Ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Transkript

1 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Per Blomberg Juridiska staben LS-LED Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D A T U M Ansvarsfrihet för direktionen i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Förslag till beslut Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktiges beslut Direktionen i kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet beviljas ansvarsfrihet för Sammanfattning Enligt 5 kap 25 a kommunallagen jämfört med 9 kap 16 och 9 kap 20 samma lag skall kollektivtrafikmyndighetens medlemmar besluta om ansvarsfrihet för myndighetens direktion. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets revisorer har granskat myndighetens verksamhet och bokslut för Revisorerna föreslår att årsredovisningen godkänns och att direktionen beviljas ansvarsfrihet. Bakgrund Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har skickat årsredovisning för 2015 som godkänts av kollektivtrafikmyndighetens direktion. Årsredovisningen har översänts tillsammans med revisionsberättelse, revisorernas redogörelse och granskningsrapport. Kollektivtrafikmyndigheten har begärt att landstingsfullmäktige behandlar frågan om ansvarsfrihet för myndighetens direktion. Ärendebeskrivning Enligt 5 kap 25 a kommunallagen jämfört med 9 kap 16 och 9 kap 20 samma lag ska kollektivtrafikmyndighetens medlemmar besluta om ansvarsfrihet för kollektivtrafikmyndighetens direktion. Myndighetens revisorer har granskat myndighetens verksamhet och bokslut för Revisorerna föreslår att årsredovisningen godkänns och att direktionen beviljas ansvarsfrihet. Perspektivbelysning Ärendet är inte perspektivbelyst med hänsyn till ärendets innehåll. Landstinget Sörmland Repslagaregatan Nyköping Fax Tfn E-post landstinget.sormland@dll.se ORG NR C:\Docserver\c9cdc bbd-bd8c-29d59d351900\Working\7736dfb6-ae1f-4ce7-a f9e1\311363_8_0.DOCX Utskriftsdatum: SID 1(2) :30

2 Ärendets beredning Ärendet har beretts av juridiska staben. Beslutsunderlag EY- Granskning av årsbokslut 2015, mars 2016 Protokoll från direktionens sammanträde den 16 mars 2016, 3 Revisionsberättelse för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2015, revisorerna i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Årsredovisning 2015 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, Beslutet expedieras till Jan Grönlund, landstingsdirektör Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Akten ORG NR C:\Docserver\c9cdc bbd-bd8c-29d59d351900\Working\7736dfb6-ae1f-4ce7-a f9e1\311363_8_0.DOCX Utskriftsdatum: SID 2(2) :30

3 Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna mars 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2015

4 Innehåll 1. Inledning Förbundets resultat- och balansräkning Resultaträkning samt prognos Balansräkningen Bolagets resultat- och balansräkning Resultaträkning Balansräkningen Sammanställd redovisning Kommentarer till årsredovisningen Förbundets årsredovisning Bokslutsprocess Sammanfattande slutsatser av årets revision...8 2

5 1. Inledning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Sörmlands läns kollektivtrafikmyndighet har vi granskat årsbokslutet samt årsredovisningarna för förbundet och för dess helägda dotterbolag, Länstrafiken Sörmland AB, med avseende på verksamhetsåret Revisionen har utförts i enlighet med kommunallagen, kommunala redovisningslagen samt god revisionssed i Sverige. Vad gäller bolaget har granskningen utförts med utgångspunkt från aktiebolagslagen samt årsredovisningslagen. Syftet med denna rapport är främst att ge förbundets förtroendevalda revisorer information om årsbokslutet 2015, samt att redovisa de väsentligaste noteringarna som framkommit vid granskningen av bokslutet och årsredovisningen. Alla belopp är angivna i miljoner kronor (mkr) om inte annat anges. Granskningen har omfattat följande områden: Årsredovisning: ü Förvaltningsberättelse ü Resultaträkning ü Balansräkning ü Noter/Tilläggsupplysningar Allmänna granskningsåtgärder: ü Verifikationsgranskning ü Kontroll av inbetalning av skatter och avgifter ü Genomgång av beslut i protokoll 3

6 2. Förbundets resultat- och balansräkning Vi har granskat årsredovisningen per 31 december 2015 samt analyserat större avvikelser och förändringar mot budget och föregående års årsredovisning. Nedan lämnas kommentarer till väsentliga resultat- och balansposter för vilka vi gjort iakttagelser i granskningen Resultaträkning samt prognos Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet redovisar per 31 december 2015 ett positivt resultat om 2 tkr (2 tkr). Budgeten för helår uppgår till 1 tkr. Eventuella överskott återbetalas till medlemmarna och justeras i samband med respektive årsbokslut. Medlemsbidragen uppgår till 473 mkr i jämförelse med föregående år om 450 mkr, vilket hänför sig till en växande verksamhet. Budgeten för 2015 uppgick till 557 mkr. Förklaringen till den kraftiga avvikelsen är avbruten upphandling av transportörsavtal för serviceresor, vilket även medfört lägre trafikkostnader. Verksamhetsintäkterna uppgår till 194 mkr i jämförelse med 192 mkr föregående år, och budgeterades till 184 mkr. Avvikelsen mot budget hänför sig till viten som det ej budgeteras för samt ökade biljettintäkter på grund av ökat resande. Verksamhetsintäkterna uppvisar en marginell ökning jämfört med föregående år där biljettintäkterna i likhet med föregående år ökar. Verksamhetens kostnader uppgår till 668 mkr i jämförelse med 641 mkr föregående år, vilket framför allt är hänförligt till en utökad och växande verksamhet, med främst utökat antal anställda och utökade trafiktjänster. De finansiella intäkterna uppgår till tkr i jämförelse med 456 tkr föregående år, vilket är hänförligt till att i år har en utdelning från dotterbolaget (Länstrafiken) erhållits. Föregående år ingick en ränteintäkt från bolaget om 459 tkr som var bokförd som fordran och intäkt gentemot bolaget. Denna var dock ej verifierbar och fordran har korrigerats i årets bokslut mot finansiella kostnader. De finansiella kostnaderna uppgår till 463 tkr där 459 tkr avser en korrigering av fordran från föregående år, se stycket ovan. Vår bedömning är att det redovisade resultatet ger en rättvisande bild, i allt väsentligt, av myndighetens verksamhet med avseende på perioden 1 januari till och med den 31 december Balansräkningen Materiella anläggningstillgångar Under året har förbundet investerat i ett nytt biljettsystem BRUS uppgående till tkr. Då projektet fortfarande är pågående per balansdagen kommer avskrivningar först att påbörjas efter att projektet är slutfört. Gällande övriga materiella anläggningstillgångar så har det bokförda värdet minskat vilket beror på räkenskapsenliga avskrivningar. Det noteras att förbundet inte har uppdelat materiella anläggningstillgångar i komponenter fullt ut. Förbundet bör dock ta kravet om komponentredovisning i beaktande vid framtida investeringar, om så skulle bli nödvändigt. 4

7 Finansiella anläggningstillgångar Ingen förändring jämfört med föregående år. Posten avser andelar i Länstrafiken Sörmland AB, AB Transitio, Mälardalstrafik AB samt Samtrafiken i Sverige AB. Nedskrivningsbehov bedöms inte föreligga. Övriga kortfristiga fordringar Större balansposter utgörs av kundfordringar, interimsfordringar samt övriga kortfristiga fordringar. De kortfristiga fordringarna har minskat med tkr jämfört med föregående år. Minskningen förklaras huvudsakligen av att fordran på Landstinget i år har betalts i december jämfört med föregående år då den låg kvar över balansdagen och betalades först i januari. Posten avser medfinansiering av Citybanan. Kassa och bank Kassa och banktillgodohavanden uppgår till tkr ( tkr) i bokslutet, vilket innebär en minskning med tkr jämfört med föregående år. Minskningen förklaras främst av att leverantörsskulderna har minskat med tkr och kundfordringarna har minskat med tkr. Avsättningar Förbundets avsättningar utgörs av pensionsåtaganden och uppgår till 785 tkr i jämförelse med 399 tkr förgående år, vilket förklaras av ett ökat åtagande då antalet anställda ökat. Det totala åtagandet har verifierats mot externa underlag. Kortfristiga skulder De kortfristiga skulderna utgörs främst av leverantörsskulder, interimsskulder samt övriga kortfristiga skulder, däribland semesterlöneskulder. Posten har minskat jämfört med föregående år, tkr i jämförelse med tkr. Förändringen hänför sig främst till minskade leverantörsskulder med tkr, vilket i sin tur hänför sig till ovan nämnda medfinansiering av Citybanan. Vi har utfört avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag. Stickprovsvis granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga väsentliga avvikelser eller differenser har iakttagits. 3. Bolagets resultat- och balansräkning 3.1. Resultaträkning Bolagets intäkter avseende hyror är i nivå med föregående år. Övriga intäkter har minskat med 114 tkr jämfört med föregående år, posten avser ytterligare fakturering för el, städ och reparationsarbeten. Övriga externa kostnader uppgår till tkr och har minskat med 657 tkr i jämförelse med föregående år. Posten avser främst tomträttsavgäld samt reparationer och underhåll av både inventarier och fastigheter. 5

8 Avskrivningarna uppgår till tkr, vilket är en ökning med ca 175 tkr i jämförelse med föregående år. Bolaget har i flera fastigheter investerat i ny-/omkonstruktioner rörande tankningsanläggningar inför övergång till fossila bränslen i depåerna, samt även en större ombyggnation avseende ventilation- och värmesystem i bussdepån Flen. Ränteintäkterna och räntekostnaderna är i nivå med föregående år Balansräkningen Fastigheternas bokförda restvärden har minskat i takt med avskrivningar enligt plan. Inga ytterligare aktiveringar har gjort under verksamhetsåret. Posten maskiner och inventarier har ökat på grund av nyanskaffningar, bland annat rörande nytt ventilation-/värmesystem till bussdepån i Flen samt om-/tillbyggnad av tankningsanläggningar hos flera depåer vilken är en anpassning för övergången till bruk av fossila bränslen (som nämnts tidigare). Avskrivningar har gjorts enligt plan. Fler inventarier har anskaffats under året än de som blivit helt avskrivna, vilket gör att årets avskrivningar är något högre i jämförelse med föregående år. Aktier och andelar i intresseföretag har minskat till följd av en avyttring av en medlemsinsats i Bussgods ek förening. Transaktionen har avstämts mot överlåtelseavtal. Kundfordringarna har minskat med tkr jämfört med föregående år. Minskningen beror på att föregående år fanns en stor koncernintern fordran bokförd per bokslutsdagen som avsåg vidarefakturering av el, städ och reparationer. Vidarefakturering av detta har skett löpande i under år Fordringar hos koncernföretag har minskat med tkr i jämförelse med föregående vilket beror på en reglering i slutet av året. Fordran avsåg medfinansiering av Citybanan enligt avtal. Posten per bokslutsdagen avser en koncernintern fordran avseende inlåningsränta. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter i nivå med föregående år, avser tomträttsavgälder kvartal 1 år Bankmedel uppgår till ca tkr vilket är en ökning med tkr jämfört med föregående år. Detta bedöms vara rimligt med tanke på regleringen/inbetalningen av den koncerninterna fordran, se ovan. Leverantörsskulderna uppgår i årsbokslutet till tkr, är i nivå med föregående år. Avser främst medfinansieringen från Trafikverket till Citybanan vilken har utbetalats per januari Övriga skulder avser momsskuld föregående år vilket är en fordran i år. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter har ökat med 300 tkr i jämförelse med föregående år. Beloppet avser en reservering avseende åtgärder/konvertering på de fem bussdepåerna i Sörmland, Flen, Katrineholm, Vingåker, Trosa samt Nyköping inför övergången till fossilt bränsle (RME) enligt avtal. 6

9 Vår granskning har omfattat avstämningar mellan huvudboken och verifierande underlag. Stickprovsvis granskning av väsentliga förändringar och poster har utförts mot underlag. Inga väsentliga avvikelser eller differenser har noterats. 4. Sammanställd redovisning Sammanställd redovisning (Koncernredovisning) Årsredovisningens finansiella avsnitt omfattar en sammanställd redovisning som omfattar förbundet och bolaget. I förvaltningsberättelsen presenteras en övergripande analys av koncernens utfall för perioden. Vi har granskat den sammanställda redovisningen utan att ha noterat väsentliga felaktigheter. Vår övergripande bedömning Efter vår granskning av resultat- och balansräkning, samt sammanställda redovisning är det vår bedömning att förbundets och bolagets resultat och ställning ger en rättvisande bild av verksamheten per den 31 december Kommentarer till årsredovisningen 5.1. Förbundets årsredovisning Vi har granskat förbundets årsredovisning för verksamhetsåret I granskningen har vi beaktat att god redovisningssed för kommuner/kommunalförbund i allt väsentligt har efterföljts av förbundet. Årsredovisningens förvaltningsberättelse inleds med ett beskrivande avsnitt om väsentliga händelser under året, samt att verksamheten beskrivs ur medborgarperspektiv, trafikförsörjningsperspektiv, medarbetarperspektiv samt ekonomiskt perspektiv. Därefter presenteras måluppfyllelsen för verksamheten. God ekonomisk hushållning kommenteras särskilt. Vår bedömning att redogörelserna är utformade i enlighet med gällande lagstiftning. Förbundets arbete med intern kontroll beskriv i ett separat avsnitt, vilket är positivt, av vilket det framgår att förbundet under året har fått sitt ledningssystem certifierat av extern part, vilket är positivt. Fortfarande finns det dock områden där den interna kontrollen behöver utvecklas ytterligare. Detta ligger i linje med revisionens bedömning från årets granskningar. Förbundets framtida och förväntade utveckling presenteras och kommenteras i förvaltningsberättelsens avslutande avsnitt. I årsredovisningens avslutande avsnitt presenteras den finansiella redovisningen, med resultaträkningar, balansräkningar, kassaflödesanalyser, sammanställd redovisning samt tilläggsupplysningar. Det lagstadgade balanskravet klaras av förbundet. Bedömning: Förvaltningsberättelsen bedöms ge en god bild av väsentliga händelser under verksamhetsåret Beskrivning och analys av måluppfyllelse bedömer vi vara tillfredsställande och ger en tillfredsställande och översiktlig redovisning av förbundets resultat vad gäller verksamhet och ekonomi. Inga väsentliga brister har identifierats. 7

10 6. Bokslutsprocess 2015 Vår bedömning är att förbundets bokslutsdokumentation håller en tillräcklig kvalité samt överlämnats i tid till revisionen. 7. Sammanfattande slutsatser av årets revision Vår bedömning är att förbundets årsredovisning, i allt väsentligt, ger en rättvisande bild av resultat och ställning per den 31 december 2015 för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet samt att årsredovisningen i Länstrafiken Sörmland AB är rättvisade. Dock är det revisionens uppfattning att det är av väsentlighet att förbundets arbete med att utveckla och förstärka intern kontroll fortsätter att prioriteras under det kommande verksamhetsåret. Detta då omfattningen på verksamheten förväntas fortsätta att öka. Stockholm den 21 mars 2016 Johan Perols Tomas Mathiesen Johanna Eklöf Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor Auktoriserad revisor 8

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2015 Årsredovisning

21 2 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

22 Innehåll Myndighetens ordförande har ordet... 4 Vår förvaltningsberättelse...5 Inledning... 6 Direktionens arbete under året... 8 Strategisk samverkan är vårt arbetssätt Väsentliga händelser under året...12 Verksamheten ur olika perspektiv Medborgarperspektiv...15 Trafikförsörjningsperspektiv...17 Medarbetarperspektiv Ekonomiskt perspektiv Verksamhetens måluppfyllelse...31 Samlad bedömning om god ekonomisk hushållning Riskbedömning avseende verksamhetens framtida måluppfyllelse...34 Funktion Tillgänglighet Funktion Attraktivitet...36 Funktion Miljö...38 Funktion Effektivitet...39 Funktion Regional utveckling Årets arbete med intern kontroll Verksamhetens förväntade utveckling...44 Våra räkenskaper Finansiell redovisning Driftredovisning...48 Resultaträkning och Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Redovisningsprinciper Revisionsberättelse... 58

23 MYNDIGHETENS ORDFÖRANDE HAR ORDET En attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling Min utgångspunkt är att medborgarna på riktigt ska kunna uppleva att det i Sörmland finns ett bra trafiksystem med goda resmöjligheter. Ett hållbart trafiksystem som kompletterar andra trafikslag. Och att det är så oavsett anledningen till resan. Det ska gälla för den som pendlar storregionalt såsom till och från Södertälje eller Stockholm, för den som använder sin stads- eller lokaltrafik med buss för att ta sig till arbete eller studier, för färdtjänstresenären som ska uträtta ett ärende eller eleven som ska till skolan. Det hände mycket 2015 Det var sista året för diesel i busstrafiken och från årsskiftet går alla gröna bussar i Sörmland på förnybara drivmedel. Resandet fortsatte att öka och det var första året vi passerade 10-miljonersstrecket för antal resor i busstrafiken. Det var också året som präglades av etablering av Servicecenter Sörmland, genom vars numer öppnade verksamhet vi nu får ytterligare möjlighet att öka samordningen av och kvaliteten i den samlade kollektivtrafiken. fortsätta påverka så att renovering av och satsningar på infrastruktur som stödjer ett hållbart transportsystem för regionutveckling och ökad mobilitet blir av. Vi kommer även fortsatt följa tågtilldelningsfrågan och är nöjda när denna ger förutsättningar för stabil och robust tågtrafik över tid. Varmt tack! Avslutningsvis vill jag rikta mitt varmaste tack för det arbete som utförts och till alla våra medborgare som använder kollektivtrafiken. Fler förbättringar på ingång Under 2016 kommer nya tekniska system införas. Allt i syfte att kollektivtrafiken ska bli mer tillgänglig och attraktiv. Vi kommer även successivt realisera tidigare viktiga beslut om satsningar på tågtrafiken genom tätare turer, en biljett för resan och nya tågfordon. Ett modernt trafiksystem Vi kommer fortsätta att ta till oss av omvärldens innovationer, till exempel inom områden som automatisering och energiförsörjning. Den fysiska infrastrukturen är en viktig förutsättning för att kunna bedriva pålitliga transporter. Här kommer vi Monica Johansson Ordförande Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 4 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

24 VÅR FÖRVALTNINGS- BERÄTTELSE Här finns information om myndighetens organisation, om de viktigaste händelserna under 2015, om verksamheten under året ur olika perspektiv, om årets måluppfyllelse och om de framtida utmaningarna. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken 5

25 Inledning Hej Sörmlandstrafiken en del av Mälardalen 2015 var sista året då kollektivtrafiken i Sörmland gick under namnet Länstrafiken. I och med övergången till 2016 kommer varumärket Sörmlandstrafiken att användas med ny grafisk profil som följd. Namnet Sörmlandstrafiken ska göra det tydligt för länets invånare att det är just Sörmlandstrafiken som tillhandahåller all kollektivtrafik i länet. Den 18 december 2015 registrerades årets 10 miljonte påstigande i busstrafiken, en gräns som därmed passerades för första gången. Det är en symbolisk gräns som sätter fokus på att resandet med buss i Sörmland stadigt har ökat, och vilket satte extra fart under Till detta kommer drygt 2,7 miljoner påstigande i den regionala tågtrafiken till och från Sörmland. Resandeökningen är en effekt av tidigare satsningar på utökat utbud i flera delar av länet. Det är också en effekt av ett län som ökar sin befolkning i samtliga kommuner, såväl genom ökad inflyttning från våra grannlän som genom ökad inflyttning från utlandet. Summerat på Sörmlands omkring invånare motsvarar detta nästan 50 påstigningar per person och år. Myndighetens verksamhet är således något som berör många sörmlänningar, direkt eller indirekt, bland annat som pendlare, skolelev, förälder, patient eller förare var även året då förutsättningar skapades för övergång till en helt fossilfri busstrafik i Sörmland. Från och med den 1 januari 2016 bedrivs all busstrafik på förnybara drivmedel med en energimix av el, biogas, RME och HVO. Den 13 december 2015 sattes två batteridrivna elbussar i trafik i Eskilstuna. En stor del av länets invånare arbetar utanför länet, i synnerhet pendlar många sörmlänningar till Stockholms län. Under året har flera stora steg tagits tillsammans med övriga län/regioner i Mälardalen för att underlätta det länsöverskridande resandet. Det nya regionaltågssystemet Ny Trafik 2017 har tagit ytterligare form där bland annat tilldelningsbeslut har fattats gällande inköp av tåg. Genom Mälardalsrådets process En Bättre Sits har även arbetet med en ny regional systemanalys, för hela Mälardalen, påbörjats. Under ledning av Trafikförvaltningen i Stockholms län pågår också ett arbete för att regionens olika biljettsystem ska integreras och därmed möjliggöra resandet med en biljett i hela Mälardalen. Välkommen 2016 trafikinformationens år För Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är 2016 året då många av de beslut som fattats under tidigare år ska bli verklighet. I början på året invigdes Servicecenter Sörmland med uppdrag att ta emot bokningar samt planera och samordna resor. Med bemanning dygnet runt innebär också Servicecenter Sörmland en utökad kundservice och därmed förbättrad trafikoch störningsinformation för alla resenärer i länets kollektivtrafik har till stora delar präglats av förberedelser för denna uppstart. Som följd av etableringen av Servicecenter Sörmland har myndigheten gått från 34 anställda den 1 januari 2015 till 60 anställda vid årets slut. Under året blev det även tydligt att organisationen inte längre var anpassad utifrån de utökade uppdrag som myndigheten fått sedan den bildades En ny organisatorisk form för myndigheten trädde därför i kraft den 1 september 2015, vilken syftade till att utifrån det utökade uppdraget finna en organisatorisk form som både stödjer verksamheten som myndighetens medarbetare. Under 2016 kommer även nya tekniska system för trafikinformation och försäljning att introduceras Under 2016 kommer även nya tekniska system för trafikinformation och försäljning att introduceras. I oktober 2015 påbörjades tillsammans med leverantör ett utvecklingsarbete av ett nytt molnbaserat tekniskt system, vilket möjliggör en utökad flexibilitet. Det tekniska systemet kommer, efter beslut av styrelsen i Mälardalstrafik AB (MÄLAB), även att nyttjas av den regionala tågtrafiken. Under året har även arbetet med att ta fram förslag till nya principer för kommande Sörmlandstaxa fortsatt. I denna ingår nya förslag på affärsvillkor, zonstruktur, produktutbud och prissättning. Parallellt har myndigheten även tagit fram förslag till ny finansieringsmodell för produkten Skolkort. Överenskommelser angående Sörmlandstaxan respektive Skolkort undertecknades av myndighetens medlemmar den 19 november Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

26 Många utmaningar återstår Att fortsatt öka resandet och att erbjuda relevanta produkter i en föränderlig värld kommer vara en stor utmaning framåt. Mot den bakgrunden genomförde myndigheten, och som ett led i arbetet med kommande trafikförsörjningsprogram, en framåtblickande utredning om hur omvärldsfaktorer och teknisk utveckling kommer att påverka kollektivtrafiken i stort, och hur Sörmlands särskilda förutsättningar tas tillvara. Här speglas en bild av snabb teknisk utveckling i synnerhet avseende drivmedel med en förväntad fortsatt utfasning av fossila bränslen. Detta till förmån för eldrift där utvecklad batteriteknik i kombination med ökad effektivitet i utvinning av solenergi kan ge helt nya förutsättningar för hur våra fordon drivs. Utvecklingen av autonoma fordon är också relevant utifrån ett kollektivtrafikperspektiv, och kan ge helt förändrade framtida förutsättningar för att bedriva kollektivtrafik i exempelvis glest befolkade områden. På infrastruktursidan kretsar mycket kring Ostlänken, en ny järnväg mellan Järna och Linköping med nya resecentrum och uppehåll i både Vagnhärad och i Nyköping. Under 2015 har myndigheten tillsammans med MÄLAB och våra kollegor i Östergötland och Stockholm identifierat hur den framtida regionala tågtrafiken ska se ut när Ostlänken står klar i slutet av nästa decennium. Det står redan klart att det finns motsättningar mellan höghastighetstågens och den regionala tågtrafikens behov, om planerna på fortsatt utbyggnad av ett höghastighetsnät blir verklighet och utredning visar att kapacitet finns för den regionala tågtrafiken även vid ett scenario med så mycket som sex höghastighetståg per timme. Frågan kring framtida regionbildning har under perioden på nytt aktualiserats och ytterligare två av våra grannlän bildade vid ingången till 2015 regioner. Oaktat framtida administrativa gränser och organiseringsformer är det fortsatt viktigt att kollektivtrafiksystemen fortsätter planeras och utvecklas utifrån Sörmlands del av en växande Stockholms- och Mälardalsregion. En nära samverkan med andra aktörer i Östra Mellansverige är därför fortsatt avgörande. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken 7

27 Direktionens arbete under året Myndighetens direktion, som är vårt beslutande organ, har under 2015 sammanträtt vid sex tillfällen. I enlighet med fastställd sammanträdesplan har fem ordinarie sammanträden hållits. Utöver detta har direktionen sammanträtt vid ett extra tillfälle under året. Direktionen samlades även under våren vid ett strategiseminarium. Vid direktionens ordinarie sammanträden har regelmässigt informerats om frågor rörande pågående arbete, främst hos MÄLAB, kopplat till Ny Trafik 2017 samt i processen En bättre Sits. Även frågor kopplat till samordning av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken i Sörmland, har återkommande hanterats vid direktionens sammanträden. I denna del har direktionen informerats om beslut och uppföljning hörande till den förstärkta avtalsuppföljningen. En stående informationspunkt har även handlat om nuläge i upphandling av serviceresor och annan anropsstyrd trafik i Sörmland samt etableringen av Servicecenter Sörmland. Ordinarie sammanträden Fastställande av ordförande, vice ordförande, ledamöter, ersättare, revisorer samt arbetsformer i direktionen för Fastställande om budget 2015 med flerårsplan Övriga beslut om: fastställande av delegationsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet reviderad attestordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet fastställande av ägardirektiv för Länstrafiken Sörmland AB lokalisering av verksamhet Information om bland annat: arbetet med Trafikförsörjningsprogram upphandling av Betal- och realtidssystem samt övrig teknik Fastställande av årsredovisning Övriga beslut om: samråd om verksamhetsplanering och budget 2016 (17 18) nominering av styrelseledamöter, ordförande samt revisorer till Länstrafiken Sörmland AB instruktion till ombudet vid årsstämma i Länstrafiken Sörmland AB nominering av representant till Sörmlands Miljöoch Klimatråd godkännande för MÄLAB att ingå hyresavtal med Eskilstuna kommun Information om bland annat: pågående arbete med Sörmlands regionala Trafikförsörjningsprogram pågående arbete med Kommunöversyner i Sörmland 2.0 pågående arbete Betal- och RealtidssystemsUpphandling i Sörmland (BRUS) pågående arbete med profil, zonstruktur, produktsortiment samt prisstruktur och prissättning pågående arbete med att säkra trafiken busstrafik till och från asylboenden i Sörmland pågående arbete med organisationsöversyn 8 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

28 Fastställande av delårsrapport 1, 2015, samt trafikbokslut 2014 med årlig rapport. Beslut om Verksamhetsplan och budget 2016 med flerårsplan avseende länsgemensam verksamhet och kostnader. Övriga beslut om: justerade principer för myndighetens verksamhet inriktning för vision och mål för Sörmlands regionala Trafikförsörjningsprogram varumärke nominering av ledamöter till styrelsen för Mälardalstrafik AB (MÄLAB) utseende av stämmoombud inför extra stämma i Samtrafiken i Sverige AB instruktion till ombuden vid årsstämma i Mälardalstrafik AB (MÄLAB), årsstämma i AB Transitio respektive extra stämma i Samtrafiken i Sverige AB nomineringar till Svensk Kollektivtrafiks styrelse instruktion till ombudet vid årsstämma i Svensk Kollektivtrafik Information om bland annat: revisorernas granskning av årsredovisning 2014 riksfärdtjänst och långa sjukresor planeringsläget avseende Tågplan 2016 pågående upphandling BRUS Betalning och Realtids Upphandling i Sörmland affärsregler, zonstruktur, produktsortiment samt prisstruktur och prissättning med fastställande av kommande principiella zonstruktur Fastställande av delårsrapport 2, Övriga beslut om: arbetsmiljöpolicy för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Sörmlandstrafikens logotyp instruktion till stämmoombudet vid årsstämma i Samtrafiken i Sverige AB godkännande av ändring av bolagsdokument i AB Transitio inriktning för årsmötesplan 2016 Information om bland annat: Betal- och Realtidssystem utredning Ostlänken ägarråd den 3 september 2015 inriktning för Mälardalstaxan inriktning för Sörmlandstaxan skolkortsmodell nuläget i pågående upphandlingar vid Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet trafikbeställningar och planeringsläge T16 kommunöversyner 2.0 pågående arbete med revidering av planeringsprocess- och beslutsordning arbete med ändringar och tillägg i förbundsordningen Beslut om Verksamhetsplan och budget 2016 med flerårsplan avseende trafikkostnader och biljettintäkter. Övriga beslut om: prissättning utträde i föreningen Svensk Kollektivtrafik Information om bland annat: revisionens utlåtande av Delårsrapport 2, 2015 pågående arbete med införandet av varumärket Sörmlandstrafiken och ny hemsida Betal- och Realtidssystem slutrapport om Trafikanalys Ostlänken nuläget i pågående upphandlingar vid Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Citybaneavtalet slutrapport projekt samordning allmän och särskild kollektivtrafik Extra sammanträde Mot bakgrund av att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ordinarie ledamot och tillika ordförande Åsa Kullgren den 19 november begärt uppsägelse från samtliga politiska uppdrag träffades direktionen vid ett extra tillfälle för att besluta om: nominering av styrelseledamot tillika vice ordförande för Mälardalstrafik AB (MÄLAB) nominering av styrelseledamot tillika ordförande för Länstrafiken Sörmland AB Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken 9

29 Strategisk samverkan är vårt arbetssätt Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har ett omfattande samarbete såväl internt med myndighetens medlemmar som med övriga regionala organ i Sörmland och i Mälardalen samt på nationell nivå. Våra relationer med trafikföretag och övriga leverantörer ska även de präglas av samverkan i syfte att skapa förutsättningar för en god leverans. Prioriterade ordinarie forum som myndigheten deltog i eller sammankallade till 2015: En bättre sits En process för storregional infrastrukturplanering under ledning av Mälardalsrådet. Här representerades myndigheten under året av såväl politiska- som tjänstemannaföreträdare och i nära samverkan med Regionförbundet Sörmland. RKTM-träffar SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) bjöd in till chefsträffar under 2015 där myndigheten deltagit. RKTM-träffar MÄLAB har under året initierat och bjudit in ägarkretsen för aktiviteter i Ny Trafik 2017 där myndigheten har deltagit i såväl politisk styrelse som tjänstemannaberedning. Kollektivtrafikhandläggarnätverket Myndigheten har bjudit in till träffar med länets samtliga kollektivtrafikhandläggare samt deltagare från MÄLAB och Regionförbundet cirka var sjätte vecka. Detta är vårt mest prioriterade forum för information och beredning av kollektivtrafikfrågor. Medlemmarnas representanter i detta nätverk är vår främsta resurs för Myndighetens ledamöter och ersättare (per den 1 januari 2016) Landstinget Sörmland Ledamöter: Monica Johansson (S), tillika ordförande, Mattias Claesson (C), Carl Werner (MP), Magnus Leivik (M) och Ingrid Jerneborg Glimne (M) Ersättare: Ann-Sofie Jacobsson (MP), Christer Kax Sundberg (FP), Jan Norberg (Våfp), Christina Södling (S) och Ulf Westerberg (M) Eskilstuna kommun Ledamot: Sarita Hotti (S) Ersättare: Ingrid Sermeno Escobar (MP) Nyköpings kommun Ledamot: Urban Granström (S) Ersättare: Anna af Sillén (M) Oxelösunds kommun Ledamot: Catharina Fredriksson (S) Ersättare: Dag Bergentoft (M) Flens kommun Ledamot: Jan-Erik Larsson (S) Ersättare: Roger Tiefensee (C) Strängnäs kommun Ledamot: Jacob Högfeldt (M) Ersättare: Leif Lindström (S) Katrineholms kommun Ledamot: Göran Dahlström (S) Ersättare: Lars Härnström (M) Vingåkers kommun Ledamot: Anneli Bengtsson (S) Ersättare: Christer Nodemar (M) Trosa kommun Ledamot: Daniel Portnoff (M), tillika vice ordförande Ersättare: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) Gnesta kommun Ledamot: Ann-Sofie Lifvenhage (M) Ersättare: Johan Rocklind (S) Vid årsskiftet avgick Åsa Kullgren (S), Landstinget Sörmland, som ledamot tillika ordförande och ersattes av Monica Johansson (S). Tidigare under året avgick även Magnus Johansson (MP), Eskilstuna kommun, som ledamot och ersattes av Sarita Hotti (S). Detsamma gäller för Timo Granetin (M), Vingåkers kommun, som avgick som ersättare och ersattes av Christer Nodemar (M). 10 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

30 Engagemang vid årsskiftet 2015/16 Medlemskap SKL/Pacta Hel- och delägda bolag och intressebolag Länstrafiken Sörmland AB 100 % MÄLAB 13 % AB Transitio 5 % Samtrafiken Sverige AB (30 aktier) att ta frågor vidare internt hos respektive medlem. Nätverket utgör numera den samlade tjänstemannaberedningen för frågor gällande såväl den allmänna som särskilda kollektivtrafiken. Regionala transportgruppen Regionförbundet sammankallar gruppen som främst arbetar med infrastrukturplanering och prioritering i samverkan. Länspensionärsråd samt rådet för funktionshindersfrågor Myndigheten har under året, och tillsammans med detta forum, berett frågor kopplade till arbetet med upphandling av serviceresor. Våra hel- och delägda bolag, intressebolag och medlemsföreningar Under året har flera förändringar skett och/eller initierats kopplat till våra delägda bolag, intressebolag och medlemsföreningar. Styrelsen i Länstrafiken Sörmland AB har under 2015 sammanträtt vid fyra tillfällen. Två ordinarie sammanträden har hållits den 19 februari samt den 19 november i enlighet med fastställd årsmötesplan. Utöver detta har styrelsen sammanträtt vid två extra tillfällen under året, den 6 maj samt den 16 december. Båda med anledning av behov av nomineringar. Styrelseledamöter i Länstrafiken Sörmland AB var under året Åsa Kullgren, tillika styrelsens ordförande, Daniel Portnoff och Sarita Hotti. Sörmlands andel i det gemensamt med Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötland ägda bolaget MÄLAB uppgår till 13 procent. MÄLAB är i sin tur aktieinnehavare i TiM AB (Trafik i Mälardalen) till 50 procent där SJ AB innehar den andra hälften. Styrelsen för MÄLAB har med anledning av beslut kopplade till Ny Trafik 2017 även under detta år haft ett intensivt arbete. Sörmland har hittills ingen plats i vare sig styrelse eller ägarråd i AB Transitio, men kommer som följd av länets finansiella engagemang i tågfordon kommande år ges plats i ägarrådet utifrån nu rådande bolagsordning. Under året har myndigheten dock deltagit i styrgrupp kopplat till upphandlingen av fordon för AMT-projektet. Samtrafiken i Sverige AB är ett tjänsteutvecklingsföretag, ägt gemensamt av 36 trafikföretag inklusive Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, som finns till för att göra kollektivt resande enklare samt mer tillgängligt och pålitligt. Detta sker främst genom att bolaget utvecklar tjänster för trafikföretag och resenärer samt förser branschen med kunskap och data om resandet i Sverige. Under året har det framtida uppdraget för Samtrafiken formulerats genom ny bolagsordning. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets tidigare anmälda utträde ur Svensk Kollektivtrafik effektuerades vid årsskiftet med innebörden att myndigheten per den 1 januari 2016 inte längre är medlem i Svensk Kollektivtrafik. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken 11

31 Väsentliga händelser under året Januari En organisationsöversyn inleds i syfte att utifrån det utökade uppdraget finna en organisatorisk form som både stödjer verksamheten som myndighetens medarbetare. Allvarlig olycka inträffar utanför Strängnäs då en buss kanar av vägen och välter. Fyra passagerare får uppsöka sjukhus med lindriga skador. SJ AB överklagar Förvaltningsrätten i Stockholms avgörande i mål om allmän trafikplikt innebärande att SJ AB:s överklagan av SLL:s beslut om allmän trafikplikt för regional tågtrafik avslagits. April Christer Eriksson, förare vid Taxi Nyköping Oxelösund AB, blev Sörmlands första certifierade förare för serviceresor. Med anledning av ombyggnationen av Strängnäs Resecentrum får flertalet linjer i Strängnäs nya tidtabeller. Maj Ny vägledning för regionala trafikförsörjningsprogram från SKL redovisas. Februari Tilldelningsbeslut för Betal- och Realtidsupphandling i Sörmland meddelas. Juni AB Transitio meddelar tilldelningsbeslut för inköp av tåg för regionens framtida tågsatsning där schweiziska Stadler Rail AG tilldelades uppdraget att leverera 33 fordon av typen Dosto. Överenskommelse tecknas om de två trafikavtalen för busstrafik företrädesvis i Katrineholm, Flen och Vingåker respektive Nyköping, Oxelösund, Trosa och Gnesta, och som bland annat innebär att samtlig busstrafik i de två avtalen ska köras med förnybara drivmedel från den 1 januari Mars Elbuss testas under två veckor i Eskilstuna som en del av ett forskningsprojekt. Juli Trosabussen övergår till att bedrivas i kommersiell regi av Åkerbergs Trafik AB. 12 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

32 Augusti Efter att förvaltningsrätten avslagit inkomna överprövningar av tidigare fattat tilldelningsbeslut skrivs kontrakt med TriNorth Solutions AB och Ridango AS att leverera betal- och realtidssystem till busstrafiken i Sörmland med option att även leverera betalsystem för regionens kommande tågsatsning. Trafikstart i nytt avtal för skolskjutstrafiken i Nyköping. November Upphandlingen av Serviceresor avbryts bland annat som följd av domar från Kammarätten i Jönköping. Myndighetens medlemmar tecknar överenskommelser om principer för ny Sörmlandstaxa och ny modell för skolkort. Tilldelningsbeslut meddelas i upphandling om riksfärdtjänst och långa sjukresor. Myndighetens ordförande Åsa Kullgren meddelar sin avgång och ny ordförande, Monica Johansson, väljs av Landstingsfullmäktige. September Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet certifieras enligt ISO Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets nya organisation träder i kraft. MÄLAB och Eskilstuna kommun tecknar ett tjugofemårigt hyreskontrakt om hyra av tågdepån på Gredby bangård. Tågplan 2016 fastställs av Trafikverket. December Den 2 december noteras den hittills högsta antalet påstigande under en dag, påstigande, i Sörmlandstrafikens busstrafik. Innan året är slut har för första gången 10 miljoner påstigande registrerats i länet, varav 5 miljoner i Eskilstuna stadstrafik och 1 miljon i Nyköpings stadstrafik. MÄLAB beslutar att, för regionens kommande tågsatsning, utnyttja option från Sörmlands tidigare upphandlade betal- och realtidssystem. I samband med tidtabellskiftet den 13 december sätts två nya, helt batteridrivna, elbussar in i ordinarie trafik i Eskilstuna. Oktober Länets första busskörfält öppnas utefter Västergatan i Eskilstuna. Tilldelningsbeslut meddelas i upphandlingarna om skolskjuts i Gnesta respektive Strängnäs kommun. Avtal tecknas för Persontransporter för grundskolan, särskolan och kompletterande resurs allmän kollektivtrafik i Gnesta kommun. Den 31 december sker den sista avgången med fossila bränslen i Sörmlandstrafikens busstrafik. Testversion av ny webb, sormlandstrafiken.se, lanseras och går i drift en bit in på nyåret. Avtal tecknas för Persontransporter för grundskolan, särskolan och kompletterande resurs allmän kollektivtrafik i Strängnäs kommun. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken 13

33 VERKSAMHETEN UR OLIKA PERSPEKTIV I det här avsnittet redovisas verksamheten ur fyra perspektiv: medborgararperspektivet om information, nöjdhet och attityder, trafikförsörjningsperspektivet om trafiken, samordningen och avtalen under 2015, medarbetarperspektivet om vår personalsituation och kompetensförsörjning samt det ekonomiska perspektivet om vår ekonomiska hushållning och intäktsutveckling. 14 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

34 Medborgarperspektiv Under medborgararperspektivet finns information om myndighetens verksamhet närmast medborgarna; om informations- och kommunikationsinsatser, om kundtjänst samt om attityder och nöjdhet. Informations- och kommunikationsinsatser I maj 2015 fattades beslut att ett varumärkesutbyte skulle påbörjas och att begreppet Sörmlandstrafiken ska lanseras för resenärer och allmänhet. I oktober fastslogs logotypen, vilken är grunden för den visuella identiteten för Sörmlandstrafiken. Under hösten har ett arbete med att ta fram ett nytt grafiskt ramverk genomförts och en infasning av denna har påbörjas. Arbetet med att fasa ut Länstrafiken respektive fasa in Sörmlandstrafiken kommer under 2016 att fortsätta och intensifieras. positiva resandeutvecklingen i stora delar av länet, förarcertifieringar, beställda tåg för trafik i Sörmland och Mälardalen, att appen ersätter sms-biljetten och de nya elbussarna i Eskilstuna. Myndigheten har även uppmärksammats i såväl radio som tv om övergången till förnybara drivmedel. Förutom ovan nämnda aktiviteter har myndighetens etablering av Servicecenter Sörmland och övertagande av ansvar för delar av den särskilda kollektivtrafiken varit särskilt uppmärksammad i media under året, så även processen kring upphandling av serviceresor. Därtill har verksamheten synts i media gällande bland annat aktiviteter i trepartssamverkan i Eskilstuna som pimpade busskurer och Bussens dag under mobilitetsveckan, den senare för flera orter i länet. Sörmlandstrafikens logotyp består av varumärkets orddel och en symbol. Orddelen har ett typsnitt som har god läsbarhet, vilket är ett krav då det i Sörmlandstrafikens målgrupp finns människor med lässvårigheter. Symbolen består av två pilar som visar på rörelse i olika riktningar. I området mellan pilarna finns en S-formad väg. Den gröna färgen står för miljö och hållbar utveckling. Sammanfattningsvis förmedlar logotypen uppdraget och har utformats för att vara tillgängligt för verksamhetens alla målgrupper. Parallellt har under hösten även Sörmlandstrafikens webbplats byggts. Den nya webben är en service- och tjänstebaserad webbplats, där fokus är att möta resenärens och medborgarens behov av information. Webbplatsen är responsiv, det vill säga anpassad för att kunna användas på olika slags digitala enheter som läsplattor och mobiler. Den ger också de tekniska förutsättningar som krävs för att kunna implementera det nya betal- och realtidsinformationssystemet som lanseras hösten Under året har ett tjugotal pressmeddelanden distribuerats. Dessa har bland annat handlat om den Kundtjänst Kunder och medborgare som kontaktar oss kan göra det bland annat via e-post, telefon eller genom att besöka Eskilstuna Station360. Under 2015 har kundtjänst registrerat ungefär ärenden ( ärenden) och besvarat omkring samtal. Ärendena rör bland annat önskemål och synpunkter om linjesträckningar, trafikplaneringsfrågor, reklamationer och synpunkter på trafikföretag. I samtalen hanterar kundtjänst vidare bland annat frågor gällande trafiken och bokning av anropstyrd trafik respektive kompletteringstrafik. Eskilstuna Station360 har under året haft i genomsnitt cirka 200 besökande per dag (samma som 2014). Station360 är ombud för SJ, SL, TiM och Tågkompaniet. Frågor från kund handlar framförallt om upplysning av tåg-och busstider samt försäljning av resor. Den 31 december 2015 stängdes försäljningsdisken vid Rademachergatan 16 vid Fristadstorget i Eskilstuna som en följd av att myndigheten valt att koncentrera försäljningen till Eskilstuna Station360 och till våra ombud. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken 15

35 SERVICECENTER KUNDSERVICE TRAFIKLEDNING Allt hänger ihop från bokning till genomförd resa. Ett bra bemötande och goda relationer mellan alla parter, såväl internt inom Servicecenter som mellan Servicecenter och trafikföretagen, påverkar resenärens totala upplevelse och bilden av Sörmlandstrafiken. Allt fler resenärer efterfrågar information och tjänster digitalt. I och med införandet av det nya biljett- och realtidsinformationssystemet som lanseras hösten 2016 kommer myndigheten att ännu bättre kunna möta upp detta behov. Under året har arbetet fortlöpt gällande etableringen av Servicecenter Sörmland där samordning av den allmänna och särskilda kollektivtrafiken ska ske. Servicecenter kommer ansvara för bokning av färdtjänst och sjukresor samt trafikledning. I servicecenters uppdrag kvarstår även hanteringen av den allmänna kollektivtrafiken. Nya medarbetare har rekryterats och utbildningar har genomförts för att öppningen av det nya servicecentet ska kunna genomföras till den 1 februari I och med att ansvaret för regionala tågtrafiken i högre utsträckning kommer att tas över av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna är det också sannolikt att kundservice i större utsträckning även kommer att hantera frågor kopplade till tågtrafiken. MÄLAB utreder för närvarande hur trafikupplysning och kundtjänst för tågtrafiken ska hanteras. Andel nöjda i procent Attityder och nöjdhet Av de personer som är intervjuade i Svensk Kollektivtrafiks Kundbarometer KOLBAR (via Ipsos) under perioden januari till december 2015 går det att utläsa att nöjdheten har förbättrats i alla tre grupper i Sörmland jämfört med Gällande Nöjdheten med senaste resan och Kundnöjdheten är värdena numera även bättre än rikets genomsnittssiffror (med knappt intervjuer som bas). Allmänhetens nöjdhet, det vill säga nöjdheten av samtliga i undersökningen tillfrågade personer, ligger trots förbättringen fortsatt lågt i länet och under rikets genomsnitt. Myndigheten har som inriktning att minst uppnå samma värden som riket, något som uppfylls för variablerna kundnöjdheten och nöjdheten med senaste resan, dock ännu inte för variabeln allmänhetens nöjdhet. Andel nöjda i procent, jämförelse med riket 100% 80% 60% 40% 82 % 81 % (+2 %) ( 0 %) 64 % (+4 %) 63 % (+1 %) 52 % (+1 %) 43 % (+1 %) 20% 0% Nöjdhet senaste resan Nöjdhet kund Nöjdhet allmänhet Jämförelse med 2014 års resultat inom parantes (avser förändring i procentenheter). Sörmland Riket 16 Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken

36 Trafikförsörjningsperspektiv Under trafikförsörjningsperspektivet finns information om trafiken och trafikstödjande funktioner och system; om nytt regionaltågssystem i Mälardalen Ny Trafik 2017, om tåg- respektive busstrafiken och dess avtal, om samordning av den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken, och om produkt- och intäktsutveckling. Nytt regionaltågssystem i Mälardalen Ny Trafik 2017 Under året har flera aktiviter genomförts i förberedelserna för Ny Trafik 2017 som bland annat innebär utökad regionaltågstrafik i Mälardalen i samband med det planerade öppnandet av Citybanan Den nya trafiken har utformats utifrån samma regionala mål som motiverade bygget av Citybanan, och ska möta de särskilda behov som finns för arbetspendling och annat vardagsresande. En hörnsten är att trafikutbudet ska vara stabilt och förutsägbart, så att medborgare och näringsliv ska vara säkra på att tågen kommer fortsätta gå under överskådlig tid. Grunden för den gemensamma trafiken är timmestrafik på de flesta sträckor i stort sett hela dagen förstärkt med insatståg morgon och kväll. Jämfört med idag innebär detta en utökning av trafiken med 30 procent. För att underlätta bytesresor till anslutande trafik ska tidtabellsplaneringen vara samordnad med den länsvisa buss- och spårtrafiken. Ett nytt prissystem (Mälardalstaxa) ska också införas med 30-dagarskort som gäller för resor i såväl regionala tågtrafiken som i den anslutande lokaltrafiken med t-bana, buss och pendeltåg utan krav på tillägg. Under 2015 har bland annat följande aktiviter skett: Tilldelningsbeslut i upphandling av tågfordon AB Transitio meddelade i juni att Stadler Rail AG får uppdraget att leverera 33 tågfordon av typen Dosto. Tilldelningsbeslutet är under överprövning. MÄLAB och Eskilstuna kommun tecknar i augusti ett tjugofemårigt hyreskontrakt om hyra av tågdepån på Gredby bangård. Förhandlingar har pågått gällande etablerande av övergångsavtal fram till dess att samtliga fordon är levererade. Under året har förslag tagits fram för varumärke för tågtrafiken och Mälardalstaxan. I december beslutade MÄLAB:s styrelse att avropa optionen i Sörmlands upphandling av nytt biljettsystem. Principer för Mälardalstaxa har hanterats. Länen har också, under ledning av Trafikförvaltningen i Stockholms län, samlats kring frågan om interoperabilitet i Mälardalen för att möjliggöra resor med ett resekort. Citybaneavtalet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, genom det helägda bolaget Länstrafiken Sörmland AB, är tillsammans med motsvarigheter i Uppsala, Västmanlands och Örebro län samt Norrköpings och Linköpings kommuner part i Avtal om medfinansiering av Citybanan m.m. gentemot staten. Avtalet löper till 2017 med en första utbetalning under Betalningsflöden påbörjades 2012 från medlemmarna, och via myndigheten, för att fullgöra betalningsplanen. I januari 2015 utbetaldas 180 mnkr för 2015 års medfinansiering och vid denna årsredovisnings upprättande har den fjärde utbetalningen om 182 mnkr avseende 2016 års medfinansiering till Trafikverket genomförts. Bild av den tilldelande fordonstypen Dosto, som planeras trafikera flera av länets järnvägssträckor. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/Sörmlandstrafiken 17