Protokoll. Utbildningsnä mnden

Transkript

1 Utbildningsnä mnden 59-68

2 Utbildningsnä mnden sammanträ de 59. Delå rsbokslut per den 30 juni å r Rapport - Uppföljning av internkontroll å r utbildningsnä mnden 61. Förslag till Kommunbudget å r Uppdrag med anledning av försä mrade ekonomiska förutsä ttningar 63. Projekt Utvecklingstjä nster 64. Remiss - Utveckling av nya folkhä lsomå l för Alingså s kommun 65. Lokalöversyn - Utbildningsförvaltningen 66. Genomlysning av utbildningsnä mnden, steg Anmä lan av delegationsbeslut 68. Meddelanden

3 Utbildningsnä mnden Sida 1 Plats och tid Utbildningens Hus kl Ajournering kl Paragrafer Beslutande Ö vriga deltagare Lars Lundgren (FP), ordförande Pä r-göran Björkman (S), vice ordförande Anne Gunnevik (FP) Gun Aronsson (M) Karl H Wrede (M) Linus Engberg (KD) Diana Eliason (FP), tjä nstgör för A-K Nord (C) Sture Holm (S) Annika Olofsson (S) Margaretha Sjöberg (S), tjä nstgör för Y Hassan (S) Å sa Svedjenä s (V) Sven-Inge Claesson (FP), Fredrik Larsson (M), Stina Malmros (KD) Ebrahim Delafrouz (S), Daniel Jonsson (S), Peter Gustavsson (S) Peter Johansson, förvaltningschef, Carina Marklinder, sekreterare Jane Kyrklund, controller/ekonom, 59,61 Amanda Larsson, utvecklingsstrateg, 64,66 Utses att justera Pä r-göran Björkman Justeringens plats och tid Utbildningsförvaltningen den 8 september 2009, kl 9.00 Sekreterare Ordförande Justerande Carina Marklinder Lars Lundgren Pä r-göran Björkman Anslag / Bevis et ä r justerat. Justeringen har tillkä nnagivits genom anslag. Organ Utbildningsnä mnden Sammanträ desdatum Datum för anslags uppsä ttande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Utbildningsförvaltningen Underskrift

4 Utbildningsnä mnden Sida 2 Information och överlä ggningar A/ Peter Johansson, förvaltningschef - Ö versikt av intagningslä ge, Alströmergymnasiet ht Kostprojektet B/ Ledamöter Pä r-göran Björkman (S) - Lä rlingsrå d - Bygg

5 Utbildningsnä mnden Sida 3 UN 59 Dnr UN 078 Delå rsbokslut per den 30 juni å r 2009 Ä rendebeskrivning Nä mnderna skall redovisa underlag för kommunens delå rsbokslut per den 30 juni, enligt styrmodell, antagen av KF , 148. Delå rsbokslutet ä r å rets andra uppföljning av kommunbudgeten och innebä r ä ven att inriktningsmå len, den generella internkontrollplanen, kvalitetsdeklarationerna och synpunktshanteringen skall följas upp. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 3 juli 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande yttrande: Delå rsbokslutet visar ett negativt resultat med tkr. Underskottet beror i huvudsak på att personalkostnaderna ä r högre på Alströmergymnasiet ä n vad det finns i budget. Ytterligare skä l till det negativa resultatet ä r att fä rre elever frå n andra kommuner vä ljer att studera på Alströmergymnasiet. Vå rterminen 2008 reste 228 elever in, höstterminen 2008 reste 215 elever in, vå rterminen 2009 reste 209 elever in. Varje elev ä r vä rd kr per å r*. Den ekonomiska uppföljningen per den 30 juni 2009 visar att utbildningsnä mnden prognostiserar ett underskott på tkr gentemot budget. Integrationsavdelningen löser inte upp 2006 å rs flyktingfond förrä n vid bokslutet 2009 varför driftskostnaden visar ett högre belopp i delå rsbokslutet ä n vad som kommer att bli verklighet nä r å ret ä r slut. Ö vriga verksamheter, förvaltningskontoret, vuxenutbildningen samt högskoleutbildningen kommer att ha lä gre kostnader vid å rets slut ä n budget på tkr. Det ä r besparingså tgä rder på grund av den ekonomiska situationen. Sammantaget skulle förvaltningen visa ett sä mre resultat om inte omstä ndigheterna kring 2006 å rs flyktingfond, som inte ä r att betrakta som en ordinarie hä n- delse, funnits. Den verksamhet som bedrivits under å ret har genererat relativt hög grad av må l- uppfyllelse, dock ä r det ett stort steg mellan 3 och 4 i graderingen och mycket arbete å terstå r till full må luppfyllelse. Vad gä ller arbetet med att öka andelen elever med slutbetyg ä r det med nuvarande siffror angelä get att fokusera på detta under resterande delen av å ret och kommande lä så r. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 25 augusti 2009, 43. Utbildningsnä mndens beslut Uppföljningen per den 30 juni 2009 godkä nns med följande tillä gg: 1. *En elev kostar i medelvä rde totalt kr per å r. 2. Prognosen på helå r ä r osä ker då de interkommunala kostnaderna ä r svå rberä knade för Alströmergymnasiet. Exp: KLK

6 Utbildningsnä mnden Sida 4 UN 60 Dnr UN 039 Rapport Uppföljning av internkontroll å r utbildningsnä mnden Ä rendebeskrivning Enligt reglementet för internkontroll i Alingså s Kommun, KF-beslut den 31 mars 2004, 36, skall nä mnderna i samband med delå rsbokslutets upprä ttande, rapportera resultatet frå n uppföljningen av den interna kontrollen. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 14 augusti 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande redovisning: Uppföljningen av Generell internkontrollplan 2009, antagen av KS, den 9 februari 2009, 36, visar inga större brister på de kontroller som utbildningsförvaltningen genomfört. Det finns dock ingen samlad dokumentation av licenser, detta kommer att å tgä rdas under å ret. Uppföljningen av utbildningsnä mndens internkontrollplan visar på svå righeten att berä kna den interkommunala ersä ttningen. Elevens val ä r svå ra att förutse och må nga elever ä ndrar sina val mellan preliminä r- och definitivintagning. Ny uppföljning av internkontroll kommer att ske inför å rsbokslutet. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 25 augusti 2009, 44. Utbildningsnä mndens beslut Uppföljning av internkontroll inför delå rsbokslutet 2009 godkä nns. Exp: KLK

7 Utbildningsnä mnden Sida 5 UN 61 Dnr UN 077 Förslag till Kommunbudget å r 2010 Ä rendebeskrivning I Styrmodell för Alingså s kommun, antagen av kommunfullmä ktige den 24 november 2004, 148, faststä lls att kommunstyrelsen i början av juni må nad beslutar om riktlinjer för budget. Kommunstyrelsens har den 22 juni 2009, beslutat om ekonomiska ramar, riktlinjer 2010 och 2011 samt plan å r 2012 för Alingså s kommun. Förvaltningen har, utifrå n ramdokumentet, utarbetat ett förslag till Kommunbudget Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 6 juli 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande yttrande: För att kunna förhå lla sig till den tilldelade ramen krä vs mer ä n de löpande och stä ndigt å terkommande verksamhetsförä ndringarna. Det handlar snarare om att ta ett helhetsgrepp om förvaltningen och se över vad som ä r icke lagreglerade verksamheter och hur förvaltningens syfte gå r att uppfylla vid förä ndrat verksamhetsutbud, samt se över hur vi bä st nyttjar lokaler och personal. Med tilldelad ram kommer ytterligare uppsä gningar av personal att behövas för att sä kerstä lla en budget i balans. Ca 6 miljoner saknas för att Alströmergymnasiet skall kunna fungera fullt ut. Det motsvarar 13 tjä nster och/eller omförhandling av nuvarande hyresavtal. Vid en så dan kraftig sä nkning av personal kommer lä rartä theten att vara så lå g att det blir svå rt att upprä tthå lla kvalitativ utbildning och elevantalet kan komma att sjunka ytterligare, nå got som i sin tur innebä r ökade interkommunala kostnader. Hyresavtalet för Utbildningens Hus löper ut Förvaltningen planerar för ett samgå ende mellan Alströmergymnasiet och Farkostens gymnasiesä rskola. Under förutsä ttning att delar av detta hyresavtal kan sä gas upp torde lokalkostnaderna minska under I vilken omfattning ä r dock svå rt att ange då det kommer att krä vas en lokalanpassning av Alstömergymnasiet för att kunna integrera gymnasiesä rskolan. Det bör dock vä gas in att Utbildningens Hus, i linje med visionen, ansetts som en viktig strategisk resurs för hela kommunen. Förvaltningens förslag till beslut: Upprä ttat förslag till kommunbudget 2010 godkä nns samt överlä mnas till kommunstyrelsen för beslut. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 25 augusti 2009, 45 och beslutat att ä rendet hä nskjuts till utbildningsnä mnden för beslut. Facklig förhandling enligt MBL 11 har ä gt rum den 31 augusti 2009.

8 Utbildningsnä mnden Sida 6 UN 61, forts Dnr UN 077 Yrkanden Anne Gunnevik (FP), Lars Lundgren (FP), Diana Eliason (FP), Gun Aronsson (M), Karl H Wrede (M) samt Linus Engberg (KD) yrkar på följande tillä gg: Utbildningsnä mnden föreslå r att budgeten förstä rks med tre miljoner. Medlen skall anvä ndas för att å terstä lla vuxenutbildning till 2008 å rs nivå samt finansiera de extra kostnader som nytt GR-avtal gä llande vuxenutbildning medför. Den rå dande lå gkonjunkturen medför ett ökat behov av vidareutbildning och komplettering av gymnasiebetyg. Satsningen har för avsikt att avlasta den sociala sektorn till förmå n för aktivare medborgare med framtidsambitioner i nya utbildningsinsatser. Pä r-göran Björkman (S), Sture Holm (S), Annika Olofsson (S), Margaretha Sjöberg (S) samt Å sa Svedjenä s (V) yrkar på följande tillä gg: Utbildningsnä mnden föreslå r att budgeten förstä rks med ytterligare 1,5 miljoner för att Alströmergymnasiets nedskä rningar skall lindras. Denna summa grundar sig på vå rt yrkande i kommunstyrelsens ramdiskussioner. Pä r-göran Björkman (S), Sture Holm (S), Annika Olofsson (S), Margaretha Sjöberg (S) samt Å sa Svedjenä s (V) yrkar ä ven på följande tillä gg: Utbildningsnä mnden föreslå r att styrmodellen för Alingså s kommun förä ndras så att undantag för en å terstä llningstid på fem å r avseende ökade interkommunala nettokostnader medges. Detta för att gymnasieverksamheten skall ha rimliga möjligheter att anpassa sig till rå dande förutsä ttningar. Proposition Ordföranden stä ller proposition på förvaltningens förslag med Anne Gunnevik m fl tillä ggsyrkande gä llande förslag att budgeten förstä rks med 3 miljoner och finner att det bifalles av utbildningsnä mnden. Ordföranden stä ller dä refter proposition på förvaltningens förslag med Pä r-göran Björkman m fl tillä ggsyrkande gä llande förslag att budgeten förstä rks med ytterligare 1,5 miljoner och finner det avslaget. Ordföranden stä ller till sist proposition på förvaltningens förslag med Pä r-göran Björkman m fl tillä ggsyrkande gä llande förslag av förä ndring av styrmodellen för Alingså s kommun och finner att det bifalles av utbildningsnä mnden.

9 Utbildningsnä mnden Sida 7 UN 61, forts Dnr UN 077 Utbildningsnä mndens beslut Förslag till kommunbudget 2010 godkä nns med följande tillä gg: 1. Utbildningsnä mnden föreslå r att budgeten förstä rks med tre miljoner. Medlen skall anvä ndas för att å terstä lla vuxenutbildning till 2008 å rs nivå samt finansiera de extra kostnader som nytt GR-avtal gä llande vuxenutbildning medför. Den rå dande lå gkonjunkturen medför ett ökat behov av vidareutbildning och komplettering av gymnasiebetyg. Satsningen har för avsikt att avlasta den sociala sektorn till förmå n för aktivare medborgare med framtidsambitioner i nya utbildningsinsatser. 2. Utbildningsnä mnden föreslå r att styrmodellen för Alingså s kommun förä ndras så att undantag för en å terstä llningstid på fem å r avseende ökade interkommunala nettokostnader medges. Detta för att gymnasieverksamheten skall ha rimliga möjligheter att anpassa sig till rå dande förutsä ttningar. Ö verlä mnas till kommunstyrelsen för beslut. Reservation Pä r-göran Björkman (S), Sture Holm (S), Annika Olofsson (S), Margaretha Sjöberg (S) samt Å sa Svedjenä s (V) reserverar sig till förmå n för sitt tillä ggsyrkande: Utbildningsnä mnden föreslå r att budgeten förstä rks med ytterligare 1,5 miljoner för att Alströmergymnasiets nedskä rningar skall lindras. Denna summa grundar sig på vå rt yrkande i kommunstyrelsens ramdiskussioner. Exp: KS

10 Utbildningsnä mnden Sida 8 UN 62 Dnr UN 070 Uppdrag med anledning av försä mrade ekonomiska förutsä ttningar Ä rendebeskrivning Samtliga nä mnder har få tt i uppdrag av KS att i samband med nä mndernas budgetförslag inkomma med en analys av den icke lagreglerade verksamheten som nä mnden bedriver. Analysen skall beskriva verksamhetens syfte och kostnaderna för densamma. Till icke lagreglerad verksamhet rä knas ä ven högre ambitionsnivå ä n vad lagen föreskriver. Vidare skall nä mnden beskriva vilka å tgä rder som vidtagits för att idka besparing i dess verksamheter vad gä ller utbildningar, konferenser, kopiering med mera. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 25 augusti 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande yttrande: Icke lagreglerad verksamhet Inom utbildningsförvaltningen finns så vä l lagreglerad som icke lagreglerad verksamhet. Inom den lagreglerade verksamheten finns idag en högre ambitionsnivå ä n vad lagen föreskriver vilket inom de ungdomsgymnasiala delarna handlar om att vi tillhandahå ller skolmat och inom vuxenutbildningen ä r det flera delar som innebä r högre ambitionsnivå, men som kan innebä ra konsekvenser och en kostnad om de inte erbjuds. Konsekvenser av att inte erbjuda skolmat ä r sannolikt ökade interkommunala kostnader som överstiger den besparing som indragen skolmå ltid skulle innebä - ra. Ö kade interkommunala kostnader till följd av att elev hellre söker sig till skolor i GR som erbjuder skolmat ä n en skola som inte gör det. SFI-undervisningen erbjuds 18 timmar undervisning istä llet för 15 timmar som skollagen anger, vilket innebä r en kostnad, men kan bli en annan konsekvens om de studerande må ste lä sa SFI lä ngre tid, vilket medför att tiden innan de nå r egenförsörjning blir lä ngre. I Skollagen finns det, för vuxenutbildningen, ingenting angett om i vilken omfattning som ä mnen, undervisningstimmar etc. skall erbjudas. Vuxenutbildning i Alingså s erbjuder svenska, svenska 2, matematik och engelska, vilket motsvarar de ä mnen som ger behörighet till gymnasiets nationella program. Dä rutöver finns den s k Lä s- och Skrivstudion. Ett borttagande av Lä s- och Skrivstudion få r konsekvenser frä mst för de individer som den riktas mot. Varje å r deltar 7-10 studerande på heltid en form av preparandkurs inför studier på gymnasial nivå. Efter detta å r gå r de till Lä s- och skrivstudion för att få stöd och hjä lp. Studerande med dyskalkyli liksom SFI-

11 Utbildningsnä mnden Sida 9 UN 62, forts Dnr UN 070 studerande med inlä rningssvå righeter erbjuds också stöd i Lä s- och skrivstudion. Det stöd som erbjuds i Lä s- och skrivstudion ä r avgörande för att kursdeltagare med olika inlä rningssvå righeter, skall kunna klara sina vuxenstudier. Utan detta stöd, skulle denna studerandegrupp inte på börja utbildningar alternativt hoppa av sina studier. Om man definierar Kommunen skall erbjuda gymnasial vuxenutbildning som kurser i kä rnä mnen få r det vid minskat utbud konsekvenser: Att det inte ä r möjligt att lä sa in gymnasiet som vuxen. Man kommer inte att som vuxen kunna komplettera med ä mnen som ä r behörighetsgivande för olika utbildningar. Det ä r tidigt att som 15-å ring i samband med sitt gymnasieval, ta stä llning till en framtida utbildningsvä g. De verksamheter i kommunen som för sin kompetensförsörjning, ä r beroende av vå rd- och omsorgsutbildningen, blir hä nvisade till ungdomsgymnasiets utbildning.. Om och nä r Gy11 trä der i kraft, garanteras eleverna på yrkesförberedande program att som vuxna komplettera/lä sa in ä mnen som ger högskolebehörighet, vilket kommer att bli en skyldighet för kommunerna att möjliggöra. Campus verksamhet ä r helt och hå llet icke lagreglerad, men det ä r en verksamhet som syftar till att uppnå den kommunala visionen om den moderna mötesplatsen. Samtliga utbildningar i form av kurser och program som mä klas av Campus kan ses som ett strategiskt verktyg för Alingså s lå ngsiktiga arbetskraftsförsörjning och nä ringslivsutveckling. Sä rskilt viktigt ä r detta med tanke på det kunskapssamhä lle vi i dag lever i dä r stä ndigt kunskapsinhä mtande ä r en förutsä ttning för kontinuerlig och effektiv produktion av bå de produkter och tjä nster. Campus möjliggör ett lokalt utbud av utbildning och lä rande som en integrerad del av arbetet. Ett antal högskole- och universitetsprogram kopplat till behov i Alingså s genom bland annat Vision 2010 så som exempelvis Ljusutbildningen. Butikschefsprogrammet, i samarbete med Högskolan i Skövde, ligger också i linje med Alingså s visionsarbete och dä r finns det en lokal och regional efterfrå gan genom branschorganisationen Svensk Handel samt ett nä ra samarbete med lokala partnerbutiker i Alingså s. Ä ven export- och importprogrammet, i samarbete med Högskolan i Skövde, leder till efterfrå gad kompetens i frä mst handels- och tillverkande företag. Detta sker i nä ra samarbete med Export- och importrå det samt Vä stsvenska Industri- och Handelskammaren, liksom med lokala exportoch importföretag. Mötet mellan olika utbildningsanordnare ä r naturligt eftersom vå r verksamhet utgå r ifrå n individens och samhä llets behov och ä r så ledes efterfrå gestyrt. Statistik visar på att 60% av de studerande vid Campus ej hade studerat vidare om distansstudier inte erbjudits på hemmaplan. För att kunna möta ett så dant behov må ste aktörer samrå da och samverka i en infrastruktur för vuxnas lä rande. I Alingså s ä r Campus navet i denna vä l fungerande infrastruktur.

12 Utbildningsnä mnden Sida 10 UN 62, forts Dnr UN 070 Den del av integrationsavdelningen som vi som kommun ä r å lagda att tillhandahå lla ä r statsbidragsfinansierad, medan informationsservicen till övriga kommunens verksamheter, samt den allmä nna invandrarservicen ä r kommunbidragsfinansierad och icke lagreglerad. Enligt beslut i KF avseende reglemente för Utbildningsförvaltningen föreskrivs om ansvaret för flyktingmottagning och invandrarfrå gor. Dä r uttalas att nä mnden ska stödja, informera samt följa upp andra nä mnders arbete. I uppdraget finns ä ven samhä llsinformation till samtliga nyanlä nda samt ett kontinuerligt arbete med att besöka kommunens olika nä mnder och ledningsgrupper. Nä mndbesöken ska leda till en ökad medvetenhet om integrationsarbetet som på gå r men också till en egen aktivitet inom respektive förvaltningsområ de inom områ det. Kostnader för icke lagreglerad verksamhet eller högre ambitionsnivå : Skolmå ltider, kostnad: ca tkr Utökad SFI, kostnad: ca 450 tkr Läs- och skrivstudion, kostnad: ca 275 tkr Ta bort övriga kurser inkl. vå rd- och omsorgsutbildningen, kostnad: ca tkr. Kommunbidrag integration, kostnad: ca 380 tkr Campus verksamhet, kostnad: ca tkr Totala kostnader: ca tkr Besparingså tgä rder Samtliga verksamheter har vidtagit ett å terhå llsamt förhå llningssä tt under å r Information om det ekonomiska lä get sker må nadsvis i samband med arbetsplatsträ ffar eller via mail vid snabbare förä ndringar. Vid kopiering ä r svart/vitt och dubbelsidigt standard, liksom eftertanke vid utskrift och kopiering om det ä r nödvä ndigt eller ej. Inköp regleras via chefer för att dä rigenom sä kerstä lla vikten av inköpet. Konsultköp genomförs inte. Kompetensutveckling på annan ort ä n i nä rområ det undviks, liksom det generellt rå der å terhå llsamhet vad gä ller kompetensutveckling. Endast utbildningar som ä r nödvä ndiga för verksamheten genomförs. Det handlar till exempel om att på skolorna genomför skolutveckling genom inre arbete snarare ä n genom externa konferenser/förelä sningar. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 25 augusti 2009, 46. Utbildningsnä mndens beslut Nä mnden antar ovan nä mnda redogörelse av den icke lagreglerade verksamheten och den verksamhet som erbjuder en högre ambitionsnivå ä n lagen reglerar, samt översä nder beslutet till kommunstyrelsen. Exp: KS

13 Utbildningsnä mnden Sida 11 UN 63 Dnr UN 670 Projekt Utvecklingstjä nster Ä rendebeskrivning Utvecklingstjä nster gemensamt projekt tillsammans med Socialförvaltningen som riktar sig till utrikes födda personer med försörjningsstöd. Tanken ä r att skapa tillfä lliga ettå riga tjä nster inom kommunens olika förvaltningar för att ge utrikes födda en chans att komma in på den svenska arbetsmarknaden samt också skapa en kvalitetshöjning på arbetsplatsen. Det ä r viktigt att öka medvetenheten för integrationsfrå gor hos befintlig personal och dessutom få r kommunen möjlighet att marknadsföra sig som arbetsgivare. Tjä nsterna ska utlysas till en utvald grupp som ges möjligheten att söka tjä nsten genom ett normalt ansökningsförfarande. Aktuell arbetsplats sköter anstä llningsintervjuerna och gör urvalet sjä lva. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 17 augusti 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande yttrande: Projekt Utvecklingstjä nster skulle totalt omfatta 12 tjä nster under en två å rsperiod. Det innebä r två ansökningstillfä llen under perioden med vardera 6 tjä nster som utlyses. Genom projektet få r deltagarna möjligheten att lä ra sig allt frå n ansökan, CV, anstä llningsintervju och att inneha en anstä llning. De som inte få r en tjä nst få r en konkret å terkoppling på vad som saknas för att få en anstä llning. Deltagarna kan se en chans att få en anstä llning genom att urvalet sker i en begrä nsad form. Finansieringen sker dels genom stöd frå n Arbetsförmedlingen (medel för nystartsjobb), medel avsedda för ekonomiskt bistå nd samt att respektive arbetsplats bidrar med 7000 kronor per anstä lld/å r. Kostnaden per tjä nst ä r kr under första å ret. Det andra å ret ä r deltagaren inte lä ngre beroende på ekonomiskt bistå nd utan har antingen få tt ett arbete eller ä r berä ttigad till a.kassa. Det kan ses som en besparing på utgifterna för ekonomiskt bistå nd. Utöver kan kommunen rä kna in kommunalskatt genom att deltagarna ä r anstä llda och har en lön. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 25 augusti 2009, 47. Utbildningsnä mndens beslut Utbildningsnä mnden beslutar att Integrationsavdelningen tillsammans med IFO Socialförvaltningen kan på börja arbetet med projekt Utvecklingstjä nster med må let att tillsä tta 6 tjä nster under hösten 2009 och 6 tjä nster under vå ren Exp: SN

14 Utbildningsnä mnden Sida 12 UN 64 Dnr UN 092 Remiss - Utveckling av nya folkhä lsomå l för Alingså s kommun Ä rendebeskrivning Kommunfullmä ktige antog den 14 december 2005, 176 folkhä lsoplan för Alingså s kommun för å ren Under hösten 2008 tog folkhä lsorå det initiativ att utveckla nya folkhä lsomå l dä r bå de internationella, nationella, regionala och kommunala må ldokument har tjä nat som underlag. Folkhä lsomå len skall vara ett underlag till kommunens budgetarbete och de utgör, på samma sä tt som miljömå len, översiktsplanen och energiplanen, de övergripande må l som fungerar som en politisk programförklaring för kommunens hela ansvarsområ de oberoende av nä mndorganisation. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 25 augusti 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande yttrande: Utbildningsnä mnden ser positivt på att skapa hä lsofrä mjande arenor, dä r hä lsa och livsstil sä tts i fokus. Redan idag genomförs hä lsosamtal med elever dä r frå - gor som rör fysisk och psykisk hä lsa lyfts, samt enkä ter om vå ra studerandes trivsel och på verkansmöjligheter. De gymnasiala verksamheterna har nationella styrdokument att förhå lla sig till, i vilka ä ven hä lsa regleras så som till exempel skolhä lsovå rden som omfattar så vä l skolsköterskor, lä kare som kuratorer. De föreslagna övergripande må len ligger så ledes i linje med det arbete som redan på gå r och som å rligen skall följas upp i å rs- och kvalitetsredovisningen, samt planeras in i nä mndbudget. Vad gä ller de föreslagna delmå len ä r det flera som UN föreslå s delansvarig för samt ett som UN föreslå s huvudansvarig för. De delmå l som UN föreslå s delansvarig för ä r inom områ den dä r det redan idag genomförs insatser och dä r det finns engagemang för att bidra till högre må luppfyllelse. Det delmå l som UN utsetts till huvudansvarig för ä r lite mer komplicerat då det handlar om en större å ldersgrupp ä n vad UN:s ansvarsområ de berör och att det idag inte efterfrå gas så dan statistik. Dä remot kommer trivsel att mä tas på gymnasiet liksom ä ven antalet kontakter som behöver tas med externa vå rdgivare så som till exempel BUP, barn- och ungdomspsykiatrin. Ö kad psykisk hä lsa hos kvinnor i å ldern å r ligger till stor del utanför Utbildningsförvaltningens verksamhetsområ de, så ett huvudansvar för detta delmå l anses inte relevant. Dock ä r frå gan av stor vikt och Utbildningsförvaltningen ä r gä rna delansvarig.

15 Utbildningsnä mnden Sida 13 UN 64, forts Dnr UN 092 Ö vriga delmå l som UN stä ller sig frå gande till ä r ansvarsfördelningen med Futurum som huvudansvarig på nr 4, gä llande att ungdomsarbetslösheten skall minska utifrå n nuvarande nivå. UN anser att SN bör vara delaktig på delmå l nr 4, eftersom arbetsmarknadsfrå gor ligger under SN:s ansvarsområ de. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 25 augusti 2009, 48. Vid dagens sammanträ de görs nå gon redaktionell ä ndring. Utbildningsnä mndens beslut Utbildningsnä mnden stä ller sig bakom förvaltningens yttrande och å tersä nder det till kommunstyrelsen. Exp: KS

16 Utbildningsnä mnden Sida 14 UN 65 Dnr UN 270 Lokalöversyn - Utbildningsförvaltningen Ä rendebeskrivning Utbildningsnä mnden behandlade , UN 22, frå gan om uppsä gning av ett antal hyresavtal. Nä mnden beslutade att sä ga upp hyreskontraktet för Fordonsprogrammet (Norrlandsgatan). Vid nä mndens sammanträ de i maj presenterades en delrapport gä llande lokalöversyn. Nä r det gä ller Fordonsprogrammet framkom två alternativ: 1. Flytta fordonsprogrammet till Lernia. Hyreskostnaden för Lerniadelen ä r ca 720 tkr/å r. Enligt hyresvä rden kommer en ombyggnad som ä r anpassad till programmets behov att innebä ra en hyreshöjning med ca tkr/å r. Så ledes en total hyreskostnad för ny lokal på ca tkr. 2. Förlä ngning av hyresavtalet på Norrlandsgatan. Hyresvä rden har presenterat ett förslag på nytt avtal, med en hyressä nkning frå n tkr/å r till tkr/å r. Till detta skall föras kostnader för el och uppvä rmning på ca 350 tkr. Om Fordonsprogrammet ä r kvar på Norrlandsgatan innebä r det en total å rskostnad på tkr. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 17 augusti 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande yttrande: En flytt av Fordonsprogrammet till Lernia ä r inte motiverad då skulle innebä ra en å rlig kostnadsökning på ca 450 tkr. Dä rtill skall lä ggas engå ngskostnader i samband med en flytt. Programmet har idag ä ndamå lsenliga lokaler på Norrlandsgatan. Förvaltningen har fört diskussioner med Fabs AB om avtalstidens lä ngd. Det ä r lä mpligt att förlä nga hyresavtalet med tre å r i taget, med en klausul som innebä r en möjlighet att sä ga upp avtalet till Eftersom de elever som i å r på börjar sin utbildning på fordonsprogrammet avslutar den vå ren 2012 ä r detta en lä mplig avtalsperiod. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 25 augusti 2009, 49. Utbildningsnä mndens beslut Utbildningsnä mnden beslutar att förlä nga hyresavtalet för Fordonsprogrammet för perioden Exp: Alströmergymnasiet

17 Utbildningsnä mnden Sida 15 UN 66 Dnr UN 016 Genomlysning av utbildningsnä mnden, steg 3 Ä rendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade den 29 oktober 2007, 250, att ge kommunledningskontoret i uppdrag att under 2008 genomlysa utbildningsnä mnden. Genomlysningen har varit uppdelad i ett antal steg. På steg 1 och 2 har utbildningsnä mnden lä mnat yttrande. Kommunstyrelsen beslutade dä refter den 12 januari 2009, 13, att genomföra en fördjupad genomlysning (steg 3) avseende Farkostens gymnasiesä rskolas elevkostnader och hanteringen av interkommunala ersä ttningar, detta enligt förslag frå n utbildningsnä mnden. Steg 3 avrapporterades till kommunstyrelsen den 22 juni 2009, 133. Kommunstyrelsen beslutade att godkä nna rapporten samt att remittera den till utbildningsnä mnden för yttrande innehå llande förslag till å tgä rder med anledning av rapporten. Beredning Förvaltningen har i skrivelse den 25 augusti 2009 lä mnat förslag till beslut samt följande yttrande: Del 1 Utbildningsförvaltningen stä ller sig bakom de slutsatser som den fördjupade genomlysningen drar gä llande Farkostens gymnasiesä rskolas elevkostnader. Elevpopulationen på Farkosten har större behov ä n generellt på gymnasiesä rskolor. I slutsatserna stä lls frå gan varför andelen elever med större behov ä r fler på Farkosten ä n andra gymnasieskolor, vilket ä r en frå ga som utbildningsnä mnden har tittat nä rmare på. Vid en analys av nulä get kan konstateras att Farkostens gymnasieskola har ett gott rykte och att dess verksamhet få r elever att söka sig dit. Utbildningsnä mnden beslutade , UN 48, att ge förvaltningen i uppdrag att tillsä tta en arbetsgrupp för det fortsatta arbetet med att integrera Farkostens gymnasiesä rskola och Alströmergymnasiet. Må let med ett nä rmande mellan skolformerna ä r, förutom ökad delaktighet och inkludering, att skapa förutsä ttningar som ger alla ungdomar i behov av sä rskilt stöd en god utbildning. Detta kan medföra att lokalkostnaderna minskar under 2011, i vilken omfattning ä r svå rt att ange då det kommer att krä vas lokalanpassningar av Alströmergymnasiet för att kunna integrera gymnasiesä rskolan. Del 2 Utbildningsnä mnden få r kritik för att inte i budget 2009 formulerat må l med inriktningen att göra Alströmergymnasiet attraktivare och satsa mer på att marknadsföra sig för att locka elever till gymnasieskolan. Detta ä r dock en större utmaning ä n att skriva positiva ambitioner i en budget. Må l skall vara realistiska och det må ste ä ven finnas förutsä ttningar att uppnå satta må l. Med nuvarande problematik kring de interkommunala kostnaderna ä r det mycket tveksamt om det finns

18 Utbildningsnä mnden Sida 16 UN 66, forts Dnr UN 016 förutsä ttningar att nå ett så dant må l. Vid rå dande ekonomiska lä ge har t.ex. marknadsföringskostnader varit en utgiftspost som begrä nsats till förmå n för elevernas undervisning på skolan. Utbildningsförvaltningen uppskattar förstå elsen av den problematik som de interkommunala nettokostnaderna skapat för gymnasieskolan i Alingså s. Av de kommuner som idag inte anvä nder sig av elevpeng vid fördelning av resurser ä r det bara Alingså s som uppgett att de behöver ta med sig eventuellt underskott som beror på ökat interkommunalt nettounderskott till eget kapital. Gymnasieskolan i Alingså s bör dä rmed vara den skola i GR som upplever största problematiken dä r ett eventuellt underskott vid å rets slut till följd av att antalet elever som rest ut ökat skall bä ras på den egna skolan Förvaltningen delar rapportens slutsatser om att de interkommunala intä kterna och kostnaderna avseende bå de Farkosten och Alströmergymnasiet bör flyttas frå n skolorna och lä ggas centralt under utbildningsnä mnden. Faktum kvarstå r dock att oavsett var kostnader och intä kter bokförs så må ste ökade interkommunala kostnader mötas med en minskning av kostnaderna i verksamheten för övrigt. I rapporten föreslå s att det skall tydliggöras hur mycket i budget och uppföljningar som avser interkommunala intä kter och kostnader genom att nä mnden lä gger in en varav rad under gymnasieutbildning i tabellen intä kter och kostnader per huvudverksamhet. I nä mndbudget och nä mndens interna uppföljningar ä r detta genomfört. I nä mndens förslag till kommunbudget ä r det lä mpligt att göra denna komplettering. I rapporten förs ett resonemang kring resursfördelningsmodell. Som på talats har nä mnden antagit en så dan modell. Anledningen till att modellen inte har anvä nts vid fördelning av budget ä r att det framkommit att modellen i inte var tillrä ckligt utvecklad och skall ses över för att kunna tillä mpas fullt ut. Förvaltningen delar rapportens slutsatser att en resursfördelningsmodell med GR:s prislista som grund skapar en tydligare styrning. Detta förutsä tter dock att verksamheten i varje givet ögonblick kan på verka sina kostnader, så ä r inte fallet då en stor andel av gymnasieskolans kostnader utgörs av lokalkostnader. Dessa ä r bundna i hyresavtal som löper fram till Nä r det gä ller kostnader för personal gå r inte heller dessa att på verka på kort sikt. Om antalet elever i skolan blir fä rre må ste detta naturligtvis följas av motsvarande personalminskningar, detta ä r dock en process som tar ett antal må nader, i vissa fall å r. Införandet av en resursfördelningsmodell må ste kopplas till en helhetslösning som ä ven tar hä nsyn till under vilken regleringsperiod nä mnden har att hantera ett underskott. Som rapporten mycket riktigt på talar medför nuvarande modell kortsiktiga besparingar som direkt på verkar de elever som gå r på Alströmergymnasiet. Förvaltningen föreslå r att kommunstyrelsen medger ett undantag för utbildningsnä mnden avseende å terstä llningstiden för negativt eget kapital. Om å terstä llningsperioden ä r exempelvis fem å r skapas förutsä ttningar för ett mer lå ngsiktigt arbete med anpassning av programutbud etc. Förvaltningen må ste ä ven ges möjlighet att omförhandla de idag lå nga hyreskontrakten för att kunna minska de fasta kostnaderna. Onyttjade lokaler må ste kunna avyttras.

19 Utbildningsnä mnden Sida 17 UN 66, forts Dnr UN 016 Förslag till å tgä rder 1. Utbildningsförvaltningen vidareutvecklar tidigare framtagen resursfördelningsmodell med en elevpengsliknande berä kning baserad på GR:s prislista. 2. Kommunstyrelsen ser över möjligheterna för utbildningsförvaltningen att omförhandla hyreskontrakt och avyttra outnyttjade lokaler. 3. Styrmodellen för Alingså s kommun förä ndras så att undantag för en lä ngre å terstä llningstid avseende ökade interkommunala nettokostnader medges, förslagsvis fem å r. Arbetsutskottet har behandlat ä rendet den 25 augusti 2009, 50. Utbildningsnä mndens beslut Utbildningsnä mnden antar förvaltningens yttrande och översä nder det till kommunstyrelsen. Exp: KS

20 Utbildningsnä mnden Sida 18 UN 67 Anmä lan av delegationsbeslut Ä rendebeskrivning Delegering av ä renden inom en nä mnd regleras i Kommunallagen 6 kap Utbildningsnä mnden har överlå tit viss beslutanderä tt till arbetsutskott, ordförande och tjä nstemä n enligt nä mndens delegationsförteckning. Dessa beslut skall anmä las till utbildningsnä mnden. Handlä ggare Integrationsavdelningen - Utbetalning av försörjningsstöd till mottagna flyktingar, perioden juni och juli H00445 och 2009.H00446 Förvaltningschef - Attestförteckning 2009 (den 14 aug 2009) H00410 Rektor Farkostens gymnasium - Yttrande att hemkommunen ej å tar sig att svara för kostnaden för elevs utbildning utanför samverkansområ det H00377 Utbildningsnä mndens beslut Redovisning av anmä lda delegationsbeslut godkä nns.

21 Utbildningsnä mnden Sida 19 UN 68 Meddelanden 1. Beslutsmeddelande frå n Skolverket Statsbidrag till lä rarfortbildning vå ren 2009 (SFS 2007:222) H Beslutmeddelande frå n Skolverket Utbetalning av statsbidrag för huvudmä n som deltar i försöksverksamheten med gymnasial lä rlingsutbildning enligt förordningen (2007:1349) H Uppsä gning av avtal tjä nsteköp av korttidstillsyn, socialförvaltningen H KS , 140 Ekonomiska ramar, riktlinjer 2010 och 2011, plan å r 2012 för Alingså s kommun H KS , 132 Förslag till organisation för det lokala folkhä lsoarbetet i Alingså s H Beslut frå n Skolinspektionen Ansökan om rä tt till bidrag för utbildning vid en fristå ende gymnasieskola i Lunds och Alingså s kommun H Lä nsstyrelsen Vä stra Götalands lä n Information om överenskommelse om mottagande av nyanlä nda flyktingar och andra skyddsbehövande H Plan & Bygg Plansamrå d Detaljplan för Alingså s, trygghetsboende vid Norra Ringgatan H FÖ SAM-protokoll MBL 11 protokoll