Välkomna den 22/4 Lars-Gustaf Hauptmann Ordförande

Transkript

1 Sveriges fordonstekniska förening, SVEA Detta dokument innehåller handlingar för årsmötet Kallelse 2. Verksamhetsberättelse SVEA Förening 3. Resultat och balansräkning 4. Budget Medlemsavgifter Valberedningens förslag Välkomna den 22/4 Lars-Gustaf Hauptmann Ordförande

2 Kallelse till SVEA ordinarie årsmöte för 2014 Datum och tid: onsdag den 22 april 2015 kl ( 16.00) Plats: Rum VLH 30 i Volvo Lastvagnars huvudkontor, Gropegårdsgatan, Göteborg Kl serveras öl och smörgås Förslag till dagordning: 1. Mötet öppnas. 2. Mötets stadgeenliga utlysande samt fastställande av dagordning och röstlängd 3. Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringspersoner 4. Styrelsens redogörelse av föregående verksamhetsår 5. Bokslut 2014 för SVEA förening och SVEA Service AB 6. Revisionsberättelse för SVEA förening och SVEA Service AB 7. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet 8. Föredragande av budget för 2015 och beslut om medlemsavgifter för Val av nya styrelseledamöter för en treårsperiod 11. Val bland styrelseledamöterna av föreningsordförande fram till nästa ordinarie årsmöte. 12. Val av två revisorer och två suppleanter för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte 13. Val av valnämnd för tiden fram till nästa ordinarie årsmöte 14. Övriga frågor Anmälan om deltagande senast 15 april till SVEAs kansli. E- mail: info@sveafordon.com Hälsningar Lars- Gustaf Hauptmann Ordförande

3 Styrelsens redogörelse för 2014 Medlemmar och årsmöte Föreningen hade vid årets slut 525 enskilda medlemmar och 11 korporativa medlemmar. Årsmötet var den 23 april 2014 på Volvo Lastvagnars Huvudkontor i Göteborg. Styrelse och revisorer Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under året Styrelse Lars- Gustaf Hauptmann, ordförande f.d. VCC Anton Albinsson, ledamot Chalmers Sven- Åke Berglie, ledamot f.d. FKG Maria Brattwall, ledamot NEVS Håkan Danielsson, ledamot f.d. SAAB Automobile Lars Drugge, ledamot KTH Dan Freiholtz, ledamot FEV Bengt Jacobson, kassör Chalmers Tord Hermansson, ledamot VCC Elna Holmberg, ledamot Chalmers + AB Volvo Revisorer för SVEA förening har varit Annika Carlsson och Arne Åsberg Verksamheten i korthet Seminarier SVEA har hållit ett seminarium under Vi hade glädjen att få gästa SCANIA i Södertälje den 27 maj. Seminariet samlade 42 deltagare till en inspirerande dag. Seminariets titel och program var: Vehicle Dynamics in a Cooperative Environment Purpose with the seminar Present and discuss interesting issues within and challenges for vehicle dynamics in a cooperative environment Develop and increase competence Create understanding and interest for vehicle dynamics Networking between Engineers and Organisations Lectures: Autonomous functions for increased traffic safety Pär Degerman, Scania Platooning - a first step to cooperate?, Christian Grante, Volvo GTT Smart Mobility Lab - Cooperative transportation solutions, Jonas Mårtensson, KTH Safe driver takeover when vehicle automation fails, Josef Nilsson, SP & Chalmers Evasive Manoeuvre Assist, Mats Jonasson, VCC Can haptic steering guidance enhance learning of steering task for articulated vehicles? Kristoffer Tagesson, Volvo GTT & Chalmers and David Cole, Cambridge & Chalmers Optimal vehicle maneuvers for different road conditions, Kristoffer Lundahl, LiU Research Concept Vehicle (RCV) Research platform for future vehicle concepts, Mikael Nybacka, KTH

4 Under 2015 planerar vi ett flertal SVEAseminarier Arbetsplatsträffar SVEA har försökt att få till stånd ett antal arbetsplatsträffar under året. Tyvärr har det inte varit möjligt p.g.a. omorganisation och andra omständigheter. Vi vet att dessa träffar är mycket uppskattade och under hösten 2015 har vi fått OK från Autoliv och Volvo Buss. En träff som vi alla ser fram mot med stor förväntan. FISITA SVEA är nationell representant för FISITA i Sverige. SVEA har påbörjat en direktkontakt inom studentområdet. SVEN Under 2014 utkom 4 nummer av Fordonskomponenten. Vi hade SVEN artiklar i de två sista numren. Nr 3: Vilka hållfasthetsegenskaper har limfogen, av Dr Thomas Carlberger, Högskolan i Skövde Nr 4: Vehicle Motion Control after an Initial Impact, av Dr Derong Yang, Volvo Cars och Chalmers. Sekretariat/Hemsida Sekretariatet drivs nu ideellt och det är möjligt för att vi har fått en ny hemsida med en funktionalitet som möjliggör detta. Första årets användning av hemsidan har medfört behov av några nya funktioner som vi har fått ta en extra kostnad för i årets resultat. Styrelsen i mars 2015 /L- G Hauptmann, ordf./

5 Koncern- resultat- räkning Koncernresultaträkning Intäkter SVEA Förening SVEA Service Koncernen Medlemsavgifter Konferens-, sem avgifter Serviceavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader Konferens-, sem kostnader 0 Omkostnader Avskrivningar 0 Resultat före finansnetto Finansiella poster Ränteintäkter Finansiella kostnader Skatt Periodens resultat ksek

6 Koncern- balans- räkning Koncernbalansräkning SVEA SVEA Förening SVEA Service Elimineringar Koncernen Tillgångar Aktier i dotterbolag Kundfordringar Fordran inkomstskatt Fordran SVEA Service/Förening Övriga fordringar Likvida medel Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget kapital Aktiekapital Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Summa eget kapital Skulder Leverantörskulder Skuld inkomstskatt Övriga skulder Upplupna kostnader Skuld till SVEA Förening/Service Summa skulder Summa eget kapital och skulder 517 ksek

7 Förslag till budget för 2015 för koncernen, mot bakgrund av historiska resultat [ksek] Budget Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall INTÄKTER Medlemsavgifter (enskilda) Serviceavgifter (korporativa) Konferans och seminarieavgifter Övriga intäkter KOSTNADER Konferans och seminarieavgifter Hemsida SVEN Ekonomi admin (CIT) Kansli (tfn, kuvert, förvaring, FISITA, ) Övrigt (t.ex. förtäring vid möten) RESULTAT FÖRE FINANSNETTO FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Finansiella kostnader Bokslutsdispositioner Skatt ÅRETS RESULTAT ksek. OK?

8 Medlemsavgifter 2016 Styrelsen föreslår följande medlemsavgift för kr för ungdomar upp till 25 år 100 kr för seniorer 200 kr för övriga

9 Valnämnden 2015, status Styrelse Position Vald till Förslag årsmöte 2015 Lars- Gustaf Hauptmann, f.d. VCC Ordförande 2016 Omval som ordförande Lars Drugge, KTH Ledamot 2017 Svenåke Berglie, f.d. FKG Ledamot 2017 Dan Freiholtz, FEV Ledamot 2017 Elna Holmberg, SHC Ledamot 2015 Omval Håkan Danielsson, f.d. Saab Ledamot 2015 Omval Bengt Jacobson, CTH Ledamot 2015 Omval Tord Hermansson, VCC Ledamot 2016 Maria Brattwall, NEVS Ledamot 2017 Anton Albinsson, CTH Ledamot 2017 Kommentar Revisorer Arne Åsberg Ordinarie 2015 Valnämnden söker ersättare Annika Carlsson, AB Volvo Ordinarie 2015 Omval Gunilla Efraimsson Suppleant 2015 Omval Jan- Christer Persson Suppleant 2015 Omval Valnämnd Tomas Camén Ledamot 2015 Omval Lars Drugge Ledamot 2015 Omval Dan Freiholtz Ledamot 2015 Omval Svenåke Berglie Sammankallande 2015 Omval 1