PROTOKOLL FÖRT VID SAMMANTRÄDE MED SVENSK TRAVSPORTS STYRELSE 2014-09-05, JÄGERSRO, MALMÖ Protokoll S7/2014. Närvarande: Hans Ljungkvist, ordförande, Maria Lejon, Marjaana Alaviuhkola, Arendt Cederqvist, Dag Ekner, Mats Norberg och adjungerade Jonas Biderman samt på särskild kallelse Johan Lindberg, Per Öström, Mats Fransson och Hasse Skarplöth. Under 7-8 deltog Lena Engström och under 9-15 deltog Petter Johansson. INLEDNING Ordförande Hans Ljungkvist öppnade mötet och dagordningen fastställdes. 1 Justering Att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Mats Norberg. 2 Föregående protokoll inklusive uppföljningslista Protokoll S5 (2014-05-23) och S6 (2014-07-24) lades med godkännande till handlingarna. Uppföljningslistan gicks igenom. Med utgångspunkt i Svensk Travsports etiska plattform informerades att TR arbetar med att ta fram en egen uppförandekod, som kommer presenteras för styrelsen vid ett senare tillfälle. Under nästa möte kommer Mile Medias ordförande Stefan Johanson lägga fram ett förslag till ägardirektiv anpassad till företagets breddade verksamhet. Informerades att diskussionerna om förvärv avbrutits. Aktiviteterna följer i övrigt uppsatta tidsramar. 3 T.f. generalsekreteraren informerar JTG i likvidation. ATG har lagt fram ett förslag om hur tillgångarna i Jägersro Trav & Galopp ska fördelas. Båda parterna har godkänt förslaget. Rikstravet. Ett nytt koncept har tagits fram inför nystarten 2015. Johan Lindberg fick i uppdrag att fortsätta dialogen med Sleipner om kallblodens eventuella medverkan i Rikstravet och i andra hästägarkoncept. Börshandel med tävlingsrätter. Ett avtalsförslag finns klart. Mot bakgrund av rådande personalläge måste tillräckliga resurser säkerställas innan projektet kan tas vidare. Mikael Frödén slutar. Funktionärssamordnare Mikael Frödén har sagt upp sin tjänst och gör sin sista arbetsdag den 31 oktober 2014. Målarbete. Svensk Travsports interna målarbete bedrivs avdelningsvis utifrån en betaversion som ledning och personalansvariga tagit fram. Målarbetet tas upp på kommande strategidagar för såväl ledningsgrupp som styrelse. Kundtjänst. Varje ny hästägare kommer att få ett personligt samtal från kundtjänst för att säkerställa att allt är okey.
Löneerbjudande till sällskap. 19 enheter, varav tio nya har tackat ja till erbjudandet om kostnadsfri löneadministration via HAC. Övriga ska kontaktas och påminnas om erbjudandet. Hästägarkort. RST:s styrelse önskar en översyn av hästägarkortens koppling till fri entré till travtävlingar. Travtränaras Riksförbud. I ett möte med TR:s styrelse diskuterades behovet av centrala initiativ om banskötsel och om att förbättra domarkompetens. En förstudie av ett så kallat war room ska göras. Petter Johansson från Svensk Travsport, och Magnus Lunner, ATG, samt Erik Westberg och Rickard Segerborn från Kanal 75 deltar. TR önskar vidare att en fast procent av omsättningen till de aktiva fastställs och att utlandstränade hästar ej ska få delta i premielopp. Agresso. Det nya ekonomisystemet Agresso erbjuder stora möjligheter till benchmark. Johan Lindberg fick i uppdrag att ta fram ett förslag med relevanta nyckeltal till styrelsemötet den 29 oktober 2014 för att kunna lanseras vid årsskiftet. UET. Presidiet har diskuterat travsportens situation i Italien, Tyskland och dopningsreglementet. Informerades att Trotting Masters final körs i Mons 2015. ATG. Hasse Skarplöth informerade om vad som är aktuellt på ATG. BESLUTSÄRENDEN 4 Ekonomi Per Öström redogjorde dels för ett halvårsbokslut, dels en prognos för helåret. Halvårsbokslutet visar på ett positivt resultat på cirka 335 000 kronor och helårsprognosen ett underskott på cirka 2 200 TSEK. Fördjupad information om avtalet med SVA ska skickas ut till styrelsen. 5 Fastställa datum för vårens möten Styrelsen fastställde följande mötestidpunkter för våren 2015: Fredag 6 februari klockan 09 30 16 00, styrelsemöte i Hästsportens Hus. Lördagen den 7 februari innehåller pressmöte, V75 och Hästgalan. Torsdag 12 mars klockan 12 00 fredag 13 mars klockan 12 00, förtroenderåd. Plats bestäms senare. Onsdag 25 mars klockan 09 30 16 00, styrelsemöte i Boden. Onsdag 22 april klockan 10 00 15 00, fullmäktigemöte samt konstituerande styrelsemöte i Nordinsalen, Solvalla, följt av middag i samband med Solvallas tävlingar. Fredag 29 maj klockan 09 30 16 00 styrelsemöte inför elitloppshelgen. Plats meddelas senare. 6 Begäran om utträde ur Svensk Travsport Nora Travklubb har begärt utträde ur Svensk Travsport från och med 2015 och beslutat vara vilande tills vidare. Styrelsen beslöt i enlighet med travklubbens begäran. INFORMATION OCH SKRIVELSER
7 Fokus Framtid ungt medlemskap Jonas Biderman redogjorde för Ungt medlemskap. Projektet tar sin utgångspunkt i behovet att långsiktigt öka rekryteringen av unga och öka ungas inflytande inom travsporten. Målsättningen är att skapa en modell där unga får inflytande i beslutande organ. Under hösten kommer Ungt Medlemskap genomföra tio möten runt om i landet, som innehåller föreläsningar, diskussioner och grupparbeten. Syftet är att vara med och påbörja bildandet av lokala och regionala nätverk och sektioner. Till Svensk Travsports fullmäktige 2015 ska presenteras underlag till beslut för hur unga i framtiden kan organiseras, hur en sådan struktur kan se ut samt förslag på en stadgeförändring till stöd för beslutet. Styrelsen konstaterade att ungdomsfrågan är en intressefråga som adresserar hela travet. Det är därför av största vikt att basorganisationerna inkluderas i projektet. Avdelningen Utbildning och näring uppdrogs att ta fram en redovisning av köns- och åldersfördelningen i travsällskapen, basorganisationerna samt deras styrelser. Vidare önskar styrelsen en rapport från Ungt medlemskapträffarna. 8 Kravformulering för travskolor i privat regi Lena Engström redogjorde för ett förslag som möjliggör för travsällskap att lägga ut travskoleverksamhet i privat regi utan att mista möjligheten att få stöd av Svensk Travsport. Förslagets innehåll säkerställer att verksamheten är likvärdig med de travskolor som bedrivs i sällskapens regi. Styrelsen beslöt enligt förslaget. 9 Förslag förändringar Tävlingsreglemente/Licensregler 2015 Informerades om kommande förslag till förändringar i Tävlingsreglementet/Licensregler 2015. Frågan återkommer på nästa styrelsemöte för beslut. 10 Förslag förändringar Registreringsreglemente 2015 Informerades om kommande förslag till förändringar i Registreringsreglementet 2015. Frågan återkommer på nästa styrelsemöte för beslut. 11 Information om av Svensk Travsport godkända stadgar Informerades att Linde Travklubb antar stadgarna under hösten. Stockholms Travsällskap har begärt samma undantag som Skånska Travsällskapet. Att anta stadgarna är ett krav för att erhålla tillstånd att arrangera tävlingar med totalisator 2015. Johan Lindberg och Göran Wahlman fick i uppdrag att fortsätta dialogen med Stockholms Travsällskap och återkomma till styrelsen med förslag till beslut. 12 Rapport om banskötselprojektet Petter Johansson informerade om banskötselprojektet. Målsättningen är att utveckla en modern och kostnadseffektiv skötsel av travbanorna, vilket ger ett skonsamt tävlande för hästen och skapar förtroende hos aktiva och spelare. Under hösten arrangeras fyra utbildningsmöten med banpersonal från samtliga banor. Huvudpunkter är utrustning/redskap, banmaterial, skötsel och planering.
Styrelsen betonade att ökad kompetens om banskötsel är en prioriterad fråga utifrån ett djurskydds- och spelsäkerhetsperspektiv. Arbetet ska ta utgångspunkt från en strukturerad process och att adekvat dokumentation säkerställs. 13 Information om Tingsryd Styrelsen diskuterade en rapport om Tingsryds ekonomiska situation. Johan Lindberg fick i uppdrag att ta fram ett förslag till rekonstruktion under hösten. 14 Tävlingar 2015 Ett förslag till tävlingsprogram för 2015 presenterades och godkändes. Tävlingsprogrammet innebär en ökning med 23 dagar till 880. De fördelas på följande sätt: 67 V75-dagar (+ 2) 88 V86-dagar (+ 2) 230 V65-dagar (- 6) 233 lunchtävlingar (+ 19) 262 V5/eftermiddag/lördagar/bredd (+24) Antalet lopp ökar därmed med cirka 200 till 8 600 lopp. Breddloppen kommer att renodlas under 2015 och körs enbart på rena breddloppsdagar. Totalt blir 12,5 procent av loppen breddlopp jämfört med 16 procent i år. För ponnytravet planeras cirka 1 250 lopp, vilket innebär samma nivå som 2014. Antalet tävlingsdagar och prispengar beslutas av ATG:s styrelse senare i höst. 15 Skrivelse från Trav Gävleborg samt Dannero/Bergsåker Trav Gävleborg har i en skrivelse lämnat synpunkter och förändringsförslag om divisionssystemet och breddtravet. Styrelsen gav Johan Lindberg i uppdrag att besvara skrivelsen. Dannero och Bergsåker informerar i en skrivelse om banornas samarbetsavtal och vikten av att de utifrån den centrala tävlingsplaneringen själva ges möjlighet att fördela egna tävlingsdagar. 16 Information från olika ansvarsområden Svensk Travsport Skriftlig information finns tillgänglig på webbforum. AVSLUTNING 16 Nästa möte Strategidag tisdag den 21 oktober i Hästsportens Hus, styrelsemöte måndag den 27 oktober i Hästsportens Hus. 17 Information från sammanträdet
Mats Fransson informerar på sedvanligt sätt. Sammanträdet avslutades. Vid protokollet: Mats Fransson Justeras: Hans Ljungkvist Mats Norberg