Protokoll
PROTOKOLL 2 Plats och tid Fredag den 25 maj 2012, kl. 9.00 15.00 Jämtlands Gymnasium Torsta Paragrafer 38 48 Beslutande Enligt tjänstgöringslista Övriga deltagare Mikael Cederberg, förbundschef Madeleine Jonsson, förbundssekreterare Pär Forén, ekonom, kl. 9.00 11.15, föredragande av 43 Olof Karlander, konsult, kl. 9.40 11.15, föredragande av 48 p 1 Carin Liljekvist, Studie- och yrkesvägledare, kl. 11.15 12.00, föredragande av 48 p 2 Per-Erik Nemby, driftledare, kl. 11.15 12.00, föredragande av 48 p 2 Göran Larsson, verksamhetsplanerare, kl. 13.00 15.00, föredragande av 41 samt 48 p 3 Justering 2012-05-31 Underskrifter Madeleine Jonsson Förbundssekreterare Per Lundgren (C) Ordförande Leif Olsson Justerande Justeringen av Jämtlands s protokoll har tillkännagivits genom anslag på anslagstavlorna i medlemskommunerna Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund Anslagstid 2012-05-31 t o m 2012-06-25 Förvaringsplats Förbundskansliet, Östersund
PROTOKOLL 3 OMRÖSTNINGAR LEDAMÖTER Från/ Närv Pelle Lundgren (C) ordförande 1 JA NEJ JA NEJ JA NEJ Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande 1 Jörgen Persson (S), 2:e vice ordförande 1 Thomas Andersson (S) 1 Jimmy Eriksson (MP) Tjg ersättare: Anna Eriksson (S) 1 Lars Carlsson (M) 1 Anton Waara (S) 1 Elisabeth Andersson (C) 1 Maria Jacobsson (S) 1 Kicki Fredriksson (S) Tjg ersättare: Katarina Sahlin (S) 1 Mikael Westin (C) 1 Ej tjg ersättare: Cathrine Blomqvist (S) 1
PROTOKOLL 4 Ärenden Sid 38 Delårsrapport per april 2012 5 39 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 6 40 Revisionsrapport - God ekonomisk hushållning 7 41 Revidering av delegationsbestämmelser för Jämtlands 2011-2014 8 42 Landstingets ungdomsting 2012 9 43 Tilldelningsbeslut, köp av tjänster inom naturbruksutbildning 10 44 Tilldelningsbeslut, köp av externa tjänster till ESF-projektet VINNA 12 45 Ledamöter, ersättare och revisorer i Jämtlands mandatperioden 2011-2014 samt beslut om personliga ersättare 13 46 Meddelanden 2012 15 Bilagor Bilaga 1 ( 38) Delårsrapport april 2012, 2012-05-16 Bilaga 2 ( 39) Svar på revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2011, 2012-05-16 Bilaga 3 ( 40) Svar på revisionsrapporten God ekonomisk hushållning, 2012-05-16 Bilaga 4 ( 41) Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014, 2012-05-04 Bilaga 5 ( 42) Yttrande avseende motioner från Landstingets Ungdomsting 2012 (Landstingets dnr LS/157-2011), 2012-05-11
PROTOKOLL 5 Dnr 52-2012 38 Delårsrapport per april 2012 Förbundets utbildningsverksamhet präglas fortsatt av en stabilitet och kvalitet som totalt sett ger eleverna goda förutsättningar till ett framtida yrkesliv och/eller fortsatta studier. De första eleverna i den nya gymnasieskolan har snart genomfört sitt första gymnasieår och bedömningen så här långt är att gymnasieförbundet har klarat införandet på balanserat sätt, goda erfarenheter har tagits inför kommande läsår. Förbundet har i dagsläget cirka 3 000 ungdomselever och 430 vuxenstuderande. Jämtlands Gymnasium väntas minska elevantalet med 30 elever istället för de cirka 100 som förväntades i tidigare prognos. Prognosen för årets ekonomiska resultat bedöms därför ligga i linje med uppdraget i ägardirektiven för 2012, även om det finns ett antal osäkerhetsfaktorer som blir klarlagda först i samband med delårsrapporten i september. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2012-05-16 Delårsrapport april 2012 2012-05-16 Direktionens beslut Direktionen godkänner delårsrapport april 2012 daterad den 16 maj 2012. Paragrafen justeras omedelbart. Bilaga: Delårsrapport april 2012, 2012-05-16 Utdrag till kommunstyrelsen i Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersund, revisorerna i Jämtlands, biträdande förbundschef samt områdeschefer. Tjänstemannaförslaget och godkänd delårsrapport ska skickas med beslutet.
PROTOKOLL 6 Dnr 97-2011 39 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 På uppdrag av revisorerna i Jämtlands har PwC gjort en granskning av årsredovisningen för Jämtlands 2011. Rapporten inkom den 15 mars 2012 och direktionen ombeds att helst före den 31 maj 2012 lämna ett svar med redovisning av vilka åtgärder som avses vidtas med anledning av granskningsresultatet. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2012-05-16 Förslag till svar 2012-05-16 Följebrev till revisionsrapport 2012-03-14 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2012-03-13 Direktionens beslut godkänner upprättat svar om genomförd revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011, enligt förslag daterat den 16 maj 2012. Bilaga: Svar på revisionsrapporten Granskning av årsredovisning 2011, 2012-05-16 Utdrag till Staffan Ekström, Stuguvägen 12, 831 36 Östersund.
PROTOKOLL 7 Dnr 217-2011 40 Revisionsrapport - God ekonomisk hushållning På uppdrag av revisorerna i Jämtlands har PwC gjort en granskning avseende God ekonomisk hushållning. Rapporten inkom den 21 december 2011och direktionen lämnar nu svar med redovisning av vilka åtgärder som avses vidtas med anledning av granskningsresultatet. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2012-05-16 Förslag till svar 2012-05-16 Följebrev till revisionsrapport 2011-12-19 Revisionsrapport God ekonomisk hushållning 2011-12-19 Direktionens beslut godkänner upprättat svar om genomförd revisionsrapport God ekonomisk hushållning, enligt förslag daterat den 16 maj 2012. Bilaga: Svar på revisionsrapporten God ekonomisk hushållning, 2012-05- 16 Utdrag till Staffan Ekström, Stuguvägen 12, 831 36 Östersund
PROTOKOLL 8 Dnr 153-2011 41 Revidering av delegationsbestämmelser för Jämtlands 2011-2014 Upprättat förslag till delegationsbestämmelser för mandatperioden 2011-2014 utgår från tidigare gällande bestämmelser beslutade av direktionen den 9 februari 2010, 4. Justeringar på grund av ny skollag och gymnasieförordning gjorde att delegationsbestämmelserna reviderats den 7 november 2011, 65. Nu ger förändringar i organisationen anledning att revidera delegationsbestämmelserna ytterliggare. Utöver det har delegater och ersättare setts över och reviderats. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2012-05-04 Förslag till reviderade delegationsbestämmelser 2012-05-04 Direktionens beslut 1. Direktionen fastställer reviderade delegationsbestämmelser för direktionen i Jämtlands enligt förslag daterat den 3 maj 2012. 2. Delegationsbeslut enligt delegationsbestämmelserna skall anmälas till direktionen vid nästa sammanträde. Bilaga: Delegationsbestämmelser för direktionen 2011-2014, 2012-05-04 Utdrag till områdeschefer, rektorer samt personal vid Jämtlands s förbundskansli.
PROTOKOLL 9 Dnr 157-2011 42 Landstingets ungdomsting 2012 Den 14-15 februari arrangerade Jämtlands läns landsting sitt årliga Ungdomsting för ett antal gymnasieelever från länet. Jämtlands har erbjudits möjlighet att yttra sig om de motioner som berör förbundets verksamhet eller gymnasieungdomars situation. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2012-05-11 Motioner från Ungdomstinget: - Motion 6 om fler lägenheter och elevhem för ungdomar - Motion 32 och 33 om förbättrad skolmat mm - Motion 27 om bättre kollektivtrafik och elevresor för gymnasieelever - Motion 22 om fler datorer i skolan Direktionens beslut Direktionen lämnar yttrande i enlighet med skrivelse daterad 2012-05-11. Bilaga: Yttrande avseende motioner från Landstingets Ungdomsting 2012 (Landstingets dnr LS/157-2011), 2012-05-11 Utdrag till Jämtlands läns landsting, att Sandra Hedman, Box 654, 831 27 Östersund.
PROTOKOLL 10 Dnr 46-2012 43 Tilldelningsbeslut, köp av tjänster inom naturbruksutbildning Jämtlands kommer under 2012-07-01 överta huvudmannaskapet för naturbruksprogrammet som fram till detta datum drivs av Jämtlands läns landsting. et är även i behov av nya lokaler för gymnasiesärskolan park-, miljö- och fastighetsprogram som ett led i flytten av Jämtlands s verksamhet vid Jämtlands Gymnasium Palmcrantz. Jämtlands har i dagsläget ingen egen kapacitet för att bedriva yrkeskurserna inom naturbruksprogrammet. et är därför i behov av att upphandla utbildningstjänster för genomförande av naturbruksprogrammets karaktärsämnen samt kurser för gymnasiesärskolan naturbruksprogram. Elevernas undervisning i kärnämnen/gymnasiegemensamma ämnen samt alla undervisning för park- miljö- och fastighetsutbildningen kommer att bedrivas i gymnasieförbundets egen regi, varpå det finns ett behov av att upphandla arbetsrum och undervisningslokaler i anslutning till naturbruksutbildningen. Upphandlingen omfattar även skolmåltider för gymnasieförbundets elever som bedriver sina studier i anslutning till naturbruksutbildning. Vid direktionens sammanträde den 16 april 2012, 27, fastställdes förfrågningsunderlag med bilagor och underliggande kriterier. Utannonsering gjordes den 20 april med sista datum för anbud den 18 maj. Vid anbudstidens utgång har ett anbud inkommit. Anbudet är från Grönt Center i Ås AB och uppfyller de krav som ställdes i förfrågningsunderlaget under förutsättning att bolaget erhåller F-skattsedel innan avtal tecknas.
PROTOKOLL 11 Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2012-05-23 Anbudshandlingar från Grönt Center i Ås AB 2012-05-18 Direktionens beslut Förbundschef får i uppdrag att teckna avtal med Grönt Center i Ås AB för perioden 1 juli 2012 till 31 juni 2015, med möjlighet att förlänga ytterliggare 12 månader. Utdrag till Grönt Center i Ås AB samt förbundsekonom.
PROTOKOLL 12 Dnr 142-2011 44 Tilldelningsbeslut, köp av externa tjänster till ESF-projektet VINNA Jämtlands kommer under 2012-2013 genomföra ESFprojektet VINNA, som syftar till att finna lösningar för att förändra och förbättra utbildningssystemet för de ungdomar som väljer att hoppa av, riskerar att hoppa av, eller riskerar att gå ut gymnasiet med ofullständiga betyg och därmed riskerar att hamna i ett utanförskap. Till projektet avses att upphandla processledning och expertstöd. Processledningsfunktionen ska vara ett operativt och strategiskt stöd till projektledning och anställd projektledare. Expertstöd upphandlas inom transnationalitet, kvalitetssäkring, innovationssystem och klusterutveckling, strategisk kunskapsspridning och nätverk/samverkan samt krishantering på individnivå. Vid direktionens sammanträde den 16 april 2012, 29, fastställdes förfrågningsunderlag med bilagor och underliggande kriterier. Utannonsering gjordes den 24 april med sista datum för anbud den 21 maj. Vid anbudstidens utgång har ett anbud inkommit. Anbudet är från Mid Sweden Science Park och uppfyller de krav som ställdes i förfrågningsunderlaget. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2012-05-22 Anbudshandlingar från Mid Sweden Science Park 2012-05-21 Direktionens beslut Förbundschef får i uppdrag att teckna avtal med Mid Sweden Science Park för perioden 1 juni 2012 till 10 februari 2014, med möjlighet att förlänga ytterliggare 12 månader. Utdrag till Mid Sweden Science Park, Britt Uddegård samt förbundsekonom.
PROTOKOLL 13 Dnr 162-2010 45 Ledamöter, ersättare och revisorer i Jämtlands mandatperioden 2011-2014 samt beslut om personliga ersättare Om ledamot är förhindrad att delta vid sammanträde skall ersättare som står närmast i tur tjänstgöra. I reglemente för Jämtlands, 2, anges att ersättare tjänstgör i första hand för ledamot tillhörande samma kommun och dessutom: 1. I första hand som personlig ersättare för icke närvarande ledamot 2. I andra hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot inom samma parti eller partigrupp 3. I tredje hand som ersättare för annan icke närvarande ledamot (oavsett dennes partitillhörighet) i den ordning de invalts. I Östersunds kommuns behandlade man i kommunfullmäktige den 9 februari 2012 valärendet där Ingrid Gustafsson, kd, avsade sig uppdraget som ersättare i direktionen för Jämtlands. I hennes ställe utsågs Karl- Göran Eriksson, kd, till ersättare. Därav revideras beslutet om ledamöter och personliga ersättare för direktionen. Underlag för beslut Förbundskansliets tjänstemannaförslag 2012-05-23 Direktionens beslut Direktionen beslutar om inkallande av personliga ersättare enligt reglemente för Jämtlands 2 p 1 enligt följande: Ledamot Personlig ersättare Pelle Lundgren (C), ordförande, Ösd Karl-Göran Eriksson (KD), Ösd Leif Olsson (C), 1:e vice ordförande, Krokom Ingela Rönnestrand (M), Krokom
PROTOKOLL 14 Jörgen Persson (S), 2:e vice ordförande, Bräcke Thomas Andersson (S), Ösd Jimmy Eriksson (MP), Ösd Lars Carlsson (M), Ösd Anton Waara (S), Ösd Maria Jacobsson (S), Krokom Elisabeth Andersson (C), Bräcke Kicki Fredriksson (S), Ragunda Mikael Westin (C), Ragunda Cathrine Blomqvist (S), Bräcke Anna Eriksson (S), Ösd Charlotte Oster (MP), Ösd Pär Löfstrand (FP), Ösd Niklas Daoson (S), Ösd Katarina Rosberg (S), Krokom Per-Olov Olsson (FP), Bräcke Katarina Sahlin (S), Ragunda Margareta Nordling (A), Ragunda Utdrag till ledamöter och ersättare i direktionen samt förbundssekreterare.
PROTOKOLL 15 Dnr 1-2012 46 Meddelanden 2012 Förbundskansliet - Samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) mellan Jämtlands och Härjedalens kommun, 2012-05-10 (Dnr 136-2011) - Samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) mellan Jämtlands och Karlstads kommun, 2012-05-08 (Dnr 136-2011) - Samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) mellan Jämtlands och Ljusdals kommun, 2012-05-23 (Dnr 136-2011) - Samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) mellan Jämtlands och Mölndals stad, 2012-05-08 (Dnr 136-2011) - Samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) mellan Jämtlands och Nacka kommun, 2012-04-17 (Dnr 136-2011) - Samverkansavtal för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) mellan Jämtlands och Storumans kommun, 2012-05-08 (Dnr 136-2011) - Samverkansavtal om gymnasieutbildning mellan Jämtlands och Bergs kommun, 2012-05-02 (Dnr 168-2011) - Särskilt samverkansavtal för nationell idrottsutbildning (NIU) mellan Jämtlands och Malung-Sälens Gymnasieskola, 2012-05-16 (Dnr 136-2011) Förhandlingsprotokoll - Förhandling enligt 11 MBL avseende turordning för uppsägning p.g.a. arbetsbrist, 2012-05-07, (Dnr 48-2012)
PROTOKOLL 16 Jämtlands läns landsting - Landstingets ungdomsting 2012 protokollsutdrag 39 Roterande idéutveckling, 2012-04-23 (Dnr 157-2011) - Landstingsfullmäktiges protokollsutdrag 99 Överlåtelse av Åsbygdens naturbruksgymnasium, 2012-05-07 (Dnr 155-2011) Ragunda kommun - Kommunstyrelsens protokollsutdrag 88 Godkännande av Jämtlands s bildande av bolag, 2012-05-11 (Dnr 155-2011) Östersunds kommun - Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 39 Upphandling vuxenutbildning 2013-2017, 2012-04-30 (Dnr 26-2012) - Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 88 Årsredovisning 2011 Jämtlands, 2012-05-07 (Dnr 97-2011) - Kommunfullmäktiges protokollutdrag 94 Ägardirektiv 2013 för Jämtlands, 2012-05-10 (Dnr 53-2012) - Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 97 Godkännande av Jämtlands s bildande av bolag, 2012-05-10 (Dnr 155-2011) - Kommunfullmäktiges protokollsutdrag Valärenden, 2012-05-22 (Dnr 162-2010) Utdrag till förbundssekreterare.