Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-15:30 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Laila Borger (S) Johan Thomasson (M) Gunilla Berglund (C) Övriga deltagande Anders Friberg, kommundirektör Siw Karlsson, ekonomichef Britt-Marie Färje, utredare, 95 Maria Sundström, säkerhetssamordnare, 99 Göran Johansson, administrativ chef, sekreterare Utses att justera Johan Thomasson (M) med Gunilla Berglund (C) som ersättare Justeringens plats och tid Kommunkansliet tisdag 20 september 2016 klockan 13:15 Underskrifter Sekreterare Paragrafer 95-99 Ordförande Justerande Sammanträde ANSLAG Datum Anslag sätts upp 2016-09-20 Anslag tas ner 2016-10-12 Protokollets förvaring Kommunkansliet Christina Hardyson

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 2 ÄRENDELISTA 95 Information 3 96 Tidplan för kommunstyrelsens verksamheter 2017 5 97 Delårsbokslut 2016-08-31 inkl årsprognos för Avesta kommun 8 98 Revidering av revisionsreglemente 17 99 Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 för Avesta kommun inklusive kommunala bolag 18

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 3 95 Information Projekt ServiceCenter Utredare Britt-Marie Färje lämnar information om projekt ServiceCenter. - Lägesbeskrivning ges för Träffpunkt Avesta i Avesta bibliotek vad gäller rekryteringar och leverans av möbler. Planerad invigning i början av oktober 2016. - Budget ServiceCenter Beslutad ram 2017: - 1000 tkr, servicecenter grundkostnad - 600 tkr, enhetschef - 1000 tkr, lokal och verksamhet Extra behov redovisas för att nå bemanningsbehovet 2017. Ytterligare 2 personer behöver rekryteras förutom de 4 som finns i grundorganisationen. 2018 bedöms att ytterligare 2 personer behöver tillföras verksamheten (totalt 8 personal). - Redovisas de tre olika lokallösningarna med hyresnivåer Avesta Galleria Kontor och Miljö Avesta bibliotek (redovisas skiss) Projektgruppen ges i uppdrag att söka en lösning i Avesta bibliotek. - Verksamheten Fortbildning Vikarie vid fortbildning Verksamhetskostnader (telefon, material och marknadsföring) - Teknik IT-stöd Konsult Serviceavtal förtydligas Ciceron handläggarstöd förtydligas - Finansieringsprincip ska fastställas

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 4 95 (forts) - Digitala kanaler Facebook, Twitter m fl E-tjänster utveckling Webb - Tillkommande kostnader Redovisas olika alternativa lösningar beroende på lokalkostnader och bemanning. Projektgruppen ges i uppdrag att utarbeta förslag till ekonomisk kalkyl inför beredning av mål och budget 2017-2019. Medverkan vid Almedalsveckan Lars Isacsson (S) påtalar att det är angeläget att Avesta kommun medverkar kommande år vid Almedalsveckan tillsammans med Region Dalarna och med egna aktiviteter. Behandlas vid beredning av mål och budget 2017-2019.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 5 96 Tidplan för kommunstyrelsens verksamheter 2017 Dnr KK 2016-00273 006 Kanslisekreterare Christina Hardyson överlämnar förslag till tidplan för kommunstyrelsens verksamheter 2017. Tidplanen omfattar kommunstyrelsens personalutskott (PU), kommunstyrelsens tekniska utskott (TU), kommunstyrelsens plan- och näringslivsutskott (PNU), kommunstyrelsens arbetsutskott (AU) och kommunstyrelsen (KS), samt tidplanen för arbetsgruppen Näringsliv. Förslaget till kommunfullmäktiges (KF) sammanträdestider för 2017 finns också redovisade i nedanstående tidplan. Under förutsättning av att kommunfullmäktige 27 september 2016 beslutar om tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2017, lämnas följande förslag till tidplan för kommunstyrelsens verksamheter 2017: HAND- LINGAR till utskott - TISDAG PU 13/12 2016 TU 20/12 2016 AU 20/12 2016 Presidium PU 10.00 19/12 2016 Presidium TU + AU 10.00 MBL AU 9.30 PU 13.15 2/1 TU 2/1 4/1 Onsdag 9.00 PNU 10.00 AU 13.15 KS 14.00 2/1 9/1 9/1 9/1 23/1 6/2 KF 17.00 TU 3/2 13/2 15/2 (fredag) AU 7/2 13/2 20/2 20/2 20/2 6/3 20/3 PU 28/2 6/3 13/3 TU 3/3 (fredag) 13/3 16/3 (torsdag) AU 7/3 13/3 21/3 21/3 21/3 3/4 25/4

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 6 96 (forts) HAND- LINGAR till utskott - TISDAG TU 31/3 (fredag) AU 4/4 Presidium PU 10.00 Presidium TU + AU 10.00 MBL AU PU TU 9.30 13.15 Onsdag 9.00 10/4 12/4 10/4 18/4 PNU 10.00 18/4 AU 13.15 18/4 KS 14.00 KF 17.00 8/5 22/5 PU 2/5 8/5 15/5 TU 5/5 (fredag) 15/5 17/5 AU 9/5 15/5 23/5 23/5 23/5 7/6 (onsdag) 19/6 kl 15:00 TU 11/8 21/8 23/8 (fredag) AU 15/8 21/8 28/8 28/8 28/8 11/9 26/9 PU 29/8 4/9 12/9 TU 1/9 (fredag) 11/9 13/9 AU 5/9 11/9 18/9 18/9 19/9 9/10 23/10 TU 13/10 (fredag) AU 17/10 23/10 25/10 23/10 30/10 30/10 30/10 13/11 27/11 kl 15:00 PU 31/10 6/11 24/10 TU 27/10 6/11 8/11 (fredag) AU 31/10 6/11 14/11 14/11 14/11 * Årsredovisningar: Au 21/3 Ks 3/4 Kf 25/4 * Mål och budget: Au 23/5 Ks 7/6 Kf 19/6 * Revidering av mål och budget : Au 30/10 Ks 13/11 Kf 27/11 28/11 11/12

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 7 96 (forts) ARBETSGRUPP NÄRINGSLIV ar 8.30 10.00 9/1, 13/2, 20/3, 18/4 (ti), 22/5, 19/6 11/9, 2/10, 6/11 4/12 Kanslisekreterarens förslag: - Under förutsättning av att kommunfullmäktige 27 september 2016 beslutar om tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2017, fastställs tidplanen för kommunstyrelsens verksamheter 2017. Beredning - Kommunkansliets skrivelse 14 september 2016. Förslag till kommunstyrelsen - Under förutsättning av att kommunfullmäktige 27 september 2016 beslutar om tidplan för kommunfullmäktiges sammanträden 2017, fastställs tidplanen för kommunstyrelsens verksamheter 2017.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 8 97 Delårsbokslut 2016-08-31 inkl årsprognos för Avesta kommun Dnr KK 2016-00278 042 Kommunkansliet överlämnar delårsbokslut 2016-08-31 inkl årsprognos för Avesta kommun, dess kommunala bolag Gamla Byn AB, Avesta Industristad AB och Avesta Vatten och Avfall AB samt Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund. Delårsbokslutet innefattar följande delar: - Ekonomisk översikt (mkr) - Vision - Förvaltningsberättelse - Inledning - Samhällsekonomisk utveckling - God ekonomisk hushållning - Sammanställd redovisning - Koncernen - Mål och måluppfyllelse för verksamhetsåret 2016 - Finansiell analys - Räkenskaper - Redovisningsprinciper - Personalredovisning - Verksamhetsberättelse - Kommunfullmäktige - Kommunstyrelsen - Omsorgsstyrelsen - Bildningsstyrelsen - Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd - Gamla Byn AB - Avesta Industristad AB - Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund - Avesta Vatten och Avfall AB - Redovisningsmodellen - Begreppsförklaringar

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 9 97 (forts) Avesta fortsätter att växa Den sista juni 2016 bodde i Avesta kommun 22 935 personer. Under det första halvåret 2016 växte Avestas befolkning med 154 personer. Jämfört med första halvåret 2015 som befolkningsökningen uppgick till 308 personer är detta en halvering. Samtliga kommuner i Dalarna förutom två hade en växande befolkning det första halvåret 2016. Flyttnettot är positivt med 154 personer. Under januari till och med juni 2016 flyttade 737 personer till Avesta (827 personer) och 581 flyttade ut (499). Av de 737 personer som flyttade till Avesta kom 76 från andra kommuner i Dalarna, 372 från övriga Sverige och 289 från utlandet. Befolkningen ökade i samtliga ålderskategorier upp till 44 års ålder. 58 % av den totala befolkningsökningen består av kvinnor. Födelsenettot var negativt under januari till juni månad. Totalt låg födelsenettot på -2 för det första halvåret. Sista juli 2016 passerade Avesta kommun strecket för 23 000 invånare, den officiella siffran var då 23 002 personer i Avesta kommun! Boende I mars 2015 antog Kommunfullmäktige ett bostadsförsörjningsprogram för Avesta kommun 2015-2020. Programmet innehåller riktlinjer för Avesta kommuns bostadsförsörjning samt strategier för att möta den ökande efterfrågan på bostäder. Programmet visar på ett behov av att utöka det befintliga bostadsbeståndet över de kommande fem åren, både genom upprustning av existerande bostäder samt om- och nybyggnationer. Både hyres- bostads- och äganderätter efterfrågas.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 10 97 (forts) Inom delprojektet Utveckla bostadsmarknaden tillsammans med externa intressenter i Avesta 2020-projektet har ett antal planlagda tomter tagits fram för nybyggnation. Under våren anordnade Avesta kommun en annonskampanj för intresseanmälningar riktad mot externa bostadsbyggare. Ett flertal företag lämnade in intresseanmälningar som under sommaren bearbetats av kommunen. Byggnation av ett flerfamiljshus på Örnen 6 är planerad att påbörjas under hösten 2016. Näringsliv Avestas största företag, Outokumpu, har ökat produktionen samt anpassat organisationen utifrån koncernens besparingskrav. Detta har inneburit att närmare 50 tjänster tagits bort varav merparten på tjänstemannasidan. Fortsatt stort intresse har visats för etableringar i Avesta och inte minst i Dalahästområdet där bland annat Biltema bekostar ett detaljplanearbete som kan möjliggöra en etablering för dem i området. Ett allt större intresse för etableringar utefter riksväg 70 är tydligt och Dalahästområdet är fullbelagt utifrån gällande detaljplan. För att möta det ökade intresset av industrimark lanseras Nordanö utvecklingsområde men ett ökat intresse av Avesta som etableringsort finns även i ytterområdena. Handeln Avestagallerians Företagarförening har ombildats till Avesta Centrumförening för att kunna vara verksamt i hela centrum samt kunna organisera även fastighetsägare och butiker utanför Avestagallerian. Målsättningen är att Avesta Centrumförening ska vara den sammanhållande utvecklingsorganisationen i centrum mellan butiker, fastighetsägare och Avesta kommun. Utifrån detta avvecklas för närvarande Avesta Stadsutveckling (ASU). Waynes Coffee, nya livsmedelsaffärer och Subway är nya tillskott i centrum positivt även om vakanser i lokalytor finns. Nyetablering av Burger King och omlokalisering av Willys och El-Giganten har varit positivt för Dalahästområdet. Dalahästområdet är fullt utbyggd enligt gällande detaljplan och frågan om ytterligare handel utefter riksväg 70 är en aktuell fråga.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 11 97 (forts) I januari 2016 var den totala arbetslösheten i Avesta 14,3% och arbetslösheten för ungdomar mellan 18 och 24 år var 27,5%. Den totala arbetslösheten uppgick i slutet av juli till 1 396 personer, varav 277 var ungdomar mellan 18-24 år. Per 31 juli 2016 ligger den totala arbetslösheten, öppet arbetslösa och personer i åtgärder, i Avesta högre än både riket och Dalarna. Detta gäller även för ungdomar mellan 18-24 år. Avesta kommun har det högsta antalet personer som befinner sig inom två år efter erhållet uppehållstillstånd av alla dalakommuner. Så även i ålderkategorin 18-24 år. Där har Avesta kommun det åttonde högsta antalet i Sverige (faktiska tal). Detta kan delvis förklara den höga arbetslösheten i Avesta kommun. Arbetsmarknadsenheten fortsätter arbetet för att motverka den höga ungdomsarbetslösheten i länet i det nu permanenta projektet Unga till arbete tillsammans med Region Dalarna. Målgruppen är 18-24 år och syftet är att identifiera egna resurser samt få hjälp till en praktikplats som underlättar att få ett jobb. Under tiden 1/1-31/8 2016 har Arbetsmarknadsenheten haft aktivitet för 40 ungdomar, 23 män och 17 kvinnor, varav 8 finns kvar i september 2016. 41 % har gått till egen försörjning. Som ett led i denna satsning genomför kommunen även Ungdomscentrum i samverkan med Arbetsförmedlingen och Socialtjänsten. En veckovis avstämning av ungdomar utanför studier och arbete. Under första halvåret 2016 har satsningen träffat 52 ungdomar för vägledning, planering och insatser. 32 män och 20 kvinnor. Vilket kan jämföras med 60 ungdomar i aktivitet totalt under hela 2015. Arbetsmarknadsenheten genomför löpande anpassning av verksamheten för att fånga upp ungdomar som är långt från arbetsmarknaden. Samverkansteamet Avesta startades 2015 med stöd av Södra Dalarnas Samordningsförbund 2015. Teamet drivs i samverkan mellan Avesta kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget och riktar sig till individer i behov av samordnad rehabilitering och som står långt från arbetsmarknaden. Målgruppen är 16-64 år. Sedan starten har man jobbat med 57 personer. Av dessa har 53 % gått vidare till arbete eller annan arbetslivsinriktad rehab. 19 ungdomar har varit inskrivna från starten i maj 2015 och av dessa är 6 avslutade fram till 1/7 2016. 2015 erbjöds 140 feriejobbplatser i relation till 2016 då 212 gymnasieungdomar fått feriejobb i Avesta kommun. Det är en ökning med 72 platser mot förra året. I år har vi erbjudit feriejobb inom grönyteskötsel, köksverksamhet, barnverksamhet, Visentparken, Sportparken, äldreomsorgen, Metropool, musikskolan samt på Verket! Feriejobb är en viktig och bra möjlighet till en yrkesintroduktion, få en egen inkomst och arbetslivserfarenhet!

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 12 97 (forts) Förutom att kommunen erbjuder kommunala feriejobb har avtal tecknats med Roligaste Sommarjobbet som drivs av företaget Indivator i 27 kommuner i landet, Avesta inräknat. Här får 30 gymnasieelever möjlighet att skapa sitt eget sommarjobb under fyra veckor. Platserna är populära och har blivit fulltecknade även i år! Syftet är att öka ungas intresse för företagande. Kommunerna har ett aktivitetsansvar för ungdomar, Kommunalt Aktivitetsansvar, som har fullgjort sin skolplikt men som inte har fyllt 20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationella program i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning. Under 2015 träffade man 31 ungdomar totalt och hittills mellan 1 jan-31 augusti 2016 har Arbetsmarkandsenheten genomfört aktiviteter med 50 ungdomar. 29 män och 21 kvinnor. 13 ungdomar har avslutats under tiden. Sju stycken på grund av att de fyllt 20 år, två som flyttat från Avesta och ytterligare fyra stycken, som återgått till gymnasiestudier. Framtidsjobb Avesta är ett sedan april 2016 nystartat ESF projekt för de som är särskilt långt ifrån arbetsmarknaden. Målgruppen är 16-64 år. Deltagarna kommer från AF och Socialtjänsten. Totalt är man idag 46 deltagare, fem av dessa är ungdomar. En ny grupp på 22 personer tillkom i september. Resultat just nu är 11 i arbete, 12 i praktik, 12 i introduktion samt en i studier. AME Service Erbjuder meningsfull praktik eller olika typer av anställning med stöd. Deltagarna kommer från AF, Socialförvaltning. Målgruppen är 16-64 år. Hittills under året har man haft sammanlagt 53 deltagare varav en av dem är ungdom. 23 har avslutats, bl.a. tre till studier, sju till arbete med ekonomiskt stöd samt en flytt från kommunen. 15 är anställda genom OSA, SAS, UVA eller nystartsjobb. Övriga 15 är i praktik. Regeringen har genom delegationen unga till arbete initierat åtgärder för att arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet ska få större genomslag på lokal nivå. En lokal överenskommelse för Avesta kommun är framtagen med Arbetsförmedlingen. En fördjupning av överenskommelsen genomförs under hösten 2016. Överenskommelsen syftar till är att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet genom en utvecklad gemensam verksamhet. Nya möjligheter för ungdomar med studier i kombination med praktik följer med överenskommelsen. Ett sådant exempel är upprättande av Utbildningskontrakt. Under 2016 har hittills 9 ungdomar valt att skriva kontrakt och gått tillbaka till studier.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 13 97 (forts) Arbetsmarknadsenheten har fokus på att utöka utbudet av praktik riktad mot personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta görs dels för att förbereda dessa personer för extern sysselsättning, och dels för att möta arbetsmarknadens behov. Även insatserna direkt riktade mot nyanlända kommer att öka under 2016. Avesta 2020 Länsstyrelse, Region Dalarna och andra regionala aktörer har arbetat fram ett omfattande projekt, Avesta 2020, med sikte på att vända trenden och uppnå 25 000 invånare år 2020. Projektet Avesta 2020 har pågått under perioden 2013-2015 och omfattat 26 delprojekt och sex fokusområden: Koppardalen som tillväxtmotor, Utvecklad nyföretagarservice, Utveckla kvinnors företagande, Utökade marknadsförings- och näringslivsresurser, Attraktiv studie- och arbetspendling och Medflyttarstöd. Bland delprojekten återfinns även utredningar beträffande attraktivt boende, samt delprojekt från satsningen Förenkla helt Enkelt, som syftar till att ytterligare förbättra service och bemötande mot det lokala näringslivet. Region Dalarna är medfinansiär i de delprojekt som har direkt näringslivskoppling. Projektet har slutredovisats under våren 2016 och merparten av målen är uppnådda. Antalet nystartade företag 26 jämfört målet på 20 företag. Antal nyskapade arbetstillfällen uppgår till 455 och här var målet 350 stycken. Kommunen har nått målet att vara bäst i Dalarna i mätningen om företagsklimat som görs via SKL. Antalet deltagare i projektets entreprenörsutbildningar och aktiviteter kopplade till MadLab överstiger med råge det beräknade antalet, 75 personer. Entreprenörsutbildningarna har hittills haft 126 deltagare och MadLab 83. Under området Förenkla Helt enkelt kvarstår projektet att starta upp ett servicecenter i Avesta kommun. Syftet är att kommunmedborgarna får en väg in till kommunen och att cirka 70 procent av inkommande frågor kan behandlas i servicecentret och därmed avlasta verksamheterna. Servicecentret planeras komma igång under våren 2017.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 14 97 (forts) God ekonomisk hushållning Kommunfullmäktiges mål Från och med år 2000 ställs enligt kommunallagen krav på balans i kommunens ekonomi. Förvaltningsberättelsen innehåller en utvärdering och en samlad bild över hur fullmäktiges mål och riktlinjer för ekonomi, personal och verksamhet har uppnåtts i enlighet med kommunallagens krav. Verksamhetsperspektivet enligt god ekonomisk hushållning tar sikte på förmågan att bedriva verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt i enligt fullmäktiges intentioner. Sammanfattning och bedömning för Avesta kommun För Avesta kommun innebär god ekonomisk hushållning att den kommunala servicen ska infria kommuninvånarnas behov och förväntningar på ett kostnadseffektivt sätt. Balanskravet har alltsedan 2009 efterlevts i Avesta kommun. En tumregel för god ekonomisk hushållning när det gäller årets resultat, enligt SKL, är att årsresultatet ska uppgå till mellan en till två procent. Målet i kommunen är att kortsiktigt uppnå årsresultat på minst 1 procent. Under perioden 2009-2015 har det tvåprocentiga målet uppnåtts endast med undantag för 2012. Orsaken 2012 var att en framtida avsättning för kommunens åtagande att återställa deponin i Karlslund gjordes. Resultatet per augusti uppgick till 73 mkr, att jämföras med samma period föregående år då det var 26 mkr. Resultatet har uppkommit genom att verksamheterna sammantaget redovisat en positiv budgetavvikelse och att kommunen under föregående år erhållit ett flyktingstatsbidrag på totalt 69,7 mkr, varav 64,3 mkr gottgjorts innevarande år. Även årsprognosen för 2016 har ett positivt resultat på 55 mkr jämfört budgeterat årsresultat på 6 mkr. Från och med 2013 har kommunerna möjlighet att fondera i goda tider att använda i sämre tider. Detta innebär för Avestas del att resultat överstigande två procent av skattetintäkterna från och med år 2010 som kan avsättas i en resultatutjämningsreserv, som kan användas i kommande lågkonjunktur. Kommunfullmäktige har fattat beslut om både avsättning och ianspråktagande. Med tidigare års överskott uppgår nu resultatutjämningsreserven till maximalt beslutat belopp på 40 mkr.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 15 97 (forts) Individ-och familjeomsorgen, äldreomsorgen och barnomsorgen redovisar lägre kostnader jämfört standardkostnaden i jämförbara kommuner. Gymnasieskolans kostnader har minskat jämfört föregående år men Avesta har fortfarande kostnader som är mer än 10 procent högre jämfört standardkostnaden för denna verksamhet. I sparåtgärderna som togs fram i samband med finanskrisens början 2008/2009 låg en stor del av besparingen och effektiviseringen på restriktiva inköp och köptrohet mot ramavtal. Vinsten ligger i upphandling i konkurrens och ramavtal med bra villkor som underlättar för verksamheterna att avropa varor och tjänster. Sammanställd redovisning Koncernen I den sammanställda redovisningen ingår bolag där kommunens ägarandel överstiger 20 procent, Gamla Byn AB (100 %) med dess helägda dotterbolag Avesta Industristad AB, Avesta VA och Avfall AB (100 %) och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund (49,2 %). Den sammanställda redovisningen skapar en helhet av enheternas resultat- och balansräkningar. Redovisningen har upprättats enligt förvärvsmetoden med proportionell konsolidering, vilket innebär att endast ägda andelar av dotterföretagens resultat- och balansräkningar tagits in i den sammanställda redovisningen. I delårsrapporten görs en enklare konsolidering i vilken endast aktiekapital och delarna i internbanken elimineras. Den sammanställda redovisningen uppvisar ett positivt resultat på 84,0 mkr (38,3 mkr) vilket är en förbättring från samma period föregående år med 45 mkr. Prognostiserade årsresultat för Avesta kommun 55,7 mkr, Gamla Byn AB uppgår till 6,4 mkr, för Avesta Industristad AB till 2,6 mkr, Avesta VA och Avfall AB till 0 och för Räddningstjänstförbundet till 0,1 mkr, vilket totalt innebär en prognos med 64,8 mkr. Mål och måluppfyllelse för verksamhetsåret 2016 Från och med 2005 finns ett lagligt krav på kommunerna att kommunfullmäktige, förutom finansiella mål, även ska fastställa verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning. Respektive styrelse ansvarar för att i sin verksamhet bryta ned fullmäktiges mål till konkreta, mätbara och uppföljningsbara mål. Både fullmäktiges finansiella och verksamhetsmässiga mål ska under året löpande följas upp i delårsrapport och årsredovisning.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 16 97 (forts) Beredning - Kommunkansliets skrivelse 16 september. Vid arbetsutskottets beredning utdelas handlingen som redovisas av ekonomichef Siw Karlsson. Förslag till kommunstyrelsen - Delårsrapport 2016-08-31 inkl årsprognos för Avesta kommun godkänns.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 17 98 Revidering av revisionsreglemente Dnr KK 2016-00311 007 Kommunrevisionen har beslutat att överlämna förslag till revidering av revisionsreglemente. Revideringen innebär följande: Revisorernas organisation och uppdrag 2 Kommunfullmäktige utser en ordförande med en ersättare för gruppen. 4 Bland kommunens revisorer utser fullmäktige lekmannarevisorer till kommunens aktiebolag och revisorer i kommunala stiftelser i det antal som fastställs för varje enskilt bolag/stiftelse. 7 Revisorerna har tillträde till styrelser och nämnds sammanträden. Information om deltagande ska ges innan mötet till mötesordföranden. Revisorernas sammanträden 11 Minnesanteckningar skall föras vid revisorernas sammanträden i granskningsarbetet. En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är ense om skrivelsens innehåll. Skrivelsen skall undertecknas av ordföranden. Revisionens rapportering 15 Revisorernas utlåtande om höstens delårsrapport ska lämnas till kommunfullmäktige inför dess beredning av delårsrapporten. Beredning - Kommunrevision 30 maj 2016 1 inkl revisionsreglemente. Förslag till kommunstyrelsen - Revideringen av revisionsreglementet godkänns.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 18 99 Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 för Avesta kommun inklusive kommunala bolag Dnr KK 2016-00219 168 Säkerhetssamordnare Maria Sundström överlämnar förslag till risk- och sårbarhetsanalys för 2015-2018. Inför varje ny mandatperiod ska kommunen genomföra en ny risk- och sårbarhetsanalys som redovisas till länsstyrelsen enligt 5 i föreskrifter om kommuners risk- och sårbarhetsanalyser (MSBFS 2015:5) och enligt Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Analysen utgör ett underlag för planering och åtgärder för att minska de risker och sårbarheter som har identifierats. Arbetet kan också vara en bra källa till information till allmänhet och anställda och öka deras medvetenhet om vad som behövs för att stärka den lokala krisberedskapsförmågan. I analysen har kommunen tagit hänsyn till lokala verksamheter, alltså i det geografiska område som är kommunen, dess verksamhet (kommunen och kommunägda bolag). Kommunen ska inte analysera nationell eller regional påverkan. Samhällsviktig verksamhet är ett bortfall eller svår störning i verksamheten som på kort tid kan leda till att en allvarlig kris inträffar och få allvarliga konsekvenser. Verksamheten är nödvändig eller mycket väsentlig för att en kris ska kunna hanteras så att skadeverkningarna blir så små som möjligt. Kritiska beroenden är faktorer som måste fungera för att verksamheten ska upprätthålla en lägsta acceptabel nivå. Om kritiska beroenden inte fungerar kan följden bli omfattande funktionsnedsättning för verksamheten ifråga. En risk- och sårbarhetsanalys ska fungera som ett levande dokument som ständigt uppdateras med stöd av planer, övningar och blir en del av verksamheternas arbete för ökad förmåga att klara en påfrestning. Kommuners krisberedskap styrs i stor del av lagen om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, samt överenskommelsen mellan Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) om kommuners krisberedskap.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 19 99 (forts) Kommunen ska, med beaktande av risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny mandatperiod fastställa en plan för hur de ska hantera extraordinära händelser. Denna plan ska utgöra en del i ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap. Målet är att ta fram ett styrdokument som ska innehålla: - en beskrivning av det arbete och de åtgärder som ska ske under mandatperioden för att reducera eller ta bort risker och sårbarheter samt för att öka förmågan att kontinuerligt bedriva samhällsviktig verksamhet - en beskrivning av hur kommunen avser att fullgöra sina åtaganden samt hur den statliga ersättningen skall användas. - en övnings- och utbildningsplan för mandatperioden samt - en plan för hur kommunen ska hantera extraordinära händelser som beskriver: hur kommunen ska organisera sig under en extraordinär händelse, hur kommunens organisation för krisledning leder, samordnar, samverkar samt säkerställer samband för att hantera en extraordinär händelse samt, vilka lokaler med nödvändig teknisk utrustning för ledning och samverkan som disponeras vid en extraordinär händelse. - Plan för extraordinära händelser Kommunens plan för extraordinära händelser beskriver krisledningsorganisationen och innehåller bland annat checklistor för hantering. Kommuner ska inom sitt geografiska område i fråga om extraordinära händelser i fredstid verka för att: - olika aktörer inom kommunens geografiska område samverkar och uppnår samordning i planerings- och förberedelsearbetet - de krishanteringsåtgärder som vidtas av olika aktörer samordnas och - Informationen till allmänheten samordnas. Säkerhetssamordnarens förslag: - Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 för Avesta kommun godkänns.

Avesta kommun sammanträdesprotokoll Sida 20 99 (forts) Beredning - Kommunkansliets skrivelse 19 september 2016. - Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018. - Styrdokument för Avesta kommuns krisberedskap. - Krisberedskaps- och kommunikationsplan. Vid arbetsutskottets beredning av ärendet utdelas kommunkansliets skrivelse 19 september 2016, risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018, styrdokument för Avesta kommuns krisberedskap samt krisberedskaps- och kommunikationsplan. Säkerhetssamordnare Maria Sundström medverkar och redovisar risk- och sårbarhetsanalysen. Förslag till kommunstyrelsen - Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 för Avesta kommun med bilagorna styrdokument för Avesta kommuns krisberedskap och krisberedskaps- och kommunikationsplan godkänns.