Mid Sweden European Office Verksamhetsberättelse 2016

Transkript

1 Mid Sweden European Office Verksamhetsberättelse

2 Innehåll Övergripande... 3 Bevaknings- och påverkansarbete... 4 Långsiktigt prioriterade politikområden... 4 Särskilda prioriteringar Övrigt... 6 Information och rådgivning... 6 Samverkan... 8 Ekonomi Ägarråd Styrelse Personal Förkortningar Bilaga 1: Resultat Mid Sweden European Office

3 Övergripande Den övergripande målsättningen för kontoret är att ta tillvara och att påverka de möjligheter till hållbar regional utveckling i Jämtland Härjedalen och Västernorrland som följer av Sveriges medlemskap i EU. Representationen har följande huvudsakliga uppgifter: - Bevaka och påverka politikområden inom EU av regional betydelse. - Informera och ge råd om EU till regionala aktörer. EU:s sammanhållningspolitik (regionalpolitik), transportpolitik (infrastruktur) samt energi, miljö och klimatpolitik har stor betydelse för en hållbar regional utveckling i Jämtland Härjedalen och Västernorrland, och utgör långsiktigt prioriterade områden för representationens bevaknings- och påverkansarbete. Centralt i representationens arbete är att samverka nära med andra regionala representationer, särskilt representationerna för de nordliga delarna av Sverige, Norge och Finland. Insatser inom det prioriterade området sammanhållningspolitik inklusive Arktis har sakmässigt dominerat verksamheten under Successivt, då ny handläggare kommit på plats, har även transportfrågorna vuxit. Med projektanställningen under hösten har kontoret också lagt grunden för påverkans- och bevakningsinsatser inom det tredje prioriterade området miljö/klimat/energi. MSEO har under året gett stöd till ägarrådet och styrelsen samt ägarorganisationerna. Det har delvis skett direkt men huvudsakligen inom ramarna för Europaforum Norra Sverige (EFNS), Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) och Botniska korridoren (BK). MSEO har arbetat för att utveckla detta stöd och utveckla nya arbetsformer för information och rådgivning. Under detta andra verksamhetsår med ny huvudman och delvis nytt uppdrag har arbetet med att bemanna kontoret och etablera arbetsformerna fortsatt. Ägarrådet och styrelsen har sammanträtt i enlighet med sina respektive sammanträdesplaner, med medverkan av MSEO. Under året har även utkast till påverkansstrategi utarbetats med fokus på de två långsiktigt prioriterade områdena sammanhållningspolitik och transportpolitik. Förslaget kommer att behandlas i styrelse och ägarråd under första kvartalet Inom kommunikationsområdet har ett utkast till kommunikationsstrategi utarbetats som förtydligar syfte och målgrupper för representationens olika kommunikationskanaler, såsom webbplats, nyhetsbrev och sociala medier. Strategin kommer att färdigställas när verksamhetsdirektiv för 2017 fastställts. Representationens webbplats har till viss del gjorts om för att öka tillgängligheten för besökare och en engelsk webbsida har utvecklats. Ett arbete med att se över representationens grundläggande kommunikationsmaterial har inletts tillsammans med regionernas kommunikatörer. En regionbroschyr på engelska med information om regionerna, prioriterade frågor och representationens uppdrag är under framtagande såväl som nya roll-ups och visitkort. Stöd i kommunikationsfrågor tillhandahålls även fortsatt av landstingets kommunikationsavdelning. Personal Zofia Tucinska är fortsatt kontorsansvarig medan Martin Karlsson avslutade sin anställning i mars. Lotta Rönström tillträdde tjänsten som senior EU-handläggare den 16 maj. Melker Loberg rekryterades som praktikant för vårterminen och korttidsanställdes därefter som EU-handläggare under hösten. Under sommaren rekryterades en praktikant för höstterminen och under hösten slutfördes även rekryteringen av två praktikanter som tillträder i januari Lokaler När det gäller lokalerna i Bryssel har ett flertal förbättringar skett under året. Luftkonditionering har installerats både på kontoret och i konferensrummen och dubbelglasade fönster har installerats i 3

4 mötesrummen. Delar av kontorsmöblerna på kontoret har förnyats och konst, utlånad från landstinget, har hängts på väggarna. Verksamhetsstöd Landstinget ger inom sitt huvudmannaskap verksamhetsstöd inom ekonomi och inköp, kommunikation, HR, lokalavtal, upphandling mm. Inom ekonomiområdet har representationens verksamhet införlivats i landstingets ekonomisystem. Inköp, fakturahantering etc. hanteras i enlighet med landstingets policy och riktlinjer. Vad gäller IT pågår ett arbete på kontoret för att förbättra de tekniska möjligheterna för distansmöten och öka hastigheten på VPN. Lösningar för datalagring med så kallade molntjänster har undersökts, men inte bedömts tillräckligt intressanta att gå vidare med. Bevaknings- och påverkansarbete Långsiktigt prioriterade politikområden Sammanhållningspolitik Sammanhållningspolitiken är EU:s regionalpolitik vars mål är att stärka den ekonomiska, sociala och territoriella sammanhållningen inom EU. Programmen genomförs nu successivt. Viljeinriktning: Verka för en aktiv regionalpolitik inom EU som möter behoven i Jämtland Härjedalen och Västernorrlands län och som fortsatt ger stöd till våra regioner samt för att bibehålla den särskilda allokeringen till de glesbefolkade områdena i norra Sverige. Verksamhet 2016 MSEO har kontinuerligt gett stöd till EFNS och NSPA:s arbete med bevakning och påverkan av sammanhållningspolitiken. Deltagit i SKL-konferensen om aktuella EU-frågor januari. OECD-studien med stöd i sammanställningar, medverkan i studieresa och seminarium. Fortlöpande avstämningar inom NSPA, dels dess koordineringsgrupp i Bryssel dels vid NSPA Steering Committee-möte. Information vid EFNS tjänstemanna- och rapportörsmöten. Gemensamma Svereg-konferensen om den framtida sammanhållningspolitiken, april. Medverkan i koordineringsmöten och utformning av deklarationen En stark och förnyad regionalpolitik för alla regioner efter år 2020, (sk NiederÖsterreichinitiativet), vilket öppnade möjligheten för att Robert Uitto att tala för de svenska regionerna på konferensen kring initiativet. Samordnat undertecknandet av deklarationen av ägarorganisationerna. Medverkan i EFNS:s arbetsgrupp för sammanhållningspolitiken. MSEO medverkat i framtagandet av positionerna om framtida sammanhållningspolitik inom EFNS samt NSPA. Möten med Europaparlamentariker Jens Nilsson inom regionala utskottet. Bevakning av en rad seminarier kring olika aspekter av genomförande av SHP under innevarande period. Ingår nu i Regionkommitténs nätverk för Europa De arrangerade i mars en stor konferens kring framtida SHP. Etablerat goda kontakter med OECD:s team för utvärdering, samt även den svenska nationella nivån i anslutning till OECD-studien. Med ökade kontakter med svenska representationen inbjudits till en rad möten förutom med ansvariga handläggare också inbjudna t ex med folkhälsominister Gabriel Wikström, i möte med Elisabeth Backteman, statssekreterare hos Sven-Erik Bucht. MSEO talade på Tillväxtverkets seminarium i november i Umeå om smart specialisering som del av sammanhållningspolitiken. 4

5 Transportpolitik Transportsystemet i EU ska verka för en effektiv, säker, trygg och miljövänlig mobilitet samt skapa förutsättningar för en konkurrenskraftig industri som genererar tillväxt och sysselsättning. En utvärdering av Connecting Europe facility (CEF:en) väntas under året. Viljeinriktning: Verka för att transportinfrastruktur i norra Sverige prioriteras av EU och därigenom att Sverige kan ta del av investeringsmedel från EU, särskilt för planering och byggandet av nya Ostkustbanan Gävle-Härnösand som en del i Core Network genom Botniska korridoren, samt för Mittstråket Sundsvall Trondheim som en del i Comprehensive network. Följa korridorsforum Scandinavian-Mediterraneans aktiviteter och verka för Ostkustbanans och Mittstråkets deltagande. Verksamhet 2016 Arbetsgrupp Botniska Korridoren Sverige: MSEO medverkar aktivt i gruppens arbete Arbetsgrupp Botniska korridoren Bryssel: MSEO medverkar aktivt i gruppens arbete Mittstråket: MSEO medverkar aktivt i projektet vad gäller EU-relaterat arbete TEN-T Days juni: MSEO medverkan och rapportering Transportkonferens oktober: MSEO medverkan och rapportering Järnvägsforum Norr november: MSEO planering, medverkan och rapportering MSEO informerade om aktuellt inom transportpolitik genom krönika i december nyhetsbrev MSEO har haft regelbunden kontakt med Europaparlamentariker Jens Nilssons kontor och har inkommit med ändringsförslag kring relevanta rapporter inom transportpolitik MSEO har kontinuerligt gett stöd till EFNS arbete med bevakning och påverkan av transportpolitiken MSEO har lyft transportfrågorna i OECD-studien av NSPA-området MSEO har utarbetat utkast till en påverkansstrategi inom transportpolitik Bevakning av en rad seminarier kring transportpolitik under året Energi, miljö och klimatpolitik EU verkar för att skydda, bevara och förbättra miljön, bekämpa klimatförändringarna samt främja en hållbar energi- utvinning och användning. Viljeinriktning: Följa arbetet inom området och påverka frågor med betydelse för Jämtland Härjedalen och Västernorrlands län. Regionerna är skogrika med betydande skogsindustri varför en viktig del är att verka för goda förutsättningar och regelverk för att utveckla bioekonomin inom regionerna Verksamhet 2016 MSEO har kontinuerligt gett stöd till EFNS arbete med bevakning och påverkan av lagstiftning kring förnybar energi. MSEO medverkat i framtagandet av positionerna om så kallad kaskadanvändning, cirkulär ekonomi samt om hållbar bioenergi. MSEO medverkar i Svereg:s miljönätverk med fokus på prioriterade sakfrågor för regionerna ERRIN:s arbetsgrupp för bioekonomi. MSEO gett stöd till EFNS arbete med bevakning och påverkan av miljö/klimat/energiområdet. MSEO informerade om aktuellt inom hållbar bioenergi genom krönika i juni nyhetsbrev. Bevakning av en rad seminarier kring bioekonomi, klimat/miljö/energi under innevarande period. 5

6 Särskilda prioriteringar 2016 Arktisk politik Viljeinriktning: Verka för att den arktiska politiken uppmärksammar de utvecklingsförutsättningar som råder i norra Sverige och NSPA-området. Verksamhet 2016 MSEO presenterade kommissionens meddelande om Arktis vid ägarrådet i juni MSEO bidrog i författandet av en NSPA position om EU:s arktiska politik MSEO informerade om europeisk arktisk politik och dess relevans för Västernorrlands län och Jämtland Härjedalen i nyhetsbrevet för november månad. MSEO:s möten med ansvariga har resulterat i att även våra regioner nu är del av Arctic Stakeholder forum, den process som arbetar med att identifiera gemensamma prioriteringar för EU-medel i europeiska Arktis. MSEO har medverkat i NSPA:s initiativ att ta en samordnande roll inom Arctic Stakeholder Forum. Övrigt Under 2016 arbetar EU-kommissionen också med en rad andra initiativ av betydelse för hållbar regional utveckling i norra Sverige som är viktiga att följa, bland annat: - Genomförande av ramprogrammet för forskning och innovation: Horisont Utvecklingen inom den europeiska migrationspolitiken - Utformningen av en ny kompetensagenda för Europa - Implementeringen av Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) Verksamhet 2016 Dessa frågor har extensivt bevakats och där så lämpligt har information lagts ut på hemsidan. Inom migrationsområdet har en sammanställning av EU:s politik gjorts av praktikant under våren Rapporten finns tillgänglig internt och externt på hemsidan. Information och rådgivning Information och rådgivning om EU till regionala aktörer är en av representationens två huvuduppgifter. Med information avses att förmedla uppgifter om representationens verksamhet och aktuella händelser inom EU av regional betydelse till aktörer i Jämtland Härjedalen och Västernorrland. Webbplats Mål 2016 Webbplatsen ska vara ett nav för den externa kommunikationen. Den ska innehålla kontakt- och basuppgifter om representationen, och publikationer. Egna nyheter om representationens verksamhet ska löpande publiceras. Webbplatsen ska visa sociala medier och nyhetsbrev. Det ska utvecklas en engelsk version på webbplatsen med grundläggande information under Verksamhet 2016 Kontoret har fått utbildning från LVN om praktiska handhavandet av webbplatsen och riktlinjer för kommunikation. Webbplatsen har omstrukturerats för att öka tillgängligheten för besökarna. Informationen om nätverk och samverkan har utökats. Basuppgifter om kontoret har uppdaterats. Nyheter relaterade till kontorets egen verksamhet, europeiska policyprocesser och samråd har lagts upp kontinuerligt. 6

7 Sociala medier har länkats både statiskt och dynamiskt på webbplatsen. Nyhetsbrev har publicerats på webbplatsen med möjlighet till prenumeration. Rutiner för grundbevakning av arbetet inom EU:s institutioner upprättad. Rutiner för intern rapportering av seminarier och konferenser utarbetade - basrapport. Sociala medier Både Twitter och Facebook har använts av kontoret under året. Sociala medier har främst använts för att länka till nyheter på MSEO:s webbplats. Uppdatering från konferenser och liknande har skett kontinuerligt i sociala medier. 1 januari 2017 hade MSEO:s facebooksida 482 likes jämfört med 445 likes i december Det inslag på facebooksidan som nådde flest läsare var snabbutlysningen av praktikplats för HT 2016 den 16 september 2016, vilket uppmärksammades av 1416 personer och klickades 87 gånger. På Twitter hade MSEO 587 följare den 1 januari Ingen notering finns från föregående årsskifte. Nyhetsbrev MSEO har utkommit med sex nyhetsbrev under året. Månad Mottagare* Öppnade brev Klickade brev Januari Mars Juni September November December *Flera rensningar av utgångna adresser har utförts under året vilket gör att antalet mottagare minskat. Praktikantrapporter De två praktikanterna på MSEO under 2016 har som del i sin praktik skrivit en fördjupning på relevant tema för MSEO. Rapporterna för 2016 berör migration samt smart specialisering och har titlarna Den europeiska migrationspolitiken respektive Smart Specialisering - Ett initiativ från EU för regional utveckling. Veckobrev MSEO har under året veckovis informerat styrelsen och, från och med november, även ägarrådet om utförda aktiviteter genom ett veckobrev. Möten och besök i Jämtland Härjedalen och Västernorrland Besöksrådgivning En grupp socialdemokratiska kvinnor från Västernorrland på studieresa i Bryssel, oktober. I samverkan med Anna Hedh, Europaparlamentariker. Gustav Malmqvist, MIDEK, maj Erik Noaksson, Innovationsstrateg på Region Jämtland Härjedalen, september: MSEO bistod med planering av tematiska besök, bokning av möten och presentation på kontoret. Företrädare för IF Metall i Västernorrland, oktober: MSEO höll presentation på kontoret PRAO-elev Isak Uitto, november: MSEO höll presentation på kontoret, arrangerade möten och medverkan på konferens. Planeringsansvariga från några kommuner, bland annat från Sundsvall: MSEO höll presentation på kontoret. 7

8 Per-Olov Lingvall, Trafikverket, november: Strategiskt möte med Trafikverket kring östvästförbindelserna inom regionerna i anslutning till CEF-ansökan, samverkan med Mid- Norway inleds Tagit emot Arne Engholm från Västernorrland till MSEO i samband med AER-konferens. Partnersök MSEO har vidareförmedlat ett 10-tal partnersök till ägarorganisationerna. Under 2016 har flertalet berört europeiska projekt inom migration och integration. Samverkan Ägarorganisationer Landstinget Västernorrland Kontoret genomförde i maj ett lunchseminarium Lär känna ditt Brysselkontor där MSEO presenterades samt belyste temat cirkulär ekonomi. Seminariet i samverkan med miljöansvarig på landstinget, Olle Bertilsson. MSEO deltog i september i möte med förtroendevalda inom landstinget i Västernorrland kring landstingets EU- och internationella arbete. Deltagande i en konferens i oktober om framtidens energi kompletterat med bilaterala möten på landstinget och Biobusiness Arena Enhet tillväxt och internationellt: MSEO har deltagit i planeringsdagar och återkommande avstämningar Deltagit i revidering av internationell handlingsplan 2017 Kommunförbundet Återträff Kommundirektörsprogrammet, Västernorrlands framgångsrika påverkansarbete, januari Region Jämtland Härjedalen I mars presenterade MSEO de nya verksamhetsdirektiven för region Jämtland Härjedalens nämnd för regional utveckling. Vidare hade MSEO möten med Östersunds kommuns näringslivschef, Tillväxtverkets handläggare för regionerna samt med Handelskammaren Östersund. Introduktion och möten region Jämtland Härjedalens ansvariga för regional utveckling. september. Möten med ledningsgruppen för regional utveckling, länsstyrelsens ledningsgrupp och uppföljande mindre möten inom sammanhållningspolitiken, infrastruktur och kommunikation. Länsstyrelsen Västernorrland I februari deltog MSEO i Västernorrlands partnerskapsmöte och gav en presentation av MSEO:s verksamhetsinriktning. Styrelsen MSEO har deltagit och bidragit med underlag och presentationer vid MSEO:s åtta styrelsemöten under Ägarråd MSEO har deltagit och bidragit med underlag och presentationer vid MSEO:s fyra ägarråd under Det sista ägarrådet för året, 9-10 november, arrangerade MSEO i Bryssel med ett flertal externa möten på programmet. MSEO utarbetade inför det underlag på engelska till de externa lobbymötena med frågor och budskap utifrån positioner kring sammanhållnings-, transport- och miljö/klimat/energipolitik. 8

9 Europaforum Norra Sverige Mål 2016 Ge tjänstemannastöd till politiska rapportörer i EFNS. Delta i EFNS arbetsgrupper, särskilt sammanhållningspolitik och infrastruktur. Verksamhet MSEO deltog under EFNS februari i Piteå och har även medverkat vid övriga rapportörsmöten under året. Vid Europaforum arrangerade kontoret ett seminarium kring demografi där Sverker Lindblad presenterade utredningen Demografins regionala utmaningar samt förslag till yttrande inom Regionkommittén i ämnet diskuterades. MSEO har kontinuerligt medverkat i arbetsgruppen för sammanhållningspolitik. MSEO har kontinuerligt medverkat i arbetsgruppen för transportinfrastruktur. MSEO har under hösten börjat medverka i arbetsgruppen för klimat/energi och miljö. Northern Sparsely Populated Areas MSEO har löpande deltagit i NSPA:s samordningsgrupp i Bryssel, kontorets viktigaste påverkansplattform på Brysselarenan. För regionerna medverkat vid NSPA:s politiska styrgruppsmöten (NSPA SC) under året. Till dessa möten medverkat i planering med bland annat att bjuda in personer från kommissionen samt också bidragit med underlag och presentationer kring NSPA:s aktiviteter. Medverkat i NSPA Forum i Mikkeli, Finland. Där lämnat tjänstemannastöd till politiken och i samverkan med övriga kontor arrangerat och genomfört seminarium kring första utkasten av de regionala avsnitten i OECD-studien. MSEO har stöttat ägarorganisationerna i genomförandet av den territoriella utvärdering som utförs av OECD i samarbete med NSPA. MSEO har ingått i NSPA:s koordinationsgrupp för studien och tillsammans med NSEO agerat länk mellan OECD-teamet och de svenska aktörerna. MSEO har under året medverkat i planering och genomförande av OECD:s besök i de fyra svenska regionerna. Genom medverkan under hela besöket i egna regionerna bistått med information till granskarna och även fått tillfälle att öka det egna kunnandet om regionen. Den 13 oktober, under European Week for Regions and Cities (EWRC) arrangerade NSPAnätverket ett event i Scotland House. MSEO arrangerade tillsammans med övriga i NSPA ett frukostmöte om Arktis i Europaparlamentet med Jens Nilsson och andra relevanta parlamentariker. MSEO gemensamt med övriga NSPA-kontor i Bryssel haft regelbunden kontakt med Europaparlamentarikerna Hannu Takkula och Jens Nilsson. De sitter bland annat i regionutskottet och är de inom utskottet som har anknytning till NSPA-regionerna. Botniska korridoren MSEO har medverkat aktivt i Botniska korridoren-nätverken under året, både i Sverige och i Bryssel, genom bland annat framtagande av texter, rapportering från ett flertal transportkonferenser och planering av och rapportering från Järnvägsforum Norr. Mittnordenkommittén Regelbunden avstämning har skett med Mittnordenkommittén sekretariat under Länkar till respektive hemsida har uppdaterats. Andra regionala representationer i Bryssel North Sweden European Office och Central Sweden European Office Samarbetet med NSEO har varit genomgående i alla kontorets större aktiviteter inom påverkansarbetet 2016, inom EFNS, NSPA, OECD-studien och Botniska Korridoren. 9

10 Samarbetet med CSEO har varit intensivt inom ramen för Botniska Korridoren-nätverken. Mid Norway European Office MSEO har samverkat med Mid Norway European Office (MNEO) med nyttjande och skötsel av gemensamt kök och lunchrum. Dessutom har kunskapsutbyte skett rörande påverkansarbete och infrastrukturpolitik vid regelbundna möten. Ett utökat samarbete kring Mittstråket har inletts under året och flera gemensamma aktiviteter har planerats för 2017, såsom till exempel ett gemensamt MSEO/MNEO ägarråd. Lower Austria European Office MSEO har aktivt medverkat i hela processen för initiativet att ta fram en bred deklaration om framtida sammanhållningspolitik, sk NiederÖsterreichinitiativet, vilken undertecknats av samtliga ägarorganisationer. Vidare bereddes Robert Uitto, vice ordförande Ägarrådet och vice ordförande i 8- gruppen, möjligheter att tala för de svenska regionerna vid konferensen vid vilken de samlade underskrifterna överräcktes till ansvarig kommissionär Cretu, Regionkommitténs ordförande Markku Markkula samt företrädare för ordförandeskapet. Svereg - Kontorschefsgruppen MSEO har aktivt medverkat i planering och genomförande av arrangemanget i Bryssel om EU:s framtida regionalpolitik för politiker ansvariga för regional och kommunal utveckling. Hur ska EU:s framtida regionalpolitik se ut efter 2020? Svereg-konferensen på detta tema i Bryssel samlade ca 80 politiker och tjänstemän från Sveriges alla regioner. MSEO har kontinuerligt medverkat aktivt i nätverket Svereg. I augusti stod MSEO värd för månadens nätverksträff. MSEO initierat att samarbetet med svenska representationen utvecklats och nu också omfattar trendluncher med representationens ledning. - Handläggarnätverk Midireg MSEO har kontinuerligt medverkat i nätverket Midireg. - Praktikantnätverk Minireg MSEO:s praktikanter har uppmuntrats att aktivt medverka i nätverket för praktikanter vid svenska regionkontor, Minireg. - Svereg-Miljönätverk Under våren 2015 startades ett nätverk på temat miljö- och energifrågor. Detta nätverk är fortfarande aktivt och MSEO har medverkat på flera sammankomster under året. Kontoret har även tagit initiativ till tematräffar med inbjudna talare ERRIN (European Regional Research and Innovation Network) MSEO har återinträtt som medlem i ERRIN. ERRIN är ett Brysselbaserat nätverk som arbetar med kunskapsutbyte, gemensamma projekt, partnerskap och påverkansarbete inom policyområdet forskning och innovation. ERRIN är väl positionerat och har nära relationer till berörda delar i kommissionen. ERRIN:s arbete ska bidra till implementeringen av Europa 2020-strategin och Smart Specialisering. Under året har MSEO deltagit i ökande grad i relevanta arbetsgrupper inom ERRIN. Kommissionen MSEO har haft kontinuerlig kontakt med tjänstemän och kabinett vid relevanta generaldirektorat på kommissionen. Kontoret har nära följt kommissionens arbete inom de för Mid Sweden regionerna prioriterade sakområdena. 10

11 Europaparlamentet En fortlöpande kontakt med Jens Nilsson, svensk ledamot både i utskottet för regionala frågor och utskottet för transportfrågor. Successivt byggs närmare relationer med övriga svenska ledamöter inom andra utskott. Kontoret har kontinuerlig bevakning av arbetet i de utskott som behandlar prioriterade frågor för kontoret. Regionkommittén MSEO har haft kontakter med de politiker från regionen som sitter i Regionkommittén och inbjudit till att mötas i anslutning till ReK-samlingar. Detta har mottagits positivt, men ledamöterna har lite tid i Bryssel utöver ordinarie möte. Kontoret har träffat sekretariatet för att få ännu bättre inblick. MSEO fasta personal är nu ackrediterad till ReK. Ekonomi 2016 var första året med en komplett budget för verksamheten. Utfallet för 2015 gav ett betydande överskott främst beroende av att tjänsten som kontorsansvarig tillsattes först i november. Överskottet uppgick till ca 1,2 miljoner. Överskottet beslutades föras åter till verksamheten; hälften till 2016 och hälften till Budgeten för 2016 var framtagen baserat på kostnaderna för 2015, dock fanns viss osäkerhet då verksamheten ännu inte var konsoliderad. Vissa kostnader såsom inom kommunikation kommer först Utöver reguljära poster för verksamheten har i budgeten 2016 funnits en utvecklingspott. Slutlig ekonomisk avstämning av föregående MSEO-projekt har varit beroende av att alla omställningskostnader hanterats. Alla omställningskostnader var fullföljda i slutet av 2016 varför slutreglering har skett vid 2016 slut. Från föregående MSEO-projekt förs kronor tillbaka till verksamheten, dock sker det till budgeten Intäkterna 2016 följer av samarbetsavtalet och förutom de årliga insatserna från ägarna tillkom halva överskottet från 2015, summa intäkter i budgeten på 4,296 miljoner kronor. När det gäller kostnaderna har det mesta gått till personal, löner och ersättningar vid resor etc. Resor är en betydande post då det behövs förankring på hemmaplan. Kostnaderna för de planerade insatserna för kommunikation har inte fallit ut under 2016 då förberedelser och förankring i regionerna varit mer tidskrävande samt personalbyte på kontoret medfört att kostnaderna skjutits framåt. Av årets utvecklingspott har kr nyttjats till projektanställning av Melker Loberg i sex månader. Ytterligare insatser med finansiering ur potten bereds men genomförande kommer att ske under De preliminära kostnaderna för 2016 är 3,370 miljoner kr. Preliminärt resultat är kr (se sammanställning bilaga 1). Ägarråd Erik Lövgren (s) Landstinget Västernorrland (ordförande) Per Wahlberg (m), Landstinget Västernorrland Robert Uitto (s), Region Jämtland Härjedalen Thomas Andersson (c), Region Jämtland Härjedalen Anders Gäfvert (m), Kommunförbundet Västernorrland Glenn Nordlund (s), Kommunförbundet Västernorrland Daniel Gustafsson, Länsstyrelsen Västernorrland Styrelse Hans Wiklund, Landstinget Västernorrland Anders Byström, Region Jämtland Härjedalen Camilla Randström, Region Jämtland Härjedalen vikarie (Anna Omberg fram till september) Aurora Lindberg, Kommunförbundet Västernorrland 11

12 Frida Bergman de Flores, Länsstyrelsen Västernorrland Maria Lidgren, Landstinget Västernorrland (sekreterare) (Hanna Billmayer fram till maj) Personal Zofia Tucinska, kontorsansvarig ( ) Martin Karlsson, handläggare ( ) Lotta Rönström, senior handläggare ( ) Melker Loberg, handläggare ( ), praktikant vårterminen 2016 Lisette Dittberner, praktikant höstterminen 2016 Förkortningar CSEO Central Sweden European Office EFNS EP KFVN LST LVN MNEO MSEO NSEO NSPA RJH Europaforum Norra Sverige Europaparlamentet Kommunförbundet Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Landstinget Västernorrland Mid Norway European Office Mid Sweden European Office North Sweden European Office Northern Sparsely Populated Areas Region Jämtland Härjedalen 12

13 Bilaga 1: Resultat Mid Sweden European Office 2016 Intäkter Region Jämtland Härjedalen Kommunförbundet Västernorrland Landstinget Västernorrland Länsstyrelsen Västernorrland Från 2015 Intäkter totalt 900 tkr 500 tkr tkr 687 tkr 642 tkr tkr Kostnader Personalkostnad Lokalkostnad Arbetsplatskostnad Resekostnad Stödfunktioner OECD Nyhetsbrev mm Telefonkostnad Konferenser Förbrukningsinventarier Praktikant, stipendier, introduktion Nätverk (NSPA, ERRIN) Övrigt (kontorsmaterial, kontorsfika etc) Utvecklingspott Kostnader totalt Resultat tkr 352 tkr 36 tkr 312 tkr 311 tkr 34 tkr 4 tkr 33 tkr 38 t kr 25 tkr 60 tkr 19 tkr 39 tkr 252 tkr tkr 925 tkr 13