Budgetdialog om mål och ekonomiska ramar , synpunkter på ramarna SMN-2017/4

Transkript

1 Åsa Franzén Tjänsteskrivelse Kanslichef Samverkansnämnden Budgetdialog om mål och ekonomiska ramar -2021, synpunkter på ramarna SMN-2017/4 Förslag till beslut Samverkansnämnden beslutar att beakta synpunkterna i det fortsatta arbetet med budget för samverkansnämndens verksamhet att skicka synpunkterna till kommunstyrelsen i Knivsta och Heby kommuner. Bakgrund Inriktningsbeslutet för mål och budget beslutades av kommunstyrelsen i Knivsta den 30 januari. Samverkansnämnden ska lämna synpunkter på inriktningsbeslutet. Barnkonsekvensanalys Barnkonsekvensanalys är gjord enligt checklista. Åsa Franzén Kanslichef/Biträdande kommundirektör Beslutet ska expedieras till: Akten Handläggare Kommunstyrelsen Heby kommun

2 Barnchecklista inför beslut 1. Påverkar beslutet barn? Ja Nej Enligt FN är alla under 18 år att betrakta som barn Förklara oavsett svar. Nämnden har beaktat barns bästa i framtagandet av synpunkterna. Om, ja fortsätt med frågorna. 2. Hur har barns bästa beaktats? Ja. 3. Beskriv eventuella intressekonflikter. 4. Har barn fått uttrycka sina åsikter? Ja Nej Förklara oavsett svar. Inte aktuellt att tillfråga barn i detta underlag.

3 SMN-2017/4 Synpunkter på föreslagna ramar för Samverkansnämnden inklusive kommentarer IT-verksamheten i Knivsta och Heby kommun Inriktningsramar Verksamheten föreslås erhålla en extra uppräkning för 2017, men inte. Uppräkningen som sådan innebär ingen full kompensation för framtida kostnadsökningar då utvecklingen inom IT går fort. IT-verksamheten Kommentarer: Den gemensamma nämnden startades vid halvårsskiftet 2015 och personalövergången från Heby till värdkommunen Knivsta genomfördes 1 januari Verksamheten har under 2016 haft ett stort underskott som landade på drygt 9 miljoner kronor. En för att åtgärda detta har tagits fram. IT är ett område som idag utvecklas fort och kraven på IT verksamheten växer. Kraven på information, öppenhet och tillgänglighet ökar. Användandet av mobila enheter ökar vilket medför att kraven på kapaciteten på våra datanät kommer att minst fördubblas ur kapacitetssynpunkt. Den nya dataförordningen kommer att påverka utvecklingen av våra teknikplattformar. Detta gäller bl.a. krav på spårbarhet och bättre men mer krävande hantering av lagrad information. Ökningen av användningsområden av IT-tjänster resulterar i ökade volymer av utrustning på alla plattformar inom IT. Det gäller såväl nätverksutrustning som servrar, klienter och telefoner. Troligtvis kommer kommunens plattformar växa med minst c:a 10 % / år under de närmaste åren. Teknikutvecklingen innebär också att nya tjänster tillkommer vilket kan

4 innebära tidigareläggning av utbyte av teknisk utrustning på grund av efterfrågan av just dessa tjänster. Om skolan kommer att bestämma sig för att varje elev ska ha en egen läsplatta så kommer detta ytterligare att öka volymerna av datautrustning inom kommunen. En del som definitivt kommer att öka är kraven på lagringsutrymme. Det kan behövas lagring i molnet eller billigare disklösningar för viss typ av information. En del system kommer flyttas ut i molnet, trots det kommer förstärkning behövas av serverplattformen med ett antal servrar. Knivsta och Heby kommuner har idag en teknisk skuld, vilket innebär att utbyte av utrustning och utveckling har legat efter under ett par år. Under 2016 har en del av denna skuld börjat betas av. Avskrivningar m.m. kommer dock belasta verksamheten många år framöver. Budgeten för nämndkostnader innebär ersättning för tre möten per år, men ingen ersättning för nämndsekreterare. Antal möten behöver utökas till fyra för att följa kommunernas årshjul. En nämndsekreterare behövs för utskick, föra protokoll m.m. Ledamöter önskar även delta på budgetdagarna i december samt januari. Konsekvensbeskrivning: Uppräkningen innebär att utvecklingen inom kommunerna måste rätta sig efter tilldelade medel. Upphandling av driftsleverantör genomförs under 2017 och vad en flytt och inkörningskostnader kommer innebära år är svårt att förutspå. En diskussion om gemensam nämnd för fem kommuner är på förslag. Detta arbete kommer generera kostnader både under utredning och eventuell implementering. Antal möten behöver utökas för att följa kommunernas årshjul. Budgeten innehåller ingen ersättning för nämndsekreterare vilket behövs för utskick, föra protokoll m.m. Mål för verksamheten 2017 IT-enheten ska tillhandahålla en god, modern och stabil IT-miljö till kommunens samtliga verksamheter utifrån de olika krav som ställs.

5 Förändringar att beakta: Tjänster : (tkr) Nytt behov Knivsta Heby Ryms i Ram Administratör/ekonom, tjänst Nej Funktionstjänster : (tkr) Automatisk kontohantering (FIM) Nej MDM verktyg, drift/år Nej Drift och projekt : (tkr) Ökade kostnader för service och supportavtal Nej Nämndkostnader : (tkr) Nämndkostnader (sekreterare, fler möten) Nej Eventuell projekt runt sammanslagning av fem kommuners IT finns inte med i denna beräkning. Investerings Inriktningsbeslut Synpunkter: kraven på kapaciteten på datanät kommer att minst fördubblas ur kapacitetssynpunkt, detta kommer kräva stora investeringar. Den nya dataförordningen kommer att påverka utvecklingen av våra teknikplattformar. Detta gäller bl.a. krav på spårbarhet och bättre men mer krävande hantering av lagrad information. Ökningen av användningsområden av IT-tjänster resulterar i ökade volymer av servrar, klienter och telefoner. Troligtvis kommer kommunens plattformar växa med minst c:a 10 % / år under de närmaste åren. Teknikutvecklingen innebär att nya tjänster tillkommer vilket kan innebära tidigareläggning av utbyte av teknisk utrustning på grund av efterfrågan av just dessa tjänster. Detta medför ökade investeringskostnader. Om skolan kommer att bestämma sig för att varje elev ska ha en egen läsplatta så kommer detta ytterligare att öka behovet av investeringsmedel.

6 Sida 1 av 23 Bilaga 1 Mål Mål 1. Kvalitetsmål Knivsta kommuns verksamheter ska kännetecknas av god och hållbar kvalitet med invånarna i fokus Kvalitetsmålen utgår ifrån kommunens styr- och kvalitetsledningssystem Styrning och ledning (verksamhetsstyrning) 1:1 I kommunens förvaltning och i kontakt med invånarna är digitala tjänster norm Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Antalet e-tjänster i kommunens verksamheter och kvalitativ analys Kommunens verksamheter kännetecknas av ändamålsenlighet, innovation och förenklade arbetssätt Ingen uppgift Ingen uppgift Egen undersökning av antal e-tjänster för respektive nämnd under Egen undersökning av antal förenklingar som genomfört i verksamheterna under Målet är riktat till UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN Invånarperspektiv 1:2 Kommunen vitaliserar sitt demokratiarbete så att civilsamhället kan engagera sig och bidra till samhällsutvecklingen på ett meningsfullt sätt Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Invånarnas insyn, påverkan och förtroende Medborgarundersökning nöjd inflytande index (NII) 2015, resultat 44 av 100 Resultat av nöjdhet från medborgarundersökning (SCB) Mätning vartannat år, nästa tillfälle hösten 2017 Målet är riktat till UN, SN, SUN, KS, BMN 1:3 Knivsta kommuns invånare ska få god service och på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Andel av invånarna som uppfattar att de får ett gott bemötande via telefon Andelen av invånarna som skickar en fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar Resultat 2016 var 87 procent Resultat 2016 var 93 procent Resultat från KKiK, mått 3 servicemätning hösten Resultat från KKiK, mått 1 servicemätning hösten Målet är riktat till UN, SN, SUN, KS, BMN UN, SN, SUN, KS, BMN

7 Sida 2 av 23 Medarbetarperspektiv 1:4 Knivsta kommun har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Medarbetarengagemang (HME) - motivationsindex Medarbetarengagemang (HME) - ledarskapsindex Sjukfrånvaron Resultat index 79 av 100, år 2016 Resultat index 78 av 100, år 2016 Sjukfrånvaro var 5,9 procent år 2015 Hållbart medarbetarengagemang - index vartannat år (egen mätning) nästa mätning Hållbart ledarskapsindex vartannat år (egen mätning) nästa mätning Sjukfrånvarostatistik (egen mätning) Målet är riktat till UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN UN, SN, SUN, KS, BMN, SMN

8 Sida 3 av 23 Mål 2. Social hållbarhet Knivsta kommun ska, genom att växa på ett socialt hållbart sätt vara en bra kommun att bo och växa upp i 2:1 Barn och unga har en trygg uppväxt Resultatindikator Andelen elever som upplever sig vara trygga i skolan och fritiden Nuläge År 2014 var andelen elever som upplevde sig vara trygga i skolan i åk 2, 94,6 procent och i åk 5 och åk 9, 92.6 procent Resultatet mäts genom Årlig elevenkät i åk 2, åk 5 och åk 9. Liv hälsa ung, åk 7 och åk 9 (vartannat år, ) Målet är riktat till UN, KS 2:2 Barn och ungas användande av alkohol och andra droger ska minska Resultatindikator Andelen elever i åk 9 som aldrig brukat alkohol, tobak och narkotika Nuläge I åk 9 uppger 50 procent att de aldrig brukat alkohol, 7,3 procent att de röker, 7,3 procent att de brukat narkotika år 2014 Resultatet mäts genom Resultat från Liv hälsa ung Målet är riktat till UN, KS

9 Sida 4 av 23 2:3 Knivsta kommuns skolor ska hålla god kvalitet Resultatindikator Andel godkända i nationella prov (ma, sv), (%) grundskolan årskurs 3 Elever i åk 6 med lägst betyget E i alla ämnen, andel % Elever i åk. 9 som är behöriga till ett yrkesprogram, andel % Nuläge Andel elever som läsåret 15/16 deltagit och uppnått godkänt var 82 procent Läsåret 15/16 uppnådde 83,6 procent av eleverna lägst betyget E i alla ämnen Läsåret 15/16 blev 94,2 procent av eleverna behöriga till ett yrkesprogram 2:4 Knivsta kommuns vård och omsorg ska hålla god kvalitet Resultatindikator Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med kommunens hemtjänst (helhetsbedömning) Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med särskilt boende (helhetsbedömning) Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med individ- och familjeomsorgen (helhetsbedömning) Andel brukare inom daglig verksamhet, gruppbostad och boendestöd som trivs Nuläge Helhetsbedömning, andel brukare ganska/mycket nöjda 2016 var 90 % Helhetsbedömning, andel brukare ganska/mycket nöjda 2016 var 84 % Helhetsbedömning, andel brukare ganska/mycket nöjda 2016 (ingen uppgift) Andel brukare som trivs på daglig verksamhet/gruppbostaden/serviceboende t 2016 (ingen uppgift) Resultatet mäts genom Resultat från KKiK, mått 17A (uppgift från skolverket) Resultat från KKiK, mått 17B (uppgift från skolverket) Resultat från KKiK, mått 18 (uppgift från skolverket) Resultatet mäts genom Resultat från KKiK, mått 28 Resultat från KKiK, mått 25 Nationell brukarundersöknin g IFO (SKL) Nationell brukarundersöknin g funktionshinder (SKL) Måle t är riktat till UN UN UN Måle t är riktat till SN SN SN SN

10 Sida 5 av 23 Mål 3. Ekologisk hållbarhet Knivsta kommuns utveckling ska styras av ekologisk hållbarhet 3:1 Knivsta kommun ska aktivt bidra till omställningen till ett fossilfritt samhälle Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Andelen miljöfordon av kommunkoncernens totala antal fordon Antal fossilfria i kommunen den 21 december 2015 var 4 av ca 35 fordon Andel fossilfria i kommunen den 31 december (egen mätning) Målet är riktat till UN, SN, BMN, SUN, KS 3:2 Andelen ekologisk mat som serveras i kommunalt finansierad verksamhet ska öka Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Inköp av ekologiska livsmedel Andel ekologiska livsmedel var 22 procent i kommunen första halvåret 2016 Andel inköpta ekologiska livsmedel första halvåret (KKiK) Målet är riktat till KS, SN

11 Sida 6 av 23 Mål 4. Ekonomisk hållbarhet Knivsta kommunkoncern använder invånarnas skattemedel resurseffektivt, hållbart och ändamålsenligt, och är en attraktiv kommun för näringsliv och företagande 4:1 Knivsta kommun har god ekonomisk hushållning Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Knivsta kommuns resultat uppgår till lägst 1,6 procent i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning 4:2 Knivsta kommun ska främja entreprenörskap Resultat år 2015: 1,7 miljoner kronor eller 0,2 procent skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning Årsbokslut Resultatindikator Nuläge Resultatet mäts genom Andelen av företagarna som är nöjda med kommunens myndighetsutövning Nöjd kund index (NKI) kommunens myndighetsutövning var 72 av 100 år 2016 Andelen nöjda företagare med kommunens myndighetsutövning, öppna jämförelser (Insikt) Målet är riktat till KS Målet är riktat till KS/BMN

12 Sida 7 av 23 Bilaga 2 Ägardirektiv Kommunfastigheter i Knivsta AB I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. Bakgrund Kommunfastigheter i Knivsta AB bildades 2004, bolaget har uppdraget att förvalta kommunens verksamhetslokaler, såsom skolor, förskolor, sim- och sporthallar samt brandstation. Det kommunala ändamålet 1 Bolagets syfte är med iakttagande av kommunal självkostnadsprincip tillgodose Knivsta kommuns behov av verksamhetslokaler och för Knivsta kommuns räkning på bästa sätt äga och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun. Föremålet för bolagets verksamhet 1 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun, förvärva, avyttra, äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter, tomträtter och anläggningar för huvudsaklig användning i Knivsta kommuns verksamhet samt bedriva härmed förenlig verksamhet. äga, förvärva, avyttra och förvalta aktier och andelar i bolag till vilka överlämnats en för Knivsta kommun kommunal angelägenhet eller som äger fastigheter eller fastigheter som avses ovan, samt bedriva härmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. 1 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS 2014/124

13 Sida 8 av 23 Budgetdirektiv Knivsta kommun ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål och ambitioner i kommunens olika verksamheter, vare sig de drivs i förvaltnings- eller bolagsform. Kommunfastigheter i Knivsta AB är således en del av kommunkoncernen med de krav detta ställer på beslutsfattande, information och samråd. I samverkan mellan bolaget och Knivsta kommun ska bolaget tillhandahålla kostnads- och driftseffektiva lokaler för den kommunala verksamheten. Bolaget har också att sträva efter, av miljömässiga och ekonomiska skäl, att ha energieffektiva fastigheter. Kommunfastigheter i Knivsta AB ska äga och förvalta fastigheter för att tillhandahålla kommunens verksamheter med ändamålsenliga lokaler och vara aktivt i att söka samordningsfördelar. Vidare ska bolaget aktivt finna fördelaktiga lösningar för kommunhelheten för friställda lokaler och fastigheter som kommunen inte vill utnyttja, genom att hyra ut lokaler externt, avyttra eller förädla fastigheter. Bolaget ska även förvalta andra fastigheter som ägs av kommunen enligt särskilda överenskommelser som tecknas mellan parterna. Bolaget ska tillse att de av bolaget ägda fastigheterna underhålles på ett sådant sätt att nedskrivningsbehov utöver normal enlig avskrivning inte uppkommer. För detta ska bolaget upprätta en underhålls som årligen fastställs. Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter, sträva efter att lokaler har hög tillgänglighet och att inte någon stängs ute från kommunal verksamhet på grund av lokalens utformning. Kommunfastigheter I Knivsta AB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar. Knivsta kommuns vision är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. Bolagens styrelse ska i förvaltningsberättelsen utöver vad aktiebolagslagens stadgar redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av de specificerade målen med densamma. Utlåtandet ska vara så utformats att det kan läggas tillgrund för kommunstyrelsens uppsikt och beslut enligt 6 kap. 1 och 1a kommunallagen.

14 Sida 9 av 23 För verksamheten gällande kommunala principer Eftersom bolaget bedriver kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincip, likställighetsprincip och lokaliseringsprincip. Nedan förtydligas två av dessa för implementering i bolagets verksamhet. Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska området Knivsta Kommun. Självkostnadsprincipen innebär att bolaget vid sin prissättning ska räkna med samtliga kostnader som vid normal affärsmässig drift är motiverade från företagsekonomisk synpunkt. Det innebär att relevanta interna och kalkylerade kostnader ska ingå. I självkostnaden ska även ingå kapitalkostnader samt skälig avkastning på det egna kapitalet. För bolaget gäller dessutom att det är den framtida självkostnaden som ska beräknas på lång sikt där bolagets underhålls- och ombyggnadsintervaller ska vara vägledande. Ägardirektiv för dotterbolag Upprättande av ägardirektiv för dotterbolag sker i samarbete med dotterbolagets styrelse och kommunstyrelsen. Beslut i KS/KF om ägardirektiv för dotterbolag förutsätter godkännande av moderbolagets styrelse. Ekonomiska och finansiella direktiv Kommunfastigheter i Knivsta AB resultatmål på lång sikt, ska uppgå till 3 procent per år av omsättningen. Därutöver ska bolaget långsiktigt säkerställa en soliditet som lägst uppgår till 10 procent. Informations- och samrådsskyldighet Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser: Försäljning och förvärv av fastigheter Förvärv av aktieposter i andra bolag Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

15 Sida 10 av 23 Bilaga 3 Ägardirektiv Knivstabostäder AB I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. Bakgrund Knivstabostäder AB är kommunens allmännytta bolag och dess bestånd uppgår till 491 hyreslägenheter. Det kommunala ändamålet 2 Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip, främja bostadsförsörjningen i Knivsta kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Knivsta kommun. Föremålet för bolagets verksamhet 3 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunala verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett samband med den övriga verksamheten. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Budgetdirektiv Knivstabostäder ska skapa trivsamma, trygga och attraktiva bostadsområden genom aktiva åtgärder och samarbete med kommunen, föreningsliv och andra organisationer. Knivstabostäder ska fortsätta att vidta åtgärder för att skapa långsiktigt hållbara fastigheter ur energi- och miljösynpunkt. Knivstabostäder har ett ansvar för att bygga nya bostadslägenheter för att möta det behov som skapas genom befolkningstillväxten i kommunen. Under år 2017 ska bolaget påbörjat byggnation av cirka 50 nya lägenheter. Knivstabostäder ska samverka med kommunen för att lösa boendet av socialnämnden identifierade behov. Parternas behov och skyldigheter i samverkan, avseende de identifierade behoven, ska årligen nedtecknas i ett avtal mellan bolaget och socialnämnden, där antalet lägenheter som står till kommunens förfogande ska uppgå till halva lägenhetsomsättningen under året. Bolaget har att följa intentionerna i FN:s konvention om barnens rättigheter och ska acceptera etableringsersättning som inkomst vid prövning av hyreskontrakt. 2 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS-2014/125

16 Sida 11 av 23 Knivstabostäder ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar. Knivsta kommuns vision är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. Ekonomiska och finansiella direktiv Avkastningen på redovisat eget kapital ska uppgå till lägst 7,5 procent, det redovisade egna kapitalet skall inte minska realt. Avkastningskravet enligt ovan gäller före nedskrivningar föranledda av eventuell nyproduktion. Bolaget ska även se till att genomföra fastighetsunderhåll som säkerställer god standard och långsiktigt goda marknadsvärden på fastigheterna. De avkastnings- eller förräntningskrav som ställs innebär inte med automatik att motsvarande krav ställs på kontant årlig utdelning från bolaget. Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för såväl bolagets kunder som för ägarna på längre sikt. Endast del av bolagets överskott föreslås utdelas till ägarna för omdisponering till andra verksamhetsområden eller för att minska ägarens skuldbelastning. Ekonomiska och finansiella direktiv Avkastningen på redovisat eget kapital ska uppgå till lägst 7,5 procent, det redovisade egna kapitalet skall inte minska realt. Avkastningskravet enligt ovan gäller före nedskrivningar föranledda av eventuell nyproduktion. Bolaget ska även se till att genomföra fastighetsunderhåll som säkerställer god standard och långsiktigt goda marknadsvärden på fastigheterna. De avkastnings- eller förräntningskrav som ställs innebär inte med automatik att motsvarande krav ställs på kontant årlig utdelning från bolaget. Merparten av de mervärden som skapas inom bolaget skall konsolideras, det vill säga arbeta vidare i bolaget för att klara bolagets investeringar och fortlevnad, till fromma för såväl bolagets kunder som för ägarna på längre sikt. Endast del av bolagets överskott föreslås utdelas till ägarna för omdisponering till andra verksamhetsområden eller för att minska ägarens skuldbelastning. Informations- och samrådsskyldighet Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser: Försäljning och förvärv av fastigheter Förvärv av aktieposter i andra bolag Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

17 Sida 12 av 23 Bilaga 4 Ägardirektiv Alsike Fastighets AB I ägardirektiv tydliggör ägaren, syftet, inriktningen och målen med bolagens verksamhet. Bakgrund Alsike Fastighets AB bildades hösten 1989 med syfte att utveckla och exploatera Alsike. Det kommunala ändamålet 3 Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla och exploatera Alsike. Därutöver bistå Knivsta kommun med exploatering av andra potentiella områden inom Knivsta kommun. Försäljning av tomt- och kvartersmark ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja utveckling av Alsike och Knivsta. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla ägaren. Föremålet för bolagets verksamhet 2 Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Knivsta kommun lägga, förvärva, låta bebygga, förvalta och försälja fast egendom samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Verksamheten ska bedrivas åt ägaren/i ägarens ställe. Budgetdirektiv Alsike Fastighets AB ska verka för att Alsike exploateras långsiktigt hållbart och därigenom skapa värden för sina ägare. I exploateringsarbetet för Alsike ska en samlad varierad bostadsstruktur eftersträvas, för att på sikt möjliggöra etablering av service i form av affärer, kollektivtrafik. Vidare ska bolaget verka för en avfart från E4:an vid Moralund och för att Alsike tågstation återuppstår, samt att cykelvägarna längs järnvägen mellan Alsike och Sävja sammanfogas. Bolaget ska även bistå/samarbeta med kommunen vid exploatering av andra områden inom Knivsta kommun, ett avtal ska upprättas mellan Samhällsutvecklingsnämnden och bolaget för utbyte av tjänster. Bolaget ska aktivt verka för att få arbetsgivare att etablera sig i Knivsta, med tonvikt på kunskapsintensiva företag och verksamheter. Bolaget ska främja lokalproducerade varor och tjänster när det är möjligt, i exempelvis upphandlingar. Alsike Fastighets AB ska när så är lämpligt samverka med kommunen och kommunens övriga bolag genom medverkan i gemensamma upphandlingar. Knivsta kommuns vision är vägledande för bolagets verksamhet och bolaget ska även implementera de policys som omfattar bolaget. Vid motstridighet mellan policy och bolagets möjlighet att på bästa sätt bedriva sin verksamhet kan styrelsen i enstaka fall göra undantag från policys. Alla avsteg ska dokumenteras i styrelseprotokoll. 3 Bolagsordning antagen av kommunfullmäktige, KS-2014/126

18 Sida 13 av 23 För verksamheten gällande kommunala principer Lokaliseringsprincipen innebär att bolaget endast ska bedriva verksamhet inom det geografiska området Knivsta Kommun. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga marknadsorienterade grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten. Ekonomiska och finansiella direktiv Alsike Fastighets AB har för sin egen verksamhet, ett resultatkrav som över en 5 års period uppgår till i genomsnitt 12 miljoner kronor per år före skatt. Avkastningen ska säkra bolagets långsiktiga ekonomiska åttaganden och möjliggöra utdelning till kommunen. Informations- och samrådsskyldighet Kommunfullmäktiges yttrande skall inhämtas såvitt avser: Förvärv av aktieposter i andra bolag Övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt

19 Sida 14 av 23 BILAGA 5 INRIKTNINGSRAMAR Finansförvaltning under kommunstyrelsen Budget 2017* KF- Budget INTÄKTER Kommunalskatt* Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsavgift/strukturbidrag Lss-utjämning Slutavräkning SUMMA skatter och bidrag Fastighetsavgift Statsbidrag maxtaxa/kommunbonus Generella statsbidrag Avgifter förskola och skolbarnomsorg Avgifter äldreomsorg Hyresintäkter PO-pålägg (intern) SUMMA avgifter och övrigt

20 Sida 15 av 23 KOSTNADER Budget 2017* KF- Budget Kommunbidrag KS medel för bokslutsreglering & medel vid investering Ks aktiv personalpolitik Reservation nämnder aktiv personalpolitik åren efter Ks ofördelade medel Ks utvecklingsmedel (digitalisering) Ks medel försörj.stöd (statens ersättning otillräcklig) Arbetsgivaravgifter Årets intjänade individuella del Pensionsförsäkringsavgifter Övriga pensionskostnader Löneskatt Rehabkostnader Pensionsutbetalningar SUMMA KOSTNADER FINANSIELLA intäkter & kostnader Internränta Utdelning Externa finansiella intäkter Externa finansiella kostnader SUMMA FINANSNETTO ÅRETS RESULTAT % av skatter och bidrag % av skatter och bidrag ,7% 0,6% 1,6% 0,5% 1,0% 0,5%

21 Sida 16 av 23 Nämndernas eringsramar DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget Kommunstyrelse KF, Nämnd- och styrelseverksamhet Partistöd Övrig politisk verksamhet Räddningstjänst Totalförsvar och samhällsskydd Folkhälsa och hållbar utveckling Näringsliv och marknadsföring Serveringstillstånd Konsumentrådgivning och energirådgivning Budget & Skuldrådgivning Allmän fritid Idrotts- & fritidsanläggningar Bibliotek Allmän Kultur Måltidsverksamhet Flykting (integration) Kommunledningskontor Ekonomikontor Personalkontor Lönecentrum (Knivsta, Tierp och Älvkarleby) Fackliga kostnader Planering verksamhetslokaler Effektiviseringsbeting Summa Kommunstyrelsen

22 Sida 17 av 23 DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget Samhällsutvecklingsnämnd Nämndkostnader Gator, vägar Trafikövervakning/Parkeringsavgifter Parker Naturvård Teknisk ering Bredband Översikts Stadsbyggnad (detaljer) Miljöutveckling Bostadsanpassning Exploateringsverksamhet* Avfallsverksamhet Vindkraftverk Effektiviseringsbeting Summa Samhällsutvecklingsnämnd *) exploateringsnettot är ett golv DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget Valnämnd DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget Överförmyndarverksamhet DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget Kommunrevisionen

23 Sida 18 av 23 DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget Samverkansnämnd Knivsta Heby Nämndkostnader IT-drift Summa Samverkansnämnd DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget Socialnämnd Nämndkostnader Vård & omsorg enl SOL och HSL Vård & omsorg enl SOL hemtjänst Insatser enl LSS och SFB Färdtjänst/riksfärdtjänst Förebyggande verksamhet Individ- & familjeomsorg, vård o stöd Individ- & familjeomsorg, försörjn.stöd Flyktingmottagande Arbetsmarknadsåtgärder ungdomar/nyanlända Effektiviseringsbeting Summa Socialnämnd

24 Sida 19 av 23 DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget Utbildningsnämnd Nämndkostnader Förskola, barn 1-5 år Skolverksamhet & skolbarnsomsorg Obligatorisk särskola Gymnasieskola, internt Gymnasieskola, externt Gymnasiesärskola Vuxenutbildning Svenska för invandrare Ungdomsverksamhet Kulturskola Effektiviseringsbeting Summa Utbildningsnämnd DRIFTBUDGET Nettokostnad i tkr Budget* 2017 KF Budget Bygg- och miljönämnd Nämndkostnader Stadsbyggnad Trafikering Miljö- och hälsoskydd Effektiviseringsbeting Summa Bygg- och miljönämnd Summa kommunbidrag inklusive exploateringsvinst Summa kommunbidrag exklusive exploateringsvinst

25 Sida 20 av 23 BILAGA 6 INVESTERINGSPLAN Kommunstyrelsen Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt perioden Fritid och kultur Bibliotek, inventarier Bibliotek Alsike Nord, inventarier Befintliga sporthallar och simhall, utrustning Övriga anläggningar utrustning Sporthallar 2 st CIK Ishall Sporthall Alsike Nord utrustning Budohall Scenkonstlokal Nya fotbollser Knivsta Renovering konstgräs Alsike Mindre friidrottsanläggning Renovering spontanidrottsplats Thunman Tillgänglighetsanpassning friluftsbad Utveckling av elljusspår/belysning CIK- utrustning Konst, underhåll och inventering SUMMA Fritid och kultur Gemensam stödverksamhet Möbler och arkiv Programvara adm (politiker) Programvara ekonomisystem Programvara e-handel Programvara beslutsstödssystem (styrning och ledning) Ärendesystem KCK Webbutveckling Intranät/virtuell arbetsplats Utbyggnad av ärendehanteringssystem (P360) Dokumenthantering Nämndprocessen Arkiv Programarbete för nya verksamhetslokaler, lokalansvarig Köp av lägenheter, lokalansvarig Anpassning/reinvestering i egna fastigheter, lokalansvarig Kommunhuset ospecificerat, lokalansvarig SUMMA Gemensam stödverksamhet Måltidsverksamhet, utrustning & inventarier KS ofördelade investeringsmedel SUMMA Kommunstyrelsen

26 Sida 21 av 23 Samhällsutvecklingsnämnd Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt perioden TRP Gredelbyleden/Boängsvägen TRP Gredelbyleden/Gredelbyvägen TRP Gredelbyleden/Trunstavägen TRP Gredelbyleden/Ängbyvägen TRP Gredelbyleden/Apelsinvägen TRP Gredelbyleden/Knivstavägen Gredelbybron Reinvestering belysning Förtätning belysning TSHÅ A-gator TSHÅ B-gator TSHÅ GC-vägar GC-väg landsbygd, medfinans Utökning GC-vägar inom befintligt vägområde GC-väg Björksta Utbyggnad Mejselgatan/Hyvelgatan Bullerk NV från perrongen, 900m Centralvägen förlängning etapp 1, 450m Centralvägen förlängning etapp 2, 450m friluftsåtgärder Kölängen information och tillgängliggörande av natur Pizzatorget i Alsike Aktivitetspark CIK Renovering hundrastgårdar ospecificerad maskin och utrustningsinvest Återvinningscentral löpande ospecificerat Nyetablering av kretsloppspark, södra Knivsta Nämndens ofördelade investeringsmedel* SUMMA Samhällsutvecklingsnämnd EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsnämnd Sågen - Infastruktur Nydal - Infastruktur Centrala Ängby - Infrastruktur Inköp av mark och fastigheter för exploatering Ofördelade medel exploatering* SUMMA EXPLOATERING - Samhällsutvecklingsn

27 Sida 22 av 23 Samverkansnämnd (Knivsta Heby) Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt perioden Nät och datakommunkation, utbytes behov bef. Utr Serverplattform/datacenter, utveckling funktionalitet Printplattform Klientplattform inkl. klientdatorer Förändringsarbeten Nämndens ofördelade investeringsmedel* SUMMA Samverkansnämnd (Knivsta Heby) Bygg- och miljönämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt perioden Kart och GIS (IT-system) Mätutrustning Flygfotografering Nämndens ofördelade investeringsmedel* SUMMA Bygg- och miljönämnden Socialnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt perioden Verksamhetssystem VO Gruppbostad Lss Stödboende barn och unga E-arkiv Nämndens ofördelade investeringsmedel* SUMMA Socialnämnden

28 Sida 23 av 23 Utbildningsnämnden Utgift Utgift Utgift Utgift Totalt perioden Alsike skola, Inventarier och IT Brännskärrsskolan, Inventarier och IT Genomförande IT-, IT-investeringar Lagga- / Långhunda förskola & skola, Inventarier och IT Ängbyskolan, Inventarier och IT Thunmanskolan, Inventarier och IT Skutan/Citronen/V:a Ängby fsk, Inventarier och IT Diamantens fsk, Inventarier och IT Gredelby förskola, Inventarier och IT Högåsskolan, Inventarier och IT Skola Alsike Nord, Inventarier och IT Segersta skola, Inventarier och IT Högåsskolan fsk, Inventarier och IT Förskola Alsike Nord, Inventarier och IT Förskola Kölängen, Inventarier och IT Ny förskola, Inventarier och IT Ny förskola, Inventarier och IT Ny skola, Inventarier och IT Tallbacken/Tärnan, Inventarier och IT Trollskogens förskola, Inventarier och IT Lilla brännkärrs förskola, Inventarier och IT Sjögrenska gymnasiet, Inventarier och IT Spillkråkan/Verktygslådan inventarier och IT Stöd och konsultationsteam, Inventarier och IT Skolhälsovården, Inventarier och IT Vuxenutbildning och SFI, Inventarier och IT Ungdomsverksamhet, Inventarier och IT Kulturskolan, Inventarier och IT Nämndens ofördelade investeringsmedel* SUMMA Utbildningsnämnden SUMMA INVESTERINGSRAM