Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 september klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V)

Transkript

1 Kallelse/underrättelse Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 3 september klockan Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Göran Strandlund (V) Övriga deltagande Frank Pfeiler, Kanslichef Marie Andersson, Assistent Lisbet Berg Hedmark, Personalchef Christina Sandin, Ekonomichef Kurt Haraldsson, Verksamhetschef Utses att justera Justeringens tid och plats Göran Strandlund Kommunkontoret, Surahammar Onsdag 5 oktober kl Paragrafer Underskrifter Sekreterare... Marie Andersson Ordförande... Britt-Inger Fröberg Justerande... Göran Strandlund Justeringen har tillkännagivits genom anslag

2 2 (11) Ks Au 69 Dnr: Delårsbokslut Enligt 9 kap i Lagen om kommunal redovisning (1997:614) skall kommuner minst en gång under räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Minst en rapport skall omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Kommunens resultat per visar ett positivt resultat om 12,6 mkr inkl periodiserad återbetalning från AFA samt semesterlöneskuldsföändringen minskar med 3,9 mkr. För hela år 2012 prognostiseras ett resultat på 2,7 mkr inkl engångsinäkter för återbetalning av försäkringspremier. Exkl. återbetalningen visar siffrorna på ett negativt resultat på 5,1 mkr. Delårsbokslutbokslut föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att godkänna delårsbokslut per att godkänna upprättad årsprognos

3 3 (11) Ks Au 70 Dnr: Detaljplan för Ramnäs Kyrkby 1:147, 1:17 och 4:1, Bäckhammarskolan, Ramnäs, Surahammars kommun. Detaljplanen för Ramnäs Kyrkby 1:147, 1:17 och 4:1, Bäckhammarskolan, har varit utställd för granskning under tiden 11 maj juni 2012 på Kommunkontoret, Surahammar och Ramnäs bibliotek på Städet. Planhandlingarna har även varit tillgängliga via kommunens hemsida. Under granskningstiden inkomna yttranden och synpunkter berör dels tekniska frågor och dels farhågor att de nya bostäderna kommer att innebära inskränkningar i allmänhetens möjlighet att använda det gamla skolområdet för rörligt friluftsliv. Inkomna yttranden och synpunkter har kommenterats i utlåtandet. Någon ytterligare förändring i planförslaget föreslås inte. Detaljplanen kan därför nu antas i enlighet med PBL (2010:900) 5 kap 27. Bygg- och miljönämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att anta detaljplanen för del av Ramnäs Kyrkby 1:147, 1:17 och 4:1. (Bäckhammarskolan), Ramnäs, Surahammars kommun upprättad Detaljplanen bedöms vara förenlig med kraven på en god användning av mark- och vattenområden enligt 3 kap MB. Utlåtande efter granskning föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Ramnäs Kyrkby 1:147, 1:17 och 4:1. Bäckhammarskolan, Ramnäs, Surahammars kommun upprättad

4 4 (11) Ks Au 71 Dnr: Medborgarförslag Till besparingar i 2012 års budget Östen Mård har inlämnat ett medborgarförslag med besparingsförslag i 2012 års budget Kommunfullmäktige har överlämnat medborgarförslaget till kommunstyrelsen för beredning och beslut Ekonomienheten har berett ärendet och inkommit med ett yttrande Medborgarförslag Förslag till yttrande föreslå kommunstyrelsen besluta att med bilagt yttrande anses medborgarförslaget besvarat

5 5 (11) Ks Au 72 Dnr: Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen i Surahammars kommun Kommunens revisorer har granskat budgetprocessen i kommunen. Man har översänt granskningsrapporten till kommunstyrelsen med begäran om yttrande. Revisorerna anser inte att budgetprocessen är ändamålsenlig, i relation till kommunalagens krav på budgeten och budgetprocessen. Man har också sett till förarbetena till lagen i samband med att reglerna om ekonomi i balans tillfogades. Bristerna man tar upp är följande: Det långsiktiga perspektivet i budgeten saknas Övergripande verksamhetsmål saknas Tillgängligheten för allmänheten till budgetförslaget brister En långsiktig planering och styrning saknas Ett fungerande styrsystem förefaller att saknas då man under tre år inte har klarat av de finansiella målen Budgetprocessen är omständlig och har brister Utvärdering av resultat saknas i budgetprocessen Kostnadseffektiviteten varierar mellan verksamheterna Ekonomienheten har på uppdrag utarbetat ett förslag till yttrande över revisionsrapporten Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen i Surahammars kommun Förslag till yttrande föreslå kommunstyrelsen besluta att avge yttrande till revisorerna i enlighet med upprättat förslag

6 6 (11) Ks Au 73 Dnr: Motion Klassmorfar/mormorverksamhet Susanne Lehmus (Sd) har till kommunfullmäktige lämnat en motion med yrkande: att ge barn- och bildningsnämnden i uppdrag att utreda hur en verksamhet med klassmorfar/mormor skulle kunna inrättas inom den kommunala barnomsorgen i Surahammars kommun. att om förutsättningarna är gynnsamma, tar kontakt med samarbetspartners och myndigheter så snart som möjligt att alternativt samordna en verksamhet med frivilliga volontärer för detta ändamål, för barnens skull Kommunstyrelsens arbetsutskott har överlämnat motionen till Barn- och bildningsnämnden för beredning Barn- och bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att avslå motionens yrkanden Motion Beslutsgång Kommunfullmäktige , 41 Kommunstyrelsens arbetsutskott , 44 Barn- och bildningsnämnden , 32 föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att avslå motionens yrkanden

7 7 (11) Ks Au 74 Dnr: Utökning av antalet förskoleplatser. Inför budget 2012 beslutade kommunfullmäktige att höja maxtalet för genomsnittligt antal barn per avdelning till 19 och att två förskoleavdelningar skulle avvecklas vid halvårsskiftet Verksamheten beslutade då att slutföra avvecklingen av Nybyggsvägens förskola och att tomställa en avdelning på Ängsgården. Den sistnämnda var tänkt att användas om behov uppstår våren På grund av den stora inflyttningen av familjer med förskolebarn i slutet av 2011 har Barn- och bildningsnämnden beslutat att begränsa neddragningen till en avdelning och singelavdelningen på Nybyggsvägen är avvecklad. Chefen för skola-omsorg har utrett behovet av förskoleplatser och utredningen visar att det kommer att krävas ytterligare platser i Surahammars tätort våren 2013 om inte det genomsnittliga maxtalet 19 skall överskridas. Utredningen tar fram alternativ för utbyggnad Barn- och bildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige att besluta om en utbyggnad vid Förskolan Björnstugan BILAGA Utbyggnad av förskolan 2012 Beslutsgång Barn- och bildningsnämnden , 46 föreslå kommunstyrelsen rekommendera kommunfullmäktige besluta att bygga ut förskolan Björnstugan enligt bilagt förslag att reservera utrymme i drift- och investeringsbudget för en utbyggnad under år 2013

8 8 (11) Ks Au 75 Dnr: Ansökan om verksamhetsbidrag Surahammars Konst- och hantverksgille ansöker om verksamhetsbidrag med kr för verksamhetsåret 2013 Ansökan att hänskjuta ärendet till budgetprocessen för år 2013

9 9 (11) Ks Au 76 Dnr: Kulturarvsportal Västmanland Kulturberedningen inom VKL föreslår att det inrättas en sk Kulturarvsportal för Västmanland. Den totala kostnaden beräknas till kronor vilken föreslås fördelas mellan landstinget ( ), länsstyrelsen ( ) samt länets kommuner ( ). Kostnaden för Surahammars kommun förslås uppgå till kronor för år Kulturarvsportal Västmanland föreslå kommunstyrelsen besluta att Surahammars kommun deltar i projektet Kulturarvsportalen, under förutsättning att andra parter deltar enligt upprättat förslag att kostnader för deltagande skall reserveras i driftsbudgeten för år 2013

10 10 (11) Ks Au 77 Dnr: Krisledningsorganisationens övningsverksamhet I Lag (2006:544) om extraordinära händelser i fredstid 2 kap 8 står att kommuner och landsting skall ansvara för att förtroendevalda och anställd personal får den utbildning och övning som behövs för att de skall kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. Bilagt finns den schemalagda övnings- och utbildningsverksamheten för Surahammars kommun år 2012 och första halvåret Förslag till övnings/utbildningsverksamhet föreslå kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till övnings- och utbildningsverksamhet

11 11 (11) Ks Au 77 Dnr: Ramnäs Glashytta Ramnäs Glashytta AB hyr en lokal i Ramnäs av Surahammars kommun. Kontraktet löper till och med I kontakter med kommunen har företaget uttryckt att man önskar frånträda hyreskontraktet tidigare än vad ingånget avtal stadgar. Företaget har tidigare fått tillfällig respit med att betala lokalhyrorna för mars och april att bevilja att Ramnäs Glashytta AB får avsluta hyreskontraktet per vilket innebär 3 månaders uppsägningstid, att ovanstående uppsägningstid förutsätter att de tidigare ej betalda hyrorna för mars och april betalas innan