O Malung Salens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08:30-11:00 Beslutande Hans Unander (S) ordförande Lars-Erik Bech (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Kristina Bäckman (M) Övriga deltagande Erik Hansson, kanslichef Olle Emanuelsson, kommunchef Therese Eriksson, tf. kanslichef Lena Laaksonen, personalchef 165-168 Johan Sandgren, planarkitekt 169-170 Matilda Bolin, planarkitekt 169-170 Tomas Johnsson, stadsarkitekt 169-170 Lena Bergman, miljö- och byggchef 169-170 Anna Ljungberg, planhandläggare 169-170 Erik Andersson (C) ordförande byggnadsnämnden 169-170 Jörgen Lind (M) vice ordförande byggnadsnämnden 169-170 Per Sivertsen (S) ledamot byggnadsnämnden 169-170 Anders Bergman, VAMAS 169-170 Kjell Klasa, Lantmäteriet 169-170 Helena Steffansson Carlson, ekonomichef 172-176 Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Malung, 2018-09-21 ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 Anslaget sätts upp 2018-09-21 Anslaget tas ned 2018-10-13 Protokollets förvaringsplats Underskrift Kommunkontoret^ Malung Erik Hansson I Itrlranchpctv/rkanrlp
o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 2 165 Personalbehovsanmälan gällande arbetsterapibiträde Buskgården (KS/2018:379) Arbetsutskottets beslut Ärendet återförs till socialnämnden. Socialnämndens arbetsutskott har via beslut den 16 augusti 2018, 159, kommit in med personalbehovsanmälan förtjänst som arbetsterapibiträde, med placering på Buskgården Arbetsuppgifterna omfattar arbete i dagligverksamhet med planering och stöd till brukare som har beslut om daglig sysselsättning inom LSS. Personalbehovet för tjänsten gäller tillsvidare från och med den 13 augusti 2018, sysselsättningsgraden är 100 %. Enhetschef föreslår att tjänsten besätts med nuvarande anställd medarbetare från förvaltningen. Behovet av att utöka personalstat på berörd enhet beror på fler beslut om insatser samt att brukares behov av stöd har ökat. Socialnämndens arbetsutskott föreslår att tjänst ej får inrättas med hänvisning till att tjänsten kan besättas med redan anställd medarbetare inom förvaltningsområdet, i enlighet med enhetschefs förslag. Personalutvecklare föreslår i tjänsteutlåtande att tjänsten återbesätts med nuvarande tillsvidareanställd personal inom socialförvaltningens verksamhetsområde samt att ingen utökning av befintlig personalstat inom förvaltningen sker. Personalchef Lena Laaksonen redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet konstaterar att det i det aktuella ärendet inte rör sig om återbesättning av tjänst samt att arbetsutskottet mot den bakgrunden beslutar att återföra ärendet till socialnämnden. Tjänsteutlåtande av personalutvecklare daterat 10 september 2018 Personalbehovsanmälan av enhetschef daterad 10 augusti 2018 Beslutet skickas till Socialnämnden Enhetschef Juste ra re
o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 3 166 Personalbehovsanmälan gällande vikarierande redovisningsekonom (KS/2018:372) Arbetsutskottets beslut Vikariatet får tillsättas. Ekonomikontoret har anmält behov av att tillsätta en vikarie som redovisningsekonom. Vikariatet omfattar 100 % och gäller under ordinarie befattningshavares föräldraledighet från och med december 2018. Arbetsuppgifterna består av arbete med huvudsakligt ansvar för löpande redovisning och bokslutsarbete i Västerdalarnas utbildningsförbund samt bistå vid löpande redovisning och bokslutsuppgifter för Malung-Sälens kommun. Personalchefen föreslår i tjänsteutlåtande att vikariatet får tillsättas. Personalchef Lena Laaksonen redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av personalchefen daterat 3 september 2018 Personalbehovsanmälan från ekonomichef daterat 29 augusti 2018 Beslutet skickas till Personalkontoret Ekonomichefen
o. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 4 167 Personalbehovsanmälan gällande handläggare bostadsanpassning (KS/2018:392) Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras för vidare beredning. Personalutvecklare Ewa Wik har genom tjänsteutlåtande, daterat 12 september 2018, kommit in med personalbehovsanmälan för tjänst sorn handläggare med ansvar för handläggning av bidragsansökningar gällande bostadsanpassning, ventilationskontroller samt ansökningar om stadsbidrag. Nuvarande tjänsteinnehavare avser gå i pension och tjänsten blir då vakant. Kommunchef tillika tillförordnad förvaltningschef inom Service- och teknikförvaltningen föreslår i personalbehovsanmälan att tjänsten återbesätts. Inga besparingar bedöms kunna göras i samband med att nuvarande tjänstinnehavare går i pension då arbetsuppgifterna ej kan avyttras eller flyttas till annan person. Personalchef Lena Laaksonen meddelar att tidpunkten för när nuvarande tjänsteinnehavare går i pension inte är fullt klarlagd. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning. Tjänsteutlåtande av personalutvecklare, daterat 12 september 2018 Personalbehovsanmälan av kommunchef, daterad 12 september 2018 Beslutet skickas till: Kommunchef Personalchef ^0 Ä
^> JDJ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 5 168 Personalbehovsanmälan gällande avdelnings- och enhetschefstjänster (KS/2018:394) Arbetsutskottets beslut Ärendet återremitteras för vidare beredning samt behandling vid arbetsutskottets sammanträde den 23 oktober. Socialnämndens arbetsutskott har via beslut daterat den 5 september 2018, 73, kommit in med personalbehovsanmälan gällande avdelningschefs- och enhetschefstjänster. Socialförvaltningen har beslutat om en ny organisation. Den nya organisationen innebär tillsättande av två (2) avdelningschefstjänster och två (2) enhetschefstjänster ytterligare som ska tas inom befintlig ram. Det innebär att varje enhetschef kommer att ha cirka 25 medarbetare. Finansiering sker genom minskning av administration och att tjänsten som biträdande socialchef omvandlas till avdelningschef. Socialchefen föreslår i ett tjänsteutlåtande 2018-07-17 att socialnämnden beslutar att avdelningschefs- och enhetschefstjänster får tillsättas under förutsättning att det sker inom tilldelad ram, samt att tillsätta vakanta enhetschefstjänster. Socialnämndens arbetsutskott föreslår 2018-08-16 158 bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Personalchef Lena Laaksonen redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet konstaterar att ärendet bör föredras av socialchefen vid kommande sammanträde, för klargörande av hur de nya tjänsterna ska finansieras samt hur de nya enheterna ska se ut. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för vidare beredning. Beslutet skickas till Socialchef /&{
o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 6 169 Detaljplan för Mobyarna 5:9 m.fl., Mobygärdet (KS/2018:385) Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning Stadsbyggnadskontoret uppdras att påbörja detaljplanearbete för ny detaljplan för Mobyarna 5:9, 10:34 och 78:61. En ansökan om bygglov för att uppföra en ny byggnad för handelsändamål på fastigheten Mobyarna 5:9 har inkommit till byggnadsnämnden. För fastigheten gäller Stadsplan för del av Mobygärdet, antagen 1976-12-27. Stadsplanen anger ändamålet Industri för det aktuella området. Till industriändamål räknas även, enligt rättsfall, t.ex. partihandel samt handel av skrymmande varor så som t.ex. möbelvaruhus. Bygglovsansökan avser uppförande av byggnad för detaljhandel vilket inte anses rymmas inom användningen Industri. Exploatören önskar även att förvärva marken mellan Mobyarna 5:9 och Hismovägen, vilken i gällande plan är utlagd som allmän platsmark med parkändamål. För att marken ska kunna fastighetsregleras till Mobyarna 5:9 krävs en ändring av användningssättet genom upprättande av en ny detaljplan. Syftet med en ny detaljplan är att även tillåta handel inom det aktuella området. Området ligger inom rekommendationsområde A2 Södra Mon i den kommuntäckande översiktsplanen. Översiktsplanen anger inga specifika rekommendationer för det aktuella området. Statsbyggnadskontoret föreslår i tjänsteutlåtande daterat, 10 september 2018 att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att påbörja detaljplanearbete för ny detaljplan för Mobyarna 5:9, 10:34 och 78:61. Planarkitekt Johan Sandgren redogör för ärendet. Ordföranden finner att planberedningen beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande statsbyggnadskontoret daterat, 10 september 2018 Kartskiss planuppdrag Beslutet skickas till: Stadsbyggnadskontoret IU(\
(i=o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 7 170 Ändring av del av detaljplan för Kullen och Backen, Transtrands Kronopark 1:427 (KS/2017:201) Arbetsutskottets beslut, i egenskap av planberedning 1. Planberedningen tillstyrker att det i april 2018 upprättade planförslaget för Ändring av del av detaljplan för Kullen och Backen - Transtrands Kronopark 1:427, antas av Byggnadsnämnden. 2. Planberedningen tillstyrker att de åtgärder planen medger är förenliga med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt bestämmelserna i 3,4 och 5 kap miljöbalken 3. Planberedningen tillstyrker att de åtgärder planen medger är förenliga med gällande översiktsplan 4. Planberedningen tillstyrker att detaljplanen, med hänvisning till i planförslaget upprättad behovsbedömning, inte bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Statsbyggnadskontoret har i tjänsteutlåtande daterat 10 september kommit in med ändring av del av detaljplan för Kullen och Backen - Transtrands Kronopark 1:427 Ett förslag till ändring av del av detaljplan för Kullen och Backen - Transtrands Kronopark 1:427 har upprättats i april 2018 av Mavacon AB. Planförslaget avser fastigheten Transtrands Kronopark 1:427 vilken är belägen ca 200 meter väster som Stöten centrum. Området som planändringen avser är idag planlagt för handel/hotell i högst två våningar. Största tillåtna byggnadsarea per kvarter är 750 m 2 och största tillåtna bruttoarea per kvarter är 2250 m 2. Största tillåtna bruttoarea för hotell är 1000 m 2. Det finns även en bestämmelse som säger att kvarteret inte får delas in i fler fastigheter. Exploatören vill med planändringen möjliggöra att en hotellbyggnad kan uppföras inom hela fastigheten. Planändringen medför att en ökad byggnadshöjd för att möjliggöra uppförande av sutterängplan. Ändringen medför även en ökning av bruttoarean till 2600 m 2 samt en ökning av byggnadsarean till 910 m 2. Under samrådet och granskningen har totalt 9 yttrande inkommit, varav 5 yttranden lämnats utan erinran. Statsbyggnadskontoret har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Planarkitekt Matilda Bolin redogör för ärendet. Ordföranden finner att planberedningen beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag. Juste ra re c
A Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 8 Tjänsteutlåtande av statsbyggnadskontoret daterat 2018-09-10 Antagande handling - ändring av del av detaljplanen för Kullen och Backen - Transtrands kronopark 1.427 Utlåtande ändring Kullen och Backen Beslutet skickas till: Statsbyggnadskontoret fui.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 9 171 Information angående skötseln av ishallen i Malung Ordföranden Hans Unander (S) och kommunchef Olle Emanuelsson meddelar att Malungs IF anmält intresse av att ta över verksamhetsdriften av ishallen, sportfältet och skidspåranläggningen i Malung. Frågan har diskuterats vidare med representanter för kultur- och fritidsnämnden/-förvaltningen samt fastighetschefen. Överförandet av verksamhetsdriften bedöms innebära viss ekonomisk besparing för kommunen. Avtal och tillhörande handlingar för ett eventuellt överlåtande är under upprättande. Kultur- och fritidsnämnden behandlar ärendet den 26 september. Ordföranden konstaterar att det inom arbetsutskottet finns en acceptans för att gå vidare i ärendet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 10 172 Delårsrapport 2018 (KS/2018:391) Ekonomichef Helena Steffansson Carlson meddelar att ekonomikontoret arbetar med att sammanställa delårsrapport 2018 samt att rapporten kommer att delges kommunstyrelsen vid kommande sammanträde den 2 oktober 2018. Juste ra re M-
fe? fl Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 11 173 Skattesats 2019 (KS/2018:388) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Skattesatsen för år 2019 ska vara oförändrad, 22,57 kr. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige ska före november månads utgång senast fastställa en budget för kommande år. En del i budgetbeslutet är fastställande av skattesatsen. Enligt kommunallagen (11 kap 11 ), om kommunfullmäktige på grund av särskilda skäl inte kan fastställa budgeten före november månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen före november månads utgång. Kommunfullmäktige fastställde 22,57 kr som skattesats för år 2018, vilket innebar en förändrad skattesats med anledning av skatteväxling i länet från 2018-01-01. Den politiska majoriteten föreslår motsvarande skattesats även för år 2019, det vill säga 22,57 kr. Ekonomichef Helena Steffansson Carlson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 11 september 2018 att skattesatsen för år 2019 ska vara 22,57 kr. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag, med tydliggörande av att skattesatsen förblir oförändrad. Tjänsteutlåtande från ekonomichef daterat 11 september 2018 c# f2a.
OJ Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 12 174 Ramar för lån 2019 (KS/2018:390) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har rätt att låna upp till ett totalt högsta lånebelopp om 225 mkr för. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera beslutanderätten under förutsättning att beslut fattas om årliga ramar för upplåning. Upplåning innefattar både nyupplåning och omsättning av lån. Det är därför av vikt att kommunfullmäktige anger ramarna för båda formerna av upplåning. Behovet av nyupplåningar prognostiseras bland annat utifrån investeringsbudget, reglering av avsättningar, kassalikviditet och prognostiserat resultat. Vid ingången av år 2018 uppgick låneskulden till 210,1 mkr. Under år 2018 har ett finansiellt leasingavtal reglerats med 29,6 mkr och ett ursprungligt långfristigt lån om 50 mkr lösts. Nyupplåning har gjorts med 20 mkr. Per 2018-08-31 uppgick långfristiga skulder till 180,1 mkr. Under år 2019 förfaller ett lån om 89,1 mkr. Samtliga lån är amorteringsfria. Kommunens samlade prognostiserat resultat, per maj, för 2018 pekade på ett mindre sammanlagt överskott. En reviderad resultat-prognos för kommunen redovisas separat i delårsrapporten per 2018-08-31. Årets budgeterade investeringar inklusive ombudgeteringar uppgår till 44 mkr och prognostiseras inte att förbrukas helt under innevarande år. Kommunens kassalikviditet är samtidigt god bland annat med anledning av förskottsinbetalda riktade statsbidrag. För år 2019 budgeteras investeringar till 31 mkr. Därtill finns avsättning för deponi som är osäkert när reglering kommer att ske. Lånetaket för år 2018 har uppgått till 275 mkr (KF 137, 2017-10-23). Bedömningen är att lån som förfaller under 2019 behöver omsättas. För en handlingsberedskap vid eventuell reglering av avsättning, ändrad periodicitet för inbetalning av riktade statsbidrag samt investeringstakt föreslås att utöver nuvarande befintliga lån medge ett utrymme för möjlighet till upptagande av lån. $ m
(^ > Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 13 Med ovanstående motivering föreslår ekonomichefen i tjänsteutlåtande att låneramen sänks för 2019. Sammanfattningsvis föreslås en låneram på 225 mkr för år 2019. Ekonomichef Helena Steffansson Carlson redogör för ärendet Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag Tjänsteutlåtande av ekonomichefen daterat 11 september 2018 &
A Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 14 175 Ramar för borgen 2019 (KS/2018:389) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 280 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten och Avfall i Malung-Sälen ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 280 000 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är även praxis i att årligen ta beslut om tak för borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. Ekonomichefen har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till ramar för borgen år 2019. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Malungshem AB motsvarande 290 000 tkr ( 136, 2017-10-23). Utgående långfristig låneskuld uppgick vid årsskiftet 2017-12-31 till 218 mkr samt utnyttjad checkräkningskredit till 20 mkr. Per 2018-08-31 uppgick de långfristiga skulderna till 235 mkr och planerat fastighetsunderhåll och investeringar för år 2019 planeras till 58 mkr varav 10 mkr beräknas att finansieras inom befintliga medel. För år 2019 föreslås att borgensåtagandet bör fastställas till 280 000 tkr. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB, VAMAS, motsvarande 280 000 tkr ( 80, 2018-06-18). Utgående långfristig låneskuld uppgick vid årsskiftet 2017-12-31 till 210 mkr, och per 2018-08-31 till 229 mkr. För år 2019 planeras investeringar innebärande utökat lånebehov motsvarande 50 mkr. För år 2019 föreslås att borgensåtagandet bör fastställas till 280 000 tkr. Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för egen skuld. /tö
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 15 Ekonomichef Helena Steffansson Carlson redogör för ärendet. Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla tjänsteutlåtandets förslag Tjänsteutlåtande av ekonomichefen daterat 12 september 2018 H*.
O Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 16 176 Verksamhetsplan och Budget 2019-2022 (KS/2018:42) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Verksamhetsplan och Budget 2019-2022 antas enligt förslag. 2. Budgetramar för driftverksamheten fastställs enligt förslag med ett budgeterat resultat om 1,1 mkr. 3. Investeringsramar för investeringsverksamheten fastställs enligt förslag, att uppgå till totalt 115 mkr fördelat med 31 mkr år 2019, 26 mkr år 2019, 15 mkr år 2021 samt 43 mkr år 2022. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Ekonomikontoret har upprättat förslag till Verksamhetsplan och Budget 2019-2022. I planeringsprocessen 2018 har kommunstyrelsen 6 (2018-02-06) fastställt nämndernas budget- och beräkningsförutsättningar. Förvaltningarna/nämnderna har därefter givits möjlighet att inkomma med budgetäskande för drift- respektive investeringsramar. Driftäskandet med beskrivning och motivering har presenterats vid vårens planeringsdialog där kommunstyrelens ordinarie ledamöter, ordförande respektive vice ordförande samt förvaltningschefsgruppen fått inbjudan att delta. Det utrymme som finns för åren 2019-2022 beräknas med utgångspunkt av prognos för intäkter från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning är beräknat på invånarantal 10 050. Invånarantalet är i enlighet med kommunstyrelsens tidigare beslut. Prognosen för intäkterna bygger på den skatteunderlagsprognos som SKL presenterade 2018-04-27 samt prognos om välfärdsmiljarden per 2018-03-15. Utrymmet uppgår till 652 mkr år 2019. Med beaktande av presenterade beslutade beräkningsförutsättningar och budgetäskande har förslag till driftramar arbetats fram. Övrigripande härför samtliga nämnders personalkostnader uppräknats med 2,5 procent för den del av året som löneöversynen avser samt övriga kostnader uppräknats med 1,5 procent. Det utrymme som tillskapas med anledning av nytt telefoniavtal föreslås ingen justering för, medan beslut om digitalisering för förtroendevalda uppskattas till en kostnad som i förslaget fördelas på kommunfullmäktige. Övriga ramjusteringar för respektive nämnd beskrivs i förslaget. Kommunfullmäktige har 2018-06-18, 63 fastställt preliminära driftbudgetramar och investeringsramar samt gav i uppdrag till respektive nämnd att inkomma med konsekvensbeskrivning samt förslag till eventuella åtgärder för anpassning till preliminära driftramar. Kommunfullmäktige har därefter beslutat om arvoden till förtroendevalda för mandatperioden 2019-2022, KF 75, 2018-06-18. Beslutet innebären höjning för årsarvoderade. För kommunens som helhet innebär det ökade
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 17 kostnader med cirka 400 tkr (beräknat på att riksdagmannaarvodet höjs med 2 procent). Höjningen behöver finansieras inom nämndernas föreslagna tilldelade ram. Investeringar för planperioden 2019-2022 föreslås med 115 mkr, fördelat med 31 mkr år 2019, 26 mkr år 2019, 15 mkr år 2021 samt 43 mkr år 2022. Förslaget till investeringsplan utgår från inlämnat investeringsäskande för planperioden vilket sammanställts och presenterats och beslutats under våren 2018. Prioritering och omfördelning av investeringar mellan åren har inarbetats i förslaget för anpassning mot fullmäktiges finansiella mål om investeringsvolym, vilken max får uppgå till avskrivningar inom planperioden. Finansiella mål och prioriterade inriktningsmål föreslås motsvarande som för 2018 med prioriterade uppdrag. Som ett prioriterat uppdrag föreslås att det under 2019 genomförs en översyn av kommunens övergripande mål och strategier. Ekonomichefen föreslår i tjänsteutlåtande att Verksamhetsplan och Budget 2019-2022 fastställs enligt upprättat förslag. Ekonomichef Helena Steffansson Carlson redogör för ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av ekonomichefen daterat 11 september 2018 Förslag till Verksamhetsplan och Budget 2019-2022
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 18 177 Begäran om tilläggsanslag för fordonsutökning inom hemtjänsten södra (KS/2018:189) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Socialnämndens begäran om tilläggsanslag med 0,5 mkr år 2018, för ökade kostnader avseende leasingbilar inom hemtjänsten södra, avslås. 2. Socialnämndens äskande om tilläggsanslag beaktas i budgetförslaget för 2019. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Socialnämnden har via beslut den 11 april 2018, 30, inkommit med äskande om tilläggsanslag med 0,5 mkr för avtal avseende tio leasingbilar till hemtjänsten södra. Den ekonomiska kalkylen utgörs av beräkningsunderlag för leasingavgift med avdrag för beräknat restvärde. Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018 106 att återremittera ärendet till socialnämnden för utarbetande av fullständig kalkyl över samtliga kostnader. Socialförvaltningen har i ett tjänsteutlåtande inkommit med en kalkyl baserad på snittkostnaden för bilarna inom hemtjänsten. Snittkostnad för 1 budgeterad bil 2017 är 182 kronor. Merkostnad för 10 bilar anges vara 871 820 kronor. Avräkning för milersättning till personal beräknas till 217 370 kronor. Total merkostnad för 10 bilar blir därmed 658 450 kronor. Ekonomichefen föreslår i tjänsteutlåtande den 16 maj 2018 att socialnämnden inte beviljas tilläggsanslag år 2018, men att äskandet om tilläggsanslag beaktas i budgetförslaget för 2019. Ordförande finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Svar från socialförvaltningen angående fordonsutökning inom hemtjänst södra Tjänsteutlåtande av ekonomichef daterat 16 maj 2018 /M
^> fl Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 19 178 Reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden (KS/2018:381) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden antas. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Kommunfullmäktige beslutade den 26 mars 2018, 33, om nämndsorganisation för mandatperioden 2019-2022. Enligt beslutet ska nuvarande byggnadsnämnden och miljönämnden slås samman till en miljö- och stadsbyggnadsnämnd. Kommunfullmäktige har att anta ett reglemente för den nya nämnden. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till reglemente som godkänts av byggnadsnämnden den 30 augusti 2018, 77, samt av miljönämnden den 5 september 2018, 42. Kanslichefen föreslår i tjänsteutlåtande att reglemente för miljö- och stadsbyggnadsnämnden antas. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tjänsteutlåtande av kanslichefen daterat 13 september 2018 Förslag till reglemente Juste ra re
o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 20 179 Motion angående trygghet och studiero (KS/2018:64) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Motionen bifalles. Hans Unander (S) och Lars-Erik Bech (V) reserverar sig mot beslutet. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Agneta Åhs Sivertsen (C) härtill kommunfullmäktige den 19 februari 2018, 19, kommit in med en motion angående trygghet och studiero. I motionen yrkas, - att elevers användande av mobiltelefoner på lektionstid i kommunens skolor förbjuds, - att en lärare kan besluta att mobiltelefoner får användas under lektionen som ett pedagogiskt hjälpmedel, - att eleverna via klassråd och elevråd tas med i diskussionen hur detta praktiskt ska genomföras, var telefoner ska förvaras etc., - att skolchefen noga ska följa hur varje rektor driver genom beslutet samt - att skolchefen tills vidare regelbundet ska återrapportera till nämnden. Skolchefen har i ett tjänsteutlåtande daterat 29 maj 2018 rekommenderat att motionen avslås, med motiveringen att det framgår i skollagen att det är den enskilda rektorn på varje skola som ansvarar för trygghet och studiero samt att rektorn slutligen beslutar om de ordningsregler som ska gälla för skolenheten. Barn-och utbildningsnämnden härvid sammanträde den 13 juni 2018, 49, föreslagit att motionen avslås. Pär Kindlund (C), Kristina Bäckman (M) och Tom Martinsson (M) yrkar att motionen ska bifallas. Hans Unander (S) och Lars-Erik Bech (V) yrkar att motionen avslås. Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag av motionen och finner att arbetsutskottet beslutar föreslå att motionen ska bifallas. Hans Unander (S) och Lars-Erik Bech reserverar sig mot beslutet. Tjänsteutlåtande av skolchefen daterat 29 maj 2018 Motion angående trygghet och studiero daterad 19 februari 2018 3
o Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-09-18 21 180 Remissvar över ansökan om lokala trafikföreskrifter gällande hastighet på väg 66, Transtrand-Åsen (KS/2018:369) Arbetsutskottets beslut avstyrker att hastigheten på den berörda sträckan sänks och förespråkar andra åtgärder, som skyltning, siktröjning, översyn av antalet utfarter samt förbättrade avfartsmöjligheter, för att uppnå förbättrad trafiksäkerhet. Vasaloppet, Sälens IF samt boende i Transtrand, Berga och Åsen har ansökt om ändrade lokala trafikföreskrifter på väg 66 mellan Åsen och Transtrand. I ansökan ingår önskemål om att trafiksäkerheten och den högsta tillåtna hastigheten på sträckan ska ses över. Hastigheten höjs enligt nu gällande bestämmelser från 70 km/tim till 90 km/tim under sommarhalvåret. Länsstyrelsen har upprättat en konsekvensutredning med anledning av ansökan samt skickat ansökan på remiss till Polismyndigheten, Trafikverket och. Kanslichefen har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Ordföranden finner att arbetsutskottet beslutar att avstyrker att hastigheten på den berörda sträckan sänks och förespråkar andra åtgärder, som skyltning, siktröjning, översyn av antalet utfarter samt förbättrade avfartsmöjligheter, för att uppnå förbättrad trafiksäkerhet. Tjänsteutlåtande daterat 13 september 2018 Remiss inkommen 27 augusti 2018 Konsekvensutredning daterad 27 augusti 2018 Ansökan daterad 14 juni 2018 Beslutet skickas till Länsstyrelsen Dalarna ;$> Ä