Tid Plats 14:00-16:20 Sammanträdesrum vid familjecentralen (Laxå Vårdcentral) Beslutande ledamöter Anette Schön (KD) (ordförande) Nils-Olof Tivemyr (C) (vice ordförande) Rolf Johansson (KD) Margareta Jakobsson (C) Ewa Österberg (L) Geoffrey Lameck (M) 72-80 Ulf Appelkvist (S) Anna-Liisa Törmänen (S) (2:e vice ordförande) Hubert Oskarsson (S) Pirkko Mustonen (S) Gundega Hallinder (V) Ej tjänstgörande ersättare Övriga Maria Löfving (nämndsekreterare) Majlill Persson (socialchef) Jan Hallemark (controller) Björn Sundström (områdeschef) Anne Makkonen (enhetschef) 72 Jessica Gunnarsson (pedagog) 72 Peder Ekström (kurator) 72 Protokollet innehåller paragraferna 70-80 Ordförande Anette Schön Justerare Anna-Liisa Törmänen Sekreterare Maria Löfving Sida 1 av 18
2 Laxå kommun ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Styrelse/Nämnd Sammanträdesdatum 2018-08-28 Datum för överklagan 2018-08-29 till och med 2018-09-20 Förvaringsplats för protokollet Underskrift/anslaget av Kommunkontoret Maria Löfving Sida 2 av 18
Ärendelista 70 Val av justerare 71 Godkännande av dagordning 72 Verksamhetsinformation 2018 73 Information om planering i samband med nybyggnation Ramundergården 74 Ekonomisk uppföljning juli 2018 75 Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 76 Ärendebevakning andra kvartalet 2018 77 Rapport ej verkställda beslut 2018 78 Platssituationen 2018 79 Meddelanden 2018 80 Delegationsbeslut 2018 Sida 3 av 18
70 - Val av justerare Till justerare utses Anna-Liisa Törmänen. Protokollet justeras onsdag kl. 8.00 den 29 augusti 2018. Sida 4 av 18
71 - Godkännande av dagordning Förslag till dagordning godkänns. Sida 5 av 18
72 Verksamhetsinformation 2018 Dnr SON 2018-9 Nämnden får en rundvandring på korttidsvården Gläntan och äldreboendet Solhöjden samt information om familjecentralen. Personal från de olika ställena, informerar om sina respektive verksamheter. Gläntan är en korttidsavdelning med 9 platser. Idag har de överbeläggning med en plats, och så har det varit nästan hela sommaren. Två platser används som växelvård för fem personer. Solhöjden är ett särskilt boende för dementa personer, med 9 platser. De har också en överbeläggning med en plats, och som varit så hela sommaren. På Solhöjden finns även dagvård för dementa samt ett solrum, det s.k. Casselska rummet. Det är ett rekreationsrum med sol, värme, sand, havsbrus och fågelkvitter. Olika valmöjligheter finns för hur varmt man vill ha och om man vill ha morgon-, eftermiddag- eller kvällssol. Till det Casselska rummet är i första hand alla välkomna som är inskrivna i äldreomsorgen och LSSverksamheten. Familjecentralen drivs av kommunen i samarbete med Region Örebro län och Svenska kyrkan i lokaler vid barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen i Laxå. Det är en mötesplats för blivande föräldrar samt föräldrar med barn 0-18 år. På ett tidigt stadium erbjuds ett lättillgängligt stöd. På familjecentralen får föräldrar eller blivande föräldrar tillgång till olika tjänster som är av betydelse för dem och deras barns hälsa och välbefinnande. Familjecentralen erbjuder enskilda samtal, kurser och grupper där föräldrar kan träffa andra föräldrar och skaffa sig kunskap om till exempel barns utveckling och hur det är att vara förälder. Det erbjuds bland annat öppen förskola, som är öppen tre dagar i veckan. Det finns personer som kommer till familjecentralen genom att de fått remiss från socialtjänsten, barnavårdscentralen, mödravården eller själva kontaktar kuratorn på familjecentralen vid behov av stöd i sitt föräldraskap. Kuratorn och pedagogen som arbetar på familjecentralen, är även delaktiga tillsammans med mödravården på träffar med blivande föräldrar samt vid barnavårdscentralens träffar med föräldrar. Sida 6 av 18
Beslut Informationen är delgiven. Sida 7 av 18
73 Information om planering i samband med nybyggnation Ramundergården Dnr SON 2018-133 Enhetschefstjänsten är vakant på Ramundergården, och rekrytering pågår. Det är två enhetschefer som ska tillsättas i den pågående rekryteringsprocessen, med anledningen av att vi fördubblar antalet platser på Ramundergården. Ny(a) enhetschefer beräknas vara på plats från och med tidigast 1 december 2018. Veronica Wiberg, från Wibergs Vård & Omsorg, blir tillförordnad enhetschef under perioden 1 september 2018 till och med 30 november 2018, tills dess att ny enhetschef tillträder. En tidsplan för nya tillagningsköket i Ramundergården har tagits fram. Det nya köket ska tillhandahålla lunch och kvällsmat till samtliga avdelningar. Till övriga måltider ska vårdpersonalen beställa varor från köket. Från köket ska mat skickas till korttidsvården med 18 platser. Kylda matlådor till äldre i ordinärt boende ska levereras, vilket i dagsläget omfattar cirka 25 personer. En seniorservering ska också finnas i huset. Nya måltidschefen, Eva Sjögren, arbetar med uppstarten av köket i samråd med socialchef och företrädare för personal från verksamheten. När nybyggnationen är klar kommer inflyttningen att ske successivt enligt en grovplanering, som tagits fram i samråd med enhetschefer och fackliga organisationer. Omställningen beräknas vara klar 30 juni 2019. Beslutsunderlag Beslut Tjänsteskrivelse - Omställning SON Omställning SON - information Informationen om planering i samband med nybyggnation Ramundergården är delgiven. Sida 8 av 18
74 Ekonomisk uppföljning juli 2018 Dnr SON 2018-49 Resultat i sin helhet redovisar ett underskott med 2 812 tkr till och med juli månad för verksamhetsåret 2018. Socialchef/övergripande redovisar ett underskott på 1 765 tkr. Äldreomsorgen redovisar ett underskott med 2 762 tkr och IFO har ett överskott med 967 tkr. Planeringsreserven är orörd och genererar ett överskott på 748 tkr. Endast de största reserveringarna för perioden är genomförda och inga genomgångar med cheferna under semesterperioden är utförd. En fullständig genomgång med alla chefer med ny helårsprognos kommer genomföras till det kommande delårsbokslutet per 31 augusti. Nedan följer dock några iakttagelser från perioden: Övergripande för hela social- och omsorgsnämnden har personalkostnaderna överskridit budgeten med 4 201 tkr. De största posterna sämre än budget är vikariekostnader på 2 698 tkr, OB för ordinarie personal på 739 tkr, OB för vikarier på 476 tkr och övertid för ordinarie personal på 206 tkr. Hemtjänst Hemtjänsten har utfört betydligt fler timmar än motsvarande period ifjol, vilket medfört ett sämre resultat än budgeterat. Hemtjänstens utförda timmar har ökat med 10 % och 1 850 timmar än motsvarande period ifjol. Hemtjänsten för Laxå tätort dvs. City/Söder och Björkhagen har fortsatt ett negativt resultat jämfört med budget för perioden. Hemtjänsten för Finnerödja/Tived har ökat från april till +10 % och 300 timmar, vilket påverkat resultatet negativt. Individ- och familjeomsorgen (IFO) Inom IFO kan nämnas att utbetalt försörjningsstöd totalt för perioden är 953 tkr. Personer efter etableringsfasen har ett utfall på 421 tkr, och resterande summa 532 tkr mot budgetens 525 tkr gäller övriga hushåll. Helårsbudget för övriga hushåll är 900 tkr, och enligt helårsprognos beräknas kostnaden till 912 tkr dvs. budgetnivå. Sida 9 av 18
Planeringsreserv I enlighet med kommunfullmäktiges direktiv har social- och omsorgsnämnden en planeringsreserv om minst 1 % av tilldelad budgetram. Reserven är 1 282 tkr, vilket motsvarar 1 % av tilldelad budgetram som är 128 256 tkr för år 2018. Åtgärder En handlingsplan togs av social- och omsorgsnämnden redan i april månad. Budgetgruppen med tjänstepersoner och politiker träffades den 14 maj 2018. Syftet är att genomföra aktiviteter för att hantera underskott i verksamheterna, och vända det prognosticerade underskottet för år 2018 till ett nollresultat. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - ekonomisk uppföljning juli 2018 Siffror SON - juli 2018 Rapport - försörjningsstöd och hemtjänst juli 2018 Stram budgetuppföljning - rapporter juli 2018 Beslut Uppföljningen godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen för kännedom. Sida 10 av 18
75 Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 Dnr SON 2018-113 Kommunfullmäktige har den 20 juni 2018, 78, fattat beslut om preliminära budgetramar 2019 och 2020-2021. I budgetramarna finns utökade medel för skolsatsningar, vårdplatser, kultursatsningar samt utvecklings- och underhållssatsningar. tilldelas 2 mnkr för extra korttidsplatser samt en generell utvecklingssatsning på 3 mnkr. Utvecklingssatsningen är, liksom skolutvecklingssatsningen, tillfällig och finansieras med kommunens tillfälliga välfärdsmedel. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 KF-beslut 2018-06-20, 78 - Preliminära budgetramar 2019 och 2020-2021 Preliminära drift och investeringsramar 2019-2021 Beslut Kommunfullmäktiges beslut från den 20 juni 2018, 78, är delgivet. Sida 11 av 18
76 Ärendebevakning andra kvartalet 2018 Dnr SON 2018-55 En ärendebevakningslista finns upprättad för andra kvartalet 2018. Listan tar upp ärenden som är uppdrag från social- och omsorgsnämnden till tjänstemännen alternativt ärenden som ska vidare till kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige för beslut. Av listan framgår att det idag inte finns några uppdrag som inte är slutförda. Två uppdrag som givits avslutades i april 2018. Under andra kvartalet har inte nämnden lämnat några nya uppdrag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Ärendebevakning 2018, andra kvartalet Ärendebevakning andra kvartalet 2018 Beslut Ärendebevakningen för andra kvartalet 2018 är delgiven. Sida 12 av 18
77 Rapport ej verkställda beslut 2018 Dnr SON 2018-56 Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har skickat information till biståndshandläggarna gällande ny rapporteringsperiod för ej verkställda beslut. Kommuner är skyldiga att anmäla till IVO om beviljade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. På motsvarande sätt ska kommunen också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Inrapporteringsperioderna från och med 2018 är: 1-30 april 2018 för första kvartalet 2018 1 juli 31 augusti 2018 för andra kvartalet 2018 1-31 oktober 2018 för tredje kvartalet 2018 1-31 januari 2019 för fjärde kvartalet 2018 Rapporteringen till IVO görs av biståndshandläggaren vie e-tjänst eller via traditionella blanketter. En sammanställd rapport delges sedan till social- och omsorgsnämnden, kommunfullmäktige samt kommunens revisorer. Den 16 augusti 2018 gjordes den första inrapporteringen för år 2018, av biståndshandläggarna till IVO. På grund av tekniska problem har ingen rapportering kunnat ske tidigare under året till IVO. Av sammanställningen framgår att det finns nio beslut under året som inte kunnat verkställas i tid. Av dessa är nu sju verkställda och två kvarstår som ej verkställda, båda inom äldreomsorgen. Sida 13 av 18
Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse - Rapport ej verkställda beslut 2018 Rapport ej verkställda beslut till och med 16 augusti 2018 Beslut Rapporten är delgiven, och lämnas över som meddelande till kommunfullmäktige och revisorerna. Sida 14 av 18
78 Platssituationen 2018 Dnr SON 2018-10 Aktuell platssituation delges nämnden från den 27 augusti 2018. Äldreomsorgen, särskilt boende Ramundergården (32 platser) har tre lediga platser som kommer att erbjudas väntande inom kort. Tivedsgården (12 platser) är fullbelagt. Edegården (9 platser) är fullbelagt. Solhöjden (9 platser) har en överbeläggning som använts så gott som hela sommaren. Korttidsvården Gläntan (9 platser) har en överbeläggning med en plats. Varit så nästan hela sommaren. Två platser används som växelvård för fem personer. Två väntar på särskilt boende (en i kommunen och en i annan kommun). Tre har korttidsvård beviljat med korta beslut. Dalen (7 platser) har två överbeläggningar. En plats används som växelvård för tre personer. Tre söker särskilt boende och tre har korttidsvård beviljat med korta beslut. Björkhagens korttidslägenhet - på grund av platsbrist har en korttidslägenhet på Björkhagen öppnats. Den har en längre tid använts för utbildningar i förflyttningsteknik för personal. Den är nu möblerad och belagd som korttidsplats för person som inte kan återgå till egna hemmet utan bostadsanpassning eller flytta till annat eget boende. Kösituationen Åtta personer har gynnande beslut. Fyra av dem har korttidsvård i nuläget. Alla har önskat Ramundergården. Åtta personer utreds och kommer sannolikt att få gynnande beslut. Två av dem har korttidsvård i nuläget. Sju av dem har önskat Ramundergården och en vill till Tivedsgården. Tre personer är inlagda på sjukhus. Alla tre har behov av korttidsplats. Sida 15 av 18
Beslutsunderlag Platssituationen 27 augusti 2018 Beslut Platssituationen den 27 augusti 2018 är delgiven. Sida 16 av 18
79 Meddelanden 2018 Dnr SON 2018-2 Följande meddelanden har inkommit och delges nämnden: * Sveriges Kommuner och Landsting (SKL): Cirkulär 18:22 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2019. * Konsumentverket (KO): Uppföljning av hur rekommendationer för budget- och skuldrådgivning har använts i kommunerna. * Kronofogden: Skuldsanering kortanalys från Kronofogden 2018-06-20. * Länsstyrelsen Örebro län: Beslut om statsbidrag 2018 för verksamhet med personligt ombud. * Datainspektionen: Mottagningsbekräftelse gällande dataskyddsombud för social- och omsorgsnämnden. * Sveriges Kommuner och Landsting: Cirkulär 18:26 Ny förvaltningslag från 1 juli 2018 * Sociala samverkansgruppen (SSG): Samverkansprotokoll från den 22 augusti 2018. * Muntlig information gällande sommaren 2018 inom nämndens verksamhetsområde. Beslut Informationen är delgiven. Sida 17 av 18
80 Delegationsbeslut 2018 Dnr SON 2018-1 Följande delegationsbeslut finns anmälda: * Från individ- och familjeomsorgen (IFO): vuxen, ekonomi samt barn och familj gällande maj, juni och juli 2018. * Från biståndshandläggarenheten: LSS och omsorgen gällande maj och juni 2018. * Från biståndshandläggarenheten: socialpsykiatrin samt omsorgen gällande juli 2018. * Från serveringstillståndsenheten: Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap (Camp Skagern, 21 juni 2018), tillstånd för servering av alkoholdrycker på uteservering (Stars Biljard). Beslut Delegationsbesluten är anmälda. Sida 18 av 18