Protokoll 2 av 2 Innehåll 37 Justering och fastställande av föredragningslistan 3 38 Upphandling livsmedel - huvudavtal avseende kolonialvaror, 4 specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror 39 Uppdrag till förvaltningen att ta fram handlingsplan för att 5 förebygga våld, hot och otrygghet relaterat till extremistiska miljöer 40 Stockholmsenkäten 2016, information 6 41 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad - Revidering 7 42 Sammanträdestider år 2017 för kommunstyrelsens arbetsutskott, 8 kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 43 Tertialbokslut 2 per 2016-08-31 9 44 Skattesats 2017 10 45 Mål och budget 2017-2019 11-13 2
37 Justering och fastställande av föredragningslistan Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Malin Forsbrand (C) utses tillsammans med ordföranden att justera protokollet senast torsdagen den 13 oktober 2016. Utskickad föredragningslista fastställs med ändringen att ärende 2A Upphandling livsmedel huvud avtal avseende kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror tas upp som ett B-ärende och föredras av förvaltningen. 3
Änr KS 2016/177.05 38 Upphandling livsmedel - huvudavtal avseende kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Utbildningschefen får i uppdrag att: godkänna förfrågningsunderlag för upphandling av Livsmedel - huvudavtal avseende kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror besluta om val av leverantör (tilldelningsbeslut) avseende ramavtal för leverantör av Livsmedel - huvudavtal avseende kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror löpande följa upp och utvärdera ramavtalet för Livsmedel - huvudavtal avseende kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror. Ärendet avser uppdrag till utbildningschefen att i samarbete med STONO-kommunerna upphandla en ramavtalsleverantör för Livsmedel huvudavtal avseende kolonialvaror, specerier, djupfryst, färsk- och kylvaror samt löpande följa upp och utvärdera ramavtalet. Barn- och utbildningsförvaltningen är den förvaltning som bedöms avropa störst volymer från kommande avtal. Ramavtalet garanterar ingen bestämd volym, utan kostnaderna uppkommer först när respektive verksamhet avropar från avtalet. Respektive verksamheter står också kostnaden för de uppdrag som avropas. Ramavtalet bedöms bidra till måluppfyllelse inom målområdena Kvalitet, Livsmiljö samt Ekonomi genom kravställning på produktkvalitet och ekologiska alternativ samt synergieffekter av STONO samarbetet. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Anna Holm, 2016-09-30 Ulrika Strandberg, utbildningschef, Utbildningsförvaltningen Marie Wiklund, kommunchef, Anna Holm, upphandlare, Margareta Andersson, kostchef, Utbildningsförvaltningen 4
Änr KS 2016/175.009 39 Uppdrag till förvaltningen att ta fram handlingsplan för att förebygga våld, hot och otrygghet relaterat till extremistiska miljöer Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga våld, hot och otrygghet relaterat till extremistiska miljöer. Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har presenterat tolv rekommendationer för hur ett förebyggande lokalt arbete bör organiseras. Samtliga kommuner har fått i uppdrag att utse en kontaktperson som ska arbeta med förebyggande perspektiv. Kontaktpersonen i respektive kommun ska ta emot information från kansliet mot våldsbejakande extremism och sprida vidare i kommunen. En handlingsplan för att förebygga våld, hot och otrygghet relaterat till extremistiska miljöer samt att främja demokrati hjälper kommunen att höja kunskapsnivån hos medarbetarna. Våldsbejakande extremism är att samlingsbegrepp som beskriver rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning, utan främjar våld för att uppnå ideologiska mål. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Madeleine Larsson, 2016-09-30 Madeleine Larsson, strateg för social hållbarhet, Kommunledningskontoret Lars Winberg, säkerhetschef, Kommunledningskontoret 5
Änr KS 2016/176.009 40 Stockholmsenkäten 2016, information Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Informationen noteras till protokollet. I Vaxholm är det rekordmånga ungdomar som helt avstår från att dricka alkohol. Det är det bästa resultatet sedan mätningarna startade 2008. Även tobaksanvändningen i Vaxholm minskar. Narkotikaanvändningen bland kommunens unga ligger däremot i linje eller högre än genomsnittet för Stockholm. På gymnasiet är det mer än var femte elev och i årskurs 9 är det 12% som uppger att de någon gång provat narkotika i Vaxholm. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Madeleine Larsson, 2016-03-30 Madeleine Larsson, Strateg social hållbarhet, 2016-09-30 Akt 6
Änr KS 2016/150.003 41 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad - Revidering Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad antas. Kommunledningskontoret har, i dialog med fullmäktiges presidium, tagit fram ett förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2016-08-22 Reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige i Vaxholms stad Kristoffer Staaf, klk Akt 7
Änr KS 2016/170.006 42 Sammanträdestider år 2017 för kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut Arbetsutskottets sammanträdestider för år 2017 fastställs till: 25 januari, 8 mars, 19 april, 24 maj, 30 augusti, 18 oktober och 15 november. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Kommunstyrelsens sammanträdestider för år 2017 fastställs till: 9 februari, 23 mars, 4 maj, 8 juni 14 september, 26 oktober och 30 november. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Kommunfullmäktiges sammanträdestider för år 2017 fastställs till: 20 februari, 3 april, 19 juni, 25 september, 13 november och 18 december. Kommunledningskontoret har utarbetat förslag till sammanträdestider m.m. för 2017. Styrande datum för beredning av ärenden till sammanträden har varit de månader som fastslagits i kommunallagen, bl.a. för skattesats och bokslut. Förslaget har tagits fram även med de krav den beslutade budget- och bokslutsprocessen ställer och har i så stor utsträckning det är möjligt tagit hänsyn till skollov etc. I enlighet med den av fullmäktige beslutade beredningsprocessen kommer kommunledningskontoret även ta fram datum för ordförandeberedning och datum för inlämnande av handlingar till förvaltningen. Ärenden, som inte är beredda, får väckas vid sammanträden enligt arbetsordningen för respektive utskott, nämnd eller styrelse, men bereds till nästa sammanträde om det inte är ett rent informationsärende. Kommunledningskontoret har även föreslagit datum, som den beslutade budgetoch bokslutsprocessen innebär tidsmässigt för övriga nämnder. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Kristoffer Staaf, 2016-09-26 Sammanträdesschema 2017 Nämndsekreterare, Ylva Rasch, klk Kansliet Akt 8
Änr KS 2016/48.042 43 Tertialbokslut 2 per 2016-08-31 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1. Delårsbokslut per 2016-08-31 med helårsprognos godkänns, 2. stadsbyggnadsnämndens prognostiserade underskott i förhållande till budget godkänns, 3. nämnden för teknik, fritid och kulturs överdrag av investeringsbudgeten godkänns. Delårsbokslut har upprättats per 2016-08-31. Utfallet på sista raden är +28,4 mkr, vilket överstiger budget med 13,6 mkr. Helårsprognosen visar ett slutresultat på +28,7 mkr, en positiv avvikelse med 7,2 mkr jämfört med budget. Helårsprognosens slutresultat utgör 5,2 % av skatteintäkterna. Korta kommentarer till de nämndvisa avvikelserna mellan helårsprognos och helårsbudget: Barn- och utbildningsnämnden: Överskott till större delen beroende på färre barn/elever i verksamheterna än budgeterat. Socialnämnden: Överskott till följd av färre timmar inom hemtjänsten samt färre boendedygn inom särskilt boende. Stadsbyggnadsnämnden: Underskott på grund av rättegångskostnader avseende myndighetsutövning. Nämnden för teknik, fritid och kultur: Helårsprognosen bedöms överensstämma med helsårsbudgeten. Överdraget avseende investeringsbudgeten beror på att tidigare uppskjutna projekt nu kommer till utförande. Kommunstyrelsen: Överskott främst till följd av lägre kostnader för flyktingmottande än budgeterat. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2016-10-04 Tertialbokslut kvartal 2, 2016 med helårsprognos Bertil Stenström, klk Utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen 9
Änr KS 2016/108.041 44 Skattesats 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta Utdebitering av den kommunala skatten ska vara oförändrad (19:78) under år 2017. Enligt kommunallagen ska budget och skattesats upprättas av styrelsen före oktober månads utgång. Om det finns särskilda skäl får budgetförslaget upprättas i november månad. I så fall ska styrelsen före oktober månads utgång föreslå den kommunala skattesatsen. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2016-10-03 Bertil Stenström, klk Akt Ajournering kl. 11:50-13:00. 10
Änr KS 2016/108.041 1 av 3 45 Mål och budget 2017-2019 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta Kommunstyrelsens yttrande för mål och budget 2017 godkänns enligt förvaltningens förslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta att fastställa resultatbudget avseende Mål och budget 2017-2019, inklusive kommungemensamma mål och nyckeltal, att fastställa investeringsbudget avseende Mål och budget 2017-2019, att fastställa finansbudget för 2017, att fastställa kommunens internränta år 2017 till 2,5 %, att skolpengen/förskolepengen fastställs enligt bilaga 1, att fastställa kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter enligt bilaga 2, att fastställa övriga taxor och avgifter enligt bilaga 3, att fastställa budgetmedel till förtroenderevisionen med 690 tkr för 2017, att fastställa att staden får nyttja checkräkningskredit med 25 mkr under 2017, att fastställa att staden får nyupplåna 117 mkr under 2017, att fastställa att staden får omsätta i nya lån de lån som förfaller under 2017, att upplåning får ske utöver fastställd upplåningsram vid uppförande eller förvärv av bostadsfastigheter i kommunal regi, att medge kommunstyrelsen rätt att tidigarelägga investeringar som finns i investeringsplanen om särskilda skäl föreligger. att uppdra åt kommunens nämnder och styrelser att säkerställa rutiner för ekonomisk styrning av verksamheterna. Kommunfullmäktige ska varje år i november månad fastställa budget för de kommande tre åren för Vaxholms stad. Stadens budgetarbete sker i två omgångar. Kommunstyrelsen (KS) tar beslut i den första, det s k ramärendet, före sommaruppehållet. Ramärendet är en samlad beskrivning av de aktuella förutsättningar som gäller för Vaxholms stads planering. Inför ramärendet genomför KS en strategidag för att fastställa kommunövergripande mål och för att genomföra en riskanalys. Den andra omgången äger rum under hösten. I september månad återkommer 11
Protokoll 2 av 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott respektive nämnd med sitt yttrande till mål och budget. Nämnden redogör för sina synpunkter på föreslagen ram, där ett viktigt underlag är resultaten från nämndens strategidag som genomförts på samma sätt som KS under våren. KS tar del av nämndernas yttranden samt lämnar eget yttrande i oktober. Tillsammans med förnyad omvärldsinformation leder de fram till ett slutligt förslag till mål och budget. Ärendet innehåller mål, nyckeltal, riskanalyser och ekonomiska fördelningar. Mål och budget är ett politiskt dokument som utgör plattformen för all planering och verksamhet i Vaxholms stad för åren 2017 till 2019 och fastställs slutligen av kommunfullmäktige. Återrapporteringen till kommunfullmäktige sker i tertialbokslut (återrapportering i juni), delårsbokslut (återrapportering i november) och vid årsbokslut (återrapportering i april). BUDGETBEREDNING Nämndordförande och förvaltningschef för respektive nämnd redovisar nämndernas förslag till budget. Kommunledningskontorets samlade budgetförslag redovisas. n yrkar bifall till förvaltningens beslutsförslag med ändring att sista att-satsen ( att uppdra åt ekonomichefen att göra redaktionella förändringar och justeringar inom beslutade ramar ) ska utgå och finner bifall till eget yrkande. Tjänsteutlåtande, Marie Wiklund, 2016-09-30 Mål och budget för Vaxholms stad 2017-2019 Bilaga 1 Förslag grundbelopp 2017 Bilaga 2 Kommunstyrelsens och nämndernas taxor och avgifter 2017 Bilaga 3 Övriga taxor och avgifter Revisorernas budgetäskande 2017 Kommunstyrelsens yttrande Mål och budget 2017 Protokollsutdrag SBN/2016-09-26 85 Beslutsförslag SBN 2016-09-02 Stadsbyggnadsnämndens yttrande Mål och budget 2017 Upphandlingsplan 2017 SBN Internkontrollplan 2017 SBN Protokollsutdrag TFK/2016-09-22 41 Tjänsteutlåtande, Mats Svensson, 2016-09-05 Nämnden för teknik, fritid och kulturs yttrande Mål och budget 2017 Upphandlingsplan 2017 TFK Internkontrollplan 2017 TFK Protokollsutdrag BUN/2016-09-19 77 Tjänsteutlåtande, Ulrika Strandberg, 2016-09-12 Barn- och utbildningsnämndens yttrande Mål och budget 2017 (reviderat 2016-10-04) Upphandlingsplan 2017 BUN Internkontrollplan 2017 BUN Protokollsutdrag SN/2016-09-20 83 Tjänsteutlåtande, Magnus Lublin, 2016-09-07 12
Protokoll 3 av 3 Kommunstyrelsens arbetsutskott Socialnämndens yttrande Mål och budget 2017 Upphandlingsplan 2017 SN Internkontrollplan 2017 - SN Bertil Stenström, klk Berörda nämnder Akt 13