Protokoll 2 av 2 Innehåll 42 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 43 Upphandling av finansiella tjänster 4 44 Folkinitiativ angående Campus Vaxholm 5 45 Hemställan från Norrvatten om utökad låneram 6 46 Delårsbokslut 2015 7-8 47 Inspektionsrapport från Länsstyrelsens inspektion av ÖFN i Värmdö 9 kommun och Vaxholms stad 48 Sammanträden 2016 för Vaxholms stads KS och KSAU 10 49 Skattesats 2016 11 50 Mål och Budget 2016-2018 12-14 2
1 av 1 42 Justering och fastställande av föredragningslistan Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Mailis Dahlberg (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast fredag den 9 oktober 2015. Utskickad föredragningslista fastställs. 3
Änr KS 2015/171.055 1 av 1 43 Upphandling av finansiella tjänster Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Ekonomi- och upphandlingschefen får i uppdrag att: - besluta om godkännande av förfrågningsunderlag för upphandling av Finansiella tjänster, - besluta om val av leverantör (tilldelningsbeslut). Ärendet avser uppdrag till Ekonomi- och upphandlingschefen att genomföra en kommungemensam upphandling av ramavtal för leverantör av Finansiella tjänster. Ramavtalet garanterar ingen bestämd volym men bedöms till ca 1 000 000 SEK under den totala avtalsperioden. Avtalsperioden inklusive eventuella förlängningar är 4 år. Det förslagna beslutet bedöms primärt ha bäring på målområdena ekonomi och kvalitet. Finansiella tjänster skapar grundläggande förutsättningar för att stadens verksamheter. Tjänsten utformas med fokus en helhetsbedömning baserat på pris, funktionalitet och service. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, 2015-09-25 För åtgärd: Derk de Beer, klk För kännedom: Anna Holm, klk 4
Änr KS 2015/174.111 1 av 1 44 Folkinitiativ angående Campus Vaxholm Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Initiativet om folkomröstning mot bygget av Campus Vaxholm och rivningen av Norrbergsskolan avslås med hänvisning till att initiativet inte stöds av minst 10 % av de röstberättigade kommunmedlemmarna och därmed inte uppfyller kravet i 5 kap. 23 andra stycket kommunallagen. Ett folkinitiativ med namnunderskrifter lämnades den 27 juli 2015 in till Vaxholms stad. Initiativtagarna begär att en kommunal folkomröstning ska genomföras med följande motivering: Jag anser att bygget av den nya skolan på Campus Vaxholm-området ska stoppas, för att istället bevara Norrbergsskolan och anpassa den till dagens och morgondagens behov. Initiativet har undertecknats av 33 personer. På grund av att det därmed inte stödjs av minst 10 % av de röstberättigade kommunmedlemmarna uppfyller det inte kravet i 5 kap. 23 andra stycket kommunallagen. Av denna anledning har kontroll av inlämnade namnunderskrifter ansetts obehövlig. Eftersom det inte är tillräckligt många som har skrivit under initiativet ska det avslås, prop. 2009/10:80, s. 106. Ett sådant beslut fattas av fullmäktige med enkel majoritet. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag. Katherine Angelo Lindqvist (S) yrkar bifall till initiativtagarens begäran, dvs. att de 33 namnunderskrifterna ska läggas till i ärendet kommunfullmäktige fattade beslut om 2015-06-17 39, med anledning av att rättsprocess pågår i ärendet. Proposition n finner att två förslag till beslut föreligger. n ställer proposition på de båda yrkandena var för sig och konstaterar att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller förvaltningens beslutsförslag. Reservation (S) reserverar sig mot beslutet. Tjänsteutlåtande, 2015-09-28 För åtgärd: Kristoffer Staaf, klk För kännedom: 5
Änr KS 2015/14.349 1 av 1 45 Hemställan från Norrvatten om utökad låneram Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Norrvattens hemställan om att tillfälligt höja låneramen för Norrvatten till och med 2017-07-15 tillstyrks. Norrvatten har hemställt till Vaxholm stad och övriga 13 medlemskommuner om att få höja låneramen från 900 mkr till 1 200 mkr, eftersom upplåningsbehovet från och med 2016 kommer att överstiga 900 mkr. Bakgrunden till det utökade lånebehovet är det avtal som har tecknats mellan Norrvatten och Norrtälje avseende Norrtälje kommuns anslutning till kommunalförbundet. Kommunledningskontoret anser att huvudprincipen bör vara att enskilda medlemskommuner övertar finansiering och ansvar för nybyggda anslutningar senast i samband med att de tas i bruk. Den ökade belåningen för Norrvatten under perioden 2015 2017 beror i huvudsak på att Norrtälje väljer att inte överta finansiering och anläggningen förrän 2017. Det vore därför naturligt att Norrtälje står för garantiförpliktelsen motsvarande den slutliga kostnaden för Norrtäljeanslutningen, fram till dess Norrtälje väljer att överta anläggning och lånebehovet från Norrvatten. Mot bakgrund av att det dock endast handlar om en begränsad tidsperiod på knappt två år, anser kommunledningskontoret att en separat garantiförpliktelse från Norrtälje inte är nödvändigt i detta fall för att bevilja en höjning av låneramen. Beträffande Norrvattens kompletterande hemställan om en högre låneram även efter 2017-07-15, anser kommunledningskontoret att Norrvatten ska få i uppdrag att klargöra vilka strategier, som i framtiden ska tillämpas för finansiella relationer med enskilda medlemskommuner i samband med investeringar. Utifrån denna översyn och framtagna förslag till överenskommelser, kan sedan Norrvatten vid behov återkomma till medlemskommunerna med eventuell ny hemställan om fortsatt höjd låneram även efter 2017. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande Hemställan från Norrvatten om utökad låneram, 2015-09-22 Hemställan utökad låneram Vaxholm 2015-06-15 Utökad låneram komplettering 2015-09-01 För åtgärd: Derk de Beer, klk För kännedom: Akt 6
Änr KS 2015/61.042 1 av 2 46 Delårsbokslut 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Delårsbokslut 2015-08-31 med helårsprognos godkänns, barn- och utbildningsnämnden ska återbetala 800 tkr m a a volymöverskott med färre barn/elever än budgeterat i verksamheterna, socialnämndens och stadsbyggnadsnämndens prognostiserade underskott i förhållande till budget godkänns. Delårsbokslut har upprättats per 2015-08-31. Utfallet på sista raden är 73,8 mkr, vilket överstiger budget med 59,7 mkr. Helårsprognosen visar ett slutresultat på 73,1 mkr, en positiv avvikelse med 49,4 mkr jämfört med budget. Av det sistnämnda beloppet utgörs 42,7 mkr av exploateringsintäkter. För den budgeterade verksamheten beräknas alltså helårsresultatet bli 6,6 mkr bättre än budget. Helårsprognosens slutresultat, exklusive exploateringsintäkter, uppgår till 30,4 mkr, vilket utgör 5,2 % av skatteintäkterna. Korta kommentarer till de nämndvisa avvikelserna: Barn- och utbildningsnämnden: Överskottet beror på färre barn/elever i verksamheterna än budgeterat, en volymavvikelse. Socialnämnden: Underskottet beror på högre volymer än vad som budgeterades inom äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Det befarade underskottet har dock reducerats avsevärt jämfört med den prognos som gjordes med tertial 1. Stadsbyggnadsnämnden: Underskottet beror på ej budgeterade kostnader för juridiskt biträde. Nämnden för teknik, fritid och kultur: Överskottet kan framförallt hänföras till att skolidrottshallen ännu inte har tagits i drift. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, 2015-09-25 Delårsbokslutet 2015-08-31 med helårsprognos. 7
Protokoll 2 av 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott För åtgärd: Bertil Stenström, KLK, Derk De Beer, KLK För kännedom: Utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen 8
Änr KS 2015/101.106 1 av 1 47 Inspektionsrapport från Länsstyrelsens inspektion av ÖFN i Värmdö kommun och Vaxholms stad Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Informationen noteras till protokollet. Länsstyrelsen genomförde den 10 februari 2015 en inspektion av överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholms verksamhet. Sammanlagt granskade Länsstyrelsen 32 slumpvis utvalda akter. Efter granskningen har Länsstyrelsen haft anmärkningar mot fem akter vilka framgår av bilagd rapport från Länsstyrelsen. Länsstyrelsen har haft anledning att kritisera nämndens verksamhet avseende handläggning av ett ärende angående samtycke till ett arvskifte. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, 2015-09-24 Tjänsteskrivelse överförmyndarnämnden, 2015-06-04 Rapport från Länsstyrelsen avseende inspektion hos överförmyndarnämnden Sammanträdesprotokoll överförmyndarnämnden För kännedom: Överförmyndarnämnden Värmdö Vaxholm, kommunchef, ekonomichef 9
Änr KS 2015/181.006 1 av 1 48 Sammanträden 2016 för Vaxholms stads KS och KSAU Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Sammanträdestider för kommunstyrelsens arbetsutskott 2016 fastställs i enlighet med förvaltningens förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Sammanträdestider för kommunstyrelsen 2016 fastställs i enlighet med förvaltningens förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Övriga nämnder föreslås fastställa sammanträdestider för år 2016 i enlighet med kommunledningskontorets förslag. Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider m.m. för 2016. Styrande datum för beredning av ärenden till sammanträden har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc. I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen. Ärenden, som inte är beredda, får väckas vid sammanträden enligt arbetsordningen för respektive utskott, nämnd eller styrelse, men bereds till nästa sammanträde om det inte är ett rent informationsärende. Kommunledningskontoret har även föreslagit datum, som den beslutade budget- och bokslutsprocessen innebär, tidsmässigt för övriga nämnder. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, 2015-09-24 Sammanträdesschema 2016. För åtgärd: Kommunstyrelsen, nämnder, planeringsutskott, kansliet, GARV För kännedom: Näringslivsberedning, kommunens ledningsgrupp 10
Änr KS 2015/191.041 1 av 1 49 Skattesats 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdebitering av den kommunala skatten ska vara oförändrad (19:78) under år 2016. Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå den kommunala skattesatsen. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, 2015-10-02 För åtgärd: Derk de Beer För kännedom: Ajournering kl. 11:50-13:00. 11
Änr KS 2015/123.041 1 av 3 50 Mål och Budget 2016-2018 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att fastställa resultatbudget avseende Mål och budget 2016-2018 inklusive kommungemensamma mål och nyckeltal, bilaga 1, att fastställa investeringsbudget avseende Mål och budget 2016-2018, att fastställa finansbudget för 2016, att fastställa kommunens internränta år 2016 till 2,5 %, att skolpengen/förskolepengen fastställs enligt bilaga 2, att fastställa taxor och avgifter enligt bilaga 3, att fastställa budgetmedel till förtroenderevisionen med 690 tkr för 2016, att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mkr under 2016, att fastställa att staden får nyupplåna 135 mkr under 2015, att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller under 2016, att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid uppförande eller förvärv av bostadsfastigheter i kommunal regi, att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om särskilda skäl föreligger. att uppdra åt kommunens nämnder och styrelser att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av verksamheterna, att uppdra åt ekonomichefen att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade ramar. Noteras till protokollet att Katherine Angelo Lindqvist (S) inte deltar i beslutet. Kommunfullmäktige ska varje år i november månad fastställa budget för de kommande tre åren för Vaxholms stad. Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det s k ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet är en samlad beskrivning av de aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering. Inför ramärendet genomför KS en strategidag för att fastställa kommunövergripande mål och för att genomföra en riskanalys. Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer respektive nämnd med sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt underlag är 12
Protokoll 2 av 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott resultaten från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren. KS tar del av nämndernas yttranden. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till ett slutligt förslag till mål och budget. Ärendet innehåller mål, nyckeltal, riskanalyser och ekonomiska fördelningar. Mål och budget är ett politiskt dokument som utgör plattformen för all planering och verksamhet i Vaxholms stad för åren 2016 till 2018 och fastställs slutligen av kommunfullmäktige. Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker i tertialbokslut (återrapportering i juni), delårsbokslut (återrapportering i november) och vid årsbokslut (återrapportering i april). BUDGETBEREDNING Nämndordförande och förvaltningschef för respektive nämnd redovisar nämndernas förslag till budget. Ajournering kl. 14:45-15:00. Kommunledningskontorets samlade budgetförslag redovisas. Mailis Dahlberg (C) yrkar bifall till förvaltningens samlade budgetförslag med tillägg av följande stycken: All mat som serveras i våra förskolor och skolor samt äldreboenden skall hålla hög kvalitet och vara producerade på ett sätt som är i nivå med svensk miljö- och djurskyddslagstiftning. All mat som köps in ska leva upp till Miljöstyrningsrådets miljö- och djurhållningskriterier. Vaxholm ska också bidra till att matens miljöpåverkan minskar genom åtgärder mot matsvinn och insamling av matavfall. Närproducerad mat bör uppmuntras, bland annat genom att göra det lättare att lägga anbud på delar av en upphandling. För att nå samtliga dessa mål bör nuvarande kostpolicy revideras under mandatperioden. Flickor och pojkar, kvinnor och män, ska ha likvärdiga förutsättningar att leva goda liv i Vaxholm. Därför bör offentliga resurser fördelas jämställt. Vaxholm bör integrera jämställdhet i budgetarbetet (gender-budgetering), vi börjar med kultur- och fritidsverksamheten. Åtgärden kommer att stärka jämställdheten, men också öka kvalitén i kommunens verksamheter. Rickard Gille (M) yrkar bifall till förvaltningens samlade budgetförslag med tillägg av information gällande beräkning av befolkningstillväxten i Vaxholm för perioden 2016-2018 (beräknat antal personer för respektive år samt beräknad total procent för de tre åren) samt tillägg av nyckeltal för andel hushåll med bredbandsuppkoppling. Proposition n ställer Mailis Dahlbergs (C) och Rickard Gilles (M) tilläggsyrkanden mot avslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller tilläggsyrkandena. 13
Protokoll 3 av 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjänsteutlåtande Mål och budget 2016-2018, 2015-10-02 Mål och budget för Vaxholms stad 2016-2018, 2015-10-01 Bilaga 1 Kommungemensamma nyckeltal 2016, 2015-10-02 Bilaga 2 Förslag grundbelopp 2016, 2015-10-01 Bilaga 3 Taxor och avgifter 2016, 2015-10-01 Revisorernas budgetäskande 2016, 2015-09-17 För åtgärd: Derk de Beer, klk För kännedom: Akt Berörda nämnder 14