SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum (18)

Transkript

1 (18) Tid Onsdagen den 27 oktober kl Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Marie-Louise Hilmersson, (c) ordförande Bo Frank (m), förste vice ordf. Monica Haider (s), andre vice ordf. Suzanne Frank (m) Arne Karlsson (m) Margareta Schlee (m) Paul Johansson (c) Bengt Germundsson (kd) Gunnar Nordmark (fp) Charlotta Svanberg (s) Anna Fransson (s) Monica Widnemark (s) Robert Olesen (s) Carin Högstedt (v) Rose-Marie Jönsson Neckö (s) ersätter ClasGöran Carlsson (s) Övriga närvarande Övriga förtroendevalda Tjänstemän Åke Carlson, Carina Bengtsson och Kjell Jormfeldt Peter Hogla och Ulf Petersson Thomas Nilsson, 150 Lisa Öberg 153 Mariana Gomez Johannesson Övriga Justering Justerare Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerande Monica Haider Patric Littorin Marie-Louise Hilmersson (c) Monica Haider (s) Paragrafer

2 (18) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Regionförbundets kansli Underskrift...

3 södra Småland (18) Förteckning över styrelsens ärenden Fastställande av dagordning Aktuella frågor för regional utveckling Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär Medlemsdialog 2010 Länstrafikens budget Serviceresor/färdtjänst 2010 ändrade öppettider i beställningscentralen Serviceresor/färdtjänst 2010 byte av telefonnummer för bokning Färdtjänst och riksfärdtjänst överföring av tillståndsgivning Energikontor Sydost val av ombud till föreningsstämma Kulturstipendium och priser 2010 Deltagande i Världsutställningen i Shanghai rapporter och reflektioner Euroregion Baltic stadgar och strategi Folkhälsorapport Rapport från externa uppdrag Anmälningsärenden Ledamöter VoB Kronoberg

4 (18) 142 Fastställande av dagordning Ordförande Marie-Louise Hilmersson föreslår följande ändringar och tillägg i styrelsens dagordning vid sammanträde den 27 oktober Ärende 7 d Suzhou val av ledamot i styrgrupp utgår. - Ärende 10 Ledamöter till VoB. beslutar Att godkänna dagordning för förbundsstyrelsens sammanträde den 27 oktober, med föreslagna ändringar och tillägg enligt ovan.

5 (18) 143 Aktuella frågor för regional utveckling Regiondirektör Peter Hogla informerar om följande: - Regionfrågan ny ansvarig minister blir Stefan Attefall (kd) Civil och bostadsminister - Kulturplan tillsammans med Landstinget Kronoberg - Väntar på svar från Tillväxtverket på ansökan om jämställd tillväxt - Trafikförsörjningsprogrammet långsiktig linjeanalys och politisk och administrativ organisation inför Kvalitetslyftet bättre bussar, förbättrade tidtabeller och service - Upphandling av trafik - Infrastrukturprojekt - VHS-tekniken utrangeras strömmande media ersätter efter hand - GapMinder visualisera och förenkla statistik i samarbete med prof. Hans Rosling - Tylösandsveckan gör comeback maj Mötesplats södra Småland flytts i förändrad form till december Kontinuerlig medlemsdialog som syftar till att synliggöra Regionförbundet ute hos medlemmarna - Sydsvenska handelskammarens rapport gällande möjligheterna att färdas över länsgränserna synpunkterna i rapporterna är något Länstrafiken redan arbetar med I den efterföljande diskussionen lyfts frågan vidare kring Sydsvenska handelskommarens förslag på gemensam trafikorganisation i Sydsverige. beslutar Att notera informationen till protokollet.

6 (18) 144 Aktuella trafikeringsfrågor av strategisk karaktär Trafikdirektör Thomas Nilsson informerar om följande: - SJ kör idag 5 dubbelturer mellan Kalmar och Göteborg. Enligt uppgift kommer de vid tidtabellskiftet i december 2011 endast köra 3 dubbelturer kommersiellt. - På sträckan Kalmar-Malmö planerar SJ ett antal snabba förbindelser. Det är i nuläget oklart vilka konsekvenser detta får för Öresundstågstrafiken. - Trafikverket aviserar kostnadshöjningar som kommer att få återverkningar i infrastrukturprojekten som berör Alvesta resecentrum och byggnationerna av mötesspår och perronger. I den efterföljande diskussionen lyfts följande: Det är av största vikt att infrastrukturprojekten fortskrider utan större förseningar då det finns en tidsgräns för de EU-medel som medfinansierar projekten. beslutar Att notera informationen till protokollet.

7 (18) 145 Medlemsdialog 2010 Länstrafikens budget Ulf Pettersson informerar om den fortsatta tidsplanen med arbetet för Länstrafikens budget beslutar Att notera informationen till protokollet

8 (18) 146 Serviceresor/färdtjänst 2010 ändrade öppettider i beställningscentralen Dnr 10/0047 Serviceresor har i uppdrag av Landstinget Kronoberg att ansvara för bokning av sjukresor och för färdtjänst/riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Förändrade öppettider föreslås enligt nedanstående. Nuvarande tid Förslag till nya tider Vardagar Lördag söndag och helgdagar Utöver ovanstående tider är det och kommer det att vara förlängd öppettid nyårsafton och midsommarafton. Övrig tid kopplas samtalen vidare till extern beställningscentral där man har möjligt att ändra redan bokad färdtjänsttid samt beställa akuta sjukresor. Utöver ovanstående förändring av öppettiderna pågår det ett parallellt arbete med att införa bokning direkt via webben samt en möjlighet för vårdboenden och vården att boka via e-post till tidigast kommande dygn. Möjligheten att boka via e-post införs i mitten/slutet av september 2010 och via webb senast under januari sunderlag - Ändrade öppettider för bokning av färdtjänst och sjukresor, tjänsteskrivelse, Trafikutskottets protokoll 119/10 beslutar Att ändra öppettiderna för bokning av färdtjänst och sjukresor till vardagar och lördag söndag inklusive helgdagar till Att frigjord tid omfördelas och förläggs till mitt på dagen. sexpediering Anders Göransson

9 (18) 147 Serviceresor/färdtjänst 2010 bokning av färdtjänst och sjukresor Dnr 10/0047 Serviceresor har i uppdrag av Landstinget Kronoberg att ansvara för bokning av sjukresor och för färdtjänst/riksfärdtjänst för kommunerna Alvesta, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö och Älmhult. Vid införandet av en gemensam beställningscentral fanns behov av att ha ett kostnadsneutralt telefonnummer vilket blev Serviceresor står då för kundens hela samtalskostnad inklusive startavgiften. Kostnaden för telefonnumret har ökat i takt med användande av mobiltelefoner. Under perioden juni 2009 maj 2010 så uppgick kostnaden för 020-numret till kronor. Andelen mobilsamtal ökar mellan varje år och även om de bara utgjorde 15 % av alla samtal så stod de för 61 % kostnaden för denna period. Vid införande av ett 077-nummer minskar kostnaden med ca kronor per år. Avsikten är att skapa möjlighet initialt till att förstärka bemanningen mitt på dagen med motsvarande 50 % för att därigenom kapa telefonkön och öka tillgängligheten. sunderlag - Byte av telefonnummer för bokning av färdtjänst och sjukresor, tjänsteskrivelse, Trafikutskottets protokoll 120/10 beslutar Att ersätta nuvarande telefonnummer med ett 077-nummer från och med 1 januari 2011 Att i budget för 2011 överföra kronor från konto 6210 telefon till konto 7210 löner sexpediering Anders Göransson

10 (18) 148 Färdtjänst och riksfärdtjänst överföring av tillståndsgivning Dnr 08/0218 I november 2008 översände Regionförbundet södra Småland förfrågan till Kronobergs samtliga kommuner med erbjudande om överföring av tillståndsgivningen av färdtjänst och riksfärdtjänst. Växjö kommun har beslutat att Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att genomföra slutförhandlingar med Regionförbundet södra Småland i syfte att träffa avtal om övertagande av tillståndsgivning för färdtjänst. I denna slutförhandling ska frågorna om överföring av personal och kvalitetssäkring av verksamheten bevakas. Alvesta kommun har beslutat att Myndighetsutövningen med att bevilja färdtjänst och riksfärdtjänst överförs från socialförvaltningen till länstrafiken Kronoberg från och med 1 september 2005 eller den senare tidpunkt som gäller för ny organisation. Ärendet har därefter beretts i KSAU , 71 då det återremitterades för ytterligare beredning. Inom regionförbundet har ärendet beretts av arbetsutskottet 72/09 med beslut om att bjuda in kommunerna i länet till överläggning avseende ett eventuellt övertagande av tillståndsgivningen för färdtjänst. Arbetsutskottet beslutade 247/09 att uppdra åt regiondirektören att genomföra slutförhandling med Växjö kommun i syfte att träffa avtal om övertagande av tillståndsgivning för färdtjänst. sunderlag - Tjänsteskrivelse, Bil 1 Avtal Växjö Rfss färdtjänst - Bilaga 2 Växjö kommun Dnr KS 2008:575, Arbetsutskottets protokoll 247/09 beslutar Att uppdra åt regiondirektören att genomföra slutförhandling med Alvesta och Växjö kommun i syfte att träffa avtal om övertagande av tillståndsgivning för färdtjänst och riksfärdtjänst. sexpediering Peter Hogla Anders Göransson

11 (18) 149 Energikontor Sydost val av ombud till föreningsstämma Dnr 10/0081 Energikontor Sydost kallar medlemmarna i föreningen till extra stämma den 26 november Vid stämman skall bland annat ägardirektiv och medlemsavgift beredas. sunderlag - Kallelse till extra stämma i Föreningen Energikontor Sydost med tillhörande bilagor - Arbetsutskottets protokoll 146/10 beslutar Att utse Anders Unger som ombud för Regionförbundet södra Småland vid extra föreningsstämma för Energikontor Sydost den 26 november sexpediering Peter Hogla

12 (18) 150 Kulturstipendium och priser 2010 Dnr 10/0091 Regionförbundet södra Smålands kulturpris ska hedra personer som genom sin verksamhet gjort en förtjänstfull kulturell insats i länet. Årets bubblare är ett vandringspris som delas ut till en aktör som just inlett en spännande utveckling, gärna med fokus på sektorsöverskridande samarbete. Förslag på pristagare har tagits fram genom att länets kulturrapportörer, kultursekreterare, kulturinstitutionschefer och konsulenter har ombetts att inkomma med förslag. Dessa har sedan diskuterats av anställda på Regionförbundet södra Småland som valt ut aktuella förslag. Kulturstipendiet ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, sång, bildkonst, teater, dans, film, fotokonst, digitala medier och andra jämställda områden. Länsanknytning är en förutsättning och särskild hänsyn tas till yngre konstnärers, företrädesvis år, möjlighet att fortsätta inom kulturens område. Ansökningarna har bedömts av en expertgrupp som lämnat förslag på stipendiater. Pris till årets kreativa entreprenör beslutades av styrelsen och delades ut på Framtid Kronoberg Samordnare Lisa Öberg redogör för förslag till kulturpristagare och stipendiater. sunderlag - Kulturpris och kulturstipendier i Kronobergs län - Arbetsutskottets protokoll 147/10 beslutar Att tilldela regionförbundets kulturstipendier 2010 och kulturpris 2010 enligt redovisat förslag. s beslut tillkännages vid förbundsfullmäktiges sammanträde den 17 december sexpediering Lisa Öberg

13 (18) 151 Deltagande i Världsutställningen i Shanghai rapporter och reflektioner Peter Hogla informerar om att en reserapport är framtagen som beskriver projektets olika delar. I den efterföljande diskussionen lyfts frågan kring deltagandet och utfallet av resan. Både positiva och negativa upplevelser och erfarenheter på resans skilda delar gjordes av de olika deltagarna. En utvärdering av resans resultat och effekter är önskvärd för att lära för framtiden. Vidare diskuterades behovet av förhållningssätt till Kina som stat och system. sunderlag Kronoberg i Kina reserapport, oktober 2010 beslutar Att notera reserapporten och informationen till protokollet

14 (18) 152 Euroregion Baltic Agenda, reviderade stadgar och handlingsplan för Dnr 10/0075 Euroregion Baltic (ERB) har genomgått en översyn av samarbetet med målet att effektivisera organisationen för att höja mervärdet av gemensamma gränsöverskridande insatser. Förbundsstyrelsen har tidigare diskuterat ärendet vid sammanträde den 22 september. ERB har i tre olika dokument samlat de nya riktlinjerna: - ERB 2020 agenda som beskriver de mål och prioriteringar för det kommande decenniet. - ERB:s reviderade stadgar som motsvarar en effektivare organisation. - ERB:s handlingsplan för ERB:s styrelse enades under dess sammanträde den 23 september 2010 om innehållet i dessa dokument. Ärendet ska behandlas av samtliga medlemsorganisationer under september och oktober för att slutligen godkännas av ERB:s råd under sammanträdet oktober 2010 i Kosta, Sverige. sunderlag - ERB 2020 Agenda - Statues of Euroregion Baltic - ERB Action Plan s protokoll 127/10 beslutar Att godkänna Euroregion Baltic 2020 Agenda. Att godkänna reviderade stadgar för Euroregion Baltic. Att godkänna ERB:s handlingsplan för åren sexpediering Mariana Gomez Johannesson

15 (18) 153 Folkhälsorapport Susann Swärd, FoU Kronoberg, presenterar en kartläggning av folkhälsoarbetet i Kronobergs län. Kartläggningen är gjord på uppdrag av Landstinget i Kronobergs län, Länsstyrelsen i Kronobergs län samt Regionförbundet och visar på hur komplext och mångfacetterat folkhälsoarbetet i länet är. Syftet med kartläggningen har varit att identifiera länets olika aktörer inom området för att beskriva existerande strukturer och identifiera eventuella överlappningar och luckor. Dessutom har rapporten syftet att bli ett underlag inför diskussioner om en länsgemensam folkhälsopolicy. I den efterföljande diskussionen framhölls att långsiktiga utvärderingar över projekt och insatser inom folkhälsoområdet saknas, vilket gör att det är svårt att se effekterna av dessa och därmed värdera deras betydelse. Vidare diskuterades Regionförbundets roll i länets folkhälsoarbete i relation till Landstingets och kommunernas olika ansvarsområden. beslutar Att notera informationen till protokollet

16 (18) 154 Rapport från externa uppdrag Rose-Marie Jönsson Neckö rapporterar från deltagande på SKLs konferens Regionala aspekter på kultur i Västerås. Konferensen lyfte frågan om hur olika aktörer i Sverige, Norden och andra delar av Europa arbetar med kulturfrågor. Gunnar Nordmark rapporterar från projektet Motorways of the sea och regionförbundets projektägarskap och ordförandeskap i projektets styrgrupp. beslutar Att notera informationen till protokollet

17 (18) 155 Anmälningsärenden Följande ärenden anmäles vid förbundsstyrelsens sammanträde den 27 oktober 2010: - Delegationsbeslut - Arbetsutskottets protokoll Trafikutskottets protokoll Linjetrafik 2010 landsbygdtrafik och Växjö stadstrafik - Kvällstrafik från Kosta - Linjetrafik 2010 landsbygdtrafik och Växjö stadstrafik - Borttagande av zonlikhet - Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter - remissyttrande beslutar Att med godkännande notera anmälningsärendena till protokollet.

18 (18) 156 Ledamöter till VoB Kronoberg Monica Haider (s) lyfter frågan om huruvida Regionförbundet utser ledamöter till VoB Kronobergs styrelse. Föreslås att styrelsen uppdrar åt regiondirektören att utreda huruvida Regionförbundet ska utse ledamöter till VoB Kronoberg eller ej, samt att meddela valberedningen. beslutar Att uppdra åt regiondirektören att utreda huruvida Regionförbundet ska utse ledamöter till VoB Kronoberg eller ej, samt att meddela valberedningen. sexpediering Peter Hogla