Bilagesamling* Sektionsmöte1 *18:30C305

Transkript

1 Bilagesamling* Sektionsmöte*1* *18:30*C305*

2 1.*Propositioner 1.1 Proposition gällande ändring i reglemente för Sekreterare. Bakgrund Enligt nu gällande reglemente ska styrelsen kontinuerligt granska stadgar och reglemente samt se till att dessa speglar verksamheten. Styrelsen har därav granskat reglementet och framtagit ändringsförslag enligt nedan. Anledningen till detta förslag beror på att posten SMSS har fått ett nytt arbetsområde under sitt ansvar vilket styrelsen anser bör finnas med i reglementet. Styrelsens förslag att lägga till "Sekreteraren ansvarar för sektionens arbete med jämställdhet, mångfald och likabehandling JML). under Reglemente för Sekreterare. 1.2 Proposition gällande ändring i reglemente för PR-utskottet Bakgrund Enligt nu gällande reglemente ska styrelsen kontinuerligt granska stadgar och reglemente samt se till att dessa speglar verksamheten. Styrelsen har därav granskat reglementet och framtagit ändringsförslag enligt nedan. Anledningen till detta förslag beror på att Tekniskt basår inte längre står under Sektionen för Industriell Ekonomi och därför inte under sektionens ansvar. Styrelsens förslag att ändra "PR-utskottet skall varje år informera Öppen ingång samt Tekniskt basår om de utbildningar, under I-sektionen, som är valbara för dem. till PR-utskottet skall varje år informera Öppen ingång om de utbildningar, under I-sektionen, som är valbara för dem. 1.3 Proposition gällande revidering av den nu gällande budgeten Bakgrund Varje år håller I-Sektionen en case-tävling benämnd I-Case Challenge. Vinnarna av denna tävling ges därefter chansen att delta i en final som sker på något av lärosätena LTU, LTH, LiTH, KTH eller CTH där de tävlar mot motsvarande vinnare av vardera lärosätes egen deltävling. Under verksamhetsåret 2015/2016 kommer denna final att äga rum på LTU vilket innebär att den nu gällande budgeten är i behov av revidering för att lämna plats åt detta arrangemang. I och med denna revidering har styrelsen även sett över hela budgeten och tagit fram förslag på ändringar även på andra håll. 134)

3 Styrelsens förslag på samtliga ändringar presenteras nedan. Den nu gällande budgeten samt styrelsens förslag till budget följer efter. Styrelsens förslag att revidera budgeten i enlighet med nedan. Styrelse 100: Anmälningsavgiften för I-konferenserna har höjts till 1000 kr per person. Arb 120: Ett ytterligare företagsevent har tillkommit om kr. Sponsringsintäkt genom samarbetsavtal med Scania har sänkts till Samtliga anslag för I-Case har flyttats till resultatenhet I-Case 190. Idesix 130: Sponsringsintäkt för sportturnering om 1500 kr har nekats vid ansökan. Kostnad för Ljud/Ljus har sänkts med 2000 kr. Kostnad för förtäring till aktiva kvällen har höjts med 2000 kr. Tryckkostnader har minskats med 400 kr. Investeringar har höjts med 400 kr. PR 140: Intäkter för profilbildsfotografering har tagits bort. Kostnad för I-väskan har sänkts med kr. Sponsringsintäkter för I-väskan har sänkts med kr. Igloon 150: Inköp material och varor har sänkts med kr. Övriga kostnader om 200 kr har tagits bort. UBS 170: Sponsringsintäkter om för kompletterande kursutbud har tagits bort. Samtliga kostnader för kompletterande kursutbud har tagits bort. Valberedningen 180: Teambuilding har sänkts med 100 kr. Kostnad för trycksaker om 200 kr har lagts till. I-Case 190: Resultatenheten har tillkommit. 234)

4 Nu gällande budget SektionenförIndustriellekonomiResultat) Styrelse Arbetsmarknad IntU Idesix PR Igloon Alumni UBS Valberedningen Summa 0 Totalaintäkter Totalakostnader )

5 Styrelse100 Intäkter 3110 Sponsring 3120 Nolleperioden Antal Blopp Totalt Institutionen 0 Styrelsetröja Armbandspengar Sektionstillskott Övrigabidrag 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter Kostnader 4010 Inköpmaterialochvaror 4110 Nolleperioden 4120 Sektionsmöten 5810 Resebidrag 5812 Resekostnad 6070 Representation 6090 Teambuilding 6570 Bankkostnader 6990 Gåvor Antal Blopp Totalt Styrelsetröja Trycksaker Mötesprotokollmm 6250 Porto Porto Kontorsmaterial 6390 Övrkostnader Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Fika Ansökan I+Case 5000 I+Case I+konferens TIMES I+konferens ESTIEMCM) I+Case TIMES Styrelse Överlämning I+konferens )

6 Investeringar I+konferenspåLTU 5000 Summakostnader ResultatStyrelse C )

7 Arbetsmarknad110 Intäkter Antal Belopp Totalt 3641 Arbetsmarknadsintäkter Tjejkvällen SamarbetsavtalScania I+Case Studieresa Marknadsföring Lunchföreläsning Övrigabidrag 3110 Sponsring I+Case 2000 Tjejkvällen Caseveckan 2000 Lunchföreläsning Övrersättnochintäkt Summaintäkter Kostnader Antal Belopp Totalt 6090 Teambuilding Trycksaker Förtäring I+Case 3500 Tjejkvällen Caseveckan 2000 Lunchföreläsning Resekostnad Studieresan Övrkostnader 1500 Case+gruppen 3000 Summakostnader ResultatArbetsmarknad )

8 IntU120 Intäkter Antal Belopp Totalt 3110 Sponsring Utbyteskvällen ESTIEMaktivitet Utbytesmingel Lunchföreläsning 2400 Times 5000 Intäkter 3190 anmälningsavgifter ESTIEMaktivitet Arbetsmarknadsintäkter TIMESkval Övrigabidrag 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter Kostnader Antal Blopp Totalt 4130 Förtäring ESTIEM aktiviteter Utbyteskvällen 3000 Lunchföreläsning 2400 Utbytesmingel 3000 Times Teambuilding Trycksaker Gåvor Övrkostnader 200 Summakostnader ResultatIntU )

9 Idesix130 Intäkter Antal Blopp Totalt 3130 Biljettförsäljning HTI+sittning VTI+sittning Sportturnering 2000 Tacotagget Sponsring Sportturnering 1500 HTI+sittning 5000 VTI+sittning Övrigabidrag 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter Kostnader Inköpmaterialoch 4010 varor 4130 Förtäring 5010 Lokalhyra 6090 Teambuilding 6150 Trycksaker 6390 Övrkostnader Investeringar Antal Blopp Totalt I+sittningar Julfest 200 Sportturneringar 200 Tacotagget 500 Aktivakvällen 400 I+frukost I+sittningar Julfest 7000 Aktivakvällen 4000 Tacotagget I+sittningar Tacotagget Julfest Sportturneringar 1500 Aktivakvällen 1000 Ljud/ljus I+drott )

10 Summakostnader ResultatIdesix )

11 PR140 Intäkter Antal Belopp Totalt 3644 PRintäkter I+tröjor Märken Pluntor Paraply Pins Spigitter Profilbildsfotografering Sponsring I+väskan Övrigabidrag Övrersättnoch 3990 intäkt Summaintäkter Kostnader Antal Belopp Totalt 4010 Inköpmaterialochvaror I+tröjor Övrigaprofilprodukter Reklam Affischer Teambuilding Trycksaker 6230 Hemsida Övrkostnader Summakostnader ResultatPR )

12 Igloon150 Intäkter Antal Blopp Totalt 3140 Igloointäkter Sponsring 3989 Övrigabidrag 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter Kostnader Antal Blopp Totalt Inköpmaterialoch 4010 varor Teambuilding Trycksaker Övrkostnader 200 Investeringar 5000 Summakostnader ResultatIgloon )

13 Alumni160 Intäkter Antal Belopp Totalt 3989 Övrigabidrag Sponsring AlumniföreläsningNolleperioden 8000 HTAlumniföreläsning 2500 VTAlumniföreläsning Övrersättnoch intäkt Summaintäkter Kostnader Antal Blopp Totalt 4130 Förtäring Nolleperioden Alumniföreläsning Logi Resekostnad 5811 Alumner Teambuilding Trycksaker Gåvor Övrkostnader 300 Summakostnader ResultatAlumni )

14 UBS170 Intäkter Antal Belopp Totalt 3110 Sponsring I+Forum Kompletterandekursutbud Anmälningsavgift Kompletterande kursutbud Summaintäkter Kostnader Antal Belopp Totalt 4130 Förtäring I+Forum Kompletterande kursutbud Teambuilding Trycksaker Övrkostnader I+fika ÅretsI+are 3000 Kompletterandekursutbud Summa kostnader ResultatUBS )

15 Valberedningen 180 Kostnader Antal Blopp Totalt 6090 Teambuilding Summakostnader 500 Resultat )

16 Styrelsens förslag SektionenförIndustriellekonomiResultat) Styrelse Arbetsmarknad IntU Idesix PR Igloon Alumni UBS Valberedningen I+Case Summa 1410 Totalaintäkter Totalakostnader )

17 Styrelse100 Intäkter Antal Belopp Totalt 3110 Sponsring Institutionen 0 Styrelsetröja Nolleperioden Armbandspengar Sektionstillskott Övrigabidrag 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter Kostnader Antal Belopp Totalt 4010 Inköpmaterialochvaror Styrelsetröja Nolleperioden Sektionsmöten Fika Resebidrag Ansökan 5000 I+Case 5812 Resekostnad I+Case I+konferens TIMES Representation I+konferens ESTIEMCM) I+Case TIMES Teambuilding Styrelse Överlämning Bankkostnader Gåvor I+konferens Trycksaker Mötesprotokollmm Porto Porto 200 Kontorsmaterial Övrkostnader 1634)

18 Investeringar 5000 Summakostnader ResultatStyrelse C )

19 Arbetsmarknad110 Intäkter Antal Belopp Totalt 3641 Arbetsmarknadsintäkter Tjejkvällen SamarbetsavtalScania Studieresa Sektionsmingel Marknadsföring Lunchföreläsning Övrigaföretagsevent Övrigabidrag 3110 Sponsring Tjejkvällen Caseveckan 2000 Lunchföreläsning Övrersättnochintäkt Summaintäkter Kostnader Antal Blopp Totalt 6090 Teambuilding Trycksaker Förtäring Tjejkvällen Caseveckan 2000 Lunchföreläsning Resekostnad Studieresan Övrkostnader 1500 Case+gruppen 3000 Summakostnader Resultat Arbetsmarknad )

20 IntU120 Intäkter Antal Belopp Totalt 3110 Sponsring Utbyteskvällen ESTIEMaktivitet Utbytesmingel Lunchföreläsning 2400 TIMES Intäkter anmälningsavgifter ESTIEMaktivitet Arbetsmarknadsintäkter TIMESkval Övrigabidrag 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter Kostnader Antal Belopp Totalt 4130 Förtäring ESTIEM aktiviteter Utbyteskvällen 3000 Lunchföreläsning 2400 Utbytesmingel 3000 TIMES Teambuilding Trycksaker Gåvor Övrkostnader 200 Summakostnader ResultatIntU )

21 Idesix130 Intäkter Antal Belopp Totalt 3130 Biljettförsäljning HTI+sittning VTI+sittning Sportturnering 2000 Tacotagget Sponsring HTI+sittning 5000 VTI+sittning Övrigabidrag 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter Kostnader Antal Belopp Totalt Inköpmaterialoch 4010 varor I+sittningar Julfest 200 Sportturneringar 200 Tacotagget 500 Aktivakvällen Förtäring I+frukost I+sittningar Julfest 7000 Aktivakvällen 6000 Tacotagget Lokalhyra I+sittningar Tacotagget Julfest Sportturneringar 1500 Aktivakvällen 1000 Ljud/ljus Teambuilding Trycksaker Övrkostnader 400 I+drott 2000 Investeringar 1900 Summakostnader )

22 ResultatIdesix C )

23 PR140 Intäkter Antal Belopp Totalt 3644 PRintäkter I+tröjor Märken Pluntor Paraply Pins Spigitter Sponsring I+väskan Övrigabidrag Övrersättnoch 3990 intäkt Summaintäkter Kostnader Antal Belopp Totalt 4010 Inköpmaterialochvaror I+tröjor I+väskan Övrigaprofilprodukter Teambuilding Trycksaker Hemsida Övrkostnader Summakostnader ResultatPR )

24 Igloon150 Intäkter Antal Belopp Totalt 3140 Igloointäkter Sponsring 3989 Övrigabidrag 3990 Övrersättnochintäkt Summaintäkter Kostnader Antal Belopp Totalt Inköpmaterialoch 4010 varor Teambuilding Trycksaker 300 Investeringar 5000 Summakostnader ResultatIgloon )

25 Alumni160 Intäkter Antal Belopp Totalt 3989 Övrigabidrag Sponsring AlumniföreläsningNolleperioden 8000 HTAlumniföreläsning 2500 VTAlumniföreläsning Övrersättnoch intäkt Summaintäkter Kostnader Antal Belopp Totalt 4130 Förtäring Nolleperioden Alumniföreläsning Logi Resekostnad 5811 Alumner Teambuilding Trycksaker Gåvor Övrkostnader 300 Summakostnader ResultatAlumni C )

26 UBS170 Intäkter Antal Belopp Totalt 3110 Sponsring I+Forum Summaintäkter Kostnader Antal Belopp Totalt 4130 Förtäring I+Forum Teambuilding Trycksaker Övrkostnader I+fika ÅretsI+are 3000 Summa kostnader ResultatUBS C )

27 Valberedningen 180 Kostnader Antal Belopp Totalt 6090 Teambuilding Trycksaker 200 Summakostnader 600 Resultat )

28 ICCase190 Intäkter Antal Belopp Totalt 3910 Anmälningsavgift Final Sponsring Deltävling 2000 Final Arbetsmarknadsintäkter Deltävling Företag+Final Övrigabidrag Summa intäker Kostnader 5830 Logi Förtäring Deltävling 3500 FrukostL+Final MiddagL+Final LunchL+Final Fika+Final Teambuilding Summakostnader Resultat )

29 2. Motioner 2.1 Motion gällande mandatperiod för styrelsemedlemmar Bakgrund Förslaget medför att man då skulle kunna ha ett utskott bestående av åtta medlemmar med åtta olika poster och ansvarsomra den inom utskottet. Dessa a tta personer sitter pa sina poster i ett a r och avga r tillsammans som grupp och la mnar plats fo r a tta nya personer. Fo r att fo ra all kunskap som finns inom utskottet vidare fra n a r till a r bo r det finnas ett o verlappande tidsspann da r de som skall kliva pa sina poster ga r bredvid avga ende utskottsmedlemmar. Detta tidsspann bo r sträcka sig fra n Lp3 till slutet av Lp4. Pa sektionsmoẗe 4 va ljer moẗet in den nya ordfo randen fo r Idesixutskottet som kommer leda Idesix arbete under kommande verksamhetsa r. Jag tror att detta bland annat skulle o ka gemenskapen i gruppen, ho ja prestationsniva n fo r evenemang arrangerade av utskottet, fa fler engagerade sektionsmedlemmar och ge en tydligare struktur i utskottet. Fo r att flytta valet av denna styrelsepost till sektionsmoẗe 4 bo r en annan styrelseposts invalstillfa lle flyttas till sektionsmoẗe 2 och jag fo resla r Alumniutskottet. Förslag att Val av ordförande för Idesix fortsättningsvis väljs på sektionsmöte 4. att Val av ordförande för Alumniutskottet fortsättningsvis väljs på sektionsmöte )

30 3.*Valberedningens*nomineringar* * 3.2*Nominering*av*Extern*Revisor* Valberedningen föreslår Jennifer Wellenius till extern revisor Mandatperiod: Motivering: Jennifer är en mycket driven och ansvarstagande person som har jobbat halvtid vid sidan om sina studier sedan gymnasiet. Hon är van vid att planera sin tid väl och lägger alltid ner den tid som krävs oavsett arbetsbelastning. Jennifer är idag studentrepresentant för civilekonomerna och har ett genuint intresse för redovisning. 3.3*Nominering*av*Intern*revisor* Valberedningen föreslår Lina Sundén, till intern revisor Mandatperiod: Motivering: Lina är en väldigt strukturerad person som gillar utmaningar. Hon är van vid ett högt arbetstempo efter att ha läst 200% hela föregående läsår. Detta i kombination hennes goda arbetsmoral samt noggrannhet gör henne till en utmärkt kandidat som interrevisor. 2934)

31 4.*Resultatrapport*Sektionen*för*Industriell*ekonomi* 3034)

32 5.*Balansrapport*Sektionen*för*Industriell*Ekonomi* 3134)

33 3234)

34 6. Revisionsberättelse 6.1 Intern revision verksamhetsåret 2014/2015 Jag har granskat styrelsen av Sektionen för Industriell Ekonomi på Luleå tekniska universitet under perioden Under denna period har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om styrelsen har handlat i strid med föreningens stadgar eller mot sektionsmedlemmarnas bästa. Jag anser att min granskning ger en rimlig grund för mitt uttalande nedan. Verksamheten har hanterats mycket professionellt under verksamhetsåret och jag har funnit att verksamheten skötts enligt föreningens nu gällande stadgar och reglementen. Därav anser jag att mot verksamhetens förda protokoll finns det icke anledning till anmärkning. Jag föreslår att årsmötet beviljar styrelsen ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar. Underskrivande Intern Revisor Hampus Carlson 3334)

35 6.2 Extern revision verksamhetsåret 2014/2015 Jag har utsetts att granska bokslutet upprättat av sektionen för Industriell Ekonomi gällande verksamhetsåret 2014/2015. Revisionen grundar sig på samtal med sektionens kassör där en uppfattning om hur redovisningen tillämpats och har efterföljts med en granskning av de transaktioner som skett under verksamhetsåret. Denna revision innefattar att uppmärksamma eventuella signifikanta åsidosättande och väsentliga felaktigheter, vilka inte har förekommit. Då jag vid revisionen funnit räkenskaperna väl förda och alla utgifter styrkta med allegat, kan jag gå i god för att bokslutet ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ekonomiska ställning och därför tillstyrker jag styrelsen full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar. Underskrivande Extern Revisor Linus Olofsson 3434)