SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Förbundsstyrelsen Sammanträdesdatum (38)

Transkript

1 (38) Tid Onsdagen den 15 juni kl med ajournering kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Videum Science Park, sammanträdesrum: Glasriket, PG Vejdes väg 15, Växjö Roland Gustbée, (m) ordförande Carina Bengtsson (c), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Arne Karlsson (m) Ann-Charlotte Wiesel (m) Lena Karlsson (c) Gunnar Nordmark (fp) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Carin Högstedt (v) Peter Skoog Lindman (s) Bo Frank (m) ersättare för Suzanne Frank (m) Eva Johnsson (kd) ersättare för Bengt Germundsson (kd) Mikael Jeansson (s) ersättare för Anna Fransson (s) Ros-Marie Jönsson Neckö (s) ersättare för Charlotta Svanberg (s) Kjell Jormfeldt (mp) ersättare för Robert Olesen (s) Rolf Andersson (fp) ersättare för Gunnar Nordmark (fp) 148, Övriga förtroendevalda Sven Sunesson Tjänstemän Övriga Justering Justerare Peter Hogla, Ulrika J Gustafsson, Mariana Gomez, Lisa Öberg, Clas Carlsson, Thomas Nilsson, Ulf Petersson, Åsa Karlsson, Anders Göransson Boris Meggiorin Monica Haider Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Patric Littorin Roland Gustbée (m) Monica Haider (s) Paragrafer

2 (38) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Styrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för 2008 anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland Styrelsen (38) Förteckning över styrelsens ärenden 135 Justering av protokoll 136 Fastställande av dagordning 137 Rapporter från externa uppdrag 138 Aktuella frågor för regional utveckling 139 Regionkommun lägesrapport 140 Ekonomiskt läge projektmedel 141 Ny varumärkesplattform för Länstrafiken Kronoberg 142 Särskild kollektivtrafik tilldelningsbeslut 143 Linjetrafikupphandling tidplan 144 Biogas i Växjö förslag till ramavtal 145 Försäljning av aktier i AB Transitio 146 Mötesspår Räppe Finansiering av investering 147 Öresundståg - kapitaltillskott 148 Cultural planning och Duncan lägesrapport 149 Kulturparken Småland förfrågan om avsiktsförklaring 150 Kulturella och kreativa näringar strategi 151 Sydafrikasamarbetet besök av ledamöter i Monitoring Committee 152 EU-kompetens Småland Blekinge 153 Vision och hållning till fortsatt Kinasamarbete 154 Kinasatsning Kina gemensam representant för Sydostlänen 156 Strategi för utvecklingen av besöksnäringen uppdragsdirektiv 157 Galaxhopen projektansökan 158 Trästrategi för Småland förslag 159 Projektrapport Framtidens kompetensförsörjning 161 Svensk Kollektivtrafik ledamot i styrelsen 162 ID val av ledamot i styrelsen 163 Inkubatorn i Kronoberg AB val av ombud till bolagsstämma 164 Nätverket för kommunala vattenförvaltningsfrågor i Södra Östersjöns vattendistrikt representant 165 s studieresa till Bryssel 166 Anmälningsärenden 167 Redovisning av delegationsbeslut färdtjänsten - maj Samordning av regional folkhälsopolicy och ANDT-policy 169 Utbyggnad av bredband

4 (38) 135 Justering av protokoll beslutar Att utse Monica Haider att jämte ordförande justera sammanträdets protokoll

5 (38) 136 Fastställande av dagordning Ordförande Roland Gustbée föreslår följande tillägg i styrelsens dagordning vid sammanträde den 15 juni 2011: - Ärende 7 g Öresundståg kapitaltillskott - Ärende 14 Samordning i arbete mellan regional folkhälsopolicy och ANDT-policy - Ärende 15 Bredbandsutbyggnad skrivelse angående statliga medel beslutar Att fastställa dagordningen med ovan nämnda tillägg.

6 (38) 137 Rapporter från externa uppdrag Roland Gustbée redogör för: - Besök från Suzhou 10/6 - Möte med ERB i Gdansk maj - Regionalt forum, länsträff med ett 40-tal företagare Carina Bengtsson redogör för: - Regiondag i Blekinge med diskussion om regionfrågan 25 maj - Möte med subkommittén för Nordsjöprogrammet beslutar Att notera informationen till protokollet

7 (38) 138 Aktuella frågor för regional utveckling Regiondirektör Peter Hogla redogör för följande: - Kollektivtrafiken - Kurs och konferens Tylösandsveckan - AV-Media beslutar Att notera informationen till protokollet

8 (38) 139 Regionkommun fortsatt arbetet Dnr 07/0215 Ordförande lämnar en lägesrapport över den framtida regionbildningen vid förbundsstyrelsens sammanträde den 15 juni Från Region Skåne har inkommit brev som svar på tidigare brev från Landstinget Kronoberg och Regionförbundet södra Småland. Region Skåne förklarar sig villigt att under hösten 2011 starta en process med sikte på en möjlig ny regionbildning senast sunderlag Ny regionbildning brev från Region Skåne, daterad beslutar Att notera informationen till protokollet

9 (38) 140 Ekonomiskt läge projektmedel har tidigare begärt information om det aktuella ekonomiska läget för regionförbundets projektmedel vid varje projektbeslut. sunderlag - Ekonomiskt läge projektmedel, FSAU Arbetsutskottets protokoll, 109/11 beslutar Att notera informationen till protokollet

10 (38) 141 Ny varumärkesplattform för Länstrafiken Kronoberg Dnr 11/0168 Länstrafiken Kronoberg är varumärket för kollektivtrafiken i Kronobergs län. Länstrafiken önskar sig, precis som alla andra verksamheter, ett starkt varumärke. Ett starkt varumärke innebär att man har en tydlig identitet på marknaden. Med ett starkt varumärke blir det enklare att behålla befintliga resenärer och attrahera nya, då det är tydligt vilka mervärden resenärerna får. Ett starkt varumärke skapar kundlojalitet. Dessutom gör ett starkt varumärke det enklare för personalen att göra ett bra jobb för företaget, eftersom de känner stolthet. Länstrafikens målsättning är att öka resandet med 50 % till år Marknadskommunikation är ett strategiskt viktigt område för att nå målen. Det krävs en tydlig och väl genomarbetad varumärkesplattform för att lyckas med kommunikationsarbetet och därmed lyckas bygga ett starkt varumärke. Vi upplever idag att vårt varumärke har en otydlig identitet på marknaden. Mot bakgrund av detta ser vi att det finns ett behov av att ta fram en ny varumärkesplattform som även innehåller en ny grafisk manual för länstrafiken. Detta för att lyckas med att bygga ett starkt varumärke och nå våra uppsatta mål. Att ta fram en ny varumärkesplattform är också en aktivitet som finns med i Kvalitetslyftet. Arbetet med att ta fram en ny varumärkesplattform kommer att bestå av tre delar; varumärkesundersökning, ny varumärksplattform och ny grafisk manual. Kostnaderna för varumärkesplattformen ryms inom marknadsföringsbudgeten för sunderlag - Tjänsteskrivelse Ny varumärkesplattform för Länstrafiken Kronoberg beslutar Att notera informationen till protokollet.

11 (38) 142 Särskild kollektivtrafik - tilldelningsbeslut Dnr 09/0277 Styrelsen beslöt 167/10 att godkänna anbudsunderlag inför upphandling av särskild reguljär trafik, skolskjuts och färdtjänst. om tilldelning fattas av styrelsen och träder i kraft successivt från Föreslås att styrelsen beslutar att: - anta entreprenörer avseende trafikupphandling enligt bilaga 1. - uppdra åt Trafikdirektören att översända tilldelningsbeslut enligt bilaga 1. - uppdra åt Trafikdirektören att teckna avtal med entreprenörer avseende trafikupphandling enligt förteckning i bilaga 1 och i övrigt enligt anbudsunderlaget och avtalsmallen. - uppdra åt trafikdirektören att informera medlemmarna om resultatet av upphandlingen. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Tilldelningsbeslut bilaga 1 beslutar Att anta entreprenörer avseende trafikupphandling enligt bilaga 1. Att uppdra åt Trafikdirektören att översända tilldelningsbeslut enligt bilaga 1. Att uppdra åt Trafikdirektören att teckna avtal med entreprenörer avseende trafikupphandling enligt förteckning i bilaga 1 och i övrigt enligt anbudsunderlaget och avtalsmallen. Att uppdra åt trafikdirektören att informera medlemmarna om resultatet av upphandlingen. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Trafikupphandling Clas Carlsson

12 (38) 143 Linjetrafikupphandling tidplan Dnr 11/0139 Länstrafiken Kronoberg ska upphandla linjetrafik med trafikstart Arbetet med upphandlingen påbörjades under våren Linjetrafikupphandlingen skall vara avslutad innan sommaren Trafikstarten är i juli Trafiknämnden bereder förfrågningsunderlaget inför slutligt beslut i förbundsstyrelsen. fattar också beslut om tilldelning. Dagens trafik som skall upphandlas uppgår till 147 fordon. Avtal finns idag med 14 trafikutövare. Årskostnaden är ca 206 Mkr med en kostnadstäckningsgrad på 50 %. Ett antal stora frågor måste först lösas inför att arbetet med förfrågningsunderlaget påbörjas och färdigställs, framförallt: - Trafiksystem? - Säkerställa biogasproduktion och leverans samt tillgång till en depå. - Varumärkesplattform Trafiknämnden har 61/11 beslutat föreslå styrelsen att godkänna föreslagen tidplan för arbetet med förfrågningsunderlaget. sunderlag - Trafiknämndens protokoll 61/11 - Arbetsutskottets protokoll 125/11 - Tidplan för linjetrafikupphandlingen beslutar Att godkänna redovisad tidsplan för arbetet med linjetrafikupphandling sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Trafikupphandling Clas Carlsson

13 (38) 144 Biogas i Växjö förslag till ramavtal Dnr 09/0028 Regionförbundet skrev tillsammans med tekniska nämnden i Växjö kommun under en avsiktsförklaring avseende biogasleverans och bussdepå. godkände avsiktsförklaringen 87/10. Avsiktsförklaringen reglerar följande: - Prissättning för gasen - Volymen av gas - Byggande av depå för vidare uthyrning till vinnande entreprenör/ -er Växjö kommuns fastighetsbolag VöFAB har nu framställt önskemål om att Länstrafiken ska vara deras hyresgäst istället för att garantera uthyrning till entreprenörerna. Länstrafiken får i sin tur klara ut hyresförhållandet med respektive entreprenör. Detta medför naturligtvis en ökad administration för Länstrafiken, men inte av sådan art att det skulle ställa till problem för den föreslagna lösningen. sunderlag - s protokoll 87/10 - Avsiktsförklaring Ramavtal mellan VöFAB och Länstrafiken - Arbetsutskottets protokoll 126/11 beslutar Att godkänna förslag till ramavtal med VöFAB avseende hyra av fordonsdepå. Att uppdra åt trafikdirektören att teckna bifogat avtal med VöFAB avseende hyra av fordonsdepå. sexpediering Trafikdirektör Thomas Nilsson Marie Säterdahl, VD för VöFAB

14 (38) 145 Försäljning av aktier i AB Transitio Dnr 11/0058 AB Transitio är ett vagnbolag vars syfte är att samordna anskaffning av fordon samt att hyra ut fordon till i första hand trafikhuvudmännen i Sverige. För delägarskap i AB Transitio krävs att en solidarisk proprieborgen tecknas av berörda landsting för respektive trafikhuvudmans räkning. Länstrafiken Kronobergs förbundsstyrelse beslutade , 33, att förvärva aktier i AB Transitio till det nominella värdet 100 kronor per aktie. Landstinget Kronoberg tecknade i samband med förvärvet avtal om borgensutfästelse och regressrätt. Aktierna är upptagna i regionförbundets balansräkning till det nominella värdet kronor. I samband med diskussioner om införandet av den nya kollektivtrafiklagen har det framkommit att flera trafikhuvudmän planerar att överlåta sina aktier i AB Transitio till respektive landsting. Efter kontakter med Landstinget Kronoberg finns samma önskemål i Kronobergs län. sunderlag - Tjänsteskrivelse Arbetsutskottets protokoll 127/11 föreslår förbundsfullmäktige besluta Att överlåta aktier i AB Transitio till Landstinget Kronoberg till det nominella värdet kronor.

15 (38) 146 Mötesspår Räppe Finansiering av investering Dnr 11/0170 Investeringen i långt mötesspår i Räppe är kostnadsberäknat till 35 miljoner kronor. beslutade att finansiera projekteringen med 2,5 miljoner kronor. Regionförbundet södra Småland måste lämna besked om finansiering av investeringen till Trafikverket senast , annars avbryts projekteringen. Trafikverket har tidigare meddelat att man kan stå för maximalt 20 % (7 miljoner kronor) av investeringskostnaden. Besked har lämnats att Trafikverket inte bidrar till investeringen. Regionförbundet södra Småland anvisar medel från överskott av försäljning av tåg, 24 miljoner kronor. Återstår 11 miljoner kronor att finansiera. Alvesta, Lessebo, Växjö och Älmhults kommuner har tillfrågats om möjligheten att bidra till resterande finansiering. sunderlag - PM Mötesspår Räppe Finansiering investering - Arbetsutskottets protokoll 134/11 - Förbundsfullmäktiges protokoll 36/09 - Bilaga Mötesspår Räppe Förslag till finansiering beslutar Att redovisa förslag till delfinansiering till Trafikverket enligt bilaga Mötesspår Räppe Förslag till finansiering. Att uppdra åt förbundsstyrelsens ordförande och trafiknämndens ordförande att föra en fortsatt dialog med Trafikverket avseende finansiering av investering i Mötesspår Räppe. föreslår förbundsfullmäktige besluta Att anvisa 24 miljoner kronor till mötesspår Räppe från överskott från försäljning av tåg. Att upphäva beslut avseende regional fond för transportinfrastruktur Förbundsfullmäktige 36/09. sexpediering Projektledare Eva Palmér

16 (38) 147 Öresundståg - kapitaltillskott Dnr 11/0056 har tidigare under våren fått löpande information angående utvecklingen av den ekonomiska situationen hos DSB First. Överläggningar har skett mellan berörda trafikhuvudmän och entreprenören, samt även på regeringsnivå. Trafikdirektören Thomas Nilsson redogör för det aktuella läget och behovet av kapitaltillskott. beslutar Att bevilja maximalt 2 miljoner kronor till DSB First i kapitaltillskott för juni månad. Att delegera till ordförande att föra vidare förhandlingar avseende DSB First. Att tillstyrka ytterligare kapitaltillskott på maximalt kronor per månad inom en tidsperiod av 3-6 månader om en överenskommelse skulle uppnås mellan berörda trafikhuvudmän och DSB First angående ett överlämnande av trafiken till annan entreprenör sexpediering s ordförande Roland Gustbée Trafikdirektör Thomas Nilsson

17 (38) 148 Cultural planning och Duncan - lägesrapport Dnr 11/0128 Samordnare Lisa Öberg redogör för innehållet i metoden Cultural planning som bl a används inom samhällsplaneringen. Regionförbundet södra Småland har tillsammans med Generalitat de Catalunya utarbetat en ansökan till INTERREG IVC kallad DUNCAN Development Under New Cultural Assets Network. Regionförbundet södra Småland kommer vara projektägare för projektet som helhet. Projekttiden är Styrelsen beviljade en medfinansiering om totalt kr under åren Projektet är en viktig del för uppfyllandet av den inriktning som finns för kulturella och kreativa näringar i såväl RUP som Verksamhetsplan. Projektidén passar också bra in i och är en fortsättning på det arbete som gjorts inom området tidigare. I och med att projektet är såväl erfarenhetsutbyte som praktiskt genomförande av piloter finns stora förutsättningar för att koppla regionala insatser till en internationell nivå och även kunna få genomslag där. Boris Meggiorin från Kulturministeriet i Katalonien presenterar sig, han har tillsammans med regionförbundet skrivit ansökan för Duncanprojektet. beslutar Att notera informationen till protokollet.

18 (38) 149 Kulturparken Småland förfrågan om avsiktsförklaring Dnr 11/0180 Kulturparken Småland har ställt skrivelse angående avsiktsförklaring avseende utvecklingsarbete av Kronobergs slottsruin till regionförbundet, AB Destination Småland, Länsstyrelsen i Kronobergs län, Växjö kommun, Landstinget Kronoberg och Alléhuset mat och event. Kulturparken föreslår att parterna ställer sig bakom bifogad avsiktsförklaring. Förbundsfullmäktige har tidigare vid behandling av motion i ärendet beslutat att initiativ till framtida användning av borgen i första hand är en fråga för förvaltande myndigheterna och den berörda kommunen. Föreslås att styrelsen avger svar på skrivelse angående avsiktsförklaring avseende utvecklingsarbete av Kronobergs Slottsruin i enlighet med upprättat förslag. Föreslås att skrivelsen revideras enligt följande: Andra stycket under rubrik Kronobergs Slottsruin ersätts med Med hänsyn till pågående arbete med kulturplanen avvaktar Regionförbundet södra Småland ett ställningstagande till ett eventuellt undertecknande av avsiktsförklaringen. sunderlag - Skrivelse Angående avsiktsförklaring avseende utvecklingsarbete av Kronobergs slottsruin. - Förbundsfullmäktiges protokoll 71/10 - Arbetsutskottets protokoll 113/11 beslutar Att avge svar på skrivelse angående avsiktsförklaring avseende utvecklingsarbete av Kronobergs Slottsruin, med föreslagen ändring enligt ovan. sexpediering Erica Månsson, Kulturparken Småland AB

19 (38) 150 Kulturella och kreativa näringar - strategi Dnr 10/0217 Kulturella och kreativa näringar är ett prioriterat område inom RUP och arbete har pågått med att utveckla sektorn i projektet KRUT kreativ utveckling i snart tre år. Projektet avslutades vid årsskiftet. Internationellt har arbetet drivits genom projektet Creative Growth, vilket avslutas under Med anledning av Tillväxtverkets arbete med den nationella handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar genomfördes regionala dialoger. I anslutning till dessa dialoger startades ett antal projekt igång som fick finansiering av handlingsplanen. Regionförbundet södra Småland tilldelades i denna finansiering kronor från januari 2011 för att utarbeta en strategi samt lägga fram ett projektförslag för framtida arbete med Kulturella och kreativa näringar i regionen. Förslag till strategi, samt eventuellt projektförslag, färdigställs till den 31 maj då det skickas till Tillväxtverket. Mot bakgrund av att regionförbundet vill jobba fram och förankra strategin med övriga aktörer inom området hinner inte ett förslag läggas fram till och beslutas innan detta datum. Kansliet fick vid arbetsutskottets sammanträde den 30/3 i uppdrag att framlägga ett förslag att skicka till Tillväxtverket den 31 maj där det också framgår i texten till Tillväxtverket att styrelsen behandlar strategin först vid sammanträde 15 juni I den efterföljande diskussionen lyfts frågor kring behovet av att strategin innehåller skrivningar kring tidsperspektiv och mätbara mål och ansvariga för genomförandet. Föreslås att en handlingsplan med målformuleringar tas fram som komplement till strategin. sunderlag - Strategi för kulturella och kreativa näringar Arbetsutskottets protokoll 111/11 beslutar Att godkänna strategi för kulturella och kreativa näringar. Att uppdra åt regiondirektören att ta fram en till strategin kompletterande handlingsplan. sexpediering Tillväxtverket Regiondirektör Peter Hogla Samordnare Carin Karlsson

20 (38) 151 Sydafrikasamarbetet besök av ledamöter från Monitoring committee Dnr 11/0077 Ledamöter från den sydafrikanska delen av Sydafrikasamarbetets monitoring committee informerar om samarbetet utifrån ett sydafrikanskt perspektiv. Deltagande ledamöter är: - Barei Elizabeth Mosiane-Segotso, ANC, Speaker of Council - Damelord N S Tsagae, ANC, councilor - Jasper Venter, DA, councilor - Errol E. Temanie, Chief Administrative Officer in the Office of the Executive Mayor beslutar Att notera informationen till protokollet.

21 (38) 152 EU-kompetens Småland Blekinge Samordnare Mariana Gomez Johannesson informerar om projektet EU-kompetens Småland Blekinge som beviljats medel från socialfonden för genomförande av kompetensutveckling. Mål och syfte med projektet är att kompetensutveckla förtroendevalda och tjänstemän på regionoch kommunnivå i frågor gällande EU. beslutar Att notera informationen till protokollet.

22 (38) 153 Vision och hållning till fortsatt Kina samarbete Dnr 10/0197 Regionförbundet startade under 2010 ett samarbete med den kinesiska staden Suzhou. För att fortsätta satsningen är det viktigt att besluta om inriktningen på Kina-arbetet. Med anledning av detta har ett dokument som beskriver vision, mål och strategier tagits fram. Dokumentet beskriver också ett förslag till regionförbundets officiella hållning till Kina-samarbetet, utifrån situationen kring mänskliga rättigheter. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Visionsdokument, daterat Arbetsutskottets protokoll, 115/11 beslutar Att godkänna visionsdokumentet som grund för en fortsatt Kina-satsning. Att anta den föreslagna hållningen till Kina-samarbetet. sexpediering T f chef regional utveckling Anders Unger Samordnare Sara Nilsson

23 (38) 154 Kinasatsning Dnr 10/0197 I samband med Expo skrev regionförbundet på ett samarbetsavtal med Suzhou. Avtalet är brett, och anger att de båda partnerna vill samarbeta, men att formerna för detta kommer att bestämmas i ett gemensamt arbete. För att ytterligare fördjupa relationerna, och testa vad dessa kontakter kan innebära i termer av affärsmöjligheter för Kronobergs näringsliv, krävs en mer kraftfull satsning under längre tid. Satsningen föreslås genomföras som ett treårigt projekt för att ha möjlighet att bygga upp en struktur och testa arbetsmetoder. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan om behovet av utvärdering. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottets protokoll 116/11 beslutar Att bevilja Kinasatsning maximalt kr, fördelat på kr år 2011, kr år 2012, kr år 2013 och kr år Att anvisa medlen ur anslaget 1:1 för respektive år. Att en utvärdering görs enligt beslutad hållning efter projektets slut. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering T f chef regional utveckling Anders Unger Samordnare Sara Nilsson

24 (38) 155 Kina gemensam representant för Sydostlänen Dnr 10/0197 Som en uppföljning av Expo 2010 och de olika samarbeten med Kina som bedrivs, har behovet av ett gemensamt representationskontor på plats i Shanghai för Kalmar, Blekinge och Kronoberg diskuterats. Arbetsutskottet diskuterade frågan i början av 2011 och valde då att avvakta, men frågan aktualiserades igen vid ett möte mellan de tre regionförbundens presidier i april Regionförbundet i Kalmar har börjat skissa på en projektansökan, som vid intresse från övriga aktörer, ska lämnas till regionala fonden den 29 augusti sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottets protokoll 117/11 beslutar Att uppdra åt regiondirektören att utarbeta projektförslag med maximal kontant medfinansiering (1:1) omfattande kr/år totalt kr, för senare beslut i styrelsen. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla T f chef regional utveckling Anders Unger Samordnare Sara Nilsson

25 (38) 156 Strategi för utvecklingen av besöksnäringen - uppdragsdirektiv Dnr 10/0140 Regionförbundet beslutade under 2009 att bilda AB Destination Småland i syfte att genomföra en kraftig satsning på turismen i länet. Vid styrelsens möte diskuterades, med utgångspunkt i den information som gavs av AB Destination Småland, att initiera ett strategiarbete som i första hand avser hela Småland. Den diskussion som därefter fördes med regionförbund/länsturismansvariga i Jönköpings och Kalmar län visade att det från grannlänens sida i nuläget inte finns intresse för att genomföra ett gemensamt strategiarbete i enlighet med de intentioner styrelsen haft. Mot denna bakgrund återremitterade styrelsen ärendet vid sitt möte med uppdrag åt kansliet att bereda ett nytt ärende gällande en strategi för utvecklingen av besöksnäringen i Kronobergs län. om beviljande av ERUF-medel tas vid Strukturfondspartnerskapet Småland och Öarnas möte 1-2 december sunderlag - Styrelsens protokoll 92/11 - Tjänsteskrivelse Strategi för utveckling av besöknäringen uppdragsdirektiv och finansiering - Arbetsutskottets protokoll 118/11 beslutar Att ställa sig bakom förslag till direktiv för strategiarbetet i södra Småland. Att bevilja högst kronor till projektet Strategi för utveckling av besöksnäringen från anslaget 1:1, varav kronor för 2011 och kronor för Att uppdra åt regiondirektören att lämna in ansökan om medel ur ERUF enligt budget. Att genomföra strategiarbetet med lägre budget, baserad på beslutat bidrag från 1:1-anslaget, i det fall medel ur ERUF inte beviljas. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla Tf chef regional utveckling Anders Unger

26 (38) 157 Galaxhopen - projektansökan Dnr 11/0160 Projektor ideell förening (en del av Nätverket SIP) ansöker om kr i medfinansiering till ESF-projektet Galaxhopen. Projektet genomförs i samverkan med Grimslövs folkhögskola, Ljungby kommun, Värnamo kommun samt Furuboda arbetsmarknad i Skåne. Projektet riktar sig till personer i utanförskap, d.v.s. långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna personer. Syftet med projektet är att bryta isolering och utanförskap. Projektet är uppbyggt kring tre delar: deltagarverksamhet, metodutveckling samt internationell verksamhet. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottets protokoll 119/11 beslutar Att bevilja projektet kr, med fördelningen år 2011, kr år 2012 och 2013 samt kr år Att anvisa medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering T f chef regional utveckling Anders Unger Projektor ideell förening (Nätverket SIP)

27 (38) 159 Trästrategi för Småland - förslag Dnr 10/0175 Hösten 2009 fattade varselsamordnarna i Småland beslut om att samordna de tre länens insatser riktade mot träindustrin. Regionförbundet i Kalmar län fick i uppdrag att ta fram ett förslag till hur detta skulle ske. Kansliet arbetade under våren 2010 fram ett förslag till ett gemensamt projekt som syftar till att de offentliga aktörerna tillsammans med näringen och stödjande aktörer (t ex Linnéuniversitet och Träcentrum Nässjö) ta fram en strategi för hur de offentliga insatserna ska prioriteras och riktas för att bäst stödja utvecklingen av industrin. I arbetet ingår också att ta fram förslag på hur insatserna ska samordnas. Projektet startade i augusti 2010 med två projektledare som båda på arbetat halvtid med uppdraget. Finansiärer har varit Regionförbunden och Länsstyrelserna i de tre länen. Föreslås att styrelsen godkänner förslag till trästrategi, samt uppdrar åt regiondirektören att i samarbete med Kalmar och Jönköpings län ta fram förslag till handlingsprogram samt tillhörande ramprogram där gemensamma resurser avsätts för genomförande. I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om vilka konkreta konsekvenser som kan följa av strategin samt vilka typer av insatser som ska prioriteras. sunderlag - Tjänsteskrivelse Förslag till trästrategi för Småland - Bilaga 1 Förslag till trästrategi för Småland, samt bilaga 2 Diskussionsunderlag trästrategi Småland - Arbetsutskottets protokoll 122/11 beslutar Att godkänna förslag till trästrategi för Småland, samt uppdra åt regiondirektören att i samarbete med Kalmar och Jönköpings län ta fram förslag till handlingsprogram samt tillhörande ramprogram där gemensamma resurser avsätts för genomförande, för senare beslut i styrelsen. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla Samordnare Per Schöldberg Regionförbundet i Kalmar län

28 (38) 159 Projektrapport Dnr 11/0017 Under 2010 gjorde regionförbundets avdelning för regional utveckling för första gången en samlad rapport över projektverksamheten. Rapporten visade bl.a. på ett behov av förbättrad uppföljning och återkoppling av projektresultat och verksamhet till regionförbundets styrelse och övriga intresserade aktörer i regionen. Som ett led i arbetet med att förbättra uppföljningen, kommer regionförbundet årligen att ta fram en projektrapport. sunderlag Projektrapport 2010 beslutar Att notera informationen till protokollet

29 (38) 160 Framtidens kompetensförsörjning Dnr 11/0179 Regionförbundet södra Småland fick 1 januari 2010 i uppdrag av näringsdepartementet att etablera kompetensplattformar (dnr 10/0125) för samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Regionförbundets uppdrag att ansvara för kompetensplattformar fortsätter även under kommande år, och i det ordinarie arbetet avsätts personella resurser för att arbeta med frågan. För att kunna ta en aktiv roll även operativt, och fortsätta bygga på tidigare projekt och engagemanget i Kompetensforum, krävs emellertid utökade resurser. Genom att skapa ett nytt projekt kan arbetsinsatserna växlas upp, så att finansiering till aktiviteter och fortsatt samordning kan ordnas. sunderlag - Tjänsteskrivelse, daterad Bilaga till tjänsteskrivelse, daterad Arbetsutskottets protokoll 114/11 beslutar Att bevilja projektet kronor med fördelningen, kronor år 2011, kronor år 2012 och kronor år Att anvisa medlen ur anslaget 1:1. Enligt förordning (2003:596) om bidrag för projektverksamhet inom den regionala tillväxtpolitiken (s.k. 1:1-medel) 14 får beslutet inte överklagas. sexpediering Tf chef regional utveckling Anders Unger Samordnare Diana Unander Nordle

30 (38) 161 Svensk Kollektivtrafik ledamot i styrelsen Dnr 11/0001 Regionförbundet södra Småland är i egenskap av trafikhuvudman medlem i Svensk Kollektivtrafik. Svensk Kollektivtrafik (SKLTF) har ombett trafikhuvudmännen att nominera ledamöter till styrelsen för SKLTF. Svensk Kollektivtrafik följer SKLs mandatfördelning. Styrelsen består av 11 ordinarie ledamöter och 11 ersättare. Därutöver 2 lekmannarevisorer och 2 suppleanter. Nomineras kan den som sitter i en trafikhuvudmannastyrelse eller motsvarande (nämnd eller beredning i ett kommunalförbund eller region.) SKLTF:s valberedning gör en fördelning över hela landet av inkomna förslag och partipolitiskt enligt SKLs beräkningar. Följande personer föreslås nomineras: Mats Johnsson (m) Sven Sunesson (c) Rolf Andersson (fp) Eva Johnsson (kd) Robert Olesen (s) Carin Högstedt (v) Daniel Hagberg (mp) sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 128/11 beslutar Att nominera föreslagna personer enligt ovan till ledamot i styrelsen för Svensk kollektivtrafik. sexpediering Svensk Kollektivtrafik

31 (38) 162 ID val av ledamot till styrelsen Dnr 11/0001 Jenny Löweroth (C) har inkommit med avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för Institutet för lokal och region demokrati (ID). Föreslås att styrelsen utser ny ersättare i styrelsen för ID. sunderlag - Avsägelse uppdrag, Jenny Löweroth (C) beslutar Att entlediga Jenny Löweroth (C) från uppdrag som ersättare i styrelsen för ID Att utse Thomas Haraldsson (c) till ersättare i styrelsen för ID. sexpediering Daniel Folkesson, ID Thomas Haraldsson (C)

32 (38) 163 Inkubatorn i Kronoberg AB val av ombud till bolagsstämma Dnr 11/0080 Regionförbundet södra Småland äger Inkubatorn Kronoberg AB tillsammans med Linnéuniversitetet och Videum Science Park. Ägarna kallar till bolagsstämma den 16 juni kl Föreslås att styrelsen utser ombud att delta vid stämman för regionförbundets räkning. sunderlag - Arbetsutskottets protokoll 130/11 beslutar Att utse Roland Gustbée att representera Regionförbundet södra Småland vid bolagsstämma för Inkubatorn Kronoberg AB den 16 juni sexpediering Inkubatorn i Kronoberg AB

33 (38) 164 Nätverket för kommunala vattenförvaltningsfrågor i Södra Östersjöns vattendistrikt - representant Dnr 11/0001 Kronobergs län ingår i det geografiska området för Södra Östersjöns vattendistrikt. Regionförbundet har tidigare utsett en förtroendevald representant i det regionala nätverket kopplat till myndigheten. Föreslås att styrelsen utser en representant i det regionala nätverket. beslutar Att utse Kent Alriksson (m) till representant i det regionala nätverket för Södra Östersjöns vattendistrikt. sexpediering Kent Alriksson (M)

34 (38) 165 s studieresa till Bryssel - information Administrativ chef Ulrika J Gustafsson redogör för förbundsstyrelsens planerade studieresa till Bryssel september 2011 s ledamöter anmodas inkomma med anmälan om deltagande. beslutar Att notera informationen till protokollet

35 (38) 166 Anmälningsärenden Följande anmäles vid styrelsens sammanträde den 15 juni 2011: - Arbetsutskottets protokoll Trafiknämndens protokoll Regiondirektörens delegationsbeslut RD 11/01 - RD 11/22 beslutar Att notera anmälningsärendena till protokollet.

36 (38) 167 Redovisning av delegationsbeslut färdtjänsten - maj 2011 har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän inom Färdtjänsten enligt en av styrelsen antagen delegeringsordning 166/2010. Dessa beslut skall redovisas till styrelsen. Redovisningen innebär inte att styrelsen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det styrelsen fritt att återkalla delegering. Anmälan av delegeringsbelsut i personärenden enligt lag om Färdtjänst och Riksfärdtjänst för tiden tagna av handläggare inom Färdtjänsten. beslutar Att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna

37 (38) 168 Samordning av regional folkhälsopolicy och ANDT-policy Carin Högstedt (v) lyfter frågan om behovet av samordning mellan den planerade regionala folkhälospolicyn och den aviserade ANDT-policyn. Föreslås att frågan bevakas och att åtgärder för samordning tas om så visar sig vara nödvändigt. beslutar Att uppdra åt regiondirektören att hålla sig uppdaterad i frågan. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla

38 (38) 169 Utbyggnad av bredband Arne Karlsson (m) lyfter frågan om behovet att göra en gemensam skrivelse till näringsdepartementet från regionen för att äska medel till utbyggnad av bredband i kommunerna. Föreslås att skrivelsen skrivs under av samtliga kommunstyrelsers ordförande och att Länsstyrelsen är delaktig i skrivelsen. beslutar Att uppdra åt regiondirektören att tillsammans med länets kommuner och Länsstyrelsen i Kronobergs län formulera förslag till skrivelse för senare beslut i styrelsen. sexpediering Regiondirektör Peter Hogla