Kallelse och föredragningslista

Transkript

1 KALLELSE 1 (27) Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Anders Teljebäck Sammanträdesdatum 23 november 2016 Plats och tid Stadshuset A287, klockan Ledamöter Ersättare Ordförande Anders Teljebäck (S) 1:e vice ordförande Amanda Agestav (KD) 2:e vice ordförande Elisabeth Unell (M) Carin Lidman (S) Staffan Jansson (S) Ann-Louise Molin Östling (S) Magnus Edström (MP) Lars Kallsäby (C) Anna Hård af Segerstad (M) Rodrigo Romo (M) Jesper Brandberg (L) Ann-Christine From Utterstedt (SD) Vasiliki Tsouplaki (V) Jazmin Pettersson (S) Mikael Lindh (S) Solveig Nilsson (S) Mikael Sandberg (S) Anna Thunell (MP) Vicki Skure Eriksson (C) Eric Söderberg (KD) Staffan Anger (M) Caroline Högström (M) Marcus Jacobson (M) Jenny Boström (L) Patric Sjölund (SD) Anna Maria Romlid (V)

2 (27) 1 Dnr KS Beslut om offentliga ärenden 1. Ärende 1 till och med 20 är offentliga. 2 Dnr KS Protokollsjustering Staffan Jansson (S) Ann-Louise Molin Östling (S) 3 Dnr KS Information - Medarbetarenkäten 4 Dnr KS Information - Gröna obligationer 5 Dnr KS 2016/ Beslut - Deltagande på fastighetsmässan MIPIM mars Västerås Stad deltar på MIPIM 2017 med kommunstyrelsens ordförande Anders Teljebäck (S). 2. Stadsledningskontoret uppdras att avrapportera utfallet av vårt deltagande, senast under april månad Investerarmässan MIPIM i Cannes räknas som en av världens främsta fastighets- och investerarmässor. Västerås Stad deltar sedan länge som medlem i Stockholmsregionens samlade agerande med kommuner och fastighetspartners. Investeringspotentialen på 95 miljarder Euro till 2025 är Stockholmsregionens huvudbudskap på mässan.

3 (27) 6 Dnr KS 2013/ Beslut - Redovisning av uppdrag, att följa upp planerings- och utvecklingskostnaderna för projektet 3B två gånger om året 1. Uppföljningen av planerings-, utvecklings- och personalkostnader för 2016 i projektet 3B -stationsområdet Kungsängen - och nytt resecentrum godkänns och läggs till handlingarna. Stadsledningskontoret ska två gånger per år - i maj och november - redovisa planerings-, utvecklings- och personalkostnader för projektet 3B. De interna personalkostnaderna budgeteras och redovisas från och med 2014, som en del i planeringskostnaderna. Enligt beslut i kommunstyrelsen i maj 2016 kommer budgeten för 3B fr.o.m att hanteras av fastighetsnämnden som en del av deras verksamhet. 7 Dnr KS 2016/ Beslut - Månadsrapport till och med oktober Ärendet delges separat 8 Dnr KS 2016/ Beslut - Ansökan om bildandet av Västerås interreligiösa råd 1. Godkänna ansökan om att tillskapa ett interreligiöst råd för Västerås. 2. Bifalla ansökan om kr för rådets första arbetsår. 3. XX (förtroendevald) utses som Västerås stads representant att ingå i Interreligiöst råd. Den senaste tidens immigration har lett till ökat behov av samverkan mellan företrädare för de trossamfund som är representerade bland immigranter och civilsamhället i övrigt. I mötet mellan ökad mångfald av trosövertygelser och ett postkristet sekulariserat Sverige, uppstår frågor som kräver dialog och samverkan. En arbetsgrupp för ett interreligiöst råd har under året träffats ett antal gånger och diskuterat vilka steg man behöver vidta för utvecklad samverkan och dialog i dessa frågor. Arbetsgruppen har vid sina samtal och i dialog med Västerås stads företrädare, tagit fram ett antal syften för ett interreligiöst råd.

4 (27) Ett interreligiöst råd för Västerås (VIR) bör enligt arbetsgruppen präglas av öppenhet för företrädare för olika trossamfund som vill verka i enlighet med de syften som rådet arbetat fram. Stadsledningskontoret föreslår därför kommunstyrelsen att godkänna ansökan om att tillskapa ett interreligiöst råd för Västerås. Att till rådet föreslå deltagande från stadens med en förtroendevald och en tjänsteman från Stadsledningskontoret. Ansökan om kronor som medel för ett uppstartsår finansieras inom stadsledningskontorets budget. 1. Godkänna ansökan om att tillskapa ett interreligiöst råd för Västerås. 2. Bifalla ansökan om kr för rådets första arbetsår. 3. XX (förtroendevald) utses som Västerås stads representant att ingå i Interreligiöst råd. 9 Dnr KS 2016/ Beslut - Återrapport invånardialog 1.Godkänna rapporten invånardialog och e-förslag. 2.Godkänna rapporten ungdomsdialog. 3.Förslag till reviderade riktlinjer för E-förslag antas. Sedan 2012 finns ett beslut antaget i att utveckla dialogen med stadens invånare. Syftet har varit att skapa nya former för invånarnas delaktighet, valmöjligheter och införliva dialogen med invånarna i styrprocess och verksamhetsutveckling. En permanent arbetsgrupp för utveckling av invånardialog inom Västerås stad har därefter arbetat fram förslag som legat till grund för beslut kring en handlingsplan för stadens Policy för invånardialog och e-förslag. Föreliggande rapport är en uppföljning av detta arbete och en inriktning för fortsättningen.

5 (27) En del av invånardialogen är den riktade satsningen på att nå ungdomar - ungdomsdialog och som redovisas i samma sammanhang. Rapporten innehåller en beskrivning av arbetet och hur det kan utvecklas. 1.Godkänna rapporten invånardialog och e-förslag. 2.Godkänna rapporten ungdomsdialog. 3.Förslag till reviderade riktlinjer för E-förslag antas. 10 Dnr KS Information - Vinnovaansökan järnvägskluster 11 Dnr KS 2016/ Beslut - Remiss inför revidering av Naturvårdsverkets allmänna råd om riktvärden för flygtrafikbuller 1. Förslaget till yttrande godkänns och överlämnas till Naturvårdsverket. Västerås stad har av Naturvårdverket bjudits in att lämna synpunkter på rubricerat förslag senast 15 november I enlighet med mailkonversation 17/10 mellan Staden och Naturvårdsverket har Staden fått beviljad en förlängd svarstid till och med den 25 november Kunskap kring ärendet har inhämtats från Sveriges kommuner och Landsting (SKL) samt från Swedavia AB som med sin expertkunskap har fördjupat sig i remissversionen avseende allmänna råd och riktvärden för flygtrafik. Stadsledningskontoret finner att SKL och Swedavia gjort ett föredömligt arbete kring sitt remissvar och att Staden ställer sig bakom båda deras yttrande.

6 (27) 12 Dnr KS 2016/ Beslut - Remiss av Kollektivtrafik för Västmanland, Trafikplan Förslaget till yttrande godkänns och överlämnas till Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland. Västerås stad har fått remiss av Kollektivtrafik för Västmanland - Trafikplan 2030 på remiss från Kollektivtrafikförvaltningen Västmanland. Synpunkter på Trafikplanen ska vara myndigheten tillhanda senast 1 december. Remissen är en del av planeringsprocessen för kollektivtrafik som ska knyta Västmanland samman och bygger på Kollektivtrafikförvaltningens vision om hur kollektivtrafiken bör utformas för att passa den regionala utvecklingen, flerkärnighet och ökad rörlighet för invånare och besökare i länet. Trafikplanen tar avstamp i regionens Trafikförsörjningsprogram. Tekniska nämnden har fått planen på internremiss för att ge underlag till Stadens samlade svar på Trafikplan Tekniska nämnden har svarat på remissen främst utifrån den planering som beskrivs och som berör Västerås kommun och den inomkommunala allmänna kollektivtrafiken med behov av infrastrukturåtgärder, nya bytespunkter och effekter på kollektivtrafikutbudet. Sammanfattningsvis kan följande sägas om Trafikplan 2030: Planen beskriver utvecklingsbehov för tätortstrafiken som Västerås stad i stort håller med om och ser positivt på. Planen visar på en utveckling av Dingtuna som station och nod som inte förankrats med Västerås stad. Planen saknar i princip helt mål och ambitioner för kollektivtrafiken avseende frekvenser och restider mellan olika målpunkter utan riktar istället fokus mot infrastrukturinvesteringar som ska hanteras i annan ordning. Planen saknar resonemang och förslag om hur kollektivtrafiken på Mälarbanan österut mellan Västmanland och Enköping/ Uppsala län samt Stockholm ska utvecklas. Planen har en annan inriktning och lösning för trafikering i stråket Västerås-Eskilstuna än vad den gemensamt framtagna Åtgärdsvalsstudien har. Planen frångår även de resonemang som förs på storregional nivå för förbindelser mot Uppsala och Arlanda. Staden har inte varit med i dialogen kring förutsättningar för kollektivtrafik på vatten trots att beskrivna trafikeringen har målpunkter i Västerås kommun. Västerås stad behöver med anledning av Trafikplanens innehåll yttra sig över remissutgåvan.

7 (27) Stadsledningskontoret har till kommunstyrelsen överlämnat följande förslag till 1. Förslaget till yttrande godkänns och överlämnas till Kollektivtrafikmyndigheten Västmanland. 13 Dnr KS 2015/ Beslut - Handlingsplan för implementering av program för trafikslagsövergripande godstransporter 1. Handlingsplan till Program för Trafikslagövergripande infrastruktur för gods antas. Program för trafikslagövergripande infrastruktur för gods (PTIG) antogs av Kommunfullmäktige i maj Samtidigt gavs ett uppdrag att ta fram handlingsplaner. godkände i april 2015 Utvecklingsplan - en vägledning för utveckling av Västerås hamn och i april 2016 Handlingsplan för Västerås flygplats. Nu är det dags för Handlingsplan till programmet som helhet. Handlingsplanen syftar till att utifrån programmets 18 strategier ta fram åtgärder som innebär att programmets mål kan nås. Handlingsplanen har varit ute på en bred remiss under perioden juniseptember Stadsledningskontoret har tagit hänsyn till remissynpunkterna och tagit fram Handlingsplan till PTIG för åren ska var uppdragsgivare för handlingsplanen och se till att uppföljning och aktualitetsbedömning sker på regelbunden basis. 1. Handlingsplan till Program för Trafikslagövergripande infrastruktur för gods antas.

8 (27) 14 Dnr KS 2016/ Beslut - Uppföljning av handlingsplan för Västerås flygplats 1. Uppföljningen läggs till handlingarna. Handlingsplan för Västerås Flygplats beslutades av i mars Uppföljning av handlingsplanen ska ske tertialvis till kommunstyrelsen fram till Vid uppföljning finns möjlighet att revidera och lägga till erforderliga åtgärder. är uppdragsgivare och har det övergripande ansvaret för genomförandet av handlingsplanen. Vid planperiodens slut ( ) fattas vid behov beslut i kommunstyrelsen om ny handlingsplan. Genomförandet sker i samverkan mellan kommunledningen, Strategiska Fastigheter AB och flygplatsledningen. Stadsledningskontoret svarar för uppföljning av genomförda åtgärder. 1. Uppföljningen läggs till handlingarna. 15 Dnr KS 2016/ Beslut - Begäran om utökad kreditram för Nya Västerås Flygplats AB 1. Fastställa en utökad kreditram om 88 mnkr för utlåning till Nya Västerås Flygplats AB. 2. Nya Västerås Flygplats AB får i uppdrag att månadsvis rapporterna kassaflöden och resultat för bolaget på mall tillhandahållen från stadsledningskontoret. 3. Rapporteringen skall ske månadsvis från och med november månad 2016 till ekonomidirektör och koncerncontroller på stadsledningskontoret. 4. ska informeras om bolagets ekonomi löpande. 5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

9 (27) Nya Västerås Flygplats AB begär en utökad kreditram från 74 mnkr till 88 mnkr beroende på de extraordinära kostnader som uppstått i samband med avveckling av avtalet för flyglinjen till Helsingfors. Västerås Stadshus AB (tidigare Västerås Flygplats AB) bedrev flygplatsverksamheten från 1/1 till den 5/ Efter den 5/ bildades ett nytt bolag, Nya Västerås Flygplats AB som övertog tillgångarna och verksamheten. Verksamheten i Västerås Stadshus AB och Nya Västerås Flygplats AB har tillsammans genererat ett resultat på - 59,5 MSEK för Västerås Stadshus AB har resultatmässigt en förlust på - 9,5 mnkr för perioden 1/1 till den 5/4. Nya Västerås Flygplats AB har i den senaste prognosen ett förväntat resultat på - 50 mnkr inkluderar - 25,5 mnkr för avveckling av avtalet för flyglinje till Helsingfors och för den övriga verksamheten -24,5 mnkr. Det budgeterade resultatet för flygplatsensverksamhet 2016 var -33,7 mnkr (exkludera flyglinje till Helsingfors). Detta att jämföra med nuvarande prognos som motsvaras av Västerås Stadshus AB -9,5 mnkr plus Nya Västerås Flygplats AB - 24,5 mnkr som tillsammans blir -34 mnkr. Det negativa kassaflödet som genereras under 2016 med senaste prognos från Västerås Nya Flygplats AB uppgår till - 73 mnkr och består av negativt resultat i flygverksamheten på - 59,5 mnkr samt av ett ingående negativt kassaflöde från 2015 på -13 mnkr. Kreditramen är satt till 88 mnkr för att klara Nya Västerås Flygplats AB likviditet fram till dess att koncernbidrag delas ut från moderbolaget i april/maj. När koncernbidrag lämnas kommer kreditram att justeras till en lägre nivå. Sedan tidigare har Flygplatsen en kreditram om 47,6 mnkr enligt beslut i KS 118 Dnr2015/396-KS-001 och en utökad kreditram om 74 mnkr enligt beslut i KS 317 Dnr KS 2016/ Utökningen av kreditramen innebär ökade räntekostnader för Västerås Stad under perioden fram till dess att koncernbidragen fördelats inom Västerås Stadshus AB.

10 (27) 1. Fastställa en utökad kreditram om 88 mnkr för utlåning till Nya Västerås Flygplats AB. 2. Nya Västerås Flygplats AB får i uppdrag att månadsvis rapporterna kassaflöden och resultat för bolaget på mall tillhandahållen från stadsledningskontoret. 3. Rapporteringen skall ske månadsvis från och med november månad 2016 till ekonomidirektör och koncerncontroller på stadsledningskontoret. 4. ska informeras om bolagets ekonomi löpande. 5. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 16 Dnr KS 2016/ Beslut - Fördjupad analys avseende tillkommande insatser och kostnader inom skolverksamheterna kopplade till flyktingmottagningen 1. Rapporten godkänns. 2. Uppdraget anses återrapporterat och avslutas. I, den av kommunfullmäktige, beslutade årsplanen för 2017 gavs de pedagogiska nämnderna i uppdrag att göra en fördjupad analys avseende insatser och kostnader kopplat till flyktingmottagningen. De pedagogiska nämnderna lyfter fram en rad insatser som driver kostnader kopplat till både mottagna flyktingar och asylsökande elever. Dessa två kategorier finansieras på olika sätt. Mottagna flyktingar i skolålder som är folkbokförda i Västerås stad är en del av stadens befolkning och skolgången finansieras dels via det kommunala anslag nämnderna erhåller i form av en barn- eller elevpeng och dels via en del av den flyktingschablon Västerås stad erhåller per mottagen flykting. Västerås stad erhåller kr per individ som ska täcka merkostnader kopplat till individen under mottagningsåret plus tre år. Av dem tilldelas skolverksamheterna kr per individ. Ordinarie barn- och elevpeng plus del av flyktingschablon finansierar i stort verksamheten för mottagna flyktingar. För förskoleverksamheten finansieras hela verksamheten, för grundskoleverksamhet beräknas ett underskott på 2,8 mnkr och för

11 (27) gymnasieverksamhet ett underskott på 0,9 mnkr. De pedagogiska nämnderna kan hantera detta inom befintlig ram. För asylsökande elever erhåller Västerås stad ett statligt bidrag per elev. Bidraget beräknas till kr per barn i förskola, kr per elev i grundskola samt kr per elev i gymnasieskola. För förskoleverksamheten täcks den totala kostnaden men för grundskoleverksamheten och gymnasieverksamheten genereras underskott. Att schablonen inte täcker faktisk kostnad stöds av en beräkning SKL gjort. Merkostnaderna för asylsökande består av kartläggning (numerisk förmåga och läsförståelse), svenska som andraspråk, studiehandledning, modersmål och tolktjänst. De två största merkostnadsposterna är studiehandledning (enskild undervisning i särskilt ämne på elevens modersmål) samt svenska som andraspråk. Merkostnaden för en asylsökande elev i grundskola och gymnasieskola är kr under ankomståret. I Linköping är motsvarande siffra kr och i Uppsala kr. Utöver direkta kostnader per elev så uppstår ytterligare kostnader i form av förstärkt elevhälsa, busstransporter, samordning samt kostnad för företagshälsovård. De pedagogiska nämnderna bedömer att tillströmningen av nytillkomna asylsökande elever kommer fortgå som i dagsläget det vill säga en relativt liten tillströmning. För de asylsökande som finns i verksamheten görs ett antagande att 50 % kommer erhålla beslut under 2017 och av dem kommer en del få avslag. Utifrån Migrationsverkets prognos att avveckla asylboendena i Västerås har också volymen asylsökande elever räknats ner från maj Det är dock mycket stora osäkerheter i denna volymprognos och de antaganden som är gjorda. Total kostnad som ej täcks av Migrationsverkets schablon är 24,3 mnkr för de pedagogiska nämnderna tillsammans. 1. Rapporten godkänns. 2. Uppdraget anses återrapporterat och avslutas.

12 (27) 17 Dnr KS 2016/ Beslut - Fördjupad analys av behovet av särskilda boenden 1. Rapporten godkänns. 2. Uppdraget anses återrapporterat och avslutas. I den av kommunfullmäktige, beslutade årsplanen för 2017 gavs Äldrenämnden i uppdrag att göra en fördjupad analys av behovet av särskilda boenden så att planeringen matchar de verkliga behoven både volymmässigt och tidsmässigt. Äldrenämnden visar på relativt stora behov av nya platser i särskilda boenden för att möta prognostiserad efterfrågan. Behovet enligt demografin är för perioden fram till år nya platser medan planerade byggnationer av särskilda boenden under samma period medför nya platser. Samtidigt planerar nämnden att avveckla boenden så netto planeras nya platser tillskapas fram till och med Avvecklingen av boenden är dock ej beslutad. Flera faktorer lyfts fram som orsak till att det totala behovet av nya platser överstiger behovet enligt demografin. Det handlar om att använda särskilt boende som en lösning på den egna bostadssituationen vid renovering eller på grund av att priset på att köpa egen bostad är för högt. När den som haft biståndsbeslut på särskilt boende går bort bor make/maka kvar allt längre tid då de har svårt att hitta egen bostad. Ytterligare faktorer som påverkar är att riktlinjerna i Västerås stad för personer 90+ år är mer generösa än vad Socialtjänstlagen föreskriver avseende rätt till särskilt boende. En begränsning har genomförts under 2016 i riktlinjerna för omfattande insatser i ordinärt boende vilket beräknas få konsekvensen att insatserna i ordinärt boende minskar samtidigt som behovet av särskilt boende ökar. Rätten att tacka nej till plats i särskilt boende kvarstår men har nu ändrats till att biståndsbeslutet prövas efter varje tillfälle en person tackat nej till erbjuden plats. Äldrenämndens bedömer att det inte är någon risk för att planerad utbyggnad blir för stor. 1. Rapporten godkänns.

13 (27) 2. Uppdraget anses återrapporterat och avslutas. 18 Dnr KS 2016/ Beslut - Tydliggöra rutiner för återsökning av statsbidrag kopplade till flyktingmottagning 1. Rapporten godkänns. 2. Uppdraget anses återrapporterat och avslutas. I den av Kommunfullmäktige, beslutade årsplanen för 2017 gavs Stadsledningskontoret i uppdrag av att tydliggöra rutinerna för återsökning av statsbidrag kopplade till kostnaderna för flyktingmottagningen. Ersättningar Västerås stad erhåller och ansöker om kopplat till flyktingmottagningen kan delas in i tre kategorier; asylsökande, flyktingar samt ensamkommande barn och unga. Ersättningssystemen för de olika kategorierna är relativt komplexa och administrativt betungande. Staten har beslutat om förändringar avseende ersättningssystemet för ensamkommande barn och unga från och med juli Det är nuvarande system som beskrivs i rapporten. Västerås stad har samordnat de sökbara ersättningarna för samtliga kategorier till flyktingenheten inom de sociala nämndernas förvaltning. Detta för att effektivisera det administrativa arbetet. Samtliga återsökningar till Migrationsverket förutom återsökning för god man sker via flyktingenheten. 1. Rapporten godkänns. 2. Uppdraget anses återrapporterat och avslutas.

14 (27) 19 Dnr KS Beslut - Anmälan av handlingar 1. Redovisningen läggs till handlingarna. Postlistan för kommunstyrelsens diarium samt inkomna remisser och handlingar av särskild betydelse som inkommit sedan föregående sammanträde anmäls till kommunstyrelsen. 20 Dnr KS Beslut - Redovisning av delegeringsbeslut 1. Redovisningen läggs till handlingarna. Delegeringsbeslut fattade under perioden som gått sedan föregående sammanträde redovisas för kommunstyrelsen. 21 Dnr KS 2016/ Beslut - Godkännande av partistöd för Utbetalning av partistöd för 2017 godkänns. Reglerna för kommunalt partistöd finns i kommunallagen. Enligt lagen är ändamålet för partistödet att stärka partiernas ställning i den lokala demokratin. Kommunfullmäktige beslutade att utifrån ändringar i kommunallagen anta nya regler för kommunalt partistöd i Västerås kommun. Partistödet består av ett grundstöd samt ett mandatstöd. Grundstöd lämnas med lika stort belopp till varje i kommunfullmäktige representerat parti oavsett antalet mandat. Grundstödet ska utgöra två basbelopp, avrundat till närmaste hela tal kronor. Mandatstödet utbetalas med lika stort belopp per mandat för varje i kommunfullmäktige representerat parti. Vid fördelningen av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837). Partistöd utgår under 4 månader efter det att representationen upphört. Partistöd för ledamot som

15 (27) saknar partitillhörighet utbetalas enligt kommunallagen till det parti som ledamoten representerade innan utträdet. För att partistöd ska utbetalas måste en redovisning lämnas in där det framgår att stödet använts för sitt ändamål under föregående år. Till redovisningen ska dessutom en granskningsrapport bifogas. Samtliga partier har inkommit med redovisning och granskningsrapport. Partistöd betalas ut årligen i förskott kvartalsvis senast den femte i kvartalets första månad, efter beslut av fullmäktige. 1. Utbetalning av partistöd för 2017 godkänns. 22 Dnr KS 2016/ Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 SoL per den 30 september Nämnden för personer med funktionsnedsättnings, individ- och familjenämndens och äldrenämndens rapportering gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1 per den 30 september 2016 godkänns. Från och med den 1 juli 2006 har kommunerna rapporteringsskyldighet gällande alla former av bistånd enligt 4 kap 1 SoL, som inte verkställts inom tre månader. Rapportering per den 30 september 2016 har behandlats i nämnden för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjenämnden, samt äldrenämnden.

16 (27) 1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings, individ- och familjenämndens och äldrenämndens rapportering gällande inte verkställda biståndsbeslut enligt socialtjänstlagens 4 kapitel 1 per den 30 september 2016 godkänns. 23 Dnr KS 2016/ Beslut - Rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS per den 30 september Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), per den 30 september 2016 godkänns. Genom en ändring i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommuner och landsting från och med den 1 juli 2008 skyldighet att till Länsstyrelsen och sedan 1 januari 2010 till Inspektionen för vård och omsorg, rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatumet. Från samma datum gäller även skyldighet att rapportera in avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställts på nytt inom tre månader från dagen för avbrottet. Rapportering per den 30 september 2016 har behandlats i nämnden för personer med funktionsnedsättning. 1. Nämnden för personer med funktionsnedsättnings rapport gällande inte verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), per den 30 september 2016 godkänns.

17 (27) 24 Dnr KS 2016/ Överläggning - Förnyelse etapp 2 - Block 7 Kraftvärmeverket Västerås 25 Dnr KS 2016/ Beslut - Program för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet 1. Förslag till program för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet, daterad , antas. 2. Programmet ska revideras en gång per mandatperiod. Riksdagen har beslutat om förändringar i kommunallagen med syfte att uppföljningen och kontrollen av privata utförare som bedriver verksamhet på uppdrag av kommuner, landsting och regioner ska bli bättre. De nya reglerna gäller från 1 januari Lagstiftarens mål är att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare, öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet och stimulera till ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas. Förändringarna kan sammanfattas i följande punkter: Kommuner, landsting och regioner - ska kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat utförare, och detta arbete ska vara strategiskt och systematiskt - ska genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten att få insyn - ska se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de överlämnar till privata utförare - ska i fullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare

18 (27) - har en generell informationsskyldighet när enskilda personer kan välja mellan olika utförare. Uppföljning och presentation för invånarna ska främst göras på verksamhet som är väsentlig ur ett invånarperspektiv och kan endast göras på verksamheter där vi själva är huvudmän, alltså där vi har ett avtal eller en beställning, med andra ord inte friskolor som är sina egna huvudmän. Bakgrunden till lagändringen är bland annat att motverka oegentligheter, internationella riskkapitalbolag och konkurser bland utförarna av kommunalt finansierad verksamhet. Det är mot denna bakgrund som reglerna i föreslaget program ska tillämpas. I 3:e kap Kommunallagen (1990:900) ställs krav på inflytande och kontroll över all kommunal verksamhetoavsett i vilken organisationsform verksamheten bedrivs. Det innebär att även de kommunala bolagen ska ge allmänheten insyn i verksamhet som de överlämnar till privata utförare och ska därför tillämpa programmet. 1. Förslag till program för uppföljning av utförare av kommunal verksamhet, daterad , antas. 2. Programmet ska revideras en gång per mandatperiod. 26 Dnr KS 2016/ Beslut - Godkännande av Västerås Parkering AB:s investering i parkeringshus dp3 Öster Mälarstrand 1. Västerås Parkering AB: s investering på 120 miljoner kronor för parkeringshus dp3 Öster Mälarstrand godkänns, 2. Vid en avvikelse från beslutad investeringsnivå lika med eller större än 10 % samt vid förändringar som påverkar kalkylens internränta med mer än 1 %

19 (27) skall bolaget hänskjuta beslut om prövning av investeringen till kommunstyrelsen för nytt beslut utifrån redovisad avvikelse, 3. Vid förändringar som påverkar att kalkylens internränta minskar skall bolaget informera stadsledningskontoret. Innan kommunala bolag fattar beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller av större vikt ska kommunfullmäktige få ta ställning i frågan. Styrelsen för Västerås Parkerings AB hemställer därför om kommunfullmäktiges godkännande för att investera i byggande av ett parkeringshus inom dp3 Öster Mälarstrand "Däcket". Formellt beslut kommer att fattas den 15 november på Västerås Parkering AB styrelsemöte. Ett intensivt arbete med bostäder inom detaljplan 3 Öster Mälarstrand pågår. Detaljplanen anger att byggherrar i området ska tillgodose cirka % av sitt parkeringsbehov i det planerade parkeringshuset "Däcket" i kvarteret Bäckahästen. Avtal om parkeringsköp tecknas med Västerås Parkerings AB som ska svara för uppförande, ägande och framtida drift av parkeringshuset. Parkeringshuset kommer innehålla cirka 440 parkeringsplatser och vara ett samnyttjat parkeringshus för boende och besökande till målpunkter i området. Byggstart planeras till mars 2017 för att parkeringshuset ska stå klart och kunna invigas i maj Färdigställandetid baseras på att erforderliga beslut tas enligt tidplan. Investering bedöms till cirka 120 mnkr, detta inkluderar även köp av fastigheten Bäckahästen 1 där parkeringshuset ska byggas. Cirka 40 mnkr av finansieringen kommer utgöras av parkeringsköp från fastighetsägare i området. Projektet bedöms vara ekonomiskt lönsamt, med en internränta på 6,85 % och ett nettonuvärde på 25,1 mnkr. 1. Västerås Parkering AB: s investering på 120 miljoner kronor för parkeringshus dp3 Öster Mälarstrand godkänns,

20 (27) 2. Vid en avvikelse från beslutad investeringsnivå lika med eller större än 10 % samt vid förändringar som påverkar kalkylens internränta med mer än 1 % skall bolaget hänskjuta beslut om prövning av investeringen till kommunstyrelsen för nytt beslut utifrån redovisad avvikelse, 3. Vid förändringar som påverkar att kalkylens internränta minskar skall bolaget informera stadsledningskontoret. 27 Dnr KS 2015/ Beslut - Utökad låneram för Västerås Stadshus AB för Bildande av Parkeringsbolag 1. Att fastställa en utökad låneram på 43 miljoner kronor för utlåning till Västerås Stadshus AB. Västerås Stad kommunfullmäktige fattade den beslut om att bilda ett parkeringsbolag i enlighet med 239. I beslut framgår att Västerås Stadshus AB fått uppdraget att bilda parkeringsbolaget. Västerås Stadshus AB beslutade den om bildande av parkeringsbolag 19. Med anledning av bolagsbildningen behöver bolagets kreditram utökas för att kunna finansiera aktieteckningen. Bolaget föreslår därför till kommunstyrelsen att kreditramen ska utökas med det belopp som motsvarar teckningsvärdet av aktierna. Beslut innebär att Västerås Stadshus AB kommer att få en räntekostnad som motsvaras av ca 800 kkr/ år med nuvarande ränteläge. 1. Att fastställa en utökad låneram på 43 miljoner kronor för utlåning till Västerås Stadshus AB.

21 (27) 28 Dnr KS 2016/ Beslut - Begäran om borgen och låneram, VafabMiljö Kommunalförbund. 1. Fastställa en låneram på kr för utlåning till VafabMiljö Kommunalförbund. Låneramen är villkorad av att övriga delägarkommuner tecknar borgen motsvarande sin respektive ägarandel, för Västerås utlåning till förbundet. 2. Teckna borgen som säkerhet för avslutning av avfallsupplag och pensioner, upp till kr, vilket är Västerås del (43,6%) av totalt borgensbehov på kr. 3. För utnyttjad borgen ska en årlig borgensavgift på 0,50% tas ut. I bifogade skrivelse från VafabMiljö Kommunalförbund beskrivs förbundets behov av utökat låneutrymme samt borgensåtagande från ägarkommunerna. Befintlig låneram (336,6 mnkr) och borgen (74,3 mnkr) uppgår idag till totalt 410,9 mnkr, beslutat De investeringar förbundet står inför kräver en utökning till totalt 650 mnkr, varav 83 mnkr avser borgen för avslutning av avfallsupplag samt pensioner. Då Västerås är långivare till förbundet, ska alla övriga ägarkommuner gå i borgen för motsvarande sin ägarandel, för ett lånebelopp om 567 mnkr. Av Västerås totala låneram på 567 mnkr är då ca 319,8 mnkr täckt av borgen från övriga ägarkommuner. När det gäller borgen för avslutning av avfallsupplag samt pensioner, tecknar alla ägarkommuner borgen motsvarande sin ägarandel. Västerås del av det totala åtagandet är 283,4 mnkr varav 36,2 mnkr avser borgen för avslutning av avfallsupplag och pensioner. 1. Fastställa en låneram på kr för utlåning till VafabMiljö Kommunalförbund. Låneramen är villkorad av att övriga delägarkommuner

22 (27) tecknar borgen motsvarande sin respektive ägarandel, för Västerås utlåning till förbundet. 2. Teckna borgen som säkerhet för avslutning av avfallsupplag och pensioner, upp till kr, vilket är Västerås del (43,6%) av totalt borgensbehov på kr. 3. För utnyttjad borgen ska en årlig borgensavgift på 0,50% tas ut. 29 Dnr KS 2016/ Beslut - Komplettering av årsplan att Västerås stads resultatbudget för 2017 fastställs i enlighet med förslaget i Komplettering årsplan 2017 med ett budgeterat ekonomiskt resultat på 146 mnkr 2. att den kommungemensamma budgetreserven till kommunstyrelsens förfogande för 2017 fastställs till 12 mnkr 3. att för att öka resurserna till grundskolan utökas grundskolenämndens budgetram med 30,2 mnkr och Skultuna kommundelsnämnds budgetram med 1,0 mnkr. Nämnderna ska vid fördelningen av medlen särskilt beakta resursbehoven för de mest socialt utsatta skolorna. Budgetanslagen finansieras av statsbidraget för ökade resurser till välfärden. 4. att fördela 42,2 mnkr av statsbidraget för ökade resurser till välfärden enligt förslaget i Komplettering årsplan att fördela 26 mnkr för insatser som stimulerar till ökat bostadsbyggande enligt förslaget i Komplettering årsplan Budgetanslagen finansieras av statsbidrag för ökat bostadsbyggande. 6. att tilldela kommunstyrelsen 6 mnkr för uppsökande verksamheter och sociala insatser i utsatta områden. får i uppdrag att fördela medlen vidare till berörda nämnder. 7. att nämnden för personer med funktionsnedsättnings budgetram 2017 utökas med 6 mnkr som kompensation för ökade volymer

23 (27) 8. att utbildning- och arbetsmarknadsnämndens budgetram 2017 utökas med 11,5 mnkr för arbetsmarknadsåtgärder och ökat uppdrag inom vuxenutbildningen 9. att kommunstyrelsens budgetram 2017 utökas med 2,5 mnkr för ökade bidrag 10. att Skultuna kommundelsnämnds budgetram 2017 utökas med 0,9 mnkr för hyra av paviljonger vid Romfartuna skola och förskola 11. att kommunstyrelsens bugetanslag utökas med 10 mnkr för tjänsteköp från Västerås Marknads- och Näringslivsaktiebolag och att det budgeterade finansnettot 2017 fastställs till 38 mnkr varav 18,3 mnkr utgör utdelning från Västerås stadshus AB 12. att omfördela 18,2 mnkr till kommunstyrelsens budgetram för central anslagsfinansiering av ärendehanteringssystemet och Kontaktcenters tjänster 13. att godkänna de i Komplettering årsplan 2017 föreslagna direkta omfördelningarna mellan nämndernas budgetramar 14. att Västerås stads investeringsplan utökas med 100 mnkr för 2017 och med 92 mnkr för planeringsperioden 2017 till 2020 jämfört med kommunfullmäktiges beslut om årsplan 2017 den 22 juni Investeringsplanen fastställs till 1 087,9 mnkr för år 2017 och 4 531,4 mnkr för perioden 2017 till Västerås stads planerings- och uppföljningsprocess bygger på att kommunfullmäktige i juni varje år fattar beslut om Årsplan för nästkommande år. I Komplettering årsplan redovisas om planeringsförutsättningarna har förändrats sedan kommunfullmäktige fattade sitt beslut om årsplan. Det kan exempelvis röra sig om förändrade skatteintäktsprognoser och statsbidrag eller ny information från styrelser och nämnder. De Strategiska utvecklingsområdena är kommunfullmäktiges kraftsamling för att uppnå de mest prioriterade målen för Västerås stads utveckling under den kommande perioden. I Komplettering årsplan 2017 presenteras målsättningarna för de utvecklingsområden där målen tidigare inte varit kompletta, "Höjd kunskaps- och kompetensnivå i Västerås" och "Kraftsamling för att stärka den sociala hållbarheten". Den senast presenterade skatteintäktsprognosen pekar på att ökningen av skatteunderlaget inte förväntas bli lika starkt som de antaganden som låg till

24 (27) grund för kommunfullmäktiges beslut om Årsplan 2017 i juni Ökningen av skatteintäkter och kommunal utjämning beräknas nu bli 71 mnkr lägre än antagandena i årsplanen. Dessutom har nämnderna redovisat behov av ökade budgetramar på 19 mnkr. För att möta de minskade intäkterna samtidigt som behoven ökar föreslås att Västerås stads budgeterade resultat sänks från 192 mnkr till 146 mnkr. Staden uppnår därmed inte fullt ut det långsiktiga finansiella resultatmålet på 2,5 procent av skatteintäkterna. Den kommungemensamma reserven minskas också från 50 mnkr till 12 mnkr. Men staden erhåller samtidigt betydligt ökade statsbidrag under Statens satsning på 10 miljarder kronor till kommun- och landstingssektorn för ökade resurser till välfärden ökar stadens intäkter. Statsbidraget har skapat möjligheter för en lokal satsning på grundskolan. Västerås har idag låga anslag till grundskolan i jämförelse med många andra kommuner. För att förbättra kunskapsmålen och leva upp till ambitionen att vara en ledande skolstad ökas anslaget till grundskolan med 31 mnkr. Statsbidraget för ökad välfärd utnyttjas också för ett stort antal insatser som säkrar det kommunala uppdraget för mottagning och inkludering av asylsökande och nyanlända. Staten har också infört ett nytt statsbidrag till kommunerna för ökat bostadsbyggande. Hur mycket respektive kommun får i statsbidrag är fortfarande osäkert och besked kommer först i december. En preliminär bedömning säger att Västerås erhåller 26 mnkr. De statsbidragsmedel som erhålls avsätts i årsplanen för insatser som ska stimulera och underlätta för en hög takt i bostadsbyggandet i staden. I Komplettering årsplan finns också information om budget 2017 för de av Västerås stads ägda bolagen. Redovisningen är bara en information och kommunfullmäktige fattar inte något beslut om bolagens budgetar. 1. att Västerås stads resultatbudget för 2017 fastställs i enlighet med förslaget i Komplettering årsplan 2017 med ett budgeterat ekonomiskt resultat på 146 mnkr 2. att den kommungemensamma budgetreserven till kommunstyrelsens förfogande för 2017 fastställs till 12 mnkr

25 (27) 3. att för att öka resurserna till grundskolan utökas grundskolenämndens budgetram med 30,2 mnkr och Skultuna kommundelsnämnds budgetram med 1,0 mnkr. Nämnderna ska vid fördelningen av medlen särskilt beakta resursbehoven för de mest socialt utsatta skolorna. Budgetanslagen finansieras av statsbidraget för ökade resurser till välfärden. 4. att fördela 42,2 mnkr av statsbidraget för ökade resurser till välfärden enligt förslaget i Komplettering årsplan att fördela 26 mnkr för insatser som stimulerar till ökat bostadsbyggande enligt förslaget i Komplettering årsplan Budgetanslagen finansieras av statsbidrag för ökat bostadsbyggande. 6. att tilldela kommunstyrelsen 6 mnkr för uppsökande verksamheter och sociala insatser i utsatta områden. får i uppdrag att fördela medlen vidare till berörda nämnder. 7. att nämnden för personer med funktionsnedsättnings budgetram 2017 utökas med 6 mnkr som kompensation för ökade volymer 8. att utbildning- och arbetsmarknadsnämndens budgetram 2017 utökas med 11,5 mnkr för arbetsmarknadsåtgärder och ökat uppdrag inom vuxenutbildningen 9. att kommunstyrelsens budgetram 2017 utökas med 2,5 mnkr för ökade bidrag 10. att Skultuna kommundelsnämnds budgetram 2017 utökas med 0,9 mnkr för hyra av paviljonger vid Romfartuna skola och förskola 11. att kommunstyrelsens bugetanslag utökas med 10 mnkr för tjänsteköp från Västerås Marknads- och Näringslivsaktiebolag och att det budgeterade finansnettot 2017 fastställs till 38 mnkr varav 18,3 mnkr utgör utdelning från Västerås stadshus AB 12. att omfördela 18,2 mnkr till kommunstyrelsens budgetram för central anslagsfinansiering av ärendehanteringssystemet och Kontaktcenters tjänster 13. att godkänna de i Komplettering årsplan 2017 föreslagna direkta omfördelningarna mellan nämndernas budgetramar

26 (27) 14. att Västerås stads investeringsplan utökas med 100 mnkr för 2017 och med 92 mnkr för planeringsperioden 2017 till 2020 jämfört med kommunfullmäktiges beslut om årsplan 2017 den 22 juni Investeringsplanen fastställs till 1 087,9 mnkr för år 2017 och 4 531,4 mnkr för perioden 2017 till Dnr KS 2015/ Beslut - Handlingsplan för social hållbarhet 1. Handlingsplanen godkänns. Inom ramen för ett av stadens fyra strategiska utvecklingsområden, kraftsamling för social hållbarhet, har arbetet initierats under Valda områden är Skallberget och Viksäng/Öster Mälarstrand. Uppdragets fokus är ett utvecklingsarbete för att söka och skapa metoder och arbetsformer som ökar samspelet inom kommunen och med lokala krafter, tex föreningsliv, nätverk och näringsidkare, som tillsammans har social hållbarhet som mål. Detta innefattar jämlika förutsättningar för mänskliga behov, tillit i det nära och till samhällsfunktionerna och en framtidstro. En projektledare har utsetts för respektive område och har tillsammans med varsitt team av medarbetare från olika kommunala verksamheter genomfört dialogmöten som resulterat i en handlingsplan med konkreta aktiviteter kopplade till respektive område. Dessa aktiviteter ska ses som önskemål om en fortsatt inriktning som diskuterats lokalt i olika referensgrupper. Tillkommande åtaganden ska prioriteras inom ordinarie budgetramar. En viktig del för det strategiska utvecklingsområdet i arbetet under 2017 handlar om hur erfarenheterna ska kunna tas tillvara och breddas för andra stadsdelar i staden. En diskussion och förslag på ett mer stadsövergripande arbete ska föras under första halvåret Handlingsplanen godkänns.

27 (27) 31 Dnr KS 2016/ Stadsdirektören informerar 32 Dnr KS Kommande ärenden till kommunstyrelsen