Föredragningslista för Regionstyrelsen tisdagen den 15 december 2015

Regionstyrelsen Peder.Bjorn @regionostergotland.se Föredragningslista för Regionstyrelsen tisdagen den 15 december 2015 Plats: Sessionssalen, Regionhuset i Linköping. 08.30-12.00 Informationer 12.00-13.00 Lunchpaus 13.00 14.00 Gruppmöten 14.00-14.30 Beslutsärenden Fika ca. 09.30 1. UPPROP 08.30 Val för protokollsjustering.. 2 INFORMATION INFÖR BESLUT Ärenden som bereds inför regionfullmäktige 2:1 Arkivmyndighet Scenkonstbolaget 08.40 Ärenden från ledningsstaben 2:2 Regionstyrelsens årsbudget samt produktionsenheternas verksamhetsplaner 2016. Josefin Bjäresten 2:3 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2016 2:4 Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016 2:5 Regionutvecklingsnämndens årsbudget 2016 2:6 Delårsrapport 10 2015 2:7 Slutenvårdsrehabilitering med länsuppdrag utökad investeringsram för Finspångs Vårdcentrum Martin Magnusson, Wolfram Antepohl, Per Ström 09.00-09.30 2:8 Granskningsplan 2016 2:9 Verkställighet av bifallen motion Ta fram ett jämlikhetsbokslut. 2:10 Remiss En förvaltning som håller ihop - SOU 2015:66

Regionstyrelsen 2:11 Remiss Handlingsprogram för skydd mot olyckor - Räddningstjänsten Östra Götaland 2:12 Remiss Får vi det bättre? Mått livskvalitet SOU 2015-56 Styrbjörn Holmberg 2:13 Fastighetsinvestering - Länkbyggnad, Universitetssjukhuset i Linköping 2.14 Valärenden 3. INFORMATION ER 10.15 3:1 Kortinformationer från ordföranden - Regionfrågan 3.2 Kortinformationer från regiondirektören - Mottagande av flyktingar - Samordning av städning - Aktuella rekryteringar - Information om Scenkonstbolaget 3.3 Framtidens bästa primärvård slutredovisning för RS och HSN förmiddagen den 2 feb 2016. 3.4 Regionala utvecklingsfrågor - utbildningspass 11.15 Andreas Capilla 3.5 Utdelning av Miljöpriset 2015 11.45 4. Gruppmöten; (S), (MP), (FP), (C): Sessionssalen (M), (KD): Östra sammanträdesrummet 5. BESLUTSÄRENDEN 13.00 14.00 Ärende 2:1 2. 14 enligt ovan 6. DELEGATIONSBESLUT 7. INKOMNA SKRIVELSER 8. ÖVRIGT 2

Regionstyrelsen 3

BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Richard Widén 2015-11-12 Dnr: RS 2015-854 Arkivmyndighet för Scenkonstbolaget i Östergötland AB, org. nr 559015-4547 Bakgrund För kommunala bolag gäller det offentligrättsliga regelverket på samma sätt som för kommunala myndigheter. Det gäller t.ex. arkivlagens bestämmelser om hantering av allmänna handlingar. En arkivmyndighet utövar tillsyn över att kommunala myndigheter och bolag följer arkivlagens bestämmelser. Från och med den 1 januari 2016 kommer Scenkonstbolaget att överta Norrköping Symfoniorkester AB:s (org. nr 556034-8202) verksamhet. Bolaget kommer också bedriva motsvarande teaterverksamhet som i dag bedrivs av Stiftelsen Östergötlands Länsteater. Scenkonstbolaget ägs av Region Östergötland (52,0 %), Norrköpings kommun (33,1) och Linköpings kommun (14,9 %). Ärende Enligt arkivlagen 8 ska arkivmyndighet i ett bolag där flera kommuner/landsting är ägare vara den som kommunerna/landstingen kommer överens om. Norrköpings stadsarkiv förvarar i dag arkiven från både Norrköping Symfoniorkester AB och Stiftelsen Östergötlands länsteater med föregångare. Förslaget är att kommunstyrelsen i Norrköping fortsätter att vara arkivmyndighet även för Scenkonstbolaget. Därmed skapas kontinuitet i bevarande av arkivhandlingar, vilket även underlättar för framtida forskning. Regionstyrelsen tillstyrker regionfullmäktige BESLUTA a t t utse kommunstyrelsen i Norrköpings kommun till arkivmyndighet för Scenkonstbolaget i Östergötland AB. Mats Uddin Regiondirektör Josefin Bjäresten Tf Ekonomidirektör Expedieras till: Norrköpings kommun, Scenkonstbolaget, Regionarkivet

Ledningsstaben Daniel Wäster 2015-12-02 RS 2015-030 Regionstyrelsen Regionstyrelsens årsbudget samt produktionsenheternas verksamhetsplaner för år 2016 Årsbudgeten har sin utgångspunkt i regionfullmäktiges strategiska plan där regionstyrelsens ekonomiska ram fastställs. I regionstyrelsens årsbudget behandlas även produktionsenheternas verksamhetsplaner (inklusive årsbudgetar). Regionstyrelsen föreslås BESLUTA a t t fastställa de av regiondirektören godkända verksamhetsplanerna per produktionsenhet, a t t för de produktionsenheter som begärt revidering av tidigare investeringsbudget för år 2016 godkänna de av produktionsenheterna föreslagna investeringarna, a t t godkänna att FM centrum får utföra fastighetsunderhåll inom en ram av 36,8 mkr, a t t godkänna föreslagen ekonomisk fördelning per verksamhetsområde för regionstyrelsen år 2016 samt a t t godkänna regionstyrelsens budget för FoU-verksamheten år 2016. Mats Uddin Regiondirektör Josefin Bjäresten T f ekonomidirektör

Regionstyrelsens årsbudget samt produktionsenheternas verksamhetsplaner År 2016

2015-12-02 RS 2015-030 1 Innehållsförteckning 1. Inledning 1 2. Årsbudget - förutsättningar 1 3. Investeringar 2 4. FM centrum, särskilda beslut 2 5. Produktionsenheternas verksamhetsplaner 2 6. Aktualisering av Regionens ekonomi år 2016 5 7. Engångsmedel 5 8. Ekonomisk fördelning inom RS verksamhetsområden 6 Bilagor: Bilaga 1 Årsbudget per produktionsenhet Bilaga 2 Investeringsbudget, revidering av beslut från augusti Bilaga 3 Regionstyrelsens verksamheter och ekonomiska ram Bilaga 4 Regionstyrelsens LFoU-budget 2016

2015-12-02 RS 2015-030 1 1. INLEDNING I detta ärende behandlas regionstyrelsens årsbudget samt produktionsenheternas verksamhetsplaner inklusive årsbudget. Beslut kring investeringar fattades i augusti. Beslut om investeringar tas endast upp i de fall produktionsenheten önskar revidera tidigare beslutad investeringsplan. Regionstyrelsens verksamhetsplan för år 2016 beslutades oktober 2015. 2. ÅRSBUDGET - FÖRUTSÄTTNINGAR Regionfullmäktige fastställde i november 2015 finansplan för åren 2016-2018. Finansplanen innehåller ekonomiska ramar för regionstyrelsen, hälsooch sjukvårdsnämnden, trafik-och samhällsplaneringsnämnden samt regionutvecklingsnämnden. Vid behandlingen av produktionsenheternas verksamhetsplaner gäller följande principiella utgångspunkter: 1. Regionstyrelsen tar inte ställning till eller finansierar verksamhet vars dimensionering och innehåll är en uppgift för hälso- och sjukvårdsnämnden. 2. Ekonomiska underskott är endast tillåtna om de kan täckas av enhetens överskott från tidigare år. 3. Tidigare underskott ska genom överskott återställas till noll. För enheter som är i denna situation ska, om inget annat beslutas, återställning ske inom treårsperioden 2016-2018. 4. Vid revidering av tidigare beslutade investeringsplaner krävs nytt godkännande av regionstyrelsen om: - investeringsnivån överstiger årets avskrivningar - enskilda investeringar överstiger 1,0 miljon kronor eller om de är av strategisk natur. Regionindex, en sammanvägning av förväntad löne- och prisökning har i finansplanen 2016-2018 fastställts till 2,7 procent för år 2016. I likhet med regionens produktionsenheter kompenseras också produktionsenheten Regionstyrelsen med fastställt index.

2015-12-02 RS 2015-030 2 3. INVESTERINGAR Investeringarna år 2016 uppgår sammanlagt till 1 960 miljoner kronor, varav investeringar i lokaler utgör 1 345 miljoner kronor. Investeringsnivån är densamma som beslutad nivå i finansplanen. Ett nytt objekt har tagits upp inom Diagnostikcentrum (totala nivån inom produktionsenheten oförändrad): Magnetkamera ersättningsinvestering, 12 miljoner kronor 4. FM CENTRUM, SÄRSKILDA BESLUT FM centrum har tillsammans med sin verksamhetsplan lämnat en strategisk fastighetsplan samt underlag avseende regleringar mot finansförvaltningen för år 2016. Kapitalkostnaden beräknas uppgå till 188 miljoner kronor. Nettoförändringen av bashyresfonden, en avsättning för kommande reinvesteringar, är plus 2,7 miljoner. FM-centrum begär att få följande poster godkända: Planerat fastighetsunderhåll 36,8 mkr 5. PRODUKTIONSENHETERNAS VERKSAMHETSPLANER Produktionsenheternas verksamhetsplaner utgör en del i den regionövergripande styrningen. Medborgarperspektivet är överordnat och strategierna i övriga perspektiv ska understödja måluppfyllelsen i medborgarperspektivet. Hälso- och sjukvårdsnämnden, trafik-och samhällsplaneringsnämnden samt regionutvecklingsnämnden har ett särskilt ansvar för medborgarperspektivet medan medarbetarperspektivet är regionstyrelsens ansvarsområde. Övriga perspektiv är i olika utsträckning såväl styrelsens som nämndens ansvarsområde. Produktionsenheternas uppdrag kommer till övervägande del från hälso- och sjukvårdsnämnden. Regionstyrelsen är styrelse för regionens samlade verksamheter och ska se till att produktionsenheterna uppfyller kraven på god produktivitet, effektivitet och kvalitet. Regiondirektören ansvarar för att politiskt fastställda visioner, strategiska mål och framgångsfaktorer samt hälso- och sjukvårdsnämndens överenskommelser får genomslag i verksamhetsplanerna. Regiondirektörens bedömning är att de övergripande politiska målsättningarna, som konkretiseras i regionens Mål och uppföljningsdokument (MUD) har fått genomslag i verksamhetsplanerna.

2015-12-02 RS 2015-030 3 Region Östergötland visar i finansplanen för 2016-2018 ett överskott, sammantaget över treårsperioden. År 2016 är det budgeterade resultatet 240 miljoner konor vilket är i nivå med det finansiella målet om ett positivt resultat på 2 procent av skatter och statsbidrag. I finansplanen finns 70 miljoner kronor reserverade för produktionsenheternas underskott i enlighet med tidigare beslut i regionstyrelsen (se RS 2015-59). Produktionsenheterna har redovisat ett samlat underskott i delårsboksluten under 2015 och ekonomin försämrades ytterligare under hösten. De sjukvårdande enheternas helårsbedömning efter augusti är minus 269 miljoner kronor. Resultatförsämringen förklaras av fördröjda effekter av handlingsplanerna, merkostnader kopplat till bemanningssvårigheter med stängda vårdplatser som följd, nya oförutsedda kostnader samt utblivna intäkter. Nya åtgärder har vidtagits eller kommer att vidtas, men den godkända resultatnivån på minus 170 miljoner kommer inte att klaras under året. I finansplanen 2016-2018 beslutades om förstärkning till hälso- och sjukvårdsnämnden från och med 2016 på 100 miljoner kronor (Behovstäckning för sjukdomar med ökande behov HSN 2015-824). Förstärkningen är till för att möta de sjukvårdande enheternas produktionsökningar inom specifika områden. De utökade resurserna fördelas utifrån sjukdoms- och behovsgrupper. Medlen fördelas med 70 miljoner kronor till Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, 20 miljoner kronor till Hjärtoch medicincentrum samt 10 miljoner kronor till Sinnescentrum. Förstärkningen var en del i det åtgärdsprogram som antogs av regionstyrelsen i oktober (se RS 2015-742). Flera åtgärder måste vidtas samtidigt, en viktig åtgärd är att ersättningen till sjuksköterskor i 24sju-verksamhet behöver höjas. Utöver satsningarna måste kostnadsreduceringar genomföras på sammanlagt 140 miljoner kronor där utfasning av bemanningsföretag är en del. De verksamhetsplaner som lämnats visar dock en fortsatt obalans inom flera produktionsenheter; Hjärt- och medicincentrum, Diagnostikcentrum, Sinnescentrum samt Närsjukvården i östra Östergötland. Regiondirektören har godkänt samtliga produktionsenheters verksamhetsplaner för år 2016 inklusive enheternas budgeterade ekonomiska resultat. Regiondirektören kan komma att begära kompletteringar från produktionsenheter kring verksamhetsplanerna vad gäller redovisning i de olika perspektiven men även ingående delar i ekonomin. Korrigeringarna återrapporteras i förekommande fall direkt till regiondirektören. Produktionsenheterna visar sammantaget ett budgeterat resultat på minus 59 miljoner kronor för år 2016, varav de sjukvårdande enheternas står för minus 72 miljoner kronor.

2015-12-02 RS 2015-030 4 Nedan kommenteras produktionsenheternas budgeterade resultat. Sinnescentrum budgeterar ett resultat på minus 27 miljoner kronor. Helårsbedömningen för 2015 är minus 60 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror på lägre intäkter för brännskadevård, låga operationsvolymer samt förskjutningar i befintliga handlingsplaner. Kostnadsreducerande åtgärder planeras avseende bemanningsföretag, generationsväxling, upphandlingar och processarbete. Hjärt- och medicincentrum budgeterar ett underskott på 20 miljoner kronor. Helårsbedömningen för 2015 är minus 48 miljoner kronor. Åtgärder vidtas för att undvika viten och reducera kostnader. Kostnaden för utlokaliserade patienter kommer dock att kvarstå till del under 2016, då avdelning 18 inte beräknas öppna full ut förrän efter sommaren. Därutöver har nya kostnader tillkommit för vilka nya åtgärder inte har tagits fram i nuläget. Diagnostikcentrum budgeterar ett underskott på 10 miljoner kronor. Helårsbedömning för 2015 är minus 17 miljoner kronor. Underskottet ligger i linje med den fastlagda planen som beslutades av RS i januari. Närsjukvården i östra Östergötland budgeterar ett underskott på 15 miljoner kronor. Helårsbedömningen för 2015 är minus 30 miljoner kronor och förklaras bland annat överbeläggningar med höga kostnader för hyrpersonal samt uteblivna intäkter. Åtgärder planeras för att reducera nyttjande av bemanningsföretag och minska återinläggningar. Övriga tre närsjukvårdscentrum budgeterar nollresultat. Primärvårdsverksamheten budgeterar samlat ett resultat i balans. Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård budgeterar en ekonomi i balans. Helårsbedömningen för 2015 är minus 100 miljoner kronor och underskottet förklaras till stor del av produktionsökningar, vilka i stor utsträckning (70 miljoner kronor) kompenseras i finansplan 2016-2018. Åtgärder kommer att vidtas för att reducera nyttjande av bemanningsföretag, minska vårdskador samt införa nya metoder och flödeseffektivisera. Barn- och kvinnocentrum budgeterar ett nollresultat. Folktandvården budgeterar ett positivt resultat på 10 miljoner kronor. Naturbruksgymnasiet budgeterar ett resultat på 3 miljoner kronor. FM centrum och Centrum för medicinsk teknik och IT budgeterar ett överskott om vardera 1 miljon kronor. Lunnevads folkhögskola, Centrum för hälso-och vårdutveckling, samt Upphandlingscentrum budgeterar nollresultat.

2015-12-02 RS 2015-030 5 Resurscentrum budgeterar ett underskott på minus 0,5 miljoner kronor med anledning av prioriterade projekt, detta kommer att mötas med eget kapital. Katastrofmedicinskt centrum budgeterar ett resultat på minus 1 miljon kronor, separat utredning och analys pågår. Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård, Diagnostikcentrum, Sinnescentrum, Hjärt- och medicincentrum, Närsjukvården i centrala Östergötland, Närsjukvården i östra Östergötland samt Närsjukvården i västra Östergötland har negativa egna kapital som inte i nuläget kan återställas utan att det skulle innebära betydande konsekvenser för prioriterade patientgrupper. Med hänsyn till de omfattande åtgärder som måste genomföras för att nå ekonomisk balans, undantas därför dessa produktionsenheter, år 2016, från kravet att återställa det negativa kapitalet. Ingen plan för återställande av eget kapital har lämnats i samband med verksamhetsplanerna. Sammanställning över samtliga enheters budgeterade resultat och eget kapital bifogas (bilaga 1). 6. AKTUALISERING AV REGIONENS EKONOMI ÅR 2016 Den aktuella bedömningen av regionens ekonomi under 2016 grundar sig på regionens finansplan för perioden 2016-2018 samt produktionsenheternas verksamhetsplaner för år 2016. Produktionsenheternas resultat för år 2016 är minus 59 miljoner vilket är 11 miljoner kronor bättre än vad som reserverades i finansplanen. Region Östergötlands totala ekonomiska resultat för år 2016 är oförändrat 240 miljoner kronor. 7. ENGÅNGSMEDEL Regionstyrelsen tilldelades i finansplanen 60 miljoner kronor i engångsmedel för år 2016. Tilldelade medel ska främsta användas till verksamhetsoch kompetensutveckling. Planerade projekt är: - Rätt använd kompetens, aktiviteter enligt Åtgärdsprogram 15,0 mkr (Bemanningsenhet, pilotprojekt, projektstöd) - IT projekt (bland annat medborgartjänster) 7,3 mkr - Almateam utökning (minska inläggningar) 7,0 mkr - Introduktion av nyanlända flyktingar (RÖ:s del) 5,0 mkr - Strategier för minskning av fossila transporter (TSN) 4,0 mkr

2015-12-02 RS 2015-030 6 - Digital agenda/kulturarv (RUN) 2,0 mkr - Digitaliserad patologi (breddinförande) 1,0 mkr - Ofördelat 18,7 mkr 8. EKONOMISK FÖRDELNING INOM RS VERKSAMHETSOMRÅDEN Den ekonomiska fördelningen inom Regionstyrelsens verksamhetsområden framgår av bilaga 3. Budgeten utgår från finansplanen och är aktualiserad med beslut därefter. Nedan redovisas de ingående delarna i Regionstyrelsens verksamhet. Förändringar utöver tekniska justeringar kommenteras. Samtliga områden har uppräknats med index. Politisk ledning Central politisk ledning omfattar kostnader för förtroendemannaorganisationen. Här ingår bl a kostnader för sammanträden med regionfullmäktige, regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, trafik- och samhällsplaneringsnämnden, regionutvecklingsnämnden samt beredningar. Ledningsstaben Ledningsstaben är stabsorgan till regiondirektören och till den politiska ledningen. Regiongemensamma verksamheter och projekt Inom området Regiongemensamma verksamheter och projekt redovisas regiongemensamma verksamheter som är centralt finansierade exempelvis Miljö och säkerhet, Upphandlingscentrum samt gemensamma avgifter (främst regionens avgift till Sveriges kommuner och landsting). Inom området redovisas också bidrag till IT-infrastruktur som är uppdelad i infrastruktur grund och infrastruktur vård. Det finns även medel avsatta för strategiska satsningar inom exempelvis kompetensutveckling och ITutveckling samt medel för omställningsåtgärder. Engångsmedel avseende verksamhets- och kompetensutveckling (se avsnitt 7) redovisas inom området. Region Östergötlands revisorer Bidraget till regionens revisorer beslutats av regionsfullmäktige i samband med treårsbudgeten och föreslås år 2016 uppgå till 9 197 tkr. FoUU Det sammanlagda bidraget för FoUU är 293 miljoner kronor. Se LfoUbudget bilaga 4.

2015-12-02 RS 2015-030 7 Särskilt riktade medel Inom särskilt riktade medel finns 21 miljoner kronor avsatta för strategiska utvecklingsprojekt. Merparten av dessa medel kommer under år 2016 att nyttjas till akutläkarprojektet på Vrinnevisjukhuset respektive Lasarettet i Motala. Medel används även till vårdlots. ST/AT-läkare Bidraget finansierar det övergripande studierektorskansliet för ST och AT. Bidraget ska även finansiera gemensamma ST-angelägenheter som regionutbyte, forskningstid och efterutbildning. Inom ramen finansieras även STblock av särskilt strategiskt intresse. Kostnaden för AT-läkare 2016 uppgår till 55 277 tkr och kostnaden för ST är 41 681 tkr.

Bilaga 1 Ledningsstaben RS 2015-030 Daniel Wäster Resultat per produktionsenhet enligt budgetförslag 2016 (mkr) Resultat 2016 Budgetförslag Eget kapital 1) 2016-12-31 Budgetförslag Resultat 2015 Helårsbed 08 Eget kapital 1) 2015-12-31 Helårsbed 08 Sjukvård Närsjukvården i centrala Östergötland 0,0-27,4-15,0-27,4 Närsjukvården i östra Östergötland -15,0-93,3-30,0-78,3 Närsjukvården i västra Östergötland 0,0-11,9 0,0-11,9 Närsjukvården i Finspång 0,0 13,0 1,1 13,0 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland -20,0-59,6-47,7-39,6 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland 0,0 26,4 0,0 26,4 Centrum för kirurgi-, ortopedi- och cancervård 0,0-154,0-100,0-154,0 Sinnescentrum i Östergötland -27,0-131,6-60,0-104,6 Diagnostikcentrum i Östergötland -10,0-55,0-16,9-45,0 Summa sjukvård -72,0-493,4-268,5-421,4 Tandvård Folktandvården 9,8 48,1 10,3 38,3 Utbildning Lunnevads folkhögskola 0,0 7,0 0,2 7,0 Naturbruksgymnasiet Östergötland 3,0 2,9 1,6-0,1 Övrig verksamhet Katastrofmedicinskt centrum i Östergötland -1,2-1,3-4,6-0,1 FM-centrum 1,0 6,0 0,0 5,0 Centrum för Medicinsk Teknik och IT 1,0 8,1 2,6 7,1 Centrum för hälso- och vårdutveckling 0,0 2,2 0,0 2,2 Upphandlingscentrum i Östergötland 0,0 0,8 0,8 0,8 Resurscentrum i Östergötland -0,5 6,4 0,9 6,9 Summa övriga verksamheter 13,1 80,2 11,8 67,1 Totalt -58,9-413,2-256,7-354,3 1) Enligt Region Östergötlands styrprinciper får produktionsenheternas egna kapital maximalt vara plus/minus tre procent av deras omsättning eller enligt överenskommelse. Beslut kring nivån på det egna kapitalet fattas i samband med årsbokslut.

Bilaga 2:1 Ledningsstaben RS 2015-030 Daniel Wäster Investeringsbudget 2016 per produktionsenhet, tkr Produktionsenhet Investeringar Reviderad Investeringsbudget enligt beslut investeringsbudget 2016 LS augusti Årsbudgetärende Nämnd/Styrelse Regionstyrelsen 500 500 Produktionsenheter Sjukvård Närsjukvården i centrala Östergötland 27 023 27 023 Närsjukvården i östra Östergötland 4 254 4 254 Närsjukvården i västra Östergötland 25 500 25 500 Närsjukvården i Finspång 450 450 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland 71 000 71 000 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland 48 000 48 000 Diagnositikcentrum i Östergötland 92 295 92 295 Centrum för kirurgi-, ortopedi- och cancervård 35 249 35 249 Sinnescentrum i Östergötland 78 232 78 232 Summa sjukvård 382 003 0 382 003 Tandvård Folktandvården 10 000 10 000 Utbildning Lunnevads folkhögskola 500 500 Naturbruksgymnasiet i Östergötland 3 000 3 000 Övrig verksamhet Katastrofmedicinskt centrum i Östergötland 500-400 100 Centrum hälso- och vårdutveckling 2 800 2 800 Centrum för Medicinsk Teknik och IT 133 439 133 439 FM-centrum 1 361 530 1 361 530 -varav fastighetsinvesteringar 1 345 000 1 345 000 Resurscentrum i Östergötland 500 500 Ospecificerat för att säkra nivån 65 228 400 65 628 Summa övriga 1 577 497 0 1 577 497 Summa totala investeringar: 1 960 000 1 960 000

Bilaga 2:2 Ledningsstaben RS 2015-030 Daniel Wäster Plan för investeringar 2016-2018, tkr Enhet 2016 2017 2018 Sjukvård Närsjukvården i centrala Östergötland 27 023 28 442 11 060 Närsjukvården i östra Östergötland 4 254 6 248 4 795 Närsjukvården i västra Östergötland 25 500 21 000 22 000 Närsjukvården i Finspång 450 450 450 Hjärt- och medicincentrum i Östergötland 71 000 68 000 35 000 Barn- och kvinnocentrum i Östergötland 48 000 20 000 17 000 Diagnostikcentrum i Östergötland 92 295 82 700 42 700 Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård 35 249 66 345 54 526 Sinnescentrum i Östergötland 78 232 69 995 63 780 Tandvård Folktandvården 10 000 10 000 10 000 Utbildning Lunnevads folkhögskola 500 500 500 Naturbruksgymnasiet 3 000 3 000 3 000 Övrig verksamhet Katastrofmedicinskt centrum 100 500 500 Regionstyrelsen 500 500 500 FM centrum 1 361 530 1 350 750 1 417 900 -varav investeringar i lokaler 1 345 000 1 341 000 1 410 000 Centrum för Medicinsk Teknik och IT 133 439 120 891 125 000 Centrum för vård- och hälsoutveckling 2 800 2 700 2 700 Resurscentrum i Östergötland 500 500 500 Reservering (ledningsstabens bedömning) 65 628 7 479 8 089 Summa totala investeringar: 1 960 000 1 860 000 1 820 000

Bilaga 3:1 RS 2015-030 Ledningsstaben Daniel Wäster Total sammanställning av regionstyrelsen - regionbidrag och regiongemensamt påslag Budget 2016 (tkr) regionbidrag regiongem totalt 2016 2016 2016 Politisk ledning 55 503 55 503 Ledningsstab 152 125 6 656 158 781 Regiongemensamma verksamheter/projekt 226 911 353 895 580 807 Särskilt riktade medel 21 092 21 092 ST-läkare 41 681 41 681 AT-läkare 55 277 55 277 Region Östergötlands revisorer 9 197 9 197 Forskning och utveckling 293 233 293 233 Summa 855 020 360 551 1 215 572

Bilaga 3:2 Ledningsstaben RS 2015-030 Daniel Wäster Total sammanställning av regiontyrelsen - förändringar av regiongemensam intäkt och regionbidrag Budget 2016 (tkr) Regiongemensam intäkt, Årsbudget 2015 351 051 Omfördelning/nya beslut regiongem tot, se spec nedan 0 Index F-plan 2016-2018 9 500 Regiongemensam intäkt, Årsbudget 2016 360 551 Omfördelning /nya beslut regiongemensam intäkt, specifikation Summa 0 Regionbidrag Finansplan 2016-2018 855 020 Nya beslut - Regionbidrag, Årsbudget 2016 855 020

Enheten för forskning och utveckling Petra Dannapfel 2015-12-04 1 (17) Regionstyrelsens budget för FoU-verksamheten år 2016 Landstingen har enligt hälso- och sjukvårdslagen i uppdrag att medverka i finansiering och genomförande av kliniskt forskningsarbete inom hälsooch sjukvård och folkhälsovetenskap tillsammans med ett lagstadgat krav på kvalitetsuppföljning av sina verksamheter. För att upprätthålla hög kvalitet, patientsäker vård och krav på följsamhet till ny kunskap och svara upp mot nya behov och krav från omvärlden är regionen beroende av kunskap från forskning- och utveckling (FoU). Detta gör huvudman för hälso- och sjukvården i den kombinerade rollen som ägare/arbetsgivare, som regional aktör i det avtalsmässiga ansvaret att bedriva forskning. Vinsterna med en stark och fungerande forskningsoch utvecklingsverksamhet är flera; vård baserad på forskning till medborgarna, kostnadseffektivare vård baserad på evidensbaserat kvalitets- och effektivitetstänkande i den kliniska vardagen. Därtill kommer effektivare implementering av forskningsresultat och spridning av kunskap samt utmönstring av föråldrade metoder/arbetssätt för en patientsäker vård. Kontakterna med studenterna är, förutom att vara en viktig rekryteringsgrund för framtida medarbetare, värdefullt för det ständiga lärandet i regionens verksamheter. Finansiella resurser De medel som regionen avsätter för FoU-verksamheten benämns LFoUmedel (Landstingsfinansierad FoU-verksamhet). LFoU-medel finns på två nivåer i regionen; dels de centrala medel som tydliggörs och avsätts i regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens budgetar, dels de medel som produktionsenheterna förfogar över inom ramen för sjukvårdsersättningen. Därutöver finansieras en betydande del av FoUverksamheten med statliga bidrag enligt ALF-avtalet med staten (Avtal om Läkarutbildning och Forskning). ALF-medlen ingår formellt i LFoUbudgeten och utnyttjandet av dessa medel regleras genom överenskommelser med Linköpings universitet. Av Region Östergötland avsatt total ram för 2016 Regionstyrelsen 89 604 tkr Hälso- och sjukvårdsnämnden 17 944 tkr Centrum och kliniker ca 120 000 tkr ca 227 500 tkr

Enheten för forskning och utveckling Petra Dannapfel RS Budget 2016 2015-12-04 2 (17) Beslutad ram ALF-medel RS-medel Kostnader enligt budget ALF RS åtaganden (LFoU) 214 476 tkr 89 604 tkr 214 476 tkr 98 777 tkr 304 080 tkr 313 253 tkr Budgeterat underskott LFoU Ackumulerat eget kapital LFoU Ackumulerat eget kapital LFoU-ViN Budgeterat utgående överskott - 9 173 tkr 2 493 tkr (från tidigare år) 10 540 tkr (från tidigare år) 3 860 tkr Större förändringar i budget 2016 LFoU Inför 2016 reduceras budget för - avtal Cellbiologi (objekt 463) som upphör 2015-12-31 där dessa medel överförs till Finansförvaltningen - regionfinansierade akademiska tjänster i samband med pensioneringar Satsningar som sker är - delfinansiering av medicinska fakultetens bibliotek KAW-satsning I samverkan mellan Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med Linköpings universitet och Region Östergötland etableras ett centrum för molekylärmedicinsk forskning vid Linköpings universitet. Centrumets fokus kommer att ligga på molekylär medicin i gränslandet mellan människa och teknik, en unik nisch i Sverige. All modern livsvetenskap har i dag inslag av teknik både när man diagnosticerar och behandlar sjukdomstillstånd. Röntgen, ortopediska implantat och syntetiska material är några exempel. Inriktningen på teknik och molekylär medicin gör att vi kan fördjupa forskningen inom vissa spetsområden, till exempel neurovetenskap där forskningen på beroendesjukdomar, demenssjukdomar och hörselsjukdomar kan intensifieras. Ett annat område som är under stark utveckling och i behov av forskningsstöd är regenerativ medicin, där man

Enheten för forskning och utveckling Petra Dannapfel 2015-12-04 3 (17) bland annat forskar fram nya metoder för att ta fram ersättningsvävnader som hornhinna och hud Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse bidrar med 150 miljoner kronor under en nioårsperiod, 2016-2024, till det nya centrumet i Linköping, främst genom anslag till rekryteringar. För att ytterligare säkra excellens i translationell och klinisk forskning och öka patientvården bidrar också Linköpings universitet och Region Östergötland gemensamt med 150 miljoner kronor. Region Östergötlands medel omfattar även de så kallade ALF-medlen. Outnyttjade FoU-medel Trots att LFoU-budgeten underbalanserats de senaste åren så har det successivt ackumulerats ett överskott. Orsakerna till detta är flera och inte enbart en företeelse i Region Östergötland. Den generellt sett största orsaken är försenade driftstarter. Tilldelade medel beräknas att förbrukas och nyttiggöras successivt. Svårigheten är att förutse när omständigheterna vid klinikerna medger detta. Inom ALF-budgeten har klinikerna ofta svårigheter att utnyttja tilldelade forskningsmedel. Den knappa resursen är oftast tid. Det nya ALF-avtalet innebär att eventuellt outnyttjade medel återbetalas till staten. Av redovisade ackumulerade överskotten har 10,5 mkr avsatts till ViN:s akademiska satsning som beräknas pågå under en femårsperiod. Samordnad budgetprocess med LiU En samordnad budgetberedningsprocess för Region Östergötland och Linköpings universitet har syftet att öka förutsättningar för ett optimalt utnyttjande av huvudmännens resurser för forskning och utbildning. En samordnad användning av de gemensamma resurserna ALF-medel, regionstyrelsens LFoU-medel och universitetets forskningsanslag till Medicinsk Fakultet bedöms öka ett effektivare resursutnyttjande. I en sådan samordnad beredningsprocess kan behov och möjligheter identifieras, för vilka överskottsmedel kan utnyttjas utan att inkräkta på ordinarie FoU-verksamhet.

Enheten för forskning och utveckling Petra Dannapfel Struktur i uppställningen 2015-12-04 4 (17) Budgeten är uppställd enligt tidigare struktur d.v.s. med uppdelning på: Sida A. ALF-medel 5 B. Av styrelsen avsatta medel 9 Strategiområden 9 Från student till docent 12 Innovationssatsningar 13 Övr strategiska satsningar 13 Akademiska tjänster 15 FORSS 15 Forskarstöd och -stimulans 16 Driftbidrag 16 Övriga LFoU-medel 17 I samverkan med Linköpings universitet genomförs en rad åtgärder för att stärka den kliniska forskningen. Åtgärderna finansieras av såväl universitetet, LFoU-medel som ALF- systemet. Medicinska fakulteten vid Linköpings Universitet och Region Östergötland satsar på strategiska forskningsområden där syftet är att (i) stimulera stark forskning till att bli ännu starkare för att kunna profilera sig som nationellt ledande (ii) stimulera forskningssamverkan mellan regionen, medicinsk fakultet och teknisk fakultet inom strategiskt viktiga områden (iii) att stimulera strategiskt viktiga områden som saknat stark forskning men som på sikt kunnat bli nationellt ledande. Strategiska satsningar. Region Östergötland och Linköpings universitet har samverkan kring strategiska finansiella forskningssatsningar med syftet att stärka tvärvetenskaplig forskning av hög kvalitet och med klinisk förankring. Detta ökar forskargruppernas konkurrenskraft om externa medel. Den totala medelsramen för de gemensamma satsningarna är på 30 miljoner kronor. De strategiska satsningarna är: -Sjukvård och välfärd -Cancer -CMIV -Systemneurobiologi

2015-12-04 5 (17) Enheten för forskning och utveckling Petra Dannapfel -Hjärta, kärl och cirkulation -Mukosal infektion och Inflammation (MIIC, tidigare DDRC) -Regenerativ medicin (tidigare IGEN) -Forensik/farmakogenetik Samtliga satsningar beskrivs utförligare på sidan 9-10. Forensik/farmakogenetik är enbart finansierat av LiU och andra huvudmän än RÖ och beskrivs inte närmare i den fortsatta texten. Forum Östergötland som ingår i den större noden Forum Sydost tillsammans med Jönköping och Kalmar (F.d Linköping Academic Research Centre) är en stödjande infrastruktur för att stärka, utveckla och kvalitetssäkra den kliniska forskningen. Forum Östergötland kommer att ha en utvidgad roll som aktör inom sjukvårdsregionen. Denna stödverksamhet kommer framöver att vara en viktig del i att stärka en gemensam infrastruktur för forskning inom sjukvårdsregionen. Från student till docent. Genom olika stödfunktioner stimuleras en akademisk karriärutveckling med början från forskningsintresserade studenter fram till docentkompetens. Satsningen är bland annat på regionfinansierade forskartjänster med tidsbegränsat uppdrag för klinisk forskning och undervisning om 30 %. Satsningen omfattar läkare och andra legitimerade vårdyrken samt. FoU-sammanställning. Årligen genomförs en FoU-sammanställning för produktionsenheter med FoU-uppdrag. Syftet är att synliggöra FoUverksamheten och kartlägga resursutnyttjandet. FoU-sammanställningen ingår även som underlag för FoU-dialoger som genomförs vartannat år och syftar till att stödja utvecklingen av produktionsenheternas FoUverksamhet. Innovationssluss. Tillsammans med andra aktörer i det s.k. regionala innovationssystemet (bl.a. Östsam, ALMI, Linköpings universitet och Hälsans nya verktyg) har regionen beviljats Vinnova-medel för att inrätta en s.k. Innovationssluss. Det långsiktiga målet är att öka idéflödet, öka andelen kommersialiserade innovationer och aktivt underlätta nyttiggörande av innovativa lösningar genom att inrätta en funktion som skall fungera som sluss i båda riktningarna mellan näringsliv och hälsooch sjukvård.

2015-12-04 6 (17) Enheten för forskning och utveckling Petra Dannapfel A. VERKSAMHET MED STATLIG FINANSIERING; ALF-AVTALET ALF-avtalet är ett huvudavtal (Avtal mellan landstingen och staten om samarbete om Läkarutbildning och Forskning) som anger gemensamma bestämmelser för samarbetet mellan staten och berörda landsting/regioner och under vilka förutsättningar statlig ersättning till landstingen utgår för det "intrång" som läkarutbildning och forskning gör i landstingets/regionens verksamhet. Det centrala ALF-avtalet kompletteras med ett regionalt ALF-avtal, så kallat RALF-avtal. Ett nytt ALF-avtal har träffats och trädde i kraft 2015. I årliga överenskommelser regleras fördelningen av den ersättning som staten enligt ALF-avtalet årligen utbetalar till regionen via universitetet. Ersättningen avser följande poster: undervisning/utbildning, lokaler, schablonersättning, forskningsmedel i form av klinik-alf-medel, centrala medel och strategimedel, avskrivning för investeringar, prekliniska enheter, del av driftkostnaderna för enheter inom kliniskt experimentell forskning mm. Delar av ALF-budgeten omfattas också av den gemensamma KAWsatsningen (se sid 2-3) A. ALF-BUDGET 2016 RAM 214 476 tkr FÖRSLAG 214 476 tkr A.1 Undervisning/utbildning Regionen medverkar vid genomförandet av läkarutbildning, främst i form av handledning under klinisk utbildning, integrerat med den ordinära verksamheten. Ersättningen till kliniker/motsvarande är prestationsbaserad. Budget 2016 49 500 tkr A.2 Lokaler inkl städning Ett avtal är träffat med universitetet (LiU) som innebär att LiU hyr "ALFlokaler". Separata avtal tecknas med FC Fastighet och LiU. ALF-medel återförs till LiU för att täcka lokalkostnaderna. I budget 2016 är även kostnader för viss utrustning i tidigare ny- och ombyggnation samt föreläsningslokaler inräknade. Budget för lokaler inkl städning omfattar även de enheter som beskrivs inom avsnittet A9 nedan. Budget 2016 46 000 tkr

2015-12-04 7 (17) Enheten för forskning och utveckling Petra Dannapfel A.3 Schablonersättning Schablonersättningen täcker "merkostnader" som uppstår i samband med att medicinska fakulteten bedriver verksamhet vid kliniker/motsvarande men som av olika orsaker är svårpreciserade och svåråtkomliga. Exempel: förlängda vårdtider och förlängt utnyttjande av operationssalar, övrigt produktionsbortfall, vissa administrativa kostnader, material i samband med undervisning mm. Schablonersättningen har successivt minskat i takt med att olika kostnader har kunnat preciseras. Budget 2016 19 000 tkr A.4 ALF-tid för forskning I ALF-budgeten avsätts medel för 734 forskningsveckor. Veckorna ska frigöra kliniktid för olika forskningsprojekt med klinisk anknytning. Medlen fördelas till klinikerna med utgångspunkt från forsknings- och undervisningsprestationer. Budget 2016 22 300 tkr A.5 Allmän forskningsersättning Allmän forskningsersättning är en del av klinikens budget och är avsedd att täcka kostnaderna för olika forskningsprojekt med klinisk anknytning. Medlen tilldelas regionanställda läkare, inkl de med kombinations- tjänster, efter ansökningsförfarande och kan användas för t ex lön till personal. Medlen fördelas till klinikerna med utgångspunkt från forsknings- och undervisningsprestationer. Budget 2016 23 300 tkr A.6 Centrala medel Samverkansberedningen har beslutat att under 2016 fördela den centrala potten till forskningsprojekt enligt principer från tilldelning av projektanslag från av HU/LiU prioriterade forskningsfinansiärer Budget 2016 5 000 tkr A.7 Strategimedel Mellan RÖ och LiU finns en överenskommelse om stöd till gemensamma strategiområden. Några av dessa erhåller också ekonomiskt stöd via ALF-budgeten. Aktuella områden är centrum för systemneuro- biologi, stamceller och regenerativ medicin, mukosal infektion och inflammation, LiU-cancer samt Forum Östergötland. Stödet erhålls 2015-2019. (se även punkt B.1.1 sid 9). Budget 2016 9 500 tkr

2015-12-04 8 (17) Enheten för forskning och utveckling Petra Dannapfel A.8 Avskrivningar för investeringar Som en del av ALF-avtalet avsätts medel för vedertagen grundutrustning för forskningens behov. Från 2011 svarar LiU för att denna utrustning köps in och ALF-medel återförs till LiU för att täcka avskrivningskostnader. I investeringsförslaget för 2016 har utrymmet, 10,0 mkr (inköpsvärdet), disponerats för - utrustning inom klinikorganisationen - utrustning vid Core Facility - utrustning i samband med start av Biobanksfacilitet ( fryshotell ) - utrustning i samband med ny- och ombyggnation Budget för avskrivning omfattar även de enheter som beskrivs inom avsnittet A9 nedan. Budget 2016 10 700 tkr A.9 Prekliniska enheter, Core Facility och Vårdvetenskap ALF-avtalet inkluderar även ersättning för vissa prekliniska enheter, Core Facility samt vårdvetenskap. Verksamheterna drivs av LiU och finansieras med driftbidrag från ALF Budget 2016 3 600 tkr A.10 Från student till docent Från student till docent är ett sammanhållet koncept för att stödja och stimulera medarbetare i regionen (delvis också inom medicinska fakulteten) att utveckla kompetens inom klinisk forskning. Från student till docent är uppbyggt i trappsteg vilka är avsedda att stödja en forskningsmässig karriärutveckling för både läkare och andra kategorier med legitimerade vårdyrken. Finansieringen sker med såväl ALF-, LFoU- som fakultetsmedel.(se även punkt B 1.2 sid 11) Budget 2016 10 900 tkr A.11 Särskilda satsningar Inom ALF-budgeten görs en satsning på strategiska rekryteringar. Motsvarande satsningar görs även inom LFoU-budget (punkt B1.4) samt inom medicinska fakulteten. Budget 2016 2 500 tkr A.12 Övrigt Avser undervisningsavdelningarna, lokaler Medicus, ALF-kansliet, delfinansiering av medicinska fakultetens bibliotek samt forskningsstöd till i Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län. Budget 2016 7 940 tkr

2015-12-04 9 (17) Enheten för forskning och utveckling Petra Dannapfel A.13 För senare fördelning I samband med förhandlingarna om nytt ALF-avtal gjordes bedömning om en viss reducering av anslaget. Vid träffandet av det nya ALF-avtalet besannades dock inte denna farhåga utan den preliminära version som tagits fram innehållar nu ett visst ökat utrymme. I avvaktan på slutligt ställningstagande i Samverkansberedningen läggs en budgetpost för senare fördelning. Budget 2016 4 236 tkr B. AV REGIONSTYRELSEN FINANSIERAD FoU-VERKSAMHET RAM FÖRSLAG 89 604 tkr 98 777 tkr 2016 års budget är underbalanserad vilket finansieras med tidigare överskott (se även sid 2). 1. Strategiska satsningar 1.1 Regionens och universitetets gemensamma strategiområden Budget 2016 Totalt 7 500 tkr Strategiska satsningar sker i andra former inom en oförändrad totalram på 30 miljoner kronor och med oförändrad fördelning av medel från regionen, universitetet och ALF. Satsningen på s.k. universitetsöverläkare räknas in i regionens andel. Nedan visas en totalbild för finansiering av strategiområdena och dess finansiering.(forum Östergötland redovisas under punkt B1.4) LiU MedFak TekFak RÖ ALF RMV Summa Rektor SKL Sjukvård, välfärd inkl Forum Östergötland 2,0 5,0 1,5 8,5 Systemneurobiologi 1,0 0,5 0,5 3,0 5,0 LiU-Cancer 1,5 1,0 0,5 3,0 MIIC 0,5 2,5 3,0 Regenerativ-reparativ medicin 0,5 0,5 2,0 3,0 Hjärta/kärl 0,5 0,5 1,0 CMIV 1,8 1,0 1,5 4,3 5,3 4,0 1,5 8,5 9,5 1,0 29,8

Enheten för forskning och utveckling Petra Dannapfel 2015-12-04 10 (17) Sjukvård och välfärd Det tidigare strategiområdet Implementering och lärande övergår i ett strategiskt forskningsområde som rör välfärdens utmaningar. Behovet av forskning kring vårdens organisation, arbetssätt och utvecklingsförmåga är av vikt för att hälso- och sjukvården ska ha en effektiv, välorganiserad och optimal infrastruktur att vila på. Inte minst gäller det närsjukvården, där vården av äldre och personer med psykiskt ohälsa är områden som måste förstärkas för att klara framtidens utmaningar. Detta är en förutsättning för att bedriva evidensbaserad vård och möta upp de utmaningar gällande bland annat demografiska förändringar vården står inför. Den landstingskommunala verksamheten kommer därför att skapa en tydligare gemensam forsknings- och utvecklingsstrategi för vård och omsorg i samarbete med forskningsstrukturer vid LiU och andra lärosäten i sydöstra sjukvårdsregionen. Målet är att genom forskning, omvärldsbevakning och systematiskt utvecklingsarbete ska vara nationellt ledande i skapande av den framtida sjukvården och kommunala verksamheten. CMIV CMIV ska fortsatt vara en satsning på infrastrukturen och utveckling av denna. Målsättning är att vara ett nationellt ledande bildmedicinsk centrum. CMIV är även en viktig tvärvetenskaplig plattform. Forskningssatsningen skall syfta till vidare utveckling av metoder och verktyg för bildanalys och visualisering som kan appliceras i sjukvård och medicinsk forskning. Cancer Region Östergötland har tillsammans med Linköpings universitet en stark tvärvetenskaplig forskning inom bröstcancer och tarmcancer. Likaså pågår framgångrik forskning inom blodcancersjukdomarna. Systemneurobiologi Fortsatt finansiering till forskning kring hjärnan och nervsystemet som har växt till ett starkt forskningsområde i Östergötland med flera ledande forskare inom nervsystemets utveckling och demensområdet. Under 2015 kommer också en stor satsning kring psykiatri och beroendesjukdomar att inledas med stöd från Vetenskapsrådet. Hjärta, kärl och cirkulation Sjukdomar inom hjärta-kärlsystemen liksom metabola sjukdomar är viktiga områden sjukvård. Vi behöver skapa mötesplatser för forskare inom metabolism och hjärtkärlområdet för att få ihop klinisk och basvetenskaplig forskning (t ex inom inflammation) med visualiseringsforskning inom CMIV. Förslaget är att ge ett stöd för att starta ett regionalt nätverk inom hjärt-kärlsjukdomar och metabolism.

2015-12-04 11 (17) Enheten för forskning och utveckling Petra Dannapfel Regenerativ medicin (tidigare IGEN) Forskningsområdet regenerativ medicin syftar till att återskapa fungerande organ och vävnader. Stamcellsforskning är ett område som är under utveckling även här. Regionen har tillsammans med Linköpings universitet en flerårig forskningssatsning inom regeneration av hornhinnor, vilket har möjligheter att bota blindhet. Brännskadade är en annan grupp av patienter som har nytta av forskning inom hudregeneration. (Finansieras inte med LFoU medel). Infektion och Inflammation (MIIC, tidigare DDRC) Forskningen inom infektions- och inflammationsområdet vid LiU/LiÖ spänner över ett brett fält. Vi har särskilda styrkeområden i det som är relaterat till slemhinnors immunsystem, t ex tarm och luftvägar. Allergier med luftvägssymtom är ett växande problem i Sverige. Inom tarmsjukdomarna är vinterkräksjukan och kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar är vanliga problem i vårt land. Förslaget är därför att den strategiska satsningen breddas till att innefatta de ovan nämnda områdena, men med särskilt fokus på förståelsen av immunförsvaret i slemhinnor i luftvägar och magtarmkanalen för att förstå och utröna nya behandlingar av infektion och inflammation i dessa organsystem. (Finansieras inte med LFoU medel). Sjukvård och Välfärd Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering Systemneurobiologi Hjärta, kärl, cirkulation LiU-cancer 4 000 tkr 1 500 tkr 500 tkr 500 tkr 1 000 tkr 1.2 Från student till docent Budget 2016 Totalt 13 715 tkr Från student till docent är ett sammanhållet koncept för att stödja och stimulera medarbetare i regionen (delvis också inom medicinska fakulteten) att utveckla kompetensen för klinisk forskning. Från student till docent är uppbyggt i trappsteg vilka är avsedda att stödja en forskningsmässig karriärutveckling för både läkare och andra kategorier med legitimerade vårdyrken samt naturvetare/motsvarande. Finansieringen sker med såväl ALF-, LFoU- som fakultetsmedel. Konceptet har uppmärksammats nationellt och kopierats på flera håll. Från student till docent läkare innehåller följande steg (finansiär inom parentes): Forskningsförberedande kurs för studenter (med fak LiU) Stipendier för forskningsförberedande studier (ALF) Forskningstid vid AT-tjänst (ALF)

2015-12-04 12 (17) Enheten för forskning och utveckling Petra Dannapfel Stöd till klinisk doktorand med prekliniskt avhandlingsarbete (ALF) Medel för nydisputerade läkare (ALF) ALF-forskar-tjänst 50 % (ALF) Forskar-ST Stöd som postdoktor vid annat universitet (ALF) Universitetsöverläkare 30 % (LFoU) Satsningen omfattar ca 40 befattningar. Budget 2016 6 975 tkr Från student till docent för andra legitimerade vårdyrken än läkare innehåller följande steg (finansiär inom parentes) Forskningsstöd för odisputerade regionanställda (LFoU) Budget 2016 2 307 tkr Forskningsstöd för nydisputerade regionanställda (LFoU) Budget 2016 1 718 tkr Forskningsstöd för HU-anställda (med fak LiU) Universitetsbefattning 30 % (LFoU ) Budget 2016 1 570 tkr Under år 2010 utlystes regionfinansierade universitetsbefattningar för medarbetare med andra legitimerade vårdyrken än läkare. Denna satsning utvidgades under 2013 till ca 20 befattningar. Från student till docent för naturvetare/motsvarande I regionens verksamheter finns även andra forskningsengagerade medarbetare utöver de med legitimerade vårdyrken som aktivt bidrar till utvecklingen. Dessa har fram till 2013 saknat systematiskt forskningsstöd från regionen för en forskningsmässig karriärutveckling. För år 2016 planeras fortsatt stöd. Budget 2016 1 145 tkr 1.3 Regionens engagemang i innovationssystemet Budget 2016 Totalt 2 000 tkr Region Östergötland är den dominerande aktören inom hälso- och sjukvårdsområdet. Det medför ett särskilt ansvar när det gäller att skapa förutsättningar för företags och entreprenörers möjligheter att testa och utveckla nya lösningar inom hälso- och sjukvård. Nya produkter och tjänster kan både bidra till en effektivisering av vården och skapa en ökad tillväxt i regionen. Möjligheten att arbeta med utveckling och innovation bidrar också till ett innovativt klimat i organisationen och är utvecklande för såväl medarbetare som verksamheten i stort. Den satsning på en slussfunktion som inleddes 2010 fortsätter även 2016 och inkluderar följande huvudområden:

2015-12-04 13 (17) Enheten för forskning och utveckling Petra Dannapfel - Innovationssluss inkluderande idélotsar och produktutvecklingsfond - Hälsans nya verktyg där budget i sin helhet överförts till Regionutvecklingsnämndenen (RUN) 1.4 Övriga strategiska satsningar Budget 2016 Totalt 25 747 tkr CMT Enligt avtal med Linköpings universitet svarar regionen för basfinansiering av Centrum för utvärdering av medicinsk teknologi (CMT), som fr.o.m. 2007 ingår i Institutionen för medicin och hälsa (IMH). Medel för finansiering av enskilda CMT-projekt avsätts av Hälsooch sjukvårdsnämnden. Budget 2016 3 305 tkr Clinicum Medicinska fakulteten och regionen har gemensamt inrättat ett centrum för klinisk färdighetsträning och simulering. Clinicum utnyttjas som en viktig komponent i grundutbildning och specialistutbildning men också i återkommande kvalitetssäkring för redan färdiga specialister. Clinicum kan också utnyttjas som testmiljö för nya produkter. Budget 2016 11 142 tkr LRM-lab (Laboratoriet för regenerativ medicin) För att täcka kostnader vid LRM-lab avsätts 3 mkr. Ersättningen är avsedd att täcka LiÖ:s infrastrukturella andel av laboratoriet och är avhängig driftresultatet inom enheten. Budget 2016 3 000 tkr Biobanksfacilitet ( fryshotell ) I samverkan med HU sker en samlokalisering av frysar för forskningsändamål i ett s k fryshotell. Merparten av kostnaderna finansieras via ALF-medel och brukaravgifter. RÖ och medicinska fakulteten finansierar initiala infrastrukturella kostnader under en övergångsperiod. Budget 2016 1 900 tkr Forum Östergötland är en stödjande infrastruktur för att stärka, utveckla och kvalitetssäkra den kliniska translationella forskningen. Forum Östergötland skall tydliggöra, samordna och förmedla viktiga stödkompetenser som kan stödja kliniska forskare till optimal planering och genomförande av sin forskningsidé. Budget 2016 1 000 tkr Strategiska rekryteringar Strategiska satsningar genomförs för att rekrytera särskild kompetens till regionens olika forskningssatsningar. Budget 2016 1 000 tkr

Enheten för forskning och utveckling Petra Dannapfel 2015-12-04 14 (17) Patientsäkerhetsforskning Regionen är föregångare när det gäller systematiskt patientsäkerhetsarbete. I syfte att ytterligare utveckla och evidensbasera patientsäkerheten satsas forskningsmedel inom området. Budget 2016 1 000 tkr Svensk behandlingsforskning (SBF) Forsknings- och innovationspropositionen som lades fram i oktober 2012 innehåller förslag som gäller klinisk behandlingsforskning (SBF). En av delarna gäller samfinansiering av större forskningsprojekt under perioden 2014-2016. Inför 2016 avsätts 3.400 tkr som är RÖ:s del av den samlade landstingssektorns satsning på 75 mkr. Budget 2016 3 400 tkr 2. Finansiering av akademiska tjänster Budget 2016 Totalt 13 109 tkr Vid regionens sjukvårdsinrättningar finns akademiska tjänster som av olika skäl finansieras med regionmedel (regionfinansierade statliga eller adjungerade tjänster). Nytt från 2008 är de ovan nämnda tidsbegränsade befattningarna för regionfinansierade universitetsöverläkare. Från 2010 har motsvarande befattningar inrättats för övriga yrkeskategorier med legitimerade vårdyrken inom hälso- och sjukvården samt från 2013 även för medarbetare med naturvetenskaplig examen/motsvarande. Följande tjänster finansieras ur styrelsens budget (adjungerade tjänster är tidsbegränsade): Brännskadevård; professur Handikappvetenskap; lektorat Medicinsk pedagogik Molekylär neurobiologi; professur (life science-satsning) Neurokemi; professur Urologi, professor Smärtbehandling, driftsbidrag professur Socialmedicin & folkhälsovetenskap; lektorat (Motalabaserat) Thoraxkirurgi; professur (avvecklingbidrag 2016-2017) Plastikkirurgi; professur Kombinationstjänster, 10 adjungerade adjunkter (sk kliniska adjunkter), varav regionstyrelsen finansierar 25% Utöver dessa finansieras vissa adjungerade tjänster med klinik- och centrummedel. 3. FORSS (Forskningsrådet i Sydöstra Sverige)

Enheten för forskning och utveckling Petra Dannapfel Budget 2016 (RÖ:s del) 2015-12-04 15 (17) Totalt 17 000 tkr 4. Forskarstöd och stimulans FORSS övergripande syfte är att åstadkomma en förstärkt regional samverkan inom forskning och utveckling - särskilt inom kliniska, patientnära områden. För 2013 och 2014 har överenskommelse träffats om en ökning av FORSS budget med 2 mkr årligen samtidigt som Region Kronoberg nu också deltar. FORSS totala budget ökar till 25 900 tkr, varav 17 000 tkr finansieras av Region Östergötland. Budget 2016 Totalt 3 000 tkr 5. Driftbidrag LFoU Regionstyrelsen avsätter medel för att stödja utnyttjandet av FoUkompetens för att utveckla verksamheten. 4.1 Gästforskare Medel för gästforskare kan sökas för att finansiera externa seniora forskares vistelse under 3-12 månader samt för att finansiera regionmedarbetares möjlighet att arbeta tillsammans med gästforskaren. Budget 2016 1 000 tkr 4.2 Resebidrag Resebidrag kan sökas av samtliga regionanställda, som bedriver forsknings- eller utvecklingsarbete av sådan karaktär att det kan bidra till utvecklingen av verksamheten. Bidragen ger medarbetare möjlighet att hämta hem och utveckla kompetens och medicinsk teknologi. Budget 2016 2 000 tkr Budget 2015 Totalt 10 596 tkr 5.1 Core Facility Kliniskt forskningscentrum har ersatts av Core Facility för klinisk/ pre-klinisk forskning. Verksamheten följs upp årligen. Inom ramen för Core Facility hanteras även regionens bidrag till EM-verksamhet och djuravdelning. Budget 2016 4 614 tkr 5.2 Övriga driftbidrag för FoU Katastrofmedicinskt centrum 5 511 tkr Allmänmedicin 69 tkr Budget 2016 5 580 tkr 5.3 Risk- och säkerhetsarbete

2015-12-04 16 (17) Enheten för forskning och utveckling Petra Dannapfel Ersättning för den andel av risk- och säkerhetsarbetet som bedöms kunna hänföras till läkarutbildningens genomförande i regionens lokaler. Budget 2016 402 tkr 6. Övriga LFoU-medel Budget 2016 Totalt 2 490 tkr 6.1 Cellbiologen Region Östergötland står enligt avtal med universitetet för hyreskostnaderna för Cellbiologen fram t o m år 2015. I och med att avtalet upphört överförs budgetmedel till Finansförvaltningen. Budget 2016 0 tkr 6.2 Utredningsanslag FoUU Avser medel för utredningar och utvärderingar enligt de intentioner som lagts fast i FoU-policy och beslut om handlingsplaner samt oförutsett Budget 2016 500 tkr 6.3 Förbättringsarbete Medel för att förbereda introduktion av förbättringsarbete i full skala i samarbete med HU; utveckling av hemsida, work-shops, föreläsare mm Budget 2016 25 tkr 6.4 Forum för implementering och lärande Forum för Implementering och lärande är ett gemensamt forum för kunskapsutbyte mellan forskning och praktik. Verksamheten drivs genom seminarier, work-shops mm. Budget 2016 100 tkr 6.5 Studentverksamhet Driftbidrag studentkåren Vaccination av studenter Budget 2016 339 tkr 381 tkr 720 tkr 6.6 Stipendier Regionens stipendium som stöd och uppmuntran till studerande som i sitt engagemang i studier och kårarbete verkar i HU:s anda inom Campus Norrköping. Budget 2016 25 tkr 6.7 Forskning i framkant Föreläsningsserien Forskning i framkant bjuder på delar av den forskning som pågår inom det medicinska området. Varje termin omfattar en handfull föreläsningar som också kan ses på webben veckan efter att de ägt rum Budget 2016 120 tkr

2015-12-04 17 (17) Enheten för forskning och utveckling Petra Dannapfel 6.8 IT-testbädd Inom Medicinsk Teknik Östergötland byggs en databas upp för att utgöra en utbildnings- och testmiljö för forskare och företag. Budget 2016 100 tkr 6.9 Lokalkostnad RAR För lokalkostnader verksamhet yrkesinriktad rehabilitering avsätts 400 tkr. Budget 2015 400 tkr 6.10 Bibliotek Campus US Ett avtal om uppdragsverksamhet för universitetsbilioteket på Campus US har träffats. Samfinansiering sker med LiU och ALF-budget. Budget 2016 500 tkr 7. FoU Regiongemensamma kostnader Budget 2016 Totalt 3 620 tkr Regionen införde 1998 ett schablonpåslag på 7% av lönesumman som täckning för regiongemensamma kostnader. Införandet gjordes kostnadsneutralt på så sätt att varje enhet i regionen inledningsvis fick ökad budget/ersättning motsvarande pålägget. Av samma skäl har FoUbudgeten utökats för att motsvara schablonpåslaget på lönekostnader inom ALF-budgeten. Mats Uddin Regiondirektör Jan Marcusson FoU-chef

BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Camilla Paananen 2015-12-02 Dnr: RS 2015-31 Regionstyrelsen Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2016 Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget för 2016 skall sammankopplas med nämndens verksamhetsplan för år 2016, vilken beslutades 2015-09-29. Bifogade förslag till årsbudget 2016 har sin utgångspunkt i de förutsättningar som lämnas i Regionfullmäktiges treårsbudget 2016-2018 samt Finansplan 2016-2018. Hälso- och sjukvårdsnämnden behandlar ärendet vid sammanträde 2015-12-08. Regionstyrelsen föreslås BESLUTA a t t godkänna hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget för 2016 Mats Uddin Regiondirektör Lena Lundgren Hälso- och sjukvårdsdirektör Josefin Bjäresten Tf ekonomidirektör

Hälso- och sjukvårdsnämndens årsbudget 2016 Datum: 2015-11-19 Diarienummer: HSN 2015-01 www.regionostergotland.se

Innehållsförteckning Hälso-och sjukvårdsnämndens årsbudget 2016... 2 Överenskommelsen inför år 2016... 2 Regionfullmäktiges treårsbudget 2016-2018... 3 Finansplan 2016-2018... 3 Fördelning av utökade och omfördelade resurser... 4 Uppräkning av hälso- och sjukvårdsnämndens ram... 5 Ekonomisk omslutning... 5 Regionsjukvård... 5 Närsjukvård och länsövergripande sjukvård... 6 Vård utanför länet... 6 Övrigt... 7 Bilagor; resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning www.regionostergotland.se

Hälso-och sjukvårdsnämndens årsbudget 2016 Överenskommelsen inför år 2016 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan, uppdrag och överenskommelser med regionägda vårdgivare och avtal med privata vårdgivare klargör vad hälso- och sjukvårdsnämnden vill åstadkomma och vilka resultat som förväntas. Hälso- och sjukvårdsnämnden tar årligen fram uppdrag per sjukdomsgrupp för särskilda behovsgrupper samt ett generellt uppdrag avseende en jämlik vård, delaktighet, tillgänglighet, kvalitet, effektivitet och sjukdomsförebyggande insatser. Uppdraget till hälso- och sjukvården tar sin utgångspunkt i invånarnas behov och behovet av samverkan med andra välfärdsaktörer som kommun och Försäkringskassan. Behovsstyrningen fokuserar på att säkerställa vård på lika villkor för befolkningen. Behovsanalyser har utgjort ett underlag för hälso- och sjukvårdsnämndens ställningstagande till vårdleverantörernas uppdrag. Den process som har föregått överenskommelserna 2016 har tagit sin utgångspunkt i de av hälso- och sjukvårdsnämnden fastställda uppdragen, både de som beslutades i mars 2015 och de som beslutats tidigare år. Underlaget till 2016 års resursfördelning baserar sig på den strategiska planen, nya behovsområden samt tidigare inventeringar. Hälso- och sjukvårdsdirektören bereder ärendet till hälso- och sjukvårdsnämnden och arbetar in det i överenskommelserna. Hälso- och sjukvårdsnämnden tog beslut om överenskommelser och resursfördelning i september. Överenskommelsen innehåller dels en centrumspecifik uppdragsdel där centrumens totala uppdrag presenteras, dels generella villkor som är gemensamma och obligatoriska för alla centrum och dels hälso- och sjukvårdsnämndens mål för sjukdomsgruppen/behovsgruppen utifrån uppdragen. Överenskommelsen reglerar både fasta ersättningar och rörliga, målrelaterade ersättningar, vilka är knutna till centrumens prestationer och resultat inom utvalda områden. De av hälso- och sjukvårdsnämnden, i september 2015, beslutade överenskommelserna gäller för perioden 2016-01-01 -- 2016-12-31. Regionsjukvården i sydöstra sjukvårdsregionen regleras i en separat överenskommelse. Grundprinciperna för avtalsmodellen innebär att merparten av verksamheterna inom avtalet ersätts med en fast ram kombinerad med rörlig ersättning baserad på remitterad volym. Övriga verksamheter, till exempel brännskadevård, ersätts med en fast ram. Det finns även särskilda produkter och specialöverenskommelser där ersättningen är helt rörlig. Större delen av ersättningen till privata vårdgivare är också rörlig, dock finns taknivåer. Helt rörlig kostnad utan tak eller avtal är bland annat kostnaden för akut vård utanför länet, sjukresor, asylsjukvård, viss tandvård, provtagningskostnader inom smittskydd samt läkemedel där hälsooch sjukvårdsnämnden har kostnadsansvaret. www.regionostergotland.se 2

Regionfullmäktiges strategiska plan med treårsbudget 2016-2018 I den strategiska planen med treårsbudget 2016-2018, som beslutades av regionfullmäktige i juni år 2015, finns de ekonomiska förutsättningarna angivna för hälso- och sjukvårdsnämnden. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillförs 100 miljoner kronor för nya satsningar samt 35 miljoner kronor med anledning av ökade läkemedelskostnader för behandling av hepatit C. Dessa 35 miljoner kronor är ett utökat statsbidrag och utbetalas redan under 2015. Utöver dessa tillförda medel reserveras 18 miljoner kronor för kvinnors hälsa, 3 miljoner kronor för glasögonbidrag till barn samt 10 miljoner kronor för att stärka primärvårdens organisation inom ramen för Framtidens primärvård. Inom hälso- och sjukvårdsnämnden beslutas också att omfördela 8 miljoner kronor. Finansplan 2016-2018 I november 2015 aktualiseras den strategiska planen med treårsbudget 2016-2018 gällande totalekonomin för Region Östergötland. Region Östergötlands ekonomi är i grunden stabil och något förbättrad i jämförelse med treårsbudgeten. Hälso- och sjukvårdsnämndens ram utökas ytterligare med 176 miljoner kronor i finansplanen. Därutöver räknas ramen upp med index för år 2016. Reserverade medel i treårsbudgeten avseende jämlik hälsa (tidigare benämnt kvinnors hälsa) och glasögonbidrag till barn justeras i finansplanen. Jämlik hälsa beslutas till 20 miljoner kronor medan glasögonbidraget tas bort eftersom finansiering sedan tidigare finns inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Nedan redovisas beslut tagna i finansplanen. www.regionostergotland.se 3

Fördelning av utökade och omfördelade resurser Nedan specificeras samtliga utökade resurser till hälso- och sjukvårdsnämnden i treårsbudget och finansplan, samt omfördelade medel inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Totalt förstärks hälsooch sjukvårdsnämnden med 311 miljoner kronor samt en omfördelning inom nämnden motsvarande 8 miljoner kronor. Omfördelningen möjliggörs då ersättningen för allmänläkemedel minskas med 2 procent jämfört med 2015 års ersättningsnivå. Läkemedelskostnaderna för allmänläkemedel kommer enligt samlade bedömningar att minska 2016 jämfört med 2015. Beslut Sjukdomsgrupp Belopp (mkr) Treårsbudget samt Cancersjukdomar 22 omfördelade medel Psykisk ohälsa, barn 8 Inflammatoriska mag-, tarm-, led-, och hudsjukdomar 6 Beslut i hälso- och sjukvårdnämndens överenskommelser med vårdgivarna för Socioekonomiskt utsatta områden 6 2016 Barnsjukdom/hälsa 4 Lungsjukdomar 4 Sällsynta diagnoser, enhet för kroniskt trötthetssyndrom 2 Hjärt- kärlsjukdomar 4 Diabetessjukdom 10 Primärvård, bemanning 10 Utomlänsvård 7 Ambulansverksamhet 25 Omfördelning inom HSN (allmänläkemedel) -8 Statsbidrag läkemedelskostnader Hepatit C (from 2015) 35 delsumma 135 Finansplan Ännu ej fördelade medel i avtal och överenskommelse med hälso- och sjukvårdsnämnden. delsumma Förstärkning vård 100 Framtidens primärvård 10 Jämlik hälsa 20 Psykisk hälsa 10 Fria läkemedel unga 16 Kompensation höjd AGA unga 20 176 SUMMA 311 www.regionostergotland.se 4

Uppräkning av hälso- och sjukvårdsnämndens ram Hälso- och sjukvårdsnämndens ram räknas upp med regionindex som för år 2016 beräknas till 2,7 procent och motsvarar 276 miljoner kronor. Hälso- och sjukvårdsnämndens ekonomiska ram innefattar också en uppräkning av statsbidraget för läkemedel med totalt 2,7 procent eftersom avtalet ännu inte är färdigförhandlat. Ersättningen till vårdgivarna för allmänläkemedel minskas med 2 procent jämfört med 2015 års ersättningsnivå. Ekonomisk omslutning Ungefär 70 procent av regionens samlade ekonomiska omslutning hanteras av hälso- och sjukvårdsnämndens beslutsprocesser. Hälso- och sjukvårdsnämnden erhåller totalt 10 717 miljoner kronor i regionbidrag. Nämnden har balans mellan intäkter och kostnader och budgeterar ett nollresultat för 2016. Kostnaderna för hälso- och sjukvårdsnämnden fördelar sig enligt följande: Område Belopp (mkr) Regionsjukvård 632 Närsjukvård 4 587 Länsövergripande sjukvård 3 838 Vård utanför länet 242 Tandvård 280 Vård hos privata vårdgivare 440 (inkl vårdval inom specialiserad vård) Övrigt, inkl ambulanssjukvård, sjukresor och 698 solidariskt finansierade läkemedelskostnader Summa 10 717 Regionsjukvård Region Östergötland, Region Jönköpings län och Landstinget i Kalmar län sluter tillsammans avtal om regionsjukvård (högspecialiserad vård) Avtalet förhandlas i de regionala centrumråden och i regionsjukvårdsledning. För Östergötlands del är behovsstyrningen gällande även för detta vårdområde och beaktas i överenskommelser. Regionavtalet beslutas i Regionsjukvårdsnämnden under december. Regionavtalet för 2016 föreslås öka med 2 miljoner kronor samt innebära en indexuppräkning med 2,7 procent. www.regionostergotland.se 5

Närsjukvård och länsövergripande sjukvård Inför 2016 gäller de överenskommelser som hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade i september 2015. Utgångspunkten har varit 2015 års avtalsnivå. Det som tillkommer är en uppräkning med regionindex motsvarande 2,7 procent samt utökade resurser i treårsbudget, finansplan och del av omfördelade medel inom hälso- och sjukvårdsnämnden. Av dessa medel fördelas 37 miljoner kronor till närsjukvården, varav 10 miljoner kronor till primärvården, samt 33 miljoner kronor till länssjukvården. Därutöver finns 4 miljoner kronor tillfälligt budgeterade inom hälso- och sjukvårdsnämnden och kommer att fördelas mellan när- respektive länssjukvård när slutgiltig fördelning är framtagen. Vård utanför länet Hälso- och sjukvårdsnämnden har kostnader för den akuta utomlänsvården samt primärvård som sker utanför länet. Dessa kostnader är nästan helt omöjliga att påverka. En tydlig trend, som började redan 2002, är markant ökade kostnader inom detta område, en trend som har fortsatt och i helårsbedömningen efter augusti 2015 bedömdes ett underskott på 10 miljoner kronor jämfört med budget. Utomlänsvården är svårbedömd utifrån att den fluktuerar mellan åren och under år 2016 kommer kostnadsutvecklingen för köpt utomlänsvård att fortsätta uppmärksammas. Budgeten för utomlänsvård 2016 är uträknad utifrån budgeterat utfall 2015 och en uppräkning med regionindex på 2,7 procent. Utomlänsvården är dessutom utökad med 7 miljoner kronor för förväntade effekter av nya patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015. Patienten har i och med den nya patientlagen möjlighet att välja utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela landet. Tandvård Tandvårdsområdet omfattar huvudavtalet med Folktandvården, regionens tandvårdsstödsområden i form av uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård till vissa äldre och funktionshindrade, tandvård som ett led i sjukdomsbehandling under begränsad tid samt tandvård för personer med stora behov på grund av långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning, barn- och ungdomstandvård och samhällsodontologiska uppdrag. Merparten av kostnaderna, ca 86 procent, avser huvudavtalet med Folktandvården. Totalt budgeteras 280 miljoner kronor för tandvård och inkluderar en uppräkning av regionindex på 2,7 procent. Vård hos privat vårdgivare En stor del av den ekonomiska ersättningen till privata vårdgivare (läkare och sjukgymnaster) är kopplad till den nationella taxan för dessa grupper. Uppräkningen av den nationella taxan är i genomsnitt 2 procent. Denna ersättning ryms inom hälso- och sjukvårdsnämndens ram. Den totala budgeten för privata vårdgivare, exkl privata vårdcentraler som ligger inom närsjukvård, är 440 miljoner kronor. www.regionostergotland.se 6

Övrigt För övriga kostnadskomponenter baseras budget 2016 på antingen prognostiserade eller budgeterade kostnader år 2015 samt en uppräkning med regionindex på 2,7 procent. En del av dessa kostnadskomponenter rymmer viss osäkerhet eftersom nämndens möjlighet att påverka utfallet är liten. Kostnadskomponenter med liten påverkansmöjlighet är till exempel sjukresor, asylsjukvård och läkemedelskostnader. Inom gruppen övrigt har budgeten utökats med 2 miljoner kronor för ökade läkemedelskostnader NOAK (ett nytt blodförtunnande läkemedel) samt 25 miljoner kronor till ambulanssjukvården. www.regionostergotland.se 7

www.regionostergotland.se 8

www.regionostergotland.se 9

www.regionostergotland.se 10

BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Ewa Lindqwister 2015-11-24 Dnr: RS 20915-33 Regionstyrelsen Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016 Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget för 2016 skall sammankopplas med nämndens verksamhetsplan för år 2016, vilken beslutades 2015-09-24. Bifogat förslag till årsbudget 2016 har sin utgångspunkt i de förutsättningar som lämnas i Regionfullmäktiges treårsbudget 2016-2018 samt Finansplan 2016-2018. Trafik- och samhällsplaneringsnämnden behandlar ärendet vid sammanträdet 2015-12-03. Regionsstyrelsen föreslås BESLUTA a t t godkänna trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget för 2016 Mats Uddin Regiondirektör Andreas Capilla regionutvecklingsdirektör Josefin Bjäresten tf ekonomidirektör

Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016 Datum: 2015-11-20 Diarienummer: TSN2015-01 www.regionostergotland.se

Innehållsförteckning Ekonomiska förutsättningar 2016... 1 Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016... 2 Bilagor: Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning Ersättningsnivåer för Östgötatrafiken 2016 www.regionostergotland.se

Ekonomiska förutsättningar 2016 De ekonomiska förutsättningarna för trafik- och samhällsplaneringsnämndens beslutas av regionfullmäktige. De ekonomiska ramarna för kommande treårsperiod anges i Region Östergötlands strategiska plan med treårsbudget 2016-2018 där fullmäktige tog beslut i juni 2015. I treårsbudget 2016-2018 finns beslut om en utökning av den ekonomiska ramen motsvarande 16 miljoner kronor år 2016 med hänvisning till angiven kostnadsnivå för överenskommen trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken. I november 2015 antog fullmäktige en finansplan som är en aktualisering av den strategiska planen, främst när det gäller totalekonomin för Region Östergötland. I finansplanen finns beslut om förändrat regionbidrag. Regionbidraget minskas med 15 miljoner kronor vad gäller bidraget till Östgötatrafiken och är justerat utifrån en aktualiserad kostnadsberäkning för trafik- och verksamhetsbeställningen. Regionbidraget utökas med 0,2 miljoner kronor avseende indexuppräkning 2016 för de delar inom nämnden som ej ingår i avtalet med östgötatrafiken. Den totala ekonomiska ramen för trafik- och samhällsplaneringsnämnden år 2016 är 778 miljoner kronor enligt nedan tabell. Sammanställning av Regionbidrag Regionbidrag år 2016 (enligt treårsbudget 2015-2017) Utökning av ram 2016 (enligt treårsbudget 2016-2018) Reducering av ram (enligt finansplan 2016) Index 2016 (ej Östgötatrafiken) Totalt Regionbidrag år 2016 775 910 tkr + 16 500 tkr -15 000 tkr + 216 tkr 777 626 tkr www.regionostergotland.se 1

Trafik- och samhällsplaneringsnämndens årsbudget 2016 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden ska redovisa ett resultat i balans för det uppdrag som åligger nämnden. Nämnden erhåller regionbidrag för kollektivtrafik, samhällsbyggnad, infrastruktur, landsbygdsutveckling, energi och klimat. Nämndens ekonomiska ram för 2016 är 778 miljoner kronor. Område kollektivtrafik utgörs av trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken motsvarande 769 miljoner kronor. Kostnadsnivån på beställningen till Östgötatrafiken är i stort sett oförändrad om man jämför år 2015 med år 2016. Från och med 2016 kommer Östgötatrafiken att svara för samtliga kostnader gällande det samägda bolaget Mälardalstrafik AB (MÄLAB AB). MÄLAB:s uppdrag är förvaltning och utveckling av regional tågtrafik där Östergötland och länen i Mälardalen är verksamma. Nuvarande trafikavtal inryms idag i trafik- och verksamhetsbeställningen, men från och med 2016 ska även kostnader för verksamhetsbidrag och program Ny trafik (uppbyggnad av nytt regionaltågssytem) hanteras av Östgötatrafiken, kostnader som tidigare hanterats inom nämnden. Bidraget till Östgötatrafiken utökas med 1,5 miljoner kronor avseende kostnader för MÄLAB. Den ekonomiska ramen för område samhällsplanering är 6 miljoner kronor och innefattar regionala utvecklingsfrågor inom samhällsbyggnad, infrastruktur, landsbygdsutveckling, energi och klimat. Total ekonomisk ram TSN år 2016 Trafik- och verksamhetsbeställning (Östgötatrafiken) MÄLAB AB (Östgötatrafiken) Övrigt Delsumma kollektivtrafik -771 938 tkr Samhällsplanering Resultat TSN 777 626 tkr -768 548 tkr -1 500 tkr - 1 890 tkr -5 688 tkr +/- 0 tkr www.regionostergotland.se 2

Bilaga: Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning www.regionostergotland.se 3

www.regionostergotland.se 4

www.regionostergotland.se 5

www.regionostergotland.se 6

Ersä ttning Ö stgö täträfiken 2016 Kollektivtrafik Östgötatrafiken utför upphandlad kollektivtrafik på uppdrag av TSN. Nettokostnaden för trafiken 2016 beräknas i budget till 606 036 tkr. Länsfärdtjänst Länsfärdtjänst är färdtjänst som utförs över en eller flera kommungränser inom länet. Östgötatrafiken ansvarar för länsfärdtjänsten på uppdrag av TSN och villkoren för det uppdrag framgår i av TSN fastställda dokument. Nettokostnaden för länsfärdtjänst 2016 beräknas i budget till 33 616 tkr. Verksamhetskostnader Verksamhetskostnader är kostnader som inte direkt kan hänföras till någon specifik trafik. I augusti 2015 genomfördes en mindre intern omorganisation vilket gör att fördelningen inom posten verksamhetskostnader är förändrad jämfört med tidigare år. Östgötatrafiken har förstärkt myndighetsstöd och företagsledning utifrån det uppdrag bolaget har gentemot Region Östergötland. I övrigt handlar förändringarna om att organisera verksamhetens resurser på ett mer ändamålsenligt sätt. Budgeterad kostnad totalt för verksamhetskostnader är 128 896 tkr Kundtjänster Östgötatrafiken fortsätter arbetet med att utveckla och förenkla både försäljningskanaler och information. Direkta kostnader i de olika försäljningskanalerna sjunker som en följd av en omdirigering till försäljning i billigare kanaler såsom webbutiken. Bolaget prioriterar även under 2016 utvecklingsarbetet för smidigare betallösningar och att öka kvalitén på information till resenärer i olika situationer. Budgeterad kostnad för år 2016 är 72 036 tkr. Trafik- och operatörstjänster Arbetet med ITIS-projektet (Intelligent Trafic Information System) fortsätter under 2016. Delar av projektet är driftsatt och arbetet med att utveckla bland att trafikljusprioritering fortsätter. Budgeterad kostnad för år 2016 är 7 561 tkr. Myndighetsstöd och företagsledning Sedan 2015 har Östgötatrafiken i uppdrag att bistå TSN med sakkunskap, utredningsarbete samt beredning av ärenden. Detta utökade uppdrag kräver mer www.regionostergotland.se 7

resurser och det återspeglas i budgeten för 2016. Bolaget har även gjort en intern omorganisation och överfört kostnader från andra delar till just stabsfunktionen för att få en bättre överblick och styrning. Budgeterad kostnad för år 2016 är 23 257 tkr. Förvaltning Östgötatrafiken blir ett allt mer it-intensivt bolag vilket återspeglas i kostnaderna för förvaltning av system. Under 2016 ska ett nytt dokumenthanteringssystem upphandlas och implementeras vilket medför ökade kostnader. Budgeterad kostnad för år 2016 är 26 042 tkr. Ekonomisk sammanställning av trafik- och verksamhetsbeställning Kollektivtrafik Länsfärdtjänst Verksamhetskostnader Kundtjänster Trafik- och operatörstjänster Myndighetsstöd och företagsledning Förvaltning Summa verksamhetskostnader (avrundat) Summa totalt 606 036 tkr 33 616 tkr 72 036 tkr 7 561 tkr 23 257 tkr 26 042 tkr 128 896 tkr 768 548 tkr www.regionostergotland.se 8

BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Genblad 2015-12-01 Dnr: RS 2015-32 Regionstyrelsen Regionutvecklingsnämndens årsbudget 2016 Regionutvecklingsnämnden årsbudget 2016 skall sammankopplas med nämndens verksamhetsplan för år 2016, vilken beslutades 2015-09-22. Bifogat förslag till årsbudget 2016 har sin utgångspunkt i de förutsättningar som lämnas i Regionfullmäktiges treårsbudget 2016-2018, samt Finansplan 2016-2018. Regionutvecklingsnämnden behandlar ärendet vid sitt sammanträde 2015-12-02. Regionstyrelsen föreslås BESLUTA a t t godkänna regionutvecklingsnämndens årsbudget för 2016. Mats Uddin Regiondirektör Josefin Bjäresten Tf ekonomidirektör

Regionutvecklingsnämndens årsbudget 2016 Datum: 2015-11-23 Diarienummer: RUN2015-1 www.regionostergotland.se

Innehållsförteckning Ekonomiska förutsättningar 2016... 1 Regionutvecklingsnämndens årsbudget 2016... 2 www.regionostergotland.se

Ekonomiska förutsättningar 2016 De ekonomiska förutsättningarna för regionutvecklingsnämndens beslutas av regionfullmäktige. De ekonomiska ramarna för kommande treårsperiod anges i Region Östergötlands strategiska plan med treårsbudget 2016-2018 där fullmäktige tog beslut i juni 2015. I finansplan 2016-2018 finns beslut om en utökning av den ekonomiska ramen motsvarande 2 miljoner kronor år 2016 med hänvisning till förstärkning kultur. I november 2015 antog fullmäktige en finansplan som är en aktualisering av den strategiska planen, främst när det gäller totalekonomin för Region Östergötland. I finansplanen finns beslut om förändrat regionbidrag. Regionbidraget räknas upp med regionindex 2,7 procent till 2016 års nivå. Undantagna från regionindexuppräkningen är de medel som ska gå till Scenkonstbolaget i Östergötland AB och som istället räknas upp med SKL:s PKV-index för 2016, 3,1 procent. Scenkonstbolagets verksamhet utgörs av Östgötateatern och Norrköpings Symfoniorkester. Detta innebär att regionbidraget för nämnden räknas upp med två olika index. Den totala ekonomiska ramen för regionutvecklingsnämnden år 2016 är 223 miljoner kronor enligt tabellen nedan. Sammanställning av Regionbidrag Regionbidrag år 2015 Avgår engångsmedel 2015 (Film i Öst) Regionindex 2016, 2,7 % (ej scenkonstbolag) PKV-index 2016, 3,1 % (scenkonstbolag) Utökning av ram 2016 (finansplan 2016-2018) Totalt Regionbidrag år 2016 215 510 tkr - 400 tkr + 3 460 tkr + 2 696 tkr + 2 000 tkr 223 265 tkr www.regionostergotland.se

Regionutvecklingsnämndens årsbudget 2016 Regionutvecklingsnämnden (RUN) ansvarar för regionala tillväxt- och utvecklingsfrågor inom områdena kompetensförsörjning och företagande, kultur och kreativitet samt folkhälsa. Posten regionala utvecklingsmedelen utgörs av medel avsedda för medfinansiering av projekt inom dessa områden. Regionutvecklingsnämnden ska redovisa ett resultat i balans för det uppdrag som åligger nämnden. Nämnden erhåller regionbidrag för kompetensförsörjning och företagande, kultur och kreativitet, samt folkhälsa. Nämndens ekonomiska ram för 2016 är 223 miljoner kronor. Total ekonomisk ram för Regionutvecklingsnämnden år 2016 Regionbidrag 223 265 tkr Kompetensförsörjning och företagande Kompetensförsörjning -1 250 Näringslivsutveckling -20 338 - varav ALMI Företagspartner Östergötland -10 377 S:a Kompetensförsörjning och företagande -21 588 Kultur och kreativitet Kultur -139 863 - varav Scenkonstbolaget i Östergötland -87 397 Folkbildning -44 125 Natur och friluftsliv -11 402 S:a Kultur och kreativitet -189 533 Folkhälsa -200 Regionala utvecklingsmedel -3 989 Oförutsedda behov -2 097 Årets resultat 0 www.regionostergotland.se

Bilaga: Resultaträkning, kassaflödesanalys och balansräkning Bilaga 1 556 Regionutvecklingsnämnden Resultaträkning (tkr) Budget 2016 HÅ08 2015 Bokslut 2014 Intäkter Landstingsbidrag 223 265 215 310 0 Statsbidrag 0 768 0 Summa Intäkter 223 265 216 078 0 Övriga kostnader Lämnade bidrag -223 265-195 320 0 Övriga verksamhetskostnader 0-20 758 0 Summa Kostnader -223 265-216 078 0 Årets resultat 0 0 0 Noter till resultaträkningen: 1). Verksamheten startar 2015. www.regionostergotland.se

Bilaga 1 556 Regionutvecklingsnämnden Kassaflödesanalys Budget 2016 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat 0 Justering för av- och nedskrivningar 0 Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 0 Ökning/minskning kortfristiga fordringar 0 Ökning/minskning förråd och varulager 0 Ökning/minskning kortfristiga skulder 0 Kassaflöde från den löpande verksamheten 0 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 Investering i materiella anläggningstillgångar 0 Investering i finansiella anläggningstillgångar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nyupptagna lån Amortering av skuld Ökning långfristiga fordringar Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 Justering av ingående eget kapital Årets kassaflöde 0 Likvida medel vid årets början 0 Likvida medel vid årets slut 0 Noter till kassaflödesanalysen: www.regionostergotland.se

Bilaga 1 556 Regionutvecklingsnämnden Balansräkning (tkr) 2016-12-31 2015-12-31* Noter *(enl helårsbedömning 08 2015) TILLGÅNGAR Kundfordringar Förutbet kostn upplupna intäkt 7 390 7 390 Kassa och bank 0 0 Summa Omsättningstillgångar 7 390 7 390 SUMMA TILLGÅNGAR 7 390 7 390 EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER Balanserat eget kapital 0 0 1 Årets resultat 0 0 2 Summa Verksamhetens eget kapital 0 0 Leverantörsskulder Upplupna kostn förubet intäkt 7 386 7 386 Övriga kortfristiga skulder 4 4 Summa Skulder 7 390 7 390 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTN o SKULDER 7 390 7 390 Noter till balansräkningen: 1). Balanserat eget kapital saknas då verksamhet startar 2015. 2). Eget kapital justerat i enlighet med prognos i Delårsrapport 08 2015. www.regionostergotland.se

BESLUTSUNDERLAG 1/1 Ledningsstaben Per Brag 2015-11-23 Dnr: RS 2015-23 Regionstyrelsen Delårsrapport 10 år 2015 Delårsrapport är det sammanfattande namnet på delårsbokslut samt uppföljning av regiondirektörens verksamhetsplan. Delårsrapport 10 innehåller resultat inom process-, medarbetar- och ekonomiperspektivet till och med oktober. Regionstyrelsen föreslås BESLUTA a t t godkänna redovisad delårsrapport. a t t godkänna omfördelningar m.m. enligt bilaga 8. Mats Uddin Regiondirektör Josefin Bjäresten Tf ekonomidirektör Dokument: Delårsrapport 10 Regionstyrelsen 2015 (januari - oktober)

Delårsrapport 10 Regionstyrelsen 2015 Januari oktober Datum: 2015-11-23 Diarienummer: RS2015-23 www.regionostergotland.se

Delårsrapport januari oktober Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Processperspektivet... 5 Medarbetarperspektivet... 10 Ekonomiperspektivet... 11 Resultat- och balansräkning... 19 Bilagor 1. Tillgänglighet processperspektivet 2. Basfakta processperspektivet 3. Medarbetarperspektivet 4. Ekonomiperspektivet resultat per nämnd/enhet 5. Lönekostnadsutveckling 6. Kostnadsutveckling läkemedel 7. Intäkts- och kostnadsutveckling 8. Omfördelningar mm www.regionostergotland.se

Process Delårsrapport januari oktober Sammanfattning Tillgänglighet specialiserad vård exkl. psykiatri Målvärdet för tillgänglighet, faktiska väntetider för besök under 2015, är att 85 % av patienterna ska få komma på besök inom 60 dagar. Motsvarande målvärde för genomförda behandlingar är 80 %. Tillgängligheten för besök inom specialiserad vård exklusive psykiatri, är i september 72 %. Tillgänglighet till behandling uppgår till 71 %. Utvecklingen följer mönstret från tidigare år men med en något högre tillgänglighet. Tillgänglighet primärvård Målvärdet för tillgänglighet till besök inom 7 dagar i primärvården är 95 %. Mätningar sker kvartalsvis. Under tredje kvartalet 2015 klarade 21 av 43 vårdcentraler tillgänglighetsmålen på 95 % eller mer, vilket är ett något förbättrat resultat jämfört med föregående kvartal. Vårdcentralen med lägst tillgänglighet hade måluppfyllelse på 71 %. Tillgänglighet akutmottagningar Målvärdet för att få träffa en läkare inom en timma och för att lämna akuten inom fyra timmar är 80 %. Under oktober fick sammantaget 50 % av patienterna träffa läkaren inom en timma och 66 % av patienterna kunde lämna akuten inom fyra timmar på länets akutmottagningar. www.regionostergotland.se 1

Process Medarbetare Ekonomi Delårsrapport januari oktober Produktion (ackumulerat) Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal slutenvårdtillfällen samt sjukvårdande behandlingar minskar i jämförelse med samma period föregående år. Läkarbesöken ökar något i jämförelse med föregående år. DRG-vikten för öppenvård har ökat något samtidigt som den minskat för slutenvården jämfört med föregående år. Vårdtiden och medelvårdtiden har ökat i jämförelse med föregående år. Antal anställda i heltidsmått I oktober var antalet anställda omräknat i heltidsmått 12 373. Det innebär att antalet anställda har ökat med 451 heltidstjänster sedan december. En del av ökningen förklaras av verksamhetsövergång i samband med regionbildningen (ca 60 anställda). Köp från bemanningsföretag (exkl. administrativa tjänster) har ökat under årets första tio månader med 40,1 % jämfört med samma period 2014. Lönekostnadsutveckling Lönekostnadsutvecklingen är 6,1 % jämfört med motsvarande period föregående år (5,5 % justerat för jämförelsestörande poster). Kostnadsutvecklingen var hög även år 2014. Ur ett ekonomiskt perspektiv är kostnadsökningen för hög i förhållande till regionens ekonomiska förutsättningar. Även kostnaden för köp från bemanningsföretag är hög. www.regionostergotland.se 2

Ekonomi Delårsrapport januari oktober Produktivitet - kostnad per DRGpoäng (rullande 12-månadersvärde) Grafen till höger visar hur produktionen för egenproducerad vård inom Region Östergötland har utvecklats i förhållande till kostnader sedan början av 2011. Produktionen sett till DRG-poäng har ökat sedan 2011 men ökningen har inte motsvarat kostnadsökningen. Detta innebär en produktivitetsförsämring. Kostnaden per DRG-poäng i oktober beräknat på de senaste tolv månaderna uppgick till 52 180 kronor/drg-poäng. Region Östergötlands samlade resultat Regionens samlade resultat till och med oktober är 565 miljoner kronor. Det positiva ekonomiska resultatet beror på erhållna engångsersättningar och inte använda reserveringar. Avkastningen på placerade medel är lägre än 2014. Även om regionens samlade resultat är positivt så finns underliggande problem i form av en betydande obalans inom de sjukvårdande produktionsenheterna. www.regionostergotland.se 3

Delårsrapport januari oktober Ackumulerat månadsresultat för sjukvårdande verksamhet Sjukvården visar efter oktober ett resultat på minus 211 miljoner kronor, (minus 163 miljoner kronor 2014). Den negativa utvecklingen fortsätter men har bromsats något i oktober. Helårsbedömningen efter augusti för de sjukvårdande enheterna var minus 269 miljoner kronor. Flera planerade åtgärder har inte kunnat realiseras eller får effekt först 2016 2017. Samtidigt arbetar enheterna med nya åtgärder och handlingsplaner. Ett regionövergripande åtgärdsprogram har tagits fram för att bromsa kostnadsutvecklingen men med ett långsiktigt ansvarstagande. www.regionostergotland.se 4

Delårsrapport januari oktober Processperspektivet Kunskapsbaserad hälso- och sjukvård med hög kvalitet Medicinsk kvalitet som står sig väl i nationell och internationell jämförelse är den kritiska framgångsfaktorn för att nå kunskapsbaserad hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Detta strategiska mål följs i delårsrapporterna 04 och 08. Säker hälso- och sjukvård Aktivt arbete för att minska förekomsten av vårdrelaterade infektioner Följsamheten till hygienriktlinjerna följs varje månad genom observationer i verksamheten. Aktuella resultat i oktober är 97 procent för klädreglerna och 89 procent för hygienreglerna. Målet 2015 är 95 procent för både klädregler och hygienregler. Följsamhet till hygienriktlinjer oktober 2015 www.regionostergotland.se 5

Delårsrapport januari oktober Effektiv hälso- och sjukvård Tillgänglighet Under denna rapports inledande sammanfattning redovisas tillgänglighet till nybesök och behandling inom den specialiserade vården, tillgänglighet till primärvård och akut vård. Nedan visas tillgängligheten per centrum och förhållandet mellan utfallen avseende andel som varit på besök inom 60 dagar de senaste fyra månaderna, fram till september. Tillgänglighet per centrum (Faktiska väntetider) Regionens sammantagna målvärde för tillgängligheten till besök inom den specialiserade vården exklusive psykiatri är att 85 procent av patienterna har fått komma på besök inom 60 dagar. Motsvarande målvärden för behandlingar är 80 procent. Produktionsenheternas sammantagna resultat når inte upp till målen, vilket framgår av ovanstående tabell. www.regionostergotland.se 6

Delårsrapport januari oktober I regionens totala tillgänglighetsresultat inkluderas även resultatet för privata aktörer och flera verksamheter än vad som ingår i den nationella väntetidsrapporteringen. I september genomgick 74 procent av patienterna i regionens verksamheter och hos de privata aktörerna sitt första besök inom 60 dagar. 2 104 patienter väntade längre. Väntetider för genomförda läkarbesök inom specialiserad vård i Östergötland (inklusive privata aktörer) Motsvarande under september fick 71 procent av patienterna genomgå sitt första behandlingstillfälle inom 60 dagar och 864 patienter väntade längre. Väntetider för genomförda behandlingar inom specialiserad vård i Östergötland (inklusive privata aktörer) Grön del av stapeln anger det antal patienter som har fått vård (första läkarbesök eller första behandlingstillfälle) inom 60 dagar. Grå del av stapeln anger det antal patienter som har fått vänta mer än 60 dagar på vård. Procentsiffra under staplarna anger andelen patienter som har fått vård inom 60 dagar enligt nationell uppföljning. I den nationella uppföljningen där också vuxenpsykiatri ingår i regionens resultat är tillgängligheten 72 procent för besök och 71 procent för behandlingar. Detta presenteras under staplarna i ovanstående diagram. (I bilaga 1 finns tillgänglighetsuppgifter per verksamhetsområde.) www.regionostergotland.se 7

Delårsrapport januari oktober Produktion Sjukvårdsproduktionen uttryckt i antal slutenvårdtillfällen samt sjukvårdande behandlingar minskar i jämförelse med samma period föregående år. Läkarbesöken ökar något i jämförelse med föregående år. DRG-vikten för öppenvård har ökat något samtidigt som den minskat för slutenvården jämfört med föregående år. Vårdtiden och medelvårdtiden har ökat i jämförelse med föregående år. Optimal beläggning av vårdplatser För att bedöma hur väl resurser omsätts för mesta möjliga patientnytta mäts antal vårddygn för utlokaliserade patienter samt beläggningsgraden, totalt och för akutvårdsflödet. Den mörkblå linjen i nedanstående bild visar hur många vårddygn patienter har varit utlokaliserade på Universitetsjukhuset och Vrinnevisjukhuset. Utlokaliseringarna har ökat mycket kraftigt under 2015. I oktober utlokaliserades 317 vårddygn totalt. Utfallet är mer än tre gånger högre än riktvärdet på 100 utlokaliserade vårddygn. Vrinnevisjukhusets utlokaliseringar utgör en väldigt liten del av det totala antalet och uppgick i oktober till 10 utlokaliserade vårddygn. Vårddygn utlokaliserade patienter www.regionostergotland.se 8

Delårsrapport januari oktober Nedanstående bild visar beläggningsgrad för alla sjukhus totalt samt för akutvårdsflödet. Riktvärdet för akutvårdsflödet är 95 procent. Beläggningsgraden för akutvårdsflödet uppgår i oktober för Lasarettet i Motala till 89 procent, Universitetsjukhuset till 97 procent och för Vrinnevisjukhuset till 94 procent. Riktvärdet för den totala beläggningsgraden är 90 procent. Den totala beläggningsgraden för samtliga sjukhus var i oktober 93 procent. Beläggningsgrad akutvårdsflödet (US, VIN, LIM) och totalt Färre återinläggningar För att bedöma hur god samverkan är mellan egna verksamheter och andra välfärdsaktörer mäts andel återinläggningar inom 30 dagar för patienter 65 år och äldre samt hur lång vårdtid denna patientgrupp har haft. Enkelt uttryckt är det eftersträvansvärt att sänka vårdtiden och återinläggningsfrekvensen. Målet är att återinläggningarna inte ska uppgå till mer än 15 procent av det totala antalet vårdtillfällen för patienter över 65 år. Under oktober 2015 nås målet och återinläggningarna utgör 15 procent av alla vårdtillfällen. Vårdtiden för patienter 65 och äldre visar ingen entydig trend men varierar mellan ca 12 000-16 000 vårddagar. I oktober var antalet vårdagar för gruppen 13 657 dagar. www.regionostergotland.se 9

Delårsrapport januari oktober Medarbetarperspektivet Strategisk kompetensförsörjning som stödjer verksamhetens uppdrag I oktober var antalet anställda omräknat i heltidsmått 12 373. Sedan årsskiftet har antalet anställda ökat med 451 heltidstjänster. Antalet anställda har ökat i flera yrkesgrupper och hos olika produktionsenheter. Antalet sjuksköterskor har ökat något sedan årsskiftet, men ökningstakten verkar avta vilket ger anledning att följa utvecklingen. Sjukvårdsorganisationen upplever en obalans på sjuksköterskor inom vissa verksamheter. Detta har delvis kompenserats genom ökningen av antalet undersköterskor, vilket i nedanstående statistik redovisas inom kategorin övrig vårdpersonal. Även antalet läkare har ökat i Regionen bland annat i och med ökningen av antalet AT-läkare och extrasatsningen på ST-läkare inom primärvåden, i syfte att säkra Regionens framtida kompetensförsörjning. I och med verksamhetsövergång av Regionförbundet Östsam ökades antalet administrativ personal med cirka 60 medarbetare vid årsskiftet. Förändringar i olika yrkesgrupper I bilaga 3 redovisas fördelning av antalet anställda på produktionsenheterna. Den största ökningen som redovisas avser Centrum för medicinteknik och IT med 123 personer sedan årsskiftet. Ökningen beror till stor del på att produktionsenheten tog över Regionens medicintekniska verksamhet från Diagnostikcentrum vid årsskiftet, vilket i sin tur har lett till att Diagnostikcentrums antal anställda har minskat. Samtidigt som antalet anställda totalt sett har ökat i Regionens organisation, förekommer fortsatt bemanningsobalans och som konsekvens fortsätter anlitandet av bemanningsföretag att öka. Ökningen under årets tio första månader har varit 40,1 procent (utan hänsyn till administrativa tjänster), jämfört med samma period förra året. Ökningen motsvarar 27 miljoner kronor. Regionens totala sjukfrånvaro uppgick under oktober till 4,9 procent. Den totala sjukfrånvaron avser både korttidssjukfrånvaro och långtidssjukfrånvaro. www.regionostergotland.se 10

Delårsrapport januari oktober Ekonomiperspektivet Region Östergötlands totala resultat till och med september är 565 miljoner kronor. Det finansiella nettot är 185 miljoner kronor, vilket är något lägre än budget. Det positiva resultatet beror på erhållna engångsersättningar och hittills inte använda reserverade medel. Utfall jan-okt 2015 Utfall jan-okt 2014 Helårsbedömninbedömning Helårs- 08 2015 04 2015 Godkänd budget 2015 Bokslut 2014 Nämnd/styrelse 163 186 40-3 0 127 varav: Hälso och sjukvårdsnämnden 135 83 25 0 0 20 Regionstyrelsen 1) 0 4-2 -3 0 2 Regionutvecklingsnämnden 1) 10 0 0 0 Trafik- och samhällsplaneringsnämnden 1) 18 99 17 0 0 105 Produktionsenheter -183-110 -257-157 -157-229 varav: PE sjukvård -211-163 -269-169 -170-253 PE övriga 28 53 12 12 13 24 Summa verksamheten -20 75-217 -160-157 -102 Regiongemensamma intäkter/kostnader (finansförv/pensionsförv) 586 913 502 395 392 1038 Totalt Resultat 565 988 285 235 235 936 1) Resultat för RS, RUN och TSN avser den verksamhet som bedrevs inom RS och TN 2014. Verksamhetens samlade resultat (det vill säga samtliga produktionsenheter inklusive styrelse och nämnder) uppgår till minus 20 miljoner kronor. Det är 95 miljoner kronor lägre än motsvarande period föregående år. Försämringen beror på fortsatta underskott inom de sjukvårdande produktionsenheterna. Efter oktober är underskottet 211 miljoner kronor. Överskott inom hälsooch sjukvårdsnämnden samt trafik och samhällsplaneringsnämnden bidrar positivt till resultatet. Ekonomi som ger handlingsfrihet För att uppnå en ekonomi som ger handlingsfrihet bedöms följande kritiska framgångsfaktorer vara avgörande: Balans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget Balans mellan nämndernas intäkter och kostnader Verksamhet anpassad till intäktsutvecklingen Obalans mellan intäkter och kostnader för produktionsenheterna sammantaget Produktionsenheterna visar sammantaget ett resultat i obalans. Helårsbedömningen efter augusti är minus 217 miljoner kronor och beror på en obalans inom de sjukvårdande www.regionostergotland.se 11

Delårsrapport januari oktober produktionsenheterna. Beslut om ett regionövergripande åtgärdsprogram för att bromsa kostnadsutvecklingen men med ett långsiktigt ansvarstagande har fattats av regionstyrelsen. Obalans i sjukvården Sjukvården visar efter oktober ett resultat på minus 211 miljoner kronor, att jämföra med minus 163 miljoner kronor motsvarande period föregående år. Godkänd årsbudget för de sjukvårdande enheterna är minus 170 miljoner kronor. Den negativa utvecklingen fortsätter men har bromsats något i oktober. En trendanalys visar ett årsresultat på minus 275 miljoner kronor. De sjukvårdande enheternas bedömning är oförändrad jämfört med augusti. Helårsbedömningen var då minus 269 miljoner kronor. Resultat, sjukvårdande enheter (Mkr) 100 50 0-50 2014 2015 Budget Helårsbedömning 08 Trend baserad på 2012-2014 års resultat Jan Feb Mars Apr Maj Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec -100-150 -200-250 -300-350 Den ekonomiska utvecklingen är allvarlig. Berörda produktionsenheter har sedan maj månad arbetat med olika åtgärder för att åstadkomma ett resultat i nivå med godkänd budget. Av delårsrapporterna efter augusti framgick att flera åtgärder inte har kunnat realiseras eller får effekt först 2016 2017. Samtidigt har ekonomin förvärrats av nytillkomna kostnader, främst kopplat till rekryteringsproblem av sjuksköterskor till dygnet runt verksamhet. Sjuksköterskebristen har medfört kostsamma åtgärder som fler hyrsjuksköterskor, tillägg och stängda vårdplatser. Ett regionövergripande åtgärdsprogram har tagits fram för att bromsa kostnadsutvecklingen men med långsiktigt ansvarstagande. De sjukvårdande enheterna fortsätter sitt arbete med handlingsplaner och att vidta nya åtgärder för att få en ekonomi i balans. www.regionostergotland.se 12

Delårsrapport januari oktober Nedan följer en presentation för några utvalda produktionsenheter: Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård redovisar ett resultat på minus 67 miljoner kronor. Trots att årsresultatet utifrån trend ser ut att bli bättre än beräknat bedömder produktionsenheten att resultat för 2015 blir minus 100 miljoner kronor, vilket motsvarar fastställd budget. Sinnescentrums resultat uppgår till minus 47 miljoner kronor. Produktionsenheten håller fast vid helårsbedömningen som gjordes efter augusti och förväntar sig ett resultat på minus 60 miljoner kronor. En försämring med 35 miljoner kronor i jämförelse med godkänd budget. Som framkom i delårsrapport 08 förklaras det sämre helårsresultatet av att planerade åtgärder delvis inte varit möjliga att genomföra, att effekten av åtgärder förskjutits i tid eller uteblivit och att ekonomin i övrigt utvecklats negativt. Hjärt- och medicincentrum redovisar ett resultat på minus 44 miljoner kronor. Resultatet efter oktober förklaras bland annat av en svår vårdplatssituation. Ökade kostnader för köpt vård och material samt lägre regionintäkter i kombination med högre tillgänglighetsviten bidrar även till underskottet. I helårsbedömningen efter augusti angav produktionsenheten ett helårsresultat på minus 48 miljoner kronor, vilket var en försämring med 40 miljoner kronor i jämförelse med godkänd budget. Resultattrenden efter oktober indikerar ett resultat på minus 46 miljoner kronor. Underskottet förklaras med att patientvolymer och patientflöden är fortsatt stora även om produktionen ökar i något lägre takt än tidigare. Närsjukvården i östra Östergötland redovisar ett resultat på minus 30 miljoner kronor. Resultatet förklaras främst av bemanningsproblem med fortsatt hög kostnad för hyrpersonal och en hög nivå av utskrivningsklara patienter. Helårsbedömningen efter augusti var minus 30 miljoner kronor, vilket är 15 miljoner kronor sämre än godkänd budget. Efter oktober har bilden inte förändrats utan årsresultatet förväntas bli minus 30 miljoner kronor. Produktionsenheten arbetar utifrån fastställd handlingsplan, men på grund av bland annat fortsatt hög kostnad för hyrpersonal och stort antal utskrivna patienter får inte handlingsplanen full ekonomisk effekt under 2015. Diagnostikcentrum redovisar ett resultat på minus 16 miljoner kronor. Produktionsenheten håller fast vid helårsbedömningen som gjordes efter augusti och förväntar sig att ett fortsatt åtgärdsarbetearbete ska ge ett resultat motsvarande minus 17 miljoner kronor för 2015. En förbättring med 5 miljoner kronor i förhållande till godkänd budget. Närsjukvården i centrala Östergötland redovisar ett resultat på minus 12 miljoner kronor. En förklaring till det negativa resultatet är dyra bemanningslösningar. Det sker dock kontinuerlig dialog med de kliniker som har hyrpersonal för att säkerställa att avvecklingsplanen följs. Vårdplatsbristen är fortfarande stor och medför ökad belastning och ökade kostnader för framförallt akutklinikerna. Helårsbedömningen efter augusti var minus 15 miljoner kronor, vilket inte är i linje med fastställd budget. Denna helårsbedömning gäller även efter oktober. Balans mellan hälso- och sjukvårdsnämndens intäkter och kostnader Hälso- och sjukvårdsnämndens resultat är 135 miljoner kronor efter oktober. Områdena privata vårdgivare, närsjukvård, länssjukvård samt sjukresor redovisar störst överskott. Överskotten beror främst på att vissa prestationsbaserade ersättningar ännu inte har mätts och utbetalats samt att kostnader för sjukresor har minskat. Helårsbedömingen efter augusti visar ett överskott på 25 miljoner kronor. www.regionostergotland.se 13

Delårsrapport januari oktober Balans mellan trafik- och samhällsplaneringsnämndens intäkter och kostnader Trafik- och samhällsplaneringsnämndens resultat är 18 miljoner kronor efter oktober och förklaras av ett överskott för område kollektivtrafik där kostnaden för överenskommen trafik- och verksamhetsbeställning till Östgötatrafiken är lägre än budgeterat. Det positiva resultatet förklaras främst av en betydligt större förflyttning än planerat till en försäljningskanal med lägre prisbild än tidigare försäljningskanal. Även lägre trafikkostnader och gynnsamt ränteläge har bidragit till resultatet. Nämnden förväntas generera ett överskott på 17 miljoner kronor vid årets slut. Balans mellan regionutvecklingsnämndens intäkter och kostnader Regionutvecklingsnämndens resultat är 10 miljoner kronor efter oktober. Resultatet förklaras av flera faktorer. Dels genom att medel avsedda till ersättning för folkhögskoleelever utbetalas först vid terminsslut, vilket utgör 5 av de 10 miljonerna, och dels på grund av att kulturområdet haft lägre kostnader för projektmedel och arrangörsstöd. Periodens kostnad för tilläggssatsningen på scenkonstbolaget ingår i resultatet. Nämnden förväntas generera ett nollresultat vid årets slut. Verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen För att bedöma hur väl verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen följs Region Östergötlands totala lönekostnadsutveckling, läkemedelskostnadsutveckling samt nettokostnadsutveckling i stort. Lönekostnadsutvecklingen till och med september är 6,1 procent, jämfört med samma period föregående år. Om hänsyn tas till att Östsam, med sina 60 medarbetare, från och med 1 januari blev en del av Region Östergötland är lönekostnadsökningen 5,5 procent. I helårsbedömningen efter augusti beräknas lönekostnaden för helåret öka med 5,8 procent. De ökade kostnaderna beror bland annat på ökad volym. Antalet arbetade timmar har ökat med 2,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Antalet anställda (utryckt i antal heltidstjänster) har ökat med 451 medarbetare (varav cirka 60 medarbetare är från Regionförbundet Östsam). Samtidigt har övertiduttaget ökat. Resterande ökning på 3,2 procentenheter är till största delen en priseffekt (lönerevision och löneglidning). Ur ett ekonomiskt perspektiv är personalkostnadsökningen inte hållbar i förhållande till de ekonomiska förutsättningarna. Utöver personalkostnadsökningen ses en allt större ökning av kostnaderna för bemanningsföretag (köpt verksamhet). Ökningen fram till och med oktober är 40,1 procent jämfört med samma period förra året (utan hänsyn till administrativa tjänster). Det motsvarar en ökning med 27 miljoner kronor. Läkemedel står för en stor del av kostnaderna inom regionen, cirka 10 procent. Utfallet till och med oktober visar en kostnadsökning med 5,3 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Volymen har under samma period ökat med 0,7 procent. Kostnadsökningen är något lägre än den bedömning som gjordes för helåret efter augusti. www.regionostergotland.se 14

Delårsrapport januari oktober Utfall Utfall Helårs- Utfall jämförelse jämförelse bedömning 08 jämförelse Kostnadsutveckling jan-okt 2015 jan-okt 2014 jämförelse 2014 med 2013 jan-okt 2014 jan-okt 2013 2015 med 2014 Läkemedelsutveckling recept -0,4% -0,4% -0,5% 0,9% * allmänläkemedel -1,4% -3,7% -2,0% -3,7% Läkemedelsutveckling enl rekvisition 15,8% 17,6% 17,0% 19,3% Läkemedelskostnad - totalt 5,3% 5,3% 5,7% 6,7% Läkemedelsstatsbidraget 3,2% I RÖ en volymökning med 0,7 procent och i riket en volymökning med 0,8 procent. Merparten av kostnadsökningen förklaras av att allt fler patienter får de nya preparat som finns för behandling av hepatit C, se diagram nedan. Ett ökat användande inom gruppen monoklonala antikroppar vilka används inom cancervården samt TNF-hämmare som används vid inflammatoriska sjukdomar, bidrar också till kostnadsökningen. Exkluderas kostnaden för nya hepatit C läkemedel är kostnadsökningen 1,0 procent, vilket är något lägre än fastställt målvärde. Mkr Kostnadsutveckling - nya hepatit C läkemedel (ackumulerat) 60 50 40 30 2014 2015 20 10 0 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec I överenskommelsen för år 2015 om statens bidrag till läkemedel ingår utöver ordinarie bidrag en ersättning för läkemedel vid behandling av hepatit C. Ersättningen motsvarar 70 procent av den beräknade kostnaden. Inkluderas denna ersättning för hepatit C i statsbidraget innebär 2015 års bidrag en ökning med 1,2 procent jämfört med faktiskt utbetalt statsbidrag för år 2014. www.regionostergotland.se 15

Delårsrapport januari oktober Nettokostnadsutvecklingen är 6,2 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Rensat för jämförelsestörande poster är nettokostnadsutvecklingen 6,4 procent. I helårsbedömningen efter augusti förväntas nettokostnadsutvecklingen för helåret bli 6,4 procent rensat för jämförelsestörande poster. Nettokostnadsutvecklingen ligger kvar på en hög nivå medan skatter och generella statsbidrag endast förväntas öka med 3,8 procent. Ur ett ekonomiskt perspektiv är regionens nettokostnadsutveckling inte hållbar över tid. En jämförelse med övriga landsting/regioner till och med september visar att region Östergötlands nettokostnad även i år ökar mer än för riket som helhet. För samtliga landsting/regioner är den genomsnittliga nettokostnadsutvecklingen 5,9. Den höga nettokostnadsutvecklingen i regionen förklaras främst av ökade kostnader för löner, läkemedel och köpta bemanningstjänster. De regiongemensamma posterna svarar för 586 miljoner kronor av resultatet, vilket är betydligt bättre än budget. Regiongemensamma poster Utfall Budget Differens jan - okt 2015 jan - okt 2015 utfall jämfört budget jan - okt Helårsbedömn 08 Budget 2015 2015 Finansiellt netto 185 198-13 237 237 Pensionskostnader inkl löneskatt -228-248 20-296 -298 Skatt och generella statsbidrag 9 804 9 771 33 11 760 11 725 Övrigt (utbetalat regionbidrag, koncernbidrag mm) -9 175-9 393 218-11 199-11 272 Totalt resultat/avvikelse 586 327 259 502 392 Det finansiella nettot har skiftat under året och ökade med 130 miljoner kronor under oktober, jämfört med september. Ökningen innebär att det finansiella nettot efter oktober endast är 13 miljoner kronor lägre än det budgeterade värdet. En stark återhämtning efter nedgången i augusti och september. Avkastningen på placerade medel var mycket positiv under perioden januari och februari då den ökade med 4,1 procent. Den kraftiga uppgången avtog därefter och sammantaget har ökningen varit 3,5 procent till och med oktober. Oron på den finansiella marknaden kvarstår och bedömningen är att det finansiella nettot för helåret kommer att motsvara budget, det vill säga 237 miljoner kronor. www.regionostergotland.se 16

Delårsrapport januari oktober Utveckling finansnetto, ackumulerat (Mkr) Skatter och generella statsbidrag avviker med 28 miljoner kronor mot budget. I avvikelsen ingår en engångsutbetalning med 35 miljoner kronor som kompensation för ökade läkemedelskostnader år 2014 kopplat till hepatit C- läkemedel. Beloppen är justerade utifrån SKL:s senaste skatteprognos där slutavräkningen för 2014 års skatt är något lägre än tidigare prognoser. I helårsbedömningen efter augusti förväntas de regiongemensamma posterna uppgå till 502 miljoner kronor, vilket är 110 miljoner kronor högre än budget. Posten övrigt inom finansförvaltningen avviker positivt med 218 miljoner kronor mot budget och framgår av tabellen nedan. Specifikation av "övrigt" inom regiongemensamt Differens Utfall/budget jan-okt Statsbidrag specialdestinerade 28 Regiongemensamt - inbetalt och nyttjat 34 Fastighetskostnader inkl reserveringar 45 Återföring netto från RS (FoUU, BI mm) 22 Övrigt (reserveringar och koncernbidrag) 89 Summa 218 Specialdestinerade statsbidrag är 28 miljoner kronor bättre än budget. Det är framförallt statsbidrag för cancervård, rehabilitering och högre ersättning än förväntat för 2014 års tillgänglighet som bidrar till detta. Regiongemensamt (regiongemensamt påslag som finansieras av produktionsenheterna) är 34 miljoner kronor bättre än budget. Avvikelsen beror såväl på att inbetalningen från produktionsenheterna är högre än beräknat som att planerade aktiviteter ännu inte påbörjats. Återbetalade medel från regionstyrelsen och regionbidrag som ännu inte nyttjats, www.regionostergotland.se 17

Delårsrapport januari oktober uppgår till 22 miljoner kronor. Fastighetskostnader och reserveringar avviker positivt då reserverade medel ännu inte använts. Under posten övrigt finns en mängd olika poster. Större positiva poster är återbetalningarna från AFA försäkring på 31 miljoner kronor och återbetalning av medlemsbidrag från Regionförbundet Östsam efter avveckling samt försäljning av Hjälpmedelscentrum på 58 miljoner kronor. En större negativ post är en tilläggspremie som regionen har betalat till Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag med 13 miljoner kronor. Långsiktigt hållbar ekonomi För att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi är avsättningar för framtiden avgörande. Regionens samlade resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag blir därmed viktigt att följa. Avsättningar för framtiden Regionens ekonomiska resultat efter oktober i förhållande till skatter och generella statsbidrag är 5,8 procent, vilket är högre än det budgeterade målvärdet på 2,0 procent. I delårsrapport 08 bedöms regionens resultat i förhållande till skatter och generella statsbidrag för helåret uppgå till 2,4 procent. Oron på den finansiella marknaden gör utfallet för helåret osäkert. Om värdeökningen av regionens placeringar exkluderas är det finansiella nyckeltalet efter oktober 3,9 procent. Regionens långsiktiga mål är 0,5 procent. Kostnadseffektiv verksamhet Ett sätt att bedöma verksamhetens kostnadseffektivitet är att kontinuerligt göra jämförelser med andra landsting/regioner. Kostnad per DRG-poäng (diagnosrelaterade grupper) är ett sådant nationellt jämförelsemått. Produktiviteten minskar när kostnaderna per DRG-poäng ökar. Jämfört med oktober 2014 har produktiviteten minskat med 3,6 procent. Kostnaden per DRGpoäng ökar, förutom för Närsjukvården i Finspång och Närsjukvården i västra Östergötland. I sammanfattningen visas hur den totala produktiviteten har utvecklats över tid. Orsaken till att produktiviteten (enligt denna definition) minskat de senaste åren är att verksamhetens kostnadsutveckling har varit betydligt högre än ökningen av utförd verksamhet/sjukvårdsproduktion mätt i DRG. Kostnad per DRG-poäng www.regionostergotland.se 18

Delårsrapport januari oktober Resultat- och balansräkning Kommentar till redovisningen: Utgångspunkten är att samma regler för redovisning och värderingsprinciper ska gälla i delårsbokslut som i årsbokslut. Hänvisning görs därför till värderingsprinciperna i föregående års årsredovisning. Krav på månadsbokslut medför att fakturering och kreditering sker månadsvis, personalskulder såsom semesterlöneskuld periodiseras, projekt periodiseras och avskrivningar med mera sker löpande. Månadsbokslut, men också automatiserade lösningar för periodisering, bidrar till att få rättvisande delårsresultat. Det finns dock avvikelser från de krav landstinget ställer på årsbokslut och årsredovisning: - att redovisningsperioden inte är öppen lika länge efter månadsskiftena under året som efter december, vilket leder till något sämre kvalitet. www.regionostergotland.se 19

Delårsrapport januari oktober Bilaga 1 Tillgänglighet processperspektivet Patienter som tagits emot inom 60 dagar på besök och behandling (faktiska väntetider) www.regionostergotland.se 1

Delårsrapport januari oktober Bilaga 2 Basfakta processperspektivet www.regionostergotland.se 1

Delårsrapport januari oktober Bilaga 3 Medarbetarperspektivet www.regionostergotland.se 1

Delårsrapport januari oktober Bilaga 4 Ekonomiperspektivet - Resultat per nämnd/enhet www.regionostergotland.se 1

Delårsrapport januari oktober Bilaga 5 Lönekostnadsutveckling www.regionostergotland.se 1

Delårsrapport januari oktober Bilaga 6 Kostnadsutveckling läkemedel www.regionostergotland.se 1

Delårsrapport januari oktober Bilaga 7 Intäkts-/kostnadsutveckling www.regionostergotland.se 1