Kulturnämndens handlingar

Kulturnämndens handlingar 2013-10-30

HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-10-18 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen Sammanträdesdatum 2013-10-30 Tid: 13:15 Ordförande: Lena Ekman Sekreterare: Marie Järnliden

HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden 2013-10-18 2(2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Information 1-3 4 KN 2013/0020 Ekonomisk rapport 2013 5 KN 2013/0011 Verksamhetsplan med budget 2014 2016 6 KN 2013/0215 Delegationsordning för kulturnämnden 2013 7 KN 2013/0218 Revidering av kulturstöd 8 KN 2013/0129 Uppföljning av beslutsärenden 2013 9 KN 2013/0012 Kulturpris 2013 - De inskickade förslagen bif. i separat fil 4-11 12-33 34-39 40-49 50-60 61-69 10 Kurser och konferenser 11 Anmälningar 70-90 12 KN 2013/0001 Delegationsbeslut 2013 91-92 13 Ev. tillkommande frågor Fackliga företrädare har rätt att delta vid sammanträdespunkter utmärkta med 2

3 1(1) Information 2013-10-09 Diarienummer: KN 2013/0015 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Staben E-post: marie.jarnliden@halmstad.se Telefon: Informationsärenden - 2013-10-30 Ärendet 1. Information Handlingsplan för hållbar energi Pernilla Widstam 2. Information Projekt Allt är möjligt Ökade livschanser för unga, KN 2013/0160 Lena Engström 3. Information om ljusfesten, KN 2013/0238 Lena Engström 4. Information från verksamheterna - Avdelningscheferna 1 1

3 HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-10-01 KS 283 KS 2012/0456 Ökade livschanser för unga - överskott 2013 Beslut 1. Kommunstyrelsen beslutar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beviljas 475 000 kronor till projektet Maximera Mässorna (under 2013.) 2. Kommunstyrelsen beslutar att kulturnämnden beviljas 260 000 kronor för förstudiearbete inom projektet Allt är möjligt (under 2013). Ärendet Rapporter har inkommit gällande resultaten för våren 2013 för projekt inom ökade livschanser för unga. Vid en genomgång av de ekonomiska prognoserna för projekten visar det sig att det i dagsläget finns 1,3 mkr. som inte kommer att förbrukas under året. I juni 2013 gick utvecklingsavdelningen ut med en förfrågan gällande nya projektidéer till förvaltningarna i syfte att kunna nyttja det överskott som identifierats under 2013. Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen och kulturförvaltningen lämnade in projektidéerna Maximera Mässorna och Allt är möjligt. Utifrån de projektidéer som inkommit från förvaltningarna har ett förslag tagits fram på hur dessa medel kan användas under 2013. Handläggningen av ärendet har hanterats på utvecklingsavdelningen i dialog med avdelningen för ekonomi och styrning samt biträdande kommunchef. Förslag till beslut är att kommunstyrelsen beslutar att utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beviljas 475 000 kronor till projektet Maximera Mässorna och att kulturnämnden beviljas 260 000 kronor för förstudiearbete inom projektet Allt är möjligt. Detta skulle leda till att kulturnämnden driver ett projekt inom ökade livschanser för unga. Det som redan påbörjats inom Made by Halmstad får möjlighet till extra spridning på ett effektivt sätt. Båda projekten bidrar till att stärka unga invånare i Halmstads kommun. Genomförande för Maximera Mässorna sker under 2014 med planering i höst. Förstudien inom Allt är möjligt under hösten 2013 bygger på ett intresse att stötta projektet även under 2014. Ärendets beredning Kommunstyrelsens ledningsutskott 2013-09-24, 175. Handläggningen av ärendet har hanterats på utvecklingsavdelningen i dialog med 2

3 avdelningen för ekonomi och styrning samt biträdande kommunchef. Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utbildningsoch arbetsmarknadsnämnden beviljas 475 000 kronor till projektet Maximera Mässorna (under 2013.) 2. Kommunstyrelsens ledningsutskott föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kulturnämnden beviljas 260 000 kronor för förstudiearbete inom projektet Allt är möjligt (under 2013). Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med föreliggande förslag. Vid protokollet Mikael Petersson Justerat 2013-10-03 Ordförande Justerare Carl Fredrik Graf Anders Rosén 3

4 1(3) Tjänsteskrivelse 2013-10-02 Diarienummer: KN 2013/0020 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: maria.gellert@halmstad.se Telefon: 035 13 71 78 Ekonomisk rapport januari-september 2013 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari september 2013, samt helårsprognos som visar på positiv budgetavvikelse med 670 tkr avseende driftmedel och med 2 900 tkr avseende investeringsmedel. Sammanfattning Ekonomisk rapport görs enligt de anvisningar förvaltningen fått från stadskontoret. Ärendet har beretts av förvaltningens ekonom tillsammans med avdelnings- och enhetschefer. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari-september 2013, med tillhörande helårsprognos som visar på positiv budgetavvikelse med 670 tkr avseende driftmedel och med 2 900 tkr avseende investeringsmedel. Ärendet Uppdrag Ekonomisk rapport upprättas enligt anvisningar från stadskontoret och kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Rapporten informerar om periodutfallet januariseptember och jämförelse görs med motsvarande period föregående år. Syftet är att ge information om prognosen per den 31 december 2013, samt om det förväntas några budgetavvikelser. Kommentarer till utfall, prognos och avvikelser ges enligt fastställda mallar. 1 4

4 Bakgrund Ekonomirapport (KF.xlsx och KF.docx) redovisas på kulturförvaltningens anslagsnivå 460 och kommer under 2013 att lämnas in åtta gånger till stadskontoret för vidare handläggning. Sex av dessa kallas ekonomirapport och handläggs av stadskontoret till kommunstyrelsen. Övriga rapporter går under namnet delårsapport och delårsbokslut, som handläggs vidare av stadskontoret och redovisas därefter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I början av 2014 sammanställs ett årsbokslut för år 2013. Analys, förslag och motivering Ekonomisk rapport baseras nu på bokföringen avseende perioden januari-september. Denna redovisar ett nettoresultat på -85 030 tkr för månaderna januari - september, att jämföra med 84 001 tkr för motsvarande period föregående år. Budgeten är under året justerad med resultatbalansering av driftmedel på -625 tkr och ombudgetering av investeringar med -623 tkr från år 2012. Under maj månad fick nämnden utökning av budget med 55,1 tkr då Kulturnämnden beviljats medel för familjeaktivitet på Halmstads stadsbibliotek riktat till barn med autism och Asperger, enligt KS 153 Tillgänglighetsmiljonen. I slutet av september kompenserades budgeten med 2013 års löneavtal och arvodesökning, vilket ökade på budgetramen med 992 tkr. Kompensation gavs också för lokalkostnader avseende larm och utemiljö, med 47 tkr. Den totala driftbudgetramen ligger just nu därför på 117 588 tkr. Investeringsbudget är 4 633 tkr på helårsbasis, där den stora summan är destinerad till inköp av återlämningsrobot. Verksamheterna redovisar mindre budgetavvikelser för intäkter, löner, lokaler och övriga kostnader. På nettonivå prognosticeras en positiv avvikelse med 670 tkr. De satsningar förvaltningen kommer att göra för att nå bättre måluppfyllelse, är inräknade i prognosen. Vad gäller investeringar, så är upphandlingen klar av återlämningsrobot till Stadsbiblioteket. Däremot kommer inköpet inte att kunna ske i år, varför kostnaden på 2 900 tkr kommer att hamna på nästa år. För mer detaljerade kommentarer hänvisas till bilagorna. Konsekvenser Det står i riktlinjer för ekonomistyrning att budgetmässiga över- eller underskott som understiger 0,5 procent av den i planeringsdirektiv med budget beslutade bruttokostnadsbudgeten för anslagsområdet balanseras regelmässigt. Förvaltningen kommer därför att be om att få resultatbalansera det positiva överskottet avseende driftsmedel, bland annat i syfte att fortsätta med satsningen på fritidsverksamheten. Avseende investeringar ombudgeteras de avsatta medlen för återlämningsrobot till nästa års verksamhet. 5 2

4 Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts, enligt anvisningar från stadskontoret, av förvaltningens ekonom med avdelnings- och enhetschefer. Fackliga organisationer Information på samverkan 2013-10-15 Lista över bilagor 1. KF_resultatrapport (KF.xlsx) 2. KF_kommentarer (KF.docx) För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 3 6

Kulturnämnd Uppdaterad: 2013-10-04 Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall 2012-09 Utfall 2013-09 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter 11 560 8 743 8 818 11 053 11 313 260 40 75 220 Därav realisationsvinster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Lönekostnader -57 000-42 046-44 121-59 783-59 000 783 675-2 075 108 Lokalkostnader -24 729-18 671-18 143-24 452-24 302 150 160 528-10 Kapitalkostnader -3 863-2 897-2 681-3 574-3 574 0 0 216 0 Därav avskrivningar -3 079-2 309-2 162-2 881-2 881 0 0 147 0 Därav internränta -784-588 -519-693 -693 0 0 69 0 Övriga kostnader -41 943-29 130-28 903-40 832-41 355-523 -205 227-318 Därav realisationsförluster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Verksamhetens kostnader -127 535-92 744-93 848-128 641-128 231 410 630-1 104-220 Periodens resultat / nettokostnad -115 975-84 001-85 030-117 588-116 918 670 670-1 029 0 Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat -115 975-84 001-85 030-117 588-116 918 670 670-1 029 0 Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning (kkr) Helårs-utfall 2012 Utfall 2012-09 Utfall 2013-09 Budget 2013 Prognos 2013 Budgetavvikelse 2013 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Investeringsutgifter -1 113-449 -837-4 633-1 733 2 900 2 900-388 0 Investeringsnetto -1 113-449 -837-4 633-1 733 2 900 2 900-388 0 7

Kulturnämnd Verksamhet: 460 Kulturförvaltning 4 Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Verksamhetsförändring av Café Välkommen, AMS intäkter, Projektintäkter, lägre intäkter biblioteken Ökade intäkter för caféverksamhet inom fritids, ökade intäkter för katalogförsäljning inom konst, projekt intäkter Vakanta chefstjänster, och samordnartjänst, som tillsatts tillfälligt internt Ökade lönekostnader inom biblioteksavdelningen, samt inom konst för DAM fotbollen, högre vikariekostnader Lokalkostnader lägre än budgeterat Kapitalkostnader i nivå med budget Ökade övriga kostnader i relation till ökade intäkter, men också förvaltningsgemensamma satsningar Överskott på övrig drift, bland annat medel för IT, men också för drift av café., barnkultur, samt projektkostnader Budgetavvikelse 2013-510 770 1 594-810 150 0-1 240 716 Budgetavvikelse 670 8

Kulturnämnd Verksamhet 460 Kulturförvaltningen 4 Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Periodens nettoresultat är -85 030 tkr, att jämföra med nettoresultat på -84 001 tkr motsvarande period föregående år. Periodens intäkter är 75 tkr högre jämfört med föregående år, där kulturavdelningen stått för den största skillnaden, då 200 tkr har erhållits från Regionen för scenkonstfestival. Lönekostnader ligger nu efter nio månader 2 075 tkr högre jämfört med samma period föregående år, vilket motsvarar ca 5 procent, alltså något mer än vad löneökningen är åren mellan. Redan vid årets tidigare prognoser har vi sett att semesterlönekostnader och timlönekostnader varit högre jämfört med föregående år. Lokalkostnaderna är hittills 528 tkr lägre jämfört med samma period föregående år. Den främsta anledningen är att internhyrorna sänktes med 2,9 procent. Hyra för Oskarströms nya fritidsgård har tillkommit nu till hösten. Kapitalkostnaderna är för perioden 216 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Det har att göra med att förvaltningen investerat allt mindre de senaste åren. På helårsbasis kommer kapitalkostnaderna att bli 290 tkr lägre än föregående år, ungefär som budgeterats. Övriga kostnader ligger i skrivande stund 227 tkr lägre jämfört med föregående år, men genom att titta på prognosen för helår så förväntas dessa också bli längre jämfört med föregående års utfall. Årets omprövning på 790 tkr börjar nu synas som lägre driftkostnader. Kulturförvaltningens verksamheter är inte på något sätt periodiska, utan vi kommer att få leva med stora skillnader i både intäkter och kostnader över året. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Semesterlönekostnaderna exklusive P-O ligger på 3 698 tkr att jämföra med 3 467 tkr föregående år. Antal sparade semesterdagar är fortfarande högt inom förvaltningen, vilket kan leda till att semesterlönekostnaderna ökar ytterligare framöver. Resterande skillnad förklaras av höjning av grundlöner enligt löneavtalet. Sjuklönerna ligger marginellt högre, d v s på 447 tkr jämfört med 421 tkr föregående år. Enligt personalredovisning kan vi se att personalen i snitt hade 6,86 sjukdagar per tillsvidareanställd under januari - augusti i år, att jämföra med 9,68 föregående år. Timlönekostnaderna ligger på 1 534 tkr, jämfört med 1 172 tkr för perioden januari september föregående år. Procentuellt har 107 procent använts av helårsbudgeten för timlönekostnader, med andra ord mer än vad som budgeterats. Det finns större behov av att använda timanställningar vid ordinarie personals kortare frånvaro, för att bland annat inte behöva stänga verksamheter på grund av sjukdom. Timanställningar har också använts under omställningsperioder då kravspecifikation för längre vikariat och pensionsavgångar utretts. 9 1

Rena grundlönekostnader (konto 502) ligger därmed på en lägre nivå än förväntat. Med andra ord har 70 procent av årets grundlönebudget har använts hittills i år, då snittet borde ligga på 75 procent. Personalomkostnadspålägget höjdes från 39,13 procent föregående år till 39,21 procent för innevarande år. Denna ökning påverkar bara marginellt kulturförvaltningens lönekostnader. 4 Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Avvikelse avseende intäkter beräknas nu bli positiva 260 tkr. Ett flertal objekt redovisar ökade intäkter, men balanseras av andra som visar minskade intäkter. De ökade intäkterna avser bland annat intäkter från Mjellbys katalogförsäljning, ökad verksamhet på Kulturhuset och försäljning på fritidsgårdscafé, samt intäkter för sommarprojekt inom fritidsverksamheten. Förvaltningen har blivit av med några lönebidrag och har inte längre intäkter för caféet på Medborgarservice, vilket då ger lägre intäkter än budgeterat. Ett överskott på lönekostnader redovisas med 783 tkr. Detta har dels att göra med verksamhetsförändringen på Café Välkommen, men också för vakant samordnartjänst på Medborgarservice i Andersberg. Stabschefens tjänst har lösts internt med redan befintlig personal, vilket ger en positiv avvikelse avseende budgeterade lönekostnader. Biblioteken aviserar att lönebudgeten inte räcker till, med anledning av ökade personalkostnader för bland annat vikarier och inlasad personal. För att kunna genomföra samtliga nämndens mål, kommer förvaltningen att behöva ta in extra förstärkning, vilket i sin tur tas från övriga kostnader. Budgeten har kompenserats med 55,1 tkr då Kulturnämnden har beviljats medel för familjeaktivitet på Halmstads stadsbibliotek riktat till barn med autism och Asperger, enligt KS 153 Tillgänglighetsmiljonen. I slutet av september kompenserades budgeten med 2013 års löneavtal och arvodesökning, vilket ökade på budgetramen med 992 tkr. Kompensation gavs också för lokalkostnader avseende larm och utemiljö, med 47 tkr. Sammantaget redovisas en positiv avvikelse med 670 tkr gentemot fastställd ram, vilket motsvarar 0,6 procent av den totala nettobudgetram för kulturnämndens verksamheter, som numera ligger på 117 588 tkr. Kommentera och analysera särskilt prognostiserade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. Budgeterade personalkostnader för Café Välkommen kommer inte att användas. Förvaltningen har också vakanta tjänster på chefsnivå, som lösts internt med ersättare från förvaltningen. Prognosticerad ökning av avvikelsen gällande personalkostnader har att göra med att rekrytering av ny avdelningschef för Konsument Halmstad avbrutits. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. På nettonivå prognostiseras fortfarande ramavvikelse med 670 tkr i likhet med föregående ekonomiska rapport. 10 2

4 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. Investeringar har hittills belastats med -837 tkr, att jämföra med -449 tkr föregående år. Investeringar har gjorts med 448 tkr för inköp av konstverk till konstsamlingen. Övriga investeringar exempelvis gjorts för upprustning av nytt konferensrum, mobil scen till Nolltrefem, inventarier till Stadsbibliotekets nyhetsrum, samt hyllor till Mjellby. Nu börjar investeringsmedlen användas för att rusta upp den nya fritidsgården United i Oskarström. Jämförelse med föregående år är inte relevant, då medel beviljats för helt olika ändamål. Utfall ( Budget - respektive Utfall -kolumnerna) Kommentera prognostiserade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognostiseras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Ramavvikelse prognosticeras med anledning att vi inte förväntar oss några kostnader för återlämningsrobot förrän i februari 2014. Upphandlingen är klar och avtal ska skrivas innevarande år, men roboten blir inte betald förrän nästa år. Prognosjämförelse ( Utfall -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognostiserade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. I likhet med föregående ekonomiska rapport, så aviseras en avvikelse på 2 900 tkr med anledning av de medel som anslagits för återlämningsrobot på Stadsbiblioteket. 11 3

5 1(3) Tjänsteskrivelse 2013-10-02 Diarienummer: KN 2013/0011 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: maria.gellert@halmstad.se Telefon: 035 13 71 78 Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att fastställa verksamhetsplan 2014-2016. Sammanfattning Verksamhetsplan är en del i arbetet enligt visionsstyrningsmodellen. Planen bygger vidare på de av kommunfullmäktige fastställda övergripande och konkretiserade målen i planeringsdirektiv 2014-2016, samt anvisningar från stadskontoret. Ärendet har beretts av kulturförvaltningens ledning och kulturnämnden har fått löpande information om arbetet med planen. Verksamhetsplanen har behandlats i samverkan. Förvaltningens förslag till beslut är att kulturnämnden beslutar att fastställa förslag till verksamhetsplan 2014-2016, med alla dess delar, enligt bilaga 1. Ärendet Uppdrag Verksamhetsplan är en del i arbetet enligt visionsstyrningsmodellen att nå visionen om hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Planen bygger vidare på de av kommunfullmäktige fastställda övergripande och konkretiserade målen i planeringsdirektiv 2014-2016, samt anvisningar från stadskontoret. 12 1

5 Bakgrund Halmstads kommun styrs med utgångspunkt från det planeringsdirektiv med budget som årligen antas av kommunfullmäktige. Planeringsdirektivet innehåller mål för såväl verksamhet som ekonomi, och ligger till grund för den verksamhetsplan som utarbetats för kulturnämndens verksamhetsområden. Verksamhetsplanering handlar om att på ett strukturerat sätt få fram vad verksamheten ska prioritera under kommande planperiod. En samlad verksamhetsplanering är ett styrverktyg som ska ge god kontroll över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten. Analys, förslag och motivering Kulturnämndens verksamhetsplan lyfter fram de mål och prioriteringar som kulturförvaltningen ska arbeta med under den närmaste planperioden. Målsättningen är att i hög grad bidra till måluppfyllelse avseende kommunfullmäktiges övergrupande och konkretiserade mål. Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 omfattar följande delar: 1. Ordförandens inledning 2. Vision och värdegrund 3. Nämndens uppdrag 4. Analys utifrån nämndens uppdrag 5. Kommunfullmäktiges mål 6. Nämndens mål 7. Prioriteringar 8. Övriga nyckeltal 9. Internbudget 10. Bilagor: Jämställdhetsplan och Internkontrollplan Verksamhetsplanen ska vara ett tydligt styrinstrument för kulturnämnden och därmed också för samtliga verksamheter inom kulturnämndens ansvarsområde. Se förslag till kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016 som bilaga 1. Konsekvenser Efter beslut om verksamhetsplanens fastställande, fortsätter förvaltningen sitt arbete med aktiviteter och arbetsplaner för verksamheterna. Utifrån verksamhetsplanen bryter förvaltningen ner målen till preciserade aktiviteter. Aktiviteterna i sin tur ska in i arbetsplaner och därefter till medarbetarmål. Förvaltningen arbetar närmare bestämt med frågorna om hur verksamheterna ska lägga upp arbetet för att nå nämndens mål. Uppföljning av verksamhetsplanen sker tertialvis och redovisas i form av delårsrapport i maj månad, delårsbokslut i september månad och bokslut i januari månad. 13 2

5 Ärendets beredning Inom kommunen Verksamhetsplan 2014-2016 har sammanställts av handläggaren med underlag från kulturförvaltningens ledning och kulturnämnden. Planen har behandlats i samverkan. Andra grupper Diskussioner har förts med andra förvaltningar och bolag. Fackliga organisationer Samverkan enligt MBL 2013-10-15. Lista över bilagor 1. Verksamhetsplan 2014-2016 För kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 3 14

5 Verksamhetsplan 2014-2016 Kulturnämnden #{enhet}# Förslag till Kulturnämndens sammanträde 2013-10-30 15

5 1 Ordförandens inledning Kulturens roll för Halmstads kommuns utveckling Kultur har fått en allt viktigare roll i samhällsutvecklingen och har stor betydelse för förverkligandet av Halmstads kommuns vision om Hemstaden, Kunskapsstaden och Upplevelsestaden. Det handlar om kulturens roll i staden, i skolan och som socialt kitt om kulturen som kan skapa attraktionskraft för städer och regioner, liksom bidra till vår tids berättelse. Frågan är inte om samhället har råd med kultur utan om samhället har råd att inte ta tillvara den kraft som kulturen utgör för samhällsutvecklingen. Utifrån ett brett kulturbegrepp kan verksamheten bidra till visionen utifrån flera dimensioner: Estetiska (kulturellt egenvärde) Sociologiska (demokrati, deltagarkultur, bildning, socialt hållbar utveckling) Materiella och immateriella (kulturarv, identitet) Med en sådan helhetssyn kan kulturella aspekter vägas in i en rad politikområden och bidra till ändamålsenliga och hållbara beslut i riktning mot visionen. Kulturnämndens verksamhetsplan utgår från detta synsätt. Konstprofilen Kommunfullmäktige har antagit ett konkretiserat mål för planperioden, som fastställer att Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Kulturnämnden har också själv uttalat, att konsten ska ha den mest framträdande rollen i kommunens kulturprofil. Mjellby Konstmuseum är den mest synliga konstinstitutionen i regionen med både nationellt och internationellt anseende. Det konkretiserade målet är mer att betrakta som en vision men det krävs en hel del insatser för att komma en bit på väg. Under planperioden kommer stor vikt att läggas på samordning mellan Halmstads tre konstinstitutioner, Mjellby konstmuseum, Halmstads konsthall och Hallands konstmuseum, särskilt utifrån den planerade tillbyggnaden av Hallands konstmuseum. Under 2013 har den offentliga konsten i Halmstad varit i fokus genom de graffittiverk som uppförts i kommunen. Kulturnämnden avser att fortsätta satsa på den offentliga konsten och konstnärlig utsmyckning. Kulturår -14 Kulturår -14 är arbetsnamnet för en satsning på att lyfta och synliggöra kulturen i kommunen utifrån ett brett kulturbegrepp. I samverkan med förvaltningar, bolag och andra aktörer som föreningar och organisationer ska Halmstads kommuns kulturprofil stärkas och invånare och besökare upptäcka och uppleva kulturutbudet. Ungas fria tid Kulturnämnden ser ungdomspolitiken som ett viktigt strategiskt område för kommunens utveckling. Under 2013 har regeringen presenterat utgångspunkten för en ny ungdomspolitik. Kulturnämnden arbetar strategiskt kring frågan om ungas fria tid och har under 2013 antagit en ny inriktning för fritidsverksamheten. Nya mötesplatskoncept och metoder för delaktighet och inflytande är under utveckling. Sammantaget kommer arbetet att påverka flera delar av kulturnämndens verksamheter. Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 2(19) 16

5 Kulturella och kreativa sektorn I den strukturomvandling som pågår präglas näringslivet av ökad tjänstefiering och varumärkesorientering. Lokal tillväxt förutsätter ett mer differentierat näringsliv. Här finns en potential i den kulturbaserade kreativiteten och deltagarkulturen för kreativitet och tillväxt, liksom för den sociala sammanhållningen och för välbefinnandet. Kulturnämnden vill därför fortsätta arbetet rörande synliggörandet av den kulturella och kreativa sektorn i kommunen, i samarbete med bland annat Region Halland. Det livslånga lärandet Det livslånga lärandet hänger samman med människans personliga och sociala utveckling och med förnyelsen av kulturen. Det är också en avgörande faktor för kompetensförsörjningen och näringslivsutvecklingen i regionen. För att underlätta för det livslånga lärandet behöver vi skapa och utveckla platser och miljöer, där man ständigt kan skaffa kunskaper och utveckla sina färdigheter. Bland kulturnämndens verksamheter är det främst biblioteken, som kan göra detta, bl.a. genom utveckling av det virituella biblioteket. Urbant utvecklingsarbete Kulturnämndens verksamheter på Andersberg ska bidra till hållbar social utveckling på Andersberg. Läsfrämjande åtgärder Sedan början av 1990-talet har bokläsandet minskat. Läsandet grundläggs i tidiga år och läser man inte böcker som barn/ungdom, är risken stor, att man väljer bort boken även i vuxen ålder. Att stimulera barns och ungdomars läsning genom läsfrämjande åtgärder i olika former är därför en viktig uppgift för biblioteken. Biblioteksplanen Kommunfullmäktige har antagit en biblioteksplan där det bland annat tydliggörs gränsdragningen mellan folk- och skolbibliotek. Kulturnämnden vill särskilt prioritera att tydliga överenskommelser görs för den samordnande folk- och skolbiblioteksverksamheten. Kvalitetsarbete genom Lean För att behålla en hög kvalitet i verksamheterna vill kulturnämnden fortsätta att utveckla ett Lean-baserat arbetssätt inom alla sina verksamheter. Lean är ett arbetssätt men också ett sätt att tänka kring systematiska förbättringar. Syftet med Lean tanke- och arbetssätt är att skapa värde; värde för kunden, uppdragsgivarna, medarbetarna och samhället. Lena Ekman Ordförande i kulturnämnden Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 3(19) 17

5 2 Vision och värdegrund Visionen bygger på Halmstad staden med tre hjärtan. Till år 2020 ska Halmstad vara eller sträva mot att vara: Värdegrund Vår vision om Halmstad 2020 bygger på demokratiska värden. Alla halmstadsbor ska ha möjligheten till delaktighet och inflytande i de demokratiska processerna. I Halmstad har alla människor lika värde och vår gemenskaps kännetecken är ömsesidig respekt. Alla medborgare som möter kommunens verksamhet ska känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Halmstads kommuns utveckling ska vara långsiktigt hållbar. Detta innebär att utvecklingen tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 4(19) 18

5 3 Nämndens uppdrag Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 1993, 102, med senaste ändring 20 december 2011, 142. Kulturnämndens ansvarsområde och uppgifter regleras i detta reglemente 1 För kulturnämnden gäller, utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och annan relevant lagstiftning, av kommunfullmäktige antagna Nämndernas arbetsformer samt övriga av kommunfullmäktige antagna styrande riktlinjer och planer. Kulturnämnden ansvarar för att dess verksamhet samordnas med övriga kommunala nämnders och bolags verksamheter för att erhålla största möjliga kommunnytta. Kulturnämndens ansvarsområde 2 Kulturnämnden ansvarar för att kommunens mål i tillämpliga delar förverkligas inom givna ekonomiska ramar. Kulturnämnden ska se till att verksamheten drivs i enlighet med gällande arbetsmiljölagstiftning och föreskrifterna för arbetsmiljön. (KF 142, 2011-12-20) Inom ansvarsområdet ligger följande uppgifter: folkbiblioteksverksamhet kommunens fritidsgårdar och därmed sammanhängande verksamhet verksamheten vid Konsument Halmstad inkluderande konsumentrådgivning, ekonomisk rådgivning och energirådgivning skuldsanering kulturverksamhet o besluta i frågor rörande teater, musik, dans, konst, film samt museifrågor o fördela bidrag till kulturföreningar, studieförbund, och andra av kulturnämnden godkända bidragstagare o besluta om utdelning av kulturpris och kulturstipendier samt utdelning ur kulturnämndens fonder offentlig miljö verka för bevarande av kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar följa plan- och byggarbete och vid behov yttra sig i sådana frågor besluta om namngivning av allmänna platser såsom gator, broar, vägar, torg och parker besluta i ärenden rörande offentlig utsmyckning Delegering från kommunfullmäktige 3 Kulturnämnden fastställer 1. alla avgifter och priser knutna till ansvarsområdet 2. regler och riktlinjer för bidragsgivning till kulturföreningar, studieförbund, och andra av kulturnämnden godkända bidragstagare. Tidigare gjorda ändringar i reglementet D28 oktober 1993, 144, den 25 augusti 1994, 117, den 24 november 1994, 172, den 6 mars 1997, 30, den 22 oktober 1998, 125, den 25 mars 1999, 32, den 25 mars 2004, 35, den 24 maj 2006, 73, den 19 december 2007, 188 och den 22 juni 2010, 67 Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 5(19) 19

5 4 Analys utifrån nämndens uppdrag 4.1 Uppdrag/kärnverksamhet Observation Ansvarsområdet är enligt reglementet omfattande och brett varför vissa delar av reglementet behöver tolkas och förankras internt, samt gentemot övriga förvaltningar och bolag. 4.2 Målgrupper/invånare Observation Vissa målgrupper nås inte av kulturnämndens verksamheter varför det är viktigt att nå fler, för att få upp nöjdheten. Verksamheterna behöver nå fler invånare och tydliggöra avsändaren. Verksamheterna behöver särskilt uppmärkssamma ungas fria tid och i större utsträckning arbeta med ungas delaktighet, samt kulturverksamhet för, med och av unga. 4.3 Utveckling Observation Stärka kulturens roll för Halmstads kommuns utveckling genom att arbeta med kulturen utifrån ett bredare perspektiv. 4.4 Medarbetare Observation Engagemang och kompetens finns hos medarbetarna, men förvaltningen behöver kompetensutveckla och rekrytera utifrån nya krav och behov, som ett led att utveckla verksamheterna. 4.5 Ekonomi Observation Koppling mellan mål, verksamhet och ekonomi samt bättre planering inför, under och efter aktuellt verksamhetsår, som ger större flexibilitet för användning av resurserna. 4.6 Administration Observation Utveckla det administrativa stödet för att frigöra tid för verksamhet och ledarskap. 4.7 Verksamhetens tre största utmaningar Observation Synliggöra kulturens roll för Halmstads kommuns utveckling Ungas fria tid Delaktighet att ge förutsättningar för ett inkluderande samhälle. Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 6(19) 20

5 5 Kommunfullmäktiges mål 5.1 Målområde: Demokrati och dialog 5.1.1 Kommuninvånarna ska vara nöjda med kommunens information (konkretiserat mål). Halmstadborna ska vara nöjda med informationen om kulturförvaltningens verksamheter. Mätetal Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till Konsument Halmstads verksamheter (år 2012: 10 %) Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till konsumentrådgivningens verksamhet (år 2012: 66 %) Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till budget- och skuldrådgivningens verksamhet (år 2012: 40 %) Andel halmstadbor (18-74 år) som känner till energirådgivningens verksamhet (år 2012: 49 %) Andel halmstadbor (18-74 år) som ger betyg 4 eller 5 för nöjdhet med informationen om kulturförvaltningens verksamheter (2012: 47 %) 25 % - - 70 % - - 40 % - - 50 % - - 50 % - 55 % 5.1.2 Kommuninvånarna ska ha möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling (konkretiserat mål). Insatser för kunskaper och lärande i syfte att skapa möjligheter till delaktighet. Mätetal Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Antal insatser för ökad digital delaktighet (jan-aug 2013: 73 st) - - - Antal genomförda systematiska brukar- och invånardeltaganden 1 - - Antal insatser för delaktighet - - - Ungdomar ska ha goda möjligheter till delaktighet och inflytande. Mätetal Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Antal aktiviteter genomförda med idépeng 30 40 40 Andel elever i årskurs 8 i grundskolan och årskurs 2 i gymnasiet, som vill vara med och påverka frågor som rör kommunen (2012: LUPP 45 %) 45 % - - SCB:s Nöjd-Inflytande-Index, 18-24 åringar (2012: 32) 45 - - Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 7(19) 21

5 5.2 Målområde: Uppleva och göra 5.2.1 Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet (konkretiserat mål). Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Mätetal Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Andel invånare (18-74 år) som besökt konstinstitutionerna i Halmstad (2012: 41 %) Antal besök på: Mjellby konstmuseum, Halmstads konsthall och Hallands konstmuseum (2012: 80 308 besök) Andel invånare (18-74 år) som anser att Halmstad är en konststad (2012: 64 %) Antal genomförda konstprojekt för konstnärlig utsmyckning, med 0,5 % av byggkostnaden (jan-aug 2013: 5 st) - - - 79 000 80 000 81 000 - - - - - - 5.2.2 Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva kultur- och fritidsaktiviteter samt natur- och fritidsliv (konkretiserat mål). Fler halmstadbor ska ta del av kulturutbudet. Mätetal Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Antal kulturaktiviteter och evenemang i egen regi (2012: 2 180 st) - - - Antal besök på kulturaktiviteter och evenemang i egen regi (2012: 64 228 besök) - - - Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva kultur- och fritidsaktiviteter. Mätetal Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Nöjd-region-index avseende kultur- och fritidsmöjligheter 71 - - (2012: 69) Andel invånare (18-74 år) som ger kulturutbudet betyg 4 eller 5 55 % - 60 % (2012: 50 %) Andel ungdomar som anser att det finns mycket att göra på fritiden - 26 % - (2012: 24 %) Antal deltagare vid folkbildningsverksamheten i Halmstads kommun - - - (2012: 290 598 st) Antal medlemmar i kulturföreningar som beviljas kulturstöd - - - Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 8(19) 22

5 Halmstad ska upplevas som en stad med kulturprofil. Mätetal Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Andel invånare (18-74 år) som upplever att Halmstad är en stad med kulturprofil 55 % - 60 % 5.2.3 Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar (konkretiserat mål). Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar. Mätetal Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Antal barn/unga som deltar i kulturaktiviteter - - - Antal barn/unga som deltar i idrotts- och fritidsaktiviteter - - - Föreningsbidrag i kr till barn/unga - - - Antal insatser för medvetet genustänkande - - - Utbud kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn/unga - - - Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 9(19) 23

5 5.3 Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar 5.3.1 Urbant utvecklingsarbete (UA) (övrig prioritering) Kulturnämndens verksamheter ska bidra till hållbar social utveckling på Andersberg. 5.3.2 Ökade livschanser för unga (övrig prioritering) Kulturnämndens verksamheter ska under planperioden arbeta med minst två projekt för ökade livschanser för unga. 5.3.3 Ett strategiskt jämställdhetsarbete (övrig prioritering) Kulturnämndens verksamheter ska under planperioden använda metoder för ett medborgarinriktat jämställdhetsarbete. 5.3.4 Ett Halmstad tillgängligt för alla (övrig prioritering) Kulturnämndens verksamheter ska bli mer tillgängliga under planperioden. Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 10(19) 24

5 6 Nämndens mål 6.1 Nämndens/styrelsens mål 6.1.1 Samordnad folk- och skolbiblioteksverksamhet genom tydliga överenskommelser, som reglerar mediehantering, lokalanvändning, samt uppdragets genomförande. Mätetal Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Antal överenskommelser om skolbiblioteksverksamhet 3 6 7 6.1.2 Bidra till levande och attraktiv kommun med hjälp av den kulturella och kreativa sektorn. Mätetal Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Antal åtgärder för att främja kulturella och kreativa näringar i kommunen - - - Nöjd-Service-Index i Insikt - 70 % - Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 11(19) 25

5 6.2 Hälsa och arbetsmiljö Nämnden har det övergripande arbetsmiljöansvaret. Alla i arbetsledande ställning ska se till att centrala föreskrifter och lokala riktlinjer angående arbetsmiljön följs på de olika arbetsplatserna. Alla anställda är skyldiga att följa föreskrifter och lokala riktlinjer som gäller i verksamheten. Samverkansgrupperna fungerar som lokal skyddskommitté. Den ska sammanträda minst sex gånger per år. Arbetsmiljöfrågor ska vara en stående punkt på dagordningen varvid nya risker ska identifieras samt vidtagna åtgärder följas upp. Skyddsombud/arbetsmiljöombud ska finnas och verka utifrån arbetsmiljölagens bestämmelser och Arbetsmiljöverkets förordningar. Hälso- och arbetsmiljöplanen ska förnyas varje år. Övergripande mål för hälso- och arbetsmiljöarbetet i Halmstads kommun Begreppet arbetsmiljö innefattar dels fysiska faktorer som lokaler, utrustning och arbetsmetoder, dels psykosociala som arbetsklimat, relationer och inte minst organisation och individens möjlighet till påverkan. En god arbetsmiljö främjar hälsan. 6.2.1 Kulturförvaltningen ska främja kunskap om hälsa i organisationen, genom det hälsofrämjande arbetet. Mätetal Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Nöjd-medarbetar-index (NMI) (2011: 77 %) - 78 % - 6.2.2 Kulturförvaltningen ska förebygga ohälsa, som fångats upp via det systematiska arbetsmiljöarbetet, genom riktade insatser. Mätetal Målvärde 2014 Målvärde 2015 Målvärde 2016 Antal hälsoförebyggande insatser 4 4 4 Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 12(19) 26

5 7 Prioriteringar Kulturnämnden kommer under kommande planperiod att särskilt prioritera kulturens roll för Halmstads kommuns utveckling, ungas fria tid, samt delaktighet. 7.1 Kulturens roll för Halmstads kommuns utveckling Kulturförvaltningen ska arbeta för att kulturens roll i utvecklingen av Halmstads kommun stärks. Kulturens roll för utvecklingen i samhället betonas allt mer. Det breddade kulturbegreppet stödjer att kulturella perspektiv finns med i många olika politikområden. Kulturen har betydelse för kommunens medborgare och deras välbefinnande, men också för näringsliv, arbetsmarknad, turism och kommunens profil och attraktionskraft. 7.2 Ungas fria tid Ungas fria tid är en angelägenhet för hela kulturförvaltningen. En ny statlig ungdomspolitik är under utarbetande där ungas inflytande över hela sin livssituation lyfts särskilt. Den statliga ungdomspolitiken behöver översättas till ett kommunalt perspektiv och här kan förvaltningen särskilt bidra utifrån ungdomars fria tid, identitetsskapande och delaktighet. 7.3 Delaktighet Kulturförvaltningens verksamheter ska främja ett inkluderande samhälle som stärker gemenskap, tillit, tolerans och sammanhållning mellan människor. Konst och kultur utvecklar våra tankar och kan fungera som ett socialt kitt och göra oss till mer toleranta individer. Genom att känna tillhörighet kan också viljan att vara delaktig och att påverka öka. Kulturförvaltningens arbete med delaktighet ska vara en grund för all verksamhet men särskilt i arbetet med barn och unga. Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 13(19) 27

5 8 Övriga nyckeltal 8.1 Nyckeltal/resultat som följs av kommunfullmäktige Nyckeltal Antal tillsvidare- och visstidsanställda fördelat per kön + årsarbetare för tvanställda Sysselsättningsgrad för tillsvidareanställd personal fördelat per kön Timavlönad personal Antal sjukdagar per tillsvidareanställd fördelat per kön Andel korttid (1-14 dagar) och långtid (> 14 dagar) fördelat per kön 8.2 Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten Nyckeltal Utfall 2012 Målvärde Antal besök på Stadsbiblioteket 586 555 Andel halmstadbor om läst eller lyssnat på en bok det senaste året 86 % Antal besök på folkbibliotek i Halmstads kommun 935 581 Antal besök på bibliotekswebben 197 411 Andel invånare som besöker folkbiblioteken 85 % Antal arrangemang och aktiviteter på folkbiblioteken 1 232 Antal e-boklån 11 395 Antal lån och omlån totalt 861 944 Andel halmstadbor som använder Internet 83 % Antal deltagare inom fritidsverksamheten (medlemmar 2012: 493 tjejer och 597 killar) 1 090 Antal aktiviteter inom fritidsverksamheten (antal aktiviteter mättes inte år 2012) Andel flickor som deltar i aktiviteter inom fritidsverksamheten 49 % Andel pojkar som deltar i aktiviteter inom fritidsverksamheten 51 % Antal ärenden, konsumentrådgivning 1 229 Antal ärenden, budget- och skuldrådgivning 327 Antal ärenden, energi- och klimatrådgivning 141 Antal besök på Mjellby konstmuseum 28 138 Antal besök på Halmstads konsthall 23 648 Antal besök på Hallands konstmuseum 28 522 Antal besök på Nolltrefem 59 720 Antal beviljade kulturstöd 72 Antal besök på arrangemang i Kulturhuset 13 025 Antal evenemang och aktiviteter i kulturförvaltningens regi 2 180 Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 14(19) 28

5 9 Internbudget Enligt Planeringsdirektiv med budget 2014-2016, är kulturnämndens driftbudget för år 2014: 114 965 tkr. Efter kompensation med 2013 års löneavtal, har budgetramen utökats till 117 261 tkr. (tkr = tusen kronor) Budgetramen från 2013 har därmed förändrats enligt de specifikationer av verksamhetsförändringar, som kommunfullmäktige beslutat om i samband med planeringsdirektiv med budget 2014-2016. Budgetramen har räknats upp med 300 tkr för volymförändringar, som bygger på att antalet medborgare ökat inom Halmstads kommun. Kommunen undersöker formerna för Contact center, en sorts medborgarkontor, vilket till del finansieras med medel från kulturnämndens ram. Närmare bestämt minskar ramen med 250 tkr. Budget för kapitalkostnader har ökats med 188 tkr, då förvaltningen under 2013 bland annat skulle ha investerat i Stadsbibliotekets återlämningsrobot. Kapitalbudget är något som måste läggas ut, även om vi nu med facit i hand vet att roboten inte kommer att bli betald förrän år 2014 och avskrivningskostnaderna dröjer. Hyresbudgeten har förändrats för flertal fastigheter, då hyresavtal skrivits om. Exempelvis har hyran sänkts för Stadsbiblioteket och Mjellby konstmuseum, men höjts för MB-huset, Österledsskolans bibliotek och Kungsgatan 25. Sammantaget har hyreskostnader minskats med 637 tkr och därmed har också budget reducerats med motsvarande. Kommunfullmäktige fattade beslut i Planeringsdirektiven om att ge inflationskompensation med 1 procent, vilket för kulturnämndens verksamheter innebär en ökning av driftmedel för övriga kostnader med 295 tkr. Den offentliga konsten har tidigare beviljats 250 tkr för årligt underhåll, medan det anslaget nu minskades med 150 tkr enligt kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget. Personalomkostnadspålägget sänks från 39,21 procent till 39,11 procent, vilket i kronor innebär att budgetramen minskas med motsvarande 41 tkr. Däremot får kulturnämnden tillskott med 30 tkr för utökning av AD-konton. Även inför år 2014 har kulturnämndens verksamheter fått göra omprövningar i sin verksamhet. Omprövningar definieras enligt planeringsdirektiv som: "... alla insatser som reducerar nettokostnaderna utan att kvaliteten på den verksamhet som fortsatt bedrivs försämras". Kulturnämnden avser att göra följande omprövningar med 640 tkr från och med år 2014: Omprövning Effektivare schema- och semesterplanering inom fritidsverksamheten Översyn av avtal för skolbiblioteksverksamhet Förändrad ledningsorganisation Minskade kostnader genom ökad upphandlingskompetens Personalrelaterade kostnader inom kulturavdelningen Summa omprövningar från och med år 2014 100 tkr 150 tkr 200 tkr 150 tkr 40 tkr 640 tkr Investeringsanslag 2014: Kulturnämnden har enligt planeringsdirektiv fått investeringsanslag med 250 tkr till inköp av konst samt 900 tkr till köp av övriga inventarier som fördelas ut efter behov under det kommande året. INVESTERINGAR i tusentals kronor (Tkr) Budget 2014 Kulturavdelningen, inköp av konst 250 Övriga investeringar 900 SUMMA INVESTERINGAR 1 150 Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 15(19) 29

5 Driftbudget 2014 Den budgetram på 117 miljoner kronor, som kulturnämnden fått från kommunfullmäktige att fördela inom sina verksamhetsområden, motsvarar ungefär 1 255 kronor per invånare. Inom kulturförvaltningen arbetar 134 tillsvidareanställda, fördelat på 95 kvinnor och 40 män. Arbetet inom kulturförvaltningen är organiserad i fyra avdelningar, samt stab, förvaltningsledning och nämnd. Biblioteksavdelningen ansvarar för Stadsbiblioteket, åtta närbibliotek, samt en biblioteksbuss. Avdelningen har en nettoram på ungefär 50 miljoner kronor, där 15 miljoner kronor går till lokalhyror, 2 miljoner till städkostnader och 26 miljoner till personalkostnader. Biblioteken har avsatt medieanslag för 5 miljoner kronor. Biblioteksverksamheten drar in intäkter för lite mer än 4 miljoner kronor bland annat för skolbibliotek och avgifter. Kulturavdelningen omfattar Nolltrefem, institutionerna Mjellby konstmuseum och Halmstad konsthall, samt Kulturhuset, barn- och vuxenkultur och de olika kulturstödsformerna. Avdelningen har en nettoram på 30 miljoner kronor. 4 miljoner går till hyror och 10 miljoner till lönekostnader. Via kulturavdelningen utbetalas 4,5 miljoner kronor till Hallands konstmuseum, samt 150 tkr till Baertling. Kulturstöd utbetalas med 3 miljoner kronor och bidrag till folkbildning uppgår till 3,5 miljoner kronor. Kulturavdelningen har intäkter för motsvarande 3,5 miljoner kronor. Fritidsavdelningens nettobudgetram är 17 miljoner kronor, där 13 miljoner budgeteras till personalkostnader och 3 miljoner till hyror för de 7 gårdar som används inom verksamheten. Fritidsavdelningen kommer fortsatta satsningen på ny inriktning under kommande år. Konsument Halmstad har en nettobudget på en bit under 6 miljoner kronor. Denna täcker verksamheterna konsumentrådgivning, skuldrådgivning och medborgarservice Andersberg. Energieffektivisering och energirådgivning är projekt som finansieras med statliga medel. Övriga delar inom kulturförvaltningen är nämnden, IT, staben, ledningen och förvaltningsgemensamma projekt. Kulturförvaltningens budget för IT uppgår nästan till 4 miljoner kronor. Nämndens kostnader uppgår till närmare 0,9 miljoner. Förvaltningen har en ambition att samla årsspecifika satsningar och utvecklingsprojekt under budgeten för gemensamt, i stället för att blanda in summorna i respektive avdelnings internbudget. Förvaltningen har en strävan att använda internbudget som ett levande dokument, så att resurser och medel under kommande år kan användas på bästa möjliga sätt för att nå nämndens mål. Kulturnämndens driftbudget 2014 fördelas därmed preliminärt enligt följande: Nettobudget 2014: 117,3 Mkr 60 50 40 30 20 10 0-10 Konsument 5,6 Mkr Kultur 30,4 Mkr Fritid 17,4 Mkr Bibliotek 50,1 Mkr Övriga 13,8 Mkr Intäkter -11,3 Mkr -1,1-3,5-0,9-4,8-0,9 Personal 60,8 Mkr 4,3 10,2 12,7 26,7 6,9 Lokal 23,8 Mkr 1,4 3,9 3,1 14,8 0,5 Kapital 3,8 Mkr 0,1 0,4 0,2 2,4 0,8 Övrigt 40,2 Mkr 0,8 19,4 2,3 11,1 6,5 Kapital 3,8 Mkr Fördelning av budgeterade kostnader: 128,6 Mkr Övrigt 40,2 Mkr Lokaler 23,8 Mkr Personal 60,8 Mkr Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 16(19) 30

5 10 Bilagor 10.1 Jämställdhetsplan Enligt 3 kap 13 Diskrimineringslagen ska arbetsgivaren upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete vart tredje år. Planen ska innehålla en översikt över de strategier som behövs på arbetsplatsen och en redogörelse för vilka av dessa strategier som arbetsgivaren avser att påbörja eller genomföra under de kommande åren. Förvaltningschefen bär det yttersta ansvaret och ska verka för att utvecklingen av jämställdhetsarbetet sker kontinuerligt. Jämställdhetsarbetet ska vara en prioriterad fråga i Halmstads kommun och ses som en naturlig del av vårt personalpolitiska arbete samt vår verksamhetsplanering. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka i denna fråga och tillsammans arbeta aktivt för att uppnå lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter i arbetslivet, oavsett kön. Övergripande mål för jämställdhetsarbetet i Halmstads kommun Med jämställdhet menas att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter i fråga om arbete, anställnings- och utvecklingsmöjligheter samt andra arbetsvillkor. Kön ska inte vara ett hinder för personlig utveckling. Vi främjar jämställdheten genom att Utveckla en organisation där människor oavsett kön möts och samverkar utifrån respekt och omtanke. Utveckla ett tryggt och öppet arbetsklimat där mobbning, trakasserier och andra former av utanförskap relaterat till kön aktivt motverkas. Erbjuda tydliga uppdrag med rimliga förväntningar, vilket möjliggör balans i livet för dig som individ samt i de fall verksamheten tillåter erbjuda en sysselsättningsgrad som matchar din livssituation och underlättar kombinationen föräldraskap och arbete. Tillämpa individuell och differentierad lönesättning som speglar ditt ansvar och i vilken grad du bidrar till verksamhetens mål, oberoende av kön. Säkerställa att vid rekrytering fokusera på kompetens som motsvarar verksamhetens behov och krav för att minimera riskerna för diskriminering. Sträva efter att uppnå en jämn könsfördelning inom varje nivå och yrkeskategori. Vi förväntar oss att du som medarbetare Känner till och arbetar i enlighet med kommunens värdegrund och i riktning mot kommunens vision 2020. Bidrar till att uppnå ett tryggt arbetsklimat där trakasserier och särbehandling på grund av kön inte förekommer. Samverkar för att skapa en god arbetsmiljö där kön inte är ett hinder för lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Stödjer dina arbetskamrater och behandlar alla människor i din omgivning oavsett kön med respekt. 10.1.1 Sexuella trakasserier Både kvinnor och män ska känna sig behandlade med respekt av chefen och arbetskamrater, varför sexuella anspelningar av ovälkommen karaktär inte får förekomma. 10.1.2 Jämnare könsfördelning bland anställda Kulturförvaltningen strävar efter att uppnå en jämnare könsfördelning inom varje yrkeskategori. Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 17(19) 31

5 10.2 Internkontrollplan Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom sitt verksamhetsområde. Enkelt uttryckt kan internkontroll sägas handla om att ha ordning och reda i verksamheten. 10.2.1 Verksamhet Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Otydlighet kring hur mål och budget ska samverka, vilket kan leda till att resurserna inte används optimalt. Kontroll av att verksamhetsfrågor behandlas på ledningsnivå, minst tre gånger om året i samband med tertialrapporterna. År Internkontrollsamordnare Förvaltningschef 10.2.2 Styrning Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Att arbetsplaner överensstämmer med verksamhetens mål och uppdrag. Stickprov av 5 arbetsplaner, från olika avdelningar, för att se hur dessa överensstämmer med mål i kulturnämndens verksamhetsplan. År Internkontrollsamordnare Avdelningschef 10.2.3 Ekonomi Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Att förvaltningen har tydliga rutiner för hur förändringar i verksamheten ska göras, samt vilka av dessa kräver nämndbeslut. Granskningen sker via stickprov bland kulturförvaltningens chefer, som tidigare under året fått kännedom om de rutiner som gäller för förändringar i verksamheten. År Internkontrollsamordnare Förvaltningschef 10.2.4 Lagar, riktlinjer och planer Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Att inköpen görs av behöriga avropare. Granskning om det är personen som utsetts till avropare som faktiskt utfört inköpet. Tre enheter väljs ut under året. År Enhetschef Ekonom Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 18(19) 32

5 10.2.5 Administration / IT Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Uppmärkssamma hur stor andel av datorerna står på utan att de loggats ut. Stickprov vår, sommar och höst bland våra verksamheter. År Enhetschef på kulturförvaltningens stab IT-strateg 10.2.6 HR/medarbetare Vad ska granskas? Hur sker granskning Periodicitet Vem utför granskningen Ansvarig funktion Att samtliga handlingsplaner, utifrån riskanalysen, har återrapporterats enligt rutin. Handlingsplaner ska återrapporteras varför kontrollen avser att stämma av om samtliga rapporter kommit in enligt den tidsplan och rutin som anges i riskanalysen. År Internkontrollsamordnare Avdelningschef Kulturnämnden, Förslag till Verksamhetsplan 2014-2016 19(19) 33

6 1(3) Tjänsteskrivelse 2013-10-02 Diarienummer: KN 2013/0215 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: maria.gellert@halmstad.se Telefon: 035 13 71 78 Delegationsordning från KN till förvaltningschef Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att fastställa delegationsordning från kulturnämnden till förvaltningschef, enligt bilaga 1. Sammanfattning Förvaltningen har sett behov av att revidera den delegationsordning som fastställdes år 2011. Detta med anledning av organisatoriska förändringar, inrättande av ny inköpsorganisation, samt nya former av kulturstöd. Kulturförvaltningen förslår att kulturnämnden beslutar att fastställa delegationsordning från kulturnämnden till förvaltningschef, enligt bilaga 1. Ärendet Uppdrag Förvaltningen har sett behov av att revidera den delegationsordning som nämnden tog beslut om 2011-12-14 136, KN 2011/0183, med anledning av organisatoriska förändringar, inrättande av ny inköpsorganisation, samt nya former av kulturstöd. 34 1

6 Bakgrund Kulturnämnden tog beslut den 2011-12-14 136 om Delegationsordning för kulturnämndens verksamhetsområde, ärende KN 2011/0183. I denna tydliggjordes vilka beslut som nämnden delegerat till förtroendemän, samt vilka beslut som delegerats till förvaltningschefen. Av delegationsordningen framgår dessutom vilka av besluten som förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera. Det framgår också på vilket sätt delegationsbeslut ska anmälas då beslut tagits med hänvisning till vidaredelegationen. Analys, förslag och motivering Hösten 2013 omorganiserades kulturförvaltningens stab, vilket gjort att den delegationsordning som togs år 2011 inte längre är tillämpbar. Numera finns inte längre någon stabschef, som kan tjänstgöra som kulturchefens ställföreträdare. I stället föreslås att enhetscheferna för kulturförvaltningens stab träder in som ställföreträdare vid förvaltningschefens frånvaro (sjukfrånvaro, semester och tjänsteresor). I första hand föreslås enhetschef för administration och stöd att vara ställföreträdare, och vid dennes frånvaro träder enhetschef för kommunikation och utveckling in. Under ett års tid har förvaltningen nu i samarbete med upphandlingsenheten arbeta med att inrätta ny inköpsorganisation. Denna har som syfte att tydliggöra vem som har rätt att göra vilka inköp. Inköpsorganisationen tydliggör rollerna, vilka benämnts som avropare, inköpare och upphandlare. Det vanligaste numera är att förvaltningen hanterar avrop från ramavtal, andra konkurrensutsättning och direktupphandlingar. Samtliga större upphandlingar sköts numera av upphandlingsenheten, för att ta tillvara på den kompetens som finns där. Upphandlingsenheten hjälper också till med formalia vid större förvaltningsspecifika upphandlingar. Förvaltningschefen skriver enligt delegation under tilldelningsbeslut och tecknar avtal för dessa upphandlingar, som enbart berör den egna förvaltningen. Delegationsbeslut som har att göra med kulturstöd har skrivits om med anledning av att formerna för kulturstöd har setts över under året och fått andra benämningar. Det tydliggörs också att beloppsgränserna gäller per ansökan. Syftet med ny delegationsordning är att få med de förändringar som skett, men också för att underlätta och tydliggöra beslutsrollerna. Kulturförvaltningen förslår därför att kulturnämnden beslutar att fastställa delegationsordning från kulturnämnden till förvaltningschef, som redovisas i sin helhet som bilaga 1. Konsekvenser Samtliga beslut som tas enligt delegationsordningen ska anmälas i den ordning som framgår av delegationsförteckningen. Rapportering har skett och ska även i fortsättningen ske vid nämndens nästa sammanträde. Delegationsordningen är skriven så att delegation ges till förvaltingschef, och en kolumn som tydliggör rätten att vidaredelegera beslut. Efter beslut tagits om delegationsordning från kulturnämnden till förvaltningschef, kommer förvaltningen att 35 2

6 upprätta en vidaredelegation från förvaltningschef till tjänstebeteckningar inom den egna organisationen. Delegationen kan återkallas genom nämndsbeslut, medan beslut som tagits med stöd av delegationen inte kan återkallas. Ärendets beredning Inom kommunen Socialförvaltningens delegationsordning har fungerat som en källa för inspiration. Fackliga organisationer Information enligt MBL har skett i kulturförvaltningens samverkan, 2013-10-15. Lista över bilagor 1. Delegationsordning från KN till Förvaltningschef För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 36 3

6 1(3) Bilaga nr 1 2013-10-02 Diarienummer: KN 2013/0215 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: maria.gellert@halmstad.se Telefon: 035 13 71 78 Delegationsordning från KN till förvaltningschef Kommunallagen (1991:900) 6 kap 33-37 anger hur delegering ska ske. Nämnden delegerar till ledamöter och förvaltningschef. Nämnden kan också ta beslut om att återkalla delegationen. Den här delegationen avser kulturnämndens verksamhetsområde. Nämnden får enligt kommunallagen (6 kap 34 ) inte delegera beslutanderätt i följande: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden 5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter Delegationsbeslut anmäls till nämnden i den ordning som framgår av förteckningen nedan. Enhetschef för administration och stöd på kulturförvaltningens stab är den som i första hand tjänstgör som ställföreträdande förvaltningschef vid förvaltningschefs frånvaro (sjukfrånvaro, semester, tjänsteresor) och äger då rätt att fatta beslut enligt nämndens delegation. Vid denne enhetschefs frånvaro träder enhetschef för kommunikation och utveckling in som ställföreträdande förvaltningschef. Nämnden anger vilka beslut förvaltningschefen har rätt att vidaredelegera till annan. Denna delegering kan endast ske i ett steg dvs. förvaltningschefen delegerar direkt till namngiven person eller tydlig tjänstebeteckning. Beslut som fattats med stöd av vidaredelegering anmäls till förvaltningschef enligt instruktion i vidaredelegationen. Enligt 6 kap 36 får nämnden uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 37 1

6 Beslut delegerade av kulturnämnden till förtroendemän Ärende Delegat Anmälan/anvisning Beslut i brådskande ärende, då nämndens beslut inte kan avvaktas Beslut om utbildning och tjänsteresor inom Europa för nämndens ledamöter (exkl. ordf.) Beslut om utbildning och tjänsteresor inom Europa för ordförande Ordförande Ordförande Vice ordförande Anmälan vid nämndens nästa sammanträde Anmälan vid nämndens nästa sammanträde Anmälan vid nämndens nästa sammanträde Beslut delegerade av nämnden till förvaltningschef Personaladministrativa ärenden och sekretessärenden Rätt att vidaredelegera Anmälan/anvisning Anställning av avdelningschef Nej Samråd med presidium och personalfunktion (HR) före, anmälan vid nämndens nästa sammanträde Lönesättning av avdelningschef Nej Samråd med HR före, ingen anmälan Avskedande av kulturförvaltningens personal Avgångsvederlag Uppsägning från arbetsgivarens sida av kulturförvaltningens personal Nej Ja Samråd med presidium, HR och stadskontoret före, ingen anmälan Samråd med presidium, HR och stadskontoret före, ingen anmälan Varning och avstängning Ja Samråd med HR och stadskontoret före, ingen anmälan Inrättande av nya tjänster, samt återbesättning av tjänster Beslut att inte lämna ut allmän handling Övriga beslut i personal- och sekretess ärenden Ja Nej Ja Samråd med HR före, ingen anmälan Anmälan vid nämndens nästa sammanträde Ingen anmälan 2 38

6 Ekonomi-, upphandlings- och inköpsärenden Teckna kommuninterna överenskommelser Teckna kommuninterna lokalhyreskontrakt Skriva på tilldelningsbeslut vid förvaltningsspecifika upphandlingar upp till 20 prisbasbelopp/år. Teckna avtal vid förvaltningsspecifika upphandlingar upp till 20 prisbasbelopp/år. Direktupphandling, inköp och avrop, inom budgetram, över 10 basbelopp, upp till 20 basbelopp per tillfälle. Direktupphandling, inköp och avrop, inom budgetram, upp till 10 basbelopp per tillfälle. Rätt att vidaredelegera Ja Ja Nej Ja Ja Ja Anmälan/anvisning Ingen anmälan Anmälan vid nämndens nästa sammanträde Anmälan vid nämndens nästa sammanträde Anmälan vid nämndens nästa sammanträde Anmälan via ekonomirapport vid nämndens nästa sammanträde Ingen anmälan, men inom anvisningar för upphandling och inköp. Övriga beslut i ekonomiärenden Ja Ingen anmälan Verksamhetsärenden Beslut om kulturstöd upp till ett basbelopp per ansökan. Beslut om bidrag till studieförbund enligt beslut KN 2008/0249 om stöd till studieförbunden. Beslut om bidrag till föreningsdriven fritidsgårdsverksamhet upp till ett prisbasbelopp per verksamhet. Beslut om öppettider för publika verksamheter Planerad och akut stängning av arbetsplats Rätt att vidaredelegera Ja Ja Ja Ja Ja Anmälan/anvisning Anmälan vid nämndens nästa sammanträde Anmälan vid nämndens nästa sammanträde Anmälan vid nämndens nästa sammanträde Anmälan vid nämndens nästa sammanträde Anmälan vid nämndens nästa sammanträde Övriga verksamhetsbeslut Ja Ingen anmälan 3 39

7 1(3) Tjänsteskrivelse 2013-09-23 Diarienummer: KN 2013/0218 Version: 2.0 Beslutsorgan: kn Enhet: kulturavdelningen Lena Engström E-post: lena.engstrom@halmstad.se Telefon: 070-6999821 Förslag till nya regler för kulturstöd Förslag till beslut 1. Kulturnämnden antar de föreslagna ändringarna angående riktlinjer för kulturstöd. Förändringen träder i kraft 2014-01-01. Sammanfattning En översyn har gjorts av nuvarande regler med syfte att kunna erbjuda ett kulturstöd som är flexibelt och lättbegripligt. Nuvarande bidragsformer föreslås ersättas av kulturarvsstöd, arrangemangs- och projektstöd samt Idépeng. Det kommer också att finnas möjlighet att söka flerårsstöd. Kulturförvaltningen föreslår att kulturnämnden antar förslaget till nya regler och att de börjar gälla 2014-01-01 Ärendet Uppdrag Förvaltningen har bedömt att förändringar i omvärlden har medfört att en översyn av nuvarande kulturstöd behövs. Reglerna behöver förenklas och anpassas till dagens samhälle och nya aktörers behov. I uppdraget har bland annat följande frågeställningar belysts: - Hur ska stödet till unga hanteras? - Hur kan vi hantera stöd som sträcker sig över flera år? - Hur kan den nuvarande bidragsformen årsstöd göras mer funktionell? 1 40

7 - Hur kan stödet till föreningar som Hallands Arkivförbund och Halmstads idrottshistoriska förening infogas i hanteringen? - Hur ska ansökningar från etniska föreningar respektive hembygdsföreningar hanteras? Bakgrund Nuvarande system bygger i stora delar på bidragsregler framtagna och antagna 2003. Då ersattes sex bidragstyper av nuvarande tre: årsstöd, arrangemangsstöd och projektstöd. Dessutom infördes s.k. överenskommelser med arrangörsföreningarna, som tidigare erhållit uppdrag. Förslaget till nya regler har tagits fram av en projektgrupp med en extern projektsekreterare. Regelbundna möten har hållits med projektets styrgrupp och två möten har även hållits med en grupp politiker utsedda av kulturnämnden. Viktig input erhölls från den referensgrupp som projektet träffade vid ett tillfälle. Flera möten har också hållits med de tjänstemän på Nolltrefem som arbetar med dessa frågor. Analys, förslag och motivering De föreslagna förändringarna är konsekvenser av analysen (se under Uppdrag). Det är framförallt inom följande områden som förändringar föreslås: -Formen årsstöd har upplevts som otydlig och i förhållande till utdelning behäftad med stor administration. Eftersom stödet främst innebär verksamhet som på olika sätt knyter till gårdagens och dagens kulturarv omformas stödet till Kulturarvsstöd, vilket dessutom ger fler möjlighet att söka. Reglerna kring ansökan och redovisning förenklas. -Skillnaden mellan arrangemangsstöd och projektstöd har varit otydlig så dessa stödformer slås samman. -Under rubriken övriga former tecknar kulturnämnden idag överenskommelser med arrangörsföreningar som skapar en bas för kulturlivet i Halmstads kommun genom att arrangera scenkonst med professionella kulturutövare. Dessa överenskommelser föreslås kunna tecknas för flera år s.k. flerårsstöd. Dessutom kommer det att finnas möjlighet att lämna intresseanmälan att teckna överenskommelsen. -Stöd till unga människors egna idéer och verksamhet inom kulturområdet kallat Idépengen, kommer enligt de föreslagna förändringarna att involveras i de nya reglerna för kulturstöd. Med ovanstående förslag till förändringar av kulturnämndens regler för kulturstöd ser projektgruppen att syftet att kunna erbjuda ett stöd som är flexibelt och lättbegripligt samt effektivt att handlägga är uppnått. Konsekvenser En tydligare kommunikation och förenklade regler innebär förhoppningsvis att fler känner sig inkluderade och att ansökningarna blir fler. De föreslagna förändringarna innebär dock inte med automatik att budgeten för kulturstöd blir större, vilket innebär att förvaltningen i sin handläggning får prioritera hårdare. I förslaget betonas också att 41 2

7 kulturarrangemang som återkommer år från år i samma form endast kan beviljas fortsatt stöd om det bedöms har stor betydelse för kulturlivet i Halmstads kommun. Ärendets beredning Inom kommunen Vid omarbetningen av reglerna har hänsyn tagits till kommunens samordnande riktlinjer för bidrag för föreningar. Löpande kontakt har också hållits med kommunens jurist. Två möten har hållits med information och diskussion med representanter från kulturnämnden. Andra grupper Ett möte har hållits med referensgrupp med representanter från kulturföreningar, enskilda kulturutövare och arrangörer. Fackliga organisationer Ärendet är inte föremål för MBL. Lista över bilagor 1. Förslag till nya regler för kulturstöd För kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Lena Engström Avdelningschef 42 3

7 Förslag till nya regler för KULTURSTÖD 2013-10-14 1 43

7 Inledning Förvaltningen har bedömt att förändringar i omvärlden har medfört att en översyn av nuvarande kulturstöd behövs. Detta dokument är kulturförvaltningens förslag till nya regler. Dagens kulturstöd är inte helt anpassat till hur kulturlivet organiseras. Strukturer förändras och människor sluter sig samman i nya, ibland mer löst sammansatta, grupper. För att möta det behovet måste stödsystemet både moderniseras och förenklas till en form som bättre än dagens system är anpassat till de nya aktörernas behov och till att bred samverkan ska kunna kvarstå i utvecklingen av Halmstads kommuns kulturliv. Uppdraget Efter eget initiativ har kulturförvaltningen fått kulturnämndens uppdrag att göra en översyn av de former för kulturstöd som gäller för Halmstads kommun. De nya reglerna ska gälla från januari 2014. Syfte Syftet med översynen och revideringen är att kunna erbjuda ett stöd som är så flexibelt och lättbegripligt som möjligt samtidigt som det ska vara effektivt att handlägga, godtas vid granskning av revision och internkontroll samt kunna hanteras digitalt på ett effektivt sätt. Metod Förslaget till nytt stödsystem har tagits fram av en projektgrupp med en extern projektsekreterare. Projektets styrgrupp: förvaltningschef Kristina Blomquist och kulturförvaltningens ekonom Maria Gellert. Projektgrupp: Från kulturförvaltningen avdelningschef Lena Engström (projektledare), kulturstödshandläggarna Lena Ljungberg och Annelie Abrahamsson och samt projektsekreterare Ingrid Höglind, Höglind Kommunikation. Till projektgruppen har ungkulturproducent Josiane Saade och ungdomscoach Frida Möller knutits när behov funnits. Projektgruppen har sammantaget haft 7 möten och styrgruppen 5 möten. För insamling av synpunkter, erfarenheter och idéer har en referensgrupp hörts. Den har bestått av såväl olika kulturarrangörer och kulturföreningar som aktiva kulturarbetare i Halmstads kommun. På Nolltrefem har personalgruppen under senaste året arbetat fram nytt förslag till Idépeng utefter de erfarenheter man skaffat sig vid arbetet med ungdomar som sökt nuvarande Idépeng. Två möten har även hållits med en grupp politiker utsedda av kulturnämnden. 44 2

7 Definitioner och avgränsningar Definition Med begreppet kulturstöd avses kommunens möjlighet att på olika sätt stödja kulturverksamhet som drivs av andra aktörer än kulturförvaltningen. Kulturstöd ges i första hand som ekonomiskt stöd, men kan även innefatta mer handgripligt stöd och service som exempelvis hjälp vid föreningsbildande, tips på samarbetspartners eller coachning av unga, 15-25 år, som söker Idépeng via Nolltrefem. Avgränsning Stöd till studieförbundsverksamhet ligger utanför denna översyn av kulturstöd. Omvärldsjämförelser Jämförelser har gjorts med kulturstödssystemen i övriga hallandskommuner, jämförelsekommunerna Kalmar, Karlskrona, Kristianstad och Växjö, samt Borås, Malmö, Göteborg och Stockholm. Granskningen har visat att ungefär samma utmaningar som definierats i Halmstads kommun återfinns i dessa kommuner. En del idéer till lösningar har värderats och inspirerat liksom artiklar i tidskrifter och fackpress. Specifika värden för Halmstads kommun Halmstads kommuns värderingar bottnar främst i visionen Halmstad 2020, som betonar Halmstads kommun som den goda hemstaden, kunskapsstaden och upplevelsestaden. Det innebär att kulturstödet bedöms med tanke på hur det kan medverka till att målen kan nås inom dessa områden, som alla tre berör kulturverksamheten. Inom upplevelseområdet har Halmstads kommun som konstcentrum särskilt understrukits, inom kunskapsområdet har det fria livslånga lärandet accentuerats och i hemstadsaspekten läggs stort fokus på verksamhet för och med unga. Kulturstödets roll i Halmstads kommuns kulturliv Kulturstödet är en av många faktorer för att Halmstads kommun ska kunna erbjuda halmstadbor och besökare ett rikt kulturliv. Kulturstödet är viktigt som en resurs för föreningar, nätverk och enskilda kulturaktörer, vars insatser utgör basen och kontinuiteten i kulturlivet. Det är också ett viktigt redskap för ungas delaktighet och för att stödja ungas egna initiativ. Att många människor ska vara delaktiga i Halmstads kommuns kulturliv är grundläggande och det innebär att fler än idag bör omfattas av kulturstödet, både producenter och konsumenter. Det är också viktigt att kulturens olika fält oavsett finansieringsformer ses som en helhet, där delarna kan berika varandra. Det är angeläget att stödja professionell kultur och konstnärlig utveckling samt gränsöverskridande samarbeten, där exempelvis kulturformer blandas eller nya samarbeten skapas. Kulturen har ett stort egenvärde, men har också ett värde som en sammanhållande kraft, som vävs in i vardagen och är en pådrivande motor i samhällsutvecklingen. Vardagens kultur och deltagarkulturen har i detta avseende lika stor vikt som de stora evenemangens kultur. 45 3

7 Förslag till nya regler för kulturstöd Förslaget till system för kulturstöd bygger på fyra stödformer. 1. Arrangemangs- och projektstöd Stödet kan sökas för enstaka eller en serie av kulturarrangemang, som är publika och äger rum i Halmstads kommun. Ansökan kan också gälla konstnärliga eller kulturella projekt som är avsedda att genomföras och avslutas inom en given tidsram och som har engångskaraktär. Ansökningsbeloppet kan variera från 1000 kr och uppåt. Det sökta beloppets storlek styr handläggningstiden. Ansökan kan även beviljas som förlustgaranti och i stödet kan subventionerad hyra beviljas för arrangemang som äger rum på Halmstads Teater. 2. Kulturarvsstöd Genom att lära av historien får vi perspektiv på samtiden. Men kulturarvet uppstår och formas hela tiden i ett här och nu. Nya kulturer blir succesivt en del av Halmstads kommuns kulturarv och kulturarvet kommer i allt större utsträckning att handla om kulturell mångfald. Både för individer och grupper är kulturarvet en resurs för att skapa identiteter, lokalt, nationellt och globalt. Kulturarvsstödet kan sökas av föreningar som bedriver en regelbunden verksamhet under hela året. Föreningen ska utgöra en del i Halmstads kommuns kulturarv och verksamheten ska vara publik och äga i rum i Halmstads kommun. 3. Flerårsstöd För kulturverksamheter som kulturnämnden anser särskilt viktiga ur kulturstrategisk synvinkel och som med sitt utbud skapar en bas för kulturlivet i Halmstads kommun kan kulturnämnden göra överenskommelser om flerårsstöd. Stödet riktas i huvudsak mot det professionella kulturlivet. Flerårsstödets storlek kan beviljas för en period upp till tre år. Kulturföreningar som arrangerar kulturarrangemang med professionell medverkan kan lämna intresseanmälan för flerårsstöd löpande. Utefter behov gör Kulturnämnden ett urval och överenskommelser tecknas. Syftet är att ge goda förutsättningar för kontinuitet och bredd i kulturutbudet samt goda planeringsförutsättningar för båda parter. I flerårsstödet kan subventionerad hyra beviljas för arrangemang, som äger rum på Halmstads Teater. 4. Idépeng Idépengen ska stödja unga människors egna idéer och initiativ inom kulturområdet och öka deras skapande, kreativitet, inflytande och delaktighet. Stödet ges i första hand som ekonomiskt stöd men kan också kompletteras med coachning. I de fall då arrangemanget äger rum på Nolltrefem ges stöd också i form av fri lokal, utrustning och teknik. Stödet söks och handläggs av personalen på Nolltrefem som också ansvarar för ev. coachning. 46 4

7 Coachning ska ge trygghet att våga söka och genomföra ett projekt som man får stöd och hjälp med under hela genomförandet. Idépengen kan sökas för kulturprojekt/-arrangemang, i bred bemärkelse för alla åldrar, som är publika och äger rum i Halmstads kommun. Kriterier Vad kan man söka för? Stöd kan sökas för kulturarrangemang, kulturprojekt och kulturarvsverksamhet. Det som ansökan avser ska ha en koppling till Halmstads kommun. Idépengen kan sökas för kulturprojekt/-arrangemang, i bred bemärkelse för alla åldrar, som är publika och äger rum i Halmstads kommun. Stödgrundande är alla kostnader som hör samman med den/de aktivitet/er man söker för. Det gäller utöver gager, arvoden och resor även kostnader för exempelvis marknadsföring, hyra för lokal och teknik. Även användning av egna lokaler och egen utrustning för offentliga arrangemang utgör grund för stöd. Kulturarrangemang som återkommer år från år i samma form kan endast beviljas fortsatt stöd om det bedöms ha stor betydelse för kulturlivet i kommunen. Kulturstöd beviljas inte till politisk eller religiös verksamhet eller verksamhet där intäkterna är avsedda för välgörenhet eller där aktiviteten drivs i vinstsyfte. Stöd beviljas inte heller till verksamhet som bedrivs av andra kommunala förvaltningar/bolag eller av annan kommun och inte till interna medlemsarrangemang eller inventarier/utrustning. Vem kan söka? Stöd kan sökas av såväl föreningar, organisationer och grupper som stiftelser, aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. Dessutom kan enskilda personer och grupper beviljas stöd efter särskilda överenskommelser. För föreningar gäller utöver stödformerna för kultur även vad som sägs i Övergripande riktlinjer för föreningar i Halmstads kommun. Idépengen kan sökas av ungföreningar och organisationer där huvuddelen av medlemmarna är mellan 15 och 25 år och bosatta i Halmstads kommun. Stödet beviljas som ett bidrag. Idépengen kan också sökas av privatpersoner och grupper mellan 15 och 25 år, bosatta i Halmstads kommun. Stödet beviljas då som en form av stipendium och kan sökas max två gånger per år. Är man under 16 år behövs medgivande från vårdnadshavare. Ansökningstider Stödform Ansökan Slut-/delredovisning senast Arrangemangs-och projektstöd Löpande dock senast tre veckor före arrangemangs- /startdatum. För ansökningsbelopp över ett basbelopp gäller åtta veckor. Två månader efter arrangemangs-/slutdatum 47 5

7 Kulturarvsstöd Sista ansökningsdag 31 jan Föregående års verksamhet redovisas senast 31 jan Flerårsstöd Intresseanmälan löpande Årligen efter årsmöte Idépeng Gäller för unga, 15-25 år, bosatta i Halmstads kommun. Enskilda och grupper kan söka max två ggr per år. Ansökan görs löpande via Nolltrefem. För ansökningsbelopp över ett basbelopp gäller fem-åtta veckor före. Två månader efter arrangemangs-/slutdatum Formella villkor Utbetalning av kulturstöd sker till i ansökan angivet plus- eller bankgiro. Uppgift om personnummer eller organisationsnummer ska anges i ansökan. Som grundprincip gäller att halva kulturstödet betalas ut i samband med att beslut fattas och resterande belopp efter redovisning. I särskilda fall kan kulturstödet förskotteras eller betalas ut i sin helhet efter redovisning. Idépeng till enskilda och grupper betalas ut i förskott som stipendium. Sökande under 16 år behöver medgivande från vårdnadshavare för att göra ansökan om Idépeng. Skattelagstiftningen ska efterföljas om arvode (ersättning för arbete/tjänst) utbetalas. Om verksamhet som beviljats stöd skjuts upp eller förändras ska kulturförvaltningen omedelbart meddelas. Om beviljat stöd inte används ska stödet återbetalas Förvaltningen har rätt att begära revision av verksamhetens ekonomi. Texten Med stöd av kulturnämnden i Halmstads kommun eller Halmstads kommuns logotype ska alltid finnas med i all extern kommunikation, exempelvis marknadsföring, pressmeddelanden och webbinformation. För Idépengen gäller att även Nolltrefems logotype ska vara med. Lagar och förordningar i övrigt ska följas. Bedömningsgrunder Ansökningar bedöms vid handläggningen enligt ett antal kriterier, som sinsemellan inte är rangordnade. Alla behöver inte finnas med varje gång och de väger olika tungt beroende på vilket kulturstöd ansökan gäller men är likafullt vägledande för handläggarnas utlåtande. 48 6

7 De stöd som beviljas ska ha förankring i kulturnämndens mål och visioner. Vid bedömningen ska strävan vara att använda kulturstödet så att halmstadborna under varje säsong får möta olika kulturformer. Professionell kultur och amatörverksamhet ska bedömas enligt sina respektive villkor. Det innebär att det konstnärliga värdet är viktigast för professionell kultur och delaktigheten för amatörkultur. Konstnärlig kvalitet Kreativitet och originalitet Kompetens och erfarenhet från medverkande Belysning av samtida frågor i ett konstnärligt perspektiv Drivkraft och engagemang i ansökan Långsiktigt värde för Halmstads kommuns kulturliv Målgruppsarbete och publik räckvidd Strävan att nå ny målgrupp Samarbetspartner Tillgänglighetsanpassning, såväl fysisk som psykisk Geografisk lokalisering Genusperspektiv Inslag av mångkultur Möten mellan genrer, åldrar och kulturer Uppföljning Effekten av kulturstödet analyseras löpande i kulturförvaltningens verksamhetsredovisning och analysen där är en grund för kulturstödets roll i kommande planerings- och budgetarbete 49 7

8 1(3) Tjänsteskrivelse 2013-09-20 Diarienummer: KN 2012/0167 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Staben Marie Järnliden E-post: marie.jarnliden@halmstad.se Telefon: 035-13 70 04 Uppföljning av beslutsärenden - oktober 2013 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna uppföljning av beslutsärenden enligt förvaltningens förteckning, oktober 2013, bilaga 1. Sammanfattning Kulturnämnden beslutade 2009-03-18 34 att uppföljning av lämnade uppdrag och fattade beslut ska redovisas av förvaltningen vid KN sammanträde i april och oktober varje år. I bilagd förteckning framgår aktuell status m.m. för pågående ärenden. I bilagan föreslås även vilka ärenden, som i och med redovisning, oktober 2013, kan avslutas och därmed utgå från listan. Kulturnämnden föreslås godkänna uppföljning av beslutsärenden enligt förvaltningens förteckning, oktober 2013. Ärendet 50 1

8 Uppdrag Kulturnämnden beslutade 2009-03-18 34 att uppföljning av lämnade uppdrag och fattade beslut ska redovisas av förvaltningen vid KN sammanträde i april och oktober varje år. Bakgrund Uppföljning av beslutsärenden redovisas vid kulturnämndens sammanträde i april och oktober varje år. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att fattade beslut verkställs. Analys, förslag och motivering Ansvarig handläggare ansvarar för att kontinuerligt uppdatera aktuell status för sina ärenden. Av denna uppföljning ska framgå när uppdraget givits, var det ligger för närvarande, hur ett yttrande från KN till annan nämnd/organisation har fått genomslag, orientering om läget i pågående förändringsarbeten etc. Sammanställning görs av nämndsekreteraren/kulturförvaltningens stab. Kulturnämnden föreslås godkänna uppföljning av beslutsärenden enligt förvaltningens förteckning, oktober 2013. Konsekvenser - Ärendets beredning Inom kommunen Ansvarig handläggare ansvarar för uppdatering av aktuell status för sina ärenden. Sammanställning görs av nämndsekreteraren/staben. Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL 2 51

8 Lista över bilagor 1. Förteckning, beslutsärenden oktober 2013 För kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef 3 52

2013-10-16Bilaga 1. Förteckning beslutsärenden kulturnämnden Oktober 2013 Dnr 2013/0129 Version: 1,0 Dnr/datum/ Ärendebeskrivning/Datum Status/Uppföljning Handl. Förslag till avslut KN 2009/0285 209-12-16 118 LE/KP Motion om en byst av Klara Johansson Beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till yttrande. 8 KF 2010-04-22 26 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att bifalla motionen samt att ge kulturförvaltningen i uppdrag att i sin verksamhetsplan för 2011 överväga lämplig konstnärlig utsmyckning för att uppmärksamma Klara Johansson vid Storgatan 41. Konstenheten undersöker för tre alternativ för konstnärlig gestaltning för att uppmärksamma Klara Johansson. KS 2013-01-29 44 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att stiftelsen Apelstamska Donationsfonden delar ut 170 000 kronor till kulturförvaltningen att användas till ett nytt konstverk I Halmstads centrala offentliga rum på temat Klara Johansson. Kamila Lukaszewicz har fått uppdraget att utföra en konstnärlig gestaltning på Storgatan med utgångspunkt från Klara Johansson. Konstenheten har godkänt skissförslaget. Arbetet har påbörjats och ska slutföras senast 2013-12-01. 53 1 (8)

2013-10-16Bilaga 1. Förteckning beslutsärenden kulturnämnden Oktober 2013 Dnr 2013/0129 Version: 1,0 Dnr/datum/ Ärendebeskrivning Status/Uppföljning Handl. Förslag till avslut KN 2012/0104 Ansökan om bidrag ur tillgänglighetsmiljonen M G Avslutas KN 2012-02-29 18 KN 2012-09-26 88 KN 2012/0157 2012-03-28 39 Beslut 1. Kulturnämnden beslutar att ansöka om bidrag på 200 tkr ur den s.k tillgänglighetsmiljonen för att tillgänglighetsanpassa informationsdiskarna på bibliotek. 2. Kulturnämnden beslutar att ansöka om bidrag på 20 tkr ur den s.k. tillgänglighetsmiljonen för att utreda ombyggnad av Söndrums bibliotek för att inrymma en handikapptoalett. Beslut Kulturnämnden beslutar att ansöka om bidrag på 55 100 kr ur Tillgänglighetsmiljonen för familjeaktivitet på Stadsbiblioteket för barn med autism och aspergers. Inventering av lokaler för scenkonst och utställningar Beslut 1. Kulturnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att utreda möjligheter till och kostnader för en så kallad black box för scenkonst. 2. Kulturnämnden beslutar att i övrigt 8 Avvaktar beslut från KS. Kommunala Handikapprådet ställer sig positiva till Initiativet att anpassa informationsdiskarna och att inrymma en tillgänglig toalett på Söndrums bibliotek men avvisar tanken om att kostnaden för dessa förändringar skall belasta tillgänglighetsmiljonen. Rådet anser att liknande förändringar ska planeras och budgeteras och ingå i en planerad tillgänglighetsförbättring som ska omfatta alla lokaler dit allmänheten har tillträde. KS 203 2012-06-12 Beslut Kommunstyrelsen avslår kulturnämndens ansökan om medel på 200 000 kr för att tillgänglighetsanpassa informationsdiskarna på Söndrums och Vallås bibliotek. Avvaktar på nytt beslut från KS. Avvaktar nytt beslut. Ansökan som gjordes hösten 2012 behandlas våren 2013 av KS. KS 153 2013-05-02 Beslut Ansökan beviljas om medel på 55 100 kronor för familjeaktivitet på Stadsbiblioteket riktat till barn med autism och Aspergers syndrom. Möte våren 2012 med Halmstads teater ang. deras planer på att bygga en så kallad black box i festsalen innan egen utredning påbörjas. Behovet av black box har framförts i arbetet med Kulturområde Örjan. Kulturförvaltningens utredning ska genomföras under hösten 2012. Förvaltningen informerade KN om utredningsarbetet vid K B Avslutas 54 2 (8)

2013-10-16Bilaga 1. Förteckning beslutsärenden kulturnämnden Oktober 2013 Dnr 2013/0129 Version: 1,0 8 beakta utredningen i kommande verksamhetsplanering och verksamhetsförändringar. sammanträde i nov 2012 med anledning av svårigheter att komma vidare i utredningsarbetet. Behovet är snarare att ett helhetsgrepp tas kring lokalfrågan. Nämnden instämde. Förvaltningen har i Verksamhetsförändringar 2014-2016 tagit upp behovet av en större utredning. KN 2011/0243 2012-10-31 115 KN 2012/0267 2012-11-28 130 Förlängning av avtal gällande dramaoch teaterverksamhet Beslut 1. Kulturnämnden beslutar att förlänga avtalet gällande drama- och teaterverksamhet för barn och unga med Halmstads Kvartersteater (kvt). Avtalet gäller perioden 2013-01-01 till 2013-12-31. 2. Kulturförvaltningen ska med utgångspunkt från utvärdering av den hittills bedrivna verksamheten ge förslag på hur medlen från 2014 bäst ska kunna användas för att främja skapande verksamhet för unga 15-25 år. Förslaget ska lämnas till KN senast 2013-05-31 för att kunna implementeras 2014-01-01. Särskilt uppdrag till Hallands Konstmuseum 2013 Beslut Kulturnämnden beslutar att Hallands Konstmuseum beviljas 500 000 kr för särskilt uppdrag 2013. Förvaltningen har inte fått gehör för en större utredning kring kulturens lokalfrågor i planeringsdirektiv för 2014-2016. Avseende en så kallad Black box, så pågår ett arbete i Halmstads teater med att bygga om festsalen till en Black Box. Del 1 av ombyggnaden är klar och del 2 och 3 blir klara under hösten 2013. Förslag om hur medlen ska användas 2014 är under beredning. Eftersom frågan är ganska komplicerad vill förvaltningen skjuta upp förslag till KN till sept. 2013. KN 86 2013-09-25, Dnr KN 2013/0248 Beslut Kulturnämnden beslutar att inriktningen av dramaverksamheten för barn och unga ska ha ett tydligt delaktighetsperspektiv samt att faktorer som hållbarhet, professionalitet samt geografisk spridning ska vägas in och styra vilket (-a) projekt förvaltningen ska välja att arbeta med Avtal är skrivet om det särskilda uppdraget 2013. Utbetalning sker dock först efter att redovisning har skett av medlen från 2012. Utbetalning genomförd. L E L E Avslutas 55 3 (8)

2013-10-16Bilaga 1. Förteckning beslutsärenden kulturnämnden Oktober 2013 Dnr 2013/0129 Version: 1,0 8 Dnr/datum/ Ärendebeskrivning Status/Uppföljning Handl. Förslag till avslut KN 2012/0156 Ny inriktning på fritidsverksamheten L N 2012-12-19 144 Beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna plan för ny inriktning för fritidsverksamheten. 2. Kulturnämnden beslutar att uppdra åt förvaltningen att genomföra planen Beslut om ny inriktning i september 2013. Arbetet med genomförande startar i augusti 2013. KN 82 2013-09-20 Beslut Kulturnämnden beslutar enligt Inriktning fritidsverksamheten, bilaga 1. KN 2012/0278 Hallands Museiförenings diplom för god byggnadsvård 2013 Beslut Kulturmiljö Halland: M J Avslutas 2012-12-19 13 KN 2013/0001 2013-03-27 10 Beslut Kulturnämnden beslutar att föreslå ägarna till fastigheterna Heagård (det restaurerade stallet) och Göteborgsvägen 316 till mottagare av Hallands Museiförenings diplom för god byggnadsvård 2013. Motion om ett kallbadhus i Halmstads kommun Beslut Kulturnämnden beslutar att avslå motionen om ett kallbadhus 2013 års diplom går till Föreningen Karlstorpsstugan. Flerbostadshuset Drivbänken 3 i Falkenberg och Knäreds kvarn. KN:s yttrande skickat till KS. KF 87 2013-09-24 Beslut KF beslutar att avslå motionen eftersom inga medel finns avsatta för uppförande och drift av ett kallbadhus i planeringsdirektivet. KF hänskjuter frågan om kallbadhus till verksamhetsberedningen. K B Avslutas 56 4 (8)

2013-10-16Bilaga 1. Förteckning beslutsärenden kulturnämnden Oktober 2013 Dnr 2013/0129 Version: 1,0 8 Dnr/datum/ Ärendebeskrivning Status/Uppföljning Handl. Förslag till avslut KN 2013/0156 Framtidsplan 2030 KN:s Yttrande skickat till KS L E 2013-05-29 47 Beslut KN beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag. KN 2013/0153 Framtid Getinge utvecklingsprogram KN:s yttrande skickat till KS L E Avslutas 2013-05-29 48 Beslut Kulturnämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag, med tillägg av den antagna redaktionella ändringen. KS beslut 2013-09-03 231 Antagande av utvecklingsprogram för Getinge Redogörelse för samrådsremiss: Kommentar: Styrgruppen för Framtid Getinge ser positivt på de inkomna förslagen och välkomnar kulturnämndens initiativ till att bidra till Getinges utveckling. Utvecklingsprogrammet kommer att kompletteras med de tre strategiförslag (inklusive förklarande undertext) som kulturnämnden föreslår 1; Biblioteket som mötesplats 2; Utveckla inflytandet för ungdomarna på deras fria tid 3; Cultural Planning. Kulturnämnden föreslår även att lägga till ta fram en strategi utifrån Cultural Planning till åtgärdslistan men detta kommer att föras in som en idé i underlag till planeringsdirektiv i avvaktan på uppdrag och ev. resurstilldelning. Ordet fritid kommer att tydliggöras i utvecklingsprogrammet. KN 2012/0282 Hallands Kulturplan KN:s yttrande skickat till KS K B 2013-06-26 67 Beslut Kulturnämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag (bilaga1), och med den antagna redaktionella ändringen. Efter remissomgången har regionen haft en genomgång med kommunernas presidier 2013-09-02. Därefter har Kulturplanen omarbetats. Regionstyrelsen beslutar om planen i okt. 57 5 (8)

2013-10-16Bilaga 1. Förteckning beslutsärenden kulturnämnden Oktober 2013 Dnr 2013/0129 Version: 1,0 8 Dnr/datum/ Ärendebeskrivning Status/Uppföljning Handl. Förslag till avslut KN 2013/0199 2013-06-26 68 Motion om kommunalt konstgalleri i Halmstads kommun KN:s yttrande skickat till KS L E Beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna förslaget till yttrande (Bil 1). Kulturnämnden avslår motionen med motivering att det inte är en kommunal angelägenhet att driva galleri. KS 268 2013-10-01 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet till kommun- Styrelsens sammanträde den 26 november 2013. KN 2013/0213 2013-06-26 64 KN 2013/0209 2013-06-04 66 Konsument Halmstads framtida organisation Beslut Kulturnämnden lägger utredning kring Konsument Halmstads framtida organisation till handlingarna. Detaljplan gällande Borgen 4 och 10 m. fl. Söder, Halmstad Beslut KN beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag. KN vill framhålla vikten av att undersöka förekomsten av kulturhistoriskt intressanta lämningar i området. Det är också angeläget att ny bebyggelse anpassas så att den unika kustnära karaktär som präglar Söder snarare förstärks än försvagas. KS 246 2013-09-03 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att frågan om verksamheten Inom Konsument Halmstad behandlas inom ramen för utredningen om Kontaktcenter. K B KN:s yttrande skickat till KS K N 58 6 (8)

2013-10-16Bilaga 1. Förteckning beslutsärenden kulturnämnden Oktober 2013 Dnr 2013/0129 Version: 1,0 8 Dnr/datum/ Ärendebeskrivning Status/Uppföljning Handl. Förslag till avslut KN 2013/0235 Ansökan om bidrag ur M G 2013-09-25 80 tillgänglighetsmiljonen 2013 Ärendet skickat till handikapprådet och vidare till KS. Beslut Kulturnämnden beslutar ansöka om bidrag på 145 tkr ur tillgänglighetsmiljonen för att åtgärda konkreta tillgänglighetsproblem på Mahult. KN 2013/0230 2013-09-25 81 Remisspromemoria om ny ungdomspolitik K B Beslut Kulturnämnden föreslår KS att yttra sig enligt förvaltningens förslag (bilaga 1.) KN 2013/0238 2013-09-25 84 Ljusfest i advent Beslut Kulturnämnden beslutar att de 400 000 kronor som var avsatta till förstudie inför konstmanifestation kan användas till ljusfest 1/12 2013. Nämnden har tagit beslut (20130925) L E KN 2013/0241 2013-09-25 85 Harp Art Lab Listen Beslut Kulturnämnden beslutar att bevilja ljudkonstfestivalen Listen 100 000 kr i projekt-bidrag objekt 49013. Nämnden har tagit beslut ( 2013-09-25) L E 59 7 (8)

2013-10-16Bilaga 1. Förteckning beslutsärenden kulturnämnden Oktober 2013 Dnr 2013/0129 Version: 1,0 8 Handläggare: LE Lena Engström KB - Kristina Blomquist LN - Lasse Nordvall MG Maria Gellert MJ Marie Järnliden KN Kent Nilsson 60 8 (8)

9 1(3) Tjänsteskrivelse 2013-09-24 Diarienummer: KN 2013/0012 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Staben Marie Järnliden E-post: marie.jarnliden@halmstad.se Telefon: 035-13 70 04 Kulturpris 2013 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att utse mottagare av Kulturpris 2013 vid sitt sammanträde 2013-11-27 Sammanfattning Kulturnämnden utser årligen mottagare av kommunens Kulturpris, som delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i december. Priset delas ut till person, grupp, organisation eller dylikt som erkänsla för särskilt värdefulla insatser inom kulturens verksamhetsområden. Kulturnämnden utser mottagare av Kulturpriset vid sitt sammanträde 2013-11-27. Ärendet Uppdrag Enligt kulturnämndens reglemente har kulturnämnden inom sitt ansvarsområde att besluta om utdelning av Kulturpris. Stadgar och tillämpningsföreskrifter för Kulturpris är antagna i kommunfullmäktige den 24 januari 1980 5. 61 1

9 Bakgrund Kulturnämnden utser årligen mottagare av kommunens Kulturpris, som delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i december. Analys, förslag och motivering Priset delas ut till person, grupp, organisation eller dylikt som erkänsla för särskilt värdefulla insatser inom kulturens verksamhetsområden. Kulturpristagare ska antingen vara bosatta inom kommunen eller genom sin verksamhet ha eller ha haft nära anknytning till kommunen. Kulturpriset kan inte sökas. Prissumman är 30 000 kronor. Allmänheten ombeds genom annonsering i Hallandsposten och på kommunens hemsida att lämna förslag till kulturnämnden på lämpliga pristagare. Det har kommit in 24 förslag till kulturpristagare från allmänheten. En förteckning över föreslagna mottagare 2013, tidigare års pristagare samt stadgar för Kulturpris bifogas ärendet. Kulturnämnden diskuterar ärendet vid sitt sammanträde 2013-10-30 och utser årets mottagare av Kulturpriset vid sammanträdet 2013-11-27. Konsekvenser - Ärendets beredning Inom kommunen Staben/Administration och stöd. Andra grupper Allmänhetens förslag till kulturpristagare. Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 62 2

9 Lista över bilagor 1. Förteckning över föreslagna mottagare 2013 2. Förteckning över kulturpristagare 1967 2012 3. Stadgar Kulturpris För kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef 3 63

9 1(2) Bilaga nr 1 2013-10-07 Diarienummer: KN 2013/0012 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Staben Marie Järnliden E-post: marie.jarnliden@halmstad.se Telefon: 035 13 70 04 Sammanställning - Förslag till kulturpristagare 2013 1. Harp Art Lab 2. Halmstadspexet 3. Sara Beischer 4. Modesty Sofronenkoff 5. Kristina Digman 6. Helene Johansson 7. Trollflöjten-ensemblen, Halmstad Kulturskola 8. Gustav Persson 9. Bengt-Göte Bengtsson 10. Scendraget Halmstad 11. Körslaget 12. Galleri 70 13. Anna Lovdahl 14. Magnus Andersson 15. Thomas Johansson 16. Per Gessle 1 64

9 17. Gyllene Tider 18. Seinabo Sey 19. Michael J White 20. Gunilla Tilly 21. Göran Persson 22. Lena M Carlsson 23. Stiftelsen Walter Bengtsson, Atelje Bastaskär 24. Stig Olof (Oa) Larsson 2 65

9 1(2) Bilaga nr 2 2013-09-24 Diarienummer: KN 2013/0012 Version:1,0 Beslutsorgan: KN Staben Marie Järnliden E-post: marie.jarnliden@halmstad.se Telefon: 035-13 70 04 Kulturpristagare 1967-2012 HALMSTADS KOMMUNS KULTURPRIS Halmstads kommuns kulturstipendium inrättades 1967 och handlades av en Kulturstipendiekommitté t o m 1974. Från 1975 fick kulturnämnden uppdraget att handlägga kulturstipendiet. 1980 fastställde kommunfullmäktige nya bestämmelser för Kulturpris (det gamla kulturstipendiet) och Kulturstipendiet. Här nedan anges kulturstipendiater t o m 1979 och kulturpristagare fr o m 1980. Kulturpriset delas ut som erkänsla för särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet. 1967 Bernhard Andersson Konst Collegium Musicum Musik 1968 Olle Johansson Dokumentation Elsa Grave Litteratur 1969 Halmstadgruppen Konst 1970 Sven-Åke Velin Musik Albert Olsson Litteratur Breareds Kulturhistoriska förening Dokumentation 1971 Föreningen Gamla Halmstad Dokumentation 1972 Olle Agnell Konst 1973 Halmstads Orkesterförening Musik 1974 Valfrid Göransson Litteratur Eric Hägge Dokumentation Harry Hedin Litteratur 1975 C M Andersson 5 000:- Dokumentation Lisa Högstedt 5 000:- Teater 1976 Alf Hambe 10 000:- Musik 1977 Werner Johansson 5 000:- Dokumentation Stina Lindblom 5 000:- Litteratur 1978 Hardy strid 10 000:- Konst 1 66

9 1979 Halmstad Kammarmusikförening 10 000:- Musik (Nya bestämmelser för kulturpriset fr o m 1980) 1980 Ingegerd Larsén 5 000:- Dokum/litteratur Kurt Lennå 5 000:- Dokumentation 1981 Hallarnas Skådespelarlag 4 000:- Teater Teaterpacket, Harriet Andersson 3 000:- Teater -., Gun Bergström 3 000:- Teater 1982 Nils Johansson 10 000:- Konst 1983 Sperling Bengtsson 10 000:- Dokumentation 1984 Sam Claesson 10 000:- Musik 1985 John Johansson 5 000:- Dokumentation Tage Nilsson 5 000:- Musik 1986 Viveca Bosson 10 000:- Konst/litteratur 1987 Halmstadrevyn 10 000:- Revy (Inge Palle Palmé, Sven-Uno Svensson) 1988 Barbro Jönsson 10 000:- Konst 1989 Harry Johansson 3 000:- Musik Sven Aremar 3 000:- Dokumentation Nils-Emil Lundqvist 3 000:- Dokumentation 1990 Rune Gunnarsson 10 000:- Litteratur 1991 Fyrverkerimusiken 10 000:- Musik 1992 Ture Gustavsson 10 000:- Dokumentation 1993 Paul Tufvesson 10 000:- Musik 1994 Leif Isebring 11 000:- Musik 1995 Signe Lanje 11 000:- Konst 1996 Knut Jespersen 5 500:- Dokumentation Göran Elnegård 5 500:- Musik 1997 Nissan Jazz Band 11 000:- Musik 1998 Erik Lundberg 11 000:- Litteratur 1999 KB Bjering 12 000:- Dokumentation 2000 Lennart Olson 12 000:- Foto 2001 Kjell Leidhammar 15 000:- Musik 2002 Ika Nord 15 000:- Mim 2003 Tommie Haglund 15 000:- Tonsättning 2004 Kamil A Lukaszewicz 15 000:- Konst 2005 Eric Rasmusson Roland Andreasson 15 000:- Litteratur 2006 Kulturverket Onsjö, Ole Sand och Kajsa Bacos 20 000:- Konst, musik 2007 Christina Angsvik Tarstad 10 000:- Björn Holmgren 10 000:- Martin Odd 10 000:- 2008 Per Thornberg 20 000:- Musik 2009 Benny Birgersson 20 000:- Konst Håkan Håkansson och Birgitta Wiman 20 000:- Litteratur 2010 Susanna Lindeborg 20 000:- Musik 2011 Albert Olssonsällskapet 20 000:- Teater 2012 Lennart Lundborg 15 000:- Kulturhistoria 2012 Linnea Ohlsson 15 000:- Musik 2 67

9 68

9 69

11 1(1) Anmälningsärende 2013-10-08 Diarienummer: KN 2013/0016 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Staben E-post: marie.jarnliden@halmstad.se Telefon: 035-13 70 04 Anmälningsärenden 2013-10-30 Ärendet 1. Protokollsutdrag KF 87 Motion Kallbadhus i Halmstads kommun, KN 2013/0123 2. Protokollsutdrag KF 91 Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2014, KS 2013/0002 3. Protokollsutdrag KLU 186 - Verksamhetscontrolling kulturförvaltningen 4. KS 231 Antaget utvecklingsprogram - Framtid Getinge Redogörelse för samrådsremiss kring utvecklingsprogram för Getinge, se nedan för samtliga bilagor www.halmstad.se/byggabo/planerochmarkfragor/framtidgetinge.8686.html 70 1