Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 2017

Transkript

1 Handlingar till Kommunfullmäktiges sammanträde den 22 november 2017

2 Ärende 1

3 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Kommunledningskontoret Roger Sundholm Ekonomichef Ekonomistaben Roger.Sundholm@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning KS 17/0117 Kommunstyrelsen Budget 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att: 1. Skattesatsen för 2018 fastställs till 19: Verksamhetsplan 2018 med budget för 2018 och inriktning för inklusive driftbudget, investeringsbudget och exploateringsbudget fastställs i enlighet med Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag 25 oktober Mål för God ekonomisk hushållning fastställs i enlighet med Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag 25 oktober Ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag fastställs i enlighet med Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag 25 oktober Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden varav 20 mnkr som beslutats av fullmäktige i budget 2014 kvarstår i enlighet med Camilla Janson (S), Jan Stefanson (KD), Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) förslag 25 oktober Uppföljning under 2018 ska ske i enlighet med fastställd styrprocess och kommunledningskontoret får i uppdrag att ta fram detaljanvisningar till nämnderna för uppföljning i tertial- och årsbokslut. 7. Kommunstyrelsen medges, att inom totalramen, göra de redovisningsmässiga justeringar som behövs under Kommunstyrelsen får under 2018, för kommunens räkning ta upp tillfälliga lån med en löptid av högst ett år, om sammanlagt 75 mnkr. 9. Kommunstyrelsen får under 2018 köpa eller försälja fastigheter eller fastighetsdelar samt upplåta tomträtt inom en total kostnadsram om 30 mnkr. Bemyndigandet gäller hela kommunen och kommunstyrelsen får även besluta om finansiering av förvärven. UBK1005, v2.0, Postadress: Upplands-Bro kommun, Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: Fax: E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

4 Kommunledningskontoret Datum Vår beteckning 2 (3) KS 17/0117 Sammanfattning Kommunstyrelsen fastställde 31 maj 2017 budgetdirektiv och tidsplan för arbetet med budget Nämnderna presenterade den 4 oktober 2017 sina budgetförslag för Kommunstyrelsen inför den centrala budgetbehandlingen och samtidigt informerades om de aktuella ekonomiska förutsättningarna för budget Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande Jan Stefanson (KD) och gruppledarna Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) har 25 oktober 2017 lagt fram förslag till verksamhetsplan 2018 med budget för 2018 och inriktning för Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad Förslag till Verksamhetsplan 2018 med budget för 2018 och inriktning för Nämndernas budgetsförslag Ärendet Kommunstyrelsen fastställde 31 maj 2017 budgetdirektiv och tidsplan för arbetet med budget Nämnderna presenterade den 4 oktober 2017 sina budgetförslag för Kommunstyrelsen inför den centrala budgetbehandlingen och samtidigt informerades om de aktuella ekonomiska förutsättningarna för budget Kommunstyrelsens ordförande Camilla Janson (S), kommunstyrelsens förste vice ordförande Jan Stefanson (KD) och gruppledarna Sara Ridderstedt (MP) och Lisa Edwards (C) har 25 oktober 2017 lagt fram förslag till Verksamhetsplan 2018 med budget för 2018 och inriktning för Överläggningar med de fackliga organisationerna enligt MBL har ägt rum den 23 oktober och förhandling sker den 6 november Barnperspektiv De flesta verksamheterna i budgeten berör barn direkt eller indirekt. Dagens satsningar skapar morgondagens samhälle. I och med att kommunen har en ekonomi i balans som säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och åtaganden, försäkras att dagens skattebetalare betalar för dagens konsumtion och inte för över kostnader på nästa generations skattebetalare.

5 Kommunledningskontoret Datum Vår beteckning 3 (3) KS 17/0117 Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och människors frihet att forma sina egna liv. För att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt förstärks resurserna till förskola och skola. Fokus är att fortsätta öka tryggheten och säkerheten i verksamheterna. De delar i Skolutvecklingsprogrammet som handlar om "Ordning och reda" i klassrummet skall förstärkas, trygghet och studiero ska råda i alla våra klassrum. För att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt förstärks resurserna till barn i behov av särskilt stöd. Maria Johansson Kommundirektör Roger Sundholm Ekonomichef Bilagor 1. Förslag till Verksamhetsplan 2018 med budget för 2018 och inriktning för Beslut sänds till Samtliga nämnder Revisionen Bolagen

6 Verksamhetsplan 2018 Budget för år 2018 med inriktning för

7 Innehållsförteckning 1 Upplands-Bro idag och imorgon Förslag till Verksamhetsplan Vision och övergripande mål för kommunens samtliga verksamheter God ekonomisk hushållning Planeringsförutsättningar Styrprocessen i Upplands-Bro kommun Ägardirektiv Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus Budget med ekonomisk plan Nämndernas driftbudgetramar för Investeringsbudget Exploateringsbudget Driftbudget Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Kommunstyrelsen föreslår en oförändrad budgetram för Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Verksamhetsplan (76)

8 1 Upplands-Bro idag och imorgon Politisk plattform De investeringar vi gör i dag skapar morgondagens samhälle. Därför är det avgörande att omställningen till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle med fler jobb och tryggad välfärd prioriteras. Det gör vi genom att satsa på välfärden under den kommande mandatperioden. Vi kommer att investera i skolor, förskolor, äldreboenden och fritidsanläggningar. En kommun i arbete och företagande En minskad arbetslöshet är en central del i den ekonomiska politiken och grunden för välfärden. Genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt skapar vi arbetstillfällen. Ett nytt arbetsmarknadsutskott ger möjlighet att samarbeta mer målinriktat med arbetsmarknadsåtgärder och företagande. Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Samarbete är vårt främsta konkurrensmedel. Tillsammans kan vi stärka vårt varumärke Upplands-Bro, sprida information om vad vi har att erbjuda och se till att fler väljer att besöka kommunen, etablera verksamhet eller företag här eller flytta hit. Vi lyfter skolan Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och människors frihet att forma sina egna liv. Små barngrupper, giftfria miljöer och en hög andel ekologisk mat är exempel på satsningar som höjer kvalitén i förskolan. Genom ett helhetsgrepp på skolan tillsammans med skolledare, personal, forskare, fackförbund, föräldrar, elever och andra berörda tas ett Skolutvecklingsprogram fram med mål och verktyg för att Upplands-Bro ska bli en av Sveriges bästa skolkommuner. Alla elever ska stimuleras att nå eller överträffa sina kunskapsmål i alla ämnen utifrån höga förväntningar och individuella möjligheter. Barn i behov av särskilt stöd ska ges individanpassade resurser och riktade insatser ska ges till skolor med stora utmaningar. Vi lägger också en plan för att systematiskt rusta och renovera våra skollokaler. En hållbar kommun i utveckling Vi inför ett hållbarhetsutskott för att med kraft utveckla miljö- och hållbarhetsarbetet med reella politiska styrmedel och uppföljning, som visar på resultat. Vi ska stärka vår gröna profil, vårt klimatarbete och öka dialogen med medborgarna i kommunens utveckling. Planprocessen ska utgå ifrån att Upplands- Bro ska kunna växa och ändå klara de nationella klimatmålen om lägre CO2 utsläpp och lägre energiförbrukning till år Vi ska minska utsläpp, minska resursförbrukningen och bevara naturvärden. Mer god och giftfri mat i kommunens verksamheter och barnens miljöer ska giftsaneras. Vi välkomnar omställning till ekologiska jordbruk. Miljö och folkhälsa hör tätt ihop. Verksamhetsplan (76)

9 Blandad bebyggelse Fler ska kunna finna ett hem i Upplands-Bro. Vi kommer att ta greppet om bostadsfrågan genom ett samhällsutvecklingsprogram som blir vägledande för byggnation utifrån behov. Vi vill få fart på de byggplaner som ligger och ta fram nya. Byggandet ska ske med varierade upplåtelseformer men värna hyresrätten inga utförsäljningar och minst 30 % hyresrätter i totala andelen nybyggnationer. Lägen med närhet till service, pendeltåg eller busstrafik prioriteras. Kommunikationer Vi vill säkerställa en fungerande kollektivtrafik till, från och inom kommunen vilket bidrar till en förbättrad miljö och underlättar ett fungerande vardagsoch familjeliv för föräldrar och andra. Vi kommer att fortsätta att arbeta för tätare pendeltågstrafik, 15-minuterstrafik till Bro, samt utökad och bättre anpassad busstrafik i Bro och Kungsängen. En bättre äldreomsorg Kvalitén på våra särskilda boenden ska stärkas, hemtjänsten ska utvecklas och målet är ett större inflytande för brukare och personal. Vi förtydligar vad äldre och närstående kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg. Det handlar inte om vad som görs utan hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska utföras enligt värdighetsgarantin. Höj kvaliteten på äldres mat och måltidsupplevelse genom t ex Bra mat i gemenskap varje dag för alla som vill. Aktivitetsutbudet ska utvecklas i samverkan med föreningarna och kultur- och fritid samt verksamheter inom och utom det offentliga huvudmannaskapet. Vi ska stödja dem som vårdar eller stödjer en närstående genom tidiga insatser och dialog samt flexibelt, situations anpassat, individualiserat stöd utformat i dialog med den närstående. Ett växande kultur- och fritidsutbud I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, intressen och ekonomi. Vi ska därför planera för lekplatser och utveckla fritidsmiljöer för alla åldrar och fortsätta att stödja vårt rika föreningsliv. Den kommunala kulturskolan ska vara tillgänglig och utvecklas. Kulturhuset i Kungsängen ska erbjuda utbud för alla åldrar på generösa öppettider. Detsamma gäller simhallen i Bro. Vi gör en inventering av de hotade kulturhistoriska byggnaderna i eller i närheten av tätorterna och undersöker förutsättningarna att integrera dem i samhällsbygget. Fortsätta med det påbörjade arbetet för att göra Kvistaberg till en mötesplats och t ex möjliggöra för entreprenör att driva verksamheten. I den framtida driften måste tillgängligheten för kommuninvånarna tillgodoses. Vi utvecklar turistplanen och breddar målgrupperna. Kommuninvånare och besökare från regionen ska kunna finna ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation, förkovran och nischad handel. En kommun för alla Vi ska öka medborgarnas inflytande genom ambitiösa medborgardialoger och ge Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Stärka medborgardialogen i samband med större beslut bl. a genom inkluderande rådslag, aktivt involvera berörda, projekt med skolor, föreningsliv, näringsliv. Den lokala samverkan mellan kommunen, polisen och andra aktörer ska utvecklas för att öka tryggheten i Upplands-Bro. Vi ska arbeta brett med säkerhets- och trygghetsfrågor för att skapa en säkrare och tryggare miljö för alla som bor, verkar eller vistas i kommunen Verksamhetsplan (76)

10 Kommunala bolag De bolag som kommunen äger ska vara en nära del av den helhet som kommunens hela verksamhetsområde omfattar. Det förutsätter ett nära samarbete i såväl kundservice som samhällsplanering och utveckling av kommunen. Upplands-Bro Kommunföretag AB är moderbolag och ska följa dotterbolagens uppfyllelse av ägardirektiv som fastställts av kommunfullmäktige. AB Upplands-Brohus ska under mandatperioden vara en aktiv part när det gäller byggandet av nya bostäder och verksamhetslokaler. Vårt mål är att bolaget ska påbörja nybyggnationen av 300 bostäder fram till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB, som har till uppgift att uppföra och förvalta kommunala lokaler, såsom skolor och förskolor, ska aktivt delta i det trygghetsskapande arbetet. Bolaget ska också årligen genomföra kundnöjdhetsenkäter och vidta åtgärder för att hålla en hög nivå på kundnöjdheten. Camilla Janson (S) Jan Stefansson (Kd) Sara Ridderstedt (Mp) Lisa Edwards (C) Verksamhetsplan (76)

11 1.1 Förslag till Verksamhetsplan 2018 Verksamhetsplanen (VP 2018) är Kommunfullmäktiges övergripande styrdokument för att styra utvecklingen i kommunen. Verksamhetsplanen innehåller mål, resultatbudget och investeringsbudget för år 2018 med plan för år samt taxor och avgifter. Ägardirektiv till kommunens helägda dotterbolag i kommunkoncernen Upplands-Bro Kommunföretag AB ingår också. Budgetförslaget innebär att det budgeterade resultatet för 2018 uppgår till 2 mnkr. För planperioden planeras att verksamheten lämnar ett överskott på 29 mnkr. Den politiska viljeinriktningen Valresultatet i Upplands-Bro gav det röd-gröna blocket 19 mandat, Alliansen 18 och Sverigedemokraterna fyra mandat. Därmed fick inget block egen majoritet. S, MP, KD och C beslutade därför om ett samarbete för att skapa en politisk stabil majoritet. Detta samarbete innebär att två partier från Alliansen och två partier från röd-grönt går samman. S, Mp, C och Kd har tillsammans 21 mandat av 41 i kommunfullmäktige. Samtliga är överens om att en stabil majoritet är det bästa för att driva utvecklingen framåt i Upplands-Bro kommun. Verksamhetsplan (76)

12 1.2 Vision och övergripande mål för kommunens samtliga verksamheter Vision 2035 Visionen för Upplands-Bro är Kommunen som ger plats. Nyfikenhet, omtanke och liv är de kärnvärden som Upplands-Bro vilar på, både nu och i framtiden. Visionen har en målbild som berättar hur det ska vara att bo och leva i kommunen år 2035: I Upplands-Bro känner alla sig trygga. Här ges alla möjlighet att hitta sin plats, skapa sina livs chanser och tillsammans forma framtiden. Vi vågar vara nyfikna. Vi tar initiativ, är öppna och mottagliga för nya tankar och synsätt. Vi bryr oss. Omtanken om varandra och vår närmiljö ger hållbarhet och plats för tillit. Strategiska fokusområden För att effektivt arbeta för förverkligandet av visionen har tre strategiska fokusområden identifierats: tillgänglig plats, mötesplats och levande plats. Fokusområdena är övergripande och tvärgående över kommunens verksamheter och åtaganden. Tillgänglig plats definieras som en välkomnande plats som det är lätt att röra sig inom och dit det är lätt att ta sig. Mötesplats är en plats för utbyte av erfarenheter och kunskaper, där vi skapar arenor för oväntade och kreativa möten. En levande plats är en plats som det är bra att bo och vistas i, där människor, djur och natur lever i en bra samklang. Utöver dessa tre strategiska fokusområden som pekas ut i visionen så är god ekonomisk hushållning ett strategiskt fokusområde för kommunens verksamheter. Inom varje fokusområde finns det ett antal politiskt beslutade övergripande mål Tillgänglig plats Tillgänglig plats definieras som en välkomnande plats som det är lätt att röra sig inom och dit det är lätt att ta sig. En kommun för alla Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. En kommun i arbete och företagande En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt. Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Vara en attraktiv arbetsgivare Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. Verksamhetsplan (76)

13 1.2.2 Mötesplats Mötesplats är en plats för utbyte av erfarenheter och kunskaper, där vi skapar arenor för oväntade och kreativa möten. Vi lyfter skolan Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och människors frihet att forma sina egna liv. Bättre äldreomsorg Vi förtydligar vad äldre och närstående kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg. Det handlar inte om vad som görs utan också hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska utföras enligt värdighetsgarantin. Ett växande kultur- och fritidsutbud I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, intressen och ekonomi. Kommuninvånare och besökare från regionen ska kunna finna ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation, förkovran och nischad handel Levande plats En levande plats är en plats som det är bra att bo och vistas i, där människor, djur och natur lever i en bra samklang. En kommun som växer Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. En hållbar kommun i utveckling Vi stärker vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna. 1.3 God ekonomisk hushållning God ekonomi och uppföljning Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv En översyn över socialnämnden och utbildningsnämndens verksamhet har genomförts medhjälp av externa konsulter. Det fortsatta arbetet behöver konkretiseras och nämnderna får i uppdrag att utifrån rapporten ta fram och genomföra åtgärder som säkerställer en effektiv verksamhet. Ett metodiskt och transparent arbete som ska stärka tilltron till hur kommunens skattemedel används. Framtidens utmaningar kräver att vi säkrar välfärden och använder våra gemensamma resurser på bästa sätt. Verksamhetsplan (76)

14 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning Utöver ovanstående övergripande mål som följs upp av nämnderna finns ett antal övergripande mål och riktlinjer kopplade till god ekonomisk hushållning som följs upp på kommunnivå. Dessa är: Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. Vid överskott kan medel reserveras till kommunens resultatutjämningsreserv. Reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, kan användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Upp till 30 % av tidigare reserverade medel kan användas under ett enskilt budgetår. Kommunens skattesats ska vara oförändrad. Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får finansieras med lån Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet Verksamhetsplan (76)

15 1.4 Planeringsförutsättningar Förväntad befolkningsutveckling Befolkningsprognosen visar att kommunen växer till strax under invånare Nivån på skatter och bidrag för budgetåret beräknas på hur stor befolkningen i Upplands- Bro kommun är den 1 november Kommuninvånarregistret under oktober månad utgör underlag för bedömning av befolkningsunderlaget. Bedömningen är att det är kommuninvånare den 1 november Förväntad utveckling av skatter och generella bidrag Kommunen använder sig av Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) prognoser för skatteunderlaget och förändringar i utjämning och statsbidrag. SKL gör en bedömning om den samhällsekonomiska utvecklingen och kommer fram till en prognos över utvecklingen för kommunsektorn. Upplands-Bro kommun justerar den prognosen med en egen prognos över befolkningen med utgångspunkt från den befolkningsprognos som tas fram i april/juni varje år med en avstämning i september/oktober. Som underlag för budgeten har SKL:s prognos den 28 september 2017 använts. Intäkterna beräknas öka med 98,9 mnkr 2018 vilket motsvarar 7,0 %. Skatteintäkter och generella bidrag Mnkr Skatteintäkter 1 116, , , ,0 Inkomstutjämning 187,0 226,9 261,3 296,4 Kostnadsutjämning 75,1 80,6 72,8 78,9 Regleringsbidrag/-avgift 0,2 4,2 12,7 19,5 LSS-utjämning -18,9-15,0-15,4-15,9 Fastighetsavgift 39,3 44,4 44,4 44,4 Generellt statsbidrag från staten 9,2 11,0 7,0 4,0 Summa intäkter 1 407, , , ,3 Verksamhetsplan (76)

16 Kostnadsutveckling Inflationen är fortsatt på en mycket låg nivå och enligt de senaste prognoserna ser den utvecklingen ut att fortsätta. Bedömningen är att den underliggande inflationen (KPIF- KS, KPI med fast ränta och skatt) ligger under 2 % fram till 2020 då den beräknas nå 2,0 %. För 2018 beräknas KPIF uppgå till 1,8 %. Kostnaden för enskilda varor och tjänster kan naturligtvis avvika markant från index. SKL bedömer i prisindex för kommunal verksamhet att löner och priser ökar med 3 % Det motsvarar en ökning av kostnaderna med ca 39 mnkr för kommunen. I budget 2018 tillskjuts 96,3 mnkr till nämnderna. Det motsvarar en ökning med 7,2 %. Prognos över pensionskostnaderna KPA:s pensionsprognos används vid bedömning för utvecklingen av pensionskostnaderna i kommunen. Den prognos som ligger till grund för budgetförslaget är framtagen i augusti Pensionskostnaderna fortsätter att öka och ökningen är markant sista året i planperioden, dvs Pensionskostnaderna ökar kraftigt då allt fler anställda har lön över 7,5 inkomstbasbelopp och därmed tjänar in förmånsbaserad pension. Att fler anställda hamnar över inkomstgränsen hör också ihop med att regeringen beslutat att inte räkna upp inkomstbasbeloppet i samma takt som tidigare. Med anledning av detta höjs PO-pålägget med 1 % inför För att hantera kostnadsökningen inför 2020 behöver PO-pålägget med största sannolikhet ökas ytterligare. Mnkr Pensionskostnad som regleras via PO-pålägg 52,5 57,6 55,3 66,9 Gamla utbetalningar, ÖK-SAP 25,5 25,6 25,9 26,9 Finansiell kostnad 3,3 4,3 5,6 6,4 Pensionskostnad inklusive särskild löneskatt 81,3 87,5 86,8 100,2 Investeringar och avskrivning I investeringsbudgeten för 2018 har investeringar på totalt 55 mnkr för den skattefinansierade verksamheten budgeterats. För de avgiftsfinansierade verksamheterna utgör VA-verksamhetens investeringar 42,9 mnkr och avfallsverksamheten 2,2 mnkr. Budgeten för avskrivningarna på befintliga anläggningar under 2018 uppgår till 45 mnkr. Finansiering och ränteutveckling För 2018 bedöms räntenivåerna vara fortsatta låga. Borgensavgift på 0,35 % uttas av AB Upplands-Brohus och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB för lån med kommunal borgen som säkerhet. Kommunen har en god likviditet. Det har inneburit att nya lån om 20 mnkr som budgeterades redan 2014 inte har behövt verkställas. Befintliga lån omsätts under 2018 och i takt med att investeringar färdigställs kvarstår behovet av tidigare beslutad upplåning på 20 mnkr för Det innebär att lånen totalt uppgår till 95 mnkr. Räntekostnaderna för kommunens lån och pensionsskuld bedöms understiga de finansiella intäkter kommunen får in i form av borgensavgifter och ränteintäkter med 0,5 mnkr. Därutöver får kommunen utdelning från Kommuninvest på 2,3 mnkr. Sammantaget budgeteras ett positivt finansnetto på 2,8 mnkr för För kommande år beräknas finansnettot till noll, beroende på ökade finansiella kostnader för pensionsskulden. Verksamhetsplan (76)

17 Resultatutjämningsreserv Kommuner kan reservera medel till en resultatutjämningsreserv inom ramen för balanskravsutredningen och eget kapital. Reservering till resultatutjämningsreserv får göras för att utjämna intäkter över en konjunkturcykel med högst ett belopp som motsvarar det lägsta av antingen den del av årets resultat eller den del av årets resultat efter balanskravsjusteringar (enligt lagen om kommunal redovisning) som överstiger 1 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunal ekonomisk utjämning eller 2 % av summan av skatteintäkter samt generella statsbidrag och kommunalekonomisk utjämning om kommunen eller landstinget har ett negativt eget kapital, inklusive ansvarsförbindelse för pensionsförpliktelser. Upplands-Bro kommun har ett positivt eget kapital inklusive ansvarsförbindelsen för pensionsförpliktelserna. Social investeringsfond Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna. I balanskravsutredning finns möjlighet att öronmärka en del av ett överskott i ett bokslut till sociala satsningar. Avsättningen för sociala investeringar görs inom ramen för balanskravs-utredningen och genom att i eget kapital reservera ett avsatt belopp. Medlen hanteras enligt den utformade riktlinjen för den sociala investeringsfonden. Avsättning till fonden har gjorts 2013 med 10 mnkr och 2016 med ytterligare 10 mnkr. Fonden beräknas uppgå till 11,7 mnkr vid årsskiftet En avstämning av förbrukningen av sociala investeringsfonden görs i delårs- och helårsbokslutet. Balanskravsutredningen Upplands-Bro kommun har reserverat medel inom ramen för balanskravsutredningen. 73,7 mnkr finns reserverade i resultatutjämningsreserven, RUR. Upplands-Bro kommun följer SKL:s vägledning över hur man avgör om RUR får disponeras. Den utgår från att jämföra utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket med den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. Med en sådan tillämpning får reserven användas om det årliga värdet väntas understiga det tioåriga genomsnittet. Med SKL:s nuvarande prognos är det möjligt att använda RUR RUR får därutöver användas för att täcka ett negativt balanskravsresultat om det skulle uppstå. Verksamhetsplan (76)

18 Balanskravet i Kommunallagens 8:e kapitel, Tkr 2017*) Årets resultat enligt resultaträkningen Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar Årets resultat efter balanskravsjusteringar Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR) Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR) Insättning till social investeringsfond Uttag från social investeringsfond Årets balanskravsresultat Ackumulerad resultatutjämningsreserv Ackumulerad social investeringsfond *) Resultat för 2017 är helårsprognos per augusti. Budgetdirektiv till nämnderna Budgetdirektivet antogs av Kommunstyrelsen den 31 maj Med budgetdirektivet som grund påbörjas nämndernas och bolagens verksamhetsplanering. I direktiven har varje nämnd erhållit en preliminär budgetram. Nämnden har i sitt budgetförslag bedömt storleken på allmän uppräkning, volymförändringar, satsningar och nämndens effektiviseringsmöjligheter samt omfördelningar inom budgetramen. 1.5 Styrprocessen i Upplands-Bro kommun Den ekonomiska styrningen utgår från den budgetram som tilldelas varje nämnd och kontor. Med målstyrning får varje styrelse/nämnd disponera tilldelade resurser inom olika verksamheter. Nämndernas internbudgetar ska vara fastställda senast i februari Uppföljning av budget 2018 sker enligt styrprocessen: Uppföljning Tertialbokslut 1 för perioden januari april 2018 Tertialbokslut 2 för perioden januari augusti 2018 Årsbokslut 2018 Behandling i Kommunstyrelsen / Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 30 maj Kommunfullmäktige 13 juni Kommunstyrelsen 7 november Kommunfullmäktige 21 november Enligt senare fastställd tidplan Omfattning Ekonomisk uppföljning av drift- och investeringsverksamheten i nämnder och koncernbolag samt helårsprognos Ekonomisk uppföljning av drift- och investeringsverksamheten i nämnder och koncernredovisning, helårsprognos samt uppföljning av mål Ekonomisk uppföljning av drift- och investeringsverksamheten i nämnder och koncernredovisning, samt uppföljning av mål, miljö- och personalbokslut Kommunledningskontoret får i uppdrag att utforma tidplan och anvisningar för uppföljningen vid tertial- och årsboksluten. Verksamhetsplan (76)

19 2 Ägardirektiv 2.1 Generella ägardirektiv för Upplands-Bro Kommunföretag AB med dotterbolag Upplands-Bro Kommunföretag AB och dess dotterbolag, nedan kallad bolagen, är organ för kommunens verksamhet och således underordnade Upplands-Bro Kommun. Kommunens verksamheter, som bedrivs i bolagsform, utgör en del av den totala kommunala verksamheten. Bolagen ska med sina verksamheter bidra med att utveckla Upplands-Bro kommun till en attraktiv boende- och verksamhets ort. Bolagens verksamhet ska grundas på affärsmässighet, långsiktig ekonomisk planering och styrka. Bolagen ska samverka med kommunen enligt bolagspolicy och grundläggande ägardirektiv. Kommunens arkivreglemente och reglemente för intern kontroll ska följas av bolagen. Bolagen förbinder sig också att fullgöra övriga uppgifter och skyldigheter som överlämnas till bolaget av kommunen. Om någon av parterna påkallar det, ska särskilt avtal träffas om villkoren för sådana uppdrag. Finansiella krav på bolagen Bolagens verksamhet ska bedrivas på de grunder som anges i bolagsordningen för respektive bolag, under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Bolagen ska drivas på ett sätt som vårdar insatt kapital och ger skälig avkastning enligt respektive bolags ägardirektiv med hänsyn till de risker som verksamheten innebär. Bolagen ska fastställa en budget för Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska delge Kommunstyrelsen en preliminär budget för 2018 senast i september månad AB Upplands-Brohus ska leverera preliminära siffror på borgensavgift, koncernbidrag samt preliminära hyror för 2019 avseende de ytor kommunen hyr av bolaget (lokaler, lägenheter och parkeringsplatser) senast i september månad Bolagen ska i årsredovisningen, utöver vad som anges i aktiebolagslagen, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av det kommunala syftet med densamma. Tidplanen för upprättande av bolagens årsredovisningar och delårsbokslut ska samordnas med kommunens tidsplan. Samordnad revision Kommunens revisorer granskar hur Kommunstyrelsen fullgör sina ålägganden såvitt avser de kommunala bolagen. Kommunens revision ska vara samordnad med företagens. Det innebär att två av kommunens revisorer också ska väljas till lekmannarevisorer i bolagen. Miljöhänsyn Kommunens bolag ska vara med och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Kommunens miljömål ska implementeras i samtliga bolag som därutöver kan lägga till egna och specifika miljömål för respektive bolag. Verksamhetsplan (76)

20 Social hållbarhet Kommunens bolag ska vara med och skapa ett socialt hållbart samhälle. Bolagens personal ska ha kunskap och hög medvetenhet om hur social oro och otrygghet förebyggs och hur bolaget kan vara med och öka innanförskapet i våra områden. En av kommunens viktigaste uppgifter är att bidra till att dess invånare känner sig trygg i sin vardag. Behovet av trygghet tas på allvar. Vi prioriterar det redan pågående trygghetsarbetet med ytterligare satsningar t ex genom att förbättra belysning och ta bort sly och växtlighet som skapar otrygghet i form av mörker och skymda områden. Vidare kommer vi att vara en aktiv part i det arbete som polisen påbörjat med fler kameror i utsatta områden samt arbete med relationsskapande åtgärder och trygghetsskapande åtgärder på gator och torg. Vi vill också stärka bevakningen i utsatta områden vid lämpliga tider på dygnet. Åtgärderna är ett samspel mellan polisen, kommunen, de kommunala bolagen och externa aktörer för en ökad social hållbarhet. Inhämtande av Kommunfullmäktiges ställningstagande Innan beslut fattas eller åtgärder vidtas i bolagen som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt ska Kommunfullmäktige beredas möjlighet att ta ställning. Detta gäller bland annat följande: Ändring av bolagsordning Ändring av aktiekapital Fusion av företag Förvärv eller bildande av dotterbolag Försäljning eller likvidation av dotterbolag Köp eller försäljning av fast egendom och nyproduktion av bostäder och lokaler, för högre belopp än 25 mnkr per år eller högre än 5 mnkr per objekt. Sammanhållna renoveringsobjekt 2.2 Ägardirektiv till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ska: ha en avkastning på 3,7 % på eget kapital. lämna koncernbidrag i den omfattning som resultatet tillåter. betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Bro Kommunfastigheter har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2018 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %. för lån som Upplands-Bro kommun för närvarande vidareförmedlat till Upplands- Bro Kommunfastigheter ska bolaget betala ränta enligt kreditvillkoren. öka kundnöjdheten som ska undersökas regelbundet. arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med övriga aktörer. schablondelen i gällande hyressättningsmodell får uppräknas med 2 % inför Verksamhetsplan (76)

21 2.3 Ägardirektiv till AB Upplands-Brohus AB Upplands-Brohus ska: bedriva verksamheten enligt affärsmässiga principer. Det innebär att marknadsmässigt avkastningskrav ställs på Upplands-Brohus. Bolaget ska ha en direktavkastning på minst 2,7 % på fastigheternas marknadsvärde. genom lönsamhet i den dagliga driften och affärsmässiga beslut kring förvärv, nybyggnation och försäljning av fastigheter upprätthålla en synlig soliditet på 20 % år ha en avkastning som ger möjlighet att årligen lämna ett koncernbidrag som motsvarar en avkastning på insatt kapital, före skatt, med den genomsnittliga statslåneräntan under föregående räkenskapsår med tillägg av en procent. betala en marknadsmässig borgensavgift för de externa lån med kommunal borgen som säkerhet som Upplands-Brohus har. Borgensavgift utgår på den lånevolym som bolaget har vid ingången av 2018 samt nya lån som bolaget tecknar under året och uppgår till 0,35 %. delta aktivt i förverkligandet av bostadsförsörjningsprogrammet. under perioden påbörja nybyggnation av minst 300 lägenheter. arbeta aktivt med trygghetsskapande åtgärder för att förebygga social oro och utanförskap i samverkan med övriga aktörer. erbjuda lägenheter för bostadssociala behov enligt överenskommelse i markanvisnings- eller exploateringsavtal. medverka vid anskaffning av bostad vid rekrytering till bristyrken. öka kundnöjdheten som ska undersökas regelbundet. aktivt medverka i arbetet att utveckla våra tätorter med fokus på Bro centrum och Kungsängens centrum och vara öppen för lokalförvärv i stråket mellan Bro centrum och järnvägsstationen. Verksamhetsplan (76)

22 3 Budget med ekonomisk plan Kommunallagens balanskravsresultat för 2018 visar ett resultat på 2 mnkr. Resultaten för planperioden baseras på kommunens befolkningsprognos. För planperioden som helhet är kommunens budget i balans. Den allmänna kostnads- och prisuppräkningen för 2018 har beräknats till 2 %. Behovet av kostnads- och prisuppräkning samt volymtillskott bedöms inför varje budgetår. mnkr Nämndernas budgetramar 1 227, , , ,5 Ramtillskott 113,0 96,3 51,5 78,9 Sociala investeringsfonden projektmedel 0,0 Ny budgetram för nämndverksamheten 1 340, , , ,4 Avskrivningar skattefinansierad verksamhet, nämndramtillägg 41,0 45,0 51,0 55,0 Pensionskostnader, ej reglerat i PO-pålägg 25,1 25,6 25,9 26,9 Summa verksamhetskostnad 1 406, , , ,3 Skatteintäkter 1 116, , , ,0 Inkomstutjämning 187,0 226,9 261,3 296,4 Kostnadsutjämning 75,1 80,6 72,8 78,9 Regleringsbidrag 0,2 4,2 12,7 19,5 LSS-utjämning -18,9-15,0-15,4-15,9 Välfärdsmiljarderna 9,2 11,0 6,0 0,0 Fastighetsavgift 39,3 44,4 44,4 44,4 Summa skatteintäkter och bidrag 1 407, , , ,3 Finansnetto 2,0 2,8 0,0 0,0 Summa finansiering 1 409, , , ,3 ÅRETS RESULTAT 3,1 2,0 12,0 15,0 3.1 Nämndernas driftbudgetramar för 2018 Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnderna enligt kommunens beslutade styrprocess. De olika nämndernas tillskott specificeras i respektive nämnds budget/verksam-hetsplan. Mellan nämnderna får justeringar av budgetramarna ske av redovisningstekniska skäl under året. I regeringens budgetproposition hänvisas i vissa fall till riktade statsbidrag för olika ändamål som kommunerna tillförts i anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Dessa medel ingår i respektive nä mnds/verksamhets budgetram. Revisorernas budget anslås direkt av Kommunfullmäktige utan beredning av Kommunstyrelsen. Revisorerna har begärt en budgetram på tkr för 2018, vilket tagits hänsyn till i förslaget. Verksamhetsplan (76)

23 Nämnderna tillskjuts totalt 96,3 mnkr i ytterligare budgetmedel för Det motsvarar en ökning med 7,2 %. Totalt uppgår budgetramarna för nämndverksamheterna till 1 480,9 mnkr för 2018 inklusive revisionen men exklusive budget för sociala investeringsfonden. För 2018 har avskrivningarna lagts till respektive nämnds ram. Avskrivningarna har tidigare varit budgeterade centralt, och sedan fördelats ut på nämnderna efter utfall. Genom att lägga avskrivningarna till budgetramen underlättas uppföljningen. I budgetförslaget har budgetram för överflyttning av fritidsgårdsverksamheterna gjorts från Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. Nämndernas ramar, sammanställning för 2018, Tkr Revision Kommunstyrelsen Tekniska nämnden Bygg- och miljönämnd Utbildningsnämnd Kultur-och fritidsnämnd Socialnämnd Ekonomiskt bistånd SUMMA Budgetram 2017 *Budgetram exkl avskrivningar tkr. Ramtillskott Ramjustering avskrivningar Ramjustering fritidsgårdar Total ramjustering Budgetram * 3.2 Investeringsbudget Tkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Summa Avgiftsfinansierade verksamheterna Avfallsverksamheten VA-verksamheten Summa Kommunfullmäktige fastställer den övergripande investeringsramen och sedan fördelar respektive nämnd investeringsramen inom sig. Nedan följer översiktliga kommentarer över vad nämnderna avser att använda investeringsramen till Verksamhetsplan (76)

24 Kommunstyrelsen IT-utbyggnad Investeringsmedel för utbyggnad och reinvestering i befintlig IT-anläggning bör avsättas årligen. Behovet kommer av ökade verksamhetsbehov på grund av fler och större verksamheter och nya krav på tekniska lösningar. För att möte verksamheternas behov behöver kommunens IT-infrastruktur utvecklas i samma takt. I investeringsmedlen ingår även behovet av systemstöd för vikariepool. Projekt Furuhällshuset Under 2016 har nuvarande kommunhus inventerats och behov av förändringar har analyserats. Under hösten 2017 kommer att förslag till fortsatt projekt att presenteras och beslutsunderlag tas fram. Projektet kommer att innebära investeringskostnader i inventarier och utrustning samt driftkostnadsbehov i form av projektledning och en höjd hyra från Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Lås-/passagesystem Det finns behov av en översyn av lösningar för gemensamma lås- och passagesystem i kommunens verksamhetslokaler. Med ett gemensamt lås-/passagesystem kan detta kopplas till bokningssystemet för att optimera uthyrningen av kommunens lokaler. Under 2018 planeras en förstudie och de följande åren sker ett successivt genomförande. Vägrenoveringar och åtgärder enligt Vattendirektivet Bygg- och miljönämnden Under 2015 påbörjades en översyn av ärendehanteringssystemet inom Miljö- och livsmedelsenheten och ett nytt ärendehanteringssystem är utvecklat. Den pågående utvecklingen mot papperslös handläggning och e-arkiv ställer krav på att ärendehanterings-systemen byggs ut med moduler som kan hantera detta. Dessa moduler utgör investeringar. Kultur- och fritidsnämnden För nämnden avsätts en investeringsram för att färdigställa Råbyparken samt investeringar för att höja standarden vid Kungsängens IP. Instrument till Kulturskolan och annonsmöjligheter för föreningar och kultur- och fritidsverksamhet. Socialnämnden Investeringsbeloppet avser upprustning/ersättning/inköp av utemöbler, möbler äldreomsorg, inredning socialpsykiatri och LSS, el-cyklar. Tekniska nämnden Trygghetsskapande åtgärder som tex: Trafik och- tillgänglighetsprogrammet, fortsatt byte till LED-belysning, asfaltbeläggning med prioritering av gång- och cykelvägar, Påbörjan av utveckling av kommunens ytor vid Bro centrum, bullerdämpande åtgärder vid kommunala vägar, fler parkeringar, fler papperskorgar där det behövs, komplettering av bänkar. Vi färdigställer lekplatsen vid Kungsängens IP, m.m. Verksamhetsplan (76)

25 Utbildningsnämnden Investeringsram för upprustning, inköp maskiner, fordon, inventarier, verksamhetsanpassning, utrustning mm Förskolor och skolor behöver investera i nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder. Utrustning och inventarier i samband med ombyggnationer och anpassningar hos förskolor och skolor, samt för modernisering av lärmiljön i förskolor och skolor. Utomhusmiljön hos kommunens förskolor och skolor rustas upp successivt. Framförallt gäller det skolornas tillhörande grusytor som idag är oanvändbara för t ex bollspel. Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i våra förskolor och skolor. Förskolor och skolor behöver investera i nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder. Köken i förskolor och skolor byggs successivt om från mottagningskök till tillagningskök. Avser inventarier och utrustning. Avgiftsfinansierade verksamheterna Avfallsverksamheten Investeringsbeloppet avser utveckling av kretsloppscentralerna inom kommunen. VA-verksamheten Ledningar och serviser För renovering av ledningar och nya serviser. LPS-pumpar och diverse åtgärder pumpstationer Förnyelse och åtgärder i kommunens pumpstationer för spillvatten. Tillskottsvatten (exempelvis inläckage) Analys och åtgärder för att minska mängden tillskottsvatten till spillvattenledningar. Under 2018 samlas statistik in och åtgärder på ledningsnätet påbörjas Utbyggnad Ådö Planering och projektering av VA. Diverse maskiner Maskinparken uppgraderas löpande så att utrustningen är modern och säker. Dagvattendammar För åtgärder och utveckling för att rena dagvatten. Utökat VA-verksamhetsområde Genomföra förstudie och projektering inför kommande utökningar av kommunens VAverksamhetsområde. Verksamhetsplan (76)

26 3.3 Exploateringsbudget Exploaterings-/genomförandeprojekt avser projekt där detaljplanen vunnit laga kraft och utbyggnad eller genomförande pågår. Exploateringsbudgeten ger ett positivt kassaflöde på 41,3 mnkr, vilket således stärker likviditeten. Exploaterings- /genomförandeprojekt Utgifter (Tkr) Inkomster (Tkr) Blomman Ringvägen Östra Jursta Rosenängarna / Kockbacka Brunna verksamhetsområde, NCC 12 Örnäs 1:9, Kilenkrysset 12 Gamla brandstationen i Bro Norrboda Brunna handels- och verksamhetsområde Kungsängens Tibble 1:471 och 1:338 (Norrboda) 12 Önsta 2:11 m.fl. (Hästsportanläggning) Äldreboende Lillsjö badväg Råby skog Total Blomman Detaljplanen antogs av Kommunstyrelsen 30 augusti Utbyggnad påbörjas under 2017/2018. Utgifterna avser projektering, utbyggnad av allmänna anläggningar, bygglednings, besiktning samt fastighetsförrättningskostnader. Inkomsterna avser ersättning för utbyggnad av allmänna anläggningar, försäljning av mark samt fastighetsförrättningskostnader. Ringvägen Detaljplanen för Kungsängens Kyrkby 2:1 m.fl. (Ringvägen) del 2 har vunnit laga kraft under 2017 i sin helhet och syftet med detta projekt är förstärka stadskänslan i centrala Kungsängen. Kostnaderna avser entreprenadkostnad för utbyggnad av infrastruktur och inkomster baseras på markförsäljningar med påslag för utbyggnad av infrastruktur. Östra Jursta Detaljplanen för Östra Jursta vann laga kraft sommaren 2014 och i huvudsak färdigbyggd och besiktigad. Utbyggnad av området pågår och förväntas vara klar under Utgifterna avser personalkostnad under genomförande Rosenängarna/Kockbacka Utbyggnaden av Kockbacka pågår. Totalt planeras för ca 400 bostäder i området. Utgifterna 2018 avser i huvudsak personalkostnader och entreprenadkostnader för finplanering inom delar av planområdet. Verksamhetsplan (76)

27 Brunna verksamhetsområde (NCC) Detaljplan för Viby 19:1 m.fl. vann laga kraft under våren Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nya verksamheter genom utökning av Brunna industriområde på fastigheten Viby 19:1, mellan Effektvägen och E18. Verksamheternas inriktning ska i första hand vara mot lager och logistik, men även icke störande småindustri, sällanköpshandel och kontor tillåts. Utgifterna avser personalkostnader samt kostnader för kontroll och granskning av utbyggnaden av området. Inkomsterna avser ersättning för extern byggledare. Örnäs 1:9, Kilenkrysset Utgifterna avser personalkostnader samt kostnader för kontroll och granskning av utbyggnaden av området. Inkomsterna avser ersättning för extern byggledare. Gamla Brandstationen i Bro I närheten av järnvägsstationen i Bro byggs ett flerbostadshus med mindre lägenheter, en boendeparkering och allmänna anläggningar. Utbyggnaden startade 2017 och är beräkna att vara klar vid årsskiftet 2018/2019. Utgifterna 2018 avser, projektering och entreprenadarbete och inkomster avser ersättningar för nedlagt arbete Norrboda-Brunna handels- och verksamhetsområde Detaljplanen för Kungsängens-Tibble 1:331 m.fl. (Norrboda-Brunna verksamhetsområde) vann laga kraft i mars Under år 2018 kommer utbyggnad av allmänna anläggningar att fortsätta. Inkomsterna avser markförsäljning (uppskattat pris på den sista tomten av kommunens 3 industritomter norr om E18) samt exploateringsbidrag från övriga fastigheter. Utgifter avser personalkostnader, projektering av allmänna anläggningar, investeringskostnad samt kostnader för kontroll och granskning av utbyggnaden av området. Kungsängen Tibble 1:471 och 1:338 Norrboda Detaljplanen antogs under hösten 2011 och omfattar ca 165 friliggande enbostadshus och ca 32 lägenheter i två flerbostadshus. Tilläggsavtal till exploateringsavtal har tecknats. Utbyggnad av området kommer att fortsätta under hela året 2018 och allmänna anläggningar ta successivt över av kommunen. Önsta 2:11, Hästsportanläggning (Galoppen) Detaljplanen antogs och vann laga kraft våren Utgifter 2018 avser personalkostnader och administrativa kostnader kopplade till detaljplanens slutgiltiga genomförande. Äldreboende Lillsjö badväg Detaljplanen antogs och vann laga kraft under Utgifter avser arbete med detaljplan och inkomster avser ersättningar för nedlagt arbete. Råby Skog Utbyggnad av gata och markförsäljning. Utgifter avser arbete med projektering, investering mm och inkomster avser ersättningar för mark samt nedlagt arbete. Verksamhetsplan (76)

28 4 Driftbudget Kommunstyrelsen Verksamhetsåret 2018 Trygg och säker kommun i tillväxt Upplands-Bro är Kommunen som ger plats. Kommunens läge i en stark tillväxtregion ger förutsättningar för en fortsatt stark positiv tillväxt. Vi är en av landets mest expansiva kommuner. Det ställer krav på utveckling och tillväxt av kommunens verksamheter, kommunal service, infrastruktur, nya arbetstillfällen med mera. Kommunstyrelsen ansvarar för en långsiktig stadsplanering, att ge leverans av hög kvalitet och stöd till övriga verksamheter, främja arbete och sysselsättning samt ge en fördjupad service på alla områden. För att på så framgångsrikt sätt som möjligt nå resultat, är det av vikt att ha ett samlat grepp kring området trygghet och säkerhet. Kommunen har flera roller inom området trygghet och säkerhet. De nationella uppdragen till kommunerna är många där detaljerings- och frihetsgrader varierar. Förändringar i polisens och räddningstjänstens organisationer och arbetssätt ställer höga krav på kommunen. För att möta dessa i många fall ökade krav behöver kommunen fortsätta förstärka trygghetsarbetet och utveckla den lokala samverkan mellan kommunen, polisen och andra aktörer. Syftet är att arbeta brett med säkerhets- och trygghetsfrågor för att skapa en säkrare och tryggare miljö för alla som bor, verkar eller vistas i vår kommun. Integration och mottagning av nyanlända är en utmaning och möjlighet för kommunen. Integrationsarbetet handlar om att stötta individerna i deras etablering och integration så att de blir inkluderade och delaktiga i samhället. Nyckeln till en lyckad integration handlar om tillgång till språket, arbete, utbildning och kontakter i civilsamhället. Det finns ett fortsatt stort intresse hos exploatörer att etablera sig i kommunen. Det innebär också en utmaning i att kunna säkerställa mark för de olika kommunala behov som finns inom förskola, skola, kultur- och fritid samt social omsorg och äldreboende. Sammantaget betyder det att våra verksamheter behöver prioritera och utveckla sitt arbete med att: planera för och prioritera en utveckling som är både socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar ta fram nya detaljplanelagda områden för kommunens behov av både bostäder, skolor, kultur- och fritidsaktiviteter och nya verksamheter tidigt kunna planera för det framtida kommunala åtagandet avseende drift och underhåll av allmänna anläggningar och tillkommande skötselytor både behålla och rekrytera ny kompetens till organisationen. Under 2018 (och 2019) förväntas flera projekt att gå in i ett genomförandeskede, exempelvis Ringvägen, Trädgårdsstaden i Bro samt Tegelhagen. Dessa projekt är omfattande och förutsätter investeringar i bland annat skola/förskola, gata, park och VA. Kommunen kommer att ta ett betydande ansvar i leda arbetet med utbyggande av dessa allmänna anläggningar och verksamheter. Detta ställer i sin tur krav på förmågan att etablera både ett projektorienterat arbetssätt, projektorganisation samt att rekrytera resurser och rätt kompetens. För Samhällsbyggnadskontoret är en fortsatt förstärkning av byggkedjan av största vikt och betydelse att förhålla sig till. Verksamhetsplan (76)

29 Under 2018 kommer vi därför att jobba med att vidareutveckla hur vi arbetar i stadsbyggnadsprocessen och att fortsätta utveckla och stärka byggkedjan. Det gör vi genom: fortsatta rekryteringar för att stärka kommande genomförandeprojekt att vidareutveckla vårt arbete med ett projektorienterat arbetssätt utifrån kommunens gemensamma projektmodell att vidareutveckla kommunikation och arbete med medborgardialoger att ta fram en markstrategi som en del i kommunens samhällsutvecklingsprogram samt att ta fram en strategi för underhåll och utveckling av kommunens bestånd av kulturhistoriska och övriga byggnader Inom den översiktliga och strategiska planeringen ligger fokus främst på: aktualitetsprövningen av ÖP 2010 påbörja arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Bro genomföra arbetet med fördjupad översiktsplan (FÖP) för Kungsängen aktiviteter utifrån antagna riktlinjer för kommunens bostadsförsörjning fortsatta genomförandeåtgärder inom naturreservatet Lillsjön-Örnässjön Därutöver fortsätter utvecklingen av kommunens arbetssätt för rullande översiktsplanering. Andra angelägna projekt är Förstudie Öster om Kockbacka och utvecklingsprogram för Gröna Dalen Ansvarsområde och organisation Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, miljöstrategisk verksamhet, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. I nuvarande organisation är decentraliserat arbetssätt en ledstjärna inom de flesta områden. Den centraliserade stabsorganisationen innebär i huvudsak ingen förändring i detta synsätt som utgår från att ge utrymme för att kunna utveckla arbetsområden och medarbetarnas kompetens. Syftet är att centrala stabsfunktioner ska minska sårbarheten genom att få spetskompetens inom olika områden och att utveckla ett gemensamt arbetssätt samt göra servicen och tjänsterna kvalitetssäkrade, attraktiva och utvecklande. Verksamhetsplan (76)

30 4.1.3 Vision och mål Tillgänglig plats En kommun för alla Beskrivning Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Väl fungerande infrastruktur till, från och inom kommunen Beskrivning Upplands-Bro arbetar för att erbjuda goda möjligheter till arbetspendling inom kommunen och till och från andra delar av Mälardalsregionen. Väl fungerande kommunikationer är viktigt för kommunens attraktivitet och tillväxt. Vi samarbetar med regionala och nationella aktörer för att påverka utvecklingen i kommunen. Det gäller också bredbandsutbyggnad och annan infrastruktur. Indikatorer Beskrivning Målvärde Tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s Post- och telestyrelsens genomför årligen en bredbandskartläggning där andelen hushåll med minst 100 Mbit/s i bredband mäts. 84% Medborgardelaktighet ska vara en naturlig del av beslutsprocessen Indikatorer Beskrivning Målvärde Medborgardialogprojekt som genomförts eller initierats under året Delaktighetsindex, Kommunens Kvalitet I Korthet (KKIK) Redogör för genomförda medborgardialogsprojekt under året. Indexet baseras på 18 frågor om möjligheterna till medborgardelaktighet i kommunen Kommunen ska vara trygg och säker Indikatorer Beskrivning Målvärde Nöjd Region Index - Trygghet, Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Medborgarbedömning hur tryggt det är i kommunen skala Information från kommunen ska vara lättillgänglig och anpassad efter medborgarnas behov Indikatorer Beskrivning Målvärde Kundnöjdhet Webbinformation % av maxpoäng, Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Indexet baseras på en extern mätning inom 12 områden där medelvärdet är indexet Verksamhetsplan (76)

31 Den dagliga verksamheten ska utvecklas för att tillgodose samtliga deltagares behov Indikatorer Beskrivning Målvärde Deltagarna ska vara nöjda med sin sysselsättning En kommun i arbete och företagande Beskrivning En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt. Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Utveckla och stärk det lokala företagsklimatet Indikatorer Beskrivning Målvärde Svenskt Näringslivs kommunranking Totalt NKI Stockholm Business Alliance Svenskt Näringsliv mäter och rankar årligen Sveriges kommuner enligt en kommunranking de kallar lokalt företagsklimat. Mätningen omfattar såväl enkätbaserade svar som statistiska variabler. Stockholm Business Alliance tar varje år fram ett NKI som baseras på sex områden, brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med särskilt fokus på den enskildes möjlighet att bli självförsörjande genom arbete, sysselsättning och integration. Indikatorer Beskrivning Målvärde Andelen deltagare som fullföljer sin kurs på vuxenutbildningen Andelen deltagare som efter avslutad yrkesutbildning får arbete Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning ska öka. Andelen personer med ekonomiskt bistånd ska minska Andelen arbetslösa bland utrikesfödda ska minska Andelen förvärvsarbetande i kommunen bland utrikesfödda ska förbättras Arbetslösheten och sysselsättningsgraden i kommunen Har man fullföljt sin utbildning så ökar möjligheten på arbetsmarknaden Andelen som avslutat sin yrkesutbildning och fått ett jobb inom det område man utbildat sig. Avser personer med psykisk funktionsnedsättning 5% Verksamhetsplan (76)

32 Vara en attraktiv arbetsgivare Beskrivning Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats Beskrivning Upplands-Bro kommuns arbetsplatser ska genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt och en bra fysisk arbetsmiljö. Indikatorer Beskrivning Målvärde HME mäts årligen och jämförs med övriga Stockholms län Attraktivitetsindex Hållbart medarbetarengagemang (HME) är ett totalindex som beräknas utifrån resultaten för de tre delindex motivation, ledarskap och styrning. Måluppfyllelse när U-Bs medianvärde> Stockholms län. Eget attraktivitetsindex skapas. Innehåller: - Frisknärvaro (max 5 dgr sjukfrånvaro under ett år, 100=>55%) - Personalomsättning; chefer: 100= mediananställning min 5 år, alla medarbetare: 100=max 10% - Långtidssjukfrånvaro, def > 60 dgr: 100= max 40% - HME, 100= > 78% Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet) Alla enheter ska lämna in en skriftlig årlig revidering av SAM, som sedan sammanställs i en rapport av personalstaben och diskuteras i samverkan. Syftet är att få en överblick över vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och förstärkas. Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel korttids sjukfrånvaro i förhållande till total sjukfrånvaro Sjukfrånvaroprocent mäts och jämförs med övriga Stockholms län Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas Sjukfrånvaroprocent, enligt vedertagen metod från SKL mäts kvartalsvis, men jämförs årsvis med övriga kommuner i Stockholms län Ansvarig chef upprättar en rehabiliteringsutredning tillsammans med sjukskriven medarbetare, senast dag 21, som sedan följs och revideras regelbundet under sjukskrivningsprocessen. Stöd ges från personalstaben. Verksamhetsplan (76)

33 Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda Heltid är norm med möjlighet för den medarbetare som vill att öka sin arbetstid Levande plats En kommun som växer Beskrivning Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. Kommunen skapar attraktiva bostadsområden, en levande landsbygd och möjlighet för verksamheter att etablera sig och växa Beskrivning Upplands-Bro är en stark tillväxtkommun där befolkningsmängden ökar stadigt. Vi behöver planera för nya bostadsområden och förtätning inom våra tätorter. Genom en god översiktsplanering, planberedskap och framförhållning i detaljplanearbetet skapas förutsättningar för fler bostäder och verksamhetsområden i kommunen. Indikatorer Beskrivning Målvärde Antal beslut om samråd, utställning, granskning och antaganden av detaljplaner Uppskattat antal bostäder i antagna detaljplaner. 300 Antal nybyggda bostäder 300 Befolkningsutveckling 400 En hållbar kommun i utveckling Beskrivning Vi stärker vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna. Inför 2018 föreslås att miljömålen omformuleras. Målen blir färre, men det som för 2017 har uttryckts som mål omvandlas till indikatorer. Det övergripande målet föreslås ändras till "En hållbar kommun i utveckling". Hållbarhetsbegreppet innebär social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Verksamhetsplan (76)

34 Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan Indikatorer Beskrivning Målvärde Total mängd köpt energi av kommunens verksamheter per invånare minskar med 5 procentenheter årligen. Andel verksamheter som källsorterar enligt beslutade riktlinjer ska öka med fem verksamheter årligen. Öka andelen ekologiska livsmedel med fem procentenheter årligen Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel utsläpp av växthusgaser från kommunens fordonspark och resor i tjänsten medpersonbil minskar med fem procentenheter årligen Antal körda mil med anställdas egna bilar (i tjänsten) minskar (mil/ årsarbetskrafter i kommunen) En god vatten- och grönstruktur med hög tillgänglighet Beskrivning Kommunen arbetar för att kommunens vattenförekomsters ekologiska och kemiska status förbättras eller bibehålls på en god nivå. Genom god vatten- och naturvårdsplanering kan värdefulla områden värnas för framtiden samtidigt som kommunen växer med nya bebyggelseområden och utökad infrastruktur. Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel av friluftsområden/naturreservat som är fysiskt tillgänglighetsanpassade Uppföljning av planerade åtgärder i vattenplanen Kommunen bidrar till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling Beskrivning Kommunen ska arbeta för att minska utsläpp och resursförbrukning. Vi strävar efter att de tre hållbarhetsperspektiven ska finnas med vid planering av ny bebyggelse och infrastruktur. Vi vill även bevara värdefulla naturvärden. Indikatorer Beskrivning Målvärde Miljöaktuellts kommunrankning Verksamhetsplan (76)

35 God ekonomisk hushållning En kommun med god ekonomi och uppföljning Beskrivning Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet. Indikatorer Beskrivning Målvärde Årlig översyn 100% Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Indikatorer Beskrivning Målvärde Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess 100% Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv Indikatorer Beskrivning Målvärde Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess. 100% Inköp sker hos upphandlade leverantörer Indikatorer Beskrivning Målvärde Köptrohet mot avtal 80% Verksamhetsplan (76)

36 4.1.4 Ekonomi Driftbudget 2018 Tkr Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter Kostnader Nettokostnader *) *) För 2018 ska nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämnden enligt budgetdirektivet Specificering av förändringar i nämndens budgetram Tkr Avgår engångsanslag Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) Volymförändringar Särskilda satsningar och andra tillskott Eventuella omfördelningar, effektiviseringar Summa Kommunstyrelsens förslag till budgetram Kommunstyrelsen har tilldelats en utökning av budgetramen med tkr. En uppräkning av budgetramen har gjorts med tkr som motsvarar två procent på föregående års ram och som ska täcka den pågående verksamhetens genomsnittliga prisoch löneökningar för För 2019 och 2020 har också en uppräkning av budgetramen gjorts med två procent på föregående års ram som ska täcka den pågående verksamhetens genomsnittliga pris- och löneökningar. Utreder förutsättningarna för en vinkbusslinje. Medel avsätts för volymutökningar och ökade hyreskostnader inom daglig verksamhet. En lönesatsning på lärare inom vuxenutbildningen genomförs för att säkra att lönerna blir konkurrenskraftiga och för att behålla kompetens i kommunen samt kompenserar för att riktade statsbidrag överförts till det generella statsbidraget. Medel avsätts för de allmänna valen och satsning för en vikariepool ska genomföras. Ytterligare satsning görs för tillkommande skötselytor, mark- och skogsförvaltning samt framtagande av en ny grön skogsbruksplan. Vi satsar ytterligare på nyföretagande i Upplands-Bro kommun genom att förstärka anslaget till nyföretagarcentrum. Under 2018 samordnar Kommunstyrelsen ansvaret för och arbetet med utemiljöerna i kommunen mellan nämnder och kommunens bolag. Kommundirektören får i uppdrag att se över och revidera nuvarande styrdokument och hyressättningsmodell för att koordinera till Upplands-Bro Kommunfastigheter de Verksamhetsplan (76)

37 anpassnings-, ombyggnads- eller underhållsåtgärder som uppstår i de kommunala verksamhetslokalerna och som verksamheterna idag gör på egen bekostnad. Vi satsar för att ytterligare stärka och utveckla arbetet med trygghet och säkerhet. Vi inrättar också en kommunövergripande Trygghetspott och inom ramen för sociala investeringsfonden möjliggör projekt med fokus på att främja trygghet i Upplands-Bro kommun genom tex Föreningsbidrag och Bro Byggare. Vi fortsätter vårt trygghetsarbete och utvecklar samverkan med frivillig organisationerna som tex FRG, grannstöd och grannsamverkan. Förslag från årets demokratidag var bl a att erbjuda sommarjobb för asylsökande ungdomar. Kommunen erbjöd asylsökande sommarjobb, sommaren Något som innebar utmaningar när det gäller löneutbetalning till dem som inte har personnummer. Dessutom krockar detta med EU lagstiftningen om att utländska medborgare måste ha arbetstillstånd, något att fundera över inför nästa sommar. Utöver ovan satsningar tillkommer 13,9 miljoner kronor i sökbara statsbidrag för bl a samhällsskydd och beredskap, energirådgivning, sommarlovsaktiviteter, finskt förvaltningsområde, flyktingbidrag till överförmyndarverksamheten mm. Budget för avskrivningar fördelas på respektive nämnd. Det innebär att Kommunstyrelsens budget justeras med tkr för Verksamhetsplan (76)

38 4.2 Bygg- och miljönämnden Verksamhetsåret 2018 Den fortsatt starka tillväxten med många pågående detaljplaner och förfrågningar om byggande på landsbygden påverkar hela Bygg- och miljönämndens verksamhet med fortsatt ökande ärendemängder. Under de senare åren har ärendemängderna kontinuerligt ökat inom nämndens ansvarsområde med cirka % per år. Prioriterade områden under 2018 Under 2018 kommer verksamheterna att fokusera på att: Säkra kompetens och bemanning i de stora byggprojekten Inventering av enskilda avlopp Upprätthålla den statliga tillsynsverksamheten Möta de ökade kraven på digitalisering Bibehålla och rekrytera medarbetare med erfarenhet Uppföljning av taxan och självfinansieringsgrad Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras Särskilda utmaningar för nämnden under året Bibehålla och rekrytera medarbetare med erfarenhet En serviceinriktad och rättssäker handläggning förutsätter resurser i fas med kommunens tillväxt. I dagsläget råder konkurrens om framför allt bygglovshandläggare och byggnadsinspektörer mellan kommunerna i regionen. Samtidigt råder det en brist på erfarna miljöinspektörer vilket innebär en utmaning att rekrytera medarbetare med erfarenhet. Lagkrav ökar trycket på bygglov Under 2016 infördes krav på handläggningstid och tidsgränser för handläggning av ärenden som inte kräver bygglov. För bygglovsärenden gäller redan tio veckor. För anmälningsärenden gäller fyra veckor efter komplett ansökan. Förändringen i lagstiftningen ställer ännu högre krav på att avdelningen behöver ha tillräcklig bemanning och kompetens för att kunna möta kraven på handläggningstider och god service. Teknisk handläggning av kommunens större projekt kräver också stora insatser från verksamheten. Nödvändigt att prioritera inom miljötillsynen Inom miljöverksamheten är det en utmaning att säkerställa att tillräcklig tillsyn genomförs enligt det som behovsutredningen visar. Därför kommer Bygg- och miljönämnden att vara tvungen att genomföra prioriteringar i arbetet med tillsynsplanen. Medborgarna efterlyser helhetsperspektiv på sina ärenden De som har ärenden inom nämndens verksamhetsområde önskar att kommunen i högre grad ser deras ärende med ett helhetsperspektiv. En utmaning är därför att utveckla internkommunikationen och den övergripande kunskapen inom andra avdelningars ansvarsområden och myndighetsansvar. Verksamhetsplan (76)

39 Framåtblick Det är troligt att den höga byggtakten i stockholmsregionen kommer att fortsätta under de närmaste fem åren. Nämndens verksamheter kommer vara tvungna att växa i samma takt för att uppfylla de krav som finns både när det gäller handläggningstid och arbetsmiljö för kommunens anställda. För närvarande pågår också en tillsynsutredning utifrån miljöbalken som eventuellt kommer leda till förändrade krav på miljöverksamheten. Just nu utreds också ett lagförslag för att förenkla processen och möjligheterna att inreda ytterligare bostäder i befintliga flerbostadshus. Det kan komma att öka ärendemängden på bygglov ytterligare. Bygglov Kommande förändringar i lagar, förordningar och regelverk under 2017/2018 sker inom ett flertal områden - nya skärpta energikrav, utökad befrielse från bygglovsplikt för vissa åtgärder, återbostadisering av lokaler. Faktorer som kommer att innebära förändringar och ökad arbetsbelastning för bygglovsverksamheten. Det finns även stora detaljplaner för bostäder som antas och vinner laga kraft under 2017 och Exempelvis Trädgårdsstaden och Tegelhagen tillsammans med Ringvägen innebär en ökning av komplicerade ärenden som ställer höga krav på bygglovsgranskning och kontroll av byggprocessen. För bygglovsavdelningen kommer utmaningarna vara att ha tillräcklig bemanning på plats för att hantera den ökande ärendemängden. Teknisk handläggning av de större projekten som E.ONs kraftvärmeverk kommer att ställa höga krav på verksamhetens kompetens och förmåga. När det gäller tillsyn och utmaningar ska bygglovsavdelningen underhålla register efter inventeringar av hissar, ventilationskontroller, lekplatser och enkelt avhjälpta hinder. Tydliga rutiner för hur dessa tillsynsområden ska handläggas ska finnas eller tas fram. Arbetet med kontroll av olovlig byggnation kommer att fortsätta och vara en stor del av verksamheten. Tillsynsplanen enligt plan- och bygglagen ska följas upp under 2018 och nya prioriteringar ska sättas. Ett fortsatt arbete för digitalisering av bygglovsprocesssen med en ny e-tjänst och införandet av digitalt arkiv och samtidigt avveckla användning av papper och den analoga handläggningen till så stor utsträckning som möjligt. Miljö- och hälsoskydd Miljöavdelningens verksamhet som tillsynsmyndighet för ett flertal lagstiftningar syftar till att värna miljön och människors hälsa. Den utförs på uppdrag av staten. Uppdraget omfattar både förebyggande riskbaserad tillsyn till exempel genom olika inventeringar och kontrollerande tillsyn. Varje år kommer också nya bestämmelser och verksamheter som ska kontrolleras. Kommunens tillväxt påverkar miljöavdelningen i form av fler tillsynsobjekt. Vattendelegationerna i de fem vattendistrikten har fattat beslut om nya åtgärdsprogram, förvaltningsplaner och miljökvalitetsnormer för Sveriges vatten som syftar till att nå de svenska miljökvalitetsmålen och gäller för Åtgärdsbehovet är fortsatt stort på många områden och det kommer att krävs insatser och förstärkta resurser för att klara Verksamhetsplan (76)

40 uppdraget. Exempelvis åtgärder mot övergödning. Ansvaret för frågorna inom kommunen behöver tydliggöras och breddas. Även delar av kommunstyrelsen verksamheter berörs. I juni 2017 överlämnad Miljötillsynsutredningen betänkandet "Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet" (SOU 2017:63). Av utredningen framgår att kvalitén på och omfattningen av tillsynen varierar mellan tillsynsmyndigheterna vilket riskerar att leda till att brister i regelefterlevnaden inte upptäcks eller åtgärdas och att osäkerhet skapas för verksamhetsutövare som kan påverka deras konkurrenskraft. Den nuvarande organisationen ger emellertid en bra grund för att de förutsättningar regeringen angivit i propositionen till miljöbalken ska kunna komma på plats och att tillsynsmyndigheterna stärks i tillräcklig grad genom: en tydligare och mer samlad statlig styrning, åtgärder för ökad samverkan, ett tydligare ansvar för samordning av tillsynsverksamheten, ökad styrning av hur tillsynen genomförs, insatser för att stärka och utveckla kompetensen, en utvecklad uppföljning och utvärdering, och en utvecklad dialog med näringslivet. Nuvarande organisationsstruktur bör därför inte ändras. Under 2017 har det kommit nya förordningar om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen. Avdelningen ska bland annat höja kunskapen och delta i genomförandet av industriutsläppsdirektivet. Därutöver pågår flera statliga utredningar som tyder på att ytterligare tillsynsområden kommer att läggas på de kommunala tillsynsmyndigheterna. Till exempel Skönhetsutredningen föreslår att miljöbalkens bestämmelser om hälsoskyddstillsynen utökas och omfatta lokaler för kroppsbehandlingar. De tillsyns- och kontrollområden som tillförs kommunerna har inte medföljande finansiering. Avgifter för tillsynen kan tas ut men inte för full kostnadstäckning trots att avgifterna för miljöavdelningens verksamhet höjdes den 1 januari Den del av verksamheten som utgörs av tillsyn får avgiftsfinansieras. Taxan för Miljö har anpassats under 2016 så att självfinansieringen kan öka. Det är däremot svårt att nå en högre självfinansieringsgrad än 50% för verksamheten i sin helhet eftersom att miljöavdelningen utför uppgifter som det inte går att ta ut avgifter för, exempelvis internt utvecklingsarbete, obefogade klagomål, allmän rådgivning och service samt bidrar i kommunens interna arbete med expertis, dessa delar av verksamheten är skattefinansierad. Exempel på sådant arbete är att ge allmän rådgivning och service i bland annat vatten-, avlopps- och avfallsfrågor, bidra i arbetet med att införa ett miljöledningssystem samt yttrande över remisser, bland annat detaljplaner och program. En särskild utmaning för 2018 är att arbeta med tillsynsåtgärder som bygg- och miljönämnden ansvarar för, åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsnormerna för vatten, till exempel enskilda avlopp, skydd för vattentäkter och förorenade områden, samt att stärka tillsynen inom hälsoskyddsområdet och kemikalieområdet. Livsmedel Inga större förändringar inom lagstiftningen berör för närvarande kontrollverksamhetenen. På lång sikt ser vi att livsmedelskontrollen i våra grannländer blir statliga verksamheter. Verksamhetsplan (76)

41 Det är inte helt uteslutet att Sverige gör likadant, och i så fall försvinner Livsmedelskontrollen från kommunal verksamhet. EU:s nya dataskyddsförordning EU:s nya dataskyddsförordning kommer att börja gälla som lag i Sverige under Möta de ökade kraven på digitalisering 2016 undertecknades en avsiktsförklaring mellan regeringen och Sveriges kommuner och landsting. Syftet är att samverka för att skapa en offentlig e-förvaltning som möter förväntningar i ett allt mer digitaliserat samhälle. De prioriterade områden som berör nämndens verksamheter är: digitalisering inom plan- och byggprocessen tillväxt och ökad möjlighet för medvetna val i livsmedelskedjan ökad tillgänglighet på miljöinformation förenkla för företag genom till exempel minskad byråkrati och ökad möjlighet till självservice För nämndens verksamheter handlar det till exempel om att öka tillgängligheten till miljöinformation och bygglovshandlingar, och att förenkla för företag genom ökad möjlighet till självservice. Ökad digitalisering innebär också en utökad service till invånarna i kommunen. Samtliga avdelningar arbetar under 2018 driftsätta ett gemensamt ärendehanteringssystem. För att följa med i utvecklingen behövs investeringar i de digitala systemen och stöd i införandet samt fortsatta investeringar för att kunna utveckla och genomföra digitaliseringen under kommande år Ansvarsområde och organisation Bygg- och miljönämnden är en myndighetsnämnd som i stor utsträckning styrs av lagar. Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Vidare ansvarar Bygg- och miljönämnden för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. i syfte att skydda människors hälsa och miljön. I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målsättningen är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. Organisation Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns det sju avdelningar: bygg-, exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan- och tekniska avdelningen samt kart- och mätavdelningen. Det är bygg-, livsmedels- och miljöavdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområde. Även kart- och mätavdelningen utför arbetsuppgifter för nämnden. Verksamhetsplan (76)

42 4.2.3 Vision och mål Tillgänglig plats En kommun för alla Beskrivning Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet Beskrivning Det finns behov av att utveckla och uppdatera informationen på kommunens hemsida om hur ärendehanteringen går till samt att utveckla ärendehanteringssystemen i syfte att effektivisera handläggning. Indikatorer Beskrivning Målvärde Kundnöjdhet Kundnöjdhet (NKI företag), miljöoch hälsoskydd Kundnöjdhet (NKI företag), livsmedel Kundnöjdhet (NKI företag), servering Bygglovsalliansen genomför varje år en kundenkät. I enkäten svarar privatpersoner på frågor om hur de upplevt kontakten med kommunen i bygglovsfrågor. En kommun i arbete och företagande Beskrivning En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt. Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Vara en attraktiv arbetsgivare Beskrivning Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats Beskrivning Upplands-Bro kommuns arbetsplatser ska genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt och en bra fysisk arbetsmiljö. Verksamhetsplan (76)

43 Indikatorer Beskrivning Målvärde Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet) Alla enheter ska lämna in en skriftlig årlig revidering av SAM, som sedan sammanställs i en rapport av personalstaben och diskuteras i samverkan. Syftet är att få en överblick över vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och förstärkas. Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom Indikatorer Beskrivning Målvärde Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas Ansvarig chef upprättar en rehabiliteringsutredning tillsammans med sjukskriven medarbetare, senast dag 21, som sedan följs och revideras regelbundet under sjukskrivningsprocessen. Stöd ges från personalstaben. Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt Indikatorer Beskrivning Målvärde Antal tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda Levande plats En kommun som växer Beskrivning Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. Kommunen arbetar för att bygga bostäder som håller hög kvalitet, är trygga, säkra och som bidrar till en grön kommun i utveckling. I detta arbete prioriterar nämnden att myndighetsbesluten handläggs rättssäkert, likvärdigt och med hög kvalitet för att följa lagstiftningen. Beskrivning Kommunen arbetar för att bygga bostäder som håller hög kvalitet, är trygga, säkra och som bidrar till en grön kommun i utveckling. I detta arbete prioriterar nämnden att myndighetsbesluten handläggs rättssäkert, likvärdigt och med hög kvalitet för att följa lagstiftningen. Indikatorer Beskrivning Målvärde Handläggningstid för bygglov (medelvärde) Verksamhetsplan (76)

44 Indikatorer Beskrivning Målvärde Antal bygglovsansökningar En hållbar kommun i utveckling Beskrivning Vi stärker vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna. Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan Indikatorer Beskrivning Målvärde Total mängd köpt energi av kommunens verksamheter per invånare minskar med 5 procentenheter årligen. Andel verksamheter som källsorterar enligt beslutade riktlinjer ska öka med fem verksamheter årligen. Öka andelen ekologiska livsmedel med fem procentenheter årligen Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel utsläpp av växthusgaser från kommunens fordonspark och resor i tjänsten medpersonbil minskar med fem procentenheter årligen Antal körda mil med anställdas egna bilar (i tjänsten) minskar (mil/ årsarbetskrafter i kommunen) Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och människors hälsa Beskrivning Tillsynen inom miljölagstiftningen ska följa upprättad tillsynsplan. Genom planen förebygger och kontrollerar Bygg- och miljönämnden områden som kan påverka människors hälsa och miljö. Nämnden prioriterar områden för tillsyn genom den lagstadgade behovsutredning med efterföljande beslutad tillsynsplan. Indikatorer Beskrivning Målvärde Antal tillsynsbesök per årsarbetare (miljö och hälsa) Verksamhetsplan (76)

45 Bygg- och miljönämnden ska verka för en god folkhälsa genom tillsyn och hantering av ärenden inom tobakslagen, alkohollagen och handeln med vissa receptfria läkemedel Beskrivning Tillsynen inom tobakslagen, alkohollagen och handeln med vissa receptfria läkemedel ska följa upprättad tillsynsplan har länsstyrelsen reviderat tillsynen enligt Tobakslagen. Bygg-och miljönämnden har fått en revisionsrapport med åtgärder som ska genomföras Indikatorer Beskrivning Målvärde Antal tillsynsbesök per årsarbetare (alkohol mm) Bygg- och miljönämnden ska verka för att konsumenterna får säkra livsmedel genom att intressenterna får en likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig livsmedelskontroll Beskrivning Livsmedelskontrollen ska följa upprättad kontrollplan. Under 2015 genomförde Livsmedelsverket en revision av kommunens livsmedelskontroll. I stort har kommunen en godkänd livsmedelskontroll. Livsmedelsverket begärde en handlingsplan för att omhänderta de brister som uppmärksammades. Nämnden har beslutat om en handlingsplan för att åtgärda bristerna. Indikatorer Beskrivning Målvärde Antal tillsynsbesök per årsarbetare (livsmedel) Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd standard Beskrivning Målet ingår i kommunens miljöprogram. Bygg-och miljöavdelningen arbetar kontinuerligt med att inventera och förelägga fastighetsägare med undermåliga avlopp. Bygg- och miljönämnden ska informera om energisnålt byggande, användning av resurssnål teknik och sunda material vid nybyggnation samt hur byggnaden i övrigt kan anpassas till nya miljörön Beskrivning Nämnden fortsätter att utveckla arbetet för ökad kunskap om hållbart byggande genom att fortsätta att utveckla samarbetet mellan och inom sina verksamheter. Verksamhetsplan (76)

46 God ekonomisk hushållning En kommun med god ekonomi och uppföljning Beskrivning Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet. Indikatorer Beskrivning Målvärde Årlig översyn 100% Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Indikatorer Beskrivning Målvärde Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess 100% Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv Indikatorer Beskrivning Målvärde Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess 100% Inköp sker hos upphandlade leverantörer Indikatorer Beskrivning Målvärde Köptrohet mot avtal Verksamhetsplan (76)

47 4.2.4 Ekonomi Driftbudget 2018 Tkr Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter Kostnader Nettokostnader *) *) För 2018 ska nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämnden enligt budgetdirektivet Specificering av förändringar i nämndens budgetram Tkr Avgår engångsanslag Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) Volymförändringar Särskilda satsningar och andra tillskott Eventuella omfördelningar, effektiviseringar 220 Summa Kommunstyrelsens förslag till budgetram Bygg- och miljönämnden har tilldelats en budgetram på tkr för 2018 (exklusive nämndens omkostnader). Bygg- och miljönämndens budgetram för 2018 har utökats med 102 tkr för allmänna pris- och kostnadsuppräkningar. Självfinansieringsgraden (via avgifter) för hela nämndens verksamhet uppgår till ca 66%. Intäktsfinansieringen ökar när kommunen fortsätter att växa, vilket innebar att nämnden finansierade verksamheten med 2 mnkr i intäktsökning under Budget för avskrivningar fördelas på respektive nämnd. Det innebär att Bygg- och miljönämndens budget justeras med 220 tkr för Verksamhetsplan (76)

48 4.3 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsåret 2018 Kultur- och fritidsnämnden har en väl fungerande verksamhet med barn och ungdomar som den viktigaste målgruppen. Upplands-Bro ska erbjuda ett brett utbud inom kulturoch fritidsområdet. Alla invånare ska ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, kön, intressen och ekonomi. Vi ska därför planera för och utveckla positiva miljöer för alla och fortsätta stödja kommunens föreningsliv Ansvarsområde och organisation Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet i simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens hus, föreningsstöd, bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet och kulturskola. Från och med den 1 januari 2018 tar Kultur- och fritidsnämnden över fritidsgårdsverksamheten från Utbildningsnämnden. Sedan 1 mars 2015 har nämnden ett eget kontor, kultur- och fritidskontoret. Kontoret består av ledning, kulturenheten, fritidsenheten och kulturskoleenheten Vision och mål Tillgänglig plats En kommun för alla Beskrivning Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ändamålsenliga och tillgängliga ytor inom sitt område. Indikatorer Beskrivning Senaste utfall Målvärde Bokningsgrad Stora scenen Bokningsgrad danssalar Bokningsgrad Florasalen/Dagcentralen i Bro Bokningsgrad fotbollsplaner högsäsong Bokningsgrad uppvärmd fotbollsplan Bokningsgrad sporthallar Verksamhetsplan (76)

49 Indikatorer Beskrivning Senaste utfall Målvärde Bokningsgrad fotbollshallen Bokningsgrad gymnastiksalar Utvärdering genom föreningslivet via enkät Vara en attraktiv arbetsgivare Beskrivning Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet. Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas. Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats Beskrivning Upplands-Bro kommuns arbetsplatser ska genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt och en bra fysisk arbetsmiljö. Indikatorer Beskrivning Senaste utfall Målvärde Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet) Alla enheter ska lämna in en skriftlig årlig revidering av SAM, som sedan sammanställs i en rapport av personalstaben och diskuteras i samverkan. Syftet är att få en överblick över vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och förstärkas. Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom Indikatorer Beskrivning Senaste utfall Målvärde Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas Ansvarig chef upprättar en rehabiliteringsutredning tillsammans med sjukskriven medarbetare, senast dag 21 som sedan följs och revideras regelbund under sjukskrivningsprocessen. Stöd ges från personalstaben. Verksamhetsplan (76)

50 Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt Kultur- och fritidsnämndens personal ska trivas. Beskrivning I medarbetarundersökningen ställs frågor om trivsel. Indikatorer Beskrivning Senaste utfall Målvärde Medarbetarundersökning I samband med medarbetarundersökningen ställs frågor om personalens trivsel Mötesplats Ett växande kultur- och fritidsutbud Beskrivning I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, intressen och ekonomi. Kommuninvånare och besökare från regionen ska kunna finna ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation, förkovran och nischad handel. Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ett efterfrågat kultur- och fritidsutbud av hög kvalitet. Indikatorer Beskrivning Senaste utfall Målvärde Antal besök simhall/gym Antal besök i Brohuset Antal besök i Kulturhuset Antal utlån på biblioteken Deltagande kulturskolan SCB:s medborgarundersökning - Kultur SCB:s medborgarundersökning - Anläggningar SCB:s medborgarundersökning - Fritidsmöjligheter Verksamhetsplan (76)

51 Kultur- och fritidsnämnden ska verka för jämställdhet inom sitt område. Indikatorer Beskrivning Senaste utfall Målvärde Könsfördelning aktivitetsbidrag Könsfördelning kulturskolans deltagare Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska möjliggöra spontanaktiviteter. Beskrivning Utöver den organiserade verksamheten inom nämndens område ska möjlighet finnas till spontanaktiviteter. Indikatorer Beskrivning Senaste utfall Målvärde Uppföljning av åtgärder som genomförts Kultur- och fritidsnämnden ska skapa bra förutsättningar för föreningslivet. Indikatorer Beskrivning Senaste utfall Målvärde Utvärdering genom föreningslivet via enkät Kultur- och fritidsnämnden ska verka för inspirerande miljöer. Indikatorer Beskrivning Senaste utfall Målvärde Uppföljning av åtgärder som genomförts Levande plats En kommun som växer Beskrivning Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Kultur- och fritidsnämnden ska delta i planprocesser så att nämndens kompetens tas tillvara. Indikatorer Beskrivning Senaste utfall Målvärde Uppföljning att så skett Verksamhetsplan (76)

52 En hållbar kommun i utveckling Beskrivning Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna. Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna. Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan Indikatorer Beskrivning Senaste utfall Målvärde Total mängd köpt energi av kommunens verksamheter per invånare minskar med 5 procentenheter årligen. Andel verksamheter som källsorterar enligt beslutade riktlinjer ska öka med fem verksamheter årligen. Öka andelen ekologiska livsmedel med fem procentenheter årligen Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan Indikatorer Beskrivning Senaste utfall Målvärde Andel utsläpp av växthusgaser från kommunens fordonspark och resor i tjänsten medpersonbil minskar med fem procentenheter årligen Antal körda mil med anställdas egna bilar (i tjänsten) minskar (mil/ årsarbetskrafter i kommunen) Kultur- och fritidsnämnden ska ställa miljökrav vid upphandlingar och vid nyinvesteringar i fastigheter inom nämndens område. Indikatorer Beskrivning Senaste utfall Målvärde Uppföljning att så skett Verksamhetsplan (76)

53 God ekonomisk hushållning En kommun med god ekonomi och uppföljning Beskrivning Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. Indikatorer Beskrivning Målvärde Årlig översyn 100% Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Indikatorer Beskrivning Målvärde Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess 100% Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv Indikatorer Beskrivning Målvärde Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess 100% Inköp sker hos upphandlade leverantörer Indikatorer Beskrivning Senaste utfall Målvärde Köptrohet mot avtal Verksamhetsplan (76)

54 4.3.4 Ekonomi Driftbudget 2018 Tkr Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter Kostnader Nettokostnader *) *) För 2018 ska nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämnden enligt budgetdirektivet Specificering av förändringar i nämndens budgetram Tkr Avgår engångsanslag Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) Volymförändringar Särskilda satsningar och andra tillskott Eventuella omfördelningar, effektiviseringar Summa Kommunstyrelsens förslag till budgetram Kultur- och fritidsnämnden har fått en uppräkning på tv procent av budgeten som avser ätt täcka ökade priser och lönekostnader. I kommunstyrelsens budgetdirektiv fanns ett uppdrag att flytta fritidsgårdsverksamheten från Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. I nettoramen ovan för åren har detta justerats med tkr. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att analysera effekterna för verksamheten efter övertagandet både ekonomiskt och verksamhetsmässigt och redovisa det till Kommunstyrelsen. Vi förstärker kulturskolan och ökad tillgängligheten för aktiviteter på IP Kungsängen, Brohuset och Kulturhuset. Under 2018 ska en strategi för kommunens kulturmiljöer, kulturhistoria och kulturarv arbetas fram för att underhålla och tillgängliggöra dem. Öka tillgängligheten och stödet till föreningar och andra att annonsera och synliggöra sina aktiviteter. Inrättar ett ungdomsråd. Ökar tillgängligheten av ytor för föreningar och kommuninnevånare. Inriktning för framtida planering av sporthallar är att skapa samordningsvinster och förutsättningar för gemensamma kansli för föreningarna. Inrättar ett ungdomsråd. Verkar aktivt för ett ungdomens hus i Bro. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att få till stånd föreningsdrivna nattvandringar där intresserade föreningar har möjlighet att få ett förstärkt föreningsstöd för att åta sig att delta i nattvandringar. Merkostnaden för det ökade föreningsbidraget finansieras genom Kommunstyrelsens tillskott för trygghetsarbetet i kommunen. Verksamhetsplan (76)

55 Förslag från årets demokratidag var bla att bygga ett LAN centrum för e-sportare. Kultur och fritidsnämnden ska undersöka förutsättningarna att bygga/skapa/anordna LAN centrum för e-sportare. Utöver ovan tillkommer 855 tkr i sökbara statsbidrag för skapande skola och anställda med lönebidrag. Budget för avskrivningar fördelas på respektive nämnd. Det innebär att Kultur- och fritidsnämndens budget justeras med tkr för Verksamhetsplan (76)

56 4.4 Socialnämnden Verksamhetsåret 2018 En kommun som växer Den demografiska utvecklingen i Upplands-Bro visar på en snabbt ökande befolkning, med nästan personer per år. Befolkningsökning innebär volymökningar inom Socialnämndens samtliga verksamhetsområden. Det innebär fler brukare inom hemtjänsten, ökad efterfrågan av platser för äldre inom särskilt boende, fler brukare inom gruppbostäder och serviceboenden. Behoven av olika boendeformer för äldre i kommunen är stort. Kommunen är i ett mycket expansivt skede varför såväl trygghetsbostäder som seniorboenden behöver byggas. Det kan för den äldre vara en trygg lösning att fördröja behov av biståndsbedömt äldreboende och möta den vilja som många har att kunna bo kvar i sitt hem. Det är också angeläget att planeringen påbörjas under 2018, av ett nytt särskilt boende med heldygnsomsorg. Det innebär också fler klienter inom nämndens myndighetsenheter i behov av stöd. För att möta kommande volymökningar behöver Socialnämndens verksamheter organiseras på ett effektivt sätt och baseras på intern och extern samverkan. Erbjudna stöd- och behandlingsinsatser ska vara beprövade och evidensbaserade. Social Hållbarhet Socialnämnden fokuserar på ett förebyggande arbete för barn, ungdomar och familjer i syfte att minimera risken för ett utanförskap senare i livet. Genom en utökad samverkan med skola, kulturoch fritidsverksamhet, polis, landsting och andra aktörer bidrar arbetet till att utjämna skillnader i barns uppväxtvillkor. Trygg hemgång En offentlig utredning, Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård, föreslår att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag, lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som ska gälla från och med Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Patienter ska inte vara på sjukhus när de inte behöver. Målgruppen för den föreslagna lagen är patienter som efter utskrivning från landstingets slutenvård behöver insatser från kommunens socialtjänst och som kan ha behov av insatser från landstingets öppenvård. Den nya lagen kräver att Nämnden formar nya arbetssätt och arbetsformer för att möta den enskildes behov. Ett tvärprofessionellt samarbete kommer att behöva upprättas för att säkra en trygg hemgång för den enskilde. Digitalisering Digitaliseringstakten i samhället kommer fortsatt vara hög de närmaste åren och Socialnämnden fortsätter arbetet med att implementera ny teknik i verksamheterna. Enligt den digitaliseringsstrategi som Socialnämnden antog i januari 2017 nämns bland annat att införa digital ansökan av hemtjänst samt införa "mina sidor" inom myndighetsenheterna där klienter ska kunna boka tid med handläggare digitalt samt eventuellt också kunna ta del av sina journalanteckningar, ett arbete som fortsätter under Verksamhetsplan (76)

57 Rekryteringar och att bibehålla personal Socialkontoret har de senaste åren märkt av svårigheter med att rekrytera framförallt socialsekreterare och biståndshandläggare inom myndighetsenheterna samt sjuksköterskor. Samtidigt har personalomsättningen varit hög inom dessa yrkeskategorier. Detta har inneburit att verksamheterna tvingats använda sig av inhyrda konsulter, vilket är kostnadsdrivande och påverkar stabiliteten och långsiktigheten i berörda arbetsgrupper vilket på sikt påverkar kvaliteten. Rekryteringssvårigheter finns idag också inom omvårdnadsverksamheterna. Personalläget inom Socialnämndens verksamheter är inget isolerat problem för just Upplands-Bro kommun utan är en utmaning på nationell nivå. Socialkontoret vidtar åtgärder för att komma till rätta med situationen och har i budget 2017 nämndmål och aktiviteter som fokuserar på ett hållbart medarbetarskap för Socialnämndens verksamheter. Detta arbete fortsätter under Mottagandet av ensamkommande Socialnämnden har ett kostnadseffektivt mottagande av ensamkommande ungdomar vilket tidigare medfört ett ekonomiskt överskott av intäkterna från Migrationsverket. Den 1 juli 2017 sänktes intäkterna från Migrationsverket för målgruppen. Socialkontoret har omorganiserat mottagandet av målgruppen för att anpassa kostnaderna efter de nya intäktsnivåerna. Kommunens egna HVB, Lane har ställts om till stödboende och Ängens ungdomsboende som drivs av Vårljus AB har delvis ställts om till stödboende. Socialkontoret planerar för att Lanes stödboende ska bedrivas enbart med stödlägenheter. Mottagandet av nyanlända Antalet anvisade nyanlända till Upplands-Bro har ökat de senaste åren. Under 2016 tog kommunen emot 73 personer och under 2017 ska kommunen ta emot 74 personer. Hur många personer kommunen ska ta emot enligt bosättningslagen för 2018 är inte klart men preliminärt har kommunen fått information om att ta emot ca 54 personer. De nyanlända beviljas sociala bostadskontrakt enligt Socialtjänstlagen i olika boendeformer och boendena är tillfälliga. Socialnämndens integrationsarbete bedrivs idag samlat inom vuxenenhetens integrationsgrupp. Integrationsarbetet bedrivs både individuellt och i grupp. Målet för integrationsarbetet är att den enskilde ska bli självförsörjande. Ekonomiskt bistånd Under andra halvåret 2016 steg åter kostnaderna för ekonomiskt bistånd. Detta beror bland annat på ett ökat antal nyanlända i form av anvisningar och nyanlända som på egen hand valt att bosätta sig i kommunen, så kallat EBO. Socialkontorets bedömning är att kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer fortsätta öka under Bedömningen baseras på ytterligare ökade kostnader för nyanlända och EBO:s som inte är självförsörjande efter etableringsfasens slut samt eftersläpningar i konjunkturcykeln. Ny dataskyddsförordning (GDPR) EU har beslutat om ett nytt regelverk om persondataskydd dataskyddsförordningen som blir svensk lag i maj Den kommer att ersätta personuppgiftslagen (PuL) och delvis även patientdatalagen (PDL). Dataskyddsförordningen innehåller flera förändringar jämfört med nuvarande regler och kommuner, landsting och regioner behöver redan nu börja förbereda sig på de nya reglerna. Datainspektionen är tillsynsmyndighet. Den nya dataskyddsförordningen innebär att regelverket om hur data lagras kommer att bli strängare. Som ett exempel kan nämnas att det i nuvarande lagstiftning finns vissa möjligheter där man kan lagra material som arbetsmaterial och denna möjlighet kommer att försvinna i dataskydds-förordningen. Datainspektionen kan komma att utdöma vite till de som bryter mot lagen. Verksamhetsplan (76)

58 4.4.2 Ansvarsområde och organisation Socialnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder och kommunens flyktingmottagande. Inom äldreomsorgens särskilda boenden och inom gruppboenden samt daglig verksamhet enligt LSS ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå. Socialkontorets tre myndighetsenheter, barn-och ungdomsenheten, vuxenenheten och biståndsenheten för äldre och funktionshinder, handlägger ärenden enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Utföraravdelningen bedriver verksamhet som hemtjänst, äldreboenden, gruppboenden, personlig assistans, stöd för barn och unga, öppenvård för personer med missbruk samt socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet och verksamhetsstöd hanterar bland annat övergripande administration, samordning av nämndens budget och genomför kvalitetsuppföljningar Vision och mål Tillgänglig plats En kommun för alla Beskrivning Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Integrationsarbetet ska fokusera på att stötta individerna i deras etablering och integration så att de blir inkluderade och delaktiga i samhället Utveckla arbetet med våld i nära relationer Indikatorer Beskrivning Målvärde Antal ärenden rörande våld i nära relationer Antal ärenden rörande våld i nära relationer ska vara lägre sista december 2018 jämfört med sista december 2017 Utveckla arbetsmetoder för att ge effektiva stödinsatser till ungdomar och deras familjer som är aktuella inom socialtjänsten Beskrivning Till exempel i form liknande Sociala insatsgrupper (SIG) Verksamhetsplan (76)

59 Öka brukarmedverkan En kommun i arbete och företagande Beskrivning En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt. Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Socialnämnden fortsätter att ta emot praktikanter i verksamheterna under Arbetet med att hjälpa människor till självförsörjning är ett långsiktigt arbete och kommer att fortsätta under Aktuell forskning påvisar samstämmigt att en genomförd skolgång med godkända betyg är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för barn- och ungdomar, inte minst för placerade barn och ungdomar. Målgruppen bör prioriteras också nästa år. Minska andelen personer som uppburit ekonomiskt bistånd i längre än tre år med 15 % jämfört med sista december 2017 Indikatorer Beskrivning Målvärde Antal personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd Mäta sista december 2016 och jämföra med sista december Öka familjehemsplacerade barns prestationer i skolan Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel barn med godkända betyg. Vara en attraktiv arbetsgivare Beskrivning Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. Personalen är verksamheternas viktigaste resurs. Flertalet av Socialnämndens yrkesgrupper tillhör de nationellt identifierade bristyrkena, bland annat socialsekreterare/biståndshandläggare och hälso- och sjukvårdspersonal. Socialnämnden kommer också under 2018 behöva riktade mål och aktiviteter för att säkra personalförsörjningen. Verksamhetsplan (76)

60 Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats Beskrivning Upplands-Bro kommuns arbetsplatser ska genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt och en bra fysisk arbetsmiljö. Indikatorer Beskrivning Målvärde Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet) Alla enheter ska lämna in en skriftlig årlig revidering av SAM, som sedan sammanställs i en rapport av personalstaben och diskuteras i samverkan. Syftet är att få en överblick över vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och förstärkas. Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom Indikatorer Beskrivning Målvärde Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas Ansvarig chef upprättar en rehabiliteringsutredning tillsammans med sjukskriven medarbetare, senast dag 21, som sedan följs och revideras regelbundet under sjukskrivningsprocessen. Stöd ges från personalstaben. Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt Indikatorer Beskrivning Målvärde Andelen heltidsanställd personal ska öka. Implementera en tydlig och långsiktig kompetensutvecklingsplan för personalen inom Socialnämndens verksamheter Indikatorer Beskrivning Målvärde Personalomsättning Mötesplats Personalomsättningen inom berörda yrkesgrupper ska under 2018 minska med 30% jämfört med 2017 Vi lyfter skolan Beskrivning Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och människors frihet att forma sina egna liv Bättre äldreomsorg Beskrivning Vi förtydligar vad äldre och närstående kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg. Det Verksamhetsplan (76)

61 handlar inte om vad som görs utan också hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska utföras enligt värdighetsgarantin. Måltiderna är en viktig del av dagen för brukare inom äldreomsorgen. Socialnämnden behöver arbeta med upplevd ensamhet hos brukare inom äldreomsorgen och möjliggöra aktiviteter och måltider i gemenskap för de som önskar. Insatser för att säkra en trygg hemgång för den enskilde efter slutenvård utvecklas under % av brukare på särskilt boende ska vara nöjda med måltiden Indikatorer Beskrivning Målvärde Nöjdhet med maten Nöjdheten med maten mäts regelbundet i Socialstyrelsens öppna jämförelser. Förebyggande verksamheter för äldre i hela kommunen och med fokus på fysisk rörlighet. Öka användandet av digitalt stöd för att underlätta/stödja brukare i vardagen. Införa arbetsmodellen Trygg hemgång Indikatorer Beskrivning Målvärde Andelen köpta externa korttidsplatser Ett växande kultur- och fritidsutbud Beskrivning I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, intressen och ekonomi. Kommuninvånare och besökare från regionen ska kunna finna ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation, förkovran och nischad handel. Socialkontoret genomför i år aktiviteter under Nämndmålen nedan. För 2018 ser vi ett behov att se över aktiviteter för gruppen personer med funktionsnedsättning. Öka det kulturella utbudet i Socialnämndens verksamheter i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsplan (76)

62 Levande plats En kommun som växer Beskrivning Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. Socialnämnden ska verka för fler bostäder och boendealternativ till Nämndens målgrupper. Det gäller bland annat behovet av nya boendeplatser enligt LSS och bostäder för nyanlända. Fler bostäder till Socialnämndens målgrupper En hållbar kommun i utveckling Beskrivning Vi stärker vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna. Socialkontoret arbetar aktivt med de miljömål som tas fram kommunövergripande. Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan Indikatorer Beskrivning Målvärde Total mängd köpt energi av kommunens verksamheter per invånare minskar med 5 procentenheter årligen. Andel verksamheter som källsorterar enligt beslutade riktlinjer ska öka med fem verksamheter årligen. Öka andelen ekologiska livsmedel med fem procentenheter årligen Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel utsläpp av växthusgaser från kommunens fordonspark och resor i tjänsten medpersonbil minskar med fem procentenheter årligen Antal körda mil med anställdas egna bilar (i tjänsten) minskar (mil/ årsarbetskrafter i kommunen) Verksamhetsplan (76)

63 God ekonomisk hushållning En kommun med god ekonomi och uppföljning Beskrivning Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet. Indikatorer Beskrivning Målvärde Årlig översyn 100% Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Indikatorer Beskrivning Målvärde Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess 100% Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv Indikatorer Beskrivning Målvärde Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess 100% Inköp sker hos upphandlade leverantörer Indikatorer Beskrivning Målvärde Köptrohet mot avtal Verksamhetsplan (76)

64 Kommunens verksamheter och dess ekonomiska budgetförutsättningar ska genomlysas. Beskrivning Med hjälp av externt stöd analyseras våra verksamheter med start för Utbildningsnämnden och Socialnämnden under Ett metodiskt och transparent arbete som ska stärka tilltron till hur kommunens skattemedel används. Indikatorer Beskrivning Målvärde Analysrapport Ekonomi Driftbudget 2018 Tkr Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter Kostnader Nettokostnader *) *) För 2018 ska nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämnden enligt budgetdirektivet Ekonomiskt bistånd Tkr Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter Kostnader Nettokostnader Specificering av förändringar i nämndens budgetram Tkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Avgår engångsanslag Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) Volymförändringar Särskilda satsningar och andra tillskott Eventuella omfördelningar, effektiviseringar Summa Kommunstyrelsens förslag till budgetram Socialnämnden tilldelas en utökning av budgetram med tkr. Löne- och prisuppräkningar för 2018 har beräknats till tkr tkr avsätts till volymökningar där framförallt ett ökat behov finns inom äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning. Behovet inom omsorg Verksamhetsplan (76)

65 om personer med funktionsersättning gäller främst grupp- och servicebostäder. Särskilda satsningar för 2018 består av utökning av personal inom myndighetsenheterna samt boende för integration. Trygg hemgång, digitalisering och rekryteringar och att bibehålla personal. Vi fortsätter bland annat på att satsa på och ökar förutsättningarna för förebyggande insatser och mötesplatser för äldre. Under 2018 tar Socialnämnden initiativ till byggnation av boende för äldre utifrån äldre planen och lokalresursplanen. Utöver ovan tillkommer tkr i sökbara statsbidrag för Ett bättre liv för sjuka äldre, ökad bemanning inom äldreomsorgen och ökad bemanning inom barn och ungdom. Budget för avskrivningar fördelas på respektive nämnd. Det innebär att Socialnämndens budget justeras med tkr för 2018 Ersättning lagen om valfrihet (LOV) hemtjänst Ersättningen till utförare inom LOV för hemtjänst, ledsagning och avlösarservice föreslås vara oförändrad under Ekonomiskt bistånd Tkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Avgår engångsanslag Allmänuppräkning av budgetram (löne- prisjustering) Volymförändring Särskilda satsningar och andra tillskott Eventuella omfördelningar, effektiviseringar Summa Kommunstyrelsens förslag till budgetram Kommunstyrelsen föreslår en oförändrad budgetram för Verksamhetsplan (76)

66 4.5 Tekniska nämnden Verksamhetsåret 2018 Kommunens tillväxt är fortsatt hög med många exploateringsområden som kräver utbyggnad av kommunens infrastruktur som VA, vägar, gc-vägar, parkering samt naturoch parkmark. Det ställer krav på att de tekniska verksamheterna ska leverera bra underlag vid planering, kvalitetssäkra upphandlingar av entreprenader samt ha förmåga att sköta och utveckla den befintliga infrastrukturen. För Samhällsbyggnadskontoret är fortsatta förstärkningar av byggkedjan i fråga om både kompetens och resurser kritisk för den stadsbyggnadsprocessen. Tekniska nämndens verksamheter granskar exempelvis kommande planer, tar fram primär- och grundkartor, bygger och förvaltar kommunala vatten-och avloppsledningsnätet, genomför utbyggnad av gator och vägar, trafikanläggningar och torg samt sköter och utvecklar kommunala grönytor och lekplatser. Under Tekniska nämnden finns verksamheterna gata, park, trafik, GIS, bostadsanpassning, kart och mät samt affärsverksamheterna vatten- och avloppsverksamheten samt avfallsverksamheten. Medarbetare i kontaktcenter arbetar också på uppdrag med ärenden inom VA- och avfallsverksamheten samt trafikfrågor och finansieras via dessa verksamheter. För att kommunen ska kunna växa hållbart och kostnadseffektivt så måste tekniska nämndens verksamheter kunna bidra med sin kompetens i byggkedjan i tidiga planeringsskeden. Under 2018 prioriterar vi trygghet, tillgänglighet och att stärka byggkedjan Vi lägger en grund för det trygghetsskapande arbetet genom trygghetshöjande åtgärder. Vi fortsätter satsningen genom trafik- och tillgänglighetsprogrammet med trafiksäkerhetsarbete samt ökad och förbättrad tillgänglighet. Vi satsar också på belysning och tillgängliga ytor. Fler ska kunna utnyttja gångoch cykelvägar, lekplatser och andra offentliga rum när som helst på dygnet och under hela året. Vi tar fram en handlingsplan avseende nödvändiga bulleråtgärder utmed de kommunala vägarna. Utifrån medborgardialogen som slutförts under 2017 så fortsätter omvandlingen av Torget i Kungsängens centrum för ytan mellan Kulturhuset och Gamla landsvägen. Vi fortsätter utvecklingsarbetet för centrala Bro. Vi utvecklar tjänsten för synpunktshantering och återkoppling där exempelvis felanmälan ska kunna lämnas via karta på hemsidan. Vi förstärker byggkedjan genom fortsatta rekryteringar inom trafik, gata, VA och GIS. Vi fortsätter arbetet med att skapa kompletterande parkeringsytor. Särskilda utmaningar för nämnden under året Bibehålla och rekrytera medarbetare med erfarenhet Kommunens läge i en stark tillväxtregion och med höga krav på service och effektiv handläggning bygger på att det finns tillräcklig bemanning. En serviceinriktad och rättssäker handläggning förutsätter resurser i fas med kommunens tillväxt. Verksamhetsplan (76)

67 Vi deltar aktivt i kommunens personalstrategiska arbete. Ny upphandling av vinterväghållning Under 2017 påbörjas upphandling av entreprenör för kommunens vinterväghållning med start för ny entreprenad vinter 2018/2019 Ny upphandling av skötsel av utemiljön Under 2017 påbörjas upphandling av entreprenör för skötsel av gata- och grönytor från och med maj Inför detta har befintlig entreprenad utvärderats. Utmaning att utveckla verksamhet som kommunen tagit över Driften av kommunens två kretsloppscentraler (Brunna och Skällsta) kommer att tas över i kommunens regi hösten 2017 vilket ställer nya krav på att organisationen. Arbetsmarknadsenheten kommer att vara behjälplig med personal och kompetens. Därutöver kommer vi följa upp verksamheten på vilket sätt den kan fortsätta att utvecklas och utvärdera beslutet med beaktande av ökad kvalitet och utfall av kostnader. Nya krav från Lantmäteriet Lantmäteriet kommer under 2018 med ett nytt förslag på avtal för kommunal förrättningsförberedelse (KFF) och ajourhållning av adresser, byggnader och topografi (ABT) i de nationella registersystemen. Avtalen kommer innebära nya krav på kommunernas leverans av mätdata. Det kan leda till behov av nyinvesteringar av programvara, databaser och utbildningsinsatser. Vi kan också behöva anpassa vår organisation eller vårt arbetssätt för att kunna leva upp till de nya kraven. Samtliga avtal med Lantmäteriet är under revidering eller omförhandling både avseende ersättning för kommunens tjänster samt kommunens kostnader för åtkomst till data. Framåtblick: Den tekniska verksamheten måste växa i takt med kommunen Kommunen växer snabbt och den tekniska avdelningen behöver också växa för att klara utökade åtaganden. Flera stora exploateringsområden beräknas påbörjas under där vatten, avlopp och gator kommer att byggas i kommunens egen regi. Den tekniska avdelningen behöver därför fortsätta växa inom alla verksamheter, främst inom vatten- och avloppsenheten samt gata/park/trafik/. Den ökade mängden ytor som ska tas över efter slutbesiktning kommer påverka driftbudgeten under de kommande åren. Fortsatta framtida investeringar genom digitalisering av tjänster, arbetsorderhantering och arbetsplanering och utveckling av kommunens geografiska databaser och dokumenthantering kommer att leda till en effektivisering av arbetsprocesser och en förbättrad kvalité i och tillgänglighet till data Ansvarsområde och organisation Ansvarsområde Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt kommunala gator och vägar, trafikanläggningar och torg, skötsel av grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker. Tekniska nämnden är även en trafiknämnd och fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och avloppslagstiftning, fastighetsrenhållning och delar av kommunens förebyggande arbete inom miljö- och hälsoskyddsarbete. Verksamhetsplan (76)

68 Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor och kommunens byggnads- och adressregister. GIS-verksamheten är den resurs som svarar för att tillgängliggöra geografiska data för hela kommunen. Nämnden arbetar också för kommunens frågor om namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar. Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Organisation Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Tekniska nämnden. Kontoret arbetar även för Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen. På kontoret finns det sex avdelningar: bygg-, exploaterings-, livsmedels-, miljö-, planoch tekniska avdelningen. Varje avdelning leds av en avdelningschef. Det är tekniska avdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden. Tekniska avdelningen är organiserad i fyra enheter som leds av motsvarande enhetschefer. Enheterna är Gata/Park/Trafik, Kart/Mät/GIS samt affärsverksamheterna Vatten- och Avlopp respektive Avfall Vision och mål Tillgänglig plats En kommun för alla Beskrivning Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. En god dialog och service till medborgarna Beskrivning Vi vill att fler Upplands-Brobor deltar och är med i utvecklingen av kommunen. Under året arbetar vi med att skapa bättre förutsättningar för att hantera och ta hand om synpunkter och klagomål med återkoppling till medborgaren. Samtidigt bygger vi vidare på tidigare erfarenheter och utvecklar arbetet med medborgardialoger med målet att genomföra ett större dialogprojekt. Indikatorer Beskrivning Målvärde Antal genomförda medborgardialoger Antal medborgarförslag och andel som besvaras inom ett år Antal frågor och andel som besvaras direkt av Kundcenter när någon kontaktar kommunen 1 100% 80% Verksamhetsplan (76)

69 Vara en attraktiv arbetsgivare Beskrivning Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats Beskrivning Upplands-Bro kommuns arbetsplatser ska genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt och en bra fysisk arbetsmiljö. Indikatorer Beskrivning Målvärde Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet) Alla enheter ska lämna in en skriftlig årlig revidering av SAM, som sedan sammanställs i en rapport av personalstaben och diskuteras i samverkan. Syftet är att få en överblick över vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och förstärkas. Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom Indikatorer Beskrivning Målvärde Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas Sjukfrånvaroprocent mäts och jämförs med övriga Stockholms län Ansvarig chef upprättar en rehabiliteringsutredning tillsammans med sjukskriven medarbetare, senast dag 21, som sedan följs och revideras regelbundet under sjukskrivningsprocessen. Stöd ges från personalstaben. Sjukfrånvaroprocent, enligt vedertagen metod från SKL mäts kvartalsvis, men jämförs årsvis med övriga kommuner i Stockholms län. Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt Indikatorer Beskrivning Målvärde Antal tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda Levande plats En kommun som växer Beskrivning Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. Verksamhetsplan (76)

70 En god trafikmiljö och tillgänglighet för alla trafikantslag Beskrivning Vi fortsätter att stärka byggkedjan genom det fortsätta arbetet för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten i kommunen för alla, men framför allt för oskyddade trafikanter. Därför kommer vi särskilt utveckla vår kommunikation i samband med pågående arbeten och projekt. Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel genomförda projekt av planerade i kommunens trafik- och tillgänglighetsprogram 100% Antal synpunkter om kommunens snöröjning Olycksstatistik En välfungerande belysning på kommunens allmänna platser Beskrivning En väl fungerande belysning på kommunens allmänna platser skapar ökad trygghet. Genom fortsatt komplettering av belysning och genom att vi är effektiva vid driftavbrott och byte av trasig belysning, samt har en säker drift och ett kontinuerligt underhåll minskar vi stora mörka områden på kommunens allmänna platser. Det bidrar till att både trygghetskänslan och trafiksäkerheten ökar. Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel i procent (%) av totala antalet belysningspunkter på vilka fel uppstår Genomsnittlig tid från felanmälan till genomförd åtgärd på kommunens belysning på allmänna platser och gatumark Vatten- och avloppssystemet har en hög dricksvattenkvalitet och god leveranssäkerhet Beskrivning Upplands-Broborna ska känna sig trygga med att dricksvattnet som kommunen levererar är rent och av hög kvalitet. Vi utvecklar och underhåller vatten- och avloppsnätet för att säkra vattentillgången i kommunen på lång sikt och har god beredskap för extraordinära händelser som kan hota dricksvattenförsörjningen. Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel vattenprover utan anmärkning Tillskottsvatten Dricksvattenläckor Verksamhetsplan (76)

71 Grönytor och lekplatser som möter framtidens behov Beskrivning Välskötta gröna ytor, smarta växtval, perenna planteringar fortsatt analys av behov samt löpande utvärdering av våra entreprenader och drift i egen regi. En hållbar kommun i utveckling Beskrivning Vi stärker vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna. Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan Indikatorer Beskrivning Målvärde Total mängd köpt energi av kommunens verksamheter per invånare minskar med 5 procentenheter årligen. Andel verksamheter som källsorterar enligt beslutade riktlinjer ska öka med fem verksamheter årligen. Öka andelen ekologiska livsmedel med fem procentenheter årligen Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel utsläpp av växthusgaser från kommunens fordonspark och resor i tjänsten medpersonbil minskar med fem procentenheter årligen Antal körda mil med anställdas egna bilar (i tjänsten) minskar (mil/ årsarbetskrafter i kommunen) En avfallshantering som uppmuntrar till en hållbar livsstil med minskade avfallsmängder och ökad källsortering Beskrivning Vi lägger grunden för den framtida avfallsverksamheten i kommunen genom att ta fram en ny avfallsplan. Utvecklingen av matavfallsinsamlingen fortsätter med flerfamiljshus och verksamheter under Indikatorer Beskrivning Målvärde Mängd insamlat hushållsavfall per person och år (kilo soppåsar till förbränning) Mängd utsorterat matavfall som sorteras ut för biologisk återvinning Verksamhetsplan (76)

72 Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel hushåll i kommunen som sorterar matavfall. Kundnöjdhet Plockanalys NY God ekonomisk hushållning En kommun med god ekonomi och uppföljning Beskrivning Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet. Indikatorer Beskrivning Målvärde Årlig översyn av taxan Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Indikatorer Beskrivning Målvärde Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess 100% Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv Indikatorer Beskrivning Målvärde Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess 100% Inköp sker hos upphandlade leverantörer Indikatorer Beskrivning Målvärde Köptrohet mot avtal Verksamhetsplan (76)

73 En god uppföljning av nämndens entreprenader och noggrann analys och planering inför nya entreprenadavtal Beskrivning Vi vidareutvecklar systematisk kontroll och uppföljning av våra driftentreprenader men även av det arbete vi utför i egen regi. Vi ska säkerställa att vi "får det vi betalar för". Vi ska genomföra leverantörsrevisioner och granska fakturor för att säkerställa upphandlad kvalitet och pris. Vi ska aktivt leta efter effektiviseringar, kostnadstjuvar och metodförbättringar i den egna verksamheten för ett minskat resurs- och tidsslöseri. Vi ska i god tid fastställa principer för upphandlingen, ambitionsnivåer för olika områden och vilka övriga krav vi vill ställa i upphandlingen. Utifrån löpande utvärderingar av entreprenader ska vi inför kommande upphandlingar i god tid analysera och besluta om vad som ska läggas på entreprenad och vad vi ska göra med egen driftspersonal Ekonomi Driftbudget 2018 Tkr Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter Kostnader Nettokostnader *) *) För 2018 ska nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämnden enligt budgetdirektivet Specificering av förändringar i nämndens budgetram Tkr Avgår engångsanslag Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering) Volymförändringar Särskilda satsningar och andra tillskott Eventuella omfördelningar, effektiviseringar Summa Kommunstyrelsens förslag till budgetram Tekniska nämndens skattefinansierade verksamheter har tilldelats en budgetram på tkr för 2018 (exklusive nämndens kostnader samt affärsverksamheterna VA och avfall). Tekniska nämndens budgetram för 2018 har utökats med tkr jämfört med 2017 för allmänna pris- och kostnadsuppräkningar samt kommande volymökningar. Nämndens verksamheter finansieras dels via avgifter enligt taxa, dels via Verksamhetsplan (76)

74 anslagsfinansiering (skattebidrag). Självfinansieringsgraden (via avgifter) för hela nämndens verksamhet uppgår till ca 15%. De största kostnaderna för nämndens verksamheter är personalkostnader, entreprenadavtal avseende vinterväghållning, gatuoch parkdrift. Under 2018 genomförs en inventering av kommunen ägd tätortsnära mark som kan vara lämpliga att använda för spontanidrott eller lekytor/platser. Vi arbetar fram ett trygghetsprogram för att få en systematiserad upprustning samt fortsätter våra trygghetssatsningar inom tex belysningskompletteringar, trafik och tillgänglighetsåtgärder. Vi utvecklar vårt blomsterprogram för kommunens allmänna ytor. Förslag från årets demokratidag var bl a bättre utomhusbelysning. Tekniska nämnden fortsätter våra trygghetssatsningar inom belysningskompletteringar. Vi färdigställer omdaningen av Torget i Kungsängen och den nya lekplatsen vid IP i Kungsängen. Utöver ovan tillkommer tkr i sökta investeringsbidrag för regional gång- och cykelväg genom Bro och hastighetsdämpande åtgärder i Sylta-Sandgrind och på Köpmanvägen samt tillgänglighetsanpassning av busshållplatser Budget för avskrivningar fördelas på respektive nämnd. Det innebär att Tekniska nämndens budget justeras med tkr för Affärsverksamheterna Affärsverksamheterna avfall respektive vatten- och avlopp finansieras till fullo (100%) genom avgifter som tas ut som regleras i VA-taxan respektive avfallstaxan. Avfall Tkr Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter Kostnader Nettokostnader *) *) För 2018 ska nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämnden enligt budgetdirektivet VA Tkr Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter Kostnader Nettokostnader *) *) För 2018 ska nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämnden enligt budgetdirektivet Verksamhetsplan (76)

75 4.6 Utbildningsnämnden Verksamhetsåret 2018 Skolan och förskolan står inför flera utmaningar för att uppnå hög kvalitet och god måluppfyllelse. Några viktiga områden att jobba med kommande år: Fortsätta utveckla det systematiska kvalitetsarbetet, kompetensförsörjning, lokalfrågor, samt arbeta för att förverkliga innehållet i Skolutvecklingsprogrammet och Förskoleprogrammet. Det övergripande målet för nämnden är att förbättra elevernas kunskapsresultat. För det krävs ett systematiskt och långsiktigt arbete med alla områden i Skolutvecklingsprogrammet. Två områden att prioritera 2018 är att öka andelen elever som känner sig trygga i skolan och utveckla Vklass så att det blir möjligt att följa elevernas utveckling över tid. När det gäller kompetensförsörjning så handlar det om flera olika saker. Dels att genom olika insatser öka andelen förskollärare i förskolan, dels att erbjuda bra löner och god arbetsmiljö för lärare. I den hårda konkurrens som råder behöver vi arbeta mer med rekrytering, men även förbättra förutsättningarna för de redan anställda. Satsning har under flera år gjort på lärares löner, med gott resultat. Vi kan idag erbjuda konkurrenskraftiga löner för lärare. Det ökade barn- och elevantalet ställer krav på fler förskole- och grundskoleplatser. För att klara framtida behov måste arbetat med att skapa fler platser prioriteras under Ansvarsområde och organisation Utbildningsnämnden svarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, fritidsgårdar, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt för kostverksamheten i kommunen. All pedagogisk omsorg är sedan 2013 i enskild regi. Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola och fritidsgårdar. Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Sedan augusti 2015 finns två verksamhetschefer som ansvarar för förskola respektive grundskola. Förskolan är just nu organiserad i 6 områden och varje område leds av en förskolechef. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer. Upplands-Brogymnasiet leds av en rektor. Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna. Inom organisationen finns också ett centralt Resursteam, kommunens kostenhet och modersmålsenheten. Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens verksamheter är cirka 1000 personer. Verksamhetsplan (76)

76 4.6.3 Vision och mål Tillgänglig plats En kommun för alla Beskrivning Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Föräldrarna ska vara nöjda med sitt barns förskola och skola. Indikatorer Beskrivning Målvärde NKI-undersökning i skolan 100 NKI-undersökning förskola 100 En kommun i arbete och företagande Beskrivning En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt. Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Vara en attraktiv arbetsgivare Beskrivning Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. Medarbetarna är nöjda med sin arbetsmiljö och arbetsplats Beskrivning Upplands-Bro kommuns arbetsplatser ska genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt och en bra fysisk arbetsmiljö. Indikatorer Beskrivning Målvärde Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet) Alla enheter ska lämna in en skriftlig årlig revidering av SAM, som sedan sammanställs i en rapport av personalstaben och diskuteras i samverkan. Syftet är att få en överblick över vad som fungerar bra och vad som behöver utvecklas och förstärkas. Verksamhetsplan (76)

77 Medarbetarna kommer åter i arbete efter sjukdom Indikatorer Beskrivning Målvärde Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas Ansvarig chef upprättar en rehabiliteringsutredning tillsammans med sjukskriven medarbetare, senast dag 21, som sedan följs och revideras regelbundet under sjukskrivningsprocessen. Stöd ges från personalstaben. Heltidstjänst erbjuds när det är möjligt Indikatorer Beskrivning Målvärde Andelen heltidsanställd personal Mötesplats Vi lyfter skolan Beskrivning Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och människors frihet att forma sina egna liv. Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel elever som känner sig trygga i skolan enligt NKI-undersökning 100 Barn och elever ska vara nöjda med sin skola Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel elever som är nöjda med sin skola enligt NKI-undersökning Enkätundersökning utförs varje år i årskurs 3, 6 och 8 100% Alla elever når målen för sin utbildning Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel elever som nått kravnivån på nationella proven i åk 3 Andel elever med betyg i samtliga ämnen åk 6 Andel elever med betyg i samtliga ämnen åk 9 Andelen elever med gymnasieexamen efter 3 år Verksamhetsplan (76)

78 Alla elever är behöriga till nationellt program på gymnasiet Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel elever som är behöriga till nationellt program på gymnasiet Levande plats En kommun som växer Beskrivning Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. En hållbar kommun i utveckling Beskrivning Vi stärker vår hållbara profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna. Resursanvändningen är effektiv och har liten miljöpåverkan Indikatorer Beskrivning Målvärde Total mängd köpt energi av kommunens verksamheter per invånare minskar med 5 procentenheter årligen. Andel verksamheter som källsorterar enligt beslutade riktlinjer ska öka med fem verksamheter årligen. Öka andelen ekologiska livsmedel med fem procentenheter årligen Transporter i vår verksamhet ska ha liten miljöpåverkan Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel utsläpp av växthusgaser från kommunens fordonspark och resor i tjänsten medpersonbil minskar med fem procentenheter årligen Antal körda mil med anställdas egna bilar (i tjänsten) minskar (mil/ årsarbetskrafter i kommunen) Alla kommunala skolor och förskolor ska vara certifierade enligt Grön Flagg och ha ett aktivt Grön Flagg-arbete Indikatorer Beskrivning Målvärde Andel skolor som är Grön Flaggcertifierade Andel förskolor som är Grön Flaggcertifierade 100% 100% Verksamhetsplan (76)

79 God ekonomisk hushållning En kommun med god ekonomi och uppföljning Beskrivning Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi och verksamhet sker i nämnd, utskott och bolag. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska och där det är möjligt relaterade till resursnyttjandet. Inköp sker hos upphandlade leverantörer Indikatorer Beskrivning Målvärde Köptrohet mot avtal Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. Indikatorer Beskrivning Målvärde Årlig översyn 100% Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Indikatorer Beskrivning Målvärde Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess 100% Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv Indikatorer Beskrivning Målvärde Rapport till fullmäktige vid tertial- och årsbokslut enligt beslutad styrprocess 100% Verksamhetsplan (76)

80 4.6.4 Ekonomi Driftbudget 2018 Tkr Utfall 2016 Budget 2017 Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter Kostnader Nettokostnader *) *) För 2018 ska nettokostnader motsvara den preliminära budgetramen för nämnden enligt budgetdirektivet Specificering av förändringar i nämndens budgetram Tkr Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Avgår engångsanslag Allmänuppräkning av budgetramen (löne- och prisjustering Volymförändringar Särskilda satsningar och andra tillskott Omfördelning fritidsgårdar Eventuella omfördelningar och effektiviseringar Summa Kommunstyrelsens förslag till budgetram Budget 2018 Utbildningsnämnden har tilldelats en utökning av budgetramen med tkr. En uppräkning av budgetramen har gjorts på två procent för genomsnittliga pris- och löneökningar för För 2019 och 2020 har också en uppräkning av budgetramen gjorts med två procent på föregående års ram som ska täcka den pågående verksamhetens genomsnittliga pris- och löneökningar Särskilda satsningar: Lokalsatsningar, barnomsorg på obekväm arbetstid, fria pedagogiska måltider för personalen inom förskoleverksamheten och vi fortsätter prioritera barn med särskilda behov samt utveckla stödet till lärare genom att genomför en total genomlysning av alla arbetsuppgifter en lärare har samt undersöka förutsättningar för att anställa tex lärarassistenter eller andra personalgrupper inom skolan. Eleverna ska vara trygga i skolan så vi fortsätter med att se över larm och lås på våra skolor. Satsningar på det pedagogiska ledarskapet i skola och förskola står högt upp på agendan där både arbetsmiljö och lön är viktiga frågor att belysa under det kommande året. Vi fortsätter vår satsning på att våra förskolor ska bli fria från gifter. I kommunstyrelsens budgetdirektiv fanns ett uppdrag att flytta fritidsgårdsverksamheten från Utbildningsnämnden till Kultur- och fritidsnämnden. I nettoramen ovan har detta justerats med tkr. Verksamhetsplan (76)

81 Utöver ovan tillkommer tkr i sökbara statsbidrag för t ex maxtaxa i barnomsorg och fritidshem, lärarlönelyftet, läxhjälp i grundskolan, lågstadiesatsningen som innebär att vi kan ha fler anställda så att lärarna får mer tid till undervisning. Fritidshemssatsningen gör att vi kan ha fler anställda på fritidshemmen. Ett nytt statsbidrag är för ökad jämlikhet vilket ska leda till att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasiet. Demokratiarbetet är en viktig del i kommunens arbete och ungdomarnas prioriterade önskemål från den genomförda demokratidagen 2017 har resulterat i att kommunen nu ger alla elever på gymnasiet SL-kort. Tillsammans med Mattecentrum startar vi räknestugor i kommunen vilket var ett önskemål från eleverna vid demokratidagen Avskrivningarna läggs till nämndernas ramar i budget 2018 vilket medför att Utbildningsnämnden tillförs tkr i ram för Plan Allmän uppräkning: Löne- och prisjustering av budgetramen med 2% Volymförändringar: Ökningen av antalet invånare i åldrarna 1-18 år beräknas fortsätta i nästan samma takt för perioden Särskilda satsningar: Utvecklingsinsatser inom verksamheterna. Verksamhetsplan (76)

82

83

84 Ärende 2

85 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (4) Kommunledningskontoret Roger Sundholm Ekonomichef Ekonomistaben Roger.Sundholm@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning KS 17/0160 Kommunstyrelsen Delårsbokslut januari-augusti 2017 med helårsprognos Förslag till beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta att: Delårsbokslut för perioden januari-augusti 2017 med helårsprognos godkänns. UBK1005, v2.0, Sammanfattning Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för perioden januari till och med augusti Underlaget utgörs bland annat av nämndernas redogörelser över resultat och helårsprognos samt måluppföljning. Kommunen redovisar ett delårsresultat på 88,6 mnkr (54,5 mnkr). I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten med 44,9 mnkr och försäljningsintäkter för tomträtter med 1,7 mnkr. Inga exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har ökade skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 4,1 mnkr. Redovisning av semesterlöneskuld sker automatiskt från personalsystemet in till ekonomisystemet förutom en del lönegrupper som måste bokas upp centralt. Uppbokning har skett med 2,5 mnkr. Pensionskostnaderna redovisar ett underskott på 4,4 mnkr. Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) som belastar nämndernas lönekostnader täcker inte fullt ut pensionskostnaderna. I budget för 2018 föreslås PO-pålägget höjas med 1 procent. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 63,5 mnkr. Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 2 mnkr och finansnettot bidrar till överskottet med 0,6 mnkr. Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 29,9 mnkr. Det är 26,8 mnkr bättre än budgeterat resultat på 3,1 mnkr. Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott på 23,7 mnkr, då ingår försäljning av tomträtter med 1,7 mnkr. Av nämnderna beräknas Socialnämnden visa underskott på 9,5 mnkr, Utbildningsnämnden ett underskott på 9,9 mnkr och Ekonomiskt bistånd 1,3 mnkr. Övriga nämnder beräknas redovisa överskott med Bygg- och miljönämnden 1,8 mnkr och Kommunstyrelsen 42,7 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden beräknas redovisa ett nollresultat jämfört med budget. Pensionskostnaderna beräknas bli 3,2 mnkr högre än budgeterat liksom semesterlöneskulden 2,5 mnkr. Samtidigt så beräknas finansnettot bli 2 mnkr bättre. I finansnettot ingår utdelning från Kommuninvest med 2 mnkr. Skatteintäkter, skatteutjämning och generella Postadress: Upplands-Bro kommun, Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: Fax: E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

86 Kommunledningskontoret Datum Vår beteckning 2 (4) KS 17/0160 statsbidrag beräknas bli 6,2 mnkr bättre än budget. Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 3 oktober 2017 Delårsbokslut för perioden januari augusti 2017 med helårsprognos daterad 26 september 2017 Ärendet Enligt lagen om kommunal redovisning ska kommunen årligen upprätta minst en särskild redovisning, delårsrapport, för verksamheten från räkenskapsårets början. Upplands-Bro kommuns styrprocess anger att kommunen ska upprätta en delårsrapport för perioden januari april och en delårsrapport för perioden januari augusti. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för perioden januari till och med augusti Underlaget utgörs bland annat av nämndernas redogörelser över resultat och helårsprognos samt uppföljning av mål och aktiviteter. Förvaltningarna har även sammanställt investeringsprognoser för respektive nämnd för Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för perioden januari till och med augusti Underlaget utgörs bland annat av nämndernas redogörelser över resultat och helårsprognos samt måluppföljning. Kommunen redovisar ett delårsresultat på 88,6 mnkr (54,5 mnkr). I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten med 44,9 mnkr och försäljningsintäkter för tomträtter med 1,7 mnkr. Inga exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har ökade skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 4,1 mnkr. Redovisning av semesterlöneskuld sker automatiskt från personalsystemet in till ekonomisystemet förutom en del lönegrupper som måste bokas upp centralt. Uppbokning har skett med 2,5 mnkr. Pensionskostnaderna redovisar ett underskott på 4,4 mnkr. Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) som belastar nämndernas lönekostnader täcker inte fullt ut pensionskostnaderna. I budget för 2018 föreslås PO-pålägget höjas med 1 procent. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 63,5 mnkr. Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 2 mnkr och finansnettot bidrar till överskottet med 0,6 mnkr. Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 29,9 mnkr. Det är 26,8 mnkr bättre än budgeterat resultat på 3,1 mnkr. Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott på 23,7 mnkr, då ingår försäljning av tomträtter med 1,7 mnkr. Av nämnderna beräknas Socialnämnden visa underskott på 9,5 mnkr, Utbildningsnämnden ett underskott på 9,9 mnkr och Ekonomiskt bistånd 1,3 mnkr. Övriga nämnder beräknas redovisa överskott med Bygg- och

87 Kommunledningskontoret Datum Vår beteckning 3 (4) KS 17/0160 miljönämnden 1,8 mnkr och Kommunstyrelsen 42,7 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden beräknas redovisa ett nollresultat jämfört med budget. Pensionskostnaderna beräknas bli 3,2 mnkr högre än budgeterat liksom semesterlöneskulden 2,5 mnkr. Samtidigt så beräknas finansnettot bli 2 mnkr bättre. I finansnettot ingår utdelning från Kommuninvest med 2 mnkr. Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 6,2 mnkr bättre än budget. Dotterbolagen har lämnat delårsrapport med helårsprognos. Koncernens delårsresultat uppgår till + 14,3 mnkr. Upplands-Bro Kommunföretag AB indikerar ett helårsresultat på 0 tkr vilket är 700 tkr bättre än budget. AB Upplands-Brohus helårsprognos visar tkr, vilket är 9653 tkr sämre än budgeterat. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB helårsprognos visar tkr vilket är 180 tkr sämre än budgeterat. Helårsprognosen för Österhöjdens Garage AB är i linje med det budgeterade nollresultatet. Kommunen äger 51 % av bolaget. Barnperspektiv Ärendet bedöms inte ha någon särskild påverkan ur ett barnperspektiv. Maria Johansson Kommundirektör Roger Sundholm Ekonomichef Bilagor 1. Delårsbokslut januari augusti 2017 med helårsprognos Beslut sänds till Samtliga nämnder Upplands-Bro Kommunföretag AB Upplands-Brohus Upplands-Bro kommunfastigheter AB Österhöjdens Garage AB Revisorerna

88 Kommunledningskontoret Datum Vår beteckning 4 (4) KS 17/0160

89 Delårsbokslut januari - augusti ertial

90 Innehållsförteckning 1 Inledning Nyckeltal Befolkningsutveckling Delårsresultatet God ekonomisk hushållning och balanskravet Sammanställd redovisning Finansiell ställning och kassaflöde Sammanställning av nämndernas redovisade mål Helårsprognos Resultatprognos De större avvikelseposterna i helårsprognosen Prognos för nämnderna Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys för kommunen Noter Redovisningsprinciper Investeringsredovisning Delårsbokslut per nämnd med helårsprognos Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Delårsbokslut januari - augusti (130)

91 Delårsbokslut januari - augusti 2017 Förvaltningsberättelse 1 Inledning I kommunens styrprocess anges när uppföljning av budget till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige ska ske. Den andra tertialuppföljningen, delårsbokslutet, omfattar perioden 1 januari till och med 31 augusti De redovisningsprinciper som används i årsbokslutet har använts. Om avvikelse har skett kommenteras det nedan. Antalet noter och detaljeringsgrad är minimerat i jämförelse med årsbokslutet och endast väsentliga periodiseringar och avstämningar har genomförts. Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys för kommunen presenteras. Uppföljning sker mot respektive nämnds budget för såväl drift som investeringar och varje nämnd kommenterar måluppfyllelse, driftsresultat och verksamhet under årets första åtta månader. I delårsbokslutet redovisas helårsprognos på övergripande kommunnivå och per nämnd. Resultatet för koncernen redovisas. Belopp i parentes avser motsvarande period Nyckeltal Nyckeltal Folkmängd 30 juni respektive år Kommunalskatt, kr 19 :60 19 :60 19:58 19:58 19:58 Landstingsskatt, kr 12 :08 12 :08 12:10 12:10 12:10 Resultat mnkr 90,6 54,5 38,7 57,5 11,7 Resultat kr per invånare Nettokostnadernas andel av skatter och utjämning 90,8 93,7 % 95,3 % 92,5 % 97,1 % Balansomslutning mnkr Tillgångar kr per invånare Anläggningstillgångar kr per invånare Eget kapital kr per invånare Soliditet % 1) Nettolåneskuld av anläggningstillgångar % 2) Nettoinvesteringar, mnkr 3) 114, Borgensåtagande kr per invånare Pensionsförpliktelser inkl. löneskatt kr per inv ) Soliditet är andelen eget kapital i förhållande till kommunens totala tillgångar 2) Nettolåneskulden är kommunens upplåning med avdrag för vidareförmedlade lån till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB 3) Nettoinvestering är kommunens totala investeringar för året i anläggningstillgångar Delårsbokslut januari - augusti (130)

92 1.2 Befolkningsutveckling Folkmängden i Upplands-Bro fortsätter att öka. Första halvåret ökade kommunens folkmängd med 510 (425) personer till personer. Första kvartalet 2017 ökade befolkningen med 236 personer. Sedan 30 juni 2016 är ökningen (758) personer, vilket motsvarar 4 %. Befolkningsökningen för första halvåret på 510 personer utgörs av ett födelseöverskott på 75 personer och ett positivt flyttningsnetto på 435 personer. Det är övervägande flyttningar inom det egna länet som bidrar till flyttningsnettot. 1.3 Delårsresultatet Delårsresultat Kommunen redovisar ett delårsresultat på 88,6 mnkr (54,5 mnkr). I delårsresultatet ingår försäljning av tomter inom exploateringsverksamheten med 44,9 mnkr och försäljningsintäkter för tomträtter med 1,7 mnkr. Inga exploateringsprojekt har avslutats under perioden. Kommunen har ökade skatteintäkter, statsbidrag och utjämning med 4,1 mnkr. Redovisning av semesterlöneskuld sker automatiskt från personalsystemet in till ekonomisystemet förutom en del lönegrupper som måste bokas upp centralt. Uppbokning har skett med 2,5 mnkr. Pensionskostnaderna redovisar ett underskott på 4,4 mnkr. Personalomkostnadspålägget (PO-pålägget) som belastar nämndernas lönekostnader täcker inte fullt ut pensionskostnader. I budget för 2018 föreslås PO-pålägget höjas med 1 procent. Nämnderna uppvisar totalt ett överskott jämfört med budget på 63,5 mnkr. Kommunen har erhållit utdelning från Kommuninvest med 2 mnkr och finansnettot bidrar till överskottet med 0,6 mnkr. Delårsbokslut januari - augusti (130)

93 Skatter och utjämningssystem I budget 2017 uppgår finansieringen till 1 407,9 mnkr. Det är skatteintäkter, inkomstoch kostnadsutjämning och fastighetsavgift. I höstens helårsprognos beräknas dessa intäkter uppgå till 1 414,1 mnkr vid årets slut. Det innebär en ökning av de beräknade intäkterna med 6,2 mnkr. De ökade intäkterna beror dels på ökade skatteintäkter med 1,8 mnkr och ökade generella statsbidrag med 4,4 mnkr. Vid delårsbokslutet har 4,1 mnkr i minskade intäkter periodiserats för årets första åtta månader. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna Genom att följa hur stor andel av de totala skatteintäkterna inklusive utjämning och statsbidrag som går åt att finansiera den löpande verksamheten får man ett viktigt nyckeltal för att bedöma kommunens ekonomi. Nettokostnadsandelen uppgår till 90,8 % (93,7 %) per augusti God ekonomisk hushållning och balanskravet Övergripande mål En kommun med god ekonomi och uppföljning Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. Kommunens taxor och avgifter ses löpande över och några är också knutna till olika kostnadsindex eller prisbasbeloppets utveckling och följer därmed den allmänna prisutvecklingen i landet. Utifrån den styrmodell som finns i kommunen sker uppföljning av nämnders och styrelsers ekonomi och många av nämnderna har också information månatligen uppföljning av ekonomin. Överskottet i Upplands-Bro ska över tiden uppgå till 2 % av verksamhetens nettokostnader. I lågkonjunktur eller period av finansiell oro kan reserverade medel ur resultatutjämningsreserven, som kommunen tidigare avsatt, användas för att utjämna konsekvenserna av minskade intäkter över en konjunkturcykel. Överskottet uppgår till 10,6 % för årets första åtta månader. Vid överskott kan högsta möjliga belopp reserveras till kommuns resultatutjämningsreserv. Vid lågkonjunktur kan upp till 30 % av tidigare reserverade medel användas under ett enskilt budgetår. Kommunen har inte för avsikt att använda något ur resultatutjämningsreserven under Reserven uppgår till 73,7 mnkr. Kommunens skattesats ska vara oförändrad. Skattesatsen är oförändrad Kommunens ersättningsinvesteringar ska finansieras med egna medel. Endast nyinvesteringar får finansieras med lån. Kommunen har finansierat sina investeringar med egna medel. Inga nya lån har tagits i kommunen under perioden. Befintliga lån som kommunen har omsätts under planperioden. I augusti har det lån på 220 mnkr som tidigare vidarefakturerats till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB löst och bolaget har lånat upp motsvarande mot kommunal borgen. Kommunen har därefter lån på 75 mnkr varav ett lån på 20 mnkr löper med rörlig 3 månaders ränta och 55 mnkr med fast ränta till Delårsbokslut januari - augusti (130)

94 Övergripande mål Upplands-Bro ska vara en kommun som växer. Kommunen ska planera, bygga och underhålla sina anläggningar för långsiktig brukbarhet, minskad miljöbelastning, bibehållen funktion och bibehållet värde under anläggningarnas livslängd. Upplands-Bro kommun växer. Befolkningen har fortsatt att växa under 2017 och för perioden har befolkningen ökat med x personer. Kommunens anläggningar underhålls för att bibehålla anläggningarnas livslängd. En stor underhållssatsning pågår fortfarande av kommunala skolbyggnader. Målen inom nämndernas verksamhet anger vad som ska uppnås inom givna ekonomiska ramar. Verksamheterna ska hålla sin budget och drivas inom de ekonomiska ramarna som beslutats, kvalitativt, effektivt och med stor kostnadsmedvetenhet. Nämnderna redovisar tillsammans överskott jämfört med budget på 18,2 mnkr exklusive försäljning av tomträtter, exploateringsintäkter och social investeringsfond. Av verksamheterna så redovisar utbildningsnämnden ett underskott på 4,5 mnkr och socialnämnden ett underskott på 1 mnkr. Ekonomiskt bistånd redovisar ett underskott på 1 mnkr. Målredovisningen per augusti visar på en god måluppfyllelse där mål i huvudsak antingen är uppfyllda eller pågående. Många av målen har indikatorer som mäts till uppföljningen på helåret. God ekonomisk hushållning Begreppet god ekonomisk hushållning har både ett finansiellt och ett verksamhetsmässigt perspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation ska bära sina kostnader för den service de konsumerar. God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens åtaganden mot invånare, anställda och leverantörer. Reinvesteringar bör på lång sikt göras utan finansiering med nya lån. Resultatnivån för att uppnå en god ekonomi i en kommun varierar beroende på kommunens befolkningsutveckling, behovet av investeringar med mera. Kommunfullmäktige fastställer årligen i samband med beslut om budget ekonomiska mål för kommunen. Bedömningen är att de ekonomiska målen är uppfyllda. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsmässigt perspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Utöver ekonomiska mål beslutar Kommunfullmäktige om mål och uppdrag till Kommunstyrelsen och nämnderna i samband med budget. Kommunallagens balanskrav Balanskravet innebär att intäkterna ska överstiga kostnaderna vid årets slut. Kravet ska ses som ett minimikrav på lägsta godtagbara nivå på resultatet. För att leva upp till kravet på en god ekonomisk hushållning måste resultatet över tiden överstiga denna miniminivå. God ekonomisk hushållning ställer krav på ett ekonomiskt resultat som långsiktigt både säkerställer skyddet av kommunens tillgångar och kommunens åtaganden mot invånare, anställda och leverantörer. Delårsbokslut januari - augusti (130)

95 Ett underskott mot balanskravet i årsbokslutet ska återställas inom de tre kommande budgetåren. Enligt regelverket ska realisationsvinster som inte utgör en del av den löpande verksamheten avräknas mot balanskravet. För årets första åtta månader har kommunen inte redovisat några realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar. Kommunen har inte några underskott att täcka från tidigare år. Kommunen har uppfyllt lagens krav på balans. Avstämningen mot kommunallagens balanskrav visar ett resultat på 90,6 mnkr för årets första åtta månader. Balanskravsutredning Balanskravsutredning Resultat enligt resultaträkningen Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar Årets resultat efter balanskravsjusteringar Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR) Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR) Uttag från sociala investeringsfonden Insättning till social investeringsfond Balanskravsresultat Ackumulerad resultatutjämningsreserv Ackumulerad social investeringsfond Resultatutjämningsreserv Upplands-Bro kommun har reserverat medel inom ramen för balanskravsutredningen. I och med kommunens goda resultat finns 73,7 mnkr reserverade i resultatutjämningsreserven, RUR. Eftersom skatteunderlagsutvecklingen för 2017 visar att kommunen inte befinner oss i en lågkonjunktur så kommer medel från resultatutjämningsreserven inte att kunna användas. Social investeringsfond Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna. I bokslutet för 2016 avsattes ytterligare 10 mnkr till den sociala investeringsfonden, som vid delårsbokslutet per augusti har en behållning på 13,4 mnkr. Delårsbokslut januari - augusti (130)

96 1.5 Sammanställd redovisning Bolag (tkr) Budget 2017 Resultat jan-aug 2017 Helårsprognos 2017 Upplands-Bro Kommunföretag AB AB Upplands-Brohus Upplands-Bro Kommunfastigheter AB Österhöjdens Garage AB I den sammanställda redovisningen ingår kommunen och den helägda kommunkoncernen samt det delägda bolaget Österhöjdens Garage AB, där kommunen äger 51 % av aktierna. På grund av den begränsade tiden för framtagandet har dock endast väsentliga elimineringar skett. I koncernen Upplands-Bro Kommunföretag ingår moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB och de helägda dotterbolagen AB Upplands-Brohus och Upplands- Bro Kommunfastigheter AB. Moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB uppvisar en förlust på 0,5 mnkr (-0,6 mnkr) vid delårsbokslutet som i princip uteslutande består av räntekostnader. AB Upplands-Brohus redovisar ett delårsresultat på + 10,2 mnkr (26,0 mnkr) och Upplands-Bro Kommunfastigheter AB ett delårsresultat på + 4,7 mnkr (6,4 mnkr). Österhöjdens Garage AB redovisar ett resultat på 1 tkr (- 70 tkr). Helårsprognosen för moderbolaget Upplands-Bro Kommunföretag AB beräknas bli bättre än budget, och lämnar en noll prognos. Detta pga. minskade räntekostnader och koncernbidrag som Upplands-Bro Kommunfastigheter kan dela ut enligt ägardirektivet. Helårsprognosen för AB Upplands-Brohus beräknas bli 9,7 mnkr sämre än budget, med en prognosticerad vinst på 9 mnkr. Upplands-Bro Kommunfastigheter AB bedömer att resultatet vid årets slut beräknas bli 0,2 mnkr sämre än budget, med en prognosticerad vinst på 0,8 mnkr. vilket innebär att bolaget kommer att kunna lämna koncernbidrag på 0,3 mnkr. Österhöjdens Garage avviker inte särskilt från budget och lämnar därför en prognos på ett noll resultat. 1.6 Finansiell ställning och kassaflöde Tillgångar Kommunens materiella anläggningstillgångar uppgår till 1 000,9 mnkr (866,5) mnkr. Det bokförda värdet för exploateringstillgångarna är 27 mnkr (27,8) mnkr. Det är markområden och fastigheter som kommer att säljas inom exploateringsverksamheten. Likviditet Kommunens likviditet är god. Bank- och banktillgodohavanden uppgår till 83,3 mnkr (134,4 mnkr) per den sista augusti. Kortfristiga lån Kommunen disponerar en checkkredit på 50 mnkr i Sparbanken Enköping. Den sista augusti utnyttjades ingen kredit. Delårsbokslut januari - augusti (130)

97 Långfristiga lån Kommunens långfristiga lån uppgår till 75 mnkr (220 mnkr). Kommunen har numera inga lån som vidarefaktureras till dotterbolaget Upplands-Bro Kommunfastigheter AB. Kommunens lån är upptagna genom Kommuninvest 20 mnkr (165 mnkr) och Handelsbanken 55 mnkr (55 mnkr). Pensioner Kommunen använder blandmodellen vid redovisning av pensioner. KPA administrerar kommunens pensioner. De samlade pensionsåtagandena vid delårsbokslutet uppgår till 670,6 mnkr (665,9 mnkr) inklusive löneskatt och återlånas i verksamheten. Faktiska utbetalningar av pensioner till pensionärer och efterlevande har skett med 19,9 mnkr (19,4 mnkr) inklusive löneskatt fram till och med sista augusti. Avsättningar för pensionsåtaganden från och med 1998 kostnadsförs i anslutning till intjänandet. Den del som betalas ut som individuell del (PV-valet) kostnadsförs också vid intjänandet och redovisas som kortfristig skuld. I delårsbokslutet redovisas 25,8 mnkr (23,5 mnkr) i kostnader för PV-valet inklusive löneskatt. Inbetalningen till PV-valet sker i mars nästkommande år. Pensioner som intjänats före 1998 redovisas som ansvarsförbindelse och kostnadsförs i anslutning till utbetalningen. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp enligt fastställt index och reduceras med årets utbetalningar till pensionstagarna. I delårsbokslutet uppgick skulden till 501,9 mnkr (514,2 mnkr) inklusive löneskatt. Kommunen har inte några särskilda placerade medel för pensioner. Totalt uppgick kommunens pensionskostnader inklusive särskild löneskatt till 54,3 mnkr (45,6 mnkr). Borgensåtagande Kommunens riktlinjer för borgensåtaganden innebär att borgen endast kan tecknas om åtagandet avser verksamhet som är direkt förenlig med kommunens ekonomiska intressen eller sker i kommunens egna bolag eller annan om alternativet är att kommunen genomför verksamheten i egen regi. Kommunen ska också då det är möjligt kräva lämplig säkerhet. Kommunens borgensåtaganden uppgår till 1 847,6 mnkr vilket är 445 mnkr mer än vid årsskiftet. Borgensåtagandet till AB Upplands-Brohus uppgår till 925,9 mnkr (625,9 mnkr), till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB till 752 mnkr (607 mnkr) och till Österhöjdens Garage AB till 22 mnkr (22 mnkr). Borgensåtagandet till Upplands-Bro Kommunföretag AB avser lån till Kommuninvest på 127 mkr och är oförändrat. Totalt uppgår dessa borgensåtaganden till 1 826,9 mnkr (1 381,9 mnkr). Övriga borgensåtaganden på totalt 20,7 mnkr är kopplade till bostäder och föreningar. Enligt bedömning har kommunen begränsade åtaganden som kan leda till förlust. Siffrorna inom parentes avser borgensåtaganden vid årsskiftet. Soliditet Av kommunens balansomslutning på 1 316,4 mnkr (1379,2 mnkr) uppgår det egna kapitalet till 779,8 mnkr (712 mnkr), vilket innebär en soliditet på 59,2 % (51,6 %). Soliditeten visar hur stor del av tillgångarna som finansierats med egna medel. Nyckeltalet beskriver den långsiktiga betalningsförmågan och är beroende av resultatutvecklingen och förändringen av tillgångarna. Delårsbokslut januari - augusti (130)

98 Investeringsredovisning Nettoinvesteringarna uppgår till 114,5 mnkr (44 mnkr) för perioden januari - augusti. Avskrivningar uppgår till 36,1 mnkr (34 mnkr). 2 Sammanställning av nämndernas redovisade mål Nämnd Kommunstyrelsen Grön (uppfyllt) Gul (delvis uppfyllt/pågående) Mål Bygg- och miljönämnden Mål 11 3 Kultur- och fritidsnämnden Mål 9 11 Socialnämnden Mål Tekniska nämnden Mål 11 6 Utbildningsnämnden Röd (ej uppfyllt/startat) Mål Summa Måluppfyllelsen för nämndmålen bedöms genom de kommentarer som lämnats till nämndmålen, redovisning av resultatet av framtagna indikatorer tillsammans med bedömningen av genomförda aktiviteter som är kopplade till målet. Nämndernas måluppföljning framgår av respektive nämnds verksamhetsberättelse som presenteras i avsnitt 5. De mål som i nämndernas verksamhetsberättelser är redovisade med ett - har bedömts som delvis uppfyllt/pågående. Delårsbokslut januari - augusti (130)

99 3 Helårsprognos Helårsprognosen för kommunen indikerar ett årsresultat på 29,9 mnkr. Det är 26,8 mnkr bättre än budgeterat resultat på 3,1 mnkr. Nämnderna beräknas lämna ett samlat överskott på 23,7 mnkr, då ingår försäljning av tomträtter med 1,7 mnkr. Av nämnderna beräknas Socialnämnden visa underskott på 9,5 mnkr, Utbildningsnämnden ett underskott på 9,9 mnkr och Ekonomiskt bistånd 1,3 mnkr. Övriga nämnder beräknas redovisa överskott med Bygg- och miljönämnden 1,8 mnkr och Kommunstyrelsen 42,7 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden och Tekniska nämnden beräknas redovisa ett nollresultat jämfört med budget. Pensionskostnaderna beräknas bli 3,2 mnkr högre än budgeterat liksom semesterlöneskulden 2,5 mnkr. Samtidigt så beräknas finansnettot bli 2 mnkr bättre. I finansnettot ingår utdelning från Kommuninvest med 2 mnkr. Skatteintäkter, skatteutjämning och generella statsbidrag beräknas bli 6,2 mnkr bättre än budget. Vid vår-prognosen lämnades en helårsprognos på 26 mnkr. Förbättringen beror främst på högre exploateringsintäkter. 3.1 Resultatprognos Mkr Utfall Utfall Budget helår Vårprognos Höstprognos Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter 269,6 265,6 309,7 309,7 309,7 0,0 Jämförelsestörande intäkter: Försäljning tomter exploatering 48,2 43,4 48,2 48,2 Verksamhetens kostnader , , , , ,5-25,2 Jämförelsestörande kostnader: Bokfört värde försäljning tomter exploatering -3,3-3,3-3,3-3,3 Avskrivningar*) -36,1-34,0-41,0-37,7-41,0 0,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -856,1-815, , , ,8 19,7 Skatteintäkter 745,2 708, , , ,8 1,8 Generella statsbidrag och utjämning 197,5 157,8 291,9 296,3 296,3 4,4 Finansnetto 2,0 4,4 2,0 2,0 4,0 1,9 SKATTER, BIDRAG + FINANSNETTO 944,7 870, , , ,1 8,1 Årets resultat inklusive social investeringsfond 88,7 54,5-1,6 21,3 26,3 27,8 Medel från social investeringsfond 1,9 1,5 4,6 4,6 3,6-1,0 ÅRETS RESULTAT 90,6 56,0 3,1 26,0 29,9 26,8 ') I avskrivningsbeloppet (utfall) ingår avskrivningar för affärsverksamheten Delårsbokslut januari - augusti (130)

100 3.2 De större avvikelseposterna i helårsprognosen Budgetavvikelseposterna i helårsprognosen Samhällsbyggnadskontoret (ks) Socialnämnden Ekonomiskt bistånd Utbildningsnämnden Kommunledningskontoret Skatteintäkter och bidrag Kommungemensamt Finansnetto Bygg- och miljönämnden Summa större avvikelseposter i helårsprognosen, tkr Jämförelse av lämnade helårsprognoser vår och höst Helårsprognos budgetavvikelse i tkr Vårprognos Höstprognos Revisionen 0 0 Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnd Kultur- och fritidsnämnd 0 0 Socialnämnden Ekonomiskt bistånd Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Summa nämndverksamhet Kommungemensamt (pension m.m) Summa driftredovisningen Delårsbokslut januari - augusti (130)

101 3.3 Prognos för nämnderna Prognos driftbudget för nämnderna Prognos driftbudget för nämnderna (tkr) Budget 2017 Prognos 2017 Budgetavvikelse 2017 Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Revision Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadskontoret (ks) Försäljning tomträtter Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Ekonomiskt bistånd Tekniska nämnden, skattefinansierat Vatten- och avloppsverksamhet Avfallsverksamhet Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Summa Nämnder Avskrivningar Internränta från affärsverksamheten Fastighetsskatt Semesterlöneskuld Pensionskostnader Summa Kommungemensamt Driftredovisning kommunen Skatteintäkter och bidrag Finansnetto Summa Finansiering Totalt Resultat Delårsbokslut januari - augusti (130)

102 3.3.2 Prognos investeringsbudget för nämnderna Total budget Förbrukat tom 2016 Prognos 2017 Budget 2017 Kvar av budget 2017 Netto Netto Netto Netto Utgifter E-förvaltning och kvalitetsarbete E-arkiv Bredbandsutbyggnad Fortsatt utbyggnad IT Investeringsram övrigt att fördela Ökad delaktighet och tillgänglighet via digitala och fysiska kanaler Agresso Tid och projekt Miljöledningssystem Projekt översyn Furuhällshuset Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet Härnevi 7:17 Lindhagaberg Norrboda Brunna verksamhetsområde Ringvägen Kockbacka Trädgårdsstaden i Bro Råby Skog LSS boende Råby Skog LSS boende VA Summa Kommunstyrelsen Investeringsram BMN Ärendehanteringssystem Summa Bygg- och miljönämnden Investeringsram KFN Upprustning Kvistaberg Upprustning stall Prästtorp Skatepark Elbelysning motionsspår Lillsjön Fasadskyltar Skyltar fornminne Pingishall Sandfilter - simhallen Kulturskolan instrument Inventarier biblioteket/kulturhuset Inventarier biblioteket i Bro Förbättring badplatser Aktivitetspark i Råby, Bro Arbetsfordon IP Delårsbokslut januari - augusti (130)

103 Total budget Förbrukat tom 2016 Prognos 2017 Budget 2017 Självservice bibliotek Utveckling plan 2 kulturhus Kvar av budget 2017 Kulturmiljö Ekhammarhallen Taggläsare Brohuset Ekhammarscen Konstnärlig utsmyckning rampen Skvalprännor Summa Kultur- och Fritidsnämnden Inventarier Utföraravdelningen Dagverksamheten Möbler Gruppbostäder Möbler, inventarier Hemtjänst Elcyklar Hemtjänst Möbler, inventarier Norrgården Ny gruppbostad 300 Summa Socialnämnden Övrigt att fördela Gatubelysning Beläggningsunderhåll Lekplatser Bullerdämpande åtgärder Kungsängen c etapp 2b Kyrkvägen Kungsängens c etapp 3 Torget Trafik- och tillgänglighetsprogram Skyltning Program schakttillstånd och TA-planer Inventarier Konstbyggnader Tillgänglighetsanpassad fiskebrygga Kockbacka trafikplats Cykelställ, skyltar samt belysning Parkeringspaketet Ridstigar Utveckling av Bro Centrum Parkeringsåtgärder Lillsjötoppen Trygghetsskapande åtgärder Promenad vid Lillsjön Parkvägen nytillkommande väg LSS-boende Utveckling av allmänna ytor Delårsbokslut januari - augusti (130)

104 Total budget Förbrukat tom 2016 Prognos 2017 Budget 2017 Kvar av budget 2017 Summa Tekniska nämnden skattefinansierat Gamla brandstationen i Bro VA-anläggning Ledningsrenovering & Servis Ofördelat Reinvestering Murarvägen Diverse investeringar maskiner Diverse åtgärder Pumpstationer Utredning och åtgärder ovidkommande vatten LPS-pumpar ospecificerat Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln UBS-ledning(Sigtunaledningen) Vattenkiosker Dagvattendammar/-åtgärder Nya ledningar ospecificerat Projektera Näshagen, Tjusta Ådö utbyggnad Utökat VA-verksamhetsområde Överföringsledning Säbyholm Implementering av EDP Future Web Anslutningsavgifter Summa Vatten- Avlopp Införande av system/koncept för insamling av miljöfarligt avfall Passersystem till kretsloppscentraler KLC i egen regi Summa Avfallsverksamhet Summa Tekniska nämnden Modernisering av Hagnässkolan, inventarier Utomhusmiljö förskolor och skolor IKT-satsningar förskolor och skolor Inventarier och utrustning förkolor och skolor Utemiljö/iventarier till nya paviljonger Larm och säkerhet Modernisering av kök enligt plan, utrustning Summa Utbildningsnämnden Summa Investeringsredovisning totalt Delårsbokslut januari - augusti (130)

105 4 Finansiella rapporter och tilläggsupplysningar 4.1 Driftredovisning och budgetutfall för nämnderna (tkr) Budget Redovisat Budgetavvikelse Avvikelse Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto Revision Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadskontoret (ks) Försäljning tomträtter Kommunstyrelse Bygg- och miljönämnden Kultur- och fritidsnämnden Socialnämnden Ekonomiskt bistånd Tekniska nämnden skattefinansierat Vatten- och avloppsverksamhet Avfallsverksamhet Tekniska nämnden Utbildningsnämnden Summa Nämnder Avskrivningar Internränta från affärsverksamhet Fastighetsskatt Semesterlöneskuld Pensionskostnader Övrigt Summa Kommungemensamt Driftredovisning kommunen Skatteintäkter och bidrag Delårsbokslut januari - augusti (130)

106 (tkr) Budget Redovisat Budgetavvikelse Avvikelse Finansnetto Summa Finansiering Totalt Resultat Social investeringsfond Resultat enligt resultaträkningen Resultaträkning Tkr Not Kommun Kommun Budget Prognos Koncern Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar*) Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära poster Årets resultat inklusive social investeringsfond Medel från social investeringsfond Årets resultat exklusive social investeringsfond Delårsbokslut januari - augusti (130)

107 4.3 Balansräkning Tkr Not Kommun Koncern TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Summa Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper, andelar, bostadsrätter Långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Exploateringsfastigheter, varulager Fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Delårsbokslut januari - augusti (130)

108 Tkr Not Kommun Koncern EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital Uttag från social investeringsfond Resultatutjämningsreserv Social investeringsfond Årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner o liknande förpliktelser Särskild avtals/ålderspension Övriga avsättningar Summa avsättningar Skulder Långfristiga skulder Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Pensionsförpliktelser Borgensåtaganden Summa borgens- och ansvarsåtaganden Delårsbokslut januari - augusti (130)

109 4.4 Kassaflödesanalys för kommunen Tkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not Årets resultat Justering för av- och nedskrivningar Justering förändring avsättning pensioner o övriga avsättningar Justering netto reavinster/förluster Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital Ökning(-)/minskning(+) förråd och varulager Ökning(-)/minskning(+) kortfristiga fordringar Ökning(+)/minskning(-) kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investering i immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar Investering i finansiella anläggningstillgångar -43 Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Ökning/minskning långfristiga skulder Amortering av skuld(-)/nyupptagna lån(+) Minskning av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut Delårsbokslut januari - augusti (130)

110 4.5 Noter Noter Not 1 Verksamhetens intäkter Diverse intäkter Taxor och avgifter Hyror och Arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet och entreprenad Exploateringsintäkter Försäljning tomträtter Realisationsvinster Jämförelsestörande poster Exploateringsintäkter består av försäljning tomter exploatering I taxor och avgifter ingår gatukostnadsersättning på vägkropp Summa verksamhetens intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Löner och sociala avgifter Pensionskostnader Inköp av anläggnings och underhållsmaterial Bränsle, energi och vatten Köp av huvudverksamhet Lokal- och markhyror Övriga tjänster Lämnade bidrag Realisationsförluster och utrangeringar -37 Övriga kostnader Jämförelsestörande poster I övriga kostnader ingår bokfört värde försäljning tomter exploatering Summa verksamhetens kostnader Kostnad för operationell leasing Bilar och transportmedel Datorer och övriga arbetsmaskiner, inventarier Summa operationell leasing Avtalen löper som längst 3 år Delårsbokslut januari - augusti (130)

111 Noter Not 3 Avskrivningar Avskrivning immateriella tillgångar Avskrivning byggnads-/tekniska anläggningar Avskrivning maskiner/inventarier Summa avskrivningar Not 4 Skatteintäkter Allmän kommunalskatt Skatteavräkning föregående år, justeringspost Skatteavräkning innevarande år, prognos Summa skatteintäkter Slutavräkningsdifferensen för 2016 var 83 kr per invånare. Den preliminära slutavräkningen för 2017 visar enligt SKL:s prognos -390 kr per invånare Not 5 Statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag Strukturbidrag Regleringsbidrag Kostnadsutjämningsbidrag Kommunal fastighetsavgift Generella bidrag från staten Regleringsavgift Avgift till LSS-utjämning Summa statsbidrag och utjämning Not 6 Finansiella intäkter Ränta på likvida medel Ränta kravverksamhet Ränta Upplands-Bro Kommunfastigheter AB Ränta utlämnade lån Utdelning Kommuninvest och AB Vårljus Borgensavgift Koncernföretag Övriga finansiella intäkter Summa finansiella intäkter Not 7 Finansiella kostnader Ränta upptagna lån Räntor pensionsavsättning inklusive löneskatt på räntedel Övriga finansiella kostnader Summa finansiella kostnader Delårsbokslut januari - augusti (130)

112 Noter Not 8 Balanskrav Redovisning av uppfyllt balanskrav enligt kommunallagens 8 kapitel: Resultat enligt resultaträkningen Avgår realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar Årets resultat efter balanskravsjusteringar Avgår reservering av medel till resultatutjämningsreserv (RUR) Användning av medel från resultatutjämningsreserv (RUR) Uttag från sociala investeringsfonden Insättning till sociala investeringsfonden Balanskravsresultat Ackumulerad resultatutjämningsreserv, RUR Ackumulerad social investeringsfond Noter Not 9 Immateriella anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar IB Immateriella anläggningstillgångar Överföring från eller till annat slag av tillgång Investeringar Avskrivningar Avyttringar och utrangeringar Nedskrivningar Återförda nedskrivningar Övriga förändringar UB Immateriella anläggningstillgångar Not 10 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar IB Mark, byggnader och tekniska anläggningar Överföring från eller till annat slag av tillgång Investeringar Avskrivningar Avyttringar och utrangeringar anskaffningsvärde Avyttringar och utrangeringar Ack. Avskrivning Nedskrivningar Återförda nedskrivningar Delårsbokslut januari - augusti (130)

113 Noter Övriga förändringar Summa Pågående arbeten till- och ombyggnad UB Mark, byggnader och tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Ackumulerade avskrivningar IB Maskiner och inventarier Överföring från eller till annat slag av tillgång Investeringar Avskrivningar Avyttringar och utrangeringar Anskaffningsvärde Avyttringar och utrangeringar Ack. avskrivningar Nedskrivningar Återförda nedskrivningar Övriga förändringar UB Maskiner och inventarier Not 11 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Upplands-Bro Kommunföretag AB Österhöjdens Garage AB Kommuninvest Förlagsbevis Vårljus AB Inera AB 43 Kommuninvest ekonomisk förening Koncern värdepapper SABO och HBV Summa Aktier och andelar Långfristiga fordringar Upplands-Bro kommunfastigheter AB Mälarkraft AB Upplands-Bro Ryttarförening Församlingen Arken - Växthuset Församlingen Arken - Kungsskolan Källskolan Hoppetossa Norra AB Montessoriskolan Pärlan Summa Långfristiga fordringar Bostadsrätter Summa finansiella anläggningstillgångar Delårsbokslut januari - augusti (130)

114 Noter Not 12 Exploateringsfastigheter, tomträtter Tomtmark för försäljning Tomträtter omsättningstillgångar Björknäs Summa exploateringsfastigheter, tomträtter Not 13 Kortfristiga fordringar Kundfordringar Statsbidragsfordringar Momsfordran Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Summa kortfristiga fordringar Not 14 Kassa och Bank Kassa 9 7 Postgiro Bank Summa Kassa och Bank Not 15 Eget Kapital Ingående balans eget kapital Uttag social investeringsfond Avsättning social investeringsfond Summa eget kapital Resultatutjämningsreserv (RUR) IB Social Investeringsfond Uttag sociala investeringsfonden Reservering social investeringsfond Social investeringsfond Årets resultat Summa Eget Kapital Not 16 Avsättningar Särskild avtals-/ålderspension PA/KL och övrig pension Summa pensioner Löneskatt Summa avsatt till pensioner Aktualiseringsgrad 95 % 94 % Beräkningen gjord av KPA. Medlen avsatta för pensionsförpliktelser återlånas i verksamheten Delårsbokslut januari - augusti (130)

115 Noter Kommunens samlade pensionsåtaganden innefattar Avsättning pensioner (Not 16) Pensionsavgift individuell del (Not 18) Pensionsförpliktelser (Not 19) Summa totalt pensionsåtagande inklusive löneskatt Not 17 Långfristiga skulder Kommuninvest Handelsbanken Kommuninvest, vidareförmedlat till Upplands-Bro Kommunfastigheter AB Nordea Hypotek AB Summa lån kreditgivare inklusive checkkredit Förutbetalda intäkter som regleras över flera år Anslutningsavgifter VA balanserade över nyttjandetiden Bidrag SL Infartsparkering balanserade över nyttjandetiden Exploateringsbidrag Övriga investeringsbidrag Gatukostnadsersättningar Summa förutbetalda intäkter Summa långfristiga skulder Investeringsbidrag, gatukostnadsersättningar och anslutningsavgifter periodiseras linjärt under samma nyttjandetid som motsvarande tillgång har Den genomsnittliga lånelängden ligger i intervall 1-5 år Not 18 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Moms Personalens skatter, avgifter Upplupna löner, sociala avgifter Pensionsavgift individuell del inkl. särskild löneskatt Särskild löneskatt utbetalda pensioner Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter Balanserat resultat renhållningen Övrigt Summa Kortfristiga skulder Not 19 Pensionsförpliktelser Pensionsskuld intjänad t o m Löneskatt Summa Pensionsskuld före 1998 har enligt den kommunala redovisningslagen redovisats som en ansvarsförbindelse. Se även not 16 för samlat pensionsåtagande. Delårsbokslut januari - augusti (130)

116 Noter Not 20 Borgensförbindelser Kungsängens Tennisklubb Upplands-Bro Ryttarförening Brf i HSB AB Upplands-Brohus Upplands-Bro Kommunföretag Upplands-Bro Kommunfastigheter Österhöjdens Garage AB Statligt kreditgaranterade bostadslån Summa Kommunen har åtaganden i Kommunalförbunden Käppala och Norrvatten med 5,44% respektive 3,72% Upplands-Bro kommun har i oktober 1999, KF 64, ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner som per var medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemskommunernas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Upplands-Bro kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kr kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor (0,576 %) och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor (0,575%). Not 21 Kassaflödesanalys Årets kassaflöde visar en minskning av de likvida medlen med -59,1 mkr. Likvida medlen är vid periodens början 142,4 mkr och vid periodens slut 83,3 mkr. Den löpande verksamheten har genererat ett positivt resultat med +56 mkr. Investeringsverksamheten har genererat ett negativt kassaflöde på sammantaget -126,7 mkr. Avskrivningarna uppgår till 36 mkr på kommunens anläggningstillgångar. Finansieringsverksamhet har påverkats med +11,5 mkr. Delårsbokslut januari - augusti (130)

117 4.6 Redovisningsprinciper Redovisningsprinciper Delårsbokslutet är upprättat i enlighet med lagen om kommunal redovisning och rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning vilket bl.a innebär att: Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. Periodiseringar av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. Värderingar av omsättningstillgångar har gjorts till det lägsta av verkligt värde och anskaffningsvärde. Jämförelsestörande poster Som jämförelsestörande poster betraktas poster som är sällan förekommande och överstiger 10 miljoner kronor. Gatukostnadsersättningar eller exploateringsbidrag som belöper på vägkropp redovisas alltid som jämförelsestörande post. Intäkter Skatteintäkter Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkter baseras på SKL:s augustiprognos Övriga intäkter Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en förutbetald intäkt och redovisas bland långfristiga skulder och periodiseras över anläggningens nyttjandeperiod. Kostnader Avskrivningar Avskrivning av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. På tillgångar i form av mark, konst och pågående arbeten görs inga avskrivningar. Avskrivningstider Följande avskrivningstider tillämpas normalt i kommunen: 3,5,10,15,20,33,50,60 och 70 år. En samlad bedömning av nyttjandeperioden för respektive tillgångstyp görs. Avskrivningstiderna har fastställts med utgångspunkt från Rådets skrift om avskrivningar men med en egen bedömning av tillgångarnas beräknade nyttjandetid. Omprövning av nyttjandeperioder sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (tex verksamhetsförändringar, teknikskiften, organisationsförändringar). Om en ny bedömning av nyttjandeperioden avviker från tidigare fastställd avskrivningstid ändras avskrivningstiden. Avskrivningsmetod Linjär avskrivning tillämpas, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivning påbörjas när tillgången tas i bruk. Kommunen tillämpar komponentavskrivning. Delårsbokslut januari - augusti (130)

118 Leasingkostnader Kommunens leasingavtal har bedömts vara operationella eller har en avtalstid på tre år eller kortare, vilket innebär att leasinghyror hänförliga till året redovisats som kostnad i resultaträkningen. Gränsdragning mellan kostnad och investering Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen för mindre värde har satts till ett halvt basbelopp ( kr) och gäller som gemensam gräns för materiella- och immateriella tillgångar. Anläggningstillgångar Investeringsbidrag, anslutningsavgifter och gatukostnadsersättningar tas upp som en förutbetald intäkt och periodiseras över anläggnings nyttjandeperiod. I anskaffningsvärdet ingår inga lånekostnader (kommunen tillämpar huvudmetoden). Pensioner Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS07. Pensionsåtaganden för anställda i de företag som ingår i kommunkoncernen redovisas enligt BFN K3. För avtal med samordningsklausul utgår beräkningen från de förhållanden som är kända vid bokslutstillfället. Om inget annat är känt görs beräkningen utifrån att ingen samordning kommer att ske. Visstidsförordnanden som ger rätt till särskild avtalspension redovisas som avsättning när det är troligt att de kommer att leda till utbetalningar. Resultatutjämningsreserv, RUR Kommunfullmäktige har i samband med beslut om budget fattat beslut om regelverket för resultatutjämningsreserven. Mål och riktlinjer för hanteringen av resultatutjämningsreserven är en del av mål och riktlinjerna för god ekonomisk hushållning i kommunen. Resultatutjämningsreserven specificeras i balanskravsutredningen. Social investeringsfond Kommunfullmäktige beslutade inför 2014 att inrätta en Social investeringsfond inom ramen för balanskravsutredningen med riktlinjer hur fonden ska hanteras. Av kommunens resultat för 2013 och 2016 reserverades 10 miljoner kronor respektive år (totalt 20 mkr) inom eget kapital till fonden. Avsikten med Upplands-Bro kommuns sociala investeringar är att arbeta förebyggande i ett tidigt skede för att alla medborgare varaktigt och långsiktigt ska kunna leva goda liv. Som ett komplement till den ordinarie verksamheten ska investeringarna främja trygghet, lärande och hälsa för att förebygga risken för arbetslöshet och utanförskap bland kommuninvånarna. Sociala investeringsfonden specificeras i balanskravsutredningen. Exploateringsredovisning Kommunen följer regelverket utifrån idéskriften från Rådet för kommunal redovisning (RKR), "Redovisning av kommunal markexploatering - En praktisk vägledning" samt god redovisningssed. Delårsbokslut januari - augusti (130)

119 4.7 Investeringsredovisning Total budget Förbrukat tom 2016 Redovisat Budget 2017 Kvar av budget 2017 Netto Netto Netto Netto Netto Internleasing datorer till verksamheterna*) E-förvaltning och kvalitetsarbete E-arkiv Bredbandsutbyggnad Fortsatt utbyggnad IT Investeringsram övrigt att fördela Ökad delaktighet och tillgänglighet via digitala och fysiska kanaler Agresso Tid och projekt Miljöledningssystem Projekt översyn Furuhällshuset Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet Härnevi 7:17 Lindhagaberg Norrboda Brunna verksamhetsområde Ringvägen Kockbacka Trädgårdsstaden i Bro 2-2 Råby Skog LSS boende Råby Skog LSS boende VA Summa Kommunstyrelsen Investeringsram BMN Ärendehanteringssystem Summa Bygg- och miljönämnden Investeringsram KFN Upprustning Kvistaberg Upprustning stall Prästtorp Skatepark Elbelysning motionsspår Lillsjön Fasadskyltar Skyltar fornminne Pingishall Sandfilter - simhallen Kulturskolan instrument Inventarier biblioteket/kulturhuset Inventarier biblioteket i Bro Förbättring badplatser Aktivitetspark i Råby, Bro Delårsbokslut januari - augusti (130)

120 Total budget Förbrukat tom 2016 Redovisat Budget 2017 Kvar av budget 2017 Arbetsfordon IP Självservice bibliotek Utveckling plan 2 kulturhus Kulturmiljö Ekhammarhallen Taggläsare Brohuset Ekhammarscen Konstnärlig utsmyckning rampen Skvalprännor Summa Kultur- och fritidsnämnden Inventarier Utföraravdelningen Dagverksamhet Möbler Gruppbostäder Möbler, inventarier Hemtjänst Elcyklar, Hemtjänst Möbler, inventarier Norrgården Ny gruppbostad Summa Socialnämnden Övrigt att fördela Gatubelysning Beläggningsunderhåll Lekplatser Bullerdämpande åtgärder Kungsängen c etapp 2b Kyrkvägen Kungsängens c etapp 3 Torget Trafik- och tillgänglighetsprogram Skyltning Program schakttillstånd och TA-planer Inventarier Konstbyggnader Tillgänglighetsanpassad fiskebrygga Kockbacka trafikplats Cykelställ, skyltar samt belysning Parkeringspaketet Ridstigar Utveckling av Bro Centrum Parkeringsåtgärder Lillsjötoppen Trygghetsskapande åtgärder Promenad vid Lillsjön Parkvägen nytillkommande väg LSS-boende Delårsbokslut januari - augusti (130)

121 Total budget Förbrukat tom 2016 Redovisat Budget 2017 Kvar av budget 2017 Utveckling av allmänna ytor Summa Tekniska nämnden skattefinansierat Gamla brandstationen i Bro VA-anläggning Ledningsrenovering & Servis Ofördelat Reinvestering Murarvägen Diverse inv. Maskiner Diverse åtgärder Pumpstationer Utredning och åtgärder ovidkommande vatten LPS-pumpar ospecificerat Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln UBS-ledning (Sigtunaledningen) Vattenkiosker Dagvattendammar/-åtgärder Nya ledningar ospecificerat Projektera Näshagen, Tjusta Ådö utbyggnad Utökat VA-verksamhetsområde Överföringsledning Säbyholm Implementering av EDP Future Web Anläggningsavgifter*) Summa Vatten- Avlopp Införande av system/koncept för insamling av miljöfarligt avfall , Passersystem till kretsloppscentraler KLC i egen regi 0 Summa Avfallsverksamhet Summa Tekniska nämnden Modernisering av Hagnässkolan, inventarier Utomhusmiljö förskolor och skolor IKT-satsningar förskolor och skolor Inventarier och utrustning förskolor och skolor Utemiljö/inventarier till nya paviljonger Larm och säkerhet Modernisering av kök enligt plan, utrustning Summa Utbildningsnämnden Summa Investeringsredovisning totalt *) Inget belopp i kolumn kvar av budget 2017 Delårsbokslut januari - augusti (130)

122 5 Delårsbokslut per nämnd med helårsprognos 5.1 Kommunstyrelsen Inledning Vinjett Upplands-Bro är Kommunen som ger plats. Vi är en av landets mest expansiva kommuner. Det ställer krav på utveckling och tillväxt av kommunens verksamheter, kommunal service, infrastruktur, nya arbetstillfällen med mera. Kommunstyrelsen ansvar i detta är att ge leverans av hög kvalitet, strategisk och långsiktig planering, utveckling, kommunikation samt en fördjupad service på alla områden. Ansvarsområde och organisation Kommunstyrelsen leder och samordnar kommunens och kommunkoncernens verksamhet och ekonomi så att Kommunfullmäktiges mål uppnås. Kommunstyrelsen ansvarar för marknadsförings- och näringslivsinsatser, räddningstjänst, arbetsmarknadsfrågor, vuxenutbildning, personal- och arbetsgivarfrågor, ekonomi- och finansieringsfrågor, överförmyndarverksamheten, samhällsbyggnadsfrågor, fysisk planering och arbetet med kommunens översiktsplan, detaljplan och områdesbestämmelser samt plangenomförande och regionplanering samt mark- och exploateringsverksamheten och uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor. Kommunstyrelsens budgetområden omfattar verksamheter under Kommunledningskontoret och Samhällsbyggnadskontoret. Under Samhällsbyggnadskontoret finns förutom kontorsledningen, verksamheterna plan, exploatering, strategisk planering, natur- och vattenvård, tomträtter och arrenden. Viktiga händelser under året Utvecklingen i regionen påverkar Upplands-Bro kommun som fortsätter att växa och vi ser en ökad efterfrågan på både bostäder och verksamhetslokaler. Intresset att bygga i kommunen är fortsatt stort men det är en utmaning att kunna tillhandahålla kommunal mark baserat på efterfrågan. Angeläget är också att kunna planera för nya verksamhetsområden för att möjliggöra utveckling för kommunens lokala företagare. Den utveckling som vi ser har också påverkat verksamheten och antalet pågående planoch genomförandeprojekt har successivt ökat med en kraftig förväntad ökning i bostadsbyggandet framöver. Händelser under januari till augusti: Trygghet och säkerhet Fortsatt arbete med att utveckla trygghetsarbetet. Bland annat inrättat trygghetsvärdar och fördjupat samarbetet med Fryshuset Arbete med att öka medvetenheten rörande det egna ansvaret vid kriser Projekt för att säkerställa informationssäkerhet och gemensamma rutiner för informationshantering Två fullsatta seminarier om säkerhet och trygghet genomfördes i Almedalen tillsammans med Attunda räddningstjänst Delårsbokslut januari - augusti (130)

123 Demokrati och delaktighet Genomfört en demokratidag med närmare 500 elever Genomfört en tillgänglighetsdag där anställda fått möjlighet att uppleva hur det är att vara funktionshindrad Cirka 1700 välkomstbrev skickades ut i våras till kommunens nyinflyttade Två medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare genomfördes under våren Kungsfesten genomfördes i maj och cirka 2500 besökare roade sig i Kungsängens centrum I somras lanserade kommunen en ny hemsida. Design och struktur är ny och även innehållet har fått en översyn. Språket har delvis förenklats och gammal information har rensats bort. Tillväxt och näringsliv Fördjupad översiktsplan (FÖP) för landsbygden har antagits Detaljplanen för Ringvägen del 2 vann laga kraft Detaljplanen för äldreboende på Lillsjö badväg vann laga kraft och markarbetena har påbörjats Det tyska bolaget Zalando offentliggjorde beslutet att bygga ett kvadratmeter stort centrallager i Brunna, som öppnar fullt ut våren 2018 och planerar att sysselsätta närmare 300 anställda. Utbildning, sysselsättning och integration Ny statlig satsning på yrkesvux har inneburit utmaningar, men samtidigt att många olika typer av yrkesinriktad vuxenutbildning har kunnat erbjudas Kompetensutveckling av personalen för att möta förändrad målgrupp, kortutbildade samt studerande med studiehinder som t.ex adhd, läs- och skrivsvårigheter, aspbergers Samarbetsavtal med Arbetsförmedling kring Extratjänster och Trainee jobb, totalt 45 stycken inom vård och barnomsorg har tecknats samt medborgarvärdar i våra kontaktcenter. Sportcamp ny aktivitet för ungdomar under sommarlovet med totalt 1616 antal besök 451 ferieungdomar har arbetat inom kommunens egna verksamheter, fördelat på 48 olika arbetsplatser. Bland annat har de hjälpt till i äldreomsorgen och förskoleverksamheten, arbetat med lokalunderhåll för skolor och förskolor, tillgänglighetsinventering av kommunens lokaler med syfte att öka förutsättningarna för att förbättra tillgängligheten i kommunens lokaler. De har även arbetat med markvård och städning av grönytor, kultur- och dansprojekt, kioskverksamhet, aktivitetsledare för Upplands-Bro Sportscamp samt arbetat hos Läkarmissionen, Fryshuset och Nyfiket. Daglig Verksamhet arrangerade omsorgsspelen, en friidrottsdag, för tredje året. En tredubbling av antalet deltagare då fler kommuner anmält sig Invigning av Cafe 4:an vid Kungsgårdens äldreboende har skett i höst. Ungdomscoach för det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA) har anställts och fortsätter arbetet med kartläggning av ungdomar som inte slutfört gymnasieutbildning, studerar eller arbetar. Delårsbokslut januari - augusti (130)

124 Hållbar utveckling Kommunen utmärkte sig i Naturvårdsverkets årliga enkät om friluftsliv i syfte att bland annat främja barn och ungas utevistelse i naturen. Kommunen hamnade på andra plats i länet Kommunfullmäktiges beslut om att inrätta naturreservatet Lillsjön-Örnässjön vann laga kraft Webbutbildning i miljöledning för alla anställda har lanserats, utbildningen ska vara genomförd under året Daglig Verksamhet inlett samarbete med kommunens förskolor och miljöavdelning "Projekt Återbruka". Återvinna material som används till skolarbete Mål och resultat I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år. Målet uppfyllt: Målet delvis uppfyllt: Målet ej uppfyllt: Övergripande mål: En kommun för alla Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Väl fungerande kommunikationer till, från och inom kommunen Upplands-Bro arbetar för att erbjuda goda möjligheter till arbetspendling inom kommunen och till och från andra delar av Mälardalsregionen. Väl fungerande kommunikationer är viktigt för kommunens attraktivitet och tillväxt. Genom en regelbunden dialog med andra aktörer, både i den kommunala organisationen och externt, bidrar vi till att kommunens kollektivtrafik och kommunikationer fortsätter att utvecklas. Delårsbokslut januari - augusti (130)

125 Medborgardialog ska vara en naturlig del av beslutsprocessen Under året har ett flertal medborgardialoginsatser genomförts via tekniska avdelningen och kommunstyrelsen. En insats är den som genomförts rörande Tibble torg. Dialoginsatser har även genomförts rörande kommande planer rörande Gröna dalen. Under våren genomfördes kommunens demokratidag där ungdomar från gymnasiet och år 9 på grundskolan fick möjlighet att framföra och prioritera bland frågor som sedan ska ligga till grund för kommande budgetbeslut. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Medborgardialogprojekt som genomförts eller initierats under året 3 Delaktighetsindex, Kommunens Kvalitet I Korthet (KKIK) Trygghetsarbetet ska utvecklas Mätningen görs i samband med Kommunernas Kvalitet i korthet, KKiK och resultat presenteras tidigast i januari Under året har insatser inletts med anställande av trygghetsvärdar, intensifierad nattvandring, utveckling av grannsamverkan. Samverkan med Fryshuset fortsätter och fördjupas. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Nöjd Region Index - Trygghet, Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Information från kommunen ska vara lättillgänglig och anpassad efter kundernas behov Kommunen strävar att bli en tydligare och kommunikativ avsändare. Vi informerar om viktiga och aktuella händelser i lokalpress. Vi skapar kännedom om kommunens verksamheter och vi fortsätter att utveckla våra digitala kanaler och våra möten med invånarna via Kontaktcenter. Från och med i våras har Kundcenter bytt namn till Kontaktcenter. Det är ett tydligare namn som förmedlar att alla är välkomna att kontakta kommunen. Arbetet med att utveckla Kontaktcenter för invånarens bästa fortsätter för att Delårsbokslut januari - augusti (130)

126 kunna leverera en hög serviceupplevelse, korrekta svar och likvärdigt bemötande oavsett mötesplats och kanal. Kontaktcenter är behjälplig utöver svenska även på finska, spanska, arabiska, kurdiska och engelska. Chat-funktionen är försenad till nästa kvartal. I somras lanserade kommunen en ny hemsida. Design och struktur är ny och även innehållet har fått en översyn. Språket har delvis förenklats och gammal information har rensats bort. Hemsidan är responsiv och nås via mobil och andra enheter. Cirka 1700 välkomstbrev skickades ut i våras till kommunens nyinflyttade. Den digitala E18 skylten uppdateras kontinuerligt med aktuella evenemang som sker i kommunens regi. Två medborgarskapsceremonier för nya svenska medborgare genomfördes under våren. Kungsfesten genomfördes i maj och cirka 2500 besökare tog sig till Kungsängens centrum. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Kundnöjdhet 70% Webbinformation % av maxpoäng, Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) Integrationsarbetet ska fokusera på att stötta individerna i deras etablering och integration så att de blir inkluderade och delaktiga i samhället Genom mer individanpassade åtgärder i form av det stöd som erbjuds av integrationsstödjarna har delaktighet och etablering underlättats. Bland annat är prognosen att en stor del av de nyanlända ska kunna erbjudas sysselsättning genom att ett "snabbspår" via Arbetsförmedlingen etablerats. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Andelen arbetslösa bland utrikesfödda ska minska Andelen förvärvsarbetande i kommunen bland utrikesfödda ska förbättras Förvärvsfrekvens Delårsbokslut januari - augusti (130)

127 Den dagliga verksamheten ska utvecklas för att tillgodose samtliga brukares behov Samtliga personer som erbjuds daglig verksamhet har senast inom 10 arbetsdagar en genomförandeplan. Uppföljning sker tillsammans med beslutande insats 2 gånger per år eller utifrån behov. Arbetsplatser anpassas utifrån individuella förutsättningar. En brukarundersökning genomförs vart annat år med återkoppling till verksamheterna. Verksamheten har utvecklat nya arbetsplatser som till exempel Cafe 4:an och en utveckling av befintliga aktiviteter som kulturestetisk verksamhet. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Utbudet av kommunens dagliga verksamhet ska öka Övergripande mål: En kommun i arbete och företagande En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt. Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Utveckla och stärk det lokala företagsklimatet Samverkan med nya och befintliga företag utgör kärnan i näringslivsstabens verksamhet. Våren 2017 genomfördes den årliga Upplands-Brogalan med priser till Årets Företagare och andra företag, prisutdelning på Upplands-Brogymnasiet för UFföretagen samt regelbundna näringslivsfrukostar, företagarmingel och nyföretagarkvällar. Ett tiotal företagsbesök har genomförts där kommunstyrelsens ordförande och näringslivschef besökt företag i kommunen. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Svenskt Näringslivs kommunranking 41 Delårsbokslut januari - augusti (130)

128 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Totalt NKI Stockholm Business Alliance Utveckla och stärk kommunens attraktionskraft Genom att stärka varumärket Upplands-Bro och sprida information om vad vi har att erbjuda ser vi till att fler väljer att besöka kommunen, etablera sin verksamhet här eller flytta hit. God bebyggelse-, infrastruktur- och kollektivtrafikplanering skapar förutsättningar för en attraktiv kommun att bo, verka och leva i. Kommunen deltog vid årets Almedalsvecka med två fullsatta seminarier tillsammans med Attunda räddningstjänst. Inrättandet av det tätortsnära naturreservatet Lillsjön-Örnässjön ger kommunens medborgare bättre förutsättningar för friluftsliv och rekreation i närmiljön. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Befolkning, Företagsamheten i kommunen och Besöksstatistik Utveckla och stärk samverkan kring arbetsmarknadsfrågorna En ökad samordning har skett i frågor som rör arbetsmarknadsåtgärder, vuxenutbildningen och näringslivsverksamheten. Det ger möjlighet för ökad sysselsättning och att den enskilde kan gå från bidrag till jobb för dem som idag står utanför arbetsmarknaden. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Arbetslösheten och sysselsättningsgraden i kommunen 6% Stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv med särskilt fokus på den enskildes möjlighet att bli självförsörjande Delårsbokslut januari - augusti (130)

129 Arbetsmarknad Åter i arbete har under året haft 16 personer i anställning. 12 st på reguljära arbeten och 4st vid Café Nyfiket, integrationsprojekt. Utökning inom Daglig Verksamhet med fler arbetsplatser vid Café 4:an och Läkarmissionen. För den enskilde är Jobbcenter en start för kartläggning av behov och för möjlighet att sammanställa en individanpassad genomförandeplan. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Andelen deltagare som fullföljer sin kurs på vuxenutbildningen Andelen deltagare som efter avslutad yrkesutbildning får arbete Sysselsättningsgraden för personer med funktionsnedsättning ska öka. Andelen personer med ekonomiskt bistånd ska minska Övergripande mål: Vara en attraktiv arbetsgivare Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet. Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas. Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete Till årsbokslutet kommer resultatet från Hållbart Medarbetar Engagemangs-enkäten, HME att finnas klar. Enkäten genomförs nu i oktober. Även attraktivitetsindexet och revideringen av SAM redovisas till årsbokslutet. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 HME mäts årligen och jämförs med övriga Stockholms län 79% Attraktivitetsindex 127% Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet) Uppnått Delårsbokslut januari - augusti (130)

130 Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet Under 2016 var medelvärdet för Stockholms läns kommuner en sjukfrånvaro på 7,2%. Samma siffra gäller hela Sverige. Maxvärde 10,2 och minvärde 4,4. Upplands-Bro kommun redovisade 6,3%, vilket placeras oss på plats 9 av 26 kommuner i länet. Eftersom dessa siffror presenteras under våren året efter kommer en ständig eftersläpning att ske kring uppföljningen. Rehabiliteringsutredning ska påbörjas efter dag 14 vid all sjukskrivning. En mer proaktiv stöttning till cheferna kring detta kommer att påbörjas av personalstaben under september. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Sjukfrånvaroprocent mäts och jämförs med övriga Stockholms län 6% Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas Delvis uppnått Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas Under vårvintern 2017 har ett heltidsprojekt startats, med tydlig projektorganisation. Detta är genomfört: Förstudie har genomförts med nulägesanalys Tittat på möjliga alternativ för organisationsförändringar (vikariepool) Äskat medel för att starta upp en vikariepool Genomfört ett studiebesök hos en kommun som inrättat vikariepool Deltagit på SKLs workshop med två personer Presentationer av projektet på berörda ledningsgrupper tillsammans med Kommunalrepresentant (två genomförda) Tagit fram statistik Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Antal tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda Uppnått Delårsbokslut januari - augusti (130)

131 Övergripande mål: En kommun som växer Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. Attraktiva bostadsområden, en levande landsbygd och möjlighet för verksamheter att etablera sig och växa Kommunens översiktsplan ger den övergripande och långsiktiga inriktningen i hur vi bygger och utvecklar framtidens Upplands-Bro. Ambitionen är hela tiden att utveckla bostadsmiljöer som redan är bebyggda och att se över möjligheterna att erbjuda boendetyper av olika storlekar och med olika upplåtelseformer. Utöver översiktsplanen genomförs arbetet utifrån den politiskt beslutade detaljplaneprioriteringen. Arbete med att ta fram detaljplaner är en förutsättning för att nå målen om en kommun som fortsätter att växa årligen. Genom detaljplanearbetet skapar vi förutsättningar för fler verksamhetsområden och bostäder. Under året har tre detaljplaner och fördjupad översiktsplan för landsbygden antagits. I augusti antog kommunfullmäktige ett bostadsförsörjningsprogram. Under den senaste 12 månaders perioden har det beviljats startbesked för 383 lägenheter. Befolkningen fortsätter att öka i storleksordningen ca 4 % i årstakt. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Antal beslut om samråd, utställning, granskning och antaganden av detaljplaner 40 Uppskattat antal bostäder i antagna detaljplaner. 80 Under året har byggrätter för ca 425 lgh antagits i detaljplaner Antal nybyggda bostäder Befolkningsutveckling Delårsbokslut januari - augusti (130)

132 Tillgången till snabba bredbandsuppkopplingar ska öka Enligt Post- och telestyrelsen, PTS bredbandskartläggning uppgår idag andelen hushåll med tillgång till uppkoppling över 100 Mbit/s till 81 %. Tidigare mål om att nå 80 % har därmed uppnåtts. Föregående år var andelen 79 %. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Post- och telestyrelsens bredbandskartläggning 79 Övergripande mål: En grön kommun i utveckling Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna. Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten med 5 % Kommunen arbetar aktivt med åtgärder för att minska elförbrukningen i verksamheterna. Detta är en del i arbetet med att införa ett fungerande miljöledningssystem. Förbrukningen kommer att presenteras på helårsbasis i samband med bokslut Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Total energiförbrukning i kommunala verksamheter Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den kommunala verksamheten med 5 % I projektet med miljöledningssystemet har arbetet med avfall från kommunala verksamheter identifierats som ett prioriterat område inom flera verksamheter. Arbete pågår därför inom flera kontor med åtgärder för att minska mängden avfall. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Minska den totala mängden blandat hushållsavfall från kommunala verksamheter Delårsbokslut januari - augusti (130)

133 Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala verksamheten med 6 stycken Vid den förnyade upphandlingen av bilar till kommunens bilpool för användning vid tjänsteresor, har kommunen ställt krav på fordon med ren el-drift. Fyra fordon har upphandlats och beställts hittills i detta sammanhang. Dessa fordon ersätter tidigare fordon med dieseldrift. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Antal fossilfria bilar i kommunal verksamhet Öka andelen ekologiska livsmedel med 5 % Mätning görs årsvis i samband med insamling av data till nyckeltalen i SKL:s Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK). Dessa data presenteras i samband med årsbokslutet. Trenden från tidigare år är ökad andel ekologiska livsmedel i kommunens verksamheter. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Andel ekologiska livsmedel Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 % Mätning av köptrohet görs i samband med helårsbokslutet. Det finns en tydlig trend att verksamheterna använder ramavtal i högre grad än tidigare. Detta visas av att fler beställare använder avtalsdatabasen inför beställningar. I avtalsdatabasen finns kommunens upphandlade ramavtal lättåtkomligt via kommunens intranät, Portalen. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Köptrohet mot ramavtal Delårsbokslut januari - augusti (130)

134 En god vatten- och grönstruktur med hög tillgänglighet Under perioden har kommunfullmäktiges beslut om naturreservat Lillsjön-Örnässjön vunnit laga kraft. Arbete med tillgänglighetsanpassning i Frölunda naturreservat pågår Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Andel av friluftsområden/naturreservat som är fysiskt tillgänglighetsanpassade Uppföljning av planerade åtgärder i vattenplanen Delvis uppnått Ett välfungerande miljöarbete inom den interna organisationen Arbetet med att ta fram ett väl fungerande och diplomerat miljöledningssystem fortsätter enligt projektplanen. En funktion som Hållbarhetsstrateg inrättades under Rekrytering av ny hållbarhetsstrateg pågår och tjänsten beräknas vara tillsatt innan årsskiftet. Miljöpolicy har fastställts av KF under året. Kommunen bidrar till en socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar utveckling Även för 2017 hamnar kommunen på plats 44 i tidningen Miljöaktuellts miljöranking. Bakomliggande variabler pekar däremot på att kommunen förbättrat sitt resultat i förhållande till föregående år. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Miljöaktuellts kommunrankning 44 Delårsbokslut januari - augusti (130)

135 Upphandlingar ska genomföras utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv Upphandlingar utförs i enlighet med den antagna upphandlingspolicyn med tillämpningsanvisningar. I Policy och anvisningar finns riktlinjer och målsättning för att arbeta med upphandling utifrån ett hållbart perspektiv. Miljöstrategen har som uppdrag att kontrollera att efterlevnad sker. Under 2017 deltar miljöstrategen därför vid upphandlingsmöten för att kunna ha full insyn i upphandlingsprocessen. Resultat av uppföljning presenteras i bokslut och uppföljning av internkontrollplan. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Intern kontroll av genomförda upphandlingars kvalitet och om dessa följer tillämpningsanvisningarna 100% Övergripande mål: En kommun med god ekonomi och uppföljning Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. Plan- och Exploateringsavdelningarna timtaxa justerades inför Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Årlig översyn 100% Delårsbokslut januari - augusti (130)

136 Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Uppföljning av ekonomin har gjorts per april och augusti enligt fastställd styrprocess. Uppföljning av mål har gjorts per augusti. Stratsys används som systemstöd vid uppföljning enligt styrprocessen. Mellan nämnderna får justeringar av budgetramarna ske av redovisningstekniska skäl under året. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Rapport till fullmäktige vid delårsoch årsbokslut 100% Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv Vid delårs- och årsbokslut redogörs för måluppfyllelse samt det ekonomiska resultatet. Arbetet med att förbättra verksamheternas service och en effektiv förvaltning fortsätter. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Rapport till fullmäktige vid delårsoch årsbokslut 100% Upphandlingar ska genomföras på ett sätt som bidrar till kommunens övergripande mål Resurser har tillförts upphandlingsfunktionen för att kunna arbete mer med intern kontroll kopplat till avtal och upphandling. Sammanställning görs i samband med internkontrollrapport och helårsbokslut. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Intern kontroll av genomförda upphandlingars kvalitet och om dessa följer upphandlingspolicyn Delårsbokslut januari - augusti (130)

137 Nämndens bedömning av måluppfyllelse Kommunstyrelsen har till stor del uppfyllt årets mål och uppdrag. Av nämndens mål är merparten pågående och många indikatorer följs upp först på helåret. Mot bakgrund av att de mål som beslutades i budget för 2017 av kommentarer till målen är pågående och några redan genomförda är bedömningen att Kommunstyrelsen ur ett verksamhetsmässigt perspektiv uppnår god ekonomisk hushållning Ekonomi Årets resultat Driftredovisning Budget Redovisat Avvikelse Avvikelse (tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Nettoav Nettoav Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadskontoret Försäljning tomträtter Summa Helårsprognos Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 (tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Nettoav Kommunledningskontoret Samhällsbyggnadskontoret Försäljning tomträtter Summa Ekonomisk analys Resultat januari till augusti Kommunstyrelsen visar ett budgetöverskott med 52,6 mnkr. Försäljning av tomträtter genererar ett överskott på 0,3 mnkr, Kommunledningskontoret redovisar ett överskott på 14,1 mnkr och Samhällsbyggnadskontoret ett överskott på 38,8 mnkr. Överskottet i Samhällsbyggnadskontorets verksamhet beror på försäljning av mark i Brunna. Inom Kommunledningskontoret redovisar Vuxenutbildningen ett överskott på 5,5 mnkr till följd av mer internförsäljning av SFI-utbildning än budgeterat, men också lägre kostnader för köp av extern vuxenutbildning. Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott på 1,9 mnkr. Daglig verksamhet redovisar ett resultat enligt budget medan överskottet finns inom arbetsmarknadsverksamheten. Integrationsverksamheten Delårsbokslut januari - augusti (130)

138 redovisar ett överskott på 0,6 mnkr. It-driften redovisar ett överskott med ca 1,2 mnkr. Från 2017 sker en avstämning varje tertial över tillkommande beställningar från kontoren som tilläggs debiteras för dessa. För helåret beräknas dock överskottet minska till 0,2 mnkr. Kommunledningskontorets staber redovisar sammanlagt ett överskott på 5,9 mnkr. Överskottet förklaras delvis av vakanta tjänster och uppdrag som inte påbörjats. Helårsprognos Kommunstyrelsens helårsresultat är ett överskott på 42,7 mnkr. Kommunledningskontoret prognostiserar ett överskott på 7,3 mnkr. Vuxenutbildningen prognostiserar ett överskott på ca 3 mnkr på grund av högre intäkter från internt såld SFI-utbildning. Arbetsmarknadsenheten och Daglig verksamhet prognostiserar ett överskott på 1,1 mnkr mot budget. Staberna beräknas redovisa ett överskott på 3 mnkr och it-driften prognostiserar ett mindre överskott på 0,2 mnkr. Samhällsbyggnadskontoret prognostiserar sammantaget ett överskott på 35,4 mnkr. Överskottet beror på försäljningen av mark i Brunna. Sociala investeringsfonden Projekt Projekt start Projekt slut Budget hela projektet Redovisat tom Prognos för projekt Prognos avvikelse (tkr) År-mån År-mån Netto Netto Netto Netto Första steget Summa er sociala investeringsfonden För projektet Första Steget har medel inte använts i den utsträckning som budgeterats. Bedömningen är att projektet när det slutredovisas efter årskiftet kommer att visa överskott. Projektet har varit lyckosamt och en slutredovisning kommer att göras på Kommunstyrelsen efter årsskiftet. De medel som inte förbrukas kommer att återföras till Sociala Investeringsfonden. Investeringsredovisning Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Redovisat Budget 2017 Kvar av budget 2017 (tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Internleasing datorer till verksamheterna E-förvaltning och kvalitetsarbete E-arkiv Bredbandsutbyggnad Fortsatt utbyggnad IT Delårsbokslut januari - augusti (130)

139 Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Redovisat Budget 2017 Kvar av budget 2017 Investeringsram övrigt att fördela Ökad delaktighet och tillgänglighet via digitala och fysiska kanaler Agresso Tid och projekt Miljöledningssystem Projekt översyn Furuhällshuset Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet Härnevi 7:17 Lindhagaberg Norrboda Brunna verksamhetsområde Ringvägen Kockbacka Trädgårdsstaden i Bro 2-2 Råby Skog LSS boende Råby Skog LSS boende VA Summa *) Då internleasing finansieras via verksamheternas driftbudget är ingen budget avsatt. Därför ingår inte Internleasingraden i summaraden längst ned. Investeringsredovisningsprognos Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Prognos 2017 Budget 2017 Kvar av budget 2017 (tkr) Netto Netto Netto Netto Netto E-förvaltning och kvalitetsarbete E-arkiv Bredbandsutbyggnad Fortsatt utbyggnad IT Investeringsram övrigt att fördela Ökad delaktighet och tillgänglighet via digitala och fysiska kanaler Agresso Tid och projekt Miljöledningssystem Projekt översyn Furuhällshuset Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet Härnevi 7:17 Lindhagaberg Norrboda Brunna verksamhetsområde Ringvägen Kockbacka Trädgårdsstaden i Bro Råby Skog LSS boende Råby Skog LSS boende VA Summa Delårsbokslut januari - augusti (130)

140 er investeringsredovisning Internleasing datorer Datorer till verksamheterna redovisas som investering i den externa redovisningen men finansieras genom verksamheternas driftbudget, som interna IT-kostnader, därav finns det ingen investeringsbudget E-förvaltning och kvalitetsarbete Under 2017 kommer 200 tkr att förbrukas. Medel förbrukas för att bygga upp en demokrati- och delaktighetsportal på kommunens webbplats. E-arkiv 100 tkr kommer att förbrukas av investeringsmedlen under Avsatta medel är för förstudie av kommande projekt för införande av e-arkiv. Bredbandsutbyggnad Investeringar sker i bredband till kommunens lokaler vilket ger ett mervärde med uppkopplingar för hushåll och företag. Samtliga medel förväntas förbrukas under Fortsatt utbyggnad IT Utbyggnaden fortgår enligt plan. Investeringsram övrigt Ny teknik i lokalen Gemaket har inhandlats under Resterande medel kommer att förbrukas under Ökad delaktighet och tillgänglighet via digitala och fysiska kanaler Ska läggas samman med projekt för E-förvaltning och kvalitetsarbete. Agresso Tid och Projekt Implementering och anpassning av system för tidrapportering på avdelningsnivå inom Samhällsbyggnadskontoret. Miljöledningssystem Inga medel förväntas förbrukas under Samtliga medel kommer att begäras ombudgetarade för den kommande miljödiplomeringen. Projekt översyn Furuhällshuset 101 tkr kronor har använts. Resterande belopp kommer att begäras ombudgeterade till nästa år. Inventarier Arbetsmarknadsenheten för daglig verksamhet Verksamheterna behöver löpande byta ut utrustning och nyanskaffa utrustning till nya verksamheter. Delårsbokslut januari - augusti (130)

141 Härnevi 7:17 Lindhagaberg Slutförda investeringar under perioden januari-april. Kommunen har under 2016 förvärvat fastigheten Härnevi 7:17 (Lindhagaberg) för köpeskilling motsvarande 10,1 miljoner kronor. Fortsatt arbete innebär driftskostnader. Behov finns dock av underhållsinvesteringar i fastigheten. NORRBODA - Brunna verksamhetsområde - allmänna anläggningar Under 2017 genomförs fortsatt utbyggnad av allmänna anläggningar i området. Projektet omfattar även fortsatt projektering och utförandeentreprenad. Arbetet beräknas fortsätta under Ringvägen allmänna anläggningar Under 2016 genomfördes utbyggnad av etapp 1 av allmänna anläggningar (lokalgata). Under 2017 fortsätter projektering för etapp 2. Arbetet fortsätter under Kockbacka allmänna anläggningar Avser fortsatt arbete med finplanering på en del gator i området. Projekteringen är avslutad. Arbetet fortsätter under Råby Skog, LSS boende Allmänna anläggningar Avser slutförande av utbyggnad av allmänna anläggningar (lokalgata) i området Råby Skog, LSS boende VA Avser slutförande av utbyggnad av allmänna vatten- och avloppsanläggningar i området Trädgårdsstaden i Bro Avser fördjupade utredningar och projektering av allmänna anläggningar och VA. Fortsätter under Delårsbokslut januari - augusti (130)

142 5.2 Bygg- och miljönämnden Inledning Vinjett Kommunen är i fortsatt stark tillväxt och ärendemängderna är fortsatt höga inom vårt ansvarsområde. Det gäller bygglov såväl som miljö- och hälsoskydd samt livsmedel, tobak och alkohol. Under perioden har nämnden bland annat beviljat tidsbegränsade bygglov för bostadsmoduler för nyanlända samt Källskolan, bygglov för flerfamiljshus Ringvägen etapp 1 och äldreboende på Lillsjö badväg. Ansvarsområde och organisation Ansvarsområde Bygg- och miljönämndens verksamhet och beslut ska bidra till en god hälsa och välmående hos människor samt en god bebyggd miljö. Bygg- och miljönämnden ansvarar för kommunens myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen inom bygglovsprövning, förhandsbesked och anmälan. Vidare ansvarar Bygg- och miljönämnden för kommunens myndighetsutövning inom ett flertal andra lagstiftningar - miljöbalken, livsmedelslagen, strålskyddslagen, smittskyddslagen, alkohollagen, tobakslag samt lagen (2014:799) och förordning (2014:880) om sprängämnesprekursorer och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. i syfte att skydda människors hälsa och miljön. I nämndens ansvar ingår det att arbeta förebyggande. Bland annat för att minska riskerna för att olägenheter och att miljöpåverkan uppstår. Målsättningen är att bidra till att de nationella och regionala miljö- och folkhälsomålen uppnås. Organisation Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som arbetar för Bygg- och miljönämnden. Kontoret arbetar även för Kommunstyrelsen och Tekniska nämnden. På kontoret finns det sju avdelningar: bygg-, exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan- och tekniska avdelningen samt kart- och mätavdelningen. Det är bygg-, livsmedels- och miljöavdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområde. Även kart- och mätavdelningen utför arbetsuppgifter för nämnden. Viktiga händelser under året Följande händelser har varit särskilt viktiga för bygglovsavdelningen under 2017: Nya bygglovsbeslut har tagits gällande EONs kraftvärmeverk och biogasanläggning på grund av att de velat ändra storlek och disposition samt för ackumulatortank. Bygg- och miljönämnden har beviljat tidsbegränsade bygglov för boenden i Brunna och Lindhagaberg för nyanlända. Bygg- och miljönämnden har beviljat tidsbegränsat bygglov för Källskolan Delårsbokslut januari - augusti (130)

143 Bygglovsavdelningen har beslutat om bygglov för 152 lägenheter på Ringvägen, ca 20 parhus i Jursta samt ca 26 lägenheter på Härnevi skolväg. Bygglovssavdelningen har skapat en ny tjänst som arbetar med olovligt byggande och tillsyn för att kunna hantera dessa ärenden samtidigt som ärendemängden för nybyggnad ökat och ställer i sin tur höga krav på fokus i verksamheten. Tillsynsansvaret enligt plan- och bygglagen ligger hos kommunens byggnadsnämnd enligt lag och dessa ärenden måste handläggas rättssäkert för att verksamheten ska klara detta lagkrav och fylla sin samhällsfunktion. Bygglov för äldreboendet på Lillsjö badväg Ytterligare exploatering av Brunna handelsområde Ytterligare utbyggnad av logistikområdet i Örnäs och Viby Följande händelser har varit särskilt viktiga för miljöavdelningen under 2017: Miljöavdelningen har genomfört tillsyn på båtklubbarna i kommunen Miljöavdelningen har fått ett nytt tillsynsobjekt genom det beslutade nya naturreservatet vid Lillsjön-Örnässjön Miljöavdelningen har klassat och beslutat om årlig tillsynsavgift för ca 90 objekt E.ONs projektering av kraftvärme- och biogasanläggning samt fjärrvärmeledningar. E.ONs arbete med utbyte av äldre elledningar som inneburit remisser från länsstyrelsen angående vattenverksamhet och ansökningar om strandskyddsdispens. Swedavias har ansökt om ändringar i tillstånd för verksamheten vid Arlanda samt att tillståndet innebär prövotidsredovisningar. Vid Toresta grus- och bergtäkt har NCC Roads AB ansökt om tillstånd enligt miljöbalken för tillfällig hamn och masshantering under 10 år. Fresenius Kabi har ansökt om tillstånd till utökad verksamhet vid anläggningen i Brunna. Det ökande antalet exploateringsföretag medför ökad ärende hantering gällande bland annat delaktighet vid byggsamråd, anmälan om masshantering, klagomål på damm och buller. Det ökande antalet avstyckningar på landsbygden medför ökad ärende hantering gällande delaktighet i förhandsbesked, ansökningar om enskilda avlopp och bergvärme Mål och resultat I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år. Målet uppfyllt: Målet delvis uppfyllt: Målet ej uppfyllt: Delårsbokslut januari - augusti (130)

144 Övergripande mål: En kommun för alla Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Servicen ska vara likvärdig och av god kvalitet Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Kundnöjdhet Kundnöjdhet (NKI företag), miljöoch hälsoskydd 79 Kundnöjdhet (NKI företag), livsmedel 85 Kundnöjdhet (NKI företag), servering 91 Övergripande mål: En kommun i arbete och företagande En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt. Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Övergripande mål: Vara en attraktiv arbetsgivare Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet. Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas. Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete Delårsbokslut januari - augusti (130)

145 Alla avdelningar inom nämndens ansvarsområde arbetar kontinuerligt med att bevaka och vid behov förbättra arbetsmiljön efter medarbetarnas behov. Detta sker främst på de regelbundna arbetsplatsträffarna. I samband med att Samhällsbyggnadskontoret genomförde en större omorganisation har det funnits särskilt behov av utbildning i arbetsmiljöfrågor för de nya cheferna. Detta har under året skett inom ramen för kommunens introduktionsprogram för nya chefer. Bygglovavdelningen har haft en heldag för arbetsmiljöfrågor där man gick igenom hela processen för det systematiska arbetsmiljöarbetet med riskbedömning och åtgärdsplan. Miljöavdelningen har deltagit i särskilt riktade chefs- och medarbetarutbildningar som bidrar till personlig utveckling och kompetenshöjning. En annan viktig fråga är den fysiska arbetsmiljön i kommunhuset. Både bygglovsavdelningen och miljöavdelningen växer till följd av den ökande befolkningen. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet) Uppnått Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas Uppnått Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas Samtliga medarbetare är heltidsanställda. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Antal tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda 18 Delårsbokslut januari - augusti (130)

146 Övergripande mål: En kommun som växer Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. Kommunen arbetar för att bygga bostäder som håller hög kvalitet, är trygga, säkra och som bidrar till en grön kommun i utveckling. I detta arbete prioriterar nämnden att myndighetsbesluten handläggs rättssäkert, likvärdigt och med hög kvalitet för att följa lagstiftningen. Ärenden som inkom 1 januari till den 31 augusti 2016 var 74 anmälningar av olika slag och 321 lovansökningar Under samma period 2017 har 79 anmälningar inkommit och 284 lovansökningar Det som skiljer är att 2016 har ett större antal enbostadshus i Norrboda och Kockbacka som kan göra att vi i år inte har samma antal bygglovsärenden då det finns färre byggbara tomter. Antalet producerade bostäder behöver inte stämma med dessa siffror då det kan röra sig om flerbostadshus som Ringvägen till exempel vilket kan innebära ett högre antal lägenheter. Ökningen av anmälningar är naturlig då Attefallsreglerna börjar få genomslag hos husägarna. Prognosen är att handläggningstiderna i stort är oförändrade från föregående år och ligger i snitt runt 3 veckor efter det att ansökan är komplett. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Handläggningstid för bygglov (medelvärde) 3 3 Antal bygglovsansökningar 429 Övergripande mål: En grön kommun i utveckling Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna. Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 % Delårsbokslut januari - augusti (130)

147 Bygg- och miljönämnden ska värna om miljön och människors hälsa Under 2017 har miljö genomfört totalt 70 tillsynsbesök, vilket är 12 tillsynsbesök per årsarbetskraft. Antalet tillsynsbesök är något högre jämfört med samma period förra året då verksamheten genomförde totalt 51 tillsynsbesök. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Antal tillsynsbesök per årsarbetare (miljö och hälsa) Bygg- och miljönämnden ska verka för en god folkhälsa genom tillsyn och hantering av ärenden inom tobakslagen, alkohollagen och handeln med vissa receptfria läkemedel Livsmedelsavdelningen har genomfört fler tillsynsbesök enligt tobaks- och alkohollagstiftningen jämfört med förra året. Detta beror främst på en förändring i tobakslagstiftningen. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Antal tillsynsbesök per årsarbetare (alkohol mm) 22 Bygg- och miljönämnden ska verka för att konsumenterna får säkra livsmedel genom att intressenterna får en likvärdig, rättssäker, effektiv och ändamålsenlig livsmedelskontroll Livsmedelsavdelningen använder standardiserade checklistor så alla får likvärdiga kontrollfrågor. Alla anläggningar är riskklassade så dom får ändåmålsenlig kontroll. Livsmedelsavdelningen har också effektiviserat sin verksamhet genom att kontrollera företagaren mot fler lagstiftningar vid ett och samma besök. Det innebär färre besök hos företagarna, färre kommunikationsvägar och mindre missförstånd. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Antal tillsynsbesök per årsarbetare (livsmedel) 25 Delårsbokslut januari - augusti (130)

148 Områden och enskilda fastigheter med undermåliga avlopp och vattenförsörjning ska uppnå godkänd standard Under 2017 pågår arbete hos tekniska avdelningen att ta fram en VA-plan. Miljöavdelningen deltar i arbetet med kompetens för att få ett bra underlag för tillsyn och prövning av enskilda avlopp och enskilda dricksvattentäkter. Bygg- och miljönämnden ska informera om energisnålt byggande, användning av resurssnål teknik och sunda material vid nybyggnation samt hur byggnaden i övrigt kan anpassas till nya miljörön Bygglovsavdelningen informerar i tidigt skede vid mottagen ansökan om hjälp man kan få av Energi- och klimatrådgivningen. Detta bedöms som tillräckligt då nämnden inte får ställa särkrav på byggnaders egenskapskrav gällande energihushållning. Övergripande mål: En kommun med god ekonomi och uppföljning Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Delårsbokslut januari - augusti (130)

149 Vår verksamhet arbetar med budget- och uppföljningsarbete löpande över året. Metoden för att beräkna självfinansieringsgraden har prioriterats avseende den ekonomiska uppföljningen. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv Uppföljning av verksamheten genomförs löpande vid behov som informationsärenden till nämndens sammanträden och i samband med delårsrapportering två gånger per år samt helårsrapportering i form av en verksamhetsberättelse. Nämndens bedömning av måluppfyllelse Ekonomi Årets resultat Driftredovisning Budget Redovisat Avvikelse Avvikelse (tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Nettoav Nettoav Bygglov Miljö- och hälsoskydd Livsmedel, Alkohol och tobak Summa Helårsprognos Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 (tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Nettoav Bygglov Miljö- och hälsoskydd Livsmedel, Alkohol och tobak Summa Delårsbokslut januari - augusti (130)

150 Ekonomisk analys Nämnden i helhet För perioden januari-augusti visar nämnden ett positivt resultat i förhållande till budget motsvarande Tkr. Totalt förväntar sig nämnden ett positivt resultat motsvarande Tkr. Miljö- och hälsoskydd Från perioden januari till augusti redovisar verksamheten ett positivt resultat i förhållande till budget motsvarande Tkr. Resultatet beror dels av en vakant tjänst, förtida fakturerade intäkter för årets fyra sista månader samt ökade intäkter. Prognosen för helåret är ett positivt resultat motsvarande Tkr. Livsmedel, Alkohol, Tobak och receptfria läkemedel Från perioden januari till augusti redovisar verksamheten ett positivt resultat motsvarande 94 Tkr. Det beror framför allt på att årsavgifter debiteras under tertial två. Prognosen är att verksamheten förväntar sig ett underskott motsvarande -157 Tkr vid årets slut. Bygglov Från perioden januari till augusti redovisar verksamheten ett positivt resultat i förhållande till budget motsvarande Tkr. Resultatet beror framför allt på intäkter för ändring av tidigare lov och tekniskt samråd gällande EON:s kraftvärmeverk och ett flertal större bygglovsärende som omfattar många bostäder. Därutöver intäkter från slutfasen av PEAB bostad på Rosenängarna motsvarande 10 hus samt NREPS logistikanläggning i Viby på kvadratmeter. Prognosen för helåret är ett positivt resultat motsvarande 933 Tkr. Investeringsredovisning Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Redovisat Budget 2017 Kvar av budget 2017 (tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Investeringsram BMN Ärendehanteringssystem - miljö/ E-tjänst bygglov samt utveckling av digitala arbetsprocesser Summa Helårsprognos Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Prognos 2017 Budget 2017 Kvar av budget 2017 (tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Investeringsram BMN Ärendehanteringssystem - miljö/ E-tjänst bygglov samt utveckling av digitala arbetsprocesser Summa Delårsbokslut januari - augusti (130)

151 er investeringsredovisning Införande av nytt gemensamt ärendehanteringssystem för bygg- och miljönämndens samtliga verksamheter pågår. Planerad drift start till slutet av Digitalisering av arbetsprocesserna inom bygglov fortlöper enligt plan. 5.3 Kultur- och fritidsnämnden Inledning Vinjett Satsningar på ungdomar är påbörjade utifrån de förutsättningar som råder gällande lokaler. En ungdomsproducent har anställts som ska arbeta med ungdomar i projektform. Arbetet med den kommande upphandlingen av aktivitetsparken är påbörjad. Konsthallen är färdigställd och flera uppskattade utställningar har genomförts. Ansvarsområde och organisation Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet i simhall/upplevelsebad, badplatser, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens hus, föreningsstöd, bibliotek, kulturhus, allmänkulturell verksamhet och kulturskola. Nämnden har sedan 2015 ett eget kontor, kultur- och fritidskontoret, som består nu av ledning, stab och tre enheter vilka är kulturenheten, fritidsenheten och kulturskoleenheten. Viktiga händelser under året Satsningar på ungdomar är påbörjade utifrån de förutsättningar som råder gällande lokaler. En ungdomsproducent har anställts som ska arbeta med ungdomar i projektform. Arbetet med den kommande upphandlingen av aktivitetsparken i Bro är påbörjad. Konsthallen är färdigställd och flera uppskattade utställningar har genomförts. Kulturenheten satsar på kulturmiljön genom bland annat utställning och visning i konsthallen under sommaren. Många lyckade offentliga arrangemang har genomförts, exempelvis utomhusbio och teateruppsättningar i samarbete med Parkteatern och Riksteatern. Den tillgänglighetsanpassade rampen vid Lillsjön sattes i inför badsäsongen, vilket är en lyckad satsning för att öka tillgängligheten i kommunen. Delårsbokslut januari - augusti (130)

152 5.3.2 Mål och resultat I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år. Målet uppfyllt: Målet delvis uppfyllt: Målet ej uppfyllt: Övergripande mål: En kommun för alla Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ändamålsenliga och tillgängliga ytor inom sitt område. Bokningsgraden är fortsatt hög och planering för att skapa utökade ytor i tid är viktigt. Kommunens befolkning växer och ledtider för nya anläggningar är lång. Fritidsenheten erbjuder invånarna många olika typer av ytor. Vattenytor i form av simhall och badplatser. Skateytor finns på tre olika platser. Fotbollsplaner på tre olika idrottsplatser, både konstgräs och naturgräs. Sporthallar, gymnastiksalar, motionsspår, isbana, skridskoslingor på sjöisar med mera. Tillgängligheten på dessa ytor är mycket hög. Satsningarna på Kulturhuset och Brohuset är mycket omfattande och ändamålsenliga. Justeringar för att få ut så mycket som möjligt av ytor och verksamhet görs kontinuerligt. Kulturskoleenhetens verksamheter är i stort behov av nya tillkommande ytor. Ungdomens hus saknar fortfarande lokaler. Delårsbokslut januari - augusti (130)

153 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Bokningsgrad Stora scenen 75% Bokningsgrad danssalar 48% Kommunens danssalar är Kulturskolans danssal och Brohusets danssal. Bokningsgrad vardagar (snitt): 51 procent, Bokningsgrad helger (snitt): 42 procent Bokningsgrad Florasalen 40% Bokningsgrad fotbollsplaner högsäsong 68% Bokningsgrad uppvärmd fotbollsplan 82% Bokningsgrad vardagar: 80 procent, Bokningsgrad helger: 86 procent Bokningsgrad sporthallar 91% Kommunens sporthallar är Bro sporthall, Ekhammar sporthall, Kungsängens sporthall och Hagnäshallen. Bokningsgrad vardagar (snitt av samtliga sporthallar): 94 procent Bokningsgrad helger (snitt av samtliga sporthallar): 84* procent *: Ekhammar sporthall och Hagnäshallen tillkommer Bokningsgrad fotbollshallen 83% Bokningsgrad vardagar: 86 procent Bokningsgrad helger: 75 procent Bokningsgrad gymnastiksalar 48% Kommunens sju gymnastiksalar är Härnevi gymnastiksal, Lillsjöskolans gymnastiksal, Råbyskolans gymnastiksal, Tjustaskolans gymnastiksal, Bergaskolans gymnastiksal, Brunnaskolans gymnastiksal och Finnstaskolans gymnastiksal. Bokningsgrad vardagar (snitt samtliga gymnastiksalar): 54 procent Bokningsgrad helger (snitt samtliga gymnastiksalar): 34 procent Utvärdering genom föreningslivet via enkät Enkäten till föreningslivet skickas ut i slutet av Resultaten sammanställs och analyseras i årsredovisningen. Övergripande mål: Vara en attraktiv arbetsgivare Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet. Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas. Delårsbokslut januari - augusti (130)

154 Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete Genomförs regelbundet i alla enheter. Sjuktalen är mycket låga och inga långtidssjukskrivningar föreligger. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet) Uppnått Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet Inga långtidssjukskrivningar föreligger. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas Uppnått Uppnått Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas I kulturskolan har flera deltidsanställda erbjudits heltidstjänster. Kultur- och fritidsnämndens personal ska trivas. Medarbetarundersökningen genomförs under hösten inom alla kontor. Resultaten presenteras i årsredovisningen. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Medarbetarundersökning Uppnått Delårsbokslut januari - augusti (130)

155 Övergripande mål: Ett växande kultur- och fritidsutbud I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, intressen och ekonomi. Kommuninvånare och besökare från regionen ska kunna finna ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation, förkovran och nischad handel. Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda ett efterfrågat kultur- och fritidsutbud av hög kvalitet. Kultur- och fritidsnämnden allmänna lokaler och anläggningar är välbesökta. Antal deltagare i Kulturskolan och besökare i simhall/gym har ökat. Resultatet från SCB:s medborgarundersökning levereras i december och presenteras därmed i årsredovisningen. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Antal besök simhall/gym Antal besök simhall/gym: Hittills i år (januari - augusti) har personer besökt anläggningarna. Antal besök i Brohuset Antal besök i Brohuset: (minskning från 2016, det beror antagligen på att dörren mot Broskolan är stängd från och med februari.) Antal besök i Kulturhuset Antal besök i Kulturhuset Antal utlån på biblioteken Antal utlån biblioteken: Deltagande kulturskolan 785 Deltagande kulturskolan: Hittills i år (januari - augusti) totalt 785 barn och ungdomar SCB:s medborgarundersökning - Kultur SCB:s medborgarundersökning - Anläggningar SCB:s medborgarundersökning - Fritidsmöjligheter Delårsbokslut januari - augusti (130)

156 Kultur- och fritidsnämnden ska verka för jämställdhet inom sitt område. Stöd har erhållits från Kulturrådet för insatser inom kulturskoleenheten för att öka antalet deltagande pojkar. Frågan har diskuterats under årets träffar med föreningslivet. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Könsfördelning aktivitetsbidrag Uppnått Könsfördelning aktivitetsbidrag: Under vårterminen 2017 (jan-juni) deltog pojkar och flickor på föreningarnas aktiviteter. Det ger en könsfördelning på 58 procent pojkar och 42 procent flickor. Könsfördelning kulturskolans deltagare Delvis uppnått Könsfördelning kulturskolans deltagare: Hittills i år är fördelningen 30 procent pojkar och 70 procent flickor. När den flickdominerade dansundervisningen exkluderas är fördelningen 44 procent pojkar och 56 procent flickor. Jämfört med tidigare år har andelen pojkar ökat. Kultur- och fritidsnämndens verksamhet ska möjliggöra spontanaktiviteter. En mängd möjligheter till spontanaktiviteter erbjuds både inomhus och utomhus. Ledarledda spontanaktiviteter i tre sporthallar sker i form av "öppen sporthall". Öppna ytor för spontanaktiviteter på egen hand i form av isbana, fotbollsplaner, motionsspår, skidspår, beachvolleybanor, frisbeegolf, skateramper med mera. En aktivitetspark planeras i Bro med fokus på spontanidrott och kulturaktiviteter. Flera drop-in-verksamheter för barn och ungdomar är genomförda under året i Kulturhuset och i Brohuset, inte minst på skolloven. Gratis utomhusbio genomfördes under sommaren med stor publik och stor uppskattning. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Uppföljning av åtgärder som genomförts Uppnått Uppnått Kultur- och fritidsnämnden ska skapa bra förutsättningar för föreningslivet. Delårsbokslut januari - augusti (130)

157 Dialog med föreningslivet sker regelbundet om förutsättningar för deras verksamhet i kommunen. Under året görs det bland annat på kulturråden, fritidsråden och den årliga föreningsträffen. Föreningslivet har även varit aktivt under arbetet med flera pågående projekt såsom byggnation av nytt stall, planering av sporthall anpassad för bordtennis och aktivitetsparken. Målet kommer under 2017 att utvärderas genom en enkät till föreningslivet. Målet följs därmed upp i årsredovisningen. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Utvärdering genom föreningslivet via enkät Enkäten till föreningslivet skickas ut i slutet av Resultaten sammanställs och analyseras i årsredovisningen. Kultur- och fritidsnämnden ska verka för inspirerande miljöer. Många inspirerande miljöer skapas löpande inom nämndens verksamhet. Kulturenheten har även i år arrangerat bio utomhus i Kungsängen. Utomhusteater arrangerades vid Gröna Udden i samarbete med Riksteatern. Upplands-Brofestivalen som samordnas av den nyanställda ungdomskulturproducenten i samarbete med ungdomar är också ett exempel på skapande av en inspirerande miljö. Kontoret arbetar med upphandling av en kommande aktivitetspark i Bro vilket i hög grad kommer att bli en inspirerande miljö. Kultur- och fritidskontoret arbetar utifrån målet att nämndens aktiviteter/anläggningar ska få deltagaren att må bättre när de går än när de kom. En inspirerade miljö är en viktig förutsättning för att nå målet. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Uppföljning av åtgärder som genomförts Uppnått Uppnått Övergripande mål: En kommun som växer Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. Kultur- och fritidsnämnden ska delta i planprocesser så att nämndens kompetens tas tillvara. Delårsbokslut januari - augusti (130)

158 Kultur- och fritidsnämnden har hittills under 2017 yttrat sig över tre detaljplaner som tillsänts nämnden, Svartviks strand, Ekhammars gård och Bro gård Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Uppföljning att så skett Uppnått Uppnått Övergripande mål: En grön kommun i utveckling Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna. Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten med 5 % Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den kommunala verksamheten med 5 % Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala verksamheten med 6 stycken Öka andelen ekologiska livsmedel med 5 % Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 % Delårsbokslut januari - augusti (130)

159 Kultur- och fritidsnämnden ska ställa miljökrav vid upphandlingar och vid nyinvesteringar i fastigheter inom nämndens område. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Uppföljning att så skett Uppnått Övergripande mål: En kommun med god ekonomi och uppföljning Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. En genomgång av avgifterna genomfördes 2015 och de ansågs då vara aktuella. Några större förändringar har inte skett sedan dess varför avgifterna får anses vara aktuella. Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Återrapportering sker regelbundet på nämndens sammanträden samt genom tertialrapporter. Delårsbokslut januari - augusti (130)

160 Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv Sker löpande inom varje enhet och samordnande för hela kontoret genom kontorets ledning. Nämndens bedömning av måluppfyllelse Kultur- och fritidsnämndens delårsuppföljning visar att nämndens verksamhet löper på som planerat. Flera nämndmål är redan uppfyllda och det visar att nämnden kontinuerligt under året arbetar med nämndmålen. Vissa mål går först att följa upp i slutet av året då nämnden inväntar underlag Ekonomi Årets resultat Driftredovisning Budget Redovisat Avvikelse Avvikelse (tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Nettoav Nettoav Ledning Kultur och fritid ,1 Fritidsenheten Kulturenheten ,5 Kulturskoleenheten ,5 Summa Helårsprognos Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 (tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Nettoav Ledning Kultur och fritid Fritidsenheten Kulturenheten Kulturskoleenheten Summa Delårsbokslut januari - augusti (130)

161 Ekonomisk analys Kultur- och fritidsnämnden visar en positiv avvikelse mot budget på tkr under perioden januari - augusti Avvikelsen förklaras delvis med lägre driftskostnader på grund av att periodiseringar inte fullt överensstämmer med hur budgeten är lagd. Nämnden ser en budget i balans vid årets slut. Investeringsredovisning Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Redovisat Budget 2017 Kvar av budget 2017 (tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Investeringsram KFN Upprustning Kvistaberg Upprustning stall Prästtorp Skatepark Elbelysning motionsspår Lillsjön Fasadskyltar Skyltar fornminne Pingishall (flexibel sporthall) Sandfilter - simhallen Kulturskolan instrument Inventarier biblioteket/kulturhuset Inventarier biblioteket i Bro Förbättring badplatser Aktivitetspark i Råby, Bro Arbetsfordon IP Självservice bibliotek Utveckling plan 2 kulturhus Kulturmiljö Ekhammarhallen Taggläsare Brohuset Ekhammarscen Konstnärlig utsmyckning rampen Skvalprännor Summa Delårsbokslut januari - augusti (130)

162 Helårsprognos Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Prognos 2017 Budget 2017 Kvar av budget 2017 (tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Investeringsram KFN Upprustning Kvistaberg Upprustning stall Prästtorp Skatepark Elbelysning motionsspår Lillsjön Fasadskyltar Skyltar fornminne Pingishall (flexibel sporthall) Sandfilter - simhallen Kulturskolan instrument Inventarier biblioteket/kulturhuset Inventarier biblioteket i Bro Förbättring badplatser Aktivitetspark i Råby, Bro Arbetsfordon IP Självservice bibliotek Utveckling plan 2 kulturhus Kulturmiljö Ekhammarhallen Taggläsare Brohuset Ekhammarscenen Konstnärlig utsmyckning rampen Skvalprännor Summa er investeringsredovisning Upprustningarna av Kvistaberg kommer inte helt hinna färdigställas innan årsskiftet beroende på större arbeten men V/A. Flera investeringar förväntas vara avslutade vid årsskiftet, bland annat rörande biblioteken, anläggningar och Ekhammarscenen. Tabellen visar på ett varierat investeringsbehov både vad gäller inriktning och storlek på belopp. Delårsbokslut januari - augusti (130)

163 5.4 Socialnämnden Inledning Vinjett Dagverksamheten för äldre med demens är i drift efter flytten till Kvistaberg. Implementering av nytt planeringssystem inom utförarverksamheterna är under genomförande. Arbetet med Socialnämndens strategi för brukarmedverkan har påbörjats i syfte att ta tillvara brukarnas kunskaper. Kommunfullmäktige har beslutat att införa LOV inom särskilt boende med start januari Ansvarsområde och organisation Socialnämnden ansvarar för omsorg av äldre samt personer med funktionsnedsättning samt att barn och familjer får det stöd och den hjälp som regleras i den samlade lagstiftningen. Nämnden ansvarar även för ekonomiskt bistånd, insatser för personer med missbruksproblematik, boendestöd och sysselsättning till personer med psykisk funktionsnedsättning samt kommunens flyktingmottagande. Inom äldreomsorgens särskilda boenden och inom gruppboenden och serviceboenden ansvarar nämnden för hälso- och sjukvårdsinsatser, upp till sjuksköterskenivå. Socialkontorets tre myndighetsenheter handlägger ärenden enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Utföraravdelningen bedriver verksamhet så som hemtjänst, äldreboenden, boenden enligt LSS, personlig assistans, stöd för barn och unga, öppenvård för personer med missbruk samt socialpsykiatriskt stöd. Avdelningen för kvalitet - och verksamhetsstöd ansvarar för utvecklings- och kvalitetsfrågor, och hanterar bland annat övergripande administration samt samordning av Nämndens budget. Viktiga händelser under året Myndighetsenheterna På myndighetsforum har samtliga medarbetare inom myndighetsenheterna fått information om kommunens policy gällande mutor och bestickning samt om hot och våld. Liksom genomgång av tillbudsrapporteringssystemet KIA. Myndighetsenheternas checklistor har reviderats gällande hot och våld samt riskbedömningsblanketter. Från och med januari 2017 finns möjligheten för medarbetare att jobba på distans när så är möjligt. Till myndighetsenheterna har två administratörer rekryterats som har till uppgift att avlasta enheterna med administrativa arbetsuppgifter. Vuxenenheten För att förbättra arbetet för brukarna och för att göra enheten till en attraktiv arbetsplats pågår sedan slutet av 2016 ett intensivt utvecklingsarbete. Utvecklingsarbetet består av flera delar och har som mål: - en stabil verksamhet där tydlighet, delaktighet, kompetens och gott samarbete genomsyrar arbetet med medborgarnas bästa i fokus. Delårsbokslut januari - augusti (130)

164 Aktiviteter: Utbildning för alla inom enheten i lagstiftning. Utbildningen omfattar cirka 80 timmar. Workshops har genomförts vid flera tillfällen för att planera aktiviteter och lära nytt. Grupparbetet pågår där alla deltar, arbetet påbörjades i mars och pågår kontinuerligt. Tre aktuella ämnen är brukarmedverkan, statistik och introduktion för nyanställda. Vuxenenhetens ledning har en ständigt pågående diskussion om hur arbetet ska utvecklas framåt. Mottagningsgruppen har genomfört en nystart med syfte att ha ett enhetligt och professionellt mottagande av klienter, en kontinuitet och därmed ett rättssäkert och gott bemötande samt en ökad tillgänglighet. Sedan årsskiftet finns en integrationsgrupp inom enheten som leds av en samordnare och består av tre socialsekreterare och fyra integrationsstödjare. Samarbetet med Härnevimottagningen fungerar bra och en utbildningsdag om våld i nära relationer genomfördes i april tillsammans med nordvästkommunernas socialtjänster. Barn- och ungdomsenheten Enhetens utredningsmaterial Min utredning lanserades i mars. Ett samarbete är inlett med FoU nordväst, där planen är att tillsammans göra en studie om Min utredning för att följa upp barnets delaktighet i enhetens utredningar. Arbetet kommer att pågå under hösten 2017 och hela Under hösten 2016 och våren 2017 har en fokusgrupp arbetat för att utveckla både barn - och ungdomsenhetens samt öppenvårdens arbete med ungdomar i kommunen. Fokusgruppen har sett över både förebyggande insatser och vad som händer efter att man blivit aktuell inom socialtjänsten. Arbetet förväntas mynna ut i ett förslag om förändringar som ska öka möjligheten att arbeta med ungdomar på ett förebyggande sätt såväl på kort som på lång sikt. Enheten har också startat ett arbete för att öka ungdomars delaktighet i enhetens arbete. Tanken är att anpassa informationen i utredningsmaterialet "Min utredning" till ungdomar och se över möjligheten att digitalisera materialet. Biståndsenheten Med hjälp av externt stöd pågår implementering av metoden individens behov i centrum (IBIC) som ska tillämpas inom samtliga utredningar. IBIC stärker individens och anhörigas delaktighet i utredning, planering och genomförande samt i uppföljning av beslutade insatser. Modellen har ett tydligt fokus för att stärka individens möjlighet till inflytande samt utgår från individens egna resurser (kapacitet) för genomförande av uppgifter och handlingar samt förmåga till delaktighet i sin livsföring. Samverkan sker med Arbetsmarknadsenheten inför planering av nya deltagare på daglig verksamhet. Enheten ingår numera i Plansam, en samverkan kring personer med samsjuklighet, psykiatri och missbruk. Från årsskiftet sker fakturahantering och ersättningsavstämning enligt nya rutiner vad gäller hemtjänst LOV. Enheten har nu behörighet till systemet Phoniro där avstämningen sker. Detta för säkerställa att korrekt fakturering sker enligt biståndsbeslut. Delårsbokslut januari - augusti (130)

165 En samordnare till LSS-handläggarna är rekryterad vilket innebär att enhetens samtliga ledningsfunktioner nu är tillsatta. Utföraravdelningen Stöd och behandlingsenheten En välfungerande ledningsgrupp med enhetschef och enhetsledare/föreståndare har utvecklats. Samarbetet med myndighetsenheterna har utvecklats och fungerar bra. Omställning av Lane från HVB till stödboende genomfördes 1 juli för att möta sänkta intäkter från Migrationsverket. Härnevimottagningen fick priset för årets arbetsplats i kommunen år 2016, vilket uppmärksammades på Kommunfullmäktige före sommaren. Inom socialpsykiatrin pågår metodutveckling. Första linjens psykiatri, Bryggan, har startat föräldragrupper (ABC) och ökat intaget markant. Planering finns för att starta ytterligare föräldragrupp till hösten. Ungdomsmottagningen har utökat sin tillgänglighet, både i form av drop in-tider och mer flexibla telefontider. Hemtjänst egen regi Enheten har fortsatt arbetet med brukarnas möjlighet att aktivt delta i utformningen av insatser och varje brukare har en utsedd kontaktperson i syfte att ge ökad trygghet. Övergången till planeringssystemet Lifecare är klar och implementering har påbörjats i en av hemtjänstens arbetsgrupper. I början av året hade hemtjänsten svårigheter att rekrytera kvalificerad personal på grund av den stora ökningen av biståndsbeviljad tid som skedde Nu har trenden vänt då många brukare med stora omvårdnadsbehov har flyttat till särskilda boenden. Detta har inneburit en överkapacitet som resulterat i omplacering av personal. Enhetschefen har haft hjälp av en extern konsult för att ta fram en handlingsplan för att få hemtjänstens ekonomi i balans. Norr- och Allégården Dagverksamheten Solrosen flyttades till Kvistaberg och ingår numera inom den förebyggande verksamhetens område. Nya medarbetare har stärkt Allégården, utbildningsnivån har höjts och enheten ligger i framkant vad gäller demensvården. Mycket fokus har under året lagts på måltiden och miljön kring denna. Arbetet bedrivs utifrån Äldrecentrums manual "Den Goda Måltiden" samt viktiga traditioner. Personal har fått utbildning i livsmedelshantering och med gott resultat, vilket visade sig vid en oanmäld livsmedelsinspektion. På enheten har språkombud och handledare för praktikanter och nyanställda utbildats. Arbetet med språkombud har lyfts som ett gott exempel av Svenskt Demenscentrum, där en utbildningsfilm med medarbetare och enhetschef togs fram. Konstterapi, dans och andra aktiviteter både inom och utom verksamheten har varit i fokus och mycket arbete har lagts ner på metodik och bemötande. Vid alla tillfällen välkomnas även närstående att medverka. Enheten har haft stor glädje av extratjänster samt ferieungdomars insatser under perioden. Kungsgården / Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) Nya rutiner vid korttidsfrånvaro har sänkt sjukfrånvaron markant. Språkombud och DigIT-ombud har utbildats på enheten. Samtliga nyanställda får genomgå en webbaserad demens ABC-utbildning och all omvårdnadspersonal har fått utbildning i dokumentation. Planering för anställning av en Silviasyster pågår som bland annat kommer att arbeta med måltidssituationen, aktiviteter, utbildningar, handledning av personal samt vara ett stöd för anhöriga. En aktivitetsansvarig började 1 april, i Delårsbokslut januari - augusti (130)

166 uppdraget ingår arbete med aktiviteter och måltidssituationen, vilket fallit väl ut. Under sommaren har olika aktiviteter anordnats, bland annat utflykter, mycket utevistelse, grillning och dans. Både brukare och personal var mycket nöjda med ferieungdomarna som arbetade i verksamheten under hela sommaren. Brukarråd äger nu rum varannan månad istället för som tidigare två gånger per år. Anhörigas delaktighet har också utökats med möte två gånger per år och informationsbrev varje månad. Omorganisation av hälso -och sjukvårdsenheten har genomförts. Sjukgymnaster och arbetsterapeuter arbetar numera antingen i Bro eller i Kungsängen vilket effektiviserar arbetet och förbättrar arbetsmiljön. Detta gäller dock inte personal som arbetar inom LSS. HSE-gruppen har fått en egen enhetsledare. Förebyggande enheten En ny enhet skapades genom att man slog ihop förebyggande verksamheten med dagverksamheten. Enheten består nu av sex olika verksamheter: träffpunkt för äldre, anhörigstöd, volontärverksamhet, syn-och hörselkonsulent samt stöd vid demens och dagverksamheten och omfattar i dagsläget stöd till cirka 500 kommuninvånare. Dagverksamheten bedrivs nu på Kvistaberg. Verksamheten präglas av en hög kvalitet genom välutbildad personal samt tid för planering, reflektion och utveckling av arbetssätt/metodik. Dagverksamheten bedriver ett intensivt arbete kring strukturering av dagen och kvalitet i aktiviteterna för att erbjuda demenssjuka stimulans i vardagen. Antalet kulturella aktiviteter har utökats. Ett exempel är ett dansprojekt där äldre dansade med barn, vilket resulterade i en film som kommer att visas under Alzheimerdagen den 21 september. Aktivitetssamordnare inom träffpunktsverksamheten har satsat på utvecklingen i Bro, där det startades två nya grupper med stor efterfrågan av pensionärerna. Kommunens demensarbete har uppmärksammats nationellt på olika vis. Bland annat besökte äldreminister Åsa Regnér verksamheten på Kvistaberg för att ta emot Socialstyrelsens nationella strategi för demenssjukdom. Volontärverksamheten har påbörjat ett utvecklingsarbete genom strukturerad uppföljning av uppdraget, vilket innebär ett ökat stöd för volontärerna samt en bättre kontakt till verksamheter som får stöd av en volontär. Förebyggande enheten bidrog till anordningen av tillgänglighetsdagen och initierade en samverkan kring brandsäkerhet för alla berörda vid Torget 4. Den 20 oktober anordnas Förebyggande enhetens dag. I somras genomförde förebyggande enheten utflykter, där sammanlagt 180 äldre tog aktivitetsbussen för att uppleva motion, natur och social samvaro. LSS-enheten Gruppbostäderna Gula villan och Rosa villan renoveras och byggs ut vilket tillgängliggör ytterligare två boendeplatser. Stigens servicebostad, som startade i november 2016 är nu belagd med tre brukare och en fjärde är på väg att flytta in. Inom området personlig assistans har en upphandling av nytt system för tidsregistrering och tidsrapportering till Försäkringskassan genomförts och systemet implementeras nu. Controller har hjälpt enhetschef och samordnare att ta fram ett uppföljningsverktyg för att kunna följa intäkterna, vilket underlättat och kvalitetssäkrat prognosarbetet. Arbetet med brukarmedverkan har vidareutvecklats. Delårsbokslut januari - augusti (130)

167 Kvalitet - och verksamhetsstöd Avdelningen har påbörjat aktiviteter enligt den strategi för brukarmedverkan som tagits fram. Fokusgrupper med utvalda målgrupper genomförs. Första fokusgruppen genomfördes i maj med enskilda inom kommunens missbruksvård. Arbetet med att efterleva den digitaliseringsstrategi som Nämnden fastslog i januari i år fortsätter enligt plan. Detta innefattar bland annat digitalisering av handlingar till Socialnämndens arbetsutskott samt infogande av dokument till verksamhetssystemen i individärenden inom Nämndens verksamheter. Implementeringen av möjligheten till digital ansökan av försörjningsstöd har påbörjats. Avdelningen leder flertalet kontorsövergripande projekt. Bland annat implementering av valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende, införandet av planeringsverktyget Time care MA inom utförarverksamheterna samt implementeringen av Life care mobil hemtjänst vilket innebär att tidregistrering och arbetsscheman genomförs via mobiltelefon av hemtjänstpersonalen. Projektet att införa ett stödboende inom socialpsykiatrin har påbörjats. En översyn av lokalerna på Torget 4 har genomförts för att bland annat möjliggöra för de boende i trygghetsboendet och servicehuset i Kungsängen att få permanent tillgång till ett gemensamt vardagsrum. Nödvändiga ombyggnationer är genomförda och vardagsrummet är inrett. Socialnämnden Kommunfullmäktige beslutade i juni att Lagen om valfrihet (LOV) inom särskilt boende ska införas i kommunen. Socialkontoret har arbetat fram ett förfrågningsunderlag för införandet av LOV som tas till Socialnämnden den 21 september. Förslaget är att LOV införs från och med januari Ombyggnationen av ytterligare sex boendeplatser på Norrgården är under genomförande men har försenats. Byggnationen av ett nytt gruppboende på Parkvägen i Bro, med invigning i mars 2018 pågår. 17 modullägenheter för nyanlända kommer att uppföras i Brunna med inflyttning i december. Mål och resultat I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år. Målet uppfyllt: Målet delvis uppfyllt: Målet ej uppfyllt: Delårsbokslut januari - augusti (130)

168 Övergripande mål: En kommun för alla Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Utveckla ungdomsarbetet med ungdomarna i fokus Ett stort arbete har lagts ner på att mobilisera nätverket kring de familjer socialtjänsten träffar. barn - och ungdomsenheten arbetar utifrån Signs of Safety, vilket grundar sig mycket på att ta hjälp av nätverket och identifiera befintliga resurser. Utifrån detta läggs ett större ansvar på närstående till familjen istället för att socialtjänsten tar över ansvaret och placerar barnet. Första linjens psykiatri, Bryggan har startat ABC föräldragrupp. Bryggan har även utvecklat samarbetet med skolkuratorerna och man träffar numera träffar samtliga kuratorer på en regelbunden basis. Bryggan har även varit ute i skolorna och informerat om verksamheten samt gjort hembesök för att möta ungdomen i sin miljö och öka tillgängligheten. Bryggan och ungdomsmottagningen erbjuder fler kvällstider, flexibla telefontider, och ett ökat samarbete med skolkuratorer och skolsköterskor. Under hösten 2016 och våren 2017 har en fokusgrupp arbetat för att utveckla både barn - och ungdomsenhetens samt öppenvårdens arbete med ungdomar i kommunen. Fokusgruppen har tittat på både förebyggande insatser och vad som händer efter att man blivit aktuell inom socialtjänsten. Arbetet är klart och mynnade ut i en redovisning om förslag på förändringar som kan öka möjligheten att arbeta med ungdomar på ett positivt sätt dels förebyggande, dels på kort och på längre sikt inom socialtjänstens arbete. De konkreta förändringarna kommer att påbörjas under hösten. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Att planen för ungdomsarbetet är implementerad under 2017 Införa digital ansökan av försörjningsstöd En plan har tagits fram för införande av digital ansökan av försörjningsstöd under hösten. Förutom att få nödvändiga IT-tekniska lösningar på plats måste både personal och klienter utbildas. Målet kommer att uppnås under året. Delårsbokslut januari - augusti (130)

169 Öka brukarmedverkan En plan för ökad brukarmedverkan togs fram i början av året och fokusgrupper med utvalda brukargrupper har påbörjats och fortsätter under året. Samtliga enheter arbetar aktivt med synpunkter, klagomål och avvikelser, vilka bland annat tas upp på arbetsplatsträffar och kvalitetsråd. Barn - och ungdomsenheten har lanserat utredningsstödet för barn "Min utredning" i mars och materialet används i samtliga barnavårdsutredningar. Utredningsstödet kommer under hösten att anpassa materialet att också passa för ungdomar. Vuxenenhetens utvecklingsarbete som startade i slutet av 2016 har som mål att öka brukarnas medverkan i sin egen förändringsprocess. Enheten arbetar med olika delprojekt som ska syfta till att få brukarperspektivet som ledande perspektiv tillsammans med barnets perspektiv i de fall det är aktuellt. Biståndsenheten ingår i samverkan med Plansam, planering och samverkan mellan kommun och landsting kring individer med samsjuklighet, exempelvis psykiatri och missbruk. Samtliga biståndshandläggare har börjat använda modellen IBIC. Utbildningssatsning har genomförts under våren 2017 med hjälp av extern part. På Nämndens äldreboenden upprättas en genomförandeplan 2-3 veckor efter inflytt och brukaren är alltid med och kontaktmannen sammankallar till mötet. Även den legitimerade personalen medverkar och anhöriga bjuds in att delta. Vid behov deltar även enhetsledare/samordnare för att stärka och vägleda kontaktmannen. Äldreboenden har regelbundna brukarråd. Brukarrådet har en stående dagordning där punkterna rör aktiviteter, måltiden, bemötande och trygghet. Inom gruppbostäderna har man låtit brukare vara delaktiga vid rekryteringsprocessen. Brukarna har fått önska kriterier och har varit med vid slutintervjun. Tillvägagångssättet har varit uppskattat av brukarna och kommer fortsättningsvis användas på flera verksamheter vid kommande rekryteringar. Den ökade delaktigheten vid rekryteringen har även medfört att brukarna är mer förberedda inför att den nyanställda ska börja arbeta i verksamheten. Enhetsledare och samordnare arbetar dagligen med schemaläggning som utgår ifrån brukarens önskemål. Brukarnas önskemål fångas upp genom husmöten, enskilda samtal och genom synpunkter/förslagslåda. Integrationsarbetet ska fokusera på att stötta individerna i deras etablering och integration så att de blir inkluderade och delaktiga i samhället Socialnämndens mottagande av nyanlända samordnas i en kontorsövergripande operativ styrgrupp där även kommunens integrationssamordnare ingår. Syftet med styrgruppen är att mottagande och integration av de nyanlända ska ske på ett så bra och effektivt sätt Delårsbokslut januari - augusti (130)

170 som möjligt. Sedan årsskiftet finns en integrationsgrupp inom vuxenenheten som består av tre socialsekreterare och fyra integrationsstödjare som alla har som fokus att genomföra målet ovan. Integrationsstödjarna utgår från verksamheten på kommunens integrationscafé, Nyfiket, för att stötta individer och hushåll för en snabb och effektiv integration. Arbetet med boendefrågan är en mycket central och tidskrävande arbetsuppgift som innehåller stöttning i att söka eget boende på olika sätt. Gruppen arbetsleds av en samordnare. När vårdplan och genomförandeplan upprättas av myndighetsenheterna är en del av målet att insatsen ska stötta klienten i etablering och integration för att de så snabbt som möjligt ska känna sig inkluderade och delaktiga i samhället samt förstå hur samhället fungerar kring dem. Nämndens utförarverksamheter tar emot så kallade extratjänster, vilket har fungerat väl. Inom kort startar verksamheterna även upp med traineetjänster. Volontärverksamheten har volontärer med utländsk bakgrund och det finns bland annat en sygrupp och språkcafé som riktar sig till nyanlända och personer med utländsk bakgrund. Träffpunktverksamheten har tagit emot flertalet feriearbetare med olika kulturella bakgrunder. Övergripande mål: En kommun i arbete och företagande En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt. Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Öka antalet praktikplatser för studenter i Socialnämndens verksamheter med 20 % jämfört med 2016 Myndighetsenheterna har sedan våren 2015 haft socionomstudenter varje termin. Av de fem studenterna enheterna tagit emot har tre blivit anställda. Barn- och ungdomsenheten anmälde intresse till institutionen för socialt arbete Stockholms universitet för att ta emot praktikanter för hösten 2017 och har också anmält intresse att ta emot studenter från andra skolor. Hemtjänsten egen regi har ett regelbundet samarbete med vuxenutbildningen, Arbetsmarknadsenheten och Arbetsförmedlingen och tagit emot praktikanter och studenter ifrån vuxenutbildningen samt Arbetsförmedlingen. Övriga utförarenheter har tagit emot praktikanter från omvårdnadsprogrammet samt SFI. Antalet extratjänster utökas under hösten Trainees tas emot i verksamheterna, detta inleds med praktik. Enheterna tar även emot personer från Åter i arbete samt har kontakt med Delårsbokslut januari - augusti (130)

171 Arbetsförmedlingen. Enheterna har också tagit emot praktikanter från yrkeshögskoleutbildningen för verksamhetsledare. Flera medarbetare har gått handledarutbildning och genom att ge god handledning och introduktion kan nämnden underlätta framtida rekryteringsbehov. Verksamheterna har arbetat med att se praktikanter som en resurs och framtida arbetskamrater, vilket har gett goda resultat. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Antal praktikanter Minska andelen personer som uppburit ekonomiskt bistånd i längre än tre år med 20% jämfört med sista december 2016 Under senare delen av tertial 2 har vuxenenheten påbörjat arbete med så kallade fokusklienter i syfte att nå målet ovan. Varje handläggare inom ekonomiskt bistånd har tre fokusklienter åt gången vilket gör 15 hushåll inom enheten samtidigt. Åtgärder är; täta klientmöten, SIP-möten (samordnad individuell plan) tillsammans med andra aktörer som klienten är aktuell hos, möten med AME, AF mm. Enheten satsar 40 % av en tjänst i Ung Komp som är ett gemensamt projekt med AF som vänder sig till ungdomar. Enheten granskar läkarintyg med hjälp av en socialsekreterare som har den kompetensen och enheten stöttar klienten till att ansöka om sjukersättning i förekommande fall. Arbetet med fokusklienterna följs upp varje vecka i gruppen tillsammans med samordnare. Utöver ovanstående arbete med fokusklienter arbetar enheten enligt följande i våra ärenden: Arbetar aktivt med att se till att samtliga platser i Åter i arbete utnyttjas, vilket de gör. Enheten utnyttjar de möjligheter som finns genom extratjänster i kommunen i samverkan med Arbetsförmedlingen. Samverkan med kommunens Arbetsmarknadsenhet. Samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och läkare vid behov. Konsultläkare har man avvaktat med att nyttja. Detta då det medför en merkostnad för kommunen samt då enheten först vill testa den kompetens som finns inom gruppen när det gäller att granska sjukintyg Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Antal personer med långvarigt behov av ekonomiskt bistånd Delårsbokslut januari - augusti (130)

172 Öka familjehemsplacerade barns prestationer i skolan Barn- och ungdomsenheten har arbetat med att öka samarbetet med skola och resursteam genom skolfam. I möten med skolan har enheten använt sig av Signs of Safetys mappning-modell i syfte att hitta styrkor och mål för barnet. Utifrån detta har man sedan tagit fram en handlingsplan tillsammans med skolan och familjehemmet/hvb. Vid behov ska barnen få läxhjälp. I vårdplaner och genomförandeplaner förtydligas uppdraget att hjälpa barnen att uppnå målen i skolan. Gällande yngre barn får familjehemmen i uppdrag att läsa mer med barnen, då forskningen visar att detta är viktigt för barnens framtida skolprestationer. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Andel barn med godkända betyg Övergripande mål: Vara en attraktiv arbetsgivare Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet. Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas. Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete Inom samtliga verksamheter inom Socialnämnden bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete. Exempel på hur arbetet bedrivs är genom att satsa på (kostnadseffektiva) planeringsdagar, arbetsplatsträffar, riskbedömningar, handlingsplan och medarbetarenkät. I utförarverksamheterna har det också satsats på arbetskläder och stimulansmedel har använts till att höja tjänstgöringsgraden för deltidsanställda. Medarbetarundersökningen som gjordes i oktober 2016 visar på ett högre hållbart medarbetarengagemang, HME, inom Socialnämndens verksamheter. APT genomförs en gång i månaden. På myndighetsenheterna har rutiner tagits fram för att möjliggöra för handläggare att kunna arbeta på distans. Delårsbokslut januari - augusti (130)

173 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet) Uppnått Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar upprättas en rehabiliteringsplan. Dialogen med den sjukskrivne dokumenteras i personalsystemet ADATO. Samtliga enheter arbetar aktivt för en snabb återgång till arbetet och samarbetar vid behov med företagshälsovården. Nämnden följer upp korttidsfrånvaro och har utvecklat rutinerna för detta, vilket bland annat på Kungsgården vilket har resulterat i en sänkt korttidsfrånvaro. Upprepad korttidsfrånvaro följs upp och arbetsgivaren håller tät kontakt med sjukskrivna medarbetare för att underlätta återgång till arbetet. Vid behov ses omplaceringsmöjligheter. Vid behov har arbetsuppgifter anpassats efter individer som av olika anledningar varit sjukskrivna. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas Uppnått Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas Socialkontoret ingår i en arbetsgrupp tillsammans med personalstaben för att ta fram en handlingsplan för att öka antalet heltider. Bland annat ses möjligheten över att införa av ett personalplaneringssystem som heter Timecare pool, vilket skulle underlätta måluppfyllelsen. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Andelen heltidsanställd personal ska öka. Uppnått Delårsbokslut januari - augusti (130)

174 Införa chefskörkort för Socialnämndens chefer. Socialkontoret utreder frågan. En inventering av kommunövergripande chefsutbildningar som erbjuds har genomförts. Övergripande mål: Vi lyfter skolan Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och människors frihet att forma sina egna liv. Övergripande mål: Bättre äldreomsorg Vi förtydligar vad äldre och närstående kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg. Det handlar inte om vad som görs utan också hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska utföras enligt värdighetsgarantin. 85% av boende på särskilt boende ska vara nöjda med maten Nämnden har arbetat mycket med Den goda måltiden - att maten ska vara vällagad, god att se på, hur den serveras, hur miljön kring matbordet är och hur medarbetaren sitter som stöd vid måltiden. Att baka till eftermiddagsfikat är en självklarhet, liksom att även brukaren deltar. Olika högtider såsom surströmmingspremiär, kräftskivor och grillning i trädgården har ägt rum i verksamheterna. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Nöjdhet med maten Delårsbokslut januari - augusti (130)

175 Förebyggande verksamheter för äldre i hela kommunen och med fokus på fysisk rörlighet. Förebyggande enheten erbjuder promenadgrupper i Bro och Kungsängen. I träffpunktverksamheten och i stödgrupperna integreras fysisk aktivitet som en naturlig del, till exempel genom gymnastik eller dans. På dagverksamheten erbjuder personalen dagligen gymnastik och promenader. Personalen har deltagit i en utbildning om sittgymnastik och sittdans för äldre. I somras erbjöds utflykter med aktivitetsbussen, där 180 äldre fick möjlighet att uppleva kombinationen av motion, naturupplevelser och social samvaro. Till hösten startas en gymnastikgrupp i Tibble. Sprida kunskapen om E-hälsa för äldre Aktivitetssamordnaren på förebyggande enheten driver en välbesökt teknikgrupp i Kungsängen och i januari startades även en teknikgrupp i Bro. Aktivitetssamordnaren har även erbjudit teknikstöd till demenssjuka. Socialnämnden är tillsammans med flera kommuner i Stockholms län med i en IT-satsning för att utbilda personal i digital teknik kallad "Digit". Socialkontoret har tagit fram en plan för digitalisering där satsningar inom E-hälsoområdet ingår. Medarbetare från kvalitets- och verksamhetsstödsavdelningen har träffat personal och brukar för att informera om välfärdsteknologi. Erbjuda digital nattillsyn Socialkontoret har under året låtit en brukare inom hemtjänsten prova digital nattillsyn. En upphandling av teknik för digital nattillsyn är i slutskedet och målet kommer att uppnås inom budgetåret. Delårsbokslut januari - augusti (130)

176 Övergripande mål: Ett växande kultur- och fritidsutbud I vår kommun ska alla invånare ha möjlighet till en stimulerande fritid, oavsett ålder, intressen och ekonomi. Kommuninvånare och besökare från regionen ska kunna finna ett utbud av möjligheter till återhämtning, rekreation, förkovran och nischad handel. Öka det kulturella utbudet i Socialnämndens verksamheter i samarbete med Kultur- och fritidsnämnden Många olika aktiviteter har erbjudits inom det kulturella området. Exempel på organiserade aktiviteter är biblioteksbesök, bio, museibesök, konstterapi, högläsning, musik och dans. Verksamheterna har utsedda aktivitetsansvariga och aktiviteter är ett självklart inslag inom alla verksamheter. Träffpunktverksamheten har fortsatt sitt samarbete med kultur i vården. På dagverksamheten startades ett intensivt samarbete med kulturenheten som exempelvis innebär att två musiker har skrivit en egen låt med de demenssjuka, dans med levande musik och filmvisning med Svenska filminstitutet. Enheten deltog i årets konstrunda. Uppsalas universitet anordnade en visning för dagverksamheten på Kvistabergs observatorium. Medverka till att det skapas mötesplatser för möten mellan äldre och ungdomar, över målgruppsgränser Verksamheten Ung omsorg som möjliggör för ungdomar att delta på kommunens äldreboenden är ett givet inslag varje lördag. Vid högtider såsom påsk och lucia besöker förskolor verksamheterna. Dagverksamheten har tagit kontakt med Ekbackens förskola. I maj dansade demenssjuka på Kvistaberg tillsammans med femåringar från förskolan Ekbacken. Det resulterade i film som kommer att visas under Alzheimerdagen i september. Under sommaren fanns flera feriearbetande ungdomar i Nämndens utförarverksamheter för äldre. Övergripande mål: En kommun som växer Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. Delårsbokslut januari - augusti (130)

177 Verka för att tillgodose behovet av bostäder för Socialnämndens målgrupper Socialkontoret har en tät dialog med Upplands-Brohus för att behovet av bostäder för Nämndens målgrupper ska tillgodoses. Kontoret har också löpande kontakt med privata bostadsbolag och byggherrar för att frigöra bostäder till Nämnden. Socialkontoret har under året fått ett antal bostäder, i första hand för personer i behov av servicebostäder och för nyanlända. Behovet kvarstår dock och är inte tillgodosett fullt ut. Inrätta stödboende för personer med psykisk funktionsnedsättning En arbetsgrupp har träffats regelbundet under 2017 för att planera för inrättandet av stödboende. För att målet ska nås behöver det fattas konkreta beslut varför det beslutats att avdelningschefen för utföraravdelningen ska ingå i arbetsgruppen från och med hösten Övergripande mål: En grön kommun i utveckling Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna. Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten med 5 % Myndighetsenheterna har infört en policy att släcka belysningen i arbetsrummen samt stänga av datorer och skärmar och att dra ut sladdar till mobilladdare när dagen är slut. Mobiler laddas dagtid. Inom utföraravdelningen har man under året arbetat med bland annat energisnål belysning och energisnålt användande av tvättmaskiner när så är möjligt. Vidare har miljöombud utsetts som bevakar och sprider kunskap om miljömedvetenhet. Delårsbokslut januari - augusti (130)

178 Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den kommunala verksamheten med 5 % Alla verksamheter arbetar med källsortering och återvinning. Inom de verksamheter som erbjuder måltider planeras inköp så att matsvinnet minskas. Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala verksamheten med 6 stycken Öka andelen ekologiska livsmedel med 5 % Samtliga utförarenheter arbetar med att öka andelen ekologiska livsmedel vid inköp till verksamheten. Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 % Myndighetsenheterna använder avtalskatalogen på Portalen vid köp av tjänster och varor. Enhetschefer har ansvar för att inköp sker i enlighet med ramavtal. Representant från Upphandlingsenheten kommer att bjudas in till utföraravdelningens ledningsgrupp under hösten 2017 alternativt våren Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Köptrohet mot avtal Övergripande mål: En kommun med god ekonomi och uppföljning Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl Delårsbokslut januari - augusti (130)

179 under året. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. En översyn av taxor och avgifter har genomförts och eventuella korrigeringar tas med i budgetförslag för Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Uppföljning sker regelbundet i såväl verksamheter som i Socialnämnden. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomiskt hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv Bedömningar sker löpande på samtliga nivåer inom kontoret. Kommunens verksamheter och dess ekonomiska budgetförutsättningar ska genomlysas. En genomlysning av Socialnämndens verksamheter genomfördes av ett externt företag Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Analysrapport Uppnått Delårsbokslut januari - augusti (130)

180 Samtliga verksamheter inom socialnämnden ska ha digital dokumentation, 100% Vid stickprovskontroll som genomfördes i slutet av augusti visade det sig att målet inte nåtts fullt ut. Samtliga insatser ska ha en genomförandeplan i verksamhetssystemet, 100% Vid stickprovskontroll som genomfördes i slutet av augusti visade det sig att målet inte nåtts fullt ut. Nämndens bedömning av måluppfyllelse Indikatorerna för Socialnämndens mål stäms av helårsvis varför måluppfyllelsen här bedöms utifrån vidtagna aktiviteter. Socialkontoret bedömer dock att måluppfyllelse kommer att nås i samtliga mål förutom när det gäller att att kontoret ska verka för att tillgodose behovet av lägenheter för Nämndens målgrupper samt eventuellt målet att inrätta ett stödboende. Socialkontoret kommer fortsätta arbeta intensivt med frågan om att tillskapa boenden för Nämndens målgrupper i tät dialog med fastighetsbolag och byggherrar. När det gäller inrättandet av ett stödboende inom socialpsykiatrin finns en plan som en arbetsgrupp upprättat och arbetar utifrån. Delårsbokslut januari - augusti (130)

181 5.4.2 Ekonomi Årets resultat Driftredovisning Budget Redovisat Avvikelse Avvikelse (tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Nettoav Nettoav Ekonomiskt bistånd Summa Budget Redovisat Avvikelse Avvikelse (tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Nettoav Nettoav Myndighetsenheterna ,5 Utföraravdelningen ,1 Kvalitet- och verksamhetsstöd ,9 Summa Socialnämnden Helårsprognos Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 (tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Nettoav Ekonomiskt bistånd Summa Ekonomiskt bistånd Delårsbokslut januari - augusti (130)

182 Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 (tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Nettoav Myndighetsenheterna Utföraravdelningen Kvalitet- och verksamhetsstöd Summa Socialnämnden Ekonomisk analys Socialnämnden visar ett negativt resultat på 1,0 mnkr vilket motsvarar 0,4% av budget. Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat på 1,0 Mnkr motsvarande 8%. Ekonomiskt bistånd visar ett negativt resultat på 1,0 mnkr. Den negativa avvikelsen beror företrädesvis på ökade kostnader för personer som erbjuds åtgärder genom arbetsmarknadsenheten. Helårsprognos för ekonomiskt bistånd beräknas avvika negativt med 1,3 mnkr och beror främst på ökade kostnader för personer som erbjuds åtgärder genom arbetsmarknadsenheten. Antalet hushåll som uppbär försörjningsstöd har minskat, fler personer kommer ut i egen försörjning. Arbetet med förändrade rutiner inom enheten samt samarbete med arbetsmarknadsenheten pågår kontinuerligt. Myndighetsenheterna visar ett negativt resultat på 0,4 mnkr. Övergripande administration avviker positivt med 0,3 Mkr och beror på lägre personalkostnader orsakat av senarelagd anställning av administratör. Vuxenenheten Visar ett positivt resultat på 0,7 mnkr. Antalet externa placeringar vuxna har varit låg och visar en positiv avvikelse med 1,4 mnkr. Nyttjande av kommunens egen öppenvård har resulterat i att behandling kan utföras i ökad omfattning på hemmaplan. Konsultkostnader medför en negativ avvikelse med 0,7 mnkr. Barn- och ungdomsenheten Visar ett positivt resultat med 1,9 mnkr. Det positiva resultatet beror på minskat antal placeringar 2,2 mnkr. Konsultkostnader medför en negativ avvikelse med 0,3 mnkr. Biståndsenheten - äldre och funktionshinder Äldreomsorgen avviker negativt med 7,3 mnkr på grund av antalet dygn på externa korttidsplaceringar samt höga volymer inom hemtjänst LOV och hemtjänst inom servicehusboenden. Avvikelsen avseende korttidsplaceringar beror till stor del på försenad start av sex nya äldreboendeplatser på Norrgården. Delårsbokslut januari - augusti (130)

183 Biståndsenheten - Omsorg för personer med funktionshinder samt SoL under 65 Positiv avvikelse med 4,4 mnkr. Planerade placeringar av barnboenden har senarelagts samt minskade kostnader för extern daglig verksamhet. Helårsprognos för myndighetsenheterna beräknas avvika negativt med 5,3 mnkr där vuxenenheten prognostiserar en negativ avvikelse med 0,8 mnkr orsakade av kostnader till AME samt personalkostnader. Inom biståndsenheten prognostiseras totalt en negativ avvikelse med 5,0 mnkr. Bistånd äldre beräknas avvika negativt med 6,7 mnkr på grund av fortsatt höga antal vårddygn för externa korttidsplaceringar samt höga hemtjänstvolymer inom servicehusboenden. Inom omsorg för personer med funktionsnedsättning samt SoL under 65 år beräknas prognosen avvika positivt med 1,7 mnkr främst beroende på senarelagda placeringar på barnboenden samt ett minskat antal externa placeringar på daglig verksamhet. Barn- och ungdomsenheten prognostiserar enligt budget. Utföraravdelningen visar ett negativt resultat på 2,5 Mnkr. Socialpsykiatrin avviker negativt mot budget med 0,8 mnkr och beror på minskade volymer samt höga personalkostnader. Ett aktivt arbete pågår med schemajusteringar samt att utveckla ett stödboende med förstärkt boendestöd inom befintlig ram. Hemtjänst LOV, serviceboenden samt hemtjänst natt visar ett negativt resultat på 0,6 Mnkr som orsakas av för höga personalkostnader till följd av minskade volymer. Ett aktivt omställningsarbete pågår i samtliga verksamheter. Äldreboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser, dagverksamheten samt tekniska hjälpmedel avviker negativt med 0,4 mnkr främst beroende på höga personalkostnader på Norrgården och Kungsgården för årets första månader. Personlig assistans visar ett negativt resultat på 1,5 mnkr. Kostnaden för att bedriva personlig assistans överstiger ersättningen från Försäkringskassan. Uppräkningen av schablonbeloppet för 2017 uppgick till cirka 1%. Prognosen kan snabbt ändras utifrån förändringar i brukares beslut eller om antalet brukare förändras. Utredning av verksamheten pågår. Gruppbostäderna visar ett positivt resultat på 0,5 mnkr på grund av effektiv planering av personalbemanning. Helårsprognos för utföraravdelningen beräknas avvika negativt med 1,9 mnkr där hemtjänsten beräknas avvika med 3,5 mnkr orsakade av lägre volymer och höga kostnader. Äldreboenden, hälso- och sjukvårdsinsatser, dagverksamheten samt tekniska hjälpmedel beräknas avvika positivt med 1,6 mnkr. Den positiva avvikelsen beror på lägre personalkostnader samt lägre kostnader för hälso- och sjukvårdsinsatser under obekväm arbetstid. Personlig assistans beräknas avvika negativt med 1,5 mnkr. Gruppbostäderna beräknas avvika positivt med 0,5 mnkr orsakade av kontinuerlig översyn av personalplanering. Stöd- och behandlingsenheten beräknas avvika positiv med 0,4 mnkr. Delårsbokslut januari - augusti (130)

184 Kvalitet- och verksamhetsstöd visar ett positivt resultat på 2,0 mnkr. Administrationen avviker positivt med 2,1 mnkr. Integrationen avviker positivt med 0,2 mnkr. Intäkterna för ensamkommande barn har förändrats from 1 juli och anpassning av verksamheten pågår. Helårsprognos för kvalitet- och verksamhetsstöd beräknas avvika negativt med 2,2 mnkr. Administrationen avviker positivt med 0,9 mnkr. Kostnaden för integration, ensamkommande barn, beräknas avvika negativt med 3,2 mnkr orsakade av höga kostnader i förhållande till den förändrade ersättningen från Migrationsverket. Investeringsredovisning Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Redovisat Budget 2017 Kvar av budget 2017 (tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Inventarier Utföraravdelningen Dagverksamheten Möbler Gruppbostäder Möbler, inventarier Hemtjänst Elcyklar Hemtjänst Möbler, inventarier Norrgården Ny gruppbostad Summa Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Prognos 2017 Budget 2017 Kvar av budget 2017 (tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Inventarier Utföraravdelningen Dagverksamheten Möbler Gruppbostäder Möbler, inventarier Hemtjänst Elcyklar Hemtjänst Möbler, inventarier Norrgården Ny gruppbostad Summa Delårsbokslut januari - augusti (130)

185 er investeringsredovisning År 2017 har en investeringsbudget på tkr fastställts av Socialnämnden. Gruppbostaden på Parkvägen samt utbyggnaden av Norrgården startar först under 2018 vilket ger en lägre prognos mot budget med 920 tkr. Återstår 955 tkr i investeringsbudget för Dagverksamheten 300 tkr Komplettering av inredning på dagverksamheten med anledning av det växande antalet deltagare. Möbler Gruppbostäder enligt LSS 375 tkr Upprustning av Gula villan samt Rosa villan, Lejondals gruppboende. Möbler och inventarier till ny gruppbostad med beräknad inflyttning i slutet av Möbler, inventarier samt cyklar Hemtjänst 200 tkr Upprustning av lokaler samt successivt utbyte av cyklar till el cyklar. Möbler, inventarier Norrgården 80 tkr Vid färdigställande av de sex nya demensplatserna prognostiseras 620 tkr till inredning. Investeringsbudgeten kommer att följa med till år De återstående 80 tkr består av inköp av sängar till Norrgården. Ny gruppbostad enligt LSS (Parkvägen) 0 tkr Investeringsbudgeten kommer att följa med till år 2018 då investeringar kommer att ske. Delårsbokslut januari - augusti (130)

186 5.5 Tekniska nämnden Inledning Vinjett Hittills under året har byggkedjan stärkts genom rekrytering av nya tjänster samt förstärkt resurserna inom kontaktcenter inom trafik, gata och park för att kunna utveckla kundkontakten och ge bättre service. Införandet av parkeringsavgifter enligt det antagna parkeringspaketet har påbörjats i centrala Kungsängen. På bortglömda ytor i framförallt Bro har det planterats perenna/lök-planteringar. Ansvarsområde och organisation Tekniska nämnden ansvarar för att bygga och förvalta vatten- och avloppsnät samt kommunala gator och vägar, trafikanläggningar och torg, skötsel av grönområden, bostadsnära skog inom detaljplan samt kommunala lekparker. Tekniska nämnden är även en trafiknämnd och fullgör kommunens uppgifter inom vatten- och avloppslagstiftning samt fastighetsrenhållning. Dessutom ansvarar nämnden för kommunens stomnät i höjd och plan, primär- och grundkartor, GIS-verksamhet och kommunens byggnads- och adressregister. Nämnden ansvarar också för ärenden om flyttning av fordon och omhändertagande av fordonsvrak samt ärenden enligt lagen om bostadsanpassningsbidrag. Tekniska nämnden ansvarar också för kommunens frågor om namnsättning av till exempel vägar, parker, byggnader och anläggningar. Samhällsbyggnadskontoret är den förvaltning som arbetar för Tekniska nämnden. Kontoret arbetar även för Bygg- och miljönämnden och Kommunstyrelsen. På Samhällsbyggnadskontoret finns det sju avdelningar: bygg-, exploaterings-, livsmedels-, miljö-, plan- och tekniska avdelningen samt kart- och mät-avdelningen. Det är kart- och mät-avdelningen och tekniska avdelningen som genomför arbetet inom nämndens ansvarsområden. På tekniska avdelningen finns gata, park, trafik, GIS, bostadsanpassning, kontaktcenter samt affärsverksamheterna vatten- och avloppsverksamheten och avfallsverksamheten. Verksamheten är omfattande och en del uppgifter utförs av upphandlade entreprenörer. Viktiga händelser under året Upplands-Bro växer snabbt Upplands-Bro är en växande kommun. De senaste årens utveckling i Stockholmsregionen gör att fler människor, företag och verksamheter flyttar till kommunen. Fram till år 2025 räknar Statistiska centralbyrån med att kommunen kommer att växa till cirka invånare. Befolkningsökningen är en stor tillgång för kommunen, men också en utmaning för kommunens verksamheter och för oss i vårt uppdrag. Delårsbokslut januari - augusti (130)

187 Under budgetåret 2017 präglas de tekniska verksamheterna framför allt av kommunens stora tillväxt. Vi genomför skötsel av befintlig infrastruktur och offentliga platser, och driver utveckling av teknisk infrastruktur, allmänna ytor och parker. Vi bidrar också i stadsbyggnadsprocessen med att ta fram grundkarta, nybyggnadskarta, göra utstakningar och andra delar som är grundförutsättningar för byggandet i kommunen. För att kommunen ska växa på ett hållbart sätt måste vi också bidra med specialistkompetens i samhällsplanering och markfrågor. Om den tekniska kompetensen inte finns med redan i det tidiga planeringsskedet, kommer det leda till kostnader och problem längre fram. Vi prioriterar trygghet, tillgänglighet och att stärka byggkedjan Under september 2017 kommer vi att upphandla en ny entreprenör för skötsel av gataoch grönytor till maj Inför detta utvärderas befintlig entreprenad. Kommunen växer snabbt och den tekniska avdelningen behöver också växa för att klara utökade åtaganden. Flera stora exploateringsområden beräknas påbörjas under där vatten, avlopp och gator ska byggas i kommunens egen regi. Den tekniska avdelningen har vuxit med flera heltidstjänster under året inom alla kompetensområden, då främst inom avfall, vatten- och avloppsenheten samt gata/trafik/park. Den ökade mängden ytor som ska tas över efter slutbesiktning kommer påverka driftbudgeten framgent. Kretsloppscentralerna går över i kommunens regi Kretsloppscentralerna kommer att drivas i egen regi från och med oktober Detta skapar möjligheter för Arbetsmarknadsenheten att vara behjälplig med personal och kompetens. Nya krav från Lantmäteriet Lantmäteriet kommer med ett nytt förslag på avtal för kommunal förrättningsförberedelse (KFF) och ajourhållning av adresser, byggnader och topografi (ABT) i de nationella registersystemen. Avtalen kommer innebära nya krav på kommunernas leverans av mätdata. Det kan leda till behov av nyinvesteringar av programvara, databaser och utbildningsinsatser. Vi arbetar med att anpassa vår organisation och vårt arbetssätt för att kunna leva upp till de nya kraven. Flera viktiga händelser under året: o Vi har lagt en grund för det trygghetsskapande arbetet genom trygghetshöjande åtgärder efter trygghetsvandringen i september och trygghetsprogrammet är under framtagande. o Vi fortsätter satsningen genom trafik- och tillgänglighetsprogrammet med trafiksäkerhetsarbete och ökad och förbättrad tillgänglighet. o Vi satsar också på belysning och tillgängliga ytor. Fler ska kunna utnyttja gång- och cykelvägar, lekplatser och andra offentliga rum när som helst på dygnet och under hela året. o Vi bygger en ny lekplats vid Kungsängens idrottsplats. baserad på medborgardialogen "Drömpark". o Vi tar fram en handlingsplan avseende nödvändiga bulleråtgärder utmed de kommunala vägarna 2017/2018. o Utifrån medborgardialogen som startat under hösten 2016 så fortsätter omvandlingen av Torget i Kungsängens centrum för ytan mellan Kulturhuset och Gamla landsvägen med förhoppningsvis byggstart efter årskiftet. Delårsbokslut januari - augusti (130)

188 o Vi utvecklar tjänsten för synpunktshantering och återkoppling där exempelvis felanmälan ska kunna lämnas via karta på hemsidan. o Vi har utvecklat servicen och kundkontakten genom förstärkning av kontaktcenter inom trafik, gata och park. o Uppstart av verksamhetssystemet Isy Case för ansökan av schakttillstånd och trafikanordningsplaner. Systemet är driftsatt sedan mars månad. o Eon transitledning fjärrvärme. Medverkat vid uppstartsmöten, inhämtat och gått igenom underlag för hur arbetet kommer att påverka kommunen. o Den 7 juni 2016 beslutade Kommunfullmäktige om ett nytt parkeringspaket i centrala Kungsängen. Parkeringsavgifter började införas från och med den 2 maj o Lyfta bortglömda ytor till perenna/lök planteringar, omprioritering från blomsterprogram med utplanteringsväxter. o Geotekniskundersökning av Lillsjötoppen som avgör framtida satsningar i gestaltningsambitioner har påbörjats. o Ny belysning i Råbyparken samt Svampparken. o Fortsatt byte av armaturer till LED Mål och resultat I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år. Målet uppfyllt: Målet delvis uppfyllt: Målet ej uppfyllt: Övergripande mål: En kommun för alla Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. En god dialog och service till medborgarna En medborgardialog har genomförts till fördel av upprustning av Tibble torg och en har startat om upprustning av gångtunnlar i Bro. Nämnden ligger i fas med besvarandet av medborgarförslag. Delårsbokslut januari - augusti (130)

189 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Antal genomförda medborgardialoger 1 1 Medborgardialog om Tibble torg genomförd Andel medborgarförslag som besvaras inom ett år 90% Ett krafttag har tagits för att se till att detta sker inom ett år. Ärendesystemet 360 har hjälpt till mycket med uppföljningen. Andel frågor som besvaras direkt av Kundcenter när någon kontaktar kommunen 65% 60% Förstärkningen i Kontaktcenter har visat att det underlättar arbetet för handläggarna att arbeta med sakfrågor istället för att svara på frågor som kontaktcenter har kunskap till. Övergripande mål: Vara en attraktiv arbetsgivare Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet. Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas. Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete Det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår löpande genom en kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare om våra uppdrag och genom regelbundna arbetsplatsträffar. Alla på avdelningen har någonstans att sitta och en kontinuerlig dialog sker om arbetsmiljön i lokalerna. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet) Ej uppnått Delvis uppnått Har ej fått en enkät än. Delårsbokslut januari - augusti (130)

190 Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet Arbetet anpassas och medarbetarna är nöjda. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas Uppnått Uppnått Tack vare Adato (nytt program) är det lätt att följa upp långtidssjukskrivna. Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas Genom samarbete skapar vi heltidstjänster. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Antal tillsvidareanställda heltider i förhållande till totala antalet tillsvidareanställda 100% Kan ej skriva in utfallet under T2. Övergripande mål: En kommun som växer Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. En god trafikmiljö och tillgänglighet för alla trafikantslag Arbete pågår för fullt med projekt enligt Trafik- och tillgänglighetsprogrammet samt beläggning och belysningsprogrammet. Delårsbokslut januari - augusti (130)

191 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Andel genomförda projekt av planerade i kommunens trafikoch tillgänglighetsprogram 80% Svarar på denna på helårsbasis istället då projekten är i full gång. Antal synpunkter om kommunens snöröjning 159 Redovisas på årsbasis Olycksstatistik 23 Redovisas på årsbasis En välfungerande belysning på kommunens allmänna platser Ett kontinuerligt arbete pågår för att kommunen ska kännas trygg och snygg. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Antal felanmälningar på kommunens belysning på allmänna platser 268 Redovisas på årsbasis Tid från felanmälan till genomförd åtgärd på kommunens belysning på allmänna platser Redovisas på årsbasis Vatten- och avloppssystemet har en hög dricksvattenkvalitet och god leveranssäkerhet Med en förstärkt driftgrupp så har arbetet med att trygga leveranssäkerheten och omhändertagandet av avloppsvatten stärkts. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Andel vattenprover utan anmärkning 97% Redovisas på årsbasis Tillskottsvatten Delårsbokslut januari - augusti (130)

192 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Redovisas på årsbasis Dricksvattenläckage Redovisas på årsbasis Grönytor och lekplatser som möter framtidens behov På flera nya platser har nyanläggningar skett för att kommunen ska upplevas som trygg och snygg. En ny lekplats vid Kungsängens ip kommer att börja byggas under hösten. Samarbete med Utbildningskontoret om upprustandet av kommunala ytor utanför skolområdena är i full gång. Övergripande mål: En grön kommun i utveckling Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna. Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten med 5 % Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Årsförbrukning för gatubelysning Andel av kommunens belysningspunkter som har bytts ut till LED-belysning 48% 34% Redovisas på årsbasis Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den kommunala verksamheten med 5 % Redovisas på årsbasis Delårsbokslut januari - augusti (130)

193 Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala verksamheten med 6 stycken Redovisas på årsbasis Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 % En avfallshantering som uppmuntrar till en hållbar livsstil med minskade avfallsmängder och ökad källsortering Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Mängd insamlat hushållsavfall per person och år (kilo soppåsar till förbränning) 433kilo Soppåsar till förbränning, svarar på årsbasis Mängd utsorterat matavfall som sorteras ut för biologisk återvinning 15% Redovisas på årsbasis Andel hushåll i kommunen som sorterar matavfall (flerbostadshus och villor sammanslaget) 77% Redovisas på årsbasis Kundnöjdhet Plockanalys NY Uppnått Redovisas på årsbasis Delårsbokslut januari - augusti (130)

194 Övergripande mål: En kommun med god ekonomi och uppföljning Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Årlig översyn av taxan Uppnått Redovisas på årsbasis Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv En god uppföljning av nämndens entreprenader och noggrann analys och planering inför nya entreprenadavtal Delårsbokslut januari - augusti (130)

195 5.5.3 Ekonomi Årets resultat Driftredovisning Skattefinansierad verksamhet Dríftredovisning Budget Redovisat Avvikelse Avvikelse (tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Nettoav Nettoav Gator, vägar och parkering Vinterväghållning Parkverksamhet Bostadsanpassningsbidrag Övrig allmän platsmark GIS Mät Summa Affärsverksamheterna Driftredovisning Budget Redovisat Avvikelse Avvikelse (tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Nettoav Nettoav Avfall Vatten och avlopp Summa Helårsprognos Skattefinansierad verksamhet Helårsprognos Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 (tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Nettoav Gator, vägar och parkering Vinterväghållning Parkverksamhet Bostadsanpassningsbidrag Övrig allmän platsmark GIS Mät Summa Delårsbokslut januari - augusti (130)

196 Affärsverksamheterna Helårsprognos Budget 2017 Prognos 2017 Avvikelse 2017 (tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Nettoav Avfall Vatten och avlopp Summa Ekonomisk analys Skattefinansierad verksamhet De skattefinansierade verksamheterna i sin helhet I sin helhet redovisar de skattefinansierade verksamheterna ett utfall som är tkr bättre än budget efter årets åtta första månader. Prognosen är dock att verksamheterna förväntar sig ett resultat i enlighet med budget. Gator, vägar och parkering Verksamheten redovisar ett överskott om ca 551 tkr. Verksamheten har haft lägre kostnader än budgeterat, vilket beror på att den periodiserade budgeten inte stämmer överens med det faktiska utfallet. Prognosen är att verksamheten förväntar sig ett underskott om ca -334 tkr vid årets slut på grund av förväntat lägre intäkter än budgeterat. Vinterväghållning Verksamheten redovisar ca -199 tkr i underskott. Det beror framför allt på att verksamhetens periodiserade budget inte stämmer överens med det faktiska utfallet. Verksamhetens kostnader följer säsongen och är som mest intensiv under januari till maj samt november till december. Under förutsättning att kommande höst och december är normal är prognosen att verksamheten förväntar sig en budget i balans vid årets slut. Park Verksamheten redovisar ca 995 tkr i överskott. Det beror framför allt på att verksamhetens periodiserade budget inte stämmer överens med det faktiska utfallet. Prognosen är att verksamheten förväntar sig för närvarande ett resultat på ca 565 tkr bättre än budget på grund av att lönekostnader har flyttats till GIS istället. Bostadsanpassningsbidrag Verksamheten redovisar ca 832 tkr i överskott. Prognosen är att verksamheten förväntar sig 288tkr bättre än budget vid årets slut om inga större kostnadskrävande ärenden dyker upp. Övrigt allmän platsmark Verksamheten redovisar ett överskott mot budget om ca 206 tkr. Prognosen är att verksamheten förväntar sig ett överskott vid årets slut. Delårsbokslut januari - augusti (130)

197 GIS GIS har ett resultat som är -459 tkr i förhållande till budget. Prognosen är ett underskott på -691 tkr, avvikelsen beror på överförda kostnader från park till GIS. Mät Verksamheten redovisar ett överskott på 148 tkr men vid årets slut är det prognosticerat ett resultat i enlighet med budget. Affärsverksamhet Avfallsenheten Driftredovisning visar budgetavvikelse med överskott på tkr som kan förklaras med följande: 1. Kostnaderna minskar som resultat av förhandlingar med entreprenören om lägre priser samt ändrad hantering av papperspåsar för matavfallsinsamling. 2. Den periodiserade budgeten avseende intäkterna är lägre än det faktiska utfallet. Fakturering av samtliga fritidshus för hela säsongen har fakturerats i förskott. Helårsprognos visar dock en budget i balans. Vatten- och Avloppsenheten (VA) VA-verksamheten lämnar fortfarande ett överskott om tkr som överstiger det budgeterade. Verksamheten har återbetalat skulden till skattekollektivet i sin helhet. Bro Park Galopp är fortfarande en svårprognosticerad intäkt då 2017 är det första året med normal verksamhet och förbrukning där. Kapitalkostnaden för anslutningen av Bro Park börjar belasta VA-verksamheten i år. Vi kommer även att få långsamt ökande kostnader gentemot Norrvatten på grund av en fördröjningseffekt i deras debiteringsmodell. Den ökade vattenförbrukningen i kommunen under året ger fullt genomslag på kostnadssidan först om två år. Helårsprognos visar en budget i balans. Investeringsredovisning Skattefinansierad verksamhet Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Redovisat Budget 2017 Kvar av budget 2017 (tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Övrigt att fördela Gatubelysning Beläggningsunderhåll Lekplatser Bullerdämpande åtgärder Kungsängen c etapp 2b Kyrkvägen Kungsängens c etapp 3 Torget Trafik- och tillgänglighetsprogram Delårsbokslut januari - augusti (130)

198 Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Redovisat Budget 2017 Kvar av budget 2017 Skyltning Program schakttillstånd och TA-planer Inventarier Konstbyggnader Tillgänglighetsanpassad fiskebrygga Kockbacka trafikplats Cykelställ, skyltar samt belysning Parkeringspaketet Ridstigar Utveckling av Bro Centrum Parkeringsåtgärder Lillsjötoppen Trygghetsskapande åtgärder Promenad vid Lillsjön Parkvägen nytillkommande väg LSSboende Utveckling av allmänna ytor Summa Affärsverksamhet Vatten och avlopp Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Redovisat Budget 2017 Kvar av budget 2017 (tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Investeringsram VA Gamla brandstationen i Bro VAanläggning Ledningsrenovering & Servis Ofördelat Reinvestering Murarvägen Diverse inv. Maskiner Diverse åtgärder Pumpstationer Utredning. och åtg. tillskottsvatten LPS-pumpar ospecificerat Åtgärder på spillvattenledning Bro- Järfällatunneln UBS-ledning (Sigtunaledningen) Vattenkiosker Dagvattendammar/-åtgärder Nya ledningar ospecificerat Projektera Näshagen, Tjusta Ådö utbyggnad Utökat VA-verksamhetsområde Överföringsledning Säbyholm Delårsbokslut januari - augusti (130)

199 Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Redovisat Budget 2017 Kvar av budget 2017 Implementering av EDP Future Web Anläggningsavgifter Summa Avfall Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Redovisat Budget 2017 Kvar av budget 2017 (tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Införande av system/koncept för insamling av miljöfarligt avfall Passersystem till kretsloppscentraler KLC i egen regi 0 0 Summa Helårsprognos Skattefinansierad verksamhet Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Prognos 2017 Budget 2017 Kvar av budget 2017 (tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Övrigt att fördela Gatubelysning Beläggningsunderhåll Lekplatser Bullerdämpande åtgärder Kungsängen c etapp 2b Kyrkvägen Kungsängens c etapp 3 Torget Trafik- och tillgänglighetsprogram Skyltning Program schakttillstånd och TA-planer Inventarier Konstbyggnader Tillgänglighetsanpassad fiskebrygga Kockbacka trafikplats Cykelställ, skyltar samt belysning Parkeringspaketet Ridstigar Utveckling av Bro Centrum Parkeringsåtgärder Lillsjötoppen Trygghetsskapande åtgärder Delårsbokslut januari - augusti (130)

200 Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Prognos 2017 Budget 2017 Kvar av budget 2017 Promenad vid Lillsjön Parkvägen nytillkommande väg LSSboende Utveckling av allmänna ytor Summa Affärsverksamhet Vatten och avlopp Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Prognos 2017 Budget 2017 Kvar av budget 2017 (tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Investeringsram VA Gamla brandstationen i Bro VAanläggning Ledningsrenovering & Servis Ofördelat Reinvestering Murarvägen Diverse inv. Maskiner Diverse åtgärder Pumpstationer Utredning och åtg. ovidkommande vatten LPS-pumpar ospecificerat Åtgärder på spillvattenledning Bro- Järfällatunneln UBS-ledning (Sigtunaledningen) Vattenkiosker Dagvattendammar/-åtgärder Nya ledningar ospecificerat Projektera Näshagen, Tjusta Ådö utbyggnad Utökat VA-verksamhetsområde Överföringsledning Säbyholm Implementering av EDP Future Web Anläggningsavgifter Summa Avfall Projekt Total budget Förbrukat tom 2016 Prognos 2017 Budget 2017 Kvar av budget 2017 (tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Införande av system/koncept för insamling av miljöfarligt avfall Passersystem till kretsloppscentraler KLC i egen regi Summa Delårsbokslut januari - augusti (130)

201 er investeringsredovisning Skattefinansierade verksamheter Upparbetat hittills i år är tkr av tkr. Helårsprognosen är att tkr (ungefär ca 88%) kommer vara upparbetat vid årets slut. Lillsjötoppen Viss underminering har skett genom att vatten rinner genom kullen och detta behöver geotekniskt undersökas så att det inte blir ett kommande slukhål. Om undersökningen ger förslag på åtgärder behövs medel att sätta in för att förstärka säkerheten kring området (samt dämmet mellan Lillsjön och Lejondalssjön). Innan den geotekniska undersökningen är klar kommer vattenfallet ej tas i bruk. Geoteknisk undersökning påbörjas i september Samtidigt med den sker mindre renoveringar av befintlig utrustning på Lillsjötoppen. Promenad vid Lillsjön En utredning genomförs i syfte att föreslå hur en fortsatt promenad kan utformas och anläggas. Arbetet med detta är påbörjat i enlighet med reservatsföreskrifterna. Området är numera fritt från hinder och olovlig annektering som tidigare hindrat allmänheten från att passera. Lekplatser Upphandlingen är avslutad och byggnationen är påbörjad. Kungsängens centrum etapp 3 Utifrån medborgardialogen som startat under hösten 2016 så påbörjas omvandlingen av Torget i Kungsängens centrum för ytan mellan Kulturhuset och Gamla landsvägen. Utveckling av Bro centrum Under 2017 påbörjas utvecklingsarbete avseende de allmänna ytorna i Bro centrum. 2 st nya rabatter har anlagts för att höja gestaltningen kring parkeringen. Tibble gräsäng Projektet är klart och den gamla idrottsplatsen är riven. Numera består området av en gräsäng, dialog med BRF Tibble sker om området. Ett arrende/nyttjanderätts avtal finns på förslag där BRF Tibble ansvarar för drift samt gestaltning. Trygghetsskapande åtgärder Upprätta ett trygghetsprogram efter inventering och planering med förslag till åtgärder. I trygghetsprogrammet ska bland annat plan ingå för röjning av träd och sly intill gångoch cykelvägar, utbyte av växtlighet och kompletterande belysning med mera. Trygghetsprogrammet ska syfta och bidra till att uppnå en ökad upplevd trygghet på kommunens allmänna platser. Trygghetsvandringar i Bro sker september 2017 och de ligger bland annat till grund för det vidare arbetet. Delårsbokslut januari - augusti (130)

202 Utveckling av allmänna ytor Iordningsställande av välplanerade ytor med smarta planteringar och växtval. 4 stycken nya ytor är klara med perenna planteringar, två i Bro samt två i Kungsängen. Arbetet fortlöper och målsättningen är att 4 stycken till blir klara innan årsskiftet. Program schakttillstånd och TA-planer Programmet är inköpt. Gatubelysning Avser utbyte av armatur till LED-belysning samt utbyte av de belysningsstolpar och elledningar. Till och med 2018 så har vi bytt det kan vi göra om investeringsplanen fortsätter. Under 2018/2019 har vi en förväntning över att kunna lyfta ur kommunens belysnings el ur Eons driftcentraler för att investera i egna elskåp som kommunen själva driftar. Elskåpen kommer att utrustas med elmätare som kan påvisa den faktiska kostnaden för elförbrukning i kommunen. Beläggningsunderhåll Prioriterat är gång och cykelvägar i kommunen. Linjemålning ingår numera i denna budgetpost. Konstbyggnader Under 2017 kommer resterande investeringsmedel från 2016 att användas till att restaurera fler gångtunnlar. Till hjälp kommer det att vara en medborgardialog med ungdomar i Bro. Vi kommer att fortsätta denna restaurering under 2018 samt 2019 med prioritering efter trygghetsåtgärder. Parkeringspaketet Parkeringspaketet har börjat införas i centrala delarna av Kungsängen. Parkeringsåtgärder Den 7 juni 2016 beslutade Kommunfullmäktige om ett nytt parkeringspaket i centrala Kungsängen. Det innebär parkeringsavgift på parkeringsplatser och vissa gator i centrala Kungsängen inom zonområde A och B. Införandet påbörjades under maj stycken parkeringsautomater (6 stycken SL-automater) beställdes för parkeringsplatser och även mobil-app och SMS för gatuparkering finns. Automaterna är ute på plats och information om parkeringsavgifter finns i automaterna, på hemsidan samt på skyltar vid parkeringarna. Trafik- och tillgänglighetsprogrammet Fördelningen av medlen ur denna investeringspott beskrivs i trafik- och tillgänglighetsprogrammet, vilken beslutats av tekniska nämnden under februari Som underlag för trafik- och tillgänglighetsprogrammet finns bland annat kommunens gång- och cykelplan, nollvisionen, säkra skolvägar, olycksstatistik samt synpunkter ifrån medborgare. Trafik- och tillgänglighetsprogrammet för 2017: Projekt 1: Artistvägen samt korsningen Granhammarsvägen och Artistvägen Projektering pågår. Projektet har delats in i två etapper var av den ena etappen innefattar gång- och cykelbana längs med Artistvägen samt översyn av parkeringsplatser vid Brunnaskolan. Den andra etappen innefattar korsningen Delårsbokslut januari - augusti (130)

203 Granhammarsvägen/Artistvägen. Platsbesök samt samråd med personal/rektor från skolan är genomförda. Projekteringen beräknas klar september Planerad byggstart av första etappen oktober/november Projekt 2: Regional gång- och cykelväg genom Bro. Projektet avser etapp2 (mellan Brorondellen och Råbyrondellan) Projektering pågår. Projektering klar början av september Planerad byggstart oktober Projekt 3: Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Ombyggnationen av busshållplatserna vid Ekhammarskolan är klara. 2 hållplatser har tillgänglighetsanpassas. Projekt 4: Gång- och cykelväg genom korsningen Assurs väg och Brogårdsvägen. Förlängning av befintlig gång- och cykelväg längs med Assurs väg förbi korsningen med Brogårdsvägen är färdigbyggd. Även övergångstället mot Bro kyrka har tillgänglighetsanpassats samt ny belysning är uppsatt. Projekt 13: Gång- och cykelväg längs med Råbyvägen förbi busshållplats Råby. Projektering pågår. Beräknad byggstart september/oktober Projekt 14: Parkering Lillsjöskolan. Projektering klar. Planerad byggstart september Projekt 24: Ledstänger längs med kommunens gång- och cykelvägar. Plan för uppsättande av ledstänger har tagits fram. Uppsättning påbörjas under september/oktober Projekt 25: Blomman förskola Inväntar information om byggstart från exploateringsavdelningen. Handlingar är framtagna och granskade. Projekt 26: Asfaltgupp för hastighetsrevisionen. Tekniska avdelningen har tagit fram en prioriteringslista för vägar som är aktuella för farthinder i form av asfaltgupp. Trafikmätningar är genomförda på dessa vägar. Ett cirkulärt gupp är färdigbyggt på Blåsarvägen i Brunna. Projekt 27: Vägräcke vid gång- och cykelbanan längs med Granhammarsvägen. Planeras att sättas upp september/oktober Gång- och cykelbana längs med Hjortronvägen har färdigställts samt regional gång- och cykelväg etapp 1 längs med Enköpingsvägen i Bro. Projektering av Köpmanvägen pågår. Bullerdämpande åtgärder Arbete pågår med att ta fram principer för och en handlingsplan avseende nödvändiga bulleråtgärder utmed de kommunala vägarna. Delårsbokslut januari - augusti (130)

204 Vatten och avlopp tkr är upparbetat av tkr och helårsprognosen är att tkr kommer vara upparbetat vid årets slut. De dominerande ej upparbetade posterna är åtgärder på spillvattenledning samt UBS-ledningen som tillsammans svarar för tkr. Gamla brandstationen i Bro VA-anläggning Investeringar i samband med att gamla brandstationen byggs om. Ledningsrenovering & Servis Ofördelat Verksamheten jobbar löpande med att bygga nya serviser och med ledningsrenovering. Reinvestering Murarvägen Upphandling påbörjas under våren, utbyggnad sker hösten Diverse investeringar maskiner Verksamheten ser över vilka maskiner vi har behov av att köpa in. Inköp av bergflak till lastbilen är gjort Diverse åtgärder Pumpstationer En investeringsplan för pumpstationerna togs fram Många mindre åtgärder i planen utförs under Utredning och åtgärder tillskottsvatten Undersökning av Skolvägen är utförd men kompletterande utredning behövs. Vi kommer att arbeta strukturerat med detta från och med hösten LPS-pumpar ospecificerat Löpande arbete med nyanslutningar i områden med tryckavlopp (Low Pressure Sewer). Åtgärder på spillvattenledning Bro-Järfällatunneln Stora behov av utredning och åtgärder men inte akut. Detta påbörjas troligtvis UBS-ledningen (Sigtunaledningen) Första etappen färdigställdes i december Norrvatten står för löpande kostnader och slutfakturerar kommunen per etapp. Vattenkiosker En vattenkiosk och en slamkiosk blev klara i somras. Ytterligare en vattenkiosk planeras i Brunna Dagvattendammar/-åtgärder Verksamheten arbetar löpande med utredningar och åtgärder i dagvattensystemet. Just nu fokuserar verksamheten på Gröna Dalen, en större utredning är utförd för att identifiera åtgärdsbehoven där. Omfattande åtgärder kommer att krävas vilket planeras påbörjas Nya ledningar ospecificerat Löpande arbete med ledningsförnyelse. Delårsbokslut januari - augusti (130)

205 Projektering Näshagen och Tjusta Förstudie och projektering av områdena norr om Lejondalssjön inklusive Tjusta. Påbörjas under hösten. Ådö utbyggnad Arbete för att införliva Ådö i verksamhetsområdet för VA. Projektering påbörjad, beräknas klar i år. Upphandling och utbyggnad Utökat VA-verksamhetsområde Verksamheten behöver inleda arbetet med att i första hand införliva Tjusta i VA:s verksamhetsområde med en projektering. Påbörjas Överföringsledning Säbyholm Projektering och utbyggnad av överföringsledning mellan Rättarboda och Säbyholm. Förstudie utförd, projektering påbörjas Anslutningsavgiftsintäkter (ej specificerat projekt) Endast intäkter från anläggningsavgifter. Avfallsverksamheterna Då kretsloppsverksamheten tas över under hösten 2017 så faller investeringskostnader ut i förväg som är budgeterade för 2018, därav en negativ avvikelse i förhållande till budget. Delårsbokslut januari - augusti (130)

206 5.6 Utbildningsnämnden Inledning Vinjett Barn- och fritidsprogrammet startar på Upplands-Brogymnasiet ht Ny organisation av grundskolorna i Bro. Från ht 2017 kommer Finnstaskolan vara en F- 6-skola och Broskolan kommer vara en 7-9-skola. Barnomsorg på obekväm arbetstid (s.k. nattis), bedrivs sedan 1 mars på förskolan Ekhammar som öppnade i januari. Hagnässkolan invigs hösten 2017 efter omfattande ombyggnad och renovering. Ansvarsområde och organisation Utbildningsnämnden svarar för kommunens verksamheter öppen förskola, förskola, barnomsorg på obekväm arbetstid, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, fritidsgårdar, gymnasieskola, gymnasiesärskola samt för kostverksamhet. All pedagogisk omsorg är sedan 2013 i enskild regi. Verksamheterna är till övervägande delen obligatoriska och för dessa gäller nationella styrdokument som läroplaner och kursplaner, samt bestämmelser i skollag, skolförordningar och allmänna råd. Ej obligatoriska verksamheter är omsorg på obekväm arbetstid, öppen förskola och fritidsgårdar. Utbildningskontoret leds av en utbildningschef. Förskolan är sedan 1 oktober 2016 organiserad i 6 områden och varje område leds av en förskolechef. Grundskolan omfattar 10 skolenheter som leds av 9 rektorer. Upplands-Brogymnasiet leds av en rektor. Inom utbildningskontoret finns en stab som på olika sätt utgör stöd åt verksamheterna. Inom organisationen finns också ett centralt resursteam, Enheten för modersmål och nyanlända, samt kommunens kostenhet. Totalt antal anställda, inklusive tidsbegränsade anställningar, inom nämndens verksamheter är cirka 1000 personer. Viktiga händelser under året Växande barnkullar Antalet barn och elever fortsätter öka i förskolorna och skolorna i Upplands-Bro. Detta beror på att kommunen expanderar och att befolkningsmängden ökar. Det ställer i sin tur krav på att kommunens skolor måste anpassa sin verksamhet på olika sätt. Befintliga skolbyggnader måste anpassas till ett ökat elevantal och nybyggnationer måste planeras. Från läsåret 2016/2017 förändrades Bergaskolan och Tjustaskolan till att vara F-6 skolor (tidigare F-5) och från läsåret 2017/2018 blir Finnstaskolan en F-6-skola och att Broskolan blir en 7-9-skola. Detta för att ge plats åt ett ökat elevantal i Broskolan, som också renoveras med start sommaren Finnstaskolan får då tillfälliga paviljonger för att kunna ta emot fler elever samt att lösa den trånga matsalssituationen som nu finns i Finnstasalen. Ekhammarskolan får ht 2017 paviljonger till ett utökat mellanstadie. Delårsbokslut januari - augusti (130)

207 Ekhammar förskola med plats för 120 barn öppnade sina paviljonger i januari Från 1 mars bedrivs även barnomsorg på obekväm arbetstid, s.k. nattis, på Ekhammar förskola. Modernisering av lokaler En satsning på bättre underhåll och skötsel av skolornas och förskolornas lokaler fortsätter i kommunen. Arbetet sker systematiskt med att modernisera och anpassa skolors och förskolors lokaler efter de behov som finns. En omfattande ombyggnation och renovering av Hagnässkolan inleddes under våren 2016 och förväntas blir klar under Delar av skolan bedriver sin verksamhet i paviljonger under ombyggnationen. Nya Hagnässkolan beräknas vara helt inflyttningsklar hösten Rekrytering Det råder lärarbrist och det kommer vara så för en bra tid framöver. Den närmaste framtiden blir det viktigt att avsätta resurser och medvetet arbeta med rekrytering. Det gäller också att arbeta för att på olika sätt vara en attraktiv arbetsgivare får att kunna rekrytera, men också behålla kompetens inom kommunen. Nytt gymnasieprogram Läsåret 2017/2018 startar Barn- och fritidsprogrammet på Upplands-Brogymnasiet. Förhoppningen är att det ska bli tillräckligt många elever för att starta en klass till hösten. Ny lärportal Behovet av en fungerande lärportal har varit stort. Under våren 2016 har en upphandling av en ny lärportal för alla verksamhetsområden (förskola, grund-, grundsär- och gymnasieskola samt vuxenutbildningen) gjorts. En implementering av det nya systemet har gjordes under hösten 2016 och fortsatt under våren Detta har inneburit en stor förändring i kommunens alla skolor och förskolor. Den nya lärportalen Vklass har inneburit att kommunikationen mellan lärare och elever förbättrats och den administrativa bördan för skolans och förskolans personal har förenklats och minskat. Vårdnadshavare får i och med det nya systemet också bättre insyn och delaktighet i sina barns arbete i förskolan och skolan. Fortsatt IKT-satsning i skolor och förskolor En fortsatt satsning har skett på att förbättra förutsättningen för att öka användningen av IKT-verktyg i förskolor och skolor. Ett Ipad-projekt tillsammans med IT-staben och Zetup har lett till att fler enheter får bättre förutsättning för detta. Rektorer och förskolechefer har åkt på BETT-mässan och givit en bra grund till det fortsatta arbetet med att implementera en mer IKT-anpassad undervisning i Upplands-Bro, som blivit allt tydligare i de nya styrdokumenten som presenterats Mål och resultat I det här avsnittet redovisas nämndens måluppfyllelse för Måluppfyllelsen bedöms genom resultatet av framtagna indikatorer. För de indikatorer där man i nämndbudgeten beslutat om ett målvärde bedöms måluppfyllelsen utifrån detta, för de som inte har ett målvärde redovisas trend, det vill säga förbättring/försämring jämfört med tidigare år. Delårsbokslut januari - augusti (130)

208 Målet uppfyllt: Målet delvis uppfyllt: Målet ej uppfyllt: Övergripande mål: En kommun för alla Vi ger Upplands-Bro-borna en nyckelroll i utvecklandet av sin kommun. Jämställdhets-, integrations- och mångfaldsarbetet ska stärka den demokratiska processen. Alla barn och elever erbjuds en likvärdig förskola och skola. Utbildningskontoret arbetar med att barn och elever ska få en likvärdig utbildning. Under 2016 har arbetet fortsatt med att skapa gemensamma rutiner och riktlinjer för kontorets verksamheter. Rektorer och förskolechefer arbetar tillsammans med skolutvecklingsfrågor och utmaningar under ledning av verksamhetscheferna för förskola och skola. En gemensam grund för arbetet för kommunens skolor och förskolor är Skolutvecklingsprogrammet och Förskoleprogrammet som syftar till ett gemensamt förhållningssätt mot en likvärdig skola för kommunens alla barn och elever. Arbetet fortsätter med att skapa och utveckla IKT-miljön i både förskola och skola där lärare och förskolelärare deltar i olika IKT-pedagoggrupper för att skapa gemensamma förhållningssätt och förutsättningar för barn och elever i kommunen. IKT är inte enbart ett verktyg för undervisning av barn och elever utan förändrar och förbättrar också barn och elevernas förutsättningar för lärande. När verktygen blir en naturlig, integrerad del av undervisningens vardag ökar förutsättningarna för bättre resultat. Resultatförbättringarna hänger samman med att större undervisningsflexibilitet ökar chanserna för att nå alla elever. IKT är också en förutsättning för en modern utbildning så som skollag och läroplan föreskriver. Som ett led i likvärdighetsarbetet har Utbildningskontoret upphandlat och implementerat ett nytt system för kommunikation, lärande och administration för alla kommunens skolor och förskolor. Den nya lärportal, Vklass, innehåller många funktioner och delar som kan användas till kommunikation med elever och vårdnadshavare. För att tydliggöra vad alla lärare och ska göra har Utbildningskontoret tagit fram minsta gemensamma nämnare MGN för olika verksamheter så att det blir en likvärdighet för elever och vårdnadshavare vad som kan förväntas av förskolor och skolor i Upplands-Bro. Delårsbokslut januari - augusti (130)

209 Föräldrarna ska vara nöjda med sitt barns förskola och skola. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 NKI-undersökning i skolan procent av föräldrarna med barn i grundskolans åk 3, 5 och 8 är nöjda med verksamheten på sitt barns skola. NKI-undersökning förskola procent av föräldrarna är nöjda med verksamheten på sitt barns förskola. 86 procent av föräldrarna i förskolan kan rekommendera sitt barns förskola. Övergripande mål: En kommun i arbete och företagande En minskad arbetslöshet är en central och kommunövergripande fråga. Arbetstillfällen ska skapas genom att samordna våra insatser och våga tänka nytt. Ett växande näringsliv är en avgörande förutsättning för tillväxt. Engagemanget för de näringspolitiska frågorna i kommunen ska tas tillvara och utvecklas. Övergripande mål: Vara en attraktiv arbetsgivare Upplands-Bro kommuns arbetsplatser genomsyras av tydlighet och återkoppling i uppdrag och förväntningar, respekt samt en bra fysisk arbetsmiljö, vilket bidrar till ett gott arbetsklimat, professionellt arbete och medarbetare som trivs. Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet. Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas. Arbetsmiljön och arbetssättet på kommunens arbetsplatser ska anpassas utifrån medarbetarnas behov genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete Genomfört Delårsbokslut januari - augusti (130)

210 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Årlig revidering av SAM (Systematiska arbetsmiljöarbetet) Uppnått Uppnått Skapa förutsättningar för sjukskrivna medarbetare att återgå till arbetet Redovisas senare Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar ska rehabiliteringsutredning upprättas Uppnått Möjligheten till heltidserbjudande ska utvecklas Redovisas senare Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Andelen heltidsanställd personal 80 Övergripande mål: Vi lyfter skolan Utbildning är nyckeln till framtidens jobb, konkurrenskraft, ekonomisk utveckling och människors frihet att forma sina egna liv. Alla barn och elever ska känna sig trygga i skolan Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Andel elever som känner sig trygga i skolan Delårsbokslut januari - augusti (130)

211 Barn och elever ska vara nöjda med sin skola Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 NKI-undersökning i skolan 85% 82% Måluppfyllelsen i åk 3 ska öka Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Samtliga elever i åk 3 ska vara godkända på nationella proven Resultatet avser andelen elever med godkänt resultat på nationella prov i matematik. Resultatet är något sämre än I svenska var andelen 67 % 2017, vilket är en försämring jämfört med Då var andelen 75 %. Måluppfyllelsen i åk 6 ska öka Resultaten för läsåret 2016/2017 redovisas senare. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Meritvärde i årskurs Resultaten i åk 9 ska förbättras Bedömning av måluppfyllelsen görs senare. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Meritvärdet i åk 9 ska öka 230,9 Redovisas senare. Samtliga grundskolor ska i åk 9 ha positiva SALSA-värden Ej uppnått Delårsbokslut januari - augusti (130)

212 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 SALSA-värden presenteras av Skolverket i slutet av året. Andel elever i åk 9 som är behöriga till gymnasieskolans nationella program ska öka 89% Redovisas senare. Andelen med godkända betyg i samtliga ämnen ska öka Andelen elever med gymnasieexamen ska öka Redovisas senare. Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Andelen elever med gymnasieexamen 62 Redovisas senare. Övergripande mål: En kommun som växer Vi är kommunen som ger plats. Fler ska kunna hitta ett hem i Upplands-Bro. Vi ställer om till ett långsiktigt socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Upplands-Bro. Utbudet av omsorg och utbildning håller jämn takt med kommunens expansion. Upplands-Bro kommun är i en tillväxtfas som kräver ordentliga åtgärder för att tillgodose de ökade behov som finns och kommer att finnas fram till Det gäller upprustningar av befintliga lokaler och nybyggnation för att möta ett ökat barn- och elevantal. I kommunens lokalresursprogram beskrivs behov av 23 nya förskolor och 7 nya skolor fram till En osäkerhetsfaktor av tillväxttakten finns och beror bland annat på hur snabbt planerna för de nya områdena i kommunen vinner laga kraft. Enligt den senaste befolkningsprognosen från maj 2017 beräknas antalet barn och unga i åldrarna 1-18 år öka från till vilket innebär en ökning med ca 37%. Delårsbokslut januari - augusti (130)

213 Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Antal planerade nybyggnationer av förskolor och skolor. 4 4 Byggnationen av en ny förskola på Ringvägen planeras att komma igång till sommaren Andra planerade nybyggnationer till 2019 är en ny grundsärskola, Norrbodaskolan samt en ny förskola i Kockbacka. Övergripande mål: En grön kommun i utveckling Vi stärker vår gröna profil och vårt klimatarbete genom ökad dialog med medborgarna. Minska den totala elförbrukningen för den kommunala verksamheten med 5 % Redovisas senare Minska den totala volymen blandat hushållsavfall från den kommunala verksamheten med 5 % Redovisas senare Öka antalet fossilfria personbilar i den kommunala verksamheten med 6 stycken Redovisas senare Öka andelen ekologiska livsmedel med 5 % Delårsbokslut januari - augusti (130)

214 Redovisas senare Köptrohet mot ramavtal skall vara minst 70 % Redovisas senare Andelen ekologiska livsmedel ska öka Redovisas senare Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2016 Andel ekologiska livsmedel 33,5% Förskolan arbetar för att minska förekomsten av miljögifter i barns vardag. Samtliga förskolor arbetar aktivt med att förskolan ska bli giftfri. Arbetet sker utifrån Handlingsplan för giftfri förskolan som utbildningsnämnden beslutade om i början av Övergripande mål: En kommun med god ekonomi och uppföljning Kommunen har en ekonomi i balans, varje verksamhet håller sin budget varje år. Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Mellan nämnderna får justeringar ske av redovisningstekniska skäl under året. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv. Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. Delårsbokslut januari - augusti (130)

215 Taxor och avgifter ska vara aktuella, logiska samt anpassas så att de står i relation till de åtgärder som ska utföras. Taxor och avgifter förändras i samband med ny budget och uppdatering sker i relation till de åtgärder som ska utföras. Uppföljning av ekonomi, mål och uppdrag sker i varje nämnd, utskott och bolag med relevanta metoder. Utbildningskontoret redovisar regelbundet till utbildningsnämnden en ekonomisk rapport på enhetsnivå. Varje enhetschef aviserar omgående till närmaste chef om det finns signaler som tyder på att budget inte hålls. Uppföljning av nämndens mål sker i verksamhetsrapport varje tertial. Varje nämnd ska bedöma om god ekonomisk hushållning är uppfyllt både ur ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsmässigt perspektiv Prognosen för Utbildningsnämndens resultat för 2016 pekar på ett underskott vid årets slut. Nämndens bedömning av måluppfyllelse Alla mål är ännu inte uppnådda, men många mål är på väg att uppnås eller delvis redan uppnådda. I några fall kan bedömning av måluppfyllelsen inte göras, detta sker senare under året eller efter årets slut. Sammantaget visar bedömningen av måluppfyllelsen är relativt god så här långt. Några mål är dock svåra att bedöma om de är uppnådda eller inte, utifrån hur de är formulerade. Ett mål som inte kommer uppnås är målet om god ekonomisk hushållning. Utbildningsnämnden kommer att göra underskott Det krävs fortsatt arbete för att elevresultaten ska förbättras. Detsamma gäller föräldrars nöjdhet och barn och elevers trygghet i förskolan och skolan. De är glädjande att målen om giftfria miljöer i förskolan och andelen ekologiska livsmedel är uppnådda. Delårsbokslut januari - augusti (130)

216 5.6.3 Ekonomi Årets resultat Driftredovisning Driftredovisning Budget Redovisat Budgetavvikelse Avvikelse (tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Netto Utbildningsnämnden Helårsprognos Helårsprognos Budget 2017 Prognos 2017 Budgetavvikelse 2017 (tkr) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Netto Utbildningsnämnden Ekonomisk analys Utbildningsnämnden redovisar ett underskott med tkr, vilket är 4 miljoner bättre än vårprognosen. Underskottet motsvarar 1,4% av nämndens totala budget. Det är främst ökade statsbidragsintäkter som bidrar till att nämndens helårsprognos blir bättre. Pedagogisk verksamhet Verksamheten består av barnomsorg på OB-tid och ersättning för barn hos dagbarnvårdare. Resultatet för OB-verksamheten beräknas bli underskott med tkr. Översyn av verksamheten pågår och en utvärdering ska göras efter det första verksamhetsåret. Förskola och Öppen förskola Antalet Upplands-Brobarn i förskolorna beräknas bli enligt budget. Förskoleenheterna redovisar sammantaget prognos på underskott med tkr, vilket är något mindre underskott än i våras. Enheternas intäkter och kostnader beräknas vara i balans fr.o.m. hösten -17. Grundskola/Grundsärskola Ökade intäkter bidrar till att nämndens helårsprognos blir bättre än vad som redovisades i våras. Statsbidragen för asylsökande och ensamkommande barn beräknas bli ca tkr högre än budget. Delårsbokslut januari - augusti (130)

217 Antalet grundskoleelever beräknas bli som budgeterat. Kostnader för elever med extra behov av särskilt stöd och grundsärskola beräknas också hållas inom budget. Grundskoleenheterna redovisar sammantaget en prognos på underskott med tkr. Enheternas intäkter och kostnader beräknas vara i balans fr.o.m. hösten -17. Gymnasieskola/Gymnasiesärskola Kostnaden för Upplands-Broelever i gymnasieutbildningar blev högre än budgeterat för vårterminen. Kostnadsutvecklingen påverkas av antalet elever samt vilka program som väljs. Definitivt resultat av antagningen för höstterminen föreligger inte ännu. Prognosen är att antalet utbetalade elevpengar blir fler än budget för 2017 och att underskottet blir ca tkr. Upplands-Brogymnasiet beräknar budget i balans Gemensam Verksamhet Kommunens egna förskolor och skolor finansierar gemensamma funktioner via barnoch elevpengen; Resursteamet, Kostenheten, Modersmålsenheten, verksamhetsledning, administration och avskrivningar. - Modersmålsenheten prognostiserar underskott med -600 tkr - Resursteamet prognostiserar budget i balans -Kostenheten prognostiserar budget i balans - Centrala kostnader redovisar överskott med tkr. I huvudsak beror detta på försäkringsersättning för den nedbrunna f.d. kommunala förskolebyggnaden i Brunna som hyrdes av Källskolan. Sociala investeringsfonden Projekt (tkr) Budget Utfall Nettoavvikelse Preventionsprojektet er sociala investeringsfonden Budgeten är avsedd för lön till projektledaren för preventionsprojektet, som Utbildningsnämnden ansvarar för tillsammans med Kultur- och fritidsnämnden och Socialnämnden. Projektledaren började sin anställning 1 juni Sedan 1 december 2016 arbetar projektledaren 50 %. Delårsbokslut januari - augusti (130)

218 Investeringsredovisning Projekt Total kalkyl Förbrukat tom 2016 Prognos 2017 Budget 2017 Kvar av budget 2017 (tkr) Netto Netto Netto Netto Netto Modernisering av Hagnässkolan, inventarier Utomhusmiljö förskolor och skolor IKT-satsningar förskolor och skolor Inventarier och utrustning förskolor och skolor Utemiljö/inventarier till nya paviljonger Larm och säkerhet Modernisering av kök enligt plan, utrustning Summa er investeringsredovisning Hagnässkolan, inventarier och utrustning När renoveringen nu börjar bli klar ska nya inventarier och utrustning inköpas. Upprustning utemiljö Utomhusmiljön hos några av kommunens förskolor och skolor rustas upp. IKT Implementering av mer modern teknik och IKT-verktyg i verksamheterna. Inventarier och utrustning i förskolor och skolor Modernisering av lärmiljöer. Utemiljö/inventarier nya paviljonger Utemiljön/inventarier till Ekhammar förskola m.fl. Larm och säkerhet Förskolor och skolor behöver investera i nya larm och andra trygghetsförebyggande åtgärder. Modernisering av kök i förskolor och skolor Kostnader för utrustning vid omställning till tillagningskök och byten av utrustning i övriga kök. Delårsbokslut januari - augusti (130)

219 Ärende 3

220 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Kommunledningskontoret Jennifer Lendeng Kommunsekreterare Upplands-Bro kommun Jennifer.Lendeng@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning KS 17/0216 Kommunfullmäktige Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Josephine-Charlotte Halvarsson (MP) Förslag till beslut XX (MP) väljs som ny ersättare i Utbildningsnämnden efter Josephine- Charlotte Halvarsson (MP). Sammanfattning Utbildningsnämnden behöver utse en ny ersättare för Josephine-Charlotte Halvarsson (MP). Beslutsunderlag Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 11 oktober 2017 Bilagor 1. Kommunfullmäktiges beslut 117 Val av ny ersättare i Utbildningsnämnden och Socialnämnden efter Josephine-Charlotte Halvarsson (MP) UBK1005, v2.0, Beslut sänds till Den valde Utbildningsnämnden Postadress: Upplands-Bro kommun, Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: Fax: E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

221 Ärende 4

222 UBK1005, v2.0, TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Kommunledningskontoret Tijana Todorovic Kommunsekreterare Upplands-Bro kommun tijana.todorovic@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning KS 17/0224 Kommunfullmäktige Val av ny ledamot i Valnämnden efter Moslim Akill Ali (MP) Förslag till beslut XX (MP) väljs till ny ledamot i Valnämnden efter Moslim Ali Akill (MP) Sammanfattning Moslim Ali Akill (MP) har den 13 september 2017 KF 118 entledigats från sitt uppdrag som ledamot i Valnämnden. Ny ledamot bör därför väljas. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut om entledigande KF 118 Beslut sänds till Den valde Valnämnden Postadress: Upplands-Bro kommun, Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: Fax: E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

223 Ärende 5

224 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Kommunledningskontoret Jennifer Lendeng Kommunsekreterare Kanslistaben Jennifer.Lendeng@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning KS 17/0269 Kommunfullmäktige Val av ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Sune Larsson (M) Förslag till beslut XX (M) utses som ny ersättare i Kultur- och fritidsnämnden efter Sune Larsson (M). Sammanfattning Sune Larsson (M) entledigades den 6 september 2017, KF 127 från uppdrag som ersättare i Kultur- och fritidsnämnden. Ny ersättare bör därför välja. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges beslut om entledigande av Sune Larsson (M), KF 127 Beslut sänds till Kultur- och fritidsnämnden Den valde Personalstaben Förtroendemannaregistret UBK1005, v2.0, Postadress: Upplands-Bro kommun, Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: Fax: E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

225 Ärende 6

226 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) Johan Sjöstrand Tillväxtkontoret/PLEX Johan.Sjostrand@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning KS 17/0301 Kommunstyrelsen Upphävande av del av detaljplan DP 8804 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att del av detaljplan DP 8804 upphävs, enligt exploateringsavdelningen förslag. Sammanfattning En del av detaljplan 1 för del av Tibbleskogen, DP 8804, är angiven som naturmark. Denna del av detaljplanen innefattas av Planprogrammet för Örnäs. I planprogrammet utpekas området som bostadsområde. För att möjliggöra en bostadsbebyggelse måste markanvändningen ändras från allmän platsmark för natur till kvartersmark för bostäder. Kommunen förhandlar om ett bytesavtal med fastighetsägaren till den mark som omfattas av det nybildade naturreservatet kring Lillsjön och Örnässjön. Samma fastighetsägare är en aktör i Planprogrammet för Örnäs. Ett upphävande av befintlig detaljplan skulle möjliggöra att kommunen kan gå vidare i förhandlingen med fastighetsägaren om marken för naturreservatet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, den 12 augusti 2017 Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl., den 12 augusti 2017 Detaljplan DP 8804, den 12 augusti 2017 Programkarta, den 12 augusti 2017 Karta 1, den 12 augusti 2017 Karta 2, den 12 augusti 2017 UBK1005, v2.0, Ärendet Bakgrunden till föreslagen åtgärd ligger i en bytesförhandling mellan kommunen och det bolag som är ägare till fastigheten Kungsängens Tibble 1:644. Bolagets mark kommer till stor del att omfattas att naturreservatet kring Lillsjön och Örnässjön. Bolaget åtar sig att genom avtal byta denna mark mot delar av Kungsängens Tibble 1:3 som idag ägs av Upplands-Bro kommun. Den kommunala marken inom avtalsområdet omfattas av Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. (se Programkarta). Postadress: Upplands-Bro kommun, Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: Fax: E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

227 Datum Vår beteckning 2 (3) KS 17/0301 Örnäs planprogram är indelat i fem delar som anger både verksamhetsområde och bostadsområde. Varje del är angiven med en bokstav från A-E enligt bilagan Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. Område A är lokaliserat längst Granhammarsvägen i Kungsängens nordvästra del enligt bifogad Programkarta. Detta område beskrivs i detaljplanprogrammet som område för primärt bostadsändamål. Som framgår av beslutsunderlagen överlappar detta område med den befintliga detaljplanen DP 8804 som anger platsen som naturmark (se karta 2 samt detaljplan). För att området ska kunna bebyggas i enlighet med framtaget planprogram behöver platsen ges en ny användning och befintlig naturmarksbeteckning behöver upphävas. Ny användning ges genom att ta fram en ny detaljplan för området. Befintlig användning kan upphävas genom föreslaget beslut. Ett upphävande av befintlig detaljplan skulle möjliggöra att kommunen kan gå vidare i förhandlingen med Bolaget om marken för naturreservatet. Barnperspektiv Ett beslut om upphävande av del av detaljplan DP 8804 ger enligt Exploateringsavdelningens bedömning inte någon negativ inverkan på barns livsmiljö. Mathias Rantanen Stadsbyggnadschef Charlotte Ahlstrand Exploateringschef Johan Sjöstrand Projektledare exploatering Bilagor 1. Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl., den 12 augusti Detaljplan DP 8804, den 12 augusti Programkarta, den 12 augusti Karta 1, den 12 augusti Karta 1, den 12 augusti 2017

228 Datum Vår beteckning 3 (3) KS 17/0301 Beslut sänds till Henric Carlsson, Planchef, Upplands-Bro kommun

229 Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. Upprättat

230

231

232 Innehållsförteckning Upplands-Bro i hjärtat av Mälardalen är en av Storstockholms naturskönaste kommuner med 13 mil stränder och en skärgård med 50 öar. Här möts en mångtusenårig historia med en spännande framtidsutveckling. Här kan du kombinera tryggt boende med en aktiv fritid. Allt finns på armlängds avstånd. Projektdeltagare: Katrin Karlsdottir, Exploatering Upplands-Bro kommun Cecilia Narström, Planarkitekt Upplands-Bro kommun Ulla Gunnars, Planarkitekt Upplands-Bro kommun Tom Ågstrand, projektledare Villamarken Torbjörn Nilsson, Villamarken/Ikano Bostad AB Leif Lundborg, Kilenkrysset Plankonsult program: Marcus Ekström, planarkitek/uppdragsledare Ramböll Greger Garnvall, planarkitekt Ramböll Arkitekt/bebyggelseplanering: Annika Nurmi, Arcum Arkitektkontor AB Text och layout: Ramböll, Upplands-Bro kommun Fotografier: Upplands-Bro kommun Omslagsbild: Snedbild över programområdet, vy mot Kungsängen Kartor: Ramböll om ej annat anges kommun@upplands-bro.se DEL 1 - Beskrivning av området Sida 6 SAMMANFattning 6 INLEDning 6 Bakgrund och syfte 6 Kommunala mål och intentioner 6 Avgränsning och markägoförhållanden 6 Medverkande 6 PLANPROCEss 6 Programsamråd 6 Behovsbedömning av miljöpåverkan 6 Motiverat ställningstagande 6 Tidigare ställningstaganden 6 Översiktsplan 6 Politiska beslut 6 Förordnanden 7 Riksintressen 7 Planförhållanden 7 Områdets förutsättningar 7 Plandata 7 Allmän beskrivning och geografi 7 Naturvärden 8 Kulturvärden 8 Geoteknik 8 Förorenad mark 9 Landskap 9 Naturreservat 11 Utveckling av funktioner 11 Service 11 Arbete och näringsliv 11 Boende 11 Trafik 11 Kollektivtrafik 11 Biltrafik och utformning av gator 12 Gång- och cykeltrafik 12 Fritid, rekreation 12 Landskap och kulturmiljö 12 Teknisk försörjning 12 Vatten 12 Avlopp/spillvatten 12 Dagvatten 12 Fjärrvärme 13 El och IT 13 Hälsa och säkerhet 13 Trygghet 14 DEL 2 - Förslag 16 Utveckling av programområdet 16 Programkarta 17 Område A 18 Vision 18 Allmänt 18 Markberedning 18 Gator 18 Dagvatten 18 Gestaltningsprinciper 18 Konsekvenser 18 Framtida utredningar 18 4 Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl.

233 Område B 20 Vision 20 Allmänt 20 Markberedning 20 Gator 20 Dagvatten 20 Gestaltningsprinciper 20 Konsekvenser 20 Framtida utredningar 20 Område C 22 Vision 22 Allmänt 22 Markberedning 22 Gator 22 Dagvatten 22 Gestaltningsprinciper 22 Konsekvenser 22 Framtida utredningar 23 Markberedning 26 Gator 26 Dagvatten 26 Gestaltningsprinciper 26 Konsekvenser 26 del 3 - Genomförande 28 Etapputbyggnad 28 Ekonomi/ansvar 28 Tekniska åtgärder 28 Fastighetsrättsliga åtgärder 28 Programförslagets förenlighet med 28 Översiktsplan (ÖP) och miljöbalken (MB) Förenlighet med ÖP 28 Förenlighet med MB kap 3, 4 och 5 28 Område D 24 Vision 24 Allmänt 24 Markberedning 24 Gator 24 Dagvatten 24 Gestaltningsprinciper 24 Konsekvenser 24 Framtida utredningar 25 Område E 26 Vision 26 Allmänt 26 Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. 5

234 Del 1 - Beskrivning av området SAMMANFATTNING Detta förslag till planprogram för Örnäs 1:2 m. fl. är utarbetat av en projektgrupp med representanter från Upplands- Bro kommun (Plan- och exploateringsavdelningen), Villamarken AB, Kilenkrysset AB samt Ramböll Uppsala AB. Planprogrammet är tänkt att användas som underlag för den fortsatta planprocessen med detaljplaneläggning för verksamheter och bostäder enligt den antagna översiktsplanen (ÖP 2010) för Upplands-Bro kommun. INLEDNING Bakgrund och syfte Syftet med detta planprogram är att översiktligt utreda förutsättningar och utforma utgångspunkter för kommande detaljplanering av nya bostads- och verksamhetsområden i den västra delen av Kungsängens tätort. Kommunala mål och intentioner Framtagande av planprogrammet utgör del i förverkligandet av kommunens måldokument att skapa boendemiljöer med förutsättningar för en bra livsmiljö och att erbjuda mark för näringslivsetableringar. Avgränsning och markägoförhållanden Programområdet avgränsas i norr av väg E18, i öster av Granhammarsvägen, i söder av parkeringen vi Lillsjö Badväg och i väster av den föreslagna gränsen för nytt kommunalt naturreservat. Markägoförhållandet inom programområdet är splittrat och utgörs av ett flertal fastigheter med både kommunen och enskilda som fastighetsägare. Erforderliga fastighetsregleringar kommer att ske för att få ändamålsenliga fastighetsindelningar för framtida bebyggelse. Medverkande Förslaget till planprogram är framtaget av Upplands-Bro kommun, Plan- och exploateringsavdelningen i samverkan med Villamarken AB och Kilenkrysset AB. Ramböll Sverige AB har varit ansvarig konsult. Planprocess Programsamråd Planprogrammet omfattar ett stort markområde sydväst om Brunna trafikplats som är tänkt att byggas ut etappvis under en längre tid. Därför blir programmet gemensamt för ett flertal kommande detaljplaner. Behovsbedömning av miljöpåverkan Motiverat ställningstagande Kommunen bedömer att den planerade exploateringen och utvecklingen i programområdet medför viss och betydande miljöpåverkan i de olika delområdena A-E. Därför bör i detaljplaneskedet miljöbedömningar med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar tas fram. Följande aspekter har ansetts som mest betydande och ska beskrivas i de olika miljökonsekvensbeskrivningarna: Påverkan på ESKO. Påverkan på Naturreservat. Bullerpåverkan. Påverkan på värdefull natur, våtmarker om område A,B,C äldre skog område B, ängsoch hagmark område D. Eventuellt förorenad mark syltfabriken. Friluftsliv gröna stråk. Ytvatten och dagvatten. Värdefulla svampar och växter Tidigare ställningstaganden Översiktsplan Programområdet har i gällande översiktsplan, ÖP 2010, pekats ut som intressant för utredning av ny bebyggelse och som tätortsnära naturområde/nytt kommunalt naturreservat. I översiktsplanen har en grön koppling för att bevara den regionala grönkilen Görvälnkilens värden lagts in. Enligt RUFS 2010 (Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen) är det angeläget att bevara de gröna kilarna. Görvälnkilen är ett av flera stora sammanhängande vatten- och naturområden i länet och bildandet av det kommunala naturreservatet Lillsjön-Örnässjön är ett led i att säkerställa denna naturmark för framtiden. Översiktsplanen föreslår även ett verksamhetsområde och/ eller handel längs med väg E18. Politiska beslut Kommunstyrelsens Samhällsbyggnadsutskott beslutade att ta fram ett förslag till detaljplane- 6 Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 1 - BESKRIVNING AV OMRÅDET

235 o Örnässjön Lillsjön Kungsängen Ortofoto med ungefärligt läge för programområdet (röd linje) som utgörs av två delområden program för fastigheten Örnäs 1:2 m fl. Uppdraget ska samordnas med utredningen om bildande av kommunalt naturreservat av det tätortsnära grönområdet kring Lillsjön och Örnässsjön. Förordnanden Inom programområdet finns ett antal fasta fornlämningar med fornlämningsområden samt utökat byggnadsfritt avstånd längs E18 till 50 meter. Snedbild över programområdet, Granhammarsvägen till höger i bilden och Örnässjön till vänster Hela programområdet ligger inom Östra Mälarens vattenskyddsområde för Görväln som utgör vattentäkt för ca personer. Riksintressen Väg E18 är av riksintresse. Planförhållanden Programområdet är inte detaljplanelagt. Områdets förutsättningar Plandata Programområdet är beläget nordväst om Kungsängens tätort och omfattar en sammanlagd yta av cirka 76 hektar. Allmän beskrivning och geografi Området är beläget ca meter över havet på norra och östra sidan av Örnässjön. Marken öster om sjön utgörs Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 1 - BESKRIVNING AV OMRÅDET 7

236 till största delen av skogsmark. Inom programområdet finns rikligt med stigar och gångvägar som gränsar direkt mot det blivande naturreservatet. På norra sidan av sjön finns mindre skogsområden och öppna ytor som åker och hagmark. Där finns bland annat en hästgård, en livsmedelsindustri och en herrgård. Naturvärden ADOXA Naturvård har genomfört en översiktlig naturvärdesinventering, Naturvärdesbedömning Den omfattar ett cirka 200 ha stort område där programområdet och den norra och östra delen av det blivande naturrreservatet ingår. Inventeringen grundar sig på en naturreservatsutredning och andra befintliga uppgifter samt fältstudier som utfördes under Inom programområdet finns en gammal allé med hästkastanj med högt naturvärde (klass 2). Skogsmarken har visst naturvärde (klass 3) och den tidigare odlade marken har lågt naturvärde (klass 4). Kulturvärden Någon arkeologisk utredning är inte genomförd inom programområdet. Ett utdrag från Riksantikvarieämbetets fornsök redovisar ett tiotal kulturhistoriska lämningar som kan komma att beröras av programområdet. Geoteknik En geoteknisk utredning, Översiktligt PM Geoteknik, Örnäs, Upplands-Bro kommun, har tagits fram av Bjerking Utdrag ur geoteknisk utredning, PM Geoteknik Örnäs (2013), svart linje utgtör ungefärlig gräns för programområdet 8 Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 1 - BESKRIVNING AV OMRÅDET

237 Arkitekter och Ingenjörer Hagmarken i norr utgörs till största delen av lera med inslag av berg och fastjordskullar. Tyngre byggnader bedöms behöva grundförstärkning med pålar. Skogsmarken utgörs av morän och berg i dagen. Förutsättningarna för grundläggning bedöms generell som goda. Ett mindre område med lera och kärrmark finns där urgrävning och återfyllning med kvalificerade massor bedöms nödvändigt. I södra delen av programområdet finns ett låglänt område där vatten är instängt och det har bildats ett torvlager ovan leran. Där behöver troligen marknivån höjas och leran skiftas ut mot kvalificerade massor. Grundvatten förekommer i morän- och bergområden som lokala vattenytor i isolerade lågpunkter i det underliggande berget. Förorenad mark Det finns inga kända markföroreningar inom programområdet. Landskap Som ett stöd i pågående planering har en landskapsanalys ( ) tagits fram, se bild till höger. Området för detaljplaneprogrammet ingår som del av analysområdet. Landskapsanalysen är en värdering av platsen baserad på landskapet, kulturhistorien, befintlig markanvändning och bebyggelse. I Örnäs finns en mängd kvaliteter, dessa bör tas Utdrag ur Landskapsanalys Örnäs (2013). Teckenförklaring: gul stjärna utgör landmärke, Rosa punkt utgör målpunkt, svart streckad linje utgör barriär, orange streckad linje utgör landskapsrum, grön streckad linje utgör ridå (t.ex. allé), grön heldragen linje utgör vegetationsgräns (grön prickad linje utgör åkerholme), Lila yta utgör kulturmiljö, mörklila streckad linje utgör privat zon, ljusgrön yta utgör rekreativt värdefull skog, gul yta utgör svårtillgänglig sumpskog, blå yta utgör strandzon, orange punkt med svart yttre linje utgör entréer, rosa streckad linje utgör äldre vägnät, orange pil utgör siktlinjer Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 1 - BESKRIVNING AV OMRÅDET 9

238 tillvara och utvecklas. Nedan listas elementen i landskapsanalysen: Landmärken inom området består av ridskolan, livsmedelsindustri, vattentorn, större livsmedelsbutik, skidbacke och utsiktsplats samt värmeverk. Målpunkter inom området består av ridskolan, förskolor, större livsmedelsbutik, Lillsjöns friluftsområde med badplats, motionsspår, bangolf etc. Barriärer inom området utgörs av större vägar (E18 och Granhammarsvägen). Landskapsrum inom planområdet är belägna invid syltfabriken och herrgården, i områdets norra delar. Ridåer inom området kan vara alléer eller annan visuell vegetationsgräns. En allé finns i anslutning till herrgården. Vegetationsgränser inom området är en gräns mellan öppet landskap och skogsparti (brynzon). Vegetations- Utdrag ur förslagskarta naturreservat till höger. Teckenförklaring: Blå linje utgör gräns för föreslaget naturreservat. Den svartskrafferade ytan utgör område med förbud att jaga övrigt vilt. Den röda skrafferingen utgör område med tillträdesförbud under tiden fr.o.m. 1 april t.o.m. 15 augusti. Den gula skrafferingen utgör område med förbud att ha hund under tiden fr.o.m. 1 maj t.o.m. 30 september. 10 Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 1 - BESKRIVNING AV OMRÅDET

239 gränserna är tydligast i områdets nordvästra del. Kulturmiljö inom området utgörs av herrgårdsmiljö med tillhörande arbetarbostäder, rak alléprydd entréväg, odlingslandskap och hagmark. Privata zoner inom området är upplevd kring bostad eller verksamhet vid Örnäs herrgård. Rekreativ och lättillgänglig värdefull skog finns inom stora delar av området. Svårtillgänglig sumpskog inom området är beläget i dess södra delar. Entréer inom och till området är idag otydliga. Siktlinjer inom området finns i störst omfattning i dess norra del. Området är till stora delar skogsbevuxet eller innehåller ridåer som skyddar från både insyn och utblickar. Från väg E18 öppnar landskapet upp sig vid en punkt vid ridskolan och ger utblick över kulturmiljön. Vid herrgården finns en öppen utblick över Örnässjön. Naturreservat I rapporten Aldrig långt till naturen - skydd av tätortsnära natur i Stockholmsregionen (Länsstyrelsen Rapport 2003:20) listas bl.a. utredningsområden i länet som varken Länsstyrelsen eller berörd kommun tagit ställning till huruvida de kan skyddas genom t.ex. naturreservat. Lillsjön- Örnässjön utgör i denna rapport ett sådant utredningsområde. I översiktsplan (ÖP) 2010 föreslås att området runt sjöarna Örnässjön och Lillsjön avsätts som naturresrvat p.g.a. sina natur- och friluftsvärden, och att området ligger tätortsnära och ingår i den regionala grönkilen, Görvälnkilen. Se förslagskarta för naturreservatet på sida 10. Utveckling av funktioner Service Kommunen verkar för att dess två centra Bro och Kungsängens centrum stärks för att möjliggöra ett större utbud av dagligvaruhandel och kommersiell service. Detta kan främst ske genom byggande av nya bostäder och därmed ökat kundunderlag. Programområdet ansluter både till Lidl s handelsplats och det nya utvecklingsområdet för sällanköpshandel invid Brunna trafikplats. Avståndet med cykel till Kungsängens centrum är drygt 2 km från det närmast belägna nya bostadskvarteret inom programområdet. Arbete och näringsliv Detaljplaneprogrammet redovisar förslag till utveckling av ett nytt verksamhetsområde för småindustri och handel. Boende Kungsängen är en populär bostadsort i Stockholms län beroende på dess närhet till Mälaren, en stor tillgång till tätortsnära rekreationsområden samt tillgång till pendeltågstation och Kungsängens trafikplats vid väg E18. Detaljplaneprogrammet bidrar till ett effektivt nyttjande av redan gjorda investeringar i kommunal infrastruktur med gator och ledningar, skolor och förskolor och idrottsplatser. Grunddragen i bebyggelseutformningen finns föreslagen i planprogrammet där lokalgator, gång- och cykelstråk, gröna samband och koppling till det kommunala ledningsnätet översiktligt utretts. Cirka 200 nya bostäder i olika former av småhus kan komma att byggas. Trafik Enligt uppgift från trafikverket har väg E18 ett trafikflöde på fordon per ÅMD (årsmedeldygn), varav cirka utgörs av tung trafik dygn. För Granhammarsvägen är motsvarande siffror fordon per ÅMD varav cirka 720 är tung trafik. För väg E18 gäller ett byggnadsfritt avstånd från vägområdet med 50 meter. E18 är en primär väg för transport av farligt gods. Inom programområdets nordvästra del i anslutning till herrgården och livsmedelsindustrin finns ett enkelt enskilt vägnät av grusvägar med öppna diken. I områdets södra del finns inget vägnät. I programområdets mellersta del finns cirka 600 meter utbyggd gata i Pettersbergsvägens förlängning västerut. Denna gata är av god teknisk kvalitet och kan efter mindre rensning av diken och borttagning av slyvegetation längs kanterna ingå som del i systemet av lokalgator inom programområdet. Kollektivtrafik SL Buss nr 559 går mellan Livgardet och Kungsängens Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 1 - BESKRIVNING AV OMRÅDET 11

240 station med kvartstrafik och från Rönnbärsvägen/Granhammarsvägen tar det cirka 10 minuter in till Kungsängens station. Omfattning och utvecklingen av kollektivtrafiken i anslutning till programområdet utreds i kommande detaljplaneskede. Biltrafik och utformning av gator Vägnätet inom programområdet förbinds till befintligt gatunät så att återvändsgator eller slutna enklaver undviks i största möjliga mån. Pettersbergsvägen avses att förlängas norrut och kopplas samman med Örnäsvägen som en lokalgata för personbilstrafik med en gång- och cykelväg bredvid. Tung lastbilstrafik är inte tänkt att trafikera Örnäsvägen utan lastbilstransporter mellan det föreslagna verksamhetsområdet (område C) och industrikvarteren norr om väg E18 ska hänvisas till den i framtiden utbyggda lokalgatan mellan Pettersbergsvägen och Mätarvägen via befintliga vägtunnlar under väg E18 och den västgående påfartsrampen. Reglering av hastigheter görs av kommunen via beslut om en Lokal Trafikföreskrift (LTF). Kommunen bedömer i detta skede att en rimlig hastighetsbegränsning för Pettersbergsvägen är 40 km/h. Lokalgatorna i bostadskvarteren kan ha varierande standard beroende på trafikmängder, fordonsslag och krav på framkomlighet. Kommunen blir huvudman för lokalgatorna. Gång- och cykeltrafik Gång- och cykelvägar inom programområdet ska anslutas till det system som redan finns utbyggt i Kungsängen och ha samma tekniska standard. För de mindre lokalgatorna behövs det i många fall inte separata fält för gående och cyklister, utan de kan samsas med biltrafiken i låga hastigheter. Fritid, rekreation När programområdet byggs ut ska det samordnas med åtkomst till naturområden och befintliga strövstigar som på ett enkelt och lättförståeligt sätt kan kopplas samman i gröna stråk. Landskap och kulturmiljö I programområdets västra del med herrgården och den öppna åker-och ängsmarken finns ett vackert kulturlandskap. Allén ner till herrgården vid Örnsässjöns strand har generellt biotopskydd. Sumpskogspartier omfattas av det markavvattningsförbud som råder inom hela Stockholms län. När man vill bebygga där det finns sumpskog i Stockholms län krävs dispens från Länsstyrelsen mot förbudet att markavvattna. Detta görs i detaljplaneskedet. För att kunna söka dispens behövs särskilda skäl. Särskilda skäl är att området saknar betydelse ur naturskyddssynpunkt. Teknisk försörjning Kommunala ledningar för vatten och avlopp samt dagvatten finns vid Pettersbergsvägen och Norrbodavägen- Lärksoppsvägen. Vatten- och avloppsledningar ska anslutas till det lokala VA-ledningsnätet. Anslutningspunkter för detta utreds i kommande planering. De nya bebyggelseområdena kommer att anslutas till det kommunala vatten- och avloppsnätet. I samband med den kommande detaljplaneringen måste det undersökas om det befintliga VA-nätet har tillräcklig kapacitet för en utbyggnad. Vattenledningar byggs ut samtidigt med spillvattenledningarna och förläggs i samma ledningsschakt inom allmän platsmark för gata eller natur. Vatten Kommunalförbundet Norrvatten producerar kommunens dricksvatten. Kungsängens vattentorn är beläget vid Pettersbersvägen inom programområdet. Avlopp/spillvatten Käppalaförbundet sköter reningen av avloppsvattnet i Käppalaverket som ligger på Lidingö. Dagvatten Dagvatten ska om möjligt tas om hand och renas lokalt, enligt LOD. Örnässjön är väldigt känslig och Gröna Dalen saknar kapacitet för att ta emot mer dagvatten. För att minska belastningen på recipient bör bebyggelseområden planeras så att det blir liten andel hårdgjorda ytor och ökat lokalt omhändertagande eller fördröjning av dagvatten. Både verksamhetsområden och bostadsområden ska pla- 12 Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 1 - BESKRIVNING AV OMRÅDET

241 neras efter förutsättningen att avrinningen från kvartersmark till allmän platsmark/gata inte ska överskrida dagens utflöde. Gatumarken inom verksamhetsområdet kan avvattnas genom öppna diken eller en kombination av diken och dagvattenledningar till sedimenterings- och fördröjningsmagasin med styrt utflöde till recipienten. Dagvattendammar med dämd vattenyta kan ge ett tillskott till natur- och fritidsupplevelsen av landskapet. Inom verksamhetsområdet kan andelen hårdgjorda ytor bli mycket stor och resultera i snabba och häftiga flöden vid stormregn. Därför gäller det att redan från början se till att tillräckliga magasineringsvolymer även inom tomtmark finns tillgängliga. Dagvattenhanteringen inom bostadskvarteren har en enklare utformning än verksamhetsytor då andelen hårdgjorda ytor vanligen är mycket mindre. Regnvatten från takytor infiltreras normalt på tomtplatsen och hårdgjorda ytor för biluppställningsplatser kan oftast avledas till gatumarken. Vägdagvattnet avleds via dagvattenbrunnar och ledningar. Dagvattnet rinner ut i Mälaren. För att rena dagvattnet har kommunen fem dagvattendammar och fler planeras. Utdrag ur Bullerutredning för Örnäs (2014), trafikbuller från väg E18 invid delområde D och E inom programområdet Fjärrvärme Fjärrvärme finns delvis utbyggt inom tätorterna. En större sammankoppling av systemen vore önskvärt. El och IT I samband med att vatten- och avloppsledningar och andra ledningar dras fram, är det lämpligt att fiberkabel för bredband kan dras samtidigt. Kommunens målsättning är att nya bostadsområden ska erbjudas bredband. Hälsa och säkerhet Luftsituationen i Upplands-Bro är god och värdena ligger enligt hittills gjorda kartläggningar under gällande gränsvärden för miljökvalitetsnormer för luftkvalitet. Programområdet berörs inte av någon risk för översvämning, skred eller ras till följd av eventuella klimatförändringar. Flygbuller förekommer från Arlanda liksom skottbuller från övnings- och skjutfältet inom försvarets mark, dock utan att medföra någon olägenhet. Trafikbuller finns sammanställt i en Bullerutredning för Örnäs (2014), se sida Trafikbullret från E18 är däremot högst påtagligt inom stora delar av programområdet och inom ett avstånd från ca 350 från vägområdet överskrider den ekvivalenta (beräknade) ljudnivån 55 db(a) vilket gör Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 1 - BESKRIVNING AV OMRÅDET 13

242 marken mindre lämplig för bostadsändamål. E18 är en primär transportled för farligt gods och Granhammarsvägen upp till Brunna trafikplats utgör sekundär transportled för farligt gods. Vid kommande detaljplanering måste riskbilden närmare utredas för ny bebyggelse i anslutning till motorvägen. Programområdet ska utformas så att tillräckliga skyddszoner av främst befintlig natur sparas för att ge skydd mot buller och störande insyn/belysning mellan områden för bostäder och det framtida verksamhetsområdet. Trygghet För att uppleva trygghet i det dagliga livet måste gator, grönstråk och allmänna platser för fritid och rekreation vara genomtänkt utformade och med god tillgänglighet för alla. Det innebär bland annat att miljöer ska planeras med god sikt, god belysning och öppenhet längs t.ex. gång- och cykelstråk. Dåligt belysta, svårorienterade och oöverblickbara miljöer bör därför undvikas. Utdrag ur Bullerutredning för Örnäs (2014), trafikbuller från väg E18 invid delområde C inom programområdet 14 Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 1 - BESKRIVNING AV OMRÅDET

243 Utdrag ur Bullerutredning för Örnäs (2014), trafikbuller från Granhammarsvägen invid delområde A inom programområdet. Observera att det rosafärgade området inte har något samband med föreliggande förslag till detaljplaneprogram Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 1 - BESKRIVNING AV OMRÅDET 15

244 DEL 2 - FÖRSLAG UTVECKLING AV PROGRAMOMRÅDET I detta avsnitt av programhandlingen följer förslag till disposition av programområdet. En beskrivning av de olika förslagsområdena inom detaljplaneprogrammets gränser presenteras i tur och ordning, områden A - E. Se utdrag ur programkarta på sida 17 samt snedbild till på denna sidan med områdesindelning. E D B C OMRÅDE A Snedbild med områdesindelning av programområdet 16 Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 2 - FÖRSLAG

245 Programkarta Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 2 - FÖRSLAG 17

246 Område A Vision Området ska primärt användas för bostadsändamål och bör anslutas till Granhammarsvägen med bebyggelse som kan bidra till ett mer utvecklat gaturum. Bebyggelsen är inspirerad av trädgårdsstadens principer då den ska kunna varieras till innehållet med t.ex. friliggande småhus och kedjehus, radhus om två till tre våningar samt flerbostadshus om fyra till sex våningar. Placering och lokalisering av bebyggelsen har dessutom delvis anpassats efter befintlig topografi samt med entréer och utfarter ut mot lokalgata och en mjukt utformad gatusträckning med rundkörningsmöjlighet. Grönområden med varierad topografi har sparats för närrekreation. Detta medför ett boende som är beläget nära Kungsängen och kollektivtrafiken, bullerskyddat och med gynnsamt mikroklimat, god luftkvalitet samt direkt närhet till naturreservatet med rekreations- och naturmiljöer. Befintlig vegetation och särskilt gamla tallar bör bevaras närmast Granhammarsvägen. Närheten till naturreservatet med rekreations- och naturmiljöer bör i bebyggelsens placering hanteras varsamt så att ett respektavstånd ges till naturreservatet. Allmänt Område A är lokaliserat längs Granhammarsvägen i Kungsängens nordvästra del. Väster om området är Lillsjön samt det planerade naturreservatet beläget, och åt nordost är Lidl samt nybyggda bostadsområden lokaliserade. På östra sidan av Granhammarsvägen finns bostadsbebyggelse om tre våningar lokaliserat på Hallon- och Körsbärsvägen. Denna bebygglese är indragen från Granhammarsvägen och avskiljd med både vegetation samt gröna vallar. Markberedning Område A är oexploaterat och utgörs av skogsmark med morän och berg i dagen. I områdets norra del finns en våtmark/sumpskog. Området är rikt topografiskt varierat och marknivån kommer delvis att behöva förändras innan tillkommande bebyggelse kan etableras. Stor vikt har dock lagts på att placera bebyggelsen efter de topografiska förutsättningarna utan att sådana ingrepp behövs. Gator Området bör anslutas och få sin huvudsakliga entré i en cirkulationsplats vid Hallonvägens nuvarande anslutning till Granhammarsvägen. Området bör även kopplas till Norrbodavägen och Pettersbergsvägen via lokalgata. Detta innebär att området får två infarter. Ett mindre gatunät är tänkt att ansluta tillkommande bebyggelse i en rundkörning. Dagvatten Området är beläget inom den sekundära zonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Hantering av dagvatten avses ske enligt kommunens riktlinjer för LOD (Lokal Hantering av Dagvatten) på plats närmast källan, t.ex. på den egna tomten/fastigheten. Kopplat till lokalgator kan t.ex. svackdiken användas för att hantera flöden och rening av tillkommande vägdagvatten. I kommande detaljplaneskede bör frågan om dagvatten utredas. Gestaltningsprinciper Det är stadsbildsmässigt önskvärt att bebyggelsen närmast Granhammarsvägen är sammanhängande och bidrar till att skapa ett gaturum. Därför bör tillkommande bebyggelse vara åtminstone mellan två och tre våningar närmast Granhammarsvägen. Om flerbostadshus planeras bör de placeras längs Granhammarsvägen. Cirka 100 nya småhusbostäder kan tillskapas inom området. Konsekvenser Grundläggning inom morän- och bergområden kan ske direkt i mark utan några särskilda förstärkningsåtgärder. I det fuktiga området behöver troligen marknivån höjas. Före höjning, vid nybyggnation av hus, måste leran grävas ut och ersättas av kvalificerade massor. Den befintliga skogen som måste tas bort på tomt- och gatumark har visst naturvärde. Genom sin närhet till det blivande naturreservatet har skogen ett stort värde ur rekreationssynpunkt som försvinner genom utbyggnaden. Framtida utredningar Trafikbuller Geoteknik Trädinventering närmast Granhammarsvägen Våtmark/sumpskog Dagvatten 18 Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 2 - FÖRSLAG

247 Utdrag ur programkarta. Förslag till bebyggelseplacering inom område A med kedjehus, radhus och villor om två till tre våningar samt möjlighet till flerbostadshus om fyra till sex våningar närmast Granhammarsvägen Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 2 - FÖRSLAG 19

248 Område B Vision Området ska användas för bostadsändamål med primärt markbostäder, såsom fristående villor, radhus och kedjehus. Placering och lokalisering av bebyggelse bör med fördel likna nu pågående byggnation i närområdet samt att bebyggelsen anpassas efter befintlig topografi. Området kan utformas som ett grannskapskvarter där gröna stråk genom området binder ihop naturreservatet med entrén ut mot det kommande köpcentrat och Granhammarsvägen. Närheten till naturreservatet med rekreations- och naturmiljöer bör i bebyggelsens placering hanteras varsamt så att ett respektavstånd ges till naturreservatet. Allmänt Område B är lokaliserat väster om Pettersbergsvägen och vattentornet samt norr om den pågående utbyggnaden av bostäder vid Norrbodavägen. Väster om området ligger Örnässjön samt det planerade naturreservatet. Markberedning Område B är oexploaterat och utgörs av skogsmark med morän och berg i dagen. Ett relativt omfattande stråk i nordsydlig riktning med våtmark/sumpskog sträcker sig in i området. Området är rikt topografiskt varierat och marknivån kommer delvis att behöva förändras innan tillkommande bebyggelse kan etableras. Stor vikt har dock lagts på att placera bebyggelsen efter de topografiska förutsättningarna utan att sådana ingrepp behövs. En tänkt grön- och bebyggelsefri zon om cirka 20 meter (10 meter på vardera sida) är planerad mellan område B och område C. På område B utgörs den 10 meter breda zonen av 7 meter gatuområde och 3 meter dike/trädplantering eller sparad natur. Inom område C utgörs den 10 meter breda zonen av sparad natur. Gator Området är tänkt att anslutas till Pettersbergsvägen som går väster om vattentornet. I detta fall bildas en enklav med endast en in- och utfart till Pettersbergsvägen. Dagvatten Området är beläget inom den sekundära zonen för Östra Mälarens vattenskyddsområde. Hantering av dagvatten avses ske enligt kommunens riktlinjer för LOD (Lokal Hantering av Dagvatten) på plats närmast källan, t.ex. på den egna tomten/fastigheten. Kopplat till lokalgator kan t.ex. svackdiken användas för att hantera flöden och rening av tillkommande vägdagvatten. I kommande detaljplaneskede bör frågan om dagvatten utredas. Gestaltningsprinciper Området ska bebyggas med markbostäder såsom t.ex. fristående villor, radhus eller kedjehus om en till två våningar med en förhållandevis låg exploateringsgrad. Cirka 40 nya småhusbostäder kan tillskapas inom området. Konsekvenser Förutsättningarna för grundläggning är bra inom större delen av området och grundläggning kan ske i morän- och bergområden utan förstärkningar. Inom områden med våtmark/sumpskog bedöms lerans mäktighet vara måttlig. Eventuellt kan åtgärder som urgrävning och återfyllning med kvalificerade massor vara nödvändigt innan grundläggning kan ske. Den befintliga skogen som måste tas bort på tomt- och gatumark har visst eller högt naturvärde. Genom sin närhet till det blivande naturreservatet har skogen ett stort värde ur rekreationssynpunkt som försvinner genom utbyggnaden. Värdet ur rekreationssynpunkt har dock minskat genom att skogen i områdets sydöstra del redan är avverkad. Framtida utredningar Geoteknik Våtmark/sumpskog Dagvatten 20 Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 2 - FÖRSLAG

249 Utdrag ur programkarta. Förslag till bebyggelseplacering inom område B med kedjehus, radhus och villor om en till två våningar Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 2 - FÖRSLAG 21

250 Område C Vision Området ska användas för verksamhetsändamål med inriktning mot småskalig icke störande industri samt handel och kontor. Fokus för områdets utveckling ska ligga på bebyggelsens utformning mot väg E18 samt Pettersbergsvägen, särskilt då området utgör en visuell entré till Kungsängen sett från väg E18. Gemensamt för hela verksamhetsområdet är att de företag som kommer att etablera sig inte medför störande verksamheter med hänsyn till det närbelägna bostadsområdet B. Störningar i form av tung trafik, buller, damning, strålkastarljus och liknande måste hållas på en rimlig nivå. Allmänt Område C är beläget i direkt anslutning till och söder om väg E18. Den utbyggda Pettersbergsvägen passerar genom området. Markberedning Område C är oexploaterat och utgörs av skogsmark med morän och berg i dagen. I områdets sydvästra del finns våtmark/sumpskog. Området är rikt topografiskt varierat och kommer till stora delar att behöva jämnas ut innan tillkommande bebyggelse kan etableras, särskilt då större verksamhetsbyggnader behöver en anpassad och jämn marknivå. Gator Området är tänkt att angöras från Pettersbergsvägen och kunna nås från norr via Örnäsvägen och söderifrån via Granhammarsvägen. När den nya lokalgatan mellan Pettersbergsvägen och Mätarvägen byggts ut skapas ännu en tvärgående förbindelse under motorvägen som kopplar samman verksamhetsområdena på båda sidor av E18. Dagvatten Området är beläget inom den sekundära zonen, Östra Mälarens vattenskyddsområde. Hantering av dagvatten avses ske enligt kommunens riktlinjer för LOD (Lokal Hantering av Dagvatten) på plats närmast källan, t.ex. på den egna tomten/fastigheten. I handelsområdet söder om aktuellt område föreslås damm och utjämningsmagasin. Kopplat till lokalgator kan t.ex. svackdiken användas för att hantera flöden och rening av tillkommande vägdagvatten. Vid ytor för godshantering bör dagvattnet renas, t.ex. genom utjämnings- och avsättningsmagasin som betjänar hela ytan eller av mindre reningsanläggningar (exempelvis prefabricerade olje- och slamavskiljare) som placeras före ett utjämningsmagasin. I kommande detaljplaneskede bör frågan om dagvatten utredas. Gestaltningsprinciper Verksamhetsområdet ska ha sin storskaliga utsida mot väg E18 för att markera entrén till Kungsängen. Ett rimligt exploateringstal för verksamhetsområdet föreslås vara 0,6 (byggnadsarea per fastighetsarea) samt en högsta totalhöjd om cirka 16 meter. Höjden är tänkt att samspela med den reglering av byggnadshöjd som finns i angränsande planer för Norrboda handelsområde. Utformning av skyltning ska ske med hänsyn till områdets exponerade läge. Skyltning ska anpassas efter Utvecklingsprogram för Brunna industriområde ( ) samt Gestaltningsprogram för Brunna Park ( ) till dess att det nya skyltprogrammet för Upplands-Bro kommun är godkänt som då blir styrande. Skyltar ska samspela med arkitekturen och gestaltningen av byggnaderna. Företags- och reklamskyltar ska utformas så att de inte dominerar över byggnader och landskap och ha en tydlig koppling till verksamheten på fastigheten. Trafiksäkerhetsåtgärder ska vägas in vid utformning och placering av skyltar som är synliga från E18. Därför får skyltar inte vara rörliga, budskapsväxlande eller bländande. Vattentornet är en tydlig solitär och ska få dominera i landskapet inom programområdet. Detta påverkar både tillkommande skyltning och bebyggelse inom programområdet. Konsekvenser Förutsättningarna för grundläggning är bra inom större delen av området och grundläggning kan ske i morän- och bergområden utan förstärkningar. Inom områden med våtmark/sumpskog bedöms lerans mäktighet vara måttlig. Eventuellt kan åtgärder som urgrävning och återfyllning med kvalificerade massor vara nödvändigt innan grundläggning kan ske. Den befintliga skogen som måste tas bort på tomt- och gatumark har lågt eller visst naturvärde. Skogens värde ur rekreationssynpunkt är begränsad dels genom närheten till trafikbuller från väg E18 och dels genom att ett betydande skifte i omårdets mitt redan har avverkats. Vid utbyggnad 22 Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 2 - FÖRSLAG

251 av verksamhetsområdet kommer i stort sett all vegetation att försvinna utom mot områdets gränser där visst insynsskydd bör eftersträvas, samt träd ut mot väg E18. Framtida utredningar Geoteknik Dagvatten Våtmark/sumpskog Utdrag ur programkarta. Förslag till användning inom område C, bestående av verksamheter/icke störande småindustri Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 2 - FÖRSLAG 23

252 Område D Vision Området ska användas för bostadsändamål med primärt markbostäder, t.ex. radhus och friliggande småhus om cirka två till tre våningar. Byggnadernas placering bör göras med hänsyn till landskapet, befintlig bebyggelse samt rådande bullersituation för att uppnå ett gott mikroklimat. Tillskottet av bostäder skulle kunna bidra till utveckling av de målpunkter som finns i anslutande område E, dvs. syltfabriken och hästanläggningen. Allmänt Området D är beläget söder om och invid väg E18. Markberedning Området utgörs av befintlig åker/änsgmark med en täckdikad lågpukt som sträcker sig genom områdets mitt i öst-västlig riktning. Ett antal småhus på ofri grund (ej avstyckade fastigheter) ligger mellan E18 den parallella grusvägen, nuvarande Örnäsvägen. Den öppna byggbara (åker)marken har små höjdskillnader och den tillkommande bebyggelsen kräver inga stora nivåförändringar. Gator Området är tänkt att anslutas via den befintliga Örnäsvägen samt en förlängning av Pettersbergsvägen söderifrån. Området får därmed två tillfarter. Dagvatten Området är beläget inom den sekundära zonen, Östra Mälarens vattenskyddsområde. Hantering av dagvatten avses ske enligt kommunens riktlinjer för LOD (Lokal Hantering av Dagvatten) på plats närmast källan, t.ex. på den egna tomten/fastigheten. Kopplat till lokalgator kan t.ex. svackdiken användas för att hantera flöden och rening av tillkommande vägdagvatten. I kommande detaljplaneskede bör frågan om dagvatten utredas. Gestaltningsprinciper Utan bullerskydd bör ett femtiotal småhusenheter kunna uppföras på den nuvarande öppna åker/ängsmarken., då som sammanbyggda radhus mot väg E18 för att skapa skydd mot trafikbuller. Om bullerskydd anordnas (förslagsvis bullervall längs väg E18) kan en radby/klungby placeras på åker/ängsmarken. Längre upp i skogsmarken (söderut i förhållande till väg E18) på mark som redan idag ligger utanför bullerstört område kan bebyggelse på temat Hus i skog placeras. Konsekvenser Delområdet utgörs av hagmark eller åkermark kring Örnäs gård. Hagmarken och åkermarken består till största delen av lera med inslag av berg och fastjordskullar. Inom lerområden kan grundläggning av enklare bebyggelse i form av villor och radhus normalt ske direkt i mark utan några större åtgärder. Tyngre byggnader i flera plan bedöms kunna behöva grundförstärkning med pålar, sannolikt slagna till fast botten. Det öppna landskapsrummet i område D ingår som en viktig del av upplevelsen av odlingslandskapets kulturmiljö. Vid utbyggnad av nya bostäder ska dessa anpassas efter befintligt landskap och ta stöd i det befintliga skogsbrynet i söder. Område D ligger delvis som ett lås för framkomlighet mellan det blivande naturreservatets östra och västra sidor om Örnässjön. Vid utformningen av den nya bebyggelsen är det viktigt att se till att gång-, cykel- och ridvägar kan få en enkel och obehindrad passage förbi/genom bebyggelsen utan en upplevd känsla av konflikt med de boende. Den odlade marken karaktäriseras av ett mycket begränsat växt- och djurliv och har därför lågt naturvärde. Bullernivån från fordonstrafiken på väg E18 överskrider rekommenderade riktvärden inom så gott som hela det föreslagna området för nya bostäder. Den ekvivalenta (medel) ljudnivån ligger i intervallet db(a). För att få godtagbara ljudnivåer vid fasad krävs att bebyggelsen orienteras så att en skärmverkan uppstår mot motorvägen och en tystare och trivsammare utomhusmiljö uppnås inom själva bostadsgruppen. En alternativ lösning är att bygga bullerskydd längs vägen. Med ett 3,5 m högt bullerskydd längs E18 kan trafikbullret sänkas med ca 5 db(a) inom området. I så fall krävs inga särskilda hänsyn vid utplacering av byggnader eller speciella utformningskrav på de enskilda byggnaderna. Detta kan eventuellt också möjliggöra avstyckning av de hus som idag står på ofri grund norr om Örnäsvägen. 24 Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 2 - FÖRSLAG

253 Framtida utredningar Trafikbuller Geoteknik Dagvatten Strandskydd Utdrag ur programkarta. Förslag till bebyggelseplacering inom område D med kedjehus, radhus och villor om en till två våningar. Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 2 - FÖRSLAG 25

254 Område E Vision Området ska användas och bevaras med utgångspunkt från de befintliga byggnaderna och målpunkterna i syltfabriken, herrgården samt hästgården. Utveckling bör ske av tillgängliga stråk mot Leijondals naturreservat. Befintlig bebyggelse bör fortsättningsvis användas för att kunna inrymma dagens och eventuellt nya tillkommande verksamheter. Inga bebyggelsetillskott för bostäder eller verksamheter i någon större omfattning avses men tillägg till befintlig bebyggelse kan med fördel göras. Allmänt Område E är beläget söder om väg E18 invid Örnässjöns norra strand. Området omfattar odlingslandskapet närmast Örnäs Herrgård med själva herrgården, småhus på ofri grund, ekonomibyggnader med hästverksamhet, ridbanor, hagar, åkrar och ängar, en vacker allé och en industribyggnad (tidigare syltfabrik) på egen fastighet närmast Örnässjön. Hagmarken och åkermarken utgörs till största delen av lera med inslag av berg och fastjordskullar. Markberedning Ingen markberedning av större omfattning avses. Gator Befintlig vägar inom området förstärks för att möjliggöra trafik under väg E18 samt söderut till övriga delar av programområdet. Dagvatten Området är beläget inom den sekundära zonen, Östra Mälarens vattenskyddsområde. Hantering av dagvatten avses ske enligt kommunens riktlinjer för LOD (Lokal Hantering av Dagvatten) på plats närmast källan, t.ex. på den egna tomten/fastigheten. Gestaltningsprinciper Eventuella tillskott till befintliga byggnader inom området kan göras för att utveckla befintliga verksamheter. Tillskott av begränsad omfattning bör kunna prövas genom förhandsbesked/bygglov utan krav på detaljplaneläggning. Konsekvenser Område E rymmer stora kulturvärden och utgörs av den centrala delen av odlingslandskapet kring Örnäs herrgård. Kommunen strävar efter att bevara herrgårdens och dess närmaste omgivning i så stor utsträckning som möjligt vid kommande exploatering. Vid utbyggnad av bostäder inom område D kan dock landskapsbilden förändras då tätorten Kungsängen kommer närmre herrgården, som tappar sin särställning som självklar medelpunkt. Herrgården kan då bli del i det moderna stadslandskapet och reduceras till ett kulturhistoriskt intressant objekt. Odlingslandskapet minskar i omfattning och kopplingen till herrgården blir mindre tydlig. Område E liksom område D ligger mellan det blivande naturreservatets östra och västra sidor om Örnässjön. Det är viktigt att se till att gång-, cykel- och ridvägar kan få en obehindrad passage genom området. Vid kompletteringar med ny bebyggelse till befintliga verksamheter inom område E måste hänsyn tas till kulturlandskapet så att negativ påverkan i största möjliga mån undviks. I samband med utredningen om naturreservatet framhålls att den naturliga entrépunkten till naturreservatet är vid Örnäs. Inom område E ska finnas plats för parkering för bilar och cyklar samt toalett för besökande till naturreservatet. Det befintliga 6 km motionsspåret ska finnas kvar med så lite förändringar som möjligt. 26 Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 2 - FÖRSLAG

255 Utdrag ur programkarta. Förslag till användning inom område E. Kopplingar till naturreservat ska säkerställas, viss utveckling av befintliga verksamheter kan ske Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 2 - FÖRSLAG 27

256 Del 3 - Genomförande Etapputbyggnad För att kvartersmarken ska kunna vara byggbar måste infrastrukturen vara utbyggd i sådan omfattning att de nya tomterna kan försörjas med väg, vatten och avlopp. Exploateringsekonomi Planavtal ska i kommande detaljplaneskede upprättas med fastighetsägare inom programområdet. Kostnader för infrastrukturinvesteringar fördelas mellan berörda parter. Principen är att den som har nytta av en detaljplan ska bekosta de åtgärder som krävs. I detta område kan kostnader uppstå för ny infrastruktur, bullerskärm och dagvattenanläggningar. En gatukostnadsutredning kommer att göras för tillkommande bebyggelseområden och exploateringsavtal tecknas i respektive framtida planärende. Tekniska åtgärder Samtliga fastigheter ansluts till det kommunala va-nätet. Ledningar förläggs i gata. Koppling till kommunens va-nät ska utredas vidare i detaljplaneskedet. Anläggningsavgift för vatten och avlopp debiteras enligt kommunens VAtaxa. Programförlagets förenlighet med Översiktsplan (ÖP) och miljöbalken (MB) Förenlighet med ÖP Detaljplaneprogrammet överensstämmer med intentionerna i ÖP 2010 när det gäller avrundning av bostadsbebyggelsen i Norrboda-Tibbleskogen och Örnäs mot det blivande naturreservatet vid Lillsjön-Örnässjön, liksom kopplingar för att säkerställa Görvälnkilens och naturreservatets värden med gång-, cykelvägar och hänsynstagande till kulturlandskapet vid Örnäs. Förenlighet med MB kap 3,4 och 5 Detaljplaneprogrammet är förenligt med miljöbalkens bestämmelser om hushållning med mark- och vattenområden, berörs inte av några riksintresseområden och medför inte att miljökvalitetsnormer för luft eller vatten överskrids. Fastighetsrättsliga åtgärder Markbyten och förvärv avses ske i den omfattning som blir nödvändigt för att kommunen som huvudman för allmän platsmark i detaljplaner och ansvarig för markexploateringen av allmän platsmark ska kunna genomföra den tänkta utbyggnaden inom programområdet. 28 Upplands-Bro kommun, Detaljplaneprogram Örnäs 1:2 m.fl. / DEL 3 - GENOMFÖRANDE

257

258 DETALJPLANEPROGRAM ÖRNÄS 1:2 M.FL. Område E BEVARANDE Område D BOSTÄDER E1 8 Område C VERKSAMHETER ÖRNÄSSJÖN Område B Pettersbergsvägen BOSTÄDER TECKENFÖRKLARING Grönområde Bostäder Verksamheter Föreslagen gräns för naturreservat Programområdesgräns Delområde (A-E) Område A BOSTÄDER Koppling/stråk naturreservat en sväg r a m ham Gran Gator N meter Skala 1:6000 (A3)

259

260 Område aktuellt för upphävande oktober 12, 2017 o 153,18 42,42 39,71 16,37 16,38 20,19 14,27 38,34 39,02 105,83 O: 1096,99 m Y: 65492,70 m² 38,27 41,07 34,85 28,83 35,20 90,89 3,48 85,92 134,85 117, [m] 1:4 000 Kartan får ej användas för bygglovsansökan.

261 Ärende 7

262 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Kommunledningskontoret Jennifer Lendeng Kommunsekreterare Upplands-Bro kommun Jennifer.Lendeng@upplands-bro.se Datum Vår beteckning Er beteckning KS 17/0304 Kommunfullmäktige Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om vad kommunen gör för studerande och ensamkommande flyktingbarn när de blir myndiga Förslag till beslut Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om vad kommunen gör för studerande och ensamkommande flyktingbarn när de blir myndiga. Sammanfattning Khalouta Simba (V) inkom med en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande om vad kommunen gör för studerande och ensamkommande flyktingbarn när de blir myndiga. Beslutsunderlag Interpellation inkommen den 16 oktober 2017 Bilagor 1. Interpellation inkommen den 16 oktober 2017 UBK1005, v2.0, Beslut sänds till Förslagsställaren Postadress: Upplands-Bro kommun, Kungsängen Besöksadress: Furuhällsplan 1, Kungsängen Telefon: Fax: E-post: kommun@upplands-bro.se Webb: upplands-bro.se

263 Interpellation Till/ KS ordf. Camilla Janson Fråga Vad gör kommunen för att den ensamkommande ynglingen som blev utan bostad vid sin 18- årsdag och, för att inte behöva bryta sina gymnasiestudier fick lov att tas om hand av en enskild kommuninnevånare? Vad gör kommunen för att denna inhumana handling inte skall upprepas när nästa ensamkommande yngling passerar sin 18-årsdag? Vi var många i kommunen som satte morgonkaffet i luftstrupen när vi för ett par veckor sedan genom SVT Stockholm fick höra att Vår kommun, Upplands-Bro gjort en gymnasieelev bostadslös trots att det finns statliga medel att tillgå för att bekosta ett boende för honom i kommunen. En skolelev skall inte abrupt bli av med sin bostad och därmed behöva avbryta sina gymnasiestudier enbart för att de blir myndiga. Vänsterpartiet har tidigare uppfattat att det finns en samsyn hos oss politiker, oavsett partitillhörighet att vi skall verka humant mot kommunens innevånare och inte fatta några inhumana beslut vilket rimmar illa med det beslut som nu torgfördes i SVT Stockholm. Bro den 15 oktober 2017 Khalouta Simba Vänsterpartiet i Upplands-Bro ilaksimba@gmail.com