Nr 2 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm, den 23 maj 2018 kl

Relevanta dokument
Nr 3 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm, den 22 maj 2019 kl

Nr 1 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm, den 14 februari 2018 kl

Nr 1 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, onsdag den 18 februari 2015 kl

Nr 7 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Jakobsbergsgatan 13, Stockholm, tisdagen den 13 december 2016 kl

Protokoll fo rt vid Svenska Riesenschnauzerklubbens Å rsmo te pa SKKs kansli, Spa nga

Ordföranden Raymond Svensson hälsade Lena Nyberg välkommen som ny VD och förklarade sammanträdet öppnat.

SVENSKA RIESENSCHNAUZERKLUBBEN SBK:s rasklubb för Riesenschnauzer

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Arbetsordning för Giva Sveriges styrelse

2 Upprättades följande förteckning över vid stämman närvarande ombud för aktieägare: Kerstin Nordlund Malmegård enl.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

FVSI VSTftD (NERGI ftd

Ordinarie föreningsstämma Lokal: Roasjö Bygdegård, Svenljunga kommun Datum: Fredagen den 20 april 2018 Tid:

Ewa Wiker tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

1 Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Björn Örås. Godkändes att vissa inbjudna personer skulle ha rätt att närvara vid stämman.

Svensk ekonomi. Riksgäldsdirektör. Hans Lindblad. DNB Investerarlunch 13/3 2019

Protokoll fört vid Raccs ordinarie årsmöte 1 mars 2009 i Nässjö.

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Nordanstig Vatten AB

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Eva Rud hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

PROTOKOLL, fört vid Byagillets årsstämma. Byagillets ordförande öppnar årsstämman och hälsar de närvarande välkomna.

Förslag: To 2 okt, to 30 okt, to 4 dec kl Beslut: Sammanträdestiderna fastställdes enligt förslaget ovan.

Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Arbetsordning med styrelsens delegationer för Tillväxtverket

Protokoll 2 av 2. Årsmötesprotokoll 2 av 2. Micaela Magnusson

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Björn O. Nilsson.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnden

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Peter Nyllinge, PWC Anneli Granqvist, PWC Peter Sott, PWC. Catrin Fransson, VD

Protokoll styrelsemöte i AB Stokab ( )

Hotell S:T Jörgen, Malmö. Ledamöter: x Ola Persson, Ordf x Sven-Åke Svensson x Jörgen Martinsson, v ordf x Magnus Olsson

Vad gör Riksgälden? Lunchföredrag hos Mannheimer Swartling 19 oktober. Riksgäldsdirektör Hans Lindblad

Peter Rundström Catrin Björkman Claes Johansson Olle Adolfsson Bengt Johansson Gun Kristiansson

Ali Moeeni (S), Göteborgs Stad Eva Wettermark, Arbetsförmedlingen Maria Öystilä, Försäkringskassan Mikael Malm (MP), Västra Götalandsregionen

PROTOKOLL PROTOKOLL FÖR ÅRSMÖTE Sundsvalls Brukshundklubb

Folkhälsoberedningen. Plats: Åsnen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö. Ordförande. Justerare. Datum: Tid: 09:00-12:00

Protokoll ordinarie föreningsstämma 2013

, Protokoll föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma Lokal: Naturrum Getterön, Varberg Datum: Fredagen den 12 maj 2017 Tid:

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 12 april 2012.

MAH / Styrelsen. Ledamöter Eva Östling Ollén Regionchef Skåne, ordförande Sigrid Combüchen Författare Katarina Erlingson Regionråd

Lars-Erik Backman Peter Lundberg 1-10 Marcus Hartmann Hanna Gerdes. Lawesson, Therese Kjellgren, Karin Jacobsson, Yasmine Carlsson

Sammanträde (extra) med styrelsen för Högskolan Dalarna

Protokoll Årsmöte 2013

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Norrbottens Bowlingförbund

Årsmötesprotokoll för Dataföreningen i Sverige, Södra kretsen tisdag 15 mars 2014

Protokoll årsmöte

Samhällsbyggnadsnämndens protokoll

Protokoll från förvaltningsgruppen

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Datum: Öppnande Catharina Håkansson Boman hälsade alla välkomna och förklarade sammanträdet öppnat. 2 Val av protokollsjusterare

Mötet öppnades av ordförande Göran Åkesson som hälsande alla medlemmar välkomna.

LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 1/2009

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Magnus Åbergsgymnasiet, Trollhättan. David Jansson

Mötets öppnande. Distriktets ordförande Peter Jakob hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

Protokoll Dnr: 0005/10

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den19 februari 2015 Sid nr /2015

Skoghalls Båtsällskap SBS

Närvarande Agneta Malmsten, tjänsteman, ordföranden Försäkringskassan Gun-Marie Daun, (kd), vice ordförande, Kungälvs Kommun

Protokoll för polisstyrelsesammanträde

Monica Göransson, kyrkoherde Britt Friman, sekreterare Lena Johansson, kamrer

Varbergsnämnden 57-68

Sektionsstyrelsesammanträde

STADGAR för Styrelsen för svensk brandforskning (BRANDFORSK)

Protokoll från sammanträde med Umeå universitets och Västerbottens läns landstings samverkansstyrelse

Skoghalls Båtsällskap SBS

locum. I VI ÄR EN DEL AV 1 (lo) PROTOKOLL 1/16

Protokoll 1(5) Valberedningen Tid och plats för Onsdagen den 19 juni 2019, Kl Folkets hus, Östersund.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige

PROTOKOLL. bolagets kontor, WTC, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Ärendeförteckning. MittSverige Vatten & Avfall AB

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

PROTOKOLL FÖRT VID LÖVÅSENS SAMFÄLLIGHETS ÅRSMÖTE I FOLKETS HUS, SPARREHOLM LÖRDAGEN DEN 4 JUNI 2016.

Sunds Samfällighetsförenings årsmötesprotokoll 2016

Sveriges Fotterapeuter Protokoll från Årsstämman Atrium, Uppsala

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

Informationsärende och återkoppling:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Valnämnd

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 februari /2015

PROTOKOLL FÖRT VID Nova Scotia Duck Tolling Retriever Klubbens ordinarie klubbmöte på Scandic Hotell, Mölndal

SPF Trångsundsveteranerna

1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunens revisorer

Föreningsstämma

PROTOKOLL. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Michael Treschow.

Gamla Byn AB Årsstämma Lennart Palm (S)

UNDERSKRIFTER. Styrelsesammanträde Magnus Persson. Håkan Robertsson, 2:e vice ordförande. Monica Johansson (ekonomiansvarig)

Datum Christian Bagan, kommunsekreterare. Inga-Lill Andersson Hjelm (S) och Marcus Stacke (M)

Avesta Vatten och Avfall AB Årsstämma Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 08:30 08:35. Beslutande.

Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje Styrelsen

Välfärdsberedningen (10)

KULTURNÄMNDEN (54) ( ) BEHANDLADE ÄRENDEN Sammanträdesdag Ekonomisk rapport januari - mars 2010

Protokoll från sammanträde i Utbildningsgruppen

Annika Sällberg, sekreterare. Omsorgs- och socialförvaltningen. Underskrifter Sekreterare Annika Sällberg. Ordförande Anna Johansson

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Sundsvall Vatten AB

Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Karl Olof Borg.

Transkript:

Nr 2 PROTOKOLL vid sammanträde med Riksgäldens styrelse hos Riksgälden, Olof Palmes gata 17, Stockholm, den 23 maj 2018 kl. 10.00 17.00 Närvarande: Ledamöter Yvonne Gustafsson, ordförande Lars O Grönstedt Rikard Forslid Marika Rindborg Holmgren Helena Thunander Holmstedt Hans Lindblad, riksgäldsdirektör Ann-Christine Lindeblad Nils Öberg Riksgälden Magdalena Belin, 6 Eva Cassel, 4 e och 5 a Anna Bjurefeldt Kristina Davidsson, 4 e Jörgen Eklund, 1 6 Annika Gyllström, 4 e och 5 b Johan Linder, 4 d Noelle Moe, 4 e Jessica Palm, 4 g Mattias Persson, 1 5 Göran Robertsson, 4 e och 6 Anna Sjulander, 6 Peter Stoltz, 5 a Britt-Marie Svensson, 4 d Greger Westberg, 5 d Johanna Fager Wettergren, 7 a Jenny Vilhelmsson, 4 g Linda Wik, 6 Erik Åkesson, 6 Personalrepresentanter Christina Goede, Saco-S Heidi Marks, ST-Riksgälden Björn Sande, Riksrevisionen, 4 c Protokollförare Ingela Grönquist

2 1 Ordförande förklarade sammanträdet öppnat och hälsade Christina Goede välkommen som ny företrädare för Saco-S. 2 Godkännande av dagordning för sammanträdet Dagordningen för sammanträdet godkändes. 3 Protokoll från föregående styrelsesammanträde Justerat protokoll nr 1 från styrelsens sammanträde den 14 februari 2018 genomgicks och lades till handlingarna. 4 Block I Rapporter a) Rapport från revisionsutskottet Lars O Grönstedt framförde att revisionsutskottet anser att avropet under ramavtalet för internrevisionstjänster är en utmärkt lösning för att upprätthålla internrevisionsfunktionen under Anna Bjurefeldts kommande ledighet. Han lämnade därefter över ordet till Anna Bjurefeldt som informerade om vad som avhandlades på det senaste mötet i revisionsutskottet. Anna Bjurefeldt gick igenom Internrevisionsrapport 2017.6 (bilaga 2 b till dagordningen). Anna Bjurefeldt föredrog förslag till åtgärder med anledning av Internrevisionsrapporten (bilaga 2 a till dagordningen). Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Styrelsen önskar en särskild återkoppling avseende avtalsregistret. Anna Bjurefeldt föredrog förslag till justeringar av internrevisionsplanen 2018 (bilaga 2 c till dagordningen). Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Anna Bjurefeldt redogjorde för statusen avseende internrevisionens aktiviteter enligt IR-planen per april 2018 (bilaga 2 d till dagordningen).

3 b) Revisionsberättelse Hans Lindblad redogjorde för Riksrevisionens revisionsberättelse för Riksgälden 2017 (bilaga 3 till dagordningen). Hans Lindblad informerad att Riksgälden erhållit en helt ren revisionsberättelse utan anmärkningar. c) Riksrevisionens inriktning 2018 Ordförande hälsade Björn Sande välkommen som ny revisor. Björn Sande presenterade sig för styrelsen och gick därefter igenom Riksrevisionens granskningsinriktning för 2018. d) Riskrapport Johan Linder och Britt-Marie Svensson gick igenom riskrapporten (bilaga 4 till dagordningen) och redogjorde för de olika riskaspekterna som tagits upp. En utökad uppföljning av ränteomsättnings- och refinansieringsrisker har införts i rapporten. Rapporten kommer att utvecklas ytterligare och även innehålla säkerhetsfrågor. e) Information om verksamheten Hans Lindblad informerade om aktuella ärenden i verksamheten (bilaga 5 till dagordningen). Eva Cassel, Annika Gyllström, Göran Robertsson, Ingela Grönquist, Mattias Persson, Jörgen Eklund och Kristian Davidsson svarade på uppkomna frågor från styrelsen och informerade om sina respektive verksamheter. Noelle Moe redogjorde för Riksgäldens rekryteringsläge och den rekryteringsplan som finns framtagen. f) Kvartalsuppföljning 1 2018 Hans Lindblad informerade om den kvartalsuppföljning av verksamheten som gjorts (bilaga 6 till dagordningen).

g) Ekonomisk prognos 4 Jenny Vilhelmsson gick igenom den ekonomiska prognosen för 2018 2021 (bilaga 7 till dagordningen). 5 Block II Fördjupning a) Inordnandet av uppgifter från Strålsäkerhetsmyndigheten till Riksgälden Eva Cassel och Peter Stoltz redogjorde på ett övergripande plan för finansieringssystemet av kärnavfall. Eva Cassel informerade vidare om processen framåt och det arbete som pågår med att överföra arbetsuppgifter rörande finansieringsfrågor av kärntekniska restprodukter från Strålsäkerhetsmyndigheten till Riksgälden. Peter Stoltz gick igenom de fem huvudsakliga uppgifterna som flyttas över till Riksgälden samt viktiga tidpunkter för arbetet de kommande åren. b) Betalningar i framtiden Annika Gyllström informerade om det kommande arbetet med en förstudie om betalningar i framtiden, den framtida betalningsmodellen och Riksgäldens vision om betalningar. Styrelsen önskar löpande återkoppling om arbetet. c) Totalförsvarsfrågor rörande det finansiella systemet Riksgäldens roll som bevakningsansvarig myndighet Jörgen Eklund informerade om totalförsvarsfrågor, bl.a. SAMÖ 2018, Riksgäldens roll som bevakningsansvarig myndighet samt den stora totalförsvarsövningen år 2020. Styrelsen önskar löpnade information om eventuella åtgärder som måste vidtas framöver vad gäller totalförsvarsfrågor. d) Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) Greger Westberg informerade om det nya regelverket avseende behandling av personuppgifter och Riksgäldens arbete med frågorna. Styrelsen konstaterar att Riksgälden kommer att vara tillräckligt förberedd när förordningen träder i kraft.

5 6 Block III Skuldförvaltning a) Regeringens utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning Göran Robertsson informerade om skrivelsen och redogjorde för regeringens utvärdering. b) Uppdrag avseende statsskuldens förvaltning Göran Robertsson informerade om regeringens nya uppdrag till Riksgälden avseende statsskuldens förvaltning (bilaga 8 till dagordningen). c) Preliminär inriktning av riktlinjearbetet 2019 Magdalena Belin föredrog förslag till inriktning av riktlinjearbetet för 2019 (bilaga 9 till dagordningen). Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. d) Extern förvaltning Göran Robertsson redogjorde för den ordnade avvecklingen av den externa förvaltningen. e) Ändring i Finans- och riskpolicyn Göran Robertsson föredrog förslag till ändring i Finans- och riskpolicyn (bilaga 10 till dagordningen). Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Beslutet justerades omedelbart. f) Särskilt förvaltningsärende Erik Åkesson föredrog förslag till särskilt förvaltningsärende (bilaga 11 till dagordningen). Styrelsen diskuterade regeringens riktlinjebeslut för statsskuldens förvaltning 2018 om positioner i kronans valutakurs. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget med de ändringar som diskuterades vid mötet. Beslutet justerades omedelbart.

g) Marknadens funktionssätt 6 Anna Sjulander redogjorde bl.a. för obligationsmarknaden, Riksgäldens obligationsupplåning och repofacilitet samt omsättningen på statsobligationsmarknaden. Styrelsen önskar löpande återkoppling om marknadens funktionssätt. h) Gröna obligationer Linda Wik redogjorde för betänkandet som utredningen om gröna obligationer överlämnat till regeringen samt Riksgäldens remissvar på utredningens förslag. 7 Block IV Övrigt a) Information om resolutionsmyndighetens verksamhet Johanna Fager Wettergren redogjorde för Riksgäldens verksamhet som resolutions-, stöd- och garantimyndighet samt informerade om de beslut som resolutionsdelegationen fattade under 2017. b) Utvärdering styrelsens arbete Styrelsen diskuterade den självutvärdering av styrelsens arbete som gjorts. c) Övrigt - Ingela Grönquist informerade om uppkomna styrelsefrågor om bl.a. informationssäkerhet, säkerhetskultur och framtida behov. - Yvonne Gustafsson och Hans Lindblad informerade om vad som avhandlats på myndighetsdialogen den 2 maj 2018. 8 Styrelsens egen tid Vid protokollet Justeras Ingela Grönquist Yvonne Gustafsson