Protokoll styrelsemöte

Transkript

1 Datum: måndag Tid: Plats: A2025 Protokoll styrelsemöte Närvarande: Karl Andersson, John Fabricius, Sara Frandsen, Rickard Jolsterå, Simon Matti, Pejvak Oghazi, Pär Semberg, Phillip Tretten, Roine Wiklund. Föredragningslista 1. Mötets öppnande 1.1. Mötessekreterare och protokolljusterare John Fabricius och Phillip Tretten 1.2. Frånvarande Pejman Oghazi 1.3. Fastställande av föredragningslistan Fastställs enligt ordförandes kallelse 2. Information från representanter i styrelser och nämnder 2.1. Universitetsstyrelsen (Pejvak) Kort lägesrapport LTU:s 4:e rektor har meddelat att hon lämnar sitt uppdrag 1/3 och därför letar man med ljus och lykta efter en efterträdare. För att få fram kandidater har man utsett en rektryteringsgrupp och en extern konsult. Med den förra kravprofilen som utgångspunkt samt de synpunkter som inkommit har bilagda förslag på kravprofil för rekrytering av rektor för LTU perioden upprättats. Styrelsens åsikt är att man bör lägga stor vikt vid akademisk skicklighet och ledarskapsförmåga. Doktoranderna har ingen egen representant i rekryteringsgruppen utan representeras av Teknologkåren Forskarutbildningsgruppen (Phillip) FOG har kallat alla utbildningsledare till ett seminarium 24/2 om den individuella studieplanen (ISP). Syfte är att diskutera ISP och se hur man kan förbättra den. Man har även diskuterat att införa ett antal baskurser som skulle vara gemensamma för alla doktorander Tekniska fakultetsnämnden (Karl) TFN sammanträder 30/1. Förutom grundutbildningsärenden ska man diskutera ombesättningen av två professorstjänster på IES respektive samhällsbyggnad.

2 2.4. Filosofiska fakultetsnämnden (Simon) Årets första nämndsmöte går av stapeln 29/1. Diskussionsmöte 15/1 med anledning av Wahlbins utredning. Mestadels positiva omdömen, dock med vissa reservationer angående detaljerna. Fo-strategigruppen har arbetat vidare med kriterier för inrättande av forskningsämne och forskarutbildningsämne samt med indikatorer för utvärdering av forskning Särskilda nämnden för lärarutbildning (Roine) Sammanträde den 27 januari med få ärenden men samtidigt innehållande viktiga diskussionspunkter inför HSVs utvärdering där lärarutbildningen i Luleå fick påbackning samt strategier inför den nya lärarutbildningen. Ingenting som direkt berör doktorander, men tappar vi lärarutbildningen så berörs inte bara de doktorander som finns i POL utan det kommer även att påverka andra institutioner. Framförallt för många doktoranders framtida anställningsbarhet inom universitetet. Utvärdering av forskning: Den modell för forskningsutvärdering som har utarbetats vid universitetet under 2008 har nu blivit klar. Ett resultat är att det under året kommer att göras en uppföljning av forskningsämnen och forskarutbildningsämnen. Den gemensamma forskningsstrategigruppen för Hum/Sam ska rapportera och föreslå åtgärder till SNLs möte i april då beslut fattas Tre punkter handlar om lärarutbildningen; den årliga utvärderingen, uppföljning av HSVs utvärdering (besvarad 30 april), kompetenskartläggning för den nya lärarutbildningen. Två informationspunkter att läggas till handlingarna; info om "EvaSys" samt "LTU modell för ökad genomströmning i utbildning" 2.6. Kårfullmäktige (Pär) KF sammanträder 29/ SACO (Rickard) Ny person på ordförandeposten. Snart dags att inleda nya löneförhandlingar för doktorander SFS (Pejman via Fronter) Man har fört diskussioner om föräldraledighet. Martin Persson, doktorandkommitténs vice ordförande skrev detta som kan vara nyttig information för alla: "En doktorand i Örebro, rörande villkoren för ersättning under föräldraledighet när doktoranden varit finansierad med utbildningsbidrag. Som ni kanske vet så kvalificerar ju inte alltid

3 utbildningsbidraget för detta, men doktorandanställningen gör det. Ett problem som kan uppkomma är de fall där doktorander går över på anställning, men tvingas gå på föräldraledighet innan anställningen varat de 240 dagar som försäkringskassan kräver för att man ska kvalificera för en högre ersättning än grundersättningsnivån om 180 kronor/dag. I några fall innebär det att under en period mitt i utbildningen så fallerar helt trygghetssystemet (vid min fakultet förlänger exempelvis fakulteten utbildningsbidraget vid föräldraledighet, vilket innebär att doktoranden har de sämsta villkoren mitt i utbildningen - under just de åtta månaderna i början av doktorandanställningen). Att doktorander ibland går på föräldraledighet under just de aktuella åtta månaderna inträffar dock. " Det är viktig att kolla upp detta med försäkringskassan också och i vissa fall kan det vara så att man får själv vända sig till centrala kassan i Stockholm då det brister på kunskap i lokala kassan. 3. Förslag till ny organisation vid LTU Professor Clas Wahlbin har under hösten 2008 arbetat med ett uppdrag att föreslå principer för ändrad indelning i storinstitutioner, att göra en skiss till nya storinstitutioner baserade på dessa principer samt att föreslå hur LTU skulle kunna gå vidare i en Fas 2. Förslaget presenterades i en preliminär version på USmötet i mitten av december och överlämnades 31/ till universitetet. Fram till 19/1 har prefekter, nämndsordförande och kårordförande fått möjlighet att inkomma med synpunkter på förslaget. Beslut fattas av US på februarimötet. Förslaget innebär konkret att det vid LTU inrättas sex sektioner som den nya första linjen under rektor. Bärande idéer är att enheterna ska vara ungefär lika stora, ha en god balans mellan utbildning och forskning/forskarutbildning, inte vara för olika stora samt ha tillräckligt stor volym för att kunna jämna ut variationer och ta risker. Wahlbin argumenterar för att antalet enheter bör vara fyra till åtta. Sektionscheferna skulle benämnas dekaner (eng. deans) och ligga i rak linje under rektor, dvs. inga mellanliggande styrelser skulle finnas. Under sektionerna kan institutioner, högskolor eller avdelningar förekomma. De sex enheterna föreslås vara Sektionen för Ekonomi (ungefär dagens IES), Sektionen för Hälsovetenskap och socialt arbete (ungefär dagens HLV plus halva ARB), Sektionen för Industriell arbetsvetenskap, maskin- och materialteknik (ungefär dagens TFM plus halva ARB), Sektionen för Konst, kultur och lärande (ungefär dagens POL, SKU och MME), Sektionen för Matematik, rymd- och systemteknik (ungefär dagens MAT, SYS och RYM) samt Sektionen för Naturresursteknik och samhällsbyggnad (ungefär dagens SHB och TKG). LTU Skellefteås verksamhet föreslås organiseras i en egen enhet, "Campus Skellefteå". Wahlbins förslag är att införa den nya organisationen 1/ och att under resten av 2009 arbeta med införande i organisationskommittéer för resp. ny enhet. Fakultetsnämndernas organisation berörs inte i förslaget. Likaså berörs

4 heller inte frågor om resursfördelning och styrning och organisation av utbildning.

5 4. Jaktlicenser för studenter och anställda vid LTU I Luleå jaktvårdsförening har man diskuterat att göra klubbens jaktmarker mer tillgängliga för folk som bor i Luleå tillfälligt, men underlåter att folkbokföra sig i kommunen. Ett förslag är att låta universitetet köpa upp ett antal särskilt upplåtna jaktkort som inte kräver att man är mantalsskriven i Luleå. Pär tar på sig att jobba vidare i frågan och undersöka hur detta kan komma jaktintresserade doktorander till del. 5. Samrådsrepresentant IES Åsa Lindman, doktorand i Nationalekonomi, är tillfrågad och påtar sig gärna detta uppdrag. Styrelsen väljer Åsa till posten med tillträde 1/ Möte med samrådsrepresentanter 17/2 Pejvak och Karl har kallat sektionens samrådsrepresentanter till ett möte 17/2 kl 11:30-13:00 i A2025. Alla styrelsemedlemmar är välkomna att delta. 7. Avtackning av avgående rektor Pejvak kommer på kommande US-möte att tacka avgående rektor Pia Sandvik Wiklund å Doktorandsektionens vägnar genom att överlämna en gåva. 8. Nästa möte Nästa möte tors 12/ kl i A Mötets avslutande Mötet avslutas Ordförande Pejvak Oghazi Vid protokollet John Fabricius Justeras Phillip Tretten