Sid 1 (5) Närvarande Jonas Sjöstedt Britta Lundgren Lena Eskilsson Åsa Gunnarsson Katarina Hamberg Aurora Moberg Ann Öhman Leila Lexelius Elin Kvist Monica Forsell-Allergren Övrig deltagare Ann-Louise Silfver Riksdagsledamot, ordförande Professor, vice ordförande Docent, hum fak Professor, sam fak, fr o m p 46 Docent, med fak Strategisk utvecklingschef, Umeå kommun fr o m p 43 Föreståndare, adjungerad ledamot OFR-S SACO Utbildningssamordnare, sekreterare adjungerad 39 Mötets öppnande Ordföranden Jonas Sjöstedt hälsar alla hjärtligt välkomna till styrelsemötet och förklarar mötet öppnat. Frånvarande ledamöter P O Erixon, Sara de Luna och Lisa Harryson. 40 Fastställande av dagordning Dagordningen godkänns. 41 Utseende av justerare Styrelsen beslutar utse Lena Eskilsson att jämte ordföranden justera protokollet. 42 Genomgång av föregående protokoll Föregående protokoll fastställes och läggs till handlingarna.
Sid 2 (5) 43 Meddelanden Ann Öhman meddelar att de forskarmånader som UCGS utlyste 2009 för disputerade forskare som stöd för att söka externa medel har resulterat i 4,8 miljoner i forskningsmedel att de resemedel som utlystes 2009 för att bl a stärka internationaliseringen har resulterat i ett synliggörande av UCGS vid ett flertal konferenser och resor samt att ett antal publiceringar är på gång att Malin Rönnblom sammanfattat sitt arbete kring internationalisering i en rapport med två färdiga utbytesavtal Jyväskylä University och University of York. Förberedande avtal pågår med Roskilde universitet och University of Manitoba, Canada. Elin Kvist har varit i Dublin som utbyteslärare. att hon tillsammans med postdocarna varit inbjudna till workshop vid York University hos gästprofessor Gabriele Griffin att en plan har utarbetats som rör internationalisering i grundutbildningen, främst för avancerad nivå att hon tackat ja till fortsatt uppdrag som föreståndare för åren 2011-2013. Elin Kvist blir bitr föreståndare på 20% att Jonas Sjöstedt fortsätter som ordförande åren 2011-2013. Rektor beslutar om ledamöter på förslag av fakulteterna. Ingen ledamot från USE kommer att föreslås eftersom fakultetsnämnden för lärarutbildning ej längre finns. UCGS styrelse får däremot adjungera ytterligare ledamot vid behov att ett samverkansprojekt (Transversal Dialog) med Umeå kommun startat med syfte att sammanföra människor med skiftande erfarenheter och organisationstillhörigheter med engagemang för mänskliga rättigheter, mångfald m m. Evelina Lindahl arbetar 50% i sex månader med projektet i UCGS lokaler att tema Violence tillsammans med UCGS arrangerade ett seminarium om genus och våld i samband med årshögtiden att ett seminarium om ökad jämställdhet vid UCGS uppskjuts till våren.
Sid 3 (5) Britta Lundgren meddelar att UCGS kommer att tilldelas stöd till starka forskningsmiljöer med c 7 miljoner under en 5-årsperiod. Stödet skall användas till gästforskare och postdoctorer. Det formella beskedet kommer inom kort att professorsrekrytering är på gång. Rekryteringen föreslås paketeras tillsammans med post doc och två doktorander att ett nationellt genusexcellensmöte ägt rum i Umeå med förberedelser inför GenusFokus en nationell konferens för alla excellenta miljöer som hålls den 16 mars 2011 i Kulturhuset i Stockholm. Konferensens målgrupp är allmänheten, politiker, forskningsråd m fl. Jonas Sjöstedt tar erforderliga kontakter med nyckelpersoner som bör inbjudas. Aurora Moberg sprider inbjudan till representanter inom Umeå kommun att ett forskningsstrategiskt råd bildats som försöksverksamhet dit alla som vill är välkomna att delta för att tillsammans skriva forskningsansökningar. 44 Ekonomisk rapport och prognos Leila Lexelius redovisar prognos för 2010-2013. Ekonomin är stabil och det myndighetskapital som skall förbrukas senast vid utgången av 2012 följer handlingsplanen. Viss osäkerhet råder eftersom prislappar ändras, procentpåslag omräknas etc med anledning av den nya redovisningsmodellen. 45 Framtida satsningar Ann Öhman föredrar ärendet och redovisar ett diskussionsunderlag ang strategiska satsningar vid UCGS under åren 2011-2013. Nedanstående förslag till anställningar och satsningar diskuteras - doktorander postdocar bitr lektorat - förlängning gästprofessor - fortsatt 50% utbildningsadministratör - utbildningsutveckling t ex engelskspråkigt masterprogram utbyte med York - stöd för externa ansökningar Ordföranden tackar för en exemplarisk genomgång av prognos och förslag till framtida satsningar och ger arbetsutskottet i uppdrag att till mötet i slutet av januari 2011 lägga fram ett förslag till beslut för de satsningar som har förordats och diskuterats.
Sid 4 (5) 46 Förslag till innehav av 8 doktorandanställningar idé och samhällsstudier Umeå univ (dnr 313-776- 10) 4 sökande Ann-Louise Silfver föredrar ärendet. Av totalt 29 inkomna ansökningar fördelade på 8 doktorandanställningar beslutar styrelsen i enlighet med bedömningsunderlaget föreslå följande personer som doktorander efter förslag från UCGS egna tvärvetenskapligt sammansatta bedömargrupp (Ann-Louise Silfver, Ann Öhman, Hildur Kalman och Malin Rönnblom). Till kommande utlysningar bör bedömargruppen breddas med en doktorand och en extern bedömare. 1.Tomas Karlsson 2.Mei Wang 3.Anna Hansson psykologi, Umeå univ (dnr 313-777-10) 7 sökande juridiska inst Umeå univ (dnr 313-778-10) 2 sökande statsvetenskapliga inst Umeå univ (dnr 313-779- 10) 7 sökande informatik Umeå univ (dnr 313-780-10) 2 sökande Sociologiska inst Umeå univ (dnr 313-781-10) 4 sökande 1.Stefan Björk Tove Lundberg bedömdes ha likvärdig kompetens som Stefan Björk men eftersom de flesta doktorander inom Genusforskarskolan är kvinnor förordas den manliga sökande. 3. Sandra Lindström 1.Susanne Eriksson 2.Janet Alexandersson 1.Marcus Lundgren 2.Lina Solander Viktor Arvidsson 1.Agnes Lundgren 2.Rikard Pettersson 3.Catrin Risén
Sid 5 (5) Handelshögskolan med inriktning mot antingen marknadsföring, organisation/ledning eller entreprenörskap, Umeå univ (dnr 313-782-10) 2 sökande kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå univ (dnr 313-783-10) 1 sökande 47 Challenging Power samverkan UmU/UCGS och Umeå kulturhuvudstadsår Då ingen av de sökande har presenterat en forskningsskiss föreslår UCGS styrelse att tillsättningen avbryts. Tommy Henriksson Uppskjutes till nästkommande möte. 48 Nya mötesdatum 2011 Kommande styrelsemöten blir: 31 januari kl 14-17 16 maj kl 9-12 19 sept heldagsmöte 28 november kl 14-17. 49 Avtackning avgående styrelse Ordföranden Jonas Sjöstedt tackar för tre givande år med UCGS styrelse och överlämnar en blomstercheck till avgående styrelseledamöter. 50 Mötet avslutas Ordföranden önskar alla en God Jul och avslutar mötet. Justeras Vid protokollet Jonas Sjöstedt Monica Forsell-Allergren Lena Eskilsson