Kallelse Kommunfullmäktige Torsdagen den 21 september 2017
RAGUNDA KOMMUN Datum 2017-09-21 Kallelse/Kungörelse Kommunfullmäktige i Ragunda kommun sammanträder torsdagen den 21 september 2017, kl. 17.00, Anders Olofskolan, Hammarstrand. Sammanträdets öppnande, upprop samt fråga om sammanträdets behörighet. Val av justerare samt fastställande av dag och tid för justering. Förslag på dag och tid för justering; 2017-09-28 kl. 08.00 TEMA: Folkhälsopolicy, Göran Hallman, Region Jämtland-Härjedalen Ärenden: Information från verksamheterna (tjänstemannainformation). Kommunalrådet informerar. 15 min Kommunfullmäktiges frågor till kommunalrådet. 15 min Kommunfullmäktiges frågor till oppositionsrådet. 15 min Allmänhetens frågestund. 30 min Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag mm. Dialog med revisorerna. Föredragande revisorernas ordförande Meddelanden. Kf 21 Ägardirektiv 2018 Jämtlands räddningstjänstförbund Kf 22 Valdistriktsindelning Ragunda kommun Val 2018 Kf 23 Delårsbokslut och prognos Jämtlands gymnasieförbund Kf 24 Svar på motion Kungliga Thailändska paviljongen Kf 25 Medborgarförslag Övertagande/köp, fastigheten Bispgården 1:73 Kf 26 Valärenden Jim Salomonsson Ordförande KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM
RAGUNDA KOMMUN Datum 2017-09-21 Kallelse/Kungörelse MEDDELANDEN Varje parti ansvarar själv för att kalla in ersättare. Lokaler tillgängliga för gruppmöten från kl 15.00 Valberedningen sammanträder kl. 16.45 KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM
RAGUNDA KOMMUN Datum 2017-09-21 Kallelse/Kungörelse Remiss av inkomna motioner och medborgarförslag Medborgarförslag gällande åtgärder för dagvatten i ledningssystemen, har inkommit, Dnr 2017/717-101. KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM
RAGUNDA KOMMUN Datum 2017-09-21 Kallelse/Kungörelse Dialog med revisorerna Föredragande Vidar Lind, ordförande KALLELSEN SKICKAS TILL ERSÄTTARNA FÖR KÄNNEDOM
RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2017-09-21 2 Meddelanden. Lennart Dahlström (C) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag. Solbritt Lidström (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen.
RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2017-09-21 3 Kf 21 Dnr 2017/769-104 Föredragande Jonas Andersson Ägardirektiv 2018 Jämtlands räddningstjänstförbund Ärendet Ägardirektiven för förbundet fastställs årligen av respektive medlemskommuns fullmäktige. Upprättat förslag avseende ägardirektiv för 2018 bifogas. Av detta framgår att: - Indexuppräkningen från 2017 till 2018 års nivå uppgår till 2,5 % för personalkostnader och 1,79 % för övriga kostnader. - I samband med beslut om budgetram för 2017 har en särskild satsning med 2 mnkr gjorts för att öka investeringsutrymmet med motsvarande belopp. Förbundet föreslås få behålla detta även för 2018 Bilaga Förslag till ägardirektiv för 2018 Förslag till beslut - Kommunstyrelsen föreslås besluta: Att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ägardirektiv. Beredande tjänsteman Håkan Littzell, kommunchef KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ägardirektiv för 2018, Jämtlands räddningstjänstförbund
RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2017-09-21 4 Kf 22 Dnr 2017/728 Föredragande Jim Salomonsson Valdistriktsindelning inom Ragunda kommun vid val till Riksdag, Region och Kommun. Ärendet Ragunda kommun ska göra en översyn av valdistriktsindelningen inför valet 2018. Gällande distrikt är; Fors, Hammaren, Döviken, Stugubyn, Röstberättigade (enligt statistik från Valmyndigheten per 1 mars 2017) 1 000 personer 1 553 personer 644 personer 1 067 personer Valnämnden diskuterade den nuvarande distriktsindelningen och anser att den är relevant med tanke på möjligheter för medborgarna att ha närhet till vallokaler, då det underlättar att på ett enkelt sätt besöka en vallokal. Valnämnden föreslår att det inte ska ske någon förändring i valdistriktsindelningen inför valet 2018. VALNÄMNDENS BESLUT Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att till länsstyrelsen lämna förslag att valdistriktsindelningen i Ragunda kommun skall vara oförändrad inför valet 2018. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka valnämndens förslag om oförändrad valdistriktsindelning i Ragunda kommun inför valet 2018.
RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2017-09-21 5 Kf 23 Dnr 2017/571 Föredragande Jenny Palmquist Delårsbokslut och prognos Jämtlands gymnasieförbund Föreligger delårsbokslut och prognos helår 2017 för Jämtlands gymnasieförbund. Underlag för beslut Delårsrapport per 2017-04-30 Protokollsutdrag KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar godkänna delårsbokslut och prognos och beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa delårsrapporten.
RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2017-09-21 6 Kf 24 Dnr 2016/837-101 Föredragande Jonas Andersson Svar på motion Kungliga Thailändska paviljongen Kommunfullmäktige beslutade 2016-10-26 att remittera en motion från Bo Bergström (AfR) gällande kungliga Thailändska paviljongen i Utanede. Kommunstyrelsen beslutade 2016-11-08 att uppdra till presidiet att bereda motionen. Underlag för beslut Motionen Förslag till utveckling, Bo Bergström Förslag till beslut: - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bifalla motionen - Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen Motivering Mot bakgrund av att det dels är överhuvudtaget oklart om en gåva kan överlämnas till någon annan part samt för att arbetet i paviljongen just nu går framåt starkt i kontakter med det offentliga i Thailand och att de tydligt klargjort att de anser det vara önskvärt med kommunen som huvudman, anser inte kommunstyrelsen att motionen i sin helhet kan annat än avslås. Beslutsgång Katarina Sahlin (S) lämnar mötet och deltar inte i beslutet Sara Lindström (V) deltar inte i beslutet Ja för kommunstyrelsens förslag att avslå motionen Nej för kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen Ordförande ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslaget att avslå motionen. Ordföranden ställer frågan om kommunstyrelsen bifaller förslaget att bifalla motionen. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar bifalla förslaget att avslå motionen. KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Elisabeth Björklund (AfR) lämnar en protokollsanteckning, se bil.
RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2017-09-21 7 Kf 25 Dnr 2017/606-101 Föredragande Jonas Andersson Medborgarförslag Övertagande/köp, fastigheten Bispgården 1:73 Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-15 att remittera ett medborgarförslag från Tomas Lysell Bispgården, gällande iordningsställande av fastigheten Bispgården 1:73 för parkering/busshållplats, till kommunstyrelsen för beredning. Motivering Med anledning av att det inte ligger i kommunens uppdrag att lösa trafikproblem åt trafikverket genom att inköpa fastigheter föreslår kommunstyrelsen fullmäktige att avslå medborgarförslaget. Dock ges ett uppdrag till kommunchef att tillse att trafiksituationen för våra skolbarn lyfts till diskussion med länstrafiken. Yrkanden Ordförande yrkar på att kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att avslå medborgarförslaget KOMMUNSTYRELSENS BESLUT Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att avslå medborgarförslaget
RAGUNDA KOMMUN Kommunfullmäktige 2017-09-21 8 Kf 26 Valärenden Kommunfullmäktige har att göra följande val: Ny ledamot i Kommunstyrelsen efter Solbritt Lidström (V) som avsagt sig uppdraget. Ny ersättare i Kommunstyrelsen efter Lennart Dahlström (C) som avsagt sig uppdraget. Ny ledamot i Krisledningsnämnden efter Lennart Dahlström (C) som avsagt sig uppdraget. Ny ersättare i Valnämnden efter Lennart Dahlström (C) som avsagt sig uppdraget. Ny ledamot i Bygg- och miljönämnden efter Margareta Nordling (AfR) som avsagt sig uppdraget.
Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2017 Förslag 2017-05-19 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 juni 2016 2017 enligt reviderat konsortialavtal 3 Beslutad av KF Östersund den 21 juni 2016 Sida: 1 (4) Reviderad den: UTKAST ÄGARDIREKTIV 2017 2018 för Jämtlands Räddningstjänstförbund Adress: Förbundsordning: Fyrvallavägen 4,Östersund Upprättad av ägarna 2007-05-03, reviderad 2009-12-17, rev 2011-10-25, rev 2014-03-12, rev 2015-05-29 Konsortialavtal: Upprättat av ägarna 2009-12-17, rev 2011-10-25, rev 2014-03-12, rev 2015-04-15 Ägardirektiv: Antagna av kommunfullmäktige i Bergs kommun, Bräcke kommun, Härjedalens kommun, Krokoms kommun, Ragunda kommun, Strömsunds kommun och Östersunds kommun Gäller fr.o.m.: den 1 januari 2017 2018 och tillsvidare eller senast den 31 december 2017 2018 då nya ägardirektiv skall vara fastställda. Direktivens innehåll: 1 Ekonomiska mål och riktlinjer. Direktionen skall samråda med medlemskommunerna om förslaget till budget för nästkommande år senast den 15 september 2016 2017. Direktionen skall senast under december månad året före budgetåret fastställa budget för förbundet inom den ram som medlemmarna enats om. Inget överskridande av budget accepteras av direktionen. Det är fastställd budget som gäller och direktionen har ansvar för att detta följs. Om direktionen upptäcker att ett överskridande av budget är på väg att ske skall direktionen omedelbart besluta om åtgärder för att minska kostnaderna. Förbundet har rätt att disponera balanserat resultat. För övrigt gäller vad som anges i förbundsordningen. Direktionen finansierar utveckling av övningsområde Furulund genom rationalisering av befintlig verksamhet men även rätt att genomföra besparingsförslag som förbundet redovisat vid genomförda ägarsamråd. För revision av förbundets verksamhet får nyttjas totalt 120 000 kronor. 2 Ekonomiska förutsättningar budget 2017 2018 och flerårsplan 2018-2019 2019-2020
Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2017 Förslag 2017-05-19 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 juni 2016 2017 enligt reviderat konsortialavtal 3 Beslutad av KF Östersund den 21 juni 2016 Sida: 2 (4) Reviderad den: Budgetramen/medlemsbidraget för budget 2017 2018 och flerårsplan 2018-2019 2019-2020 utgår från 2016 2017 års budgetram/bidrag för Jämtlands Räddningstjänstförbund och kostnadsfördelning mellan ägarkommunerna Berg, Bräcke, Härjedalen, Krokom, Ragunda, Strömsund och Östersund. Kostnadsfördelningen (2016 2017 års nivå) är följande: Berg 12 373 12 808 tkr, Bräcke 9754 10 096 tkr, Härjedalen 21 890 22 659 tkr, Krokom 16 912 17 506 tkr, Ragunda 9 564 9 900 tkr, Strömsund 16 189 16 758 tkr och Östersund 32 278 32 952 tkr totalt 118 960 122 679 tkr. Indexuppräkningen från 2016 2017 till 2017 2018 års nivå uppgår till 2,0 2,5 % för personalkostnader och 1,7 1,9 % för övriga kostnader (och intäkter). Förbundet får även för år 2018 behålla det extra tillskott på 2 mnkr som tillfördes förbundet 2017. För budgetåret 2017 2018 uppgår förbundets totala budgetram/medlemsbidrag till 122 679 125 392 tkr- varav från Berg 12 808 13 091 tkr, Bräcke 10 096 10 320 tkr, Härjedalen 22 659 23 160 tkr, Krokom 17 506 17 893 tkr, Ragunda 9 900 10 119 tkr, Strömsund 16 758 17 129 tkr och Östersund 32 952 33 680 tkr. För 2018-2019 2019-2020 bestäms indexuppräkningen i kommande års ägardirektiv. Förbundet erhåller medlemsbidrag från ägarkommunerna enligt fastställd budget med en fjärdedel per kvartal i förskott. Förbundet kan balansera årets resultat (förändring av eget kapital). 3 Informationskrav Årsredovisning Förbundet ska lämna underlag för årsredovisning inklusive miljö- och personalekonomiskt bokslut till medlemskommunerna senast den 15 februari året efter räkenskapsåret. Det reviderade bokslutet, inklusive lekmannarevisorernas rapport, ska vara ägarna tillhanda senast den 15 mars. Redovisning av förhållanden som förbundet önskar påtala som äskanden/behov inför kommande budgetår ska inlämnas till medlemmarna senast den 31 januari året före budgetåret.
Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2017 Förslag 2017-05-19 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 juni 2016 2017 enligt reviderat konsortialavtal 3 Beslutad av KF Östersund den 21 juni 2016 Sida: 3 (4) Reviderad den: Delårsrapporter Förbundet skall redovisa delårsrapporter till ägarna per 30 april och 31 augusti. Rapporterna ska innehålla prognos för helårsresultat och vara medlemmarna tillhanda ca 20 maj och ca 20 september. I delårsrapporterna ska uppföljning av miljö- och personalmålen göras. I delårsrapporten per 31 augusti skall även delårsbokslut redovisas. Rapporter och bokslut skall även tydligt redovisa uppnådda resultat i relation till satta mål. Exakta tidpunkter meddelas i början av året. Statistikuppgifter Förbundet ansvarar för erforderlig redovisning av verksamhetsstatistik (uppgifter till SCB mfl, enkäter etc). Övrig information Medlemmarna har rätt att under löpande år kalla förbundets direktion och ledning för information om förbundets verksamhet och ekonomi. Nyckeltal jämförelser med andra Uppdras till direktionen att räkna fram/utarbeta nyckeltal jämförelser med andra räddningstjänster i syfte att ha underlag för förbättringsåtgärder. 4 Speciella verksamhetskrav Principiella frågor Förbundet ska tillse att kommunfullmäktige i respektive medlemskommun får tillfälle att ta ställning innan beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller större vikt fattas. Internkontroll Direktionen har att verka för att en god internkontroll präglar organisationen och förbundets löpande verksamhet. Direktionen ska årligen värdera den interna kontrollen. Miljöarbete Förbundet ska i all sin verksamhetsutövning verka för en ekologiskt hållbar utveckling. Förbundet ska aktivt arbeta för att förbättra och utveckla sitt miljöarbete genom att formulera egna målsättningar som sammanställs i handlingsplaner på lokal nivå. Uppföljningen redovisas i samband med delårsrapporter och årsbokslut. Förbundet ska genomföra och kommunicera smarta miljölösningar på kort och lång sikt.
Ägardirektiv för JÄMTLANDS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND gällande 2017 Förslag 2017-05-19 Beslutas av samtliga ägarkommuner senast 30 juni 2016 2017 enligt reviderat konsortialavtal 3 Beslutad av KF Östersund den 21 juni 2016 Sida: 4 (4) Reviderad den: Upphandling Förbundet skall samordna sin upphandling med medlemskommunernas gemensamma nämnd för upphandling och följa den fastställda upphandlingspolicyn som fastlagts av länets gemensamma nämnd för upphandling. Förbundets IT-verksamhet Förbundet ska ha en av direktionen fastställd policy med rutiner vad gäller IT-säkerhet, där även användarnas ansvar för säkerhet och etik tydliggörs. Personalpolitik Förbundet ska aktivt verka för att: - arbetsmiljön på förbundets arbetsplatser är stimulerande samt främjar hälsa, trivsel och arbetsglädje. - förbundet uppfattas som en attraktiv arbetsgivare som erbjuder goda arbets- och anställningsförhållanden. - förbundet har jämställda arbetsplatser där kvinnor och män värderas lika och ges samma möjligheter till goda arbets- och anställningsvillkor samt karriärmöjligheter. Extraordinära händelser Kommunfullmäktige i medlemskommunerna har fastställt Ledningsplan för respektive kommun vid extra ordinära händelser. Av planen framgår organisationen av krisledningsnämnd och att planen omfattar alla verksamheter inom kommunkoncernen. Förbundet har skyldighet att ingå i kommunernas organisationer för extraordinära händelser och att vidta de åtgärder som följer av ledningsplanen. Således ska förbundet upprätta plan för extraordinära händelser, revidera planerna årligen och se till att planerna bygger på riskanalyser inom respektive verksamhet. Ägardirektiven gäller efter att samtliga ägarkommuners fullmäktigeförsamlingar beslutat fastlägga dem.
Bokslut Bokslut Bokslut Tkr 2017-04-30 2016-04-30 2015-04-30 Verksamhetens intäkter 55 476,2 52 856,5 51 796,3 Verksamhetens kostnader -169 280,0-157 756,9-159 094,2 Avskrivningar -3 425,7-3 140,5-2 734,0 Verksamhetens nettokostnader -117 229,5-108 040,9-110 031,9 Kommunbidrag 119 148,1 110 244,1 109 113,3 Finansiella intäkter 7,7 Finansiella kostnader 0,3 0,3-5,2 Periodens resultat 1 918,9 2 203,5-916,1
Prognos Budget Bokslut Tkr 2017 2017 2016 Verksamhetens intäkter 165 335,0 161 700,0 181 758,2 Verksamhetens kostnader -496 000,0-498 303,0-495 703,4 Avskrivningar -11 300,0-11 300,0-10 307,9 Verksamhetens nettokostnader -341 965,0-347 903,0-324 253,1 Kommunbidrag 341 965,0 347 903,0 326 098,9 Finansiella intäkter 5,0 5,0 7,1 Finansiella kostnader -5,0-5,0-18,3 Periodens resultat 0,0 0,0 1 834,6
Budget Utfall Bokslut Utfall Tkr 2017 2017-04-30 2016 2016-04-30 Datorinventarier 7 000,0 156,7 7 566,2 977,7 Undervisningsinventarier 3 800,0 462,1 2 901,4 544,3 Fastighetsinventarier 1 000,0 285,2 1 442,4 185,1 11 800,0 904,0 11 910,0 1 707,1