K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Kl Vallentuna teater, Vallentuna

Transkript

1 K U NGÖRELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE Tid och plats Kl Vallentuna teater, Vallentuna Kallade tjänstemän Ann-Charlotte Järnström, kommundirektör Victor Kilén, chef KS kansli Övriga kallade Vallentuna den 31 maj 2011 Ray Idermark Ordförande Victor Kilén Sekreterare Tfn:

2 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (22) Kommunfullmäktige FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Upprop Val av justerare Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning Interpellationer Frågor Inlämnande av motioner Avsägelser och fyllnadsval (KS ) Svar på motion (DEX) Temperatursänkning Vallentuna gymnasium (KS ) Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL (KS ) Terminsavgifter Vallentuna kulturskola 2011 (KS ) Policy för arbetsmiljö och hälsa (KS ) Uppräkning hemtjänstpeng, tjänsteskrivelse (KS ) Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente (KS ) Revidering av utbildningsnämndens reglemente (KS ) Skolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 (KS ) Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 (KS ) Regler för lokalförsörjning och internhyra (KS ) Resultatöverföring från 2010 års bokslut (KS ) Gemensamt kansli och nämndadministration (KS ) VaSaRu tertial (KS ) Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar (KS ) Äskande om medel för återställning av Hammarbackens gruppbostad (KS ) Kungörelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt forma t på

3 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (22) Kommunfullmäktige Upprop 2. Val av justerare Justeringen kommer att äga rum på kommunledningskontoret på dag och tid som bestäms på sammanträdet. 3. Sammanträdets laga tillkomst och fastställande av dagordning 4. Interpellationer Inlämnande av interpellationer skall ske till kommunfullmäktiges sekreterare senast tisdagen den 7 juni Frågor 6. Inlämnande av motioner

4 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (22) Kommunfullmäktige Avsägelser och fyllnadsval (KS ) Länsstyrelsen meddelar den 13 april 2011 att någon ny ersättare i kommunfullmäktige inte kunde utses efter Leif Ståhlbergs (SD) avgång. Kvarstående valärenden 1. Ersättare utbildningsnämnden, (M) 2. Begravningsombud 3. Ersättare fritidsnämnden (FP) Inkomna valärenden 1. Avsägelse: Johan Porseryd (FP) a. ersättare myndighetsnämnden för teknik och miljö. 2. Avsägelse: Jacqueline Bouvin (MP) a. Ledamot kommunfullmäktige b. Ersättare kommunstyrelsen c. Ersättare kulturnämnden d. Nämndeman Attunda tingsrätt 3. Val av revisor Vallentunavatten AB Sven Arvidson (KD) 4. Val av revisor ersättare Vallentunavatten AB Hans Strandin (S) 5. Val av revisorer till stiftelser Expedieras till Akten Länsstyrelsen Valda Berörda nämnder

5 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (22) Kommunfullmäktige Svar på motion (DEX) Temperatursänkning Vallentuna gymnasium Beslut (KS ) Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. I samband med ombyggnationer och renoveringar i Vallentuna gymnasium framöver finns avsatta investeringsmedel för åtgärder för värmen i biblioteket. Ärendet i korthet I motion till kommunfullmäktige föreslår Per Norbäck (DEX) att temperatursänkande åtgärder snarast ska genomföras i Vallentuna gymnasiums bibliotek så att biblioteket får en acceptabel inomhustemperatur och luftkvalitet. Motionen beskriver problematiken med för höga temperaturer i biblioteket på grund av att solljus strålar in genom bibliotekets glastak. I dagsläget finns en takgardin, vilken inte ger en tillräcklig temperatursänkning. I motionen föreslås därför att åtgärder vidtas så att biblioteket får en acceptabel temperatur. Ärendet har skickats på remiss till barn- och ungdomsförvaltningen. Ärendets tidigare behandling KF KSAU Kommunstyrelsen Handlingar 1. Motion (DEX) Genomför temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek 2. Yttrande motion (DEX) temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek 3. Protokollsutdrag KSAU Svar på motion (DEX) Temperatursänkning Vallentuna gymnasium Expedieras till Akten Barn- och ungdomsförvaltningen

6 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (22) Kommunfullmäktige Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL (KS ) Beslut Kommunfullmäktige godkänner rapporten angående ej verkställda beslut enligt tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till socialstyrelsen in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Ärendets tidigare behandling KSAU Kommunstyrelsen Handlingar 1. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, SN 9 2. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, tjänsteskrivelse SF 3. Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen, Protokollsutdrag KSAU Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, tjänsteskrivelse Expedieras till Socialnämnden Akt

7 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (22) Kommunfullmäktige Terminsavgifter Vallentuna kulturskola 2011 (KS ) Beslut Kommunfullmäktige att fastställer följande avgifter för deltagande i kulturskolan: a) avgift för ämneskurs: kr. Maxbelopp för en familj på kr. b) avgift för hyra av instrument: 500 kr. Maxbelopp för en familj på kr. c) avgift för körsång: 600 kr. Avgifterna gäller fr.o.m. höstterminen 2011 Ärendet i korthet Kulturnämnden beslutade den 22 februari 2011 KN 18 att föreslå kommunfullmäktige att höja avgifterna för kulturskolans verksamheter och införa differentierade avgifter för olika åldrar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 april 2011 KSAU 49 att återremittera ärendet med begäran om ytterligare utredning vad gäller kostnaden för föräldrasamverkan och inriktningen mot äldre elever. Kulturnämnden har den 19 april 2011 på nytt beslutat i ärendet. Nämnden har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige fastställer de föreslagna avgifterna i kulturskolans verksamhet och att återkomma till övriga delar av det tidigare ärendet och frågorna i återremissen vid senare tillfälle. Avgiftshöjningen föreslås för fortsatt funktion, kvalitet och utbud inom kulturskolan (se bilaga). Med föreslagna avgifter beräknas intäkten för kulturskolan öka med 335 tkr per år. Budgeterad intäkt 2011 uppgår till tkr. Kulturskolans ram sänktes 2009 till 2010 med 772 t kr. Avgiften för ämneskurs ändrades år Från 975 kr till 1200 kr. Maxbelopp är 3600 kr oavsett antal ämneskurser per familj och ändras inte. Avgifterna för motsvarande verksamhet i övriga NO-sektorn varierade under år 2010 från kr till kr. Avgiften för hyra av instrument ändrades år 2004 från 300 kr till 400 kr. Max belopp för en familj är för närvarande 800 kr oavsett antal hyrda instrument. Avgiften för körsångändrades år 2009 från 1200 till 500 kr. Fritt för redan antagna elever i instrumentundervisning och kulturverkstad och ändras inte. Ärendets tidigare behandling KSAU KSAU Kommunstyrelsen Handlingar 1. Terminsavgift kulturskolan KN Avgifter kulturskolan 2011, tjänsteskrivelse 3. Differentierade avgifter, åldrar samt avgiftshöjning på ämneskurser inom kulturskolan, tjänsteskrivelse 4. Protokollsutdrag KSAU Protokollsutdrag KSAU Protokollsutdrag KN Höjning av kulturskolans avgifter, tjänsteskrivelse Expedieras till Akten Kulturnämnden

8 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (22) Kommunfullmäktige Policy för arbetsmiljö och hälsa (KS ) Beslut Kommunfullmäktige antar Policy för arbetsmiljö och hälsa i Vallentuna kommun. Policyn ersätter PA 01:10, Friskvårdspolicy (antagen av KSAU ) och PA 01:09, Policy för rehabilitering och arbetsanpassning (antagen av KF ). Ärendet i korthet HR-avdelningen har tagit fram förslag till Policy för arbetsmiljö och hälsa i Vallentuna kommun, som ersätter kommunens Friskvårdspolicy och Policy för rehabilitering och arbetsanpassning. Representanter för de fackliga organisationerna har deltagit i arbetet med att ta fram underlag för policyn. Kommunens övergripande samverkansgrupp ställde sig positiv till förslaget. Ärendets tidigare behandling KSAU Kommunstyrelsen Handlingar 1. Protokollsutdrag KSAU Policy för arbetsmiljö och hälsa, tjänsteskrivelse 3. Policy för arbetsmiljö- och hälsa i Vallentuna kommun Expedieras till Akten KFS

9 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (22) Kommunfullmäktige Uppräkning hemtjänstpeng, tjänsteskrivelse (KS ) Beslut Kommunfullmäktige beslutar om uppräkning av hemtjänstpengen med 1,1 % från och med den 1 januari 2011 Ärendet i korthet Socialförvaltningen arbetar enligt LoV (lagen om valfrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgivare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Uppräkning av hemtjänstpengen med 1,1 % sker i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löne- och priskompensation. Både kommunens egna utförare av hemtjänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. För externa utförare utgår en momskompensation om ca 4 % därav prisskillnaden. Uppräkning 1,1 % Service extern 291 kr 294 kr Service kommunal 280 kr 283 kr Omvårdnad extern 322 kr 326 kr Omvårdnad kommunal 310 kr 313 kr Ärendets tidigare behandling KSAU Kommunstyrelsen Handlingar 1. Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN tjänsteskrivelse 3. Protokollsutdrag KSAU Uppräkning hemtjänstpeng, tjänsteskrivelse Expedieras till Akten Socialnämnden Ekonomiavdelningen

10 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (22) Kommunfullmäktige Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente (KS Beslut ) Kommunfullmäktige reviderar barn- och ungdomsnämndens reglemente enligt förslag, med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från och med den 1 juli Ärendet i korthet Förslag till reviderat reglemente för barn- och ungdomsnämnden med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från den 1 juli Revideringarna återfinns under första och andra punkten - "Övergripande uppgifter" och "Nämndens övriga uppgifter". Ärendets tidigare behandling KSAU Kommunstyrelsen Handlingar 1. Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente, BUN Förslag till reviderat reglemente, Barn- och ungdomsnämnden 3. Protokollsutdrag KSAU Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente, tjänsteskrivelse Expedieras till Akten Barn- och ungdomsnämnden

11 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (22) Kommunfullmäktige Revidering av utbildningsnämndens reglemente (KS ) Beslut Kommunfullmäktige reviderar utbildningsnämndens reglemente enligt förslag, med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från den 1 juli Ärendet i korthet Förslag till reviderat reglemente för utbildningsnämnden med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från den 1 juli Revideringarna återfinns under första och andra punkten - "Övergripande uppgifter" och "Nämndens övriga uppgifter". Ärendets tidigare behandling KSAU Kommunstyrelsen Handlingar 1. Förslag till nytt reglemente Utbildningsnämnden 2. Revidering av utbildningsnämndens reglemente, UN 38, justerat 3. Protokollsutdrag KSAU Revidering av utbildningsnämndens reglemente, tjänsteskrivelse Expedieras till Utbildningsnämnden Akt

12 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (22) Kommunfullmäktige Skolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 (KS ) Beslut Kommunfullmäktige fastställer skolpengen fr.o.m. 1 juli 2011: Förskola 1-2 Förskola 3-5 Familjedaghem 1-2 Familjedaghem 3-5 Förskoleklass Grundskola 1-5 Grundskola 6-9 Fritidshem kr kr kr kr kr kr kr kr Ärendet i korthet Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämndens förslag till skolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 följer kommunplanen för samt innehåller justering utifrån förslag till förändrad hyresmodell för förskolor och grundskolor. Kommunplanen medför en uppräkning med 1,3 % av skolpengen till förskoleklass, grundskola och fritidshem, men skolpengen till förskola och familjedaghem är oförändrad under Förslag till ny hyresmodell innebär att hyran för förskola minskar och hyra för grundskola och förskoleklass ökar. Enligt förslaget ska därmed även skolpengen justeras så att skolpengen till förskola sänks och skolpengen till grundskola och förskoleklass höjs i enlighet med den genomsnittliga hyresförändringen. Ärendets tidigare behandling KSAU Kommunstyrelsen Handlingar 1. Skolpeng från och med , BUN Skolpeng fr.o.m , tjänsteskrivelse BUF 3. Protokollsutdrag KSAU Skolpeng fr.o.m. 1 juli 2011, tjänsteskrivelse Expedieras till Akten Barn- och ungdomsnämnden

13 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (22) Kommunfullmäktige Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 (KS ) Beslut Kommunfullmäktige fastställer gymnasieskolpengen för gymnasieprogrammen i den nya gymnasieskolan Gy2011, fr.o.m. 1 juli 2011 (kr) Länsgemensamma programpriser enligt beslut av KSL: Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon El- och energiprogrammet inriktning energiteknik Fordons- och transportprogrammet inriktning transport Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Estetiska programmet inriktning Estetik och media inriktning Musik Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Medier, information och kommunikation Teknikprogrammet Nationellt godkända idrottsutbildningar Tillägg för Lagidrott Tillägg för Individuell idrott Övriga program: International Baccalaureate Gymnasiesärskola Riksrekryterande utbildning och särskild variant, pris fastställt av Skolinspektionen. Programinriktat individuellt val: programpris + nationellt fastställt tillägg första året. Preparandutbildning Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion Kommuner utanför länet (genomsnitt)

14 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (22) Kommunfullmäktige Ärendet i korthet Kommunfullmäktige har beslutat att införa en gymnasieskolpeng från och med januari 2011 vilken omfattar samtliga elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Kommunfullmäktiges fastställde gymnasieskolpengen för nuvarande gymnasieprogram. Riksdagen har beslutat om förändringar av gymnasieskolan (Gy2011) fr.o.m. 1 juli 2011 och det innebär förändringar av gymnasieprogrammen. Kommunfullmäktige behöver därför fastställa gymnasieskolpengsbeloppen för gymnasieprogrammen i den nya gymnasieskolan Gy2011. Kommunerna i Stockholms län har tecknat ett samverkansavtal avseende gymnasieutbildning. Samverkan omfattar möjligheten för eleverna att fritt söka gymnasieutbildningar inom länet, en gemensam gymnasieantagning och en gemensam prislista. Den gemensamma prislistan är fastställd av kommunförbundet i Stockholms län (KSL) och innehåller än så länge de nationella programmen. I avvaktan på att samverkansavtalet utökas med gemensam prislista för de sökbara introduktionsprogrammen måste Vallentuna kommun fastställa egna belopp för dessa. Ärendets tidigare behandling KSAU Kommunstyrelsen Handlingar 1. Gymnasieskolpeng från och med , tjänsteskrivelse BUF 2. Gymnasieskolpeng från , UN 31, justerat 3. Protokollsutdrag KSAU Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 juli 2011, tjänsteskrivelse Expedieras till Akten Utbildningsnämnden

15 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (22) Kommunfullmäktige Regler för lokalförsörjning och internhyra (KS ) Beslut Kommunfullmäktige fastställer Regler för lokalförsörjning och internhyra, och i samband med detta besluta om upphörande av följande: - Arbetsmodell för strategisk lokalförsörjning, fastställda av kommunstyrelsen Direktiv för lokalanvändning i Vallentuna kommun, fastställda av kommunfullmäktige Regler för internhyra, fastställda av kommunfullmäktige Reviderade av samhällsbyggnadsnämnden Ärendet i korthet Vallentuna är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service kommer att öka och förändras innehållsmässigt över tid. De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därför är det angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler. Det förutsätter en kontinuerlig strategisk lokalresursplanering. Lokalresursplaneringen kan innebära investeringar av skiftande storlek. Investeringsbehovet i verksamhetslokaler blir således en viktig del i kommunens budget- och planarbete. Dels i form av investeringsutgifter och därmed finansierings-och likviditetsfrågor, dels i form av tillkommande drifts- och räntekostnader. År 2010 nyttjar kommunens verksamheter lokaler på drygt kvadratmeter. Fyra femtedelar av lokalerna äger kommunen själv resten hyrs externt. Ärendets tidigare behandling KSAU KS Kommunstyrelsen Handlingar 1. Regler för lokalförsörjning och internhyra 2. Protokollsutdrag KSAU Regler för lokalförsörjning och internhyra, tjänsteskrivelse Expedieras till Akten Samtliga nämnder

16 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 16 (22) Kommunfullmäktige Resultatöverföring från 2010 års bokslut (KS ) Beslut Kommunfullmäktige överför driftsöverskott om 8,3 miljoner kronor från 2010 års bokslut till nämndernas andel av eget kapital enligt kommunledningskontorets förslag. Kommunfullmäktige skriver av lokalansvarets skuld på 0,9 miljoner kronor från tidigare år inom barnoch ungdomsnämndens andel av eget kapital. Kommunfullmäktige ombudgeterar samtliga överskott för pågående investeringsprojekt. Överskott för årliga anslag ombudgeteras ej. Ärendet i korthet I bokslut 2010 redovisar nämnderna avvikelser mot driftbudget enligt tabell 1 nedan. Enligt kommunens regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter (Kommunal författningssamlig ) ska nämndernas över- respektive underskott specificeras i eget kapital för att kunna användas/arbetas av vid senare budgetår. Enligt kommunledningskontorets förslag ska totalt 8,3 miljoner kronor överföras och specificeras i nämndernas andel av eget kapital. Kommunledningskontoret föreslår vidare att överskott för pågående investeringsprojekt ombudgeteras med undantag av årliga anslag. Ärendets tidigare behandling KSAU Kommunstyrelsen Handlingar 1. Protokollsutdrag KSAU Resultatöverföring från 2010 års bokslut, tjänsteskrivelse Expedieras till Akt Redovisningsansvarig Förvaltningsekonomer Ekonomichef

17 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 17 (22) Kommunfullmäktige Gemensamt kansli och nämndadministration (KS ) Ärendet behandlas av kommunstyrelsen Ärendet i korthet Idag sysselsätter kommunstyrelsens kansli och nämndadministrationen fördelat på förvaltningarna totalt ca 17 personer. Nämndsuppgifterna inom förvaltningarna utgör många gånger bara en del av en tjänst vilket ofta innebär att nämndadministrationen som profession påverkas negativt. En effektivisering av den administrativa processen ställer krav på hög kompetens, kunskap om lagar och förordningar och ett flexibelt serviceinriktat arbetssätt. - Nämnder och ordföranden behöver ett sakkunnigt och starkt stöd i nämndsekreteraren. - Invånarna vill kunna följa ärenden och ta del av beslut snarast. När de begär ut ärenden är det kompetent, snabb och effektiv handläggning som gäller. - Tjänstemannaorganisationen behöver stöd och hjälp för att skapa struktur och öka kunskapen runt aktuell lagstiftning inom PUL, offentlighet/sekretess, KL/FL. Det krävs kontinuerlig utbildning inom förvaltningskunskap och kontinuerligt arbete för att utveckla rutiner och modernisera ärendehanteringen. Genom att samla personalen i ett kommungemensamt kansli kan antalet tjänster som arbetar med nämndadministration minskas samtidigt som kvalité och kompetens ökar. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. Utredning gemensamt kansli och nämndadministration 2. Gemensamt kansli och nämndadministration Expedieras till Akt Samtliga förvaltningar

18 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 18 (22) Kommunfullmäktige VaSaRu tertial (KS ) Ärendet behandlas av kommunstyrelsen Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas VaSaru-rapporter gjort en ekonomisk analys och en prognos för 2011 samt sammanställt en uppföljning av de kommungemensamma målen. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 1. VaSaRu tertial , tjänsteskrivelse 2. Måluppfyllelse VaSaRu 1_2011 Expedieras till Akten Handläggare Kommuncontroller Förvaltningsekonomer

19 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 19 (22) Kommunfullmäktige Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar (KS Beslut ) Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar gällande fr.o.m. den 1 juli Därmed upphäver fullmäktige sitt beslut Ärendet i korthet Den som önskar har rätt att ta del av allmän handling i kommunens lokaler utan avgift. Vid beställning av kopia bestäms avgiften efter det antal sidor som fordras för att utföra beställningen med den utrustning som myndigheten normalt använder för sådana ändamål. Avgift för kopior tas inte ut av kommunens förtroendevalda, personalföreträdare, andra kommunala nämnder eller bolag. Avgift ska tas ut när kommunen efter särskild begäran lämnar ut 1. kopia eller avskrift av allmän handling 2. utskrift av upptagning för automatisk databehandling (ADB) När avgift tas ut ska myndigheten samtidigt ta ut ersättning för portokostnad, om försändelsen överstiger 20 gram, samt för ev postförskottsavgift eller annan särskild kostnad för att med post, bud eller liknande förmedling sända den begärda handlingen eller kopian till mottagaren. Ärendets tidigare behandling KSAU KS 57 Handlingar 1. Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar 2. Avgifter för kopior av allmänna handlingar mm 3. Protokollsutdrag KSAU Protokollsutdrag KS 57 Expedieras till Akten Samtliga nämnder Kommunens revisorer Kommunal författningssamling Kommunledningskontoret, ekonomiavdelningen

20 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 20 (22) Kommunfullmäktige Äskande om medel för återställning av Hammarbackens gruppbostad (KS ) Beslut Kommunfullmäktige bifaller äskandet av 9,5 miljoner kronor för återställande av byggnad 2 inom Hammarbackens gruppbostad, och att Samhällsbyggnadsnämnden får en utökad investeringsram motsvarade detta belopp. Ärendet i korthet Hösten 2010 beställdes en undersökning av fukt inom Hammarbackens gruppbostad, byggnad 2 efter klagomål från hyresgäster. Resultatet av undersökningen angav att byggnaden har förhöjda halter av spormängder i rumsluften. Man konstaterade också att läckage utifrån förekommit i såväl tak som väggar. Arbeten för att åtgärda de angivna problemen inleddes i mars 2011 där det framförallt handlade om att byta ut stora delar av yttertaket. Ganska snart konstaterades att skadorna på byggnaden var betydligt mer omfattande än vad den första rapporten angivit. Detta föranledde att ny grundligare provtagning och undersökning utfördes. Resultatet av denna visar att alla väggar, övergolv och undertak måste demonteras för att kunna säkerställa att allt mögelangrepp kan avlägsnas. Anledningen till problemen ligger i flera byggnadstekniska fel, bland annat i takkonstruktion, golvkonstruktion samt brister i ångspärr mellan varma och kalla ytor. Arbetet på plats utfors av Vallentuna kommuns upphandlade ramavtalsentreprenör som nu lämnat budget pris på hela byggnadsarbetet på 9,5 miljoner kronor. Tidsåtgång för denna åtgärd bedöms till ca 6 månader. Parallellt har en kostnad tagits fram på total ombyggnad som pekar på en kostnad på ca 25 milj kronor. Här bedöms tidsåtgången till färdigställande till ca 18 månader. Vid total ombyggnad måste även hänsyn tas till nya regler för denna typ av boende. Val av metod Skillnaden i pris och tidsåtgång gör att åtgärdande av skador i enlighet med förslag är att föredra. De boende inom byggnaden har evakuerats och bor nu i provisoriska lokaler vilket ytterligare understryker att ett snabbt återställande är att förorda. Vid en rivning och total nybyggnad kommer byggnaden dessutom inte att kunna återställas lika befintligt på grund av nya krav på utformning av denna typ av lokaler. Övrig information Okulärbesiktning har utförts av intilliggande två huskroppar inom samma fastighet. Liknande byggnadstekniska fel har uppdagats, vilket innebär att det är troligt att liknande åtgärder kan komma att behövas även i dessa huskroppar. Där behöver dock en grundligare undersökning av huskropparna utföras där orsaker och åtgärdsförslag redovisas. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsen Handlingar

21 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 21 (22) Kommunfullmäktige Äskande om medel för återställning av skadad byggnad, SBN Äskande om medel för återställning av skadad byggnad, tjänsteskrivelse Expedieras till Akten Samhällsbyggnadsnämnden

22 VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 22 (22) Kommunfullmäktige Utredning av hela kommunens principer för hyressättning (KS Beslut ) Kommunfullmäktige beslutar att tkr av KSOF:s medel för år 2011 förs över till nämnder enligt nedan för kostnadsreglering av införandet av ny hyresmodell: tkr Fritidsnämnden för idrottshallar - 90 tkr Kulturnämnden för musikskolan tkr Kommunstyrelsen för ej uthyrda skyddsrum tkr Utbildningsnämnden tkr Skolpeng Ärendet i korthet Vallentuna är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service kommer att öka och förändras innehållsmässigt över tid. De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därför är det angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler. Det förutsätter en kontinuerlig strategisk lokalresursplanering. Lokalresursplaneringen kan innebära investeringar av skiftande storlek. Investeringsbehovet i verksamhetslokaler blir således en viktig del i kommunens budget- och planarbete. Dels i form av investeringsutgifter och därmed finansierings-och likviditetsfrågor, dels i form av tillkommande drifts- och räntekostnader. År 2010 nyttjar kommunens verksamheter lokaler på drygt kvadratmeter. Fyra femtedelar av lokalerna äger kommunen själv resten hyrs externt. Ärendets tidigare behandling KSAU KS Handlingar 1. Protokollsutdrag KSAU Regler för lokalförsörjning och internhyra, tjänsteskrivelse Expedieras till Akten Alla nämnder Ekonomiavd. KLK

23 Handlingar till Vallentuna kommunfullmäktiges sammanträde Ärenderubrik Diarienummer 8 Svar på motion (DEX) Genomför temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL KS Terminsavgifter Vallentuna kulturskola 2011 KS Policy för arbetsmiljö- och hälsa i Vallentuna kommun KS Uppräkning hemtjänstpeng KS Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente KS Revidering av utbildningsnämndens reglemente KS Skolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 KS Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 KS Regler för lokalförsörjning och internhyra KS Resultatöverföring från 2010 års bokslut KS Gemensamt kansli och nämndadministration KS VaSaRu tertial 1, 2011 KS Taxa för kopior, avskrifter och utskrifter av allmänna handlingar KS Äskande om medel för återställning av Hammarbackens gruppbostad KS

24 Ärende 8

25 Motion från Demoex Till Vallentuna Kommunfullmäktige Genomför temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek Motionsförslag: Se till så att tillräckliga temperatursänkande åtgärder snarast genomförs så att gymnasiets bibliotek får en acceptabel inomhustemperatur och luftkvalitet. Bakgrund: Vallentuna gymnasium drivs i kommunal regi. Skolan har ett aktivt och bra skolbibliotek. Biblioteket erbjuder service till lärare och elever och håller öppet under hela skoldagen. Gymnasiets biblioteket har dock stora värmeproblem. Temperaturen ligger ofta mellan grader Celsius under dagtid, under den varmare tiden av året, mellan april-oktober. Orsaken till värmen är solljuset som strålar in genom bibliotekets glastak. Det krävs ingen värmebölja för att temperaturen inne skall passera 27 grader: det räcker med utomhustemperaturer på mellan 15 till 18 grader. Till skydd mot instrålningen finns idag en takgardin, men även om gardinen ger ett visst skydd mot det bländande ljuset, åstadkommer gardinen endast en otillräcklig temperaturdämpning. Något aggregat för att kyla ned luften i rummet finns inte. Problemen är välkända och omvittnade av alla som vistas i skolan: De har återkommande diskuterats inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet i skolan. Biblioteket är en populär plats, men elever och lärare omtalar dagligen värmen som plågsam och olidlig. Värmen är givetvis en källa till stort missnöje och befrämjar inte lärande. Vid höga temeraturer har biblioteket ibland tvingats stänga. Problemen är dokumenterade genom mätningar som Tunafastigheter har genomfört vid olika tillfällen. Vid en ombyggnad ( ) av gymnasiets plan 3 byttes takglaset mot ett glasmaterial vilket bedömdes som i högre grad ljusavvisande. I efterhand står det klart att glasbytet inte har medfört någon tillräcklig sänkning av lufttemperaturen, luftkvaliteten etc. Problemen kvarstår. Alla tidigare genomförda åtgärder har varit otillräckliga. Gymnasiets elever förtjänar bättre! För Demoex, Per Norbäck

26 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll ;~: 60 Svar på motion (DEX) Genomför temperatursänkning gymnasiums bibliotek (KS ) Vallentuna Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föres!ii kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. I samband med ombyggnationer och renoveringar i Vallentuna gymnasium framöver finns avsatta illvesteringsmedel för åtgärder för vännen i biblioteket. Yrl<ande.Jaana Tilles (8) yrkar bifall till motionen. Proposition Ordförande ställer kommunledningkontorets förslag mot (8) yrkande och finner att arbetsutskottet bifallit kommunledningkontorets förslag. Reservation.Imma Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet. Ärendet i korthet I motion till kommunfullmäktige föreslår Per Norbäck (DEX) att tcmperatursänkande åtgärder snarast ska genomföras i Vallentuna gymnasiums bibliotek så att biblioteket får en acceptabel inomhustemperatur och luftkvalitet. Motionen beskriver problematiken med för höga temperaturer i biblioteket på grund av att solljus strålar in genom bibliotekets glastak. I dagsläget finns en takgardin, vilken inte ger en tillräcklig temperatursänkning. I motionen föreslås därför att tltgärder vidtas så att biblioteket får en acceptabel temperatur. f\relldet har skickats på remiss till barn- och ungdomsförvaltningen. Handlingar ~{. Motion (nex) Genomför temperatursänkning i Vallentuna gymnasiullls bibliotek 4. Svar på motion (DEX) Temperatursänkning Vallentuna gymnasium, tjänsteskrivelse!). Yttrande motion (DEX) temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek Expedieras till Akten Harn- och ungdolllstorvaltllingen Justerclndes siql1

27 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR KS SID 1/2 FRIDA ERIKSSON KOMMUNFULLMÄKTIGE Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse motion temperatursänkning Vallentuna gymnasium Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad. I samband med ombyggnationer och renoveringar i Vallentuna gymnasium framöver finns avsatta investeringsmedel för åtgärder för värmen i biblioteket. Ärendet i korthet I motion till kommunfullmäktige föreslår Per Norbäck (DEX) att temperatursänkande åtgärder snarast ska genomföras i Vallentuna gymnasiums bibliotek så att biblioteket får en acceptabel inomhustemperatur och luftkvalitet. Motionen beskriver problematiken med för höga temperaturer i biblioteket på grund av att solljus strålar in genom bibliotekets glastak. I dagsläget finns en takgardin, vilken inte ger en tillräcklig temperatursänkning. I motionen föreslås därför att åtgärder vidtas så att biblioteket får en acceptabel temperatur. Ärendet har skickats på remiss till barn- och ungdomsförvaltningen. Yttrandet i korthet Barn- och ungdomsförvaltningen anser att motionen är besvarad med hänsyn till att det finns avsatta investeringsmedel för åtgärder för värmen i bibliotekets lokaler. Bland annat kommer Vallentuna friskola att flytta in i en del av gymnasiets lokaler. I samband med dessa ombyggnationer och renoveringar är det planerat att värmen i biblioteket ska åtgärdas. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

28 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FÖRVALTING DNR KS SID 2/2 Kommunledningskontorets synpunkter Kommunledningskontoret instämmer i barn- och ungdomsförvaltningens yttrande. Motionen bör därmed anses besvarad. Handlingar 1. Svar på motion (DEX) Temperatursänkning Vallentuna gymnasium 2. Motion (DEX) Genomför temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek 3. Yttrande motion (DEX) temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Frida Eriksson kommunplanerare Ska expedieras till: Akten Barn- och ungdomsförvaltningen

29 2011 o 4 YTTRANDE UN )010, $eld 1 i$. ELIN BRATTSTRÖM UTREDARf: l? ELIN.BRATTSTROM(g\VAlLf NTUNA. Sr: KOMMUNLEDNINGSKONTORET r Barn- och ungdomsfonraltningen har fått motionen (DEX) Genomför temperatursänkning i Vallentuna gymnasiums bibliotek på remiss från kommunledningskontoret. Motionen handlar om problem med för höga temperaturer i biblioteket på grund av att taket är av glas. I dagsläget finns en takgardin men denna ger inte tillräcklig temperatursänkning. Motionen föreslår att åtgärder vidtas så att biblioteket får en acceptabel temperatur. Det finns avsatta investeringsmede1 for ombyggnationer och renoveringar på Vallentuna gymnasium framöver. Bland annat kommer Vallentuna friskola att flytta in i en del av gymnasiets lokaler. I samband med dessa ombyggnationer och renoveringar är det planerat att värmen i biblioteket ska åtgärdas. I och med att det finns avsatta investeringsmedel för åtgärder för värmen i biblioteket anser förvaltningen att motionen är besvarad. Elin Brattström, Kvalitet och utveckling BARN.. actl Ui\H,ifi:iOMSH)RVALTNIN(, TUN,tJ.. TOgG l. 1~:~;6 fi,(j VALLfNTUNf\ TFN (18,hEl 8:';0 oe ' F/.;.,X og,se"l 850 OJ. f3uf@vflllentuna.:',i" Vallentuna kommun

30 Ärende 9

31 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sa m ma nträdesprotokoll Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL (KS ) Beslut Arbetsutskottet godkänner rapporten angående ej verkstiihda beslut enligt tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, 1,S8, och fåreslär kommullstyreisen och kommunfullmäktige att godldinna rapporten. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till socialstyrelsen in gynnande beslut enligt 4 kap 1 Sol, som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Handlingar 6. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, tjänsteskrivelse 7. SN 9 8. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL, tjänsteskrivelse Socialförvaltningen 9. Rapport ej verkställda beslut Expedieras till Akten Socialnämnden Juster<mdes siqn

32 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/1 VICTOR KILÉN CHEF KOMMUNSTYRELSENS KANSLI KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tjänsteskrivelse Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL Kommunledningskontoret föreslår att arbetsutskottet godkänner rapporten angående ej verkställda beslut enligt tillägg i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att godkänna rapporten. Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till socialstyrelsen in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Handlingar 1. Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL Britt-Marie Lövquist Tf kommundirektör Victor Kilén Chef kommunstyrelsens kansli Ska expedieras till: Socialnämnden Akt KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

33 VALLENTIJNA KOMMUN VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokol! 10 (12) Socialnämnden o? januari 2011 Onr... " 9 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL (SN ) Beslut Socialnämnden lämnar som sin rapport till kommunfullmäktige enligt 16 kap 6 h social1jänstlagen förvaltningens rapport daterad Ärendet i korthet Socialförvaltningen rapporterar till socialstyrelsen in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse, daterad 10 januari Rapport, daterad 11 januari 2011 Expedieras till Komm unfullmäktige Handläggare Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande CZl

34 VAlilENTUNA TJÄNSTESKRIVELSE Sid 2 (1) " ~?a~rv~!;;~ VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen DNR SN Oj 2 5 Socialnämnden Dnr: VALLENTUN,~ ~;. ;-i Socialniin:Il:Jen 20tJ -01- f 3 Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Socialförvaltningens förslag till socialnämnden 1. att socialnämnden lämnar som sin rapport till kommunfullmäktige enligt 16 kap 6 h socialtjänstlagen förvaltningens rapport daterad Ärende i korthet Socialförvaltningen rapporterar till socialstyrelsen in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Socialförvaltningen rapporterar in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Enligt samma bestämmelse ska innehållet i rapporten delges kommunfullmäktige. Bakgrund Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet Från och med 2010 så har uppdraget som tillsynsmyndighet för socialtjänstens ansvarsområden övergått från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen. omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska ske på individ nivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport kommer att lämnas av enhetschefen till Socialstyrelsen gällande kvartalet oktober t.o.m. december Enligt kap 16 kap 6 h samma lag ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till socialstyrelsen till kommunfullmäktige.

35 VAI1,ENTUNA [jjj] KOMMUN _ Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE DNR SN Sid 2 (2) Handlingar i ärendet Statistikrapport till kommunfullmäktige daterad Inga-Ull Björklund Socialchef Helena Ahman Enhetschef

36 Socialförvaltningen Rapport DNR SN Sid 2 (1) Kommunfullmäktige Rapportering enligt 16 kap 6 h SoL av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Kommunerna har från 1 juli 2006 skyldighet att rapportera in gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Från samma datum gäller även skyldigheten att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Från och med 2010 så har uppdraget som tillsynsmyndighet för socialtjänstens ansvarsområden övergått från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen. Rapporteringsskyldigheten gäller beslut i alla verksamheter enligt socialtjänstlagen, omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg. Rapporteringen till Socialstyrelsen ska ske på individnivå och ska ske en gång per kvartal. En sådan rapport har lämnats av enhetschefen till Socialstyrelsen gällande kvartalet oktober t.o.m. december Enligt kap 16 kap 6 h samma lag ska socialnämnden lämna en statistisk sammanställning av innehållet i rapporten till socialstyrelsen till kommunfullmäktige. Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL Socialförvaltningen har 1 icke verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL att rapportera till Socialstyrelsen. Beslutet avser familjehem inom Barn och familjeenheten Avbrott i verkställighet som ej verkställts på nytt enligt 4 kap 1 SoL Socialförvaltningen har att rapportera in 2 avbrott i verkställighet avseende kontaktperson och kontaktfamilj inom området barn och unga. Helena Åhman Enhetschef

37 Socialförvaltningen Rapport DNR SN Sid 2 (2)

38 Ärende 10

39 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll (21) 66 Terminsavgifter Vallentuna kulturskola 2011 (KS ) Beslut Arbetsutskottet foreslår kommunstyrelsen att foreslå kommunfullmäktige att fastställa foljande avgifter for deltagande i kulturskolan: a) avgift for ämneskurs: 1500 kr. Maxbelopp for en familj på kr. b) avgift for hyra av instrument: 500 kr. Maxbelopp for en familj på kr. c) avgift for körsång: 600 kr. Avgifterna gäller fr.o.m. höstterminen 2011 Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar att avgiften ska halveras med hänvisning till (S) budgetforslag. Proposition Ordforande ställer kommunledningkontorets forslag mot (S) forslag och finner att arbetsutskottet bifallit kommunledningkontorets forslag. Reservation Jaana Tilles anmäler for (S) reservation mot beslutet. Ärendet i korthet Kulturnämnden beslutade den 22 februari 2011 KN 18 att foreslå kommunfullmäktige att höja avgifterna for kulturskolans verksamheter och infora differentierade avgifter för olika åldrar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 april 2011 KSAU 49 att återremittera ärendet med begäran om ytterligare utredning vad gäller kostnaden for foräldrasamverkan och inriktningen mot äldre elever. Kulturnämnden har den 19 april 2011 på nytt beslutat i ärendet. Nämnden har beslutat att foreslå att kommunfullmäktige fastställer de föreslagna avgifterna i kulturskolans verksamhet och att återkomma till övriga delar av det tidigare ärendet och frågorna i återremissen vid senare tillfälle. Avgiftshöjningen föreslås för fortsatt funktion, kvalitet och utbud inom kulturskolan (se bilaga). Med foreslagna avgifter beräknas intäkten for kulturskolan öka med 335 tkr per år. Budgeterad intäkt 2011 uppgår till tkr. Kulturskolans ram sänktes 2009 till 2010 med 772 t kr. Avgiften for ämneskurs ändrades år Från 975 kr till 1200 kr. Maxbelopp är 3600 kr oavsett antal ämneskurser per familj och ändras inte. Avgifterna for motsvarande verksamhet i övriga NO-sektorn varierade under år 2010 från kr till kr. Avgiften for hyra av instrument ändrades år 2004 från 300 kr till 400 kr. Max belopp for en familj är for närvarande 800 kr oavsett antal hyrda instrument. Avgiften for körsångändrades år 2009 från 1200 till 500 kr. Fritt for redan antagna elever i instrumentundervisning och kulturverkstad och ändras inte. Ärendets tidigare behandling KSAU Handlingar 21. Höjning av kulturskolans avgifter, tjänsteskrivelse Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande 0/

40 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll KN 4:3 2:3. 'I:jällsteskrivelse avgiftshöjning på ämneskurser. återremiss, tjiinstesktivelse Kulturförvaltningen 24. TjänstesktiveIse kulturförvaltningen, bilaga :25 KSAU KN Differentierade avgifter, åldrar samt avgiftshöjning på ämneskurser, ~jiinsteskrivclse Kulturförvaltningen Expedieras till Akten Kulturnämnden

41 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/3 PATRIC ANDERSSON EKONOMICHEF KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Höjning av kulturskolans avgifter Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa följande avgifter för deltagande i kulturskolan: a) avgift för ämneskurs: kr. Maxbelopp för en familj på kr. b) avgift för hyra av instrument: 500 kr. Maxbelopp för en familj på kr. c) avgift för körsång: 600 kr. Avgifterna gäller fr.o.m. höstterminen 2011 Ärendet i korthet Kulturnämnden beslutade den 22 februari 2011 KN 18 att föreslå kommunfullmäktige att höja avgifterna för kulturskolans verksamheter och införa differentierade avgifter för olika åldrar. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 7 april 2011 KSAU 49 att återremittera ärendet med begäran om ytterligare utredning vad gäller kostnaden för föräldrasamverkan och inriktningen mot äldre elever. Kulturnämnden har den 19 april 2011 på nytt beslutat i ärendet. Nämnden har beslutat att föreslå att kommunfullmäktige fastställer de föreslagna avgifterna i kulturskolans verksamhet och att återkomma till övriga delar av det tidigare ärendet och frågorna i återremissen vid senare tillfälle. Avgiftshöjningen föreslås för fortsatt funktion, kvalitet och utbud inom kulturskolan (se bilaga). Med föreslagna avgifter beräknas intäkten för kulturskolan öka med 335 tkr per år. Budgeterad intäkt 2011 uppgår till tkr. Kulturskolans ram sänktes 2009 till 2010 med 772 t kr. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

42 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/3 Avgiften för ämneskurs ändrades år Från 975 kr till 1200 kr. Maxbelopp är 3600 kr oavsett antal ämneskurser per familj och ändras inte. Avgifterna för motsvarande verksamhet i övriga NO-sektorn varierade under år 2010 från kr till kr. Avgiften för hyra av instrument ändrades år 2004 från 300 kr till 400 kr. Max belopp för en familj är för närvarande 800 kr oavsett antal hyrda instrument. Avgiften för körsångändrades år 2009 från 1200 till 500 kr. Fritt för redan antagna elever i instrumentundervisning och kulturverkstad och ändras inte. Handlingar 1. Höjning av kulturskolans avgifter, tjänsteskrivelse 2. Bilaga 1 tjänsteskrivelse KN Protokollsutdrag KN 4. Terminsavgift kulturskolan KN Protokollsutdrag KSAU 49 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Patric Andersson Ekonomichef

43 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/3 Ska expedieras till: Akten Kulturnämnden

44 VALLENTUNA KOMMUN Kulturnämnden 5ammanträdesprotokoll (18) 43 Terminsavgifter Vallentuna Kulturskola differentierade avgifter, åldrar samt avgiftshöjning på ämneskurser - återremiss (Dnr KN ) Beslut Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastslår de föreslagna avgifterna för kulturskolan. Kulturnämnden återkommer till övriga delar av det tidigare ärendet och frågorna i återremissen vid senare tillfålle. Reservation Per Elfström och Felix Boija, båda (S), reserverar sig mot beslutet. Ärendet i korthet Föreslås att de avgifter kulturskolan har i dag höjs: a) avgiften för ämneskurs från i dag 1200 kr till 1500 kr med maxbelopp för en familj på 3600 kr. b) avgiften för hyra av instrument från idag 400 kr till 500 kr med maxbelopp för en familj på 1000kr. c) avgiften för körsång från i dag 500kr till 600 kr. Antal tillfållen for ovanstående garanteras sam tidigare till 12 (tolv) per termin. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på kulturförvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat återremittera ärendet till kulturnämnden. Kulturnämnden har förslagit kommunfullmäktige att fastslå de föreslagna avgifterna för kulturskolan. Förslagen innebär både bibehållande av kvalitet och utbud samt utveckling av kulturskolans verksamhet till fler åldersgrupper med differentierade avgifter, differentierad kurslängd samt differentierad ålder på våra elever/kunder. Handlingar 1. Kulturförvaltningen. 'IJänsteskrivelse Expedieras KS,Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

45 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNINGEN DNR KN SID 1/2 MARGARETA KRANTZ SEWERIN KULTURSKOLECHEF KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse avgiftshöjning på ämneskurser, återremiss Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastslår de föreslagna avgifterna för kulturskolan. Kulturnämnden återkommer till övriga delar av det tidigare ärendet och frågorna i återremissen vid senare tillfälle. Ärendet i korthet Föreslås att de avgifter kulturskolan har i dag höjs: a) avgiften för ämneskurs från i dag 1200 kr till 1500 kr med maxbelopp för en familj på 3600 kr. b) avgiften för hyra av instrument från idag 400 kr till 500 kr med maxbelopp för en familj på 1000kr. c) avgiften för körsång från i dag 500kr till 600 kr. Antal tillfällen för ovanstående garanteras som tidigare till 12 (tolv) per termin. Bakgrund Kulturskolans ram sänktes 2009 till 2010 med 772 t kr (se bilaga). För fortsatt funktion kvalitet och utbud föreslås en avgiftshöjning för ämneskurser, uthyrning av instrument samt körsång. Avgiften för ämneskurs ändrades år Från 975 kr till 1200 kr. Maxbelopp är 3600 kr oavsett antal ämneskurser per familj och ändras inte. Avgifterna för FÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

46 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNINGEN DNR KN SID 2/2 motsvarande verksamhet i övriga NO-sektorn varierade under år 2010 från kr till kr. Avgiften för hyra av instrument ändrades år 2004 från 300 kr till 400 kr. Max belopp för en familj är för närvarande 800 kr oavsett antal hyrda instrument. Avgiften för körsångändrades år 2009 från 1200 till 500 kr. Fritt för redan antagna elever i instrumentundervisning och kulturverkstad och ändras inte. Pernilla Järveroth Kulturchef Margareta Krantz Sewerin Kulturskolechef Expedieras till: Akt

47 SID 1/3 Bilaga 1. Mer bakgrund till Kulturskolans begäran om avgiftshöjning Tidigare års budget: Från år 2009 till 2010 sänktes Kulturskolans ram med kr. Sedan i november 2009 har Kulturskolans väl etablerade verksamhet med ensembler, körer och kommunövergripande projekt drivits med kraftigt minimerade resurser. Inom dessa verksamheter ingår våra egna elever, f.n. ca 700 st samt alla de elever vi möter inom och utom förskola, grundskola och resursskola ca 350 st. Föreslagna höjningar innebär, beräknat med elevantalet innevarande år 2011: kr per termin dvs kr per år minus alla de rabatter föräldrar får som har fler barn i Kulturskolan vilket innebär ca per termin x 2= kr. Summa ökning intäkter per år kan då beräknas till :- Nutid Utan föreslagen höjning av taxan kommer våra nuvarande ensembleverksamheter och projekt inte kunna fortsätta i nuvarande omfattning: såsom 2 fasta blås- och stråkorkestrar (VUSO) där även f.d kunder/elever över 18 år medverkar eller för yngre åldrar f.n. 2 blåsorkestrar och 2 stråkorkestrar orkester samt kör på Kårstaskolan (Kulturskolan bjuder) Musikanterna på Karlbersskolan un- plugged grupper (akustiska rock-grupper), el- förstärkta rockgrupper tre (3) körer på Kulturskolan musikaluppsättningar i Kulturskolan och i grundskolan (Kulturprofilen, Hjälmsta, Kulturskolan bjuder Hjälmstaskolan på f.n 60% av kostnaden) drama- och teatergrupper(kulturprofilen, Hjälmsta, samma som ovan) Luciauppvisningar, Sagodans på biblioteket Likaså kan de större projekt som vi varje år både initierar och driver eller bara medverkar inom inte fortsätta i den omfattning som förväntas. Här inbjuds skolan till skolföreställningar samt allmänheten till kvällsföreställningar. Exempel på sådana projekt är: KULTURSKOLAN VALLENTUNA BESÖK: HJÄLMSTAVÄGEN 1 POST: VALLENTUNA TFN: VXL: FAX: KULTURSKOLAN@VALLENTUNA.SE KULTURSKOLAN

48 SID 2/3 Fröshow (för de minsta), Julkul (alla elever/kunder), Kulturfestival(alla elever/kunder), numera VÅRFESTIVALLENTUNA Kulturtåget (alla elever/kunder) Idag får många av våra 700 ämneskurselever samt de 350 elever vi möter varje vecka inom skolan, möta sin lärare en extra gång per vecka eller ett par gånger per termin när de deltar inom ovan ensembler eller aktiviteter. Vissa perioder möter dessa elever lärarna ytterligare gånger p.g.a. genrep inför ovan nämnda projekt. Framtid På sikt får det naturligtvis mycket allvarliga konsekvenser för framtida återväxt samt tillväxt av Vallentunas sammanlagda musik och kulturliv; Kulturskolan får färre publika tillfällen och marknadsför sig på det sättet mindre, vilket kan innebära minskat elevunderlag till skolan. Kulturskolan kommer i framtiden inte kunna vara draghjälp till att sätta Vallentuna på kartan där familjer med musicerande/dansande och agerande barn (f.n. ca 700 stycken) väljer att bo. Just nu hittar dessa fortfarande på någorlunda nära håll ensembler och professionell kompetens för kulturell kommunikation inom kroppsspråk, röstspråk, litteratur (drama- och musikaler) och musik- och sångensembler där alla tycker att det är vansinnigt kul att spela, agera och sjunga tillsammans. På orkester och ensemblesidan finns idag inget fristående alternativ utan ideoligisk koppling. Ensemble- och orkesterverksamhet tar många långa år att bygga upp, men går fort att rasera. På en termin är det gjort! Tänk på att: Det är fantastiskt för eleverna att, för en uppskattande och stolt publik med föräldrar, vänner och övriga invånare, få visa vad de som ett team tillsammans kan åstadkomma. Dessa tillfällen är upplevelser som ger både utförare och lyssnare ett minne för livet. Kulturskolan starkt bidrar till att våra kunder/elever - oavsett om man blir musiker, artist eller i framtiden väljer ett annat yrke utvecklar förmågan att lyssna av icke verbal kommunikation, att samspela med andra i grupp och bli en trygg vuxen. Med ett samlat begrepp: de estetiska läroprocesserna. Med vänliga hälsningar Margareta Krantz Sewerin, Kulturskolechef KULTURSKOLAN VALLENTUNA BESÖK: HJÄLMSTAVÄGEN 1 POST: VALLENTUNA TFN: VXL: FAX: KULTURSKOLAN@VALLENTUNA.SE KULTURSKOLAN

49 SID 3/3 Historisk tillbakablick: Kulturskolans sparbeting på sin ram inom BUN på kr på ett halvår: 09_/extrabunprotoko-1/ExtraBUNprotokoll16juni2009.pdf Begäran om höjning av avgifter på Kulturskolan ht 2009 att gälla fr.o.m. 1 jan 2010: 09_/extrabunprotoko/ExtraBUNprotokoll18augusti2009.pdf Bifalles Ovan vidare till Kommunstyrelsens arbetsutskott : 9_/ extra/ extra.pdf Bifalles Vidare till Kommunstyrelsen: 09_/ extra/ Extra.pdf Avslag Flytt av Kulturskolan till Kulturnämnden: 427/ pdf Bifalles Kommunstyrelsens arbetsutskott: au _/ksau /ksau pdf Bifalles Kommunstyrelsen: s _/ksprotokoll2010/ksprotokoll pdf Bifalles Kulturnämnden, medel i ram för Kulturpedagogisk plan Kulturskolan: 427/ pdf Avslag KULTURSKOLAN VALLENTUNA BESÖK: HJÄLMSTAVÄGEN 1 POST: VALLENTUNA TFN: VXL: FAX: KULTURSKOLAN@VALLENTUNA.SE KULTURSKOLAN

50 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sa m ma nträdesp rotokot I Terminsavgifter Vallentuna kuiturskola 2011 (KS ) Beslut Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendf'.t. Yrkande Öljan Lid (M) yrkar på att ~irendet återremitteras. Proposition Ordförande stäjler Örjan Lids yrkande mot avslag och finner att arbetsutskottet beslutat enligt Öljan Lids förslag. Motivering Ärendet ska utredas ytterligare vad gäller kostnader för föråldrasanwerkan, samt hur den fria konkurrensen påverkas i förhållande till vad Vallentuna kommun erbjuder. Det ska vidare utredas vad självkostnadspris innebär och om det bara är baserat på lärarkostnaden? Vad slutlle denna självkostnad vara om inte kommunen subventionerade priserna? Vad betyder beslutspnnkt i)ta i tjänsteskrivelsen för ekonomin, specificera? Ärendet i korthet Förslag till differentierade avgifter, åldrar samt avgiftshöjning på ämneskurser inom kulturskolan har inkommit från Kulturnämnden: Kulturnämnden föreslår au kommunfullmäktige fastlår de föreslagna avgifterna för kulturskolan. Förslagen innebär både bibehållande av kvalitet och utbud samt utveckling av kulturskolans verksamhet till fler åldersgrupper mcd differentierade avgifter, differenticrade kurslängd samt differentierade ålder på våra elever/kullder. Handlingar :3. Differcntierade avgifter, åldrar samt avgiftshöjning på i.imneskurser inom kulturskolan, tjänsteskrivelse 4. Terminsavgift kulturskolan KN Avgiftcr kulturskolan 2011, ~ji.lnstcskrivelse Expedieras till Akten Kulturnämnden Justerandes sign. Justerandc:~:; :sigl1 Utdrä9Sbesl:y,.kande

51 VALLENTUNA KOMMUN Kulturnämnden VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr_:. Sammanträdesprotokoll (is) 18 Terminsavgift Vallentuna Kulturskola differentierade avgifter, åldrar samt avgiftshöjning på ämneskurser (Dnr KN ) Beslut Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastslår de föreslagna avgifterna för kulturskolan. Förslagen innebär både bibehällande av kvalitet och utbud samt utveckling av kulturskolans verksamhet till fler åldersgrupper med differentierade avgifter, differentierad kurslängd samt differentierad ålder på våra elever/kunder. Reservation Ylva Bäckman och Pär EIfström, båda (S), reserverar sig mot beslutet. Ärendet i korthet För bibehållen omfattning samt kvalitet i nuvarande verksamhet föreslås att de avgifter kulturskolan har i dag ändras så att: a) avgiften för ämneskurs för elev i grundskola från i dag 1200 kr blir 1500 kr, med maxbelopp för en familj på 3600 kr, samma som i dag. (Avgifterna för motsvarande verksamhet i övriga NO-sektorn varierar fr. o m 2010 från 1300 kr till kr) b) avgiften för körsång från i dag 500 kr blir 600 kr. Gratis för redan antagna elever i musikämnen och kulturverkstad. c) avgiften för hyra av instrument från idag 400 kr blir 500 kr, maxbelopp för en familj 1000 kr. För närvarande är maxbelopp 800 kr. Antal tillfällen för ovanstående garanteras till 12 per termin. För att verksamheten skall nå alla åldrar föreslås att: d) avgiften 2000 kr för ämneskursför elev efter avslutad gymnasieutbildning eller äldre införs. Denna undervisning riktar sig som fördjupad kunskap till exempelvis musikstuderande inför högre studier eller annan intresserad. Ämnesområden varierar utifrån efterfrågan. e) föräldramedverkan införs vid nyböijarundervisning med 5 ggr och till en avgift på 300 kr. För att verksamheten ska utvecklas och möta upp framtiden med den nya kulturförvaltningen samt önskemål från elever och kunder vi redan har föreslås: Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

52 VALLENTUNA KOMMUN Kulturnämnden Sammanträdesprotoko/l (15) f) möjlighet att fårlägga kurser mer koncentrerat t.ex.: lägervecka eller liknande och i proportion till tid och kostnad som får ämneskurs, se ovan punkt a) Propositionsordning Ordfåranden ställer proposition på kulturlörvaltningens fårslag och finner att kulturnämnden beslutar i enlighet därmed. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 8 februari beslutat lämna ärendet till kulturnämnden utan eget ställningstagande. Handlingar 1. Kulturfårvaltningen.1]änsteskrivelse Expedieras till KS Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

53 VALLENTUNA KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN MARGARETA KRANTZ SEWERIN KULTURSKOLECHEF VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen 20 1,1 ~ Dnr. TJÄNSTESKRIVELSE DNR KN SID 1/3 KULTURNÄMNDEN ; f""t J rl ~::J.g~P 1'1'. ~ ~_r.j'_ ifferentier e avgift r'r f rar sarnt avgiftshöjning på ämnest<ur r Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden Kulturnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastslår de föreslagna avgifterna för kulturskolan. Förslagen innebär både bibehållande av kvalitet och utbud samt utveckling av kulturskolans verksamhet till fler åldersgrupper med differentierade avgifter, differentierad kurslängd samt differentierad ålder på våra elever/kunder. Ärendet i korthet För bibehållen omfattning samt kvalitet i nuvarande verksamhet föreslås att de avgifter kulturskolan har i dag ändras så att: a) avgiften för ämneskurs för elev i grundskola från i dag 1200 kr blir 1500 kr, med maxbelopp för en familj på 3600 kr, samma som i dag. (Avgifterna för motsvarande verksamhet i övriga NO-sektorn varierar fr. o m 2010 från 1300 kr till kr) b) avgiften för körsång från i dag 500 kr blir 600 kr. Gratis för redan antagna elever i musikämnen och kulturverkstad. c) avgiften för hyra av instrument från idag 400 kr blir 500 kr, maxbelopp för en familj 1000 kr. För närvarande är maxbelopp 800 kr. Antal tillfällen för ovanstående garanteras till 12 per termin. FÖRVALTNINGEN TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE Vallentuna kommun

54 VALLENTUNA KOMMUN KULTURFÖRVAL TNINGEN TJÄNSTESKRIVELSE DNR KN SID 2/3 För att verksamheten skall nå alla åldrar föreslås att: d) avgiften 2000 kr för ämneskurs för elev efter avslutad gymnasieutbildning eller äldre införs. Denna undervisning riktar sig som fördjupad kunskap till exempelvis musikstuderande inför högre studier eller annan intresserad. Ämnesområden varierar utifrån efterfrågan. e) foräldramedverkan införs vid nyböijarundervisning med 5 ggr och till en avgift på 300 kr. För att verksamheten ska utvecklas och möta upp framtiden med den nya kulturförvaltningen samt önskemål från elever och kunder vi redan har, föreslås: f) möjlighet att förlägga kurser mer koncentrerat t.ex.: lägervecka eller liknande och i proportion till tid och kostnad som för ämneskurs, se ovan punkt a). Bakgrund Kulturskolan har en ny hemvist i kulturnämnden och har därmed möjlighet att vända sig till nya målgrupper. Kulturskolan önskar därför att genom differentierad taxa skapa förutsättningar för att undervisa inom alla åldersgrupper. För bibehållande av kvalitet och utbud och utveckling av kulturskolans uppdrag föreslås en taxehöjning för ämneskurser och uthyrning av instrument. För utveckling av Kulturskolans verksamhet med Kultur och Bibliotek och utifrån befintliga önskemål från elever och kunder föreslås möjlighet till koncentrerade kurser vad gäller antal veckor jtillfållen samt att även omfatta lägerdagar eller lägervecka vid terminsstart, terminsslut eller lov...., Vallentuna kommun

55 VALLENTUNA KOMMUN KULTURFÖRVALTNINGEN TJÄNSTESKRIVELSE DNR KN SID 3/3 Kulturskolan önskar också införa föräldramedverkan vid nybörjarundervisning på lämplig ämneskurs. Målsättning är att f6rälderjvårdnadshavare får kunskap om instrumentet och på vilket sätt de kan hjälpa eleven i hemmet i den inledande fasen. Expedieras till: Akt Vallentuna kommun

56 Ärende 11

57 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll S-0S 59 Policy för arbetsmiljö- och hälsa i Vallentuna kommun (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår Komnumslyrelsen anta Poliey för arbetsmiljö och hälsa i \lallentuna kommun. Policyn ersätter PA 01:10, Friskvårdspolicy (antagen av KSAU ) och PA 01:09, Policy för rehabilitering och arbetsanpassning (antagen av KF ). Ärendet i korthet HR-avdelningen har tagit fram förslag till Policy för arbetsmiljö och hälsa i Vallentuna kommun, som ersätter kommunens FriskvårdspoIicy och Policy för rehabilitering och arbetsanpassning. Representanter för dc fackliga organisationerna har deltagit i arbetet med att ta fi'am underlag för policyn. Kommunens övergripande samverkansgrupp ställde sig positiv till förslaget. Handlingar L Policy för arbetsmiljö och hälsa, ~jiinsteskrivelse 2. Policy för arbetsmiljö- och hälsa i Vallentuna kommun Expedieras till Akten KFS Ju'"ten.l,ndes Siq11 J tl';:te ra ndes

58 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/1 OLA BERTILSSON PERSONALCHEF KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Policy för arbetsmiljö och hälsa Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Policy för arbetsmiljö och hälsa i Vallentuna kommun. Policyn ersätter PA 01:10, Friskvårdspolicy (antagen av KSAU ) och PA 01:09, Policy för rehabilitering och arbetsanpassning (antagen av KF ). Ärendet i korthet HR-avdelningen har tagit fram förslag till Policy för arbetsmiljö och hälsa i Vallentuna kommun, som ersätter kommunens Friskvårdspolicy och Policy för rehabilitering och arbetsanpassning. Representanter för de fackliga organisationerna har deltagit i arbetet med att ta fram underlag för policyn. Kommunens övergripande samverkansgrupp ställde sig positiv till förslaget. Handlingar 1. Policy för arbetsmiljö och hälsa i Vallentuna kommun Britt-Marie Lövquist Tf kommundirektör Ola Bertilsson Personalchef Ska expedieras till: Akten KFS KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

59 SID 1/2 Policy för arbetsmiljö och hälsa i Vallentuna kommun Vår arbetsmiljö- och hälsovision Vallentuna kommun är en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats där vår värdegrund präglar och utgör grunden i vårt arbetsmiljö- och hälsoarbete. Vi är varandras arbetsmiljö och tar var och en ett eget ansvar för arbetsmiljö- och hälsofrågor. Tyngdpunkten i vårt arbetsmiljöarbete ligger på förebyggande och hälsofrämjande arbete. I Vallentuna kommun är arbetsmiljö- och hälsoarbetet en naturlig del i arbetet och bidrar till ett långsiktigt hållbart arbetsliv. Vi är en arbetsplats där medarbetare känner stolthet att arbeta, är engagerade, ges förutsättningar och förstår hur de bidrar till verksamhetens mål. Handlingskraft, vilja och samverkan präglar Vallentuna kommuns arbetsmiljöarbete! Syftet med policyn Policyn är en långsiktig och övergripande viljeinriktning beträffande kommunens arbetsmiljö- och hälsoarbete. Policyn ska vara en ledstjärna i alla beslut som fattas angående arbetsmiljö och hälsa. Vårt förhållningssätt Introduktion Alla nyanställda, vikarier och personer som byter arbetsuppgifter ska introduceras i sitt arbete och ges information kring rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Sjukfrånvaro & Rehabilitering Vi strävar efter att ständigt förbättra såväl den psykosociala som fysiska arbetsmiljön, förhindra arbetsskador och minska sjukfrånvaron. I arbetsmiljöansvaret ingår ett aktivt arbete med arbetsanpassning och rehabilitering. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN: FAX: KOMMUN@VALLENTUNA.SE

60 SID 2/2 Systematiskt arbetsmiljöarbete Tillsammans följer vi arbetsmiljölagen och dess föreskrifter. Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska ingå som en naturlig del i den dagliga verksamheten i hela kommunen. Det innebär att arbetsgivare och arbetstagare i samverkan arbetar med att undersöka, bedöma och åtgärda risker i arbetsmiljön. Verksamheten ska följas upp på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. Friskvård Vallentuna kommun uppmuntrar till friskvård och årligen erbjuds anställda olika former av friskvård. Kompetens, Befogenheter & Resurser En förutsättning för ett gott arbetsmiljö- och hälsoarbete är att chefer, arbetsledare och medarbetare har den kompetens, befogenheter och resurser som behövs för att kunna ta sitt ansvar och hantera arbetsmiljöuppgifterna. Ansvar Arbetsmiljöarbetet är ytterst ett arbetsgivaransvar. Ansvaret och delegeringen av arbetsmiljöuppgifter ska vara tydlig, väl förankrad och hållas aktuell inom alla verksamheter. Chefer och medarbetare har ett gemensamt ansvar för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Varje anställd skall ta ett personligt ansvar för arbetsmiljön i det dagliga arbetet. Med detta menas att var och en skall följa gällande föreskrifter och instruktioner och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö, såväl psykiska som fysiska, som kan uppkomma. Samverkan För att kunna bedriva ett väl fungerande arbetsmiljöarbete krävs en god dialog och ett gott samarbete mellan de fackliga organisationerna och cheferna. Uppföljning och Översyn HR-avdelningen ansvarar för årlig uppföljning, analys och översyn av policyn för arbetsmiljö och hälsa. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN: FAX: KOMMUN@VALLENTUNA.SE

61 Ärende 12

62 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll (21) 62 Uppräkning hemtjänstpeng (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om uppräkning av hemtjänstpengen med 1,1 % från och med den 1 januari Anteckning Jaana Tilles (S) meddelar att hon ej deltar i beslutet. Ärendet i korthet Socialförvaltningen arbetar enligt LoV (lagen om valfrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgivare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Uppräkning av hemtjänstpengen med 1,1 % sker i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löne- och priskompensation. Både kommunens egna utförare av hemtjänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. För externa utförare utgår en momskompensation om ca 4 % därav prisskillnaden. Uppräkning 1,1 % Service extern 291 kr 294 kr Service kommunal 280 kr 283 kr Omvårdnad extern 322 kr 326 kr Omvårdnad kommunal 310 kr 313 kr Handlingar 10. Uppräkning hemtjänstpeng, tjänsteskrivelse 11. Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN tjänsteskrivelse Expedieras till Akten Socialnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

63 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/2 PATRIC ANDERSSON EKONOMICHEF KOMMUNFULLMÄKTIGE Tjänsteskrivelse Uppräkning hemtjänstpeng, tjänsteskrivelse Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta om uppräkning av hemtjänstpengen med 1,1 % från och med den 1 januari Ärendet i korthet Socialförvaltningen arbetar enligt LoV (lagen om valfrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgivare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Uppräkning av hemtjänstpengen med 1,1 % sker i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löne- och priskompensation. Både kommunens egna utförare av hemtjänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. För externa utförare utgår en momskompensation om ca 4 % därav prisskillnaden. Uppräkning 1,1 % Service extern 291 kr 294 kr Service kommunal 280 kr 283 kr Omvårdnad extern 322 kr 326 kr Omvårdnad kommunal 310 kr 313 kr Bakgrund KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

64 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Ärendet har tidigare behandlas som informationsärende vid i kommunstyrelsen sammanträde den 28 mars. Detta har visats sig vara en felaktig hantering av ärendet. Enligt förfrågningsunderlaget, som togs fram som underlag till kommunfullmäktiges beslut om att införa kundval inom hemtjänsten enligt Lag Om Valfrihetssystem (LOV) , ska kommunfullmäktige justera hemtjänstpengen årligen. Handlingar 1. Uppräkning hemtjänstpeng, tjänsteskrivelse 2. Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN Uppräkning av hemtjänstpeng 2011, SN tjänsteskrivelse Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Patric Andersson Ekonomichef Ska expedieras till: Akten Socialnämnden Ekonomiavdelningen

65 VALLENTUNA KOMMUN PROTOKOLL Socialnämnden Uppräkning hemtjänstpeng 2011 SN 97 AU 92 Dnr Socialförvaltningens förslag till socialnämnden Socialnämnden räknar upp hemtjänstpengen med 1,1 % i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löneoch priskompensation samt att uppräkningen sker från och med den 1 januari Reservationer Ing-marie Elfström och Ulf Lundström (S) reserverar sig mot beslutet. Ärendet i korthet Socialförvaltningen arbetar enligt LoV (lagen om vafrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgviare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Både kommunes utförare av hemtänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. För externa utförare utgår en momskompensation om ca 4 % därav prisskillnaden. Uppräkning 1,1 % Service extern 291 kr 294 kr Service kommunal 280 kr 283 kr Omvårdnad extern 322 kr 326 kr Omvårdnad kommunal 310 kr 313 kr 12(17)

66 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) SN SOCIALNÄMND Socialförvaltning TUNA TORG 11, 2TR VALLENTUNA TELEFON VX FAX Carina.altius@vallentuna.se Socialnämnden Handläggare: Carina Altius Direkt tfn: Uppräkning hemtjänstpeng 2011 Socialförvaltningens förslag till socialnämnden 1. Att socialnämnden räknar upp hemtjänstpengen med 1,1 % i enlighet med uppräkning av skolpengsbeloppet samt övrig justering av löne- och priskompensation samt att uppräkningen sker från och med den 1 januari Ärendet i korthet Socialförvaltningen arbetar enligt LoV (lagen om vafrihetssystem) vad det gäller hemtjänst. Från och med den 1 januari 2010 kan privata vårdgviare ansöka om godkännande och utföra hemtjänst till biståndsbedömda kommuninvånare. Både kommunes utförare av hemtänst och privata utförare ersätts med en peng per beviljad/utförd timme. Priset är uppdelat i omvårdnad och service. För externa utförare utgår en momskompensation om ca 4 % därav prisskillnaden. Uppräkning 1,1 % Service extern 291 kr 294 kr Service kommunal 280 kr 283 kr Omvårdnad extern 322 kr 326 kr Omvårdnad kommunal 310 kr 313 kr Handlingar 1. Tjänsteskrivelse Uppräkning hemtjänstpeng 2011

67 TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) SN Monika Fernlund T.f. socialchef Carina Altius Ekonom Ska expedieras till: Akt Handläggare SN KS

68 Ärende 13

69 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll (21) 63 Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att revidera barn- och ungdomsnämndens reglemente enligt förslag, med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från och med den 1 juli Ärendet i korthet Förslag till reviderat reglemente för barn- och ungdomsnämnden med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från den 1 juli Revideringarna återfinns under första och andra punkten - "ÖVergripande uppgifter" och "Nämndens övriga uppgifter" Handlingar 13. Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente, tjänsteskrivelse 14. Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente, BUN Förslag till reviderat reglemente, Barn- och ungdomsnämnden Expedieras till Akten Barn- och ungdomsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

70 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/1 VICTOR KILÉN CHEF KOMMUNSTYRELSENS KANSLI KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tjänsteskrivelse Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente Kommunledningskontoret föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att revidera barnoch ungdomsnämndens reglemente enligt förslag, med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från och med den 1 juli Ärendet i korthet Förslag till reviderat reglemente för barn- och ungdomsnämnden med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från den 1 juli Revideringarna återfinns under första och andra punkten - "Övergripande uppgifter" och "Nämndens övriga uppgifter". Handlingar 1. Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente Britt-Marie Lövquist Tf kommundirektör Victor Kilén chef KS kansli Ska expedieras till: BUN Akt KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

71 VALLENTUNA KO~1MUN Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesprotokoll Revidering av barn- och ungdomsnämndens reglemente Onr Bam- och ungdomsnämndens beslut Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå kommunful1nläktige att revidera ba1'11- och ul1gdoms!1~imndens reglemente enligt förvaltningens förslag, med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från den 1 juli Ärendet Förslag till reviderat reglemente för barn- och ungdomsnämnden med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från den 1 juli Revideringarna återfinns under första och andra punkten - "Övergripande uppgifter" o\:;h "N~hlllldens övtiga uppgifter". Förvaltningens förslag till beslut: Barn- och ungdomsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att revidera barn- och ungdomsnämndens reglemente enligt fårvaltningens förslag, med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från den 1 juli 2011, Propositionsordning RaTIno Vuojärvi (M) ställer proposition på förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Förvaltningens förslag till reviderat reglemente för barn- och ungdomsnäl11nden

72 '/AlIENiUN>\ KCMMUN K"'mn1~n-tyrelsen 2011 e4-2 O Antaget av kommujlfullmiiktige 22 april Reviderad av kommunfullmäktig!:: Reviderad av kommunfulhniiktige Rev1derad av kom11l1llllitllmä ktige :W [ Reglemente for barn- och ungdomsnämnden Förutom det som skrivs om nämndcma i kommunallagen gä ll er bestämhlclsema i detta reglemente. t. Önrgripandc uppgifter 8am- och ungdomsnämnden ska: fullgöra kommunens uppgifter enli gt skoll agen vad avser forskola, förskoleklass. grundskola, grundsärskola. fritidshem och annan pedagogisk verksamhet. illlsvara för den del av kommunens utbildning inom del offentli ga skol väsendet IOr barn och ungdom S0111 utgö rs av forsko la. förskoleklass, grundskola och grund särskola samt därtill hörande fritid shem. ansvara for annan pedagogisk verksamhet i kommunal regi. 2. Nämndens övriga uppgifter- Barn- och ungdomsnäml1den ska: besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran som hän for sig till nämndens forva ltningsol1lfåde besluta om avstängning av plats i r6rskoleverksamhet besluta om uppsägnin g av plats i försko leverksamhet besluta o m nedsättning av eller befrielse från avgift för plats i forskolcverksamheten infonnera allmänheten om si n verksamhet fullgöra de uppdrag, som kommunstyrelsen och fullmäktige ger nämnden. 3. Ansvar och rapportcringssk)'ldighct Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enli ghet med speciallagstiftning och de måj och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt! de bestämmelser som kall finnas i lag ell er forordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden ska regelmässigt rappot1 era till kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. t PersoDuppgiftsansvar Nämnden är personuppgi ftsansvan g för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i myndighetens verksamheter, 5. Nänlndens sammansättning Nämnden bestar av ni o (9) ledamöter och nio (9) ersättare. 1 (4 )

73 Rl~gl(;'mcnte barn- och ullgdomsnämndl~n 6. ~~hn:nde:ns arbetsformer Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer för ett år i sänder eller när ordföranden finner det nödvändigt. Ordföranden ::U1Syarar för att kallelse utfårdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska pa ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan f()rtroendevald som tar närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före sammantriidesdagen. Kallelsen bör ått()ljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på toredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall t~ir kallelse ske på annat sätt. Om varken ordtlkanden eller vice ordfl1randen kan kalla till sammanträde ska den till åidcm äldsta kdamoten göra detta. 7. Ersättarnas t.iänstgijring m m Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett samrnal1träde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ersättare ska tjänstgöra i den ordning som fullmäktige bestämt i samband med valet. En ersättare som har böljat tjänstgöra har dock alltid företräde ob(~roende av turordningen. Om styrkebalansen mellan pmiiema därigenom påverkas far en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället tor en ersättare som kommer längre ner i ordningen. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde ska tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Den tjänstgörande ersättaren slutar eher pågående ärende att tjänstgöra mr ledamoten. Ledarnot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring jäv i ett ärende far tjänstgöra sedan ~irendet har handlagts. grund av av

74 Reglemente barn- och ungdomsnämnden Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett belt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgörs ordt()randens uppgifter av den till åldern äldsta ledamoten. Om ordtoranden pa grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget fijr en längre tid nh nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare tör ord fl1 ra nd en. Ers[ittaren fuligör ordflirandens samtliga uppgifter. 9. Omr()stnillg Begärs omröstning i visst ärende skal1 sådan, sedan omröstningsproposition blivit godkänd, ske enli,brt uppropslista varvid ordföranderl ska avge sin röst sist. 10. Protokoll Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som väljs vid sammanträdet. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbat1. Paragrafen måste redovisas skrit1:1igt vid sammanträdet. Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska det ske skriftligen..f\1otiveringen ska lämnas tore den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. H. Nämndens ordforande Det åligger nämndens ordförande att: - med uppmärksamhet fl'i1ja frågor av betydelse för nämndens utveckling, ekonomi och effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor - fi:ämja samverkan m(~l1an nämnden och kommunens ÖVliga nämnder - representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigl1(;~ter, konferenser oeh sammanträden om inte nämnden bestämt annat i särskilt JllIl. 12. Nämndens utskott Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott bestående av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. mandatperiod ska nämnden till

75 Reglemente baru- och ungdomsnämnden Om inte ordföranden i särskilt 1'a.11 beslutar annorlunda ska ersättare närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. I annat fall har inte ersättare rätt att närvara vid sammanträdet. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den ::1.\ nämnden vid valet bestämda ordningen. A vgår en ledamot eller en ersättare i utskottet ska nämnden snarast förrätta fyllnadsval. Utskottet sammanträder enligt t~1ststäjld sanm1anträdesordning. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det hehövs eller när en ledamot begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamötema är närvarande. För kal1e!sc, föredragnlngslista och sammanträdeshandlingar gäller tillämpliga delar som är föreskrivet mr nämnden. Utskottet ska använda kommunallagens regler för nämnden i tillämpliga delar när det gäller: - jäv - förfarande då beslut fattas - protokoll och protokollsjustering - tillkännagivande och justering - reservation - utomståendes närvarorätt. 13. Uelgivning Delgivning med nämnden sker med ordfciranden, förvaltningschef eher anställd som nämnden bcshimmer. 14. Dndertcclmandr av handlingar andra handlingar och skrlvdser som av f()rfau

76 Kommunal författningssamling NU GÄLLANDE REGLEMENTE! Antaget av kommunfullmäktige 22 april Reviderad av kommunfullmäktige Reviderad av kommunfullmäktige , 114 Reglemente för barn- och ungdomsnämnden Förutom det som skrivs om nämnderna i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1. Övergripande uppgifter Barn- och ungdomsnämnden ska: - ansvara för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom som utgörs av förskoleklassen, grundskolan och den obligatoriska särskolan - fullgöra kommunens uppgifter rörande förskoleverksamhet och skolbarnomsorg enligt de bestämmelser som finns i 2 a kap skollagen - vara huvudman för förskoleverksamhet för barn i åldern 0-5 år. 2. Nämndens övriga uppgifter Barn- och ungdomsnämnden ska: - besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran som hänför sig till nämndens förvaltningsområde - besluta om avstängning av plats i förskoleverksamhet - besluta om uppsägning av plats i förskoleverksamhet - besluta om nedsättning av eller befrielse från avgift för plats i förskoleverksamheten - ansvara för arbetet med att reformera regelbeståndet inom den egna förvaltningen - ha ansvar för hur elev- och föräldrainflytandet kan utvecklas inom den egna verksamheten - informera allmänheten om sin verksamhet - övrigt fullgöra de uppdrag, som kommunstyrelsen och fullmäktige ger nämnden. 3. Ansvar och rapporteringsskyldighet Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med speciallagstiftning och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de bestämmelser som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 4. Personuppgiftsansvar Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i myndighetens verksamheter (4)

77 NU GÄLLANDE REGLEMENTE! Reglemente barn- och ungdomsnämnden 5. Nämndens sammansättning Nämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. 6. Nämndens arbetsformer Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer för ett år i sänder eller när ordföranden finner det nödvändigt. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten göra detta. 7. Ersättarnas tjänstgöring m m Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ersättare ska tjänstgöra i den ordning som fullmäktige bestämt i samband med valet. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde ska tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Den tjänstgörande ersättaren slutar efter pågående ärende att tjänstgöra för ledamoten. Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. Ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna (4)

78 NU GÄLLANDE REGLEMENTE! Reglemente barn- och ungdomsnämnden 8. Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den till åldern äldsta ledamoten. Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 9. Omröstning Begärs omröstning i visst ärende skall sådan, sedan omröstningsproposition blivit godkänd, ske enligt uppropslista varvid ordföranden ska avge sin röst sist. 10. Protokoll Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som väljs vid sammanträdet. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen måste redovisas skriftligt vid sammanträdet. Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska det ske skriftligen. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 11. Nämndens ordförande Det åligger nämndens ordförande att: - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, ekonomi och effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor - främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder - representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i särskilt fall. 12. Nämndens utskott Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott bestående av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. Vid ny mandatperiod ska nämnden vid sitt första sammanträde välja ledamöter och ersättare till arbetsutskottet. Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter (4)

79 NU GÄLLANDE REGLEMENTE! Reglemente barn- och ungdomsnämnden Om inte ordföranden i särskilt fall beslutar annorlunda ska ersättare närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. I annat fall har inte ersättare rätt att närvara vid sammanträdet. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet ska nämnden snarast förrätta fyllnadsval. Utskottet sammanträder enligt fastställd sammanträdesordning. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när en ledamot begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. För kallelse, föredragningslista och sammanträdeshandlingar gäller tillämpliga delar som är föreskrivet för nämnden. Utskottet ska använda kommunallagens regler för nämnden i tillämpliga delar när det gäller: - jäv - förfarande då beslut fattas - protokoll och protokollsjustering - tillkännagivande och justering - reservation - utomståendes närvarorätt. 13. Delgivning Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller anställd som nämnden bestämmer. 14. Undertecknande av handlingar Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas vid sammanträdet ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden. 15. Delegation av beslutanderätt Omfattning av den delegation som nämnden har rätt till enligt 6 kap kommunallagen, bestämmer nämnden i särskild delegationsordning (4)

80 Ärende 14

81 VALLENTUNA KOrvlMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Revidering av utbildningsnämndens reglemente (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att revidera utbildningsnämndens reglemente enligt förslag, med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från den l juli Ärendet i korthet Förslag till reviderat reglemente för utbildningsnämnden med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från den l juli Revideringarna återfinns under första och andra punkten - "Övergripande uppgifter" oeh "Nämndens övriga uppgifter". Handlingar 16. Revidering av utbildningsnämndens reglemente, tjänsteskrivelse 17. Revidering av utbildningsnämndens reglemente, UN ;,8 18. Förslag till nytt reglemente Utbildningsniinmdell Expedieras till Akten Utbildningsnämnden

82 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/1 VICTOR KILÉN CHEF KOMMUNSTYRELSENS KANSLI KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tjänsteskrivelse Revidering av utbildningsnämndens reglemente Kommunledningskontoret föreslår att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige att revidera utbildningsnämndens reglemente enligt förslag, med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från den 1 juli Ärendet i korthet Förslag till reviderat reglemente för utbildningsnämnden med anledning av den nya skollagen som ska tillämpas från den 1 juli Revideringarna återfinns under första och andra punkten - "Övergripande uppgifter" och "Nämndens övriga uppgifter". Handlingar 1. Revidering av utbildningsnämndens reglemente Britt-Marie Lövquist Tf kommundirektör Victor Kilén Chef kommunstyrelsens kansli Ska expedieras till: Utbildningsnämnden Akt KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

83

84 VALLENTUNA KOMMUN Kommww/ JOIfat t/lingssam/ ing VAllENTUNA KOMMUN Kommuostjrel~ O Antaget av kommunfulhnäj...-tigc 2003~ Reviderad av kommunfullmäklige ~ 6 Reglemente för utbildningsnämnden Förutom det som skri vs om nämnderna i kommunall agen gäller bestämmelserna i detta reglemente. I. Övergripande uppgifter Utbildni ngsnämnden ska: fullgöra kommunens uppgifter enl igt skoll agen vad avser gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särski ld utbildning for vuxna och utbildning i svenska for invandrare ansvara for den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet for ungdom och vuxna. som bildar gymnasieskola ansvara for kommunal vuxenutbildning, utbildning i svenska for invandrare samt uppdragsutbildning som bedrivs inom Kunskapscentrum Nordost 2. Nämndens övriga uppgifter Utbildningsnämnden ska: besluta om avskrivning av sådan konununens fordran som hänför sig till nämndens forvaltningsområde infonnera allmänheten om sin verksamhet fullgöra de uppdrag som konununstyrelsen och kommunfullmäktige ger nämnden 3. Ansvar och rapporteringsskyldighet Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med speciallagstiftning och de mål och riktlinjer som kommwlfuumäktige har bestämt, de bestäliunelser som kan firmas i lag ell er forordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden ska regelmässigt rapponera ti ll kommunfullmäktige hur verksamheten urveckj as och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. to 'Persouuppgiftsansvar Nämnden är personuppgiftsansvang for de register och andra be-handlingar av personuppgifter som sker i myndighetens verksamheter. 5. Nämndens sammansättning ämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare. I (4)

85 Reglemente för utbildningsnämnden 6. Nämndens arbetsformer Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer för ett år i sänder eller när ordföranden finner det nödvä..tldigt. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfårdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som rar närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall rar kallelse ske på annat sätt. Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten göra detta. 7. Ersättarnas tjänstgöring m m Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ersättare ska tjänstgöra i den ordning som fullmäktige bestämt i samband med valet. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas rar en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde ska tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Den tjänstgörande ersättaren slutar efter pågående ärende att tjänstgöra för ledamoten. Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende rar åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. Ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 8. Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den till åldern äldsta ledamoten (4)

86 Reglemente for utbildningsnämnden Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 9. Omröstning Begärs omröstning i visst ärende skall sådan, sedan omröstningsproposition blivit godkänd, ske enligt uppropslista varvid ordföranden ska avge sin röst sist. 10. Protokoll Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som väljs vid sammanträdet. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen måste redovisas skriftligt vid sammanträdet. Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska det ske skriftligen. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 11. Nämndens ordforande Det åligger nämndens ordförande att: - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, ekonomi och effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor - främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder - representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i särskilt fall. 12. Nämndens utskott Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott bestående av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. Vid ny mandatperiod ska nämnden vid sitt första sammanträde välja ledamöter och ersättare till arbetsutskottet. Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, rar nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. Om inte ordföranden i särskilt fall beslutar annorlunda ska ersättare närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. I annat fall har inte ersättare rätt att närvara vid sammanträdet. Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen (4)

87 Reglemente för utbildningsnämnden Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet ska nämnden snarast forrätta fyllnadsval. Utskottet sammanträder enligt fastställd sammanträdesordning. Sammanträde ska också hållas när ordforanden anser att det behövs eller när en ledamot begär det. Utskottet rar handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. För kallelse, foredragningslista och sammanträdeshandlingar gäller tillämpliga delar som är foreskrivet for nämnden. Utskottet ska använda kommunallagens regler for nämnden i tillämpliga delar när det gäller: - jäv - forfarande då beslut fattas - protokoll och protokollsjustering - tillkännagivande och justering - reservation - utomståendes närvarorätt. 13. Delgivning Delgivning med nämnden sker med ordforanden, forvaltningschef eller anställd som nämnden bestämmer. 14. Undertecknande av handlingar Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas vid sammanträdet ska undertecknas av ordforanden eller vid forfall for denne av vice ordforanden. 15. Delegation av beslutanderätt Omfattning av den delegation som nämnden har rätt till enligt 6 kap kommunallagen, bestämmer nämnden i särskild delegationsordning (4)

88 Kommunal författningssamling NU GÄLLANDE REGLEMENTE! Antaget av kommunfullmäktige Reviderad av kommunfullmäktige Reglemente för utbildningsnämnden Förutom det som skrivs om nämnderna i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1. Övergripande uppgifter Utbildningsnämnden ska: - ansvara för den del av kommunens utbildning inom det offentliga skolväsendet för barn, ungdom och vuxna som bildar gymnasieskolan och komvux - ansvara för svenskundervisning för invandrare samt uppdragsutbildning 2. Nämndens övriga uppgifter Utbildningsnämnden ska: - besluta om avskrivning av sådan kommunens fordran som hänför sig till nämndens förvaltningsområde - vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över - ha ansvar för hur brukarinflytandet kan utvecklas inom den egna verksamheten - informera allmänheten om sin verksamhet - i övrigt fullgöra de uppdrag som kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ger nämnden. 3. Ansvar och rapporteringsskyldighet Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med speciallagstiftning och de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har bestämt, de bestämmelser som kan finnas i lag eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. Nämnden ska regelmässigt rapportera till kommunfullmäktige hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 4. Personuppgiftsansvar Nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter som sker i myndighetens verksamheter. 5. Nämndens sammansättning Nämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare (4)

89 NU GÄLLANDE REGLEMENTE! Reglemente för utbildningsnämnden 6. Nämndens arbetsformer Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer för ett år i sänder eller när ordföranden finner det nödvändigt. Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fyra (4) arbetsdagar före sammanträdesdagen. Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern äldsta ledamoten göra detta. 7. Ersättarnas tjänstgöring m m Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Ersättare ska tjänstgöra i den ordning som fullmäktige bestämt i samband med valet. En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen. En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde ska tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Den tjänstgörande ersättaren slutar efter pågående ärende att tjänstgöra för ledamoten. Ledamot eller tjänstgörande ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. Ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan partierna. 8. Ersättare för ordföranden Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde fullgörs ordförandens uppgifter av den till åldern äldsta ledamoten (4)

90 NU GÄLLANDE REGLEMENTE! Reglemente för utbildningsnämnden Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 9. Omröstning Begärs omröstning i visst ärende skall sådan, sedan omröstningsproposition blivit godkänd, ske enligt uppropslista varvid ordföranden ska avge sin röst sist. 10. Protokoll Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som väljs vid sammanträdet. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet skall justeras omedelbart. Paragrafen måste redovisas skriftligt vid sammanträdet. Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska det ske skriftligen. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 11. Nämndens ordförande Det åligger nämndens ordförande att: - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens utveckling, ekonomi och effektivitet i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor - främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder - representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i särskilt fall. 12. Nämndens utskott Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott bestående av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare. Vid ny mandatperiod ska nämnden vid sitt första sammanträde välja ledamöter och ersättare till arbetsutskottet. Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland utskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. Om inte ordföranden i särskilt fall beslutar annorlunda ska ersättare närvara vid utskottets sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra. I annat fall har inte ersättare rätt att närvara vid sammanträdet (4)

91 NU GÄLLANDE REGLEMENTE! Reglemente för utbildningsnämnden Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet ska nämnden snarast förrätta fyllnadsval. Utskottet sammanträder enligt fastställd sammanträdesordning. Sammanträde ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när en ledamot begär det. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. För kallelse, föredragningslista och sammanträdeshandlingar gäller tillämpliga delar som är föreskrivet för nämnden. Utskottet ska använda kommunallagens regler för nämnden i tillämpliga delar när det gäller: - jäv - förfarande då beslut fattas - protokoll och protokollsjustering - tillkännagivande och justering - reservation - utomståendes närvarorätt. 13. Delgivning Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschef eller anställd som nämnden bestämmer. 14. Undertecknande av handlingar Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas vid sammanträdet ska undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne av vice ordföranden. 15. Delegation av beslutanderätt Omfattning av den delegation som nämnden har rätt till enligt 6 kap kommunallagen, bestämmer nämnden i särskild delegationsordning (4)

92 Ärende 15

93 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll (21) 68 Skolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa skolpengen fr.o.m. 1 juli 2011: Förskola 1-2 Förskola 3-5 Familjedaghem 1-2 Familjedaghem 3-5 Förskoleklass Grundskola 1-5 Grundskola 6-9 Fritidshem kr kr kr kr kr kr 69700kr kr Yrkande Jaana Tilles (S) yrkar bifall till det förslag som (S) lade i barn- och ungdomsnämnden med hänvisning till eget budgetförslag: "I enlighet med vår tidigare budget lägger Socialdemokraterna i Vallentuna följande förslag: Förvaltningens förslag Förskola kr kr Förskola kr kr Familjedaghem kr kr Familjedaghem kr kr Förskoleklass kr kr Grundskola kr kr Grundskola kr kr Fritidshem kr kr (S) Med vår höjda skolpeng i förskolan kan vi få en ökad lärartäthet och mindre barngrupper samt bättre och modernare läromedel. Förskolan behöver en extra satsning för att höja personaltäthet och andelen högskoleutbildad personal. Vi vill också se till att fritidspengen räcker till att utforma en tillräckligt bra fritidsverksamhet, med pedagogiskt innehåll, så att eleverna och föräldrarna vill använda fritids upp till 12 års ålder." Proposition Ordförande ställer kommunledningkontorets förslag mot (S) förslag och finner att arbetsutskottet bifallit kommuniedningkontorets förslag. Reservation Jaana Tilles anmäler för (S) reservation mot beslutet. Ärendet i korthet Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och ungdomsnämnden. Justerandes sign Justerandes y sign UtdragSbestyrkande

94 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll (21) Barn- och ungdomsnämndens förslag till skolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 följer kommunplanen för samt innehåller justering utifrån förslag till förändrad hyresmodell för förskolor och grundskolor. Kommunplanen medför en uppräkning med 1,3 % av skolpengen till förskoleklass, grundskola och fritidshem, men skolpengen till förskola och familjedaghem är oförändrad under Förslag till ny hyresmodell innebär att hyran för förskola minskar och hyra för grundskola och förskoleklass ökar. Enligt förslaget ska därmed även skolpengenjusteras så att skolpengen till förskola sänks och skolpengen till grundskola och förskoleklass höjs i enlighet med den genomsnittliga hyresförändringen. Handlingar 30. Skolpeng från och med 1 juli 2011, tjänsteskrivelse 31. BUN 'fjänsteskrivelse BUF Expedieras till Akten Barn- och ungdomsnämnden Justerandes sign Utdragsbestyrkande

95 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/2 PATRIC ANDERSSON EKONOMICHEF KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Skolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa skolpengen fr.o.m. 1 juli 2011: Förskola kr Förskola kr Familjedaghem kr Familjedaghem kr Förskoleklass kr Grundskola kr Grundskola kr Fritidshem kr Ärendet i korthet Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämndens förslag till skolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 följer kommunplanen för samt innehåller justering utifrån förslag till förändrad hyresmodell för förskolor och grundskolor. Kommunplanen medför en uppräkning med 1,3 % av skolpengen till förskoleklass, grundskola och fritidshem, men skolpengen till förskola och familjedaghem är oförändrad under Förslag till ny hyresmodell innebär att hyran för förskola minskar och hyra för grundskola och förskoleklass ökar. Enligt förslaget ska därmed även skolpengen justeras så att skolpengen till förskola sänks och skolpengen till grundskola och förskoleklass höjs i enlighet med den genomsnittliga hyresförändringen. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

96 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/2 Skolpeng Nuvarande Kommunplan Hyresmodell Förslag (kr) Förskola kr Förskola kr Familjedaghem kr Familjedaghem kr Förskoleklass kr Grundskola kr Grundskola kr Fritidshem kr Handlingar 1. Skolpeng fr.o.m. 1 juli 2011, tjänsteskrivelse 2. Skolpeng från och med , BUN 31 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Patric Andersson Ekonomichef Ska expedieras till: Akten BUN

97 VALLENTUNA KOMMUN Barn- och ungdomsnämnden 2011 "04-2 (] Sarnmanträdesprotoko! Skolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 Dnr Barn- och ungdomsnärnndens beslut Bam- och ungdomsnälllildcn föreslår att kommunfullmäktige faststäl1er skolpengen flo.m. l juli 2011: Förskola 1-2 Förskola 3-5 Familjedaghem 1-2 Familjedaghem 3-5 Förskoleldass 107 SOO kr kr kr kr kr Grundskola Gnmdskola kr Fritidshem kr Thomas ;\..rctaedius (8) och BadH Umegård (8) reserverar sig till förman för Socialdemokraternas förslag. Ärendet i korthet Förslag till skolpengsbe1opp fr.a.m. l juli förvaltningens förslag till beslut Bam- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfllllmäktige fastställer skolpengen flo.m. l juli 2011: Förskola 1-2 Förskola 3-5 Familjedaghem 1-2 Familjedaghem 3-5 Förskoleldass Grundskola 1-5 Grundskola 6-9 Fritidshem kr kr kr kr kr kr kr kr Yrkande Thomas "'1 1 (8) yrimr '7,:.\00 kr 9210CI kr 5'7400 kr

98 VALLENTUNA KOMMUN Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesprotokoll -~-_._---- Grundskola 1-5 Grundskola 6-9 Fritidshem kr kr kr kr kr kr M.ed var höjda skolpeng i förskolan kan -vi få en ökad Hinutäthet och mindre barngrupper samt bättre och modernare läromedel. Förskolan behöver en extra satsning för &.tt höja persoi.li:ljtäthet och andelen högskoleutbildad personal. Vi "Vill också se till att fritids pengen dicker till att utforma en tillräekligt bra fritidsverksamhet, med pedagoglskt innehåll, att eleverna och föräldrarna... ili använda fritids upp lill12 års ålder." Propositionsord n ing Ordföranden Raimo Vuojärvi (M) ställer proposition på Thomas Arctaedius (8) oeh Bodil umegårds (8) yrkande och förvaltningens förslag och finner att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. Reservation Thomas Arctaedius (S) och Bodil Umegård (S) reserverar förslag. till förmån för Socialdemokraternas Handlingar l, Förvaltningens förslag till skolpengsbelopp ft.o.m. 1 juli Socialdemokraternas förslag till skolpengsbelopp fr.o.m. 1 juli 2011

99 VALLENTUNA KOMMUN BARN- OCH UNGDOMSFöRVALTNING VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsen {)4-2 O Dnr:_. _. _---- TJÄNSTESKRIVELSE DNR BUN SID 1/2 ANNIKA HELLBERG EKONOMIADMINISTRATIV CHEF BARN-OCHUNGDOMSNÄMNDEN Skolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 Förvaltningens förslag till beslut Barn- och ungdomsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer skolpengen fr.o.m. l juli 2011: Förskola kr Förskola kr Familjedaghem kr Familjedaghem kr Förskoleklass kr Grundskola kr Grundskola kr Fritidshem 31800kr Ärendet i korthet Kommunfullmäktige fastställer årligen skolpengen utifrån förslag från barn- och ungdomsnämnden. Barn- och ungdomsnämndens förslag till skolpeng fr.o.m. l juli 2011 följer kommunplanen för samt innehåller justering utifrån förslag till förändrad hyresmodell för förskolor och grundskolor. Kommunplanen medför en uppräkning med 1,3 % av skolpengen till förskoleklass, grundskola och fritidshem, men skolpengen till förskola och familjedaghem är oförändrad under Förslag till ny hyresmodell innebär att hyran för förskola minskar och hyra för grundskola och förskoleklass ökar. Enligt förslaget ska därmed även skolpengen justeras så att skolpengen till förskola sänks och skolpengen till grundskola och förskoleklass höjs i enlighet med den genomsnittliga hyresförändringen. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE Vallentuna kommun

100 VALLENTUNA KOMMUN BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING TJÄNSTESKRIVELSE DNR BUN SID 2/2 Skolpeng Nuvarande Kommunplan Förskola o Förskola o Familjedaghem o Familjedaghem o Förskoleklass Grundskola Grundskola Fritidshem Hyresmodell Förslag (kr) kr kr o 96200kr o kr kr kr kr o kr Handlingar 1. Skolpengfr.o.m.1juli 2011 Roland Beijer Utbildningschef Annika Hellberg Ekonomiadministrativ chef Ska expedieras till: Kommunstyrelsen Registrator Vallentuna kommun

101 Ärende 16

102 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll (21) 69 Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 (KS ) Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa gymnasieskolpengen för gymnasieprogrammen i den nya gymnasieskolan GY2011, fr.o.m. 1 juli 2011 (kr) Länsgemensamma programpriser enligt beslut av KSL: Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet - inriktning anläggningsfordon EI- och energiprogrammet - inriktning energiteknik Fordons- och transportprogrammet - inriktning transport Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet WS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Estetiska programmet - inriktning Estetik och media - inriktning Musik Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet - inriktning Medier, information och kommunikation Teknikprogrammet Nationellt godkända idrottsutbildningar Tillägg för Lagidrott Tillägg för Individuell idrott ÖVriga program: International Baccalaureate Justerandes sign Utdragsbestyrkande

103 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll {21} Gymnasiesärskola Riksrekryterande utbildning och särskild variant, pris fastställt av Skolinspektionen. Programinriktat individuellt val: program pris + nationellt fastställt tillägg första året. Preparandutbildning Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion Kommuner utanför länet (genomsnitt) Ärendet i korthet Kommunfullmäktige har beslutat att införa en gymnasieskolpeng från och med januari 2011 vilken omfattar samtliga elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Kommunfullmäktiges fastställde gymnasieskolpengen för nuvarande gymnasieprogram. Riksdagen har beslutat om förändringar av gymnasieskolan (GY2011) fr.o.m. 1 juli 2011 och det innebär förändringar av gymnasieprogrammen. Kommunfullmäktige behöver därför fastställa gymnasieskolpengsbeloppen för gymnasieprogrammen i den nya gymnasieskolan GY2011. Kommunerna i Stockholms län har tecknat ett samverkansavtal avseende gymnasieutbildning. Samverkan omfattar möjligheten för eleverna att fritt söka gymnasieutbildningar inom länet, en gemensam gymnasieantagning och en gemensam prislista. Den gemensamma prislistan är fastställd av kommunförbundet i Stockholms län (KSL) och innehåller än så länge de nationella programmen. I avvaktan på att samverkansavtalet utökas med gemensam prislista för de sökbara introduktionsprogrammen måste Vallentuna kommun fastställa egna belopp för dessa. Handlingar 33. Gymnasieskolpeng från och med 1 juli 2011, tjänsteskrivelse 34. UN ljänsteskrivelse BUF Expedieras till Akten Utbildningsnämnden Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande Ii

104 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/3 PATRIC ANDERSSON EKONOMICHEF KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen att föreslå till kommunfullmäktige att fastställa gymnasieskolpengen för gymnasieprogrammen i den nya gymnasieskolan Gy2011, fr.o.m. 1 juli 2011 (kr) Länsgemensamma programpriser enligt beslut av KSL: Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon El- och energiprogrammet inriktning energiteknik Fordons- och transportprogrammet inriktning transport Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet Naturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Estetiska programmet inriktning Estetik och media inriktning Musik Naturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Medier, information och kommunikation Teknikprogrammet KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

105 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/3 Nationellt godkända idrottsutbildningar Tillägg för Lagidrott Tillägg för Individuell idrott Övriga program: International Baccalaureate Gymnasiesärskola Riksrekryterande utbildning och särskild variant, pris fastställt av Skolinspektionen. Programinriktat individuellt val: programpris + nationellt fastställt tillägg första året. Preparandutbildning Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion Kommuner utanför länet (genomsnitt) Ärendet i korthet Kommunfullmäktige har beslutat att införa en gymnasieskolpeng från och med januari 2011 vilken omfattar samtliga elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Kommunfullmäktiges fastställde gymnasieskolpengen för nuvarande gymnasieprogram. Riksdagen har beslutat om förändringar av gymnasieskolan (Gy2011) fr.o.m. 1 juli 2011 och det innebär förändringar av gymnasieprogrammen. Kommunfullmäktige behöver därför fastställa gymnasieskolpengsbeloppen för gymnasieprogrammen i den nya gymnasieskolan Gy2011. Kommunerna i Stockholms län har tecknat ett samverkansavtal avseende gymnasieutbildning. Samverkan omfattar möjligheten för eleverna att fritt söka gymnasieutbildningar inom länet, en gemensam gymnasieantagning och en gemensam prislista. Den gemensamma prislistan är fastställd av kommunförbundet i Stockholms län (KSL) och innehåller än så länge de nationella programmen. I avvaktan på att samverkansavtalet utökas med gemensam prislista för de sökbara introduktionsprogrammen måste Vallentuna kommun fastställa egna belopp för dessa.

106 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/3 Handlingar 1. Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 juli 2011, tjänsteskrivelse 2. Gymnasieskolpeng från och med , UN 31 Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Patric Andersson Ekonomichef Ska expedieras till: Akten UN

107

108

109 VALLENTUNA KOMMUN BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING TJÄNSTESKRIVELSE DNR UN SID 1/3 ANNIKA HELLBERG EKONOMIADMINISTRATIV CHEF UTBILDNINGSNÄMNDEN Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 Förvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer gymnasieskolpengen för gymnasieprogrammen i den nya gymnasieskolan GY2011, fr.o.m. 1 juli 2011 (kr) Länsgemensamma programpriser enligt beslut av KSL: Barn- och fritidsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon El- och energiprogrammet inriktning energiteknik Fordons- och transportprogrammet - inriktning transport Handels- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och turismprogrammet Industritekniska programmet ~aturbruksprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet VVS- och fastighetsprogrammet Vård- och omsorgsprogrammet Ekonomiprogrammet Humanistiska programmet Estetiska programmet - inriktning Estetik och media samt Musik ~aturvetenskapsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning Medier, information och kommunikation Teknikprogrammet KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG l VALLENTUNA TFN FAX o l KOMMUN@VALLENTUNA.SE Vallentuna kommun

110 T J ÄN STESI< FCVELS r: DNR UN :::Ol:,C37 Nationellt godkända idrottsutbildningnr Tillägg för Lagidrott Tillägg för Individuell idrott ~~ wo ÖVTiga program: International Baccalaureate G}'1.nnasiesärskola Riksrckryterandc utbildning och särskild variant, pris fastställt ay Skolinspektionen. Programinriktat individuellt val: programpris + nationellt fastställt tillägg första året. Prcparandutbildning Yrkesintroduktion IndiYiduellt alternativ Språkintroduktion Kommuner utanför länet (genomsnitt) Ärendet i korthet Kommunfullmäktige har beslutat att införa en gyinl1asieskolpeng fran och med januari 2011 vilken omfattar samtliga elever inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Kommunfullmäktiges fastställde gymnasieskolpengen för nuvarande gymnasieprogram. Riksdagen har beslutat om förändringar av gymnasieskolan (GY2on) fr.o.in. 1 juli 2011 och det innebär förändringar av gymnasieprogrammen. Kommunfullmäktige behöver därför fastställa gymnasieskolpengsbeloppen för gymnasieprogrammen i den nya gymnasieskolan GY2011. Kommunerna i Stockholms län har tecknat ett samverkansavtal avseende gymnasieutbildning. Samverkan omfattar möjligheten för eleverna att frilt söka gymnasieutbildningar inom länet, en gemensam,gymnasieantagning och en gemensam prislista. Den gemensamma prislistan är fastställd av kommunförbundet i

111 VALLENT UNA KOM r4un BARN- OCH UNGDOMSFÖRVA,LTNING TJAN STESKRIVELSE DN"- UN 20 1L037 S J D 3 / 3 Handlingar 1. Gymnasieskolpeng fr.o.m. 1 juli 2011 Roland Beijer Utbildnings chef Annika Hellberg Ekonomiadministrativ chef Ska expedieras till: Kommunstyrelsen Regi strator Vallentuna kommun

112 Ärende 17

113 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll (21) 70 Regler för lokalförsörjning och internhyra (KS ) Beslut Arbetsutskottet beslutar att sända ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Yrkande ÖIjan Lid CM) yrkar att arbetsutskottet ska sända ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Proposition Ordförande ställer ÖIjan Lids förslag mot kommunledningkontorets förslag och finner att arbetsutskottet bifallit ÖIjan Lids förslag. Ärendet i korthet Vallentuna är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service kommer att öka och förändras innehållsmässigt över tid. De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därför är det angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler. Det förutsätter en kontinuerlig strategisk lokalresursplanering. Lokalresursplaneringen kan innebära investeringar av skiftande storlek. Investeringsbehovet i verksamhetslokaler blir således en viktig del i kommunens budget- och planarbete. Dels i form av investeringsutgifter och därmed finansierings-och likviditetsfrågor, dels i form av tillkommande drifts- och räntekostnader. År 2010 nyttjar kommunens verksamheter lokaler på drygt kvadratmeter. Fyra femtedelar av lokalerna äger kommunen själv resten hyrs externt. Handlingar 36. Regler för lokalförsöijning och internhyra, tjänsteskrivelse 37. Regler för lokalförsöijning och internhyra Expedieras till Akt Samtliga nämnder Justerandes sign Justerandes y sign Utdragsbestyrkande

114 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/4 PATRIC ANDERSSON EKONOMICHEF KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Regler för lokalförsörjning och internhyra Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa Regler för lokalförsörjning och internhyra och i samband med detta besluta om upphörande av följande: - Arbetsmodell för strategisk lokalförsörjning, fastställda av kommunstyrelsen Direktiv för lokalanvändning i Vallentuna kommun, fastställda av kommunfullmäktige Regler för internhyra, fastställda av kommunfullmäktige Reviderade av samhällsbyggnadsnämnden att tkr av KSOF:s medel för år 2011 förs över till nämnder enligt nedan för kostnadsreglering av införandet av ny hyresmodell: tkr, Fritidsnämnden för idrottshallar - 90 tkr, Kulturnämnden för musikskolan tkr, Kommunstyrelsen för ej uthyrda skyddsrum tkr, Utbildningsnämnden tkr, Skolpeng Ärendet i korthet Vallentuna är en kommun under tillväxt och behovet av kommunal service kommer att öka och förändras innehållsmässigt över tid. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

115 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/4 De kommunala verksamheternas behov av lokaler varierar över tiden. Ibland handlar det om att undvika kostnader för outnyttjade lokaler. I andra fall handlar det om att minimera risken att stå utan nödvändiga lokaler när de behövs. Därför är det angeläget att ständigt behovsanpassa kommunens utbud av lokaler. Det förutsätter en kontinuerlig strategisk lokalresursplanering. Lokalresursplaneringen kan innebära investeringar av skiftande storlek. Investeringsbehovet i verksamhetslokaler blir således en viktig del i kommunens budget- och planarbete. Dels i form av investeringsutgifter och därmed finansieringsoch likviditetsfrågor, dels i form av tillkommande drifts- och räntekostnader. År 2010 nyttjar kommunens verksamheter lokaler på drygt kvadratmeter. Fyra femtedelar av lokalerna äger kommunen själv resten hyrs externt. Bakgrund Uppdraget Kommunstyrelsen gav 26 januari 2009 kommunledningskontoret i uppdrag att utreda hela kommunens principer för hyressättning med målet att få en ny hyresmodell som syftar till ett så effektivt lokalutnyttjande som möjligt. Kommundirektören gav 26 oktober 2010 ekonomikontoret i uppdrag att verkställa kommunstyrelsens uppdrag. Utredningen ska leda till ett förslag med följande ingredienser modellen ska vara transparant och lättförståeligt den ska vara lätt att administrera samma principer som gälla inom och mellan eventuella nivåer i organisationen modellen ska rymmas inom befintlig organisationsstruktur modellen ska korrespondera med förvaltningarnas olika finansieringsmodeller Vidare angav att extern kompetens bör anlitas. Ekonomikontoret gav uppdraget till konsultföretaget Meritmind (Johan Bruce).

116 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/4 Genomförande En intern arbetsgrupp bildades för implementera Meritminds förslag bestående av: Annika Hellberg (BUF), Eva Lod (BUF), Hans Eklund (TuFa), Lennart Tillborg (TuFa) samt Henrik Berggren (KLK/ ekonomi). I stora drag har gruppen arbetat efter utredningens förslag med vissa mindre justeringar/förfiningar. Samtliga ytor på kommunens skolor och förskolor har gåtts igenom i detalj för att få verksam yta per fastighet/objekt. Vid denna beräkning har följande ytor exkluderats: Teknikutrymmen (t ex. undercentral, elcentral och fläktrum), kök (inkl. biutrymmen, soprum och uteförråd), skyddsrum och källarförråd (hyrs ut separat). Förslaget till ny intern hyresmodell presenterades för tjänstemän och politiker vid en hearing den 18 februari Handlingar 1. Regler för lokalförsörjning och internhyra, tjänsteskrivelse 2. Regler för lokalförsörjning och internhyra Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Patric Andersson Ekonomichef

117 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 4/4 Ska expedieras till: Akten Alla nämnder Ekonomiavd. KLK

118 Ärende 18

119 VALLENTUNA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll (21) 72 Resultatöverföring från 2010 års bokslut (KS ) Beslut Kommunstyrelsen foreslär kommunfullmäktige att överfora driftsöverskott om 8,3 miljoner kronor från 2010 års bokslut till nämndernas andel av eget kapital enligt kommunledningskontorets forslag. Förslaget gäller under forutsättning att kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets forslag i ärende KS Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige att skriva av lokalansvarets skuld pä 0,9 miljoner kronor från tidigare år inom barn- och ungdomsnämndens andel av eget kapital. Kommunstyrelsen foreslår kommunfullmäktige att ombudgetera samtliga överskott for pågäende investeringsprojekt. ÖVerskott for ärliga anslag ombudgeteras ej. Ärendet i korthet I bokslut 2010 redovisar nämnderna avvikelser mot driftbudget enligt tabell 1 nedan. Enligt kommunens regler for styrning och uppfoljning av ekonomi och verksamheter (Kommunal forlattningssamlig ) ska nämndernas över- respektive underskott specificeras i eget kapital for att kunna användas/arbetas av vid senare budgetår. Enligt kommunledningskontorets förslag ska totalt 8,3 miljoner kronor överforas och specificeras i nämndernas andel av eget kapital. Kommunledningskontoret föreslår vidare att överskott för pågäende investeringsprojekt ombudgeteras med undantag av ärliga anslag. Handlingar 40. Resultatöverforing frän 2010 års bokslut, tjänsteskrivelse Expedieras till Akten Redovisningsansvarig Förvaltningsekonomer Justerandes sign Utdragsbestyrkande

120 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 1/5 META SUNDIN KOMMUNCONTROLLER NA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Resultatöverföring från 2010 års bokslut Kommunledningskontorets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att överföra driftsöverskott om 8,3 miljoner kronor från 2010 års bokslut till nämndernas andel av eget kapital enligt kommunledningskontorets förslag. Förslaget gäller under förutsättning att kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag i ärende KS Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att skriva av lokalansvarets skuld på 0,9 miljoner kronor från tidigare år inom barn- och ungdomsnämndens andel av eget kapital. 3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ombudgetera samtliga överskott för pågående investeringsprojekt. Överskott för årliga anslag ombudgeteras ej. Ärendet i korthet I bokslut 2010 redovisar nämnderna avvikelser mot driftbudget enligt tabell 1 nedan. Enligt kommunens regler för styrning och uppföljning av ekonomi och verksamheter (Kommunal författningssamlig ) ska nämndernas över- respektive underskott specificeras i eget kapital för att kunna användas/arbetas av vid senare budgetår. Enligt kommunledningskontorets förslag ska totalt 8,3 miljoner kronor överföras och specificeras i nämndernas andel av eget kapital. Kommunledningskontoret föreslår vidare att överskott för pågående investeringsprojekt ombudgeteras med undantag av årliga anslag. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

121 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/5 Bakgrund Nämndernas sammanlagda budgetavvikelse enligt bokslut 2010 uppgick till 4,1 miljoner kronor. Resultatöverföringen till nämndernas andel av det egna kapitalet gäller inte följande verksamheter: Kommunstyrelsens medel för oförutsedda utgifter (KSOF) Räddningstjänst Skolpengsram Den interkommunala ersättningen inom gymnasieskolan KSOF består av budgetmedel avsedda för finansiering av oförutsedda händelser. De medel som inte har tagits i anspråk under året går tillbaka till kommunfullmäktige, det vill säga specificeras inte i det egna kapitalet. Räddningstjänsten bedrivs i ett kommunalförbund och finansieras via en årlig avgift. Vanligtvis stämmer utfallet överens med budgeterat belopp, vilket var fallet 2010, och därmed blir frågan om resultatöverföring aldrig aktuell. Skolpengens utfall beror på att volymen varit lägre än budgeterat, varför överskottet går tillbaka till kommunfullmäktige. Vissa nämnders avvikelse har justerats enligt följande: KS; överskottet, som i huvudsak beror på att budgeterade kapitalkostnader för projektet Vallentuna Direkt har uteblivit, har dragits av. ÖN; överskottet, som beror på att det extra anslaget för översynen av äldre ärenden inte behövde utnyttjas i sin helhet, har dragits av. SBN; nämnden erhöll 0,1 miljoner kronor från KSOF under 2010 för framtagande av lokala miljömål men togs inte i anspråk på grund av personalbrist, varför motsvarande överskott har dragits av. Medlen får äskas på nytt av KSOF under 2011 om personalsituationen förändras. MTM; överskottet, som beror på färre sammanträden än budgeterat, har dragits av. FN; överskottet beror dels på att nämnden erhöll 2,4 miljoner kronor från KSOF för kapitalkostnader för Vallentuna IP, vilket visade sig inte behövas, dels på återföring av för högt uppbokade aktivitetsbidrag Överskottet har därför dragits av. BUN:s resultatenheter; underskottet, som är orsakat av kommunens internhyresmodell, har lagts till. UN:s rambudget; underskottet, som är kopplat till elevökningar och elevers val av skola/program, har lagts till. Från och med 2011 regleras detta automatiskt via gymnasiepeng.

122 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/5 SN; Nämnden har under våren 2011 inkommit med ett budgetäskande om 3,55 miljoner kronor från KSOF för att täcka beräknat underskott 2011 (1,75 miljoner kronor), organisationsjustering (0,8 miljoner kronor) och buffert (1,0 miljoner kronor). Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen i en tjänsteskrivelse daterad (dnr KS ), att bevilja socialnämnden 2,55 miljoner kronor (ej buffertposten), bland annat mot bakgrund av den genomlysning av socialnämndens förutsättningar att bedriva verksamhet inom äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg som Sveriges Kommuner och Landsting gjort. Med anledning av detta föreslås att underskottet från 2010 inte förs över till socialnämndens andel av eget kapital. Sammantaget betyder kommunledningskontorets förslag att 8,3 miljoner kronor av 2010 års budgetavvikelse ska överförs och specificeras i nämndernas andel av eget kapital. Fördelningen per nämnd redovisas i tabell 1. Tabell 1 Resultatöverföring av 2010 års bokslut till respektive nämnds andel av eget kapital, enligt kommunledningskontorets förslag Nämnd 2010 Belopp mnkr Budget netto Bokslut netto Avvikelse netto Justering Att överföra till eget kapital Kommunstyrelsens rambudget 63,9 60,9 3,0-3,0 0,0 KSOF 4,1 0,0 4,1-4,1 0,0 Räddningstjänst 16,4 16,4 0,0 0,0 Överförmyndarnämnd 2,5 2,2 0,3-0,3 0,0 Samhällsbyggnadsnämndens rambudget 41,0 40,5 0,5-0,1 0,4 SBN resultatenheter -1,5-1,6 0,1 0,1 Myndighetsnämnd för teknik och miljö 0,3 0,2 0,1-0,1 0,0 Fritidsnämnd 41,1 38,5 2,6-2,6 0,0 Kulturnämnd 18,1 18,1 0,0 0,0 Barn- och ungdomsnämndens rambudget 74,3 71,5 2,8 2,8 BUN resultatenheter 6,3 4,7 1,6 2,8 4,4 Skolpengsram 500,9 499,9 1,0-1,0 0,0 Utbildningsnämndens rambudget 97,6 108,5-10,9 10,9 0,0 UN resultatenheter 41,4 40,8 0,7 0,7 Socialnämnd 357,2 358,9-1,7 1,7 0,0

123 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 4/5 Nämndernas nettokostnader 1263,5 1259,4 4,1 4,1 8,3 Det ackumulerade sparandet/skulden enligt detta förslag redovisas i tabell 2.Den 1 juli 2011 införs en ny internhyresmodell i Vallentuna kommun. Med anledning av att detta kommer det så kallade lokalansvaret inom barn- och ungdomsnämnden att upphöra. Kommunledningskontoret föreslår därför att skulden från tidigare år, 0,9 miljoner kronor, skrivs av från barn- och ungdomsnämndens andel i eget kapital. Tabell 2 Ackumulerat sparande/skuld i eget kapital per nämnd, enligt kommunledningskontorets förslag Nämnd 2010 Belopp mnkr Ingående balans KFbeslut* Överföring från bokslut Justering Utgående balans Kommunstyrelse 7,0 0,0 7,0 Överförmyndarnämnd 0,3 0,0 0,3 Samhällsbyggnadsnämnd 2,9 0,5 3,4 Myndighetsnämnd för teknik och miljö 0,1 0,0 0,1 Fritidsnämnd 0,4 0,0 0,4 Kulturnämnd 0,2 0,0 0,2 Barn- och ungdomsnämnd 9,1-6,4 7,2 0,9 10,7 Utbildningsnämnd -0,4 0,7 0,3 Socialnämnd -4,0 0,0-4,0 Summa 15,6-6,4 8,3 0,9 18,3 *KF beviljade BUN att använda del av sparande i eget kapital till IKT-satsning under Handlingar Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Meta Sundin Kommuncontroller

124 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 5/5 Ska expedieras till: Akt Handläggare Redovisningsansvarig Förvaltningsekonomer

125 Ärende 19

126 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS VICTOR KILÉN SID 1/3 CHEF KOMMUNSTYRELSENS KANSLI KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Gemensamt kansli och nämndadministration Kommunledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå fullmäktige anta förslaget om gemensamt kansli och nämndadministration samt att omfördelning av ekonomiska resurser med avseende på administration överförs från övriga nämnder till kommunstyrelsens budget för år Ärendet i korthet Idag sysselsätter kommunstyrelsens kansli och nämndadministrationen fördelat på förvaltningarna totalt ca 17 personer. Nämndsuppgifterna inom förvaltningarna utgör många gånger bara en del av en tjänst vilket ofta innebär att nämndadministrationen som profession påverkas negativt. En effektivisering av den administrativa processen ställer krav på hög kompetens, kunskap om lagar och förordningar och ett flexibelt serviceinriktat arbetssätt. - Nämnder och ordföranden behöver ett sakkunnigt och starkt stöd i nämndsekreteraren. - Invånarna vill kunna följa ärenden och ta del av beslut snarast. När de begär ut ärenden är det kompetent, snabb och effektiv handläggning som gäller. - Tjänstemannaorganisationen behöver stöd och hjälp för att skapa struktur och öka kunskapen runt aktuell lagstiftning inom PUL, offentlighet/sekretess, KL/FL. Det krävs kontinuerlig utbildning inom förvaltningskunskap och kontinuerligt arbete för att utveckla rutiner och modernisera ärendehanteringen. Genom att samla personalen i ett kommungemensamt kansli kan antalet tjänster som arbetar med nämndadministration minskas samtidigt som kvalité och kompetens ökar. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

127 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/3 Bakgrund Idag sysselsätter kommunstyrelsens kansli och nämndadministrationen fördelat på förvaltningarna totalt ca 17 personer. Chefen för KS kansli leder arbetet för kommunarkivarien, kommunregistratorn, systemförvaltaren, e-arkivarien samt nämndsekreteraren och administratören inom överförmyndarnämndens kansli, övriga nämndsekreterare/registratorer/arkivansvariga leds av respektive förvaltningschef/ administrativ chef. Idag saknar flertalet inom nämndadministration den kompetens som behövs för att ge relevant juridisk och administrativt stöd. En effekt av detta blir att det skapas olika rutiner och arbetssätt i nämnderna och stödet till förvaltningarna inte blir tillräckligt stringent. Nämndsuppgifterna inom förvaltningarna utgör många gånger bara en del av en tjänst vilket ofta innebär att nämndadministrationen som profession påverkas negativt. Det administrativa flödet digitaliseras i allt högre utsträckning vilket också innebär att tempot ökar. Kraven på transparens och insyn ökar vilket ställer krav på en effektiv administrativ process. En effektivisering av den administrativa processen ställer i sin tur krav på hög kompetens, kunskap om lagar och förordningar och ett flexibelt serviceinriktat arbetssätt. Nämnder och ordföranden behöver ett sakkunnigt och starkt stöd i nämndsekreteraren. Invånarna vill kunna följa ärenden och ta del av beslut snarast. När de begär ut ärenden är det kompetent, snabb och effektiv handläggning som gäller. Tjänstemannaorganisationen behöver stöd och hjälp för att skapa struktur och öka kunskapen runt aktuell lagstiftning inom PUL, offentlighet/sekretess, KL/FL. Det krävs kontinuerlig utbildning inom förvaltningskunskap och kontinuerligt arbete för att utveckla rutiner och modernisera ärendehanteringen. Ett kommungemensamt kansli med ett gemensamt nämndsekretariat har möjlighet att upprätthålla och utveckla en professionell service och stödverksamhet. Yrkesrollerna breddas inom ramen för nämndadministration men samtidigt kan kompetensen fördjupas avsevärt. Antalet tjänster kan minskas i fördelning från 16,5 till 10,5 personer.

128 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/3 Nämnder och utskott har tillgång till en nämndsekreterare med specifikt ansvar för den aktuella nämnden eller utskottet. Genom att kansliet med nämndsekretariatet utgör ett gemensamt team säkerställer man backup vid sjukdom och andra tänkbara förhinder. Handlingar 1. Utredning gemensamt kansli och nämndadministration 2. Gemensamt kansli och nämndadministration Ann-Charlotte Järnström kommundirektör Victor Kilén chef kommunstyrelsens kansli Ska expedieras till: Akt Samtliga förvaltningar

129 VERSION: 0,1 DIARIENUMMER U T REDNING KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011 Gemensamt kansli och nämndadministration Victor Kilén

130 Gemensamt kansli och nämndadministration Victor Kilén Innehåll 1. Sammanfattning Bakgrund Dagens organisation Morgondagens behov Kommungemensam nämndadministration Kostnader Tänkbart positiva och negativa konsekvenser Rekryteringsunderlag/profilbeskrivning... 7 KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

131 1. Sammanfattning Idag sysselsätter kommunstyrelsens kansli och nämndadministrationen fördelat på förvaltningarna totalt ca 17 personer. Nämndsuppgifterna inom förvaltningarna utgör många gånger bara en del av en tjänst vilket ofta innebär att nämndadministrationen som profession påverkas negativt. En effektivisering av den administrativa processen ställer krav på hög kompetens, kunskap om lagar och förordningar och ett flexibelt serviceinriktat arbetssätt. Nämnder och ordföranden behöver ett sakkunnigt och starkt stöd i nämndsekreteraren. Invånarna vill kunna följa ärenden och ta del av beslut snarast. När de begär ut ärenden är det kompetent, snabb och effektiv handläggning som gäller. Tjänstemannaorganisationen behöver stöd och hjälp för att skapa struktur och öka kunskapen runt aktuell lagstiftning inom PUL, offentlighet/sekretess, KL/FL. Det krävs kontinuerlig utbildning inom förvaltningskunskap och kontinuerligt arbete för att utveckla rutiner och modernisera ärendehanteringen. Genom att samla personalen i ett kommungemensamt kansli kan antalet tjänster som arbetar med nämndadministration minskas med fyra heltidstjänster samtidigt som kvalité och kompetens ökar.

132 2. Bakgrund I Vallentuna kommun finns för närvarande nämndadministrationen placerad inom respektive förvaltning, vilket innebär att det finns sex nämndadministrationer. Nämndsekreterare/registrator/arkivhandläggare ska kunna bistå och ge service till nämnder, utskott, invånare och tjänstemannaorganisation vad gäller juridisk kompetens och administrativt stöd. Utredningen syftar till att belysa för- och nackdelar med dagens organisation av nämndadministration respektive ett gemensamt kansli med ett nämndsekretariat som ger service till nämnder och utskott. 3. Dagens organisation Idag sysselsätter kommunstyrelsens kansli och nämndadministrationen fördelat på förvaltningarna totalt ca 17 personer. Kanslichefen leder arbetet för kommunarkivarien, kommunregistratorn, systemförvaltaren, e-arkivarien samt nämndsekreteraren och administratören inom överförmyndarnämndens kansli, övriga nämndsekreterare/registratorer/arkivansvariga leds av respektive förvaltningschef/ administrativ chef. Idag saknar flertalet inom nämndadministration den kompetens som behövs för att ge relevant juridisk och administrativt stöd. En effekt av detta blir att det skapas olika rutiner och arbetssätt i nämnderna och stödet till förvaltningarna inte blir tillräckligt stringent. Nämndsuppgifterna inom förvaltningarna utgör många gånger bara en del av en tjänst vilket ofta innebär att nämndadministrationen som profession påverkas negativt. 4. Morgondagens behov Det administrativa flödet digitaliseras i allt högre utsträckning vilket också innebär att tempot ökar. Kraven på transparens och insyn ökar vilket ställer krav på en effektiv administrativ process. En effektivisering av den administrativa processen ställer i sin tur krav på hög kompetens, kunskap om lagar och förordningar och ett flexibelt serviceinriktat arbetssätt. Nämnder och ordföranden behöver ett sakkunnigt och starkt stöd i nämndsekreteraren. Invånarna vill kunna följa ärenden och ta del av beslut snarast. När de begär ut ärenden är det kompetent, snabb och effektiv handläggning som gäller. Tjänstemannaorganisationen behöver stöd och hjälp för att skapa struktur och öka kunskapen runt aktuell lagstiftning inom PUL, offentlighet/sekretess, KL/FL. Det krävs kontinuerlig utbildning inom förvaltningskunskap och

133 kontinuerligt arbete för att utveckla rutiner och modernisera ärendehanteringen. 5. Kommungemensam nämndadministration Ett kommungemensamt kansli med ett gemensamt nämndsekretariat har möjlighet att upprätthålla och utveckla en professionell service och stödverksamhet. Yrkesrollerna breddas inom ramen för nämndadministration men samtidigt kan kompetensen fördjupas avsevärt. Antalet tjänster kan minskas i fördelning från 16,5 till 10,5 personer. Nämnder och utskott har tillgång till en nämndsekreterare med specifikt ansvar för den aktuella nämnden eller utskottet. Genom att kansliet med nämndsekretariatet utgör ett gemensamt team säkerställer man backup vid sjukdom och andra tänkbara förhinder. Kommunstyrelsens kansli etableras med: 1. Kanslichef tillika sekreterare för KS, KSAU och PlanU. Ansvarig för kommunövergripande administrativ utveckling. 2. Kommunarkivarie/kommunregistrator, ansvarig för ett utvecklingsområde. 3. Systemförvaltare, utvecklare av Platina/Troman 4. E-arkivarie/utredare, kommer jobba halvtid. 5. Kommunsekreterare med sekreterarskap i kommunfullmäktige samt sekreterare och ansvarig för valnämnden. Samt huvudansvar för administrationen kring KF/KS/KSAU och ett utvecklingsområde Sex tjänster som nämndansvarig/registrator/arkivhandläggare med ansvar för två nämnder eller utskott. Ansvar för var sitt utvecklingsområde. 6. Tänkbara utvecklingsområden Utbilda kommunens medarbetare i aktuell lagstiftning, personuppgiftslagen. Utbilda kommunens medarbetare i aktuell lagstiftning rörande offentlighet/sekretess. Utbilda kommunens medarbetare i aktuell lagstiftning rörande kommunallag och förvaltningslag Utbilda kommunens medarbetare i övergripande förvaltningskunskap. Kontinuerligt kartlägga och förbättra befintliga rutiner och utveckla kommunens författningssamling samt modernisera ärendehantering för nämnd och ansvarsområden. Bistå med underlag till motionssvar. Avtalsadministration i samarbete med upphandlingsfunktionen.

134 7. Kostnader Genom att samla personalen i ett kommungemensamt kansli kan antalet tjänster som arbetar med nämndadministration minskas från ca 16,5 till 10,5. En reservation ska göras vad gäller de arbetsuppgifter som kan kvarstå inom förvaltningarna. I detta resonemang ingår även att de två personer som idag jobbar inom överförmyndarnämndens kansli fortsättningsvis kommer arbeta i ett gemensamt kansli för överförmyndarfrågor i samarbete med andra kommuner i Nordost. Grovt skattat bör det därför röra sig om en effektivisering av fyra heltidstjänster och en lönekostnad på ca 1,8 miljoner. 8. Tänkbart positiva och negativa konsekvenser Tänkbara positiva konsekvenser Ett gemensamt kansli bistår hela kommunen med samordning av administrativa uppgifter. En professionell nämndsekreterarfunktion (inkl registratur) med ett renodlat arbetssätt. Effektiv och strukturerad kommunövergripande ärendehantering Utökad utbildningsnivå hos nämndsekreterare, bättre möjligheter till kollegialt erfarenhetsutbyte Specialiseringen leder både till breddning och fördjupning av kompetensen. Kansliet utgör ett team som tillsammans kan verka för rätt person på rätt plats. Ökad driftsäkerhet, effektivitet, kvalitet och rättsäkerhet. Minskad sårbarhet i nämndadministrationen. Bättre resursutnyttjande -lägre personalkostnad. Nämndadministrationen utgör en utbildningsresurs för övrig verksamhet Bättre och kontinuerlig uppföljning av att fattade beslut också verkställs. Tänkbara negativa konsekvenser 1. En distans till förvaltningarna kan skapas 2. Risk för att gruppen flyttar fokus till en mer introvert utveckling 3. Svårt för handläggarna att sätta sig in i ett nytt arbetssätt 4. Fler nämnder att ge service till För att motverka de negativa konsekvenserna lyfts riskerna konsekvent fram och bearbetas inom kansliet. En reflektion- och självskattningsmodell används för att vända tänkbara negativa konsekvenser till positiva utvecklingsområden.

135 9. Rekryteringsunderlag/profilbeskrivning Vi söker nämndsekreterare till vårt kommungemensamma kansli! Vallentuna kommun arbetar kontinuerligt med att utveckla förhållningssätt, arbetssätt och organisation. Det innebär både möjligheter och utmaningar för dig som vill vara delaktig i vårt utvecklingsarbete. Under hösten 2011 etablerar vi ett nytt kommungemensamt kansli i Vallentuna. Vill du vara med och bygga upp vår nya verksamhet? Kansliet ansvarar för administrationen runt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnder och utskott samt ger stöd och service till tjänstemannaorganisationen. I kansliet är vi med kanslichefen totalt 10 personer med lite olika inriktning. I rollen som nämndsekreterare arbetar du med hela ärendeprocessen, från registrering till arkiv. Du kommer hantera juridiska och administrativa frågor som rör nämndadministration och förvaltningsrätt och du kommer även att administrera avtal. Du kommer också utbilda ledamöter och tjänstemän inom de områden som behöver utvecklas. För att komplettera varandra inom kansliet strävar vi efter att bli en väl fungerande grupp vilket innebär att vi uppskattar olika personligheter med skillnader i perspektiv på tillvaron. Vi tror på en sammansättning av olika bakgrund, erfarenheter och kompetenser där vi kan ta stöd och lära av varandra. Delar av arbetstiden är förlagd till kvällstid då nämnderna sammanträder. Rekrytering kommer ske löpande. Arbetsuppgifter Nämndsekreterare med ansvar för två nämnder Registrering, arkivering och avtalsadministration Utvecklingsarbete För att du ska trivas hos oss så behöver du uppskatta ett flexibelt arbetssätt, du ska gilla att arbetsuppgifterna innehåller både bredd och djup. Du har en uttalad känsla för service, är strukturerad och noggrann. Du har ett organisatoriskt sinnelag och uppskattar ordning och reda samtidigt som du är stresstålig och prestigelös! Du ska ha ett gediget intresse för administration och administrativ utveckling och lätt att ta till dig nya arbetssätt och uppgifter. Då vår ärendehantering sker digitalt är det viktigt att du med lätthet kan förstå nya datasystem och program. Du har integritet och är trygg i din kompetens. Kvalifikationskrav: Du har lämplig högskoleutbildning som arkivarieutbildning, statsvetenskap, juridik, samhällsvetenskap eller liknande. God svenska är ett krav. Personlig lämplighet kommer att väga tungt vid tillsättningen.

136 Ärende 20

137 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen samt att godkänna prognosen 2. att föreslå kommunfullmäktige att uppmana de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder i syfte att uppnå en budget i balans Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas VaSaru-rapporter gjort en ekonomisk analys och en prognos för 2011 samt sammanställt en uppföljning av de kommungemensamma målen. Det ekonomiska utfallet per april samt årsprognos för 2011 Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 37,9 miljoner kronor. Bokfört resultat motsvarande period förra året var 34,5 miljoner kronor. Prognos för det ekonomiska utfallet Prognostiserat resultat för kommunen som helhet är efter det första tertialet 12,0 miljoner kronor, vilket innebär en positiv avvikelse mot budget på 9,9 miljoner kronor. I resultatet finns inga realisationsvinster och prognosen över balanskravsresultat är således detta samma. Resultatprognosen på 12,0 mnkr motsvarar 0,9 procent av samlade intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning. Genomsnittet för åren 2009 till 2013 blir med denna prognos 2,3 procent. Detta ska jämföras med målet i kommunplanen på 2 procent. För en överblick av budget för 2011, utfall per april och årsprognos, se tabell 1. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG VALLENTUNA TFN FAX KOMMUN@VALLENTUNA.SE

138 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 2/11 Tabell 1 Resultaträkning; utfall , budget 2011 samt helårsprognos Belopp i tkr Budget Apr Prognos Avvikelse 2010 Bokslut Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar/nedskrivningar VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader PERIODENS RESULTAT Avgår: realisationsvinster Resultat enligt balanskravet Skatter, generella statsbidrag och utjämning Kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning är fastställda av Skatteverket. Skatteintäkterna är dock endast preliminära och blir definitiva först i januari Eventuell skillnad mellan prognos och definitivt utfall justeras i 2012 års bokslut. De preliminärt utbetalade skatteintäkterna 2010 har visat sig vara för låga. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos (maj) handlar det om en ökning med 21,0 miljoner kronor. I bokslutet 2010 togs 16,8 miljoner kronor upp så det handlar om en förbättring med 4,2 miljoner kronor. Tillväxten i den svenska ekonomin är fortsatt mycket stark och flertalet prognosmakare inklusive Sveriges Kommuner och Landsting, har reviderat upp sina prognoser. Den nya prognosen för skatteunderlaget 2011 ger en ökad nettoskatteintäkt om 13,5 miljoner kronor.

139 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 3/11 Prognosen för den kommunala fastighetsavgiften för 2011 är 0,7 miljoner kronor lägre än den som låg till grund för budgeten. Totalt har kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökat med 17,0 miljoner kronor jämfört med budget. Avskrivningar Prognosen för avskrivningarna är plus 3,2 miljoner kronor. En något lägre investeringstakt än budgeterat är orsaken. Finansiella intäkter och kostnader Prognosen över de finansiella intäkterna följer budget medan det förutspås en positiv avvikelse på 1 miljoner kronor för kostnaderna. Orsaken till underskottet är ett något uppskjutet lånebehov på grund lägre investeringstakt jämfört mot budget. Övriga centrala kostnader och intäkter (tabell 2) Återbetalning av moms efter omprövningar i kommunkontosystemet åren medför en nettointäkt på 1 miljon kronor. Den senaste pensionsprognosen innebär ökade utbetalningar om 0,7 miljoner kronor jämfört med budget.

140 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 4/11 Tabell 2 Driftsredovisning; utfall , budget 2011 samt helårsprognos Nämnd Belopp mnkr Budget Apr Prognos Avvikelse Bokslut Kommunstyrelse % KS OF % Överförmyndarnämnd % Samhällsbyggnadsnämnd % Myndighetsnämnd % Fritidsnämnd % Kulturnämnd % Barn- och ungdomsnämnd % Skolpengsram % Utbildningsnämnd % Gymnasiepeng % Socialnämnd % Summa nämnder % Interna poster och övriga kostnader och intäkter 1) % Verksamhetens nettokostnad % Prognosen negativ för fyra nämnder samt för skol- och gymnasiepengen De bokförda nettokostnaderna för driftsekonomin per april uppgår till 393,6 miljoner kronor vilket motsvarar 31 procent av årsbudgeten. Detta ska jämföras med den linjära riktpunkten på 33 procent (se tabell 2 och figur 2). Situationen skiljer sig dock mellan nämnderna och en del kostnader har en tendens att öka snabbare under andra halvåret.

141 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 5/11 Sammantaget ger nämndernas prognos tillsammans med vår bedömning av övriga poster inom driftsredovisningen ett underskott på 11,3 mnkr mot budget. Detta är försämring mot prognosen som lämnades i februari då ett samlat underskott på 9,3 miljoner kronor redovisades. Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen gör bedömningen att budgeten för rambudgeten (inklusive räddningstjänst) kommer att hållas. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter var vid årets början 7 miljoner kronor. Av dessa har kronor omfördelats till kommunstyrelsens kansli till förstudien kring kommunala solenergiparker. Prognosen för året är att resterande 6,85 miljoner kronor kommer att förbrukas. Överförmyndarnämnden En översiktlig genomgång av inkomna årsräkningar och begäran om arvode indikerar starkt att arvodering till uppdragstagare kommer att bli större än budgeterat. Nämnden aviserar därför ett underskott på kronor. Samhällsbyggnadsnämnden Nämnden har reviderat ner prognosen som lämnades i februari med kronor och beräknar nu att årets underskott inom väghållning på grund av ökade kostnader för snöröjning, halkbekämpning och bortforsling av snö, landar på 1,3 miljoner kronor. Kostnaden för vinterväghållning har för perioden januari-februari uppgått till 1,85 miljoner kronor utöver det som ingår i driftavtalet med entreprenören. Förvaltningen bedömer att det planerade underhållet inte kan minskas ned för att täcka underskottet. Ett särskilt ärende om äskande av medel för vinterväghållning har hanterats i samhällsbyggnadsnämnden men ännu inte i kommunstyrelsen. Myndighetsnämnden för teknik och miljö Nämnden gör bedömningen att den kommer att hålla budgeten.

142 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 6/11 Fritidsnämnden Nämnden gör bedömningen att den kommer att hålla budgeten. Kulturnämnden Nämnden gör bedömningen att den kommer att hålla budgeten. Barn- och ungdomsnämnden Nämnden bedömer att verksamheterna inom den fasta ramen kommer att redovisa ett sammantaget resultat i nivå med budget. För resultatenheterna håller man fast vid februariprognosen och bedömer att ett samlat underskott på 2,1 miljoner kronor kommer att uppstå. Skolpengen och vårdnadsbidrag Budgeten för skolpeng bygger på befolkningsprognosen från vårterminen 2010 samt på fastställda belopp för vårterminen och preliminära belopp för höstterminen. Nämnden har reviderat prognosen som lämnades i februariuppföljningen från ett underskott på 3,2 miljoner kronor till ett underskott på 5,1 miljoner till följd av fler barn och elever, främst inom fritidshem. Februariprognosen för vårdnadsbidraget kvarstår; ett överskott om 0,2 miljoner kronor. Utbildningsnämnden Nämnden gör bedömningen att den kommer att hålla budgeten. Gymnasiepengen Nämnden kvarstår vid februariprognosen att fler elever än budgeterat kommer att generera ett underskott på 2 miljoner kronor.

143 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 7/11 Socialnämnden Nämnden prognostiserar ett samlat underskott på 1,1 miljoner kronor. Inom individ- och familjeomsorg samt äldreomsorg beräknas ett överskott på 0,2 respektive 3,2 miljoner kronor uppstå medan man inom verksamhetsblocket funktionsnedsättning prognostiserar ett underskott på 4,5 miljoner kronor. Underskottet återfinns främst vad gäller personlig assistens och externa boenden för såväl barn som vuxna. Överskottet inom äldreomsorgen förklaras av att behovet av platser för permanent- och korttidsboende för äldre minskat under året. Nämnden poängterar att prognosen är mycket osäker. Det plötsligt minskade behovet av boendeplatser inom äldreomsorgen kan lika fort vända och kräva mer resurser än prognostiserat. Det samma gäller behoven inom övriga områden. Till detta kommer den osäkerhet vad gäller kostnadsersättningen för placeringar av ensamkommande flyktingbarn. Socialnämnden har under våren inkommit med ett äskande om extra medel ur KSOF för att bland annat täcka det prognostiserade underskottet. Kommunstyrelsen beslutade den 23 maj att omföra 1,75 miljoner kronor för ändamålet samt 0,8 miljoner kronor gällande organisationsförändring.

144 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET DNR KS SID 8/11 Figur 1 Prognostiserad avvikelse mot driftsbudget 2011 per nämnd Summa nämnder -11,6 Socialnämnd -01,1 Gymnasiepeng -02,0 Utbildningsnämnd 0,0 Skolpengsram -04,9 Barn- och ungdomsnämnd -02,1 Kulturnämnd Fritidsnämnd Myndighetsnämnd 0,0 0,0 0,0 Samhällsbyggnadsnämnd -01,3 Överförmyndarnämnd -0,2 KS OF Kommunstyrelse 0,0 0, Prognos mnkr Figur 2 Förbrukning i procent av driftsbudget per nämnd