Brf Henriksdalskajen

Brf Henriksdalskajen Årsstämma 2013-04-11 Brf Henriksdalskajen, Årsstämma Sida 1

Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Kallelse... 4 Agenda... 5 Brf Henriksdalskajen årsstämma 2013-04-11, kl. 18:00... 5 Årsredovisning... 6 Verksamhetsberättelse... 6 Fastigheten... 6 Föreningsfrågor... 6 Styrelse 2012-01-01 2012-04-11... 6 Carola Essö Suppleant... 6 Styrelse 2012-04-11 2012-12-31... 6 Möten... 7 Firmatecknare... 7 Revisor... 7 Valberedning... 7 Medlemmar... 7 Överlåtelser... 7 Ekonomi... 7 Förvaltning... 7 Bank och skulder... 7 Avgifter och garagehyror... 8 Underhåll och investeringar... 8 Mervärde för medlemmarna... 8 Parkering... 8 Händelser under året... 8 Förslag till resultatdisposition... 9 Bokslut... 10 Elförbrukning och Uppvärmning jämförelse 2011-2012... 18 Revisionsberättelse... 20 Brf Henriksdalskajen, Årsstämma Sida 2

Valberedningens förslag... 22 Styrelse... 22 Ledamöter... 22 Suppleant... 22 Revision... 22 Extern revisor... 22 Valberedning... 22 Fullmakt... 23 Brf Henriksdalskajen, Årsstämma Sida 3

Kallelse Härmed kallas medlemmarna i Brf Henriksdalskajen enligt 27 i föreningens stadgar till ordinarie årsstämma torsdagen den 11 april 2013, kl. 18:00 plan 6, Fendergatan 6. Ta med en stol till mötet. Vänligen registrera er vid ankomsten och lämna eventuell fullmakt till Ordförande. Styrelsen Brf Henriksdalskajen, Årsstämma Sida 4

Agenda Brf Henriksdalskajen årsstämma 2013-04-11, kl. 18:00 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorns berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Fråga om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisor 16. Tillsättande av valberedning 17. Motioner från medlemmarna och andra frågor som är upptagna i bilaga till denna kallelse 18. Stämmans avslutande Brf Henriksdalskajen, Årsstämma Sida 5

Årsredovisning Verksamhetsberättelse Fastigheten Föreningen äger fastigheten Skärgårdsbåten 3 som består av två (2) bostadshus i Stockholms kommun. Fastighetens nybyggnadsår är 2009. Den sammanlagda bostadsytan är 3329 m 2 fördelat på 49 lägenheter. De 49 lägenheterna är fördelade på 2 st trapphus, vardera med hiss. Föreningen har en (1) lokal med en sammanlagd yta av 775 m 2. Lokalen används som parkeringsutrymme för föreningens medlemmar. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Länsförsäkringar. I försäkringen ingår även en ansvarförsäkring för styrelsen. Föreningsfrågor Ordinarie föreningsstämma avhölls 2012-04-11. På stämman deltog 17 medlemmar. Inga fullmakter hade lämnats. Styrelse 2012-01-01 2012-04-11 Bo Furevik Jacob Bolin Ylva Engqvist Gert Svensson Caroline Lundberg Carola Essö Styrelse 2012-04-11 2012-12-31 Bo Furevik Caroline Mebius Ylva Engqvist Gert Svensson Staffan Malm Carola Essö Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Suppleant Suppleant Ordförande Sekreterare Kassör Ledamot Ledamot Suppleant Brf Henriksdalskajen, Årsstämma Sida 6

Alla styrelsemedlemmar står i tur att avgå. Endast Bo Furevik (ledamot) och Staffan Malm (ledamot) väljer att avgå. Möten Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda sammanträden. Fokus på mötena har varit löpande förvaltning, skadeståndsanmälan och arbetet kring 2-års besiktning. Firmatecknare Firmatecknare har under året varit Bo Furevik och Ylva Engqvist. Bådas underskrift endast vid icke löpande kostnader. Revisor Revisor har under året varit Eva Stein, Allegretto Revision AB. Valberedning Valberedningen har varit Ewa Malm och Karin Furevik. Medlemmar Antalet medlemmar var 73 st. 2012-12-31. Överlåtelser Av föreningens 49 medlemslägenheter har 6 lägenheter under Bostadsrättföreningens regi överlåtits under året. Två av dessa har tillträdesdatum 2013. En andrahandsuthyrning har godkänts under året. Ekonomi Förvaltning Den ekonomiska förvaltningen och redovisning har under året skötts av Fastighetsägarna. Driftia har skött den tekniska förvaltningen och underhåll. Vår gemensamma innegård sköts av samfällighetsföreningen Gemensamhetsanläggningen. Miljörummet och garaget utgör också en samfällighet tillsammans med Wallenstam. Bank och skulder Föreningens bankförbindelser består av ett Swedbank lån och två lån hos Nordea. Det förstnämnda fanns redan när styrelsen bildades och är bundet till 2014. De övriga två har redan villkorsändringsdatumet gått ut, och under andra kvartalet 2012 flyttade styrelsen det tredje lånet till Nordea. Villkor för lånen under 2012 står i not 10 i årsredovisningen. Föreningen redovisar ett negativt resultat för 2012 på -52 639 kr. Vid budgetarbetet inför 2012 hade styrelsen inte kännedom om kostnaden för 2-års besiktning (ca 100 000 kr) och tog inte med denna kostnadspost i budgeten. Styrelsen utgick från att detta var en kostnad som endast skulle belastas Wallenstam. Brf Henriksdalskajen, Årsstämma Sida 7

Avgifter och garagehyror Garagehyrorna är oförändrade sedan bildandet av Bostadsrättsföreningen i juni 2010. Avgifterna har höjts med 2 % för 2012 enligt vår ekonomiska plan. Underhåll och investeringar Inga investeringar har gjorts under 2012. Nödvändigt underhåll för fastigheten har gjorts under året samt inköp av cykelställ. Mervärde för medlemmarna Tillsammans med Bredbandsbolaget har samtliga lägenhetsinnehavare fått erbjudande om att gratis byta modem till en snabbare och bättre version. En samfällighet tillsammans med fastigheterna runt gården bildades formellt under december. Därmed har också förutsättningar skapats för att kunna påverka vad som händer på innegården. Under våren säkerställs att alla växter finns på plats, inköp av lekställningar och lösningar för att bevara gården lugn och säker. Parkering Föreningen har 31 garageplatser i lokalen som finns på Fendergatan 8. Händelser under året Ekonomisk förvaltning o Under året löpande hantering och uppföljning av föreningens ekonomi (framtagande av underlag inför årsstämma, löpande administration kring garageuthyrning, överlåtelser av bostadsrätter samt andrahands uthyrning) o Omförhandling av villkor för ett lån (Nordea) o Upprättande av budget för 2013 o Förhandling med Wallenstam angående nedsättning av den garantikostnad (2-års besiktning) som påfördes föreningen, inklusive kostnad i samband med förberedande möte med leverantörer. Fastighetsförvaltning o Löpande uppföljning av åtgärder ifrån fastighetens 2-års besiktning och gjorda garantiåtagande från olika leverantörer o Hantering av försäkringsärendet kring skadan vid väggen utanför miljörummet o Analys av energiförbrukning i fastigheten tillsammans med Fortum o Städning av garaget genomförd två gånger under året. Övriga ärenden o Hantering av stämning från en av lägenhetsinnehavarna - ärendet avgjort i Tingsrätten till föreningens fördel och föreningen har återfått kostnader för advokathjälp Brf Henriksdalskajen, Årsstämma Sida 8

o o o Löpande uppdatering av föreningens hemsida Besiktning av hissarna samt 3-års kontrakt upprättat med Schindlers hiss AB Cykelställ i loftgång och i röda gången på markplan till innegården Kommande aktiviteter: Utvärdering av cykelparkering Översyn av arbetsfördelning inom styrelsen samt ytterligare genomgång kring våra avtal, bland annat städavtalet Förslag till resultatdisposition Balanserat resultat, -333 072 kr Årets resultat, -52 639 kr Styrelsen föreslår följande disposition: I ny räkning överföres -385 711 kr Ytterligare upplysningar beträffande föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning Brf Henriksdalskajen, Årsstämma Sida 9

Bokslut Brf Henriksdalskajen, Årsstämma Sida 10

Brf Henriksdalskajen, Årsstämma Sida 11

Elförbrukning och Uppvärmning jämförelse 2011-2012 Kommentar: Jämförelsesiffror för januari och februari saknas. Skillnaden mellan 2011 och 2012 års december kostnad beror på en kreditering av faktura då vi lade om till nytt avtal. Brf Henriksdalskajen, Årsstämma Sida 18

Revisionsberättelse Brf Henriksdalskajen, Årsstämma Sida 20

Valberedningens förslag Styrelse Ledamöter Gert Svensson Caroline Mebius Ylva Engqvist Carola Essö Jacob Larsson Suppleant Kerstin Ollesson omval, 1år omval, 1 år omval, 1 år omval, 1 år nyval, 1 år nyval, 1år Revision Extern revisor Eva Stein, Allegretto Revision AB omval, 1 år Valberedning Ewa Malm Karin Furevik omval, 1 år omval, 1 år Brf Henriksdalskajen, Årsstämma Sida 22

Fullmakt Härmed intygas att:............ Namn (textat) Adress Telefon Äger rätt att som ombud enligt 31 i föreningens stadgar företräda undertecknad vid årsstämma 2013-04-11 med Brf Henriksdalskajen och där deltaga i beslut i ärenden upptagna på dagordningen. Jag röstar enligt nedan: JA NEJ AVSTÅR Beslut att anta utsänd resultat- och balansräkning O O O Resultatdisposition enligt styrelsens förslag O O O Beslut att lämna ansvarsfrihet för styrelsen O O O Beslut att anta utsänt förslag för arvoden O O O Beslut att anta valberedningens förslag av styrelse O O O Beslut att anta valberedningens förslag av revisorer O O O Beslut att godkänna reviderad budget O O O Beslut att godkänna motion nummer X O O O Samtidigt intygas att ovan nämnd person uppfyller kraven på ombud enligt 31 i föreningens stadgar. Ombudets laga åtgärder godkännes. Stockholm den... 2013-...... Namnteckning Namnförtydligande............ Adress Lägenhetsnummer Telefon Brf Henriksdalskajen, Årsstämma Sida 23