PROTOKOLL 4-11/12 Doktorandernas styrelse Sammanträdesdatum: 5 dec 2011 Tid: kl. 11:30

Transkript

1 PROTOKOLL 4-11/12 Doktorandernas styrelse Sammanträdesdatum: 5 dec 2011 Tid: kl. 11:30 Närvarande Styrelse: Rickard, Anders, Frida, Illia, Lindsay, Mikaela, Viktor, Ulrica, Ylva 1. Mötets öppnande Ordföranden förklarar mötet öppnat. Styrelsen finner mötet behörigt Mötessekreterare och protokolljusterare Anders utses till sekreterare. Viktor utses till protokolljusterare Frånvarande Mikael, Peder, Annbritt Fastställande av föredragninglistan Föredragninglistan fastställs utan ändringar Föregående protokoll Föregående protokoll läggs till handlingarna. 2. Information från doktorandernas representanter i styrelser och nämnder 2.1. US (Rickard) Enligt de handlingar som skickats ut innan US-mötet 15 december så är det följande punkter som kommer behandlas: LTUs färdriktning 2020 Styrelsen har att ta beslut att fastställa vision, målbild och övergripande mål som arbetats fram under det gångna året. Internrevisionens granskning av konsultanvändandet. Internrevisionen har granskat konsultanvändandet vid LTU och identifierat ett antal brister och riskbedömt dem. De brister som bedöms medföra de stösta riskerna för LTU är, i. Bristande kontroll avseende efterlevnad av bisysslereglerna ii. Bristande kontroll avseende Lagen om Offentlig Upphandling LOU och universitetets riktlinjer för upphandling Styrelsemöte 4-11/12 Doktoranderna - Sektion inom Teknologkåren 1

2 Man har även funnit brister i diarieföringen av befintliga avtal; otydlighet i ansvar för konsultstyrning och otydlighet i långsiktiga satsningar inom IT. Ägardirektiv till Holding AB LTU Holding AB bedriver forskning- och utvecklingsarbete för kommersiell exploatering av projekt och kunskaper framtagna eller uppkomna inom ramen för verksamheten vid Luleå tekniska universitet. Ett förslag på ägardirektiv kommer läggas fram som styrelsen skall ta ställning till. Strategisk kompetensförsörjning Styrelsen kommer informeras om hur och på vilka sätt universitetet jobbar med denna fråga samt kommer ges möjlighet att ge egna synpunkter på hur det fortsatta arbetet kan tänkas bedrivas FOG (Viktor) Möte med FOG den 24 november 2011 Forskarutbildningskurser : Arbete med vilka kurser som ska ges som generella kurser under aktuell period, samt under vilka former (hur ofta, språk, hur många poäng, osv.) Åtgärder maa US-beslut stipendier, ISP, handledning: Stipendier Personalenheten ansvarar ISP projekt där forskarutbildningsgruppen är styrgrupp. Vi arbetade med projektbeskrivning och en planering av arbetet. Handledning beaktas av rektor vid dialog med prefekter hur arbete med handledning och handlednings kvalitet genomförs. Viktor lyfte frågan om att handledning skulle tas upp i medarbetarsamtal. Kvalitet i verksamheten 2011 utbildning på forskarnivå vad ska tas upp i årsredovisningen? Vi arbetade med årsredovisningen och vad som där skulle stå om det arbete som utförs av FOG och annat relevant arbete. Nämndernas egna verksamhetsuppdrag 2012 utbildning på forskarnivå aktiviteter och tidsplan? Vi tittade på vad nämnderna vill att vi gör under 2012, något som kommer att behandlas vidare på första mötet för TFN (Anders) Tekniska fakultetsnämnden sammanträder den 8 december. På ärendelistan återfinns följande ärenden av intresse för doktorandsektionen: Fördelning av strategiska medel som stöd för meritering av yngre forskare biträdande lektor. Inrättande av forskarutbildningsämnet Elkraftteknik. Särskild strategisk satsning, nya utbildningar. Omprövning av forskarutbildnings- tillika forskningsämnena Industriell design och Funktionella produkter. Information om ny IT-strategi FFN (Mikaela) Senaste mötet ägde rum i Överkalix november. Större delen av tiden ägnades åt nämndsgemensamma diskussioner om vision och målbild för LTU Det fattades även beslut i FFN om att föreslå rektor att besluta att Forskarskolan med ämnesdidaktisk inriktning startar från hösten Nästa möte med FFN äger rum 7 december. På ärendelistan återfinns följande punkter av intresse för doktorandsektionen: Styrelsemöte 4-11/12 Doktoranderna - Sektion inom Teknologkåren 2

3 Fördelning av strategiska medel som stöd för utveckling av starka forskningsmiljöer - biträdande lektor. Omprövning forskningsämnet Svenska med didaktisk inrikning (med anledning av att nuvarande professor/ämnesföreträdare slutar) KF (Mikaela) Nästa möte äger rum 8 december. Av specifikt intresse för doktorandsektionen är förslag om användande av ekonomiskt överskott från 2010/2011, där SEK föreslås avsättas till fonden för handledarpriset. På ärendelistan finns också bland annat förslag om att införa en fond för jubileumsfirande, och om stadgeändring om överklagan av beslut i kårfullmäktige, med anledning av att nuvarande stycke inte längre är giltigt enligt svensk lag. I övrigt kommer val av Adel 2012 att genomföras, och verksamhetsberättelsen för 2010/2011 att läggas fram SACO + SFS-DK SACO (Rickard): Förhandlingarna om doktorandstegen fortgår, ett nytt bud där steget 150hp/lic kommer justeras har utlovats. En överläggning gällande indragning av medel för doktorand skedde 24 november. Efter att fallet hade presenteras och vi från SACO hade ställt våra frågor, beslöts det att SACO kommer bjuda in den berörde doktoranden för få möjlighet att ge sin syn på saken. Detta möte planeras till 12 december. SFS-DK (Lindsay): på mötet den 28 november lades mycket tid på att bestämma vad som ska jobbas med under detta verksamhetsåret. Följande beslutades vara de viktigaste punkterna att jobba med: Anställning för alla - dvs jobba för att få bort utbildningebidraget samt stipendier Forskningsproppen Debattartiklar - så att vi syns och hörs Det bestämdes även att man ska försöka bjuda in olika reprsentanter (från exempelvis Högskoleverket) vid varje mötestillfälle för att vi ska få en inblick vad som händer runt omkring oss, vilket är ett bra sätt att hålla sig uppdaterad på. Till nästa möte ska nominering ske inför nästa verksamhetsår SULF + Karriärgruppen (Laurynas) Ingen inrapportering Ledningsgrupper ETS (Mikael): Ingen inrapportering. HLV (Ulrica): Information från ledningsgruppsmöte Budgeten för 2012 diskuterades och stor vikt las vid detta till följd utav att institutionen kommer att gå med underskott. När det gäller språkgranskning och översättningar så ingår vår HUL (huvudutbildningsledare) i en arbetsgrupp som arbetar med att ta fram en kravspecifikation. Information om plagiatkontroll och det gällande rektorsbeslut som finns i frågan. Möjlighet att ha automatisk plagiatkontroll i Fronter kommer att undersökas. När det gäller IT så sker byte av telefoni troligtvis under vecka 49. HLV är en av de första institutionerna som får mobil telefoni. Woindows 7 börjar nu installeras på institutionen. Diskussion pågår i doktorandgruppen om lönebudet. Ovan nämnd information är hämtad från protokollet eftersom jag inte hade möjlighet att själv närvara vid styrelsemötet. Inga särskilda frågor som rör oss doktorander togs upp. Före mötet hade jag informerat om att vi diskuterat lönebudet på Doktorandtrappen vilket också kom med lite kryptiskt i protokollet. Nästa möte är den 14/12. Styrelsemöte 4-11/12 Doktoranderna - Sektion inom Teknologkåren 3

4 KKL (Ylva): I dagsläget ser Ledningsgruppen över åtgärder utifrån medarbetarenkäten, där institutionen fick ett utfall som i flera avseenden kräver åtgärder. Antalet doktorander som svarade på Medarbetarenkäten är så lågt att det inte är tillåtet att få doktorandernas svar redovisade separat för att göra specifika åtgärdsförslag för denna grupp. Institutionens ekonomi är i dagsläget svag, vilket kommer att ha negativ påverkan på intag av nya doktorander utan full extern finansiering. SBN (Lindsay): Fram till den 12:e december har SBNs doktorander möjligheten att svara på enkäten Doktorandbarometern. Vid ledningsgruppsmötet den 5: december hade endast 67st (av 190st!!) svarat. Alla på mötet uppmanades att påminna doktoranderna om att svara. Jag har (som doktorandrepresentant för SBN) skickat ut ett mail för att påminna dem. SRT (Frida): Fått se medarbetarenkäten nedbruten till enbart doktorander, följer institutionens trend i stort. Alarmerande är dock väldigt lågt betyg på Bidrar till verksamheten", något vi tänker arbeta mot både under institutionsdagarna i januari och doktoranddagarna i mars. Forskningsämnena Medicinsk teknik och Signalbehandling saknar båda ämnesföreträdare och kommer att behöva omprövas i TFN tillsammans med en handlingsplan doktorander berörs. Doktoranderna har traditionsenligt fått uppdraget att arrangera institutionens julfest. Övrigt fokus av mindre intresse för doktoranderna har varit verksamhetsuppdraget 2012, budget 2012 samt GU. TVM (Illia): 2012s budget presenterades och diskuterades. Den pågående rekryteringen av nya professorer diskuterades. Nya 900 tkr för nya doktorer är avsatt På institutionsinformationen presenterade rektorn universitetets vision 3. Doktorandstegen Rickard har varit på möte om Doktorandstegen. Doktorandsektionen trycker på lic-steget. 4. LTU karriär workshop Rickard vill ha hjälp med utskick till doktoranderna. KKL har tyvärr institutionsdag den 15 december, då karriärdagen är inplanerad. 5. Övriga frågor 5.1. Efterträdare till Rickard som SACO-representant Valberedningen har ett förslag på efterträdare till Rickard som SACO-representant. Frågan bereds till nästa sektionsmöte Ordfrad Rickard har varit på ordfrad-möte. Mer pengar till handledarpris (30 000kr) diskuterades. 6. Mötets avslutande Ordföranden förklarar mötet avslutat. Styrelsemöte 4-11/12 Doktoranderna - Sektion inom Teknologkåren 4

5 Ordförande Rickard Jolsterå Sekreterare Protokolljusterare Anders Landström Viktor Gardelli Styrelsemöte 4-11/12 Doktoranderna - Sektion inom Teknologkåren 5