VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2006 2007 FÖR KMS 2 Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret. Styrelse Ordf Lasse Carlsson Kassör Ulf Alm Ledamöter Marcus Blomberg Johan Wertheim Patrik Adolfsson Jan Tureson Björn Ranås Suppl Morgan Andersson Bengt Ludvig Jan-Erik Engholm Förtroenderåd Sammank Ivan Algedal Ledamöter Folke Karlsson Sivert Svensson Sten Losman Sjösättningssektion Sammank Björn Ranås Ledamöter Leif Julin Arne Ljungström Tony Lundin Göran Hedin Ulf Lennström Suppl Roine Martinsson Christer Rosenqvist Nils Johansson Jan-Erik Alfredsson Marie Olsson Lennart Claesson Bo Åström Konsultgrupp Roy Andersson Björn Ranås Jan Tureson Sten Losman Barbro Björkdahl Fästningsholmens arbetslag Sammank Leif Steffensen Ledamöter Jan-Erik Andersson Ronny Skoglund Hamntillsyningsman Fästningsholmen Leif Steffensen Tävlingssektion Sammank Ledamöter Patrik Adolfsson Michael Bengtsson Lars Carlsson Linus Engverth Jonas Lager Stefan Möller Karl-Olof Edlund Ungdomssektion Sammank Vakant Ledamöter Vakant Vakant Vakant Vakant Programkommitté Sammank Jan Wendin Ledamöter Bengt Svenberg Roger Ring Hans Regnell Björn Wallander Zdena Dvorak Båtlivskommitté Sammank Lennart Ring Klubbm Agneta Karlsson Ledamöter Inger Lilja Kurt Karlsson Jan Brandin Louise Edvardsson Rolf Edvardsson Revisorer Olle Björnström Mats Odersjö Suppl Lars Gustafson Stig Lindberg Valberedning Sammank Lennart Ring Roy Andersson Folke Karlsson Redaktionskommitte Lars Nordin Rune Larson Jan Ljungberg Roy Andersson Tonny Lilja 2
3 Medlemmar Vi har under verksamhetsåret 2007 varit 2024 medlemmar. Funktionärer Antalet funktionärer har varit 52 st, hedersmedlemmar 3 st. Funktionärsmöte har som tidigare år hållits en gång på konferenshotellet Lökeberg. Anställd personal Hamnpersonalen har under året bestått av Hasse Andreasson och Jan Brandin samt under semestern av Leif Johansson. Dessutom har vi haft hjälp under sommaren av Elin Johansson och Therese Solem. Statistik Under verksamhetsåret har 28 båtplatser sålts, 19st platsbyten har ägt rum. Antalet uthyrda andrahandsplatser var 183st. För tillfället har 5st båtplatser återlämnats till KMS. Under sommaren 2007 fick KMS betalt för 496st gästnätter, vilket gav en intäkt på 48 995 kr. I kön för köp av båtplats på Nordön står idag 466st betalande personer och i kön för byte av båtplats står idag 124st båtplatsägare. Hamnverksamheten Under våren 2007 utfördes en total besiktning av hamnen under vattnet. I södra hamnen utfördes stora delar av besiktningen med hjälp av videokamera. Detta resulterade i att bryggorna U och V i bassängen fick bytas ut mot 2 st nya flytbryggor. Ett trästaket har uppförts utefter bassängen, i första hand som ett bra sätt att transportera el- och vattenledningar ut på de nya bryggorna. Samtliga armaturer på våra hamnplaner har bytts ut till moderna strömsnålare varianter. Asfaltering av c:a 200 m2 har gjorts utanför mastskjulet i södra hamnen. En dräneringsbrunn på hamnplanen i norra hamnen är färdigställd för att bli av med den vattensamling som vållade stora problem för dem som hade sina båtar där. 2 st mega -stolpar med belysning har satts upp i norra hamnen, dels för bättre belysning men även för att utöka strömuttagen. Under året har vi också förändrat tävlingssektionens lokal till tvättstuga med all utrustning som behövs för att kunna hålla sin garderob i gott skick. Vi ser ju att det är fler och fler som utnyttjar sina båtar permanent under sommarmånaderna. Detta har också synts tydligt då tvättstugan har använts flitigt under året som gått. Båtlivskommittén Båtlivskommitténs verksamhet började redan den 14 april då Agneta och Lennart bjöd rekordmånga flitiga KMS-are på kaffe och kanelbulle vid den vanliga bomisättningen. Nästan 200 bullar gick åt. Dessförinnan hade säsongens verksamhet planerats. Den 25 maj var det traditionell pubafton med levande Irländsk musik i klubbhuset Södra hamnen. Agneta, Kurt. Jan och Inger serverade alla gäster, som i sedvanlig ordning hade hörsammat inbjudan och fyllde klubbhuset till bredden, både inne i klubblokalen och ute på verandan Midsommar bjöd i år på mycket regn under morgonen. Något som inte hindrade KMS medlemmar att klä midsommarstången. Lekarna kom att bli något hämmade av regnet. I klubbhusets inklädda veranda var det trivsam trängsel under kvällen, där många medlemmar besökte arrangemangen. Vinprovningen ägde rum den 24 augusti. I år var vi ute på verandan och hade därmed lite mer utrymme till vårt förfogande. Båtlivskommittén svarade i år för hela arrangemanget och berättade om merlot-vinernas historia. Kurt drog den ena halsbrytande historien efter den andra och medlemmarna fyllde på. Stämningen blev efter hand ganska uppsluppen Den 15 september bjöd Båtlivskommittén på poängpromenad under eftermiddagen samt Nordökväll med levande musik under kvällen. Kenneth och Erling spelade och gästsolisten Hasse sjöng. Även denna kväll kunde vi sitta på verandan. Kvällen avslutades med dans i uppsluppen stämning Bomupptagningen ägde rum den 20 oktober med kaffe och bullar serverade av familjen Edvardsson. Även denna höstförmiddag var det många medlemmar som hade hörsammat kallelsen. KMS medlemmar har även i år anslutet i stora skaror till Båtlivskommitténs arrangemang. Vi inom kommittén är mycket ödmjuka inför detta och ser fram mot nya utmaningar. 3
4 Ungdomskommittén Styrelsen lyckas inte få igång några föräldrar som vill vara aktiva i ungdomssektionen. Förhoppningen kvarstår att den generation som nu sakta men säkert kommer in i vår klubb kommer att visa ett större intresse. Under året har vi inte lyckats få till någon seglarskola. Tävlingssektionen I Oktober -06 sanktionerade vi nästa års seglingar -07 till VKSF & SSF. Dvs. våra tisdagsseglingar och Nordön Race. Under hösten 2006 fick vi en välbehövlig förstärkning i tävlingssektionen med två nya funktionärer. Prisutdelning Prisutdelningen för 2006 genomfördes 070417 i vårt fina klubbhus där vi bjöd på macka och dricka samt kaffe och bulle. Därefter höll North Sails ett föredrag i segeltrimmning under ca två timmar. Ett bildspel från säsongens seglingar -06 visades via projektor på väggen. Kvällen avslutades med prisutdelning i våra två tävlingsklasser. Här delades också ut flitpriser till de mest deltagande båtarna i respektive serie. På ett av våra första möten beslutades att vi skulle lägga all kraft på att få ett ökat deltagande på våra tisdagsseglingar. Med andra ord våra egna medlemmar på Nordön. Ett sätt var att fästa ett meddelande på nästan alla segelbåtar i hamnen om att börja segla på våra tisdagsseglingar. Det andra var att försöka synas bättre och oftare i vårt fina klubblad. Arbetskväll i tävlingssektionen. Här låg tyngdpunkten på att flytta till vår nya lokal, fd förrådet på gaveln av mastskjulet. Efter mkt slitande, bärande och mekande hade vi nu ett nytt kontor att vara i. Vi såg också över våran utrustning i form av flaggor, bojar mm, samt att kopiera upp seglingsföreskrifter och banbeskrivningar. Vi hade till den här säsongen inhandlat nya bojar, tidtagarur, pistoler mm. Vår startbåt Kattan fick sig en ordentlig upprustning/reparation av Thomas som fixat till alla svagheter och brister. Hur blev det då? Av sex st planerade Tisdagsseglingar på våren genomfördes alla sex. Vi hade där totalt 30st olika startande båtar med ett genomsnitt av ca 12st båtar. Största klassen är utan tvekan Cruising klassen. På hösten genomfördes fem av sex st seglingar, tyvärr blåste Slutköret bort i ett hemskt höstväder, kuling och regn. Deltagarantalet under hösten var totalt 29st olika startande båtar med ett genomsnitt av ca 10st båtar. Där Cruisingklassen är mest representerad. Detta visar att vi fått ett totalt ökat deltagarantal och det är ju roligt. Samtidigt var de en hel del nya båtar vi aldrig sett tidigare. Tänk om fler kunde komma oftare Resultaten på hemsidan har också sköts utmärkt bra av Jacob Alander. Nordön Race. Något som inte är lika roligt är Nordön Race. Sju båtar kom till start, varav sex gick i mål pga. svaga vindar. Vi kommer att jobba vidare med att försöka förbättra och ev. förnya våra seglingar till nästa år. Fästningsholmen KMS verksamhet på Fästningsholmen består av vinteruppläggning av båtar. Utrustningen på Fästningsholmen ger en bra möjlighet att ta upp båtar av begränsad storlek. Vi härbärgerar mestadels motorbåtar, men också några segelbåtar. De senare transporteras dit med lastbil. Under hösten har ett 40 tal båtar tagits upp för vinterförvaring. Sjösättningen under maj månad och upptagningen under oktober månad har fungerat felfritt. Gästhamnen har som vanligt skötts av vandrarhemmet. Detta fungerar bättre i år än vad det gjort tidigare. Kommunen har gjort en enklare renovering av bryggorna under året. Vi kommer att försöka få dom till att göra lite mer eftersom akterfästena är dåliga. Arbetslaget har bestått av Leif Steffensen, Jan-Erik Andersson och Ronny Skoglund. Tillsyningsman för hamnen är Leif Steffensen. 4
Sjösättnings- och upptagningskommittén Vi har hösten 2006 under fyra helger torrsatt c:a 140 båtar med vår egen truck. I norra hamnen lyfte vi 19 tunga båtar, över 7 ton. På Barlind tog vi upp 77 tal båtar med inhyrd kran och egen truck. På Nordön fanns 556 båtar upptagna. 120 har lyfts till fordon som åker iväg från hamnen. Under våren 2007 sjösattes de flesta av dessa båtar under tre helger. Vi har vår egen truck samt hyrt in en liten kran under dessa helger. Den tunga kranen körde två dagar på hösten men bara en dag på våren. På Barlind kommer vi även våren 2008 att ha två sjösättnings dagar. Vid alla helger är en man ur kommittén med för att hjälpa våra hamnvakter och för att styra den inhyrde kranföraren. Vi är 12 stycken i Sjösättnings och upptagningskommittén Vid flera tillfällen har vi haft problem med att bilar parkeras så att vi inte kan ställa båtarna där ägaren vill ha den. Program kommittén Program kommittén har under verksamhetsåret hållit sex protokollförda möten. Vi har mestadels varit fyra deltagare på dessa möten. Sammankallande har Jan Wendin varit. Den som gjort anteckningarna från möten, gjort annonser för KMS-bladet mm har varit Hans Regnell. Övriga har växlat med kassörsarbete, externa kontakter och annat därtill. Vi har en god stämning och god anda inom programkommittén och har hittills lyckats fylla på idélistan för ett varierat utbud. Samarbetet med redaktions kommittén fungerar alldeles utmärkt. Program kommittén har under verksamhets året haft en del direkt kontakter med vår ordförande Lasse Carlsson, främst i samråd om utbildningar. Vi har under verksamhetsåret genomfört / planerat följande: Höst 2006: - Båtpryls bytar dag 060916 kl 14-16 i KMS klubbhus, södra hamnen. Aktiviteten lockade ett 20-30 tal säljare och säkert hundratalet besökare. Det var god omsättning och moderata priser, ja till och med en del fynd. - El ombord, Jan-Erik Alfredsson 061025. 30 frågvisa åhörare. - Långsegling Med Inger och Bengt Ludwig 061122. 59 deltagare + funktionärer. - Förarbevis utbildning med start Måndagen den 23/10 kl18.00-21.00. 6X3timmar 12 deltagare. Vår 2007: - Båtpryls bytar dag 060414 kl 14-16 i KMS klubbhus, södra hamnen. Klent deltagande i det fina vårvädret. - Lång segling med Elsy och Rune Larson, 070228. Det kom jättepublik. - Havs forskning, Bo Koppel, 070418. Det var en repris som drog gott med besökare. Bo håller faschinerande föredrag. - Förarbevis och skepparbevis utbildning. Samtliga deltagare klarade examineringen. Idé listan för verksamhets året 2007-2008 bedömer vi som bra för ett varierat utbud av aktiviteter. Vi bibehåller utbildnings möjligheterna med två kurser under hösten 2007. Ekonomi Föreningen redovisar för verksamhetsåret ett underskott på Kr 50.506:-. Resultatet fördelar sig så att hamnverksamheten har gett ett underskott på Kr 166.574:-. Klubbverksamheten har gett ett underskott på Kr 15.932:-. Föreningens likviditet är god. Tillgångarna finns bl. a. i en räntefond. Reparationsfonden har belastats med Kr 132.000:-. I reparationsfonden finns Kr 895.000:- efter årets uttag. Styrelsen föreslår att årets förlust av klubb- och hamnverksamheten, Kr 50.506:- avräknas mot det egna kapitalet. Verksamhetsresultat samt ställning per 2007-08-31 redovisas i bilagda resultat- och balansräkning. Budgetkommentar De sedan förra året aviserade investeringsåtgärderna är vi nu framme vid att genomföra. Det gäller ny elinstallation och ny vattenmatning för både norra och södra hamnen. Vi planerar att ha en landbaserad kabel- och slangmatning runt hamnarna och sedan mata ut till varje brygga separat. Den totala kostnaden beräknar vi till ca: 3 mkr. Vår planering är att utföra så mycket som möjligt med egen personal under det här alldeles speciella året med våra två nyanställda hamnkaptener. Det ger möjlighet att då också kostnadsbokföra detta arbetet som investering och därmed minska belastningen på resultaträkningen i motsvarande grad. Exakt hur långt vi hinner med egen personal är osäkert varför vi kan behöva komplettera med köpta resurser. Specialistarbeten tex. elinstallation och liknande kommer vi som tidigare att behöva upphandla. Hela den här investeringen kan ändå bli svår att hinna med detta budgetåret. 5 5
6 De fasta bryggornas infästningar har vi noga dokumenterat och vi planerar att åtgärda dessa inom den kommande femårsperioden. De två sämsta fasta bryggorna bytte vi ju i våras mot nya flytbryggor. Personalkostnaderna det här budgetåret avviker kraftigt eftersom vi anställt två nya hamnkaptener som går parallellt med Hasse och Janne. Styrelsen är enig i att detta är ett sätt att garantera en bra och säker introduktion och överföring till ett nog så ansvarsfullt och ibland också riskutsatt arbete. Den temporära personalkostnadsökningen är en direkt anledning till rörelseresultatets prognostiserade underskott. Styrelsen finner inte anledning att temporärt kompensera den här kostnadspuckeln med intäkter. Anledningen är att nästa års budget sannolikt åter är i paritet med de senaste årens utveckling och nivåer. Framtida miljöinvesteringar kan vi komma att behöva göra. Det är dock osäkert vilka och isåfall i vilken omfattning varför det inte nu går att prognostisera på ett vettigt sätt. De planerade åtgärderna enligt ovan kommer att avsevärt minska det likvida kapital på knappt 4 mkr som KMS idag har. Hur vi långsiktigt skall se på detta förhållande vill styrelsen återkomma till i kommande budgetar. Styrelsen föreslår att sommarplatsavgifterna höjs med 5% för verksamhetsåret 07/08 och att uppläggningsavgifterna för nästkommande vinter kan få höjas med 10%. Slutord Stormen Per ställde till det för klubben och ett antal av båtägarna. Vi fick extra underhållskostnader liksom att den elbesiktning vi gjorde i våras också resulterade i obudgeterade kostnader. Det är några av anledningarna till avvikelsen mellan budget och utfall. Positivt är dock att de energiinvesteringar vi genomfört ger oss klart lägre energikostnader än vi annars skulle haft. Vinterliggare i sjön kommer vi säkert att ha fler än tidigare och styrelsen har beslutat att dessa i fortsättningen skall ligga i södra hamnen som har ett bättre väderskydd än den norra hamnen. Vi hoppas på det sättet att slippa skador på båtar och anläggningar. Styrelsen har givit en intressegrupp i uppdrag att undersöka om vi också på ett relativt enkelt sätt kan ordna så att vi har isfritt på dessa platser. Den fantastiska sommaren tog ju ett rejält uppehåll direkt före midsommar och kom bara sporadiskt tillbaka senare. Ändå har vi ett livaktigt båtande även om det blir mycket vid bryggan. Kanske en av förklaringarna till att båtbeståndet hela tiden tycks svälla på både längd och bredd. Våra kommittéer gör ett berömvärt och efterfrågat arbete som vi alla har anledning att säga stort TACK till. Vi från styrelsen vill också tacka för det gångna året och ser fram mot spännande båtår. Lasse Carlsson Marcus Blomberg Ulf Alm Jan Turesson Patrik Adolfsson Johan Wertheim Björn Ranås Jan-Erik Engholm Morgan Andersson Bengt Ludvig 6
7 RESULTATRÄKNING Budget 07/08 Utfall 06/07 Utfall 05/06 Klubbverksamhet Intäkter Medlemsavgifter 580 000 573 077 535 420 Försäljn. Netto 25 000 20 753 1 950 Båtlivskommittén 20 000 22 297 15 877 Programkommittén 17 000 17 970 Summa intäkter 642 000 634 097 553 247 Kostnader Medl.avg. till andra 180 000 176 983 175 453 Medl. Arrangemang 30 000 33 137 25 250 Tävlingssektion 25 000 23 874 25 664 Ungdomssektion 20 000 20 000 26 425 Båtlivskommittén 15000 35 055 16 115 Programkommittén 35 000 38 639 Redaktions komm. 145000 128 610 144 300 Arvode funktionärer (Not 4) 20 000 20 000 20 000 Kopieringskostnader 15 000 10 894 17 554 Övriga kostnader 130 000 162 837 122 001 Summa kostnader 615 000 650 029 572 762 Resultat klubbverksamheten 27 000-15 932-19 515 Hamnverksamhet Intäkter Båtplatsavgifter 2 925 000 2 691 652 2 437 181 Uppläggningsavgifter 1 100 000 1 121 764 1 065 903 Förrådsavgifter 124 000 138 350 124 800 Elavgifter 15 000 15 000 13 500 Övriga intäkter 410 000 393 132 402 076 Summa intäkter 4 574 000 4 359 898 4 043 460 Kostnader Rep. och underhåll 500 000 703 127 483 582 Elkostnader 400 000 385 335 426 866 Renhålln o milöavg. 300 000 281 097 282 065 Övriga driftskostn. 450 000 518 319 465 688 Upptagn. o sjösättn. 130 000 128 441 122 626 Personalkostnader 1 800 000 1 138 091 1 158 023 Arvode funktionärer (Not 4) 78 000 78 000 78 500 Övriga kostnader 325 000 379 670 332 149 Summa kostnader 3 983 500 3 612 080 3 349 499 Resultat före avskrivningar 590 000 747 818 693 961 Avskrivningar på inventarier 170 000 194 387 207 224 Avskrivningar på hamnanläggning 900 000 802 556 771 888 Rörelseresultat -479 000-249 125-285 151 7
Finansiella intäkter 80 000 114 886 58 050 Finansiella kostnader 40 000 32 335 29 371 8 Resultat hamnverksamheten -439 000-166 574-256 472 Summa resultat -412 000-182 506-275 987 Bokslutsdisposition Förändring av reparationsfond 0 132 000 205 000 TOTALT RESULTAT -412 000-50 506-70 987 8
9 BALANSRÄKING 2007-08-31 2006-08-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Mark (Not 1) 1 601 482 1 601 482 Hamnanläggning (Not 1) 11 528 408 10 953 602 Inventarier (Not 1) 1 269 694 1 411 605 Finansiella anläggningstillgångar (Not 2) 3 947 028 4 198 851 Summa anläggningstillgångar 18 346 612 18 165 540 Omsättningstillgångar Lager 324 595 325 517 Fodringar 61 872 36 523 Upplupna intäkter 14 672 8 036 Kassa bank 326 563 488 532 Summa omsättningstillgångar 727 702 858 608 Summa tillgångar 19 074 314 19 024 148 Skulder och Eget kapital Eget kapital klubbverksamhet Ingående kapital -414 260-394 745 Årets resultat -15 932-19 515 Eget kapital hamnverksamheten Ingående kapital 427 471 478 943 Årets resultat -34 574-51 472 Grundavgifter (Not 3) 16 278 128 16 106 433 Reparationsfond 895 000 1 027 000 Summa Eget kapital 17 135 833 17 146 644 Långfristiga skulder Lån 546 000 598 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 230 054 233 868 Kortfristiga del av lån 52 000 52 000 Upplupna kostnader 38 998 43 470 Förutbetalda intäkter 995 208 876 240 Övriga kortfristiga skulder 76 221 73 926 Summa kortfristiga skulder 1 392 481 1 279 504 Summa skulder och Eget kapital 19 074 314 19 024 148 Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 2007-08-31 2006-08-31 9
Not 1 Anskaffnings- Bokfört värde Bokfört värde värde 10 Mark 1 601 482 1 601 482 1 601 482 Byggnader 6 397 014 3 875 263 3 615 531 Bryggor och bommar 10 886 199 3 485 104 3 151 424 Övriga anläggningar 9 398 337 4 168 041 4 186 647 Inventareier 3 781 354 1 269 694 1 411 605 Not 2 Båtlivsfonden 10 000 10 000 Likviditetsinvest 3 937 028 4 188 851 Not 3 Inbetalda grundavgifter: Utan indexklausul 15 023 053 14 834 893 Med indexklausul 1 255 075 1 274 540 Not 4 Ordförande 25 000 Vice ordförande 5 000 Kassör 15 000 Sekreterare 11 000 Klubbmästare 3 500 Övriga styrelsearvoden 14 000 Hamntillsyningsman Fästningsholmen 3 500 Sammankallande: Båtlivskommitt 3 500 Programkommitté 3 500 Sektion fästningsholmen 3 500 Sjösättningssektionen 3 500 Tävlingssektionen 3 500 Klubbladsredaktör 3 500 Summa: 98 000 10
11 11