Årsredovisning. AB GotlandsHem. AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsredovisning 2009 AB GotlandsHem AB GotlandsHem 556066-0523 1

Årsstämma hålls i Erlanderska rummet, Wisby Hotel, Visby Tisdagen den 8 april 2010 kl 11:00 INNEHÅLL Sidan 2009 i sammandrag 3 VDs rapport 4 Styrelse, VD och revisorer 6 Förvaltningsberättelse 7 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys 14 Noter 15 Revisionsberättelse 22 Granskningsrapport 23 Socialt bokslut 24 Miljöredovisning 29 Lägenhetsbestånd 33 AB GotlandsHem 556066-0523 2

2009 i sammandrag Flerårsjämförelse 2009 2008 2007 Nettoomsättning 341 166 330 927 322 326 Resultat efter finansiella poster 5 292 9 260 19 469 Balansomslutning 1 446 471 1 386 778 1 388 619 Antal årsanställda 82 82 80 Soliditet 10,3% 10,5% 10% Avkastning eget kapital 3,7% 4,7% 11,1% Antal lägenheter 5 355 5 355 5 360 Hyresbortfall bostäder 0,6% 0,7% 0,7% Fastighetsunderhåll 121 234 116 600 106 200 AB GotlandsHem 556066-0523 3

VD har ordet I och med att år 2009 gått till ända kan AB GotlandsHem avsluta sitt 51:e verksamhetsår. Trots finanskris och en turbulent arbetsmarknad har 2009 varit ett bra år för GotlandsHem. Som nytillträdd Vd från 1 juli har fokuset självklart varit att så fort som möjligt komma in i företagets verksamheter. Ledningsgruppen har utgjort ett bra forum för detta samt att personalen i övrigt verkligen underlättat processen. Chefsbytesseminarium med ledning och avgående Vd samt en bra överlämning har gjort att mycket tid kunnat sparas i starten. Arbetet med att utveckla nya styrdokument för företaget som genomfördes under hösten har varit en nyttig resa. Nu finns ett nytt Balanserat styrkort för 2010-2014 och en verksamhetsplan för 2010. Utöver detta har styrelsen tillsammans med företagsledningen tagit fram en strategisk inriktning för perioden 2010-2014. I och med detta har vi en stabil planeringsgrund att stå på åren framöver. Under 2010 skall dokumenten implementeras i organisationen samt en strukturerad uppföljning av beslutade aktiviteter genomföras. För att förbättra informationen till hyresgästerna togs under hösten fram en ny tidning benämnd Hyresgästen. Tanken är att tidningen skall ges ut med två nummer per år. Ett utvecklat koncept inom ramen för trygghetsarbetet har tagits fram tillsammans med Socialförvaltningen i Gotlands kommun (SOF). Konceptet innebär att beroendeverksamhetens fältgrupper rycker ut i samband med störningsärenden. Fördelen med detta är att vi dels kommer att kunna verka över hela Gotland, vilket inte varit fallet tidigare, samt att kompetensen hos personalen för att hantera olika ärenden ökat. Vi har tecknat ett ettårigt avtal med SOF och utvärdering kommer att ske under hösten. Som framgår av förvaltningsberättelsen så är trycket på bostäder stort i Visbyområdet, i alla fall om man ser på intresseanmälningarna till lägenheter. På landsbygden råder en bedömd balans mellan tillgång och efterfrågan. Höga kostnaden för nyproduktion är ett bekymmer. Detta är inget Gotlandsfenomen utan ser likartat ut i landet. En konsekvens kan bli, för att få ekonomi i nyproduktionen, att man enbart kan bygga i attraktiva lägen där det är möjligt att få ut de högre hyresnivåerna. Att hitta modeller för rimliga produktionskostnader och i förlängningen rimliga hyresnivåer är en utmaning för alla parter. Frågan om tillgång till byggbar mark till rimliga priser kommer att vara en viktig faktor för att kunna hålla kostnaderna nere och i förlängningen hålla hyresnivåerna på en rimlig nivå. GotlandsHem tog under 2009 ett initiativ för att underlätta ungas ingång på bostadsmarknaden. Vi erbjuder nu ungdomar mellan 18-25 år små lägenheter med förhållandevis låg hyra genom att inrätta en särskild ungdomskö. Huvuddelen av fastighetsbeståndet har många år på nacken. Underhåll, både det yttre och inre kommer att utgöra en stor och ökande del av företagets kostnader åren framöver. Att inrätta exvis ROT-avdrag även för hyreslägenheter skulle vara till stor hjälp. En oroande utveckling är de ökade kostnaderna för taxebundna utgifter. Jag kan bara konstatera att monopolsituationerna gör att möjligheterna att påverka kostnaderna är små. Taxekostnaderna ökar långt över konsumentprisindex. En annan fördel är att man kan uppmärksamma och åtgärda sociala problem på ett tidigt stadium till gagn för både individen och övriga hyresgäster. AB GotlandsHem 556066-0523 4

Utmaningar Vad ser jag för utmaningar åren framåt? En del är givetvis att skapa resurser för att hålla kvalitén i vårt åldrande fastighetsbestånd så att vi även framgent kan attrahera blivande hyresgäster att välja GotlandHem och naturligtvis behålla nuvarande. Nyproduktion måste självklart fortsätta om målbilden i Gotlands kommuns vision om 65 000 innevånare skall kunna bli verklighet 2025. Här måste förutsättningar ges för att kunna producera bostäder till rimliga kostnader. Andelen äldre som bor i vårt bestånd kommer troligtvis att öka likväl som att ungdomar behöver en ingång på bostadsmarknaden. Detta är två grupper som vi behöver beakta i planeringen. En analys av nyckelfaktorer visar följande påverkan på resultatet. Förändring med + 1% Hyresförändring + 3 miljoner kronor Vakansgraden + 3 miljoner kronor Ränteförändring + 12 miljoner kronor Förändring driftskostnader med + 10 kr/m 2 + 4 miljoner kronor Slutligen vill jag tacka styrelsen, medarbetare, kunder och entreprenörer för ett bra år Staffan Thurgren VD AB GotlandsHem 556066-0523 5

Styrelse, VD och Revisorer Styrelsen har haft följande sammansättning Ordinarie ledamöter Hans Klintbom Ordförande Nominerad av (C) Gösta Andersson Vice ordförande Nominerad av (S) Jan Molinder Nominerad av (C) Janica Sörestedt Nominerad av (S) Åke Kalström Nominerad av (S) Lars Holm Nominerad av (M) Eva Lindström Nominerad av (M) Ersättare Torbjörn Nordström Nominerad av (C) Peter Wigren John-Erik Larsson Gert Bennevall Margaretha Lindkvist Nominerad av (S) Daniel Bergvall Bodil Rosengren Verkställande direktör Staffan Thurgren Nominerad av (M) Nominerad av (FP) Nominerad av (KD) Nominerad av (MP) Nominerad av (V) Revisor Aukt revisor Jan Ekholm T.o.m. 23 mars 2009 Aukt revisor Claes Wallman Fr.o.m. 23 mars 2009 Revisorsersättare Aukt revisor Claes Wallman T.o.m. 23 mars 2009 för Jan Ekholm Aukt revisor Erika Svensson Fr.o.m. 23 mars 2009 för Claes Wallman Lekmannarevisor Mats E:son Hjorth Utsedd av fullmäktige i Gotlands kommun Ersättare för lekmannarevisor Jan Lundgren Utsedd av fullmäktige i Gotlands kommun Ordinarie bolagsstämma hölls den 23 mars 2009. Styrelsen har haft 7 sammanträden under året. AB GotlandsHem 556066-0523 6

Förvaltningsberättelse 2009 ÄGARE GotlandsHem är ett helägt kommunalt bostadsföretag, som drivs i aktiebolagsform. ORGANISATIONSANSLUTNING Bolaget är anslutet till SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag) och Fastigo (Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation). Organisationsnummer. 556066-0523. BESKRIVNING NULÄGE GotlandsHem kan för år 2009 visa ett resultat på 5,3 miljoner kronor före skatt och bokslutsdispositioner. Resultatet på sista raden är 5,6 miljoner kronor. Resultatet beror på hög uthyrningsgrad, rimligt antal omflyttningar, god finanshantering och rationellt arbete. Service och tillgänglighet bedöms vara på en avvägd och lämplig nivå. De av ägaren Gotlands kommun ställda krav på verksamheten har väl kunnat innehållas. GotlandsHem har uppdraget att sköta/vara Gotlands kommuns bostadsförmedling. Instruktionen har fastställts av kommunfullmäktige. GotlandsHems hemsida är därvid grunden som dialog och informationskanal med bostadssökande och hyresgäster. Den är samtidigt kommunens bostadskö med ca 32 000 registrerade. De bostadssökande är jämt fördelade på män och kvinnor. De flesta är mellan 20 och 40 år. Under 2009 påbörjades arbetet med att informera de bostadssökande att de, en gång om året, måste aktivera sig i bostadskön för att behålla sin kötid. Hyresmarknaden är överhettad i Visby. På övriga Gotland råder balans. GotlandsHem har i medeltal haft 0,6% vakanser i det ordinarie beståndet utslaget på helår. Teknikutvecklingen går snabbt och vi behöver titta på andra energialternativ exvis vindkraft och solceller. Finanshanteringen har varit framgångsrik. Kunskap och erfarenhet, och inte minst, en väl förankrad och aktuell finanspolicy har gjort att lån kunnat fås till lägsta ränta och risk. Låneportföljen stäms av varje kvartal. Under hösten 2009 har ett omfattande arbete lagts ner på nya styrdokument för företaget omfattande styrkort, verksamhetsplan samt strategisk plan. GotlandsHem har i enlighet med kommunfullmäktiges beslut påbörjat övertagande/köp av grupp- och äldreboende på Gotland. Processen avstannade 2006, men förnyad kontakt skall tas med kommunen under 2010 för köp av Stuxgården i Fårösund. Bredbandsprojektet tillsammans med Telia avslutades under året. Samtliga lägenheter har nu tillgång till bredband och de tjänster som erbjuds är, förutom bredband, även TV och telefoni. För att förbättra information och kommunikation med hyresgästerna har en ny hyresgästtidning tagits fram. Tidningen delades ut under december till samtliga hushåll. Planen är att två nummer skall ges ut per år. Avkastningskravet har från och med 2008 bestämts till 7,5 miljoner kronor. Ägaren har inte krävt någon utdelning för 2009. Riskpremie utgår med 20 punkter på beviljad kommunal borgen. Ägarens insyn i GotlandsHems ekonomi och verksamhet möjliggörs genom kvartalsvisa återkommande möten med företagets presidium. Satsningen på energisparande åtgärder fortsätter. Den sista etappen genomfördes till stora delar under 2009 och kommer att avslutas under 2010. Vi har nu i princip energioptimerat hela fastighetsbeståndet ca 380 000 kvadratmeter. AB GotlandsHem 556066-0523 7

HÅLLBAR UTVECKLING/ HÅLLBARHETSREDOVISNING GotlandsHem arbetar för en hållbar utveckling. Med hållbar utveckling menar vi ekonomisk, ekologisk samt social hållbarhet. Det är grunden för all vår verksamhet inom planering, byggnation och förvaltning. GotlandsHems hållbarhetsredovisning redovisas som bilaga 1 och 2 benämnda Socialt bokslut 2009 respektive Miljöredovisning 2009. FRAMTIDA UTVECKLING Framtidstron är positiv inom GotlandsHem. Nyckeltalen har stärkts. Varumärket är respekterat och företaget har en ledande position inom bostadssektorn på Gotland. Kunden Hyresgästens behov och önskemål har förändrat både vår organisation, inriktning och agerande. Kundenkäter och ny kundorienterad kvartersvärdsorganisation är exempel på detta. Under våren 2010 kommer en förnyad kundenkät att genomföras. Hyresgästernas inflytande på sin boendemiljö är nödvändig och kommer att öka. Här behöver formerna för samverkan med den lokala hyresgästföreningen ytterligare att utvecklas. Olika former och nivåer av självförvaltning är ett utmärkt medel för att nå detta mål. Här är den nybildade kooperativa boföreningen Kakelugnen med 21 lägenheter ett utmärkt exempel. Ett arbete med att ta fram ett nytt boinflytandeavtal startade under hösten och ett nytt avtal ska finnas på plats under våren 2010. Samtidigt ska en boinflytandekommitté bildas med representanter från hyresgästföreningen och företaget Nyproduktion Under hösten 2010 kommer byggnation på Norderbacka, kvarteret Sjöliljan, omfattande 45 lägenheter att avslutas. Företaget har mark i anslutning till kvarteret Sjöliljan för ytterligare 20-30 lägenheter. På landsbygden planeras 12 lägenheter på ön Furillen med planerad byggstart under 2010. Ekonomi Finanssidan kännetecknas av viss försiktighet samt optimal riskspridning. Drygt 40% av lånen ligger med rörlig ränta men med räntebindningsskydd. Företagets finanspolicy har setts över och reviderats under 2009. Ett aktivt agerande vad avser skuld- och tillgångsförvaltning har tillämpats. Swapade ränteflöden har inneburit minskade räntekostnader. Uthyrningsgraden bedöms ligga kvar på hög nivå under 2010. Utbyggnad av fiberanslutet bredband ger GotlandsHem goda konkurrensfördelar. Personal GotlandsHem har en liten personalomsättning och medelåldern i företaget är hög, 50 år. Den stora avtrappningen av personal började 2009 då tre personer avgått med pension. Fram till och med 2015 förväntas 14 personer gå i pension. Pensionsavgångarna medför idag inga akuta rekryteringsbehov, men behovet accelererar. Att behålla kompetensnivån i företaget är ett måste, samtidigt som det krävs en föryngring. Därför är det av största vikt att redan planera för den framtida kompetensförsörjningen. Som ett led i detta har en trainee rekryterats till företaget. Verksamhet En särskild satsning på brandförebyggande arbete genomfördes under hösten. Vi har nu säkrat att brandvarnare finns monterade i samtliga lägenheter. Utöver detta finns information i trapphusen på svenska och engelska samt att samtliga hushåll fått en särskild lägenhetsinformation. GotlandsHem kommer under 2010 att gå ut med förnyad entreprenadupphandling av yttre skötsel på Norra och Södra Gotland. Erfarenheter av nuvarande entreprenad på Norra Gotland har varit positiv. PERSONAL Antal tillsvidareanställda den 31 december 2009 var 82 personer, fyra personer hade tidsbegränsad anställning vid den tidpunkten. Under året har företaget haft tidsbegränsade anställningar motsvarande 3,5 årsarbetare. AB GotlandsHem 556066-0523 8

En tjänsteman och två kvartersvärdar har avgått med pension under året, en kvartersvärd och två tjänstemän har nyrekryterats. Antalet tjänstemän har varit 27,1 (årsarbetare) Antalet fastighetsarbetare har varit 55,2 (årsarbetare) Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron har under 2009 uppgått till 3,8% totalt. Fördelningen mellan kön, ålder och långtidsfrånvaro är följande: Långtidsfrånvaro > 60 dagar 1,3% Korttidsfrånvaro; män 4,3% kvinnor 2,3% Korttidsfrånvaro; 30-49 år 3,3% 50-4,1% HYRESFÖRHANDLINGAR 2010 års hyresuppgörelse slöts i oktober 2009 med en höjning på 2,9 %. Detta var över riksgenomsnittet på cirka 1,5%. Av hyreshöjningen ingick en tidigare uppgörelse om extra satsningar på 1,4% GRANSKNING AV VERKSAMHETEN Enligt ägardirektiv ska verksamheten beskrivas mot bakgrund av de kommunala ändamålen med verksamheten. GotlandsHem ska främja bostadsförsörjningen genom att tillhandahålla goda bostäder. Företagets bostäder håller bra standard. Samtliga lägenheter är energideklarerade. GotlandsHem ska inom ramen för en kostnadsmedveten och effektiv förvaltning sträva efter att hålla bostadslägenheter med rimliga hyresnivåer förenat med ett bostadssocialt ansvarstagande. Företagets resultaträkning visar att målen nåtts. Hyresnivån är ungefär som genomsnittet för SABO-företagen. GotlandsHem har en tät samverkan med den sociala myndigheten, helt enligt kommunfullmäktiges reviderade riktlinjer för bostadsförmedlingen inom Gotlands kommun. GotlandsHem tar sitt ansvar på allvar. GotlandsHems mål ska vara att på lång sikt uppnå ett vägt genomsnitt av SABO-företagens soliditet. Ett mål tills vidare bör därför vara att varje år uppnå en avkastning på ca 7% beräknat på bolagets eget kapital. Årets resultat blev 5,6 mkr. Ägaren har ej krävt någon utdelning. Vinsten har helt fonderats i företaget. GotlandsHem har betalt en riskpremie på 1,1 mkr till kommunen för borgensåtagande gentemot bolaget. Sammanfattningsvis kan med fog sägas att GotlandsHem i hög grad står för ansvarstagande och långsiktighet samt bedriver verksamheten utan vinstsyfte. Det ger hyresgästen trygghet och är kostnadseffektivt i förhållandet till servicen i boendet. FASTIGHETSBESTÅND Företaget äger 4 807 hyreslägenheter och 404 lokaler. Dessutom tillkommer kategoribostäder, varav 204 studentlägenheter och 344 lägenheter i äldre-/gruppboende som blockhyrs av Gotlands kommun. FASTIGHETSUNDERHÅLL Årets kostnad för fastighetsunderhåll har uppgått till 121 234 tkr. Däri ingår planerade investeringar med 50 279 tkr som har aktiverats och lagts till avskrivningsunderlaget. Planerat invändigt underhåll har skett genom - byte av luckor till 210 kök - tapetsering/målning av 833 rum - golvbyte i 533 utrymmen Intervaller har för målning och köksluckor varit 18 år samt 27 år för golv. Följande större underhållsarbeten har pågått under året. - Badrumsrenovering i kvarteren Myran, Pennskrinet, Beckasinen samt Bofinken. - Fasadarbeten i kvarteren Vitkålen, Terra Nova, Bogen 1, Hytten och Fjällskivlingen. - Mark och P-platser i kvarteren Höken, Bofinken, Taptot, Lien samt Norrområdet. - Byte av ventilationssystem i kvarteret Taptot 2. - Renovering av trapphus i Romakloster 1:194. AB GotlandsHem 556066-0523 9

Nyproduktion/ombyggnad Kvarteret Sjöliljan på Galgberget med 45 lägenheter startade i maj 2009 och ska vara färdigställt i november 2010 EKONOMI Kapitalkostnader Företagets räntekostnader har under året minskat med 2,9 miljoner kronor. Räntebidraget uppgår nu till 0,9 miljoner kronor. Fastighetsvärdering De gotländska fastighetspriserna har stigit kraftigt under de senaste åren. Vid värdering av GotlandsHems fastighetsbestånd hösten 2009 konstaterades att någon nedskrivning av fastighetsvärdet ej är nödvändig. Istället föreligger vissa övervärden FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Tkr - Balanserade vinstmedel 98 520 - Årets resultat 5 555 104 075 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till förfogande - Ställda vinstmedel 104 075 Disponeras enligt följande - Balanseras i ny räkning 104 075 AB GotlandsHem 556066-0523 10

RESULTATRÄKNING Alla belopp i tkr Not 2009 2008 Rörelsens intäkter 2 Hyresintäkter 341 166 330 928 Övriga intäkter 3 378 3 579 Summa rörelsens intäkter 344 544 334 507 Rörelsens kostnader Fastighetsförvaltning 3-197 118-183 547 Övriga externa kostnader 4-17 463-15 231 Personalkostnader 5-38 180-38 873 Avskrivningar och nedskrivningar -39 411-38 814 Summa rörelsens kostnader -292 172-276 465 RÖRELSERESULTAT 52 372 58 042 Finansiella intäkter & kostnader Ränteintäkter och liknande poster 6 1 434 2 142 Räntebidrag 956 1 405 Räntekostnader och liknande poster -49 470-52 328 Summa finansiella intäkter & kostnader -47 080-48 781 RÖRELSERESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 5 292 9 261 Bokslutsdispositioner 7 2 300-800 Skatt på årets resultat 8-2 037-2 383 ÅRETS RESULTAT 5 555 6 078 AB GotlandsHem 556066-0523 11

BALANSRÄKNING Alla belopp i tkr TILLGÅNGAR Not 2009-12-31 2008-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 9 1 266 709 1 283 379 Pågående nyanläggningar 10 117 363 14 642 Balanslåneposter 11 4 539 5 290 Maskiner och inventarier 12 5 320 4 531 Summa anläggningstillgångar 1 393 931 1 307 842 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag 13 110 110 Fordringar hos intresseföretag 2 357 2 038 Andra lånfgristiga värdepappersinnehav 14 1 000 3 000 Långfristiga fordringar 15 3 000 3 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 6 467 8 148 Summa anläggningstillgångar 1 400 398 1 315 990 Omsättningstillgångar Varulager och kortfristiga fordringar Lager 16 304 268 Kundfordringar 1 731 2 676 Övriga kortfristiga fordringar 566 10 523 Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter 17 2 260 1 854 Summa varulager och kortfristiga fordringar 4 861 15 321 Kassa och bank Kassa och bank 41 212 54 114 Summa kassa och bank 41 212 54 114 Summa omsättningstillgångar 46 073 69 435 Summa tillgångar 1 446 471 1 385 425 AB GotlandsHem 556066-0523 12

BALANSRÄKNING Alla belopp i tkr SKULDER & EGET KAPITAL Not 2009-12-31 2008-12-31 Eget kapital 18 Bundet eget kapital Aktiekapital (16 900 aktier á 1 000 kr) 16 900 16 900 Reservfond 21 100 21 100 Summa bundet eget kapital 38 000 38 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 98 520 92 442 Årets resultat 5 555 6 078 Summa fritt eget kapital 104 075 98 520 Summa eget kapital 142 075 136 520 Obeskattade reserver 19 9 523 11 823 Långfristiga skulder 20 1 181 170 1 138 031 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 20 22 387 18 481 Leverantörsskulder 48 528 36 921 Skatteskulder 963 0 Övriga kortfristiga skulder 1 349 2 600 Upplupna kostnader/förutbetalda intäkter 21 40 476 41 049 Summa kortfristiga skulder 113 704 99 051 Summa eget kapital och skulder 1 446 471 1 385 425 Ställda säkerheter 22 127 104 191 646 Ansvarsförbindelser 23 475 457 AB GotlandsHem 556066-0523 13

KASSAFLÖDESANALYS Alla belopp i tkr Not 2009-12-31 2008-12-31 Löpande verksamhet Rörelseresultat före finansiella poster 52 372 58 042 Justering av poster som inte ingår i kassaflödet 24 39 411 39 853 Erhållen ränta 1 432 2 140 Erhållna utdelningar 2 2 Erlagd ränta -49 470-52 328 Erhållna räntebidrag 956 1 405 Betald inkomstskatt -1 008-6 643 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring 43 695 42 471 Förändringar i rörelseverksamheten 25 21 206-3 539 Kassaflöde från löpande verksamhet 64 901 38 932 Investeringsverksamhet Investeringar i materiella anläggningstillgångar -19 415-68 095 Pågående nyanläggningar -102 722 15 192 Investeringar i andra anläggningstillgångar -3 413-3 160 Försäljningar av andra anläggningstillgångar 2 383 1 300 Kassaflöde från investeringsverksamhet -123 167-54 763 Finansieringsverksamheten Förändringar av långfristiga fordringar -1 681-2 330 Upptagna lån 419 370 353 394 Amortering av skuld -372 325-352 807 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 45 364-1 743 Årets kassaflöde -12 902-17 574 Likvida medel vid årets början 54 114 71 688 Likvida medel vid årets slut 41 212 54 114 AB GotlandsHem 556066-0523 14

NOTER Alla belopp i tkr Not 1 ALLMÄN INFORMATION AB GotlandsHems årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Intresseföretagsredovisning Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotterföretag men där bolaget direkt eller indirekt innehar minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har ett betydande inflytande. I bolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. Intäkter Intäkter som intjänats intäktsredovisas enligt följande Hyresintäkter: i den period uthyrningen avser Ränteintäkter: i enlighet med effektiv avkastning Erhållen utdelning: när rätten att erhålla utdelning bedöms som säker. Lånekostnader I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period till vilken de hänför sig. Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. I bolaget redovisas samtliga lånekostnader som kostnader i den period de uppkommer. I bolaget klassificeras fastigheter som inte används i bolagets rörelse och som innehas för långsiktig uthyrning, som förvaltningsfastigheter. Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Underhållslåneposter UH-del 33 år UER-del, 10-åriga åtgärder 10 år UER-del, 20-åriga åtgärder 20 år Inventarier 5 år Bostadsbyggnader 50 år Specialbyggnader 33 år Industribyggnader 20 år Bostadslåneposter 33 år Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nominella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet kommer att fastställas. I bolaget redovisas, på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning, den uppskjutna skatteskulden på obeskattade reserver, som en del av de obeskattade reserverna. AB GotlandsHem 556066-0523 15

2009 2008 Not 2 Hyresintäkter och övriga intäkter Hyresintäkter Bostäder 317 147 306 788 Lokaler 18 701 18 391 Övrigt 8 403 8 186 Avgår outhyrda objekt Bostäder -1 857-1 290 Lokaler -713-686 Övrigt -515-462 Summa 341 166 330 927 Övriga intäkter Reavinster 779 1 040 Övriga intäkter 2 599 2 539 Summa 3 378 3 579 Not 3 Fastighetsförvaltning Fastighetsskötsel och städ 11 415 9 620 Reparationer 13 029 12 506 Underhåll 70 956 65 196 Taxebundna utgifter och uppvärmning 84 841 79 867 Riskkostnader och avgälder 8 389 8 787 Fastighetsavgift 8 488 7 571 Summa 197 118 183 547 Not 4 Ersättning till revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers 409 436 Summa 409 436 Not 5 Personal Medelantalet anställda Kvinnor 21 21 Män 58 57 Tidsbestämda anställningar Kvinnor 1 2 Män 2 2 Totalt antal anställda 82 82 Löner och ersättningar Löner styrelse och VD 1 341 1 050 Löner övrigt anställda 23 406 23 694 Summa 24 747 24 744 Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal styrelseledamöter på balansdagen Kvinnor 4 4 Män 10 10 Totalt antal styrelseledamöter 14 14 AB GotlandsHem 556066-0523 16

2009 2008 Not 5 Personal, fortsättning Styrelseledamöter och ledande befattningshavare Antal ledande befattningshavare på balansdagen Kvinnor 1 1 Män 5 5 Totalt antal ledande befattningshavare 6 6 Totalt antal styrelseledamöter och ledande befattningshavare 20 20 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro 3,8% 3,9 % Långtidssjukfrånvaro 1,3% 1,6 % Sjukfrånvaro för kvinnor 2,3% 3,9 % Sjukfrånvaro för män 4,3% 3,8 % Anställda 30 49 år 3,3% 3,2 % Anställda 50 år - 4,1% 4,3 % Not 6 Ränteintäkter och liknande poster Utdelningar 2 2 Ränteintäkter 1 432 2 140 Summa 1 434 2 142 Not 7 Bokslutsdispositioner Återföring av periodiseringsfond 2 300 2 000 Avsättning till periodiseringsfond 0-2 800 Summa 2 300-800 Not 8 Skatt på årets resultat Aktuell skatt för året 2 053 2 395 Aktuell skatt hänförlig till tidigare år -16-12 Summa 2 037 2 383 Not 9 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden 1 815 911 1 748 241 Årets inköp 19 415 68 095 Försäljningar och utrangeringar 0-425 Utgående anskaffningsvärden 1 835 326 1 815 911 Ingående avskrivningar 532 533 497 781 Försäljningar och utrangeringar 0-152 Årets avskrivningar 36 086 34 903 Utgående avskrivningar 568 619 532 533 Utgående restvärde enligt plan 1 266 709 1 283 378 Taxeringsvärden byggnader 1 920 012 1 825 927 AB GotlandsHem 556066-0523 17

2009 2008 Not 10 Pågående nyanläggningar Ingående nedlagda kostnader 14 641 31 379 Under året nedlagda kostnader 111 008 9 509 Under året genomförda omfördelningar -8 286-26 247 Utgående nedlagda kostnader 117 363 14 641 Not 11 Balanslåneposter Bostadslånepost 3 325 3 517 Underhållslånepost UH-del 804 850 Underhållslånepost UER-del 411 923 Utgående restvärde 4 540 5 290 Not 12 Inventarier Ingående anskaffningsvärden 23 378 26 538 Inköp 3 413 2 785 Försäljningar och utrangeringar -2 383-5 945 Utgående anskaffningsvärden 24 408 23 378 Ingående avskrivningar 18 848 21 674 Försäljningar och utrangeringar -2 334-5 831 Avskrivningar 2 574 3 005 Utgående avskrivningar 19 088 18 848 Utgående restvärde enligt plan 5 320 4 530 Not 13 Andelar i intresseföretag Bokfört värde Antal andelar Husbyggnadsvaror HBV förening 40 4 702000-9226 Stockholm SABO Byggnadsförsäkring AB 70 70 516401-8441 Stockholm Summa bokfört värde 110 Not 14 Andra långfristiga värdepapper Ingående anskaffningsvärde 3 000 3 000 Avgående fordringar, amorteringar -2 000 0 Utgående ack. anskaffningsvärden 1 000 3 000 Börsvärde eller motsvarande 1 038 3 002 Not 15 Övriga långfristiga fordringar Ingående anskaffningsvärde 3 000 4 000 Tillkommande fordringar 0 3 000 Avgående fordringar, amorteringar 0-4 000 Utgående redovisat värde 3 000 3 000 AB GotlandsHem 556066-0523 18

2009 2008 Not 16 Varulager Bränslelager 304 268 Summa 304 268 Not 17 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna ränteintäkter 120 217 Upplupna räntebidrag 1 258 1 638 Övriga förutbetalda kostnader 882 0 Summa 2 260 1 855 Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa Eget kapital Not 18 Eget kapital Belopp vid årets ingång 16 900 21 100 92 442 6 078 136 520 Årets resultat 5 555 5 555 Resultatdisposition enligt förslag -6 078 Balanserade vinstmedel 6 078 Belopp vid årets utgång 16 900 21 100 98 520 5 555 142 075 Not 19 Obeskattade reserver 2004 års ersättningsfond byggnader/mark 2 223 2 223 2004 års periodiseringsfond 0 2 000 2007 års periodiseringsfond 4 500 4 800 2008 års periodiseringsfond 2 800 2 800 Summa 9 523 11 823 Not 20 Upplåning Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 1 181 170 1 138 031 Summa 1 181 170 1 138 031 Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 22 387 18 481 Summa 22 387 18 481 Summa räntebärande skulder 1 203 557 1 156 512 Långfristiga skulder medförfallodag senare än fem år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut 527 537 Summa 527 537 AB GotlandsHem 556066-0523 19

2009 2008 Not 21 Uppl kostnader/förutbet intäkter Upplupna räntekostnader 4 015 6 166 Förutbetalda hyror 31 908 29 970 Upplupna semesterlöner 2 780 3 025 Upplupna sociala avgifter 1 497 1 608 Övriga poster 277 280 Summa 40 476 41 049 Not 22 Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar 127 104 191 646 Summa 127 104 191 646 Not 23 Ansvarsförbindelser Fastigo 475 457 Summa 475 457 Not 24 Justering poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 39 411 38 814 Övrigt 0 1 040 Summa 39 411 39 854 Not 25 Specifikation av kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) av lager -36 282 Ökning(-)/minskning(+) av kortfristiga fordringar 11 848 5 834 Ökning(+)/minskning(-) av kortfristiga skulder 9 394-9 656 Summa 21 206-3 539 AB GotlandsHem 556066-0523 20

Visby den 23 mars 2010 Hans Klintbom Gösta Andersson Jan Molinder Ordförande Vice ordförande Lars Holm Janica Sörestedt Åke Kalström Eva Lindström Staffan Thurgren Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits Min granskningsrapport har avgivits den 23 mars 2010 den 23 mars 2010 Claes Wallman Aukt. revisor Mats E:son Hjorth AB GotlandsHem 556066-0523 21

Revisionsberättelse Till årsstämman i AB GotlandsHem Org nr 556066-0523 Jag har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i AB GotlandsHem för räkenskapsåret 2009-01-01--2009-12-31. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av min revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att jag planerat och genomfört revisionen för att med hög, men inte absolut, säkerhet försäkra mig om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annat information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid mot aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att min revision ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Visby den 23 mars 2010 Claes Wallman Auktoriserad revisor AB GotlandsHem 556066-0523 22

Granskningsrapport för år 2009 Till årsstämman i AB GotlandsHem Org nr 556066-0523 Jag har granskat bolagets verksamhet under år 2009. Granskningen har utförts enligt aktiebolagslagen och god revisionssed för detta slag av granskning. Jag vill särskilt framhålla bolagets starka ekonomistyrning, aktiva finansverksamhet och bolagets säkra och effektiva rutiner inom väsentliga områden. Jag bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Denna granskningsrapport är upprättad av Mats E:son Hjorth av fullmäktige i Gotlands kommun utsedd lekmannarevisor i AB GotlandsHem. Visby den 23 mars 2010 Mats E:son Hjorth AB GotlandsHem 556066-0523 23

Bilaga 1 Socialt bokslut 2009 KUND/HYRESGÄSTER Med social kvalitet menas att den enskilde hyresgästen känner trivsel och trygghet i sitt boende. Bostaden spelar en stor och viktig roll i varje människas liv. GotlandsHem är helt dominerande vad avser hyresrätter på Gotland. Företaget finns till för alla gotlänningar. Detta innebär ett stort ansvar. Även hushåll med ekonomiska eller sociala problem måste få möjlighet till god bostad. Men dock inte kravlöst. För att hantera detta har GotlandsHem en fastställd policy SOCIAL RIKTLINJE GotlandsHem ska aktivt verka för service, samsyn, respekt och engagemang gentemot alla hyresgäster. Detta sker genom att GotlandsHem: - Lyssnar på hyresgästernas synpunkter med respekt och omtanke - Sätter hyresgästens trygghet och trivsel i första hand. Detta innebär att GotlandsHem - Ingriper omgående och aktivt mot störningar och störande - Vid utebliven hyresbetalning utnyttjar lagens möjligheter enligt praxis - Prövar bostadssökandes betalningsförmåga och/eller betalningsvilja PERSONAL Det totala antalet årsarbetare år 2009 är 82, dvs. oförändrat jämfört med 2008. Målet för 2009 var att kompetensutvecklingen skulle uppgå till minst tre dagar per anställd. Antalet utbildningsdagar har varit fem dagar i genomsnitt per anställd. Bland annat har det genomförts en utbildning för all personal som arbetar på fältet om hur man bäst agerar i en eventuell hot- eller våldssituation. Medelåldern i företaget är hög, 50 år. Genom medveten rekrytering kan medelåldern sänkas. Det handlar dock om en långsam process, då personalomsättningen i företaget är mycket låg. Den genomsnittliga anställningstiden är 19 år Som framgår av tabellen på nästa sida så väntar flera pensionsavgångar inom en relativt snar framtid, vilket ger möjlighet till föryngring av företaget. Under de närmaste fem åren förväntas 14 personer avgå med pension. Samtidigt med de stora pensionsavgångarna kommer mycket kompetens att försvinna ur företaget, vilket kräver god framförhållning i personalplaneringen. Som ett led i detta har en trainee anställts inom administrationen och en kompetensinventering har genomförts i företaget. Sjukfrånvaron har minskat, för tredje året i rad. 2009 var den totala sjukfrånvaro 3,8% Jämfört med 2008 har den korta sjukfrånvaron ökat något, medan den långa frånvaron har minskat. Därmed är sjukfrånvaron på samma nivå som under 2005. Målet är att sjukfrånvaron inte ska vara högre än 4,5 % Alla anställda erbjuds sedan 2004 friskvård på betald arbetstid. Under 2009 har 2 475 timmar ägnats åt olika friskvårdsaktiviteter, vilket motsvarar 1,9 % av den totala arbetstiden. Målet i styrkortet är att 70% av friskvårdstiden ska utnyttjas. Resultatet för 2009 blev 43%. Det är många anställda som regelbundet genomför friskvårdsaktiviteter och det har skett en marginell ökning jämfört med föregående år. Under året har det startats en friskvårdsgrupp, med deltagare från olika delar av företaget. Gruppens uppdrag är att fånga upp idéer, planera och starta olika friskvårdsaktiviteter i syfte att få ytterligare medarbetare att nyttja friskvårdstiden. AB GotlandsHem 556066-0523 24

Sjukfrånvaro (i procent) 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 Sjukdom kort 2,5 2,3 3,3 3,0 2,7 2,6 3,3 3,8 2,9 Sjukdom lång 1,3 1,6 2,0 0,9 1,1 1,7 3,3 2,1 3,6 Total sjukfrånvaro 3,8 3,9 5,3 3,9 3,8 4,3 6,9 5,9 6,5 Antal anställda 2009 Tjänstemän Fastighetsanställda Totalt Heltid Deltid Årsarbetare Heltid Deltid Årsarbetare Antal Årsarbetare 23 4 27 48 7 55 96 82 10 3 kvinnor 7 3 kvinnor 13 1 män 41 4 män Åldersstruktur (tillsvidareanställda) Ålder Anställda Medelålder 20-29 30-39 40-49 50-59 60-65 Totalt Totalt Män Kvinnor Tjänstemän 1 3 3 19 2 28 51,1 52,5 49,6 Fastighetsanställda 4 22 18 8 52 49,5 49,2 51,1 Totalt 1 7 25 37 10 80 50,1 49,2 50,9 STÖRNINGAR Att kunna bo tryggt och ostört är av avgörande betydelse för trivseln. Vid klagomål på störande grannar kan GotlandsHems hyresgäster under kontorstid kontakta huvudkontoret. Övrig tid finns trygghetsjouren tillgänglig. Anmälan tas då emot av SOS Alarm, vilka i sin tur kontaktar Securitas. Merparten av klagomålen gäller högljudda fester med hög musik. Oavsett orsak till eller hur klagomålen framförs, agerar GotlandsHem med de medel lagen tillåter mot den hyresgäst som av olika orsaker stör sina grannar. Sedan 2007 har tätare kontakt knutits med Beroendeverksamheten på Socialförvaltningen, vilket medfört att man kan sätta in resurser i ett tidigt stadium i de fall där så behövts. Detta gäller även där klagomål inkommit på misstänkta sanitära olägenheter i boendet. Dessa tidiga insatser har gjort att inget störningsärende under 2009 har behövt gå så långt som till avhysning. Frekvensen av störningar ökar alltid under sommarmånaderna. En stor bidragande orsak är semesterfirande turister som då hyr GotlandsHems lägenheter i andra hand. Vid studentlägenheterna har GotlandsHem satt in extra bevakning av Securitas under juli - augusti, vilket resulterat i färre störningsärenden. Det totala antalet klagomål på störande grannar under 2009 uppskattas till ca 375 st. Diagram på nästa sida visar antalet störningsanmälningar 2009 som inkommit via SOS Alarm och sedan lett till utryckningar av Securitas väktare, totalt 256 st. AB GotlandsHem 556066-0523 25

STÖRNINGSANMÄLNINGAR 50 45 Störningar per månad och år 40 35 30 25 20 15 10 2007 2008 2009 5 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec BETALNINGSANMÄRKNINGAR Sociala problem, arbetslöshet och sjukdom kan leda till ekonomiska problem för det enskilda hushållet. GotlandsHem har sedan många år ett gott samarbete med Intrum Justitia där vi tillsammans har skapat rutiner för att påskynda processen så att hyresskulden inte ska hinna bli för stor. 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Betalningsanmärkningar per månad och år Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2007 2008 2009 AB GotlandsHem 556066-0523 26

AVHYSNINGAR PÅ GRUND AV BETALNINGSANMÄRKNINGAR Företaget bedriver, i samverkan med hyresgäst och sociala myndigheter, ett aktivt arbete för att tillsammans finna lösningar till ett kvarboende. Under 2009 verkställdes 20 avhysningar. 25 20 15 10 5 Antal avhysningar 0 2007 2008 2009 OMFLYTTNING Omflyttningen inom GotlandsHem 2009 uppgick till 21 % eller 1 063. Detta är något lägre än det mått på 22% företaget hade för 2009 i sitt balanserade styrkort. Diagrammet visar att det är lägenheter om 2 eller 3 rok som oftast byter ägare 350 300 Omflyttningar 2009 250 200 150 100 50 0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok 6 rok AB GotlandsHem 556066-0523 27

VARFÖR FLYTTAR MAN FRÅN GOTLANDSHEM Våra hyresgäster har alla olika skäl till att flytta från GotlandsHem eller att byta bostad. Detta redovisas i följande diagram. Många hyresgäster byter lägenhet inom beståndet. Man kanske behöver mindre eller större lägenhet eller att man flyttar till ett annat bostadsområde. Direktbyten är också en relativt stor del av omflyttningarna. Hyresgästerna hittar varandra och byter lägenhet. En del lägenheter används som bytesobjekt för flyttning till annan del av Sverige. Merparten av flyttningarna är vanliga uppsägningar t.ex. flyttar man från Gotland eller väljer annan boendeform 900 Flyttningar 2009 800 700 600 500 400 300 200 100 0 Byte Direktbyte Avflyttning ( Avflyttning varav inom Gotland) AB GotlandsHem 556066-0523 28

Bilaga 2 Miljöredovisning 2009 GotlandsHems miljöredovisning utgör tillsammans med det sociala bokslutet GotlandsHems hållbarhetsredovisning. Under året har GotlandsHem arbetat vidare med de miljömål och verksamhetsrutiner som satts upp. Vi arbetar också utefter den upprättade miljöpolicyn: GOTLANDSHEMS MILJÖPOLICY AB GotlandsHem ska bidra till en långsiktigt hållbar och kretsloppsanpassad utveckling. Detta för att skapa en sund och trivsam miljö för våra hyresgäster och medarbetare. För att uppnå detta ska vi arbeta för att Förvalta våra fastigheter så att vi hushållar med naturresurser genom effektivare användning av el, vatten och energi samt minska mängden restavfall genom ökad återvinning. MILJÖMÅL Kemikalieanvändning Gräsklippning och snöröjning Val av byggmaterial och arbetsmetod Företaget arbetar i dagsläget med fem prioriterade områden, dessa är: 1. Återvinning och avfall 2. Energiförbrukning 3. Transporter 4. Inköp och upphandling 5. Farliga ämnen För varje område har det satts upp ett övergripande miljömål och ett antal detaljerade mål med tillhörande handlingsplaner. En beskrivning av GotlandsHems miljöarbete utifrån några prioriterade områden följer 1 ÅTERVINNING OCH AVFALL Informera och stimulera medarbetare och hyresgäster till ett ökat engagemang och ansvar för företagets miljöarbete. Ta miljöhänsyn vid inköp av såväl varor som tjänster samt ställa miljökrav på entreprenörer och leverantörer Organisera miljöarbetet så att det ständigt förbättras och minimera vår negativa påverkan på miljön så att den biologiska mångfalden värnas. Kompost och brännbart I december 2009 infördes sortering i fraktionerna kompost och brännbart i hela Visby, exklusive Visby innerstad. Det har inneburit att våra kvartersvärdar under hösten lagt ned ett stort arbete på att få ut information och material till våra hyresgäster. Projektet startade med en utbildningsdag, där Ragn-Sells anläggning i Romakloster och Cementa i Slite besöktes. Detta för att vår personal skulle få förståelse för avfallets väg, från hyresgästerna till kompostjord och aska i cementen. Aktivt samarbeta med myndigheter för att uppfylla gällande miljölagstiftning och andra krav. DE BETYDANDE MILJÖASPEKTERNA INOM GOTLANDSHEM ÄR Uppvärmning Transporter Farligt avfall Avfallshantering Vattenförbrukning Fastighetsel Under hela 2009 har alla GotlandsHems hyresgäster utanför Visby sorterat i det nya systemet med kompost och brännbart. Nu vägs avfallsmängderna kompost och brännbart var för sig och debiteras med två kronor per kg. Sammanlagt har 152 ton brännbart och 90 ton kompost samlats in under året. Det ger 122 kg brännbart och 73 kg kompost per lägenhet och år. AB GotlandsHem 556066-0523 29

I den första etappen ingick 110 000 m 2. Samarbetet gav snabbt resultat i form av energi- och kostnadsbesparingar, minskat antal klagomål och stabilare temperatur i lägenheterna. Efter det första lyckade projektet fortsatte samarbetet i ytterligare två etapper. Den andra etappen genomfördes 2006-07 och omfattade 90 000 m 2. Den sista etappen påbörjades under år 2008, men genomfördes till stora delar under 2009 och kommer att avslutats 2010. Den omfattar resterande 180 000 m 2. Åtgärder i de tre energiprojekten har i förstahand varit att göra en analys av beståndet. Sedan följde åtgärder så som automatisering av driftsystemet. Detta förenklar driften eftersom allt som har med värme och till viss del ventilation att göra går att styra centralt. Nybyggnad För att möta kravet på att kunna lämna två fraktioner, kompost och brännbart, har de två sista områdena med sopnedkast byggs bort. Stjärngatan och kvarteret Östertull har under året fått nya sop- och återvinningsstationer. GotlandsHem har också byggt om i kvarteret Taptot. 2 ENERGIFÖRBRUKNING Elförbrukning Från och med 2002 köper företaget 100 % miljödeklarerad el som har märkningen Bra miljöval el. Detta innebär att elen kommer från förnyelsebara energikällor såsom vindoch vattenkraft. År 2009 förbrukade företaget 7,5 GWh, vilket är exakt samma som 2008. I fastigheterna har sedan injusteringar av värmesystem, cirkulationspumpar och ventilation genomförts. Vindisolering och fönsterdrag har setts över och kompletteras. Även vattenbesparande åtgärder har genomförts. Slutligen har all berörd personal fått omfattande utbildning. Upprättande av energideklarationer genomfördes i den sista etappen på hela beståndet. I den sista etappen har fokus legat på att bygga bort företagets oljeberoende för uppvärmning. De tre sista oljepannorna har bytts till pelletsanläggningar. Det är två oljepannor i Lärbro och en i Stånga som ersatts. Pelletsen kommer nu att ersätta ca 80 m 3 olja per år. Energieffektivisering Redan i mitten av 1990-talet arbetade GotlandsHem aktivt med att spara energi och höja komforten för hyresgästerna i sina lägenheter. Problemet var ojämn värme, stigande energipriser och att beroendet av olja var stort. Att hinna med hela beståndet var svårt på egen hand. År 2002 inledde därför företaget ett samarbete med en energikonsult som skulle ta ett helhetsgrepp över el, värme, ventilation och vatten. Målet var att spara energi i en snabbare takt än tidigare. Pelletsanläggning i Lärbro. AB GotlandsHem 556066-0523 30

Under 2009 har också tre solfångaranläggningar installerats. Solfångare finns nu i Klintehamn och Fårösund samt vid Terra Nova badet i Visby. Totalt har 135 m 2 installerats med en effekt på 40,5k W. De tre anläggningarna har under året producerat 100 000 kwh tillsammans. Fossilolja 3% Spillvärme 6% Fjärrvärmemix på Gotland 2009 Biogas 2% Bioolja 2% Värmepump 12% Skogsavfall 75% Byggnadstekniska åtgärder I kvarteret Vitkålen pågår en omfattande fasadrenovering. I samband med omputsning har även tilläggsisolering gjorts för att minska värmeförlusterna från lägenheterna. 3 TRANSPORTER Solfångaranläggning Terra Nova I den sista etappen förväntas utsläppen minska med 740 ton CO 2, 1 048 kg NO x och 654 kg SO x per år. Energibesparingen beräknas bli 3 955 MWh per år. Under de senaste 15 åren har GotlandsHem minskat sin energiförbrukning från 196 kwh/m 2 och år till 140 kwh/m 2 och år. Det innebär att företaget har minskat förbrukningen med 30 %. Fjärrvärme I dagsläget produceras värme och varmvatten till 96,6 % med fjärr- eller närvärme inom företagets fastighetsbestånd. Resterande 3,4% har direktverkande el. I Visby är företagets fastigheter till 100 % inkopplade på fjärrvärme. Fjärrvärmen i Visby produceras nästan till 100 % av förnyelsebar energi. Där är 78 % skogsavfall, 15% värmepump (varav 1/3 el), 5 % bioolja och 2 % förbränning av biogas. Hur fjärrvärmen produceras på hela ön, kan avläsas i diagrammet. För att minska utsläppen av växthusgaser och stoft byter företaget successivt ut fordonsparken. I dagsläget har företaget 15 långsamgående elfordon.de är mycket uppskattade av personalen som gillar dess smidiga framkomlighet och tysta gång. Elfordonen är betydligt bättre för miljön då verkningsgaden på elbilar är ca 90% vilket ska jämföras med en bensinmotor som har en verkningsgrad på mindre än 30%. Drivmedelsförbrukningen har under 2009 ökat något. Under året var det en regnig sommar vilket medförde en större insats av gräsklippning med ökat dieselförbrukning som följd. Detta kan också bero på att fordonsparken är något större. 60 000 40 000 20 000 0 Drivmedelsförbrukning 2005 2006 2007 2008 2009 Bensin Diesel AB GotlandsHem 556066-0523 31