Protokoll NR 30 Biologibibliotekets styrgrupp Protokoll den 26 februari 2015 Biologibiblioteket Närvarande: Jan-Åke Nilsson (ordf.) Jep Agrell (lärare) Marie Dacke (lärare) Björn Weström (lärare) Frida Rosengren (doktorand) Kristina Arnebrant (bibl.) Åse Paulsson (bibl.) Frånvarande: Torbjörn Säll (lärare) Pål Axel Olsson (lärare) Rasmus Johansson (stud.) 1. Som protokollsjusterare utsågs Frida Rosengren. 2. Ny studeranderepresentant till styrgruppen, Rasmus Johansson. 3. Föregående protokoll. ÅP redogjorde för trassligheterna kring WordFinder. Protokollet lades till handlingarna. 4. ÅP redogjorde för bokslutet 2014. Bokslutet 2014 godkändes. [Bil.1] 5. ÅP redogjorde för bibliotekets justerade budget för 2015. Bibliotekstilldelningen från fakulteten har blivit större, pga en felräkning från kansliet. Det har även visat sig att ett antal fakturer för eböcker (ca. 175.000:-) som köpta under hösten 2014 kommer att bokföras på nästa kalenderår 2015. Budgeten för 2015 godkändes med tillägget att ackvisitionen för eböcker höjdes till 300.000:-. [Bil.2] 6. Information KA sammanfattade resultaten från biblioteksutvärderingen Libqual 2014. Hela LUB-nätverket deltog i denna utvärdering som genomfördes under november 2014. Enkäten skickades via mail ut till ca 40 000, totalt kom det in 3487 giltiga enkäter, vilket motsvarar en svarsfrekvens på ca 9%. Enkätfrågorna är uppdelade i tre kategorier Affect of Service, Library as Place och Information Control. Information Control är frågor som rör hur användarvänliga man tycker att våra söksystem är, hur lätt man hittar söksystemen/databaserna, hur lätt man tycker det är att få tillgång till e-resurser Postadress Sölvegatan 37, 223 62 Lund Besöksadress Sölveg. 37 Telefon dir 046-222 38 12 E-post Biol.bibl@biol.lu.se Internet http://www.biol.lu.se/bibliotek
(såväl på arbetsplatsen som utanför campus), samt hur man upplever bibliotekens hemsidor. Dessutom ska tre svar avges på varje fråga: miniminivå, upplevd nivå och önskenivå. Resultaten från denna undersökning redovisas dels på LUB-nivå (=samtliga bibliotek i nätverket), på fakultetsbiblioteksnivå, och på enskild biblioteksnivå. Generellt är alla användarkategorierna nöjda med Affect of Service medan man inte är fullt så nöjd med Information Control, studenterna dock mer nöjda än master, doktorander & forskare. Nöjdheten med Library as Place varierar, dels mellan biblioteken men också mellan användarkategorierna, studenterna är mindre nöjda än forskarna. N-fakultetens fem bibliotek faller ut mycket bra vid jämförelse med övriga fakultetsbibliotek, resultaten för N-fakultetens bibliotek baseras på 424 enkätsvar. Biologibiblioteket faller ut bäst bland N-faks biblioteken, ur alla aspekter. Resultaten för Biologibiblioteket baseras på 170 enkätsvar. JÅN informerade från Biblioteksstyrelsen. Bokslutet för UBs emedia konto har ett positivt myndighetskapital på 6.072 tkr., hälften av detta överskott ska användas till inköp av engångsköp t.ex. tidskriftsarkiv. Publiceringsfonden utnyttjas dåligt, endast till ca 50%, efter bokslutet fanns det ett överskott av 1.474 tkr som troligtvis kommer att föras över till emedia kontot. UB har som första prioritet i budgetäskandet 2016 satt emedia 2.000 tkr., 2016 års budgeten kommer att ha täckning för prisökningar för emedia. ÅP/KA tog upp en diskussion med anledning av Carin Jarls förfrågan om undervisning i generiska färdigheter, där bibliotekskunskap är en viktig del. 7. Mötet avslutades. Datum för nästa möte blir efter sommaren. Vid protokollet Kristina Arnebrant Jan-Åke Nilsson justerat: Frida Rosengren
BIL. 1. Biologibiblioteket Budget 2012 Bokslut 2012 Budget 2013 Bokslut 2013 Budget 2014 Bokslut 2014 Budget 2015 Inkomster Fakultetsmedel 1 965 000 1 965 000 2 030 000 2 030 000 1 928 000 1 928 000 1 660 000 Biol 1 298 000 1 298 000 1 304 000 1 304 000 1 049 500 1 049 500 1 137 000 Fjärrlån 20 000 10 618 10 000 15 504 10 000 12 373 15 000 Övrigt 13 500 15 000 ** 271 000 90 000 120 000 Friköp N-fak 70 000 * 70 000 * 70 000 * 76 000 Summa inkomster 3 353 000 3 287 118 3 429 000 3 349 504 3 328 500 3 079 873 3 008 000 Utgifter Löner 2 033 000 2 086 394 2 109 000 2 027 105 1 918 500 1 872 607 2 038 000 Drift 150 000 101 172 100 000 90 460 100 000 113 110 100 000 Ackvisition (böcker print) 50 000 23 112 25 000 53 122 50 000 92 750 50 000 Ackvisition (tidskrifter print) 100 000 164 178 75 000 94 520 75 000 46 988 90 000 Ackvisition eresurser för CEC 90 000 ** Ackvisition E böcker 100 000 245 137 350 000 352 401 375 000 280 665 300 000 Ackvisition E tidskrifter 900 000 990 348 750 000 744 925 650 000 228 270 400 000 Ackvisition databaser 44 911 50 000 28 327 Fjärrlån 20 000 20 414 20 000 23 107 20 000 29 826 30 000 Övrigt 137 822 Summa utgifter 3 353 000 3 492 933 3 429 000 3 430 551 3 328 500 2 692 543 3 008 000 Årets resultat -205 815-81 047 387 330 anm. Bokslut 2014 * Nfak:s friköp ca. 70.000: är inte redovisat som en inkomst eftersom den delen av lönen betalas direkt av Nfak. Lönebidraget 2014 från AMS blev mindre än beräknat (2.250: ), beloppet är inte redovisat som inkomst, eftersom det ingår i löneuppgifterna från Primula. De båda beloppen ovan 70.000: och 2.250: är inkomster, men de redovisas i Bokslutet som kostnadsreduktioner i löneredovisningen. ** CEC eresurser särredovisas inte utan ingår i den totala ackvisitionen Bokslutet är positivt på 387.330:, därmed har de negativa boksluten för 2012 och 2013 utjämnats. Det finns fakturor för eböcker på ca. 175.000: som inte bokförts på 2014, denna kostnad belastar budgeten för eböcker 2015. C:\Users\Åse Paulsson\Documents\01 Dokument\Bokslut\Bokslut 2014\Budget 2015 med bokslut 2012 och 2013 och 2014 Bil 1 2015 02 26
anm. Bokslut 2012 På "Löner" och "Drift" ligger kostnader som är direkt relaterade till tömningen av magasinen och Zoologiskabiblioteket 137.822: Dessa utgifter är förda under "Övrigt" 137.822 som en negativ utgift för att inte belasta Bibliotekets bokslut. 2012 års negativa resultat beror på att 253.791: för 2013 års tidskriftsprenumerationer belastar 2012, varav ca. 60.000: är för tryckta tidskrifter. Vi försöker att belasta korrekt år, men det fungerar inte med alla förlag. anm. Bokslut 2013 Inkomster Fjärrlån: saknas inkomster för kopior skickade till externa bibliotek under 2013 Utgifter för personalvård ligger på Drift, ej på lön Utgifter Fjärrlån här ingår 7 böcker som köpts in istället för fjärrlån, varav 3 som ebok anm. Budget 2014 Inkomster övrigt 271.000: består av 120.000: fr Nfak Springers eböcker, 90.000: CEC eresurser, 61.000: AMS Utgifter Lön 2014 har minskat pga att datortjänsten helt gått över till institutionen anm. Budget 2015 Inkomster övriga 120.000: består av 90.000: CEC eresurser och 30.000: ersättning ÅP för fakultetsstyrelsen C:\Users\Åse Paulsson\Documents\01 Dokument\Bokslut\Bokslut 2014\Budget 2015 med bokslut 2012 och 2013 och 2014 Bil 1 2015 02 26
Budget Biologibiblioteket 2015 BIL. 2 Kostnader Bibliotekarie 100% (ÅP) 760 000 Bibliotekarie 87,5% (KA) (inkl. 10% reception) 545 000 Bibliotekarie 50% (JJ) 275 000 Ämnesspecialist 50% (BE) 290 000 Biblioteksassistent 30% (SS) 151 000 Ekonomiadministratör 5% (SR) 17 000 SA tjänster: 2 038 000 Drift 100 000 Ackvisition (böcker tryckta) 50 000 50 % av kostnaderna är kurs-ref Ackvisition (eböcker) 300 000 Ackvisition (tidskrifter tryckta) 90 000 Ackvisition (etidskrifter) 400 000 840 000 Fjärrlån 30 000 Total kostnad 3 008 000 Inkomster N-fak 1 660 000 minskat med 268.000:- jmf 2014 N-fak friköp 10% 76 000 Ersättning för fakultetstyrelsen 30 000 utbetalning till inst CEC ackvisition av eresurser 90 000 Fjärrlån 15 000 Total inkomst 1 871 000 Kostnad 3 008 000 Inkomst -1 871 000 Kostnad för Biologiska inst. 1 137 000 ökat med 87.500 jmf 2014 (1.049.500) Den nya finansieringsmodellen innebär att en del av vår emedia betalas av Nfaks emediafond eller av UB Biologibibliotekets kostnader för emedia har sjunkit från 1.290.000:- till 840.000:-