1(132) PEDERSÖRE KOMMUN Bokslut 2014

Transkript

1

2

3 1(132) Detta är Pedersöre Historia Pedersöre kan räkna sig som en av ursprungssocknarna i Österbotten. Hur gammal Pedersöre egentligen är kan ingen med säkerhet säga, men år 1348 nämns sockennamnet Pedersöre, tillsammans med Mustasaari (Korsholm) och Närpes, för första gången i skrifterna. Det österbottniska kustlandet var vid denna tid uppdelat i dessa tre socknar och Pedersöre var då en storsocken som sträckte sig från Vörå i söder ända upp till Kemi i norr. Sedan blev Pedersöre mindre och mindre. Trenden svängde dock år 1977 när kommunerna Esse och Purmo åter sammanfördes med Pedersöre och bildade den "storkommun" som Pedersöre i dag utgör. Geografi Pedersöre kommun kan betecknas som en traditionell jordbruksbygd. År 2014 fanns i kommunen 349 aktiva jordbrukslägenheter, vars totala åkerareal uppgick till ha. Av jordbrukslägenheterna var 25 % mjölkproducenter, medan 22 % idkade någon annan form av husdjursskötsel. 15,5 % av jordbrukslägenheterna är ekogårdar. Av den totala åkerarealen är ha, eller 18,1 %, ekoodlad. Pedersöre har medvetet satsat på en decentralistisk politik med olika delområden och kommunen består i dag av nitton livskraftiga byar. Närheten till daghem, skola, arbetsplats och service gör att byarna växer - inte avfolkas. Men Pedersöre är också en bit orörd och vacker natur. Kommunens totalareal är 823 km². Av denna areal är 790 km² land och 33 km² vatten. Vattenarealerna består till största delen av talrika insjöar i kommunens östra delar, samt av Esse och Purmo åar som rinner genom kommunen. För såväl kommuninvånarna som turisterna finns här goda möjligheter till fritidsfiske och rekreation. Trafikförbindelser Förbindelserna till och från Pedersöre är ypperliga. Europaväg 8 går tvärsigenom kommunen, likaså järnvägen. Närmaste järnvägsstation för personal- och godstrafik finns i Bennäs. Närmaste flygfält för både linjetrafik, chartertrafik och småplan finns i Kronoby, 25 km från Bennäs och närmaste djuphamn ligger i Jakobstad (Alholmen), 15 km från Bennäs. Avståndet från Pedersöre (räknat från kommunens administrativa centrum Bennäs) till de närliggande städerna är följande: Jakobstad 10 km, Karleby 35 km, Vasa 90 km och Seinäjoki 110 km. Befolkningen Sedan kommunsammanslagningen , då invånarantalet i Pedersöre kommun uppgick till 8 341, har befolkningsökningen i medeltal varit 72 personer per år. Under några år i mitten och slutet av 1990-talet hade Pedersöre kommun en negativ befolkningsutveckling, men under åren uppvisar kommunen på nytt en befolkningsökning uppgick invånarantalet i Pedersöre till personer, vilket innebär en ökning med 95 personer hade 89,7 % av befolkningen svenska som modersmål, 8,8 % finska som modersmål och 1,5 % annat modersmål.

4 2(132) Tabell 1 Befolkningsutveckling (1.1) Antal personer Tabell 2 Befolkningen i de olika byarna antal pers. antal pers. Bennäs Edsevö Forsby Katternö Kyrkoby/Sandsund Kållby Lepplax Lövö Sundby/Karby Östensö Pedersöre Bäckby Lappfors Ytteresse Överesse Esse Lillby Nederpurmo Överpurmo Purmo Övriga PEDERSÖRE

5 3(132) Åldersstrukturen i kommunen är positiv var 23,8 % (2 611 personer) av befolkningen under 15 år. Denna procentsats överträffas i svenskfinland endast av Larsmo kommun. Samtidigt som andelen barn är stor är andelen 65 år och äldre relativt liten (16,1 % eller personer). Detta betyder att Pedersöre ligger under medeltalet både inom gamla Vasa län och i hela landet. Totalt sett är 83,9 %, eller personer i åldern 0 64 år. Tabell 3 Åldersstrukturen i Pedersöre 1.1 (samt jämförelse med Österbotten och hela landet) 0-14 år år 65 år - Pedersöre ,8 % 60,1 % 16,1 % Pedersöre ,0 % 60,2 % 15,8 % Österbotten ,3 % 62,1 % 20,6 % Österbotten ,3 % 62,5 % 20,2 % Hela landet ,4 % 64,2 % 19,4 % Hela landet ,4 % 64,8 % 18,8 % Befolkningens utbildningsstruktur uppgick den del av befolkningen som fyllt 15 år till personer. Av denna del hade personer avlagt examen på mellannivå och personer avlagt examen på högre nivå. Tabell 4 Utbildningsstrukturen i Pedersöre 1.1 (samt jämförelse med Österbotten och hela landet) Utbildning på mellannivå Utbildning på högre nivå Pedersöre ,7 % 20,5 % Pedersöre ,1 % 20,4 % Österbotten ,6 % 27,4 % Österbotten ,0 % 27,0 % Hela landet ,9 % 28,7 % Hela landet ,5 % 28,2 % Arbetsmarknaden Företagsamheten är typisk för Pedersöre och pedersöreborna. Regionens välfärd har sin grund just i den utbredda företagsamheten och den höga arbetsmoralen. Pedersöre är också känd som den företagsvänliga kommunen. I takt med att arbetsplatserna inom jord- och skogsbruket har minskat, har kommunen på olika sätt försökt hjälpa företagare att etablera sig. Tack vare hantverkartraditioner, yrkesskicklighet och företagaranda har ett mångsidigt näringsliv utvecklats. I slutet av år 2014 uppgick den totala arbetskraften i kommunen till personer. Den sysselsatta befolkningen uppgick till personer och arbetslöshetsprocenten var under året i medeltal 3,6 %.

6 4(132) Tabell 5 Arbetsplatser i kommunen/antalet sysselsatta 2012 Arbetsplatser i kommunen Antalet sysselsatta - inom jord- o. skogsbruk 10,4 % - inom industrin 35,4 % - inom handel o. service 53,3 % I Pedersöre var vi under och 1980-talet vana med en mycket låg arbetslöshetsgrad. I genomsnitt saknade 2 2,5 % av den yrkesverksamma befolkningen arbete under dessa årtionden. Den lågkonjunktur som landet råkade in i början av 1990-talet medförde också för Pedersöres del att antalet arbetslösa kraftigt höjdes. I slutet av 90-talet minskade arbetslösheten i kommunen på nytt för att under år 2009 börja öka igen. År 2010 började arbetslösheten på nytt gå ner och under de senaste åren har arbetslöshetsgraden hållit sig på ungefär samma nivå. Under år 2014 var antalet arbetslösa i medeltal 3,6 % av den totala arbetskraften. Tabell 6 Arbetslöshetsprocenten i Pedersöre Tabell 7 Sifferuppgifter om Pedersöre Befolkning Invånarantal Invånarantal Ökning pers pers. 90 pers.

7 5(132) Kommunens ekonomi 2014 Inkomstskattesats 20,5 % Skatteinkomster, per invånare /inv. Skuldbördan, per invånare - Pedersöre kommun /inv. - Koncern /inv. Geografi och läge Totalareal 823 km 2 - jordareal 790 km 2 - vattenareal 33 km 2 Administrativt Kommunens administrativa ställning och förbindelser 2014 framgår av nedanstående: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland Västra Finlands militärlän Vasa valkrets Österbottens Tingsrätt Magistraten i Vasa Polisinrättningen i Mellersta Österbotten och Pedersöre Västra Finlands skatteverk, Österbottens skattebyrå Västra Tulldistriktet FPA:s Österbottens försäkringsdistrikt Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral Södra Österbottens närings-, trafik- och miljöcentral Österbottens lantmäteribyrå Kustens Skogscentral Vasa sjukvårdsdistrikt Österbottens Förbund

8 6(132) för år Inledning Från och med gäller bokföringslagen i tillämpliga delar också kommunsektorn (KomL 68). Bokföringsnämndens kommunsektion ger bindande anvisningar om hur bokföringslagen skall tillämpas. et för år 2014 har uppgjorts med beaktande av stadgandena i bokföringslagen och förordningen samt de anvisningar som bokföringsnämndens kommunsektion gett i syfte att säkerställa att bokslutet ger en riktig och tillräcklig bild av kommunens verksamhet och ekonomi. 2. ets omfattning och innehåll Kommunens bokslut omfattar balansräkning, resultaträkning, finansieringsanalys och noter till dem samt en tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse (KomL 68). En kommun som har bestämmanderätt i en annan bokföringsskyldig skall dessutom uppgöra koncernbokslut som en del av bokslutet. Koncernbokslutet omfattar resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys och noter till koncernbokslutet. Finansieringskalkylen utgör en bilaga till bokslutet. I balansboken ingår dessutom övriga bilageuppgifter, förteckning över använda bokföringsböcker, bokslutets underteckning samt bokslutsanteckning. 3. Verksamhetsberättelse 3.1 Verksamhet och ekonomi Kommundirektörens översikt Pedersöre är en fortsatt växande kommun med en stabil befolkningsökning. Invånarantalet vid utgången av 2014 uppgick till personer, vilket är en ökning med 90 personer. Arbetslösheten i Pedersöre har också under 2014 hållits på en rekordlåg nivå ur ett nationellt perspektiv. I medeltal låg arbetslöshetsprocenten i Pedersöre på 3,6 % under året. Kommunens bokslut för 2014 visar ett överskott på drygt 2,8 miljoner euro, vilket överstiger både budget och resultatprognos för året. Överskottet skapas av större skatteintäkter, mera driftsintäkter och också mera ränteintäkter än budgeterat. Verksamhetskostnaderna ökade med 2,3 %, motsvarande 1,7 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna motsvarar i det närmaste 2013 års nivå, 15,7 miljoner euro. Verksamhetsintäkterna täcker 21,5 % av kostnaderna, resten täcks med skatteinkomster och statsandelar. Den sammanlagda skattefinansieringen innehållande skatter och statsandelar ökade med 2,1 % motsvarande 1,3 miljoner euro. Den sammanlagda summan av skatter och statsandelar är 4,28 miljoner euro större än verksamhetens nettokostnader. Årsbidraget uppgår till 4,61 miljoner euro. Kommunens sammanlagda investeringar uppgick under 2014 till 3,5 miljoner euro. Summan är något mindre än budgeterat. De största enskilda investeringarna var renoveringen av Forsby skola och Lappfors daghem. Kommunen köpte mark för 0,9 miljoner euro och sålde tomter och fast egendom för 0,4 miljoner. Årsbidraget täcker investeringarna och skuldsättningen minskade till 17,0 miljoner eller euro per invånare. Minskningen beror på att långfristiga lån avkortades med 8,5 miljoner. Soliditeten, som utvisar kommunens förmåga att klara sina förpliktelser på lång sikt, steg därmed till 57,01 %.

9 7(132) Diskussionen om regeringens kommunstrukturreform samt social- och hälsovårdsreform har fortgått under året. Kommunen har aktivt deltagit i diskussionen samt bevakat sina intressen när det gäller möjligheterna till fortsatt god serviceproduktion för kommuninvånarna i egen självständig kommunal regi Kommunens förvaltning och förändringar i den Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom kommunens område Bruttonationalprodukten i Finland minskade för tredje året i rad. Under fjolåret var minskningen 0,3 %. Under innevarande år väntas produktionen öka, om än mycket långsamt. Exporten ökade under fjolåret med 1,5 %. Detta år ökar exporten dubbelt så snabbt tack vare tillväxten i världsekonomin, men den inhemska efterfrågan förblir svag. Under fjolåret minskade investeringarna med 4,5 %. Överkapacitet och det osäkra ekonomiska läget gör att investeringarna väntas öka först under Arbetslösheten som under fjolåret steg till 8,6 % fortsätter därför att öka till uppskattningsvis 9 % under pågående år. Inflationen sjönk till 1 % under fjolåret, trots de skatteförhöjningar som gjordes. Under innevarande år sjunker inflationen ytterligare delvis på grund av sjunkande råvaru- och energipriser. De korta räntorna sjönk ytterligare under året liksom de långa terminsräntorna. Under 2015 närmar sig korta räntorna 0 %. Grundräntan sänktes till 0,25 % från och med Underskottet i de offentliga finanserna motsvarade ungefär 2,2 % av BNP under fjolåret. Den offentliga skuldsättningen ökade till 59,5 % av BNP. År 2015 kommer underskottet i de offentliga finanserna att fortsätta på samma nivå men skuldsättningsgraden fortsätter att öka på grund av den svaga tillväxten. Exporten från Pedersöreområdet har inte minskat på samma sätt som i landet i övrigt och sysselsättningsläget har inte heller påverkats lika mycket av krisen. Många företag i kommunen utökade verksamheten och nyanställde personal. Nya bostäder byggdes i nästan samma utsträckning som föregående år (-1). Våningsytan på de bostäder som byggdes minskade ändå med 15 %. Sammanlagt minskade volymen på byggandet med 24 % då investeringarna inom industrin, jordbruket och pälsdjursbranschen minskade. Kommunens egna investeringar minskade till 3,5 miljoner euro. Arbetslösheten i Pedersöre steg till 3,6 % som årsmedeltal. I december var arbetslöshetsprocenten 4,0 %. Under början av 2015 har arbetslösheten fortsatt att vara låg.

10 8(132) Strukturomvandlingen inom jordbruket fortsatte och gårdarnas medelstorlek växte. Antalet aktiva lägenheter minskade med 18 st. Producentpriserna pressades neråt på grund av marknadsläget. Ett relativt gott skördeår bidrar ändå till att upprätthålla lantbrukets inkomster. För pälsdjursbranschen var fjolåret ett sämre år med sjunkande priser och dåliga försäljningsresultat, vilket ledde till att investeringarna minskade. Det här året har ändå inletts med stigande priser och fortsatt optimism. Produktionen av kommunala tjänster minskade under fjolåret. Antal utförda årsverken minskade med 7,8 (-1,1 %). Främst beror minskningen på att avbytarservicens prestationer minskade. Antalet utförda årsverken minskade inom alla andra sektorer utom inom dagvård och utbildning. Bokförda lönekostnaderna uppgick till 21,4 miljoner euro. Antalet innevånare var ( ) Kommunens personal Totala antalet anställda uppgick vid årsskiftet till 707 personer. Häri ingår samtliga hel- och deltidsanställda samt vikarier, sysselsättningsanställda och personer med tidsbestämda anställningsförhållanden. Timavlönade lantbruksavbytare och timlärare vid medborgarinstitutet ingår inte i statistiken. Avdelning Kvinnor Män Totalt 2014 Totalt 2013 Hela kommunen Kommunstyrelsen Dagvårds- o. utbildningsnämnden Tekniska sektorn Kultur och fritid Redogörelse för hur den interna tillsynen har ordnats Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut På basen av sektorernas verksamhetsberättelser och rapportering under året konstateras att verksamheten har skötts i enlighet med förordningar och bestämmelser. Inga rättelseyrkanden eller anspråk har riktats mot kommunen på den grund att lagstadgade rättigheter skulle ha åsidosatts. Besvär eller rättelseyrkanden på grund av formfel har i regel avgjorts i enlighet med kommunens tolkning. Uppnående av målen, tillsyn över användningen av tillgångar, kompetent och tillförlitlig bedömning av lön samhet Måluppfyllelsen har granskats i detalj för respektive budgetanslag. Specialsjukvårdens kostnader (Vasa sjukvårdsdistrikt) ökade med 0,8 miljoner mera än ordinarie budget skulle ha medgett. Hälso- och sjukvårdens (Malmskas) kostnader är däremot 0,7 miljoner euro lägre än budgeterat. Anslagen för äldreomsorg, lokaltjänster, markområden, avloppsverket och övrig (teknisk) verksamhet överskreds också. Kostnadsredovisning behöver förbättras och uppföljning av verksamheternas effektivitet systematiseras. Ordnande av riskhantering Riskerna i verksamheten har kartlagts i början av 2000-talet. Sakförsäkringarna har uppdaterats när förändringar i egendomsmassan skett. Verksamhetsriskerna har granskats i speciella fall. Beträffande egendomsriskerna och verksamhetsriskerna bedöms försäkringsskyddet vara tidsenligt och tillräckligt täckande. En höjning av ansvarsskadeförsäkringens ersättningsbelopp utreds. Kostnader för ordnande av tillfälliga verksamhetsutrymmen, eller s.k. följdskador, ingår inte i försäkringsskyddet.

11 9(132) Kommunen har ett system för rapportering av inträffande skadefall och nära ögat situationer. Beträffande personriskerna har ingen systematisk riskkartläggning gjorts. Riskerna ökar och utvärderingen försvåras i takt med att verksamhetsomgivningen blir mera komplex. Tillsyn av anskaffningar, överlåtelse och skötsel av tillgångar Kommunen har fastställda anskaffningsdirektiv. Anskaffningsbefogenheterna har reglerats i förvaltningsstadgan samt de delegeringsbeslut som fattats på basen av densamma. Kännedomen om upphandlingslagens bestämmelser behöver förbättras. Märkning och registrering av lösegendom sker inte systematiskt. Avtalsverksamhet Inga större problem har förekommit i samband med verkställigheten av de avtal som kommunen ingått. Tidtabeller för planering och byggande tenderar att vara för strama, vilket leder till tilläggskostnader i form av ändrings- och tilläggsarbeten och kostnader för försening. Förteckning över ingångna avtal har uppgjorts. Bedömning av hur den interna övervakningen är ordnad Ansvaret för ordnande av den interna övervakningen åligger kommunledningen. I praktiken sköts den interna övervakningen av sektor- och enhetschefer. Direktiv för hur den interna övervakningen skall ordnas fastställdes i februari Styrelsens bedömning är att den interna övervakningen, trots brister, fyller kraven för att säkerställa verksamhetens laglighet och effektivitet samt trygga finansiella tillgångar och annan egendom. Största delen av de målsättningar som uppställts av fullmäktige har nåtts, missbruk har inte uppdagats och stora ekonomiska ersättningsanspråk har inte heller har riktats mot kommunen på grund av den verksamhet som bedrivits. 3.3 Redovisningsperiodens resultatanalys och finansieringen av verksamheten Redovisningsperiodens resultat är ,16 euro. Avskrivningsdifferensen minskar med ,74 euro motsvarande avskrivningarna på renoveringen och tillbyggnaden av Sursik skola. Räkenskapsperiodens överskott blir därefter ,90 euro.

12 10(132) Redovisningsperiodens resultat Resultaträkning Verksamhetens intäkter Tillverkning för eget bruk Verksamhetens kostnader Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Statsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Räkenskapsperiodens resultat Minskning av avskrivningsdifferens Räkenskapsperiodens över-/underskott Nyckeltal: Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader, % 21,50 21,99 Årsbidrag/Avskrivningar, % 254,79 244,18 Årsbidrag, euro/invånare Antal invånare (31.12) Periodens översskott om ,90 euro, överstiger både budgeten och resultatprognosen för året. Avvikelsen beror på att inkomsterna är större än budgeterat. Driftsintäkterna överstiger budget med 0,84 miljoner, skatter och statsandelar med 0,84 miljoner och räntenettot är också 0,46 miljoner bättre än budget. Verksamhetsintäkterna var i praktiken lika stora som föregående år 15,7 miljoner euro. Verksamhetskostnaderna däremot steg med 1,7 miljoner euro vilket motsvarar 2,3 procents ökning. Verksamhetsintäkterna täcker 21,5 % av kostnaderna. Resterande del skall täckas med skatteinkomster och statsandelar. Den sammanlagda skattefinansieringen (skatter + statsandelar) ökade med 1,3 miljoner euro eller 2,1 %. Summan av skatter och statsandelar är 4,28 miljoner euro större än verksamhetens nettokostnader. Ränteintäkter och finansiella intäkter överstigar finansiella kostnaderna med euro och därigenom uppstår ett årsbidrag om euro. Under fjolåret var årsbidraget 255 % av avskrivningarna. Enligt noterna till bokslutet är avvikelsen mellan de genomsnittliga investeringarna och avskrivningarna enligt plan 43 %. Pedersöre kommun är en växande kommun, vilket till viss del förklarar det stora investeringsbehovet. En del av de utrymmen som avskrivs har delfinansierats med statsbidrag, vilket innebär att avskrivningsunderlaget är mindre än vad motsvarande nya utrymmen kostar.

13 11(132) De sammanlagda skatteintäkterna överstiger budgeten med 0,5 miljoner euro. Avvikelsen beror på att samfundsskatteinkomsterna ökade med 25 % till 2,9 miljoner euro. Kommunen fick 25,7 miljoner i statsandelar, vilket är 0,6 miljoner mindre än föregående år Verksamhetens finansiering Finansieringsanalys och nyckeltal Kassaflödet i verksamheten (1 000 ) (1 000 ) Årsbidrag Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringar Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen Minskning av utlåning Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån 0 0 Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel

14 12(132) Finansieringskalkylens nyckeltal Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, t euro Intern finansiering av investeringar, % 137,71 86,44 Låneskötselbidrag 2,05 1,45 Kassamedel 31.12, mn euro 3,43 8,39 Kassautbetalningar/år, mn euro 85,5 79,0 Likviditet, kassadagar Sammanlagda investeringarna uppgår till 3,5 miljoner. euro, vilket är något mindre än den ursprungliga budgeten för året. De största enskilda byggnadsinvesteringarna var renoveringen av Forsby skola (0,5 miljoner) och Lappfors daghem (0,2 miljoner.). Kommunen köpte mark för 0,9 miljoner. euro och sålde tomter och fast egendom för 0,4 miljoner. euro. Byggande av kommunalteknik (vägar och avlopp) till olika detaljplaneområden kostade sammanlagt 0,8 miljoner. euro. Kommunens inkomstfinansiering (årsbidraget) räcker för att finansiera investeringarna. Nettokassaflödet av den egentliga verksamheten och investeringarna var euro. Det här innebär att skuldsättningen till en del kunde avkortas med årsbidraget. Under de fem senaste åren är det sammanlagda kassaflödet av verksamheten och investeringarna ändå 10,2 miljoner minus. Långfristiga lånen avkortades med euro främst tack vare att kommunen upplöste placeringar till ett värde av 5 miljoner (kassamedel). Kommunen lyfte inga nya långfristiga lån under året. Kassamedlen minskade till 3,4 miljoner euro och likviditeten mätt i antalet kassadagar sjönk till 15 dagar. 3.4 Den finansiella ställningen och förändringar i den Balansanalys (1 000 ) (1 000 ) AKTIVA A BESTÅENDE AKTIVA I Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Förskottsbetalningar II Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner och anordningar Maskiner och inventarier Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar III Placeringar Aktier och andelar Övriga lånefordringar

15 13(132) (1 000 ) (1 000 ) C RÖRLIGA AKTIVA II Fordringar Långfristiga fordringar Kundfordringar Lånefordringar Övriga fordringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Lånefordringar Övriga fordringar Resultatregleringar 2 40 III Finansiella värdepapper Övriga värdepapper IV Kassa och bank PASSIVA A EGET KAPITAL I Grundkapital IV Övriga egna fonder V Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder VI Räkenskapsperiodens överskott/underskott B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER Avskrivningsdifferens D FÖRVALTAT KAPITAL Donationsfondernas kapital E FRÄMMANDE KAPITAL I Långfristigt Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Övriga skulder II Kortfristigt Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter Lån från offentliga samfund Erhållna förskott Skulder till leverantörer Övriga skulder Resultatregleringar

16 14(132) Nyckeltal Soliditetsgrad % 57,01 49,67 Relativ skuldsättningsgrad, % 36,03 45,73 Ackumulerat överskott, euro Ackumulerat överskott, euro/invånare Lånestock 31.12, euro Lån, /invånare Lånefordringar 31.12, euro Antal invånare Balansens slutsumma minskade med 4,1 miljoner euro. Tillgångarnas värde ökade på grund av de investeringar som gjordes. Summan av de kommunala bostadslån som beviljats från bostadslånefonden var euro. Lånefodringarna på koncernbolag uppgick till 2,2 miljoner euro. Balansgruppen rörliga aktiva minskade med 5,5 miljoner euro främst på grund av att kassamedlen minskades. Sammanlagda skuldsättningen sjönk till 17,0 miljoner euro eller euro per invånare. Den relativa skuldsättningsgraden utvisar hur stor andel av driftsintäkterna som skulle behövas för att återbetala det främmande kapitalet. För att betala bort det främmande kapitalet skulle det krävas 36 % av ett års intäkter. Soliditeten som utvisar kommunens förmåga att klara av sina förpliktelser på lång sikt steg till 57,01 %. 3.5 Totala inkomster och utgifter Kommunens totala inkomster och utgifter 2014 INKOMSTER Verksamhet UTGIFTER Verksamhet Verksamhetsintäkter ,38 Verksamhetskostnader ,27 Skatteinkomster ,55 - Tillverkning för eget bruk ,34 Statsandelar ,00 Räntekostnader ,44 Ränteintäkter ,72 Övriga finansiella kostnader ,50 Övriga finansiella intäkter ,43 Överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till bestående aktiva ,24 Investeringar Överlåtelseförluster för nyttigheter som hör till bestående aktiva ,00 Investeringar Investeringsutgifter ,99 Finansieringsandelar för investeringsutgifter ,00 Finansieringsverksamhet Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva ,12 Ökning av utlåning ,00 Finansieringsverksamhet Minskning av långfristiga lån ,37 Minskning av utlåning ,00 Minskning av kortfristiga lån 0,00 Ökning av långfristiga lån 0,00 Minskning av eget kapital 0,00 Ökning av kortfristiga lån 0,00 Ökning av eget kapital 0,00 Totala inkomster sammanlagt ,96 Totala utgifter sammanlagt ,23

17 15(132) 3.6 Koncernens verksamhet och ekonomi Samfund som ingår i koncernbokslutet Koncernen Pedersöre kommun består av 25 olika samfund. I koncernbokslutet har 18 av dessa sammanställts med kommunen. Enligt bokföringsanvisningarna behöver intressesamfund och samägda samfund inte längre ingå i koncernbokslutet. Av noterna till balansräkningen skall dock kommunkoncernens andel av det främmande kapitalet i dessa bolag framgå. Kommunkoncernen Sammanställda Utelämnade Dottersamfund Fastighets- och bostadsaktiebolag 7 0 Bolag som bedriver kommunal affärsverksamhet 2 Föreningar 1 Samkommuner 9 Intressesamfund 5 Samägda samfund 1 Sammanlagt 18 7 Koncernstrukturen presenteras detaljerat i not Styrning av koncernens verksamhet Kommunfullmäktige godkände förslaget till koncerndirektiv i maj Enligt direktivet är det kommunfullmäktige som fastställer ägarpolitiken och godkänner målen för kommunkoncerns verksamhet. Kommunstyrelsen leder kommunkoncernen och svarar för att tillsynen över de olika samfunden är ordnad på behörigt sätt. Kommundirektören ansvarar för den operativa ledningen av kommunkoncernen samt följer upp hur ägarpolicyn fullföljs Väsentliga händelser som gäller koncernen Pedersöre kommun beslöt renovera och bygga till huvudbiblioteket i Bennäs. Efter att projektet genomförts kommer det att överlåtas till Fastighets Ab Bennäs Servicecentrum som sköter fastighetens drift. Bolagets aktiekapital höjs genom en riktad aktieemission till kommunen. Pedersöre Bostäder beviljades bidrag för att riva Sisbackagården och betala bort återstående lån. Bolaget fick också ett kapitallån och kommunborgen för byggande av ett nytt radhus på Sisbacka. Pedersöre bostäder ansökte och fick stöd från Ara för byggande av ett nytt stödboende i Sandsund. Kårkulla hyr bostädernas allmänna utrymmen och står som garant för hyrorna. Beläggningsgraden i Fastighets Ab Storbacken II var otillräcklig och kommunen var tvungen att ge bolaget ett driftsbidrag för att täcka underskottet. Vatten- och avloppsverken i nejden beviljades statligt understöd för ett samprojekt som omfattar byggande av krisvattenledningar och nya avloppsvattenledningar. Pedersöre Vatten fungerar som genomförare av projektet. Bolagets finansieringsandel av projektet är 1,3 miljoner euro. Den arbetsgrupp som har i uppdrag att utarbeta ett förslag till hur kommunens affärsverksamhet skall samordnas föreslog, på basen av Bdo Audiators utredningsarbete, att avloppsverket överlåts till Pedersöre Vatten. Malmska Fastigheters samkommun planerade ett nytt kök. Köket kommer att betjäna både social- och hälsovårdsverkets och staden Jakobstads behov.

18 16(132) Redogörelse för hur koncerntillsynen är ordnad Kommunfullmäktige godkände förslaget till koncerndirektiv i maj Enligt direktivet ansvarar kommundirektören för kommunens del för den operativa ledningen av kommunkoncernen samt följer upp hur ägarpolicyn fullföljs och meddelar kommunstyrelsen de väsentliga händelser och eventuella missförhållanden som han varseblivit. Under året uppdagades inga väsentliga brister i koncerntillsynen. Fastighetsbolagens ekonomi var någorlunda i balans under fjolåret. Fastighets Ab Storbacken II uppvisar ett positivt resultat tack vare driftsbidrag från kommunen. Pedersöre Vattens resultat var positivt men Pedersöre Värmes resultat efter avskrivningar var svagt negativt. Malmska Fastigheters samkommun visar ett överskott om 0,6 miljoner euro. Vasa Sjukvårdsdistrikt bokförde ett resultat om 7,0 miljoner euro. Centraliserade koncernfunktioner används delvis inom upphandling och försäkringsverksamheten av dottersamfunden och en del intressesamfund. Städning, gårdskarlstjänster, visst fastighetsunderhåll och löneräkning sköts som koncerntjänst till självkostnadspris. Pedersöre Vatten har systematiskt kartlagt, och vidtagit åtgärder för att förebygga risker för kontaminering av hushållsvattnet. Ingen systematiskt riskkartläggning som gäller samtliga koncernsamfund har gjorts Koncernbokslut med nyckeltal Koncernresultaträkning (1000 ) (1000 ) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Andel av intressesamfundens vinst Verksamhetsbidrag Skatteinkomster Immateriella rättigheter 2. Övriga utgifter med lång verkningstid Statsandelar Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Årsbidrag Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivning enligt plan Nedskrivningar Extraordinära poster 3-86 Räkenskapsperiodens resultat sposter Minoritetsandelar Räkenskapsperiodens överskott

19 17(132) Koncernresultaträkningens nyckeltal Verksamhetsintäkter/verksamhetskostnader, % 35,75 30,49 Årsbidrag/Avskrivningar % 207,49 201,40 Årsbidrag, euro/invånare Invånarantal Koncernens årsbidrag var i stort sett oförändrat 6,5 miljoner, vilket motsvarar två gånger avskrivningarna. Överskottet i koncernresultaträkningen steg till 3,2 miljoner euro. Koncernsamfundens del av det samlade överskott är alltså euro. Det är i huvudsak samkommunerna som visar överskott medan dotterbolagens resultat sammantaget är nära noll. Koncernens finansieringsanalys Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster 3-86 Korrektivposter till internt tillförda medel Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringar Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -1 Minskning av utlåningen Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändring av omsättningstillgångar 5 Förändring av fordringar Förändring av räntefria skulder Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel

20 18(132) Finansieringsanalysens nyckeltal Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde under 5 år, t euro Intern finansiering av investeringar, % 118,16 73,94 Låneskötselbidrag 1,26 2,48 Likviditet, kassadagar Under fjolåret finansierades investeringarna på koncernnivå i sin helhet via årsbidraget. Det sammanlagda kassaflödet av verksamheten och investeringarna under 5 år är ändå klart negativt, vilket förklarar varför skuldsättningen har stigit under samma period. Under fjolåret avkortades skulderna till stor del med kassamedel och likviditeten sjönk därför från 42 till 22 kassadagar. Koncernbalansräkning (1 000 ) (1 000 ) AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Materiella tillgångar Placeringar FÖRVALTADE MEDEL RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Fordringar Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Finansiella värdepapper Kassa och bank PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital Uppskrivningsfond Övriga egna fonder Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens underskott (överskott) MINORITETSANDELAR AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVERINGAR AVSÄTTNINGAR FÖRVALTAT KAPITAL FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Kortfristigt

21 19(132) Koncernbalansräkningens nyckeltal Soliditetsgrad, % 49,34 43,88 Relativ skuldsättningsgrad, % 44,08 52,36 Ackumulerat överskott, euro Ackumulerat överskott, euro/invånare Koncernens lånestock 31.12, euro Koncernskuldsättning, euro/invånare Lånefordringar, euro Koncernbalansens slutsumma är 82,3 miljoner euro. Koncernsamfunden står för 16,2 miljoner euro. Koncernbalansen är 25 % större än kommunens balans. Koncernskuldsättningen minskade med 8,5 miljoner, vilket motsvarar minskningen av kommunens skuldsättning. De övriga koncernsamfundens skuldsättning var alltså i praktiken oförändrad. Vid årsskiftet uppgick koncernens skulder till 26,7 miljoner euro eller euro per invånare. Koncernsamfundens skuldsättning utgör således drygt 57 % av kommunens egen skuldsättning. 3.7 Styrelsens förslag till åtgärder med anledning av räkenskapsperiodens resultat Räkenskapsperiodens överskott uppgår till ,90 euro. Kommunstyrelsen föreslår att överskottet förs till kontot överskott från tidigare år. Från samma konto överförs 2 938,03 euro, motsvarande uppburna räntor på kommunala bostadslån, till kommunens bostadslånefond.

22 20(132) 3.8 Budgetens förverkligande Uppföljning av målen för verksamheten och ekonomin Resultatområde: Centralvalnämnden Ansvarsperson: kanslichef Gundel Löf Ordinarie Deltagit i antal sammanträden Melin, Martin, ordf. 3/3 Jansson, Tuija, viceordf. 3/3 Backman, Carola 3/3 Sjö, Mary 2/3 Willman, Johan 3/3 Löf, Gundel, sekr. 3/3 Ersättare (ersättarna i centralvalnämnden är inte personliga utan uppställda i den ordning de inkallas) Bergqvist, Helena 1 Snellman, Charlotte Ekman, Stephan Haga, Benny Stubb, Kurt Under år 2014 hölls Europaparlamentsval. Centralvalnämnden höll med anledning av detta tre sammanträden. Ekonomi Centralvalnämnden 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

23 21(132) Resultatområde: Revision Ansvarsperson: revisionsnämnden Deltagit i Deltagit i antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Pettersson, Roger, ordf., fr.o.m /4 Sundqvist, Annika, t.om Pettersson, David, ordf., t.o.m /4 Pettersson, Karin, fr.o.m Käcko, Guy, viceordf. 6/8 Borgmästars, Görel 1 Eklöv, Gudrun 5/8 Stordahl, Maj-Britt 3 Kaipio, Birgitta 7/8 Käld, Markus 1 Snellman, Charlotte, t.o.m /4 Bjon, Carl-Axel 1 Inborr, Gun, fr.o.m /4 Stenmark, Tore 7/8 Snellman, Sixten - Revisionsnämnden har sammanträtt 8 gånger under året. Verksamhetsidé Revisionsnämnden granskar kommunens förvaltning och ekonomi. Till nämndens uppgifter hör även att bereda ärenden som gäller granskningen av förvaltningen och ekonomin för fullmäktige, samt att bedöma om de mål för verksamheten och ekonomin som fullmäktige har fastställt även har uppnåtts. Ekonomi Revisionsnämnden 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Kostnader NETTO

24 22(132) Resultatområde: Allmän förvaltning Ansvarsperson: kanslichef Gundel Löf Resultatområdet omfattar följande verksamheter: kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommittéer och sektioner, beskattning, övrig allmän förvaltning, bidrag, reservering för sysselsättning, reservering för utbildning, äldrerådet, veterandelegationen, handikapprådet, kollektivtrafik, allmänna kansliet och utvecklande av näringslivet. Kommunfullmäktige Deltagit i antal sammanträden Ordförande: Boström, Kaj SFP 8/8 I vice ordförande: Pettersson, Roger KD 8/8 II vice ordförande: Överfors, Johanna SDP 7/8 Ledamöter: Back, Eivor SFP 8/8 Backlund, Christian SFP 8/8 Berger, Helena SFP 8/8 Björklund, Mats KD 6/8 Björkskog, Nils-Erik KD 8/8 Dahlin, Christian SFP 7/8 Eriksson, Roger SFP 7/8 Finne, Per-Erik SFP 8/8 Forsblom, Greger SFP 8/8 Forsblom, Susanne KD 5/8 Forsström-Fellman, Anette SFP 8/8 Hjulfors, Bernhard SFP 8/8 Holmqvist-Nybacka, Karin SFP 7/8 Holmäng, Johanna SFP 7/8 Häggblom, Carola SFP 8/8 Häggman, Roger SFP 8/8 Häll, Tarja SFP 8/8 Käcko, Guy SFP 7/8 Käldman, Leif SFP 7/8 Källman, Carl-Johan SDP 8/8 Lindfors, Ralf KD 8/8 Nylund, Mats SFP 5/8 Nylund, Tommy KD 8/8 Pettersson, David KD 7/8 Roslund-Nordling, Camilla SFP 8/8 Sandberg, Henrik SFP 8/8 Snellman, Matts SFP 8/8 Stenmark, Tore SFP 8/8 Sundkvist, John KD 7/8 Wiklund, Senja KD 7/8 Wärn, Mathias SFP 8/8 Östman, Majvor KD 8/8

25 23(132) Deltagit i antal sammanträden Ersättare: Borgmästars, Yvonne SFP 5 Ede, Torbjörn SFP 2 Borgmästars, Görel SFP 2 Käld, Markus KD 4 Hagman, Joel KD 4 Lasén, Mikael KD 2 Rif, Peter KD 2 Kock, Viktor SDP 1 Sekreterare: Löf, Gundel Kommunfullmäktige höll 8 sammanträden under året. Den politiska representationen i kommunfullmäktige var SFP 23, KD 10 och SDP 2. Bland viktiga frågor som kommunfullmäktige behandlade under året kan nämnas: - Strategisk generalplan Byggande av lättrafikled längs landsväg 741 Lövö-Sandsund - Försäljning av markområden i Bennäs, Överesse, Kållby, Ytteresse och Lövö. - Inköp av markområden i Lövö, Överesse, Kyrkoby, Bennäs, Lillby och Ytteresse. - Revidering av strandgeneralplan för Lepplax. - Ändring av detaljplan för Kållby och Bennäs. - Ändring av del av delgeneralplan med rättsverkan för Lepplax, sydvästra Ytteresse, Slätkulla och Forsby. - Ändring av del av strandgeneralplan med rättsverkningar för övre delarna av Esse åstränder och sjöar. - Godkännande av detaljplan för Forsby nya bostadsområde. Kommunstyrelsen Deltagit i Deltagit i antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Sandberg, Henrik, ordf. SFP 21/21 Wärn, Mathias SFP Lindfors, Ralf, vice ordf. KD 18/21 Björkskog, Eva KD 3 Back, Eivor SFP 19/21 Hjulfors, Bernhard SFP 2 Berger, Helena SFP 20/21 Forsström-Fellman, Anette SFP 1 Björklund, Mats KD 20/21 Grön, Kristine KD Eriksson, Roger SFP 18/21 Borgmästars, Yvonne SFP 2 Finne, Per-Erik SFP 21/21 Käldman, Leif SFP Forsblom, Greger SFP 20/21 Häggman, Roger SFP 1 Holmqvist-Nybacka, Karin SFP 21/21 Häll, Tarja SFP Holmäng, Johanna SFP 16/21 Häggblom, Carola SFP 4 Wiklund, Senja KD 15/21 Lasén, Mikael KD 5 Svenfors, Stefan, föredragande Löf, Gundel, sekreterare Kommunstyrelsen har två sektioner; personalsektionen och planläggningssektionen. Kommunstyrelsen höll under året 21 sammanträden. Den politiska representationen i styrelsen var SFP 8 och KD 3.

26 24(132) Antalet förtroendeplatser i fullmäktige, styrelsen och nämnderna var under året 116, av dessa var 51 eller 44 % kvinnor. Under året har följande arbetsgrupper och kommittéer fungerat: handikappråd näringslivsdelegation trafiksäkerhetskommitté veterandelegation äldrerådet planerings- och byggnadskommittéer för aktuella byggprojekt Utvecklande av näringslivet Målsättning Enligt ekonomiplanens skrivning skall Pedersöre kommun fortsättningsvis bedriva en aktiv näringspolitik, primärkommunalt och inom ramen för Jakobstadsnejdens näringscentral Concordia. Arbetslösheten som hösten 2013 var 3,4 % skall inte överstiga 4 % vid planeperiodens utgång. Kommunen skall dessutom fortsätta med sin aktiva markanskaffnings- och industritomtspolitik och inte undandra sig sitt ansvar när det gäller att tillhandahålla industri- och affärslokaler. Övriga mål för näringspolitiken är att utnyttja de möjligheter som riksvägen erbjuder och att stärka kommuncentrum i Bennäs. Kommunen skall planera tomter för utrymmeskrävande handel och industri och även planera alternativ för mänskor som vill ha stora bostadstomter. Åtgärder som stärker förutsättningarna för detaljhandeln bör vidtas. Fostran till entreprenörskap skall stödas. Utvärdering Under året sålde kommunen 3,3 ha tomtmark varav 1,6 ha industritomtmark. Eftersom försäljning av mark till kommunen tillfälligt var helt befriat från skatt kunde kommunen förvärva 147,2 ha råmark. De inköpta områdena är delvis redan planerade eller lämpar sig för planering. En del områden kan användas för etablering av pälsfarmsverksamhet eller som bytesmark. Högsta Förvaltningsdomstolens avslog i mars 2015 kommunens besvär över Miljöministeriets beslut att inte fastställa landskapsplanen med den föreslagna km-beteckningen för Edsevö handelsområde. Förslaget till landskapsplan skulle ha möjliggjort byggande av högst kvadratmeter handelsutrymmen. Detaljplanen för Edsevö kommer nu att revideras i snabb takt så att området kan utnyttjas för andra verksamheter. Kommunens industriutrymmen är uthyrda frånsett den sk. Esse Möbel hallen som till största delen är ledig. År 2003 inrättade kommunen ett företagarpris som skall delas ut varje år i samband med företagarmiddagen. År 2014 hölls företagarmiddagen vid Uffes Mat & Café i Purmo. Förtagarpriset gick till Oy Elho Ab. Sysselsättningsläget var i stort sett oförändrat under året. I december var arbetslösheten 4,0 %. Jakobstadsregionens Näringscentral Concordia hade sitt fjortonde verksamhetsår under år Concordia fungerar som en regional samordnare av utvecklingsstrategier för Jakobstadsområdet och koordinerar den regionala markanvändningsplaneringen via den markanvändningsgrupp som finns tillsatt. Rådgivning och konsultering för nystartade företag sköts också av Concordia (nyföretagarcentralen). Turistmarknadsföringen sköttes av föreningen 7 broars skärgård. Medlemmar i föreningen är kommunerna i Jakobstadsregionen. Föreningens verksamhetsledare sade upp sig från sin tjänst under fjolåret. För närvarande pågår ett utvärderings- och utredningsarbete kring hur turismfrågorna skall skötas i framtiden.

27 25(132) Planläggning Nuvarande verksamhet Huvuduppgifterna för planläggaren är följande: Ansvarar för kommunens detaljplanering och generalplanering. Kommunens kontakt till myndigheter i planläggningsfrågor. Deltar i planeringsuppgifter som rör regionen (MBT, arbetsgrupper för översiktlig regionplanering osv.) Markägar- och lägenhetsutredningar i anslutning till planeringen. Utför olika inventeringar för detalj- och generalplaneringen. Deltar i kommunens markförhandlingar. Skriver kommunens köpebrev i egenskap av offentligt köpvittne. Fungerar som sekreterare i planläggningssektionen. Fungerar som sekreterare i trafiksäkerhetskommittén. Deltar i trafiksäkerhets- och vägnätsplanering. Kundservice. Mål och resultat 2014 Mål 2014; Planläggning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Utveckla växelverkan med markägare och berörda i olika planläggningsprojekt. Rätt uppfattning om markägarnas önskemål. 90 % Växelverkan har kunnat genomföras i enlighet med målsättning. Försnabbad planeringstid. Planeringen effektiveras. 80 % Snabbheten maximal med tillgängliga resurser. Kommentar Budgeten överskreds gällande personalkostnader och förtroendevaldas arvoden medan avgiftsintäkterna blev märkbart högre än budgeterat. Planeringstiden är så snabb som den kan förväntas bli med tanke på de personella resurser som finns. Växelverkan fungerar och kan anses vara tillräcklig. Markägare och berörda invånare deltar aktivt i planläggningsfrågor och besöker informationstillfällen som ordnas. Ekonomi Allmän förvaltning 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

28 26(132) Resultatområde: Ekonomiförvaltning Ansvarsperson: ekonomidirektör Jan-Erik Backa Verksamhetsidé Ekonomiförvaltningen handhar uppgifter för övriga sektorers räkning i den omfattning som kommunstyrelsen besluter. Den interna servicen stöder resultatenheternas verksamhet och bidrar därigenom till att uppställda mål nås. De interna tjänsternas priskvalitetsförhållande är konkurrenskraftigt. Nuvarande verksamhet Resultatområdet innefattar kostnaderna för följande centralt skötta verksamheter: budgetering, bokföring och rapportering, betalningsrörelse, fakturering och betalningsuppföljning, löneuträkning, personaladministration, arbetarskydd samt kosthåll och städning. IKT-enhetens kostnader ingår också i anslaget för ekonomiförvaltning. I förhållande till genomsnittskommunen sköts många funktioner centraliserat i Pedersöre. Under planeperioden är tyngdpunkten lagd på effektivering av rutiner, förbättrad personalutbildning, bättre kännedom om upphandlingsbestämmelserna, bättre personalinformation och ökad användning av informations- och kommunikationsteknologi. Mål och resultat 2014 Mål 2014; Ekonomiförvaltning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Den ekonomiska rapporteringen utvecklas och förbättras. sprognos uppgörs. 2 ggr/år (30.4 och 30.8) Resultatprognos gjordes per och Ledningsrapporteringsprogrammet i aktivt bruk. 50 aktiva användare Målet har uppnåtts System för rapportering av skadefall och incidenter utarbetas. Anmälningsblankett i bruk Löneräkning och fakturering koncentreras till ekonomikansliet. Koncentreringsgrad. 100 % Koncentrerats så långt ändamålsenligt. Inköpsfakturorna hanteras kostnadseffektivt. Andel fakturor som cirkuleras elektroniskt. Andel FinVoice-fakturor. 100 % 40 % 100 % 30 % (årsmedeltal) Faktureringen sker smidigt och kostnadseffektivt. Andel kunder som har direktdebitering/e-faktura. 20 % 15 % Samverkan och delaktighet betonas i personalarbetet. Personalen informeras om aktuella frågor. Informationen löper smidigt i båda riktningar. Personalblad min. 4/år Samarbetskommittén möts minst 4 ggr/år. Målet har uppnåtts Kommittén höll 2 möten. Lokala förhandlingar 2 ggr. Medarbetarsamtal på alla arbetsplatser. Målet har inte uppnåtts helt.

29 27(132) Mål 2014; Ekonomiförvaltning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Arbetslivskvaliteten bibehålls och förbättras. En personalstrategi utarbetas Arbetsvärderingen inom AKTA uppdateras Handlingsmodell för tidigt stöd vid arbetsoförmåga Personalbarometerundersökning genomförs Strategin godkänd En personalgrupp/år Sjukfrånvaron minskar ytterligare Åtgärder redovisas Målet har inte uppnåtts Målet har uppnåtts Sjukfrånvaron oförändrad Målet har inte uppnåtts Bespisningsverksamheten utvecklas enligt den sk. regionköksmodellen så att köken utnyttjas effektivt. Prestationskostnader. 2,53 /skollunch 2,60 /daghemslunch 1,65 /morgon- och mellanmål 18,60 /kostdag Målet har uppnåtts Kvaliteten inom kosthåll- och städning följs upp och förbättras på basen av kundenkäter och andra utvärderingar. Andelen nöjda kunder. Kundanpassad salladsbuffé. Råvaruinnehåll. Potatis-varieras, fullkornmaximeras, socker och E- koder minimeras. 90 % 2 ggr/vecka Kötthalt > % Fetthalt < 5-7 % Ingen enkätundersökning gjordes under Målet har uppnåtts Målet har uppnåtts. Målet har uppnåtts. Arbetet fortgår. Städmetoderna utvecklas och standardiseras. Städdimensioneringen uppdateras kontinuerligt. Ändrade städrutiner beaktas i tidsdimensioneringen. Kostnadsmotsvarighet eftersträvas i prissättningen. 100 % Kostnad 13,60-20,00 cent/m 2 /dag 100 % Målet har uppnåtts Prestationer bokslut 2014 bokslut 2013 Bokföringsposter *) Löntagare/mån i medeltal Antal lönetransaktioner Antal luncher Morgon- och mellanmål Kostdagar vid åldringshem Städyta m 2 - Pedersöre kommun varav - Pedersöre bostäder *)+ koncernbokningar

30 28(132) IKT-stöd Nuvarande verksamhet IKT-enheten med tre tillsvidare anställda ansvarar för datastöd och underhåll av två nätverk, ett administrativt nät och ett regionnät. Till det administrativa nätet hör kommungården i Bennäs, kommunbyrån i Esse, samt administrativa datorer i regionnätet. Till regionnätet hör alla skolor och daghem/förskolor. Dessutom finns skilda virtuella nätverk för IP-telefoni, kameraövervakning, fastighetsautomation och IP-TV. Under år 2014 har virtualiseringen av servrar fortgått. Datatrafiken mellan de olika enheterna är nu betydligt snabbare efter övergången till transparenta nätverk. Alla virtuella nätverk är numera regionkompatibla, dvs. ipadresserna har bytts ut så att de är unika. Utbyggnaden av kameraövervakningen fortgick och en egen kameraserver anskaffades. Pekplattor har skaffats åt alla elever och lärare i Pedersöre gymnasium. Också övriga skolor i kommunen har utrustats med modern it-teknik och klassuppsättningar av pekplattor. Det trådlösa nätverket har byggts ut till alla egna verksamhetspunkter med så kallade kontrollerbaserade accesspunkter. Samtliga arbetsstationerna i administrativa nätverket har uppgraderats till Windows 7. En kundundersökning gjordes under året. Överlägset största andelen av de som besvarade enkäten är nöjda eller mycket nöjda med ikt-servicen. I kommunen finns en IKT-grupp. Gruppen tar upp ärenden som behöver befästas och behandlas i ett större sammanhang. Som exempel kan nämnas policybeslut, genomgång av offerter samt strategiska beslut gällande investeringar. Mål och resultat 2014 Mål 2014; IKT-stöd Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Utbyte/uppgradering av samtliga XP datorer. Fastighetsdatorer installeras med Windows 7/vid behov virtuellt XP. Fortgår. Admini-strativa datorer klara. Bennäs, Edsevö samt Forsby skolas nätverks-renovering. Utveckling av ett enhetligt dataregister samt ticketsystem för IT-supportens bruk. Påbörjas. Slutförs. 2/3 slutförd. Slutförs Slutförs. Slutförd. Utveckling av ett heltäckande övervaknings- samt alarmsystem för nätverksenheter. Utbildningsrutiner för att säkerställa datoranvändarnas kunskapsnivå. Standardisering av installationsrutiner/-system för nya datorer. Fortgår Andel anställda som genomgått utbildningen. Fortgår. 100 % ca 50 % Systemet är klart. Klart Egen server för kameraövervakning. Server anskaffas Anskaffats

31 29(132) Mål 2014; IKT-stöd Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Prioriterat virtuellt nätverk för externa nätverksenheter. Påbörjas Slutförs Klart Ekonomi Ekonomiförvaltning 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Kommentarer: Inga lokala lönejusteringar genomfördes under fjolåret. Den avtalsenliga allmänna lönejusteringen var 20 per månad från och med 1.juli. Personalsektionen fattade beslut om harmonisering av lantbruksavbytarnas lönesättning. Arbetsvärderingen för ledande lantbruksavbytare uppdaterades under året. Arbetsplatshälsovården utvidgades år 2012 med sjukvårdstjänster på allmänläkarbas. Kommunen har avtalat om köp av arbetsplatshälsovårdstjänster med fyra olika producenter. Under året deltog sammanlagt 112 anställda i den konditions- och rekreationsdag som anordnades som en vandring längs den nya Utterleden. Julgåvor överräcktes åt 734 anställda. För att stöda upprätthållande av personalens hälsa och arbetsförmåga har kommunen tagit i bruk elektroniska motionssedlar. Förmånens värde är 60 per år. Motionssedeln utnyttjades av 178 personer. Antalet prestationer inom kosthållservicen ökade till följd av att antalet barn i dagvård och skola ökade. Kostdagar vid åldringshem minskade eftersom beräkningsgrunderna och frånvarouppföljningen ändrades. Prestationerna inom städservicen ökade inte under fjolåret. Sammanlagt producerade enheten luncher och morgon- och mellanmål vid daghem och förskolor samt dessutom kostdagar vid åldringshem. Städytan uppgick vi årsskiftet till m 2. De ekonomiska målsättningarna för verksamheten uppnåddes väl. Antalet bokföringsposter minskade med 5 %. Till största delen beror minskningen på en tillfällig ändring av lönebikostnadsbokningen. Prestationerna för löneräkning/personaladministration var i stort sett oförändrade från föregående år. De icke uttalade målsättningarna om rätt lön på rätt tid och riktigt konto samt en korrekt och fungerande redovisning/rapportering samt effektiv indrivning av kommunens fordringar uppfylldes väl. De av fullmäktige uppställda målsättningarna för utvecklande av verksamheten uppnåddes inte helt. Resultatområde: Avbytarservice Ansvarsperson: chef för avbytarservice Hanna Björk Verksamhetsidé Lantbruksföretagarna och pälsdjursuppfödarna i de kommuner som avbytarservicen i Pedersöre administrerar skall ha tillgång till en välfungerande avbytarservice som ger dem avkoppling och välbehövlig ledighet. Möjlighet att få vikariehjälp vid t.ex. sjukdom och olycksfall skall utgöra en betydelsefull trygghetsfaktor för lantbruksföretagare, likaså tillgång till extraledighetstimmar för pälsdjursuppfödare. Lantbruksavbytarna skall få känna att de är en viktig och uppskattad yrkesgrupp som med sin arbetsinsats bidrar till såväl lantbruksföretagarnas som pälsdjursuppfödarnas välbefinnande.

32 30(132) Nuvarande verksamhet Avbytarservicens lokala enhet i Pedersöre styrs och övervakas av LPA (Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt). Via uppdragsavtal mellan LPA och Pedersöre kommun ordnas avbytarservice i enlighet med Lagen om avbytarservice för lantbruksföretagare och Lagen om avbytarservice för pälsdjursuppfödare. LPA förmedlar statsersättningar till såväl avbytarverksamheten som dess förvaltning. Avbytarservicen i Pedersöre kommun administrerar verksamheten för lantbruksföretagare i kommunerna Korsholm, Korsnäs, Kronoby, Larsmo, Malax, Pedersöre och Vörå samt i städerna Jakobstad, Nykarleby, Närpes, Vasa jämte det område som utgjorde Karleby stad t.o.m Avbytarservicen i Pedersöre kommun administrerar verksamheten för pälsdjursuppfödare i kommunerna Bötom, Korsholm, Korsnäs, Kronoby, Larsmo, Malax, Pedersöre, Storå, Vörå och Östermark samt städerna Jakobstad, Kauhajoki, Kurikka, Kristinestad, Nykarleby, Närpes, Vasa jämte det område som utgjorde Karleby stad t.o.m Antalet lantbruksgårdar som utnyttjat avbytarservice uppgick under året till 680 st. Företagarna som utnyttjade semester var st. Antalet pälsfarmare som beviljats semesterrätt uppgick till 433 personer fördelat på 356 farmer. Avbytarservicen sköts på 78,68 % av lantgårdarna med kommunalt anställda lantbruksavbytare, % av lantbruksföretagarna ordnar själva sin avbytartjänst genom att anställa egna avbytare och söka ersättning via kommunen. Motsvarande siffror för pälsfarmerna är 14,89 % kommunalt ordnad avbytarservice, 85,11 % självordnad avbytarservicetjänst. Inom avbytarservicens förvaltning arbetade i början av året 11 personer. Fr.o.m. oktober gjordes omfördelningar i arbetsuppgifterna inom förvaltningen vilket ledde till en ledande avbytarbefattning mindre. I nuläget finns 6 personer åtminstone delvis stationerade vid huvudkansliet i Bennäs, en person i Vörå och tre i Korsholm. Därtill har vi personal utlokaliserad på sidokanslierna i Karleby, Kronoby, Malax, Korsnäs och Övermark under begränsade öppethållningstider. På området har vi i dagsläget 100 månadsanställda lantbruksavbytare samt ett stort antal korttidsanställda. En lagstadgad samarbetsgrupp bestående av 18 personer med representanter för serviceanvändarna, såväl lantbruksföretagare (ÖSP 7 representanter) som pälsfarmer (SÖP 3 representanter) finns tillsatt. I gruppen sitter också personal med från förvaltningen, lantbruksavbytarna samt LPA:s-ombudsman. Två möten har hållits under året. Förändringar i verksamhetsomgivningen Fr.o.m överfördes, Lillkyro kommuns område sådant som dess område var , från Jalasjärvi avbytarservice enhet till Pedersöre avbytarservice enhet. Detta som en följd av att Lillkyro kommun fusionerat med Vasa stad. LPA strävar efter att de lokala enheterna skall följa kommungränserna. På f.d. Lillkyro kommuns område finns knappt 30 företagare som använder avbytarservicetjänster. Mål och resultat 2014 Mål 2014; Avbytarservice Utvärderingskriterier Målnivå Resultat*) Smidig och klar uppgiftsfördelning inom förvaltningen. Rättvis arbetsfördelning. Nöjd personal Omfördelningar gjorts under året. Upprätthålla en välfungerande avbytarservice för lantbruksföretagare. Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar. Minst 95 % 98,89 %

33 31(132) Mål 2014; Avbytarservice Utvärderingskriterier Målnivå Resultat*) Upprätthålla en välfungerande avbytarservice för pälsdjursuppfödare. Använda semesterdagar i förhållande till beviljade dagar. Minst 95 % 90,44 % Förverkligade extra ledighetstimmar. Enligt behov ,25 h Ge lantbruksavbytarna möjlighet att delta i kompletterande fortbildning. 1-3 kursdagar Enligt behov 17 kursdagar har ordnats. Ha yrkeskunnig personal. Genomföra utvecklingssamtal med personalen. Innehar formell kompetens för yrket Antal utvecklingssamtal per år, högst tre års mellanrum. Minst 85 % 73,33 % 1/3 per år = 33,33 % 0 % Öka trivseln och samhörigheten bland anställda genom att ordna träffar och arbetsplatsmöten. Antal arbetsplatsmöten för hela personalen. Antal arbetsplatsmöten för mindre grupper. 2 per år 2-4 per år 0 4 Uppgöra lagstadgade serviceplaner för lantbruksföretag. 1/3 genomförs per år 1/3 av gårdarna per år 22,06 % Uppgöra lagstadgade serviceplaner för pälsfarmer. Uppföljning vart tredje år då kommunens avbytare anlitas. 1/3 per år 58,49 % *)Uppgifterna baserar sig på statistik ur lomitusnetti Samt statistikförda pälsdjuruppgifter Prestations- och relationstal Förv Förv 2013 Mål 2014 Förv Antal lantbruksföretag som ansökt om semester Kommunal avbytartjänst/själv ordnad 318/38 526/ /145 Antal personer som beviljats semester Beviljade semesterdagar Avbytta semesterdagar Avbytta vikariehjälpsdagar Avgiftsbelagd avbytarhjälp, timmar Antal pälsfarmer som ansökt om avbytarservice Kommunal avbytartjänst/själv ordnad 15/52 60/293 53/303 Antal farmare som beviljats avbytarservice Beviljade semesterdagar Avbytta semesterdagar Extra ledighetstimmar

34 32(132) Förv Förv 2013 Mål 2014 Förv Antalet lantbruksavbytare, månadsavlönade Antalet ledande avbytare Avbytarsekreterare Chef för avbytarservicen År 2013 slogs avbytarserviceenheterna i svenska Österbotten samman till en stor enhet års uppgifter baserar sig ännu på den gamla f.d. Pedersöre enhetens område. Fr.o.m ingår också f.d. Lillkyro kommuns område. Ekonomi Avbytarservice 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Kommentarer Lantbruksföretagarnas semesterrätt har under 2014 varit 26 dagar, varav 3 helgdagar. Totalantalet avbytta semesterdagar för lantbruksföretagare på hela enheten uppgick till Antalet avbytta vikariehjälpsdagar uppgick till 9 022, totala antalet avbytta dagar då även avgiftsbelagda dagar räknas med uppgår till (uppgifterna ur lomitusnetti ) Pälsfarmarnas semesterrätt uppgick under året till 18 dagar per person. Pälsdjursföretagarna har också kunnat köpa avgiftsbelagd extraledighet för max 120 h till priset 5,48 /h. Under året har ordnats fler olika kursdagar för avbytarna. Arbetsskyddsskolning har hållits för alla avbytare. Till övriga kurser har deltagarna valts ut av förmännen. Traditionell mjölkningskurs och kurser i automatiserad mjölkning med DeLavals och Lelys mjölkningsrobotar har ordnats på båda språken. En kurs i maskinhantering har också ordnats på avbytarnas önskan. En läroavtalsutbildnings grupp har startats upp i slutet av året i samarbete med Optima. Målet för dessa avbytare är att avlägga yrkesexamen "Skötsel och omsorg om produktionsdjur". Fyra personer från förvaltningspersonalen deltog i LPA:s 40-års jubileumsseminarium i Helsingfors. Av de 105 avbytare som under året arbetat på månadslön är i nuläget 90 st aktivt i tjänst. För tillfället är tre avbytare tjänstelediga, fyra är föräldra-/vårdlediga och tre är långtidssjukskrivna. Under året har fyra avbytare övergått i annat arbete och en har gått i ålderspension. Utvecklingsprojekt Kommunens andel av de projekt som Näringscentralen Concordia bedriver tar den största enskilda summan av projektmedlen. Övriga kostnader som ingår i anslaget är kostnader för en del egna EU-projekt och kommunens andel av olika EU-projekt som kommunen är med och finansierar (energirådgivning och kompetenscentrumprojekt).

35 33(132) Utvärdering Concordias projekt Bokförda kostnaderna inklusive kostnaderna för projekt som initierats av samarbetsnämnden är Leaderprogrammet Under år 2014 debiterade Aktion Österbotten ingen kommunal andel av kostnaderna för Leader- och KAGprogrammen Pedersöre kommun drev följande egna projekt under 2014: Leaderprojekt: Byaplan - framtidens redskap Projektets målsättning att skriva byaplaner för samtliga byar uppnåddes, även den större planen för hela kommunen färdigställdes. Byaplanerna och den stora byaplanen finns presenterade i en bok som trycktes i maj Projektet har avslutats, redovisats och utbetalningar från bidragsgivaren är godkända. X-Tractor Ett musik och kulturprojekt som utmynnade i en spektakulär show i augusti Projektledaren har under året tagit vara på kompetens från tidigare musikprojekt, samarbetat med musikhuset i Jakobstad, skolor och museer. Genom projektet möttes gamla traditioner och ny musik. Tills showen kom ca 700 personer. Projektet har avslutats, redovisats och utbetalning från bidragsgivaren är godkända. ELY-projekt Grubbo Investeringsprojekt som har gjort investeringar runtom i hela kommunen, frisbeegolfkorgar till skolorna och skateramper ute i byarna. På skolområdet i Bennäs har bouldering och parcour områden färdigställt. En niohåls frisbeegolfbana är i flitig användning. Under året har den stora skateparken Grubbo blivit klar och invigts. Alla investeringar är i flitig användning och har blivit ett landmärke för modern ungdomskultur i Pedersöre. I augusti invigdes allaktivitetsparken. Projektet har avslutats och redovisats. Ekonomi Utvecklingsprojekt 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

36 34(132) Landsbygdsnämnden Deltagit i Deltagit i antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Löv, Jonas, ordf. 2/2 Thodin, Petra - Forsgård, Kjell, I viceordf. 1/2 Backlund, Fredrik 1 Strandvall, Mårten, II viceordf. 1/2 Lybäck, Märta - Broända, Helena 2/2 Flöjt, Jessica - Häger, Carita 2/2 Pott, Barbro - Lillmåns, Britt-Marie 2/2 Wikström, Ronny - Nylund, Tommy 2/2 Lindfors, Ralf - Holmqvist-Nybacka, Karin, kst repr. -/2 Sundkvist, Jenny, föredragande Fagerholm, Jeanette, sekreterare Landsbygdsnämnden har sammankommit 2 gånger under året och antalet antecknade paragrafer i de förda protokollen uppgår till 11. Resultatområde: Utvecklande av gårdsbruket Ansvarsperson: landsbygdschef Jenny Sundkvist Verksamhetsidé Landsbygdsnäringsmyndigheten eftersträvar att handlägga och utbetala EU och nationella jordbruksstöd till landsbygdsföretagarna på ett välfungerande sätt. Landsbygdsnäringsmyndighetens nuvarande verksamhet Pedersörenejdens landsbygdsnämnd bidrar till utvecklande av landsbygdsnäringarna i samarbetsområdet. Landsbygdsnäringsmyndighetens huvuduppgift är att sköta om mottagningen, handläggningen och utbetalningen av EU- och nationella stöd till jordbruket. För varje stödansökan skall även uppgöras ett beslut. Landsbygdssekreterarna ger också allmän rådgivning om de olika stödformerna, samt skolning. Under 2014 var antalet diarieförda blanketter st i hela samarbetsområdet, stödansökningarna uppgick till st och euro betalades ut i EU- och nationella stöd till jordbrukarna. Skolning Informationskväll för jordbrukare om aktuellta saker inom jordbruket och stödpolitiken, ordnades tillsammans med representanter från ÖSP, ÖSL och ELY-centralen den 26 mars i Nykarleby med 72 deltagare, 27 mars i Sursik med 60 deltagare och 25 mars i Karleby med 60 deltagare. Stödansökningskurser ordnades för jordbrukarna, ett tillfälle i Bennäs den 8 april och ett i Nykarleby den 3 april. I Bennäs deltog 34 jordbrukare och i Nykarleby 32 jordbrukare. Landsbygdschefen och landsbygdssekreterarna fungerade som föreläsare.

37 35(132) Stödutbetalningar 2014 Ansökningar, st Utbetalda stöd Pedersöre Nykarleby Kronoby Jakobstad Larsmo Totalt Stödutbetalningar 2014 Totalt Gårdsstöd Bidrag för proteingrödor och oljeväxter Eu-bidrag för nötkreatur Bidrag/tacka Stöd för djurens välbefinnande Stöd för djurens välbefinnande Kompensationsbidrag (lfa), Miljöstöd, växtodlingsgård Miljöstöd, husdjursgård Nordligt djurstöd Nordligt stöd för svin- och fjäderfähushållning Allmänt hektarstöd Nordligt hektarstöd Stöd för unga odlare, c-områden Lfa:s nationella tilläggsdel Hjortdjursskadeersättning Ersättning för skördeskador Ersättning för rovdjursskador Stöd för jordbruksrådgivning Stödvist sammandrag Mål och resultat 2014 Mål 2014; Utvecklande av gårdsbruket Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Landsbygdsnäringsmyndigheten vill öka andelen gårdar som utnyttjar elektronisk ansökan. Detta uppnås genom mera information och skolning. Användningsprocent. Över 70 % användning av elektronisk stödansökan. 69,77 % Skolning och information åt jordbrukarna. Antal skolningstillfällen. Antal infoblad. 3 skolningstillfällen. Minst 3 informationsblad. 5 skolningstillfällen 3 informationsblad

38 36(132) Mål 2014; Utvecklande av gårdsbruket Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Jordbrukarna skall få samma service och information i hela området. Kundundersökning görs under Nöjda kunder Målet har uppnåtts Prestations- och relationstal PEDERSÖRE Aktiva gårdsbruksenheter Ansökningar, st Ansökt areal, ha NYKARLEBY Aktiva gårdsbruksenheter Ansökningar, st Ansökt areal, ha KRONOBY Aktiva gårdsbruksenheter Ansökningar, st Ansökt areal, ha LARSMO Aktiva gårdsbruksenheter Ansökningar, st Ansökt areal, ha JAKOBSTAD Aktiva gårdsbruksenheter Ansökningar, st Ansökt areal, ha Ekonomi Utvecklande av gårdsbruket 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Kommentar Landsbygdsnämnden är i stor utsträckning underställd faktorer som den inte kan påverka: EU:s lantbrukspolitik, den nationella lantbrukspolitiken och lagstiftningen samt den enskilda jordbrukarens beslut. Trots att antalet gårdar minskar leder detta inte till att arbetsmängden minskar i samma grad i och med att kvarvarande gårdar blir större.

39 37(132) Dagvårds- och utbildningsnämnden Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist Deltagit i Deltagit i antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Dahlin, Christian, ordf. 8/8 Häll-Kanckos, Gunilla - Wikström, Bjarne, viceordf. 6/8 Kock, Viktor 1 Cederström, Tiina 4/8 Wikström, Ronny 1 Ede, Torbjörn 8/8 Lasén, Camilla - Eklund, Guy 4/8 Häger, Glenn - Häll, Tarja 6/8 Roslund-Nordling, Camilla - Pettersson, Roger t.o.m /5 Björkvik, Charlotte - Nylund, Tommy fr.om /3 Snellman, Charlotte 6/8 Häggblom, Carola 2 Östman, Majvor 6/8 Fagerholm, Niclas 1 Forsblom, Greger, kst repr. 6/8 Sundqvist, Rolf, föredragande och sekreterare Herrmans, Catarina, dagvårdschef Svenska skolsektionen Dahlin, Christian, ordf. 8/8 Häll-Kanckos, Gunilla - Kock, Viktor, viceordf. 7/8 Wikström, Bjarne 1 Cederström, Tiina 5/8 Wikström, Ronny - Eklund, Guy 6/8 Häger, Glenn - Forsström-Fellman, Anette 7/8 Lasén, Camilla - Häggblom, Carola 8/8 Snellman, Charlotte - Pettersson, Roger t.o.m /5 Björkvik, Charlotte - Nylund, Tommy fr.om /3 Roslund-Nordling, Camilla 6/8 Bodbacka, Carina - Östman, Majvor 6/8 Fagerholm, Niclas 1 Forsblom, Greger, kst repr. 6/8 Sundqvist, Rolf, föredragande och sekreterare Herrmans, Catarina, dagvårdschef Finska skolsektionen Häll, Tarja, ordf. 4/4 Stubb, Johanna - Björkvik, Charlotte, viceordf. 3/4 Sandström, Andreas 1 Hautamäki, Petri 3/4 Alanen, Anne - Hjulfors, Kai 4/4 Eklund, Mika - Mäkitalo, Keijo 3/4 Pouttu, Esa - Nylund, Marjo 3/4 Laakoli-Fors, Mia - Peltoniemi, Marja-Leena 2/4 Anttila, Juha - Pettersson, Martin 3/4 Forsblom, Terése - Wozak, Ursula 4/4 Nysund, Katariina - Forsblom, Greger, kst repr. 3/4 Järvinen, Mika, föredragande och sekreterare

40 38(132) Resultatområde: Förvaltning Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist Nuvarande verksamhet I överensstämmelse med kommunens allmänna målsättning vill dagvårds- och utbildningsavdelningen skapa goda förutsättningar för Pedersöres barn och ungdomar att skaffa sig en bra start i livet. Nämnden har strategiskt helhetsansvar för fostran och utbildning i Pedersöre kommun. Dagvårds- och utbildningsavdelningens genomgripande tema för verksamheten är MÅ BRA. Resultatområdet innefattar barndagvård, grundläggande utbildning och gymnasieutbildning. Utgångspunkten i nämndens arbete är Pedersöre kommuns kritiska framgångsfaktorer: Fungerande basservice Befolkningstillväxt Livskraftiga byar Tillgång till arbetsplatser Mål och resultat 2014 Mål 2014; Dagvård- o. utbildningsnämnden Förvaltning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat I verksamheten är utgångspunkten att fostrans- och undervisningsverksamheten skall som ses som en helhet. Gemensam användning av utrymmen och gemensamma personalträffar (dagvård, förskola, eftis och skola). Personalen har regelbundet gemensamma planeringsmöten. Gemensamma träffar har ordnats. I övrigt arbetar man tillsammans med ärenden som kräver det. Utökad fortbildning för att säkerställa personalens kompetens och trivsel på arbetsplatsen. Uppföljning av alla anställdas fortbildning. Fortbildning ordnas för alla 3 dgr/år. Målet uppfyllt. Utbudet av kurser har varit stort och personalen har också varit aktiva att delta i kurserna. Inom sektorn bör finnas beredskap att snabbt agera så att förändringar i behovet av dagvårdsplatser och elevtillströmning kan hanteras på ett ändamålsenligt sätt. Uppdatering och uppföljning av elevstatistik. Uppgörande av elevstatistik 2 ggr/år. Elevstatistik uppgjort för alla skolor en gång. För vissa skolor (byggplanering etc.) har skild statistik uppgjorts. Minskande av visstidsanställda. Uppföljning av visstidsanställningar årligen. Min 95 % tillsvidareanställda. Andelen visstidsanställa minskar men målet på 95 % tillsvidareanställda ännu inte uppnått inom alla yrken inom avdelningen. Genomförande av kundtillfredställelseenkät inom alla sektorer. Andelen nöjda kunder. Minst 95 % nöjda. Målet uppnått. Enligt fastställda årsklocka för kvalitetsarbete har skolsektorn utvärderat samarbetet hem och skola våren 2014.

41 39(132) Mått och relationstal Skolornas utrymmen: Antal m 2 /elev (våningsyta). Enligt beräknad situation m 2 /elev m 2 /elev Bennäs m 2 17,97 17,68 Bäckby 620 m 2 12,40 14,09 Edsevö sv o. fi m 2 26,61 25,06 Forsby m 2 21,28 21,74 Kållby-Heimbacka skola m 2 16,95 18,51 Kyrkoby m 2 17,40 15,62 Lepplax m 2 18,33 18,34 Purmo m 2 20,64 18,79 Sundby 550 m 2 26,19 28,95 Sursik/Gymnasiet m 2 16,75 16,38 Ytteresse m 2 18,78 17,54 Östensö 957 m 2 19,94 18,76 Överesse m 2 21,67 21,51 Förskolornas/daghemmens utrymmen: Antal m 2 /barn (nyttoyta) enligt beräknad situation m 2 /barn Dressinens förskola* ) 133 m 2 4,75 Kyrkekans förskola** ) 379 m 2 11,84 Kållby förskola *** ) 193 m 2 9,65 Lappfors förskola/daghem 104 m 2 6,50 Lepplax förskola 114 m 2 6,00 Museigrändens förskola 213 m 2 10,65 Purmo förskola**** ) 154 m 2 6,42 Snäckan förskola 409 m 2 9,51 Tummelitens förskola/daghem 190 m 2 7,60 Daghemmet Bamse 384 m 2 7,11 Daghemmet Diamanten 433 m 2 8,02 Daghemmet Dressinen 421 m 2 7,80 Daghemmet Sagoskogen 399 m 2 7,39 Daghemmet Sandskutan 390 m 2 8,48 Hoppetossan daghem 494 m 2 7,06 Kållby daghem ***** ) 263 m 2 7,97 Lepplax daghem 258 m 2 7,82 * ) en del av dagvårdens utrymmen används ** ) tilläggsutrymme (120m 2 ) *** ) grupprum + del av gymnastiksal **** ) ingår hyresutrymmen (70 m 2 ) ***** ) del av gymnastiksal ingår Förskolorna enligt antalet belagda platser. Daghemmen enligt platser som finns på daghemmet (inte enligt belagda platser).

42 40(132) Ekonomi Dagvårds- o. utbildningsnämnden Förvaltning 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Barnavårdsstöd Ansvarsperson: Dagvårdschef Catarina Herrmans Beskrivning av nuvarande verksamhet Barnavårdsstödet är ett alternativ till kommunal dagvård för barn under tre år. Kommunen finansierar i sin helhet barnavårdsstödet men utbetalningen sker via Folkpensionsanstalten. Barnavårdsstödet betalas antingen som hemvårdstöd eller stöd för privat vård eller partiell vårdpenning. Prestationer Mottagare/mån i snitt Stöd/mån/mottagare Resultatområde: Dagvård och förskola Ansvarsperson: dagvårdschef Catarina Herrmans Beskrivning av nuvarande verksamhet Dagvård erbjuds i 18 familjedaghem, 2 gruppfamiljedaghem, varav 1 som köptjänst: Miljas i Bäckby. 5 daghem för barn 1-5 år: Skiftesvården (kvällar, helger och nätter) koncentreras till Hoppetossan daghem. 5 kombinerade enheter med både daghemsavdelningar och förskolverksamhet. 5 förskolenheter med dagvård före/ efter förskolan, varav 1 finskspråkig Kommunen är indelad i tre dagvårdsområden. Varje område har en dagvårdsledare som ansvarar för dagvården, förskoleundervisningen och skolbarnens morgon- och eftermiddagsverksamhet inom sitt område. Mål och resultat 2014 Mål 2014; Dagvård o. förskola Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Att ordna dagvårdsplatser enligt efterfrågan och i enlighet med föräldrarnas önskemål för alla barn som ansöker om dagvård. Beslut om dagvårdsplats inom lagstadgad tid: 4 månader/2 veckor och i önskad dagvårdsform. Alla barn får dagvårdsplats i önskad vårdform inom lagstadgad tid. Inom lagstadgad tid målet uppfyllt 100 %. I önskad vårdform målet uppnått 95 %.

43 41(132) Mål 2014; Dagvård o. förskola Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Kvalitetssäkring. Implementera förskolans och dagvårdens styrdokument så att hela personalen på alla enheter känner till och tillämpar innehållet - årshjulet - planen för småbarnsfostran - förskolans uppdaterade läroplan - handlingsplan mot mobbning - handlingsplan för krissituationer - säkerhetsplanen Nya arbetsrutiner förankras utgående från förskolans och dagvårdens styrdokument. Målet uppfyllt. En utvecklingsgrupp har uppdaterat och delgett materialet i årshjulet. Säkerheten har under året särskilt kontrollerats inom familjedagvården. Systematisk utveckling av verksamheten. Tre delområden - Personalens kompetens - Stärka personalens pedagogiska färdigheter - Hållbart välbefinnande - Stärka en verksamhetskultur som främjar en trygg uppväxt- och lärmiljö i daghem och förskolor - Ledarskap - Stärka det strategiska ledarskapet. Nya arbetsrutiner förankras utgående från planer och styrdokument. En omfattande kursbricka erbjuds terminsvis. Möjlighet till pedagogisk handledning har erbjudits personalgrupper. Verksamhetskulturen har lyfts fram i samband med visionsarbetet. Fortbildning i ledarskap har ordnats för föreståndarna. Möten/diskussioner med tema ledarskap har hållits. Dagvårdens och förskolans vision, värderingar och framgångsfaktorer utarbetas. Hela personalen på alla enheter samlas till diskussionstillfällen med tema vision, värderingar och framgångsfaktorer Visionen samt tre värderingar och tre framgångsfaktorer presenteras under Målet uppnått. Program för elektronisk schemaläggning av personalens arbetstider införs. Piloteras på 3-4 enheter och införs på daghem och förskolor under året. Förenhetligande av schemaläggning. Kvalitetssäkring. Minskad administrativ arbetstid - mer tid för barnen i grupper. Målet uppnått. Tillräckliga tekniska hjälpmedel i förskol- och dagvårdsenheterna både för administration och att använda i pedagogiskt syfte. Antalet datorer, pekplattor och projektorer Alla enheter har en basnivå vad gäller utrustning. Målet delvist uppfyllt. Förverkligats enligt budgetmedel.

44 42(132) Mål 2014; Dagvård o. förskola Utvärderingskriterier Målnivå Resultat I samarbete med olika sektorer och aktörer erbjuda alternativa serviceoch stödformer till barnfamiljer. Familjecenter verksamhet inleds hösten 2014: - ledd klubbverksamhet; föräldrar kan lämna sina barn i vård 1 förmiddagar/vecka - föräldraskolning och föreläsningar med aktuella teman kan ordnas i samarbete med olika aktörer och sakkunniga inom området föräldraskap, uppfostran relationer och hälsa. Pilotprojekt i Kållby. En lekklubb för barn 2-5 år 1 fm/vecka i Kållby daghem under Testperiod i Sandsund sept-okt Föreläsningar för föräldrar har ordnats i daghemmen, bl.a. i samarbete med Folkhälsan. Dagvårdens prestationer (31.12) 2014 (31.12) Antal barn Familjedagvård Gruppfamiljedaghem Daghem Förskolans prestationer Antal förskolbarn, tot. (20.9) svenska finska endast förskola förskola + dagvård Antal vårddagar enligt närvarostatistik Dagvård, alla verksamheter totalt Antal vårddagar Ekonomi Dagvård 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 201 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

45 43(132) Förskola 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Resultatområde: Morgon/eftermiddagsverksamhet för skolbarn Ansvarsperson: dagvårdschef Catarina Herrmans Nuvarande verksamhet Enligt L om grundläggande utbildning erbjuds morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolbarn i åk 1-2 samt barn med beslut om särskilt stöd. Verksamheten ordnas i skolans utrymmen eller i samband med förskolbarnens dagvård i närbelägen förskola. Verksamhet ordnas enligt behov alla skoldagar kl. 7-till skoldagens början samt från skoldagens slut till kl. 17. Mål och resultat 2014 Mål 2014; Morgon/ eftermiddagsverksamhet Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Ordna plats åt alla barn som ansöker om morgon- /eftermiddagsverksamhet. Alla ansökningar beviljas enligt prioriteringar som fastställts i verksamhetsplanen för eftermiddagsverksamheten. Säkerställa en trygg morgon/eftermiddag för skolbarn åk 1-2. Alla ansökningar har beviljats, målet uppnått till 100 %. Ändamålsenliga och för verksamheten anpassade utrymmen. Föreslagna åtgärder förverkligas i enlighet med investeringsplanen. Ändamålsenliga utrymmen. Målet ej uppnått Under planering: Bennäs Kyrkoby Purmo Tillräckliga tekniska hjälpmedel att använda för både administration och i pedagogiskt syfte. Antalet datorer, pekplattor och projektorer. Alla enheter har en basnivå vad gäller utrustning. Målet uppfyllt för administrationens del. Eftisverksamhetens vision, värderingar och framgångsfaktorer utarbetas. Alla eftisledare är delaktiga i processen med utarbetande av vision, värderingar och framgångsfaktorer Visionen samt tre värderingar och tre framgångsfaktorer presenteras Målet uppfyllt.

46 44(132) Prestationer Skolelever åk 1-2 (20.9) + elever åk 3-9 med beslut om särskilt stöd Ekonomi Morgon/ eftermiddagsvård 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Resultatområde: Grundläggande utbildning Ansvarsperson: utbildningsdirektör Rolf Sundqvist Nuvarande verksamhet Resultatområdet omfattar 14 svenska skolor inom den grundläggande utbildningen samt en finskspråkig skola för åk 0 6. En del elever med 11-årig läroplikt och med individuell läroplan går i våra egna skolor, medan andra enligt avtal går i Jungmans skola, eller i någon av de motsvarande finskspråkiga skolorna. En träningsklass för gravt handikappade elever och specialklasser för åk 7 9 finns vid Edsevön koulu. Sursik skola och Östensö skola har specialklasser för åk 7 9. Utökat samarbete mellan dessa skolor under läsåret Träningsundervisning sker i Östensö skolas enhet Bryggan samt vid Jungmans skola i Jakobstad. Dagvårdsoch utbildningsavdelningen arbetar för att en trygg skolmiljö bibehålls. Mål och resultat 2014 Mål 2014; Grundläggande utbildning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Lämpliga gruppstorlekar i alla skolor. Gruppstorlekar i sammansatta klasser samt enkla klasser för åk 1-6 samt för åk 7-9. Total timresurskvot. Sammansatta klasser högst 20 elever. Enkla klasser högst 25 elever. Timresurskvot: Åk 1-6 min. 1,89 vh/elev Åk 7-9 min 1,92 vh/elev Timresurskvoten uppfylld. Några klasser (enskilda lektioner i veckan) överstiger ännu riktvärdet för maxantalet elever. Tack vare statsunderstöd för minskande av gruppstorlekar kan situationen anses vara god.

47 45(132) Mål 2014; Grundläggande utbildning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Specialundervisningen håller hög kvalitet. Speciallärarnas syn på behoven. - integrering av elever - behov av olika stödformer (allmänt-, intensifierat, särskilt stöd). Ordnas så långt som möjligt enligt de behov som föreligger. Målet uppnått. Tillräckliga hjälpmedel i skolorna för att bedriva en modern undervisning. Antalet smartboards, projektorer, datorer, dokumentläsare i klassrummen. Varje klassrum har en basnivå vad gäller utrustning. Målet ännu inte uppnått. Satsningar görs inom ramen för befintliga budgetmedel. Tillräckliga resurser för elevvården erhålls. Tillgången på kuratorstjänster samt skolpsykologtjänster. Kriterier för tillgång fastställda i lagstiftning från och med Uppföljning av tillgång. Elevens rätt att få tillgång till kuratorstjänster och psykologtjänster inom 7 dagar kan ordnas. Dock brist på tid för förebyggande arbete. Alla elever fortsätter i andra stadiets utbildning. Gymnasieutbildning min 40 % Yrkesutbildning min 50 % Annan utbildning max 10 % Andel elever som påbörjar gymnasieutbildning, yrkesutbildning och annan utbildning. Gymnasieutbildning 40,1 %. Yrkesutbildning och annan utbildning 49,9 %. Andelen lärare som är behörig bibehålls på en hög nivå. Andelen behöriga lärare. Behöriga lärare min 95 % Målet uppfyllt. Systematisk skolutveckling. Utarbetande av utvecklingsplan enligt utbildningsstyrelsens modell för skolutveckling. Kommunen deltar i utbildningsstyrelsens skolutvecklingsprojekt benämnt Toppkompetens samt i det nationella projektet Nätverket för skolutveckling. Fyra delområden: - Lärande (Förbättra elevernas inlärningsresultat) - Personalens kompetens. (Stärka personalens pedagogiska färdigheter, särskilt inom IKT i undervisningen) - Hållbart välbefinnande. (Att stärka en verksamhetskultur som främjar en trygg uppväxt- och lärmiljö i skolor och läroanstalter.) - Ledarskap (Att stärka utbildningsanordnarens strategiska ledarskap) Skolorna har en utarbetad utvecklingsplan med utvalda utvecklingsobjekt som följs upp under planeperioden. Nya arbetsrutiner förankras utgående från skolans läroplan och övriga styrdokument. Målet uppfyllt. Alla skolor har en egen utvecklingsplan som nu ingår i den årliga arbetsplanen. Utvecklingsplanen uppdateras varje läsår. Skolornas lärare deltar i utarbetande och uppföljning av utvecklingsplanen.

48 46(132) Prestationer Elever 20.9 Läsår Svenskspråkiga elever åk Svenskspråkiga elever åk Finskspråkiga elever åk Finskspråkiga elever åk 7-9 i egen kommun 1 Finskspråkiga elever åk 7-9 i Jakobstad 14 Grundskolelever från andra kommuner i Pedersöre 9 Ekonomi Grundläggande utbildning 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Resultatområde: Gymnasiet Ansvarsperson: rektor Annette Forsman-Sundvik utbildningsdirektör Rolf Sundqvist Nuvarande verksamhet Gymnasiets verksamhetsidé utgår från begreppet delaktighet. Delaktighet innebär att gymnasiet och studerande blir/är delaktiga i utvecklingen av skolan och samhället. Pedersöre kommun räknar med att % av eleverna fortsätter i gymnasium. Pedersöre gymnasium skall vara ett gymnasium som kan konkurrera med andra skolor i nejden beträffande kvalitet och utbud av kurser. Skolan erbjuder specialiseringsalternativ som håller det egna gymnasiet attraktivt och därigenom landsbygden levande. Lärarkårens specialkunskaper utnyttjas vid profilering av skolan. Gymnasiets viktigaste uppgift är att ge en god grund för fortsatta studier. Resultatområdet omfattar ett eget gymnasium samt de elever som går i gymnasium i andra kommuner. Pedersöre är ett attraktivt gymnasium för ungdomarna i Pedersöre.

49 47(132) Mål och resultat 2014 Mål 2014; Gymnasiet Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Systematisk utveckling av gymnasiets verksamhet. Utarbetande av utvecklingsplan enligt Utbildningsstyrelsens modell för skolutveckling. Kommunen deltar i utbildningsstyrelsens skolutvecklingsprojekt benämnt Toppkompetens. Fyra delområden: - Lärande (Förbättra elevernas inlärningsresultat.) - Personalens kompetens. (Stärka personalens pedagogiska färdigheter, särskilt inom IKT i undervisningen.) - Hållbart välbefinnande. (Att stärka en verksamhetskultur som främjar en trygg uppväxt- och lärmiljö i skolor och läroanstalter.) - Ledarskap (Att stärka utbildningsanordnarens strategiska ledarskap.) Gymnasiet har en utarbetad utvecklingsplan med utvalda utvecklingsobjekt som följs upp under planeperioden. Nya arbetsrutiner förankras utgående från skolans läroplan och övriga styrdokument. Målet uppfyllt. Gymnasiet har en egen utvecklingsplan som nu ingår i den årliga arbetsplanen. Utvecklingsplanen uppdateras varje läsår. Skolornas lärare deltar i utarbetande och uppföljning av utvecklingsplanen. Gymnasiets budget uppgörs så att utbildningens utbud är konkurrenskraftigt i nejden. Antal kurser som erbjuds. Mångsidiga lärandemiljöer. Målet uppnått. Gymnasiets projektverksamhet och utbytesprogram med andra utbildningsenheter utvecklas och fördjupas. Samordnat kursutbud eftersträvas. Antal distanskurser som erbjuds tillsammans med nejdens gymnasier. Minst 15 distanskurser kan erbjudas tillsammans med nejdens gymnasier. Målet uppnått. För att profilera och öka attraktionskraften för gymnasiestudier i Pedersöre gymnasium fortsätter satsningen på olika speciallinjer: hälsa, idrott och dans, IKT och internationalism. Antal specialkurser som erbjuds under läsåret. Minst 15 specialkurser erbjuds varje läsår. Specialkurser erbjuds varje år. Prestationer Antalet studerande 20.9 Läsår Studerande Kommentar Vid Pedersöre gymnasium finns ytterligare 33 ämnesstuderande (2014) som alltså läser en kombiexamen. Dessa studerande är inskrivna vid yrkesläroanstalt och ingår således inte i ovannämnda studerandeantal. Kurserna som hålls faktureras YA.

50 48(132) Ekonomi Resultatområde: Övrig utbildning på andra stadiet Ekonomi Resultatområde: Övrig undervisning Ekonomi Gymnasieundervisning 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Övrig utbildning på andra stadiet 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Kostnader NETTO Övrig undervisning 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Kostnader NETTO Budget Avvikelse Musikinstitutet , ,00 Kvarnen sk ,01 0,99 Projektverksamhet Inom dagvårds- och utbildningsnämndens verksamhetsområde har det blivit vanligare med olika typer av projektverksamhet, oftast finansierade av de statliga myndigheterna dock med en viss kommunal andel. Följande projekt har pågått under 2014: Lärglädje, Pekplattan i undervisningen, Plugg, Utveckling av lärmiljön för döva och hörselskadade, Utveckling av klubbverksamhet, och Projekt som befrämjar utbildningsmässig jämställdhet,

51 49(132) Rast i rörelse, Skolped IT, Min egen e-bok, Utveckling och differentiering av lärmiljö LOA (Läs Och Arbeta/Lugn Ombonad Arbetsmiljö Ekonomi Projektverksamhet 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

52 50(132) Social- och hälsovård Regionens samarbete inom social- och hälsovården har fem verksamhetsår bakom sig. Utgångspunkten är att verksamheten ska ge trygghet genom att ge en jämlik vård och omsorgsservice åt alla som har behov av det. Under 2014 fortsatte utvecklandet av verksamheten under styrning av gemensamma Social- och hälsovårdsnämnden. Social- och hälsovårdsnämnden har beslutat att det behövs strukturella förändringar inom verksamhetsformerna för att få kontroll på kostnadsökningen. Arbetet med att förnya strukturerna fortsatte på alla områden under året med både större och mindre åtgärder, varav avslutandet av förlossningsverksamheten utgjorde den största enskilda förändringen. Frågan om effektivare ägarstyrning av social- och hälsovårdsverkets verksamhet aktualiserades under Det arbetet fortsätter i strukturerad form också under Åtgärder för att utveckla verksamheten i kostnadseffektiv riktning har vidtagits också på andra områden inom verksamheten under året. Bland annat genom utvecklingsarbetet kring barnskyddet för att på sikt minska på köptjänster inom barnskyddets öppenvård. Åtgärderna för att uppnå kostnadseffektivitet bör fortsätta. et visar för Pedersöres del att verksamheten har underskridit budgetramarna med cirka en miljon euro. Största delen av underskridningarna uppkom inom hälso- och sjukvården där Pedersöre gick euro under budget. Dock överskrider social- och hälsovårdsverket totalt sett sin budget med 3,7 miljoner euro. En överskridning på 2,8 procent. Förvaltning Förvaltningens totala budget har förverkligats till 91,1 %, en underskridning av budgeten med euro. Samarbetskommunernas betalningsandelar förverkligades i bokslutet till 89,4 %, euro under budget. Förvaltningen har lyckats minska sina kostnader under Ekonomi Förvaltning 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Kostnader NETTO Äldreomsorg Målsättningen är att erbjuda en regional äldreomsorg som har hög kvalitet och som är jämlik och kostnadseffektiv. Den service som ges inom äldreomsorgen bör vara kundcentrerad, professionell och jämlik. Tyngdpunkten inom äldreomsorgen är den öppna vården. Äldre ska ges möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Äldre som vårdas på boendeplats ska kunna leva ett innehållsrikt och stimulerande liv, där individens resurser tillvaratas. Vårdinsatser ges med stöd av sakkunnig och professionell personal. Den förändrade servicestrukturen inom äldreomsorgen och äldreomsorgslagens krav har förutsatt en omorganisering av processerna inom äldreomsorgen Tyngdpunkten har i ökande grad överförts på hemvård med stödfunktioner. Inom hemvården erbjuds vård och omsorg åt klienter som är i sämre skick än tidigare. Förändringen ställer ökade krav på hemvårdens personal

53 51(132) Äldreomsorgens totala budget har förverkligats till 103,4 %, en överskridning om totalt ca 1,4 milj. euro. Jämfört med bokslut 2013 är minskningen 0,2 %, euro. Största överskridningen på kostnadssidan rör personalkostnaderna, 1,37 milj. euro. Köp av tjänster har överskridits med 2,6 %, euro. På intäktssidan har äldreomsorgen i avgifter fått in euro mindre än budgeterat medan ersättningar från staten, understöd och övriga verksamhetsintäkter har inbringat totalt euro mer än budgeterat. Jakobstad euro, Larsmo euro, Pedersöre + euro samt Nykarleby euro. Regionförvaltningsverket har under året granskat bland andra Pedersheim. Personalens sjukfrånvaro har ökat med 0,3 dagar/ arbetstagare (18 d/person år 2013). För Pedersöres del uppgår överskridningarna av budgeten för äldreomsorgen till euro. Ekonomi Äldreomsorg 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Socialomsorg Verksamhetsområdet för socialomsorg omfattas av familje- och vuxensocialarbete, handikappomsorg och missbrukarvård. Socialomsorgen i regionen skall inom ramen för lagstiftningen trygga kommuninvånarnas välfärd, ge tillräcklig närservice samt säkra den yrkesmässiga professionaliteten. Socialomsorgens totala budget har förverkligats till 107 %, en överskridning om totalt 1,7 milj. euro. Jämfört med bokslut 2013 är ökningen 4,9 %, 1,2 milj. euro. Största överskridningen på kostnadssidan rör köp av tjänster euro (barnskydd, handikappomsorg och färdtjänst) samt understöd euro (utkomststöd och stödformer inom handikappomsorgen). Personalkostnaderna har förverkligats till 105,8 % d.v.s. en överskridning om euro. På intäktssidan har socialomsorgen i avgifter, understöd samt övriga verksamhetsintäkter fått in totalt euro över budget. Ersättningar från övriga kommuner och samkommuner har överstigit det budgeterade med euro. Inom barnskyddet har kostnader för köp av kundtjänster totalt minskat med 10,2 %, men ligger trots det över de anslag som budgeterats. Köptjänster inom barnskyddets öppenvård har jämfört med år 2013 minskat med hela 56,2 % ( euro över budget). Kostnaderna för placeringar vid anstalter och familjehem har ökat med 9,2 % från år 2013 till 2014 ( euro över budget) och eftervården med 4,3 % ( euro över budget). Inom flyktingverksamheten har en integrationskoordinator anställts, och förändringsprocesser för att förbättra och stärka integrationsarbetet vidtogs under 2014 För Pedersöres del har verksamheten underskridit den fastställda budgeten med euro. För verket totalt har socialomsorgen en överskridning på 7 % motsvarande 1,7 miljoner euro.

54 52(132) Ekonomi Övrig social verksamhet Kostnadsstället innehåller kommunens andel av arbetsmarknadsstödet, kostnader för flyktingmottagning, socialombudsmannatjänster och skuldrådgivning. Ekonomi Socialomsorg 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Övrig social verksamhet 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvården arbetar för att trygga befolkningens välmående, hälsa och funktionsförmåga. Inom ramen för befintliga resurser ge befolkningen en professionell, jämlik hälsofrämjande och kostnadseffektiv hälsovård. Den totala budgeten för hälso- och sjukvården har i bokslutet förverkligats till 101,5 %, vilket betyder en överskridning om totalt euro. Jämfört med bokslut 2013 är minskningen 1,6 %, d.v.s. 1,05 milj. euro. På kostnadssidan har personalkostnaderna förverkligats till 99,7 %, en underskridning av budgeten om euro. Materialanslagen har totalt överskridit budgeten med euro (vårdförnödenheter och läkemedel). Köp av tjänster har förverkligats till 103,4 %. Överskridningen här kan härledas till interna tjänster och motsvarande överskridning syns också på intäktssidan. I klientavgifter, understöd och övriga verksamhetsintäkter har resultatområdet fått in euro mindre än budgeterat medan intäkter från övriga kommuner, samkommuner och ersättning för dyrvård har inbringat totalt euro mer än budgeterat. Primärvårdens verksamhet ökar hela tiden, men jämfört med bokslutet 2013 är kostnadsökningen för samarbetskommuner na endast 0,1 %. Jourbesöken har blivit färre, men mer krä vande. Läkarresurserna i Larsmo och Pedersöre koncentreras allt mer på rådgivningsverksamhet och skolhälsovård. Nykar leby har den största kostnadsökningen inom primärvården, vil ket främst beror på att användningen av avdelning 6 har ökat, då verksamheten på avdelning 9 (inom äldreomsorgen) mins-kat, men en kostnadsökning ses även på mottagningarna. Kostnaderna för utdelat vårdmaterial ökar, eftersom klienter i serviceboende numera får sitt vårdmaterial via primärvården. Munhälsovården har fortsättningsvis mindre prestationer än planerat. Jämfört med 2013 har prestationerna ändå ökat i Lar smo och Pedersöre. Rekryteringssituationen är svår vad gäller både tandläkare och munhygienister.

55 53(132) Mentalvårdens verksamhet ökar som helhet och belastningen är hög på alla enheter. Störst är ökningen för Fredrika poliklini ken och barn- och ungdomsmottagningen. Användningen av dagavdelningen ökar också. Användningen av Fredrikakliniken för andra än samarbetskommunernas invånare ökar. Vårddygnen på de flesta av sjukhusets avdelningar har ökat. Dels beror det på en tillfällig nedgång i vårdbehovet under 2013, men också på längre vårdtider för äldre som inte lika lätt som tidigare kommit vidare till annan vård. Här påverkar den oväntade minskningen av platser på avdelning 9. Barnavdelningen hade en klar nedgång i användningen under början av året, men under slutet av året var beläggningen på planerad nivå. På avdelningen ökar vårddygnen för patienter med psyki atrisk problematik och ätstörningar. Avdelningen för gynekologi och förlossning som avslutades 31.5 gick över budget. Verksamheten var också mycket integrerad med mödrapolikliniken och där nåddes inte det planerade antalet besök. Prestationerna på poliklinikerna är i övrigt nära det planerade. Ökning ses på fysiatriska polikliniken, smärtpolikliniken och på inremedicinska polikliniken. Inremedicinska polikliniken har under året verkat i tillfälliga utrymmen runt om på sjukhuset och det har lett till att, hyres- och städkostnader går över budget. Det är också en delorsak till överskridningen av personalkostnader. Största överskridningen ses i kostnaderna för läkemedel vilket beror på ökad användning av dyra reumaläkemedel och cytostatika. Operationsåtgärderna har gjorts enligt plan. Sammantaget håller de medicinska serviceenheterna sin budget, men behovet av och kostnaderna för den medicinsk rehabilitering som ges som köptjänst ökar. Samarbetskommunernas betalningsandelar har förverkligats till 99,5 %, som helhet har således hälso- och sjukvården i det närmaste hållit budgeten för samarbetskommunernas del. Verksamheten var mer omfattande än budgeterat, men inkomster från andra kommuner, samkommuner och försäkringsbolag var högre än det budgeterade. För Pedersöres del underskreds budgeten för hälso- och sjukvården med euro ridningarna jämfört med fastställda budgeten uppgår för Pedersöres del till 1,7 procent euro. Ekonomi Hälso- och sjukvård 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Kostnader NETTO Miljöhälsovård Miljöhälsovården består av resultatenheterna hälsoinspektion och veterinärvård. Hälsoinspektionen och veterinärvården utför myndighetsövervakning och arbetet styrs till största delen av centralmyndigheter som Evira, Valvira, Tukes och regionförvaltningsverket. Miljöhälsovårdens verksamhetskostnader har i bokslutet förverkligats till 90,3 %, en underskridning av budgeten om euro. Inbesparingen kommer främst från lägre personalkostnader p.g.a. obesatta vikariat. Veterinärvårdens ökade kostnader jämfört med bokslutet 2013 beror på den nya tjänsten som tillsyns veterinär.

56 54(132) Ersättning för detta fås från staten och därför har kommunernas betalningsandelar inte ökat. Både för veterinärvården och hälsoövervakningen har även intäkterna ökat. För hälsoinspektionen har den stora utmaningen varit att få vikarier för långtidssjukskrivna. Nästan ett helt årsverke för hälsoinspektörerna har varit obesatt och detta syns tydligt i utfallet av verksamheten. Endast 48 % av de planerade inspektionerna har kunnat förverkligas, målet var 60 %. Trots att antalet prestationer/årsverken är högre än den rekommenderade nivån i landet, kunde målet inte nås. Inom veterinärvården har alla tjänster varit besatta. Ekonomi Miljöhälsovård 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Kostnader NETTO Resultatområde: Specialsjukvård Ansvarsperson: Göran Honga/Stefan Svenfors Resultatområdet omfattar den specialistledda sjukvården inom Vasa sjukvårdsdistrikt samt specialsjukvård i andra inrättningar, bl.a. universitetssjukhus. Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun är en serviceorganisation för offentliga specialsjukvårdstjänster ägd av 13 städer och kommuner inom landskapet Österbotten. Medlemskommunernas invånarantal var vid årets slut personer, dessutom betjänar samkommunen över invånare inom vissa specialiteter i granndistrikten. De största specialiteterna är kardiologin med 24/7 jour och onkologin. Verksamhetsåret 2014 genomfördes under etablerade former samtidigt som stora strategiska förändringar planerades och genomfördes. Planen för ordnandet av hälso- och sjukvården i kommunerna uppdaterades tillsammans med kommunerna och godkändes i distriktets fullmäktige Planen beskriver främst nuvarande strukturer och samarbetsformer i väntan på en ny strukturell verksamhetsmodell. Landets regering fortsatte utredningarna om kommunreformen samt social- och hälsovårdens reform. Utredningsgruppens förslag i form av regeringens förslag till strukturlag gavs i december Diskussionen om hjärtkirurgins framtid, som en del av strukturella förändringar för att möta ägarkommunernas sparkrav, präglade den politiska diskussionen under året. Hjärtkirurgiverksamheten var avbruten från mitten av juni till slutet av året. Fullmäktige beslöt att bevilja medel för verksamheten för år 2015 och Resten av sparprogrammet verkställdes inklusive stängningen av över 40 bäddplatser enligt planen att kommunerna kan klara av skötseln av de patienter, som bara kräver primärvård. Under hösten visade det sig vårdkedjan inte fungerade med en betydande överbeläggning på centralsjukhuset. Byggandet av en ny flygel, Y-byggnaden, vid centralsjukhuset för primär- och specialsjukvårdens jour, observationsavdelning och dagkirurgi blev klart i början av Specialsjukvårdens enheter flyttade in i nya utrymmen mellan februari och april Den utlokaliserade läkarutbildningen från Åbo universitets medicinska fakultet fortsatte avtalsenligt. Undervisningens volym ökas under de följande åren och det kliniska samarbetet fördjupas. Verksamhets- och volymmässigt uppnådde Vasa sjukvårdsdistrikt sina målsättningar. Antalet remisser ökade 4,2 % från till Antalet remisser från primärvården ökade med 2,8 % och från privatsektorn med 6,7 %. Öppenvårdsbesöken ökade med 0,3 % från till DRG-paketens antal minskade från

57 55(132) till d.v.s. 1,4 %. Vårddagarna för klinikfärdiga patienter minskade från till men utgjorde ännu 207 % av det budgeterade med allvarliga följder för övrig bäddavdelningsvård. Verksamhetsintäkterna var 233,7 miljoner euro, de överskred budgeten med 3,0 miljoner euro d.v.s. 1,3 %. Verksamhetskostnaderna var 218,2 miljoner euro, de underskred budgeten med 1,4 %. Kommunfaktureringen till medlemskommunerna blev 202,5 miljoner euro, vilket överskred det budgeterade med 1,1 %. Verksamhetens överskott blev 7,0 miljoner euro. Sjukvårdsdistriktets totalfakturering till Pedersöre kommun 2014 uppgick till euro, vilket är cirka euro mera än budgeterat. Ekonomi Specialsjukvård 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Kostnader NETTO

58 56(132) Budget Antal á pris Antal á pris Vasa centralsjukhus Pkl-besök/somatik ,00 295, ,00 288,07 Pkl-besök/psykiatri ,00 290, ,00 363,85 Vårddagar/somatik ,00 851,00 0 0,00 Vårddagar/psykiatri ,00 508, ,00 570,97 Hjärtpaket 0 0,00 0,00 0 0,00 Hjärtpakets outlier 0 0,00 0,00 0 0,00 Drg-paket , , ,07 Outlier-dagar ,00 776, ,00 761,55 Klinikfärdiga patienter 0 0,00 0, ,00 794,17 Andningsförlamade patienter 0, ,00 851,00 Patienthem ,00 285,00 Totalt , ,00 Återbetalning ,00 Totalt , ,00 Vård i andra inrättningar Pkl-besök univ/somatik , ,00 Pkl-besök univ./psyk ,00 0,00 Pkl-besök övriga/somatik ,00 Pkl-besökövriga/psykiatri ,00 Pkl-besök MHSO/somatik 6 267,00 Pkl-besök MHSO/psykiatri 0,00 Pkl-besök medicinsk rehab , ,00 Vårddagar univ./somatik , ,00 Vårddagar univ./psyk ,00 Vårddagar övriga/somatik ,00 Vårddagar övriga/psyk ,00 Vårddagar MHSO/somatik ,00 Vårddagar MHSO/psyk. 0,00 Vårddagar mediinsk rehab. 0,00 0,00 Åtgårdspaket övr.sjukhus, bädd Åtgårdspaket övr.sjukhus, öppenv. Åtgårdspaket univ.sjukhus, bädd Åtgårdspaket univ.sjukhus, öppen Övriga inrättningar Totalt , ,00 Gemensamma betalningsandelar Kreditering för köavk. Kreditering för dyr vård ,00 Medlemsavgift ,00 Spec.sjukv. jourberedskapsavg ,00 Prehospitala akutvården ,00 Tilläggsbet. För dyr vård ,00 Utjämningsavg. För dyr vård Totalt , ,00 Vsvd:s budget samt kommunens förverkligat , ,00 Pedersöre kommuns budget ,00

59 57(132) Tekniska nämnden Deltagit i Deltagit i Antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Snellman, Stefan, ordf. 9/10 Östman, Majvor - Backlund, Christian, viceordf. 10/10 Cederström, Tiina - Backlund, Marlene 9/10 Forsblom, Terése - Edström, Carola 9/10 Ingerström, Andreas - Forsström-Fellman, Anette 8/10 Stenmark, Tore 1 Källman, Carl-Johan 9/10 Holmblad, Birgitte - Nybacka, Sofia 8/10 Häggman, Sixten 1 Snellman, Matts 10/10 Tolvers, Åsa - Sundkvist, John 8/10 Ekman, Stephan - Finne, Per-Erik, kst-representant 10/10 Ek, Ingmar, föredragande Björkvik, Lillemor, sekreterare Nämnden höll under året 10 protokollförda möten under vilka behandlades 126 paragrafer. Vid mötena har vid behov även vägmästaren, driftschefen och bitr. fastighetschefen varit närvarande. Under nämnden verkar en vägförrättningssektion som handhar kommunens vägförrättningar. Den av kommunstyrelsen tillsatta planläggningssektionen är budgeterad under tekniska nämnden. Vägförrättningssektionen och planläggningssektionen håller egna protokollförda möten. Till vägförrättningssektionen hör Carl- Johan Källman ordf., Carola Edström och Stefan Snellman, som sekreterare fungerar Stefan Hellund. Respektive enhets mål och resultat redovisas verbalt och siffermässigt på de följande sidorna i verksamhetsberättelsen. Resultatområde: Förvaltning Ansvarsperson: tekniska verkets chef Ingmar Ek Verksamhetsidé Tekniska nämndens målsättning är att upprätthålla en välfungerande basservice nära befolkningen inom alla kommundelar. De producerade tjänsterna ska bidra till ett trivsamt boende och möjliggöra goda kommunikationer till arbetsplatser och olika servicepunkter. Upprätthållande av goda fastighetsbestånd underlättar verksamheten för både interna och utomstående aktörer. Nämnden arbetar med målsättningen att kommunen har: - Befolkningstillväxt - Livskraftiga byar med fungerande service - Tillgång till arbetsplatser i olika delar av kommunen Tekniska kansliets primära uppgift är att upprätthålla den tekniska servicen i kommunen. Tekniska kansliet står för sakkunskap, ledning och kanslifunktioner samt ansvarar för kontinuerlig utveckling inom sektorn. Under år 2014 har två personer avgått med pension och nya har anställts. Arbetsuppgifterna har till vissa delar omfördelats inom tekniska verket och ansvarsområdet har ökat för en del tjänsteinnehavare. Energiutredningen över kommunen har färdigställts. Presentation och utdelning sker under början av år 2015.

60 58(132) Mål och resultat 2014 Mål 2014; Förvaltning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Förvaltningens målsättning är att skapa förutsättningar så att varje sektor kan förverkliga sina målsättningar. Sektorernas uppnådda målsättning 100 % = uppnådda mål Målet har uppnåtts. Noteras att verksamheten varit mycket omfattande för alla delsektorer. Arbetsfördelningen inom avdelningen ses över. Jämn fördelning av arbetsuppgifter. Rättvisa, effektivitet och trivsel på arbetet. Arbetsfördelningen har setts över vilket upplevs som positivt av de berörda. Ekonomi Tekniska nämnden Förvaltning 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Tillverkning för eget bruk Kostnader NETTO Kommentar Minusresultatet beror bl.a. på ett överstort anslag reserverat för överföring av lön för planeringsingenjören. Anslaget för kontors-, bank- och experttjänster överskreds också eftersom kostnaderna kring kopieringsmaskinerna och kontorsmaterial har varit höga under året. Anslaget för utbildningstjänster överskreds också märkbart på grund av den lagstadgade förarkompetensutbildningen som genomfördes under år Utbildning berörde åtta personer. Resultatområde: Mätning Ansvarsperson: byråtekniker och mätningstekniker Tage Back Nuvarande verksamhet Arbetet utförs av en planläggare och en mätningstekniker. Huvuduppgifterna för mätningsteknikern är följande: Upprätthållande av ett databaserat baskartasystem Utföra kartläggningar Handha utpålningar av tomter och byggnader Kartlägga och påla ut vägar och avlopp Datastödsuppgifter inom tekniska avdelningen Uppfölja och komplettera adressystemet Rita mindre detalj- och delgeneralplaner Uppgöra mindre gatu- och vägritningar Värdera mindre skogsbestånd Framställa och modifiera speciella kartor Godkänna nya och kompletterade baskartor

61 59(132) Uppgöra enhetsberäkningar för enskilda vägar Kundservice Mål och resultat 2014 Mål 2014; Mätning och planläggning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Kontinuerlig uppdatering av baskartorna. Kartornas korrekthet. 95 % Färska flygbilder finns att tillgå. Snabb service åt kunderna både gällande kartutskrifter och terrängarbete. Byggarens väntetid minimal. 90 % Målet har uppnåtts. Ekonomi Mätning 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Kostnader NETTO Resultatområde: Lokaltjänster, byggnader Ansvarsperson: tf. bitr. fastighetschef Fredrik Djupsjöbacka Verksamhetsidé Verksamhetsområdet omfattar drift och underhåll av kommunens byggnader. Avdelningen medverkar även i planering och förverkligande av olika byggprojekt i kommunal regi. Avdelningen tillhandahåller disponentservice och fastighetsunderhållstjänster till av kommunen hel- och delägda fastighets- och bostadsbolag. Avdelningen ansvarar även för uthyrning av kommunens bostadslägenheter samt för uthyrning av industriutrymmen åt företagare. Nuvarande verksamhet Kommunens eget fastighetsbestånd uppgår till m 2 (våningsyta)/ m 3. Hyr ut utrymmen internt till övriga sektorer samt externt till privatpersoner och företag. Ansvarar för driften av kommunens fastighetsbestånd. Ansvarar för underhållet av kommunens fastighetsbestånd. Medverkar i planeringen och förverkligandet av byggprojekt i kommunal regi. Säljer fastighetsservicetjänster till kommunägda bolag, fastighetsbeståndet utgör m 2 (våningsyta)/ m 3.

62 60(132) Mål och resultat 2014 Mål 2014; Lokaltjänster byggnader Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Kartläggning med målsättning att minska på energiförbrukningen. Energiåtgång samt kostnad per m 2 och m 3, elförbrukning samt kostnad per m 2 och m 3. Forsatt kartläggning. Konkreta årgärder. Energisyn gjord. Kartläggning forsätter. Prestationer Byggnader i kommunens direkta ägo m 2 / m 3 varav hyreslägenheter 6 st/351 m 2 Hall- och industriutrymmen m 2 / m 3 Fastighets- och bostadsbolag - Bab Vallbo - Fab Bennäs Servicecentrum - Fab Pedersöre bostäder - Bab Tegelbruksvägen - Fab Edsevögården - Fab Storbacken II Under det gångna året har följande byggprojekt färdigställts/påbörjats: Huvudbiblioteket 600 m 2 /3 000 m 3 Forsby skolas renovering Pedersheim takrenovering Lappfors daghems renovering Boende Nuvarande verksamhet Valet av hyresgäster, i samråd med fastighetschefen, samt praktiska frågor gällande uthyrningen av kommunens ca 200 hyresbostäder utgör en stor del av verksamheten. Resultatområdet omfattar även handhavandet av bostadsfrågor med anknytning till statsbelånad bostadsproduktion och den kommunala bostadslånefonden samt övervakning av bostadslånens säkerheter. Verksamhetsidé Att bereda kommuninvånare möjlighet till ändamålsenliga och mångsidiga boendealternativ till rimligt pris i alla kommundelar. Godkännande av hyresgäster Bostadskansliet fungerar alltmera som förmedlare av hyresbostäder till bostadssökande. Byråsekreteraren har i samråd med fastighetschefen behandlat drygt 100 bostadsansökningar till olika fastighetsbolag och till kommunens egna hyresbostäder.

63 61(132) Bostadslånefonden År 2014 beviljades som lån. I räntor och amorteringar inflöt under året ,95. Fondens disponibla medel uppgick till ,79. Låneräntan som är bunden till grundräntan var under hela tiden 0,5 %. För byggande eller köp av egnahemshus beviljades 6 lån och för köp av aktielägenhet 2 lån. Som säkerhet för lånens återbetalning har enbart godkänts inteckning med första prioritet. Reparations- och energiunderstöd 2014 Reparationsunderstöd till ett belopp av sammanlagt beviljades till 33 sökande, huvudsakligen för förbättrande av åldringars bostäder. Mål och resultat 2014 Mål 2014; Boende Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Uppnå balans i tillgång och efterfrågan på olika bostadstyper. Tillsammans med fastighetschefen försöka uppnå en ekonomiskt hållbar bostadspolitik. Efterfrågan på lediga bostäder varierar kraftigt i de olika kommundelarna. Speciellt önskan om radhusboende kan sällan uppfyllas. Standarden på hyreshusen samt hyresbeläggningen i dessa. 50 % Fortfarande finns en kö till radhuslägenheterna medan enstaka lägenheter i höghusen står tomma. 60 % För att få kontinuitet i uthyrandet har lägenheter i dåligt skick rustas upp så fort det varit möjligt. Detta har haft en positiv inverkan på beläggningen. Fortsatt verksamhet kring bostadslånefonden och utveckla denna enligt behov. Ränteläget och efterfrågan. 80 % Efterfrågan på kommunalt lån har igen ökat då grundräntan sjunkit. Ge kommuninvånarna nödig information om möjligheter till statliga stöd och lättnader. Uppdaterade stadgor och anvisningar. 80 % Informationen fungerat till belåtenhet. Ekonomi Lokaltjänster, byggnader 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Kommentarer Som framgår ovan har nettobokslutets budgeterade plusresultat inte uppnåtts. Orsaken är bl.a. följande: Personaländringar som gjort att anställningar har överlappat varandra. Beredskapsersättningar, övertidstimmar vid strömavbrott och stormskador. Byggande och underhåll av maskiner, inventarier, byggnadsmaterial, avfallskostnader.

64 62(132) Resultatområde: Trafikleder Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund Nuvarande verksamhet Verksamheten omfattar nybyggnad, grundförbättring och underhåll av trafikleder och grönområden samt trafiksäkerhetsärenden. Begreppet underhåll innefattar sommar- och vinterunderhåll av byggplane- och enskilda vägar samt underhåll av vägbelysning. En arbetsgrupp utsedd av tekniska nämnden har under året sett över avtalen mellan kommunen och väglagen. Den uppdaterade trafiksäkerhetsplanen över Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby blev klar i slutet av året. Trafik- och vägnätsplanen för Sisbacka och Lillby blev klar. Verksamheten sköts till största delen genom entreprenadavtal. Kommunens maskinpark används dock maximalt i den mån kapaciteten räcker till. Mål och resultat 2014 Mål 2014; Trafikleder Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Upprätthålla vägstandarden genom effektivt och kostnadsmedvetet system Gator 60 km Enskilda vägar 271 km Lättleder 19 km Vägbelysning st Plogning; privata, pensionärer, pälsfarmer 180 km. 90 % Målet uppnåddes. Prestationer Nybyggande av gator Bennäs lättrafikled, Finnäsbackavägen Tallbackavägen, ny anslutningsväg Sandsund södra, allmänna områden Grundförbättring av gator Skolstigen, Överesse Pössbackavägen, grundreparation Vägförbättring, enskilda vägar Trumbyte Viktorsvägen (50 % statsbidrag) Trumbyte Norrsidansvägen (50 % statsbidrag) Ytbeläggningar, detaljplanevägar Sandsund Bennäs Kållby Edsevö Ilappningar, saneringar Ytbeläggningar, enskilda vägar Lövövägen Storgjutovägens anslutning

65 63(132) Vägbelysning Bennäs; Industrigatan, Mjölvägen Sandsund; Mejerivägen, Skolhusvägen, Gamla Bennäsvägen samt Portinsvägen Ytteresse; Slätkullavägen, skede I Lappfors; Smedasvägen Ekonomi Trafikleder 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Resultatområde: Markområden Ansvarsperson: trädgårdsmästare/arbetsledare Hans Björklund Nuvarande verksamhet Till verksamhetsområde hör huvudsakligen underhåll av kommunens skogsbestånd ca 620 ha, impediment ca 186 ha, byggplaneområden och parkområden ca 131 ha, sammanlagt ca 937 ha. Åkermark i kommunens ägo ca 124 ha utarrenderas för 5-årsperioder genom auktion till jordbrukare. Skogen sköts i samråd med Skogsvårdsföreningen. Lannäslunds lantbruksskola handhar i undervisningssyfte skötseln av ca 100 ha skog i Skutnabba. I verksamhetsområdet ingår planering och underhåll av grönområde och parker på byggplaneområden på ca 131 ha. Mål och resultat 2014 Mål 2014; Markområden Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Sträva till en bättre skötsel av områden samt effektivera användningen av maskinparken. Effektivera avverkningen av energiskog samt slutavverkningar. Uppföljning av skogsbruksplan. Avkastningar från avverkningar. 80 % Målet uppnåddes. 90 % Uttaget energivirke ökade med 60 %. Utarbeta skötselnivåer för entreprenörer och av kommunen utfört arbeten. Uppföljning av skötselnivåer. 80 % Skötselnivån höjdes märkbart på grönområdena. Prestationer Skutnabbaskiftet har i skolningssyfte huggits och gallrats av Lannäslunds skolor. Grönområdena har skötts enligt den uppgjorda klassificeringen. ets negativa resultat beror på uteblivna intäkter från försäljningar av anläggningar samt ett ökat underhållsbehov. Kommunen har bedrivit ett aktivt skogsbruk under det senaste året.

66 64(132) Avfallshantering Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund Nuvarande verksamhet Ab Ekorosk Oy ansvarar för avfallshanteringen i kommunen. Alla f.d. avstjälpningsplatser i kommunen är stängda och till största delen återställda. Kommunen har i första hand för eget behov upprätthållit vissa platser för mottagning av sten och jordmassor. Anslaget innehåller kommunens kostnadsandel till avfallsnämnden och kostnader för kommunens eget producerade avfall. Mål och resultat 2014 Mål 2014; Avfallshantering Underhåll av områden för lagring av jordmassor. Resultat Enligt behov. Avfallsnämndens kostnader har omdisponerats. Ekonomi Markområden 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Kommentarer Överskridningar på konto Markområden beror på dikningar i samband med utbyggnad av Sandsund södra bostadsområde samt ökat behov av underhåll på farmområden där pälsnäringen utökat sin verksamhet. Grundförbättringar på skogsbilvägar har också belastat kontot.

67 65(132) Resultatområde: Avloppsverket Ansvarsperson: tf. driftschef Patricia Forsström fr.o.m. 4.8 driftschef Michael Sundqvist t.o.m. 1.8 Verksamhet Till verksamhetsområdet hör byggande och underhåll av avloppsledningar, brunnar, pumpstationer och reningsverk. Genom ett kontinuerligt fungerande underhåll av kommunens avloppsanläggningar uppnås en god service åt kommuninnevånarna samtidigt som belastningen på miljön minskar. Underhållet av avloppssystemet sköts i egen regi med undantag av underhåll av el- och automatikinstallationer, pumpreparationer och grävningsarbeten. Större byggnadsprojekt ges ut på endera hel- eller delentreprenad. Pedersöre kommun har undertecknat ett avtal med Jakobstads Vatten, Pedersöre Vatten, Esse Vatten och Kronoby Vatten gällande planering och byggande av transport- och förbindelseledningar i nejden. Projektet har beviljats statsbidrag för skede I och påbörjades i slutet av 2014 (hela projektet beräknas ta 2-3 år att förverkliga. Mål och resultat 2014 Mål 2014; Avloppsverket Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Arbeta för att målen på verksamhetssidan förverkligas. Fortsätta utbyggnaden av avloppsnätet på glesbygden. Avloppsverkets kapitalprojekt prioriteras av tekniska nämnden i början av året. Förbättra effektiviteten i arbetsutförandet (underhåll samt entreprenadarbeten). Förverkligande av finansiering. Ändamålsenliga och fungerande lösningar. 90 % Målet förverkligades, effektiviteten förbättrades enligt de uppsatta målen. 30 % Enafolk projektet Staraby-Skutnabbaprojektet skede II slutfördes. 100 % Samtliga projekt blev utförda till 100 %. Prestationer Staraby-Skutnabba, skede II slutfördes, statsbidrag för skede III har sökts Enafolk-projektet slutfördes Påbörjades förnyandet av två pumpstationer i Ytteresse Utbyggnad och sanering av brunnar och ledningar Planering av Lillby avlopp Nejdens storprojekt, skede I påbörjades Ekonomi Avloppsverket 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

68 66(132) Avloppsverkets resultaträkning Omsättning , ,73 Avloppsvattenavgifter , ,89 Avloppsvattenavgifter intern , ,84 Övriga intäkter , ,44 Övriga intäkter intern 845,60 0,00 Material och förnödenheter , ,33 Köp av tjänster , ,47 Personalkostnader , ,35 Löner och arvoden , ,96 Lönebikostnader , ,39 Pensionskostnader , ,71 Övriga lönebikostnader , ,68 Avskrivningar enligt plan , ,03 Övriga kostnader , ,23 Övriga kostnader kostnadsberäknade poster , ,30 Rörelseunder-/överskott , ,46 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter 1 286, ,29 Övriga finansiella intäkter 2 097,05 895,21 Räntekostnader 0,00 0,00 Ersättning för restkapital , ,95 Under-/överskott före överföring till reserver 9 138, ,01

69 67(132) Avloppsverkets balans AKTIVA , ,76 A BESTÅENDE AKTIVA II Materiella tillgångar , ,04 3. Fasta konstruktioner och anordningar , ,04 II Fordringar , ,72 1. Kundfordringar , ,72 PASSIVA , ,76 A EGET KAPITAL , ,00 I Restkapital , ,99 VI Räkenskapsperiodens överskott/underskott 9 138, ,01 D FRÄMMANDE KAPITAL , ,76 I Långfristigt , ,86 2. Lån från finansiella institut och försäkringsanst. 0,00 0,00 3. Lån från offentliga samfund 3 784, ,27 4. Övriga skulder , ,59 II Kortfristigt , ,90 2. Lån från finansiella institut och försäkringsanst. 0,00 672,79 3. Lån från offentliga samfund 1 892, ,58 6. Skulder till leverantörer , ,83 7. Övriga skulder , ,87 8. Resultatregleringar 3 113, ,83

70 68(132) Avloppsverkets finansieringsanalys Kassaflödet i verksamheten Rörelseöverskott - underskott , ,46 Avskrivningar och nedskrivningar , ,03 Finansiella intäkter och kostnader , ,45 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter , ,53 Finansieringsandelar för investeringsutgifter , ,00 Försäljningsink. av tillgångar bland best.aktiva 0,00 0,00 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,49 Finansieringens kassaflöde Förändring av lånebeståndet Minskning av långfristiga lån , ,68 Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av fordringar , ,77 Förändringar av räntefria skulder , ,93 Finansieringens kassaflöde , ,02 Inverkan på kommunens likvida medel , ,47

71 69(132) Resultatområde: Övrig verksamhet Ansvarsperson: vägmästare Stefan Hellund Verksamhet Upprätthålla en fungerande enhet som förmår handha grundunderhållet på av kommunen införskaffade anläggningar och markområden för kommuninvånarnas bästa. Betjänar andra sektorer gällande transporter och olika utryckningar och insatser. Handhar gatu- och vägunderhåll samt skötsel av grönområden. Enheten underhåller och utför i viss mån nybyggnadsarbeten av kommunalteknik på nya och befintliga detaljplaneområden. Resultatområdet består av verksamheterna maskincentralen och verkstaden samt projektlöner som påförs underhålls- och investeringsprojekt. Mål och resultat 2014 Mål 2014; Övrig verksamhet Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Förverkliga de i verksamhetsidén uppsatta målen. Förnya fordonsparken enligt investeringsprogrammet. Förbättra effektiviteten i arbetsutförandet. Effektivare arbetsledning och övervakning. Investeringsprogrammets uppföljning. 90 % Målet uppfylldes till ca 80 % 80 % Målet uppfylldes till 60 % 100 % Investeringsprogrammet uppfylldes inte. Ekonomi Sträva till en bättre skötsel av områden samt effektivare användargrad av fordonsparken. Övrig verksamhet 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Tillverkning för eget bruk Kostnader NETTO

72 70(132) Brand- och räddningsväsendet Pedersöre Österbottens regionräddningsverk Enligt lagen om räddningsväsendet ansvarar kommunerna för räddningsväsendet och staten styr och övervakar verksamhetens lagenlighet. Lagen om räddningsväsendet förpliktar kommunerna att sköta om förebyggandet av olyckor, skyddandet av människor, egendom och miljö samt räddandet av människor ur olyckor, eldsvådor och andra farosituationer. Till lagen hör även befolkningsskyddet, till vilket hör att skydda befolkningen i undantagsförhållanden och att förbereda sig för detta i form av byggandet av befolkningsskydd, upprätthållandet av lednings-, kommunikations- och alarmeringssystem samt planerandet av de organisationer och skyddsåtgärder som behövs vid undantagsförhållanden. Enligt avtal med Pedersöre kommun skall regionräddningsverket svara för skötseln av räddningsväsendet och oljebekämpningen inom Pedersöre kommuns område i enlighet med gällande lagar och förordningar, av inrikesministeriet givna direktiv och anvisningar samt av fullmäktige i Pedersöre kommun godkänd plan för räddningsväsendets grundservicenivå. Ekonomi 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Kostnader NETTO

73 71(132) Byggnadsnämnden Ansvarsperson: byggnadsinspektör Carina Ahlvik-Fors Deltagit i Deltagit i antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Häggman, Roger, ordf. 17/17 Björknäs-Flinck, Anitha - Björkskog, Nils-Erik, viceordf. 15/17 Backlund, Marlene 2 Dahlin, Gunilla 15/17 Bjon, Carl-Axel - Enkvist, Carina 16/17 Punsar, Kenneth 1 Hjulfors, Bernhard 17/17 Snellman, Patrik - Perälä Nyman, Nina 15/17 Berger, Helena 2 Sten, Hans-Erik 14/17 Inborr, Gun 3 Backlund, Margot 11/17 Thors, Anders 1 Rif, Peter 16/17 Hagman, Joel 1 Lindfors, Ralf, kst-repr. 13/17 Ahlvik-Fors, Carina, föredragande o. sekreterare Byggnadsnämnden har under året hållit 17 ordinarie sammanträden, 1 miljösyn och 1 syneförrättning. Byggnadsinspektören har under året fungerat som föredragande och sekreterare i byggnadsnämnden. Vid förhinder har biträdande byggnadsinspektören fungerat som ställföreträdare. Verksamhetsidé Byggnadsnämndens och byggnadstillsynsbyråns övergripande målsättning med verksamheten är att genom rådgivning och övervakning främja ekologiskt, ekonomiskt och till miljön välanpassat byggande samt att informera om aktuella förändringar. I och med detta strävar man samtidigt till att åstadkomma så hållbar utveckling som möjligt i byggandet. Nuvarande verksamhet Byggnadsnämndens och byggnadstillsynsbyråns huvudsakliga uppgiftsområden: - Fungera som kommunens tillsynsmyndighet enligt MBL Bygglov, åtgärdstillstånd, undantagsbeslut och beslut angående behov av planering - Övervakning av byggandet - Övervakning av marktäktstillstånd - Landsbygdsnäringens lån och -bidrag - Rådgivning - Reparationsrådgivning och bidrag Mål och resultat 2014 Mål 2014; Byggnadstillsyn Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Styrning av egna processer, verksamhet och resurser. Eventuell onödig byråkrati skalas bort. Den byråkrati som fordras för att erhålla lagliga bygglovs- med flera beslut måste finnas. Självbedömning. Få igång registrering av processer och beskrivningar av verksamheten. Nöjaktigt.

74 72(132) Mål 2014; Byggnadstillsyn Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Vid beredning av bygglov och andra tillstånd sträva efter att bringa mervärde i den bebyggda miljön genom att styra byggnadsplaneringen i enlighet med principer om hållbar utveckling. Understryka för den som planerar inleda ett byggprojekt vilket ansvar han själv har och att han ifall han inte själv har behövlig sakkunskap anlitar utomstående sådana. Genom rådgivning och vägledning få byggarna att inse att det för erhållande av ett bra slutresultat lönar sig att anlita kompetenta planerare. Information Ett byggnadsbestånd som står på en hög kvalitativ och funktionell nivå Nöjaktigt. Kundvänlig, lättillgänglig och aktiv service, som beaktar den jämlika behandlingen av kunderna och det allmänna intresset. Vara noga med att klart och koncist svara på kundernas frågor samt att behandla kunderna lika i likartade frågor. Lättanträffbara tjänsteutövare. Kundenkät Nöjda kunder De flesta kunder är nöjda enligt kundenkäten, som sänds ut fr.o.m. oktober Mål och relationstal Beviljade bygglov under 2014 var 188 st, vilket kan jämföras med 200 st enligt målsättningen i kommunplanen. Antalet beviljade åtgärdstillstånd är flera än målsättningen och antalet godkända anmälningsärenden ligger lite över planen. Antalet färdigställda byggnader under året är 165 st. Jämfört med antal byggnader för vilka beviljats lov ger det inte en fullständigt rättvis bild av situationen, emedan byggarna inte alltid anmäler om ibruktagning och slutsyn. Gjorda beslut har protokollförts under 298 paragrafer, 115 bygglov har beviljats av nämnden och 73 bygglov av byggnadsinspektören, 71 åtgärdstillstånd har beviljats av byggnadsinspektörerna för mindre byggnadsåtgärder och 76 ansökningar har godkänts som anmälningsärenden. Beviljade rivningslov är 5 st. Avgöranden angående behov av planering enligt 137 MarkByggL utgör 8 st. och undantag beviljade av nämnden 8 st. År 2014 beviljades energi- och reparationsbidrag med anslag från ARA för 33 st olika projekt ( och 25 st år 2013). Då byggnadsnämndens verksamhet är lagstadgad, beror det på byggnadskonjunkturerna och kommuninvånarnas behov av tillstånd och därav föranledd tillsyn hur mycket de lagstadgade tjänsterna efterfrågas. Den sammanlagda byggnadskubiken under året uppgick till m 3 ( m 3 år 2013).

75 73(132) Uppdelade i grupper fördelar sig de beviljade byggloven enligt följande: Egnahemhus,nya Radhus Parhus Flervåningsbostadshus, renovering Grundrenoveringar samt tillbyggnader av egnahemshus Renovering o. tillbyggnad av parhus Ekonomibyggnader, garage Fritidshus o. bastubyggnader Skolor, daghem, nya o. tillbyggnader Församlingshem Allmänna byggnader Industri o. småindustrihus samt lagerbyggnader Affärs- o. övriga butiksbyggnader Ladugårdar, svinhus, djurstall Pälsdjursfarmer, servicehus, skugghus, nya o. tillbyggnader Häststall Övriga byggnader för jord- o. skogsbruk Övriga byggnader Beviljade bygglov På detaljplanområde har beviljats lov för 5 (14) egnahemshus, 4 (4) parhus och 3 (2) radhus På generalplanområde har beviljats lov för 23 (16) egnahemshus och 1 (0) parhus På oplanerat område har beviljats lov för 4 (5) egnahemshus (År 2013 inom parentes) De beviljade bostadshusen, antal lägenheter fördelar sig mellan olika byar enligt följande: Nya hus Lgh Våningsyta Forsby, generalplan m 2 Kyrkoby, detaljplan m 2 Kyrkoby generalplan m 2 Kållby, detaljplan m 2 Kållby, generalplan m 2 Lepplax, generalplan m 2 Lepplax, ingen plan m 2 Lövö, generalplan m 2 Sundby, ingen plan m 2 Östensö, generalplan m 2 Ytteresse, detalplan m 2 Ytteresse, generalplan m 2 Överesse, detaljplan m 2 Överesse, generalplan m 2 Nederpurmo, detaljplan m 2 Nederpurmo, generalplan m 2 Överpurmo, generalplan m 2 Överpurmo, ingen plan m 2 40 (41) nya hus 52 (54) lgh m 2 (8772 m 2 )

76 74(132) Ekonomi Byggnadsnämnden 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

77 75(132) Miljövårdsnämnden Ansvarsperson: miljövårdssekreterare Sonja Sundqvist-Pellinen Deltagit i Deltagit i antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Johansson, Tommy, ordf. 10/10 Forsblom, Susanne - Stenmark, Tore, viceordf. 10/10 Mattjus, Camilla - Kass-Anttila, Pia 8/10 Höglund, Lena - Lindvall, Yvonne 9/10 Bodbacka, Karola 1 Lönnqvist, Kaj 10/10 Wikström, Ronny - Rönnlund, Carina 10/10 Jussila, Martin - Sandberg, Ola 9/10 Kanckos, Mattias - Åman, Carola 10/10 Ahlskog, Peter - Berger, Helena, kst-repr. 8/10 Sundqvist-Pellinen, Sonja, föredragande och sekreterare Nuvarande verksamhet - handha den kommunala miljövårdsmyndighetens åligganden - handläggning av miljötillståndsärenden och övervakning av miljötillstånd - handläggning av marktäktsärenden - uppföljning av miljöns tillstånd - bistå övriga förvaltningsenheter med utlåtanden och sakkunskap i miljöfrågor - bistå allmänheten med information och rådgivning i miljöfrågor Mål och resultat 2014 Mål 2014; Miljövård Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Förebygga och minimera förorening av miljön samt främja hållbar utnyttjande av naturresurser. Rådgivning och information vid tillstånds- och andra ärenden. Mångsidig, hälsosam och trivsam miljö samt nöjda kunder. Gott Uppgörande av kommunala miljöskyddsföreskrifter. Innehållsförteckning och huvudrubriker klara. 40 % Inte uppnådd. Den pågående uppdatering av alla miljövårdens ramlagar bör vara utförd innan miljöskyddsföreskrifterna uppgörs. Vattenvårdsprojekt Restaurering av små vattendrag i Pedersöre, Jakobstad, Kronoby. Behandlingstiden för tillståndsgivande relativt kort. Slutrapporten klar. 100 % Uppnådd. Slutrapporten klar. Behandlingstiden 2-3 mån. 100 % Behandlingstiden uppnådd.

78 76(132) Mål 2014; Miljövård Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Projektet Uppgörande av skyddsplaner för grundvattenområden i Pedersöre, Nykarleby och Jakobstad Tryckning och fördelning av skyddsplanen. 100 % Skyddsplanen tryckt och utdelad. Deltagande i nationella specialveckor som berör miljön, samt medverka till att stärka Pedersöres image som en kommun som strävar till ekologist hållbara lösningar. Temaföreläsningar och informationstillfällen. Inga tillfällen Inte uppnådd. Avloppsrådgivningsprojektet Österbottens JÄSSI. Avloppsrådgivning. Ingen avloppsrådgivning i Pedersöre 2014 p.g.a. att enligt NTM-centralens kriterier skall rådgivningen ges till kommuner som inte tidigare haft rådgivning. Mått och relationstal Miljötillstånd Registreringar och beslut Marktäktstillstånd Utlåtande för bygglov Utlåtande för avloppsvattenbehandling Utlåtande till andra myndigheter Muddringar och dikning Beslut om bidrag Stacklagringar Projekt, kartläggningar, undersökningar EU-projekt Ekonomi Miljövårdsnämnden 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

79 77(132) Kulturnämnden Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark Deltagit i Deltagit i Antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Björkell, Ulrika, ordf. 5/6 Häll-Kanckos, Gunilla - Pettersson, Martin, viceordf. 6/6 Forsblom, Susanne - Bergqvist, Sture 4/6 Bonde, Petter 2 Finnberg, Linda 5/6 Mattjus-Sandström, Monica 1 Gutic, Vesna t.o.m /5 Mård, Marie 4 Mård, Marie fr.om Forsblom, Ann-Britt fr.o.m Höglund, Lena 3/6 Backman, Mats 4 Törnfeldt, Alexander 6/6 Sundqvist, Emil - Wiklund (f.d. Lund), Isabella 2/6 Blomström, Bo-Erik - Virkama, Kim 5/6 Björklund, Ritva 1 Eriksson, Roger, kst-representant 5/6 Stenmark, Ulrika, föredragande Lund, Solveig, sekreterare Nuvarande verksamhet Kulturnämnden fungerar som beslutande organ i de frågor som berör bibliotek, fri bildning, kultur- och ungdomsarbete. Verksamhet 2014 Nämnden höll under året 6 protokollförda möten med sammanlagt 66 paragrafer. Föredragande i kulturnämnden är kulturchef Ulrika Stenmark. Medborgarinstitutets rektor, ungdomssekreterare samt bibliotekschefen har vid behov kallats som sakkunniga. Bibliotekschef Solveig Lund är sekreterare vid kulturnämndens möten höll personalen fortbildningseftermiddag med temat samarbete och arbetsgemenskap. En del av personalen deltog även i lärarkårens föreläsning om läsfrämjande på förmiddagen. Personalen funderade även kring verksamheten inför kulturnämndens verksamhetsmål och budget Marie Mård blev ordinarie medlem från och med när hon ersatte Gutic Vesna som ej mera är bosatt i Pedersöre. Mårds ersättare blev Ann-Britt Forsblom. Monica Svenfelt har varit med som sakkunnig vid aktuella paragrafer vid 5 möten och Mari-Louise Backlund har varit med som sakkunnig vid aktuella paragrafer vid 5 möten. Huvudbibliotekets renovering och tillbyggnad inleddes under senhösten (v. 49) 2014 i och med att förvaltningsdomstolen avslog det besvär som anförts mot planeändringen av rågranne. Rågrannen godtog även kommunens anbud att köpa tomten och projektet kunde påbörjas. Från och med september 2015 verkar hela avdelningen under samma tak förutsatt att tidtabellen håller. Den av kulturnämnden tillsatta konstinköpsgruppen, med uppdrag att införskaffa konst för utsmyckning av kommunens fastigheter och stöda lokala konstnärer, har samlats till två protokollförda möten. Konstinköpsgruppens medlemmar är Gun Anderssén-Wilhelms (ordförande), Pia Öst, Nicken Nyqvist samt kulturnämndens representant Kim Virkama. Kulturchefen är konstinköpsgruppens sekreterare. Konstinköpsgruppen inköpte 2014 arbeten av Olavi Tiala (oljemålning), Eva Perman (två akvareller), Tordis Ekman (collage) och Sven Svanbäck (grafik). Nämndens kulturpris, Pedersöreklockan, tilldelades gruppen bakom Bennäs by i miniatyr. Årets Ungdom tilldelades Joel Fagerholm.

80 78(132) Tema för år 2014 var föreningsverksamhet. Under året har bl.a. kursverksamhet och evenemang planerats med föreningarna i åtanke. Pedersöreveckan arrangerades för första gången. Kulturavdelningen gjorde en gemensam satsning med föreningar och företag i kommunen och kunde erbjuda ett omfattande program. Pedersöreveckan har fått ett försiktigt positivt mottagande av föreningarna och evenemanget återkommer även Flera av Kulturavdelningens egna evenemang var välbesökta, däribland Utterledens maratonvandring, Närmat & Kreativa rum och Barnkarneval. Alla tre evenemangen återkommer därför i något format under Kulturnämnden ordnade även traditionsenlig fest Detta år stod Jakobstad värd för festligheterna på Nationella Veterandagen Mål och resultat 2014 Mål 2014; Kulturnämnden förvaltning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Gemensamma visioner och mål för hela avdelningens verksamhet i nya biblioteket/kulturhuset. Huvudbiblioteket och kulturavdelningens gemensamma utrymmen färdigställs. Kulturavdelningens strategidokument färdigställs. Synlig och mångsidig verksamhet Ett besvär fördröjde hela projektet med ett år. Byggnadsarbetet påbörjades i december 2014 och avdelningens utrymmen är klara hösten Kultur i alla dess former fick stor synlighet i strategiarbetet inför och i den av kommunfullmäktige godkända strategiska generalplanen. Tydlig, attraktiv marknadsföring. Förnyade hemsidor tas i bruk. Hemsidorna uppdateras kontinuerligt. Gemensam grafisk profil för avdelningen. Antalet besökare på kulturavdelningens sidor ska öka. Förnyade hemsidor togs i bruk och kulturavdelningen fick en gemensam, överskådlig ingångssida som uppdateras kontinuerligt. Den grafiska profilen bör spegla kulturavdelningens nya gemensamma utrymmen och den förverkligades inte under 2014 p.g.a. byggprojektets tidtabell. Arbetet fortgår under 2015.

81 79(132) Mål 2014; Kulturnämnden förvaltning Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Årets tema; föreningsverksamhet. Revidering av bidragskriterier. Aktiv föreningsinformation. Koordinering av "Pedersöreveckan". Föreningarna söker ett aktivt samarbete med kulturavdelningen. Föreningsbidraget revideras En gemensam föreningsdag ordnades i huvudbiblioteket i januari och sedvanlig föreningsinfo ordnades på hösten. Många föreningar marknadsförde sina evenemang i Pedersöreveckans annonser. Även nya evenemang uppstod och responsen har varit positiv. Evenemanget återkommer därför Aktiv projektplanering. Antalet förverkligade projekt. Beviljad extern finansiering. Mångsidigt kulturutbud Handante slutfördes Synliggöra aktiviteter och verksamhet som har unga som målgrupp. Utveckla Estradskolans marknadsföring. Estradskolans verksamhet är bekant för målgruppen. Sociala medier har utnyttjats i marknadsföringen men mycket finns ännu kvar att göra. Estradskolan har ännu inte etablerat sig som begrepp hos målgruppen. Ekonomi Kulturnämnden Förvaltning 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

82 80(132) Resultatområde: Bibliotek Ansvarsperson: bibliotekschef Solveig Lund Verksamheten 2014 Lånen har ökat med 5 %, en ökning har skett på de flesta enheter. Det är främst lånen av skönlitteratur för barn som ökat, här är ökningen över 13 %. Noteras kan också att e-boksutlåningen stadigt ökar, trots att deras andel av alla lån fortfarande är ganska anspråkslös. Huvudbibliotekets utlåning minskade betydligt, vilket åtminstone delvis kan förklaras av att det under största delen av december var stängt. Lånen till skolorna var ifjol , en ökning på närmare 30 %. Biblioteket ordnade under året 42 olika evenemang, som totalt lockade över personer, vilket innebär en ökning på närmare 50 %. Biblioteket har speciellt satsat på sagostunder samt på läsfrämjande, där både elever och deras föräldrar varit målgrupp. Andra större evenemang är Föreningsmässan, Hantverkarmarknaden/Barnkarnevalen och SeniorSurf, som alla ordnades tillsammans med samarbetsparter inom kulturavdelningen. Mål och resultat 2014 Mål 2014; Bibliotek Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Biblioteket ska vara lättillgängligt. Tillbyggnad och renovering av huvudbiblioteket har inletts. Lokalerna är ändamålsenliga ur kundsynvinkel och personalen mår bra i lokalerna. Tillbyggnaden och renoveringen av huvudbiblioteket inleddes. Planeringen Purmo biblioteks renovering inleddes. Renovering av Överesse bibliotek planeras och inleds. Renoveringen av Överesse sköts upp. Det nya webbiblioteket planeras klart i samarbete med de övriga Fredrikabiblioteken. Det nya webbiblioteket tas i bruk. Biblioteket bytte webbportal 2 ggr under fjolåret: 1.4 bytte hela kommunen. Fredrikabibliotekens gemensamma webbbibliotek öppnades Biblioteket ska nå och kunna betjäna så många olika kundgrupper som möjligt. Föreningarna är bibliotekets målgrupp under detta år. Biblioteket utvecklar samarbetet med föreningarna. Föreningsmässa ordnades på biblioteket i januari. Samarbete i annan form kring samanvändning av utrymmen, utställningar och evenemang.

83 81(132) Mål 2014; Bibliotek Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Biblioteket erbjuder en mångsidig, relevant och aktuell service. Lepplax utlåningsstations öppettider ökar med 5 h/vecka. Mediabeståndet utvecklas efter behov och efterfrågan. Enheten kan betjäna alla kundgrupper och kan ge en mer kvalitativ service. Biblioteket skaffar mer talböcker på svenska, finska och engelska, samt klarar av att bemöta behovet av e-böcker. Inga medel för utökad öppethållning beviljades, men användningsgraden av lokalen har kunnat utökas för vissa grupper i och med att eftisverksamheten använder lokalen 1 timme/vecka. Dessutom har kulturbyrån finansierat klubbverksamhet för åk 4 under höstterminen. Tack vare en ökning av anslaget har antalet anskaffade ljudinspelningar kunnat öka med 30 %. E- bokstjänstens förnyande planerades under 2014, men kunde förverkligas först Mått och relationstal Utlåning Förändring HB % KY % KÅ % PU % YE % ÖE % LA % LE % SU % Summa % E-böcker %

84 82(132) Lån per öppethållningstimme Lån/timme 2014 Lån/timme 2013 Lån/timme 2012 Lån/timme 2011 HB 15,8 16, ,6 KY 22, ,8 KÅ 13,2 12,5 13,6 15,4 PU 22,1 18,2 18,2 19,4 YE 28 24,6 26,7 27,6 ÖE 21,7 19,9 20,4 19,9 LA 16 16,7 16,5 17,5 LE 34, ,8 36,1 SU 17,4 16,3 15,8 16,2 Summa 20,7 19,3 20,1 20,7 Ekonomi Biblioteket 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Resultatområde: Medborgarinstitutet Ansvarsperson: rektor Monica Svenfelt Nuvarande verksamhet Medborgarinstitutet skapar goda miljöer för inlärning och utveckling i Pedersöre kommun. Möjlighet till självförverkligande och personlig utveckling erbjuds kommuninvånarna genom ett brett kursutbud som riktar sig till vuxna, men även till barn och ungdomar. Kursverksamheten är decentraliserad och bedrivs i kommunens samtliga byar, på ca 50 olika kursplatser. En stor del av verksamheten bedrivs i kommunens skolor, men även många marthagårdar, byagårdar och samlingshus används som kursplatser. Kursutbudet är varierat för att erbjuda möjlighet till en meningsfull, utvecklande fritidssysselsättning åt så stor del av befolkningen som möjligt. Personal år 2014: Rektor, en heltidskanslist, och en befattning som deltidskanslist (70 %) som delas på två personer. Dessutom två fast anställda lärare, en musiklärare samt en textillärare.

85 83(132) Mål och resultat 2014 Mål 2014; MI Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Kursverksamhetens volym bibehålls på nuvarande nivå. En aktiv marknadsföring av kursverksamheten, samt ett kursutbud som svarar mot efterfrågan kommer att upprätthålla antalet undervisningstimmar. Ca undervisningstimmar och ca 400 kurser undervisningstimmar och 389 kurser har genomförts under året. Speciellt antalet undervisningstimmar inom området gymnastik och träning har ökat. Ett stort intresse för och ett aktivt deltagande i kursverksamheten. De studerandes och kursdeltagarnas antal bibehålls på nuvarande nivå med hjälp av ett kursutbud som svarar mot efterfrågan samt en aktiv marknadsföring fysiska studerande och kursdeltagare totalt. Under året har fysiska personer och kursdeltagare deltagit i verksamheten. Höja undervisningens kvalitet genom - fortbildning av personalen och - deltagande i utvecklingsprojekt Såväl fast anställd personal som timlärare erbjuds någon form av fortbildning. Extern finansiering Timlärarna har möjlighet att söka om bidrag för fortbildning. Deltagande i 1 2 utvecklingsprojekt. 55 timlärare har fått fortbildning i form av gratis MI-kurs (normalt en kurs per termin/lärare) Timlärarna har fått bidrag för totalt 8 fortbildningsdagar hos andra utbildningsarrangörer. Pedersöre administrerar UBS utvecklingsprojekt FlexLär, ett Norra Ligan-projekt som beräknas pågå FlexLär2 är ett samarbetsprojekt med samma tema: virtuell utbildning, som ordnas i samarbete mellan Norra Ligan-instituten och Väståbolands institut och Kimitoöns Institut.

86 84(132) Mål 2014; MI Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Kulturavdelningens tema för år 2014 är Föreningar. Medborgarinstitutet intensifierar sitt samarbete med ortens föreningar. Medborgarinstitutets personal deltar i informationstillfällen för föreningar, och i olika föreningsaktiviteter. Institutets söker aktivt samarbete med olika föreningar. Ett antal kurser (5-10) ordnas i samarbete med olika föreningar i Pedersöre. Kulturavdelningens föreningshappening Ett omfattande samarbete med martha-, byagårdsoch ungdomsföreningar gällande kursutrymmen. Samarbete med ortens musikföreningar, folkdansgillet, byaforskarföreningar och pensionärsföreningar. Första hjälpkurser, hygienpass, ordningsvaktskurs samt Hemsideskurs för föreningar. Samarbete med Bennäs byaråd: Bygga gammaldags gärdesgård. Totalt 16 kurser ordnades med tanke på föreningar, förutom kursverksamheten i olika föreningshus. Prestationer År 2011 År 2012 År 2013 År 2014 Mål 2014 Antal kurser /lektion, totala kostnader 73,23 76,80 78,39 79,14 78,61 /lektion, exkl. inkomster 57,34 60,03 61,91 59,05 = enhetspriset /lektion, exkl. ink. + statsbidrag 17,51 19,35 21,71 19,77 Studerande, fysisk personer Kursdeltagare, totalt Antal lektioner, totalt Antal lektioner berättigade till statsbidrag Självfinansieringsgrad (kommun) % 23,9 25,2 27,7 24,98 Ekonomi Medborgarinstitutet 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

87 85(132) Kommentarer Totala kostnader för medborgarinstitutets verksamhet under år 2014 var Intäkterna (kursavgifter, projektmedel) uppsteg till under året. Då statsandelarna för medborgarinstitutsverksamheten under året var totalt ( ) blev kommunens självfinansieringsandel 24,98 % eller Övriga kommentarer: Den totala budgeten för verksamhetens kostnader, , har överskridits med , medan de förväntade inkomstintäkterna överskreds med , vilket betyder att av nettobudgeten har lämnat outnyttjade. Överskridningen av intäkterna beror dels på influtna projektmedel från staten, , dels på att de större föreläsningarna gett betydande avgiftsintäkter. Avgiftsintäkterna överskreds med De stora föreläsningarna (föreläsararvoden) samt köp av projektkoordinatortjänster är kostnadsposter som föranlett överskridningen av Utbildnings- och Kulturtjänster med Ändå har en total överskridning av förväntade inkomster skett, vilket sannolikt främst kan förklaras med det ökade antalet gymnastikkurser med relativt sett många deltagare. Dagens hälsotrend i samhället är den största inverkande faktor i det avseendet. Antalet undervisningstimmar inom ämnet Gymnastik och träning ökade med 381 timmar från år 2012 till år Resultatområde: Kulturarbete Ansvarsperson: kulturchef Ulrika Stenmark Nuvarande verksamhet Kulturbyrån strävar efter att ge kommuninvånarna möjligheter att uppleva olika former av kultur. Stödformer till föreningar, enskilda konstutövare och arbetsgrupper är en viktig del av Kulturbyråns verksamhet. Tillsammans bjuder vi invånarna på ett rikt och mångsidigt kulturutbud. Kulturbyrån ordnar aktiviteter och traditionsenliga fester för invånarna och arrangerar kulturresor till olika skådespel och musikevenemang utanför den egna kommunen. Verksamheten har alla kommuninvånare som målgrupp och förutom publika arrangemang ordnas aktiviteter bl.a. i daghem, skolor och äldreboenden. Mål och resultat 2014 Mål 2014; Kulturarbete Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Årets tema; föreningsverksamhet. Antalet evenemang i händelsekalendern. Antalet gemensamma evenemang. Aktiva föreningar informerar om sin verksamhet i kommunens händelsekalender. Evenemangskalendern var under sommaren informativ. Föreningarna har under året relativt aktivt anmält sina evenemang. Förutom för Pedersöreveckans program så har föreningar fått stöd för annonser. Museinätverket planerade och förverkligade en tidsresa för regionens föreningar.

88 86(132) Mål 2014; Kulturarbete Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Mångsidigt kulturutbud för barn och unga. Antalet barnläger, workshops. Antalet program i skola och daghem. Sponsorerad verksamhet för barn och unga. Kvalitativ barnverksamhet med stor spridning. Eftermiddagsverksamhet:4 klubbar, 2/termin i Kållby, Kyrkoby, Lepplax Teater för åk 1-6 (Ytteresse, Överesse, Kyrkoby). Dansteater (Hoppetossan, Sandskutan, Sagoskogen) Tidsresa för åk 8 på Kulturgården på Lassfolk, Lillby. Network i samarbete med Handante: åk 8-9 samt öppen workshop för alla i samband med invigningen av Grubbo. Biofilm och dockteater på sportlovet. Ge lokala förmågor en scen att uppträda på. Antalet evenemang/antalet besökare. Arrangemang: Gränslös välgörenhet, En hel Kvinnodag Ordna en kommungala/kulturgala i anslutning till Mångsidigt kulturutbud som intresserar. 21 evenemang/2 502 deltagare* ) Gränslös välgörenhet och En Hel Kvinnodag förverkligades. Kvinnodagen hade färre besökare än tidigare år och gjorde en förlust. Sedvanlig fest ordnades 6.12 enligt kulturnämndens och kommunstyrelsens beslut. Aktivt projektarbete. Förverkligade projekt (Handante, barnkörsverksamhet). Fullföljd projektplan. Handante slutfördes Network augusti-september Eftermiddagsverksamheten har fått fortsatt finansiering för skapande verksamhet. Körverksamheten övergår i MI:s regi. *) Förteckning över evenemang (deltagarantal) Handante: Tradition möter trend (60) Föreningskväll på huvudbiblioteket (40) Gränslös välgörenhet: (400) Teaterresa/WT: (38) Handante: Flerfärgsvirkning: (18) Sportlov/dockteater: (30) Sportlov/ Isdisco: (60) Sprotlov/Sportiskul: (60) En hel kvinnodag: (173) Teaterresa/Åbo: (45) Utterledens vandringsmaraton: (109) Närmat & kreativa rum: (enskilda trädgårdar, ateljéer, gårdar har meddelat antalet besökare mellan /ställe) ca 500

89 87(132) Barnens karneval/teater mm: (100) Handante: manipulera ylle: (13) Onnelan kesäteatter på Åliden: (79) Föreninginfo: (30) Resa/Suomen Kädentaidot: (47) Emilia Ö:s märkliga måndag: (450) Rut & Roosa: (80) Network: (50) Fest 6.12: (120) Ekonomi Kulturarbete 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO Resultatområde: Ungdomsarbete Ansvarsperson: ungdomssekreterare Mari-Louise Backlund Nuvarande verksamhet Olika barnläger, evenemang och resor ordnades under året. Bidrag delades ut till ungdomsföreningar och ungdomsgrupper för att få verksamhet ut i byarna. Ungdomars egna initiativ understöddes. Timresurssystemet används för att anställa Power Club ledare för eleverna i åk 5-6. Ledarutbildning ordnades i samarbete med Hälsa och Trafik samt med Kronoby fritidsbyrå. Ungdomsledaren har haft kontinuerlig verksamhet vid Sursik skola samt hållit klubbar ute i byarna (skolor, föreningshus). De uppsökande ungdomsarbetarna har haft kontakt med ungdomar som behövde hjälp i sin livssituation. Decibel har haft information och rådgivningstjänst till ungdomar. Ungdomsbyrån har ett nära samarbete med ungdomsföreningarna, 4H och kommunens skolor för samanvändning av resurserna. Mål och resultat 2014 Mål 2014; Ungdomsarbete Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Motverka utslagning av unga. Nätverkssamarbete. Utveckla nätverkssamarbete. Nätverksamarbetet med övriga kommuner har varit intensivt under året kring serviceutbudet för ungdomar. Utveckla bidragsystemet. Ge bidrag och stimulera till bra verksamhet. Mera aktiviteter för barn och ungdomar. Bidrag delades ut till 15 föreningar.

90 88(132) Mål 2014; Ungdomsarbete Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Få ungdomsutrymmen till Kållby. Följa upp lediga utrymmen och finansieringsmöjligheter. Samlingsplats/Skateramp åt ungdomar i Kållby. Kållby samlingshus erbjuder klubbverksamhet för barn o. unga. Skateramp finns. Klubbverksamhet under hösten i Kållby- Heimbacka skola. Ungdomsprojekt Förverkligande av Grubbo och Xtractor. Utökade aktivitetsmöjligheter för barn och unga. Grubbo och Xtractor blev succé. Nya projekt påbörjades. Droginformation. Anlita bra föreläsare, gratis material till skolorna. Att unga inte börjar använda droger. Drogförebyggande material har getts till skolorna. EOS-tidningen subventionerades. Aktivt ungdomsråd. Ungdomar ska diskutera/besluta om ungdomsfrågor. 5 möten/år. Ungdomsrådet hade 6 möten, och många arbetsgruppsmöten. Upprätthålla ungdomsportalen Decibel. Göra portalen känd och pop bland unga. Ungdomar ska snabbt få hjälp och stöd vid behov. Ungdomsportalen har haft frågor. Pedersöre 291 st. Vår andel är 10,7 %. Ekonomi Ungdomsarbete 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

91 89(132) Idrottsnämnden Ansvarsperson: idrottssekreterare Leif Harjulin Deltagit i Deltagit i antal sam- antal sam- Ordinarie manträden Ersättare manträden Wärn, Mathias, ordf. 4/4 Forsman, Anna - Sundqvist, Michaela, viceordf. 3/4 Nybacka, Matias - Back, Susanne 4/4 Vikström, Rasmus - Borgmästars, Yvonne 2/4 Sundqvist, Ola - Enqvist, Ann-Christine 4/4 Vikström, Simon - Nylund, Markus 4/4 Höglund, Regina - Sandström, Andreas 2/4 Pettersson, Karin 1 Öst, Frej 4/4 Rönnlund, Carina - Holmäng, Johanna kst.repr. 2/4 Harjulin, Leif, föredragande och sekreterare Nuvarande verksamhet Nämnden har genom ett stort antal bas- och näridrottsanläggningar kunnat erbjuda en god idrottsservice. Samarbete med föreningar och andra instanser har varit av stor vikt och fortsatt i omfattande utsträckning. Pedersöre arrangerade, i samarbete med IK Falken, Mellersta Österbottens landskapsstafett i Lappfors. Stafetten besöktes av betalande åskådare, 46 lag, 368 skidåkare, 92 lagledare och 300 funktionärer. Kommunens ekonomiska insats var drygt En stor del av åtgärderna har blivit bestående, anläggningarna och verksamheten tillgodo. Idrottssekreteraren har fungerat som kommitténs sekreterare. Idrottsbiblioteket fortsatte som ett samarbetsprojekt med kultursektorn. Skolmästerskap har i samarbete med föreningar hållits i skidning, ishockey, fotboll och friidrott. Kommunens FM-medaljörer premierades på kommunens dag I motionslotteriet noterades totalt prestationer från 57 motionslådor. Drygt färre prestationer än föregående år. Inom ramen för hallbidraget ( ) erbjöds föreningarna träningstider i såväl Tellushallen och AW arenan. Tider för skolor som allmänheten köptes i AW arenan för Sportis idrottshall har hållits öppen på söndagar under vårterminen. Mål och resultat 2014 Mål 2014; Idrottsnämnden Utveckla verksamhetsförutsättningarna för föreningarna. Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Verksamhetsbidraget höjs. Äskat om Beviljats

92 90(132) Mål 2014; Idrottsnämnden Utvärderingskriterier Målnivå Resultat Byggande av anläggningar. 7 st byggprojekt Sandsund vandringsled. Överesse bollplan. Edsevö isrink. Matchklocka till Åvallen. Fångnät till Falli. Gymutrustning IFK. Bevattningsvagn till Ytteresse. Utfört till 100 %. Sportishallens ventilationsrör målas samt intäckning av glasull i taket. Tekniska planerar Utförs Finns i byggnadsprogrammet år Ytteresse skolområde - aktivitetsplan - flyttning av isrinken Tekniska planerar. Utförs Finns i byggnadsprogrammet år Landskapsstafetten. Bra arrangemang. Arrangeras 6.1. Arrangerades 2.2 med gott resultat. Anläggningar Idrottsnämnden ansvarar för underhållet av Pedersöre idrottscentrum, Pedersöre skidcentrum, fotbollsplaner samt simplatser, vandringsleder, elljusspår och isplaner. Utterleden besöktes av ca personer varav ca till Lostenen! Överesse fotbollsplan har förstorats till 100x65m (85x50 m). Till Edsevö har skaffats en ny ishockeyrink. Sandsund vandringsled har färdigställts. Bidrag har beviljats åt IFS för matchklocka, åt PFF för fångnät, åt IFK Lepplax för gymutrustning, åt EIK för bevattningsvagn och åt Sandsund områdesförening för Sandsundleden. Anskaffningar har gjorts i form av ny stavhoppsmadrass samt utrustning till gymmet, centralidrottsplanen och övriga idrottsplaner. Samtliga anläggningar är i flitig användning och kräver kontinuerlig och sakkunnig skötsel. Ett stort antal underhålls- och reparationsarbeten har utförts på samtliga anläggningar.

93 91(132) Prestationer Mål Förverk Verksamhetsbidrag (1 000 ) 57,6 58,7 59,3 59,9 59,9 Underhåll av anläggningar (1 000 ) ,0 96,4 91,0 91,0 Gräsplaner, m 2 (1 000 m 2 ) ,0 65,0 65,0 Elljusspår, km 23 23,9 23,9 23,9 23,9 Isplaner/rinkar, st Byggprojekt, st Användare (1 000 pers): - Sportisbesök Pedersöre idrottscentrum Utterleden 5 7 Motionsprestationer (1 000 st) 56 46, Idrottsnämnden fördelade bidrag enligt följande: * verksamhetsbidrag * kartbidrag Ekonomi Idrottsnämnden 2013 Budget 2014 Budgetändring Totalt 2014 Avvikelse Intäkter Kostnader NETTO

94 92(132) Budgetjämförelse för investeringsdelen Tablå över investeringsdelen 2014 Kostnads- Användn Använt av beräkning under Ursprunglig Förändr. Budget Användning Avvikelse kostnadsb. o förändr. tidigare år budget i efter budgeten förändr. Kommunstyrelsen Husbyggnad totalt Utgifter , , , , ,64 Inkomster ,00 0, ,00 0, ,00 Nettoutgifter , , , , ,64 Planeringsanslag Utgifter ,00 0, , , , ,70 12,59 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter 0, , , , ,70 Lappfors daghem Utgifter ,00 0, , , , , ,37 108,00 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter 0, , , , ,37 Kommungården i Bennäs Utgifter ,00 0,00 0, , , , ,00 87,59 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter 0, , , ,00 Huvudbiblioteket tillbyggnad Utgifter , , ,00 0, , , ,35 9,76 % Inkomster 0,00 0, , ,00 0, ,00 Nettoutgifter , , ,00 0, , , ,35 Överesse skola, skolområde Utgifter ,00 0, ,00 0, , , ,62 32,08 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter ,00 0, ,00 0, , , ,62 Förnyande av fastighetsautomatik Utgifter ,00 0, ,00 0, , ,63 576,37 97,69 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter ,00 0, ,00 0, , ,63 576,37 Forsby skola, renovering Utgifter ,00 0, , , , , ,60 100,62 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter ,00 0, , , , , ,60 Purmo skola, renovering Utgifter ,00 0, ,00 0, , , ,65 0,87 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter ,00 0, ,00 0, , , ,65

95 93(132) Kostnads- Användn Använt av beräkning under Ursprunglig Förändr. Budget Användning Avvikelse kostnadsb. o förändr. tidigare år budget i efter budgeten förändr. Pedersheim, förnyande av vattentak + kylning Utgifter ,00 0, ,00 0, , , ,15 68,06 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter ,00 0, ,00 0, , , ,15 Sursik skola, kompletteringsarbete Utgifter ,00 0, ,00 0, , ,51-515,51 37,36 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter ,00 0, ,00 0, , ,51-515,51 Ytteresse skolområde, aktivitetsplan + flyttning av rinken Utgifter ,00 0, ,00 0, , ,03-167,03 100,31 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter ,00 0, ,00 0, , ,03-167,03 Sursik skola, omändring av datasal Utgifter ,00 0, ,00 0, , , ,45 122,63 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter ,00 0, ,00 0, , , ,45 Fast egendom Köp av markområden Utgifter , , , , , ,00 100,65 % Inkomster ,00 0, ,00 0, , , ,12 439,14 % Nettoutgifter , , , , , ,12 58,34 % Lösegendom Köp av anläggningstillgångar totalt Utgifter , , , , , ,82 100,68 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 % Nettoutgifter , , , , , ,82 100,68 % Skolornas ADB Utgifter , , ,19-866,19 Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , ,19-866,19 Köksutrustning Utgifter , , , ,65 Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , , ,65

96 94(132) Kostnads- Användn Använt av beräkning under Ursprunglig Förändr. Budget Användning Avvikelse kostnadsb. o förändr. tidigare år budget i efter budgeten förändr. Maskiner och transportmedel Utgifter , , , ,35 Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , , ,35 Hemservice bil Utgifter 0, , , ,24 251,76 Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter 0, , ,24 251,76 Uppgradering av adb-system Utgifter ,00 0, , , ,76 Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , , ,76 Datautrustning till förskolor och daghem Utgifter ,00 0, , ,38 84,62 Inkomster 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , ,38 84,62 Grundläggande utbildning, kopiatorer Utgifter ,00 0, , , ,00 Inkomster 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , , ,00 Webportal, Fredrika Utgifter ,00 0, , ,00 0,00 Inkomster 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , ,00 0,00 Skolornas inventarier Utgifter ,00 0, , ,54 0,46 Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , ,54 0,46 Läsplattor i gymnasiet Utgifter , , , ,23 61,77 Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , ,23 61,77 Samkommuner totalt Utgifter , ,00 0, , , ,64 112,97 % Inkomster 0,00 0,00 Nettoutgifter , ,00 0, , , ,64 112,97 %

97 95(132) Kostnads- Användn Använt av beräkning under Ursprunglig Förändr. Budget Användning Avvikelse kostnadsb. o förändr. tidigare år budget i efter budgeten förändr. Vasa Sjukvårdsdistrikt Utgifter , , , , ,50 72,66 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , , , ,50 72,66 % Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur Utgifter 0,00 0,00 0, , ,00 Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter 0,00 0,00 0, , ,00 Optima Hantverksskolan Utgifter 0,00 0,00 0, , ,34 Inkomster Nettoutgifter 0,00 0,00 0, , ,34 Kronoby Folkhöskola Utgifter 9 530, , , ,80 6,20 99,93 % Värdepapper Aktier och andelar Utgifter , ,00 0, ,00 553, ,93 0,92 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , ,00 553, ,93 0,92 % Övr.utg.med lång verkningstid Specialprojekt Utgifter , , , , , ,76 156,47 % Inkomster 0,00 0, , ,80 Nettoutgifter , , , , ,04 61,79 % Tekniska nämnden Publik egendom totalt Utgifter , ,00 0, , , ,63 96,70 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , ,00 0, , , ,63 96,70 % Byggande av vägar Utgifter , , , , , ,84 92,12 % Inkomster 0,00 0,00 0,00 0,00 Nettoutgifter , , , ,84 Asfaltering Utgifter , ,00 0, , , ,24 100,97 % Inkomster Nettoutgifter , , , ,24

98 96(132) Kostnads- Användn Använt av beräkning under Ursprunglig Förändr. Budget Användning Avvikelse kostnadsb. o förändr. tidigare år budget i efter budgeten förändr. Vägbelysning Utgifter , , , , ,78-813,78 100,81 % Inkomster Nettoutgifter , , ,78-813,78 Parker, plantering Utgifter , ,00 0, , , ,81 90,70 % Inkomster Nettoutgifter , , , ,81 Avloppsverket Byggande av ledningar Utgifter , , , , , ,23 85,44 % Inkomster , , , , ,00 70,00 % Nettoutgifter , , , , , ,23 88,73 % Investering totalt Utgifter , , , , ,21 Inkomster ,00 0, , , ,92 Netto , , , , ,13

99 97(132) Budgetjämförelse för resultaträkningsdelen Tablå över budgetens resultaträkningsdel Ursprunglig budget Förändringar i budgeten Budget efter förändringar Utfall Avvikelse Verksamhetens intäkter , , , , ,38 Försäljningsintäkter , , , ,04 Avgiftsintäkter , , , , ,25 Understöd och bidrag , , , , ,40 Övriga verksamhetsintäkter , , , ,31 Tillverkning för eget bruk , , , ,66 Verksamhetens kostnader , , , , ,27 Personalkostnader , , , , ,78 Löner och arvoden , , , , ,51 Lönebikostnader , , , , ,29 Pensionskostnader , , , , ,61 Övriga lönebikostnader , , , , ,90 Köp av tjänster , , , , ,45 Material, förnödenheter och varor , , , ,14 Understöd , , , ,94 Övriga verksamhetskostnader , , , , ,70 Verksamhetsbidrag , , , , ,45 Skatteinkomster , , , , ,55 Statsandelar , , , , ,00 Finansiella intäkter och kostnader , , , ,21 Ränteintäkter , , , ,72 Övriga finansiella intäkter , , , ,43 Räntekostnader , , , ,56 Övriga finansiella kostnader , , , ,50 Årsbidrag , , , , ,21 Avskrivningar och nedskrivningar , , , ,95 Avskrivningar enligt plan , , , ,95 Räkenskapsperiodens resultat 1 429, , , , ,16 Föräändringar i reserver och fonder , , , ,74 Ökn.(-) el. minskning (+) av avskr.diff , , , ,74 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , , , , ,90

100 98(132) Specifikation av skatteinkomsterna Ursprunglig budget Budget inklusive ändring Budgetändring Avvikelse Skatteinkomster Kommunalskatt , , , , ,82 Andel av intäkten av samfundskatt , , , ,76 Fastighetsskatt , , , ,61 Skatteinkomster totalt , , , , ,55 Grunderna för bestämmande av kommunalskatten Skatteår Bokförda skatteinkomster Inkomstskatteprocent Beskattningsbar inkomst Förändring % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30 Specifikation av statsandelarna Statsandelar Ursprunglig budget Budgetändring Budget inklusive ändring Bokförda statsandelar Avvikelse Statsandel för kommunal basservice ,00 0, , , ,00 Utjämning av statsandel på basis av skatteinkomster , , , , ,00 Utjämning till följd av systemändring 0,00 0,00 0, , ,00 Övriga statsandelar för undervisnings- och kulturverksamhet , , , , , , , , ,00

101 99(132) Budgetjämförelse för finansieringsdelen Tablå över finansieringsdelen Verksamhet och investeringar Internt tillförda medel Budget Budget- Budget- Utfall Avvikelse ändringar efter ändringar Årsbidrag , , , , ,21 Korrektivposter till internt tillförda medel ,00 0, , , ,76 Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter , , , , ,01 Finansieringsandelar för ,00 0, , , ,00 investeringar Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva ,00 0, , , ,12 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , , , , ,10 Finansieringens kassaflöde Förändring i utlåningen Ökning av utlåningen ,00 0, , , ,00 Minskning av utlåningen ,00 0, , , ,00 Förändringar av lånestocken Ökning av långfristiga lån ,00 0, ,00 0, ,00 Minskning av långfristiga lån ,00 0, , , ,63 Förändringar av kortfristiga lån 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital , ,03 Förändringar av fordringar ,00 0, , , ,65 Förändring av räntefria skulder 0,00 0,00 0, , ,03 Finansieringens kassaflöde , , , ,72

102 100(132) Sammandrag av utfallet av anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkänt Tusental Anslag Beräknade inkomster Förändring Budget Förändring Budget 1) Urspr. budget i budgeten efter förändring Utfall Avvikelse Urspr. budget i budgeten efter förändring Utfall Avvikelse DRIFTSEKONOMIDEL Kommunstyrelsen Centralvalnämnden N Revisorerna N Allmän förvaltning N Ekonomiförvaltning N Avbytarservice N Utvecklingsprojekt N Landsbygdsnämnden Utvecklande av gårdsbruket N Dagvårds- och utbildningsnämnden Förvaltning N Barndagvård N Förskoleundervisning N Morgon- o eftermiddagsverks N Grundskolan N Gymnasieundervisning N Projektverksamhet N Övrig utbildning på andra stadiet N Övrig undervisning N Social- och hälsovård Förvaltning N Äldreomsorg N Socialomsorg N Övrig socialverksamhet N Hälso- och sjukvård N Miljöhälsovård N Specialsjukvård Specialsjukvård N Tekniska nämnden Förvaltning N Mätning och planläggning N Lokaltjänster byggnader N Trafikleder N Markområden N Avloppsverket N Övrig verksamhet N Brand- och räddningsväsendet N Byggnadsnämnden N Miljövårdsnämnden N Kulturnämnden Förvaltning N Bibliotek och projekt N Medborgarinstitutet N Kulturarbete N Ungdomsarbete N Idrottsnämnden N Korrektivposter försäljn.förlust/vinst RESULTATRÄKNINGSDEL 0 Skatteinkomster Statsandelar Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Räntekostnader Övriga finansiella kostnader

103 101(132) Tusental Anslag Beräknade inkomster Förändring Budget Föränding. Budget 1) Urspr. budget i budgeten efter förändring Utfall Avvikel se Urspr. budget i budgeten efter förändring Utfall Avvikelse INVESTERINGSDEL Husbyggnad Planeringsanslag Fastigheter försäljning Lappfors daghem Kommungården i Bennäs Huvudbiblioteket Överesse skola, skolområde Förnyande av fastigh.autom Forsby skola, renovering Purmo skola, renovering Pedersheim Sursik skola kompl.arb Ytteresse skolområde Sursik skola omändr. datsal Fast egendom Köp av markområden Lösegendom Samkommuner Värdepapper Aktier och andelar Övriga utgifter med lång verkningstid Specialprojekt Tekniska nämnden Publik egendom Byggande av vägar Asfaltering Vägbelysning Parker, plantering Avloppsverket Byggande av ledningar Maskiner transportmedel FINANSIERINGSDEL 0 Förändring av utlåning 0 Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändring av lånestocken Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Inverkan på likviditeten TOTALT ) N = bindande nettoanslag

104 102(132) 4. skalkyler 4.1 Resultaträkning Verksamhetens intäkter , ,57 Försäljningsintäkter , ,45 Avgiftsintäkter , ,65 Understöd och bidrag , ,20 Övriga verksamhetsintäkter , ,27 Tillverkning för eget bruk , ,31 Verksamhetens kostnader , ,50 Personalkostnader , ,54 Löner och arvoden , ,18 Lönebikostnader , ,36 Pensionskostnader , ,99 Övriga lönebikostnader , ,37 Köp av tjänster , ,29 Material, förnödenheter och varor , ,45 Understöd , ,96 Övriga verksamhetskostnader , ,26 Verksamhetsbidrag , ,62 Skatteinkomster , ,06 Statsandelar , ,00 Finansiella intäkter och kostnader , ,16 Ränteintäkter , ,96 Övriga finansiella intäkter , ,93 Räntekostnader , ,95 Övriga finansiella kostnader , ,78 Årsbidrag , ,60 Avskrivningar och nedskrivningar , ,69 Avskrivningar enligt plan , ,69 Räkenskapsperiodens resultat , ,91 Förändringar i reserver och fonder , ,55 Ökning eller minskning av avskrivningsdifferens , ,55 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , ,46

105 103(132) 4.2 Finansieringsanalys Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag , ,60 Korrektivposter till internt tillförda medel , ,51 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter , ,09 Finansieringsandelar för investeringar , ,00 Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva , ,77 Versamhetens och , ,23 Investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen , ,00 Minskninga v utlåning , ,00 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån 0,00 0,00 Minskning av långfristiga lån , ,68 Förändring av kortfristiga lån 0, ,00 Förändringar i eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital , ,95 Förändring av fordringar , ,37 Förändring av räntefria skulder , ,49 Finansieringens kassaflöde , ,51 Förändring av likvida medel , ,28 Förändring av likvida medel Likvida medel , ,79 Likvida medel , , , ,28

106 104(132) 4.3 Balansräkning Balansrapport AKTIVA , ,81 A BESTÅENDE AKTIVA , ,29 I Immateriella tillgångar , ,86 1. Immateriella rättigheter ,08 0,00 2. Övriga utgifter med lång verkningstid , ,86 3. Förskottsbetalningar ,20 0,00 II Materiella tillgångar , ,83 1. Mark- och vattenområden , ,19 2. Byggnader , ,29 3. Fasta konstruktioner och anordningar , ,85 4. Maskiner och inventarier , ,77 6. Förskottsbetalningar och pågående nyanläggningar , ,73 III Placeringar , ,60 1. Aktier och andelar , ,29 3. Övriga lånefordringar , ,31 C RÖRLIGA AKTIVA , ,52 II Fordringar , ,73 Långfristiga fordringar , ,72 1. Kundfordringar , ,15 2. Lånefordringar , ,57 3. Övriga fordringar , ,00 Kortfristiga fordringar , ,01 1. Kundfordringar , ,92 2. Lånefordringar , ,00 3. Övriga fordringar , ,93 4. Resultatregleringar 2 234, ,16 III Finansiella värdepapper 0, ,00 4. Övriga värdepapper 0, ,00 IV Kassa och bank , ,79

107 105(132) PASSIVA , ,81 A EGET KAPITAL , ,30 I Grundkapital , ,53 IV Övriga egna fonder , ,11 V Överskott (underskott) från tidigare räkenskapsperioder , ,20 VI Räkenskapsperiodens överskott (underskott) , ,46 B AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER , ,56 1. Avskrivningsdifferens , ,56 D FÖRVALTAT KAPITAL , ,08 2. Donationsfondernas kapital , ,08 E FRÄMMANDE KAPITAL , ,87 I Långfristigt , ,86 2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter , ,00 3. Lån från offentliga samfund , ,27 7. Övriga skulder , ,59 II Kortfristigt , ,01 2. Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter , ,79 3. Lån från offentliga samfund , ,58 5. Erhållna förskott , ,24 6. Skulder till leverantörer , ,77 7. Övriga skulder , ,88 8. Resultatregleringar , ,75

108 106(132) 4.4 Koncernkalkyler Koncernresultaträkning Verksamhetens intäkter , ,00 Verksamhetens kostnader , ,00 Andel av intressesamfundens vinst/förlust , ,00 Verksamhetsbidrag , ,00 Skatteinkomster , ,00 1. Immateriella rättigheter 2. Övriga utgifter med lång verkningstid Statsandelar , ,00 Finansiella intäkter och kostnader , ,00 Ränteintäkter , ,00 Övriga finansiella intäkter , ,00 Räntekostnader , ,00 Övriga finansiella kostnader , ,00 Årsbidrag , ,00 Avskrivningar och nedskrivningar , ,00 Avskrivning enligt plan , ,00 Nedskrivningar Extraordinära poster 3 223, ,00 Räkenskapsperiodens resultat , ,00 sposter , ,00 Minoritetsandelar , ,00 Räkenskapsperiodens överskott/underskott , ,00

109 107(132) Koncernens finansieringsanalys Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel Investeringarnas kassaflöde Investeringsutgifter Finansieringsandelar för investeringar Försäljningsinkomster av tillgångar bland best. aktiva Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Finansieringens kassaflöde Förändringar i utlåningen Ökning av utlåningen -647 Minskning av utlåningen 0 Förändringar i lånestocken Ökning av långfristiga lån Minskning av långfristiga lån Förändring av kortfristiga lån Förändringar i eget kapital Övriga förändringar i likviditeten Förändring av förvaltade medel och förvaltat kapital Förändring av omsättningstillgångar Förändring av fordringar Förändring av räntefria skulder Finansieringens kassaflöde Förändring av likvida medel Förändring av likvida medel Likvida medel Likvida medel

110 108(132) Koncernbalansräkning AKTIVA BESTÅENDE AKTIVA Immateriella tillgångar Immateriella rättigheter Övriga utgifter med lång verkningstid Förskottsbetalningar Materiella tillgångar Mark- och vattenområden Byggnader Fasta konstruktioner och anordningar Maskiner och inventarier Övriga materiella tillgångar Förskottsbetalningar o. pågående nyanläggningar Placeringar Aktier och andelar Övriga lånefordringar Övriga fordringar Andel i intressesamfund FÖRVALTADE MEDEL Statens uppdrag Donationsfondernas särskilda täckning Övriga förvaltade medel RÖRLIGA AKTIVA Omsättningstillgångar Material och förnödenheter Varor under tillverkning Färdiga produkter/varor Övriga omsättningstillgångar Förskottsbetalningar Fordringar Långfristiga fordringar Kundfordringar Lånefordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Lånefordringar Övriga fordringar Resultatregleringar Finansiella värdepapper Aktier och andelar Placeringar i penningmarknadsinstrument Masskuldebrevslånefordringar Övriga värdepapper Kassa och bank

111 109(132) PASSIVA EGET KAPITAL Grundkapital Andel av ökn. av samkommuns eget kapital Anslutningsavgiftsfond Uppskrivningsfond Övriga egna fonder Överskott/underskott från tidigare räkenskapsperioder Räkenskapsperiodens överskott/underskott MINORITETSANDELAR AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVERINGAR Avskrivningsdifferens Reserveringar AVSÄTTNINGAR Avsättningar för pensioner Övriga avsättningar FÖRVALTAT KAPITAL Statens uppdrag Donationsfondernas kapital Övrigt förvaltat kapital FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt räntebelagt främmande kapital Långfristigt räntefritt främmande kapital Kortfristigt räntebelagt främmande kapital Kortfristigt räntefritt främmande kapital

112 110(132) 5. Noter NOTER ANGÅENDE TILLÄMPADE BOKSLUTSPRINCIPER Not 1 Värderings- och periodiseringsprinciper och metoder Som anskaffningskostnad för bestående aktiva har upptagits direkta anskaffningsutgiften Omsättningstillgångarna har värderats till anskaffningsvärde Ändring av resultat- och balansräkningens uppställning samt effekterna av ändringen Resultat- och balansräkning har uppgjort enligt nya bokföringslagen. NOTER TILL RESULTATRÄKNING Not 2 Verksamhetens intäkter Koncern Kommunen Allmän förvaltning , , , ,59 Social- och hälsovårdd , , , ,91 Undervisning och kultur , , , ,11 Samhällstjänster , , , ,02 Öviga tjänster , , , ,94 Sammanlagt , , , ,57 Not 3 Genomsnittliga avskrivningar och investeringar Avskrivning enligt plan ,55 Egna anskaffningsutgifter för investeringar som ,39 är föremål för avskrivning Avvikelse ,84 Avvikelse % -43 % Pedersöre kommun är en växande kommun, vilket till viss del förklarar det stora investeringsbehovet. En del av de utrymmen som avskrivs har delfinansierats med statsbidrag, vilket innebär att avskrivningsunderlaget är mindre än vad motsvarande nya utrymmen kostar.

113 111(132) Not 4 Avskrivningsplan 2014 Immateriella tillgångar Avskrivningsmetod Immateriella rättigheter Lineär 5 år Övriga utgifter med lång verkningstid ADB-program Lineär 4 år Brandbilar och utrustning som används i Pedersöre Restvärdeavskrivning 20 % Finansieringsandelar (Vägverket) Lineär 20 år Övriga utgifter Lineär 2 år Materiella tillgångar Jord- och vattenområden Ingen avskrivning Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggnader Lineär 40 år Fabriks- och produktionsbyggnader Lineär 30 år Ekonomibyggnader Lineär 10 år Fritidsbyggnader Lineär 30 år Bostadsbyggnader Lineär 40 år Fasta konstruktioner och anordningar Vägar, parkeringsområden, torg och parker Lineär 20 år Broar, kajer och badinrättningar Lineär 20 år Övriga jord- och vattenkonstruktioner Lineär 20 år Vattendistributionsnät Lineär 40 år Avloppsnät Lineär 40 år Maskiner och anordningar vid vatten- och avloppsverk Lineär 10 år Vägbelysning, el- och telefonnät Lineär 20 år Övriga fasta maskiner och anordningar Lineär 10 år Maskiner och inventarier Traktorer, lastbilar och tunga arbetsmaskiner Lineär 10 år Övriga transportmedel Lineär 4 år ADB-utrustning Lineär 3 år Övriga maskiner och inventarier Lineär 3 år Övriga materiella nyttigheter Naturresurser Konst- och värdeföremål Avskrivning enligt användning Ingen avskrivning Aktiveringsgräns för investeringar och småanskaffningar euro Anm: För objekt som inte omnämns i denna avskrivningsplan fastställer kommunstyrelsen en egen avskrivningsplan

114 112(132) Not 5 Vinst och förlust vid försäljning av tillgångar bland bestående aktiva Koncernen Kommunen Övriga verksamhetsintäkter Vinster från försäljning av mark- och vattenområden , , , ,14 Vinster från försäljning av byggnader 1 184, ,35 0,00 0,00 Övriga försäljningsvinster 4 257,63 0,00 0,00 Försäljningsvinster totalt , , , ,14 Övriga verksamhetskostnader Förlust vid försäljning av mark- och vattenområden 2 094,00 698, ,00 698,63 Förlust vid försäljning av byggnader 193,06 435,61 0,00 0,00 Övriga försäljningsförluster 125,06 0,00 0,00 Försäljningsförluster totalt 2 412, , ,00 698,63

115

116 114(132) Not 7 Fordringar Långfristiga Kortfristiga Långfristiga Kortfristiga Fordringar på dottersamfund Kundfordringar , ,05 Lånefordringar , , , ,00 Fordringar på samkommuner, i vilka kommunen är medlem Kundfordringar 8 862, ,79 Övriga fordringar 0,00 Fordringar på intresse- och andra ägar- Intressesamfund Lånefordringar , , ,00 Övriga fordringar Resultatregleringar , ,31 Not 8 Resultatregleringar fordringar Räntor på depositioner 2 234, ,16 Räntor av samkommuner 0,00 0, , ,16 Not 9 Finansiella värdepapper Övriga värdepapper Återanskaffningspris 0, ,20 Bokföringsvärde , ,00 Differrens 0, ,20

117 115(132) NOTER TILL BALANSRÄKNINGENS PASSIVA Not 10 Eget kapital Koncern Kommunen Grundkapital , , , ,53 Förändring Grundkapital , , , ,53 Övrigt eget kapital Uppskrivningsfond , ,00 Förändring 1 682, ,00 Uppskrivningsfond , ,00 Fondkapital , , , ,64 Förändring , , , ,47 Fondkapital , , , ,11 Överskott från tidigare , , , ,20 Räkenskapsperiodens överskott , , , ,46 Eget kapital sammanlagt , , , ,30 Not 11 Skulder som förfaller till betalning efter 5 år Koncern Kommunen Lån från finansiella institut och försäkringsanstalter , ,00 0, ,00 Lån från offentliga samfund , ,00 0,00 0, , ,00 0, ,00 Not 12 Skulder till dottersamfund och samkommuner Långfristigt Kortfristigt Långfristigt Kortfristigt Skulder till dottersamfund Leverantörsskulder , ,17 Skulder till samkommuner där kommunen är medlem Leverantörsskulder , ,52

118 116(132) Not 13 Resultatregleringsskulder Semesterlöneskuld , ,79 Periodiserade löner , ,41 Förskott på statsandelar , ,52 Övriga , , , ,75 NOTER ANGÅENDE SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Not 14 Av kommunen givna ansvarsförbindelser Koncernen Koncernen Koncernen Kommunen Kommunen Kommunen För koncernsamfunds skulder Borgensförbindelser För samägda samfunds skulder Borgensförbindelser För intressebolagens skulder Borgensförbindelser För övriga skulder Borgensförbindelser för föreningar Borgensförbindelser för företag SAMMANLAGT Not 15 Ansvar för kommunernas garanticentrals borgensansvar Kommunens andel av garanticentralens borgensansvar , ,77 Kommunens eventuella ansvar för garanticentralens fond , ,07

119 117(132) NOTER ANGÅENDE PERSONALEN OCH REVISORNS ARVODE Not 16 Antal anställda Hela kommunen Kommunstyrelsen Landsbygdsnämnden Dagvårds- o. utbildningsnämnden Tekniska sektorn Kultur o. fritid Not 17 Personalkostnader Löner och arvoden , ,18 Lönebikostnader Pensionskostnader , ,99 Övriga lönebikostnader , , , ,54 Personalkostnader som aktiveras 6 090, ,91 Totalt , ,45 Not 18 Revisorns arvode BDO Audiator Oy Revisionsarvoden , ,00 Övriga utgifter som hör till revisorn 168,60 122,60 Biträdande uppgifter för revisionsnämnden 0,00 0,00 Övriga arvoden , ,00 Arvoden sammanlagt , ,60

120 118(132) NOTER ANGÅENDE INNEHAV I ANDRA SAMFUND Dottersamfund, samkommunandelar samt ägarintressesamfund Not 19 Kommunkoncernens andel Hemort av eget kapital av främmande kapital av periodens resultat Sammanställda enligt parivärdesmetoden Fab Pedersöre bostäder Pedersöre Fab Storbacken II Pedersöre Pedersöre Värme Ab Pedersöre Fab Bennäs Servicecentrum Pedersöre Bostads Ab Tegelbruksvägen Pedersöre Fab Edsevögården Pedersöre Pedersöre Vatten Ab Pedersöre Fab Vallbo Pedersöre Fab Kållby Päls Pedersöre SAMKOMMUNER Sammanställda enligt kapitalandelsmetoden: Malmska fastigheter sk Jakobstad Optima samkommun Jakobstad Kvarnen sk. Kronoby Vasa Sjukvårdsdistrikt Vasa Svenska Österbottens Förbund för utb. och kultur Vasa Österbottens Förbund Vasa Kårkulla Samkommun Pargas Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä Karleby Eskoon sociaalipalvelujen kuntayhtymä Seinäjoki SAMÄGDA SAMFUND OCH ÄGARINTRESSESAMFUND Ej sammanställda: Kovjoki Vatten Ab Nykarleby Pedersöre Ishall Ab Pedersöre Fab Fresh Pedersöre Pedersöre Bab Bäckbyborgen Pedersöre Bab Lappforsbo Pedersöre Näringscentralen Concordia Jakobstad

121 119(132) NOTER TILL KONCERNBOKSLUTET Not Koncernbokslutets omfattning I koncernbokslutet har samtliga dottersamfund och samkommuner sammanställts. Koncernstrukturen framgår av not 19. Kommunens ägarandel av intressesamfundens och samägda samfunds vinst eller förlust samt förändringen i eget kapital har också sammanställts i koncernbokslutet. 2. Tillämpade koncernbokslutsprinciper Koncernsamfundens interna intäkter och kostnader samt fordringar och skulder har eliminerats. Intäkter och kostnader samt fordringar och skulder mellan koncernsamfund och de samkommuner där kommunen är delägare har eliminerats förutom i fråga om transaktioner av ringa betydelse. Väsentliga interna bidrag som ingår i bestående aktiva har eliminerats. 3. Eliminering av interna innehav Kommunens och dottersamfundens interna innehav har eliminerats enligt parivärdesmetoden. 4. Minoritetsandelar Minoritetsandelar har avräknats från koncernens över- och underskott i koncernresultaträkningen samt från koncernens eget kapital i koncernbalansen. 5. Korrigering av planmässiga avskrivningar Dottersamfundens avskrivningar på immateriella och materiella tillgångar har korrigerats så att de motsvarar kommunens avskrivningsplan och utgiftsresternas differens har bokförts som rättelse av dottersamfundens avskrivningar i koncernresultaträkningen och den differens som hänför sig till tidigare räkenskapsperioder som en korrigering av överskott från tidigare räkenskapsperioder i koncernbalansen. Pedersöre Vatten följer sin egen avskrivningsplan och avskrivningarna har inte omräknats i enlighet med kommunens avskrivningsplan. Avskrivningarna för fastighetsbolaget Kållby Päls har omräknats enligt separat avskrivningsplan varvid fastigheternas ekonomiska livslängd har uppskattats till 15 år. 6. Intressesamfund och samägda samfund Intressesamfunden och samägda samfund har sammanställts i koncernbokslutet enligt kapitalandelsmetoden. 7. Redovisningsperiod Samtliga koncernsamfund har kalenderåret som redovisningsperiod. Koncernbokslutet har därför sammanställts på basen av bokslutsuppgifter från respektive samfund.

122 120(132) 6. Personalstatistik Kommunarbetsgivarna KT har 2013 gett ut en ny rekommendation gällande utvärdering av personalresurserna. Syftet med rekommendationen är att inspirera ledningen för kommunerna och samkommunerna att som ett led i sin strategiska planering utveckla metoder för att mäta, följa upp och jämföra personalens arbete, kunnande, hälsa och arbetsförmåga. Antalet anställda Pedersöre kommun hade sammanlagt 707 anställda, vilket är 25 personer färre än föregående år. I statistiken ingår samtliga ordinarie hel- och deltidsanställda, vikarier, sysselsättningsanställda och övrig visstidanställd personal. I statistiken ingår inte medborgarinstitutets timlärare. Till kommunstyrelsen hänförs allmän förvaltning, ekonomiförvaltning, avbytarservice, kosthålls-/ och städservice och landsbygdsrådgivning. Till tekniska sektorn hänförs tekniska avdelningen, byggnadsnämnden och miljövårdsnämnden. Till sektorn kultur och fritid hänförs kulturnämnden och idrottsnämnden. Av kommunens anställda är 76,80 % kvinnor och 23,20 % män.

123 121(132) Statistik över antalet anställda per uppdelat enligt anställningens karaktär och sektor. KOMMUNSTYRELSEN Avbytarservice Fast anställda ,45 % Visstidsanställda 5 4,55 % Avbytarservice totalt 110 Förvaltning Fast anställda 27 87,10 % Visstidsanställda 4 12,90 % Förvaltning totalt 31 Kosthålls-/och städservice Fast anställd 78 60,47 % Visstidsanställda 51 39,53 % Kosthålls-/och städservice totalt 129 KOMMUNSTYRELSEN TOTALT 270 DAGVÅRDS OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Barndagvård Fast anställda 84 79,25 % Visstidsanställda 22 20,75 % Barndagvård totalt 106 Förskola Fast anställda 39 59,09 % Visstidsanställda 27 40,91 % Förskola totalt 66 Grundläggande/gymn utbildning Fast anställda ,70 % Visstidsanställda 60 30,30 % Grundläggande/gymnasie utbildning totalt 198 DAGVÅRDS OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN TOTALT 370 KULTUR OCH FRITID Fast anställda 21 84,00 % Visstidsanställda 4 16,00 % KULTUR OCH FRITID TOTALT 25 TEKNISKA SEKTORN Fast anställda 38 90,48 % Visstidsanställda 4 9,52 % TEKNISKA SEKTORN TOTALT 42 TOTALSUMMA ,96 % eller 530 personer har fast anställning medan 25,04 % eller 177 personer är anställd för viss tid. År 2013 var motsvarande procenter 71,99 % och 28,01 %

124 122(132) Anställningsförhållanden uppdelat enligt sektor och arbetstid Sektor Heltid 100 % Deltid % Deltid 1-49 % Totalt Kommunstyrelsen Dagvårds och utbildningsnämnden Kultur och fritid Tekniska sektorn Totalt I nuvarande anställningsförhållande har 460 personer en kortare anställningstid än 5 år. Personalens åldersstruktur

125 123(132) Procentull indelning enligt åldersstruktur. Medelåldern bland kommunens anställda har stigit från 44,66 till 45,01. Lägst är medelåldern inom dagvårds- /utbildningsnämnden och högst inom tekniska sektorn. Årsverken och arbetskraftskostnader Ett årsverke innebär ett helt års arbetsinsats av en heltidsanställd. En deltidsarbetandes arbetsinsats räknas om till årsverken i förhållande till deltidsprocenten. Deltiden beräknas enligt arbetstiden. Arbetsinsatsen för en person som varit anställd endast en del av året räknas som arbetsdagar i förhållande till hela året. Ett årsverke är alltid maximalt ett (1), vilket betyder att övertid och annan arbetstid utöver normal arbetstid inte beaktas i uträkningen. Årsverken brutto fördelade enligt år och kön År Kvinna Man Sammanlagt Förändring i % ,98 157,43 640,41 0, ,33 193,20 705,53 10, ,99 179,72 697,71-1,11

126 124(132) Årsverken brutto indelad enligt nämnd eller sektor Årsverken brutto Kommunstyrelsen 204,75 264,65 257,66 Dagvårds- o. utbildningsnämnden 359,60 362,94 364,22 Kultur o. fritid 34,18 34,05 33,93 Tekniska sektorn 41,88 43,89 41,90 Totalt 640,41 705,53 697,71 Årsverken netto Kommunstyrelsen 147,51 201,59 193,19 Dagvårds- o. utbildningsnämnden 277,92 287,96 290,79 Kultur o. fritid 31,86 32,51 30,23 Tekniska sektorn 35,60 36,37 35,59 Totalt 492,89 558,43 549,80 Frånvaro uträknad i procent av den teoretiska arbetstiden. Vid beräkningen av den teoretiska arbetstiden avdras lördagar och söndagar och arbetstidsförkortande söckenhelger. Fördelade dagar % av teoretisk arbetstid Alterneringsledighet 1 937,87 0,67 Arbetsolycksfall 278,08 0,10 Arbetsolycksfall 2/3 lön 240,00 0,08 Arbetsolycksfall oavlönad 306,00 0,11 Avlönad tjänstledighet enligt prövning 255,08 0,09 Faderskapsledighet 132,00 0,05 Föräldraledighet 2 566,70 0,89 Handhavande av annan tjänst 5 927,88 2,05 Moderskapsledighet 2 082,16 0,72 Oavlönad sjukledighet 427,17 0,15 Oavlönad tjänstledighet ,68 4,43 Permittering 1 667,18 0,58 Personalutbildning 626,49 0,22 Rehabilitering avlönad 44,17 0,02 Rehabilitering oavlönad 377,84 0,13 Semester ,25 6,42 Semester sparavtal 162,30 0,06 Sjukledighet 6 817,15 2,36 Sjukledighet 2/ ,89 0,55 Tillfällig vårdledighet 502,01 0,17 Vårdledighet 3 894,94 1,35 Totalt 21,20

127 125(132) Arbetskraftskostnader indelat enligt frånvaro. I begreppet arbetskraftskostnader ingår endast penninglön, inga lönebikostnader ingår. Penninglön normalskatt ,02 Per 1000 euro % av lönekostnader 2013 Hälsorelaterad frånvaro , ,66 % 2,76 % Lön för arbetsolycksfallstid ,80 Lön under rehabiliteringstid 4 216,61 Sjuktidslön ,84 Sjuktidslön 2/ ,26 Sjuktidslönef. 2/ ,07 Sjuktidslöneförhöjning ,55 Sjuktidslöneförhöjning olycksf 3 087,57 Familjedigheter , ,64 % 0,68 % Lön faderskapsledighet 3 678,52 Lön för vård av sjukt barn ,38 Lön moderskapsledighet ,30 Avlönad personalutbildning , ,29 % 0,33 % Avlönad personalutbildning ,58 Övrig frånvaro med lön , ,13 % 0,17 % Lön under tjänstledighet ,15 Semester , ,96 % 12,14 % Semesterersättning ,09 Semesterersättning 9 % ,34 Semesterlön ,42 Semesterlön spararvtal ,13 Semesterlöneförhöjning ,36 Semesterpenning ,38 Övrig frånvaro utan lön , ,42 % -10,62 % Alterneringsledighet ,73 Faderskapsledighet ,67 Föräldraledighet ,10 Handhavade av annan tjänst ,01 Moderskapsledighet ,24 Oavlönad sjukledighet ,67 Oavlönad tjänstledighet ,69 Partiell tjänstledighet -562,40 Permittering ,89 Rehabilitering oavlönad ,04 Vårdledighet ,23 Pensioneringar I statistiken ingår beviljade pensioner enligt Lagen om kommunala pensioner KomPl och Lagen om statens pensions StaPL. I statistiken ingår inte beviljad deltidspension. År Antalet personer Pensionsålder i medeltal , , ,89

128 126(132) Sjukfrånvaro Under år 2014 har den genomsnittliga sjukfrånvaron hållits på nästan samma nivå som under år 2013, ökningen endast 0,03 dagar Genomsnittlig sjukfrånvaro per sektor Sektor Avdelning Antal sjukdagar Antal anställda Genomsnittlig sjukfrånvaro Kommunstyrelsen Avbytarservice ,64 Förvaltning ,84 Kosthålls-/städservice ,60 Dagvårds och utbildningsnämnden Barndagvård ,35 Förskola ,20 Grunläggande utb./ gymnasie utbildning ,15 Kultur och fritid ,00 Tekniska sektorn ,29

129 127(132) Sjukfrånvaro uträknat som medeltal enligt åldersgrupp Sektor Avdelning Totalt Kommunstyrelsen Avbytarservice Personer Dagar Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp 9,24 17,7 27,23 26,735 19,00 21,85 Förvaltning Personer Dagar Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp 7,5 5,44 20,10 1,67 9,84 Kosthålls- /städservice Personer Dagar Sjukfrånvaro i medeltal enligt åldersgrupp 12,53 12,71 13,79 18,81 16,93 15,45 Dagvårds och utbildningsnämnden Barndagvård Personer Dagar ,33 8,45 10,87 12,58 12,86 11,35 Förskola Personer Dagar ,73 9,87 7,92 18,12 12,67 13,20 Grundläggande utb./ Personer gymnasieutbildning Dagar ,94 5,24 7,42 9,48 5,18 7,15 Kultur och fritid Personer Dagar ,00 18,50 26,80 5,20 4,00 11,00 Tekniska sektorn Personer Dagar ,00 31,00 4,64 16,33 2,86 10,90 Hela organisationen Personer ,43 10,37 12,20 15,97 10,38 12,62 Antalet sjukfrånvarodagar per månad varierade mellan 355 dagar till 963 dagar. Flest antalet sjukfrånvarodagar noterades under februari månad.

130 128(132) Sjukfrånvaro enligt frånvarointervall Sektor Frånvarointervall Totalsumma Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen totalt 4702 Dagvårds och utbildningsnämnden Dagårds och utbildningsnämnden totalt 3489 Kutlur och fritid Kultur och fritid totalt 275 Tekniska sektorn Tekniska sektorn Summa 458 Totalsumma 8924 Arbetshälsa Arbetarskyddskommissionen har under året haft 3 sammanträden. Företagshälsovårdaren och arbetarskyddschefen har gjort arbetsplatsbesök med riskanalys som tema. Regionförvaltningsverket har utfört ett antal inspektioner till bl.a. skolor och daghem. Nuvarande verksamhetsplan för företagshälsovården gäller t.o.m. år Under året har arbetarskyddskommissionen reviderat såväl Verksamhetsprogrammet som Handlingsprogrammet. Representanter från tekniska har inbjudits till arbetarskyddskommissionens sammanträden för att informera om kommande byggprojekt och renoveringar. Personalsekreteraren har inbjudits för att delge personalbokslutet. En ny arbetarskyddskommission har utsetts för perioden Arbetarskyddskommissionen består av Peter Kotkamaa (ordförande), Stefan Stubb, Marie-Louise Backlund, Sonja Sundqvist-Pellinen, Bernt Skriko, Kai Saviaro och Ann-Kristin Kjellman. Kommunstyrelsens representant är Eivor Back. Till de anställds erbjuds årligen 400 massagebehandlingar som subventioneras med 20 /behandling. Personalens hälsodag år 2014 utgjordes av vandring på Utterleden från Kiisk till Hjulfors. Efter lunchpausen vid Uffes Mat och Café besöktes Lostenen. 112 personer deltog i aktiviteten. För att ytterligare stöda upprätthållandet av personalens hälsa och arbetsförmåga togs systemet med en elektronisk motionssedel i bruk hösten Under år 2014 registrerades 266 anställda som användare av e- passi. 67 % av de registrerade användarna eller 178 personer utnyttjade förmånen till ett sammanlagt värde av 8 068,75 euro. Antalet anställda per kollektivavtal Personalens lönesättning fastställs enligt gällande kollektivavtal för respektive yrkesgrupp. Följande kollektivavtal tillämpas AKTA allmänt kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal, UKTA kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningspersonal, TS kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för teknisk personal och TIM-AKA kommunalt arbetskollektivavtal för timavlönade.

131 129(132) Lönenivå och kön Enligt jämställdhetslagen skall arbetsgivaren främja jämställdheten mellan kvinnor och män när det gäller anställningsvillkor och särskilt lönenivån. Enligt jämställdhetsplanen skall löneutvecklingen för kvinnor och män följas upp i personalstatistiken. I nedanstående tabell jämförs den ordinarie lönen för en heltidsanställd enligt kollektivavtal och kön. Statistiken visar lönenivån i december Avtal Ordinarie lön män Ordinarie lön kvinnor Löneskillnad % AKTA 2 282, ,78 1,42 UKTA 3 948, ,87 11,53 Orsaken till löneskillnad mellan män och kvinnor inom AKTA beror på att de fastanställda männen finns inom yrken som har en högre lönesättning p.g.a. utbildning och arbetets svårighetsgrad. Löneskillnaden inom UKTA beror på att männen före det mesta har fler undervisningstimmar än kvinnorna vilket leder till en högre lön. På grund av att det är så få anställda som lönesätts enligt TS och TIM-AKA har för deras del ingen lönejämförelse gjorts. Utbetalda löner Under år 2014 utbetalades i löner och arvoden totalt ,24 euro. Antalet löneutbetalningar per månad varierade under år 2014 mellan

132

133 131(132) ANVÄNDA BOKFÖRINGSBÖCKER Balansbok inbunden pappersutskrift Dagbok på CD Huvudbok på CD ANVÄNDA VERIFIKATSLAG 10 Inköpsreskontra 13 Inköp avloppsverket 14 Inköp skyddad ID 20 Inköpsreskontrabetalningar 30 Lönebokföring 40 Försäljningsreskontra 45 Intern fakturering 50 Inbetalningar 80 Huvudbokföring, memorialverifikat 90 Anläggningstillgångar

134

135

136