1 1-16 Plats och tid Badhusgatan 4 09:00 12:15 13:00. 15:45 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S), förste vice ordförande, ej 12, 13, 14, 15, 16 Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Anders Nyholm (M) Ingvar Svensson (V) Daniel Nilsson (C), ej 15, 16 Birger Palm (S) Övriga deltagande Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, Ekonomichef Annika Karpfors, Sekreterare Catherine Hevelius, Ansvarig Miljö Avfall 1, 2, 3 Markus Wertwein Ros, VA-chef 7 Torgny Färm, Chef ledningsnät VA 4, 5, 6 Daniel Njord Petersson 8 Tobias Selldén, Gruppchef fastigheter 9, 10, 11, 12 Utses att justera Birger Palm (S) Underskrifter Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Birger Palm (S) Sekreterare Ordförande
2 1-16 Innehållsförteckning 1 Avslutande av deponier 2015/80 3 2 Gamla deponier 2016/177 4-5 3 Lastmaskin Böda Återvinningscentral/Gata Park 2017/9 6-7 4 Etappindelning Ledningsutbyggnad Sandviks VV 2017/5 8 5 Dammen Kullen 2017/7 9-10 6 Dödevi 5:26 2017/8 11-12 7 Intrångsersättning vattenskyddsområde 2017/3 13-15 8 Försäljning av Kastlösa vindkraftpark 2016/133 16 9 Månadsuppföljning 2017 2017/1 17 10 Ägandeförhållanden bostäder 2016/171 18 11 Kommunförråd flytt 2017/4 19-20 12 Information om Resedan 10-2016/119 21 bostadsrättsföreningen och hälsocentralen 13 Sammanträdesdagar 2017 2016/138 22 14 Attestreglemente 2016/87 23 15 Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen) 2016/6 24 16 VD informerar 25 Meddelande Kommunstyrelsen 2017/6 Meddelande Kommunstyrelsen 2016/128 Meddelande Kommunstyrelsen 2016/165
3 1 Dnr 2015/80 Avslutande av deponier Informationen är mottagen. Sammanfattning av ärendet Rullbacka Snart är allt lämpligt material från VA-arbetena i Djupviksområdet använt. Fyllningen av gropen pausas i väntan på masshanteringsplanen, förutom om uppenbart lämpliga massor dyker upp. Andra lagret har börjat läggas. Arrendeförlängning är begärd hos Sveaskog, som ska höra av sig. Kalleguta Vi avvaktar masshanteringsplanen. Planering för omgrävning av Snibben har inte hunnits med. Övrigt Thyréns räknar med att vara klara med avstegsutredningen och masshanteringsplanen i februari. Ärendets behandling Styrelsen begär information så snart förändringar sker. Avfall/Miljöansvarig Catherine Hevelius redogör för ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Underlag från tjänsteskrivelsen samt information vid mötet. Skickas till Catherine Hevelius.
4 2 Dnr 2016/177 Gamla deponier Styrelsen beslutar att 1. undersökningen av marken ska fortskrida, 2. styrgrupp ska bildas, 3. arbetsgrupp ska bildas, 4. inledande finansiering behandlas av VD. Sammanfattning av ärendet Samhällsbyggnadsförvaltningen kommer att göra om MIFO (Metod för Inventering av Förorenade Områden) fas 1 för alla förorenade områden som tagits upp i det regionala deponiprojektet. Det är ett tidskrävande arbete. Området Köpings Tall, som ligger i vattenskyddsområde, är nu uppklassat till klass 1, enligt MIFO. Nästa objekt blir området Hagaby, eftersom där också är vattenskyddsområde. Hagaby ska klassas upp till klass 1. Klass 1 är den mest prioriterade klassen för undersökning och åtgärder. Köpings Tall I dagsläget ligger fokus på Köpings Tall, eftersom det har anmälts att tunnor med misstänkt innehåll har grävts ner i området för länge sedan. Ärendet med Köpings Tall hanteras i samarbete med kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning, som har informerat kommunledningen. En inledande undersökning av vattennivåerna i området har gjorts, för att bedöma hur grundvattnet rör sig. En fördjupad undersökning kommer att göras. Vi har bett två olika konsulter lämna förslag på hur vi kan skaffa oss en bild av vad som finns i marken; var, hur mycket och innehåll samt risker med detta. Till förslaget ska de bifoga en ungefärlig prislapp. Ärendets behandling Anm: Rättelse av protokoll 2016-12-14 Dnr 2016/177 178: Halva beståndet deponier ligger i klass 1, bl a Köpinge Tall och Hagenby.
5 Avfall/Miljöansvarig Catherine Hevelius redogör för ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att undersökningen av marken ska fortskrida. Dessutom att en arbetsgrupp bildas med Catherine Hevelius och Anna Stjärndal från samhällsbyggnadsförvaltningen samt en styrgrupp med VD Anders Lindholm och Samhällsbyggnadschef Linda Hedlund, styrgruppen rapporterar till styrelsen. Inledande finansiering behandlas av VD. Underlag från tjänsteskrivelsen samt information under mötet. Skickas till Catherine Hevelius.
6 3 Dnr 2017/9 Lastmaskin Böda Återvinningscentral/Gata Park 1. Att verksamheten Återvinning och Avfall köper befintlig Gata/Parklastmaskin för marknadsvärde 400 000 kr. 2. Att tilläggsbudgetera 1 390 000 kr för inköp av lastmaskin till verksamheten Gata Park 2017. Sammanfattning av ärendet Lastmaskinen som idag hyrs för 3 300 kr/mån (40 000 kr/år) till Böda Återvinningscentral (ÅVC) behöver bytas. Utökad rangering av containrar gör att den är för liten för ändamålet. Att använda för liten maskin för hantering av flera ton tunga containrar är en säkerhetsrisk, vilket påpekats i skyddsrondsprotokoll. Det finns möjlighet att hyra en ändamålsenlig maskin för 6 500 kr/mån (78 000 kr/år). Gata Park har en lastmaskin som är för klen för den verksamhet som bedrivs idag, med mer tunga lyft och schaktarbeten. Den servar i huvudsak Gata Park, men även VA och övriga verksamheter inom Borgholm Energi. Maskinen är i mycket gott skick med bl.a. utbytt motor och skulle kunna fungera bra vid Böda ÅVC under många år framåt. Vi har provkört maskinen på Kalleguta ÅVC och rangerat containrar med den och den fungerar utmärkt till detta ändamål. Alla berörda är överens i frågan. Ekonomi Kostnaden för att hyra en ändamålsenlig lastmaskin till Böda ÅVC är 78 000 kr per år. Maskinen som är aktuell att hyra är i sämre skick än maskinen hos Gata Park, vilket innebär en större risk för haveri. Kostnaden för att ta över maskinen från Gata Park beräknas till drygt 60 000 kr per år, se bilaga. För en ändamålsenlig lastmaskin till Gata Park presenterar vi tre alternativ: 3. Köp av begagnad maskin 4. Köp av ny maskin 5. Hyra av ny maskin Mest ekonomiskt fördelaktigt är att köpa en ny maskin.
7 VD Anders Lindholm och ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att gå på Alternativ 2 enligt bilaga: Verksamheten Återvinning och Avfall köper befintlig Gata/Park-lastmaskin för marknadsvärde 400 000 kr. Tilläggsbudgetera 1 390 000 kr för inköp av lastmaskin till verksamheten Gata Park 2017. Bilagan Ekonomi hjullastare Gata/Park Böda ÅVC med tre alternativa förslag, utgör beslutsunderlag. Skickas till Hans Johannesson, Catherine Hevelius, Annika Hermansson.
8 4 Dnr 2017/5 Etappindelning Ledningsutbyggnad Sandviks VV Ändring av etapp prioritering från Kvarnstad Källa som etapp 2 till Hjälmstad Södra Greda som etapp 2. Sammanfattning av ärendet Borgholms Kommun och Borgholm Energis styrelse beslutade om 28Mkr till ledningsutbyggnad för att kunna leverera ut en maximal mängd vatten från Sandvik. Den initiala prioriteringen var etapp 1 Sandvik-Hjälmstad, 2 Kvarnstad-Källa och eventuellt 3 Hjälmstad-Södra Greda. Etapp 1 är nu upphandlad och under framdrift, kostnaden för denna beräknas nu till 9 796 000kr. Tanken med prioriteringen var att få ut maximalt med m3 snabbt. På kort sikt får man ut mer m2 om vi följer den tidiga planen. Men med de förhållanden vi har sett under 2016 så har vi ett större behov av vatten söderut eftersom Hornsjön har klarat sig relativt bra, vilket gjorde att vi kunde producera de m3 vi behövde. Täkten runt Köpingsvik klarade sig inte lika bra. För att ge denna täkt en bättre chans att återhämta sig behöver vi minska uttaget ur denna. Genom att ändra prioriteringen till att bygga vidare söderut till Södra Greda kommer vi att kunna flytta försörjningsgränsen betydligt längre söderut och på så sätt minska uttaget ur Köpingsvik. Löttorp kommer fortfarande att få en leverans från Sandvik alternativt slippa leverera söderut. Planeringen inkluderar att börja projektera den 3 etappen när den 2 etappen är upphandlad, för att kunna påbörjas tidigast under hösten 2017 med de eventuella resterande medlen i budgeten. Chef Ledningsnät VA Torgny Färm redogör för ärendet. Ordförande finner att styrelsen godkänner ändring av etepperna enligt förslaget. Underlag från tjänsteskrivelse samt information lämnat på mötet. Skickas till Torgny Färm.
9 5 Dnr 2017/7 Dammen Kullen Styrelse har mottagit informationen. Sammanfattning av ärendet En Fastighetsägare gjorde en Anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelse 2015-06-21 för att anlägga två dammar inom Kolstad 1:38 och Ramsättra 1:6. Borgholms Kommun fick remiss om detta 2015-07-10. Borgholm Energi fick i sin tur internremiss från Borgholms Kommun efter kontakt från samhällsbyggnad förvaltningen 2015-07-27. Borgholm Energi svarade kommunen 2015-07-31. Vårt svar rörde framförallt dammen på Ramsättra 1:6 då denna ligger inom VSO. Tyvärr fick aldrig Länsstyrelsen våra synpunkter i tid då remissvaret skickades från Borgholms kommun till fel adress på Länsstyrelsen. Länsstyrelsen tog ett beslut att Fastighetsägaren får uppföra dessa dammar enligt kravlista i beslutet daterat 2015-08-28 utan kunskap om Borgholms Kommun eller Borgholm Energis synpunkter. De krav som Länsstyrelsen har med i beslutet är väldigt lika de som vi har med i våra synpunkter. Parallellt fick Länsstyrelsen till sig att den damm som Fastighetsägaren redan höll på att bygga inte var tät så de startade ett tillsynsärende, i och med detta fick vi med Borgholm Energi och Borgholms Kommuns synpunkter från tidigare remissvar. Borgholm Energi har sedan Länsstyrelsens beslut ingen hand i detta ärende då beslutet var taget utan våra synpunkter, vi känner oss tillfredställda att de krav som finns med i beslutet säkerställer vår verksamhet. Fastighetsägaren har upprepade gånger haft diskussioner med mig om detta ärende, har upprepade gånger meddelat honom att han måste prata med tillsynsmyndigheten som äger tillståndet och tillsynen, Länsstyrelsen Kalmar Län. Vi har dock låtit vår hydrogeolog-konsult träffa Länsstyrelsen och Fastighetsägaren på plats för att komma fram till en lösning som följer beslutet. Bevisbördan i dessa fall ligger på
10 verksamhetsutövaren, i detta fall Fastighetsägaren. Han ska enligt beslutet visa att hans damm följer de krav som finns. Fastighetsägaren har nu överklagat Länsstyrelsens beslut. Sammanfattningsvis så har vi fört en dialog med verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten. Vi har kommit med förslag till undersökningar. Men det är i detta läge en fråga mellan verksamhetsutövaren och Länsstyrelsen. Om Länsstyrelsen skulle ta ett beslut som äventyrar våra intressen inom VSO så får vi utreda effekterna och driva frågan i det läget. Ärendets behandling Tillsynsärende är upprättat. Chef ledningsnät VA Torgny Färm föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Underlag från tjänsteskrivelse samt information lämnat på mötet. Skickas till Torgny Färm
11 6 Dnr 2017/8 Dödevi 5:26 Styrelsen har mottagit informationen Sammanfattning av ärendet Fastighetsägaren till Dödevi 5:26 önskar att vi gräver in servisen på dennas fastighet med hänvisning till gamla projekteringsunderlag samt att de fastigheter som anslöts i samband med utbyggnadsprojektet av VA i området fick sina serviser ingrävda med tillämpning av 30-metersregeln. Borgholm Energi beslutade i styrelsen 2015-06-24 att förbindelsepunktens läge skall vara i fastighetsgräns. Denna fastighet var inte med i KFs VO beslut i första skedet, kom med efter Binnerbäck E1 var färdigtutbyggt och avslutat under 2015. De fick ett ledningsförrättningsförslag där det står att ledningen kommer att förläggas på deras fastighet. Ledningsrätten var ändrat i sammanträdet i slutet av Binnerbäck E1 fram till fastighetsgräns. Ledningsrätt är en rättighet för oss att dra ledning, inte en skyldighet. Normalt korrigeras ledningsrätt efter projekt. I och med KFs beslut att ta med denna fastighet i VO 2015 planerade vi framdragning av VA till denna fastighet, BEAB styrelsen har innan dess fattat beslut om att ingen 30m regel finns. Enligt beslut och gällande regelverk får de FP vid fastighetsgräns. Fastighetsägaren har överklagat ledningsförrättningen. Information har lämnats var man kan hänskjuta ärendet till. Fastigheten har betalt anslutningsavgift. Ärendets behandling Detta ärende informeras om med anledning av att media tagit upp ärendet.
12 Chef ledningsnät Torgny Färm och VD Anders Lindholm redogör för ärendet. Ordförande finner att styrelsen mottagit informationen. Underlag från tjänsteskrivelse samt information lämnad på mötet. Skickas till Torgny Färm
13 7 Dnr 2017/3 Intrångsersättning vattenskyddsområde Styrelsen beslutar att ordförande Carl Malgerud och VD Anders Lindholm kontaktar berörda markägare gemensamt. Sammanfattning av ärendet begärde under hösten 2016 tillträde för markundersökningar på tre fastighetsägare i Lindby VSO. Markundersökningarna krävs för att utreda påverkan av grundvattnet av den verksamhet som vi avser att söka vattendom för i Lindby. Markägarna nekade tillträde till området vilket initierade ett möte på Borgholm Energi 2016-11-02. Minnesanteckningar Bilaga 1. Mötet med markägarna 2016-11-02 resulterade i följande överenskommelse: Dialogen ska bli bättre och BEAB ska i fortsättningen informera markägarna i kommunen via brev innan man utför arbeten på markerna. BEAB undersöker den tidigare vattendomen (avser vattenskyddsområde) och vad som där framkommer om ersättningar. Markägarna återkommer senast måndag 6/11 med besked om hur man förhåller sig till BEABs arbete med observationsrören. Vad gäller de framtida planerna för vattenförsörjningen bör BEAB informera tydligare till markägarna och dialog finnas mellan parterna. Efter mötet beviljade en av markägarna tillträde till sin mark för de planerade undersökningarna, de övriga två markägarna önskade att få återkoppling angående vad som framkommit gällande ersättningarna för vattenskyddsområdet. Ett nytt möte med dessa markägare bokades in 2016-11-24. Vid undersökning gällande ersättningar för tidigare beslut om vattenskyddsområde i Lindby framkom det att 22 markägare ställt krav på intrångsersättning mot Borgholm Energi AB. Stämningsansökningar med krav på sammanlagt 20,8 Mkr lämnades in till Markoch miljödomstolen i Växjö av 17 markägare under våren 2009. Ombud för markägarna var Ekonomihuset På Öland AB. Glimstedts advokatbyrå, Växjö förde Borgholm Energis talan. Borgholm Energi bestred markägarnas krav.
14 Parallellt med processen pågick förhandlingar om förlikning. Borgholm Energi erbjöd ersättning för åkermark i kanalzoner vilken värderades till 72 000 kr per hektar. 9 markägare hade mark i kanalzoner om sammanlagt ca 12 hektar. Förlikningar träffades i dessa fall. Bilaga 2. Övriga mål avsåg Borgholm Energi skulle avgöras i domstolen. Samtliga av målen utom ett återkallades av markägarnas ombud under processens gång. Återkallelserna skedde vid olika tidpunkter, de två sista återkallelserna skedde 2013-09-24. Återkallelserna skedde med hänvisning till förlikning. 2013-10-10 meddelades dom i det mål som inte återkallats. Käromålet ogillades och domstolen gav inte markägaren rätt till intrångsersättning och inlösen av mark. Borgholm Energis ombud gjorde följande reflektering av domen. Ni kan nu med fog säga att er principiella inställning i målen varit korrekt, d.v.s. att markägarna inte har laglig rätt till ersättning utom möjligen för skyddszonerna intill kanaler (det är i de fallen vi erbjudit förlikningar). På möte 2016-11-24 med de återstående två fastighetsägarna redovisades att målen gällande ersättning i vattenskyddsområdet avslutats av deras ombud samt att förlikning med ekonomisk kompensation inte har skett i dessa fall. För ytterligare information hänvisades till markägarnas ombud. Markägarna bad om att få reflektera över de för dem nya uppgifterna innan de beslutade att ge oss tillträde till sina marker för undersökningar inför vår vattendomsansökan. Aktuell dokumentation gällande deras mål samt redovisning av de belopp som betalats ut i övriga förlikningar gällande vattenskyddsområdet lämnades ut samma dag. Markägarna återkopplade 2016-11-28 att de var beredda att ge oss tillträde till sina fastigheter underförutsättningarna att ett tioårigt avtal tecknades gällande en ersättning på 1500 kr per år och undersökningsrör samt att avtalet även skulle innehålla en klausul som återupptar tidigare avslutat ersättningsärende gällande vattenskyddsområdet. Borgholm Energi valde att inte teckna ett sådant avtal med markägarna utan driver vidare frågan om tillträde till fastigheterna via ansökan hos länsstyrelsen. Detta meddelades fastighetsägarna med brev daterat 2016-12-02. Bilaga 3. En av märkägarna har återkommit i ärendet senare. Beskedet som lämnats är att de skriftligen måste inkomma med motivering till att vi skall återuppta det hos oss stängda ärendet gällande intrångsersättning för vattenskyddsområdet. Ärendets behandling De nio markägare som har fått ersättning ligger alla i kanalzonen. VA-chef Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. Konstateras att huvudprincipen måste vara att alla behandlas lika samt att kommunikation är viktig. Ordförande finner att
15 styrelsen beslutar att kontakt tas med berörda markägare av ordförande Carl Malgerud och VD Anders Lindholm gemensamt. Tjänsteutlåtande samt föredragning av ärendet under mötet. Skickas till Markus Wertwein Ros.
16 8 Dnr 2016/133 Försäljning av Kastlösa vindkraftpark Styrelsen beslutar att en investeringskalkyl för varje verk tas fram till nästa styrelsemöte. Sammanfattning av ärendet Hösten 2015 gjordes en värdering av båda våra vindkraftsparker. Kastlösa värderades då till 2,8 mkr. Marken ägs av lokala lantbrukare, och arrenderas av Borgholm Energi. Arrendetiden går ut 2024. Arrendeavgiften för hela nyttjande-perioden är betalad. Det finns inget värde i befintlig nätanslutning eller bygglov, då vindkraftverk av denna storlek inte längre är aktuella att uppföra. Det åligger Borgholm Energi att återställa marken efter avslutad verksamhet. Ett eventuellt värde av rättigheterna för vindkraft på marken är osäkert och kommer att utredas. Ärendets behandling En analys av lönsamhet bör göras med kostnadsförslag för reparation. Vid rätt pris kan försäljning av vindkraftsparken bli aktuell. Controller Daniel Njord Petersson föredrar ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att en investeringskalkyl för varje verk tas fram till nästa styrelsemöte. Tjänsteskrivelse samt information vid mötet. Skickas till Daniel Njord Petersson
17 9 Dnr 2017/1 Månadsuppföljning 2017 Informationen är mottagen. Sammanfattning av ärendet Redovisat årsbokslut: Resultatet är preliminärt och ändringar kan göras. Gata/Park: Totalt för året -2,3 Mkr. Närmare analys är under arbete. Fastighetsförvaltning: + 2,2 Mkr för året. Vissa fakturor har gått direkt till kommunen. Sammanfattning skattefinansierat: Tittar man på hela budgeten så går den ihop på totalen om man tar bort vinterväghållningen. Specificering på hamnarna önskas efter bokslut. Extrabeställningar: Beslutade från KS. Allmän kulturverksamhet: Visa redovisning vid nästa möte. Återvinning och Avfall: + 4 Mkr för året. Mycket bra resultat som främst beror på lägre kostnader än förväntat. Vatten och Avlopp: Ytterligare en faktura ska bokas, resultatet förväntas bli + 8,3 Mkr. Elnät: + 3,3 Mkr, ytterligare fakturering ska göras så resultatet kommer att förbättras. Sammanfattning taxefinansierat: Resultatet är mycket starkt. Totala investeringar 2016 är under budget, då ingår Avsaltningsverket, vilket inte var med i den ursprungliga investeringsbudgeten. Investeringar: Fakturera Mörbylånga 3 Mkr, a-conto för sjöledningen. Projekt Djupvik Lofta, del 3, är avslutat. Likviditet: Då investeringarna är under budget (skjuts till 2017) så är likviditeten för närvarande god. Ärendets behandling Resultatet är preliminärt och ändringar kan göras. Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Månadsuppföljning per den sista december 2016.
18 10 Dnr 2016/171 Ägandeförhållanden bostäder Information är mottagen. Ärendets behandling Underlag till lantmäteriförrättning enligt tidigare fördragning för styrelse samt grov kostnadskalkyl för kostnader gällande nya anslutningar mm är under framtagande och beräknas vara klart för beslutstagande under första kvartalet 2017. Gruppchef fastigheter Tobias Selldén redogör för ärendet. Sammanställning pågår. Presenteras på styrelsemötet i mars 2017. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Tjänsteskrivelse samt information på mötet. Skickas till Tobias Selldén
19 11 Dnr 2017/4 Kommunförråd flytt Informationen är mottagen. Sammanfattning av ärendet I december 2016 skapades en arbetsgrupp för att utreda möjligheterna och kostnader gällande flytt av förrådsverksamhet (gata/park och VA) till en fastighet som i nuläget ägs av privat person. Arbetsgruppen består av: Tobias Selldén Hans Johannesson Torgny Färm Roger Gottfredsson Kristian Sjövall Björn Nilsson BEAB BEAB BEAB (ersätter Markus Wertwein) BEAB Borgholms kommun Kåremo teknik Fastigheten i fråga omfattar drygt 4000m² industrimark, centralt belägen samt befintlig byggnad om drygt 700m². Värdering av fastigheten har utförts. Två möten har hållits inom gruppen och resulterat i en grov planering av verksamheterna. De tidigare framtagna kravspecifikationer som har framlagts av respektive verksamhet har beaktats. Ett måste för att allt ska få plats, är att en fastighet i nära anslutning som redan ägs av bolaget också nyttjas. Möjligheterna att med ovanstående åtgärder skapa en väl fungerande förrådsverksamhet ses i arbetsgruppen som mycket goda. Tobias Selldén, gruppchef fastigheter, redogör för ärendet. Förslag till planöversikt och planlösning presenteras. Förstudie efterfrågas med alternativ och kostnadsberäkningar. Vad måste vi ha, vad bör vi ha, vad är bra att ha. Redogjordes för förutsättningarna för affären, förhandlingar pågår. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.
20 Underlag från tjänsteskrivelse samt information lämnad på mötet. Skickas till Tobias Selldén
21 12 Dnr 2016/119 Information om Resedan 10 - bostadsrättsföreningen och hälsocentralen Informationen är mottagen. Ordförande Carl Malgerud och Gruppchef fastigheter Tobias Selldén redogör för ärendet. Samtal med bostadsrättsföreningen pågår. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Enligt information på mötet. Skickas till Tobias Selldén.
22 13 Dnr 2016/138 Sammanträdesdagar 2017 Styrelsen beslutar att styrelseledamot Anders Nyholm och VD-assistent Annika Karpfors arbetar med planeringen av styrelsens mötesteman 2017 för presentation på nästa styrelsemöte. Ärendets behandling Styrelseledamot Anders Nyholm och VD-assistent Annika Karpfors ansvarar för planeringen av styrelsens mötesteman 2017. Styrelseledamot Anders Nyholm har på uppdrag av styrelsen lämnat förslag på teman och mötesplatser för styrelsesammanträden 2017. Ordförande finner att styrelsen beslutar att Anders Nyholm och VD-assistent Annika Karpfors fortsätter att arbeta med planeringen av styrelsens möten för presentation på nästa styrelsemöte. Information på mötet.
23 14 Dnr 2016/87 Attestreglemente Attestreglemente reviderat, daterat 170118 antas. Sammanfattning av ärendet Attestreglementet syftar till att ge bolaget en tydlig ansvars- och arbetsfördelning när det gäller kontroll av eknomiska transaktioner. Ekonomichef Annika Hermansson redogör för uppdateringarna. Utökat attestansvar för Anna Thisell, Jesper, Slöjdare, kost extern Åsa Amnér. Ändrat attestansvar för Annika Karpfors, Hans Johannesson, Catherine Hevelius. Attestreglemente reviderat, daterat 170118. Skickas till Ekonomichef Annika Hermansson
24 15 Dnr 2016/6 Restlistan 2016 (uppdrag från styrelsen) Informationen är mottagen. Ärendets behandling Aktuella uppdrag som är beslutade av styrelsen samt ärenden som är översända till kommunstyrelsen för beslut redovisas. Styrelsen går igenom uppdragen enligt restlistan. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen. Restlista daterad 2016-12-14.
25 16 Dnr Dnr VD informerar Informationen är mottagen. Ärendets behandling VD Anders Lindholm redogör för aktuella ärenden och möten. Arbetsgrupp formerad som stöd för Gata Park Målarbete BEAB 2017 Vattensituationen Projekt Samverkan mätning där följande bolag ingår: BEAB, Emmaboda Energi, Kalmar Energi, Oskarshamns Energi, Ålem Energi Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen är mottagen.