PROTOKOLL FRÄN ÃRSMÖTE 2017 FÖR LILLNÄSETS SAM FÄLLIGHETSFÖRENING (Org.nr 71 64 17-1030) Lördagen den 18 mars 2017 kl. 10.30 i Prästgården, Ljusterö, Österåker Kommun Närvarande: 1:22 Carl-Erik Alnavik 1:24 Monica Rönn 1:25 Solveig & Leif Björkman 1:26 Annika Bergman 1:27 Birgitta Andersson 1:29 Lars Hallsten 1:30 Lars G Älgevik 1:31 Monica Westerberg 1:32 Osborn Hogevik 1:33 Marianne & Alf Ewaldsson 1:35 Alf Ewaldsson via fullmakt för punkten badhuset 1:36 Carl Berglund 1:41 Ninni & Fredrik Lind 1:49 Thommy Skölde 1:50 Eva & Tom Dejert 1:51 Kjell Larsson 1. Mötets öppnande Ordföranden Fredrik Lind hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Fredrik Lind valdes till ordförande och Osborn Hogevik till sekreterare för mötet. 3. Fastställande av dagordning Kallelse hade skickats ut i god tid före mötet och även publicerats på samfällighetens hemsida, vilket innebar att den utsänts i vederbörlig ordning. Dagordningen fastställdes. FIM \\3 k/'\ á 1 (s) V l
4. Val av justeringsmän Leif Björkman och Lars G Älgevik valdes till justeringsmän. 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse Fredrik Lind föredrog verksamhetsberättelsen. Styrelsen föreslår att årets överskott på 16 153 kronor balanseras i ny räkning. 6. Revisorernas berättelse Revisorn Tom Dejert (1250) läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrkte: - att resultat- och balansräkning god känns - att resultat enligt styrelsens förslag överförs i ny räkning - att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret (Se Revisionsberättelsen) Revisorn Lars G Älgevik kom med två kommentarer angående den formella hanteringen: - Enligt stadgarna skall årsmöte hållas senaste 15 mars - Det finns inga protokoll från styrelsemöten Fredrik Lind berättade att inga Styrelseprotokoll förts eftersom inga traditionella styrelsemöten hållits utan aktuella frågor har behandlats via telefon och/eller mail. 7. Ansvarsfrihet för styrelsen Mötet godtog verksamhetsberättelsen och den ekonomiska översikten. Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna budgetåret.
8. Ersättning till styrelse och revisorer Styrelsen föreslår oförändrat arvode för 2017, men har även under det gångna verksamhetsåret valt att inte ta ut något arvode 9. Val av styrelse Ordförande Fredrik Lind (1241) omval 2 år Kassör Lars Hallsten (1:29) sitter 2017 Sekreterare Osborn Hogevik (1232) sitter 2017 10. Val av suppleanter Suppleant Monica Rönn (1:24) omval 1 år Suppleant Ewa Ãslund (1234) omval 1år Suppleant Daniel Bodin (1243) omval 1 år 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter Lars G Älgevik (1230) omval 1 år Tom Dejert (1250) omval 1 år Suppleant Anna Andersson-Bodin (1:42) omval 1år 12. Val av valberedning Ordinarie/sammankallande Hermann Molter (1:21) nyval 1 år Ordinarie Carl Berglund (1:36) nyval 1 år 13. Inkomna Motioner Inkomna motioner och styrelsens yttrande över dessa skickades ut i samband med kallelsen till stämman.
Motion Landemar - badhus: Lars Landemar har inkommit med en motion om omvandling av badhuset till mötes- och trivsellokal. Stämmobeslut: Styrelsen får i uppdrag att vidareutveckla förslaget och komma tillbaka till nästa årsstämma. Information som behöver tas fram är mer noggrann kostnadsuppskattning, husets skick och nödvändiga tillstånd. Leif Björkman hade inför årsstämman inkommit med sju motioner: Motion Björkman 1 angående färdigställande av fårhage utmed Knektuddsvägen Det finns sedan tidiga re ett stämmobeslut att fårhagen skall utvidgas. Leif informerade att det inte är tänkt att ha fler får utan att fåren skall växla årsvis mellan gamla fårhagen och den nya. Stämmobeslut: Motionen bifölls med förbehållet att vi kan få tag på får och frivilliga som sätter upp få rstä ngslet. Motion Björkman 2 angående säkerhetsstegar på båtbryggan Stämmobeslut: Motionen bifölls. Motion Björkman 3 angående sommarstäddag samma dag som sommarfesten Datum för skötseldagar beslutades om under annan punkt på dagordningen. Motion Björkman 4 angående Monica Rönn som sommarfestarrangör Monica Rönn accepterade uppdraget som arrangör av sommarfesten. Datum för festen beslutades om under annan punkt på dagordningen. Stämmobeslut: Motionen bifölls. gm 4(8) g n
Motion Björkman 5 angående avlöning av styrelse och områdesansvariga Det var stämmans åsikt att det är akutinsatser vid haverier av vattenförsörjningen som är mest betungande. Samtidigt skulle anlitande av proffs riskera bli dyrt. Stämmobeslut: Styrelsen fick i uppdrag att till nästa årsstämma komma med förslag på hur sådana insatser skulle kunna kompenseras. Motion Björkman 6 angående upprensning i träsket från Blombergs till Gebenius Carl Berglund anmälde sig som frivillig att såga upp träd och stämman tyckte det var ett bra initiativ. Det föreslogs att någon skötseldag skall starta från det här stället. Stämmobeslut: Motionen avslogs. Motion Björkman 7 angående sand till badplats Stämmobeslut: Motionen bifölls. 14. Styrelsens förslag till budget för 2017 Lars Hallsten presenterade budgeten. Stämmobeslut: Budgeten accepterades och årsavgiften för 2017 sattes till 3300:-.
15. Föreningens skötseldagar Leif Björkman hade i en motion förslagit att en av skötseldagarna skulle flyttas från hösten till sommaren, samtidigt med sommarfesten. Stämmobeslut: Skötseldagar för 2017 är lördagarna 8 april, 20 maj, 23 september och 21 oktober. 16. Rapport från vägföreningen. Val av representation i Vägföreningens styrelse. Solveig Björkman rapporterade från vägföreningen. Under 2016 har det varit normalt underhåll av vägarna. Robert Ringströms väg har farit illa av tung trafik och behöver åtgärdas. Vägföreningens ekonomi är bra. Val av ledamotsförslag från Lillnäsets Samfällighetsförening: Ordinarie Ingvar Blomqvist (1120) sitter 2017 Ordinarie Solveig Björkman (1:25) sitter 2017 Suppleant Monica Westerberg (1:31) nyval 1 år 17. Rapport om bryggor och bad. Val av bryggansvarig. Thommy Skölde rapporterade. Det har varit normalt underhåll och vi har inte sett några isskador. Den trasiga badstegen som kasserades i höstas behöver ersättas. Det finns (kanske) några gamla båtar på uppläggningsplatsen som saknar ägare. Stämman uppmanade därför alla medlemmar att märka sina båtar så att dessa båtar kan forslas bort. Bryggansvarig Thommy Skölde (1:49) omval lår
18. Rapport om vattenförsörjningen. Val av Vatten och pumpgrupp. Leif Björkman rapporterade om vattenförsörjningen. Vattenprov hål 1 var OK. Prov på hål 2 skall tas senare. Vatten och Pumpansvarig Leif Björkman (1:25) omval 1 år 19. Föreningens sommarfest Stämmobeslut: Sommarfesten skall hållas lördagen 29 juli. 20. Övriga frågor Biltvätt Problemet med biltvätt i området diskuterades. Stämman uppmanade alla att följa trivselreglerna och inte tvätta sina bilar på Lillnäset. Avgift midsommarfirande Väsbystrand Fredrik Lind informerade om ett krav på 11 000:- för två års midsommarfirande arrangerat av Väsbystrands Villaägareförening (obs, inte vägföreningen). Vi enades om att detta är orimligt dyrt. Anlitande av viltvårdare Vi har under de senaste åren anlitat en viltvårdare för att hålla efter främst vildsvin och grävlingar. Han har inte lyckats med att skjuta några vildsvin men tagit bort ett antal grävlingar. Han har även forslat bort rådjurskadaver. Kostnad per år är 10 000:- Styrelsen var lite tveksam till om anlitande av viltvårdare ligger inom samfällighetens ansvarsområde och tog därför upp detta på stämman. Stämmobeslut: Stämman beslutade att även fortsättningsvis anlita viltvårdaren. 7 (s) m
Stölder och inbrott Det förekommer både stölder (båtmotorer) och inbrott på Ljusterö så vi bör alla vara vaksamma. 20. Mötets avslutande Ordföranden tackade alla som kommit för att delta i mötet. Ljusterö, 2017-03-23 Protokollförare Ordförande vid föreningsstämman Osborn Hogevik Leif Bjökman 8 (s)
Fullmakt Jag ger härmed Alf Edwaldsson rätt att rösta på Inkommen motion angående badhuset Fastighet 1:35 Jockhemsvägen 6 Nanny Jakobsen
Verksamhetsberättelse 2016 för Lillnäsets samfällighetsförening Styrelsen har under året bestått av Fredrik Lind, ordförande, Lars Hallsten, kassör och Osborn Hogevik, sekreterare samt suppleanterna Monica Rönn, Ewa Åslundh och Daniel Bodin. Ordinarie föreningsstämma hölls den 12 mars 2016 i Prästgården, Ljusterö. Styrelsen har under året haft kontakter under hand. Revisorer har varit Lars G Älgevik och Tom Dejert med Anna Andersson-Bodin som suppleant. Valberedningen har bestått av Ninni Lind, sammankallande och Kjell Larsson. Representanter i styrelsen för Väsbystrands samfällighetsförening har varit Ingvar Blomqvist, Solveig Björkman och Birgitta Andersson (suppleant). Ansvarig för vattensystemet har varit Leif Björkman. Ansvarig för bryggorna har varit Thommy Skölde. Årsavgiften har varit 3 300 kr och föreningens resultat efter fondavsättningar visade ett överskott på 16 500 kr. Årets utgifter var lägre än budgeterat för både vattenförsörjning och bad/båt. Vi har betalt kommunens viltvårdare för bevakning av vildsvinen. Vi har satt av 23 000 kr till förnyelsefonden. Det inbegriper 18 000 kr för bryggor enligt tidigare stämmobeslut och 5 000 kr som normalt sker. Föreningens skötseldagar ägde rum den 9 april, den 21 maj, den 24 september och den 22 oktober. Skötseldagarna ägnades bland annat åt att rensa sly, elda och olja in bryggor. Under sommaren betade får i hagen. Sommarfesten ägde rum den 22 juli hos familjen Berglund. Föreningen har en egendoms- och ansvarsförsäkring i Trygg-Hansa. Ljusterö den 14 februari 2017 Fredrik Lind Lars Hallsten Osborn Hogevik ordförande kassör sekreterare 1 (1)
Lillnäsets ekonomi 2016 Intäkter Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2017 efter stämman Årsavgifter 118 800 118 800 118 800 Räntor 0 0 Totala intäkter 118 800 118 800 118 800 Utgifter Vattenverk 29 000 22924 20000 El 10 000 9936 10000 Bad/båt 20 000 11452 35000 Underhåll av allmänning/sommarfest 30 000 29981 20000 Möten/administration 6 000 1595 6000 Avgifter, bank 1 000 630 1000 Försäkring 3 000 2 769 3 000 Totala utgifter 99 000 79287 95000 Resultat före fondavsättning 19 800 39 513 23 800 Avsättning till fond 23000 23000 Resultat 16513 800 Balansräkning Årets IB Årets UB Tillgångar Plusgiro 15 044 54 557 Sparkonto Nordea 63 758 63 758 Summa 78 802 118 315 Eget kapital och skulder Eget kapital 11 952 28 465 Fond för underhåll och förnyelse av anläggningar Gemensamhetsanläggning 1 61 680 84 680 Gemensamhetsanläggning 2 5 170 5 170 Summa 78 802 118 315 1
Revisionsberättelse 2016 Avseende Lillnäsets samfälligh etsfärening (Org.nr 716417-1030) Vi har granskat årsredovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning i Lillnäsets Samfällighetsförening för räkenskapsåret 2016 samt tagit del av verksamhetsberättelse och övrig lämnad information för det gångna året. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har genomförts så, att den i rimlig grad, försäkrar oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. Redovisningshandlingarna är förda i god ordning och ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning. Med stöd av ovanstående tillstyrker vi - Att resultat- och balansräkning godkänns - Att resultatet enligt styrelsens förslag överförs i ny räkning - Att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 22 februari 2017 Tom Dejert/ Vñars-Gyán Älgévi
q Till styrelsen för Lillnäsets Samfällighetsförening Motion angående BADHUSET Då rubricerade badhus inte längre används för sitt avsedda ändamål utan endast står och förfaller, föreslås att föreningen satsar arbete och pengar på en upprustning till att omvandla byggnaden till en mötes-och trivsellokal för medlemmarna. Förslagsvis rivs nuvarande inredning och omvandlas till ett mötesrum med en dörr och fönsterrad mot sjön samt ett fönster på varje sida. Väggar och tak isoleras och kläs in med enkla spånskivor som målas vita. Bord och stolar införskaffas. Dörrarna till dom stängda toaletterna bortmonteras och ersätts med panel. Utrymmet efter dom avstängda toaletterna integreras med lokal utrymmet. Kostnaden för material för denna omvandling beräknas till omkring 20 tusen kronor. Arbetet bör kunna klaras med att fem till sex händiga medlemmar anmäler sitt intresse till styrelsen för att deltaga Motionsställaren är den första att anmäla sig. Arbetet bör kunna startas i april 2017 om motionen godkännes. Täby 1' novembegzølö. Elfa", " z.el-...--""" n_-_--"/ â/" K C / Lars Larrdemar Styrelsens kommentar: Styrelsen delar motionärens nppfattning och hoppas att motionären t tar på sig arbetsledningen for att upp det nuvarande badhuse rusta. Medel har satts av i styrelsens budgetforslag.
Motion till årsstämman 2017 från Leif Björkman 1 Färdigställa fårhagen utmed Knektuddsvägen enl. stämmobeslut 2014. Kostnad ca 30 000 kr. 2 Stegar på båtbryggan. 2 st. en på var långsida. Kostnad ca 5 000 kr. 3 Sommarstäddagen införs igen med sommarfest samma dag. 4 Sommarfesten arrangeras av Monica Rönn med vin och kallskuret, föreningen betalar. 5 Styrelsen och ansvarsområden bör avlönas för sina insatser, det är ett antal timmar som går åt för felsökning, telefonsamtal bilkostnader mm. Ingen årsavgift eller dokumenterad faktura på 300 kr i timmen. 6 2017 rensa upp i träsket från Blombergs, Anderssons samt hela sidan av bäcken fram till Gebenius, träd fällas dras fram till vägen högar för eldning. Kostnad ca 50 000 kr 7 Ett lass sand till badplats ca 5 000 kr Styrelsens kommentarer: 1. Styrelsen anser inte att fårhagen behöver utvidgas i år. Den nuvarande räcker väl till för de djurbesättningar som vi hittills har haft. 2. Säkerhetsstegar på båtbryggan bör vi titta på och involvera bryggansvarig. Kan någon utrangerad badstege användas? 3. - 4. - 5. Årsstämman sätter varje år av ett belopp för främst arvoden att fördela. Men sedan många år har styrelsen valt att inte ta ut några styrelsearvoden e d. 6. Det markområde motionären avser bör tas upp i en underhållsplan över hur våra samlade marktillgångar bör underhållas. 7. Vi köpte sand till badplatsen under 2016 och ett ytterligare lass borde kunna vänta en tid. 1 (1)