Kommunstyrelsens ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2017

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Åsa Bejvall KS 2017/ Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens ekonomi- och verksamhetsuppföljning efter april 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelsen fattar inte något beslut med anledning av ekonomi- och verksamhetsuppföljningen per april. Bakgrund Kommunledningskontoret redovisar varannan månad det ekonomiska utfallet för perioden och en ekonomisk prognos för årsutfallet. Efter april och augusti görs också uppföljning av verksamhetsplanen. Kommunstyrelsens förbrukning efter april uppgår till 21,7 % jämfört mot riktvärdet 33,3 %. Inom de olika verksamheterna finns både positiva och negativa ekonomiska avvikelser som kommenteras i rapporten. Totalt sett prognostiserar kommunledningskontoret ett överskott på tkr. Uppföljningen av målen visar på en god måluppfyllelse, 81 % vid årets slut. Aktiviteterna som är knutna till nämndsmålen har påbörjats i de flesta fall och även uppdragen är påbörjade i god omfattning. Åsa Bejvall Controller Bilagor Delårsuppföljning och prognos för april 2017 Uppföljningsrapport verksamhetsplan 2017 Kommunledningskontoret Ekonomienheten Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax asa.bejvall@kalmar.se

2 Delårsuppföljning och prognos April Kommunstyrelsen

3 Innehåll Verksamhetsmål 3 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar 4 Administration och stöd 4 Infrastruktur och skydd 5 Näringsliv och arbetsmarknad 5 Politisk verksamhet 5 Gymnasieskola 5 Driftsredovisning 6 Investeringsredovisning 7 Bilagor 8

4 Verksamhetsmål Kommunstyrelsen antog i budgeten 16 mål utifrån de övergripande fullmäktigemålen. Till dessa har aktiviteter knutits för att kunna nå målen. De flesta aktiviteter och därmed mål är påbörjade men det är ännu för tidigt på året för att en större andel ska vara klara. Trenden är dock positiv och bedömningen är att måluppfyllelsen vid årets slut kommer att vara god, 81%. Kommunstyrelsen har också erhållit 15 uppdrag från kommunfullmäktige att jobba med. Flertalet uppdrag är påbörjade medan två redan är klara. Endast ett uppdrag är inte påbörjat. Detaljerad information om mål, aktiviteter och uppdrag finns i bilaga Uppföljningsrapport verksamhetsplan. Måluppfyllelse Uppfyllda/ Klara Positiv trend/ pågående Oförändrat eller negativ trend/ Ej påbörjade Totalt Nämndsmål 3 (19%) 10 (63%) 3 (19%) 16 Aktiviteter 5 (12%) 31 (70%) 8 (18%) 44 Uppdrag 2 (13%) 12 (80%) 1 (7%) 15 3

5 Väsentliga händelser och ändrade förutsättningar Enligt uppgifter från invånarregistret hade Kalmar kommun vid kvartalsskiftet invånare. Det innebär en folkökning med 212 personer sedan årsskiftet. Det är den näst högsta ökningen 1:a kvartalet under den senaste tioårsperioden, endast överträffad av ökningen under första kvartalet Orsaken till folkökningen är framför allt fler inflyttade än utflyttade mot Kalmar län och utlandet. Kommunen växer och det ställer också krav på kommunledningskontorets verksamhet vilket märks när det gäller antalet uppdrag och uppgifter som kontorets anställda arbetar med. Administration och stöd Arbetsmiljöenheten fortsatte med målet att verksamheten ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande för att sänka kommunens sjukskrivningstal och öka hälsotalen. Som ett led i detta har en hälsoutvecklare anställts och planeringen av att anställa en Return to work koordinator pågår. ESF - Europeiska socialfonden har beviljat pengar till projektet Hälsa i arbetslivet och tack vare det kan takten på det inledda arbetet öka. Utvecklingsarbetet för överförmyndarverksamheten har fortsatt genom utvecklade rutiner, arbetssätt och stödsystem. Arbetet fortsätter under året med de mest prioriterade åtgärderna från den framtagna handlingsplanen. Grupputvecklingsaktiviteter har genomförts och två nya medarbetare har anställts. Område invandrarservice har under första kvartalet 2017 bytt namn till Flykting & Integration. För att möta en prognosticerad ökning av antalet flyktingar har viss nyrekrytering skett. Kommunens planeringstal för mottagna anvisade flyktingar har höjts till 193 anvisade Samtidigt har länets kommuner beslutat att hjälpa Hultsfred med omflyttningar av nyanlända, vilket för Kalmar kommun innebär 15 nyanlända därifrån. Till de anvisade kan man anta att det flyttar in lika många egenbosatta (Ebo). Den stora utmaningen är att hitta bostäder till de som kommunen enligt bostadsanvisningslagen ska ta emot. Under första kvartalet 2017 tog Kalmar emot 92 nyanlända. Flykting & Integration deltar i ett stort antal verksamheter och projekt som till exempel Ljungnäsvillan, Rotary projekt, SO Unga och Mentor till Mentor. Utvecklingsarbetet kring SFI och språkutveckling är på väg att avslutas och metoder ska implementeras i ordinarie verksamheter. Ett nytt system för kontaktcenter som tas i bruk under året har handlats upp och förslaget till ny grafisk profil går fram för beslut i juni. Nya kalmar.se lanseras i juni och härigenom får kommunen en tillgänglig och mobilanpassad webbplats. Tieto är ny leverantör för kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Public 360 och en uppgradering ska påbörjas. En jämställdhetssamordnare har anställts på 50 % som ska ta fram en kommungemensam modell för jämställdhetsintegering, ett informations- och utbildningsmaterial samt en mall för uppföljning. Miljöbokslutet för 2016 har presenterats och planerandet för Funka för livet mässan pågick under första kvartalet. Ytterligare steg har tagits med koncentrerad administration i och med att ekonomi- och lönecenter är på plats på Södra Långgatan med 25 av förvaltningarnas löneadministratörer och ekonomiadministratörer. Alla berörda förvaltningar har fått information om verksamheten och dialog pågår med ett par förvaltningar om överflytt av deras ekonomiadministration. Arbetet med att ta fram nya rutiner för lön- och ekonomiadministrationen har påbörjats. För att öka likformigheten av nämnders och styrelsers rapporter med bättre jämförbarhet och överskådlighet har en ny modul verksamhetsrapportering utvecklats för beslutsstödsystemet Hypergene. Arbetet med den interna styrningen och kontrollen enligt de nya riktlinjerna har också utvecklats. 4

6 Personalenhetens utbildningsverksamhet ska flytta in i Nelsonska huset och en renovering av lokalerna har genomförts. Mål och inriktningsdokument för HR-arbetet har tagits fram och den nya HR-organisationen har följts upp via besök hos förvaltningsledningarna. Infrastruktur och skydd Överflyttningen av brandkårens hela verksamhet till den nya huvudbrandstationen på Scheelegatan genomfördes under april då även den nya stationen invigdes. Samtidigt har det planerats för ianspråktagande av såväl operativ ledning som inrättandet av en larmcentral i de nya lokalerna. På förebyggandesidan har ett intensivt arbete fortsatt med granskningar och tillsyner i det allt mer växande Kalmar. Framtagandet av detaljplaner enligt beslutad prioriteringslista pågår och villa- samt verksamhetstomter säljs fortlöpande. I samarbete med andra parter genomförs utbyggnaden av Linnéuniversitet och förarbetet för genomförande/utbyggnad av ett antal större projekt som Fredrikskans, Södra staden, Karlssons äng och Snurrom pågår. I Snurrom/Norra staden pågår även planeringen av ett nytt verksamhetsområde samt plats för bad- och friskvårdsanläggning. Arbetet med att nå målet om att alla ska kunna erbjudas fiber senast år 2020 pågår och kommunen har ett samverkansavtal med Telia om en utbyggnad av fiber i hela kommunen. Just nu pågår försäljning av fiber till alla fastigheter på landsbygden. Vissa av områdena kommer att behöva stöd genom landsbygdsprogrammet. Under 2016 har också ett antal byalag genomfört egna utbyggnadsprojekt med hjälp av kommunens bidrag till förstudie. I tätorterna har majoriteten av hushållen och företagen fått erbjudande om fiber men det finns enstaka områden som saknar erbjudande vilket kommunen bevakar och för dialoger för att lösa. Näringsliv och arbetsmarknad Kunskapsnavet har gått över till att hantera alla utbildningsansökningar digitalt. Det är ett led i att fortsätta utveckla verksamheten och möta de krav som finns i samhället. För att ytterligare samverka med kringliggande kommuner har Kunskapsnavet lämnat in statsbidragsansökningar till Skolverket som är gemensamma för Kalmar, Mörbylånga, Torsås och nu även Emmaboda och Nybro kommuner. Det nya arbetsmarknadspolitiska projektet Falken startade i mars och tillsammans med Kunskapsnavet har område arbetsmarknad erbjudit utrikesfödda arbetssökande förberedande utbildningsspår inom grönyteskötsel. ehälsomyndighetens omlokalisering till Kalmar fortskrider. Den miljö som krävs med möjlighet till såväl kompetensförsörjning som utveckling och forskning kan Kalmar län erbjuda genom närheten till Linnéuniversitetet, Kampradstiftelsen och ehälsoinstitutet. Omlokaliseringen skapar nya arbetstillfällen och är en mycket positiv insats för länets framtida utveckling inom området. Den ligger väl i linje med den regionala utvecklingsstrategin för Kalmar län och arbetet med att stärka kompetensen i regionens arbetsliv. Samarbetet avseende kalmarsundsregionen.com har utökats med ytterligare några kommuner och fått medel från Regionförbundet för att fortsätta locka attraktiv arbetskraft till regionen. Politisk verksamhet Budgetuppdraget om att utreda förutsättningarna för att rusta upp Folkets Park i syfte att skapa ett Föreningarnas hus med pensionärsorganisationerna som bas har påbörjats. Arbete pågår också med att se över den politiska organisationen och förvaltningsorganisationen inför nästa mandatperiod. Arbetet med verksamhetsplan och budget 2018 har inletts och en budgetdag planeras under maj månad. Senast juni 2018 ska beslut fattas om bildandet av ett kommunförbund för länets kommuner och underlag inför beslutet arbetas fram. Ansökan om att bli Årets stadskärna 2017 är inskickad och Kalmar har efter ett jurybesök blivit finalister tillsammans med Västervik och Tibro. Gymnasieskola Enligt befolkningsprognosen i medlemskommunerna kommer antalet åringar att öka markant de kommande åren. Elevökningen kommer att ställa krav på kontinuerlig behovsplanering och analyser för att optimalt möta förändringarna av exempelvis lokaler, lärarresurser och elevhälsa. Utöver elevökningen kommer också eventuella lagförändringar att påverka verksamheten och ekonomin de kommande åren utifrån de statliga utredningar som presenterats. 5

7 Driftsredovisning Prognos Driftsredovisning 2017 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Administration och stöd Infrastruktur och skydd Näringsliv och arbetsmarknad Politisk verksamhet Gymnasieskola Summa Prognosen för verksamheten administration och stöd pekar mot ett överskott på tkr tkr av överskottet kan hänföras till de extra medel som tillfördes för 2017 avseende flytt av arkivet för bildandet av ett arkivcentrum. Det är inte troligt att denna flytt kommer att genomföras under 2017 utan fördröjs till Därtill kommer ett beräknat överskott för Flykting & integration som erhåller högre schablonersättning från Migrationsverket än beräknat. Inom verksamheten infrastruktur och skydd finns områden med både överskott och underskott. Brandkåren bedöms redovisa ett underskott med 800 tkr med anledning av flytten till nya brandstationen. På grund av försäljning av tomträtter bedöms intäkterna minska med 500 tkr för bostadsverksamheten. Kommunen är ålagd att vidta vissa miljöåtgärder på gamla deponier och andra förorenade områden. Dessa kostnader bedöms uppgå till ca tkr och hela beloppet blir en negativ budgetavvikelse på grund av avsaknad av budget för dessa åtgärder. Exploateringsverksamheten har sålt ett flertal områden och bedöms generera ett överskott på tkr mot budget. Verksamheterna inom näringsliv och arbetsmarknad bedöms sammanlagt redovisa ett överskott på 800 tkr. Område arbetsmarknad har fler åtgärder än tidigare och bedöms redovisa ett underskott på 600 tkr. Kunskapsnavet har fått extra statsbidrag Rätt till komvux och det är inte troligt att allt hinner förbrukas. Därtill har inte Linnéuniversitetet anställt några professurer så ett överskott för fonden forskning och utveckling är att vänta. Kalmar kommun har fler åringar än som beräknades när prognosen lämnades för gymnasieförbundets medlemsbidrag. Detta medför att medlemsbidraget blir högre än budgeterat och verksamheten redovisar ett underskott på 1400 tkr. Åtgärder med konsekvenser Det kommer att krävas prioriteringar i vissa verksamheter för att kunna hålla budgetramen till årets slut. Genom omfördelning av kostnader inom respektive verksamhet beräknas kommunledningskontoret totalt sett uppnå ett positivt resultat. 6

8 Investeringsredovisning Prognos Investeringsredovisning 2017 tkr Budget Prognos Skillnad Verksamhet Administration och stöd Infrastruktur och skydd Näringsliv och arbetsmarknad 0 Politisk verksamhet Investeringsverksamhet* Exploateringsverksamhet* Summa *Investeringsverksamheten och Exploateringsverksamheten avser de investeringar som kommunstyrelsen är ansvarig för men som utförs av andra förvaltningar så som fastigheter och infrastruktur. Detaljerad uppföljning av dessa sker i kommunens totala uppföljning. Inom verksamheten administration och stöd har investeringar i möbler och andra inventarier skett i Ekonomi- och lönecenters nya lokaler på Södra Långgatan, därav avvikelsen. Avseende verksamheten infrastruktur och skydd har investering skett i nya möbler, slangtvätt och andra inventarier på nya brandstationen vilket även de överstiger budget. 7

9 Bilagor Uppföljningsrapport verksamhetsmål 8

10 Organisationsenhet: Kommunstyrelsen Period: April År: 2017 Uppföljningsrapport verksamhetsplan Åsa Bejvall, :08 1

11 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN Kommunallagen slår fast att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på både lång och kort sikt. God ekonomisk hushållning har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Kommunledningskontoret bedöms medverka till fokusområdet ordning och reda i ekonomin genom att det ekonomiska utfallet redovisar ett överskott mot budget, genom andelen uppfyllda mål och genomförda aktiviteter samt genom indikerad kostnadseffektivitet. Fullmäktigemål - Investeringarna Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Nämndsmål - Kostnadseffektiv verksamhet Kommunledningskontoret ska bedriva en kostnadseffektiv verksamhet Målet bedöms som ej uppnått. Trenden förväntas positiv och att utvecklingen går i rätt riktning. För "Administrationsindex" (anställda i administrationsarbete/totalt anställda) redovisas för 2015 lägre (bättre) värde än liknande kommuner, 2KVH och riket. För "Kostnad politisk verksamhet" redovisas för 2015 högre kostnader än liknande kommuner, 2 KVH och riket (vägt medel). KS - Administrationsindex Utfall dec 2016 Mål 2017 Utfall April 2017 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - uppföljning av nyckeltal kostnadseffektivitet Åsa Bejvall För kostnadseffektivitetsmåtten finns ingen ny statistik framtagen för Publiceras i maj/juni. Nämndsmål - Ändamålsenlig verksamhet Kommunledningskontoret ska bedriva en ändamålsenlig verksamhet Kommunledningskontorets verksamhet är ändamålsenlig om vi arbetar mot de mål som fastställs i budget, följer de lagar, riktlinjer och rutiner som finns beslutade. Uppföljning av att kontorets verksamhet arbetar i rätt riktning sker hela tiden men de kontrollaktiviteter som finns inlagda är påbörjade men ännu inte slutförda så någon slutlig bedömning kan ännu inte göras. Dock finns inget som tyder på att målet inte kommer att uppnås. Åsa Bejvall, :08 2

12 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Inventera kontorets pågående utvecklingsinsatser Aktivitet - Stämma av utvecklingsinsatsernas ändamålsenlighet med förvaltningar och bolag Aktivitet - uppföljning av nyckeltal verksamhetsmått Annette Andersson Annette Andersson Åsa Bejvall En inventering av de utvecklingsinsatser som pågår för att utveckla kontoret och dess stödfunktioner är genomförd och nedtecknad. Avstämning påbörjas nu när inventeringen är klar. För verksamhetsmåtten finns ännu ingen ny statistik framtagen. Uppdrag - Hyresupphandling Genomförd Kommunstyrelsen får i uppdrag att pröva och utvärdera hyresupphandling som en möjlighet att lösa kommunala lokalbehov istället för investeringar i egen regi, samt att pröva om det finns andra fastigheter som genom försäljning och därefter inhyrning kan ge positiva ekonomiska effekter. En rimlig soliditetsnivå måste säkras i ett läge där Kalmar växer rejält. Uppdraget är genomfört och kommer att redovisas för kommunstyrelsen den 7 juni. Uppdrag - Resursfördelningssystem lokalkostnader Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med barn- och ungdomsnämnden se över resursfördelningssystemet vad gäller vistelsetid i förskolan samt finna incitament för effektiva lokalkostnader Översynen av resursfördelningssystemet pågår. Bland annat görs jämförelser med KKVH-kommunernas motsvarande hantering. Översynen beräknas vara klar under andra tertialet 2017, för att kunna beaktas i budgetprocessen inför Uppdrag - Hyresupphandling simhall Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med servicenämnden pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga ny simhall i egen regi. Det övergripande arbetet med kommunens bad- och friskvårdsanläggning pågår. I planeringen och tidplanen ingår att pröva hyresupphandling som alternativ till att bygga i egen regi. FOKUSOMRÅDE - ETT GRÖNARE KALMAR Kommunens miljöbokslut för 2015 visade på att Kalmar är en av Sveriges grönaste städer. Vi har under flera år tagit stora steg för ett bättre klimat- och miljöarbete. Kalmar ska fortsätta ligga i framkant och vårt arbete ska präglas av konkreta insatser som ger effekt både på kort och lång sikt. Vi tar vårt ansvar och visar vägen i miljöarbetet med utgångspunkt från de nationella miljökvalitetsmålen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Fullmäktigemål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Nämndsmål - Cykeltrafiken Cykeltrafiken ska årligen öka. Åsa Bejvall, :08 3

13 KLK:s främsta arbete inom detta område har under tertial 1 varit att stötta SBK i sina ansökningar kopplat till cykling till det nya universitetsområdet. Det har resulterat i en ansökan till Tillväxtverket samt en ansökan för Stadsmiljöavtal. KLK har också lämnat in en EU-ansökan kopplat till multimodalitet å SBK:s vägnar. Arbetet för en ny omgång av Hälsopendling har också dragit i gång och som syftar till att fler som kan ska välja bort bilen i sitt resande till och från jobbet. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Tillsammans med Skanska, P & E, Linnéuniversit etet och Växjö kommun samarbete för att cyklingen till de två campusområdena ökar. Aktivitet - Tillsammans med Kalmar Cykelstad göra ett event/ en kampanj för kommunanställda. Mattias Andersson Sara Gripstra nd Förstudien är förlängd och avslutas sista maj Hälsopendling planeras åter för hösten tillsammans med SBK, Aktivt liv och Kommunhälsan. Årets tävling kommer att öppna upp för lagtävling samt ha ett starkare friskvårdstema. Fullmäktigemål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk och närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 procent ska vara ekologiskt. Nämndsmål - Ekologisk och närproducerad mat Andelen ekologisk eller närproducerad mat i de kommunala verksamheterna ska uppgå till 70 procent år 2020, varav cirka 30 % ska vara ekologiskt. KLK samarbetar med SF (kost och upphandling) i att uppdatera handlingsplanen och att genomföra aktiviteter för att nå målet. Där ingår att se över definitioner, ställa krav i upphandling och uppföljning. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Genomföra eventet " Bonde på stan" för att öka allmänhetens kunskap om ekologiskt och närproducerad mat Jonas Svend sén Projektgruppen för Bonde på stan har haft 3 möten sedan årsskiftet. Målet är att utveckla eventet som upplevs som positivt och uppskattat, dock har eventet haft svårt att nå ut till den stora massan av besökare. För att råda bot på detta vill projektgruppen anlita ett eventbolag som hjälper till med marknadsföring och genomförande av det praktiska. Ägarna har gått med på att skjuta in kapital i projektet för att finansiera eventbolaget samt en marknadsföringsbudget. Förslag på avtal är under framtagande. Fullmäktigemål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Nämndsmål - Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år Arbetet med fossilbränslefri kommun 2030 är starkt integrerat i KLK:s dagliga arbete. Strategerna för ekologisk hållbarhet har en stöttande funktion i arbetet samt arbetar med att ta fram ramarna för arbetet. Under tertial 1 har man arbetat med allt ifrån Klimatklivsprojekt kring laddstolpar tillsammans med Kalmar Energi till att, tillsammans med SF få bättre koll på de fordon som finns i kommunen och som fortfarande går på fossila bränslen samt stötta upphandlingsenheten i att utforma krav för fossilbränslefria transporter. Åsa Bejvall, :08 4

14 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Tillsammans med Kalmar Energi slutföra Klimatklivsprojektet om publika laddstationer för elbilar. Aktivitet - Vara delaktig i det regionala NoOil-samarbetet och genomföra där beslutade gemensamma aktiviteter. Aktivitet - Driva projektet Åk tåg. Karin Löfströ m Sara Gripstra nd Thomas Davi dsson Klimatklivsprojektet är nu avslutat och har resulterat i 9 laddstolpar (18 ladd-platser) varav 2 snabbladdare. Slutrapportering har påbörjats och ska färdigställas innan sommaren. Arbetet sker kontinuerligt. Fokus för 2017 i det regionala arbetet är att uppdatera styrande dokument, handlingsplaner och arbetssätt inklusive uppföljning. Kalmar kommun bidrar i det arbetet. Aktiviteten genomförd februari 2017 och en slutrapport är på väg fram. Målet är att fortsätta arbetet i nytt projekt under Fler näringsidkare måste lita på att åka tåg. Fullmäktigemål - Klimatneutrala resor År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. Nämndsmål - Klimatneutrala resor År 2020 ska alla kommunala samhällsbetalda personresor och godstransporter vara klimatneutrala. KLK är samordnare för detta mål på kommunen och under tertial 1 har en delutvärdering gjorts av Färdplan Målet är väl integrerat ute på förvaltningarna och KLK har en stödjande funktion. En genomlysning av vilka fordon som går på fossila bränslen som fortfarande finns i kommunens verk-samhet har också påbörjats. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Vara sammanhållande och drivande för samtliga förvaltningars arbete med åtgärder i Färdplan Stötta förvaltningarna vid nedbrytning av budget mål. Aktivitet - Delutvärdera Färdplan Aktivitet - Översyn av hur kraven på klimatsmart resande tillämpas för kommunens egna resor och vilka konsekvenser det får i kvinno- respektive mansdominerade verksamheter. Ska resultera i en rapport. Karin Löfströ m Karin Löfströ m Sara Gripstra nd Arbete pågår med att ta fram definitioner för Klimatneutrala och samhällsbetalda resor och godstransporter, samt att kartlägga respektive förvaltnings resor och godstransporter, där information om detta saknats sedan tidigare. I samband med att Miljöbokslut 2016 rapporteras till ledningsgrupperna på respektive förvaltning förs diskussioner om målet "Klimatneutralt samhällsbetalt 2020" samt om Färdplan Delutvärdering genomförd och åtgärder kommer vidtas. Planering är uppstartad. Aktiviteten planeras att genomföras hösten Fullmäktigemål - Kollektivtrafiken Resandet med kollektivtrafiken ska årligen öka. Fullmäktigemål - Solcellsanläggningar 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. Nämndsmål - Solcellsanläggningar 2018 ska det finnas 25 solcellsanläggningar på kommunens byggnader. Åsa Bejvall, :08 5

15 Serviceförvaltningen äger detta mål och har under tertial 1 inte behövt något stöd från KLK. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Externfinansiering solcellssatsningen i Kalmar Anders Almq vist Aktiviteten har inte påbörjats. Solcellsanläggningarna köps in av serviceförvaltningen. Fullmäktigemål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Nämndsmål - Vatten Våra vattendrag och Kalmarsund ska successivt uppnå god status. Mycket händer inom vattenområdet i Kalmar, inte minst politiskt. KLK har haft rollen att ta fram underlag till framtida politiska beslut inom området där både dricksvattenbristen, Östersjöns välmående och det nya reningsverket ha varit i fokus. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Tillsammans med Serviceförvaltningen aktivt stödja arbetet med Kalmarsundskommissionen och delta vid dess styrgruppsmöten Aktivitet - Driva projektet "Life Sure" i genomförandet av dess projektplan. Aktivitet - Stödja Kalmar Vatten i arbetet med Kalmarsundsverk et genom kunskapsutbyte. Karin Löfströ m Henrik Nilsso n Karin Löfströ m Det är nu beslutat att tjänstemän från KLK inte ska ingå i styrgruppen för Kalmarsundskommissionen. Den stöttande rollen kvarstår dock, främst i samband med arbetet med Race for the Baltic. I det arbetet tas en handlingsplan fram som kommer att presenteras på ett internationellt event 28 juni. Projektet är ej påbörjat då det pågår en diskussion med EU efter det att variabler i projektet ändrats från ansökan till igångsättande. Samtalen förs i positiv och lösningsfokuserad anda och besked om igångsättande väntas under tertial 2. Deltagit i KVAB:s workshop avseende reningsverket samt har löpande samtal med beslutande politiker. Uppdrag - Upphandlingspolicy och uppförandekod Kommunstyrelsen tillsammans med servicenämnden får i uppdrag att göra en översyn av nuvarande upphandlingspolicy och uppförandekod. Arbetet genomförs tillsammans med Upphandlingsenheten på SF. Genomgång och utvärdering av befintlig uppförandekod är gjord och intervjuer med de enheter som genomför upphandlingar är genomförda. Analys av andra kommuners styrande dokument samt genomgång av de nya möjligheter som den reviderade lagen om offentlig upphandling medför pågår. FOKUSOMRÅDE - ETT VÄANDE ATTRAKTIVT KALMAR Kalmar ska vara en växande och attraktiv kommun. Det är en förutsättning för att vara med i kampen om framtida etableringar, inflyttare och satsningar på infrastruktur. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Uttalande tillagt i Ändringar i Verksamhetsplan med budget 2017 och ekonomisk planering : Vi gör nu en paus i vårt deltagande som Fairtrade City. Vi fortsätter att arbeta med frågor om Fairtrade som en del av kommunens arbete med att ta ännu större socialt och etiskt ansvar i frågor gällande upphandling av varor och tjänster. Åsa Bejvall, :08 6

16 Fullmäktigemål - Arbetslösheten Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Nämndsmål - Arbetslösheten Kalmar ska ha lägre arbetslöshet än riket och våra jämförelsekommuner. Statistiken för de första tre månaderna visar att Kalmar Kommun totalt har en lägre arbetslöshet än både riket och jämförelsekommunerna. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Vi fortsätter att placera anvisade från Arbetsförmedlingen i olika insatser såsom anställningar och praktikplatser. Aktivitet - Uppsökande verksamhet kring arbetslösa ungdomar som är i behov av någon form av utbildningsinsats. Aktivitet - Påbörja arbetsförmågebedömningar i en ny försöksverksamhet i samverkan med Arbetsförmedli ngen. Aktivitet - Undersöka förutsättningarna för att under 2017 starta en ny MIO-utbildning (Mångfald I Omsorgen). Niklas Ander sson Niklas Ander sson Niklas Ander sson Birgitta Agnesson Område arbetsmarknad tar fortlöpande emot anvisade i från arbetsförmedlingen. Ungdomsuppsökaren har upparbetade ytor med arbetsförmedlingen samt samverkar för att hitta utbildningsalternativ för ungdomar. Det arbetsmarknadspolitiska projektet är i gång och tar emot arbetssökande som är i behov av arbetsträning och bedömning av arbetsförmågan. Vi har undersökt förutsättningarna och planen är att starta en utbildning till hösten. Fullmäktigemål - Bostadsplanering Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus. Nämndsmål - Bostadsplanering Till och med 2018 ska Kalmar planera för 2500 bostäder, varav 300 småhus. Under året är cirka 1250 bostäder under planering. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Stödja arbetet med att de nya bostadsområdena som växer fram ska vara miljövänliga. Aktivitet - Minst en gång per år genomföra dialogmöten med fastighetsförvaltare och exploatörer. Karin Löfströ m Pär Svanfeldt Strategerna för ekologisk hållbarhet har medverkat i två workshops kopplade till den norra staden och sett till att ekologisk hållbarhet har varit en integrerad del i det arbetet. Dialogen samordnas med samhällsbyggnadskontoret och kommer att anordnas före halvårsskiftet. Fullmäktigemål - Företagsklimat Åsa Bejvall, :08 7

17 I och med Kalmar kommuns satsning på "Förenkla helt enkelt" så ska Nöjd-Kund-Index (NKI) i SKL:s mätning avseende företagsklimatet årligen öka. Fullmäktigemål - Trygg residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun. Nämndsmål - Trygg residenskommun Kalmar ska vara landets tryggaste residenskommun För att kunna göra en jämförande analys pågår insamling av data från övriga residenskommuners trygghetsundersökningar. SKL har publicerat Öppna Jämförelser Trygghet Säkerhet 2016 vars jämförelser innehåller data som täcker ett stort område men vars värdering ska hanteras med försiktighet. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Inom ramen för samverkansavtalet med polisen utveckla arbetet i det lokala brottsförebyggande rådet Aktivitet - Sprida resultatet för trygghetsundersökningen 2017 till berörda nämnder och förvaltningar/enheter. Aktivitet - Implementering av Handlingsplan mot våldsbejakande extremism Aktivitet - Genomföra minst 6 möten/aktiviteter med polisen och Kalmar City i syfte att motverka otrygghet, ofredanden, stölder och andra ordningsstörningar i stadskärnan Aktivitet - Tillsammans med polisen och andra aktörer genomföra minst en trygghetsvandring i stadskärnan under året Aktivitet - Tillsammans med brandkåren, polisen och andra aktörer utveckla och stärka arbetet med grannsamverkan och tryggare boende Aktivitet - Förbättra dialogen med fastighetsägare om stöldförebyggande och trygghetsskapande insatser. Under 2017 ska lokala brå arrangera minst ett kunskapshöjande möte med fastighetsägare och lyfta frågorna. Aktivitet - Genom olika forum hålla kommunens invånare/medborgare informerade om förebyggande åtgärder och trygghetsfrågor Samordnaren ska minst en gång varje månad informera om insatser och resultat via webben och kommunens FB-konto. En struktur för samverkan är framtagen och implementerad Tillsammans med polisen har trygghetsundersökningen presenterats i KF och lokala brå, en plan för övriga förvaltningar och nämnder är under framtagande. Ett utkast till plan med vidhängande tidsplan har tagits fram. Utkastet har bearbetats i en workshop med företrädare för olika delar av kommunens organisation, polisen och länsstyrelsen. Under årets första månader har vi genomfört 2 utåtriktade aktiviteter med fokus på trygghetsfrågor i centrumkärnan; tillsammans med polis och Kalmar City har vi medverkat vid Destination Kalmars restaurangmöte och träffat tillståndsgruppen. Tillsammans med polisen och Länsförsäkringar pågår planering för insatser och kampanj under hösten. Mot bakgrund av resultatet i trygghetsundersökningen har en medborgardialog genomförts i Funkabo. Information om Grannsamverkan har publicerats på webben. Åsa Bejvall, :08 8

18 Fullmäktigemål - UF-företagare År 2017 ska 30 procent av gymnasieeleverna prova att vara UF-företagare. Nämndsmål - UF-företagare År 2017 ska 30 procent av gymnasieleverna prova att vara UF-företagare. Trenden avseende UF är fortfarande ökande Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Anordna minst en träff där alla rektorer på gymnasieskolorna är inbjudna. Aktivitet - Kommunen ska ha representanter på UF:S Idénäste Aktivitet - Träffar med rektorer, lärare och elever på gymnasieskolorna för att betona vikten av UF:s verksamhet Christian Hultén Christian Hultén Christian Hultén Möten planerade i Maj 2017 Christian Hulten medverkar Planering för möten med lärare och elever pågår. Uppdrag - UF-företagare Kommunstyrelsen får i uppdrag att samverka med Kalmarsunds gymnasieförbund för att till 2016 nå ett mål som innebär att 20 procent av gymnasieeleverna prövar att bli UF-företagare. Till 2017 höjs ambitionen till 30 procent. Planering tillsammans med Kalmarsunds Gymnasieförbund pågår. Se mål. Uppdrag - Årets stadskärna Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder, styrelser och Kalmar City fortsätta arbetet för att Kalmar ska bli årets stadskärna under innevarande mandatperiod. Arbetet med stadskärneutvecklingen har fortsatt och i mitten av februari skickade vi in vår ansökan om att bli Årets Stadskärna Vi hade jurybesök i mars och i slutet av mars tillkännagavs att vi är finalist tillsammans med Västervik och Tibro. Vem som blir Årets Stadskärna presenteras på Svenska Stadskärnors årskonferens i Varberg 17 maj. Uppdrag - Tillgänglighetsfrågor Kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta samarbetet med Kalmar City gällande tillgänglighetsfrågor. Kommunledningskontoret har ett nära samarbete med Kalmar City angående ökad tillgänglighet i stadskärnan. Arbetet med filmen 'Att möta funktionsnedsatta i serviceyrken' som finansierats genom medel från den sociala fonden har nyligen färdigställt och kommer att användas i utbildningsinsatser för näringsidkare i stadskärnan under hösten. Den ansökan om medel från Arvsfonden som Kalmar City skickat för ett tillgänglighetsprojekt gick tyvärr inte igenom eftersom man ifrågasatte genomförandemöjligheterna. Kalmar City är delaktiga i arbetet med Funka för livet-mässan som genomförs i maj och är även delaktiga i även en aktivitet för framtagande av ett ramppaket som skall kunna implementeras och användas i stadskärnan. Generellt har tillgänglighetsfrågorna blivit medvetandegjorda på ett annat sätt än tidigare bl.a. genom de gemensamma insatser som gjordes under Tillgänglighetsfrågorna finns alltså alltmer med i det löpande vardagliga arbetet. Åsa Bejvall, :08 9

19 Uppdrag - Föreningarnas hus Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden och servicenämnden utreda förutsättningarna för en upprustning av Folkets Park med syfte att skapa ett "Föreningarnas hus" med pensionärsorganisationerna som bas. I uppdraget ingår också att utveckla området som park. Intern arbetsgrupp har satt igång arbetet. Inledande möten med pensionärsföreningarna ska hållas första veckan i maj. Uppdrag - Översyn av sociala frågor Genomförd Kommunstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med socialnämnden göra en översyn och komma med förslag på mål, organisation, arbetssätt och uppdrag för kommunens hantering av frågor gällande arbetslöshet, försörjningsstöd, integration och flyktingmottagning. Socialförvaltningen och kommunledningskontoret har träffats ett flertal gånger och är överens om att det bara ska finnas EN förvaltning som ansvarar för arbetsmarknadsinsatser. En tjänsteskrivelse är framtagen och planeringen är att ärendet ska tas både i socialnämnden och kommunstyrelsen den 23 maj. Uppdrag - Fiberbredband Kommunstyrelsen får i uppdrag att till regionförbundet föreslå att undersöka förutsättningarna för en upphandling gällande Kalmar län som syftar till 100 procents tillgång till fiber/bredband Regionförbundet undersöker förutsättningarna. Kalmar kommun har via samverkansavtalet med Telia kommit överrens om att Zitius ska erbjuda alla hushåll på landsbygden en fiberanslutning. Uppdrag - Evenemangsarena Lindö Samhällsbyggnadsnämnden i samverkan med kommunstyrelsen och Destination Kalmar AB får i uppdrag att utreda en evenemangsarena på Lindö. Arbetet har påbörjats och samhällsbyggnadskontoret har genomfört ett första uppstartsmöte. FOKUSOMRÅDE - HÖG KVALITET I VÄLFÄRDEN I Kalmar ska allas liv präglas av trygghet, kvalitet, tillgänglighet och delaktighet. Medborgare i Kalmar ska känna sig trygga med att kommunens välfärdsverksamheter alltid finns när enskilda behöver den och att verksamheten bedrivs med god kvalitet. Fokusområdets text i sin helhet finna att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Fullmäktigemål - Bästa skolkommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa skolkommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Bästa äldreomsorgskommun Kalmar ska bli en av Sveriges 30 bästa äldreomsorgskommuner år (I SKL:s Öppna Jämförelser) Fullmäktigemål - Hälsa och välbefinnande Skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska. Åsa Bejvall, :08 10

20 Nämndsmål - Hälsa och välbefinnande Kommunledningskontoret ska bidra till att skillnaderna i hälsa och välbefinnande mellan olika socioekonomiska grupper och olika delar av kommunen ska minska. Det finns inga resultat att redovisa ännu. Processen är igång Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Testa nya samverkansformer i områden med socio-ekonomiska utmaningar Aktivitet - Ta fram en plan för införandet av målen i det drogpolitiska programmet Aktivitet - Anordna minst en utbildning inom ANDT-området (Alkohol,Narkotika-, Dopningsoch Tobak) för politiker Genomfört en workshop tillsammans med olika kommunala företrädare, LNU samt Linnéstudenterna för att identifiera gemensamma arenor och insatser. Haft avstämning med ledningsgruppen som beslutat om klks aktiviteter för året. utbildningsplanering pågår i samverkan med socialförvaltningen Uppdrag - Barn och ungas psykiska hälsa Alla nämnder får i uppdrag att utifrån välfärdsbokslutet arbeta med att förbättra barn och ungas psykiska hälsa. En plan är under framtagande och ska presenteras under maj månad. Uppdrag - Funktionshinderfrågor Ej påbörjad Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samverkan med socialnämnden utarbeta en lokal strategi för frågor runt funktionshinder. Arbetet med att ta fram en lokal strategi för funktionshinderfrågor avvaktar beslut om en ny nationell funktionshinderpolitik. Troligtvis kommer detta beslut under Uppdrag - Självmord och psykisk ohälsa Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att förebygga självmord och minska psykisk ohälsa. Samverkan inom området sker med bl.a. landstinget och övriga kommuner i länet med likartade uppdrag. En lokal tidsplan kommer att presenteras i maj månad. FOKUSOMRÅDE - VERKSAMHET OCH MEDARBETARE Kalmar kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare och ett föredöme. Vi eftersträvar en trygg arbetsmiljö där människor trivs och känner sig delaktiga. För att klara av detta behöver vi samverka inom kommunen och samarbeta externt med andra kommuner för att utveckla kompetensen och organisationen. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i aktuell Verksamhetsplan med budget. Fullmäktigemål - Heltid som norm Vid nyanställning ska heltid vara norm. Nämndsmål - Heltid som norm Åsa Bejvall, :08 11

21 Vid nyanställning ska heltid vara norm Tillsvidaretjänster ska vara på heltid from En aktiv genomgång av lediga tjänster görs innan annonsering. Kommunledningskontoret har ingen personal med ofrivillig deltidstjänst. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Personalenheten bevakar lediga tjänster som ska utannonseras. Tjänster som inte är heltid ska särskilt motiveras och godkännas av kommundirektör/personalchef Anne Elgmar k En aktiv genomgång av lediga tjänster görs innan annonsering. Kommunledningskontoret har ingen personal med ofrivillig deltidstjänst. Fullmäktigemål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad. Nämndsmål - Jämställdhetssäkrad verksamhet Kommunens verksamhet ska vara jämställdhetssäkrad En plan för arbetet kopplat till arbetsgivarrollen har behandlats av ledningsgrupp och samverkansgrupp, en uppföljning av hur arbetet sker i förvaltningens kärnverksamheter har genomförts och resultatet med förslag till insatser kommer att presenteras under nästkommande tertial. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Genomföra minst en JGL (Jämställdhet Genus Ledarskap) för kontorets ledning och nyckelpersoner Aktivitet - Genomföra aktiviteter i enighet med kontorets plan för jämställd verksamhet En kortversion är under planering och genomförs hösten Kontorets jämställdhetsplan har behandlats av samverkansgrupp samt ledningsgrupp och verkställighet påbörjas i augusti. Fullmäktigemål - Sjukfrånvaron Sjukfrånvaron ska minska i både förvaltningar och bolag. Nämndsmål - Sjukfrånvaron på KLK ska max vara 3,5 % (behålla en fortsatt låg nivå) Sjukfrånvaron är normalt som högst under det första kvartalet bland annat beroende på säsongsinfluensa/vinterkräksjuka var sjukfrånvaron på Kommunledningskontoret 4,5 % ackumulerat för kvartal 1. Under samma period 2017 har sjukfrånvaron sjunkit till 3,6 %. Kvinnornas sjukfrånvaro är 4,7 % och männens 2,4 % av den arbetade tiden. Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Utbildning för ledningsgruppen: Första hjälpen psykisk ohälsa Ylva Gorton Ledningsgruppen och övriga chefer på kommunledningskontoret är inbokade och kallade till utbildning i repetition av inför utbildning av chefer i tidiga tecken på psykisk ohälsa samt implementering av AFS 2015:4. Åsa Bejvall, :08 12

22 Aktivitet Ansvarig Status Färdigställandegrad Aktivitet - Utbildning i SAM och AFS 2015:4 för chefer på KLK Aktivitet - Utbildning i SAM medarbetare E-utbildning Aktivitet - Hälsoutvecklaren ska ta fram en handlingsplan för hälsofrämjande arbetsplats och ledarskap Ylva Gorton Ylva Gorton Ylva Gorton utbildning av samtliga chefer, skyddsombud, HR specialister och personal på arbetsmiljöenheten kommer att ske under Det blir en heldagutbildning och planering är påbörjad. Detta planeras genomföras efter repetitionsutbildningen av cheferna. Det blir chefernas ansvar att följa upp om medarbetarna har genomfört utbildningen. Kommunen är beviljad medel från europeiska socialfonden och har påbörjat projektet AdNos-häslofrämjande arbetsplats med målen att utbilda samtliga chefer, skyddsombud och HR-specialister i kommunen i tidiga tecken på psykisk ohälsa samt organisatorisk och social arbetsmiljö. Vi ska även ta fram en modell för certifiering av hälsofrämjande arbetsplatser. Hälsoutvecklaren är projektledare för detta. Uppdrag - Våld i nära relationer Kommunstyrelsen får i uppdrag att revidera och uppdatera handlingsplanen för att förebygga våld mot kvinnor i nära relationer (från 2010). I uppdraget ingår att inventera eventuella insatser och effektivisera Kalmar kommuns arbete ur ett arbetsgivarperspektiv. Åsa Bejvall, :08 13