Sida 1 av 6 Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Sahlgrenska akademin 28 augusti 2014, klockan 15.00 16.30 Plats: Stora konferensrummet, Jonsereds herrgård Närvarande ledamöter Olle Larkö, dekanus, ordförande Eric Hanse, prodekanus Kajsa H Abrahamsson Inger Ekman Annelie Hyllner Sverker Jern Ann-Sofi Lodin Johanna Börjesson, studentrepresentant Alexandra Sahlström, studentrepresentant Sara Wallström, studentrepresentant Övriga närvarande Maria Anvret, senior rådgivare Patrik Aronsson, ordförande i utbildningskommittén för farmaci, 10 Sven Enerbäck, vicedekanus Lars Grip, FoUU-direktör, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Kristoffer Hellstrand, vicedekanus Kristina Johansson, avdelningschef, 9 Peter Lönnroth, bitr. hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen Margareta Rorsman, kanslichef Gunnar Tobin, International Director Jan Rubensson, bitr. kanslichef, styrelsens sekreterare Ej närvarande ledamot Gunnar C Hansson
AS-protokoll 2014-08-28 Sida 2 av 6 INLEDANDE ÄRENDEN ( 1 8) 1 Föredragningslistan Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar att fastställa föreslagen föredragningslista. 2 Val av justeringsperson Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar att utse Ann-Sofi Lodin att jämte ordföranden justera protokollet från dagens sammanträde. 3 Studentrepresentanter i akademistyrelsen, läsåret 2014/15 Jim Collander, Timmy Kjellqvist och Sara Wallström var studentrepresentanter i Sahlgrenska akademins styrelse under läsåret 2013/14. Johanna Börjesson, ordförande i Sahlgrenska akademins studentkår, har i e-brev den 13 augusti 2014 meddelat att Johanna Börjesson, Alexandra Sahlström och Sara Wallström ska vara studentrepresentanter i Sahlgrenska akademins styrelse under läsåret 2014/15. Ordföranden hälsar de nya studentrepresentanterna välkomna i styrelsen. 4 Protokoll från föregående sammanträde Ordföranden meddelar att protokollet från föregående sammanträde 2014-06-04 är justerat och publicerat på Sahlgrenska akademins webbplats. 5 Preliminär ärendeplan Ordföranden informerar om styrelsens ärendeplan enligt PM 2014-08-14, utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde. 6 Information från dekanus Ordföranden avger rapport från verksamheten utifrån PM 2014-08-14, utsänd till ledamöterna i samband med kallelsen till dagens sammanträde. 7 Information från prodekanus, vicedekaner, International Director och senior rådgivare Prodekanus Eric Hanse, vicedekanus Sven Enerbäck, vicedekanus Kristoffer Hellstrand, International Director Gunnar Tobin och senior rådgivare Maria Anvret informerar om aktuella frågor inom sina respektive verksamhetsområden. 8 Anmälan av beslut och övriga åtgärder Ordföranden anmäler beslut och övriga åtgärder sedan föregående sammanträde enligt förteckning 2014-08-18, bilaga 1.
AS-protokoll 2014-08-28 Sida 3 av 6 BESLUTSÄRENDEN ( 9 14) 9 Principer för fördelning av 2015 års anslag till forskning och utbildning på forskarnivå Dnr E 2014/238 PM 2014-08-19 Föredragande: Olle Larkö, Kristina Johansson Föredragningspromemoria 2014-08-19 föreligger. I promemorians redovisas förslag till principer för fördelning av fakultetsanslaget för 2015. Ärendet är behandlat av prefektrådet den 19 juni 2014. Akademistyrelsen har tidigare under dagens planeringsmöte med prefekter och proprefekter diskuterat hur fakultetsanslaget ska användas i framtiden. Institutionen för medicin efterfrågade i samband med denna diskussion riktlinjer från akademins ledning om hur institutionen ska agera med anledning av att institutionen tilldelats mindre fakultetsanslag och riskerar få ett negativt balanserat kapital. Dekanus svarar följande: Om institutionen inte kan finansiera sina tjänster med befintliga medel (inklusive balanserat kapital) och uttömt alla möjligheter till nya intäkter, måste institutionen enligt de ekonomiska spelreglerna planera för verksamhetsförändringar. Åtgärderna får dock inte påverka institutionens möjlighet att fullgöra sitt utbildningsuppdrag, som finansieras av utbildningsanslaget. Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar att fastställa följande principer för fördelning av 2015 års anslag till forskning och utbildning på forskarnivå. Institutionernas basanslag ska utgöra 49 procent av fakultetsanslaget Omfördelning ska göras till förmån för klinisk nutrition, så att nivån blir i paritet med bl.a. logopedi Avsättningar för taktiska överväganden ska vara 1,0 mnkr mindre än år 2014 (exklusive gemensamma avsättningar) Avsättning för infrastruktur ska utgöra högst 25 procent av fakultetsanslaget Avsättning för återväxt ska utgöra högst 20 procent av fakultetsanslaget Rådet för utbildning på forskarnivå (FUR) inför år 2015 ges i uppdrag att ta fram förslag på hur kostnaderna för utbildning på forskarnivå kan hållas på nuvarande nivå och inte öka ytterligare Balanserat kapital ska användas för att finansiera vissa avsättningar. Akademistyrelsen beslutar vidare att uppdra till dekanus att i budgetanvisningar till institutionerna informera om de ekonomiska spelreglerna enligt ovan. 10 Ny utbildningsplan för apotekarprogrammet Dnr G 2014/235 PM 2014-06-11 Föredragande: Patrik Aronsson Ärendet har behandlats av prefektrådet den 19 juni 2014. Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar att fastställa ny utbildningsplan för apotekarprogrammet, 300 högskolepoäng, samt att utbildningsplanen gäller från och med höstterminen 2015. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
AS-protokoll 2014-08-28 Sida 4 av 6 11 Införande av funktionen ämnesföreträdare vid Sahlgrenska akademin Dnr V 2013/575 PM 2014-02-17, bilaga 2 Föredragande: Olle Larkö Ärendet är berett av utbildningsrådet den 3 mars 2014. Prefektrådet har behandlat ärendet den 27 mars 2014. Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar att att att inrätta uppdrag som ämnesförträdare med ansvar och uppgifter för huvudområden och ämnen vid Sahlgrenska akademin enligt föreliggande förslag, en granskning och översyn av huvudområden och ämnen ska göras kontinuerligt, samt uppdra till dekanus att besluta om utseende av ämnesföreträdare, efter förslag från utbildningsrådet och berörd prefekt/berörda prefekter. 12 Utseende av ny ersättare i Sahlgrenska akademins lärarförslagsnämnd Dnr V 2014/612 PM 2014-08-14 Föredragande: Olle Larkö Professor Göran Wennergren, ersättare i lärarförslagsnämnden, avgick med ålderspension från sin professur den 31 maj 2014. Dekanus har uppdragit åt akademistyrelsens beredningsgrupp att ge förslag på ny ersättare i nämnden efter Wennergren. Beredningsgruppen föreslår i e-brev den 10 juni 2014 att professor Lars Fändriks, institutionen för kliniska vetenskaper, utses som ny ersättare i nämnden. Information har lämnats till prefektrådet den 19 juni 2014. Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar att utse professor Lars Fändriks, institutionen för kliniska vetenskaper, till ersättare i Sahlgrenska akademins lärarförslagsnämnd, från och med den 1 september 2014 tills vidare, dock längst till och med den 31 december 2015. 13 Tidsplan för akademistyrelsens sammanträden, våren 2015 Inga handlingar Föredragande: Olle Larkö Mandatperioden för nuvarande fakultetsstyrelse utgår den 30 juni 2015. Styrelsen för Sahlgrenska akademin besluta att fastställa följande sammanträdestider för styrelsen för vårterminen 2015. Onsdagen den 4 februari Onsdagen den 25 mars Onsdagen den 6 maj Onsdagen den 10 juni Preliminär sammanträdestid är klockan 09.00 12.00.
AS-protokoll 2014-08-28 Sida 5 av 6 14 Turordning för inkallande av styrelseledamot till arbetsutskottets sammanträden, våren 2015 Inga handlingar Föredragande: Olle Larkö Enligt akademistyrelsens beslut den 29 juni 2012 ska en styrelseledamot kallas till arbetsutskottets möten enligt ett rullande schema för att ledamöterna ska involveras ytterligare i styrelsens arbete. Styrelsen beslutade den 27 augusti 2013 om turordningen för hösten 2013 och år 2014. Styrelsen för Sahlgrenska akademin beslutar att fastställa nedanstående turordning för inkallande av ledamot till arbetsutskottets sammanträden under våren 2015. Våren 2015 Preliminär mötestid Tjänstgörande ledamot Mån 26 januari 14.00-16.00 Gunnar C Hansson Mån 16 mars 14.00-16.00 Kajsa H Abrahamsson Mån 27 april 14.00-16.00 Sverker Jern Mån 1 juni 14.00-16.00 Inger Ekman INFORMATIONS- OCH DISKUSSIONSÄRENDEN ( 15-16 ) 15 Ny arbetsordning för Sahlgrenska akademin Dnr V 2014/298 PM 2014-08-11 Inledare: Olle Larkö Akademistyrelsen diskuterar upprättat förslag till ny arbetsordning för Sahlgrenska akademin. Slutligt förslag till ny arbetsordning, med beaktande av synpunkter som lämnats vid dagens sammanträde, kommer att behandlas som ett beslutsärende vid akademistyrelsens nästa sammanträde. 16 Universitetskanslerämbetets kvalitetsutvärdering 2014 av läkarutbildningen, tandhygienistutbildningen och tandteknikerutbildningen, rapport om åtgärder Dnr V 2012/595 Inga handlingar Inledare: Eric Hanse Prodekanus Eric Hanse informerar i ärendet. Vid protokollet: Jan Rubensson Sekreterare
AS-protokoll 2014-08-28 Sida 6 av 6 Justeras: Olle Larkö Ordförande Ann-Sofi Lodin Justeringsperson Bilagor 1. Anmälan av dekanus beslut och åtgärder, tiden 2014-05-27-2014-08-18 2. Protokollsutdrag från utbildningsrådets sammanträde 2014-03-03, 8: Förslag till ansvar och befogenheter för ämnesföreträdare vid Sahlgrenska akademin (med underbilaga)
Bilaga 1 2014-08-28, 8 Sid 1/4 2014-08-18 Anmälan av dekanus beslut och åtgärder, tiden 2014-05-27 2014-08-18 Förteckningen upptar beslut som fattats av dekanus eller prodekanus och som inte tidigare har anmälts till akademistyrelsen. Vänd dig gärna till universitetets registrator eller akademistyrelsens sekreterare om du vill ta del av beslutshandlingarna. Diarienummer Beslutsdatum Ärende Allmänna ärenden PAN 2014/733 2014-05-21 Margareta Nilssons uppdrag som ledamot i expertgruppen för ovanliga diagnoser förlängs att gälla för tiden 1 juli 2014 30 juni 2016. V 2014/408 2014-06-11 Sahlgrenska akademins utbildningskommittéer och läkarprogramkommittén ombeds att utse ledamöter till ett nätverk för innovation och entreprenörskap vid Sahlgrenska akademin. PAN 2014/1201 2014-06-23 Professor Göran Larson, institutionen för medicin, ges i uppdrag att för Sahlgrenska akademins räkning leda arbetet med att utforma nomineringar av Göteborgs universitet som en nod i en nationell infrastruktur för biologisk masspektrometri respektive mikroskopi inom livsvetenskaperna. PAN 2014/1162 2014-06-27 Uppdraget för universitetslektor Silvana Naredi att vara vicedekanus med ansvar för utbildning på grundnivå och avancerad nivå utökas från 40 procent till 50 procent av heltid. Under uppdragstiden ska 50 procent av Naredis lön konteras på akademins gemensamma ansvarsställe 5000. Beslutet gäller för tiden 1 juli 2014 31 december 2016. Ekonomiadministrativa ärenden E 2014/365 2014-06-04 Sahlgrenska akademins studentkår (SAKS) och föreningen Läkarstudenter i Forskning (LIF) erhåller 48 000 kronor i stöd för att motivera och intressera Sahlgrenska akademins studenter för forskning enligt Nivå 1 i ansökan. Medlen avser lå 2014/15. Finansiering: akademistyrelsens pott för strategiska satsningar.
Bilaga 1 2014-08-28, 8 Sid 2/4 Dekanus beslut och åtgärder, 2014-05-27 -- 2014-08-18 (forts.) Diarienummer Beslutsdatum Ärende E 2014/176 2014-06-04 Sahlgrenska akademin beslutar att delfinansierar ett rekryteringspaket på 2,0 mnkr för att rekrytera Dr Giovanni Solinas, University of Fribourg, Schweiz, till en ledigkungjord professur i molekylär medicin, med särskild inriktning på metabolism. Finansiering: Akademistyrelsens strategiska avsättningar från fakultetsanslaget. Medlen utbetalas till institutionen för medicin vid halvårsskiftet 2014 och kan disponeras av institutionen till och med den 30 juni 2017. E 2014/379 2014-06-09 Sahlgrenska akademin beviljar institutionen för biomedicin ett startbidrag på totalt 6,0 mnkr (2,0 mnkr per år i tre år) i samband med rekrytering av professor Ruth Palmer, Umeå universitet. Startbidraget är avsett för anskaffning av tyngre utrustning och etablering av laboratorium, finansiering av doktorandtjänst i tre år, samt ett årligt driftanslag. Finansiering, år 1: Akademistyrelsens strategiska avsättningar från fakultetsanslaget (1,0 mnkr) samt Sahlgrenska akademins fondmedel (1,0 mnkr). (Johannes och Sonja Magnussons fond). Medlen kan disponeras av institutionen till och med den 31 augusti 2018. E 2014/385 2014-06-09 Sahlgrenska akademin beviljar institutionen för neurovetenskap och fysiologi ett startbidrag på 1,0 mnkr för rekrytering av Roland Thomeé, som den 1 juni 2014 anställts som professor i fysioterapi. Häften av bidraget utbetalas under 2014 och hälften under 2015. Finansiering sker med medel från Sahlgrenska akademins fonder (Ivan och Eleonore Ljungrens fond). E 2014/379 2014-06-09 Sahlgrenska akademin beviljar institutionen för biomedicin ett startbidrag på totalt 6,0 mnkr (2,0 mnkr per år i tre år) i samband med rekrytering av professor Bengt Hallberg, Umeå universitet. Startbidraget är avsett för anskaffning av tyngre utrustning och etablering av laboratorium, finansiering av doktorandtjänst i tre år, samt ett årligt driftanslag. Finansiering, år 1: Akademistyrelsens strategiska avsättningar från fakultetsanslaget (1,0 mnkr) samt Sahlgrenska akademins donationer, avsedda för cancerforskning (1,0 mnkr). Medlen kan disponeras av institutionen till och med den 31 juli 2018. H 2014/45 2014-06-11 Sahlgrenska akademin beslutar att beställa en ombyggnad och anpassning av två undervisningslokaler, samt en mindre datasal i Medkemihusets lågdel, för att möta akademins ökade utbildningsuppdrag. Beräknad utgift: 1,8 mnkr (läggs till hyran för gemensamma lokaler), samt cirka 70 tkr för inköp av möbler.
Bilaga 1 2014-08-28, 8 Sid 3/4 Dekanus beslut och åtgärder, 2014-05-27 -- 2014-08-18 (forts.) E 2014/237 2014-06-18 Sahlgrenska akademin beslutar att finansiera inköp av ny inredning till studentcentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Blå Stråket, med 411 tkr. Finansiering: Gemensam avsättning för kapitalkostnader, anslaget för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, ansvarsställe 5000. E 2014/430 2014-06-30 Sahlgrenska akademin beslutar att fördela 403 000 kronor i intäktsmedel från studieavgifter från utländska studenter mellan berörda institutioner (institutionen för odontologi och institutionen för medicin), avseende vårterminen 2014. E 2014/441 2014-07-04 Sahlgrenska akademin beslutar att med akademigemensamma medel finansiera kostnaderna för att överläkaren/ utvecklingsledaren Elisabeth Lönnermark har uppdrag som projektplanerare, motsvarande 20 procent av heltid, under tiden 2014-10-01 2014-12-31 för planering av en akademigemensam dag för samtliga utbildningsprogram under termin 1. Kostnaden ska belasta balanserat kapital, ansvarsställe 5000, verksamhet 10, grundutbildning. Personaladministrativa ärenden, docenturärenden, m.m. PAN 2014/1010 2014-06-18 Sahlgrenska akademin beslutar om uppdragstillägg för professor Lill Mårtensson-Bopp för hennes uppdrag (25 procent av heltid) som ordförande i Sahlgrenska akademins lärarförslagsnämnd för tiden 1 juli 2014 31 december 2015. Under uppdragstiden ska kostnaderna för uppdrastillägget, samt 25 procent av hennes lönekostnader, belasta Sahlgrenska akademins gemensamma ansvarsställe 5000. P 2014/109 2014-06-11 Medicine doktor Eira Stokland antas till docent i ämnet diagnostisk radiologi vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 11 juni 2014 P 2013/313 2014-06-18 Medicine doktor Kristina Holmgren antas till docent i ämnet folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 18 juni 2014 P 2013/131 2014-06-26 Filosofie doktor Nóra Kerekes antas till docent i ämnet experimentell rättspsykiatri vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 26 juni 2014
Bilaga 1 2014-08-28, 8 Sid 4/4 Dekanus beslut och åtgärder, 2014-05-27 -- 2014-08-18 (forts.) Diarienummer Beslutsdatum Ärende P 2014/60 2014-07-04 Medicine doktor Monica Hunsberger antas till docent i ämnet folkhälsovetenskap vid Göteborgs universitet fr.o.m. den 4 juli 2014-07-04 Utbildningsadministrativa ärenden V 2014/183 2014-06-04 Analys av Sahlgrenska akademins utbildningsutbud 2014. Rapport till utbildningsnämnden vid Göteborgs universitet. G 2014/247 2014-06-18 Beslut om reviderad utbildningsplan för kompletterande utbildning för tandläkare med examen från länder utanför EU, EES och Schweiz, 60 högskolepoäng. Priser, stipendier, nomineringar, etc E 2014/193 2014-05-28 Tio studenter tilldelas vardera ett resestipendium á 10 000 kronor för att fullgöra examensarbete utomlands. Kostnaden (100 tkr) belastar Axel Lennart Larssons donationsfond. E 2014/212 2014-06-04 Sahlgrenska akademin beslutar, efter beredning av FOR:s bedömningsgrupp, att nominera Malin Johansson, institutionen för biomedicin, till Hasselbladsstiftelsens stöd till kvinnliga forskares vidaremeritering. C 2014/6 2014-06-18 Sahlgrenska akademins pedagogiska pris år 2014 tilldelas professor Kerstin Nilsson, institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Prissumman (100 tkr) utbetalas till institutionen och ska användas för kostnader i samband med pristagarens pedagogiska arbete. Prisceremoni äger rum i samband med doktorspromotionen den 24 oktober 2014. E 2014/416 2014-06-18 Sahlgrenska akademin beslutar att 75 000 kronor, som inte utnyttjats vid tidigare tilldelningar från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse för resebidrag till främst yngre forskare, ska användas i samband med en ny utlysningsomgång under 2014 för samma ändamål.
Bilaga 2 2014-08-28, 11 Sid 1/5
Bilaga 2 2014-08-28, 11 Sid 2/5
Bilaga 2 2014-08-28, 11 Sid 3/5
Bilaga 2 2014-08-28, 11 Sid 4/5
Bilaga 2 2014-08-28, 11 Sid 5/5