VÄSTSVENSKA TURISTRÅDET AB BUDGET 2015 Förslag inför styrelsen 2014-11-27
Budget för Västsvenska Turistrådet 2015 1. Sammanfattning Vision Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring av den västsvenska besöksnäringen Affärsidé Vi gör det enklare för besöksnäringen att växa Verksamheten har tre fokusområden: - Måltid - Outdoor - Mötesindustrin Verksamheten är indelad i fem verksamhetsområden: Marknadsföring och kommunikation, strategisk affärsutveckling, produktutveckling, mötesindustrin och analys. I förslaget till ekonomisk budget för 2015 beräknas kända intäkter uppgå till 52,5 Mkr. Anslaget från VGR/RUN uppgår till 46,1 Mkr (f.år 41,7 + 4,0). Turistrådet har sedan bokslutet 2013-12-31 ett eget kapital på 6,813 Tkr. Soliditeten under 2014 har legat mellan 33,3 % och 46,4 %. Soliditeten för 2015 väntas bli ca 50 %. 2. Verksamheten 2.1 Verksamhetens uppdrag Västsvenska Turistrådet (VT) är regionens helägda bolag för besöksnäringsfrågor. Turistrådets uppdrag är att utveckla och marknadsföra Västra Götaland som destination i samverkan med näringsliv, kommuner, andra turistorganisationer och samhället i övrigt. Utmaningen för besöksnäringen som helhet i visionen för Västra Götaland Det goda livet - är att Västra Götaland ska långsiktigt vara Skandinaviens mest besökta, uppskattade och inkomstbringande turismregion. För Västsvenska Turistrådets verksamhet har visionen formulerats: Vi är den självklara partnern för utveckling och marknadsföring av den västsvenska besöksnäringen. Primär målgrupp för Turistrådets verksamhet är besöksnäringsföretag i Västsverige. I dialog med näringen ska möjligheten att stärka Västra Götalands marknadsposition utifrån hållbarhetsperspektivet särskilt lyftas fram. Genom att vara lyhörd för marknadens krav, erbjuda miljöanpassade produkter och verka för alternativa resmöjligheter ska ett strategiskt arbete med hållbar utveckling bli en konkurrensfördel. Västsvenska Turistrådets affärsidé är: Vi gör det enklare för besöksnäringen att växa.
2.2 Indikatorer för uppföljning I ägaruppdraget har ett antal indikatorer för uppföljning av verksamheten preciserats: Mål Öka antalet produkter som gått igenom VTs affärsmodell. Öka NKI (Nöjd kundindex) hos företag i besöksnäringen och kommunerna i regionen Öka marknadsvärdet av genomförda marknadsinsatser Öka antalet exportmogna företag i regionen i enlighet med kriterier uppställda i modellen Sverige-Norden-Världen Öka antalet genomförda kongresser i Västra Götalandsregionen Indikatorer Antal produkter som har gått igenom Affärsmodellen Resultat av NKI utifrån årliga kundundersökningar Pressvärde Resultat av kampanjer Antal produkter i researrangörers utbud Trafik till vastsverige.com Antal exportmogna företag (Norden & Världen) Antal förankringsmöten Antal skapade lokala värdar Antal inskickade bud Antal vunna bud 2.3 Verksamhetsområden Västsvenska Turistrådets verksamhet är indelad i fem huvudsakliga områden: Marknadsföring och kommunikation För att bli synlig på de utländska marknaderna, där kännedomen om Sverige ofta är mycket låg, krävs en tydlig och konsekvent kommunikation samt en kontinuerlig närvaro. Västsvenska Turistrådet prioriterar de marknader som har goda transportförbindelser till Västsverige. De marknader som framförallt prioriteras är Norge, Tyskland och Storbritannien. Marknadsföringsarbetet bedrivs genom kampanjer, mediabearbetning och bearbetning av utländska researrangörer. Det viktigaste verktyget för kommunikation är webbplatsen www.vastsverige.com med alla dess undersidor. Strategisk affärsutveckling Västsvenska Turistrådets strategiska affärutvecklingsarbete har två prioriterade tema; måltidsturism och outdoor. Turistrådet verkar för att profilera destinationen med hjälp av dessa starka tematiska områden. Som ett komplement till profilområdena utvecklas även tema kulturturism. Produktutveckling För att erbjuda efterfrågade och säljbara produkter initierar och stödjer turistrådet konkret produktutveckling i nära samarbete med näringslivet. Produkterna som utvecklas tar sin utgångspunkt i ett marknadsperspektiv. Mötesindustrin Inom området mötesindustrin har VT valt att fokusera på möjligheten att locka större möten och kongresser till regionen. Detta görs genom ett nära samarbete med regionens Convention Bureauer som finns på högskoleorterna. Genom att påvisa fördelar och möjligheter med att stå
som värd för ett möte uppmuntras nyckelpersoner t.ex. inom akademin eller Västra Götalandsregionens egna verksamheter att ta initiativ till att möten förläggs till Västsverige. Analys Västsvenska Turistrådets analysavdelning förser företaget och den västsvenska besöksnäringen med statistik om branschens utveckling i form av gästnätter och omsättning. Analyser görs också för att få djupgående kunskap om specifika områden. VTs egna insatser följs också upp och utvärderas. 3. Ekonomi I förslaget till ekonomisk budget för 2015 beräknas kända intäkter uppgå till 52,5 Mkr. Anslaget från VGR/RUN uppgår till 46,1 Mkr (f år 41,7 +4). Resterande intäkter utgörs av projektbidrag från Tillväxtverket, medel från företagssamverkan samt ränteintäkter. Årets budget har en något lägre omslutning än preliminärt utfall för 2014. Det beror dels på en successiv utfasning av några större projekt, dels på en strävan att lösa vissa uppgifter med egen personal och till viss del mindre köpta tjänster men framför allt på en viss försiktighet i bedömningen av vilka nya projekt som kan bli aktuella och storleken på dessa. 3.1 Resultat Strategiskt mål för Västsvenska Turistrådets ekonomi och budget är att med en projektstyrd organisation, inom givna ramar och i enlighet med ägaruppdraget skapa mest möjliga nytta för utvecklingen av turismen i Västra Götaland. Turistrådet planerar för ett resultat nära noll. Erhållna medel skall verka enligt ovan. Eventuellt tillkommande projekt bedöms såväl öka omsättning som kostnader. Resultatet kommer ej att förändras. Personalkostnaderna beräknas totalt uppgå till 18,8 Mkr.
Resultatbudget Budget Prognos Budget (Mkr) 1412 1408 1512 Statsbidrag 0,0 0,0 0,0 Erhållna bidrag 41,7 41,7 46,1 Övriga intäkter 7,0 11,5 6,3 Verksamhetens intäkter 48,7 53,2 52,4 Personalkostnader -18,0-18,3-18,8 Övriga kostnader -30,6-34,8-32,6 Avskrivningar -0,2-0,2-1,1 Verksamhetens kostnader -48,8-53,3-52,5 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,1 0,1 0,1 Obeskattade reserver 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 3.2 Eget kapital Turistrådet har sedan bokslutet 2013-12-31 ett eget kapital på 6,813 Tkr. Soliditeten under 2014 har legat mellan 33,3 % och 46,4 %. Soliditeten för 2015 väntas bli ca 50%. 3.3 Investeringar Turistrådet planerar 2015 att investera i en ny webbplattform, vilket beräknas uppgå till ca 3,000 Tkr. Detta kommer att läggas som en immateriell tillgång och skrivas av på 3 år.