Höstmöte med VARIM 2014

Transkript

1 Protokoll höstmöte Höstmöte med VARIM 2014 Tid: Onsdag 12 november 2014 kl Plats: Falkenbergs strandbad, Havsbadsallén 2A, Falkenberg Deltagare: Se bilaga 1. Sammanträdets öppnande Val av mötesordförande och sekreterare för mötet Godkännande av föreslagen dagordning Val av justeringsman att jämte ordföranden att justera mötets protokoll Prövning om mötet blivit behörigen sammankallat samt upprättad deltagarförteckning gäller som röstlängd Medlemssituationen Rapporter från arbetsgrupper Rapport från styrelse och kansli Verksamhetsplan och ekonomi Föregående mötesprotokoll vårmöte 15 maj 2014 i Jönköping Nästa möte Övriga frågor Mötets avslutande... 6 Bilagor: 1. Deltagarlista 2. Mötespresentation (samt Bilaga 2a Presentation LCC Stefan Carlsson) 3. Lena Helldéns presentation om Innovationsvänlig upphandling 4. Presentation Upphandling Kemikalier 5. Presentation Kommunikationsplan 6. Presentation VA-mässan 7. Presentation Medlem 8. Presentation Seminarier 9. Valberedningens styrdokument 10. Omröstning om avgifter Sammanträdets öppnande Johan hälsade alla välkomna och öppnade sammanträdet. 2. Val av mötesordförande och sekreterare för mötet Johan Möllerström valdes till ordförande och Robert Kingfors till sekreterare. 3. Godkännande av föreslagen dagordning Dagordningen för mötet godkändes och inga tillägg anmäldes.

2 Protokoll höstmöte Prövning om mötet blivit behörigen sammankallat samt upprättad deltagarförteckning gäller som röstlängd Det fastställdes att mötet blivit behörigen sammankallat och att deltagarförteckningen gäller som röstlängd med undantag av de presumtiva som ej är röstberättigade. Se bilaga Val av justeringsman att jämte ordföranden att justera mötets protokoll Jan Friberg, Sweco, och Mille Örnmark, We Group, valdes att tillsammans med ordförande att justera mötets protokoll. 6. Medlemssituationen De presumtiva medlemmarna KL Industri AB och Scandinavia VA-Teknik presenterade sig. Medlemssituationen är god och vi är nu 40 medlemmar. CG Drives & Automation är nya sedan vårmötet. Följande medlemmar presenterade sig i samband med mötet, ProMinent, We Group (fd. Weedo), CG Drives & Automation och Brenntag Nordic samt Tomal dagen efter. 7. Rapporter från arbetsgrupper a. Upphandlingar/Utvärderingsmodeller Janne Friberg presenterade arbetsgruppens arbete sedan vårmötet. En debattartikel har skrivits om VARIMs enkät som utmynnade i ett pressmeddelande i somras. Janne informerade även att utvärderingsmodellerna har fått ny layout av Linnéa på TEBAB och efterlyser synpunkter om dessa av medlemmarna. Vidare nämnde Janne att det inte har varit så många möten i år men ska bli bättre 2015 då arbetsgruppen ska arbeta vidare med utvärderingsmodellerna att förankra och sprida dem. Gunnar från arbetsgruppen Kemikalieupphandling informerade att stöd och rekommendationer vid kemikalieupphandling finns upplagda på VARIMs hemsida och att en elektronisk mall finns i Sigma-Tendsign. Det har dock varit svårt att få kunderna att använda sig av materialet. Arbetsgruppen har tagit kontakt med Svenskt Vatten för att öka samverkan men fått svar att de ej har resurser för detta. Arbetsgruppen planerar nytt utskick med ev. tillsammans med en enkät, för att öka användandet. Det finns även tankar om att ta ytterligare hjälp av Visma/Opic, E-avrop m.fl. för att sprida budskapet. Se vidare i bilaga 4. Det föreslogs att upphandlingsgrupperna bör vara med på Vattenstämman med ett seminarie. Mille kommenterade även att man kan utnyttja standardiseringsarbetet för att driva igenom krav på utvecklad upphandlingsprocess. Arbetsgrupperna tar med sig detta inför fortsatt arbete. b. Marknad inkl. VA-mässan Stefan Ström visade och gick igenom ett utkast till VARIMs kommunikationsplattform som även innehåller målsättningen för arbetsgruppen under 2015, se bilaga 5.

3 Protokoll höstmöte Stefan presenterade även information från VA-mässan gällande besökarantal, VARIMs seminarier och ekonomi, se bilaga 6. Anmärkningsvärt var att Svenskt Vatten var mycket lite delaktiga inför och under mässan. Robert informerade också att VARIM har sänt ett brev till Elmias vd Robert Sumberesi där VARIM påpekar att bristen på hotellrum måste lösas, något som fått stort genomslag i Jönköping. Robert uppmanade också alla VARIM företag att boka ett hus istället till nästa VA-mässa Arbetsgruppen kommer att försöka skapa bra förutsättningar för att detta ska förenklas inför nästa mässa. VARIM rabatten är redan genomförd genom att medlemmarna har fått rabatten med avdrag på fakturan på monterkostnad från Elmia. c. Medlem Lennart Öhlund informerade att arbetsgruppen jobbar vidare med VARIMs mål att vara 50 medlemmar 2015, se bilaga 7. Under VA-mässan har Lennart och Claes gått runt till presumtiva medlemmar och informerat om VARIM, likaså kansliet, vilket resulterat i 2 företag som gäster på detta höstmöte. Företag har också bearbetas på Expo VA-Norr. Under mötet genomfördes en workshop då alla fick gå igenom presumtiva listan och uppdatera den. Kansliet sammanställer resultatet och överlämnar det till arbetsgruppen. d. Seminarier/utbildningar Paul informerade att nästa seminarie "Generationsväxling i din VA-anläggning" sker den januari, se bilaga 8. Målsättningen är att skicka ut programmet omgående. Ändring av datumet till januari för seminariet är pga att VA-mässan var i höst. Robert påpekade att det är mycket märkligt att intresset bland medlemmarna att medverka vid VARIMs seminarier inte är större då det är ypperligt tillfälle att marknadsföra sitt bolag och sina produkter/tjänster genom att prata för betalande kunder under VARIMs hatt. Kansliet uppmanades också att sammanställa utvärderingarna från tidigare seminarier för att tydliggöra vad deltagarna önskar för framtida seminarieteman. I samband med mötet så genomfördes en workshop för att ta fram nya seminarieämnen och föredragshållare till dessa. Kansliet sammanställer resultatet som arbetsgruppen kan använda. e. Standardiseringar Mille Örnmark, We Group, är sammankallande och har nu anmält VARIM till TK 198. Målsättningen med arbetet 2015 är att delta på möten i Sverige och undersöka vad om behövs inför att mer aktivt delta i utvecklingsarbetet. Mille kommer att delta på dessa möten i den utsträckning han har möjlighet och handleda arbetet. Viktigt är att söka samarbete med övriga TK-medlemmar för att ge gemensamma svar. I dagsläget består gruppen förutom av Mille, av: Markus Andersson (Purac), Mattias Feldthusen (Nordic Water), Stefan Indahl (Aarsleff), Svante Lönnqvist (Malmberg Water),

4 Protokoll höstmöte Sven-Erik Adolfsson (Brenntag Nordic)och Sören Nilsson (Feralco Nordic). Anmäl er till Mille eller kansliet om ni vill delta i arbetet. f. Kommunikation Anette informerade att arbetet startades i samband med VARIMs kommunikationsarbete med Kairos Future och Rud Pedersen. Gruppen består förutom av Anette även av Stefan Indahl och Per Johansson (Malmberg Water). Den korrekta titeln bör nog vara Referensgruppen för PA-kommunikation eftersom Marknadsgruppen också jobbar med kommunikation mer i generella termer. Robert visade exempel på det arbete som har gjorts med pressmeddelanden och artiklar, se vidare i bilaga 2. Under Q4 i år planeras en debattartikel med VARIM som avsändare om aktuella händelser i anslutning till budgeten. Johan Möllerström framförde att VARIM även bör driva frågan kring förnybara drivmedel som är en viktig fråga för VA-branschen. Under Q föreslår styrelsen att de gör en Målbildsworkshop som sedan presenteras på vårmöte. Mötet godkände förslaget. g. Förändringar och övriga tankar kring arbetsgrupper Styrelsen uppmanade mötesdeltagarna som ej är engagerade i någon arbetsgrupp att anmäla sig. Minst 1 person per företag ska vara engagerad i någon arbetsgrupp (alt styrelse/valberedning). Styrelsen föreslår att Marknadsgruppen delas upp i en Mässgrupp som arbetar med VAmässan och en Marknads/kommunikationsgrupp som kommer att arbeta med kommunikationsplanen. Mille anmälde Stefan Kavsjö från We Group till marknads/kommunikationsgruppen. Lars Cleréus, Torell Pump, anmälde sig till Mässgruppen. Mötet godkände förslaget. 8. Rapport från styrelse och kansli a. VA 2032 Robert visade rapporten från mötet den 16 juni med Kairos Future och tongivande branschpersoner. Syftet med VA 2032 arbetet har varit att närma sig Svenskt Vatten och bygga VARIMs varumärke som en aktiv och framåtriktad branschaktör. Styrelsens slutsats är att det har varit en bra satsning med stort genomslag men att man nu avslutar projektet. b. VARIM LCC Stefan Carlsson som läser Civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik på Uppsala universitet gör sitt exjobb hos kansliet. Han undersöker hur kalkylstöd används i anbudsutvärdering vid entreprenadupphandling inom VA-området. Stefan kommer sedan att ge ett förslag på vilka parametrar som behöver finnas med i en LCCapplikation för att underlätta anbudsutvärdering. Linnéa på TEBAB kommer att vara Stefans handläggare och han kommer bl a att arbeta med djupintervjuer där representanter för VARIM och för kundsidan kommer att kontaktas. Se vidare bilaga 2a.

5 Protokoll höstmöte c. VARIMs medverkan i Svenskt Vattens/branschens SIO-ansökan VARIM är engagerade genom Svenskt Vatten i branschens SIO ansökan. Per Johansson (Malmberg Water), Henrik Held (Veolia VA-Ingenjörerna) och Stefan Indahl är med i styrgruppen. Intresserade kan delta i arbetet genom att anmäla sig till VARIMs kansli. d. Valberedningens styrdokument Mille, som sitter i valberedningen tillsammans med Anette Seger, informerade att valberedningen tog fram ett styrdokument för ca 10 år sedan, se bilaga 9. Mille frågade om vi behöver uppdatera det dokumentet? Mötet beslutade att styrdokumentet ska uppdateras men som en vägledande instruktion. Mille och Anette arbetar fram ett förbättrat förslag som skickas till medlemmarna för beslut. e. Målbild 2015 och framtiden Som tidigare nämnts så planerar styrelsen att ha en workshop i början av 2015 för att göra en Målbild för Johan drog bakgrunden med när föreningen tog fram målbilden för 2015 på höstmötet hos ABB En del av målen vi tog fram då har vi genomfört och även en hel del fler och andra målbilder blev inte relevanta. Mötet godkände förslaget om att arbeta fram en ny målbild för VARIM. 9. Verksamhetsplan och ekonomi a. Halvårsresultat och prognos 2014 Robert gick igenom verksamheten, projektredovisningen samt det ekonomiska utfallet för halvåret och prognos för helåret 2014, se bilaga 2. b. Budget förslag 2015 inkl omröstning om VARIMs avgifter Robert gick igenom budgeten för 2015 med de satsningar styrelsen vill göra och mötet fastställde budgeten. Avgifter Efter en omröstning, där 81 % av de närvarande medlemmarna röstade ja, fastställdes serviceavgiften till att uppgå till ett basbelopp, vilket är kr för 2015, se bilaga 10. Mötet föreslog också att nya medlemmar ska få möjlighet till halv avgift de första 2 åren. Beslut fattades om detta och styrelsen utformar detaljerna kring villkoren för reducerad avgift. 10. Föregående mötesprotokoll vårmöte 15 maj 2014 i Jönköping Inga anmärkningar och föregående protokoll lades till handlingarna. 11. Nästa möte Styrelsen föreslog att vårmötet, med fokus på Målbild 2020, hålls i Stockholm. Förslagsvis sker det på Ericsson Studio som på ett visionärt och spännande sätt visar på hur Ericsson tänker sig The Network Society. Det framfördes att det krockar med mässan Elfack som går i Göteborg 5-8 maj.

6 Protokoll höstmöte Mötet beslutade att vårmötet kommer att ske i Stockholm den 5-6 maj, förslagsvis med besök på Ericsson Studio i Kista. 12. Övriga frågor Inga övriga frågor framkom. 13. Mötets avslutande Johan tackade för ett mycket innovativt och bra möte med stort engagemang från deltagarna som vanligt. Vid protokollet Justerat Robert Kingfors Johan Möllerström Justerat Justerat Jan Friberg Mille Örnmark