SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Barn- och Utbildningsnämnden Sammanträdesdatum. Plats och sammanträdestid

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Konferensrummet, Strömstiernaskolan klockan :00 Pia Tysklind (S) Jan Vidar Seljegren (S) Björn Ole Adamsson (STP) Birgitta Laugmo (M) Bengt Göran Bergsstrand (M) Sveja Filipova (C) Anne Lise Lindmark (FP) Övriga deltagare Tjänstgörande ersättare Mette Johansson (FP) Tjänstemän Annelie Gollungberg; Förvaltningschef Nicklas Faritzon; Sekreterare och Utredare Annelie Landén; Controller Kent Hansson; Skolskjutsansvarig Lina Magnusson; Rektor Vuxenutbildning Personalföreträdare Justering Justerare Eva Olsson, (Kommunal) Mette Johansson (FP) Plats och tid Skolkontoret Justerade paragrafer Paragrafer Underskrifter Sekreterare. Nicklas Faritzon Ordförande. Pia Tysklind Justerare. Mette Johansson

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) Organ Barn och utbildningsnämnden ANSLAGSBEVIS (justeringen har tillkännagivits genom anslag) Datum för Anslags uppsättning Protokollets Förvaringsplats Datum för Anslagsnedtagning Förvaltningskontoret Underskrift. Nicklas Faritzon

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) Innehåll 72 Förvaltningsövergripande information Förskola Mål och budget 2014 Delårsbokslut 75 Mål och budget 2015 Budgetskrivelse 76 Mål och budget 2015 Taxebilaga 77 Mål och budget 2015 Nämndsmål 78 Detaljplan för del av Strömstad 4:25 m.fl. Strömsvallen (MBN ) 79 Verksamhetsinformation 2014 Vuxenutbildning 80 Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 Kap. 10 Skollagen Justeringar i dagordningen Ärende nr 12, Verksamhetsinformation Strömstad Gymnasium, utgick och flyttades till nämndens sammanträde i oktober. Ärende nr 9, Folkhälsorådet, och ärende nr 10, Återkoppling kontaktpolitiker 2014, utgick på grund av att det inte fanns något att återrapportera.

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) BUN 72 AU 55 Dnr BUN/ Förvaltningsövergripande information 2014 Förvaltningschef Annelie Gollungberg redogjorde för ärendet. Ärendet Ernst & Young har den 27 augusti lämnat sin slutrapport gällande utvärderingen av måltidsorganisationen. Med utgångspunkt från utvärderingens identifierade utvecklingsområden har förvaltningen tillsatt en arbetsgrupp för det fortsatta utvecklingsarbetet. Arbetsgruppen består av tjänstemän från förvaltningen, kostchef och representanter från måltidspersonalen. Rektor Eva Hoffström har tillsammans med personal på Odelsbergsskolan påbörjat ett utvecklingsarbete kring mottagandet av nyanlända elever. Arbetet har till syfte att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling med fokus på samverkan, organisation och undervisningens utformning och innehåll. Utvecklingsarbetet är en del i Skolverkets nationella kompetensutveckling gällande nyanlända elevers lärande. Lärarförbundet har presenterat sin kommunranking för Strömstads kommun har en lägre ranking än föregående år. Strömstad kommun har föreslagits bli Västra Götalands första litterära residensstad. Regionens kulturnämnd kommer att fatta beslut 23 oktober. Rektor Sissel Röd är från och med 1 augusti ansvarig för modersmålsundervisningen i kommunen. Förvaltningen har tagit fram ett skriftligt försteläraruppdrag för kommunens förstelärare. Uppdraget för läsåret 2014/2015 är inriktat på att förstelärarana ska sprida sina erfarenheter av goda undervisningsmetoder. Den 19 september genomför förvaltningen en kompetensutvecklingsdag gällande IKT (Informations och kommunikationsteknik) på Strömstad Gymnasium.

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) Forts. Förvaltningsövergripande information 2014 Protokollsanteckningar Arbetsutskottets ledamöter poängterade vid sitt senaste sammanträde att utvecklingsarbetet kring måltidsorganisationen är mycket viktigt. Det är också av stor vikt att förvaltningschefen månatligen informerar nämnden om hur arbetsgruppens arbete fortskrider och vad man kommer fram till. Detta var också något samtliga ledamöter i nämnden ställde sig bakom. Arbetsutskottets förslag till Barn och utbildningsnämndens beslut: att: notera information Barn och utbildningsnämnden beslutar att: bifalla arbetsutskottets förslag till beslut

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) BUN 73 AU 54 Dnr BUN/ Förskola 2014 Förvaltningschef Annelie Gollungberg redogjorde för ärendet. Ärendet Samtliga föräldrar som ansökt om förskola under hösten 2014 har fått plats till sina barn. Vårens placeringssarbete har ännu inte startat, men kommer att påbörjas under mitten av hösten. Utvecklingsarbetet inom förskolan fortsätter. Förskolecheferna har tillsammans med förvaltningschefen bjudit in arbetsplatsombuden från respektive förskoleenhet för att delta i en arbetsgrupp. Arbetsgruppen har till uppgift att tillsammans med cheferna jobba med utvecklingsfrågorna inom förskolan. Arbetet kommer framför allt att vara inriktat på ta fram relevanta nyckeltal för verksamheten och hitta flexiblare former för såväl organisation som arbetssätt. Mällby förskola kommer att invigas den 29 september kl 16:00. Protokollsanteckningar Nämndens ledamöter var överens om att Strömstads kommun måste kunna erbjuda platsgaranti gällande förskoleplatser. Utifrån detta är det viktigt att förvaltningschefen tillsammans med förskolechefer och personal arbetar fram bra nyckeltal som i sin tur ska ligga till grund för fortsatta beslut. Utvecklingsarbetet inom förskolan ska fortlöpande återrapporteras till nämnden. Arbetsutskottets förslag till Barn och utbildningsnämndens beslut: att: notera informationen Barn och utbildningsnämnden beslutar att: bifalla arbetsutskottets förslag till beslut Expedieras till: Kommunstyrelsen Förvaltningens förskolechefer

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) BUN 74 AU 57 Dnr BUN/ Mål och budget 2014 Delårsbokslut Controller Annelie Landén föredrog ärendet. Ärendet Utfallet per 31 augusti är 1,0 Mkr jämfört med budget. Årsprognosen uppgår till 4,5 Mkr jämfört med budget. Främsta orsakerna till underskottet återfinns inom måltidsverksamheten, särskilt stöd, skolskjuts, förskola och vuxenutbildningen. De flesta avvikelser har varit kända av förvaltningen redan inför budgetarbetet Förvaltningen har vidtagit åtgärder för att en budget i balans. Effektiviseringar har genomförts inom skolskjutsorganisationen, samt inom Strömstad Gymnasiums och Strömstiernaskolans undervisningsorganisationer. Förvaltningen har på uppdrag av nämnden gjort en översyn av möjliga effektiviseringar där omprioriteringar från icke lagstadgad verksamhet har legat som fokus. Nämndens beslut blev att inte genomföra några omprioriteringar på kort sikt då de negativa effekterna skulle bli betydligt större än vad en positiv ekonomisk effekt hade blivit. Förvaltningschefen arbetar fortsatt med hela förvaltningens verksamheter, för att nå en budget i balans. Förvaltningens förslag till Barn och Utbildningsnämnden beslut: att: ställa sig bakom förvaltningens förslag till delårsbokslut för 2014 Barn och utbildningsnämnden beslutar att: bifalla förvaltningens förslag till beslut

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) BUN 75 AU 58 Dnr BUN/ Mål och budget 2015 Budgetskrivelse Förvaltningschefs Annelie Gollungberg och controller Annelie Landén redogjorde för ärendet. Ärendet Utgångsläget för budget 2015 är 2014 års budgetram exklusive kapitalkostnader. Sammanställningen i budgetskrivelsen bygger på en rad kostnadsförändringar inom förvaltningen. Några av de större områdena som påverkar ekonomin 2015 är det fortsatt stora behovet av särskilt stöd som innebär kostnadsökningar med 4,5 Mkr. Detta syns redan i budget 2014 där det ligger ett prognostiserat underskott för stödet på 2,6 Mkr. Därtill har det under 2014 funnits ett ett årigt riktat statsbidrag till elevhälsan på 1,4 Mkr. Statsbidraget kommer inte att finns under Andra områden som medför stor kostnadsökningar är volymförändringen inom grundskola, fritidshem och gymnasium, 2,2 Mkr och nya skolskjutsavtal 2,0 Mkr. Till detta ska läggas prognosen för Vuxenutbildningen på 1,5 Mkr, som är en följd förändrade statsbidragsregler. Detta kommer att med stor sannolikhet att påverka 2015 års budget negativt. Den total kostnadsökning för förvaltningens verksamheter 2015, exklusive vuxenutbildningen förväntade kostnadsökningar, är 11,1 Mkr. De effektiviseringsåtgärder som föreslås i budgetskrivelsen omfattar 4,1 Mkr, vilket får till följd att samtliga kostnadsökningar inte ryms inom tilldelad ram. På arbetsutskottets senaste möte ( ) fick förvaltningschefen i uppdrag, att till nämnden redovisa åtgärder och prioriteringar för en budget i balans. Utifrån det prognostiserade budgetresultatet för 2014, och de ofrånkomliga kostnadsökningarna 2015, Mkr anser förvaltningschefen att Barn och utbildningsnämndens verksamhet är underbudgeterad och att behovet av budgetförstärkning är tydligt. De ofrånkomliga kostnadsökningarna är direkt att hänföra till den kraftiga volymökningen inom nämndens verksamheter.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) Forts. Mål och budget 2015 Budgetskrivelse Kravet på effektiviseringar inom verksamheterna är ofrånkomligt och ett tillskott på 7,0 Mkr är direkt nödvändig. Om vuxenutbildningens förväntade kostnadsbild blir en realitet kommer ett tillskott på 7,0 Mkr att innebära ytterligare krav på effektiviseringar. Barn och utbildningsnämnden bör därför göra en framställan till budgetberedningen om en ramhöjning motsvarande minst 7,0 Mkr inför nästa år. Protokollsanteckningar Utifrån föredragningen gällande budgetskrivelsen diskuterade nämndens ledamöter hur behoven inför budget 2015 skulle hanteras. Nämndens samtliga ledamöter var överens om att göra en framställan till budgetberedningen om ett ramhöjande tillägg i budget 2014 på 3,0 Mkr, samt att i budget 2015 begära ett tillskott på 4 Mkr. Förvaltningens förslag till Barn och Utbildningsnämnden beslut: att: göra en framställan till budgetberedning om en ramhöjning på 7,0 Mkr 2015 Barn och utbildningsnämnden beslutar att: utifrån behoven som framställts i budgetskrivelsen göra en framställan till budgetberedningen om ett ramhöjande tillägg på 3,0 Mkr i budget 2014, samt att: i budget 2015 begära ett ramhöjande tillskott på 4,0 Mkr Expedieras till: Kommunledningskontoret Ekonomichef Agneta Johansson BUF:s chefer

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(15) BUN 76 AU 60 Dnr BUN/ Mål och budget 2015 Taxebilaga Utredare Nicklas Faritzon redogjorde för ärende. Ärendet I samband med budgetarbetet ska förvaltningarna se över respektive nämnds taxebilaga. I Barn och utbildningsnämndens nuvarande taxebilaga finns angivet en personallunchtaxa á 40 kronor när personal äter i någon av skolornas matsalar. Då taxebilagan riktar sig till kommunens medborgare och inte till förvaltningens anställda bör denna skrivning tas bort. I stället bör det finnas i ett eget dokument tillsammans med riktlinjer för den pedagogiska lunchen inom förskola och skola. Riktlinjer av detta slag har efterfrågats både av skol och måltidspersonal, samt chefer. Protokollsanteckningar Nämndens ledamöter var överens om att förvaltningens förslag till regler och riktlinjer för pedagogisk lunch ska presenteras på nämndens novembermöte. Arbetsutskottets förslag till Barn och utbildningsnämndens beslut: att: stryka skrivningen om personallunchtaxan ur taxebilagan 2015, samt att: ge förvaltningschefen i uppdrag att utforma regler och riktlinjer för pedagogisk lunch och där ta med prisnivåer för personal som äter Barn och utbildningsnämnden beslutar att: bifalla arbetsutskottets förslag till beslut, samt att: förslaget till regler och riktlinjer ska presenteras på nämndens novembermöte Expedieras till: BUF:s chefer

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(15) BUN 77 AU 59 Dnr BUN/ Mål och budget 2015 Nämndsmål Ordförande redogjorde för ärendet. Ärendet Nämnderna ska utifrån Kommunfullmäktiges antagna mål, anta egna nämndsmål. Kommunfullmäktige har inte ändrat sina mål inför 2015, utan de är de samma som I och med att målen är de samma behöver Barn och utbildningsnämnden ta ställning till nya mål. Arbetsutskottets ledamöter har gått igenom nuvarande mål och sammanställt ett förslag till nämndsmål för 2015.(Se bilaga) Protokollsanteckningar Ledamot Mette Johansson (FP) ansåg att ambitionsnivån 2015 på 25 % för andelen ekologiska livsmedel var låg. Hon menade att nämnden bör ha 100 % som ambitionsnivå. Ledamot Jan Vidar Seljegren (S) framförde att ambitionsnivån måste vara möjlig att nå; om den är orealistisk är risken stor att personalen tappar motivationen. Ordföranden förklarade att arbetsutskottet föreslagit ambitionsnivån utifrån de förutsättningar som finns idag och att ökningen måste ske succesivt, men att ambitionen givetvis måste vara att nå högre än 25 %. Nämndens ledamöter enades om att ändra skrivningen gällande ambitionsnivån för målet ekologiska livsmedel. Föreslagen ambitionsnivån: Nå 25 % ska ändras till: Nå minst 25 % Arbetsutskottets förslag till Barn och utbildningsnämndens beslut: att: anta arbetsutskottet förslag till nämndsmål för 2015

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(15) Forts. Mål och budget 2015 Nämndsmål Barn och utbildningsnämnden beslutar att: bifalla arbetsutskottets förslag till beslut, med undantag för ambitionsnivån gällande ekologiska livsmedel som i stället ska ha skrivningen: Nå minst 25 %

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(15) BUN 78 AU 62 Dnr BUN/ Detaljplan för del av Strömstad 4:25 m.fl. Strömsvallen (MBN/ ) Utredare Nicklas Faritzon redogjorde för ärendet. Ärendet Granskningshandlingar för del av Strömstad 4:25 m.fl. Strömsvallen har upprättats och är utskickade för granskning. Detaljplanens syfte är att optimera befintlig plan så att Strömsvallen kan utvecklas och kompletteras till en modern idrottsanläggning med hallbyggnad. Utifrån Barn och utbildningsnämndens ansvarsområden: förskolor, skolor och säkra skolvägar har Barn och utbildningsförvaltningen har inget att invända mot detaljplanen. Arbetsutskottets förslag till Barn och utbildningsnämndens beslut: att: ställa sig bakom tjänsteskrivelsen, samt att: den samma blir Barn och utbildningsnämndens remissvar gällande detaljplan för del av Strömstad 4:25 m.fl. Strömsvallen (MBN/ ) Barn och utbildningsnämnden beslutar att: bifalla arbetsutskottets förslag till beslut

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(15) BUN 79 Dnr BUN/ Verksamhetsinformation 2014 Vuxenutbildning Rektors Lina Magnusson redogjorde för ärendet. Ärendet Lina Magnusson redogjorde för verksamhetens två olika delar. Vuxenutbildningen är lagreglerad och styrs utifrån skollag, förordningar och läroplaner och består av tre skolformer; Kommunal vuxenutbildning (Komvux), Särskild utbildning för vuxna (Särvux) och utbildning i svenska för invandrare (SFI). Utgångspunkten för vuxenutbildningen är elevens behov och förutsättningar. Vuxenutbildningens tre skolformer följer samma läroplan, men har olika kurs eller ämnesplaner. Inom den kommunala vuxenutbildningen anordnar Strömstads kommun gymnasiala yrkesvux utbildningarna så som: Arbets och projektledning, Ekonomiassistent, Lärlingsutbildning och Omvårdnadsutbildning. Den andra delen är Lärcentrum som innefattar eftergymnasiala utbildningar. Verksamheten är inte obligatorisk att bedriva för kommunionerna. Inom lärcentrum i Strömstads finns universitetsutbildningar som kan läsas på distans; utbildningarna är Grundlärarprogrammet och Förskollärarprogrammet. Protokollsanteckningar Ordförande Pia Tysklind tackade å nämndens vägnar Lina Magnusson för en bra och informativ föredragning. Barn och utbildningsförvaltningens beslutar: att: notera informationen

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(15) BUN 80 Dnr BUN/ Rapportering av anmälan till huvudman enligt 6 Kap. 10 Skollagen Utredare Nicklas Faritzon redogjorde för ärendet. Ärendet Under perioden till har det inte inkommit några anmälningar gällande kränkande behandling till huvudmannen Strömstads kommun. Barn och utbildningsnämnden beslutar: att: notera informationen

16 Barn och utbildningsförvaltningen Nämndsmål (3) Barn och utbildningskontoret Nicklas Faritzon tele Dnr: BUN/ nicklas.faritzon@stromstad.se 1. Nämndsmål med ambitionsnivåer Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges prioriterade mål har nämnden tagit fram förslag till mål för verksamheten. Målens ambitionsnivå är anpassade till budgeten och är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. - KULTUR och FRITID - Förbättrade förutsättningar för fritidsaktiviteter, med särskild satsning på barn och ungdom Fortsatt utveckling av fritidsgårdsverksamheten i syfte att fler ungdomar besöker Kanal Ung och trivselkvällarna på Strömstiernaskolan. Öppettider Antal besökare Tre kvällar/veckan med ungdomar/kväll - MILJÖ & ENERGI - En tydlig miljöprofil Varje förskola/skola ska skapa sin egen miljöprofil. Antal förskolor/skolor med uttalad miljöprofil Samtliga förskolor och skolor ska ha en uttalad miljöprofil Servera mer ekologisk mat i måltidsorganisationen Ökad procent Nå minst 25 % - TRYGGHET och HÄLSA - Engagerade och medskapande medborgare Förskolorna/Skolorna skall ha ett öppet synsätt, till att föräldrar är delaktiga och känner sig välkomna i skolan. Andel föräldrar som upplever sig delaktiga och välkomna i förskola/skolan (Mäts via enkät en gång per år) 100 % Eleverna ska uppleva att samtlig skolpersonal har nolltolerans mot alla typer av kränkande behandling gäller Andel elever som upplever att samtlig skolpersonal har nolltolerans hos mot alla typer av kränkande behandling. (Mäts via enkät en gång per termin) 100 % Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Barn och utbildningsförvaltningen Karlsgatan 51 Skolkontoret bun@stromstad.se Org nr: Bankgiro:

17 Beslutad av BUN (3) - UTBILDNING - Livslångt lärande Alla elever skall nå de nationella kunskapsmålen i samtliga ämnen Andel elever som nått kunskapsmålen i samtliga ämnen 90 % Alla elever på Strömstad Gymnasium ska fullfölja sina studier. (erhållit slutbetyg) Andel elever som fullföljt sina gymnasiestudier inom tre år (erhållit slutbetyg) 80 % Ökad andel SFI-studerande som fullföljt sina grundstudier Andel studerande som fullföljt sina grundstudier inom den statsbidragsfinansierade tiden 80 % Fortsätta att utveckla komvux/ lärcentrum med ett attraktivt utbud Antal studerande på komvux/lärcentrum Antal erbjudna eftergymnasiala utbildningar Ökat antal studerande Ökat antal erbjudna eftergymnasiala utbildningar - EKONOMIMÅL - Välskött kommunal ekonomi Systematiserat förbättringsarbete Antal uppnådda mål i sin helhet Samtliga ambitionsnivåer ska vara uppnådda Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Barn och utbildningsförvaltningen Karlsgatan 51 Skolkontoret bun@stromstad.se Org nr: Bankgiro:

18 Beslutad av BUN (3) - MEDARBETARMÅL - Motiverade medarbetare Gemensamma planeringsdagar nämnd och chefsgrupp Antal tillfällen Minst ett tillfälle per halvår Aktiva politiker som deltar på skolråd och föräldramöten Antal tillfällen Minst ett tillfälle per halvår och kontaktpolitiker Skapa förutsättningar för: Delaktighet, inflytande och personligt ansvarstagande Nöjd medarbetarenkät (Mäts genom enkät vart annat år) Nöjd medarbetarindex på 80 % Strömstads kommun (växel) Besöksadress: Barn och utbildningsförvaltningen Karlsgatan 51 Skolkontoret bun@stromstad.se Org nr: Bankgiro: