STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 08:30-12:10 KOMMUNSTYRELSENS ALLMÄNNA UTSKOTT Plats: Sammanträdesrum Rodret Ledamöter Ove Andersson (m) ordförande Lena Hedlund (kd) vice ordförande Lisbeth Svensson (fp) Carola Granell (s) Bo Pettersson (s) Ersättare Christina Engström (m) Björn Johansson (s) Birgit Lövkvist (v) Övriga Lars-Göran Berg Kommundirektör Anette Oscarsson Administrativ chef, 80-84 Christian Baarlid Renova, 79 Christer Lundgren Renova, 79 Gunilla Josefsson Ek.chef, 76-78, 80-81 Lisbeth Nilsson IFOchef, 80-81 Katarina Svenningsson Ekonom, 80-81 Eva Källén VÄOchef, 80-82 Lena Litzén Ekonom, 80-82 Gunilla Spångberg Sekreterare Justeringsdag: 2010-05-18 Paragrafer: 76-84 Justerare: Bo Pettersson Gunilla Spångberg Ove Andersson Bo Pettersson Sekreterare Ordförande Justerare BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ Protokollet anslås 2010-05-19 Protokollet nedtages 2010-06-09 Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Gunilla Spångberg Justerar
76 Val av justerare Allmänna utskottet utser Bo Pettersson (s) till justerare av dagens protokoll. Justeras 2
77 Fastställande av föredragningslistan Ordföranden föreslår följande justering av föredragningslistan: Ärende som tillkommer: Kunskapscentrum Dialoga Allmänna utskottet beslutar att fastställa föredragningslistan. Justeras 3
78 Diarienummer 0434/10 Planering för nytt äldreboende i Stenungsund. Kommunens Vuxenberedning har behandlat frågan om huruvida Stenungsunds kommun behöver fler bostäder för äldre, liksom var dessa geografiskt bör ligga. Den demografiska utvecklingen i Stenungsund medför att åldersprofilen förändras och antalet äldre ökar betydligt mer än i andra VG- kommuner beroende på att kommunens ålderssammansättning hittills varit avvikande med en ovanligt ung befolkning. Att behovet av bostäder för äldre med kvalificerat och omfattande omvårdnadsbehov behöver ökas har tidigare redovisats för kommunens politiska ledning. Här redovisas inte det underlag som ligger till grund för konstaterandet. Det statistiska underlaget har flera dimensioner likaså beslut om plats och verkställigheten av beslut i förhållande till riskerna för statliga sanktionsavgifter. Lokaliseringen Kommunfullmäktiges beredning behandlade lokaliseringsfrågan för ett tillkommande äldreboende. CW Borgs väg tillhörde ett av angivna alternativ och förordades av beredningen. 1. Närheten till centrum underlättar för anhöriga och vänner till naturlig vardagskontakt med äldre och svårt sjuka. Vid inköp eller andra ärenden är det lätt att besöka för samtal kontakt och ömsesidigt stöd. 2. CW Borgs väg är ur kommunikationssynpunkt en överlägsen plats- Buss- och tågkommunikationer finns i omedelbar närhet vilket underlättar för personal och besökare. 3. CW Borgs väg ger med läget i centrum och närhet till hav och bryggor boende och anhöriga utmärkta möjligheter till promenader till fots eller med hjälpmedel och ett så normalt socialt liv som möjligt. 4. Bostäder och äldrebostäder i centrum ger också möjligheter till utveckling och förnyelse av centrum och stadsbild. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2010-05-10 Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt kommundirektören att utveckla förslagen kring det framtida boendet runt CW Borgs väg utifrån den inriktning som anges i tjänsteskrivelsen samt att denna utgör grund för samordning mellan samhällsbyggnads detaljplanearbete och vård och äldreomsorgschefens arbete för planläggning av framtida insatser och eventuell upphandling av verksamheten, samt att förslaget skall redovisas den 14 juni, i förslaget skall det finnas en kostnadsutredning för en förstudie. Justeras 4
Forts. 78 Utskottet beslutar dessutom särskilt Att förslaget till inriktning av ett projekt med minst 30 nya seniorbostäder sker med utgångspunkt från en lösning där kommunen inte engageras i förvaltning och ägande. Justeras 5
79 Information - Biogas i Göteborgsregionen Christian Baarlid och Christer Lundgren från Renova informerade om BIG-projektet. Renova AB är det ledande miljöföretaget i Västsverige inom avfalls- och återvinningsbranschen. Renova samlar in och behandlar avfall och återvinningsmaterial och erbjuder rådgivning och utbildning om avfall och miljö. Renova och Göteborgs Energi bedriver gemensamt ett projekt, Biogas i Göteborgsregionen (BIG), som syftar till att så snart som möjligt bygga en regional biogasanläggning. Anläggningen är ett led i att öka biogasproduktionen i regionen för att skapa ett klimatriktigt alternativ till fossila bränslen. Råvaran i anläggningen är matavfall från kommuner och företag i Göteborgsregionen. Informationen noteras till protokollet. Justeras 6
80 Diarienummer 0322/10 Uppföljning t o m april 2010, Individ- och familjeomsorgen IFO prognostiserar ett underskott på -2 775 tkr. Underskottet kan huvudsakligen härledas till ökade kostnader inom sociala avdelningen (-3 275 tkr) för försörjningsstöd, placeringar av barn, unga och missbrukare samt sociala boenden. De fördelade medlen kommer trots tillskott till ramen på 1 000 tkr och omfördelning inom IFO:s budget inte att räcka. I den mån prognosen är felberäknad bör det påverka positivt då den är gjord med hänsyn tagen till vissa osäkra faktorer. IFO:s verksamhet är i detta hänseende svår att planera. Inom funktionshinderverksamheten är över- och underskott fördelade men sammantaget gör avdelningen ett överskott motsvarande +400 tkr. Översyn av verksamheten har påbörjats och återhållsamhet gällande utgifter poängteras. För att nå ett +-0-resultat krävs neddragning av verksamhet antingen i form av nedläggning eller minskning av personaltäthet. INDIVID OCH FAMILJEOMSORG TOTALT -2 775 tkr LEDNING OCH ADMINISTRATION + 100 tkr Prognosen för Administrationen visar ett plusresultat motsvarande 100 tkr vilket beror på nedsättning av tjänster samt statlig finansiering av del av planeringssekreterare. SOCIALA AVDELNINGEN - 3 275 tkr Sociala avdelningens ekonomiska läge är bekymmersamt. I nuläget prognostiseras ett stort underskott. Orsakerna är flera. AVDELNINGEN FUNKTIONSHINDER + 400 tkr Överskottet finns huvudsakligen inom ledning (+ 705 tkr) och inom personlig assistans (+1090 tkr). Inom psykiatrins gruppboenden prognostiseras ett minus på -350 tkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2010-04-22 Ekonomisk uppföljning april Yrkande Bo Pettersson med instämmande av Carola Granell (s) återkomma med förslag på sparåtgärder på 775 tkr Ove Andersson (m) - återkomma med förslag på sparåtgärder på 2 000 tkr Justeras 7
Forts. 80 Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på Bo Petterssons m fl yrkande och Ove Anderssons yrkande. Ordföranden finner att Allmänna utskottet beslutat att bifalla Ove Anderssons yrkande. Votering begärs. Följande voteringsproposition läses upp och godkännes: Den som önskar bifalla Ove Anderssons förslag röstar Ja, den det ej vill röstar Nej. Vinner Ja har Allmänna utskottet beslutat bifalla Ove Anderssons förslag. Voteringen utfaller så att 3 ledamöter röstar Ja och 2 ledamöter röstar Nej. Allmänna utskottet beslut Allmänna utskottet beslutar att uppdra åt socialchefen att återkomma med förslag på sparåtgärder på 2 000 tkr. Justeras 8
81 Diarienummer 0243/10 Kunskapscentrum Dialoga GR:s förbundsstyrelse har givit GR:s social styrgrupp i uppdrag att efterhöra kommunernas intresse för en tvåårig fortsättning av det gemensamma kunskapscentret Dialoga. Förslaget har ställts till Kommunstyrelsen då frågan är övergripande och berör fler verksamheter än socialtjänsten. I handlingen finns närmare redovisning av Dialogas verksamhet samt en utvärdering. Den beräknade kostnaden blir densamma oavsett antalet kommuner då verksamheten anpassas efter antalet medverkande. Kostnaden för Stenungsunds kommun för 2011 blir 67 152 kr. Beloppet grundas på befolkningsunderlaget 2009-12-31. Göteborgs kommun har fattat beslut om att säkerställa driften av verksamheten. Fortsatt deltagande i samarbetet kring Dialoga relationsvåldscentrum bedöms som angeläget då det är svårt att som enskild kommun hålla sig à jour med forskning samt att inhämta och bevara aktuell kunskap inom området. Problematiken förekommer inom kommunens samtliga verksamheter och därför är det symboliskt viktigt att ansvar och finansiering läggs kommunövergripande. Internt inom den kommunala organisationen behöver kunskapen om Dialogas verksamhet och det de kan stå till tjänst med förbättras. Den framtida finansieringen föreslås ingå i pågående budgetberedning då det berör kommande år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2010-05-10 Skrivelser från GR Allmänna utskottet beslutar att Stenungsunds kommun skall fortsätta sitt deltagande i samarbetet med Dialoga relationsvåldscentrum 2011-12 samt att inbegripa frågan om finansiering motsvarande 67 152 kr för 2011 i Ekonomi-och personalberedningens arbete med budget 2011. Justeras 9
82 Diarienummer 0322/10 Uppföljning t o m april 2010, Vård- och äldreomsorgen Verksamheten prognostiserar ett +-/0 resultat för 2010. Detta under förutsättning att verksamheten får ianspråktaga medel från regionen avseende ersättning för inkontinenshjälpmedel som ej blivit reglerat sedan nedläggningen av 4S, samt att en ramjustering för hyreskostnader på Tallåsen. Tallåsen har haft regionens sjukgymnastik som externa hyresgäster fram till mars 2009. Hyreskostnaden för dessa lokaler belastar verksamheten Vård- och äldreomsorg, fullt ut 2010, vilket inte blivit ramjusterade. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2010-04-22 Ekonomisk uppföljning april Allmänna utskottet beslutar att man kommer att ta beslut om en ramjustering för hyreskostnader på Tallåsen senare, samt för övrigt läggs ärendet till handlingarna.. Justeras 10
83 Diarienummer 0322/10 Uppföljning t o m april 2010, Stöd och service Delårsresultatet uppgår till 666 tkr, anledningen till detta är bl a att kostnader för E-strategi ännu inte har kommit. Inom verksamheten är det också låga personalkostnader p g a föräldraledigheter och tjänstledigheter. Utbildningar har inte genomförts i perioden, utbildningarna kommer att ske senare under året. Prognosen för helår är +100 tkr, prognosen är osäker eftersom Stöd och Service under året skall implementera en ny telefonilösning för vilken leveransavtal ännu inte är tecknat. Avvikelsen för helår kan bli positivare ur ett ekonomiskt perspektiv anledningen till detta är att verksamheten har en del kommande personalvakanser. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2010-04-22 Ekonomisk uppföljning april Allmänna utskottet beslutar att lägga ärendet till handlingarna. Justeras 11
84 Skolskjutsar i Stenungsunds kommun Kommundirektören Lars-Göran Berg informerade Allmänna utskottet om nuläget vad gäller skolskjutsar i Stenungsunds kommun Stenungsunds kommun har i avtal mellan Ellös Buss och bolaget Balkeröds transport upphandlat skolskjutstjänster för grundskola,särskola och gymnasieskola. Upphandlingen av skolskjutsar skedde 2004 och särskoleskjutsar 2005 med driftstart den 3 maj 2005. Under den senaste avtalsperioden från 2005 har Ellös buss övertagit driftansvar från Balkeröds transport den 6 december 2005. En stor del av skjutsarna har belastat gymnasieskolan samt dessutom avsett särskoleskjutsar. Stenungsunds kommun önskar en granskning i huruvida utförda transporttjänster utförts och fakturerats enligt överenskommelse och avtal avseende såväl pris som volym. När avgiften är volymberoende bör fakturan överensstämma med avtalets innehåll och syfte. Informationen noteras till protokollet. Justeras 12