PROTOKOLL 1 av 9 Sammanträdesdatum Bo Ahrén professor, dekanus ordförande universitetslektor, föreståndare

Transkript

1 PROTOKOLL 1 av 9 Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen Närvarande Lärarrepresentanter Björn Dahlbäck professor Bo Ahrén professor, dekanus ordförande Gudrun Edgren universitetslektor, föreståndare Kristina Åkesson professor Martin Garwicz professor Susanne Iwarsson professor, prodekanus ordförande 7B, diabetes Urban Gullberg professor Allmänrepresentanter Cristina Glad vice VD Viveca Serder enhetschef justeringsman Studeranderepresentanter Alan Mohtadi Bengt Ljungquist Malena Chronholm Pontus Nordenfelt Övriga med närvaro- och yttranderätt Verksamhetsföreträdare Anita Sjölander Bengt Jeppsson Ingemar Carlstedt Företrädare för Region Skåne Hannie Lundgren Företrädare för de anställda Barbro Palmqvist Jaro Ankerst Medicinska föreningen Medicinska doktorandrådet Vårdvetenskapliga studentkåren Medicinska doktorandrådet professor, vicedekanus professor, vicedekanus professor, vicedekanus forskningschef TCO-S, laboratorieingenjör SACO, professor Företrädare för Future Faculty Ingen representant utsedd Kanslirepresentanter Ingrid Dahlberg sekreterare prot.förare Johanna Sandahl informationschef Lennart Angere vik. kanslichef Föredragande Elsa Warkander Göran Thomé Kajsa Johnsson Frånvarande Karin Everlund Sören Olofsson ekonomichef utbildningschef rekryteringshandläggare SEKO, assistent regiondirektör

2 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 2 av 9 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen UTSEENDE AV JUSTERINGSMAN Viveca Serder utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 2 GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ett nytt ärende anmäles: Förslag om ändring av tidigare beslut att inrätta en anställning som professor i virologi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare. 3 INFORMATIONSPUNKTER Ekonomichef Elsa Warkander informerar om: Totalbudget GU-nämndernas fördelning DELEGATIONSBESLUT Förteckning över delegationsbeslut. Bilaga 4. 5 UTSEENDE AV HEDERSDOKTOR(ER) 2010 Föredragande: Bo Ahrén Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Prof. Josef Smolen, Wien, Prof. Karen Luker, Manchester och Ingvar Kamprad till Hedersdoktorer 2010 vid Medicinska fakulteten. 6 TEMA FÖR FORSKNINGENS DAG 2010 Föredragande: Bo Ahrén Fakultetsstyrelsen beslutar att utse Depression och Mani som tema för Forskningens dag A BORDLAGT ÄRENDE: FÖRESKRIFTER FÖR STYRELSER FÖR STRATEGISKA FORSKNINGSOMRÅDEN Dnr M 2009/2127 Föredragande: Bo Ahrén Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa föreskrifterna för styrelser för de Strategiska forskningsområdena: Cancer, Diabetes, Epidemiologi, Neurovetenskap och Stamceller. Bilaga 7A.

3 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 3 av 9 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen B UTSEENDE AV STYRELSER FÖR DE STRATEGISKA FORSKNINGSOMRÅDENA Dnr M 2010/240 Föredragande: Bo Ahrén Utseende av styrelser för de Strategiska forskningsområdena. Mandatperiod: 8/ /2 2013, utom för Fakultetsledningsrepresentanten som har mandatperiod 8/ / Bilaga 7B. Fakultetsstyrelsen beslutar att utse styrelse för det Strategiska forskningsområdet Cancer: Professor Sven Påhlman, koordinator och ordförande, Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö, Lunds universitet Professor Anna Blom, Institutionen för laboratoriemedicin i Malmö, Lunds universitet Professor Carl Borrebaeck, LTH, Lunds universitet Professor Thoas Fioretos, Institutionen för laboratoriemedicin i Lund, Lunds universitet Professor Mef Nilbert, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet Professor Jan-Erik Damber, Göteborgs universitet Professor Göran Stenman, Göteborgs universitet Professor Eva Forsell-Aronsson, Göteborgs universitet Professor Ingemar Carlstedt, fakultetsledningsrepresentant, Lunds universitet Två doktorandrepresentanter utses av doktorandkår, varav minst en utses av Medicinska fakultetens doktorandråd i Lund, samt att utse styrelse för det Strategiska forskningsområdet Diabetes: Professor Leif Groop, Koordinator och ordförande, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet Professor Olle Korsgren, Uppsala universitet Professor Erik Renström, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet Professor Cecilia Holm, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet Docent Corrado Cilio, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet Professor Inger Björck, LTH, Lunds universitet Docent Martin Ridderstråle, Klinik Region Skåne Jan Oscarsson, Industrirepresentant AstraZeneca Professor Susanne Iwarsson, fakultetsledningsrepresentant Två doktorandrepresentanter utses av doktorandkår, varav minst en utses av Medicinska fakultetens doktorandråd i Lund. Bo Ahrén deltar ej i beslutet. Ordförande vid ärendet är Susanne Iwarsson. samt

4 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 4 av 9 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen att utse styrelse för det Strategiska forskningsområdet Epidemiologi: Professor Peter M Nilsson, koordinator och ordförande, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet Docent Maria Albin, Institutionen för laboratoriemedicin i Lund, Lunds universitet Professor Sölve Elmståhl, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet Docent Karin Källén, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet Universitetslektor Marju Orho-Melander, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet Professor Jan Sundquist, Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö, Lunds universitet Professor Lars Lind, Uppsala universitet Docent Karl Michaelsson, Uppsala universitet Professor Bengt Jeppsson, fakultetsledningsrepresentant, Lunds universitet Två doktorandrepresentanter utses av doktorandkår, varav minst en utses av Medicinska fakultetens doktorandråd i Lund, samt att utse styrelse för det Strategiska forskningsområdet Neurovetenskap: Professor Patrik Brundin, koordinator och ordförande, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet Professor Anders Björklund, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet Professor Susanne Iwarsson, Institutionen för hälsa, vård och samhälle, Lunds universitet Professor Deniz Kirik, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet Universitetslektor Cecilia Lundberg, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet Professor Jens Schouenborg, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet Överläkare Elisabet Londos, Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö, Lunds universitet Professor Roger Olsson, Göteborgs universitet Professor Ingemar Carlstedt, fakultetsledningsrepresentant, Lunds universitet Två doktorandrepresentanter som utses av Medicinska fakultetens doktorandråd i Lund. Susanne Iwarsson deltar ej i beslutet. samt att utse styrelse för det Strategiska forskningsområdet Stamceller: Professor Henrik Semb, koordinator och ordförande, Institutionen för laboratoriemedicin, Lunds universitet Forskare David Bryder, Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap, Lunds universitet

5 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 5 av 9 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen Professor Zaal Kokaia, Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Lunds universitet Docent Ulrike Nuber, Institutionen för laboratoriemedicin i Lund, Lunds universitet Professor Karl Obrant, SUS (Skånes Universitetssjukhus) Forskarassistent Ewa Sitnicka, Institutionen för laboratoriemedicin i Lund, Lunds universitet Professor Olle Korsgren, Uppsala universitet Professor Urban Lendahl, Karolinska institutet Professor Ingemar Carlstedt, fakultetsledningsrepresentant, Lunds universitet Två doktorandrepresentanter utses av doktorandkår, varav minst en utses av Medicinska fakultetens doktorandråd i Lund. 8 RESURSFÖRDELNING 2010: MEDEL TILL STRATEGISKA FORSKNINGSOMRÅDEN Dnr M 2010/95 Föredragande: Bo Ahrén Fakultetsstyrelsen beslutar att vidarefördela ramarna i sin helhet till styrelsen för respektive Strategiskt forskningsområde att disponera för verksamhet under Bilaga 8. 9 FASTSTÄLLANDE AV HUVUDOMRÅDEN FÖR GENERELLA EXAMINA Dnr M 2007/912 Föredragande: Göran Thomé Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa huvudområden för generella examina för Medicinska fakulteten. Bilaga REVIDERING AV UTBILDNINGSPLAN I MASTERPROGRAM I MEDICINSK VETENSKAP MED HUVUDOMRÅDE ARBETSTERAPI, OMVÅRDNAD RESPEKTIVE SJUKGYMNASTIK Dnr M 2009/2207 Föredragande: Göran Thomé Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa revideringen av utbildningsplanen i Masterprogram i medicinsk vetenskap med huvudområde arbetsterapi, omvårdnad respektive sjukgymnastik. Bilaga 10.

6 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 6 av 9 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR MEDICINSKA FAKULTETEN VID LUNDS UNIVERSITET 2010 Dnr M 2010/242 Föredragande: Johanna Sandahl Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa Kommunikationsplanen för Medicinska fakulteten vid Lunds universitet under perioden Bilaga UTSEENDE AV ORDFÖRANDE I CRC:S HUSSTYRELSE Dnr M 2010/65 Föredragande: Bo Ahrén Fakultetsstyrelsen beslutar att utse prof essor Carl-David Agardh till ny ordförande i CRC:s husstyrelse för mandatperioden efter professor Jan Nilsson, som på egen begäran avgår som ordförande, men kvarstår i styrelsen. Bilaga FASTSTÄLLANDE AV POLICYDOKUMENT FÖR VISSTIDS- ANSTÄLLNINGAR/VIKARIAT SOM LÄRARE/ADJUNGERAD LÄRARE Dnr M 2009/1683 Föredragande: Susanne Iwarsson Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa policydokument för visstidsanställningar/vikariat som lärare/adjungerad lärare. Bilaga RIKTLINJER FÖR ANSTÄLLNING SOM UNIVERSITETSADJUNKT Dnr M 2010/243 Föredragande: Susanne Iwarsson Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa riktlinjer för anställning som universitetsadjunkt. Bilaga 14.

7 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 7 av 9 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen HEMSTÄLLAN OM INRÄTTANDE AV EN BEFATTNING SOM PROFESSOR I ALLMÄNMEDICIN FÖRENAD MED ANSTÄLLNING SOM DISTRIKTSLÄKARE INOM PRIMÄRVÅRD SKÅNE Dnr PA 2010/107 Föredragande: Kajsa Johnsson Fakultetsstyrelsen beslutar att hemställa hos rektor att inrätta en befattning som professor i allmänmedicin vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö och förenad med anställning som distriktsläkare inom Primärvård Skåne. Bilaga BYTE AV PLATS FÖR TVÅ SUPPLEANTER I MEDICINSKA LÄRARFÖRSLAGSNÄMNDEN UNDER RESTERANDE MANDATPERIOD Dnr M 2010/159 Föredragande: Kajsa Johnsson Fakultetsstyrelsen beslutar att utse prof Fredrik Leeb-Lundberg som suppleant för prof Måns Magnusson och prof Bertil Johansson som suppleant för prof Eva Degerman under perioden Bilaga INRÄTTANDE AV ETT UNIVERSITETSLEKTORAT I STAMCELLSFORSKNING MED SÄRSKILD INRIKTNING MOT CANCERSTAMCELLER OCH NEURALA STAMCELLER Dnr PA 2010/244 Föredragande: Bo Ahrén Fakultetsstyrelsen beslutar att inrätta ett universitetslektorat i stamcellsforskning med särskild inriktning mot cancerstamceller och neurala stamceller med placering vid Institutionen för laboratoriemedicin, Lund. Befattningen är finansierad enligt samma principer som övriga forskningslektorat. Bilaga INRÄTTANDE AV ETT UNIVERSITETSLEKTORAT I UTVECKLINGSBIOLOGI MED XENOPUS SOM MODELLSYSTEM Dnr PA 2010/245 Föredragande: Bo Ahrén Fakultetsstyrelsen beslutar

8 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 8 av 9 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen att inrätta ett universitetslektorat i utvecklingsbiologi med Xenopus som modellsystem med placering vid Institutionen för laboratoriemedicin, Lund. Befattningen är finansierad enligt samma principer som övriga forskningslektorat. Bilaga FRAMSTÄLLAN OM ANSTÄLLNING AV DOCENT STEFAN HANSSON SOM ADJUNGERAD PROFESSOR I OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI Dnr PA 2009/5034 Föredragande: Kajsa Johnsson Fakultetsstyrelsen beslutar att framställan om förordnande av docent Stefan Hansson som adjungerad professor i obstetrik och gynekologi till Lärarförslagsnämnden för prövning av Stefan Hanssons kompetens för anställning som professor. 20 HEMSTÄLLAN OM INRÄTTANDE AV EN ANSTÄLLNING SOM UNIVERSITETSLEKTOR I GLOBAL HÄLSA Dnr PA 2010/109 Föredragande: Kajsa Johnsson Fakultetsstyrelsen beslutar att inrätta en anställning som universitetslektor i global hälsa, med placering vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö. Bilaga FASTSTÄLLANDE AV TIDER FÖR FAKULTETSSTYRELSENS SAMMANTRÄDEN UNDER HÖSTEN 2010 Föredragande: Bo Ahrén Fakultetsstyrelsen beslutar att fastställa följande tider: 1) 14 september kl , 2) 20 oktober kl och 3) 7 december kl för fakultetsstyrelsens sammanträden under hösten FÖRSLAG OM ÄNDRING AV TIDIGARE BESLUT ATT INRÄTTA EN ANSTÄLLNING SOM PROFESSOR I VIROLOGI FÖRENAD MED ANSTÄLLNING SOM SPECIALISTLÄKARE/ÖVERLÄKARE Dnr PA 2009/3555 Föredragande: Kajsa Johnsson Fakultetsstyrelsen beslutar att ersätta tidigare beslut om att inrätta en professur i klinisk virologi med placering vid Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö och förenad med anställning som

9 LUNDS UNIVERSITET PROTOKOLL 9 av 9 Medicinska fakulteten Sammanträdesdatum Fakultetsstyrelsen specialistläkare/överläkare vid Lab Medicin, Skåne och istället hemställa hos rektor att inrätta en anställning som professor i klinisk virologi med placering vid Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö. Anställningen blir en kombinationstjänst om innehavaren är specialistkompetent inom klinisk virologi. I annat fall kan befattningen komma att förenas med uppdrag inom Lab Medicin, Skåne under förutsättning att en överenskommelse med Region Skåne föreligger. Bilaga 22. Vid protokollet Justeras Ingrid Dahlberg Bo Ahrén Viveca Serder Susanne Iwarsson 7B, Diabetes

10 DELEGATIONSBESLUT 1(6) Beträffande informationen om delegationsbeslut avseende bl a gästforskarstipendier, stipendier för förberedande forskarstudier eller resebidrag hänvisas till Ingrid Dahlberg tfn , fax eller e-post Ingrid.Dahlberg@med.lu.se. Beslutsdatum Ärende Dnr Dekanus har beslutat att befordra adjunkt Monne Wihlborg att vara universitetslektor i omvårdnad fr o m att uppdra åt LBiC (Lund University Bioimaging Centrum) att ansvara för upphandling av elektronmikroskop. Vidare uppdras LBiC ansvara för den framtida driften av elektronmikroskopet samt att tillgängliggöra instrumentet för forskning vid Medicinska fakulteten och annan forskningsverksamhet vid Lunds universitet att efter avslutad MBL-förhandling fastställt beslutet om HMSkommittéer vid Medicinska fakulteten, samt riktlinjer för kommittéernas verksamhet att förordna Roland Andersson som prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att förordna Lennart Råstam som prefekt vid Institutionen för kliniska vetenskaper, Malmö under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att förordna Gunilla Westergren-Thorsson som prefekt vid Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att förordna Magnus Abrahamson som prefekt vid Institutionen för laboratoriemedicin, Lund under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att förordna Kristian Riesbeck som prefekt vid Institutionen för laboratoriemedicin, Malmö under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att förordna Inger Kristensson-Hallström som prefekt vid Institutionen för hälsa, vård och samhälle under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att ekonomiskt stödja seminariet Det legitimerade våldet med ett belopp om kr. PA 2009/2021 M 2009/1817 M 2009/1826 M 2009/2003 M 2009/2004 M 2009/2005 M 2009/2006 M 2009/2007 M 2009/2008 M 2009/ att anställa Per Olofsson som adj professor i obstetrik och gynekologi PA 2009/2143

11 Beslutsdatum Ärende Dnr 2(6) fr o m tills vidare dock längst t o m att anställa Henry Svensson som adj professor i plastikkirurgi fr o m tills vidare dock längst t o m att anställa Karin Henriksson som adj universitetslektor i psykiatrisk epidemiologi fr o m tills vidare dock längst t o m att förordna Elisabeth Epstein att tills vidare vara oavlönad docent i ämnet obstetrik och gynekologi att förordna Bo-Anders Jönsson att vara studierektor i grundutbildningen Naturvetenskapliga fakulteten för medicinsk strålningsfysik under tiden Uppdragstillägg utgår med kr/månad. Förordnandet godkänns under förutsättning att Naturvetenskapliga fakulteten betalar uppdragstillägget att anställa Håkan Toresson som forskare i medicin forskning fr o m tills vidare dock längst t o m att medge att s.k. statsbudgetmedel avsedda för utbildning inom fakulteten (v-gren 11) finansierar iordningställande av kapellet på UMAS sjukhusområde till en samlingslokal för medicinstuderande i Malmö upp till kr. Vidare finansierar fakulteten upp till kr i inventarier och annan utrustning att uppdra åt Boel Heister Trygg att vara programdirektör för audiologiutbildningen under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månaden att uppdra åt Carita Håkansson att vara programdirektör för masterprogrammet i medicinsk vetenskap under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månaden att uppdra åt Pernille Holck att vara programdirektör för logopedprogrammet under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månaden att uppdra åt Kristina Hansson att vara programdirektör för masterprogrammet i audiologi/logopedi med inriktning logopedi under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månaden att fastställa Martin Englunds anställning som forskarassistent (VR) fr o m tills vidare dock längst t o m att fastställa Lena Brundins anställning som forskare i psykiatri (VR) fr o m tills vidare dock längst t o m att på förslag från Sten Andréasson tilldela två forskare vid Ögonklini- PA 2009/868 PA 2009/1739 M 2009/1616 M 2009/2131 PA 2009/508 M 2008/1857 M 2009/2066 M 2009/2067 M 2009/2068 M 2009/2069 PA 2008/4723 PA 2009/3474

12 Beslutsdatum Ärende Dnr 3(6) ken, USiL, Ulrika Kjellström och Sten Kjellström, vardera ett stipendium på kr ut stiftelsen Karin och Erik Olssons stipendiefond, att utse arbetsgivarrepresentanter inkl ordförande i HMS-kommittéer vid Medicinska fakulteten. Mandatperioden är att följande årliga tilldelning ska gälla för de tre HMS-kommittéerna inom fakulteten. 15% av heltidslön per ordförande, 10% av heltidslön per huvudskyddsombud och 75 tkr per kommitté för drift, inkl sekreterarskap. Beslutet avser 2010 och tills vidare att utse Lars-Magnus Bjursten till chef för Biomedicinsk service under tiden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att utse Freddy Ståhlberg till chef för Lund University Bioimaging Center under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att förordna Torsten Malm att tills vidare vara oavlönad docent i ämnet barnhjärtkirurgi/thoraxkirurgi att förordna Nils Wierup att tills vidare vara oavlönad docent i ämnet experimentell endokrinologi att uppdra åt Boel Heister Trygg att vara programdirektör för masterprogrammet i audiologi/logopedi med inriktning audiologi under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månaden att vid beräkningen av den s.k. intrångsersättningen togs inte hänsyn till att Stamcellscentrum fr o m 2009 ingår i Institutionen för laboratoriemedicin, Lund. Beslut har därför tagits att tilldela ILML ytterligare 33 tkr i GU-medel samt 49 tkr i FO-medel att utse Anette Agardh att vara programdirektör för masterprogrammet i Folkhälsovetenskap under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att uppdra åt Anja Nyberg att vara Region Skånes ledamot i NRU under perioden att förlänga Marco Maccaranas anställning som gästlärare i cellbiologi fr o m tills vidare dock längst t o m att tilldela Eva Ramel arvode på kr/månad för sitt uppdrag som ordförande i Nämnden för rehabiliteringsutbildning (NRU). M 2009/1826 M 2009/2197 M 2009/2212 M 2009/2213 M 2009/1617 M 2009/1735 M 2009/2221 M 2009/2222 M 2009/2238 M 2009/2239 PA 2009/4412 M 2009/2241

13 Beslutsdatum Ärende Dnr 4(6) att tilldela Nils Danielsen arvode på kr/månad för sitt uppdrag som ordförande i Nämnden för biomedicinsk, medicinsk och folkhälsovetenskaplig utbildning att förordna Hans Wingstrand att vara bitr prefekt med ansvar för GUfrågor samt stf prefekt vid Inst för kliniska vetenskaper, Lund under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att förordna Per-Olof Grände att vara bitr prefekt med ansvar för FUfrågor vid Inst för kliniska vetenskaper, Lund under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att förordna Bengt Rippe att vara bitr prefekt och chef för sektion I-II vid Inst för kliniska vetenskaper, Lund under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att förordna Tore Saxne att vara bitr prefekt och chef för sektion III vid Inst för kliniska vetenskaper, Lund under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att förordna Måns Magnusson att vara bitr prefekt och chef för sektion IV vid Inst för kliniska vetenskaper, Lund under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att förordna Freddy Ståhlberg att vara bitr prefekt och chef för sektion V vid Inst för kliniska vetenskaper, Lund under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att förordna Håkan Axelson som stf prefekt samt bitr prefekt vid Inst för laboratoriemedicin, Malmö under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att förordna Christer Larsson som bitr prefekt vid Inst för laboratoriemedicin, Malmö under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att anställa Bengt Johansson Lindbom som forskare i medicinsk forskning fr o m tills vidare dock längst t o m att utse Lil Träskman-Bendz till promotor i samband med doktorspromoveringen att utse Per-Olof Grände (ordinarie) och Anders Håkansson (suppleant) som Medicinska fakultetens representanter i AT/ST rådet för SUS. M 2009/2242 M 2009/2245 M 2009/2246 M 2009/2247 M 2009/2248 M 2009/2249 M 2009/2250 M 2009/2251 M 2009/2252 PA 2009/508 M 2010/31 M 2010/37

14 Beslutsdatum Ärende Dnr 5(6) att förordna Anna Rignell-Hydbom att vara bitr prefekt med ansvar för FU-frågor vid Inst för laboratoriemedicin, Lund under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månaden att förordna Tor Olofsson att vara stf prefekt och bitr prefekt med ansvar för GU-frågor vid Inst för laboratoriemedicin, Lund under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månaden att förordna Patrik Medstrand att vara bitr prefekt med ansvar för stöd och utveckling vid Inst för experimentell medicinsk vetenskap under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månad att förordna Cecilia Lundberg att vara stf prefekt och bitr prefekt med ansvar för GU-frågor vid Inst för experimentell medicinsk vetenskap under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månaden att förordna Bengt-Olof Nilsson att vara bitr prefekt med ansvar för FUfrågor vid Inst för experimentell medicinsk vetenskap under perioden Uppdragstillägg utgår med kr/månaden att förlänga Pirkko Härkönens anställning som gästprofessor i tumörbiologi fr o m tills vidare dock längst t o m att anställa Flemming Pociot som adj professor i molekylär genetisk diabetesforskning fr o m tills vidare dock längst t o m att anställa Anders Löfqvist som forskare fr o m t o m för att fullgöra uppdrag inom ramen för Linnestöd att anställa Oonagh Shannon som forskarassistent (VR) fr o m tills vidare dock längst t o m att förordna Göran Rådegran att tills vidare vara oavlönad docent i ämnet kardiologi att förordna Valeriya Lyssenko att tills vidare vara oavlönad docent i ämnet experimentell endokrinologi att förordna Tomas Deierborg att tills vidare vara oavlönad docent i ämnet neurovetenskap. M 2010/38 M 2010/39 M 2010/36 M 2010/40 M 2010/41 PA 2010/143 PA 2009/981 PA 2009/4886 PA 2009/4040 M 2009/597 M 2009/1437 M 2009/1500 Vicedekanus har beslutat att föreslå Region Skåne att tilldela ALF-medel om kr för att täcka lokalkostnaderna i CRC djurhus under hösten M 2009/2135

15 Beslutsdatum Ärende Dnr 6(6) att föreslå Region Skåne att tilldela ALF-medel om kr för att täcka lokalkostnaderna i BMC djurhus under hösten att föreslå Region Skåne att tilldela ALF-medel om kr för avskrivningskostnader för inredning och utrustning i BMC att föreslå Region Skåne att tilldela ALF-medel om kr för avskrivningskostnader för inredning och utrustning i CRC. M 2009/2136 M 2009/2137 M 2009/2138 Ordförande i Lärarförslagsnämnden har beslutat att utse prof Margareta Möller och prof Lars Nyberg, Luleå till att vara sakkunniga vid tillsättning av universitetslektorat i sjukgymnastik att utse prof Birgitta Evengård, Umeå, Jan Andersson, Stockholm och Pia Forsberg, Linköping till att vara sakkunniga vid tillsättning av universitetslektorat i infektionsmedicin att utse prof Kent Lundholm, Göteborg, Arthur Revhaug, Tromsö och Johan Söderholm, Linköping till att vara sakkunniga vid tillsättning av professur i kirurgi förenad med anställning som specialistläkare/överläkare vid UMAS att utse prof Carola Liden, Stockholm och Magnus Lindberg, Örebro till att vara sakkunniga vid tillsättning av universitetslektorat i dermatologi och venereologi att utse prof Kim Lützén, Stockholm och Irma Moilanen, Oulu till att vara sakkunniga vid prövning av Bengt Sivbergs kompetens att befordras till professor i vårdvetenskap med inriktning mot psykiska handikapp och etiska frågeställningar inom vården. PA 2009/1686 PA 2009/1583 PA 2009/1634 PA 2009/1877 PA 2009/3186

16 PM Dnr. 2009/2127 Medicinska fakultetsstyrelsen Fakultetskansliet Strategiska forskningsområden - föreskrifter Förslag Fakultetsstyrelsen föreslås besluta att fastställa Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Stamceller och regenerativ medicin enligt bilaga att fastställa Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Neurovetenskap, inklusive hjärnans och nervsystemets sjukdomar enligt bilaga att fastställa Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Epidemiologi enligt bilaga att fastsälla Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Diabetes enligt bilaga att fastställa Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Cancer enligt bilaga Bakgrund I regeringens forsknings- och innovationsproposition föreslås ett ökat stöd till strategiska forskningsområden. Regeringen bedömer att det finns ett behov av långsiktigt stöd för forskning inom särskilt strategiska områden av betydelse för samhälle och näringsliv. Under perioden kommer en resursförstärkning riktas till de fem, ovan nämnda, strategiska områden inom Medicinska fakulteten. Föreskrifterna bygger huvudsakligen på Grundprinciper för styrning av strategiska forskningsområden (PM ) samt Riktlinjer och uppdrag inom strategiska forskningsområden (FIFO 2009/43), som utarbetats av Rektor, där det bl.a regleras att områdesstyrelser ansvarar för hur forskningsområdet ska organiseras. Samarbetet med medsökande universitet leds av en gemensam samverkansstyrelse och regleras i ett separat samarbetsavtal. Postadress Medicinska fakulteten, BMC F11, Lunds universitet , Lund Besöksadress Sölvegatan 19, växel Telefax Internet

17 Bilagor: 2 1a-d. Föreskrifter för de strategiska forskningsområdena (Likalydande) 2. PM Grundprinciper för styrning av strategiska områden (PM ) 3. Riktlinjer och uppdrag inom strategiska forskningsområden (FIFO 2009/43)

18 Föreskrifter Diarienummer 2009/2127 Rev Fakultetskansliet Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Stamceller och regenerativ medicin 1. Bakgrund I regeringens forsknings- och innovationsproposition föreslås ett ökat stöd till strategiska forskningsområden. Regeringen bedömer att det finns ett behov av långsiktigt stöd för forskning inom särskilt strategiska områden av betydelse för samhälle och näringsliv. Under perioden kommer en resursförstärkning att riktas till 24 strategiska forskningsområden. Lunds universitet (LU) tilldelas 715 mkr under en femårsperiod för att bygga upp världsledande forskning inom nio strategiska områden. Fem av dessa områden är knutna till Medicinska fakulteten. Med strategiskt forskningsområde avses, enligt universitetsstyrelsens beslut, all relevant forskning inom universitetet som kan anses ingå i av regeringen rubricerat forskningsområde, där den i ansökan beskrivna forskningen utgör en central del. Universitetsstyrelsen har fattat beslut att det strategiska forskningsområdet Stamceller och regenerativ medicin ska tillhöra Medicinska fakulteten, LU (FIFO 2009/30). Samarbete sker med Uppsala universitet (20%). Samarbetet med Uppsala leds av en gemensam samverkansstyrelse och regleras i ett separat samarbetsavtal. Rektor har fattat beslut om grundprinciper för styrning av strategiska forskningsområden samt Riktlinjer och uppdrag inom strategiska forskningsområden (PM och FIFO 2009/43). Av dessa framgår att områdesstyrelsen fattar beslut om hur det strategiska forskningsområdet ska organiseras. Föreliggande föreskrifter gäller den LUinterna styrelsen i Lund/Malmö och följer dessa grundprinciper. 2. Organisatorisk placering StemTherapy är namnet på det strategiska forskningsområdet stamceller och regenerativ medicin (=centrum). Det är placerat under Institutionen för laboratoriemedicin i Lund. Därvid ingår StemTherapy i institutionens reguljära struktur för ledning och administration. 3. Ledningsorganisation StemTherapy leds av en styrelse med 11 ledamöter inklusive ordförande. Ordförande i styrelsen är koordinatorn, som tillika är ansvarig för den operativa ledningen av verksamheten inom StemTherapy. Vice ordförande i styrelsen är biträdande koordinator. Koordinator och biträdande koordinator utses av Rektor. MFS utser en ledamot som representerar fakultetsledningen, en ledamot med anknytning till hälsooch sjukvården och fem övriga ledamöter. Minst fyra av dessa ska vara vetenskapligt kompetenta forskare med kompetens av relevans för det strategiska forskningsområdet och minst en ska representera medsökande universitet. Två studeranderepresentanter Postadress Medicinska fakulteten, BMC F11, Lunds universitet , Lund Besöksadress Sölvegatan 19, växel Telefax i nternet

19 utses av doktorandkår. Möjlighet ges att adjungera ytterligare ledamöter till styrelsen. Styrelsens mandatperiod är tre år. Två studeranderepresentanter utses av doktorandkår. Möjlighet ges att adjungera ytterligare ledamöter till styrelsen. Styrelsens mandatperiod är tre år Styrelsens uppgifter Styrelsens övergripande uppgift är att tillse att forskning och forskarutbildning utvecklas inom det strategiska forskningsområdet med mål att bygga upp världsledande forskning inom stamceller och regenerativ medicin. Detta innebär att styrelsen har i uppdrag att leda det strategiska arbetet inom det strategiska forskningsområdet i nära samverkan med berörda forskare, övriga strategiska forskningsområden inom LU och fakultetsledningen. En viktig uppgift är att ge MFS underlag för beslut om gemensamma satsningar på fakultetsnivå, exempelvis infrastruktur och långsiktiga rekryteringar. Styrelsen ska upprätta en treårig strategisk plan för det strategiska forskningsområdet, vilken ska tillställas MFS, fakultetsledningen och fakultetens Scientific Advisory Board (SAB) senast 3 månader efter att styrelsen tillträtt. Planen ska årligen följas upp av styrelsen. Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete som bland annat reglerar hur ofta styrelsen ska sammanträda, hur beslut fattas och när styrelsen är beslutför. Styrelsen ska dessutom följa Internrevisionens riktlinjer (LU) för styrning och kontroll. 5. Ekonomi Styrelsen för det strategiska forskningsområdet ska ha ett kostnadsställe för de statsbudgetmedel som, efter beslut i MFS, tilldelats styrelsen. Medlen vidarebefordras till verksamhet inom det strategiska forskningsområdet enligt beslut av styrelsen. 6. Personalförteckning av anställda Som huvudregel ska personal som knyts till verksamheten inom StemTherapy ej vara personalförtecknade vid det strategiska forskningsområdets kostnadsställe. Prefekt kan medge undantag från huvudregeln för teknisk/administrativ personal. Rekryteringar ska ske enligt gällande regelverk och rutiner. 7. Fördelningsbudget Fördelningsbudgeten för de statsbudgetmedel som anvisats styrelsen redovisas till MFS per den 31 mars årligen. 8. Utvärdering av verksamheten En årlig verksamhetsberättelse med redovisning om hur statsbudgetmedlen disponerats lämnas in till dekanus efter varje avslutat verksamhetsår (kalenderår), dock senast den 31 januari efterföljande år. Utöver den ekonomiska redovisningen ska verksamhetsberättelsen innehålla en forskningsredovisning samt en redovisning av uppföljningen av den strategiska planen. Utöver den interna redovisningen kommer externa myndighetsgranskningar att utföras på uppdrag av Regeringen. 9. Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av MFS.

20 Föreskrifter Diarienummer 2009/2127 Rev Fakultetskansliet Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Neurovetenskap, inklusive hjärnans och nervsystemets sjukdomar 1. Bakgrund I regeringens forsknings- och innovationsproposition föreslås ett ökat stöd till strategiska forskningsområden. Regeringen bedömer att det finns ett behov av långsiktigt stöd för forskning inom särskilt strategiska områden av betydelse för samhälle och näringsliv. Under perioden kommer en resursförstärkning att riktas till 24 strategiska forskningsområden. Lunds universitet (LU) tilldelas 715 mkr under en femårsperiod för att bygga upp världsledande forskning inom nio strategiska områden. Fem av dessa områden är knutna till Medicinska fakulteten. Med strategiskt forskningsområde avses, enligt universitetsstyrelsens beslut, all relevant forskning inom universitetet som kan anses ingå i av regeringen rubricerat forskningsområde, där den i ansökan beskrivna forskningen utgör en central del. Universitetsstyrelsen har fattat beslut att det strategiska forskningsområdet Neurovetenskap ska tillhöra Medicinska fakulteten, LU (FIFO 2009/30). Samarbete sker med Göteborgs universitet (3%). Samarbetet med Göteborg leds av en gemensam samverkansstyrelse och regleras i ett separat samarbetsavtal. Rektor har fattat beslut om grundprinciper för styrning av strategiska forskningsområden samt Riktlinjer och uppdrag inom strategiska forskningsområden (PM och FIFO 2009/43). Av dessa framgår att områdesstyrelsen fattar beslut om hur det strategiska forskningsområdet ska organiseras. Föreliggande föreskrifter gäller den LU-interna styrelsen i Lund/Malmö och följer dessa grundprinciper. 2. Organisatorisk placering MultiPark är namnet på det strategiska forskningsområdet neurovetenskap (=centrum). Det är placerat under Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap i Lund. Därvid ingår MultiPark i institutionens reguljära struktur för ledning och administration. 3. Ledningsorganisation MultiPark leds av en styrelse med 11 ledamöter inklusive ordförande. Ordförande i styrelsen är koordinatorn, som tillika är ansvarig för den operativa ledningen av verksamheten inom MultiPark. Vice ordförande i styrelsen är biträdande koordinator. Koordinator och biträdande koordinator utses av Rektor. MFS utser en ledamot som representerar fakultetsledningen, en ledamot med anknytning till hälso- och sjukvården och fem övriga ledamöter. Minst fyra av dessa ska vara vetenskapligt kompetenta forskare med kompetens av relevans för det strategiska forskningsområdet och minst en ska representera medsökande universitet. Två studeranderepresentanter Postadress Medicinska fakulteten, BMC F11, Lunds universitet , Lund Besöksadress Sölvegatan 19, växel Telefax Internet

21 utses av doktorandkår. Möjlighet ges att adjungera ytterligare ledamöter till styrelsen. Styrelsens mandatperiod är tre år Styrelsens uppgifter Styrelsens övergripande uppgift är att tillse att forskning och forskarutbildning utvecklas inom det strategiska forskningsområdet med mål att bygga upp världsledande forskning inom neurovetenskap. Detta innebär att styrelsen har i uppdrag att leda det strategiska arbetet inom det strategiska forskningsområdet i nära samverkan med berörda forskare, övriga strategiska forskningsområden inom LU och fakultetsledningen. En viktig uppgift är att ge MFS underlag för beslut om gemensamma satsningar på fakultetsnivå, exempelvis infrastruktur och långsiktiga rekryteringar. Styrelsen ska upprätta en treårig strategisk plan för det strategiska forskningsområdet, vilken ska tillställas MFS, fakultetsledningen och fakultetens Scientific Advisory Board (SAB) senast 3 månader efter att styrelsen tillträtt. Planen ska årligen följas upp av styrelsen. Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete som bland annat reglerar hur ofta styrelsen ska sammanträda, hur beslut fattas och när styrelsen är beslutför. Styrelsen ska dessutom följa Internrevisionens riktlinjer (LU) för styrning och kontroll. 5. Ekonomi Styrelsen för det strategiska forskningsområdet ska ha ett kostnadsställe för de statsbudgetmedel som, efter beslut i MFS, tilldelats styrelsen. Medlen vidarebefordras till verksamhet inom det strategiska forskningsområdet enligt beslut av styrelsen. 6. Personalförteckning av anställda Som huvudregel ska personal som knyts till verksamheten inom MultiPark ej vara personalförtecknade vid det strategiska forskningsområdets kostnadsställe. Prefekt kan medge undantag från huvudregeln för teknisk/administrativ personal. Rekryteringar ska ske enligt gällande regelverk och rutiner. 7. Fördelningsbudget Fördelningsbudgeten för de statsbudgetmedel som anvisats styrelsen redovisas till MFS per den 31 mars årligen. 8. Utvärdering av verksamheten En årlig verksamhetsberättelse med redovisning om hur statsbudgetmedlen disponerats lämnas in till dekanus efter varje avslutat verksamhetsår (kalenderår), dock senast den 31 januari efterföljande år. Utöver den ekonomiska redovisningen ska verksamhetsberättelsen innehålla en forskningsredovisning samt en redovisning av uppföljningen av den strategiska planen. Utöver den interna redovisningen kommer externa myndighetsgranskningar att utföras på uppdrag av Regeringen. 9. Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av MFS.

22 Föreskrifter Diarienummer 2009/2127 Rev Fakultetskansliet Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Epidemiologi 1. Bakgrund I regeringens forsknings- och innovationsproposition föreslås ett ökat stöd till strategiska forskningsområden. Regeringen bedömer att det finns ett behov av långsiktigt stöd för forskning inom särskilt strategiska områden av betydelse för samhälle och näringsliv. Under perioden kommer en resursförstärkning att riktas till 24 strategiska forskningsområden. Lunds universitet (LU) tilldelas 715 mkr under en femårsperiod för att bygga upp världsledande forskning inom nio strategiska områden. Fem av dessa områden är knutna till Medicinska fakulteten. Med strategiskt forskningsområde avses, enligt universitetsstyrelsens beslut, all relevant forskning inom universitetet som kan anses ingå i av regeringen rubricerat forskningsområde, där den i ansökan beskrivna forskningen utgör en central del. Universitetsstyrelsen har fattat beslut att det strategiska forskningsområdet Epidemiologi organisatoriskt ska tillhöra Medicinska fakulteten, LU (FIFO 2009/30). Samarbete sker med Uppsala universitet (40%). Samarbetet med Uppsala leds av en gemensam samverkansstyrelse och regleras i ett separat samarbetsavtal. Rektor har fattat beslut om grundprinciper för styrning av strategiska forskningsområden samt Riktlinjer och uppdrag inom strategiska forskningsområden (PM och FIFO 2009/43). Av dessa framgår att områdesstyrelsen fattar beslut om hur det strategiska forskningsområdet ska organiseras. Föreliggande föreskrifter gäller den LUinterna styrelsen i Lund/Malmö och följer dessa grundprinciper. 2. Organisatorisk placering EpiHealth är namnet på det strategiska forskningsområdet epidemiologi (=centrum). Det är placerat under Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Därvid ingår EpiHealth i institutionens reguljära struktur för ledning och administration. 3. Ledningsorganisation EpiHealth leds av en styrelse med 11 ledamöter inklusive ordförande. Ordförande i styrelsen är koordinatorn, som tillika är ansvarig för den operativa ledningen av verksamheten inom EpiHealth. Vice ordförande i styrelsen är biträdande koordinator. Koordinator och biträdande koordinator utses av Rektor. MFS utser en ledamot som representerar fakultetsledningen, en ledamot med anknytning till hälso- och sjukvården och fem övriga ledamöter. Minst fyra av dessa ska vara vetenskapligt kompetenta forskare med kompetens av relevans för det strategiska forskningsområdet och minst en ska representera medsökande universitet. Två studeranderepresentanter utses av doktorandkår. Möjlighet ges att adjungera ytterligare ledamöter till styrelsen. Styrelsens mandatperiod är tre år. Postadress Medicinska fakulteten, Lunds universitet , Lund Besöksadress Sölvegatan 19 växel Telefax Internet

23 2 4. Styrelsens uppgifter Styrelsens övergripande uppgift är att tillse att forskning och forskarutbildning utvecklas inom det strategiska forskningsområdet med mål att bygga upp världsledande forskning inom epidemiologi. Detta innebär att styrelsen har i uppdrag att leda det strategiska arbetet inom det strategiska forskningsområdet i nära samverkan med berörda forskare, övriga strategiska forskningsområden inom LU och fakultetsledningen. En viktig uppgift är att ge MFS underlag för beslut om gemensamma satsningar på fakultetsnivå, exempelvis infrastruktur och långsiktiga rekryteringar. Styrelsen ska upprätta en treårig strategisk plan för det strategiska forskningsområdet, vilken ska tillställas MFS, fakultetsledningen och fakultetens Scientific Advisory Board (SAB) senast 3 månader efter att styrelsen tillträtt. Planen ska årligen följas upp av styrelsen. Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete som bland annat reglerar hur ofta styrelsen ska sammanträda, hur beslut fattas och när styrelsen är beslutför. Styrelsen ska dessutom följa Internrevisionens riktlinjer (LU) för styrning och kontroll. 5. Ekonomi Styrelsen för det strategiska forskningsområdet ska ha ett kostnadsställe för de statsbudgetmedel som, efter beslut i MFS, tilldelats styrelsen. Medlen vidarebefordras till verksamhet inom det strategiska forskningsområdet enligt beslut av styrelsen. 6. Personalförteckning av anställda Som huvudregel ska personal som knyts till verksamheten inom EpiHealth ej vara personalförtecknade vid det strategiska forskningsområdets kostnadsställe. Prefekt kan medge undantag från huvudregeln för teknisk/administrativ personal. Rekryteringar ska ske enligt gällande regelverk och rutiner. 7. Fördelningsbudget Fördelningsbudgeten för de statsbudgetmedel som anvisats styrelsen redovisas till MFS per den 31 mars årligen. 8. Utvärdering av verksamheten En årlig verksamhetsberättelse med redovisning om hur statsbudgetmedlen disponerats lämnas in till dekanus efter varje avslutat verksamhetsår (kalenderår), dock senast den 31 januari efterföljande år. Utöver den ekonomiska redovisningen ska verksamhetsberättelsen innehålla en forskningsredovisning samt en redovisning av uppföljningen av den strategiska planen. Utöver den interna redovisningen kommer externa myndighetsgranskningar att utföras på uppdrag av Regeringen. 9. Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av MFS.

24 Föreskrifter Diarienummer 2009/2127 Rev Fakultetskansliet Föreskrifter för det strategiska forskningsområdet Diabetes 1. Bakgrund I regeringens forsknings- och innovationsproposition föreslås ett ökat stöd till strategiska forskningsområden. Regeringen bedömer att det finns ett behov av långsiktigt stöd för forskning inom särskilt strategiska områden av betydelse för samhälle och näringsliv. Under perioden kommer en resursförstärkning att riktas till 24 strategiska forskningsområden. Lunds universitet (LU) tilldelas 715 mkr under en femårsperiod för att bygga upp världsledande forskning inom nio strategiska områden. Fem av dessa områden är knutna till Medicinska fakulteten. Med strategiskt forskningsområde avses, enligt universitetsstyrelsens beslut, all relevant forskning inom universitetet som kan anses ingå i av regeringen rubricerat forskningsområde, där den i ansökan beskrivna forskningen utgör en central del. Universitetsstyrelsen har fattat beslut att det strategiska forskningsområdet Diabetes ska tillhöra Medicinska fakulteten, LU (FIFO 2009/30). Samarbete sker med Uppsala universitet (30%). Samarbetet med Uppsala leds av en gemensam samverkansstyrelse och regleras i ett separat samarbetsavtal. Rektor har fattat beslut om grundprinciper för styrning av strategiska forskningsområden samt Riktlinjer och uppdrag inom strategiska forskningsområden (PM och FIFO 2009/43). Av dessa framgår att områdesstyrelsen fattar beslut om hur det strategiska forskningsområdet ska organiseras. Föreliggande föreskrifter gäller den LU-interna styrelsen i Lund/Malmö och följer dessa grundprinciper. 2. Organisatorisk placering EXODIAB är namnet på det strategiska forskningsområdet diabetes (=centrum). Det är placerat under Institutionen för kliniska vetenskaper i Malmö. Därvid ingår EXODIAB i institutionens reguljära struktur för ledning och administration. 3. Ledningsorganisation EXODIAB leds av en styrelse med 11 ledamöter inklusive ordförande. Ordförande i styrelsen är koordinatorn, som tillika är ansvarig för den operativa ledningen av verksamheten inom EXODIAB. Vice ordförande i styrelsen är biträdande koordinator. Koordinator och biträdande koordinator utses av Rektor. MFS utser en ledamot som representerar fakultetsledningen, en ledamot med anknytning till hälso- och sjukvården och fem övriga ledamöter. Minst fyra av dessa ska vara vetenskapligt kompetenta forskare med kompetens av relevans för det strategiska forskningsområdet och minst en ska representera medsökande universitet. Två studeranderepresentanter utses av doktorandkår. Möjlighet ges att adjungera ytterligare ledamöter till styrelsen. Styrelsens mandatperiod är tre år. Postadress Medicinska fakulteten, BMC F11, Lunds universitet , Lund Besöksadress Sölvegatan 19, växel Telefax Internet

25 2 4. Styrelsens uppgifter Styrelsens övergripande uppgift är att tillse att forskning och forskarutbildning utvecklas inom det strategiska forskningsområdet med mål att bygga upp världsledande forskning inom diabetes. Detta innebär att styrelsen har i uppdrag att leda det strategiska arbetet inom det strategiska forskningsområdet i nära samverkan med berörda forskare, övriga strategiska forskningsområden inom LU och fakultetsledningen. En viktig uppgift är att ge MFS underlag för beslut om gemensamma satsningar på fakultetsnivå, exempelvis infrastruktur och långsiktiga rekryteringar. Styrelsen ska upprätta en treårig strategisk plan för det strategiska forskningsområdet, vilken ska tillställas MFS, fakultetsledningen och fakultetens Scientific Advisory Board (SAB) senast 3 månader efter att styrelsen tillträtt. Planen ska årligen följas upp av styrelsen. Styrelsen ska fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete som bland annat reglerar hur ofta styrelsen ska sammanträda, hur beslut fattas och när styrelsen är beslutför. Styrelsen ska dessutom följa Internrevisionens riktlinjer (LU) för styrning och kontroll. 5. Ekonomi Styrelsen för det strategiska forskningsområdet ska ha ett kostnadsställe för de statsbudgetmedel som, efter beslut i MFS, tilldelats styrelsen. Medlen vidarebefordras till verksamhet inom det strategiska forskningsområdet enligt beslut av styrelsen. 6. Personalförteckning av anställda Som huvudregel ska personal som knyts till verksamheten inom EXODIAB ej vara personalförtecknade vid det strategiska forskningsområdets kostnadsställe. Prefekt kan medge undantag från huvudregeln för teknisk/administrativ personal. Rekryteringar ska ske enligt gällande regelverk och rutiner. 7. Fördelningsbudget Fördelningsbudgeten för de statsbudgetmedel som anvisats styrelsen redovisas till MFS per den 31 mars årligen. 8. Utvärdering av verksamheten En årlig verksamhetsberättelse med redovisning om hur statsbudgetmedlen disponerats lämnas in till dekanus efter varje avslutat verksamhetsår (kalenderår), dock senast den 31 januari efterföljande år. Utöver den ekonomiska redovisningen ska verksamhetsberättelsen innehålla en forskningsredovisning samt en redovisning av uppföljningen av den strategiska planen. Utöver den interna redovisningen kommer externa myndighetsgranskningar att utföras på uppdrag av Regeringen. 9. Ändring av dessa föreskrifter sker genom beslut av MFS.