1 (20) Datum Tid Kl 16.00-16.55 Plats Beslutande Övriga närvarande Hotell Hallstaberget, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista på sida två Enligt närvarolista på sida tre Underskrifter Sekreterare... Guniris Jonasson Ordförande... 31-43 Mikael Sjölund Justerare... Paul Höglund Bevis om justering Justeringen har tillkännagetts genom anslag på kommunens anslagstavla, entréplan, kommunhuset. Myndighet Anslaget sätts upp 2013-05-20 tas ner 2013-06-10 Förvaringsplats för protokollet KUF förvaltningskontor, kommunhuset, Sollefteå Underskrift... Guniris Jonasson
2 (20) Närvaro- och tjänstgöringslista Namn När- Tjg. Omröstning Reservation Anteckning varo ers. Ja Nej 139 140 148 149 Ledamöter Mikael Sjölund (S) x Susanne Lindahl (S) --- Eva Fors (S) x Didrik Forsberg (S) --- Kjell-Åke Sjöström (V) Jörgen Åslund (VISKB) Paul Höglund (C) x x x Patrick Sundelin (M) --- Daniel Fäldt (M) x Ersättare Morgan Nordin (S) x x Max Brändström (S) --- Michael Schmidt (S) x x Stina Näslund (S) x Ersätter Susanne Lindahl (S) Ersätter Didrik Forsberg (S) Birgitta Lind (V) --- Göran Solsjö (KD) --- Eva Halling (FP) Kerstin Franzén (M) x 43 Ingvar Kristensson (MP) x x Närvarande endast 43 Ersätter Patrick Sundelin (M)
3 (20) Övriga deltagare Örjan Abrahamsson Förvaltningschef Guniris Jonasson Nämndsekreterare Lars Näsholm Förvaltningsekonom 32 Göran Pettersson Chef Arbetsmarknadsenheten 38 Bengt Åkerlind Chef Fritidsavdelningen 43 Gunilla Rudehill Stadsarkitekt Hallstagruppen 43 Christina Johansson Chef Biblioteket 43 Carin Collén Biblioteket 43 Marie Sundelin Chef Kulturskolan 43 Frida Åslund Elev Kulturskolan 43 Emilia Lööw Elev Kulturskolan 43 Kristina Girhagen Hotell Björklunden 43 P-O Engdahl Sollefteå hembygdsförening 43 Björn Nordlander Hallsta Hotell 43 Leif Wörman Sportberget AB 38 Jens Wörman Sportberget AB 38 Peter Gjersvold GMT 38 Roger Svensson GMT 38
4 (20) Dagordning Ärende Paragraf Sida 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Fastställande av dagordning 31 5 4. Ekonomiuppföljning per 2013-04-30 32 6 5. Delårsbokslut januari-april 33 7-9 6. Grundbidrag hembygdsföreningar 34 10 7. Årsbidrag kulturföreningar 35 11-12 8. Kulturstipendium 2013 36 13 9. Kommunens hederstecken 2013 37 14 10. Utarrendering av Hallsta alpina del 38 15 11. Remiss: Motion Placering av leksaksmuseum i Näsåker 39 16 12. Remiss: Medborgarförslag Låt leksaksmuseet ligga i Sollefteå 40 17 13. Delegeringsbeslut 41 18 14. Meddelanden 42 19 15. Information 43 20
5 (20) 31 Fastställande av dagordning Tillkommer: Remiss: Motion Placera leksaksmuseet i Näsåker 39 Remiss: Medborgarförslag Låt leksaksmuseet ligga i Sollefteå 40
6 (20) 32 Ekonomiuppföljning 2013-04-30 Kultur- utbildnings och fritidsnämndens beslut Ekonomiuppföljningen godkänns Ärendebeskrivning Ekonomiuppföljning per 2013-04-30 Hänsyn Summa Verksamhet Kostnader Intäkter Nettokostn Budget Avvikelse Anslagsförb rukn Årsbudget Anslagsförbrukn. Nämnd 317 317 317 333 16 95,2 % 1 001 31,7 % UD 103 103 103 111 8 92,8 % 336 30,7 % Förvaltning 920 80 840 55 895 924 29 96,9 % 2 744 32,6 % Fritid/Turism 16 022 455 15 567 59 15 626 15 703 77 99,5 % 46 038 33,9 % Reveljen 3 814-295 4 109-1 363 2 746 2 677-69 102,6 % 7 963 34,5 % Vuxenutbildning 3 255 1 575 1 680 537 2 217 2 211-6 100,3 % 6 498 34,1 % Flyktingboendeenh 6 399 2 620 3 779-3 994-215 -208 7 103,4 % -800 AME 10 493 4 389 6 104-1 950 4 154 4 180 26 99,4 % 12 647 32,8 % LärC 1 134 1 533-399 685 286 477 191 60,0 % 1 404 20,4 % Bibliotek 3 376 230 3 146-170 2 976 2 957-19 100,6 % 8 781 33,9 % Kulturskola 2 450 1 391 1 059 390 1 449 1 409-40 102,8 % 4 377 33,1 % Allmän kultur 688 688 252 940 949 9 99,1 % 1 577 59,6 % Kulturinstutioner 714 714-143 571 542-29 105,4 % 1 625 35,1 % Museum 1 024 133 891-79 812 827 15 98,2 % 2 452 33,1 % Ungdomsenhet 941 85 856-18 838 864 26 97,0 % 2 503 33,5 % Projekt 230 104 126-10 116 158 42 73,4 % 474 24,5 % Totalt 51 880 12 300 39 580-5 749 33 831 34 114 283 99,2 % 99 620 34,0 %
7 (20) 33 Delårsbokslut januari-april s beslut Verksamhetsuppföljningen godkänns Ärendebeskrivning Uppdrag Nämnden ska i sitt arbete Aktivt samverka med övriga nämnder, myndigheter och organisationer som berörs av nämndens verksamhetsområde. Med uppmärksamhet följa utvecklingen i samhället inom de frågor som nämnden har inom sitt ansvarsområde. Utforma mål, riktlinjer och utvärderingsnormer för nämndens verksamhetsområde. Utgöra remissorgan i frågor som berör ungdomar, kultur och utbildning. Hantera kommunens frivilliga skolformer såsom uppdragsutbildning samt högskoleverksamhet, yrkeshögskola, kommunal vuxenutbildning och kulturskola. Föra kommunens talan i mål och ärenden som rör nämndens verksamhetsområde. Hantera kultur-, turism- och fritidsfrågor Verksamhet Kulturskolan och ungdomsenheten har bl.a. genomfört tre föreställningar med estetiska programmets slutproduktion, deltagit i och stöttat PWWC, UKM, elevuppvisningar med Nipan-, Valla- och Lillängetelever, Ungdomstinget, informationsträffar om kommande flyktingmottagning, Kultursläppet i Sollefteå m.m. Sollefteå museum har omorganiserat och genomfört viss personalavveckling. Avtal har tecknats om mottagande av deltagare i PRIMA om deltagarmottagande och med Stiftelsen majoren om disposition av deras konstsamling. Reveljen har bedrivit ett aktivt utåtriktat arbete med olika typer av framträdanden som exempelvis Reveljen på turné, karriärkvällar, öppna föreläsningar, mässor etc. Tillströmningen av SFI-elever har under perioden varit hög. Förberedelser inför aviserat mottagande av asylsökande pågår. Lärcenter har både fått avslag på och beviljats YH-utbildningar. Många studenter genomför sina tentamina vid Lärcenter och ett stort antal studenter nyttjar lokaler och teknik för högskolestudier.
8 (20) forts 33 Arbetsmarknadsenheten (AME) inför kvalitetssystem DR2000 för att säkra kvalité och rutiner i verksamheten. 24 personer har under perioden anställts i egen verksamhet och övergått till egen försörjning. Bilddatabasen har integrerats i AME verksamhet och är i full drift. AME har f.n. 109 personer inskrivna och 73 personer är anställda i BEA. På våra fritidsanläggningar har genomförts VM i skidskytte och längdåkning för funktionshindrade, landskamper i kälkhockey, Folksam cup i Junsele och Norrskogs cup i Sollefteå, SM i nordisk kombination i backhoppning, skridskoskolor och A-lagsverksamhet på isbanor och ishallar. Näsåkers badhus har renoverats och har nu även lördagsöppet med god beläggning. Renoveringsarbete har påbörjats på Långsele och Sollefteås campingar i dusch och toalettutrymmen. En del materiel från gamla badhuset har återvunnits och placerats ut på övriga anläggningar. Intervjuer med intressenter till arrendet av Hallsta Alpina anläggning har genomförts inför KUF-nämndens beslut den 15 maj. Biblioteket har under perioden genomfört litteraturarrangemang med Po Tidholm, Mikael Niemi och Sollefteå- författare och forskare samt deltagit i den internationella satsningen på digital delaktighet "Get online Week" med demonstrationer och information under fyra dagar i vecka 12 på Långsele och Sollefteå bibliotek. Den årliga Bokjuryn har genomförts för 5-åringar och elever i åk 5. Projekten "Kanonböcker för de minsta" samt "Språkjakten" har slutförts. Annan barnverksamhet har bl. a. varit fyra välbesökta Barnens lördagar. Medarbetare Delar av kulturskolans personal har varit på estetisk kongress och SMOK-konferens. Museet har internutbildat och genomfört teambuilding för all personal. Samtlig personal på Reveljen har erbjudits kompetensutvecklande insatser och en HLR. Ekonomi Efter fyra månader är målet om en budget i balans uppfyllt. Nettokostnaderna uppgår efter första tertialen till 33 831 tkr. Det är en ökning med 17% i jämförelse med första tertialen 2012. Ökningen beror på att drift- och kapitalkostnader i den under juni ifjol nyöppnade friskvårdsanläggningen Aquarena tillkommit. Anslagsförbrukningen efter fyra månader uppgår till 99,2% och överskottet mot en periodiserad budget är 283 tkr. För budgetåret 2013 prognostiserar nämnden ett nollresultat.
9 (20) forts 33 Framtid Efter årets fyra första månader är prognosen för 2013 en budget i balans. Konsekvenserna av detta är att förvaltningen ständigt måste hitta nya sätt att arbeta för att i möjligaste mån bibehålla servicen mot medborgarna. Förvaltningen kan konstatera att det inte längre, om utvecklingen håller i sig, kommer att vara möjligt att behålla alla verksamheter i framtiden med bibehållen budgetram. En prioritering av våra verksamheter är nödvändig. Fakta per 30 april Tillsvidareanställd personal omräknat till heltider 1), antal 2013 2012 112 115 Nettokostnad tkr 33 831 28 813 Investeringsvolym, tkr 186 349 Nyckeltal och volymer (helår) Kultur: Nettokostnad per invånare Utbildning: Nettokostnad per elev komvux Fritid: Nettokostnad per invånare Antal inskrivna i arbets-marknadsåtgärder Antal inskrivna i SFI Antal besökare huvud-biblioteket Prognos 2013 955 20 000 23 300 320 230 113 000 Utfall 2012 967 20 000 20 050 320 230 113 000 1) Omräkningen till heltider grundas på den tjänstgöringsgrad som ligger i botten på varje anställning och därmed inte på den faktiska tjänstgöringsgraden som kan vara lägre.
10 (20) 34 KUFN 36/2013 Grundbidrag till hembygdsföreningar s beslut Hembygdsföreningar enligt nedan beviljas grundbidrag för verksamhetsåret 2013 med 6000:- vardera. Helgums hembygdsförening Junsele hembygdsförening Långsele-Graninge hembygdsförening Resele hembygdsförening Sollefteå hembygdsförening Ådalslidens hembygdsförening Sånga-Överlännäs hembygdsförening Edsele hembygdsförning Ärendebeskrivning Grundbidrag (för närvarande, 6000:-) kan sökas av hembygdsförening som har sin hembygdsgård öppen minst 15 dagar med minst tre timmars bemanning (ej tidsbokning) under sommarperioden samt redovisar uppgifter enligt nämndens riktlinjer för stödjande kulturverksamhet. Förvaltningens bedömning De sökande hembygdsföreningarna uppfyller kraven för bidrag och har redovisat sin verksamhet enligt gällande riktlinjer Beslutsunderlag Ansökningar om grundbidrag KUFN 36/2013 Tjänstemannayttrande, Guniris Jonasson KUFN 36/2013 Beslutsexpediering Berörda hembygdsföreningar
11 (20) 35 KUFN 36/2013 Årsbidrag till kulturföreningar 2013 s beslut Årsbidrag till kulturföreningar 2013 beviljas enligt följande: Botaton: 40.000:- Club Sebastian: 40.000:- Urkult ideella förening: 50.000:- Sollefteå musiksällskap: 40.000:- Sollefteå amatörteater: 100.000:- Sollefteå riksteaterförening: 220.000:- varav minst 60 tkr ska fördelas till teaterföreningarna i Junsele och Näsåker. Bakgrund De kulturföreningar inom kommunen som bedriver en mer omfattande och regelbunden verksamhet som kräver återkommande planering, egna insatser och/eller köp av produktioner över året kan hos nämnden ansöka om årsbidrag. Bidragets storlek grundas på den verksamhets-/aktivitetsplan som föreningen presenterar samt resultatet av de arrangemang som föreningen genomfört föregående år. Förvaltningens bedömning Förvaltningen har granskat föreningarnas verksamhetsberättelser och bokslut från 2012 och föreslår följande årsbidrag 2013: Botaton: 65.000 Club Sebastian: 50.000 Urkult ideella förening: 50.000 Sollefteå musiksällskap: 40.000 Sollefteå amatörteater: 100.000:- Sollefteå riksteaterförening: 220.000 varav minst 60 tkr ska fördelas till teater-föreningarna i Junsele och Näsåker. Förslag till beslut på sammanträdet Daniel Fäldt (M): Botaton och Club Sebastian får 40.000:- vardera, övriga enligt förvaltningens förslag.
12 (20) forts 35 Beslutsgång Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden bifaller Daniel Fäldts förslag. Beslutsunderlag Ansökningar om årsbidrag, KUFN 36/2013 Tjänstemannayttrande Guniris Jonasson KUFN 36/2013 Beslutsexpediering Botaton Club Sebastian Urkult ideella förening Sollefteå musiksällskap Sollefteå amatörteater Sollefteå riksteaterförening Ådalslidens teaterförening Junsele teaterförening
13 (20) 36 KUFN 39/2013 Kulturstipendium 2013 s beslut 2013 års kulturstipendium innehålls då ingen av de fem inkomna ansökningarna uppfyller nämndens kriterier för stipendiet. Förvaltningen uppdras att se över nuvarande normer för kulturstipendiet och lämna eventuellt förslag till revidering under hösten 2013. Ärendebeskrivning Sollefteå kommun (genom ) delar årligen ut 15.000:- i kulturstipendium. Syftet är att stipendiet ska stödja och uppmuntra verksamhet inom områden som skönlitteratur, teater, dans, musik, bildkonst, fotografi, konsthantverk, hembygdsvård och andra jämförbara områden. För att tilldelas stipendiet har man hemmahörighet genom börd eller uppväxt och/eller är verksam inom Sollefteå kommun. Stipendiet kan också tilldelas grupp eller förening med verksamhet inom kommunen. Beslutsunderlag Sammanställning av ansökningar Sammanställning av föregående stipendiemottagare Beslutsexpediering Sökande av Sollefteå kulturstipendium
14 (20) 37 KUFN 38/2013 Kommunens hederstecken 2013 s beslut Till mottagare av kommunens hederstecken 2013 utses Gudrun Bergström med följande motivering: Gudrun är en av våra eldsjälar inom hemslöjden och var en stark drivkraft vid grundandet och etableringen av Textilarkivet i Sollefteå. Gudrun har genom sitt brinnande intresse och engagemang betytt mycket för Sollefteå och hela länet när det gäller bevarandet av och kunskapen om vårt kulturarv. Ärendebeskrivning Hederstecknet för värdefulla, kulturella insatser inom kommunen delas årligen ut genom s försorg. Hederstecknet kan ges till person, grupp, förening eller organisation verksam inom kommunen. Nomineringar till hederstecknet kan lämnas av allmänheten före april månads utgång. Förslag till beslut under sammanträdet Eva Fors (S): Gudrun Bergström tilldelas hederstecknet 2013 Beslutsunderlag Sammanställning av nominerade KUFN 33/2013-2 Sammanställning av tidigare års mottagare Beslutsexpediering Gudrun Bergström
15 (20) 38 KUFN 27/2013 Utarrendering av Hallsta alpina del s beslut Gjersvold Mark och Trädgård AB (GMT) erbjuds arrendet av Hallsta alpina del efter att sedvanlig kreditupplysning och skuldfrihetsintyg anskaffats av förvaltningen. Arrendeavtalet ska gälla fr.o.m. 2013-07-01 och tecknas på två år med möjlighet till förlängning. Utvärdering av verksamheten redovisas till nämnden under våren 2014. Ärendebeskrivning Nuvarande arrendeavtal för Hallsta alpina del går ut 2013-06-30. Efter att arrendet utannonserats har sju olika intresseanmälningar kommit in. Nämndens presidium har, tillsammans med tjänstemän från förvaltningen, efter personliga intervjuer valt ut de två intressantaste kandidaterna som inför nämnden presenterar sina planer och visioner om Hallstabackens framtid. Beslutsunderlag Muntliga presentationer inför nämnden Ärendets tidigare behandling KUFN 2012-06-18 122 KUFN 2012-09-26 138 Beslutsexpediering Samtliga intressenter
16 (20) 39 KUFN 24/2013 Remiss: Motion Placering av leksaksmuseum i Näsåker s beslut Då en utredning redan är gjord föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att med detta anse motionen besvarad. Ärendebeskrivning Gunilla Fluur (VISKB), Malin Spjut (MP), Folke Lindgren (M) och Gudrun Svensson (S) har lämnat en motion till fullmäktige med önskemål om en utredning som visar om Nipvägen 7 i Näsåker (f.d. Vattenfalls driftcentral) är en lämplig lokal att exponera Yngve Sundkvist donerade leksaker. Förvaltningens bedömning Förvaltningen har utrett möjliga placeringar av ett leksaksmuseum sedan hösten 2010. Tanken med placeringen har hela tiden varit i Sollefteåområdet där Sollefteåtomten verkade. Utgångspunkten har varit att leksaksmuseet ska integreras i Sollefteå Museum i dess nuvarande form tillsammans med konsthallen. Vad gäller placering i Näsåker har förvaltningschefen och museichefen både haft en dialog med Hällristningsmuseet och tittat på deras befintliga lokaler samt Nipvägen 7 och gamla postens lokaler. Argumentet att förlägga museet i Näsåker faller dock av samma anledning som i Sollefteå. Nämndens ekonomi tillåter inte uppbyggnad av ytterligare ett museum med lokal- och bemanningskostnader som följd. Beslutsunderlag Remiss: Placering av leksaksmuseum i Näsåker KUFN 24/2013-5 Förvaltningsyttrande, Örjan Abrahamsson KUFN 24/2013-6 Beslutsexpediering Kommunstyrelsen
17 (20) 40 KUFN 24/2013 Remiss: Medborgarförslag Låt leksaksmuseet ligga i Sollefteå s beslut Nämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige bifalla medborgarförslaget Ärendebeskrivning Maj-Lis Johansson har i ett medbogarförslag till fullmäktige föreslagit att ett kommande leksaksmuseum ska förläggas i Sollefteå tätort, gärna i kombination med annan verksamhet. Förvaltningens bedömning Förvaltningen har utrett möjliga placeringar av ett leksaksmuseum sedan hösten 2010. Tanken med placeringen har hela tiden varit i Sollefteåområdet där Sollefteåtomten verkade. s uppdrag till förvaltningen (KUFN 34/2013) är att utreda ett samlat museum i Apotekshuset med leksaker, konst och lokalhistoria. Nämndens ekonomi tillåter inte att vi bygger upp ytterligare ett museum med lokal- och bemanningskostnader som följd. Beslutsunderlag Remiss: Medborgarförslag Låt leksaksmuseet ligga i Sollefteå - KUFN 24/2013-3 Förvaltningsyttrande, Örjan Abrahamsson KUFN 24/2013-5 Ärendets tidigare behandling KUFN 34/2012 Beslutsexpediering Kommunstyrelsen
18 (20) 41 Delegeringsbeslut s beslut Redovisningen av delegeringsbeslut 5/2013 godkänns. Delegeringsbeslut: 5/2013 Arrangemangsbidrag kulturhandläggaren
19 (20) 42 Meddelanden s beslut Redovisningen av meddelanden godkänns. Anmälda protokoll: Ungdomsdelegationens protokoll per 2013-03-20 Meddelanden: Förvaltningens sjuk- och frisknärvaro januari-april 2013
20 (20) 43 Information Björklunden Nämnden besöker Björklundens hotell- och konferensanläggning och får en presentation av verksamheten av Kristina Girhagen. Ådalsbyn Nämnden besöker Ådalsbyn och får en förevisning av Grop-Nisses stuga av hembygdsföreningens ordförande P-O Engdahl. Elevutbyte Thailand Kulturskolan, Frida Åslund och Emilia Lööw visar bilder och berättar om vårens besök i Thailand. Arbetsmarknadsenheten (AME) Verksamhetschefen AME, Göran Pettersson lämnar en dagslägesrapport från verksamheten. Biblioteket Bibliotekschef Christina Johansson informerar om den nya bibliotekslagen. Carin Collén berättar om bibliotekets satsning på mäns och pojkars läsning. Hallstaområdets utveckling Stadsarkitekt Gunilla Rudehill informerar om Hallstagruppen och deras arbete och planer omkring Hallstaområdets utveckling. Hallsta Hotell Hotellchef Björn Nordlander berättar om hotellverksamheten.