Närvarande: Fullmakter: Ordföranden Fredrik Lind hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. (Org.nr )

Transkript

1 PROTOKOLL FRÃN ÃRSMÖTE 2019 FÖR LILLNÄSETS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (Org.nr ) Lördagen den 9 mars 2019 kl i Prästgården, Ljusterö, Österåker Kommun Närvarande: 1:22 Carl-Erik Alnavik 1:24 Monica Rönn 1:25 Leif och Solveig Björkman 1:28 Stefan och Kerstin Blomberg 1:30 Lars G Älgevik 1:31 Monica Westerberg 1:32 Osborn Hogevik 1:33 Marianne och Alf Evaldsson 1:35 Kjeld Jacobsen 1:41 Fredrik Lind 1:44 Mats Lindell 1:48 Markus Grandell 1:49 Thommy Skölde 1:50 Eva och Tom Dejert 1:51 Kjell Larsson 1:54 Lars Landemar 1:55 Rigmor Hammar Fullmakter: 1:21 Solveig Björkman 1:29 Osborn Hogevik 1:34 Leif Björkman 1. Mötets öppnande Ordföranden Fredrik Lind hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. // Årsmöte protokoll f\ 1 (11)

2 - att protokoll 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Fredrik Lind valdes till ordförande och Osborn Hogevik till sekreterare för mötet. 3. Fastställande av dagordning Kallelse hade skickats ut i god tid före mötet och även publicerats på samfällighetens hemsida, vilket innebar att den utsänts i vederbörlig ordning. Dagordningen fastställdes. 4. Val av justeringspersoner Tom Dejert och Lars Landemar valdes till justeringsmän. 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska översikt Fredrik Lind föredrog verksamhetsberättelse och ekonomisk översikt. Mötet godtog verksamhetsberättelsen med följande kommentarer: kronor inkluderade även rengöring av strandhusets tak. Styrelsen anordnade ingen sommarfest, men vi hade ändå en. Mötet godtog den ekonomiska översikten. Styrelsen föreslog att årets underskott på kronor balanseras i ny räkning, vilket mötet också beslutade. 6. Revisorernas berättelse Revisorn Tom Dejert läste upp revisorernas berättelse. Revisorerna tillstyrkte: - att resultat- och balansräkning godkänns resultat enligt styrelsens förslag överförs i ny räkning - att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret Årsmöte \ M O 2 (11)

3 7. Ansva rsfrihet för styrelsen Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet för det gångna budgetåret. 8. Ersättning till styrelse och revisorer Mötet beslutade att ett arvode om kronor skall utgå till styrelse och revisorer. 9. Val av styrelse Ingen från valberedning kunde delta i mötet och Fredrik Lind läste därför upp dokumentet med deras förslag (inte bara för styrelsevalet). Ordförande Leif Björkman (1225) nyval 2 år Kassör Mats Lindell (1:44) sitter 2019 Sekreterare Osborn Hogevik (1:32) sitter Val av suppleanter Suppleant Monica Rönn (1:24) omval 1 år Suppleant Eva Ãslund (1134) omval 1 år Suppleant Daniel Bodin (1243) omval 1 år 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter Lars G Älgevik (1:30) omval 1 år Tom Dejert (1:50) omval 1 år Suppleant Markus Grandell (1148) nyval lår 12. Val av valberedning Ordinarie/sammankallande Hermann Molter (1:21) omval 1 år Ordinarie Carl Berglund (1236) omval 1 år Årsmöte protokoll

4 13. Inkomna Motioner Inkomna motioner och styrelsens yttrande över dessa skickades ut i samband med kallelsen till stämman Stadgeändring för att tillåta epost Leif Björkman hade inkommit med följande motion: Stadgeändring - det bör stå att våra kallelser sker via e-post och inte brev. Diskussion och beslut om den här motionen hänsköts till 20. Övriga frågor 13.2 Grävning Jockemsviken Leif Björkman hade inkommit med följande motion: Äterställa vägen ner till Jockemsviken efter vildsvinsattack, samt jämna till håligheter här och där! Så att gräsklippning kan ske. Har fixat gratis massor ca 2 lass. Samt åtgärda avrinning från våra diken ner till sjön. Uppskattad tidsåtgång ca 15 timmar Kostnad 850 kr i timmen exkl. moms 12750kr Stämmobeslut: Motionen bifölls. K. é \//\0j(\ Årsmöte protokoll 4 (11)

5 - att - att 13.3 Städ och underhållsdagar Tom Dejert och Lars Landemar hade inkommit med följande motion: Eftersom samfälligheten under flera år underlåtit att ta ut en avgift för den som ej deltagit i arbetet på angivna städ/underhållsdagar kan en tydlig försämring av underhållet av vår samfällighet konstateras. Deltagandet kan sammanfattas så att ca 15 av fastigheterna inte deltagit på någon av städ och underhållsdagarna. Motionärerna föreslår därför följande; nuvarande årsavgift, som beslutas av stämman höjs med 1000 kr. för varje fastighet som deltar och arbete utförs avräknas 250 kr/per gång dvs. max vid fyra tillfällen. - att avräkning sker mot årsavgiften vilken förfaller i april. - att överskottet som uppkommer kan användas till att finansiera den extra röjnings och städhjälp som samfälligheten kommer att behöva framgent, mycket beroende på att många av oss blir äldre och inte längre orkar att själva göra de insatser som krävs. Arbetet måste fortsatt utföras om vi ska kunna bibehålla vår samfällighet i gott skick. Stämmobeslut: Motionen bifölls med kommentaren att ".. överskottet som uppkommer kan användas.." ändras till".. överskottet som uppkommer skall användas En offert och åtgärdsplan från Stofar visades upp som ett exempel på vad som skulle kunna göras. Se bilagor. Inget beslut fattades om denna offert. l//foxrl Årsmöte protokoll 5 (11)

6 14. Styrelsens förslag till budget för 2019 Mats Lindell presenterade budgeten. l avsätta för ett framtida bryggbygge. budgeten ingick inte de kronor vi brukat Stämmobeslut: Budgeten accepterades och årsavgiften för 2019 sattes till kronor. Att avgiften höjdes från till var en direkt följd av att stämman biföii motionen under Avräkning för gjorda städdagar sker april Föreningens skötseldagar Stämmobeslut: Skötseldagar för 2018 är lördagarna 13 april, 25 maj, 28 september och 26 oktober. 16. Rapport från vägföreningen. Val av representation i vägföreningens styrelse. Solveig Björkman rapporterade från vägföreningen. Det har inte varit en kraftig vinter vilket varit bra för våra vägar. Vägföreningen försöker få Trafikverket att införa stoppa nde åtgärder för att minska hastigheten till och från golfbanan. Om vår förening önskar stoppande åtgärder för att minska hastigheten på Knektuddsvägen bör någon skriva en motion till Vägföreningen om det, senast i april. Mötet valde följande ledamotsförslag: Ordinarie Solveig Björkman (1225) sitter 2019 Ordinarie Ingvar Blomqvist (1:20) sitter 2019 Suppleant Monica Westerberg (1:31) omval 1 år Årsmöte protokoll 6 (11)

7 17. Rapport om bryggor och bad. Val av bryggansvarig. Thommy rapporterade att vi inte hade några större kostnader för bryggor och bad under Bryggansvarig Thommy Skölde (1249) omval 1 år Stämmobeslut: Ett lass sand skall köpas in till badstranden. Det kommenterades att större åtgärder för badstranden kan behövas nästa år. 18. Rapport om vattenförsörjningen. Val av Vatten och pumpgrupp. Leif Björkman rapporterade om vattenförsörjningen. Det har fungerat bra under Vatten och Pumpansvarig Leif Björkman (1:25) omval 1 år Stämman påpekade att det var viktigt att fler än Leif ställer upp om något händer, som till exempel större vattenläckage. 19. Föreningens sommarfest Stämmobeslut: Föreningens sommarfest går av stapeln lördagen 6 juli kl 18 vid Strandhuset. Ingen arrangör utsågs utan vi tar med oss det vi vill ha och samlas. Om någon frivillig inköpare hör av sig till styrelsen bjuder föreningen på välkomstdrink. cl» Årsmöte protokoll. 7 (11)

8 20. Övriga frågor 20.1 Stadgeändring Styrelsen hade i kallelsen skickat ut ett förslag på ändrade stadgar. Paragraferna 3, 8, 12, 13 och 18 föreslås ändras så här: Ändringsförslag 3 Grunderna för förvaltningen: Nuvarande text behålls med följande tillägg: Samfällighetens ändamål är att förvalta de två gemensamhetsanläggningarna. Ändringsförslag 8 Styrelse, beslutsförhet, protokoll: Nuvarande text behålls med följande tillägg: Beslut kan fattas elektroniskt via utan fysiskt styrelsemöte och kallelse. Dessa skall arkiveras och utgöra dokumentationen av besluten. Från dokumentationen skall det framgå vad som beslutades och vilka som deltog i varje beslut och att samma röstregler som för fysiska möten enligt ovan följdes. Ändringsförlsag 12 Föreningsstämma: " Ordinarie stämma skall årligen hållas under tiden 15 februari- 15 mars" ändras till "Ordinarie stämma skall årligen hållas under tiden 15 februari - 30 april" Övrig del av paragrafen ändras inte. Ändringsförslag 13 Kallelse till stämma: "skriftligt meddelande" ändras till "skriftligt meddelande elektroniskt eller via pappersbrev". Övrig del av paragrafen ändras inte. C // m Årsmöte protokoll 8 (11)

9 Ändringsförslag 18 Flera verksamhetsgrenar: Ordet "han" ändras till "hen". Övrig del av paragrafen ändras inte. Stämmobeslut: Förslaget biföiis med modifieringen att tidpunkten för stämman skall vara mellan 15 mars och 30 april Får Leif Björkman informerade att vi blivit erbjudna 9 får som gåva. Detta innebär att den sedan tidigare beslutade utbyggnaden av stängslet behövs. Fåren kommer att vara hos oss året runt. Stämmobeslut: Vi tackarja till fåren och Leif Björkman är ansvarig för fårens skötsel. Hjälp med fåren se till att dom har vatten mm är önskvärt, och även ta en koll på hur fårens status att dom ser ut att må bra när ni går förbi Vassröjning 2018 hyrde vi en firma som röjde vass i Lillnäsviken. Det behöver upprepas några gånger för att vassen skall försvinna. Vi fattade inget beslut om detta utan det gör styrelsen Gamla övergivna båtar Styrelsen uppmanades att skicka ut ett mail till alla medlemmar att alla som har gamla övergivna båtar på båtplatsen bör frakta bort dem. Årsmöte protokoll 9 (11) om

10 protokoll 20.5 Bokningslista Strandhuset Vi behöver en bokningslista för Strandhuset så att man planera aktiviteter och vara säker på att få disponera huset. Stämmobeslut: Styrelsen ordnar en bokningslista. Om möjligt på'hemsidan, annars en traditionell lista Redskap till skötseldagar Det saknas ibland redskap till skötseldagar. Styrelsen uppmanades att skicka ut ett mail och fråga om de som har överblivna redskap kan skänka dem till föreningen Tack till Strandhusets renoverare Stämman tackade alla som bidragit till att vårt strandhus blivit så fint. Årsmöte (11)

11 protokoll,ø/lars 21. Mötets avslutande Ordföranden tackade alla som kommit för att delta i mötet. Avgående ordföranden Fredrik Lind tackades för sin långa och värdefulla insats för föreningen. Ljusterö, Protokollförare Ordförande vid föreningsstämman a. Osborn Hogevik Justeras Tom Dejert. andemar Årsmöte (11)