SKARPNÄCKS FÖRSAMLING VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 MED PLAN FÖR 2016 OCH Antagen av Kyrkofullmäktige

Transkript

1 SKARPNÄCKS FÖRSAMLING VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 MED PLAN FÖR 2016 OCH 2017 Antagen av Kyrkofullmäktige

2 Innehåll SKARPNÄCKS FÖRSAMLINGS UPPDRAG... 3 Förslag till Beslut... 4 Medlemsutveckling... 4 Kyrkoavgiftsunderlag... 7 Skarpnäcks församling och hela Sverige... 7 Verksamhetsplan Bakgrund... 8 Diakonal inventering/samvärldsanalys... 8 Verksamheten... 8 Särskilda utvecklingsprojekt, t.o.m. 2017, i det pastorala programmet... 9 Strategisk kommunikationsplan Projekt Gratia... 9 Projekt Evangelium åt alla... 9 Projekt Hållbar utveckling Församlingsverksamhet Prioriterade områden: Barn och Ungdom / Mission / Ideella Samordnat verksamhetsansvar Diakoni Gudstjänst Undervisning Mission Internationellt arbete Personal / Förtroendevalda Stödfunktioner Fastighet Vård- och underhållsplan (VUP) Kyrkantikvariskersättning (KAE) / Kyrkobyggnadsbidrag (KBB) Finansiering Kyrkoavgift Målkapital och kapitalförvaltning Arvoden Fasta arvoden Uppdrag

3 Arvode per år Rörliga arvoden (sammanträdesarvoden) Uppräkningar Lokalhyror & avgifter Resultatbudget Balansbudget Organisationsplan Tjänstefördelning

4 SKARPNÄCKS FÖRSAMLINGS UPPDRAG Enligt Kyrkoordningen: Svenska kyrkan och Skarpnäcks församlings uppdrag är att medverka till att Guds rike utbreds, människor ska komma till tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, skapelsen återupprättas. genom den grundläggande uppgiften som är att 3 utöva diakoni och fira gudstjänst, bedriva undervisning och mission Församlingens vision är att verka för det goda samhället och vara närvarande i livets alla skeenden Vår långsiktiga inriktning (över två mandatperioder ) att öka delaktigheten genom att stimulera till ideella insatser att stärka relationen till alla som bor i församlingen genom att arbeta med de kyrkliga handlingarna att Skarpnäcks församling ska vara en mer aktiv samhällsröst genom att arbeta med externkommunikation att arbeta för människan i utsatthet genom att vara en tydlig progressiv samhällsröst att arbeta för mångfald & öppenhet i vårt närområde Skarpnäcks församling prioriterar mission - ideella - barn och unga Våra särskilda utvecklingsområden är: Gratia Sammanhang (Diakoni) Strategisk Kommunikationsplan (Mission) I Guds tjänst (Gudstjänst) Hållbarhet (Undervisning)

5 Förslag till Beslut Härmed överlämnas till kyrkofullmäktige budget och verksamhetsplan för 2015 Kyrkorådet föreslår kyrkofullmäktige besluta att fastställa avgiftssats för kyrkoavgift för 2015 till 0,76 att anta kyrkorådets förslag till budget och verksamhetsplan för 2015, med plan för 2016 och 2017 att förändring av budget 2015 inom verksamheternas ekonomiska ram beslutas av kyrkoherden 4 Medlemsutveckling Nedan visar tabellen på Sveriges befolkningsmängd och antal medlemmar i Svenska Kyrkan och procentsatsen visar tydligt på trenden. *) anger valår Prognos för medlems- och befolkningsutveckling i kommunen enligt nedan t Folkmängd Medlemmar % 55% 54% 53% 51% 50% 50% 49% 48% 47% 46% Medlems- och befolkningsutveckling i Skarpnäcksförsamling dvs hur stor del av församlingens befolkning är medlemmar, enligt nedan:

6 Medlemmar i Svenska Kyrkan t Total folkmängd % 67% 65% 63% 60% 59% 57% 56% 54% 53% 52% 50% Församlingens medlemsutveckling påverkas av nästan samma faktorer som befolkningsutvecklingen. Men eftersom det nu gäller medlemmar är det antalet döpta barn (0-11 år) istället för födda som jämförs med antalet avlidna medlemmar. För flyttnettot är det bara antalet in- eller utflyttade medlemmar som räknas. Om medlemmar har flyttat ut medan de som har flyttat in inte är medlemmar så kan ju minskar antalet medlemmar på grund av detta. Men antalet medlemmar i Svenska kyrkan beror också på hur många som aktivt har gått ur kyrkan jämfört med hur många som har valt att aktivt träda in i kyrkan (här räknas bara aktiva inträden från elva års ålder och uppåt). I diagrammet över antalet kyrkomedlemmar i Skarpnäcks församling finns därför tre linjer som beskriver hur pass mycket de olika faktorerna påverkat utvecklingen. Den mörkblå linjen, flyttnettot, visar inflyttade medlemmar minus utflyttade medlemmar. Den ljusblå linjen visar generationsväxlingen för medlemmar (döpta barn minus avlidna medlemmar) och den röda aktiva inträden minus aktiva utträden. I den lila ytan ses den totala medlemsförändringen, alltså det resultat som blev av de faktorer som de färgade linjerna visar. För Skarpnäcks församling har antalet medlemmar minskat med 3136 de senaste tio åren.

7 t Flyttnetto medlemar Generationsväxl ing medlemar p In/utträdesnetto Medlemsföränd ring Medlemsstatistik Svenska Kyrkan hela riket Stockholms Stift Skarpnäcks församling Aktiva inträden Aktiva inträden i % av icke-medlemmar 0,24% 0,25% 0,22% 0,23% 0,21% 0,21% 0,24% Aktiva utträden Aktiva utträden i % av medlemmar 0,85% 1,13% 0,87% 1,12% 1,23% 0,94% 1,32%

8 Kyrkoavgiftsunderlag Skarpnäcks församling och hela Sverige Budgetår Förändr gmsnitt 5 år, %* Kyrkoavgiftsunderlag hela SvK, tkr ,5% Kyrkoavgiftsunderlag, Skarpnäcks församling, tkr ,8% Skillnad 2,2% 7 Begravningsavgiftsunderlag hela Sverige, tkr ,2% Begravningsavgiftsunderlag*, tkr ,2% Skillnad -2,0% *administreras inte av Skarpnäcks församling. Indikerar eventuell utveckling.

9 Verksamhetsplan 2015 Bakgrund Under våren 2012 påbörjades ett långsiktigt och målmedvetet arbete inom Skarpnäcks församling mot en mer målstyrd organisation. En vision och fyra långsiktiga intentioner beslutades av kyrkofullmäktige som alla medarbetare har att förhålla sig till i arbetet med verksamhetsmål. Tre prioriterade områden lyftes fram av kyrkofullmäktige, nämligen barn och unga, mission och ideella. I början av nuvarande mandatperiod, våren 2014, arbetade kyrkofullmäktige med dessa ovan angivna intentioner och gav även förslag på ytterligare en långsiktig intention, den femte se ovan. Arbetet med församlingens förändringsarbete genom de fyra utvecklingsområdena har ett perspektiv på 8-10 år. Det kan tyckas lång tid men det är viktigt för att få en förändring som är väl förankrad. Att ha ett längre perspektiv gynnar både en god arbetsmiljö för anställda och omsorg om församlingens tillhöriga. Det evighetsperspektiv som präglar kyrkans historia är vi satta att förvalta. 8 Diakonal inventering/samvärldsanalys Hela det pastorala programmet i vår verksamhetsplan genomsyras av de beslutade intentionerna och församlingens vision samt kyrkans uppdrag beskrivet i kyrkoordningen. Detta speglas mot den diakonala inventeringen, det som är församlingens samvärldsanalys. Den diakonala inventeringen förväntas uppdateras vartannat år och den senaste upplagan är baserad på 2013 års siffror. Vi är en församling som både vill låta sig påverka vårt samhälle och bidra till samhällets utveckling. Detta gör vi bäst genom det uppdrag vi har fått, nämligen att sprida evangelium inom Skarpnäcks församling samt bidra till internationell diakoni och mission. Vi har fått i uppdrag att sprida evangelium i ord och handling. Vi gör det idag via den verksamhet som bedrivs och vi söker även nya vägar genom utvecklingsprojekten. Samvärldsanalysen visar på behovet av att hitta sammanhang som är relevanta för alla människor samt att vi bör ta ett tydligare ansvar vad det gäller ungas behov. Verksamheten Under 2015 kommer i stort sett samma församlingsverksamhet att bedrivas som tidigare med några mindre justeringar. Däremot har de fyra utvecklingsområdena; gudstjänst, hållbarhet/miljö, kommunikation och Gratia fått struktur och form, en god plattform för vidare arbete under Under 2015 kommer områdena gudstjänst och hållbarhet framför allt att handla om en kartläggning medan området kommunikation mer konkretiseras i en kommunikationsplattform. Utvecklingsområdet Gratia kommer under 2015 inventera möjligheten av två sociala projekt. Ett i den norra delen av församlingen och ett i den södra. Arbetsnamnen för dessa utredningar är Cykelköket samt Se människan. Syftet med båda dessa verksamheter är att finna former för att öka känslan av delaktighet och ideellt engagemang sammanhang där jag som individ har en självklar plats. Detta som ett svar på den diakonala inventeringens slutsatser om samhällets behov och vår visions uttryck att Skarpnäcks församling ska vara med och bygga ett gott samhälle och vårt uppdrag att sprida evangelium genom handling. Två frågor som ska utredas är om vi ska driva dessa verksamheter i form av socialt företag och vilka samarbetspartner som vi behöver för ett gott arbete.

10 Särskilda utvecklingsprojekt, t.o.m. 2017, i det pastorala programmet Varje utvecklingsprojekt beskrivs nedan med kortfattat övergripande mål för verksamhetsåret och varför. Strategisk kommunikationsplan 2015 Skarpnäcks församling har, liksom övriga församlingar i Svenska Kyrkan, uppdraget i Kyrkoordningen att sprida evangelium genom diakoni, undervisning, mission och gudstjänst. I Skarpnäcks församling har vi kopplat ihop detta uppdrag med utvecklingsprojektet Kommunikation där tanken är att ta fram en långsiktig strategi för hur vi kommunicerar, framför allt externt men även internt. Denna strategi kommer att innehålla instruktioner och rutiner för området kommunikation. De främsta målen för 2015 är 9 att ta fram en ny hemsida, som är naven i vår externa kommunikation. Hemsidan hänger samman med hur vi vill vara en progressiv röst och kopplar till det mesta vi gör inom kommunikation som t ex sociala medier att kartlägga varje verksamhet och delområde samt att bedöma var det kan göras förbättringar och införa dessa o Genom att förstå verksamheten och kommunikationskanaler just nu kan vi hitta alternativa framtida kanaler och nå ut till mer exakta och prioriterade målgrupper. en eventuell uppstart av en tidning/fokus på ideella inom Enskede kontrakt En anställd heltidsresurs, kommunikationsstrateg, finns projektanställd för ändamålet t o m VT2016. Projekt Gratia I maj 2013 presenterades den diakonala inventeringen i Skarpnäcks församling och där tog Projektet Gratia sitt avstamp. En ny uppdaterad inventering har aktualiserat frågor och aspekter avseende den sociala situationen i församlingen där KASAM ska vara vägledande. Målen är: att utreda hur vi är och ska vara med i de Allaktivitetshus som finns. Samverkan och undersöka hur vår delaktighet kan se ut i dem. att formulera oss, skapa organisation och struktur i syfte att understödja idealitet och vår hantering av de ideella. att undersöka relationen mellan KASAM (Anthonovsky, Känsla Av Sammanhang) och andlig fördjupning i Skarpnäcks församling. att inför 2016 års mål; Hur vi rekryterar ideella medarbetare ska vara kartlagt och utvärderat. En resurs heltid under fyra år t o m 2017 skall fokusera på projektet. Projekt Evangelium åt alla Syftet är förändra alla former av gudstjänst som erbjuds inom församlingen. Målet är först att kartlägga församlingens gudstjänstliv med fokus på upplevelse av delaktighet, för att församlingen ska långsiktigt öka engagemanget. En resurs på halvtid 2015 t o m år 2017

11 Projekt Hållbar utveckling Vi är gjorda av samma byggstenar som allt annat i universum. Vi ingår i en sammanhållen livsväv. Citatet är hämtat ur Biskopsbrevet om klimat sidan 57 och därför vill vi i församlingen verka för en hållbar livsstil och utveckling. Hållbart socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Målet är att för församlingen påbörja en strategi för en folkbildande miljödiplomering därför att fler ska få tillfälle och möjlighet att engagera sig i frågor gällande klimat, rättvisa och global solidaritet. En resurs på halvtid 2015 t o m år

12 Församlingsverksamhet Prioriterade områden: Barn och Ungdom / Mission / Ideella Arbetet bland barn och ungdomar och deras familjer är även under 2015 ett starkt prioriterat område. Församlingen fortsätter att bedriva en omfattande verksamhet där barn finns i fokus. Här ingår även konfirmandarbetet, som är kostnadsfritt för konfirmanderna. Beräknad kostnad för konfirmandarbetet är 1,3 mkr som ligger i paritet med tidigare verksamhetsår. Vi fortsätter att bedriva många verksamheter med våra samverkanspartner inom skola, vård, socialförvaltning och psykiatrin. Många goda krafter i vårt samhälle behöver samverka för våra ungas bästa. Verksamheter där barn är i fokus är alltid kostnadsfri för de som deltar. Samordnat verksamhetsansvar Ett samordnat verksamhetsansvar har införts över hela församlingen. Distriktsledarna i norra och södra distriktet leder arbetet med utgångspunkt från följande mål under de grundläggande uppgifterna: 11 Diakoni Vi vill skapa sammanhang som bygger på samhörighet och ger möjlighet till fördjupad livsreflektion. Att varje diakon skall etablera två nya externa kontakter som arbetar i förhållande till barn i vår närmiljö. Gudstjänst Vi vill fortsätta arbeta strategiskt för att synliggöra vårt erbjudande av kyrkliga handlingar samt genom körerna bidra till ett större ideellt engagemang i församlingens alla gudstjänster. Vi vill särskilt synliggöra dop och konfirmation genom att erbjuda möjlighet till fotografering samt därefter skapa plats för ett bildgalleri i Markuskyrkan, Bagarmossens kyrka och på Markusplatsen. Undervisning Vi vill fortsätta öka förståelsen av kyrkans liv och tradition med fokus på barn och unga. Vi utvecklar vidare och utökar rekryteringsunderlaget via: Bibeläventyret för 4:e- och 5:e-klassare och för 7:eklassare Fisknätet. Vi vill även öka antalet inspirationsdagar på högstadiet (årskurs 7). En öppen förskola skall kunna erbjudas under skollov. Målet för vår konfirmandverksamhet är att vi strävar efter att på sikt öka till 50% av tillhöriga konfirmerade unga som äldre. Idag är det 19,1%. (2013) Mission I ord och handling verka för att skapelsen återupprättas. Våga stå för vår kristna tro och ta ställning för människors utsatthet, i Skarpnäcks församling och i världen, som Jesus gjorde. Målet för mission handlar ständigt om att röra sig utanför kyrkan. Under 2015 fortsätter vi att fördjupa och öka samverkan utåt med skolnärvaro tillsammans med stadsdelsförvaltningen. Internationellt arbete Ledordet för det internationella arbetet är att det ska genomsyra alla verksamheter i församlingens arbete. Det betyder att det internationella arbetet aldrig är att betrakta som en egen verksamhet. Vi önskar i alla beslut eftersträva att det som fungerar lokalt ska fungera globalt samt att det globala perspektivet ska genomsyra det lokala arbetet.

13 Församlingen vill fortsätta stärka sina insatser för den internationella diakonin. För varje insamlad krona från kollekter och insamlingar till internationell diakoni och mission ger församlingen också en krona, upp till ett belopp på högst 100 tkr. Församlingen fortsätter med sina specifika åttaganden i Palestina och Rumänien. Detta är ett steg på vägen att uppnå ett 1-procentsmål för församlingen. Personal / Förtroendevalda Avlönade medarbetare: Besjälad hälsoprojektet för alla anställda, Besjälade av rörelse, vid Skarpnäcks församling fortsätter fram t o m sista februari Församlingen kommer därefter ta ställning till en fortsättning. Syftet är att vi ska tycka att det är roligare och enklare att röra på oss än innan projektet och att vi stolta tillsammans höjer statusen på vår arbetsplats genom att säga: Jag arbetar i Skarpnäcks församling och jag är viktig! Vi ska känna oss besjälade på både lång- och kort sikt. Målet är att vi om ett år ska orka mer, må ännu bättre och uppnå en starkare vi-känsla! 12 Löneökning beräknas till 2,0% Se nedan bilder över tjänstefördelning samt budgeterade personal- respektive lönekostnader. Ideella medarbetare: Under 2015 ska ideella medarbetare ta del av kompetenshöjande aktiviteter. Förtroendevalda: Under 2015 planerar kyrkorådet att tillsammans med ledningsfunktionen göra en gemensam studieresa med anknytning till församlingens uppgifter och verksamhet. Även en studiedag med förtroendevalda och avlönade medarbetare planeras under året, med syfte att fördjupa kunskapen om den gemensamma uppgiften. Stödfunktioner Inom stödfunktioner för administration kommer vi att ha ett extra fokus på att utveckla användningen av Aveny med fokus på verksamhetsplanering och statistik, dock innebär det inte mer än lite utbildningskostnader. I övrigt finns stöd under oförändrad stabil organisation med resurser för ekonomi, lön, församlings administration. IT- och kommunikationsfrågor finns ett extra fokus på under kommande år. Fastighet, enligt vård- och underhållsplan (VUP) enligt nedan. IT sköts även fortsättningsvis av lokal IT-support tillsammans med övriga kontraktet med plan för drift av en gemensam server i kontraktet. Fastighet Visionen för fastigheten Markuskyrkan är att bibehålla kyrkobyggnadens arkitektoniska och kulturella värden. Lokalerna i vår församling ska vara en arbetsplats för god arbetsmiljö. Både egna och hyrda lokaler anpassas till den verksamhet som bedrivs. Behovet av sakkunskap avseende fastighetskötsel har identifierats och en gemensam lösning i kontraktet ses som en lösning. En ny långsiktig vård och underhållsplan (VUP) ska ombesörjas under 2015.

14 Vård- och underhållsplan (VUP) Aktuella åtgärder i Markuskyrkan Åtgärd 2015 Beskrivning Kostnad för vård- och underhåll (tkr) (RR) Ventilation Inkl digital styrning och projektering värme i kanslibyggnad Förutsätter: undersökning och åtgärd av sättning under golv i kanslibyggnad Även renovering av ventilation i kyrkobyggnad Hörsalen Påbörjats Förrådet - ute Renovering 200 Audioguide Påbörjats Anläggning & Pågående arbete (tkr) Kök- och gästkök Upprustning 200 Spegeldammen Utredning 50 Renovering 200 Återvinningsstation 100 Orgel Diverse inventarier Pågående projekt ev i drift 2016 avser alla verksamheter på alla tre platser Kyrkantikvariskersättning (KAE) / Kyrkobyggnadsbidrag (KBB) Följande projekt / åtgärder beräknas ansökas för: Ventilation Trädföryngring fortsättning 2016

15 Finansiering Kyrkoavgift Kyrkoavgift för 2015 är oförändrad 0,76 Målkapital och kapitalförvaltning Målkapital är 27516tkr i linje med tidigare år och tidigare fastslagen %-sats. Se nedan under rubriken Balansbudget ytterligare kommentar. Arvoden Förslaget, enligt protokoll från kyrkofullmäktige maj 2014, arvoden till förtroendevalda. 14 Fasta arvoden Uppdrag Kyrkorådets ordförande Kyrkorådets vice ordförande Kyrkofullmäktiges ordförande Kyrkofullmäktiges vice ordförande Ordförande i arbetsgrupp för fastighetsfrågor Revisorer, två personer Arvode per år kr kr kr kr kr kr Rörliga arvoden (sammanträdesarvoden) per protokollfört sammanträde 400kr Uppräkningar Fasta och rörliga arvoden (sammanträdesarvoden) förändras per den 1 januari varje år med samma procenttal som prisbasbeloppet för året ändras i förhållande till prisbasbeloppet för det gångna året. Fasta arvoden avrundas uppåt eller nedåt till närmast jämt hundratal kronor. Rörliga arvoden (sammanträdesarvoden) avrundas uppåt eller nedåt till närmaste tiotal kronor.

16 Lokalhyror & avgifter Servering i verksamhet där barn är i fokus är kostnadsfri. Soppluncher och annan servering finansieras enligt självkostnadsprincipen. Debitering i antal kronor enligt nedan: Lokal Externa grupper Ideella föreningar Utan kök Med kök Utan kök Med kök Beslut fattas av Kyrkoherden efter speciell Kyrkan prövning Hörsalen Kronsalen Lillsjösalen Musiksalen Forum Mariasalen Församlingssalen Bagarmossen Markusplatsen Vaktmästare Pensionärsföreningar 400 kr/timme 400 kr/tillfälle

17 Resultatbudget Prognosen för intäkterna enligt preliminärt besked i augusti kommer kyrkoavgiften för 2015 landa på 43,8mkr. Resultatbudget (tkr) Utfall/Prognos Budget Budget Plan Plan Kyrkoavgift Ekonomisk utjämning Övriga intäkter Summa intäker Totala personalkostnader % % % % % Verksamhetskostnader % % % % % Kansli % % % % % Fastighetskostnader % % % % % Övriga kostnader för stödjande verksamhet % % % % % Summa kostnader % % % % % Verksamhetens resultat Finansiell Intäkter & Kostnader 700 Årets resultat - Överskott / Underskott / Balans balans balans balans balans balans 16 Beslut om förvaltning av finansiella intäkter kommer att ske tillsammans med kyrkorådet under vårterminen Kostnadsfördelning av 39,3MKR budget 2015 Övrig stödjande 6% Fastighet 10% Verksamhetskostna der 15% Kansli 5% Personal 63%

18 17

19 Balansbudget Bokslut Prognos Budget Enhet: tusentals kronor BALANSRÄKNING (årets slut) Tillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar S:a tillgångar * Eget kapital o skulder Eget kapital Kortfristiga skulder S:a Eg kap o skulder Beräknat "noll"resultat vid 2014, 2015 års slut *Omfördelning mellan finansiella- & omsättningstillgångar ses över under 2015 enligt församlingens finansieringspolicy Kortfristiga skulder avser: leverantör, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter.

20 Organisationsplan Skarpnäcks församling 19 Tjänstefördelning

21 20

22 skarpnäcks församling malmövägen 51 tel johanneshov