Verksamhetsberättelse Styrelsen för Väsby välfärd Väsby välfärd

Transkript

1 Verksamhetsberättelse Styrelsen för Väsby välfärd Väsby välfärd

2 1 Sammanfattning Väsby välfärd driver och utvecklar den kommunala organisationen av förskola, skola, vägledning, sociala tjänster, fritid, kultur, stöd för personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre personer i Upplands Väsby kommun. Måluppfyllelse för andel elever nöjda med bemötande, delaktighet och insyn i grundskolan har förbättrats sedan föregående år och är relativt jämförbar med övriga kommuner. Måluppfyllelsen för andel elever som upplever trygghet har också förbättrats sedan föregående år men är något lägre än övriga kommuner. Andel elever som upplever att de har en god arbetsro ligger på en låg nivå och är ett förbättringsområde. et för kunskapsmålen har förändrats där meritvärdet och betyg i alla ämnen har sjunkit medan andelen behöriga till nationella program har ökat. Orsaken beror delvis på att behörighetskravet till ett nationellt program kräver åtta godkända ämnen för yrkesförberedande program och 12 godkända ämnen för högskoleförberedande av totalt16 ämnen som finns i grundskolan. På vissa skolor har andelen elever med kort tid i Sverige en påverkan. Medarbetarundersöknigen som genomfördes, visar på ett mycket bra resultat både för för kommunen som helhet och för Väsby Välfärd. HME (Hållbart medarbetarengagemang) som omfattar motivation, ledarskap och styrning, har för Väsby Välfärd ökat från 80 procent för år till 83 procent år. NMI (Nöjd medarbetarindex) som består av två frågor; nöjd med min arbetssituation i samt stolt över att arbeta i kommunen, visar på ett lägre resultat än HME. 68 procent är positiva vilket innebär en liten ökning sedan år. Väsby Välfärds resultat per sista december är 0,2 mkr, vilket överensstämmer väl med prognosen under året som var +/- 0. Individ- och familjeomsorgs resultat är 10,9 mkr och redovisas till Social- och äldrenämnden. Alla verksamheter förutom gymnasieskolan har ekonomi i balans. Väsby Välfärd har tagit fram en skolstrategi för hur alla elever ska kunna nå kunskapsmålen fram till år Fokus ligger på hur man genom kollegialt lärande och användande av forskning i undervisning och skolans organisation kan nå måluppfyllelse. Ett utvecklat ledarskap i klassrummet är ett utvecklingsområde. Regeringen inrättade karriärtjänster för lärare med förstelärare och lektorat. Väsby Välfärd fick statsbidrag för nio förstelärare, vilka är tillsatta från 1 juli år. Förstelärarens uppdrag förutom att vara lärare är att ha ett ansvar att genomföra skolstrategin "Alla i Mål" på skolorna samt verka för skolutveckling i klassrummen. Väsby Välfärd kommer att arbeta med att stärka sina marknadsandelar genom att bevaka de upphandlingar som sker i kommunen. Inom Väsby Nya Gymnasium pågår ett arbete med att försöka få andel Väsbyungdomar att söka gymnasium på hemmaplan för de program som erbjuds. Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 2(23)

3 Styrelsen för Väsby Välfärd har beslutat att alla verksamhetsområden ska ha en utvecklingsstrategi för verksamheten. Väsby Stöd och Väsby Kultur har under år presenterat sin utvecklingsstrategi för åren Ett nytt vård- och omsorgsboende ska stå klart år 2015 med 76 platser. Kunder från Marieborg och Korpkulla flyttar till det nya boendet, som har fått namnet Brobacken. Social- och äldrenämnden har beslutat att Väsby Välfärd ska driva verksamheten. Marieborg och Korpkulla ska utvecklas till utbildningsäldreboenden i samverkan med FoU. Syftet är att få forskning och praktik att samverka genom ett strukturerat samarbete med högskolor och andra lärosäten. Den kommunal hemtjänsten i sin helhet avvecklades under och övergick till privata utförare. Fyra fritidsgårdsverksamheter övergår i enskild regi från år Ansvarsområde Ordförande: Kontorschef: Erik Palmstierna Barbro Johansson Väsby välfärd driver och utvecklar den kommunala organisationen av förskola, skola, vägledning, sociala tjänster, fritid, kultur, stöd för personer med funktionsnedsättning samt vård och omsorg om äldre personer i Upplands Väsby kommun. 3 Uppföljning av målen 3.1 Kund - nöjd väsbybo Väsbyborna ska uppleva att kommunen och de tjänster kommunen finansierar har god tillgänglighet, inbjuder till delaktighet och att alla får ett gott bemötande Väsby Välfärds elever ska vara nöjda med skolverksamheten (SVV, UBN) Andel elever nöjda med bemötandet i åk 5 och 8 Mål Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 3(23)

4 Andel elever som upplever sig vara delaktiga och ha insyn i verksamheterna i åk 5 och 8. Andel elever i gymnasiet, åk 2, som är nöjda med bemötandet Andel elever i gymnasiet, åk 2, som upplever sig vara delaktiga och ha insyn i verksamheten Mål * * * Nytt nyckeltal för år. I mätningen i länet ingår endast 10 kommuner som deltar i Våga Visa för grundskolan och hela länet i KSL:s mätning för gymnasiet. Nöjda elever Genom Våga Visa mäts en gång per år i årskurs 5 och 8 om eleverna är nöjda med bemötande, insyn och delaktighet, får Väsby Välfärd ett mått på elevernas nöjdhet med skolverksamheten. Dessutom genomförs en trygghetsenkät i alla årskurser. Alla skolor arbetar med demokrati och värdegrundsfrågor där elevråd och klassråd ingår. Eleven är delaktig i planeringen utifrån sin förmåga i sitt skolarbetet. Skolorna arbetar aktivt med personalens bemötande. Vid missnöje tas detta upp, med berörda parter. Varje resultatenhet beskriver sina förbättringsåtgärder i handlingsplan för att öka nöjdheten. Vid mätningen i Våga Visa i Pilenenkäten i grundskolan årskurs 5 och 8 var 84,3 % av eleverna trygga i sin skola, 63,8 % kände sig delaktiga och 72,2 % var nöjda med sin skola.detta ligger i paritet med kommunsnittet. Detta ligger något under snitt i de kommuner som deltar i Våga Visa när det gäller trygghet och lika när det gäller delaktighet.gymnasiets mätning i åk 2 genomfördes i samverkan med KSL och visar att 74 % var nöjda med bemötandet och 47 % kände sig delaktiga. et ligger under snittet i länet Utbudet av välfärdstjänster ska präglas av valfrihet och mångfald av utförare som erbjuder hög kvalitet. Utbudet av bostäder ska präglas av flera aktörer och upplåtelseformer Verksamheter finansierade av nämnden ska hålla hög kvalitet (SVV,KFN) Nöjd-Kund-Index för biblioteket Nöjd-Kund-Index för fritidsgårdar Mål Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 4(23)

5 Nöjd-Kund-Index för Gunnes Gård Andel nöjda kunder i musikskolan Mål 98 * * för musikskolan har ej publicerats ännu. för fritidsgårdar gäller Vega. Nöjd Kund Index inom kulturverksamheten Mäts av kundvalskontoret Alla verksamheter inom Väsby kultur arbetar ständigt med att kunderna ska vara nöjda, känna sig delaktiga och vara trygga i verksamheterna. Stor vikt läggs vid synpunkter och önskemål som kommer till verksamheterna bla. genom kulturverksamhetens hemsidor. Nöjd kundindex är i genomsnitt 87 procent Kommunen ska genom de kommunalt finansierade tjänsterna säkerställa en god lärmiljö med höga kunskapsresultat vilket ska leda till fortsatta studier, entreprenörskap eller arbete Alla barn/elever ska ha grundläggande kunskaper och färdigheter i att läsa, skriva och räkna efter skolår tre (UBN,SVV) Nationella prov i skolår 3, svenska Nationella prov i skolår 3, matematik Mål 72 83, , Målvärde justerat inför år Uppföljning av elevernas kunskaper i åk 3 Mäta elevernas kunskaper i att läsa, skriva och räkna med bl.a. läsutveckling (LUS) och matematikutvecklin (TIM) för att identifiera elever som riskerar att inte tillgodogöra sig undervisningen och därefter erbjuda dessa elever intensivträning och individuellt stöd för att nå kunskapskraven. I matematik har fyra av fem skolor förbättrat sig exempelvis Smedby skola som gått från 50 procent till 88 procent. I svenska har tre av fem skolor förbättrat sig där bl.a. Hasselskolan gått från 51 procent till 90 procent. Arbetet med Väsby Välfärds skolstrategi kommer att fortsätta med ökad intensitet. Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 5(23)

6 Elevernas kunskapsresultat ska fokuseras och förbättras (UBN, SVV) Mål Meritvärde inom Väsby Välfärds skolor, slutbetyg åk 9 Andel elever inom Väsby Välfärds skolor, åk 9, med betyg i alla ämnen Andel elever på Väsby Nya Gymnasium som fullföljer gymnasieutbildningen inom tre år Andel elever i Väsby Välfärds skolor, åk 9, som är behöriga till nationella program , , Målvärde justerat inför år Meritvärdet samt betyg i alla ämnen har försämrats vilket delvis beror på att det är 16 ämnen som eleverna får betyg i och att Väsby Välfärd i vissa skolor har många elever som varit kort tid i Sverige. Andel elever som är behöriga till nationella program har sjunkit. Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen har ökat. Förbättrade kunskapsresultat För att lärarna ska få kompetensutveckling har ett arbete påbörjats med kollegialt lärande och forskningscirklar. Kunskapsresultaten hos eleverna mäts regelbundet och åtgärder sätts in vid behov, både vad gäller individuella och på skolnivå, för att förbättra elevernas resultat. En kultur ska skapas där utvärdering av skolan anses viktig. För att öka kunskapsresultaten arbetar t.ex. alla skolor med skolstrategin, intensivträning, studiehjälp mm. Nio förstelärare har tillsatts med uppdrag att utveckla undervisningen så att kunskapsreultaten förbättras Väsby Välfärds skolor ska erbjuda en god lärmiljö (UBN,SVV) Mål Andel elever i skolår 5 och 8 som anser att det är arbetsro i skolan, i procent Andel elever i gymnasiet, åk 2, som anser att det är arbetsro i skolan, i * Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 6(23)

7 procent Mål *Nytt nyckeltal år God lärmiljö Ett arbete med kollegialt lärande, där klassrumsobservationer ingår ska bidra till en utveckling av studiemiljön. En trygghetsenkät genomförs varje termin i alla årskurser där frågan om arbetsro ingår. Alla skolor arbetar med värdegrund och regler för en god arbetsmiljö. Dessa kommuniceras även med vårdnadshavarna i olika forum t.ex. föräldraråd och föräldramöten samt med eleverna i elevråden. I Pilenenkäten (Våga Visa) i årskurs 5 och 8 upplevde 57,2 procent av eleverna att de har arbetsro i skolan, vilket är en förbättring från föregående år. Snittet för kommunen som helhet är 58 procent och snitt för deltagande kommuner i Våga Visa var 65 procent Kommunen ska erbjuda ett tryggt samhälle med goda uppväxt- och levnadsvillkor och förutsättningar för en god hälsa Invånare i Upplands Väsby ska kunna åldras i trygghet och få det stöd de behöver för att kunna bo kvar hemma (SÄN, SVV) Andel kunder som sammantaget är mycket eller ganska nöjda med sitt särskilda boende.. Mål 88 * * har ej publicerats. Den kommunala hemtjänsten avvecklades. har ändrats till att gälla enbart särskilt boende. Nöjdhet inom särskilt boende Statistiska centralbyrån mäter i augusti/september kundernas upplevelse av trygghet, delaktighet och inflytande inom särskilt boende. redovisas i december. har ej publicerats. Den kommunala hemtjänsten avvecklades. har ändrats till att gälla enbart särskilt boende. Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 7(23)

8 Invånare i Upplands Väsby med funktionsnedsättning ska känna trygghet och efter behov erhålla det stöd de behöver (SÄN,SVV) Mål Andel kunder med funktionsnedsättning som känner trygghet i verksamheten 80 * 80 * Mätning ej genomförd Trygghet och stöd för personer med funktionsnedsättning Genom Kvalitetsbarometern mäter kundvalskontoret vartannat år med start år kvalitet och kundnöjdhet. Trygghet, delaktighet, inflytande och kontinuitet är delar i undersökningen. Mätning ej genomförd Väsby Välfärds elever ska uppleva trygghet i skolan (UBN,SVV) Mål Andel elever som upplever trygghet i skolår 5 och 8. Andel elever i gymnasiet, åk 2, som upplever trygghet i skolan * * Nytt nyckeltal år. Trygghet inom skolan Genom ett utvecklat ledarskap i klassrummet med höga förväntningar på alla elever skapas en lugn och god studiemiljö i alla skolor. Skolan samarbetar med föräldrar, skola, socialtjänst, föreningsliv och polis för att skapa en trygg arbetsmiljö. I Pilenenkäten framkom att 84,3 procent av eleverna känner sig trygga i skolan. Ett genomsnitt för kommunen som helhet är 84 procent och snittet i de kommuner som deltar i Pilenenkäten är 90 procent. I gymnasiet, åk 2, känner sig 93 procent av eleverna trygga i sin skola jämfört med länets 92 procent.t.ex. pågår ett arbete med att ta reda på var det finns otrygga miljöer för att kunna stärka upp med personal där. En skola har anställt en person som ska finnas bland eleverna på raster m.m. för att öka tryggheten Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 8(23)

9 Väsby Välfärd ska tillhandahålla trygga mötesplatser/arenor med prioritering på barn- och ungdom och verka för ökade hälsobefrämjande aktiviteter för barn och ungdomar med funktionshinder (KFN,SVV) Andel föräldrar på Öppna förskolan som upplever trygghet i verksamheten Andel fritidsgårdsbesökare som upplever trygghet i verksamheten, i procent Mål Fritidsgårdsverksamheten övergår i annan regi från Verksamhetsövergång pågår under hösten. et avser Vega, som tillhör kulturverksamheten. Trygghet inom öppna förskolan Upplevelsen av trygghet inom Öppna förskolan mäts i en årligt återkommande enkät. Antal öppettimmar redovisas varje halvår till KVK. Verksamheten har pågått som planerat. Trygghet på fritidsgårdsverksamheten Uppsökande verksamhet sker i grundskolorna i syfte att vara en tillgänglig och trygg vuxen samt att informera och bjuda in till fritidsgårdsverksamhet. Nöjd-Kund-Index mäts årligen av kundvalskontoret Nöjdhetsgraden för fritidsgården Vega är 87 procent. För övriga fritidsgårdar pågår en verksamhetsövergång till privata aktörer. Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 9(23)

10 3.2 Samhälle och miljö - hållbart Väsby Kommunen ska vara ett föredöme inom miljöområdet genom att bedriva ett systematiskt miljöarbete som leder till ett hållbart samhälle Alla verksamheter inom Väsby Välfärd ska sortera ut matavfall (SVV) Andel resultatenheter/enheter som sorterar ut matavfall Mål Matavfall Inleda samarbete med Gröna linjen och/eller SITA för att påbörja utsortering av matavfall Kunskap om miljön har vuxit avsevärt. Skolor och förskolor har ett väl utarbetat miljötänk och eleverna utbildas och deltar aktivt i skolornas miljöarbete. Alla enheter har en stående miljöpunkt på arbetsplatsträffens dagordning. Alla medarbetare har genomgått kommunens webbaserade miljöutbildning. Detta ingår även i introduktionsschemat för nyanställda Väsby Välfärd ska kompetensutveckla medarbetarna inom miljöområdet (SVV) * Nytt nyckeltal år. Andel arbetsplatsträffar som protokollfört miljöfrågor i syfte att kompetensutveckla medarbetarna * Mål Kompetensutveckling Vid varje arbetsplatsträff ska miljöfrågorna dokumenteras i protokollet för att kunna följa kompetensutveckling för medarbetarna. Miljöfrågorna är en stående punkt på arbetsplatsträffarnas dagordning. Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 10(23)

11 3.3 Medarbetare - attraktiv arbetsgivare Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med stolta medarbetare. Alla kommunalt finansierade tjänster ska präglas av hög kompetens och gott bemötande Alla nya tillsvidareanställda medarbetare inom Väsby Välfärd ska ha formell kompetens (SVV) Andel lärare med lärarlegitimation Andel medarbetare i förskolan med förskollärarlegitimation Mål Formell kompetens En inventering kommer att genomföras för att få en bild av den formella kompetensen hos medarbetarna inom förskola och skola. En kartläggning av pedagogisk personal på förskola/skola kommer att göras i början av år Ett webbaserat program "KOLL" används för kompetenskartläggning och analyseras för framtida kompetensbehov Öka medarbetarnas IT-kompetens inom skolan (SVV) Andel medarbetare inom skolan som har PIMutbildning i steg Mål Ökad IT-kompetens IT-kompetensen har ökat genom att alla pedagoger har genomgått Skolverkets utbildning Praktisk IT och mediakompetens (PIM) steg 3 under. Utvärdering/uppföljning av PIM kommer att ske efter att PIM avslutas. Samarbetsavtalet med Microsoft ger ökat lärande och nätverk för erfarenhetsutbyte. En handlingsplan för det IT-pedagogiska arbetet håller på att tas fram som ett ytterligare steg att stärka kompetensen. Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 11(23)

12 En IT- pedagog har anställts för att stödja och utveckla IT- kunskapen på våra skolor. Vi kommer även att använda oss av det skolavtal som vi har med Microsoft Nöjd-Medarbetar-Index inom Väsby Välfärd (SVV) Mål Frisknärvaro Nöjd medarbetarindex ska öka Frisknärvaro Frisknärvaron ska öka genom uppmuntran av användning av friskvårdscheck och att skapa delaktighet i arbetsmiljöarbetet. Frisknärvaron har ökat jämfört med förra årets resultat. Respektive resultatenhet redovisar aktiviteter som är genomförda för att förbättra frisknärvaron. Nöjd medarbetare Ansvariga chefer ska sätta mål för varje medarbetare i samband med medarbetarsamtal. Erfarenhetsutbyte sker genom lärande nätverk både internt och externt med olika lärosäten, forskare och andra aktörer I medarbetarenkäten för år mäts på övergripande nivå - Hållbart medarbetarengagemang - HME, Nöjd medarbetarindex och Bemötandeindex. Svarsfrekvensen var hög, 84 procent. Väsby Välfärd mäter Nöjd-Medarbetar-Index och Ledarskapsindex men kommer att övergå till HME-mätning inför Medarbetarundersöknigen som genomfördes, visar på ett mycket bra resultat både för för kommunen som helhet och för Väsby Välfärd. HME (Hållbart medarbetarengagemang) som omfattar motivation, ledarskap och styrning, har för Väsby Välfärd ökat från 80 % för år till 83% år. NMI (Nöjd medarbetarindex) som består av två frågor; nöjd med min arbetssituation i samt stolt över att arbeta i kommunen, visar på ett lägre resultat än HME. 68 procent är positiva vilket innebär en liten ökning sedan år Förstärka ledarskapet inom Väsby Välfärd (SVV) Mål Andel medarbetare nöjda med sin närmaste chef (Ledarskap) Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 12(23)

13 Förstärka ledarskapet Alla ledare deltar i kompetensutveckling om ledarskap och erbjuds handledning. et för medarbetare nöjda med sin närmaste chef är förbättrad. 3.4 Ekonomi god ekonomisk hushållning Kommunens ekonomiska resultat ska över en budgetperiod, genomsnittligt, uppgå till minst 2 % av skatteintäkterna per verksamhet Budget Verksamhet Kom. ers. Fsg av verksam. Intäkter Övr. int. Summ a Kostnader Övr. kostn. Summ a VV gemensam 28,0 28,0-28,0-28,0 0,0 Barnomsorg 56,4 0,2 56,6-56,6-56,6 0,0 27,5 0,0 27,5-27,5-27,5 0,0 Grundskola 223,4 0,6 224,0-224,0-224,0 0,0 Gymnasium 48,1 0,3 48,4-48,4-48,4 0,0 Köp av verksam. Skolbarnomsorg Vuxenutbildning Vård och omsorg Stöd för personer med funktionsnedsättning 2,6 0,8 3,4-3,4-3,4 0,0 62,1 0,1 62,2-62,2-62,2 0,0 99,9 33,6 133,5-133,5-133,5 0,0 Kultur 21,0 1,4 22,4-22,4-22,4 0,0 Fritid 6,1 0,2 6,3-6,3-6,3 0,0 Individ och Familjeomsorg 163,5 34,1 197,6-50,2-147,4-197,6 0,0 Ung och trygg 2,3 2,3-2,3-2,3 0,0 Summa verksamheter 712,9 99,3 812,2-50,2-762,0-812,2 0,0 Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 13(23)

14 Verksamhet Kom. Ers. Intäkter Fsg av verksam. Övriga int. Summ a Kostnader Köp av verksam. Övriga kost. Summ a VV gemensam 0,0 18,8 18,8-18,6-18,6 0,2 Barnomsorg 55,4 2,2 57,6-56,6-56,6 1,0 27,6 1,1 28,7-28,4-28,4 0,3 Grundskola 226,6 9,9 236,5-235,5-235,5 1,0 Gymnasium 46,3 2,7 49,0-55,4-55,4-6,4 Skolbarnomsorg Vuxenutbildning 2,7 0,2 2,9-2,5-2,5 0,4 Vård o omsorg 68 1,8 69,8-66,7-66,7 3,1 Stöd för personer med funktionsnedsättning 109,0 33,6 142,6-142,6-142,6 0,0 Kultur 20,5 3,0 23,5-23,2-23,2 0,3 Fritid 6,1 0,4 6,5-6,5-6,5 0,0 Individ och Familjeomsorg 153,2 32,1 185,3-51,6-133,7-185,3 0,0 Ung och Trygg 2,3 0,0 2,3-2,0-2,0 0,3 Summa Verksamheter 717,7 105,8 823,5-51,6-771,7-823,3 0,2 till verksamhetsresultaten Väsby Välfärds resultat per sista december är 0,2 mkr, vilket överensstämmer väl med prognosen under året som var +/- 0. Individ- och familjeomsorgens (IFO) resultat är 10,9 mkr och redovisas till Social- och äldrenämnden. Alla verksamheter förutom gymnasieskolan har ekonomi i balans. Underskottet i gymnasieskolan på totalt -6,4 mkr förklaras främst av högre kostnader för lokaler, städning och kapitaltjänster jämfört med budget på -3,8 mkr och en engångskostnad i form av avgångsvederlag på -1,1 mkr. Även lägre intäkter på -2,5 mkr på grund av färre elever på Väsby Nya Gymnasium bidrar till underskottet. Skolan arbetar med åtgärder för ekonomi i balans utifrån planerade volymer. En samordning av ledning, administration och andra gemensamma elevresurser medför lägre kostnader Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 14(23)

15 Prognos av elevunderlaget visar ett konstant eller något minskat antal elever under den närmaste 5 års perioden. Skolan arbetar med en strategi för att locka till sig flera elever. Arbete med lokalanpassningar har pågått under där en del av ytan på plan 3 i Messingehuset frigjordes under hösten då Väsby Introduktion Gymnasium och Kommunledningskontoret flyttade in i huset. Under 2014 kommer gymnasieskolan att minska sin lokalanvändning ytterligare genom att lämna större delen av plan 3 och cirka 50 procent av Multihallen. Vård och omsorg redovisar ett plus resultat på ca 3,1 mkr. Hemtjänst natt och larm avslutades i kommunal regi per sista augusti. Inga större avvecklingskostnader kommer att uppstå. De anställda inom hemtjänsten ( åtta personer) som valt att komma tillbaka behöver inte sägas upp, då det finns lediga tjänster att tillgå. Verksamheten har därför ett överskott på 2,2 mkr. Under beviljades en ny insats hjälp i hemmet enligt socialtjänstlagen, en verksamhet som redovisar ett plusresultat på ca 1,4 mkr. Särskilt boende hade för höga personalkostnader jämfört med budget på -2,3 mkr som finansierades delvis med buffert. Grundskolan som helhet ligger i ekonomisk balans. Verksamheten bedrivs inom sju resultatenheter, varav en - Smedby skolan har ett underskott. Underskottet förklaras av högre personalkostnader på grund av att många elever har stora särskilda behov. Åtgärder inför 2014 vidtas för att anpassa kostnader till intäkter. Upphandling av fritidsgårdar genomfördes under och tyvärr har inte Väsby Välfärd fått förtroendet att fortsätta bedriva verksamheten, som därför avvecklades 31 december. Den idag kända avvecklingskostnaden som kommer att hamna på år 2014 är cirka 250 tkr. Tre personer är för närvarande tjänstelediga och återkommer med sina beslut, om de ska fortsätta hos den nya arbetsgivaren i maj/juni 2014, vilket kan påverka avvecklingskostnaden ytterligare. Av fjorton resultatenheter har tolv budget i balans medan två - Väsby Nya gymnasium och Smedby skolan redovisar underskott Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 15(23)

16 räkning Intäkter/kostnader (belopp i mkr) INTÄKTER (+) Intern kommunersättning Intern täckningsbidrag Försäljning och avgifter Bokslut 3,0 Budget Avvik. 33,6 33,3 41,1 7,8 6,4 2,7 4,6 1,9 Hyror och arrenden 5,0 5,8 5,2-0,6 Bidrag 60,4 57,5 54,9-2,6 Försäljn verksamhet / entreprenad 720,2 712,9 717,7 4,8 Summa intäkter 828,6 812,2 823,5 11,3 KOSTNADER (-) Buffert 0-14,9 0,0 14,9 Bidrag -42,5-42,5-34,4 8,1 Entreprenad / köp av verksamhet -95,1-51,0-52,0-1,0 Personalkostnader -512,6-486,8-500,9-14,1 Lokal- och markhyror -76,9-80,8-84,2-3,4 Övriga fastighetskostnader Övrigt material och tjänster -2,9-2,6-2,5 0,1-53,6-98,0-105,7-7,7 Avskrivningar -1,4-1,9-2,1-0,2 Intern ränta -0,4-0,4-0,4 0,0 Intern täckningsbidrag Intern kommunersättning -42,6-33,3-41,1-7,8 Summa kostnader -828,0-812,2-823,3-11,1 Finansiering 0,6 0,0 0,2 0,2 till resultaträkningen Väsby Välfärds resultat är 0,2 mkr, vilket överensstämmer väl med prognosen under året som var +/- 0. Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 16(23)

17 Omslutningen är 11,1 mkr högre än budgeterat, vilket förklaras delvis av högre ersättningar inom grundskolan, äldreomsorg och LSS- verksamhet och delvis av en internpost ( fördelning av buffert). Personalkostnader avviker från budget med -14,1 mkr och finansieras med högre ersättningar och buffert. Lokalkostnader avviker med -3,4 mkr på grund av gymnasieskolans lokalkostnad Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal Verksamhetsmått Barnomsorg 1-5 år, antal barn Kostnad per barn i barnomsorg, tkr Skolbarnomsorg, antal barn 6-12 år Kostnad per barn i skolbarnomsorg, tkr Grundskola, antal elever Grundskola, kostnad per elever, tkr Gymnasium, antal elever totalt Gymnasium VNG, antal Väsby elever Gymnasium VNG, antal elever från annan kommun Gymnasium introduktionsprogram/ VIG, antal elever Gymnasium, kostnad per elev Bokslut Budget Bokslut Budgetavvik ,8 100,8 101,1 0, ,6 24,3 25, ,1 82,5 86, , ,5 5 0,7 8 4, ,5 Särvux, antal elever Särskilt boende, antal årsplatser Kostnad per årsplats i tkr Hemtjänst, natt o larm Boende LSS, antal årsplatser Kostnad per årsplats i tkr ,0 498,9 524,3 25, , , ,0 Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 17(23)

18 Verksamhetsmått Daglig verksamhet, antal deltagare Personlig assistans LASS, antal timmar Personlig assistans LSS, antal timmar Musikskolan, antal elever Bokslut Budget Bokslut Budgetavvik Kostnad per elev i kr Bibliotek, antal utlånade böcker Gunnes gård, antal besökare Fritidsgårdar, antal besök Fritidsgårdar, antal öppet timmar till volymer, statistik och kostnadsnyckeltal De volymavvikelser som medför större ekonomiska konsekvenser är: minskat antal elever i gymnasieskolan med 48 elever, intäktsbortfall på ca -2,5 mkr fler utförda timmar hemtjänst natt och larm, 4872 timmar motsvar en intäkt på ca 2,2 mkr ny insats under - hjälp i hemmet, utförs inom personlig assistans enligt SOL-lagstiftningen, fanns inte med i budget, ca 8000 timmar, en uppskattad intäkt ca 2,7 mkr antal besök på fritidsgårdar är lägre än planerat, finansieras med anslag. Följande större avvikelser i kostnadsnyckeltal finns: kostnaden för gymnasieskolan är högre pga. lokalkostnaden kostnaden för årsplats inom LSS-boende är högre pga. extra personalkostnader i samband med brandtillsyn kostnad för årsplats särskilt boende inom äldreomsorg är högre pga högre personalkostnad Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 18(23)

19 Investeringsuppföljning Väsby Välfärd har budgeterat 4,3 mkr för investeringar under, varav 2,5 mkr avser inventarier för nya Bollstanäs skola. Utfall per sista december är 3,2 mkr, varav: 2,4 mkr avser inventarier till nya Bollstanäs skola 0,1 mkr avser förnyelse av inventarier på Runby skola 0,55 mkr avser förnyelse av inventarier inom omsorg 0,05 mkr avser förnyelse av inventarier inom kultur verksamhet 0,1 mkr avser förnyelse av inventarier inom Individ och Familjeomsorg Väsby Välfärd ska ha en ekonomi i balans (SVV) Andel resultatenheter/enheter som har budget i balans Mål Uppföljning av budget Rutiner och struktur för månatliga uppföljningar en fastställd mall med ekonomi, volymer och nyckeltal är utarbetat och kommer att följas upp varje månad tillsammans med chef, ekonom, controller och avrapporteras för Väsby Välfärds kontorschef. Eventuella felaktigheter i redovisningen ska upptäckas och justeras omgående. Vid risk för avvikelser ska åtgärder presenteras omgående. Förstärkt stöd för resultatenhetschefer av respektive ekonom och controller. Förtydligande kring roller och ansvar; chef ekonom controller. Budgetreserven ska kunna användas flexibelt utifrån behov i alla verksamheter. Uppföljning av budget sker fortlöpande inom resultatenheterna. Uppföljningssamtal sker enligt fastställd tidplan mellan kontorschef, stödpersoner och ansvarig resultatenhetschef Kommunalt finansierade tjänster ska hålla hög kvalitet och utföras på ett effektivt sätt Väsby Välfärds systematiska kvalitetsarbete ska säkras (SVV) Mål Andel resultatenheter/enheter som genomfört minst en intern kvalitetsrevision * 80 *Målvärde saknas Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 19(23)

20 Kvalitetssäkring Det systematiska kvalitetsarbetet ska säkerställas med interna eller externa kvalitetsrevisioner Fler kvalitetsrevisorer har utbildats i syfte att kvalitetssäkra verksamheten med interna revisioner. Ett arbete pågår med att strukturera upp ett arbete med internrevisioner Internkontroll Kontorschefens rapport Väsby Välfärd har under arbetat för att kvalitetssäkra efterlevnaden av tillämpliga föreskrifter och regler. Verksamheterna har arbetat utifrån en handlingsplan för förbättrad internkontroll, PS/:82. Information till chefer samt utbildning för alla berörda om vilka regler som gäller har genomförts vid flera tillfällen. et har förbättrats under året, men är fortfarande inte tillfredsställande. Under hösten koncentrerades fakturahanteringen till ett fåtal personer med tillräcklig kompetens som krävs för att följa alla regler, till exempel momsreglerna. Alla avvikelser som uppmärksammades i samband med kontrollen kommer att justeras. Återkoppling av resultat och komplettering av saknade underlag genomförs. Kontrollområde Kontrollmoment Senaste kommentaren Representation Att kommunens och skattemyndighetens regler för representation efterlevs. av kontrollmoment: 67 transaktioner granskades i syfte att kontrollera att regler följs, varav 52 transaktioner, 78%, blev godkända. Noterade avvikelser: 15 transaktioner, 22%, blev inte godkända, varav 10 hade fel moms och 5 saknade deltagare eller syfte. Åtgärder: Fortsatt kontroll och information. Komplettering av saknade underlag Mutor och bestickning Mutor och bestickning av kontrollmoment: Alla chefer informerar sina medarbetare om vilka regler som finns och kontrollerar om några misstankar förekommer. Noterade avvikelser: Inga avvikelser Åtgärder: Information om vilka regler som gäller. Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 20(23)

21 Kontrollområde Kontrollmoment Senaste kommentaren Upphandling, leverantörsavtal och inköp Attester och firmateckning Köptrohet till gällande ramavtalleverantörsfakturor Attestrutin löner och personliga utlägg som betalas ut som lön av kontrollmoment: Inga avvikelser att rapportera. Noterade avvikelser: Inga. Åtgärder: Information om vikten att följa ramavtal. av kontrollmoment: 199 utanordningslistor kontrollerades, varav 185 = 93% var attesterade Noterade avvikelser: 14 = 7% utanordningslistor saknade attest Åtgärder: Fortsatt kontroll, information. Komplettering av saknade attester. Kurser, konferenser och resor Kundfakturering och kundavtal Användandet av köpkort (personliga) Kundfakturor av kontrollmoment: 94 transaktioner granskades i syfte att kontrollera att regler följs, varav 87 transaktion = 93% blev godkända Noterade avvikelser: 7 transaktioner blev inte godkända pga kvitto saknades, eget bonuskort användes och egen attest Åtgärder: Fortsatt kontroll och information, komplettering av saknade underlag. av kontrollmoment: Rätt underlag och anledning till kvittning fanns för samtliga kontrollerade kundfakturor. Dokumenterad rutinbeskrivning finns och rutiner fungerar efter beskrivning. Noterade avvikelser: Inga avvikelser. Åtgärder: Inga åtgärder 4 Omvärldsanalys 4.1 Framåtblick De viktigaste uppdragen för Väsby Välfärd är att skapa engagemang och delaktighet hos medarbetarna för att uppnå goda resultat så att eleverna kan uppnå kunskapsmålen i skolan. Väsby Välfärd har tagit fram en strategi för skolverk- Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 21(23)

22 samheten "Alla i mål" beskriver hur alla elever ska kunna nå målen fram till år Regeringen inrättade karriärtjänster för lärare med förstelärare och lektorat. Väsby Välfärd fick statsbidrag för nio förstelärare, vilka är tillsatta från 1 juli år. Förstelärarens uppdrag förutom att vara lärare är att ha ett ansvar att genomföra skolstrategin "Alla i Mål" på skolorna samt verka för skolutveckling i klassrummen. Fokus sla ligga på hur man genom kollegialt lärande och användande av forskning i undervisning och skolans organisation kan nå måluppfyllelse. Ett utvecklat ledarskap i klassrummet är ett utvecklingsområde. Mätningar och observationer av elevernas språkliga och matematiska förmåga genomförs från förskoleklass och till årskurs fem. Från årskurs sex till nio har eleverna betyg i samtliga ämnen. Skolorna använder samma metoder och resultaten av mätningarna kommer att redovisas i skolportalen som också kommer att öka elevers och föräldrars delaktighet och inflytande. Samarbetsavtalet med Microsoft ger tillgång till ett nätverk av skolor i världen och Väsby Välfärd får möjlighet att delta i olika pedagogiska program och aktiviteter. Legitimation för lärare innebär ett större fokus på ämnesbehörighet och är en viktig fråga att bevaka. Från och med december får kommunen inte tillsvidareanställa olegitimerade lärare och från och med 2015 ska all undervisning skötas av legitimerad och ämnesbehöriga lärare. Väsby Välfärd kommer att arbeta med att stärka sina marknadsandelar genom att bevaka de upphandlingar som sker i kommunen. Inom Väsby Nya Gymnasium pågår ett arbete med att försöka få andel Väsbyungdomar att söka gymnasium på hemmaplan för de program som erbjuds. Styrelsen för Väsby Välfärd har beslutat att alla verksamhetsområden ska ha en utvecklingsstrategi för verksamheten. Väsby Stöd och Väsby Kultur har under år presenterat sin utvecklingsstrategi för åren Inom Väsby Välfärd pågår en optimering av lokalanvändandet. Ett nytt vård- och omsorgsboende ska stå klart år 2015 med 76 platser. Marieborg och Korpkulla flyttar in i det nya boendet. Social- och äldrenämnden har beslutat att Väsby Välfärd ska driva den nya verksamheten. Marieborg och Korpkulla ska utvecklas till utbildningsäldreboenden i samverkan med FoU. Syftet är att få forskning och praktik att samverka genom ett strukturerat samarbete med högskolor och andra lärosäten. Inom ramen för omvårdnadslyftet får medarbetare som arbetar med äldre personer med funktionshinder delta i en gymnasieutbildning som utgår ifrån att stärka det praktiska arbetet med kunden, arbetet med att företräda kunden och Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 22(23)

23 dokumentation. Inom ramen för omvårdnadslyftet erbjuds medarbetare inom särskilt boende och som saknar undersköterskekompetens, en undersköterskeutbildning med start i september. Tretton medarbetare startar. Förutom detta vidareutbildar sig fem undersköterskor till specialist undersköterskor. Den kommunal hemtjänsten avvecklades under och övergick till privata utförare. Fyra fritidsgårdsverksamheter övergår i enskild regi från år Riskbedömning Den viktigaste utmaningen är kunskapsmålen i skolan. Den ekonomiska utmaningen är dels att hela tiden anpassa verksamheterna utifrån uppdrag och varierande intäkter och dels optimera användandet av lokaler. Följande risker finns under 2014 och framåt: Gymnasieskolan - lokalkostnader Gymnasieskolan - omställningsarbete pga färre antal elever Grundskolan - anpassa kostnader utifrån intäkter/ volymer Grundskolan - ökade lokalkostnader utifrån nytt ersättningssystem och marknadsmässiga hyror, lokalöversyn pågår Barnomsorg - låga marknadsandelar Kultur - osäkerhet kring ersättningsmodeller, upphandlingar Äldreomsorg - svårigheter att anpassa personalkostnader utifrån beställarens krav på bemanning. Kompensation för kostnadsökningar Individ- och familjeomsorgen - risker inom myndighetsutövning rapporteras till SÄN 4.3 Känslighetsanalys En procent löneökning motsvarar en kostnad per år på ca 5 mkr En årsarbetare med månadslön på 30 tkr motsvarar en kostnad per år på ca 500 tkr, 10 årsarbetare motsvarar en lönekostnad på ca 5 mkr Ett barn inom barnomsorg kostar ca 100 tkr per år Ett barn inom skolbarnsomsorg kostar ca 25 tkr per år En elev i grundskolan kostar ca 86 tkr per år En elev i musikskolan kostar ca 11 tkr per år En årsplats i särskilt boende kostar ca 525 tkr, exklusive lokalkostnader. En årsplats i LSS boende kostar ca 650 tkr, exklusive lokalkostnader och extra kostnader i samband med brandtillsyn Investering i inventarier på 1 mkr ger en årlig kapitalkostnad på ca 140 tkr Väsby Välfärd, Verksamhetsberättelse 23(23)