Kungörelse Kommunfullmäktige sammanträder den 16 juni 2016, kl. 15:00 i Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn

Transkript

1 222 Kommunfullmäktige Kungörelse Kommunfullmäktige sammanträder den 16 juni 2016, kl. 15:00 i Stora Tjörnsalen, kommunhuset i Skärhamn Information I samband med behandling av ärende om Antagande av budget 2017 bryts sammanträdet för att ha allmänhetens frågestund vill du ställa en fråga om Budget 2017? Se hur du går tillväga sist i kungörelsen! Budgetförslagen finns att läsa i Kundcenter i kommunhuset samt i fullmäktiges möteshandlingar på kommunens hemsida. Inledning 1 Information 2 Val av justerare (protokollet föreslås justeras 27/6 kl. 16:00) 3 Upprop 4 Fastställande av dagordning Beslutsärenden 5 Val av ledamot tillika förste vice ordförande i myndighetsnämnden (MP) 2016/15 6 Val av ledamot i socialnämnden (M) 2016/15 7 Återremitterat ärende: Skola inkluderad frågan om nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende placering av elever i årskurs 6 8 Begäran om utökat borgensåtagande för HSB Bostadsrättsförening Tångeröd 9 Ändring av avgiftstak/maxtaxa gällande avgifter inom äldreomsorgen 2015/ / /

2 Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, kvartal Svar på motion från Thord Jansson (SD), Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD), gällande ålderslärare 12 Begäran om ramjustering 2016 för volymökning i förskolan 13 Äskande om ramförändring för socialnämnden, 2016 års budget 14 Tjörns kommuns delårsbokslut per april Antagande av budget 2017 och preliminär budget samt antagande av investeringsbudget 2017 samt plan Fastställande av skattesats 2016/ / / / / / Välkomna! Anders G Högmark (M) ordförande Kajsa Cardevik kommunsekreterare Allmänhetens frågestund Kommunfullmäktige bjuder in allmänheten till frågestund i samband med behandling av Budget Frågorna ska röra Budget Lämna in din fråga skriftligt senast den 13 juni kl. 12, så hinner vi distribuera frågan till rätt politiker för förberedelse av svar. Frågor kan mailas till kommun@tjorn.se Frågeställaren ska vara på plats för att få sin fråga besvarad. Frågor som ställs direkt på plats kan inte garanteras svar. 2

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Återremitterat ärende, Skola inkluderad frågan om nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende placering av elever i årskurs /236 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Avveckla Långekärr skola och förskola från och med Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och utbildningsnämnden. 3. Därmed avslutas ärendet Skola Reservation Samtliga ledamöter tillhörande (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Barnkonventionen Barnkonventionen har fyra grundläggande och vägledande principer (alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad) har beaktas och enligt barn- och utbildningsförvaltningens bedömning uppfylls. Strukturförändringen som föreslås ger eleverna större möjligheter till likabehandling och utveckling. Det ger förutsättningar för en fortsatt hög kvalitet i utbildningen. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden överlämnade rapporten Skola 2025 till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ut rapporten på remiss till kommunens nämnder och styrelser för att inhämta synpunkter till den 31 augusti Utifrån rapporten och inkomna remissvar gjorde förvaltningen en samlad bedömning. Med denna bedömning som grund rekommenderade förvaltningen kommunfullmäktiga att fatta beslut om strukturella förändringar för att kunna ge elever en fortsatt god kvalitet i sin skolgång. Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2015: 1. Avveckla Långekärr skola och förskola från och med Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och utbildningsnämnden. 3. Därmed avslutas ärendet Skola Beslutet överklagades. Förvaltningsrätten upphävde i dom (mål nr ) beslutet. Med anledning därav bör kommunfullmäktige fatta nytt beslut i ärendet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 98 den 19 maj 2016 Kommunstyrelsen, 106 den 4 maj 2016 Barn- och utbildningsnämnden, 30 den 28 april 2016 Kommunstyrelsen, 85 den 7 april 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 57 den 23 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden, 20 den 17 mars 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 32 den 25 februari 2016 Kommunfullmäktige, 212 den 10 december 2015 Kommunfullmäktige, 191 den 12 november 2015 Kommunstyrelsen, 213 den 29 oktober 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 177 den 15 oktober 2015 Kommunstyrelsen, 189 den 1 oktober 2015 Kultur- och fritidsnämnden, 42 den 31 augusti 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 62 den 27 augusti 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 128 den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsens miljö- och Samhällsbyggnadsutskott, 149 den 19 augusti 2015 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, 40 den 19 augusti 2015 Socialnämnden, 95 den 17 juni 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 92 den 23 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 30 den 1 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 76 den 20 november 2014 Kommunfullmäktige, 105 den 11 juni 2014 Samverkan FSG den 1 april 2015 FSG den 26 augusti 2015 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 24 april 2016 Tjänsteutlåtande den 17 mars 2016 Risk- och konsekvensanalys Tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015 Strategi Skola 2025 Inkomna remissvar från: Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Tjörns Bostads AB, Socialdemokraternas yrkande, exempel Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta: Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Avveckla Långekärr skola och förskola från och med Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och utbildningsnämnden. 3. Därmed avslutas ärendet Skola Benny Andersson (S) och Thord Jansson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. 1,4 mnkr beviljas barn- och utbildningsnämnden för att driva Långekärrs skola och förskola vidare Långekärrs skola och förskola avvecklas inte Gert Kjellberg (TP) yrkar avslag på Bo Bertelsens (M) förslag till beslut. Beslutsgång 1 Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) förslag mot Benny Anderssons (S) och Thord Janssons (SD) förslag. Bo Bertelsens (M) förslag väljs. Beslutsgång 2 Ordförande ställer Bo Bertelsens (M) förslag mot Gert Kjellbergs (TP) avslagsyrkande och Bo Bertelsens (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 5

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Skola inkluderad frågan om nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende placering av elever i årskurs /236 Beslut Kommunfullmäktige återremitterar ärendet för vidare beredning och diskussioner med friskolegruppen. Barnkonventionen Barnkonventionen har fyra grundläggande och vägledande principer (alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad) har beaktas och enligt barn- och utbildningsförvaltningens bedömning uppfylls. Strukturförändringen som föreslås ger eleverna större möjligheter till likabehandling och utveckling. Det ger förutsättningar för en fortsatt hög kvalitet i utbildningen. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden överlämnade rapporten Skola 2025 till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ut rapporten på remiss till kommunens nämnder och styrelser för att inhämta synpunkter till den 31 augusti Utifrån rapporten och inkomna remissvar gjorde förvaltningen en samlad bedömning. Med denna bedömning som grund rekommenderade förvaltningen kommunfullmäktiga att fatta beslut om strukturella förändringar för att kunna ge elever en fortsatt god kvalitet i sin skolgång. Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2015: 1. Avveckla Långekärr skola och förskola från och med Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och utbildningsnämnden. 3. Därmed avslutas ärendet Skola Beslutet överklagades. Förvaltningsrätten upphävde i dom (mål nr ) beslutet. Med anledning därav bör kommunfullmäktige fatta nytt beslut i ärendet. Tidigare beslut Kommunstyrelsen, 106 den 4 maj 2016 Barn- och utbildningsnämnden, 30 den 28 april 2016 Kommunstyrelsen, 85 den 7 april 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 57 den 23 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden, 20 den 17 mars 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 32 den 25 februari 2016 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 6

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige, 212 den 10 december 2015 Kommunfullmäktige, 191 den 12 november 2015 Kommunstyrelsen, 213 den 29 oktober 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 177 den 15 oktober 2015 Kommunstyrelsen, 189 den 1 oktober 2015 Kultur- och fritidsnämnden, 42 den 31 augusti 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 62 den 27 augusti 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 128 den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsens miljö- och Samhällsbyggnadsutskott, 149 den 19 augusti 2015 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, 40 den 19 augusti 2015 Socialnämnden, 95 den 17 juni 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 92 den 23 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 30 den 1 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 76 den 20 november 2014 Kommunfullmäktige, 105 den 11 juni 2014 Samverkan FSG den 1 april 2015 FSG den 26 augusti 2015 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 24 april 2016 Tjänsteutlåtande den 17 mars 2016 Risk- och konsekvensanalys Tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015 Strategi Skola 2025 Inkomna remissvar från: Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Tjörns Bostads AB, Socialdemokraternas yrkande, exempel Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Nils Lackfors (S) och Gert Kjellberg (TP) yrkar återremiss för vidare beredning och diskussioner med friskolegruppen. Beslutsgång Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Justerandes sign Utdragsbestyrkande 7

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag. Nej-röst för att återremittera ärendet. Omröstningsresultat 21 ja-röster (se omröstningsprotokoll). 19 nej-röster (se omröstningsprotokoll). Ärendet återremitteras enligt reglerna för minoritetsåterremiss. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 8

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Skola inkluderad frågan om nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende placering av elever i årskurs /236 Beslut Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Avveckla Långekärr skola och förskola från och med Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och utbildningsnämnden. 3. Därmed avslutas ärendet Skola Reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i paragrafen. Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation. Ingen reservation har lämnats in till justeringstillfället. Barnkonventionen Barnkonventionen har fyra grundläggande och vägledande principer (alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad) har beaktas och enligt barn- och utbildningsförvaltningens bedömning uppfylls. Strukturförändringen som föreslås ger eleverna större möjligheter till likabehandling och utveckling. Det ger förutsättningar för en fortsatt hög kvalitet i utbildningen. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden överlämnade rapporten Skola 2025 till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ut rapporten på remiss till kommunens nämnder och styrelser för att inhämta synpunkter till den 31 augusti Utifrån rapporten och inkomna remissvar gjorde förvaltningen en samlad bedömning. Med denna bedömning som grund rekommenderade förvaltningen kommunfullmäktiga att fatta beslut om strukturella förändringar för att kunna ge elever en fortsatt god kvalitet i sin skolgång. Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2015: 1. Avveckla Långekärr skola och förskola från och med Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och utbildningsnämnden. 3. Därmed avslutas ärendet Skola Justerandes sign Beslutet överklagades. Förvaltningsrätten upphävde i dom (mål nr ) beslutet. Med anledning därav bör kommunfullmäktige fatta nytt beslut i Utdragsbestyrkande 9

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen ärendet. Tidigare beslut Barn- och utbildningsnämnden, 30 den 28 april 2016 Kommunstyrelsen, 85 den 7 april 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 57 den 23 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden, 20 den 17 mars 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 32 den 25 februari 2016 Kommunfullmäktige, 212 den 10 december 2015 Kommunfullmäktige, 191 den 12 november 2015 Kommunstyrelsen, 213 den 29 oktober 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 177 den 15 oktober 2015 Kommunstyrelsen, 189 den 1 oktober 2015 Kultur- och fritidsnämnden, 42 den 31 augusti 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 62 den 27 augusti 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 128 den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsens miljö- och Samhällsbyggnadsutskott, 149 den 19 augusti 2015 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, 40 den 19 augusti 2015 Socialnämnden, 95 den 17 juni 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 92 den 23 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 30 den 1 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 76 den 20 november 2014 Kommunfullmäktige, 105 den 11 juni 2014 Samverkan FSG den 1 april 2015 FSG den 26 augusti 2015 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 24 april 2016 Tjänsteutlåtande den 17 mars 2016 Risk- och konsekvensanalys Tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015 Strategi Skola 2025 Inkomna remissvar från: Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Tjörns Bostads AB, Socialdemokraternas yrkande, exempel Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Justerandes sign Förslag till beslut på sammanträdet Anders Wernesten (L) och Azar Hedemalm (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslår kommunfullmäktige besluta enligt följande: Utdragsbestyrkande 10

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Avveckla Långekärr skola och förskola från och med Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och utbildningsnämnden. 3. Därmed avslutas ärendet Skola Benny Andersson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. 1,4 mnkr beviljas barn- och utbildningsnämnden för att driva Långekärrs skola och förskola vidare Långekärrs skola och förskola avvecklas inte Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Anders Wernestens (L) och Azar Hedemalms (MP) förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Anders Wernestens (L) och Azar Hedemalms (MP) förslag. Nej- röst för Benny Anderssons (S) förslag. Omröstningsresultat 9 ja-röster, Anders Wernesten (L), Christina Widlund (L), Peter Andersson (L), Inga- Lill Hast (M), Mike Hansson (M), Miia Vuolama (M), Lennart Rosén (M), Azar Hedemalm (MP) och Mats Kristensson (C). 7 nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Claes Jansson (S), Alma Nilsson (S), Gert Kjellberg (TP) och Thord Jansson (SD). Anders Wernestens (L) och Azar Hedemalms (MP) förslag väljs. Skriftlig reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt följande: Om majoriteten i Tjörns kommun gör allvar i att avveckla den kommunala skolan i Långekärr är det viktigt att initiativet om att driva en skola och förskola i föreningsform underlättas, så att de negativa effekterna för barn, föräldrar och personal blir så liten som möjligt. Att avveckla en skola mitt i ett läsår är mycket negativt. Det har framkommit i tidigare beslut och är också nu tydligt i förvaltningens nya och kompletterande konsekvensbeskrivning. När förvaltningen går igenom barnperspektivet indikeras negativa konsekvenser. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 11

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Remiss - Skola inkluderad frågan on nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende planering av elever i årskurs /76 Beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande. 2. Barn- och utbildningsnämnden begär, under förutsättning beslutet om avvecklingen av Långekärrs skola och förskola fastställs till , att kommunfullmäktige beviljar en tillfällig ramökning motsvarande 1,4 mnkr för Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Reservation Socialdemokraterna reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i protokollet. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet riskerar negativa konsekvenser för barnperspektivet. Sammanfattning I december 2015 beslutade kommunfullmäktige att avveckla verksamheten vid Långekärrs skolenhet per 1/ Efter beslutet har detta överklagats till förvaltningsrätten som beslutat att upphäva kommunfullmäktiges beslut. För närvarande finns även en ansökan från föreningen Långekärrskolan Leka Lära Leva att få tillstånd att bedriva skolan i fristående form. Denna ansökan är ännu inte behandlad av skolinspektionen. Nämnden har yttrat sig till Skolinspektionen i ett särskilt beslut. Kommunstyrelsen har beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig om konsekvenserna av att senarelägga avvecklingen av verksamheten vid Långekärrs skola. Förvaltningen bedömer att det finns två tillfällen varje läsår som möjliggör större förändringar av verksamheten sommarlov samt jullov. De bästa förutsättningarna är under sommarperioden mellan läsårsskiften. Detta beroende på längden på lovet samt att elever i årskurs 5 samt förskoleklass naturligt byter skola eller påbörjar sina studier. Justerandes sign Då verksamheten vid Långekärrs skola är liten bedömer förvaltningen att det är rimligt att avveckla denna under jullovet. Dock har nämnden budgeterat utifrån kommunfullmäktiges beslut, vilket innebär att drift av Långekärrs skola under andra halvåret 2016 inte är budgeterad i nuläget. Förvaltningen bedömer att nämnden, om Utdragsbestyrkande 12

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden avvecklingen av skolan senareläggs, bör begära att kompenseras för denna merkostnad. Om detta inte sker måste motsvarande effektivisering på 1,4 mnkr genomföras. Förvaltningen bedömer i övrigt att inga merkostnader uppkommer vid en framflyttad avveckling. Det är tidigare redovisat en tillfällig merkostnad för omlokalisering av verksamheten motsvarande ca 0,5 mnkr. Tidigare beslut BUN Kommunstyrelsen Samverkan FSG Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl Förslag till beslut på sammanträdet Gunnemar Olsson (L) föreslår att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Svante Karlsson (S) föreslår att nämnden beslutar: att nämnden begär hos kommunfullmäktige att 1,4 mnkr beviljas för att driva Långekärrs skola och förskola vidare 2016, att Långekärrs skola och förskola inte avvecklas Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Gunnemar Olssons (L) förslag väljs. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Gunnemar Olssons (L) förslag Nej- röst för Svante Karlssons(S) förslag Omröstningsresultat 8 Ja röster, Björn Möller (M), Azar Hedemalm (MP), Lars Andersson (KD), Daniel Magnusson (M), Gunnemar Olsson (L), Aida Tegeltija (L), Martina Gullbrandsson (KD) och Bengt Andersson (C). 6 Nej röster, Nils Lackfors (S), Svante Karlsson (S), Maria Jacobsson (S), Lisbeth Eriksson (S), Cecilia Månfagre (S) och Christer Olsson (SD) Gunnemar Olssons (L) förslag väljs Justerandes sign Skriftlig reservation Socialdemokraterna reserverar sig enligt följande: Om majoriteten i Tjörns kommun gör allvar i att avveckla den kommunala skolan i Långekärr är det viktigt att initiativet om att driva en skola och förskola i föreningsform underlättas, så att de negativa effekterna för barn, föräldrar och personal blir så liten som möjligt. Utdragsbestyrkande 13

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Att avveckla en skola mitt i ett läsår är mycket negativt. Det har framkommit i tidigare beslut och är också nu tydligt i förvaltningens nya och kompletterande konsekvensbeskrivning. När förvaltningen går igenom barnperspektivet indikeras negativa konsekvenser. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 14

15 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Barn- och utbildningsförvaltningen Staffan Sjölund Förvaltningschef staffan.sjolund@tjorn.se Dnr 2016/ Barn- och utbildningsnämnden Avveckling av Långekärrs skola och förskola Förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande. 2. Barn- och utbildningsnämnden begär, under förutsättning beslutet om avvecklingen av Långekärrs skola och förskola fastställs till , att kommunfullmäktige beviljar en tillfällig ramökning motsvarande 1,4 mnkr för Sammanfattning I december 2015 beslutade kommunfullmäktige att avveckla verksamheten vid Långekärrs skolenhet per 1/ Efter beslutet har detta överklagats till förvaltningsrätten som beslutat att upphäva kommunfullmäktiges beslut. För närvarande finns även en ansökan från föreningen Långekärrskolan Leka Lära Leva att få tillstånd att bedriva skolan i fristående form. Denna ansökan är ännu inte behandlad av skolinspektionen. Kommunstyrelsen har beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig om konsekvenserna av att senarelägga avvecklingen av verksamheten vid Långekärrs skola. Ärendet I december 2015 beslutade kommunfullmäktige att avveckla verksamheten vid Långekärrs skolenhet per 1/ Efter beslutet har detta överklagats till förvaltningsrätten som beslutat att upphäva kommunfullmäktiges beslut. För närvarande finns även en ansökan från föreningen Långekärrskolan Leka Lära Leva att få tillstånd att bedriva skolan i fristående form. Denna ansökan är ännu inte behandlad av skolinspektionen. Nämnden har yttrat sig till Skolinspektionen i ett särskilt beslut. TJÖRN1000, v1.0, Kommunstyrelsen har beslutat att barn- och utbildningsnämnden ska yttra sig om konsekvenserna av att senarelägga avvecklingen av verksamheten vid Långekärrs skola. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 15

16 2 (3) Dnr 2016/ Förvaltningen bedömer att det finns två tillfällen varje läsår som möjliggör större förändringar av verksamheten sommarlov samt jullov. De bästa förutsättningarna är under sommarperioden mellan läsårsskiften. Detta beroende på längden på lovet samt att elever i årskurs 5 samt förskoleklass naturligt byter skola eller påbörjar sina studier. Då verksamheten vid Långekärrs skola är liten bedömer förvaltningen att det är rimligt att avveckla denna under jullovet. Dock har nämnden budgeterat utifrån kommunfullmäktiges beslut, vilket innebär att drift av Långekärrs skola under andra halvåret 2016 inte är budgeterad i nuläget. Förvaltningen bedömer att nämnden, om avvecklingen av skolan senareläggs, bör begära att kompenseras för denna merkostnad. Om detta inte sker måste motsvarande effektivisering på 1,4 mnkr genomföras. Förvaltningen bedömer i övrigt att inga merkostnader uppkommer vid en framflyttad avveckling. Det är tidigare redovisat en tillfällig merkostnad för omlokalisering av verksamheten motsvarande ca 0,5 mnkr. Konsekvenser En framflyttad avveckling av Långekärrs skola innebär risker för negativa konsekvenser för elever och personal. Enligt förvaltningens bedömning kan det vara negativt för elever att byta social miljö och komma till nya grupper och klasser under pågående läsår. Detta ställer högre krav på verksamheten att förbereda och informera om en flytt av verksamheten till både elever och vårdnadshavare. En framflyttad avveckling innebär även risk för negativa konsekvenser för personalen. Förvaltningen bedömer att främst den psykosociala arbetsmiljön riskeras påverkas negativt vilket ökar kraven på förvaltningen arbetsmiljöarbete. Samverkan FSG Bilagor BUN Kommunstyrelsen Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 16

17 3 (3) Dnr 2016/ Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet riskerar negativa konsekvenser för barnperspektivet. Staffan Sjölund Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 17

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Skola inkluderad frågan om nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende placering av elever i årskurs /236 Beslut Kommunstyrelsen beslutar att med hänsyn till att en ansökan om friskola inlämnats kan det finnas skäl att framflytta avvecklingen av Långekärrs skola och förskola till Därför remitteras ärendet i denna del till barn- och utbildningsnämnden. Barnkonventionen Barnkonventionen har fyra grundläggande och vägledande principer (alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad) har beaktas och enligt barn- och utbildningsförvaltningens bedömning uppfylls. Strukturförändringen som föreslås ger eleverna större möjligheter till likabehandling och utveckling. Det ger förutsättningar för en fortsatt hög kvalitet i utbildningen. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2015: 1. Avveckla Långekärr skola och förskola från och med Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och utbildningsnämnden. 3. Därmed avslutas ärendet Skola Beslutet överklagades. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 februari 2016: Med hänsyn till det som framkommer i förvaltningsrättens beslut om inhibition i mål nr översända domstolens beslut tillsammans med samtliga övriga handlingar i ärendet till barn- och utbildningsnämnden för förnyat ställningstagande angående utredningen Skola Detta inkluderar frågan om nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende placering av elever i årskurs 6 Det finns med anledning av länsstyrelsens inhibitionsbeslut skäl att anta att kommunfullmäktiges beslut (KF 212) inte fattats i laga ordning och därför kan komma att upphävas. Med anledning därav bör kommunfullmäktiges beslut rättas och nytt beslut fattas i ärendet. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 57 den 23 mars 2016 Barn- och utbildningsnämnden, 20 den 17 mars 2016 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 18

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott, 32 den 25 februari 2016 Kommunfullmäktige, 212 den 10 december 2015 Kommunfullmäktige, 191 den 12 november 2015 Kommunstyrelsen, 213 den 29 oktober 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 177 den 15 oktober 2015 Kommunstyrelsen, 189 den 1 oktober 2015 Kultur- och fritidsnämnden, 42 den 31 augusti 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 62 den 27 augusti 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 128 den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsens miljö- och Samhällsbyggnadsutskott, 149 den 19 augusti 2015 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, 40 den 19 augusti 2015 Socialnämnden, 95 den 17 juni 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 92 den 23 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 30 den 1 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 76 den 20 november 2014 Kommunfullmäktige, 105 den 11 juni 2014 Samverkan FSG den 1 april 2015 FSG den 26 augusti 2015 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 17 mars 2016 Risk- och konsekvensanalys Tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015 Strategi Skola 2025 Inkomna remissvar från: Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Tjörns Bostads AB, samt Socialdemokraternas yrkande, exempel Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 16:53-16:57. Förslag till beslut på sammanträdet Inga-Lill Hast (M) och Benny Andersson (S) yrkar att med hänsyn till att en ansökan om friskola inlämnats kan det finnas skäl att framflytta avvecklingen av Långekärrs skola och förskola till Därför remitteras ärendet i denna del till barn- och utbildningsnämnden. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 19

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Skola inkluderad frågan om nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende placering av elever i årskurs /236 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Avveckla Långekärr skola och förskola från och med Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och utbildningsnämnden. 3. Därmed avslutas ärendet Skola Kommunfullmäktiges beslut, 212 den 10 december upphävs. Reservation Jeanette Lagervall (S) och Benny Halldin (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Barnkonventionen Barnkonventionen har fyra grundläggande och vägledande principer (alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad) har beaktas och enligt barn- och utbildningsförvaltningens bedömning uppfylls. Strukturförändringen som föreslås ger eleverna större möjligheter till likabehandling och utveckling. Det ger förutsättningar för en fortsatt hög kvalitet i utbildningen. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2015: 1. Avveckla Långekärr skola och förskola från och med Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och utbildningsnämnden. 3. Därmed avslutas ärendet Skola Beslutet överklagades. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 februari 2016: Med hänsyn till det som framkommer i förvaltningsrättens beslut om inhibition i mål nr översända domstolens beslut tillsammans med samtliga övriga handlingar i ärendet till barn- och utbildningsnämnden för förnyat ställningstagande angående utredningen Skola Detta inkluderar frågan om nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende placering av elever i årskurs 6 Justerandes sign Det finns med anledning av länsstyrelsens inhibitionsbeslut skäl att anta Utdragsbestyrkande 20

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott att kommunfullmäktiges beslut (KF 212) inte fattats i laga ordning och därför kan komma att upphävas. Med anledning därav bör kommunfullmäktiges beslut rättas och nytt beslut fattas i ärendet. Tidigare beslut Barn- och utbildningsnämnden, 20 den 17 mars 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 32 den 25 februari 2016 Kommunfullmäktige, 212 den 10 december 2015 Kommunfullmäktige, 191 den 12 november 2015 Kommunstyrelsen, 213 den 29 oktober 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 177 den 15 oktober 2015 Kommunstyrelsen, 189 den 1 oktober 2015 Kultur- och fritidsnämnden, 42 den 31 augusti 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 62 den 27 augusti 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 128 den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsens miljö- och Samhällsbyggnadsutskott, 149 den 19 augusti 2015 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, 40 den 19 augusti 2015 Socialnämnden, 95 den 17 juni 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 92 den 23 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 30 den 1 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 76 den 20 november 2014 Kommunfullmäktige, 105 den 11 juni 2014 Samverkan FSG den 1 april 2015 FSG den 26 augusti 2015 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 17 mars 2016 Risk- och konsekvensanalys Tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015 Strategi Skola 2025 Inkomna remissvar från: Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Tjörns Bostads AB, samt Socialdemokraternas yrkande, exempel Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Förslag till beslut på sammanträdet Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut med tillägget att kommunfullmäktiges beslut, 212 den 10 december upphävs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 21

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Hon yrkar även att förklaringen till varför ärendet tas upp igen ska tas med i protokollet: Det finns med anledning av länsstyrelsens inhibitionsbeslut skäl att anta att kommunfullmäktiges beslut (KF 212) inte fattats i laga ordning och därför kan komma att upphävas. Med anledning därav bör kommunfullmäktiges beslut rättas och nytt beslut fattas i ärendet. Benny Halldin (S) yrkar återremiss för att beslut inte ska tas i frågan innan: 1. Dom har meddelats från Förvaltningsdomstolen angående Skola Folkomröstningen angående Skola 2025 har genomförts. 3. Skolinspektionen har tagit ställning angående fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Långekärrs skola. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Inga-Lill Hasts (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Inga-Lill Hasts (M) förslag Nej- röst för Benny Halldins (S) förslag Omröstningsresultat 3 ja-röster, Martin Johansen (L), Inga-Lill Hast (M) och Bo Bertelsen (M). 2 nej-röster, Jeanette Lagervall (S) och Benny Halldin (S). Inga-Lill Hasts (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 22

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Skola inkluderad frågan om nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende placering av elever i årskurs /76 Beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Avveckla Långekärrs skola och förskola från och med Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till barn- och utbildningsnämnden. 3. Därmed avslutas ärendet skola Reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande tillhörande (S) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i protokollet. Barnkonventionen Barnkonventionen fyra grundläggande och vägledande principer (alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad) har beaktas och enligt förvaltningens bedömning uppfylls. Strukturförändringen som föreslås ger eleverna större möjligheter till likabehandling och utveckling. Det ger förutsättningar för en fortsatt hög kvalitet i utbildningen. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, med hänsyn till det som framkommer i förvaltningsrättens beslut om inhibition i mål nr översända domstolens beslut tillsammans med samtliga övriga handlingar i ärendet till barnoch utbildningsnämnden för förnyat ställningstagande angående utredningen Skola Detta inkluderar frågan om nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende placering av elever i årskurs 6 Kommunfullmäktige har tidigare gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda skolstrukturen i Tjörns kommun. I tillägg har nämnden antagit effektmål för budgetperioden som eftersträvar att minska kvadratmeterytan/elev kommande budgetår. Lokalfrågan i Tjörns kommuns skolor har varit i fokus en längre tid då elevunderlag över tid har minskat vilket är en kostnadsdrivande faktor med oförändrade lokalytor. I tillägg har det genomförts centrala reformer i skolan, vilka reser frågeställningar för skolans inre organisation kopplat till kraven på måluppfyllelse. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 23

24 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 105 den 11 juni 2014, budget 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 76 den 20 november 2014, detaljbudget 2015 mål och inriktning. Barn- och utbildningsförvaltningens beslut, 30 den 1 april 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, 92 den 23 april 2015 Socialnämndens beslut, 95 den 17 juni 2015 Kommunstyrelsens Miljö- och Samhällsbyggnadsutskott, 149 den 19 augusti 2015 Kommunstyrelsens strategi och framtidsutskotts beslut, 40 den 19 augusti 2015 Kommunfullmäktige, 212 den 10 december 2015 Samverkan FSG FSG FSG Beslutsunderlag Utredning Skola 2025 Risk- och konsekvensanalys Tjänsteutlåtande daterat Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl Förslag till beslut på sammanträdet Azar Hedemalm (MP) yrkar att barn- och utbildningsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. Svante Karlsson (S) yrkar på återremiss av ärendet till dess att: 1. Dom har meddelats från Förvaltningsdomstolen angående Skola Folkomröstningen angående Skola 2025 har genomförts. 3. Skolinspektionen har tagit ställning angående fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Långekärrs skola. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Azar Hedemalms (MP) förslag väljs. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Azar Hedemalms (MP) förslag Nej- röst för Svante Karlssons (S) förslag Omröstningsresultat 8 Ja röster, Björn Möller (M), Azar Hedemalm (MP), Filip Gollungberg (M), Peter Andersson (L), Lars Andersson (KD), Aida Tegeltija (L), Martina Gullbrandsson (KD) och Bengt Andersson (C). 6 Nej röster, Siv Ogeman (S), Svante Karlsson (S), Daniel Bull (S), Bo Nyberg (S), Cecilia Månfagre (S) och Christer Olsson (SD). Azar Hedemalms (MP) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 24

25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Skriftlig reservation Socialdemokraterna reserverar sig enligt följande: Socialdemokraterna reserverar sig mot att ta beslut i frågan innan: 1. Dom har meddelats från Förvaltningsdomstolen angående Skola Folkomröstningen angående Skola 2025 har genomförts. 3. Skolinspektionen har tagit ställning angående fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid Långekärrs skola. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 25

26 Bar Barn- och utbildningsnämnden Staffan Sjölund Förvaltningschef TJÄNSTEUTLÅTANDE Dnr 2016/ Barn- och utbildningsnämnden 1 (5) Skola 2025 inkluderad frågan om nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende placering av elever i årskurs 6 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Avveckla Långekärr skola och förskola från och med Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och utbildningsnämnden. 3. Därmed avslutas ärendet Skola Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att, med hänsyn till det som framkommer i förvaltningsrättens beslut om inhibition i mål nr översända domstolens beslut tillsammans med samtliga övriga handlingar i ärendet till barn- och utbildningsnämnden för förnyat ställningstagande angående utredningen Skola Detta inkluderar frågan om nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende placering av elever i årskurs 6 Kommunfullmäktige har tidigare gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda skolstrukturen i Tjörns kommun. I tillägg har nämnden antagit effektmål för budgetperioden som eftersträvar att minska kvadratmeterytan/elev kommande budgetår. Lokalfrågan i Tjörns kommuns skolor har varit i fokus en längre tid då elevunderlag över tid har minskat vilket är en kostnadsdrivande faktor med oförändrade lokalytor. I tillägg har det genomförts centrala reformer i skolan, vilka reser frågeställningar för skolans inre organisation kopplat till kraven på måluppfyllelse. TJÖRN1000, v1.0, Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 26

27 2 (5) Dnr 2016/ Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 105 den 11 juni 2014, budget 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 76 den 20 november 2014, detaljbudget 2015 mål och inriktning. Barn- och utbildningsförvaltningens beslut, 30 den 1 april 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, 92 den 23 april 2015 Socialnämndens beslut, 95 den 17 juni 2015 Kommunstyrelsens Miljö- och Samhällsbyggnadsutskott, 149 den 19 augusti 2015 Kommunstyrelsens strategi och framtidsutskotts beslut, 40 den 19 augusti 2015 Kommunfullmäktige, 212 den 10 december 2015 Samverkan FSG FSG FSG Bilagor Risk- och konsekvensanalys Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ärendet Den reformerade lärarutbildningen och införandet av lärarlegitimation innebär ökade svårigheter för kommunen att skapa tjänsteunderlag på mindre skolenheter. Det är en strategiskt viktig fråga att klara rekryteringen av utbildad behörig personal den kommande 15- årsperioden där färska siffror från SCB visar på en befarad brist på utbildad personal inom förskola och skola. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 27

28 3 (5) Dnr 2016/ Det är därför viktigt att kommunen har en strategi att skapa attraktiva tjänster och att ytterligare förstärka bilden av Tjörns kommun som en attraktiv arbetsgivare. Enligt kommunens beräkningar kommer cirka 200 anställda att gå i pension fram till En betydande del av denna personal är pedagogisk personal i kärnverksamheten. Detta innebär betydande utmaningar för kommunen i fråga om kompetensförsörjning den kommande 15-årsperioden. Reformen att införa betyg i årkurs sex innebär ett pedagogiskt och organisatoriskt dilemma då skolstrukturen på Tjörn är uppdelad i F-5- skolor och 6-9-skolor. Ur bedömningssynpunkt samt i det pedagogiska perspektivet kan en F-5-struktur ifrågasättas då eleverna i nuläget geografiskt byter skola samma läsår som det första betyget ska sättas. Även nuvarande lärarutbildning med behörighetsindelning i årskurs 1-3 samt 4-6 innebär att organisatoriska och pedagogiska dilemman både kort- och långsiktigt med nuvarande skolstruktur. De nya reformerna samt de ökade statliga kraven på huvudmännen ställer nya krav på organisation, likvärdighet, behörigheter med mera vilka är nödvändiga att beakta i det fortsatta arbetet för att ge förutsättningar för en hög måluppfyllelse och kvalitet i verksamheterna. Över tid har elevantalet minskat vilket idag innebär att de flesta av kommunens skolor har färre elever jämfört med tidigare år. Detta är en faktor som är kostnadsdrivande för kommunen. Enligt Skolverkets kommunblad från 2013 är skillnaden i lokalkostnad/elev/år ca kr jämfört med kommungruppen. De siffror som kommunens utvecklingsavdelning har tagit fram visar att lokalytan/elev har ökat över tid och är idag strax över 21kvm/elev/år. Enligt förvaltningens bedömning är denna utveckling en bidragande faktor till den tydliga skillnad i kostnad som Tjörns kommuns skolor har jämfört med såväl kommungruppen som riket. I kommunens befolkningsprognos fram till 2030 är utvecklingen för antal barn och ungdomar i stort sett linjär och inga större ökningar kan förväntas. I kommunens uppdaterade lokalförsörjningsprogram är dessa prognoser beaktade. Förvaltningen har, tillsammans med kommunens centrala lokalsamordning, gjort en bedömning om en möjlig framtida lokalstruktur som innebär en effektivisering motsvarande Långekärrs skolenhet. En dylik omstrukturering kan ge större effektiviseringsmöjligheter att rymma kvarvarande verksamheter på mindre yta jämfört med dagens. Förvaltningen uppskattar effektiviseringen till ca 2,5 mnkr i helårseffekt. I denna beräkning har ingen hänsyn tagits till investeringar kopplat till omstrukturering av verksamheter. Den uppskattade beräkningen Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 28

29 4 (5) Dnr 2016/ innefattar lokalhyror, driftskostnader samt minskat behov av ledning och administration. Nämnden har sedan tidigare tagit beslut om detaljbudgeten för 2016 vilket innefattar en effektivisering för avvecklingen av verksamheten vid Långekärrs skolenhet. Om detta inte kan genomföras måste motsvarande belopp effektiviseras i nämndens övriga verksamheter, främst genom minskning av personalkostnader. Förvaltningen bedömer att detta kommer riskera att ge negativa effekter i kärnverksamheten. Förvaltningens förslag till strukturförändring utifrån utredningens grunder och inkomna remisser Ambitionen att Tjörn ska ha bland den främsta skolan, förskolan och fritidshemmen i Sverige kräver kraftsamling av resurser och ett genomgående kvalitetstänkande. Skolan är en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna. För att Tjörn fortsatt ska kunna ha kapacitet att åstadkomma de goda resultat verksamheten nu visar i nationella prov och öppna jämförelser behöver kvalitet i undervisning vara kommunens främsta ledord för att sätta Tjörn på den pedagogiska kartan. I Tjörns kommuns vision framgår kommunen ska alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Som utredningen Skola 2025 visar är inte alltid hög kvalitet och närhet helt möjlig att förena. Ibland blir det en svår prioriteringsfråga. Det är förvaltningens mening att det är viktigt att kvaliteten fortsatt är god inom kommunens pedagogiska verksamhet. Därmed blir den pedagogiska kvaliteten överordnad absolut närhet till skolenheter. Med utredningen Skolan 2025 som grund och inkomna remissvar samt bedömning av konsekvenser, föreslår förvaltningen att strukturella förändringar genomförs för att kommunen ska kunna fortsätta ha en hög kvalitet i Tjörns skolor. Detta är en väsentlig omständighet för att kunna leva upp till de viktiga reformer som gjorts på skolans område så som tidigare betygssättning, en reformerad lärarutbildning med tydliga stadieindelningar kopplat till behörighet samt kravet på lärarlegitimation för att ha rätt att betygsätta elever, samt stärka framtida möjligheter till att kunna rekrytera behörig personal. Förvaltningen föreslår följande: 1. Avveckla Långekärr skola och förskola från och med Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och utbildningsnämnden. 3. Därmed avslutas ärendet Skola Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 29

30 5 (5) Dnr 2016/ Barnperspektivet Barnkonventionen fyra grundläggande och vägledande principer (alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad) har beaktas och enligt förvaltningens bedömning uppfylls. Strukturförändringen som föreslås ger eleverna större möjligheter till likabehandling och utveckling. Det ger förutsättningar för en fortsatt hög kvalitet i utbildningen. Staffan Sjölund Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 30

31 Konsekvensanalys Arbetsplats: BOU Chef: Staffan Sjölund Datum Har skyddsombud medverkat? ja Vad består ändringarna av? Avveckling av lokaler vid Långekärrs skola och förskola Var ska ändringarna genomföras? Långekärrs och Kållekärrs skola och förskola Vilka medarbetare eller grupper av medarbetare berörs? Samtliga anställda vid enheterna Långekärr samt Kållekärr Påverkan på verksamheten a) Hur påverkas verksamheten av förändringen? påverkan Konsekvens Förslag till åtgärd bra neutralt negativt Vet ej X X Ökad risk för stress m h t osäker tidplan b) Hur påverkas övrig verksamhet X av förändringen? c) Ekonomiska konsekvenser a) X Tillfälligt ökade kostnader för flytten Psykosociala faktorer: a) Möjlighet till kontroll och inflytande Använda tidigare erfarenheter av flytt av verksamheter. Löpande information om möjligt Uppföljning i budget X X Se ovan Se ovan kring information och delaktighet b) Risk för ökad arbetsbelastning X Risk för tillfälligt ökad arbetsbelastning. Risk för större elev- och barngrupper. Risk för oro bland barn och elever c) Samarbete X X Ökade möjligheter till kollegialt samarbete. Mindre sårbarhet vid frånvaro. Mindre ensamarbete. Tillfällig möjlig stress vid verksamhetsförändring d) Arbetsuppgifternas innehåll X X Samordningsvinster för all personal. Mindre tid till resor mellan enheter. Risk Använda förvaltningens rutiner för flytt. Information och delaktighet Delaktighet i processen. Tjänsteplanering och planering av flytt Delaktighet i processen. Tjänsteplanering och planering av 31

32 e) Möjlighet till utveckling X f) Extern påverkan, familj och fritid X för större barn- och elevgrupper g) Risk för mobbing/trakasserier X Risk för ökad oro bland barn och elever kan riskera negativa effekter för personal h) Otydliga arbetsuppgifter X i) Ensamarbete X Ensamarbete bedöms minska j) Våld och hot X möjlig hotbild kan finnas från omvärlden flytt Delaktighet i processen. Tjänsteplanering och planering av flytt Interna rutiner och rapportering ska användas k) Fysiska Faktorer: a) Arbete från höjd X b) Hantering av farliga ämnen X c) Dåligt anpassade arbetslokaler X d) Ensidigt upprepat arbete X e) Ändrad arbetsutrustning X f) Buller/vibrationer X g) Blöta skräpiga golv X h) Ljus X i) Ventilation X k) Värme/kyla X l) Punkterna A-K hanteras inom ramen för ordinarie skyddsrond före samt efter verksamhetsflytt Identifierade risker påverkas Antal sammanfattas

33 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslut från Förvaltningsrätten om inhibition i mål om laglighetsprövning, Skola /236 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att med hänsyn till det som framkommer i förvaltningsrättens beslut om inhibition i mål nr översänds domstolens beslut, tillsammans med samtliga övriga handlingar i ärendet, till barnoch utbildningsnämnden för förnyat ställningstagande angående utredningen Skola 2025, inkluderat frågan om nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende placering av elever i årskurs 6. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade den 10 december 2015, 212: 1. Avveckla Långekärr skola och förskola från och med Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och utbildningsnämnden. 3. Därmed avslutas ärendet Skola Beslutet överklagades och Förvaltningsrätten har nu beslutat om inhibition i ärendet. Tidigare beslut Kommunstyrelsen, 27 den 28 januari 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 9 den 28 januari 2016 Barn- och utbildningsnämnden, 8 den 21 januari 2016 Kommunfullmäktige, 212 den 10 december 2016 Beslutsunderlag Beslut om inhibition i mål om laglighetsprövning, Skola 2025 den 18 februari 2016 Beslut om kungörelsedelgivning den 18 februari 2016 Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) yrkar enligt följande: Med hänsyn till det som framkommer i förvaltningsrättens beslut om inhibition i mål nr översänds domstolens beslut, tillsammans med samtliga övriga handlingar i ärendet, till barn- och utbildningsnämnden för förnyat ställningstagande angående utredningen Skola 2025, inkluderat frågan om nedläggning av Långekärrs skola/förskola och delegering avseende placering av elever i årskurs 6. Benny Andersson (S) yrkar att med anledning av beslutet om inhibition den ska nedläggningsbeslutet upphävas under minst ett läsår. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 33

34 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Utskottet godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Bo Bertelsens (M) förslag Nej-röst för Benny Anderssons (S) förslag Omröstningsresultat 3 ja-röster, Inga-Lill Hast (M), Bo Bertelsen (M) och Mats Kristensson (C) 2 nej-röster, Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S) Bo Bertelsens (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Bordlagt ärende, Skola /236 Beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Avveckla Långekärr skola och förskola från och med Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och utbildningsnämnden. 3. Därmed avslutas ärendet Skola Reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) anmäler skriftlig reservation. Reservation lämnas inte in till justeringstillfället. Samtliga ledamöter tillhörande (SD) anmäler skriftlig reservation. Reservation lämnas inte in till justeringstillfället. Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i paragrafen. Barnkonventionen Barnkonventionen har fyra grundläggande och vägledande principer (alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad) har beaktas och enligt förvaltningens bedömning uppfylls. Strukturförändringen som föreslås ger eleverna större möjligheter till likabehandling och utveckling. Det ger förutsättningar för en fortsatt hög kvalitet i utbildningen. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har till kommunstyrelsen överlämnar rapporten Skola Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ut rapporten på remiss till kommunens nämnder och styrelser för att inhämta synpunkter till den 31 augusti Utifrån rapporten och inkomna remissvar har förvaltningen gjort en samlad bedömning. Med denna bedömning som grund rekommenderar förvaltningen kommunfullmäktiga att fatta beslut om strukturella förändringar för att kunna ge elever en fortsatt god kvalitet i sin skolgång. Justerandes sign Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 191 den 12 november 2015 Kommunstyrelsen, 213 den 29 oktober 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 177 den 15 oktober 2015 Kommunstyrelsen, 189 den 1 oktober 2015 Kultur- och fritidsnämnden, 42 den 31 augusti 2015 Utdragsbestyrkande 41

42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Barn- och utbildningsnämnden, 62 den 27 augusti 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 128 den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsens miljö- och Samhällsbyggnadsutskott, 149 den 19 augusti 2015 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, 40 den 19 augusti 2015 Socialnämnden, 95 den 17 juni 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 92 den 23 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 30 den 1 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 76 den 20 november 2014 Kommunfullmäktige, 105 den 11 juni 2014 Samverkan FSG den 1 april 2015 FSG den 26 augusti 2015 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015 Inkomna remissvar från: Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Tjörns Bostads AB, samt Socialdemokraternas yrkande, exempel Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 20:40-21:00 Förslag till beslut på sammanträdet Azar Hedemalm (MP), Martin Johansen (L), Inga-Lill Hast (M), Filip Gollungberg (M), Bo Bertelsen (M) och Georg Strömbom (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Gunilla Nordberg (S) och Claes Jansson (S) yrkar återremiss eftersom förslaget inte följer arbetsmiljölagen. Rigmor Friis (S), Alma Nilsson (S), Ulf Melin (S), Cecilia Månfagre (S), Hans Strandberg (S), Benny Andersson (S), Benny Halldin (S) och Martin Johansson (SD) yrkar återremiss för att invänta folkomröstningen. Nils Lackfors (S) yrkar återremiss enligt följande: Socialdemokraterna avvisar förslaget att avveckla verksamheten i Långekärrs skola/förskola, då detta beslut kommer försvåra möjligheterna till fler åretruntboende på nordvästra Tjörn. Det är också anmärkningsvärt att förslaget överhuvudtaget inte berör Bleketskolans framtid. Osäkerhet kring denna skolas vara eller inte vara, motverkar en positiv utveckling på västra Tjörn. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 42

43 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Det är oacceptabelt att majoriteten fattar beslut rörande en så avgörande fråga som skolnedläggning utan adekvata beslutsunderlag. Det är uppenbart att styrande partierna i majoriteten, redan innan utredningen påbörjades, hade bestämt sig för att lägga ner skolor. 1. För att överhuvudtaget kunna bedöma konsekvenserna av skolnedläggningar behöver förvaltningen komplettera tjänsteutlåtandet genom att inhämta uppgifter och beakta övriga berörda förvaltningars analyser och därefter redovisa mer utförliga fakta/analyser rörande: Redovisning av utveckling av befolkningen med tonvikt på barnfamiljer - på respektive upptagningsområde för våra befintliga skolor. Redovisning av planerade byggnationer (detaljplaner, beviljade bygglov, långtidsplanering från TBAB) i dessa områden de närmaste fem åren. Vilka är kostnaderna/konsekvenserna i berörda kommundelar/tätorter av nedläggning/rivning av skolor samt behov av eventuella utbyggnader/ombyggnader av kvarvarande skolor för att härbärgera eleverna. Hur kommer befolkningsutveckling, fastighetsmarknad/byggande att påverkas i de kommunområden där skolor läggs ner? Exempelvis effekten på tätorter om det bara finns en högstadieskola för hela Tjörn. Analys av konsekvenserna för resandeutvecklingen på berörda busslinjer inom kollektivtrafiken på Tjörn. Detta utifrån K2020 som KF beslutat om. Analys av konsekvenserna för kommunen med anledning av den nu akuta flyktingsituationen avseende boende och lokaler för förskola och skola. Avvakta politiskt beslut och hantering av frågan om folkinitiativet angående demokratisk behandling vid nedläggningar av verksamhetslokaler inom skolan. 2. Utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv bör riktlinjerna för skolutvecklingen på Tjörn vara: att Hela Tjörn ska ges möjlighet att leva och utvecklas - året runt vilket också är en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra kollektivtrafiken för hela Tjörn. att nuvarande skolor behålls och ingen nedläggning av skolor aktualiseras att en projektgrupp tillsätts med uppdrag att ta fram underlag för en ersättningsskola till Bleketskolan - för sydvästra Tjörn - med placering i området snett mittemot Ishallen samt att gymnastikhall och matsal/kök planeras för samordning med Ishallen och föreningslivet. att planarbete påbörjas för att när nya skolan - Kustskolan - är klar riva Bleketskolan för att där bygga nya bostäder, flerfamiljshus med bostadsrätt/hyresrätt i Bostadsbolagets regi. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 43

44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige att beslutsfattande i samhällsbyggnadsfrågor aktivt ska prioritera och främja boende för barnfamiljer - främst flerbostadshus - i de områden där elevunderlaget är vikande. Annan bebyggelse får då stå tillbaka. att Bostadsbolaget prioriterar skyndsamt byggande av flerfamiljshus - exempelvis typ Kombohus snarast i främst Rönnängsområdet (sydvästra Tjörn) och Långekärrsområdet. Jeanette Lagervall (S) och Gert Kjellberg (TP) yrkar avslag. Beslutsgång 1 Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras idag. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag Nej- röst för att ärendet ska avgöras senare Omröstningsresultat 1 21 ja-röster (se omröstningsprotokoll) 18 nej-röster (se omröstningsprotokoll) Ärendet ska avgöras idag. Beslutsgång 2 Ordförande ställer Azar Hedemalms (MP) med fleras förslag mot Jeanette Lagervalls (S) och Gert Kjellbergs (TP) förslag. Azar Hedemalms (MP) med fleras förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Azar Hedemalms (MP) med fleras förslag Nej-röst för Jeanette Lagervalls (S) och Gert Kjellbergs (TP) förslag Omröstningsresultat 2 21 ja-röster (se omröstningsprotokoll) 18 nej-röster (se omröstningsprotokoll) Azar Hedemalms (MP), Martin Johansens (L), Inga-Lill Hasts (M), Filip Gollungbergs (M), Bo Bertelsens (M) och Georg Strömboms (C) förslag att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut väljs. Skriftlig reservation Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt följande: Fullmäktiges beslut den 10 december 2015 ärende SKOLA 2025 strider mot kommunallagen i flertal avseenden. Fullmäktiges ordförande Anders G Högmark har trots att frågorna inte varit fullständigt beredda i berörda nämnder beslutat att ta upp ärendet för handläggning i fullmäktige. Förfarandet strider mot kommunallagen i flera övriga avseenden. Justerandes sign Fullmäktiges ordförandes agerande strider mot kommunallagen då han inte följer fullmäktiges egen arbetsordning och avbröt talare med och ingrep i överläggning med felaktiga förevändningar om sakupplysning som egentligen återspeglade hans Utdragsbestyrkande 44

45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige egna politiska åsikter om avtal inom majoriteter som icke berör hans uppdrag som fullmäktiges ordförande eller fullmäktiges arbetsordning. Strider därmed mot fullmäktiges arbetsordning, kommunallagen. Ärendet SKOLA 2025 innehåller felaktiga beslut om att stänga ner en skola utan att redovisa sakliga objektiva grunder för en sådan nedläggning. Beslutet redovisar inte för allmänheten var eleverna skall placeras, beslutet strider därmed mot skollagen. Tjörnpartiet anser att det saknas skäl att stänga skolan. Fullständiga genomlysande konsekvenser för elever personal samt kostnader är icke redovisade. Majoriteten i fullmäktige bestående M, C, L, KD, MP visade på en undermålig objektiv saklig insikt i förhållande gällande Långekärrskola. Undertecknad undrar om dom överhuvudtaget har förstått innehållet i utredning Strategi SKOLA 2025 som bara är en övergripande generell utredning om lite kvadratmeter skollokaler ingenting annan. Genom beslutet kränkes bl.a. paragraferna 10 kap. 24 och 29 skollagen mfl. Undertecknad reserverar sig mot att stänga en skola grundat på endast politiska värderingar från partier som inte ens bryr sig om att sakligt och grundligt överlägga i en viktig fråga om Långekärr skola. Undertecknad tar även avstånd från ordförande Anders G Högmarks partiska samt osmakliga arbetssätt att leda fullmäktige i ärendet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 45

46 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Skola /236 Beslut Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. Barnkonventionen Barnkonventionen har fyra grundläggande och vägledande principer (alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad) har beaktas och enligt förvaltningens bedömning uppfylls. Strukturförändringen som föreslås ger eleverna större möjligheter till likabehandling och utveckling. Det ger förutsättningar för en fortsatt hög kvalitet i utbildningen. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har till kommunstyrelsen överlämnar rapporten Skola Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ut rapporten på remiss till kommunens nämnder och styrelser för att inhämta synpunkter till den 31 augusti Utifrån rapporten och inkomna remissvar har förvaltningen gjort en samlad bedömning. Med denna bedömning som grund rekommenderar förvaltningen kommunfullmäktiga att fatta beslut om strukturella förändringar för att kunna ge elever en fortsatt god kvalitet i sin skolgång. Tidigare beslut Kommunstyrelsen, 213 den 29 oktober 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 177 den 15 oktober 2015 Kommunstyrelsen, 189 den 1 oktober 2015 Kultur- och fritidsnämndens beslut, 42 den 31 augusti 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens beslut, 62 den 27 augusti 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 128 den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsens miljö- och Samhällsbyggnadsutskott, 149 den 19 augusti 2015 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskotts beslut, 40 den 19 augusti 2015 Socialnämndens beslut, 95 den 17 juni 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, 92 den 23 april 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens beslut, 30 den 1 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 76 den 20 november 2014 Kommunfullmäktige, 105 den 11 juni 2014 Samverkan FSG den 1 april 2015 FSG den 26 augusti 2015 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 46

47 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015 Inkomna remissvar från: Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Tjörns Bostads AB, samt Socialdemokraternas yrkande, exempel Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Förslag till beslut på sammanträdet Martin Johansen (FP), Inga-Lill Hast (M), Björn Möller (M), Georg Strömbom (C), Filip Gollungberg (M) och Azar Hedemalm (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Gunilla Nordberg (S), Nils Lackfors (S), Robert Bull (S), Rigmor Friis (S), Claes Jansson (S), Hans Strandberg (S), Alma Sibrian (V) yrkar återremiss enligt följande: Socialdemokraterna avvisar förslaget att avveckla verksamheten i Långekärrs skola/förskola, då detta beslut kommer försvåra möjligheterna till fler åretruntboende på nordvästra Tjörn. Det är också anmärkningsvärt att förslaget överhuvudtaget inte berör Bleketskolans framtid. Osäkerhet kring denna skolas vara eller inte vara, motverkar en positiv utveckling på västra Tjörn. Det är oacceptabelt att majoriteten fattar beslut rörande en så avgörande fråga som skolnedläggning utan adekvata beslutsunderlag. Det är uppenbart att styrande partierna i majoriteten, redan innan utredningen påbörjades, hade bestämt sig för att lägga ner skolor. 1. För att överhuvudtaget kunna bedöma konsekvenserna av skolnedläggningar behöver förvaltningen komplettera tjänsteutlåtandet genom att inhämta uppgifter och beakta övriga berörda förvaltningars analyser och därefter redovisa mer utförliga fakta/analyser rörande: Redovisning av utveckling av befolkningen med tonvikt på barnfamiljer - på respektive upptagningsområde för våra befintliga skolor. Redovisning av planerade byggnationer (detaljplaner, beviljade bygglov, långtidsplanering från TBAB) i dessa områden de närmaste fem åren. Vilka är kostnaderna/konsekvenserna i berörda kommundelar/tätorter av nedläggning/rivning av skolor samt behov av eventuella utbyggnader/ombyggnader av kvarvarande skolor för att härbärgera eleverna. Hur kommer befolkningsutveckling, fastighetsmarknad/byggande att påverkas i de kommunområden där skolor läggs ner? Exempelvis effekten på tätorter om det bara finns en högstadieskola för hela Tjörn. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 47

48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Analys av konsekvenserna för resandeutvecklingen på berörda busslinjer inom kollektivtrafiken på Tjörn. Detta utifrån K2020 som KF beslutat om. 2. Utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv bör riktlinjerna för skolutvecklingen på Tjörn vara: att Hela Tjörn ska ges möjlighet att leva och utvecklas - året runt vilket också är en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra kollektivtrafiken för hela Tjörn. att nuvarande skolor behålls och ingen nedläggning av skolor aktualiseras att en projektgrupp tillsätts med uppdrag att ta fram underlag för en ersättningsskola till Bleketskolan - för sydvästra Tjörn - med placering i området snett mittemot Ishallen samt att gymnastikhall och matsal/kök planeras för samordning med Ishallen och föreningslivet. att planarbete påbörjas för att när nya skolan - Kustskolan - är klar riva Bleketskolan för att där bygga nya bostäder, flerfamiljshus med bostadsrätt/hyresrätt i Bostadsbolagets regi. att beslutsfattande i samhällsbyggnadsfrågor aktivt ska prioritera och främja boende för barnfamiljer - främst flerbostadshus - i de områden där elevunderlaget är vikande. Annan bebyggelse får då stå tillbaka. att Bostadsbolaget prioriterar skyndsamt byggande av flerfamiljshus - exempelvis typ Kombohus snarast i främst Rönnängsområdet (sydvästra Tjörn) och Långekärrsområdet. Thord Jansson (SD), Gert Kjellberg (TP) och Cyril Esbjörnsson (TP) yrkar att ärendet ska bordläggas. Beslutsgång 1 Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller senare och finner att ärendet ska avgöras idag. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag Nej-röst för att ärendet ska avgöras senare Omröstningsresultat 22 ja-röster (se omröstningsprotokoll) 13 nej-röster (se omröstningsprotokoll) 6 avstår (se omröstningsprotokoll) Förslaget om att ärendet ska avgöras idag väljs Justerandes sign Beslutsgång 2 Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller bordläggas och finner att ärendet ska avgöras idag. Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: Utdragsbestyrkande 48

49 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Ja-röst för att ärendet ska avgöras idag Nej-röst för att ärendet ska bordläggas Omröstningsresultat 2 22 ja-röster (se omröstningsprotokoll) 19 nej-röster (se omröstningsprotokoll) Ärendet ska bordläggas enligt reglerna för minoritetsbordläggning. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 49

50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Återremitterat ärende, Skola /236 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Avveckla Långekärrsskolan och förskolan från och med Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och utbildningsnämnden. 3. Därmed avslutas ärendet Skola Reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt skriftlig paragraf som redovisas sist i paragrafen. Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation. Reservation lämnas inte in till justeringstillfället. Barnkonventionen Barnkonventionen har fyra grundläggande och vägledande principer (alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad) har beaktas och enligt förvaltningens bedömning uppfylls. Strukturförändringen som föreslås ger eleverna större möjligheter till likabehandling och utveckling. Det ger förutsättningar för en fortsatt hög kvalitet i utbildningen. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har till kommunstyrelsen överlämnar rapporten Skola Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ut rapporten på remiss till kommunens nämnder och styrelser för att inhämta synpunkter till den 31 augusti Utifrån rapporten och inkomna remissvar har förvaltningen gjort en samlad bedömning. Med denna bedömning som grund rekommenderar förvaltningen kommunfullmäktiga att fatta beslut om strukturella förändringar för att kunna ge elever en fortsatt god kvalitet i sin skolgång. Justerandes sign Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 177 den 15 oktober 2015 Kommunstyrelsen, 189 den 1 oktober 2015 Kultur- och fritidsnämndens beslut, 42 den 31 augusti 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens beslut, 62 den 27 augusti 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 128 den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsens miljö- och Samhällsbyggnadsutskott, 149 den 19 augusti 2015 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskotts beslut, 40 den 19 augusti 2015 Socialnämndens beslut, 95 den 17 juni 2015 Utdragsbestyrkande 50

51 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, 92 den 23 april 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens beslut, 30 den 1 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 76 den 20 november 2014 Kommunfullmäktige, 105 den 11 juni 2014 Samverkan FSG den 1 april 2015 FSG den 26 augusti 2015 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015 Inkomna remissvar från: Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Tjörns Bostads AB, samt Socialdemokraternas yrkande, exempel Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 18:06-18:18. Förslag till beslut på sammanträdet Björn Möller (M), Inga-Lill Hast (M) och Azar Hedemalm (MP) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att besluta 1. Avveckla Långekärrsskolan och förskolan från och med Beslut avseende årskurs 6 placering delegeras till Barn- och utbildningsnämnden. 3. Därmed avslutas ärendet Skola Benny Andersson (S), Benny Halldin (S), Nils Lackfors (S), Gunilla Nordberg (S), Jeanette Lagervall (S), Gert Kjellberg (TP) och Thord Jansson (SD) yrkar avslag på ärendet eftersom beslutsunderlaget inte går att ta ett seriöst beslut på och då det inte följer barnkonventionen Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Björn Möllers (M) med fleras förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Björn Möllers (M) med fleras förslag Nej-röst för Benny Anderssons (S) med fleras förslag Justerandes sign Utdragsbestyrkande 51

52 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Omröstningsresultat 9 ja-röster, Martin Johansen (FP), Christina Widlund (FP), Inga-Lill Hast (M), Lars Carlsson (M), Mike Hansson (M), Björn Möller (M), Jörgen Myrberg (KD), Azar Hedemalm (MP) och Mats Kristensson (C) 7 nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Gunilla Nordberg (S), Nils Lackfors (S), Gert Kjellberg (TP) och Thord Jansson (SD) Skriftlig reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt följande: Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avveckla verksamheten i Långekärrs skola/förskola, då detta beslut kommer försvåra möjligheterna till fler åretruntboende på nordvästra Tjörn. Det är också anmärkningsvärt att beslutet överhuvudtaget inte berör Bleketskolans framtid. Osäkerhet kring denna skolas vara eller inte vara, motverkar en positiv utveckling på västra Tjörn. Det är oacceptabelt att majoriteten fattar beslut rörande en så avgörande fråga som skolnedläggning utan adekvata beslutsunderlag. Det är uppenbart att styrande partierna i majoriteten, redan innan utredningen påbörjades, hade bestämt sig för att lägga ner skolor. 1. För att överhuvudtaget kunna bedöma konsekvenserna av skolnedläggningar behöver förvaltningen komplettera tjänsteutlåtandet genom att inhämta uppgifter och beakta övriga berörda förvaltningars analyser och därefter redovisa mer utförliga fakta/analyser rörande: Redovisning av utveckling av befolkningen med tonvikt på barnfamiljer - på respektive upptagningsområde för våra befintliga skolor. Redovisning av planerade byggnationer (detaljplaner, beviljade bygglov, långtidsplanering från TBAB) i dessa områden de närmaste fem åren. Vilka är kostnaderna/konsekvenserna i berörda kommundelar/tätorter av nedläggning/rivning av skolor samt behov av eventuella utbyggnader/ombyggnader av kvarvarande skolor för att härbärgera eleverna. Hur kommer befolkningsutveckling, fastighetsmarknad/byggande att påverkas i de kommunområden där skolor läggs ner? Exempelvis effekten på tätorter om det bara finns en högstadieskola för hela Tjörn. Analys av konsekvenserna för resandeutvecklingen på berörda busslinjer inom kollektivtrafiken på Tjörn. Detta utifrån K2020 som KF beslutat om. 2. Utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv bör riktlinjerna för skolutvecklingen på Tjörn vara: att Hela Tjörn ska ges möjlighet att leva och utvecklas - året runt vilket också är en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra kollektivtrafiken för hela Tjörn. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 52

53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen att nuvarande skolor behålls och ingen nedläggning av skolor aktualiseras att en projektgrupp tillsätts med uppdrag att ta fram underlag för en ersättningsskola till Bleketskolan - för sydvästra Tjörn - med placering i området snett mittemot Ishallen samt att gymnastikhall och matsal/kök planeras för samordning med Ishallen och föreningslivet. att planarbete påbörjas för att när nya skolan - Kustskolan - är klar riva Bleketskolan för att där bygga nya bostäder, flerfamiljshus med bostadsrätt/hyresrätt i Bostadsbolagets regi. att beslutsfattande i samhällsbyggnadsfrågor aktivt ska prioritera och främja boende för barnfamiljer - främst flerbostadshus - i de områden där elevunderlaget är vikande. Annan bebyggelse får då stå tillbaka. att Bostadsbolaget prioriterar skyndsamt byggande av flerfamiljshus - exempelvis typ Kombohus snarast i främst Rönnängsområdet (sydvästra Tjörn) och Långekärrsområdet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 53

54 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Återremitterat ärende, Skola /236 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott skickar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förlag till beslut. Barnkonventionen Barnkonventionen fyra grundläggande och vägledande principer (alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad) har beaktas och enligt förvaltningens bedömning uppfylls. Strukturförändringen som föreslås ger eleverna större möjligheter till likabehandling och utveckling. Det ger förutsättningar för en fortsatt hög kvalitet i utbildningen. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har till kommunstyrelsen överlämnar rapporten Skola Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ut rapporten på remiss till kommunens nämnder och styrelser för att inhämta synpunkter till den 31 augusti Utifrån rapporten och inkomna remissvar har förvaltningen gjort en samlad bedömning. Med denna bedömning som grund rekommenderar förvaltningen kommunfullmäktiga att fatta beslut om strukturella förändringar för att kunna ge elever en fortsatt god kvalitet i sin skolgång. Tidigare beslut Kommunstyrelsen, 189 den 1 oktober 2015 Kultur- och fritidsnämndens beslut, 42 den 31 augusti 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens beslut, 62 den 27 augusti 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 128 den 20 augusti 2015 Kommunstyrelsens miljö- och Samhällsbyggnadsutskott, 149 den 19 augusti 2015 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskotts beslut, 40 den 19 augusti 2015 Socialnämndens beslut, 95 den 17 juni 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, 92 den 23 april 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens beslut, 30 den 1 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 76 den 20 november 2014 Kommunfullmäktige, 105 den 11 juni 2014 Samverkan FSG den 1 april 2015 FSG den 26 augusti 2015 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 54

55 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015 Inkomna remissvar från: Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Tjörns Bostads AB, samt Socialdemokraternas yrkande, exempel Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Förslag till beslut på sammanträdet Inga-Lill Hast (M) yrkar att arbetsutskottet ska besluta att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget förslag till beslut. Benny Andersson (S) yrkar att arbetsutskottet ska föreslå kommunstyrelsen att besluta avslå ärendet. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Inga-Lill Hasts (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Inga-Lill Hasts (M) förslag Nej- röst för Benny Anderssons (S) förslag Omröstningsresultat 3 ja-röster, Martin Johansen (FP), Inga-Lill Hast (M) och Mats Kristensson (C) 2 nej-röster, Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S) Inga-Lill Hasts (M) förslag väljs Justerandes sign Utdragsbestyrkande 55

56 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Skola /236 Beslut Kommunstyrelsen återremitterar ärendet för vidare utredning. Reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i paragrafen. Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i paragrafen. Barnkonventionen Barnkonventionen fyra grundläggande och vägledande principer (alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad) har beaktas och enligt förvaltningens bedömning uppfylls. Strukturförändringen som föreslås ger eleverna större möjligheter till likabehandling och utveckling. Det ger förutsättningar för en fortsatt hög kvalitet i utbildningen. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har till kommunstyrelsen överlämnar rapporten Skola Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ut rapporten på remiss till kommunens nämnder och styrelser för att inhämta synpunkter till den 31 augusti Utifrån rapporten och inkomna remissvar har förvaltningen gjort en samlad bedömning. Med denna bedömning som grund rekommenderar förvaltningen kommunfullmäktiga att fatta beslut om strukturella förändringar för att kunna ge elever en fortsatt god kvalitet i sin skolgång. Tidigare beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut, 42 den 31 augusti 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens beslut, 62 den 27 augusti 2015 Kommunstyrelsens miljö- och Samhällsbyggnadsutskott, 149 den 19 augusti 2015 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskotts beslut, 40 den 19 augusti 2015 Socialnämndens beslut, 95 den 17 juni 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, 92 den 23 april 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens beslut, 30 den 1 april 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 76 den 20 november 2014 Kommunfullmäktige, 105 den 11 juni 2014 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 56

57 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Samverkan FSG den 1 april 2015 FSG den 26 augusti 2015 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015 Inkomna remissvar från: Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Tjörns Bostads AB, samt Socialdemokraternas yrkande, exempel Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Förslag till beslut på sammanträdet Inga-Lill Hast (M) yrkar återremiss för vidare utredning. Benny Andersson (S), Gert Kjellberg (TP) och Thord Jansson (SD) yrkar avslag på ärendet. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Inga-Lill Hasts (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Inga-Lill Hasts (M) förslag Nej- röst för Benny Anderssons (S) med fleras förslag Omröstningsresultat 9 ja-röster, Martin Johansen (FP), Anders Wernesten (FP), Inga-Lill Hast (M), Bo Bertelsen (M), Lars Carlsson (M), Björn Möller (M), Jörgen Myrberg (KD), Robert Johansson (MP) och Mats Kristensson (C). 7 nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Claes Jansson (S), Alma Nilsson (S), Gert Kjellberg (TP) och Thord Jansson (SD) Inga-Lill Hasts (M) förslag att återremittera ärendet väljs. Skriftlig reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt följande: På kommunstyrelse mötet den 3 september beslöt majoriteten att bordlägga beslutet om Skola Socialdemokraterna ville då återemittera ärendet för ytterligare utredningar, detta p.g.a. de uppenbara bristerna som finns i utredningen och beslutsunderlaget kring Skola Vi var då också tydliga med vilka kompletteringar som vi önskade. Om dessa kompletterande utredningar hade tillåtits att göras på ett objektivt och adekvat sätt utan nedläggningsuppdraget från majoriteten och deras underfinansierade budgetram, är vi övertygade om att Justerandes sign Utdragsbestyrkande 57

58 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen förvaltningens förslag hade blivit att skolorna bör behållas. Majoriteten beslut att bordlägga ärendet innebar att ytterligare en månad gick utan att man kunde komplettera utredningen på något sätt. När vi går in i oktober månad tycker vi Socialdemokrater att det är skadligt för såväl föräldrar som barn att inte lämna klara besked hur man ser på Långekärr- och Bleketskolans framtid. Socialdemokraterna vill lämna ett tydligt besked att vår avsikt är att behålla såväl Långekärr- som Bleketskolan under minst tiden fram till och med Där av vårt avslagsyrkande till förslaget att lägga ner skolorna vid dagens sammanträde. Att majoriteten nu den 1 oktober valde att återremittera ärendet för ospecificerade kompletterande utredningar finner vi helt oacceptabelt. Gert Kjellberg (TP) reserverar sig enligt följande: Utredningen saknar helt ett helhetssyn på skolsituationen på Tjörn fram till år Flera skolor omnämns inte i detalj i utredningen. sådana ofullständiga utredning om Tjörns framtid går ej att taga beslut på. Därför yrkar Tjörnspartiet att Skola 2025 skall avslås Tjörnspartiets ledamot reserverar sig mot det tagna beslutet Protokollsanteckning Benny Andersson (S) lämnar protokollsanteckning enligt följande: Då majoriteten beslutade att återremittera ärendet vädjar socialdemokraterna att återremissen behandlas skyndsamt eftersom det i tjänstemannaförslaget föreslås att Långkärrs skola läggs ner redan Organisationen och berörda elever/föräldrar måste få besked i rimlig tid för att kunna anpassa sig till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 58

59 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Skola /236 Beslut Kommunstyrelsen bordlägger ärendet. Reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i paragrafen. Barnkonventionen Barnkonventionen fyra grundläggande och vägledande principer (alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad) har beaktas och enligt förvaltningens bedömning uppfylls. Strukturförändringen som föreslås ger eleverna större möjligheter till likabehandling och utveckling. Det ger förutsättningar för en fortsatt hög kvalitet i utbildningen. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har till kommunstyrelsen överlämnar rapporten Skola Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ut rapporten på remiss till kommunens nämnder och styrelser för att inhämta synpunkter till den 31 augusti Utifrån rapporten och inkomna remissvar har förvaltningen gjort en samlad bedömning. Med denna bedömning som grund rekommenderar förvaltningen kommunfullmäktiga att fatta beslut om strukturella förändringar för att kunna ge elever en fortsatt god kvalitet i sin skolgång. Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 105 den 11 juni 2014, budget 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 76 den 20 november 2014, detaljbudget 2015 mål och inriktning. Barn- och utbildningsförvaltningens beslut, 30 den 1 april 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, 92 den 23 april 2015 Socialnämndens beslut, 95 den 17 juni 2015 Kommunstyrelsens Miljö- och Samhällsbyggnadsutskott, 149 den 19 augusti 2015 Kommunstyrelsens strategi och framtidsutskotts beslut, 40 den 19 augusti 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens beslut, 62 den 27 augusti 2015 Kultur- och fritidsnämndens beslut, 42 den 31 augusti 2015 Samverkan FSG den 1 april 2015 FSG den 26 augusti 2015 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 59

60 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 31 augusti 2015 Inkomna remissvar från: Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Tjörns Bostads AB, samt Socialdemokraternas yrkande, exempel Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott Förslag till beslut på sammanträdet Inga-Lill Hast (M) yrkar att ärendet ska bordläggas Gert Kjellberg (TP)yrkar att ärendet ska återremitteras på grund av att beslutsmaterialet är ofullständigt. Benny Halldin (S) yrkar på återremiss med följande motivering: Övergripande KS delar Översiktplanen 2013 avseende ambitioner när det gäller befolkningsutvecklingen. Budskapet där är att vi behöver bli fler Tjörnbor efter närmare 15 år av stagnation i befolkningstillväxten. Tydliga markeringar i planen är att det på många av Tjörns tätorter saknas reell valfrihet i boende d v s det råder stor brist på hyreslägenheter/ flerfamiljshus. Det påverkar i sin tur underlaget och förutsättningarna för att behålla och utveckla kommunal och kommersiell service. 1. Kommunstyrelsen är ett fackberedningsorgan till Kommunstyrelsen. I det ingår att bidra med ett strategiskt framtidsperspektiv inför kommande beslut. Vi efterlyser att faktaunderlaget därför bör kompletteras med mer utförliga fakta/analyser kring: Redovisning av utveckling av befolkningen med tonvikt på barnfamiljer - på respektive upptagningsområde för våra befintliga skolor. Redovisning av planerade byggnationer (detaljplaner, beviljade bygglov, långtidsplanering från TBAB) i dessa områden de närmaste fem åren. Vilka är kostnaderna/konsekvenserna i berörda kommundelar/tätorter av nedläggning/rivning av skolor samt behov av eventuella utbyggnader/ombyggnader av kvarvarande skolor för att härbärgera eleverna. Hur kommer befolkningsutveckling, fastighetsmarknad/byggande att påverkas i de kommunområden där skolor läggs ner? Exempelvis effekten på tätorter om det bara finns en högstadieskola för hela Tjörn. Analys av konsekvenserna för resandeutvecklingen på berörda busslinjer inom kollektivtrafiken på Tjörn. Detta utifrån K2020 som KF beslutat om. Justerandes sign 2. Utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv bör riktlinjerna för skolutvecklingen på Tjörn vara: Utdragsbestyrkande 60

61 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen att Hela Tjörn ska ges möjlighet att leva och utvecklas - året runt vilket också är en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra kollektivtrafiken för hela Tjörn. att nuvarande skolor behålls och ingen nedläggning av skolor aktualiseras att en projektgrupp tillsätts med uppdrag att ta fram underlag för en ersättningsskola till Bleketskolan - för sydvästra Tjörn - med placering i området snett mittemot Ishallen samt att gymnastikhall och matsal/kök planeras för samordning med Ishallen och föreningslivet. att planarbete påbörjas för att när nya skolan - Kustskolan - är klar riva Bleketskolan för att där bygga nya bostäder, flerfamiljshus med bostadsrätt/hyresrätt i Bostadsbolagets regi. att beslutsfattande i samhällsbyggnadsfrågor aktivt ska prioritera och främja boende för barnfamiljer - främst flerbostadshus - i de områden där elevunderlaget är vikande. Annan bebyggelse får då stå tillbaka. att Bostadsbolaget prioriterar skyndsamt byggande av flerfamiljshus - exempelvis typ Kombohus snarast i främst Rönnängsområdet (sydvästra Tjörn) och Långekärrsområdet. Beslutsgång Ordförande frågar om ärendet ska bordläggas eller återremitteras och finner att ärendet ska bordläggas. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bordläggning Nej- röst för återremiss Omröstningsresultat 9 ja-röster, Martin Johansen (FP), Christina Widlund (FP), Inga-Lill Hast (M), Bo Bertelsen (M), Mike Hansson (M), Miia Vuolama (M), Mikael Andersson (M), Mats Kristensson (C) och Emelie Holgersson (C) 7 nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Gunilla Nordberg (S), Claes Jansson (S), Leif Göbel (S) och Gert Kjellberg (TP) Inga-Lill Hasts (M) förslag att bordlägga ärendet väljs. Skriftlig reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) reserverar sig enligt följande: Övergripande Justerandes sign KS delar Översiktsplanen 2013 avseende ambitioner när det gäller befolkningsutvecklingen. Budskapet där är att vi behöver bli fler Tjörnbor efter närmare 15 år av stagnation i befolkningstillväxten. Tydliga markeringar i planen är Utdragsbestyrkande 61

62 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen att det på många av Tjörns tätorter saknas reell valfrihet i boende d v s det råder stor brist på hyreslägenheter/ flerfamiljshus. Det påverkar i sin tur underlaget och förutsättningarna för att behålla och utveckla kommunal och kommersiell service. 1. Kommunstyrelsen är ett beredningsorgan till Kommunfullmäktige. I det ingår att bidra med samhällsbyggnadskunskap på ett övergripande plan inför kommande beslut. Förvaltningen bör därför komplettera tjänsteutlåtandet med mer utförliga fakta/analyser kring: Redovisning av utveckling av befolkningen med tonvikt på barnfamiljer - på respektive upptagningsområde för våra befintliga skolor. Redovisning av planerade byggnationer (detaljplaner, beviljade bygglov, långtidsplanering från TBAB) i dessa områden de närmaste fem åren. Vilka är kostnaderna/konsekvenserna i berörda kommundelar/tätorter av nedläggning/rivning av skolor samt behov av eventuella utbyggnader/ombyggnader av kvarvarande skolor för att härbärgera eleverna. Hur kommer befolkningsutveckling, fastighetsmarknad/byggande att påverkas i de kommunområden där skolor läggs ner? Exempelvis effekten på tätorter om det bara finns en högstadieskola för hela Tjörn. Analys av konsekvenserna för resandeutvecklingen på berörda busslinjer inom kollektivtrafiken på Tjörn. Detta utifrån K2020 som KF beslutat om. 2. Utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv bör riktlinjerna för skolutvecklingen på Tjörn vara: att Hela Tjörn ska ges möjlighet att leva och utvecklas - året runt vilket också är en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra kollektivtrafiken för hela Tjörn. att nuvarande skolor behålls och ingen nedläggning av skolor aktualiseras I klartext Långekärrs- och Bleketskolan kvar minst mandatperioden ut. att en projektgrupp tillsätts med uppdrag att ta fram underlag för en ersättningsskola till Bleketskolan - för sydvästra Tjörn - med placering i området snett mittemot Ishallen samt att gymnastikhall och matsal/kök planeras för samordning med Ishallen och föreningslivet. att planarbete påbörjas för att när nya skolan - Kustskolan - är klar riva Bleketskolan för att där bygga nya bostäder, flerfamiljshus med bostadsrätt/hyresrätt i Bostadsbolagets regi. att beslutsfattande i samhällsbyggnadsfrågor aktivt ska prioritera och främja boende för barnfamiljer - främst flerbostadshus - i de områden där elevunderlaget är vikande. Annan bebyggelse får då stå tillbaka. Justerandes sign att Bostadsbolaget prioriterar skyndsamt byggande av flerfamiljshus - exempelvis typ Kombohus snarast i främst Rönnängsområdet (sydvästra Tjörn) och Långekärrsområdet. Utdragsbestyrkande 62

63 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Med ovan beskriven bakgrund reserverar sig socialdemokraterna då vi finner att utan svar och beskrivna utredningar samt initiativ för att vända trenden med färre elever i skolorna finns ej tillräckligt beslutsunderlag för beslut angående Tjörns skolors framtid. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 63

64 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (13) Kommunstyrelsen Johan Fritz Kommunchef johan.fritz@tjorn.se Dnr 2015/ Kommunfullmäktige Skola 2025 Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Den nuvarande strukturen med F-5 samt 6-9 skolor förändras till F-6 samt 7-9 skolor från läsår 2017/ Elever i årskurs 6 flyttas till nuvarande F-5 skolor med undantag av Långekärrs skola från läsår 2017/ Långekärrs grundskola avvecklas Elever flyttas till Kållekärrs skola. 4. Långekärrs förskola avvecklas Elever flyttas till Kållekärrs förskola. 5. Blekets högstadieskola avvecklas Elever flyttas till Häggvallsskolan. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden har till kommunstyrelsen överlämnar rapporten Skola Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ut rapporten på remiss till kommunens nämnder och styrelser för att inhämta synpunkter till den 31 augusti Utifrån rapporten och inkomna remissvar har förvaltningen gjort en samlad bedömning. Med denna bedömning som grund rekommenderar förvaltningen kommunfullmäktiga att fatta beslut om strukturella förändringar för att kunna ge elever en fortsatt god kvalitet i sin skolgång. TJÖRN1000, v1.0, Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 105 den 11 juni 2014, budget 2015 Barn- och utbildningsnämnden, 76 den 20 november 2014, detaljbudget 2015 mål och inriktning. Barn- och utbildningsförvaltningens beslut, 30 den 1 april 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, 92 den 23 april 2015 Socialnämndens beslut, 95 den 17 juni 2015 Kommunstyrelsens Miljö- och Samhällsbyggnadsutskott, 149 den 19 augusti 2015 Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 64

65 2 (13) Dnr 2015/ Kommunstyrelsens strategi och framtidsutskotts beslut, 40 den 19 augusti 2015 Barn- och utbildningsförvaltningens beslut, 62 den 27 augusti 2015 Kultur- och fritidsnämndens beslut, 42 den 31 augusti 2015 Samverkan FSG FSG Bilagor Inkomna remissvar från KMSU, KSFU, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden och TBAB samt Socialdemokraternas yrkande från KSFU. Beslutet skickas till KMSU, KSFU, Socialnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, TBAB Ärendet Barn- och utbildningsnämnden har till kommunstyrelsen överlämnar rapporten Skola Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att lämna ut rapporten på remiss till kommunens nämnder och styrelser för att inhämta synpunkter till den 31 augusti Utifrån rapporten och inkomna remissvar har förvaltningen gjort en samlad bedömning. Med denna bedömning som grund rekommenderar förvaltningen kommunfullmäktiga att fatta beslut om strukturella förändringar för att kunna ge elever en fortsatt god kvalitet i sin skolgång. Nedan redovisas sammanfattningen från den gjorda utredningen: Kommunfullmäktige har tidigare gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda skolstrukturen i Tjörns kommun. I tillägg har nämnden antagit effektmål för budgetperioden som eftersträvar att minska kvadratmeterytan/elev kommande budgetår. Lokalfrågan i Tjörns kommuns skolor har varit i fokus en längre tid då elevunderlag över tid har minskat vilket är en kostnadsdrivande faktor med oförändrade lokalytor. I tillägg har det genomförts centrala reformer i skolan, vilka reser frågeställningar för skolans inre organisation kopplat till kraven på måluppfyllelse. Den reformerade lärarutbildningen och införandet av lärarlegitimation innebär ökade svårigheter för kommunen att skapa tjänsteunderlag på mindre skolenheter. Det är en strategiskt viktig fråga att klara rekryteringen av utbildad behörig personal den kommande 15- Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 65

66 3 (13) Dnr 2015/ årsperioden där färska siffror från SCB visar på en befarad brist på utbildad personal inom förskola och skola. Det är därför viktigt att kommunen har en strategi att skapa attraktiva tjänster och att ytterligare förstärka bilden av Tjörns kommun som en attraktiv arbetsgivare. Enligt kommunens beräkningar kommer cirka 200 anställda att gå i pension fram till En betydande del av denna personal är pedagogisk personal i kärnverksamheten Detta innebär betydande utmaningar för kommunen i fråga om kompetensförsörjning den kommande 15-årsperioden. Reformen att införa betyg i årkurs sex innebär ett pedagogiskt och organisatoriskt dilemma då skolstrukturen på Tjörn är uppdelad i F-5- skolor och 6-9-skolor. Ur bedömningssynpunkt samt i det pedagogiska perspektivet kan en F-5-struktur ifrågasättas då eleverna i nuläget geografiskt byter skola samma läsår som det första betyget ska sättas. Även nuvarande lärarutbildning med behörighetsindelning i årskurs 1-3 samt 4-6 innebär att organisatoriska och pedagogiska dilemman både kort- och långsiktigt med nuvarande skolstruktur. Skolverksamheterna i Tjörns kommun har en lång tradition med hög måluppfyllelse i ett riksperspektiv - med goda eller mycket goda resultat - i mätningar och rankingar. De främsta framgångsfaktorerna som bidragit till dessa resultat är en hög grad av utbildad behörig personal, låg personalomsättning, ett gott ledarskap på alla nivåer, hög samsyn inom organisationen, höga och tydliga politiska ambitioner samt ett väl utvecklat förebyggande arbete. Detta kan summeras i att de goda resultaten i Tjörns skolverksamheter till största delen beror på hög andel utbildad personal, låg personalomsättning samt tydliga principer för styrning inom kommunen. De nya reformerna samt de ökade statliga kraven på huvudmännen ställer dock andra och nya krav på organisation, likvärdighet, behörigheter med mera vilka är nödvändiga att beakta i det fortsatta arbetet för att ge förutsättningar för en hög måluppfyllelse och kvalitet i verksamheterna. Över tid har elevantalet minskat vilket idag innebär att de flesta av kommunens skolor har färre elever jämfört med tidigare år. Detta är en faktor som är kostnadsdrivande för kommunen. Enligt Skolverkets kommunblad från 2013 är skillnaden i lokalkostnad/elev/år ca kr jämfört med kommungruppen. De siffror som kommunens utvecklingsavdelning har tagit fram visar att lokalytan/elev har ökat över tid och är idag strax över 21kvm/elev/år. Enligt förvaltningens bedömning är denna utveckling en bidragande faktor till den tydliga skillnad i kostnad som Tjörns kommuns skolor har jämfört med såväl kommungruppen som riket. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 66

67 4 (13) Dnr 2015/ I kommunens befolkningsprognos fram till 2030 är utvecklingen för antal barn och ungdomar i stort sett linjär och inga större ökningar kan förväntas. I kommunens uppdaterade lokalförsörjningsprogram är dessa prognoser beaktade. Förvaltningen har, tillsammans med kommunens centrala lokalsamordning, gjort en bedömning om en möjlig framtida lokalstruktur med F-6 skolor samt en högstadieskola. Byggt på kommunens befolkningsprognos samt befintliga skollokaler visar underlaget på möjligheter att omstrukturera till en struktur med en 7-9- skola samt i övrigt F-6-skolor. En dylik omstrukturering kan även ge större effektiviseringsmöjligheter att rymma kvarvarande verksamheter på mindre yta jämfört med dagens. Förvaltningen uppskattar effektiviseringen till ca 8,5 9,5 mnkr. I denna beräkning har ingen hänsyn tagits till investeringar kopplat till omstrukturering av verksamheter. Den uppskattade beräkningen innefattar lokalhyror, driftskostnader samt minskat behov av ledning och administration. För att de kommunövergripande perspektiven och konsekvenserna av en framtida omstrukturering av Tjörns kommuns skolverksamheter ska kunna belysas på ett heltäckande sätt föreslogs att involvera fler berörda förvaltningar. Det är bakgrunden till den remiss som sänts ut. Redovisning inkomna remisser Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt , 92, att sända ut rapporten Skola 2025 på remiss till nämnder och styrelser med svarstid till och med 31 augusti. Remissvar har inkommit från Barn- och utbildningsnämnden, Socialnämnden, Kommunstyrelsen strategi- och framtidsutskott (KSFU), Kommunstyrelsens Miljö- och samhällsbyggnadsutskott (KMSU), Kultur- och fritidsnämnden samt Tjörns Bostads AB (TBAB). Samtliga remissvar bifogas. Inkomna remissvar redovisas sammanfattningsvis nedan. KMSU beslutade, när de behandlade remissen, att framtida planering ska överensstämma med Översiktsplan Planen bör beaktas i samtliga fall som berör samhällsutveckling. För att nå de gemensamma målen är det av stor vikt att samverkan sker. I sitt yttrande skriver KMSU: Det är av stor vikt att framtida planering görs med Översiktsplan 2013 i beaktning. Eventuella bebyggelser och förändringar ska vara i linje med den planerade samhällsutvecklingen. För framtida planering har man arbetat fram en strukturbild att strategiskt arbeta gentemot. Den nya strukturbilden för Tjörn bygger på en ökad regional förankring med tyngdpunkt på nya exploateringsområden med god kollektivtrafik mot Stenungsund och Göteborg samt en utveckling av Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 67

68 5 (13) Dnr 2015/ befintliga tätorter. Följaktligen strävar Översiktsplan 2013 och andra omfattande projekt, så som Nordvästsvenska Initiativet, mot en förbättrad kollektivtrafik för kommunen. En utveckling som bör vara gynnsam för skolväsendet vad gäller transport till och från skolan, för såväl elev som personal. Socialnämnden beslutade att lämna ett yttrande där det bland annat framgår följande: De olika förvaltningarna och bolagen har idag ett gott samarbete kring barn och unga. Samverkansarbetet utgår ifrån barn- och ungdomsplanen. Bedömning görs att det goda samarbetet inte påverkas av eventuella strukturella förändringar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Skolrapporten beskriver svårigheter med att att uppräthålla personal- och kompetensförsörjning. Socialnämnden har också i flertal rapporter påtalat samma problem. Med anledning därtill behöver koncernövergripande strategier utarbetas. KSFU beslöt följande: Framtida planering av skolstrukturen bör hänsyn till vision 2035, ÖP och andra för kommunen relevanta inriktningsdokument tas, i syfte att säkra kvaliteten i skolan i ett längre perspektiv. Kultur- och fritidsnämnden tar i sitt remissvar upp ett antal frågor och kommentarer: Hur påverkas musikämnet om sexorna kommer att finnas på yngreskolorna? Hur ser man på lokalfrågan vad gäller enskild musikundervisning? I åk 6 sätts det betyg. Detta kommer att betyda ett utökat ansvar och kräva mer arbetstid av de undervisande musiklärarna. Kraven ökar även på skolbiblioteken och deras personal om sexorna flyttas till yngreskolorna. Nämnden vill också komplettera avsnittet gällande framgångsfaktorer med följande: Vi vill betona Handlingsplanen för barn- och ungdomskultur i allmänhet och Kulturträdet i synnerhet som en av framgångsfaktorerna inom Tjörns skolor. En annan framgångsfaktor är överenskommelsen om skolbibliotek i Tjörns kommun mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, som inte heller nämns i rapporten. Vad gäller lokaldelen menar nämnden att de inte ser det överskott som beskrivs i rapporten när det gäller lokaler för estetisk verksamhet. Nämnden har vidare funderingar kring skolbibliotekets utrymmen på Kållekärrs skola och att det även kan bli utrymmesbrist på andra skolor. Barn- och utbildningsnämnden har i sitt remissvar konstaterat att en avveckling av två skolenheter innebär att verksamheten bättre kan möta de krav som de centrala reformerna innebär för all grundskoleverksamhet. Det är också dess bedömning att verksamhetens totala lokalkostnad kommer att sänkas. Färre skolenheter innebär att de resurser som finns kring kärnverksamheten kan optimeras i högre grad Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 68

69 6 (13) Dnr 2015/ vilket torde leda till högre kvalitet och lägre kostnader. Under förutsättning att nämndens ekonomiska ramar kvarstår på samma nivå som nu, kan då medel som frigörs av en omstrukturering användas i kärnverksamheten för att utveckla och stärka densamma istället för att finansiera lokaler som är möjliga att avveckla. En avveckling av två skolenheter medför dock vissa initiala merkostnader i form av kostnader för omlokalisering, vissa inköp mm. Förvaltningen uppskattar dessa till ca 0,75 mnkr 1,0 mnkr. Denna kostnad är av engångskaraktär. En omstrukturering påverkar också skolskjutsar. Vid ett framtida bildande av en 7-9 skola samt i övrigt F-6 skolor innebär detta att andelen skolskjutsberättigade elever på högstadiet kommer att öka med motsvarande ca kr/år. Dock innebär en framtida F-6 struktur att kostnaderna för skolskjutsar sjunker med ungefär motsvarande belopp/år. Vidare konstaterar nämnden i sitt svar att om inte beslut tas för att genomföra en strukturförändring är det förvaltningens bedömning att motsvarande besparing måste göras bland personal för att uppnå en budget i balans. Det är förvaltningens bedömning att en minskning av personalen enligt ovan kommer innebära lägre lärartäthet och personaltäthet i skola och förskola. Det är då en rimlig slutsats att tilldelat statsbidrag inte kan utnyttjas för personalförstärkningar. TBAB redovisar i sitt remissvar de lokalkonsekvenser och möjlighet till alternativ användning av skollokaler som man kan göra utifrån bolagets synvinkel. I svaret konstaterar TBAB att större enheter ger en lägre totalkostnad. De påpekar också de svårigheter som finns med att omvandla befintliga äldre lokaler såsom skolor och förskolor men att detta ofta är fullt möjligt. Bolaget redovisar att man inte generellt kan säga att det är billigt att omvandla denna typ av byggnader till bostäder eller andra inrättningar. Ibland lämpar sig en skola eller förskola bra till att göra äldreboende eller mindre gruppboende av något slag. I några fall kan det även löna sig att omvandla skolor till vanliga bostäder. Bolaget menar att det bör, om vissa lokaler ska förändras, utredas vilka möjligheter som den specifika platsen och byggnaderna erbjuder. De kan inom 3-4 månader efter ett sådant uppdrag ha en bra idé om vad man kan göra av de befintliga byggnaderna. Det krävs naturligtvis anpassningar och det blir en del kompromisser då en befintlig byggnad ska omvandlas till annat ändamål. Det gäller att hitta smarta lösningar och smarta användningsområden. Avslutningsvis konstaterar TBAB att det som utredningen Skola 2025 ger uttryck för talar för att man bör göra en större satsning på några få ställen istället för på många olika platser. Det finns några gemensamma drag i remissvaren. De är att en eventuell strukturförändring bör ta hänsyn till den kommunövergripande planeringen med framförallt Översiktsplanen som grund. De två stora nämnderna, Barn- och utbildningsnämnd och Socialnämnd konstaterar att Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 69

70 7 (13) Dnr 2015/ verksamheten bättre kan svara upp mot nya krav och att det samarbete som idag finns inte kommer att påverkas negativt. Både Barn- och utbildningsnämnden och TBAB konstaterar att färre lokaler ger en ekonomisk positiv effekt. Kommunstyrelseförvaltningens kommentarer till inkomna remisser KMSU menar att det är viktigt att skolan utvecklas i överenstämmelse med Översiktsplanen och dess huvudstråk. Med ett undantag ligger samtliga Tjörns skolor efter de huvudstråk som är utpekade av Översiktsplanen. Den skola som inte ligger i huvudstråken är Långekärrs skola som i ÖP finns i ett sekundärstråk. Socialnämndens yttrande visar att en strukturförändring ur deras synvinkel inte påverkar samarbetet mellan verksamheterna. Arbetet med en kommungemensam kompetensförsörjningsplan är påbörjat. Förvaltningen håller med om vikten av Framtidsutskottets yttrande, att säkra kvaliteten i skolan i ett längre perspektiv, med hänsyn till de gällande inriktningsdokument som finns. Beslutet bör vara i samklang med intentionerna i inriktningsdokumenten. Förvaltningens kommentar gällande Kultur- och fritidsnämndens oro kring att det blir utökat ansvar och mer arbetstid på grund av olika beslut och regelförändringar är att sådana förändringar sker hela tiden och det ligger i verksamhetens grunduppdrag att kunna anpassa sig till förändringar i omvärlden. Det är just denna typ av beslut som gör att strukturförändringen inom skolans område föreslås. Den fråga nämnden tar upp om brist på lokaler för estetiska ämnen är inget som kommunens lokalsamordarfunktion kan bekräfta, tvärt om finns det i dag en överkapacitet vad det gäller lokaler för grundskolan ( se konsekvenser lokaler nedan). Vad gäller frågan om hur man ser på enskild musikundervisning bedömer förvaltningen det som fullt möjlig att ha denna typ av undervisning efter gjord strukturförändring. Det är en fråga som löses genom klok schemaläggning. Förvaltningen menar att de farhågor som finns om skolbibliotek inte kommer uppstå eftresom Barnoch utbildningsförvaltningen kommer att kunna uppfylla Skolinspektionens krav på skolbibliotek i framtiden. Sammanfattningsvis bedömer förvaltningen att de frågeställningar som Kultur- och fritidsnämnden har inför en eventuellt förändrad struktur är av sådan art att de kan hanteras profesionelt av respektive förvaltning utan att elever får en försämrad kvalitet i undervisningen. Barn- och utbildningsnämndens remissvar visar att nämnden ställer sig bakom rapporten Skola 2025 och den pekar också på konsekvenser för verksamheten om inte beslut fattas. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 70

71 8 (13) Dnr 2015/ Förvaltningen har samma uppfattning som TBAB nämligen att större enheter ger en lägre totalkostnad. Lika så att det går att omvandla befintliga lokaler till annat användningsområde. Det är viktigt att ta hänsyn till de svårigheter som finns med att omvandla befintliga äldre lokaler och att det måste göras en fördjupad utredning så att rätt verksamhet matchas med rätt lokal. Vid beslut om remissvar har Socialdemokraterna inlämnat ett eget yrkande som är likalydande i de olika nämnderna och utskotten. Yrkandet från KFSU bifogas. Förvaltningens förslag till strukturförändring utifrån utredningens grunder och inkomna remisser Ambitionen att Tjörn ska ha bland den främsta skolan, förskolan och fritidshemmen i Sverige kräver kraftsamling av resurser och ett genomgående kvalitetstänk. Skolan är en av de absolut viktigaste framtidsfrågorna. För att Tjörn fortsatt ska kunna ha kapacitet att åstadkomma de goda resultat verksamheten nu visar i nationella prov och öppna jämförelser behöver kvalitet i undervisning vara kommunens främsta ledord för att sätta Tjörn på den pedagogiska kartan. I Tjörns kommuns vision framgår kommunen ska alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Som utredningen Skola 2025 visar är inte alltid hög kvalitet och närhet helt möjlig att förena. Ibland blir det en svår prioriteringsfråga. Det är förvaltningens mening att det är viktigt att kvaliteten fortsatt är god inom kommunens pedagogiska verksamhet. Därmed blir den pedagogiska kvaliteten överordnad absolut närhet till skolenheter. Med utredningen Skolan 2025 som grund och inkomna remissvar samt bedömning av konsekvenser föreslår förvaltningen att strukturella förändringar genomförs för att kommunen ska kunna fortsätta ha en hög kvalitet i Tjörns skolor som lever upp till de viktiga reformer som gjorts på skolans område så som tidigare betygssättning, en reformerad lärarutbildning med tydliga stadieindelningar kopplat till behörighet samt kravet på lärarlegitimation för att ha rätt att betygsätta elever, det vill säga bättre framtida möjligheter till att kunna rekrytera behörig personal. Förvaltningen föreslår följande: Den nuvarande strukturen med F-5 samt 6-9 skolor förändras till F-6 samt 7-9 skolor. Detta sker från läsår 2017/2018. Elever i årskurs 6 flyttas till nuvarande F-5 skolor med undantag av Långekärrs skola från läsår 2017/2018 Långekärrs grundskola avvecklas Elever flyttas till Kållekärrs skola. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 71

72 9 (13) Dnr 2015/ Långekärrs förskola avvecklas Elever flyttas till Kållekärrs förskola. Blekets högstadieskola avvecklas Elever flyttas till Häggvallsskolan. Barnperspektivet Barnkonventionen fyra grundläggande och vägledande principer (alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn, alla barn har rätt till liv och utveckling samt att alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad) har beaktas och enligt förvaltningens bedömning uppfylls. Strukturförändringen som föreslås ger eleverna större möjligheter till likabehandling och utveckling. Det ger förutsättningar för en fortsatt hög kvalitet i utbildningen. Konsekvens Konsekvens ur elevperspektiv. Kommunens erfarenhet från avvecklingen av skolorna på Klädesholmen, Åstol och Dyrön visar att en stor del av såväl elever som föräldrar är nöjda med sin nya skola. Det finns viss forskning som försökt fånga konsekvenser av avveckling av små skolor bland annat Högskolan Dalarnas arbetsrapport nr 2010:7 av Lundgren och Schantz Lundgren, När byn förlorade sin skola - En fallstudie av avvecklingen av Backa skola. Där de konstaterar följande: De involverade aktörerna verkar emellertid vara eniga om att avvecklingsprocessen hade kunnat genomföras på ett bättre sätt, men många är ändå förvånansvärt nöjda med hur det hela till slut utföll för elevernas del, även om inte allt är frid och fröjd. Många av föräldrarna uppgav att de uppfattade att deras barns skolsituation, trots alla farhågor, i många fall har blivit lika bra och i en del fall t.o.m. bättre än tidigare. Av föräldrarna uppger 90 procent att deras barn trivs bra eller mycket bra med sina nya lärare. Samtalen med eleverna gav de en likartad bild. Förvaltningens bedömning är att kvalitén på undervisningen kommer att stärkas med den förändring som föreslås och att det blir en möjlighet till interagerande i ett större socialt sammanhang som ger elever fler kamrater och större valmöjligheter till samvaro. De dryga 50 elever som idag går på Långekärrs skola får skolskjuts vilket naturligtvis blir en förändring som kan upplevas negativt. Förvaltningens sammanvägda Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 72

73 10 (13) Dnr 2015/ bedömning är att det ur ett elevperspektiv långsiktigt blir bättre för eleverna med föreslagen förändring. Det är viktigt att förstå skolans betydelse för bygden. Den är viktig då människorna som bor i området känner starkt i frågan, de identifierar skolan med något slags värde. När skolan flyttar tappar de boende i området en del tidigare emotionella band mellan elever, familjer och lokalsamhälle. I en avvecklingsprocess är det viktigt att tänka på att en stor del av invånarna faktiskt känner sig mycket bekymrade för sin bygd och för bygdens överlevnad och att detta kopplas till skolans existens i området. Därför är det av avgörande betydelse att en strukturförändring av skolan föregås av bra och riklig information till såväl elever, föräldrar som personal gällande motiv och konsekvenser så att man, även om man inte tycker om beslutet, känner sig trygg i vad som kommer att ske. Konsekvens verksamhetsperspektiv Kommunstyrelsens förvaltning delar Barn- och utbildningsförvaltningens bedömning att en avveckling av två skolenheter kommer innebära att verksamheten bättre kan möta de krav som de centrala reformerna innebär för all grundskoleverksamhet. Det är också förvaltningens bedömning att verksamhetens totala lokalkostnad kommer att sänkas. Färre skolenheter innebär att de resurser som finns kring kärnverksamheten kan optimeras i högre grad vilket, enligt förvaltningen, leder till högre kvalitet och lägre kostnader. De medel som frigörs av en omstrukturering kan användas i kärnverksamheten för att utveckla och stärka densamma istället för att finansiera lokaler som är möjliga att avveckla. En avveckling av två skolenheter medför dock vissa initiala merkostnader i form av kostnader för omlokalisering, vissa inköp mm. Dessa är dock av tillfällig art. Enligt den beräkning som är gjord baserad på en framtida struktur med en 7-9 skola och i övrigt F-6 enheter medför detta att den kvarvarande 7-9 skolan behöver byggas om till vissa delar för att klara denna omstrukturering. Detta innebär vissa ökade kostnader för nämndens lokalhyra. En avveckling av två enheter och en 7-9 samt F-6 struktur kommer även att innebära stora krav på planering, genomförande och information. Detta bedömer förvaltningen är av stor vikt för att motverka oro bland elever, föräldrar och personal inför kommande förändringar. Det är avgörande att verksamheten lägger resurser på dessa insatser. Förvaltningen uppskattar att effektiviseringen av ovanstående omstrukturering till ca 8,5-9,5 mnkr per år. Beräkningen omfattar lokalhyror, driftskostnader samt minskat behov av ledning och administration. Förvaltningen har gjort en bedömning av hur en strukturförändring påverkar kostnaderna för läsårskort. Slutsatsen är att detta bedöms som kostnadsneutral då det ökade antalet elever i Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 73

74 11 (13) Dnr 2015/ årskurserna 7-9 som berättigas till skolskjuts innebär att samma volym elever i årskurserna F-6 då minskar i motsvarande grad. Förvaltningens bedömning är att föreslagen verksamhetsförändring ger verksamheten bättre verktyg för att kunna bibehålla och utveckla den kvalitét som idag finns i Tjörns skolor. Konsekvenser för personal Rekrytering av pedagogisk personal blir alltmer svårt både lokalt men även nationellt. Det är en varaktig trend långt in i framtiden visar statistik. En av förutsättningarna för att kunna bibehålla den goda kvaliteten vid Tjörns skolor är att skapa attraktiva lärartjänster som underlättar rekryteringen av kvalificerad pedagogisk personal. Förvaltningen menar att föreslagen strukturförändring skapar möjligheter för att underlätta rekrytering. Viss personal kommer att få byta arbetsplats. Strukturbeslutet i sig kommer inte innebära någon minskning av antal pedagogiska tjänster. Vid fullt genomförd förändring är det förvaltningens bedömning att personella resurser i form av administration, ledning, vaktmästare, lokalvård med mera kan minskas. Detta är beaktat i den preliminära beräkningen. Om inte beslut tas för att genomföra strukturförändringar kommer troligtvis nämnden behöva göra kostnadsanpassningar bland personal för att uppnår en budget i balans. Det kommer innebära lägre lärartäthet och personaltäthet i skola och förskola. Detta får i sin tur till följd att tilldelat statsbidrag inte kan utnyttjas för personalförstärkningar enligt de direktiv som anges av Skolverket, alternativt att nämnden tvingas återbetala statsbidraget efter granskning av ansvarig myndighet. I den fackliga samverkan som gjorts i Barn- och utbildningsförvaltningens samverkansgrupp i samband med utredningen Skola 2025 och remissvar har arbetsgivare och fackliga företrädare ställt sig gemensamt bakom förslaget i samverkan. Konsekvenser lokaler Förskoleverksamheten. Enligt den befolkningsutveckling som beskrivs i befolkningsprognosen fram till 2030 kommer antalet förskoleplatser att vara tillräckligt när kommunen har färdigställt utbyggnaden av Tångeröds förskola höstterminen En förutsättning är dock att verksamheten har kvar kapaciteten inom den pedagogiska omsorgen (som förr kallades dagmammor) som idag ligger på motsvarande 4,5 avdelningar omräknat till förskoleverksamhet. Grundskolan i årskurserna F-5. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 74

75 12 (13) Dnr 2015/ Det finns i dag en överkapacitet vad det gäller lokaler för grundskolans årskurs F -5. Att minska ner med en skolenhet, Långekärr skola, innebär inga åtgärder lokalmässigt utan det ryms i den totala kapaciteten. Den påbörjade projekteringen av matsal Fridas hage behöver genomföras. Att minska ner med en skolenhet samt flytta tillbaks årskurs 6 till F-5 skolorna innebär att: Fridas hage behöver utökas med motsvarande 2 klassrum samt att den påbörjade projekteringen av matsal Fridas hage behöver genomföras. Rönnäng behöver utökas med ett klassrum. Vissa speciallokaler saknas idag i F 5 skolorna t ex hemkunskap. En genomsyn av kapaciteten av arbetsrum för personalen behöver göras. Grundskolan i årskurserna 6-9. I nuvarande form finns en överkapacitet av på minst 3 klasser fram till år Blir det en tillbakaflytt av årskurs 6 till F -5 skolorna blir överkapaciteten som minst 9 klasser. Att sammansmälta högstadieskolorna till en enhet innebär att Häggvallsskolan blir lokalmässigt den ekonomiskt mest försvarbara lokaliseringen av högstadieskolan beroende på utformningen av lokalerna. Följande saker behöver projekteras inför en sådan åtgärd: Elevutrymmen behöver utökas. (ljusgårdar eller tillbyggnad) Matsalen behöver göras mer lättillgänglig (särskild in- och utgång) och kanske utökas. Elevskåp behöver utökas med ca 100 st. Trafiksituationen vid skolans infart behöver åtgärdas. Möjligheten till att ha hel idrottshall per klass kommer att minimeras. En genomsyn av kapaciteten av arbetsrum för personalen behöver göras. Skulle dessa åtgärder genomföras bör man se Häggvallsskolan och Fridas hage som ett område så att de kan använda varandras lokaler på ett flexibelt sätt. De skollokaler som lämnas skulle kunna användas till annan verksamhet som efterfrågar lokaler. Tjörns kommuns behov av lokaler kommer i en nära framtid att vara: Äldreboendeplatser Gruppboende LSS Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 75

76 13 (13) Dnr 2015/ Gruppboende ensamkommande flyktingbarn Familjecentrum I de lokalkonsekvenser som här beskrivs har det ej tagits hänsyn till verksamheter som i dag ligger i skolorna som t ex ensamkommande flyktingbarn, verksamhetslokaler för pedagogisk omsorg och liknande, bara renodlad undervisning. Strukturförändringarna finansieras inom befintlig driftbudgetram. Johan Fritz Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 76

77 Bilaga KSFU Pkt 9 Utredning Skola 2025 Socialdemokraternas förslag till beslut. Återremiss utifrån följande motiveringar. Övergripande KSFU delar Översiktplanen 2013 avseende ambitioner när det gäller befolkningsutvecklingen. Budskapet där är att vi behöver bli fler Tjörnbor efter närmare 15 år av stagnation i befolkningstillväxten. Tydliga markeringar i planen är att det på många av Tjörns tätorter saknas reell valfrihet i boende d v s det råder stor brist på hyreslägenheter/ flerfamiljshus. Det påverkar i sin tur underlaget och förutsättningarna för att behålla och utveckla kommunal och kommersiell service. 1. KSFU är ett fackberedningsorgan till Kommunstyrelsen. I det ingår att bidra med ett strategiskt framtidsperspektiv inför kommande beslut. Vi efterlyser att faktaunderlaget därför bör kompletteras med mer utförliga fakta/analyser kring: Redovisning av utveckling av befolkningen med tonvikt på barnfamiljer - på respektive upptagningsområde för våra befintliga skolor. Redovisning av planerade byggnationer (detaljplaner, beviljade bygglov, långtidsplanering från TBAB) i dessa områden de närmaste fem åren. Vilka är kostnaderna/konsekvenserna i berörda kommundelar/tätorter av nedläggning/rivning av skolor samt behov av eventuella utbyggnader/ombyggnader av kvarvarande skolor för att härbärgera eleverna. Hur kommer befolkningsutveckling, fastighetsmarknad/byggande att påverkas i de kommunområden där skolor läggs ner? Exempelvis effekten på tätorter om det bara finns en högstadieskola för hela Tjörn. Analys av konsekvenserna för resandeutvecklingen på berörda busslinjer inom kollektivtrafiken på Tjörn. Detta utifrån K2020 som KF beslutat om. 2. Utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv bör riktlinjerna för skolutvecklingen på Tjörn vara: att Hela Tjörn ska ges möjlighet att leva och utvecklas - året runt vilket också är en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra kollektivtrafiken för hela Tjörn. att nuvarande skolor behålls och ingen nedläggning av skolor aktualiseras att en projektgrupp tillsätts med uppdrag att ta fram underlag för en ersättningsskola till Bleketskolan - för sydvästra Tjörn - med placering i området snett mittemot Ishallen samt att gymnastikhall och matsal/kök planeras för samordning med Ishallen och föreningslivet. att planarbete påbörjas för att när nya skolan - Kustskolan - är klar riva Bleketskolan för att där bygga nya bostäder, flerfamiljshus med bostadsrätt/hyresrätt i Bostadsbolagets regi. att beslutsfattande i samhällsbyggnadsfrågor aktivt ska prioritera och främja boende för barnfamiljer - främst flerbostadshus - i de områden där elevunderlaget är vikande. Annan bebyggelse får då stå tillbaka. att Bostadsbolaget prioriterar skyndsamt byggande av flerfamiljshus - exempelvis typ Kombohus snarast i främst Rönnängsområdet (sydvästra Tjörn) och Långekärrsområdet. 77

78 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Remiss: Strategi Skola /42 Beslut Paragrafen justeras omedelbart. Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande remissvar, gällande konsekvenser av en eventuell omstrukturering av kommunens skolor med tanke på målen inom Barnoch ungaplanen samt övergripande kommunala perspektiv: Kompetensförsörjning Kompetensen behöriga musiklärare för åk 3-5 köps i nuläget in från Kulturskolan. Hur påverkas musikämnet om sexorna kommer att finnas på yngreskolorna? I åk 6 sätts det betyg. Detta kommer att betyda ett utökat ansvar och kräva mer arbetstid av de undervisande musiklärarna. Kraven ökar även på skolbiblioteken och deras personal om sexorna flyttas till yngreskolorna. 4.7 Framgångsfaktorer i Tjörns kommuns skolverksamheter I rapporten Skola 2025 nämns inte Tjörns omfattande kulturarbete inom skolan överhuvudtaget. Vi vill betona Handlingsplanen för barn- och ungdomskultur i allmänhet och Kulturträdet i synnerhet som en av framgångsfaktorerna inom Tjörns skolor. En annan framgångsfaktor är överenskommelsen om skolbibliotek i Tjörns kommun mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, som inte heller nämns i rapporten. Ur Barn-och ungaplanen : Mål och inriktning för Tjörns kommuns arbete : Kultur och konstnärliga uttryckssätt ska vara en självklar del i all verksamhet från förskolan och uppåt. Prioriterat mål 4: Möjligheten att möta och utöva konst och kultur ska stärkas. Uppfylld handlingsplan Stärkt barn- och ungdomskultur Fysisk miljö I rapporten redovisas ett överskott på lokaler. Vi ser inte det överskottet inom lokaler för estetisk verksamhet och vill poängtera behovet av dessa lokaler för att kunna uppfylla läroplanen. Det gäller musik- och bildsalar men även lokal för dans och drama (liknande rörelserummet på Fridas Hage). Redan nu råder brist på musiksal inför läsåret på vissa skolor, till exempel Rönnängs skola. Om elever från Långekärrs skola ska flyttas till Kållekärrs skola tillsammans med sexorna funderar vi kring hur lokalfrågan ska lösas. När förskolan behövde lokaler i Justerandes sign Utdragsbestyrkande 78

79 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Kållekärrs skola fick skolbiblioteket flytta till fyra små rum som inte var anpassade till verksamheten. Biblioteket har ännu inte flyttat tillbaka. Vad händer om ännu fler elever ska tas in på Kållekärrs skola? Samtliga skolor är enligt skollagen ålagda att ha ett skolbibliotek. Vi ser att samma problematik kan komma att uppstå på ytterligare skolor. Ur Barn-och ungaplanen : Mål och inriktning för Tjörns kommuns arbete : - alla verksamheter och lokaler för barn och unga ska hålla hög kvalitet - kultur och konstnärliga uttryckssätt ska vara en självklar del i alla verksamheter från förskolan och uppåt Övriga synpunkter på rapporten: Kulturskolan berikar genom att bedriva undervisning dagtid på skolorna. Hur regleras detta i skola ? Hur ser man på lokalfrågan vad gäller enskild musikundervisning? För att kunna följa och utföra handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur måste lokaler, rätt anpassade för verksamheten, finnas på varje skola för att bedriva undervisning. Dessa lokaler ska så långt det är möjligt permanentas. Då alla barn bör ha samma förutsättningar, oavsett var de bor, ska undervisningen ges med samma utbud och möjligheter. Sammanfattning Kommunstyrelsen har skickat rapporten Strategi Skola 2025 på remiss till nämnder och styrelser. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , KSAU 92 Beslutsunderlag Strategi Skola 2025 Missiv Tjänsteutlåtande den Justerandes sign Utdragsbestyrkande 79

80 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Kultur- och fritidsnämnden Åsa Jansson Dnr 2015/ Kommunstyrelsen asa.jansson@tjorn.se Remissvar Strategi Skola 2025 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden lämnar följande remissvar, gällande konsekvenser av en eventuell omstrukturering av kommunens skolor med tanke på målen inom Barn- och ungaplanen samt övergripande kommunala perspektiv: Kompetensförsörjning Kompetensen behöriga musiklärare för åk 3-5 köps i nuläget in från Kulturskolan. Hur påverkas musikämnet om sexorna kommer att finnas på yngreskolorna? I åk 6 sätts det betyg. Detta kommer att betyda ett utökat ansvar och kräva mer arbetstid av de undervisande musiklärarna. Kraven ökar även på skolbiblioteken och deras personal om sexorna flyttas till yngreskolorna. 4.7 Framgångsfaktorer i Tjörns kommuns skolverksamheter I rapporten Skola 2025 nämns inte Tjörns omfattande kulturarbete inom skolan överhuvudtaget. Vi vill betona Handlingsplanen för barn- och ungdomskultur i allmänhet och Kulturträdet i synnerhet som en av framgångsfaktorerna inom Tjörns skolor. En annan framgångsfaktor är överenskommelsen om skolbibliotek i Tjörns kommun mellan barn- och utbildningsförvaltningen och kulturoch fritidsförvaltningen, som inte heller nämns i rapporten. Ur Barn-och ungaplanen : Mål och inriktning för Tjörns kommuns arbete : Kultur och konstnärliga uttryckssätt ska vara en självklar del i all verksamhet från förskolan och uppåt. Prioriterat mål 4: Möjligheten att möta och utöva konst och kultur ska stärkas. Uppfylld handlingsplan Stärkt barn- och ungdomskultur TJÖRN1000, v1.0, Fysisk miljö I rapporten redovisas ett överskott på lokaler. Vi ser inte det överskottet inom lokaler för estetisk verksamhet och vill poängtera behovet av dessa Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 80

81 2 (3) Dnr 2015/ lokaler för att kunna uppfylla läroplanen. Det gäller musik- och bildsalar men även lokal för dans och drama (liknande rörelserummet på Fridas Hage). Redan nu råder brist på musiksal inför läsåret på vissa skolor, till exempel Rönnängs skola. Om elever från Långekärrs skola ska flyttas till Kållekärrs skola tillsammans med sexorna funderar vi kring hur lokalfrågan ska lösas. När förskolan behövde lokaler i Kållekärrs skola fick skolbiblioteket flytta till fyra små rum som inte var anpassade till verksamheten. Biblioteket har ännu inte flyttat tillbaka. Vad händer om ännu fler elever ska tas in på Kållekärrs skola? Samtliga skolor är enligt skollagen ålagda att ha ett skolbibliotek. Vi ser att samma problematik kan komma att uppstå på ytterligare skolor. Ur Barn-och ungaplanen : Mål och inriktning för Tjörns kommuns arbete : - alla verksamheter och lokaler för barn och unga ska hålla hög kvalitet - kultur och konstnärliga uttryckssätt ska vara en självklar del i alla verksamheter från förskolan och uppåt Övrigt Kulturskolan berikar genom att bedriva undervisning dagtid på skolorna. Hur regleras detta i skola ? Hur ser man på lokalfrågan vad gäller enskild musikundervisning? För att kunna följa och utföra handlingsplanen för samordnad och stärkt barn- och ungdomskultur måste lokaler, rätt anpassade för verksamheten, finnas på varje skola för att bedriva undervisning. Dessa lokaler ska så långt det är möjligt permanentas. För att alla barn ska ha samma förutsättningar, oavsett var de bor, ska undervisningen ges med samma utbud och möjligheter, i enlighet med barnkonventionen. Sammanfattning Kommunstyrelsen har skickat rapporten Strategi Skola 2025 på remiss till nämnder och styrelser. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut , KSAU 92 Bilagor Strategi Skola 2025 Missiv Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 81

82 3 (3) Dnr 2015/ Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Ärendet Kommunstyrelsen har skickat rapporten Strategi Skola 2025 på remiss till nämnder och styrelser. Rapporten beskriver de stora förändringar som regering och riksdag beslutat om för skolan, hur det påverkar Tjörns skolors struktur och lokaler samt rekrytering av medarbetare. Enligt remissen behöver Tjörn ett kommunövergripande, brett perspektiv för att kunna se konsekvenser av en eventuell omstrukturering av kommunens skolor. Varje nämnd/styrelse ombeds lämna svar från sitt eget perspektiv. Presidieutskottets yttrande Presidieutskottet beslutade att ställa sig bakom tjänsteutlåtandets förslag till beslut. Evike Sandor Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 82

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Remissvar - Utredning Skola /52 Beslut Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till svar på kommunstyrelsens missiv. Reservation Nils Lackfors (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Sammanfattning Under våren genomförde barn- och utbildningsförvaltningen en utredning för i syfte att utreda verksamhetens behov av lokaler i ett längre perspektiv. Utredningen belyser även de nya krav och utmaningar som den svenska skolan står inför med hänsyn till den nya lärarutbildningen, kravet på lärarlegitimation samt behovet av framtida rekryteringar. I det missiv som skickats från kommunstyrelsen ska barn- och utbildningsnämnden i sitt remissvar särskilt fokusera möjliga strukturella förändringar och dess konsekvenser. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 augusti Tidigare beslut Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott , remiss Missiv till remiss utredning skola 2025, daterad Samverkan FSG Beslutsunderlag Utredning Skola 2025 Tjänsteutlåtande, daterad 17 augusti 2015 Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras Förslag till beslut på sammanträdet Azar Hedemalm (MP) och Gunnemar Olsson (FP) föreslår att nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till svar på kommunstyrelsens missiv. Nils Lackfors (S) föreslår återremiss till förvaltningen med följande motivering: Nämnden delar Översiktsplanen 2013 avseende ambitioner när det gäller befolkningsutvecklingen. Budskapet där är att vi behöver bli fler Tjörnbor efter Justerandes sign Utdragsbestyrkande 83

84 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden närmare 15 år av stagnation i befolkningstillväxten. Tydliga markeringar i planen är att det på många av Tjörns tätorter saknas reell valfrihet i boende d v s det råder stor brist på hyreslägenheter/ flerfamiljshus. Det påverkar i sin tur underlaget och förutsättningarna för att behålla och utveckla kommunal och kommersiell service. 1. Barn- och utbildningsnämnden anser att de slutsatser som framkommer av utredningen skola 2025, ur ett renodlat skolperspektiv vad gäller kvalitet och möjligheter till rekrytering är adekvata. Det påpekas i underlaget också att kostnader för anpassningar av skollokaler i kvarvarande skolor och analys av vilken volym av tillkommande elever som ryms i kvarvarande skolor innan dessa får byggas ut saknas. Förvaltningen bör komplettera tjänsteutlåtandet genom att inhämta uppgifter och beakta övriga berörda förvaltningars analyser och därefter redovisa mer utförliga fakta/analyser rörande: Redovisning av utveckling av befolkningen med tonvikt på barnfamiljer - på respektive upptagningsområde för våra befintliga skolor. Redovisning av planerade byggnationer (detaljplaner, beviljade bygglov, långtidsplanering från TBAB) i dessa områden de närmaste fem åren. Vilka är kostnaderna/konsekvenserna i berörda kommundelar/tätorter av nedläggning/rivning av skolor samt behov av eventuella utbyggnader/ombyggnader av kvarvarande skolor för att härbärgera eleverna. Hur kommer befolkningsutveckling, fastighetsmarknad/byggande att påverkas i de kommunområden där skolor läggs ner? Exempelvis effekten på tätorter om det bara finns en högstadieskola för hela Tjörn. Analys av konsekvenserna för resandeutvecklingen på berörda busslinjer inom kollektivtrafiken på Tjörn. Detta utifrån K2020 som KF beslutat om. 2. Utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv bör riktlinjerna för skolutvecklingen på Tjörn vara: att Hela Tjörn ska ges möjlighet att leva och utvecklas - året runt vilket också är en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra kollektivtrafiken för hela Tjörn. att nuvarande skolor behålls och ingen nedläggning av skolor aktualiseras att en projektgrupp tillsätts med uppdrag att ta fram underlag för en ersättningsskola till Bleketskolan - för sydvästra Tjörn - med placering i området snett mittemot Ishallen samt att gymnastikhall och matsal/kök planeras för samordning med Ishallen och föreningslivet. att planarbete påbörjas för att när nya skolan - Kustskolan - är klar riva Bleketskolan för att där bygga nya bostäder, flerfamiljshus med bostadsrätt/hyresrätt i Bostadsbolagets regi. att beslutsfattande i samhällsbyggnadsfrågor aktivt ska prioritera och främja boende för barnfamiljer - främst flerbostadshus - i de områden där elevunderlaget är vikande. Annan bebyggelse får då stå tillbaka. att Bostadsbolaget prioriterar skyndsamt byggande av flerfamiljshus - exempelvis typ Kombohus snarast i främst Rönnängsområdet (sydvästra Tjörn) och Långekärrsområdet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 84

85 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Azar Hedemalms (MP) och Gunnemar Olssons (FP) förslag väljs. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Azar Hedemalms (MP) och Gunnemar Olssons (FP) förslag Nej- röst för Nils Lackfors (S) förslag Omröstningsresultat 9 Ja röster; Björn Möller (M), Azar Hedemalm (MP), Filip Gollungberg (M), Peter Andersson (FP), Gunnemar Olsson (FP), Aida Tegeltija (FP), Martina Gullbrandsson (KD), Jonas Lindqvist (C) och Bengt Andersson (C). 5 Nej röster; Nils Lackfors (S), Svante Karlsson (S), Eva Fornes (S), Lisbeth Eriksson (S) och Cecilia Månfagre (S). Azar Hedemalms (MP) och Gunnemar Olssons (FP) förslag väljs. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 85

86 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (4) Barn- och utbildningsnämnden Staffan Sjölund Barn- och utbildning staffan.sjolund@tjorn.se Dnr 2015/ Barn- och utbildningsnämnden Remissvar på Utredning skola 2025 Förslag till beslut 1. Nämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till svar på kommunstyrelsens missiv Sammanfattning Under våren genomförde barn- och utbildningsförvaltningen en utredning för i syfte att utreda verksamhetens behov av lokaler i ett längre perspektiv. Utredningen belyser även den nya krav och utmaningar som den svenska skolan står inför med hänsyn till den nya lärarutbildningen, kravet på lärarlegitimation samt behovet av framtida rekryteringar. I det missiv som skickats från kommunstyrelsen ska barn- och utbildningsnämnden i sitt remissvar särskilt fokusera möjliga strukturella förändringar och dess konsekvenser. Remissvar ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 31 augusti Tidigare beslut Barn- och utbildningsnämnden Kommunstyrelsens arbetsutskott , remiss Missiv till remiss utredning skola 2025, daterad Samverkan FSG Bilagor Utredning Skola 2025 TJÖRN1000, v1.0, Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 86

87 2 (4) Dnr 2015/ Ärendet Yttrande över rapporten Strategi skola 2025 Rapporten skola 2025 konstaterar att elevantalet inom grundskolan har sjunkit över tid Under samma tid har nämnden vidtagit vissa åtgärder för att minska den totala lokalytan. Detta minskade lokalytan/elev tillfälligt. Dock kan det nu konstateras att lokalytan per elev har ökat till dagens nivå på ca 21 kvm/elev. Enligt Skolverkets kommunblad (se bilaga) från 2013 är skillnaden i lokalkostnad/elev/år ca kronor jämfört med kommungruppen. Detta är en kostnadsdrivande faktor för kommunens skolverksamhet. Skolan och förskolan har under en längre tid genomgått stora reformer vilket också är en väsentlig faktor att beakta inför kommande beslut gällande lokaler. Bland de viktigare reformerna är tidigare betygssättning, en reformerad lärarutbildning med tydliga stadieindelningar kopplat till behörighet samt kravet på lärarlegitimation för att ha rätt att betygsätta elever. Vid den genomlysning som gjorts av förvaltning, utvecklingsavdelning samt kommunens lokalsamordnare kan det konstateras att elevvolymen nu och den kommande 15-årsperioden, fram till 2030, endast ökar marginellt baserat på utvecklingsavdelningens befolkningsprognos. Detta innebär att det är möjligt att minska lokalytan för grundskolans verksamhet motsvarande en 6-9 skola samt ytterligare en mindre skolenhet. Vid en större omstrukturering av lokalerna bör även den nuvarande strukturen med F-5 samt 6-9 skolor förändras till F-6 samt 7-9 skolor. Detta är önskvärt för att bättre motsvara den nationella reformerna med en tydligare stadieindelning av grundskolan med första betygssättning i årkurs 6. Enligt förvaltningens bedömning innebär kommunens nuvarande skolstruktur en utmaning gällande kommande rekrytering av lärare. Enligt statistiska centralbyråns senaste prognos beräknas det saknar ca lärare år Detta innebär utmaningar för alla kommuner att rekrytera utbildad behörig personal till grundskolan. Det är därför av stor vikt att kunna erbjuda attraktiva tjänster för att, så långt som möjligt, säkerställa kommande rekryteringar. Enligt kommunens prognos kommer ca 200 anställda (samtliga yrkeskategorier) att gå i pension fram till Nedan ges exempel på några yrkeskategorier: Barnskötare 12 Dagbarnvårdare 12 Elevassistenter 10 Fritidspedagoger 10 Skolledare/chefer 16 Förskollärare 59 Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 87

88 3 (4) Dnr 2015/ Lärare 60 Speciallärare/specialpedagog, elevhälsopersonal 19 Ovanstående sammanställning är en nettoberäkning och tar inte hänsyn till personal som av olika anledningar lämnar verksamheten innan pension. Dessa tillkommer i tillägg till ovanstående statistik. Förvaltningens bedömning är att nämnden står inför en betydande utmaning att klara kompetensförsörjningen vilket innebär att alla strategiska beslut som innebär att kommunen stärker möjligheterna för att rekrytera är av stor vikt. Genom att minska den totala lokalytan och tillskapa en F-6 samt 7-9 struktur kan större skolenheter tillskapas. Detta medför att förutsättningarna för att skapa tjänsteunderlag och geografiskt sammanhållna lärartjänster ökar. Enligt förvaltningen innebär detta att möjligheterna att kunna rekrytera behörig personal kommer att öka. Färre skolenheter enligt ovan innebär dessutom att resurser kring kärnverksamheten (elevhälsa, administration, skolledning mm) kan optimeras i ökad grad. Enligt förvaltningen ger detta en bättre organisatorisk helhet kring eleverna, vilket torde bidra till högre måluppfyllelse till en lägre kostnad jämfört med idag. Konsekvenser av att avveckla två skolenheter samt införandet av en ny struktur Enligt förvaltningens bedömning kommer en avveckling av två skolenheter innebära att verksamheten bättre kan möta de krav som de centrala reformerna innebär för all grundskoleverksamhet. Det är också förvaltningens bedömning att verksamhetens totala lokalkostnad kommer att sänkas. Färre skolenheter innebär att de resurser som finns kring kärnverksamheten kan optimeras i högre grad vilket, enligt förvaltningen torde leda till högre kvalitet och lägre kostnader. Under förutsättning att nämndens ekonomiska ramar kvarstår på samma nivå som nu, kan då medel som frigörs av en omstrukturering användas i kärnverksamheten för att utveckla och stärka densamma istället för att finansiera lokaler som är möjliga att avveckla. En avveckling av två skolenheter medför dock vissa initiala merkostnader i form av kostnader för omlokalisering, vissa inköp mm. Dessa är dock av tillfällig art. Enligt den beräkning som är gjord baserad på en framtida struktur med en 7-9 skola och i övrigt F-6 enheter medför detta att den kvarvarande 7-9 skolan behöver byggas om till vissa delar för att klara denna omstrukturering. I nuläget finns inga beräkningar på vilka merkostnader detta innebär. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 88

89 4 (4) Dnr 2015/ En avveckling av två enheter och en 7-9 samt F-6 struktur kommer även att innebära stora krav på planering, genomförande och information. Detta bedömer förvaltningen är av stor vikt för att motverka oro bland elever, föräldrar och personal inför kommande förändringar. Förvaltningen uppskattar att effektiviseringen av ovanstående omstrukturering till ca 8,5-9,5 mnkr brutto per år. Beräkningen omfattar lokalhyror, driftskostnader samt minskat behov av ledning och administration. En omstrukturering enligt ovan påverkar skolskjutsar. Vid ett framtida bildande av en 7-9 skola samt i övrigt F-6 skolor innebär detta att andelen skolskjutsberättigade elever på högstadiet kommer att öka med motsvarande ca kr/år. Dock innebär en framtida F-6 struktur att kostnaderna för skolskjutsar sjunker med ungefär motsvarande belopp/år. Förvaltningen bedömer därför att en omstrukturering av verksamheten får ingen eller ringa ekonomisk påverkan. Den ram som kommunfullmäktige beslutat tilldela nämnden innebär att nämnden behöver minska sina kostnader i storleksordningen 6 mnkr. Nämnden har två stora kostnadsposter i budgeten kostnader för lokaler samt kostnader för personal. Då det finns en konstaterad överkapacitet i den totala lokalytan är det därför önskvärt att minska denna och då sänka nämndens kostnader för lokaler. Om inte beslut tas för att genomföra detta är det förvaltningens bedömning att motsvarande besparing måste göras bland personal för att uppnår en budget i balans. För närvarande ansöker nämnden om riktade statsbidrag för att minska barngrupper i förskolan samt att genomföra satsningar i grundskolans yngre åldrar. Det är förvaltningens bedömning att en minskning av personalen enligt ovan kommer innebära lägre lärartäthet och personaltäthet i skola och förskola. Det är då en rimlig slutsats att tilldelat statsbidrag inte kan utnyttjas för personalförstärkningar enligt de direktiv som anges av Skolverket, alternativt att nämnden tvingas återbetala statsbidraget efter granskning av ansvarig myndighet hur beviljade medel nyttjats. Staffan Sjölund Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 89

90 90

91 91

92 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Strategi- och framtidsutskottet Skola /236 Beslut Framtidsutskottet beslutar ge följande yttrande över utredningen Skola 2025: Framtida planering av skolstrukturen bör hänsyn till vision 2035, ÖP och andra för kommunen relevanta inriktningsdokument tas, i syfte att säkra kvaliteten i skolan i ett längre perspektiv. Reservation Benny Halldin (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande. Barnkonventionen I ärendet har barnperspektivet vägts in och tagits hänsyn till. Sammanfattning En utredning för skolans verksamheter Skola 2025 har remitterats till bland andra framtidsutskottet som nu har att yttra sig. Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras Förslag till beslut på sammanträdet Azar Hedemalm (MP), Lennart Rosén (M) och Emelie Holgersson (C) yrkar att framtidsutskottet beslutar ge följande yttrande på utredningen Skola 2025: Framtida planering av skolstrukturen bör hänsyn till vision 2035, ÖP och andra för kommunen relevanta inriktningsdokument tas, i syfte att säkra kvaliteten i skolan i ett längre perspektiv. Benny Halldin (S) yrkar att framtidsutskottet beslutar yttra sig enligt följande: Återremiss utifrån följande motiveringar. Övergripande KSFU delar Översiktplanen 2013 avseende ambitioner när det gäller befolkningsutvecklingen. Budskapet där är att vi behöver bli fler Tjörnbor efter närmare 15 år av stagnation i befolkningstillväxten. Tydliga markeringar i planen är att det på många av Tjörns tätorter saknas reell valfrihet i boende d v s det råder stor brist på hyreslägenheter/ flerfamiljshus. Det påverkar i sin tur underlaget och förutsättningarna för att behålla och utveckla kommunal och kommersiell service. 1. KSFU är ett fackberedningsorgan till Kommunstyrelsen. I det ingår att bidra med ett strategiskt framtidsperspektiv inför kommande beslut. Vi efterlyser att faktaunderlaget därför bör kompletteras med mer utförliga fakta/analyser kring: Redovisning av utveckling av befolkningen med tonvikt på barnfamiljer - Justerandes sign Utdragsbestyrkande 92

93 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Strategi- och framtidsutskottet på respektive upptagningsområde för våra befintliga skolor. Redovisning av planerade byggnationer (detaljplaner, beviljade bygglov, långtidsplanering från TBAB) i dessa områden de närmaste fem åren. Vilka är kostnaderna/konsekvenserna i berörda kommundelar/tätorter av nedläggning/rivning av skolor samt behov av eventuella utbyggnader/ombyggnader av kvarvarande skolor för att härbärgera eleverna. Hur kommer befolkningsutveckling, fastighetsmarknad/byggande att påverkas i de kommunområden där skolor läggs ner? Exempelvis effekten på tätorter om det bara finns en högstadieskola för hela Tjörn. Analys av konsekvenserna för resandeutvecklingen på berörda busslinjer inom kollektivtrafiken på Tjörn. Detta utifrån K2020 som KF beslutat om. 2. Utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv bör riktlinjerna för skolutvecklingen på Tjörn vara: att Hela Tjörn ska ges möjlighet att leva och utvecklas - året runt vilket också är en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra kollektivtrafiken för hela Tjörn. att nuvarande skolor behålls och ingen nedläggning av skolor aktualiseras att en projektgrupp tillsätts med uppdrag att ta fram underlag för en ersättningsskola till Bleketskolan - för sydvästra Tjörn - med placering i området snett mittemot Ishallen samt att gymnastikhall och matsal/kök planeras för samordning med Ishallen och föreningslivet. att planarbete påbörjas för att när nya skolan - Kustskolan - är klar riva Bleketskolan för att där bygga nya bostäder, flerfamiljshus med bostadsrätt/hyresrätt i Bostadsbolagets regi. att beslutsfattande i samhällsbyggnadsfrågor aktivt ska prioritera och främja boende för barnfamiljer - främst flerbostadshus - i de områden där elevunderlaget är vikande. Annan bebyggelse får då stå tillbaka. att Bostadsbolaget prioriterar skyndsamt byggande av flerfamiljshus - exempelvis typ Kombohus snarast i främst Rönnängsområdet (sydvästra Tjörn) och Långekärrsområdet. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Azar Hedemalm (MP) med fleras förslag väljs. Omröstning begärs. Utskottet godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Azar Hedemalms (MP) förslag Nej- röst för Benny Halldins (S) förslag Justerandes sign Utdragsbestyrkande 93

94 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Strategi- och framtidsutskottet Omröstningsresultat 3 Ja röster: Azar Hedemalm (MP), Lennart Rosén (M) och Emelie Holgersson (C) 1 Nej röster: Benny Halldin (S) Azar Hedemalms (MP) förslag väljs Justerandes sign Utdragsbestyrkande 94

95 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsutskott Utredning Skola /236 Beslut Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott yttrar sig enligt nedanstående punkter: 1. Framtida planering ska överensstämma med Översiktsplan Planen bör beaktas i samtliga fall som berör samhällsutveckling. 2. För att nå de gemensamma målen är det av stor vikt att samverkan sker. Reservation Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Sammanfattning Kommunfullmäktige har tidigare gett Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda skolstrukturen i Tjörns kommun. Utredning Skola 2025 har nu tagits fram och skickats på remiss för yttrande. Tidigare beslut Barn- och utbildningsnämndens beslut, 30 den 1 april 2015 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskotts beslut, 19 den 22 april 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, 92 den 23 april 2015 Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskotts beslut, 92 den 16 juni 2015 Beslutsunderlag Utredning Skola 2025 Tjänsteutlåtande den 11 augusti 2015 Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras Förslag till beslut på sammanträdet Lars Carlsson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Jeanette Lagervall (S) yrkar återremiss utifrån följande motiveringar: Övergripande Justerandes sign KMSU delar Översiktsplanen 2013 avseende ambitioner när det gäller befolkningsutvecklingen. Budskapet där är att vi behöver bli fler Tjörnbor efter närmare 15 år av stagnation i befolkningstillväxten. Tydliga markeringar i planen är att det på många av Tjörns tätorter saknas reell valfrihet i boende d v s det råder stor Utdragsbestyrkande 95

96 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsutskott brist på hyreslägenheter/flerfamiljshus. Det påverkar i sin tur underlaget och förutsättningar för att behålla och utveckla kommunal och kommersiell service. 1. KMSU är ett fackberedningsorgan till Kommunstyrelsen. I det ingår att bidra med samhällsbyggnadskunskap inför kommande beslut. Förvaltningen bör därför komplettera tjänsteutlåtandet med mer utförlig fakta/analyser kring: Redovisning av utveckling av befolkningen med tonvikt på barnfamiljer på respektive upptagningsområde för våra befintliga skolor. Redovisning av planerade byggnationer (detaljplaner, beviljade bygglov, långtidsplanering från TBAB) i dessa områden de närmaste åren. Vilka är kostnaderna/konsekvenserna i berörda kommundelar/tätorter av nedläggning/rivning av skolor samt behov av eventuella utbyggnader/ombyggnader av kvarvarande skolor för att härbärgera eleverna. Hur kommer befolkningsutveckling, fastighetsmarknad/byggande att påverkas i de kommunområden där skolor läggs ner? Exempelvis effekten på tätorter om det bara finns en högstadieskola för hela Tjörn. Analys av konsekvenserna för resandeutvecklingen på berörda busslinjer inom kollektivtrafiken på Tjörn. Detta utifrån K2020 som KF beslutat om. 2. Utifrån ett samhällsbyggnadsperspektiv bör riktlinjerna för skolutvecklingen på Tjörn vara: att Hela Tjörn ska ges möjlighet att leva och utvecklas året runt vilket också är en förutsättning för att kunna utveckla och förbättra kollektivtrafiken för hela Tjörn. att nuvarande skolor behålls och ingen nedläggning av skolor aktualiseras att en projektgrupp tillsätts med uppdrag att ta fram underlag för en ersättningsskola till Bleketskolan för sydvästra Tjörn med placering i området snett mittemot Ishallen samt att gymnastikhall och matsal/kök planeras för samordning med Ishallen och föreningslivet. att planarbete påbörjas för att när nya skolan Kustskolan är klar riva Bleketskolan för att där bygga nya bostäder, flerfamiljshus med bostadsrätter/hyresrätter i Bostadsbolagets regi. att beslutsfattande i samhällsbyggnadsfrågor aktivt ska prioritera och främja boende för barnfamiljer främst flerbostadshus i de områden där elevunderlaget är vikande. Annan bebyggelse får då stå tillbaka. att Bostadsbolaget prioriterar skyndsamt byggande av flerfamiljshus exempelvis typ Kombohus snarast i främst Rönnängsområdet (sydvästra Tjörn) och Långekärrsområdet. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Lars Carlssons förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 96

97 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Dnr 2015/ Kristina Christiansson Förvaltningschef Sektor Samhällsbyggnad kristina.christiansson@tjorn.se Utredning Skola 2025 Förslag till beslut Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott yttrar sig enligt nedanstående punkter: 1. Framtida planering ska överensstämma med Översiktsplan Planen bör beaktas i samtliga fall som berör samhällsutveckling. 2. För att nå de gemensamma målen är det av stor vikt att samverkan sker. Tidigare beslut Barn- och utbildningsnämndens beslut, 30 den 1 april 2015 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskotts beslut, 19 den 22 april 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut, 92 den 23 april 2015 Beslutet skickas till Kommunstyrelsens arbetsutskott Ärendet Tjörns kommun har ett gemensamt mål i form av befolkningsökning. Den senaste befolkningsprognosen visar en uppåtgående trend som i takt med goda resultat i utredningar och undersökningar banar väg för att Tjörn, även i framtiden, ska kunna vara Möjligheternas ö. TJÖRN1000, v1.0, Som en del i den framtida planeringen har Översiktsplan 2013 tagits fram där cultural-planning metoden använts som en viktig del av dialogen i översiktplanearbetet. Genom att ta vara på de resurser Tjörn har idag och bemöta de brister som identifierats kan kommunen utvecklas till en plats där allt fler vill leva, bo och verka på. Det är av stor vikt att framtida planering görs med Översiktsplan 2013 i beaktning. Eventuella bebyggelser och förändringar ska vara i linje med Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 97

98 2 (2) Dnr 2015/ den planerade samhällsutvecklingen. För framtida planering har man arbetat fram en strukturbild att strategiskt arbeta gentemot. Den nya strukturbilden för Tjörn bygger på en ökad regional förankring med tyngdpunkt på nya exploateringsområden med god kollektivtrafik mot Stenungsund och Göteborg samt en utveckling av befintliga tätorter. Följaktligen strävar Översiktsplan 2013 och andra omfattande projekt, så som Nordvästsvenska Initiativet, mot en förbättrad kollektivtrafik för kommunen. En utveckling som bör vara gynnsam för skolväsendet vad gäller transport till och från skolan, för såväl elev som personal. Det är dock viktigt att man vid större och/eller betydande förändringar, där samordning är nödvändig, kommunicerar i ett tidigt skede med berörda parter. Det är framförallt av vikt att detta sker skyndsamt vid tillfällen då en extern part behöver tillkallas, exempelvis vid skoltransport. I övrigt har förvaltningen inget att erinra. Det är givetvis viktigt att samtliga förvaltningar och politiska organ strävar mot en fortsatt utveckling för att nå de mål man satt upp. Sektor Samhällsbyggnad och Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott ser fram emot att ta del av den slutgiltiga rapporten och att gemensamt arbeta mot de uppsatta mål som finns. Kristina Christiansson Förvaltningschef Sektor Samhällsbyggnad Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 98

99 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Skola /236 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen för behandling. Sammanfattning Rapporten, Strategi Skola 2025, beskriver de stora förändringar som regering och riksdag beslutat om för skolan, hur det påverkar Tjörns skolors struktur och lokaler samt rekrytering av medarbetare. Rapporten ger också en översikt över Tjörns minskade elevunderlag, lokalkostnader och stora pensionsavgångar. För att behålla den höga kvaliteten, tryggheten och de goda elevresultaten på Tjörn behövs det förändringar inför framtiden. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att sända ut rapporten Skola 2025 på remiss till nämnder och styrelser. Remisstiden löper ut 30 augusti. Tidigare beslut Socialnämndens beslut, 95 den 17 juni 2015 Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut, 92 den 23 april 2015 Barn- och utbildningsnämndens beslut, 30 den 1 april 2015 Beslutsunderlag Missiv till remissrapporten Skola 2025, den 29 april 2015 Strategi Skola 2025 Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras 11:58-11:59 Förslag till beslut på sammanträdet Inga-Lill Hast (M) yrkar att ärendet ska överlämnas till Kommunstyrelsen för behandling. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 99

100 (1) Kommunstyrelsen Dnr 2015/236- Johan Fritz johan.fritz@tjorn.se Missiv till remiss rapporten Skola 2025 Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt att sända ut rapporten Skola 2025 på remiss till nämnder och styrelser. Rapporten beskriver de stora förändringar som regering och riksdag beslutat om för skolan, hur det påverkar Tjörns skolors struktur och lokaler samt rekrytering av medarbetare. Rapporten ger också en översikt över Tjörns minskade elevunderlag, lokalkostnader och stora pensionsavgångar. För att behålla den höga kvaliteten, tryggheten och de goda elevresultaten på Tjörn behövs det förändringar inför framtiden. Arbetsutskottets beslut om remiss grundar sig på att vi behöver ett kommunövergripande, brett perspektiv för att kunna se konsekvenser av en eventuell omstrukturering av kommunens skolor. Därför ska varje nämnd/styrelse från sitt eget perspektiv men också från ett övergripande perspektiv inkomma med synpunkter på rapporten senast 31/ TBAB bör särskilt belysa lokalkonsekvenser och möjlighet till alternativ användning av skollokaler. Kommunstyrelsen bör särskilt belysa kollektivtrafik/skolskjutsar och kommunövergripande lokalbehov. Barn- och utbildningsnämnden bör särskilt belysa möjliga strukturella lokalförändringar och dess konsekvenser Socialnämnd samt Kultur- och fritidsnämnd bör särskilt belysa konsekvenser av det kommunövergripande arbetet med barn- och ungdomsplanen. TJÖRN1000, v1.0, Johan Fritz Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 100

101 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Remissvar Utredning Skola /85 Beslut Socialnämnden yttrar sig enligt nedanstående sammanfattning från förvaltningen. De olika förvaltningarna och bolagen har idag ett gott samarbete kring barn och unga. Samverkansarbetet utgår ifrån barn- och ungdomsplanen. Bedömning görs att det goda samarbetet inte påverkas av eventuella strukturella förändringar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Skolrapporten beskriver svårigheter med att att uppräthålla personal- och kompetensförsörjning. Socialnämnden har också i flertal rapporter påtalat samma problem. Med anledning därtill behöver koncernövergripande strategier utarbetas. Barnkonventionen Svårt att bedöma hur denna rapport kommer att påverka Tjörns kommuns barn och ungdomar. Rapporten är för övergripande för att kunna göra den bedömningen. I en eventuell andra fas bör barnen och de unga ges möjlighet till delaktighet. Sammanfattning Föreligger remiss till socialnämnden enligt missivet. Socialnämnden ska i sitt svar särskilt belysa konsekvenser av det kommunövergripande arbetet med barn- och ungdomsplanen. De olika förvaltningarna och bolagen har idag ett gott samarbete kring barn och unga. Samverkansarbetet utgår ifrån barn- och ungdomsplanen. Bedömning görs att det goda samarbetet inte påverkas av eventuella strukturella förändringar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Skolrapporten beskriver svårigheter med att att uppräthålla personal- och kompetensförsörjning. Socialnämnden har också i flertal rapporter påtalat samma problem. Med anledning därtill behöver koncernövergripande strategier utarbetas. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 28 maj Justerandes sign Utdragsbestyrkande 101

102 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Kommunstyrelsen Shujaat Noormohamed Förvaltningschef shujaat.noormohamed@tjorn.se Dnr 2015/236- Socialnämnden Remissvar SN rapporten Skola 2025 Förslag till beslut Socialnämnden yttrar sig enligt nedanstående sammanfattning från förvaltningen. Sammanfattning Föreligger remiss till socialnämnden enligt missivet. Socialnämnden ska i sitt svar särskilt belysa konsekvenser av det kommunövergripande arbetet med barn- och ungdomsplanen. De olika förvaltningarna och bolagen har idag ett gott samarbete kring barn och unga. Samverkansarbetet utgår ifrån barn- och ungdomsplanen. Bedömning görs att det goda samarbetet inte påverkas av eventuella strukturella förändringar inom barn- och utbildningsförvaltningen. Skolrapporten beskriver svårigheter med att att uppräthålla personal- och kompetensförsörjning. Socialnämnden har också i flertal rapporter påtalat samma problem. Med anledning därtill behöver koncernövergripande strategier utarbetas. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Barnperspektivet Svårt att bedöma hur denna rapport kommer att påverka Tjörns kommuns barn och ungdomar. Rapporten är för övergripande för att kunna göra den bedömningen. I en eventuell andra fas bör barnen och de unga ges möjlighet till delaktighet. TJÖRN1000, v1.0, Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 102

103 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Utredning Skola /236 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar remittera ärendet till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskott samt Tjörns Bostads AB, för att utreda de kommunövergripande perspektiven och konsekvenserna av en framtida omstrukturering av Tjörns kommuns skolverksamheter Sammanfattning Kommunfullmäktige har tidigare gett Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda skolstrukturen i Tjörns kommun. Utredning Skola 2025 har nu tagits fram. Tidigare beslut Barn- och utbildningsnämndens beslut, 30 den 1 april 2015 Kommunstyrelsens strategi- och framtidsutskotts beslut, 19 den 22 april 2015 Beslutsunderlag Strategi Skola 2025 Tjänsteutlåtande den 15 april 2015 Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till förslag till beslut samt att ärendet remitteras till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden, Kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnadsutskott, Kommunstyrelsens strategioch framtidsutskott samt Tjörns Bostads AB. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 103

104 TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Vallhamn kl 17:00 18:10 Utses att justera Lisbeth Eriksson och Justeringens plats och tid Kommunhuset kl 11:30 Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare Iréne Hillberg Björn Möller Lisbeth Eriksson ANSLAG/ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Nämnd Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Protokollets förvaring Underskrift Kommunhuset, barn- och utbildningsnämndens arkiv Iréne Hillberg Utdragsbestyrkande 104

105 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida Barn- och utbildningsnämnden Beslutande Björn Möller (M), ordförande Azar Hedemalm (MP), 1:e vice ordförande Nils Lackfors (S), 2:e vice ordförande Filip Gollungberg (M) Daniel Magnusson (M) Gunnemar Olsson (FP) Aida Tegeltija (FP) Martina Gullbrandsson (KD) Jonas Lindqvist (C) Svante Karlsson (S) Lisbeth Eriksson (S) Cecilia Månfagre (S) Peter Andersson (FP) Bengt Andersson (C) Övriga närvarande Dan Christoffersson, utvecklingschef Anders Bergius, planeringschef Kerstin Chavez Andersson, ekonom Staffan Sjölund, förvaltningschef Iréne Hillberg, nämndsekreterare Justerandes sign Utdragsbestyrkande 2105

106 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Fastställande av dagordning Beslut Barn- och utbildningsnämnden fastställer dagordningen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 3106

107 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Utredning - Skola /52 Beslut 1. Utredningen Skola 2025 godkänns. 2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ger i uppdrag åt berörda förvaltningar att utreda de kommunövergripande perspektiven och konsekvenserna av en framtida omstrukturering av Tjörns kommuns skolverksamheter. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Kommunfullmäktige har tidigare gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda skolstrukturen i Tjörns kommun. I tillägg har nämnden antagit effektmål för budgetperioden som eftersträvar att minska kvadratmeterytan/elev kommande budgetår. Tidigare beslut Kommunfullmäktige , budget 2015 Barn- och utbildningsnämnden , detaljbudget 2015 mål och inriktning. Samverkan FSG Beslutsunderlag Strategi skola 2015 Tjänsteutlåtande den 26 mars 2015 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Strategi- och framtidsutskottet KSFU Justerandes sign Utdragsbestyrkande 4107

108 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) Kommunkansliet Jenny Broberg Kudryk Dnr 2015/236- Barn- och utbildningsnämnden jenny.broberg.kudryk@tjorn.se Utredning Skola 2025 Förslag till beslut 1. Utredningen Skola 2025 godkänns 2. Barn- och utbildningsnämnden föreslår att kommunstyrelsen ger i uppdrag åt berörda förvaltningar att utreda de kommunövergripande perspektiven och konsekvenserna av en framtida omstrukturering av Tjörns kommuns skolverksamheter Sammanfattning Kommunfullmäktige har tidigare gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda skolstrukturen i Tjörns kommun. I tillägg har nämnden antagit effektmål för budgetperioden som eftersträvar att minska kvadratmeterytan/elev kommande budgetår. Tidigare beslut Kommunfullmäktige , budget 2015 Barn- och utbildningsnämnden , detaljbudget 2015 mål och inriktning. Samverkan FSG Bilagor Strategi skola 2015 TJÖRN1000, v1.0, Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 108

109 2 (3) Dnr 2015/236- Ärendet Kommunfullmäktige har tidigare gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda skolstrukturen i Tjörns kommun. I tillägg har nämnden antagit effektmål för budgetperioden som eftersträvar att minska kvadratmeterytan/elev kommande budgetår. Lokalfrågan i Tjörns kommuns skolor har varit i fokus en längre tid då elevunderlag över tid har minskat vilket är en kostnadsdrivande faktor med oförändrade lokalytor. I tillägg har det genomförts centrala reformer i skolan, vilka reser frågeställningar för skolans inre organisation kopplat till kraven på måluppfyllelse. Enligt kommunens beräkningar kommer strax över 120 anställda att gå i pension inom tre nyckelgrupper (förskollärare, lärare samt skolledare) fram till Detta innebär betydande utmaningar för kommunen i fråga om kompetensförsörjning den kommande 10-årsperioden. Reformen att införa betyg i årkurs sex innebär ett pedagogiskt och organisatoriskt dilemma då skolstrukturen på Tjörn är uppdelad i F-5- skolor och 6-9-skolor. Ur bedömningssynpunkt samt i det pedagogiska perspektivet kan en F-5-struktur ifrågasättas då eleverna i nuläget geografiskt byter skola samma läsår som det första betyget ska sättas. Även nuvarande lärarutbildning med behörighetsindelning i årskurs 1-3 samt 4-6 innebär att organisatoriska och pedagogiska dilemman både kort- och långsiktigt med nuvarande skolstruktur. Över tid har elevantalet minskat vilket idag innebär att de flesta av kommunens skolor har färre elever jämfört med tidigare år. Detta är en faktor som är kostnadsdrivande för kommunen. Enligt Skolverkets kommunblad från 2013 är skillnaden i lokalkostnad/elev/år ca kr jämfört med kommungruppen. De siffror som kommunens utvecklingsavdelning har tagit fram visar att lokalytan/elev har ökat över tid och är idag strax över 21kvm/elev/år. Enligt förvaltningens bedömning är denna utveckling en bidragande faktor till den tydliga skillnad i kostnad som Tjörns kommuns skolor har jämfört med såväl kommungruppen som riket. I kommunens befolkningsprognos fram till 2030 är utvecklingen för antal barn och ungdomar i stort sett linjär och inga större ökningar kan förväntas. I kommunens uppdaterade lokalförsörjningsprogram är dessa prognoser beaktade. Förvaltningen har, tillsammans med kommunens centrala lokalsamordning, gjort en bedömning om en möjlig framtida lokalstruktur med F-6 skolor samt en högstadieskola. Byggt på kommunens befolkningsprognos samt befintliga skollokaler visar Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 109

110 3 (3) Dnr 2015/236- underlaget på möjligheter att omstrukturera till en struktur med en 7-9- skola samt i övrigt F-6-skolor. Utredningens uppdrag och avgränsning har gjorts inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Ett fortsatt utredningsarbete föreslås involvera fler berörda förvaltningar så att de kommunövergripande perspektiven och konsekvenserna av en framtida omstrukturering av Tjörns kommuns skolverksamheter kan belysas på ett heltäckande sätt. Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Staffan Sjölund Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 110

111 Dokumenttyp och beslutsinstans Strategi Barn- och utbildningsnämnden Dokumentansvarig Staffan Sjölund Dokumentnamn Strategi Skola 2025 Dokumentet gäller för Barn- och utbildningsförvaltningen Fastställd/Upprättad BUN Dnr 2015/52 Strategi Skola 2025 Barn- och utbildningsförvaltningen, Kommunkansliet - Utredning och Utveckling

112 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Bakgrund Uppdrag i Budget Uppdraget Budget preliminära ramar Beslut i kommunfullmäktige uppdrag till BOU budget Beslut i barn- och utbildningsnämnden november Beslutade nyckeltal: Utredningsuppdrag Skola 2025 ur Barn och Utbildningsförvaltningens Budget Uppdrag från kommunfullmäktige åt barn- och utbildningsnämnden Kvalitet i förskola och skola i ett strategiskt perspektiv Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete Huvudmannens ansvar i styrsystemet Gemensam ledning Huvudmannens ansvar Behörigheter och Lärarlegitimation förskola och grundskola (Skolverket) Målet med legitimationen är att öka kvaliteten i skolan En av de största reformerna i modern tid Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Legitimation och rätt att undervisa Tidsbestämda övergångsregler Legitimation och betyg Fler än en undervisande lärare Lärarbrist eller andra särskilda skäl...12 Det finns regler som möjliggör anställning Personalplanering Tjörns grundskolor Den nya lärarutbildningen Undervisning och kvalitet Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling Likvärdighet Förankring...14 Sida 2 (43) Error! No text of specified style in document. 112

113 4.2 Myter om skolan (SKL) Det finns inget tydligt samband mellan små barngrupper och barns lärande Den största variationen på elevernas måluppfyllelse och resultat finns inom varje skola Satsningar på modern teknik i skolan ger förbättrade resultat Allt fler elever trivs och är engagerade i skolarbetet (SKL) Skolverkets bedömning 2013 (Skolverket) Likvärdighet Kompetensförsörjning Kunskaper och lärande för alla elever Motivation och lärmiljö Tillgången på lärare och förskollärare Lärares tidsanvändning Kompetensutveckling på arbetsplatsen Behov av kompetensförsörjning lokalt och regionalt Pedagogik och lärarutbildning - Brist på personer med pedagogisk examen Risk för brist inom samtliga lärarkategorier Pedagogik och lärarutbildning Behov av kompetensförsörjning regionalt inom GR-regionen Sammanfattning Framgång i undervisningen (Skolinspektionen) Sammanställningens tre huvudsyften Undervisningen, läraren, eleven Skolan, rektorn och huvudmannen Om forskningsöversikten Framgångsfaktorer i Tjörns kommuns skolverksamheter Klarar den lilla skolan de stora kraven? (SKL) Nya förutsättningar för skolan Skolan Lärmiljön Pedagogisk samverkan krävs Nya krav på undervisningen Fysisk miljö Små skolor och begreppet likvärdighet Små skolor och vetenskapen Att behålla eller att avveckla en skola Från huvudmannen till klassrummet (Skolinspektionen)...32 Sida 3 (43) Error! No text of specified style in document. 113

114 4.9.1 Huvudmannens ska skapa förutsättningar för rektor att leda Huvudmannens arbete mot de nationella målen Undervisning som skyddsfaktor Demografi och befolkningsutveckling 35 6 Strategiskt bostadsprogram och Översiktsplan Översiktsplan Tjörns struktur Strategiskt bostadsprogram Tätorter Lokalbehov inom förskola och skola Förskolan Grundskolan Kostnadsutveckling och ekonomi 42 9 Referenser Aktuella bestämmelser Bilagor...43 Sida 4 (43) Error! No text of specified style in document. 114

115 1 Sammanfattning Kommunfullmäktige har tidigare gett barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda skolstrukturen i Tjörns kommun. I tillägg har nämnden antagit effektmål för budgetperioden som eftersträvar att minska kvadratmeterytan/elev kommande budgetår. Lokalfrågan i Tjörns kommuns skolor har varit i fokus en längre tid då elevunderlag över tid har minskat vilket är en kostnadsdrivande faktor med oförändrade lokalytor. I tillägg har det genomförts centrala reformer i skolan, vilka reser frågeställningar för skolans inre organisation kopplat till kraven på måluppfyllelse. Den reformerade lärarutbildningen och införandet av lärarlegitimation innebär ökade svårigheter för kommunen att skapa tjänsteunderlag på mindre skolenheter. Det är en strategiskt viktig fråga att klara rekryteringen av utbildad behörig personal den kommande 10- årsperioden där färska siffror från SCB visar på en befarad brist på utbildad personal inom förskola och skola. Det är därför viktigt att kommunen har en strategi att skapa attraktiva tjänster och att ytterligare förstärka bilden av Tjörns kommun som en attraktiv arbetsgivare ytterligare. Enligt kommunens beräkningar kommer strax över 120 anställda att gå i pension inom tre nyckelgrupper (förskollärare, lärare samt skolledare) fram till Detta innebär betydande utmaningar för kommunen i fråga om kompetensförsörjning den kommande 10-årsperioden. Reformen att införa betyg i årkurs sex innebär ett pedagogiskt och organisatoriskt dilemma då skolstrukturen på Tjörn är uppdelad i F-5- skolor och 6-9-skolor. Ur bedömningssynpunkt samt i det pedagogiska perspektivet kan en F-5-struktur ifrågasättas då eleverna i nuläget geografiskt byter skola samma läsår som det första betyget ska sättas. Även nuvarande lärarutbildning med behörighetsindelning i årskurs 1-3 samt 4-6 innebär att organisatoriska och pedagogiska dilemman både kort- och långsiktigt med nuvarande skolstruktur. Skolverksamheterna i Tjörns kommun har en lång tradition med hög måluppfyllelse i ett riksperspektiv - med goda eller mycket goda resultat - i mätningar och rankingar. De främsta framgångsfaktorerna som bidragit till dessa resultat är en hög grad av utbildad behörig personal, låg personalomsättning, ett gott ledarskap på alla nivåer, hög samsyn inom organisationen, höga och tydliga politiska ambitioner samt ett väl utvecklat förebyggande arbete. Detta kan summeras i att de goda resultaten i Tjörns skolverksamheter till största delen beror på hög andel utbildad personal, låg personalomsättning samt tydliga principer för styrning inom kommunen. Sida 5 (43) Error! No text of specified style in document. 115

116 De nya reformerna samt de ökade statliga kraven på huvudmännen ställer dock andra nya krav på organisation, likvärdighet, behörigheter med mera vilka är nödvändiga att beakta i det fortsatta arbetet för att ge förutsättningar för en hög måluppfyllelse och kvalitet i verksamheterna. Över tid har elevantalet minskat vilket idag innebär att de flesta av kommunens skolor har färre elever jämfört med tidigare år. Detta är en faktor som är kostnadsdrivande för kommunen. Enligt Skolverkets kommunblad från 2013 är skillnaden i lokalkostnad/elev/år ca kr jämfört med kommungruppen. De siffror som kommunens utvecklingsavdelning har tagit fram visar att lokalytan/elev har ökat över tid och är idag strax över 21kvm/elev/år. Enligt förvaltningens bedömning är denna utveckling en bidragande faktor till den tydliga skillnad i kostnad som Tjörns kommuns skolor har jämfört med såväl kommungruppen som riket. I kommunens befolkningsprognos fram till 2030 är utvecklingen för antal barn och ungdomar i stort sett linjär och inga större ökningar kan förväntas. I kommunens uppdaterade lokalförsörjningsprogram är dessa prognoser beaktade. Förvaltningen har, tillsammans med kommunens centrala lokalsamordning, gjort en bedömning om en möjlig framtida lokalstruktur med F-6 skolor samt en högstadieskola. Byggt på kommunens befolkningsprognos samt befintliga skollokaler visar underlaget på möjligheter att omstrukturera till en struktur med en 7-9- skola samt i övrigt F-6-skolor. En dylik omstrukturering kan även ge större effektiviseringsmöjligheter att rymma kvarvarande verksamheter på mindre yta jämfört med dagens. Förvaltningen uppskattar effektiviseringen till ca 8,5 9,5 mnkr. I denna beräkning har ingen hänsyn tagits till investeringar kopplat till omstrukturering av verksamheter. Den uppskattade beräkningen innefattar lokalhyror, driftskostnader samt minskat behov av ledning och administration. Utredningens uppdrag och avgränsning har gjorts inom barn- och utbildningsnämndens ansvarsområde. Ett fortsatt utredningsarbete föreslås involvera fler berörda förvaltningar så att de kommunövergripande perspektiven och konsekvenserna av en framtida omstrukturering av Tjörns kommuns skolverksamheter kan belysas på ett heltäckande sätt. Sida 6 (43) Error! No text of specified style in document. 116

117 2 Bakgrund 2.1 Uppdrag i Budget 2013 Barn- och utbildningsnämnden beslutade inför budget 2013 om lokalöversyn av grundskolorna med syfte att kvalitativt kostnadseffektivisera verksamheten. Det innebär att följande olika parametrar ska tas hänsyn till för att kunna göra en analys av hur grundskolans organisation ska se ut framåt Ämnesbehöriga lärare i alla ämnen och årskurser Pensionsavgångar Rekryteringsbehov Elevutveckling enligt gällande befolkningsprognos Befintliga lokaler Uppdraget Utreda och analysera framtida behov av lokaler för grundskola utifrån lagkrav om ämnesbehöriga lärare i alla årskurser, rekryteringsbehov, pensionsavgångar samt elevutveckling enligt gällande befolkningsprognos. Utredningen ska lämna preliminära förslag på hur skolan kan organiseras med en fortsatt hög måluppfyllelse för eleverna. Utredningen ska behandla åren mellan Budget preliminära ramar I kommunallagen, 8 kap, 1, uttrycks att kommuner och landsting ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. Förskola och skola ska ge en bra grund för fortsatta studier och arbete. Verksamheten ska bedrivas ändamålsenligt och kostnadseffektivt. Nämnder och styrelser ska sträva efter hög måluppfyllelse och ett optimalt resursutnyttjande. I handlingen ges uppdrag, som för verksamheten motsvarar god ekonomisk hushållning, där måluppfyllelse kan vara svår att uppnå på ett år men att inom ett perspektiv på en mandatperiod bör kunna vara helt uppfyllt. Sida 7 (43) Error! No text of specified style in document. 117

118 2.3 Beslut i kommunfullmäktige uppdrag till BOU budget 2015 Genomföra en utredning av vår skolstruktur och om så behövs verkställa förändringar. 2.4 Beslut i barn- och utbildningsnämnden november Beslutade nyckeltal: Utredning Skola 2025 genomförd (2015) Lokalyta/elev minskas jämfört med föregående budgetår (2016 och 2017) Utredningsuppdrag Skola 2025 ur Barn och Utbildningsförvaltningens Budget Förvaltningen beräknar att en genomgripande utredning (Skola 2025) enligt uppdrag ska kunna slutredovisas i början av Utredningen kommer att belysa två huvudsakliga perspektiv de ökade kvalitativa kraven/lagkraven på huvudmännens utbildningsverksamhet beslutade av regering och riksdag samt förvaltningens totala lokalkapacitet kopplat till demografisk utveckling av elevantalet. Kommunen är också ålagd att följa kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning. - Redan nu ser förvaltningen en tydlig förändring i den totala lokalkapaciteten där kvadratmeterytan/elev har ökat från 2008 fram till idag. Detta innebär att nämnden i nuläget budgeterar mer för lokalkostnader/elev än tidigare. Förvaltningens preliminära nulägesbedömning är att utredningen kommer att påvisa behovet av större skolomstruktureringar inom budgetperioden Effektmålen uppfylls under förutsättning att erforderliga beslut fattas. - Beslut som innebär att förvaltningen kan sänka sina fasta kostnader för lokaler (hyra samt drift) innebär med stor sannolikhet mer medel kan läggas på kärnverksamhet med barn och elever. Sida 8 (43) Error! No text of specified style in document. 118

119 2.5 Uppdrag från kommunfullmäktige åt barn- och utbildningsnämnden 2015 Vision: Barn- och utbildningsnämnden satsar på att Tjörn ska ha den bästa skolan, förskolan och fritidshemmen i Sverige. Vi ska nå dit genom att ha en genomgående hög kvalitet i vår utbildningsverksamhet och genom livslångt lärande. Tjörns elevers kunskapsresultat ska vara bland de som är i topp tio i Sverige och lägst topp tre i Västra Götalands län. Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska och matematik i åk 3, 6, 9 ska öka under I sammanhanget ska hänsyn tas till att jämna ut betygsskillnaderna mellan pojkar och flickor. Öka personaltätheten per barn i förskolan och skolan till att minst motsvara genomsnittet i Västra Götalands region. Genomföra en utredning av skolstrukturen relaterad till kvaliteten. De utökningar av ramen som sker utöver behov för oförändrad verksamhet ska prioriteras till de grupper som arbetar närmast brukarna, exempelvis inom förskolan. Sida 9 (43) Error! No text of specified style in document. 119

120 3 Kvalitet i förskola och skola i ett strategiskt perspektiv 3.1 Skollagen innehåller ett tydligt krav på systematiskt kvalitetsarbete. Enligt 4 kap. 3-8 skollagen ska varje huvudman och varje förskoleoch skolenhet systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktningen ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls. Av skollagen framgår också att kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Elevernas vårdnadshavare, barn i förskolan och deras vårdnadshavare ska ges möjlighet att delta i arbetet. Rektorn och förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs enligt första och andra styckena. 3.2 Huvudmannens ansvar i styrsystemet Riksdag och regering fastställer nationella mål, krav och riktlinjer i skollagen, läroplanerna och i andra författningar. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med de bestämmelser som finns i skollag, läroplaner och andra föreskrifter. Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas. Grundläggande i huvudmannens ansvarstagande är att utbildningen motsvarar skollagens krav på kvalitet, är likvärdig och att utbildningen förankras i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 3.3 Gemensam ledning Huvudmannens ansvar Kommunen som juridisk person är huvudman inom skolväsendet och kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ enligt kommunallagen. Det innebär att fullmäktige har det yttersta ansvaret för att den kommunala förskolan, skolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen har den kvalitet och de resurser som krävs för att uppfylla nationella mål och genomföra utbildningen enligt de krav som ställs i skollagstiftningen. Sida 10 (43) Error! No text of specified style in document. 120

121 3.4 Behörigheter och Lärarlegitimation förskola och grundskola (Skolverket) Målet med legitimationen är att öka kvaliteten i skolan Målet med legitimationsreformen är bland annat att bidra till högre kvalitet, att skolan blir mer likvärdig i hela landet samt att höja statusen på yrket. Dessutom ska legitimationen tydliggöra lärares och förskollärares behörighet En av de största reformerna i modern tid Hittills har Skolverket utfärdat nästan legitimationer. Arbetet med att legitimera Sveriges lärarkår är komplext. De lärare som sökt har läst på ett 30-tal olika lärosäten, där utbildningen ibland förändras från termin till termin. Vissa lärare har dessutom utbildningar från andra länder. Det innebär att det finns oerhört många olika kombinationer som Skolverket måste bedöma Legitimation och behörighet för lärare och förskollärare Ett legitimationssystem för lärare och förskollärare infördes år Legitimationssystemet syftar till att säkra och höja kvaliteten på lärare och förskollärare samt tydliggöra det individuella yrkesansvar som legitimerade lärare och förskollärare har. Anställning: Enligt huvudregeln får endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare anställas utan tidsbegränsning Undervisning: Enligt huvudregeln får endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning bedriva undervisningen Betygssättning: Enligt huvudregeln ska betyg sättas av den eller de lärare som bedriver undervisningen Det finns dock vissa undantag från dessa huvudregler som gäller bland annat lärare i modersmål, yrkesämnen, eller individuella kurser eller orienteringskurser inom kommunal vuxenutbildning Legitimation och rätt att undervisa Huvudregeln är att det krävs legitimation och behörighet för att undervisa i skolan. Det finns dock ett antal undantag från huvudregeln. Sida 11 (43) Error! No text of specified style in document. 121

122 3.4.5 Tidsbestämda övergångsregler Det finns även övergångsbestämmelser som innebär undantag i fråga om kravet på legitimation en viss tid. Detta gäller lärare, förskollärare eller fritidspedagog och som ingått avtal om anställning före den 1 juli Dessa är undantagna som längst fram till och med den 30 juni Lärare i grundsärskolan, specialskolan, gymnasiesärskolan eller särskild utbildning för vuxna gäller undantaget som längst fram till och med den 30 juni Legitimation och betyg Den lärare som bedriver undervisningen är den som i regel fattar beslut om betyg. För att få göra detta självständigt krävs en legitimation. För att få bedriva undervisning krävs dessutom att läraren i sin legitimation har rätt behörighet. Men det finns undantag då vissa lärare får ansvara för undervisning och självständigt får sätta betyg utan legitimation eller behörighet Fler än en undervisande lärare Det finns regler som handlar om vilken eller vilka lärare som sätter betyget i det fall fler än en lärare undervisar vid den tidpunkt betyg ska sättas. Betyget ska i dessa fall sättas av den eller de lärare som är legitimerade. Om dessa inte är eniga har den eller de lärare som är behöriga att undervisa i det aktuella ämnet företräde och sätter betyget. I det fall inte någon lärare kan ges företräde, exempelvis när två lärare undervisar i ämnet och båda är legitimerade men saknar behörighet i ämnet, så sätts betyget av rektorn Lärarbrist eller andra särskilda skäl Om det i inom huvudmannens organisation saknas en lärare med legitimation och viss behörighet eller om det finns andra särskilda skäl med hänsyn till eleverna, så får en lärare utan legitimation eller behörighet bedriva undervisningen. För detta krävs dock att läraren ska vara lämplig att bedriva undervisningen, och i så stor utsträckning som möjligt ha en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande. En lärare som avses ovan får endast bedriva undervisning under högst ett år i sänder och måste fatta beslut om betyg tillsammans med en lärare som är legitimerad. Om det inte går att enas så ska den legitimerade läraren besluta om betyget under förutsättning att han eller hon är behörig att undervisa i det ämne som betyget avser. I annat fall ska betyget beslutas av rektorn. Sida 12 (43) Error! No text of specified style in document. 122

123 Det finns regler som möjliggör anställning Lärare som är anställda före den 1 juli 2011 behöver en legitimation senast den 1 juli 2015 för att självständigt få sätta betyg och ansvara för undervisningen. Reglerna säger inte att man måste säga upp tillsvidareanställda lärare som saknar legitimation. Om man har en olegitimerad lärare som väntar på legitimation så kan rektorn eller skolhuvudmannen besluta att läraren under en tid får bedriva undervisning. Regeln är möjlig att tillämpa om man bedömer att en lärare är lämplig att bedriva viss undervisning. Reglerna är även möjliga att använda vid olika typer av visstidsanställningar och vikariat så man är inte tvungen att göra sig av med olegitimerade lärare som man är i behov av. (Källa: Skolverkets hemsida) 3.5 Personalplanering Tjörns grundskolor Personalplanering sker idag delvis gemensamt för alla grundskolor i kommunen. Ett litet antal lärare har idag sin tjänstgöring förlagd till flera skolor i kommunen för att elever ska undervisas av behöriga lärare och för att läraren ska kunna erbjudas en heltidstjänst i de ämnen som läraren har behörighet för. De olika lärarutbildningarna som genomförts i Sverige de senaste 30 åren medför att ämnesbehörigheten för de olika lärarkategorierna varierar. Att anställa behöriga lärare för åk 1-3, 4-6 och 7-9 i de befintliga skolorna kan medföra att lärarna har svårt att få heltidstjänster om undervisningstiden i ämnet/ämnena är mindre än en 100 % tjänst. Att organisera undervisningen så att alla elever undervisas av i ämnet behöriga lärare är svårare ju mindre skolenheten är Den nya lärarutbildningen De första studenterna i den nya lärarutbildningen (2011) kommer att ta examen 2014 för grundlärare åk 1-3 och 2015 för grundlärare åk 4-6. Grundlärarsystemet bygger på en skola som organiseras utifrån perspektivet 1-3, 4-6 och 7-9. I den nya lärarutbildningen kommer grundlärarna i åk 1-3 och 4-6 att ha behörighet att undervisa i alla ämnen utom slöjd, bild, musik och idrott. Lärare i dessa ämnen kommer att ha behörighet att undervisa i sitt ämne från åk 1-9. Sida 13 (43) Error! No text of specified style in document. 123

124 4 Undervisning och kvalitet Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. (Ur 1 kap. 4 och 3 kap. 3 skollagen) Barnens och elevernas lärande och personliga utveckling Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så längt som möjligt enligt utbildningens mål (3 kap. 3 skollagen) Likvärdighet Utbildningen ska vara likvärdig inom varje skolform och inom fritidshemmet. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (Ur 1 kap. 4 och 9 skollagen) Förankring Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. (Ur 1 kap. 5 skollagen) Medan huvudmannens ansvar gäller hela verksamheten, har förskolechef och rektor ansvar för förskole- och skolenhetens kvalitet och resultat. Deras ansvar innebär, liksom huvudmannens, att inom givna ramar se till att utbildningen genomförs utifrån nationella mål, krav och riktlinjer samt att personalen får förutsättningar att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. (se vidare - Allmänna råd för systematiskt kvalitetsarbete s. 13) 4.2 Myter om skolan (SKL) Myter om skolan hindrar utveckling är en rapport från SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). Syftet med denna rapport är att bidra till en diskussion för ökad samsyn. Ett viktigt avstamp är att resonera om de olika föreställningar om skolan som finns. En del har fog för sig, en del är just föreställningar eller myter och en del behöver vi veta mer om. Vad kan vi enas om? Rapporten har tagits fram av Helena Bjelvenius (projektledare), Daniel Berr, J. Henrik Bergström, Bodil Båvner, Åsa Ernestam, Mats Söderberg och Johan Wahlström. (se bilaga) Sida 14 (43) Error! No text of specified style in document. 124

125 4.2.1 Det finns inget tydligt samband mellan små barngrupper och barns lärande. Enligt en rapport från SKL är det en myt att barngrupperna blivit större i förskolan och skolan. Enligt Skolverket har barngrupperna i stort sett varit konstanta sedan många år. Forskning visar också att det inte finns något tydligt samband mellan barngruppernas storlek och förutsättningar för barns lärande. Det är andra viktiga faktorer som mer påverkar barns lärande, så som vilka barn som finns i gruppen, personalens kompetens och hur lokalerna ser ut. (Enligt Skolverkets senaste kartläggning har den genomsnittliga grundskoleklassen idag 19 elever. Enligt en tidigare enkät och undersökningar från åk 4 har genomsnittet för en klass i grundskolan varit ca elever. Lärartätheten i grundskolan har ökat med åtta procent under 2000-talet. Från 7,8 lärare per 100 elever år 2000 till 8,3 år Det är bland det högsta i hela EU. (SKL 2014)) Den största variationen på elevernas måluppfyllelse och resultat finns inom varje skola Elevresultat mellan skolor och kommuner är mycket olika. Faktum är dock att den största variationen finns mellan elever i samma skola visar rapporten från SKL. Det betyder att elevernas resultat i första hand hänger på lärarens skicklighet inte på valet av skola. Vilken klass man hamnar i har också generellt större betydelse än val av skola. Slutsatsen är att den viktigaste åtgärden är att förbättra kvaliteten i lärandet i klassrummet Satsningar på modern teknik i skolan ger förbättrade resultat Det har hittills varit svårt att se om de satsningar som har gjorts har förbättrat resultaten. Det beror bland annat på att de digitala verktygen i skolan är relativt nya och att förändringar ibland inte har följts upp i tillräcklig utsträckning. Men vi vet allt mer, bland annat genom Unos Uno, ett forskningsprojekt som följt introduktionen av en dator per elev i flera kommuner. Idag vet vi att både lärare och elever känner ökad motivation och intresse för skolarbetet och att eleverna blir bättre på mer generella kompetenser när de arbetat en tid med moderna digitala verktyg i lärandet. Sida 15 (43) Error! No text of specified style in document. 125

126 Forskningen visar att elever betydligt snabbare lär sig läsa och skriva med hjälp av dator och surfplatta och att fler elever klarar målen i läsning och skrivning. Eleverna skriver både mer och längre texter med en högre innehållsmässig kvalitet. För att kunna arbeta med moderna verktyg och arbetssätt måste dessa givetvis finnas tillgängliga för både elever och för lärare/pedagoger. 4.3 Allt fler elever trivs och är engagerade i skolarbetet (SKL) Att skolan blir allt stökigare diskuteras på många ställen i samhället. Men undersökningar och utvärderingar visar att allt fler elever är engagerade och trivs med skolarbetet. Lika många tycker att de trivs med sina skolkamrater. Sverige är det land i EU där eleverna känner sig tryggast i grundskolan. Åtta av tio elever upplever och nio av tio lärare upplever att skolan arbetar aktivt mot mobbning. Samtidigt har upplevelsen av hur vanligt det är med mobbning inte förändrats. (se bilaga) 4.4 Skolverkets bedömning 2013 (Skolverket) Skolverket har regeringens uppdrag att vartannat år göra en samlad bedömning av situationen och utvecklingen inom förskola, skola och vuxenutbildning. Skolverkets lägesbedömning innehåller även en kort redogörelse för trender och tendenser. Rapporten har utarbetats av Anne-Marie Lindström, Jessica Lindvert, Åsa Nordström och Camilla Thinsz Likvärdighet Den försämrade likvärdigheten är allvarlig. I internationella jämförelser utmärker sig Sverige som ett land där både kunskapsresultat och likvärdighet försämrats under 2000-talet. Skolverket menar att det behövs ytterligare kraftfulla insatser för att förstärka likvärdigheten. Sannolikt har skolvalsreformen bidragit till de ökade resultatskillnaderna mellan skolor och därmed till försämrad likvärdighet. Skolan har genomgått stora förändringar sedan skolvalsreformen sjösattes, men dess konsekvenser har inte analyserats samlat. Skolverket anser att regeringen bör se över hur skolvalssystemet kan förenas med en förstärkt likvärdighet så att alla skolor utvecklas till bra skolor. Likvärdigheten är ett ansvar även för kommunala och enskilda huvudmän. Resurser i form av stöd, skickliga lärare och rektorer måste sättas in där de bäst behövs. För att motverka de ökade skillnaderna Sida 16 (43) Error! No text of specified style in document. 126

127 mellan elever och skolor krävs att huvudmän har en mer medveten användning av tillgängliga resurser och att de även på andra sätt arbetar för ökad likvärdighet. Skolverket avser att stödja huvudmän, lärare och rektorer i arbetet med att utveckla alla skolor till bra skolor. Skolverket kommer också att följa upp och utvärdera likvärdigheten Kompetensförsörjning Det är viktigt att huvudmännen ökar sina ansträngningar för skolans kompetensförsörjning. Huvudmännen bör göra mer för att rekrytera och behålla lärare med rätt kompetens. Huvudmän och skolor måste skapa förutsättningar för lärarna att ta ansvar för det professionella innehållet i den pedagogiska yrkesutövningen. Just nu genomförs ett antal reformer med statligt stöd för att säkra tillgången på skickliga och kompetenta lärare. Skolverket bedömer att dessa reformer kommer att behöva ett uthålligt statligt stöd så att de leder till en varaktig förbättring och så att de stödjer huvudmännens fortsatta ansvarstagande. Skolverket avser att fortsätta stödja huvudmän, lärare och rektorer bland annat genom att sprida undervisningsrelevant forskning samt att utforma kompetensutvecklingsinsatser så att de stödjer högre kvalitet i undervisningen Kunskaper och lärande för alla elever Bilden av svenska grundskoleelevers prestationer på olika kunskapsområden baserad på resultat från internationella studier är inte entydig utan visar på försämrade resultat inom vissa områden och årskurser, oförändrade och förbättrade på andra. De väl kända mönstren för hur väl olika elevgrupper lyckas i skolan består, och skillnaden mellan skolors genomsnittliga resultat har fördubblats på 20 år. Skolorna verkar bli allt mer segregerade efter elevegenskaper mer studiemotiverade elever samlas i skolor där det finns många andra studiemotiverade elever Motivation och lärmiljö Motivation, ansträngning, uthållighet och positiv självbild hos eleverna. Stöd, stimulans och höga förväntningar från kunniga och engagerade lärare i skolan. Det är faktorer som bidrar till höga skolprestationer. En positiv skolmiljö med goda relationer och ett tillitsfullt klimat utgör goda förutsättningar för att nå bra studieresultat. Sida 17 (43) Error! No text of specified style in document. 127

128 4.4.5 Tillgången på lärare och förskollärare Den framtida tillgången på lärare och förskollärare är hotad. Stora pensionsavgångar är att vänta, svenska lärare är mindre nöjda med sitt yrkesval än genomsnittet för andra EU-/OECD-länder, allt fler lärare överväger att byta yrke, studenter med goda studieresultat väljer bort utbildningar som är inriktade mot pedagogiska yrken och långsiktiga prognoser spår brist på lärare och förskollärare. Ljusglimtar är att intresset för lärarutbildningen ökar och att lärare som upplever stöd från rektor är mer nöjda med sitt karriärval. Kommentar [DC]: Ska vårt avsnitt kompetensförsörjning in här? Lärares tidsanvändning Skolverket har för första gången tagit fram en nationell studie av hur grundskollärare använder sin tid. Denna visar att lärare undervisar ungefär lika mycket som de förväntades göra före den reglerade undervisningsskyldigheten försvann år Arbetsuppgifter som lärarna uppger sig vilja ha mer tid för är planering och genomförande av undervisningen samt till reflektion kring undervisningen och läraruppdraget Kompetensutveckling på arbetsplatsen Forskning och beprövad erfarenhet visar att det finns stora pedagogiska förtjänster med att lärare tillsammans analyserar planering och genomförande av undervisningen. Skolverkets tidsstudie ger dock stöd för att läraryrket i stora delar är ett ensamarbete och att lärare heller inte ser ett stort behov av att planera och reflektera gemensamt. Även tidigare svenska och internationella studier ger stöd för att det är ganska ovanligt att lärare planerar och reflekterar över undervisningen tillsammans med kollegor. (Skolverkets lägesbedömning 2013) 4.5 Behov av kompetensförsörjning lokalt och regionalt Perioden kommer innebära betydande utmaningar för Tjörns kommun för att klara den egna kompetensförsörjningen inom barn- och utbildningsförvaltningen. De kommande tio åren innebär att stora volymer personal inom skola och förskola går i pension. SCB har i sin rapport Trender och prognoser från 2014 analyserat den svenska arbetsmarknaden (se avsnitt nedan). Sida 18 (43) Error! No text of specified style in document. 128

129 4.5.1 Pedagogik och lärarutbildning - Brist på personer med pedagogisk examen Inom det pedagogiska området räcker antalet personer med pedagogisk examen inte till för att täcka efterfrågan. Enligt prognosen väntas efterfrågan på personer med examen öka med närmare personer fram till Under samma period beräknas tillgången, med en årlig examination på cirka personer, minska med drygt personer. Sammantaget ger detta ett underskott motsvarande drygt 20 procent av den totala efterfrågan För personer utan fullständig examen väntas däremot ett visst överskott Risk för brist inom samtliga lärarkategorier Vid slutet av prognosperioden finns risk för brist inom samtliga lärarkategorier, enligt den kategoriindelning som görs i prognosen. Antalsmässigt kommer bristen att vara som störst inom gruppen grundskollärarutbildning, senare år/gymnasielärarutbildning där det kommer saknas närmare personer och inom gruppen grundskollärarutbildning, tidigare år där bristen väntas bli drygt personer. Bristen väntas relativt sett att vara som störst avseende personer med yrkeslärarutbildning, speciallärar-/specialpedagogutbildning och fritidspedagogutbildning, där efterfrågan beräknas överstiga tillgången med över 30 procent Pedagogik och lärarutbildning Det är i flertalet fall främst en stigande efterfrågan som på sikt ger brist på utbildade lärare. En anledning till att efterfrågan beräknas öka för samtliga lärarkategorier är att antalet elever inom grund- och gymnasieskola kommer att öka kraftigt under prognosperioden. Inom grundskolan väntas ökningen pågå fram till början av 2030-talet. Inom gymnasieskolan väntas först en nedgång de närmaste åren och sedan en ökning under resten av prognosperioden. Även inom barnomsorgen antas antalet barn öka något och vara som störst kring En annan anledning till den ökade efterfrågan är att idag verksamma lärare utan pedagogisk examen på sikt kommer att ersättas av lärare med pedagogisk examen. I beräkningarna har inte någon hänsyn kunnat tas till krav på lärarlegitimation. Skulle även dessa krav på ämneskompetens ställas skulle efterfrågeökningen sannolikt bli än större inom flera av lärarkategorierna. Under prognosperioden väntas stora pensionsavgångar bland såväl förskollärar- och fritidspedagogutbildade som utbildade yrkeslärare och speciallärare/specialpedagoger. Bland övriga lärargrupper väntas pensionsavgången bli mera måttlig. Med nuvarande utbildningsdimensionering är det främst bland de utbildade yrkeslärarna och fritidspedagogerna som den framtida examinationen inte räcker till för att ersätta för pensionsavgångarna. Sida 19 (43) Error! No text of specified style in document. 129

130 Även i gruppen grundskollärarutbildning, senare år/gymnasielärarutbildning beräknas tillgången sjunka, trots en relativt måttlig pensionsavgång under perioden. Det bör observeras att den här beräknade tillgången och efterfrågan på utbildade lärare avser tillgång och efterfrågan för hela arbetsmarknaden och inte enbart för utbildningsväsendet. Inom flera av de lärarkategorier som här redovisas kan stora skillnader, beroende på ämnesinriktning, komma att finnas avseende det framtida balansläget på arbetsmarknaden. Det har dock inte varit möjligt att beräkna framtida tillgång och efterfrågan efter ämne. Den framtida tillgången på lärare har beräknats utifrån nuvarande utbildningsdimensionering. (Källa: SCB:s rapport - Trender och Prognoser) Behov av kompetensförsörjning regionalt inom GR-regionen Inom kommunförbundet GR finns ingen total statistik/uppskattning av behovet av nyrekrytering/kompetensförsörjning för skolans verksamhet regionalt. Dock har en inventering skett som bedömer behovet av arbetskraft inom förskolan fram till GR:s kommuner har ett totalt rekryteringsbehov av 983 förskollärare. Under 2014/2015 har regionen ett behov av att rekrytera 458 förskollärare och 169 barnskötare med hänsyn till expansion och avgångar. För att nå kommunernas uppsatta mål för relationen mellan antalet förskollärare och barnskötare i verksamheterna behöver i dagsläget ytterligare 525 förskollärare rekryteras. Under den kommande femårsperioden behöver totalt c 2600 förskollärare och ca 700 barnskötare rekryteras inom GR. Detta behov ser linjärt ut, varför det årliga behovet kommer att vara 500 förskollärare och 130 barnskötare per år. Hänsyn i prognosen har inte tagits till fristående förskolors behov av utbildade förskollärare. Omfattningen av den interna rörligheten inom regionen är svår att bedöma Sammanfattning Sammanfattning Enligt SCB:s rapport kommer det att finnas risk för framtida brist på utbildad personal inom förskola och skola. Bilden stärks ytterligare av GR:s prognos inom förskolan. Nyligen uppdaterades prognosen från SCB där det 2012 bedömdes att en brist på ca lärare skulle saknas Den nya prognosen säger att ca lärare kommer att saknas år För Tjörns kommun innebär detta utmaningar för Sida 20 (43) Error! No text of specified style in document. 130

131 kompetensförsörjningen under den aktuella tidsperioden. Enligt kommunens egen beräkning kommer en betydande del av nyckelgrupper inom förvaltningen att gå i pension den kommande 10-årsperioden. Nuvarande beräkningar visar följande statistik för kommande pensionsavgångar: - Lärare i grundskolan ca 60 personer - Förskollärare ca 45 personer - Chefer 12 personer Dessa tre yrkeskategorier är centrala för att klara kvalitativa lagkrav samt att förutsättningarna för en hög måluppfyllelse fortsatt kan ges. En förutsättning för att klara att rekrytera utbildad personal på en arbetsmarknad som präglas av brist på arbetskraft och interkommunal konkurrens, innebär att Tjörns kommun måste erbjuda konkurrenskraftiga och attraktiva arbeten inom förskola och skola. Definitionen av vad som begreppet en attraktiv tjänst är dock svår att belägga faktabaserat. Dock är det förvaltningens bedömning att en attraktiv tjänst består av flera beståndsdelar: - Möjligheten till heltidssysselsättning - Möjlighet till en samlad tjänst geografiskt en arbetsplats - Karriärvägar inom kommunen - Möjligheter till kompetensutveckling hos arbetsgivaren - Möjligheter till en kvalitativ fritid - Möjligheter att etablera boende inom kommunen - Möjligheter till arbete för maka/make/sambo i samma kommun - Löneläge 4.6 Framgång i undervisningen (Skolinspektionen) En sammanställning av forskningsresultat som stöd för granskning på vetenskaplig grund i skolan gjord av Charlotte Johansson, fil. dr, utredare, Skolinspektionen Sammanställningens tre huvudsyften Är att lyfta fram några centrala faktorer och peka på väsentliga slutsatser i forskarnas analys som Skolinspektionen, liksom de Sida 21 (43) Error! No text of specified style in document. 131

132 som ansvarar för och arbetar med undervisning, kan utgå ifrån i arbetet med att förbättra verksamheten; Är att bidra till den pedagogiska diskussionen om framgångsfaktorer i undervisning. Är att redovisa delar av den empiri varifrån utgångspunkterna hämtas i Skolinspektionens bedömning av undervisningens kvalitet Undervisningen, läraren, eleven John Hattie (2009) som genomfört den hittills mest omfattande analysen av resultat av ett större antal andra studier (metaanalys) inom området, har framhållit betydelsen av hur läraren agerar och vilken typ av undervisningssituationer läraren skapar. Goda relationer mellan lärare och elever Höga förväntningar från lärarens sida på samtliga elever Lärarens förmåga att fokusera på vad som är väsentligt i undervisningen Elever ges regelbunden återkoppling. Lärarens kompetens, förmåga och engagemang är alltså de undervisningsrelaterade faktorer som i högst grad påverkar elevers resultat. Om detta råder en hög grad av samstämmighet i både internationell och svensk forskning. Inledningsvis visar forskningen att lärare som lyckas påverka elevernas resultat i positiv riktning besitter en kombination av flera kompetenser och förmågor Skolan, rektorn och huvudmannen Det råder samstämmighet i forskningen kring den betydelse individanpassning, tilltro till elevens förmåga, elevers delaktighet och gott ledarskap har för att öka elevernas lust att lära och för deras kunskapsutveckling. En sådan miljö skapas genom att: Rektor visar tilltro till läraren och ger läraren ett tydligt mandat visar forskningen. Rektor tar ansvar för undervisningens kvalitet. För att ge eleverna en bra utbildning är ett kvalificerat ledarskap för skolan bland det viktigaste, vid sidan av lärarnas kompetens och förmåga. Höga förväntningar på elevernas resultat, tydliga regler och att rektorn är delaktig i dialog med lärarna om undervisningen, samt tydliga mål och gemensamma visioner, är viktiga aspekter för det framgångsrika ledarskap, som forskningen indikerat i sin tur genererar en framgångsrik skola. Sida 22 (43) Error! No text of specified style in document. 132

133 Ska läraren kunna utföra sitt uppdrag framgångsrikt krävs nödvändiga resurser i form av tid och adekvat utrustning för arbetet. Därtill krävs en genomtänkt organisation för kompetensutveckling och utveckling av skolans interna arbete. Som ledare för den pedagogiska verksamheten driver rektor pedagogiska diskussioner, verkar för samhörighet och samsyn i kollegiet och pekar ut men också ser till att den övergripande inriktningen för arbetet omsätts i praktisk handling i varje lärares undervisning. På motsvarande sätt behöver rektor förutsättningar och förtroende både från chefer och personal. Genom att skapa en stödjande strukturerad miljö för undervisning och lärande, samt genom att initiera och stödja lärares och rektorers professionella utveckling i en riktning enligt ovan, kan skolans huvudmän ta en central och aktiv roll i arbetet för förbättrade resultat Om forskningsöversikten Översikten omfattar 20 internationella forskningsöversikter och 23 svenska översikter. Syftet var att peka ut de viktigaste strömningarna och att redovisa resultat som framkommit i många studier. Slutsatserna i analysen är forskarnas egna och det råder inte fullt ut samstämmighet i forskarvärlden kring dem. Enligt forskarnas bedömning finns det dock vad de kallar starka konvergenser mellan olika forskningsansatser och över nationella och kulturella kontexter. Författarnas slutsatser baseras också på oberoende forskningsresultat med stöd i många olika undersökningar och studier kring undervisning och lärande. (Framgång i skolundervisningen, Skolinspektionen) 4.7 Framgångsfaktorer i Tjörns kommuns skolverksamheter Skolverksamheter i Tjörns kommun har en lång tradition med goda eller mycket goda resultat. Detta har bland annat visat sig i olika typer av statistikmätningar där måluppfyllelsen i Tjörns kommuns skola placerat sig högt i ett riksperspektiv. Som exempel kan anges den senaste mätningen där måluppfyllelsen i årkurs nio låg näst högst inom Västra Götalands län Skolan har även nått återkommande goda resultat i den årligen återkommande undersökningen från Lärarförbundet som rangordnar Sida 23 (43) Error! No text of specified style in document. 133

134 samtliga kommuners skolverksamheter. I 2014 års ranking placerar sig Tjörn på plats 6 jämfört med plats 12 år Trots en historik där verksamheternas kvalitet på olika sätt dokumenterats i jämförelser och rankingar, finns ingen analys av vilka kommunens egna framgångsfaktorer är för en framgångsrik skola/förskola. Förvaltningens ledningsgrupp har därför diskuterat och analyserat de viktigaste faktorerna som bidrar till verksamheternas kvalitet och måluppfyllelse. Ledarskapet Engagerade ledare på olika nivåer inom barn- och utbildningsförvaltningen. Det goda ledarskapet hos rektor, förskolechef, pedagoger och övrig personal närmast barn och elever. Samsynen Samsyn på uppdraget finns på alla nivåer en gemensam helhetssyn inom barn- och utbildningsförvaltningen Fysisk arbetsmiljö Verksamheterna har generellt en bra miljö. Dock är det viktigt att ta vara på resultat av enkäter som pekar på brister ex arbetsbelastningen, för att bibehålla en god arbetsmiljö Personal/kompetens Över lag välutbildad behörig personal och låg personalomsättning. Internt finns ett aktiv nätverksarbete i en lärande organisation. Samverkan Det finns en utpräglad vilja att samarbeta och samverka. Tjörns kommun storlek ökar förutsättningarna för att samverka/samarbeta inom förvaltningen samt över förvaltningsgränserna med koncernens bästa i fokus. Kontinuitet Det är generellt en låg personalomsättning inom hela barn- och utbildningsförvaltningen. Det finns både tydliga rutiner och uthållighet kring kartläggning av elever och barn. Trygga elever och barn Det finns ett etablerat och engagerat arbete med värdegrunden i hela verksamheten. Det finns goda sociala och socioekonomiska aspekter i samhället då eleverna/barnen generellt sett har trygga och stabila hem. Sida 24 (43) Error! No text of specified style in document. 134

135 Det finns dock en oroande trend med en ökning av barn och elever i behov. Kompetensutveckling Det finns en kultur av nyfikenhet och en ambition att utbilda personal och ledarskap utifrån styrdokument, forskning samt aktuella samhällsförändringar. Politisk vilja Tjörns kommuns politiker har uttalade höga målsättningar att ha en bra förskola/skola samt att utveckla densamma. Det råder ett gott samarbete mellan skolans personal och politiker. Elevhälsoarbete Det finns en centraliserad elevhälsa (Resurscentrum) i kommunen som bidrar med samlade kompetenser. Detta tillsammans med en uttalad vilja till tidiga insatser skapar en ökad likvärdighet mellan skolor/förskolor samt stödjer verksamheterna med uppdateringar gällande förändringar i lagar och styrdokument. 4.8 Klarar den lilla skolan de stora kraven? (SKL) En av de svåraste frågorna i skolplaneringen är om det finns förutsättningar att behålla och vidareutveckla en skola trots att elevunderlaget är svagt och kanske vikande. Det finns en rad faktorer att ta hänsyn till: ett bra och utvecklande pedagogiskt klimat, formella krav på undervisningens genomförande utifrån lagstiftningen, demografiska faktorer, rimliga resvägar, trygghet, skolans roll i den lokala infrastrukturen. Allt detta behöver vägas samman på lokal nivå i en dialog på förtroendemannanivå, med de professionella dvs. lärare och skolledning, med föräldrar och allmänhet. I det följande tar vi upp några av de aspekter som framkommit. Det syftar till att tjäna som ett stöd när skolors framtid och utveckling diskuteras. Rapporten har utarbetats av J. Henrik Bergström och Mats Söderberg, Sveriges Kommuner och Landsting samt Stefan Bergström, Oftab. (se bilaga) Nya förutsättningar för skolan Den informationstekniska utvecklingen tillsammans med samhällsutvecklingen mot mer valfrihet och mångfald under de senaste 30 åren har skapat nya förutsättningar för skolplanering. Här beskrivs delar av dessa förändringar kortfattat. Vidare försöker vi bedöma vilka Sida 25 (43) Error! No text of specified style in document. 135

136 konsekvenser dessa har på dagens skola och vad som kan förväntas i ett lite längre perspektiv Skolan Frågan är hur skolan möter de nya förutsättningarna. Idag finns starka företrädare för ordning och reda som anser att de verksamhetsformer och de former för styrning som fungerade väl igår också skall prägla skolan i framtiden. Är en smart telefon ett störningsmoment i lärandet och hot mot ordningen, eller ett nödvändigt och trygghetsskapande verktyg för information och kommunikation? Kan 2014 års teknik mötas av 2014 års pedagogik? EU-kommissionen lyfter nu fram frågan om Open Education där frågan ställs hur fri tillgång till lärande och kunskapsutveckling på nätet kan säkerställas, i vilken grad utbildningsinstitutioner engageras för att säkerställa tillgången till fritt lärande utan alltmer avancerade behörighets- och urvalssystem för att komma igenom porten till högre utbildning samt en utveckling i riktning mot nya, virtuella nätverk i stället för den traditionella undervisningsgruppen Lärmiljön Skolan är påverkad av många faktorer och debatten har under lång tid varit intensiv. Nedanstående figur kan beskriva pedagogernas situation. Sida 26 (43) Error! No text of specified style in document. 136

137 Figuren visar att arbetssituation i skolan är komplex och där hänsyn måste tas till många faktorer. Influenser utifrån, krav på näringslivssamverkan, förbättrade resultat, kraven är många. Lärandemiljön i skolan har genom åren utvecklats från förmedlingspedagogik till att se och bemöta varje elev som en individ. Medvetenheten om att elevens lärande sker under all vaken tid medför att utan individuell uppföljning av eleven kommer läraren inte ha aning om vad eleven kan. Samhälleliga krav på undervisningen leder till behov av ökad variation i undervisningen. Lärare skall också utan förlorad auktoritet uppträda som: coach, föreläsare, gruppmedlem, handledare, mentor sin egen utvärderare Pedagogisk samverkan krävs Idag krävs en hög grad av samverkan mellan lärare med olika kompetens för att klara en pedagogisk helhet som även handlar om att kunna möta en snabb teknisk utveckling med digitalt innehåll med nya former för lärande och erkännande, för att tillgodose elever med olika behov och förutsättningar så att de når målen samt att dessutom svara upp mot formella krav på lärarutbildning. Olika kompetenser måste tas till vara inom ett arbetslag eller en arbetsgemenskap om detta ska bli möjligt Nya krav på undervisningen Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att använda lärare som har en utbildning avsedd för den undervisning de i huvudsak ska bedriva. Undantag får göras endast om personer med sådan utbildning inte finns att tillgå eller det finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna. För att vara behörig att anställas utan tidsbegränsning i det offentliga skolväsendet krävs en svensk lärarexamen med huvudsaklig inriktning på den undervisning anställningen avser. Undantagsformuleringen syftade enligt skollagens förarbeten till att förhindra att kommuner skulle tvingas använda en lärare som hade rätt utbildning men som ändå inte kunde anses lämplig för uppgiften, exempelvis lärare med missbruksproblem. Med särskilda skäl kunde också avses skolans möjligheter att rekrytera en god kraft till undervisningen. I regeringens proposition (1990/91:18) betonades dock kraftigt att det rörde sig om en undantagsbestämmelse och att skolorna Sida 27 (43) Error! No text of specified style in document. 137

138 bara fick göra ett sådant undantag om det var av hänsyn till undervisningens kvalitet. Förarbetena betonar också att kravet på att lärarnas uppgifter och kompetens ska överensstämma inte bara gällde vid anställningstillfället utan att det gäller även fortsättningsvis, i samband med årliga beslut om lärarnas tjänstgöring i klasser och grupper Fysisk miljö Undervisningslokaler av god standard avseende till exempel akustik, ventilation och luft, ljus samt goda sanitära förhållanden är några av grundkraven för en väl fungerande inlärningssituation. Det är viktigt att undervisningslokalerna håller en god standard och är ändamålsenliga. Den fysiska miljön - innemiljön - är komplex och påverkas inte bara av hur en byggnad är konstruerad och av vilka installationer och materialval som gjorts. Hur lokalerna används, underhålls och vårdas har också betydelse för människors hälsa, trivsel och arbetsförmåga. Luftkvaliteten är en av många faktorer som påverkar innemiljön. Hur människor i sin tur upplever miljön skiljer sig ofta från individ till individ, beroende på kön, ålder, livsstil och känslighet. Dessutom har en del barn och vuxna astma- eller allergibesvär, vilket gör dem extra känsliga för brister i innemiljön. Sambanden är komplexa, därför är det viktigt att ha en helhetssyn på innemiljöfrågor. Figuren nedan visar de faktorer som påverkar innemiljön: Innemiljöfaktorer Innemiljöparametrar Luftkvalitet Flyktiga föroreningar, lukter, mikroorganismer, damm, fibrer, joniserande strålning, utspädning av föroreningar Termiskt klimat Rumstemperatur, yttemperatur, drag, lufthastighet Ljudförhållanden Ljudisolering, ljudnivå från installationer, ljudnivå från trafik, efterklangstid i rum Elmiljö Elektriska fält, magnetiska fält, statisk elektricitet Dricksvattenkvalitet Smak, mikroorganismer, radonhalt, ph och kemiska ämnen Ytskiktskvalitet Städbarhet, allergen i ytskikt (Källa. Bygger på figur i SKLs skrift Skapa sund innemiljö ) Utöver innemiljön ställs krav på: flexibla lokaler, möjliga att ändra och bygga om avskild miljö för handledning, grupparbete och genomgångar, goda interaktiva miljöer, ny teknik och IT-infrastruktur förutsättningar för elevernas eget arbete utanför lektionstid förutsättningar för lärares arbete utanför lektionstid Sida 28 (43) Error! No text of specified style in document. 138

139 4.8.7 Små skolor och begreppet likvärdighet Krav på likvärdig utbildning. Inledningsvis kan nämnas att läroplanerna under lång tid uttryckt krav på lika tillgång till utbildning. Detta innebär att alla, oberoende av geografisk hemvist, sociala och ekonomiska förhållanden, ska ha lika tillgång i skolväsendet om inte annat följer av särskilda bestämmelser i skollagen. (1 kap 8 Skollagen). Begreppet likvärdig innebär inte att utbildningen skall vara likformig i betydelsen likadan utan att kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att de fastställda målen kan uppnås oavsett var i landet verksamheten bedrivs. (Prop 2009/10:165 s. 638). Staten nöjer sig dock inte att utbildningen ska vara av likvärdig kvalitet för alla elever. Den ska också ta hänsyn till elevers behov och kompensera för ogynnsamma hemförhållanden och andra olikartade förutsättningar. Det är något som blivit än tydligare i den nya skollagen. Barn och elever ska ges stöd och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas olika förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. (Skollagen 1 kap 4 ) Små skolor och vetenskapen Det kan konstateras att få vetenskapliga undersökningar är genomförda vad gäller små skolor. Ofta kopplas de samman med glesbygd. I en rapport från 2005 skriver Myndigheten för Skolutveckling: Även om många i dag går vidare till gymnasiestudier oberoende av studie- och bostadsort, är avbrotten många bland glesbygdsungdomar. Relativt få går vidare till högskolan. Även om en undervisning av god kvalitet kan ordnas, så kan likvärdigheten för glesbygdsungdomar ifrågasättas. Den lilla skolan är känslig för svängningar i elevunderlag från ett år till ett annat. Effekterna kan motverkas bland annat genom flexibel undervisningsplanering, som dessutom kan vara kostnadseffektiv. Samläsning över årskursgränserna kan ha en utjämnande effekt tack vare längre planeringscykler över årskursgränserna. Läroplanerna öppnar för olika grupperingsformer och arbetsformer. Det som behövs är fantasi, erfarenhet och kunskap och kanske lite djärvhet och stöd från rektor. Annars finns det risk för att effektiviseringskraven gör handlingsutrymmet minst i de kommuner som bäst behöver en decentraliserad skolstruktur. Lärarstabiliteten kan emellertid ha olika effekt på utvecklingsbenägenheten vid skolan, när man jämför glesbygd och tätort. Lärarstabilitet är ofta till nytta för skolutveckling i större skolor, men kan vara negativ för utvecklingen i glesbygdsskolor. Genom att lärarna är få, kan hänsyn eller fördragsamhet innebära, att man går varsamt fram. Kommunikationen blir känsligare. Impulser utifrån blir färre. Det är också känt att den sociala kontrollen kan fungera självreglerande. Den lilla skolan är ofta mer sårbar. Sida 29 (43) Error! No text of specified style in document. 139

140 Rektorerna ansvarar för flera skolenheter, ofta med långa avstånd. Rektorernas arbetssituation blir pressad med splittring, stress och brist på tid för planering och strategisk ledning. Kommentar [DC]: Kommentar [DC]: privata Att behålla eller att avveckla en skola Argument emot skolnedläggning När man studerar de argument som ofta förs fram mot att lägga ned den lokala skolan så kan de ofta passa in under följande rubriker: Individperspektivet små undervisningsgrupper och individanpassad undervisning Trygghetsaspekten för såväl elever som lärare i den lilla skolan. Närhetsaspekten För att föräldrarna ska få ihop vardagen samt att eleven finns i kända sociala mönster. Trafiksäkerhetsaspekter. Tidsaspekten - Restider med eller utan skolskjutsar anses negativt, särskilt för mindre barn. Bygdens överlevnad ingen kommer att flytta hit, den lokala opinionen, sysselsättningsaspekter, privata fastighetsvärden. Distansundervisning med förhinder bristande lokala förutsättningar och institutionella hinder (lagar och förordningar som sätter käppar i hjulet.) Argument som små grupper och individanpassad undervisning är mer av pedagogisk natur och har egentligen ingen bärighet mot den lilla skolan utan kan fullt ut tillämpas i en större skola. Men argumentet framförs av naturliga skäl ofta i dessa sammanhang. Elevernas trygghet är ett argument som förs fram och alltid måste tas på största allvar. Givetvis är det också föräldrarnas trygghet som behöver avspeglas i argumentet. Att behöva lämna sina små barn på större avstånd är för många en svår tanke. Föräldrars svårighet att få vardagen att gå ihop diskuteras i många sammanhang ofta i samband vid avveckling av en skola - och påverkar säkert önskemålet att särskilt för lägre åldrar ha en skola i närområdet. Restider till och från skolan skolskjutsar får inte ta en för stor del av dagen, särskilt med avseende på de yngre barnen. Bygdens överlevnad är ett frekvent förekommande argument för att behålla skolan. Detta gäller i första hand grundskolans tidigare år. Skolans betydelse för ett litet samhälle kan vara stor. Det påverkar inte bara viljan för småbarnsfamiljer att flytta till orten eller välja att stanna kvar. Inte heller kan man bortse från arbetstillfällen som skolan ger. Ju mindre ort desto större effekt; klasslärare, ämneslärare, förskollärare, skolledare, elevvårdspersonal, skolmåltidspersonal, vaktmästare och fritidshemspersonal. Distansundervisning/distanslärande lämpar sig oftast lite högre upp i åldrarna. Det krävs en viss mognad och förkunskaper för Sida 30 (43) Error! No text of specified style in document. 140

141 att kunna arbeta på det sättet, men kan på rätt sätt användas även för yngre elever. Argument för skolnedläggning På motsvarande sätt när man studerar argumenten varför man behåller en skola kan man studera argumenten varför man avvecklar en skolenhet: Högre krav på likvärdig utbildning och likvärdig social fostran. Ensamarbetsplats för läraren - inte attraktivt ur arbetsmiljöoch kompetensutvecklings-aspekter. Ger färre impulser. Svårare och mindre attraktiv skolledningsfunktion. - avstånd skolledning skola. Svårigheter att möta kraven på formell behörighet. - svårt att tillgodose olika kompetenskrav. Problematiskt att tillhandahålla elevvårdsinsatser och andra stödanordningar t.ex. bibliotek, idrottshall. Demografiska faktorer - urholkning av elevunderlaget. Allt färre elever på skolan. Frisöket och fristående skolor - urholkar det lokala elevunderlaget. Otidsenliga lokaler vilka ställer krav på betydande nysatsningar samtidigt som elevunderlaget anses för litet för att motivera en sådan investering. I en rapport från Myndighet för skolutveckling (2005) visas att avbrotten på gymnasiet är fler hos elever från små skolor. Dessutom att flickor presterar bättre än pojkar i betyg och prov. Några studier har visat att dessa skillnader är anmärkningsvärt stora i glesbygdskommuner. Införande av lärarlegitimationer, som redovisas ovan, medför att enbart legitimerade lärare kan tillsvidareanställas och har rätt att sätta betyg. Dessa krav kan öka kostnaderna för redan ekonomiskt ansträngda mindre enheter. Det visar sig idag på många håll svårt att anställa lärare till små enheter. Kravet på lärarlegitimation innebär risk att andelen examinerade lärare ytterligare minskar. Låg personalomsättning anses i grunden som en positiv faktor, men frågan är om det därmed alltid gynnar utvecklingen. Nyheter och impulser utifrån kan utebli eller få svårare att slå igenom och då finns risk för stagnation i verksamheten. Generellt gynnas en arbetsplats av kollegor och ett kollegialt lärande, även om traditionen inom svensk skola bjuder att pedagoger ofta eller alltid måste resa bort från skolan för kompetensutveckling. Vid verkligt små enheter blir frågan vilken hjälp som finnas att få inom enheten och Sida 31 (43) Error! No text of specified style in document. 141

142 om flexibla verksamhetsformer möjliggörs. Kollegial stöttning men även kunskapsöverföring är positiva faktorer i en större grupp. Den demografiska utvecklingen i Sverige medför att en mycket stor andel av landets kommuner tappar befolkning, medan befolkningsutvecklingen koncentreras till ett mindre antal områden. Stora delar av landet går mot en allt äldre befolkning, medan de i yrkesverksamma åldrar och deras barn minskar. Äldre är den enda grupp som har ett positivt flyttnetto till glesbygd och tätortsnära landsbygd. Konkurrens om resurser med exempelvis äldreomsorgen är en realitet och små enheter som tendera att bli kostsamma i begreppet kostnad per elev skapar svåra avväganden för en lokalt förtroendevald. De skilda demografiska förutsättningarna över landet gör att det aldrig kommer att finnas förutsättningar för att skapa en standardiserad skola med ett optimalt antal elever i varje grupp eller klass. Även om så vore fallet är den optimala storleken på gruppen också avhängig vilka individer som finns i gruppen och dess förutsättningar. Kan man utifrån detta konstaterande fråga sig om det finns det gränser för hur små grupperna kan vara i skolan med behållen likvärdig undervisning? Medan det ofta är känsligt att avveckla en grundskola handlar en avveckling av en gymnasieskola mest om att det sker i sådana former att eleverna har möjligheter att välja ett annat alternativ. Konkursen av JBkoncernen 2013 skedde just efter att elevernas omvalsperiod var slut, det innebar ovisshet för eleverna vid de trettio skolor som rekryterade elever skrivna i cirka 100 kommuner. De kommuner som avvecklat sin (enda) gymnasieskola ligger ofta på nära håll till annan gymnasieort. Ett undantag är Valdemarsviks kommun där resvägen ofta blivit betydligt längre. Andra kommuner som valt att avveckla sin gymnasieskola är Oxelösund, Kungsör, Hallstahammar, Ale och Tjörn. 4.9 Från huvudmannen till klassrummet (Skolinspektionen) Skolinspektionens erfarenheter och resultat från tillsyn och kvalitetsgranskning årsrapport Huvudmannens ska skapa förutsättningar för rektor att leda Huvudmannen är den som ytterst ansvarar för att alla barn och elever får förutsättningar att nå de nationella målen. Skolan får inte vara ett lotteri. Därför är det huvudmannens ansvar att säkerhetsställa likvärdighet mellan skolor, så att elever har samma möjlighet, oavsett i vilken skola de går. Att kompensera för elevernas olika förutsättningar och behov Sida 32 (43) Error! No text of specified style in document. 142

143 måste genomsyra huvudmannens arbete i alla delar; när verksamhet planeras, när resurser tillförs samt när verksamheten följs upp och analyseras. Därigenom skapas förutsättningar för att rektor ska klara av sitt uppdrag Huvudmannens arbete mot de nationella målen Kunskap om det nationella uppdraget och en medvetenhet om sitt ansvar påverkar en huvudmans förmåga att utveckla verksamheten. De huvudmän som utgår från och styr mot de nationella målen har bättre förutsättningar att veta vilken information de behöver samla in för att kunna bedöma den egna måluppfyllelsen samt hur man effektivt använder de tillgängliga resurserna. Vi ser i våra granskningar att många huvudmän skapar egna visioner och mål som ligger utanför de nationella uppdraget för skolan. I praktisk handling innebär det att de statliga kraven underordnas den kommunala prioriteringen, vilket får till följd att vissa statliga mål sorteras bort och nationellt satta målnivåer sänks. Liknade resultat visar även Skolverkets rapport Kommunalt huvudmannaskap i praktiken. Rapporten pekar på att det finns en problematik som innebär att politikerna ser de nationella målen för skolan mer som ambitiösa visioner än som underlag för styrning av sin skolverksamhet. Vi ser också en uppenbar risk att detta synsätt smittar av sig på förvaltningsnivå och på rektorerna. En fungerande styrkedja på lokal nivå är en nödvändig förutsättning för att nå de nationella målen med skolan. För att det ska fungera måste huvudmannen, rektor och lärare ta ansvar för att det egna ansvarsområdet fungerar, men också för att skapa och stärka de länkar som håller samman kedjan. En kedja består av personer, men främst av en rad åtgärder som måste genomföras på olika nivåer från huvudmannens strategiska arbete till lärarens insatser i klassen Undervisning som skyddsfaktor Det finns ett tydligt samband mellan skolprestationer och psykisk hälsa. Lärande i sig, att gå ut skolan med godkända betyg, leder till minskad ohälsa, kriminalitet och utanförskap senare i livet. Sådant som delaktighet, tillfredsställelse, kompetens, stödjande relationer med lärare, stödjande relationer med vänner, är exempel på skyddande faktorer. Till riskfyllda situationer och faktorer i skolan hör provsituationer, prestationskrav, stress, negativa bedömningar, skolsvårigheter, skolmisslyckanden, meningslöshet, otillfredsställande relationer med lärare, exkludering och trakasserier. Skolan är en mycket viktig skyddsfaktor för eleverna. Lars H Gustafsson (barnläkare/skolläkare, författare) menar att En väl fungerande Sida 33 (43) Error! No text of specified style in document. 143

144 klassrumsmiljö med bra undervisning av en engagerad lärare är en viktig hälsofrämjande faktor i sig. Detta citat sammanfattar så väl vad det handlar om. Särskilt viktigt är det att eleven får med sig basfärdigheter. Tidiga svårigheter i skolan, i synnerhet när det gäller läs- och skrivsvårigheter, har visat sig orsaka internaliserande (ängslighet, oro, depression, självskadebeteende) och externaliserande (hyperaktivitet, koncentrationsproblem, beteendestörningar) psykiska problem. Detta samband pekar direkt mot vikten av en undervisning som är anpassad till den enskilde elevens behov och förutsättningar. Låga eller ofullständiga betyg från årskurs 9 är tydligt kopplat till en ökad risk för framtida psykosociala problem, exempelvis missbruk och självskadebeteende samt ett långvarigt utanförskap. Allvarlig kriminalitet i ung vuxen ålder är vidare åtta till tio gånger så vanligt bland dem med låga betyg som bland dem med medelbetyg eller höga betyg. Samtidigt råder det motsatta förhållandet. En skola som med sitt sätt att arbeta leder till att alla elever klarar sig vidare till gymnasiet har lagt en god grund för ett bra framtida liv för sina elever. Sida 34 (43) Error! No text of specified style in document. 144

145 5 Demografi och befolkningsutveckling Enligt kommunens uppdaterade befolkningsprognos fram till 2030 är andelen barn och ungdomar i åldrarna 6-15 föremål för en marginell ökning på ca 100 individer (se nedan). Även den totala prognosen för förskolan får anses som en marginell ökning i samma tidsperiod. Dock ökar antalet individer bland Tjörns kommuns äldre medborgare fram till 2030 (se nedan). Sida 35 (43) Error! No text of specified style in document. 145

146 Sida 36 (43) Error! No text of specified style in document. 146

147 6 Strategiskt bostadsprogram och Översiktsplan 6.1 Översiktsplan 2013 ÖP är antagen den 16 maj 2013 och har vunnit laga kraft den 15 maj Planen är en strategisk bas för kommunens utveckling samtidigt som den utgör ett stöd för ärendeprövning, främst gällande bygglov, detaljplaner, miljötillstånd och andra liknande ärenden. Tidshorisonten är 2025, men den skall även visa på långsiktiga utvecklingsmöjligheter därefter Tjörns struktur 2025 ÖP:s förslag till markanvändning utgår från den övergripande inriktningen att transportsystemet och bebyggelsen ska samordnas. I översiktsplanen beskrivs ett huvud- och ett sekundärt stråk när det gäller vägförbindelserna inom kommunen. Huvudstråket binder samman orterna Rönnäng, Bleket och Klädesholmen på sydvästra Tjörn via Skärhamn och Kållekärr med Höviksnäs och Myggenäs nordöstra delen av ön. Detta stråk har frekvent kollektivtrafik dagtid och trafikeras med Expressbussar mot Stenungsund och Göteborg. Det sekundära stråket består av vägsträckorna från Skärhamn och Kållekärr mot Kyrkesund. Här anser översiktsplanen att kollektivtrafiken bör utvecklas. Det konstateras också att det utefter dessa vägsträckor finns utvecklingsförutsättningar för besöksnäringen, samt att vägarna sommartid är relativt hårt belastade. Ändringen från fritidshus till permanentbostäder förväntas fortsätta på hela Tjörn under den tid som översiktsplanen gäller. På sikt kan husen inom de fritidsområden som ligger utefter huvudstråket få samma storlek som inom tätorterna. Man är tydlig med att nya detaljplaner för fritidsbebyggelse inte kommer att antas under perioden och att bygglov för fritidshus utanför detaljplan heller inte kommer att beviljas. Den nya strukturbilden för Tjörn bygger på en ökad regional förankring med tyngdpunkt på nya exploateringsområden med god kollektivtrafik mot fastlandet, samt en utveckling av befintliga tätorter. 6.2 Strategiskt bostadsprogram Tjörn har en äldre befolkning jämfört med genomsnittet för Sverige. Det beror på en hög andel invånare mellan år och på en förhållandevis låg andel invånare i åldrarna år. Sida 37 (43) Error! No text of specified style in document. 147

148 6.2.1 Tätorter Enligt strukturbilden i Översiktsplan 2013 finns det i huvudsak två områden där utveckling ska ske. På västra Tjörn är det samhällena Skärhamn och Rönnäng, medan det på centrala och östra delen är Kållekärr, Höviksnäs och Myggenäs som bedöms ha störst potential för utveckling. Sida 38 (43) Error! No text of specified style in document. 148

149 Sida 39 (43) Error! No text of specified style in document. 149

150 7 Lokalbehov inom förskola och skola 7.1 Förskolan Förskoleverksamhetens lokalbehov för 2015 uppgår till 33 avdelningar baserat på antal barn i åldersspannet 0 till 5 år med behov av barnomsorg. Nuvarande kapacitet är 31 avdelningar, alltså 2 avdelningar för lite. Inräknat verksamheten för pedagogisk omsorg motsvarar denna 4,5 avdelningar. Summan blir alltså ett nettoöverskott om drygt 2 avdelningar. Lokalbehovsanalysens prognos visar att behovet av förskoleavdelningar perioden 2015 till 2030 pendlar mellan 33 och 36 avdelningar. Från 2017 ökar den reguljära förskolan till 34 avdelningar i och med att Tångeröds förskola ökar i kapacitet med 3 avdelningar. Detta ger en total kapacitet inklusive pedagogisk omsorg på 38,5 avdelningar och behovet under perioden fram till 2030 får därmed anses vara tillfredsställt. Det är viktigt att bevaka den pedagogiska omsorgens kapacitet i och med att vi måste erbjuda förskoleverksamhet till alla som önskar, vilket i så fall kan påverka behovet av kapacitet inom förskolans verksamhet. Minskar behovet av pedagogisk omsorg måste dessa barn rymmas inom den reguljära barnomsorgen. 7.2 Grundskolan För grundskola i årskurserna 1-5 visar analysen att tillgången på skollokaler för årskurserna 1-5 är tillräcklig med mycket god marginal under hela prognosperioden fram till år Av den nu genomförda analysen framgår att kapaciteten 2015 är 45 klasser. När detta ställs mot behovet för alla kommunens 7-11-åringar kan man konstatera en överkapacitet avseende lokaler på cirka 10 klasser. För grundskola i årskurserna 6-9 visar motsvarande analys att tillgången på skollokaler för årskurserna 6-9 är tillräcklig för kommunens behov under hela prognosperioden till år Behovet av klassrum pendlar mellan 22 och 25 om man ser hela kommunen som ett upptagningsområde. Nuvarande kapacitet är 28 klasser, vilket ger ett överskott på minst 3 klasser under perioden. Vid en omlokalisering av årskurs 6 tillbaka till nuvarande 1-5-enheter förskjuts lokalöverskottet till högstadieskolorna, vars överkapacitet ökar från 3 till 9 klassrum. Fortfarande finns ett överskott på 4 klasser hos de Sida 40 (43) Error! No text of specified style in document. 150

151 mindre enheterna, dvs. differensen av 10 och 6. Behovet för årskurs 6 ligger konstant på 6 klasser under hela prognosperioden fram till Ovanstående beräkningar ger vid handen att en förstärkt högstadieenhet skulle kunna rymma alla kommunens årskurser 7 till 9 och innebära en besparing på lokalsidan med cirka 5 miljoner. Vidare skulle det vara möjligt att reducera behovet av yngreskolor med 1 enhet, vilket skulle ge motsvarande besparing på mellan 2 och 3 miljoner kronor. Dessa beräkningar tar ingen hänsyn till eventuella tillkommande investeringskostnader i kvarstående lokalbestånd eller driftsfördelar med en större skolenhet. Om ovanstående förändringar blir aktuellt att genomföra beräknar förvaltningen att kostnader för ledning, administration samt övrig drift kommer att minska med ca 1,5 mnkr/år. Om ovanstående genomförs bedömer förvaltningen en möjlig årlig besparing på ca 8,5 9,5 mnkr. Sida 41 (43) Error! No text of specified style in document. 151

152 8 Kostnadsutveckling och ekonomi I nuläget belastas nämndens budget med ca 47 mnkr för lokalhyror samt drift. En beräkning visar att kvadratmeterytan/elev i grundskolan har ökat från 2008 fram till nu. Detta beror främst på att det totala antalet elever har minskat i grundskolan samtidigt som motsvarande procentuella effektiviseringar inte gjorts för att minska lokalytan. I Kommunbladet från 2013 där jämförelsestatistik från alla skolformer görs i riket visar bilden att Tjörns kommuns grundskola är dyrare än riket och jämförkommunerna. En del av denna kostnadsskillnad utgörs av lokalkostnader. Skillnaden i Kommunbladet 2013 motsvarar ca 3.800:- /elev/år. Den största kostnaden i förvaltningen utgörs av personalkostnader. Denna är dock i paritet eller lägre i Kommunbladets fakta då Tjörns kommuns skolor har en lärartäthet enligt följande: Lärartäthet skolan (Kommunbladet 2013) Antal elever per lärare - heltidstjänst Tjörn Kommungrupp Riket 12,2 11,8 12,1 Förvaltningen bedömer att dessa fakta tillsammans med de konstaterade lokalbehoven inom förskola och skola att det finns en betydande överkapacitet i den totala lokalvolymen. Förvaltningen uppskattar att denna överkapacitet innebär en årlig kostnad om ca 8,5-9,5 mnkr (inklusive resurser för ledning och administration). För närvarande är ytan/elev ca 21,5 kvm. Sida 42 (43) Error! No text of specified style in document. 152

153 9 Referenser Sveriges kommuner och landsting Skolverket Skolinspektionen Riksdagen, Svensk författningssamling Göteborgs Universitet Reviderad befolkningsprognos 2012 för Tjörns kommun beräkningssätt och antaganden Behörighetsinventeringen hösten 2013, Barn- och Utbildningsförvaltningen Lokalbehovsanalys 2015 Tjörns kommun Skollagen Myter om skolan hindrar utveckling, SKL ISBN Myter och fakta, SKL, Strategiskt bostadsprogram Tjörns kommun. 9.1 Aktuella bestämmelser 1 kap. 1, 2 kap. 13, 16-20, 3 kap. 16 och 24 kap. 1 skollagen (2010:800). 33 lagen (2010:801) om införande av skollagen. 8 kap. 1 c gymnasieförordningen (2010:2039). 6 kap. 5 skolförordningen (2011:185). 4 kap. 4 förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning. 1 kap. 3-4 förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. 9.2 Bilagor Myter om skolan rapport från SKL Klarar den lilla skolan dom stora kraven? rapport från SKL Trender och analyser 2014 rapport från SCB Skolbladet Skolverket Sida 43 (43) Error! No text of specified style in document. 153

154 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Begäran om utökat borgensåtagande för HSB Bostadsrättsförening Tångeröd 2016/210 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 1. Bostadsrättsförening Tångeröd äger rätt föra över kommunal borgen från SBAB till annan bank. 2. Ingen utökning av kommunal borgen sker. Borgen upphör i enlighet med kommunfullmäktiges beslut Borgensavgift ska betalas enligt kommunfullmäktiges beslut (KF 62). Sammanfattning HSB Bostadsrättsförening Tångeröd har inkommit med förfrågan om utökad kommunal borgen samt om att få kommunal borgen till annan långivare än SBAB. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 113 den 19 maj 2016 Kommunfullmäktige, 62 den 26 mars 2015 Kommunfullmäktige, 191 den 10 december 1987 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 25 april 2016 Begäran om utökat borgensåtagande för HSB bostadsrättsförening Tångeröd i Tjörn Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) och Robert Johansson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 154

155 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Begäran om utökat borgensåtagande för HSB Bostadsrättsförening Tångeröd 2016/210 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att: 1. Bostadsrättsförening Tångeröd äger rätt föra över kommunal borgen från SBAB till annan bank. 2. Ingen utökning av kommunal borgen sker. Borgen upphör i enlighet med kommunfullmäktiges beslut Borgensavgift ska betalas enligt kommunfullmäktiges beslut (KF 62). Sammanfattning HSB Bostadsrättsförening Tångeröd har inkommit med förfrågan om utökad kommunal borgen samt om att få kommunal borgen till annan långivare än SBAB. Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 62 den 26 mars 2015 Kommunfullmäktige, 191 den 10 december 1987 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 25 april 2016 Begäran om utökat borgensåtagande för HSB bostadsrättsförening Tångeröd i Tjörn Förslag till beslut på sammanträdet Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut med tillägg enligt följande: 3. Borgensavgift ska betalas enligt kommunfullmäktiges beslut (KF 62). Justerandes sign Utdragsbestyrkande 155

156 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Katarina Hillberg Ekonomichef katarina.hillberg@tjorn.se Dnr 2016/ HSB Göteborg Begäran om utökat borgensåtagande för HSB Brf Tångeröd, Förslag till beslut 1. Bostadsrättsförening Tångeröd äger rätt föra över kommunal borgen från SBAB till annan bank. 2. Ingen utökning av kommunal borgen sker. Borgen upphör i enlighet med kommunfullmäktiges beslut Sammanfattning HSB Bostadsrättsförening Tångeröd har inkommit med förfrågan om utökad kommunal borgen samt om att få kommunal borgen till annan långivare än SBAB. Bilagor Begäran om utökat borgensåtagande för HSB bostadsrättsförening Tångeröd i Tjörn, Beslutet skickas till HSB Bostadsrättsförening Tångeröd, HSB Göteborg, Box 31111, Göteborg. Ärendet HSB bostadsrättsförening Tångeröd, , har kommunal borgen för statligt lån enligt slutligt beslut. Lånet var vid upptagandet år kronor och har amorterats med kronor till kronor per april TJÖRN1000, v1.0, Den kommunala borgen tidsbegränsades till att upphöra efter 35 år, år Beslut i kommunfullmäktige Dnr : Ärendebeskrivning Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 156

157 2 (2) Dnr 2016/ Bostadsrättsföreningen skall bygga 24 lägenheter på fastigheten Hövik 5:1. Projektet beräknas kosta kronor. De vill att kommunen skall gå i borgen för krediter under byggnadstiden och det statliga bostadslånet. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: 1. Tjörns kommun ikläder sig borgen för krediter under byggnadstiden och för det statliga bostadslånet enligt länsbostadsnämndens slutliga beslut. 2. Borgenshandlingarna undertecknas av kommunalråd Waldemar Olsson och kommundirektör Sigvard Staxäng Kommunfullmäktige beslut: Bifall till kommunstyrelsens förslag. I och med att kommunen beslöt att gå i borgen för det statliga lånet ligger lånet idag i SBAB. Om bostadsrättsföreningen ska byta från SBAB behövs ett nytt beslut om att bostadsrättsföreningen kan välja annan bank. Önskan härom finns under punkt Överväganden. Bostadsrättsföreningen vill utöka den kommunala borgen och sin låneskuld till ursprungligt belopp kronor, alltså med kronor. Förfrågan om utökning grundar sig i att bostadsrättsföreningen ska utföra underhåll, måla och byta skadad fasad. Konsekvens Kommunens borgensåtagande är förenat med kostnader och risker för vilka kommunfullmäktige har beslutat att ta ut borgensavgift från bostadsrättsföreningar. Johan Fritz Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 157

158 158

159 159

160 160

161 161

162 162

163 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Revidering av beslut om borgensavgift för kommunal borgen på lån till bostadsrättsföreningar 2015/53 Beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Borgensavgift tas ut av bostadsrättsföreningar på den del av lån där kommunal borgen finns som säkerhet. 2. Borgensavgift motsvarar borgensavgiften till kommunala bolag (för närvarande 0,35 procent) på låneskuld per 31 december föregående år. 3. Borgensavgift debiteras årligen från och med år Beslutet ersätter Kommunfullmäktiges beslut , 42. Reservation Samtliga ledamöter tillhörande (TP) reserverar sig mot beslutet. Samtliga ledamöter tillhörande (SD) reserverar sig enligt skriftliga reservationer som redovisas sist i paragrafen. Sammanfattning Med hänsyn till affärsmässiga principer enligt lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag (Allbolagen), bolagsordning, samt EU:s statsstödsregler angående statliga medel som riskerar snedvrida konkurrensen, bör de bostadsrättsföreningar som erhållit kommunal borgen som säkerhet för lån erlägga en marknadsmässig borgensavift. Kommunfullmäktige fattade beslut om borgensavgift för kommunal borgen på lån till bostadsrättsföreningar ( 42), enligt följande: 1. Borgensavgift tas ut av bostadsrättsföreningar på den del av lån där kommunal borgen finns som säkerhet. 2. Borgensavgift motsvarar borgensavgiften till kommunala bolag samt tillkommande marginal på 0,35 procent på låneskuld per 31 december föregående år. 3. Borgensavgift debiteras årligen från och med år 2015 Revidering av beslutet ska nu göras gällande p. 2. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskottsbeslut, 8 den 29 januari 2015 Kommunstyrelsens beslut, 44 den 12 februari 2015 Kommunfullmäktiges beslut, 42 den 26 februari 2015 Kommunstyrelsens beslut, 69 den 12 mars 2015 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 163

164 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 3 februari 2015 Skriftlig reservation Samtliga ledamöter tillhörande (SD) reserverar sig enligt följande: Tjänsteutlåtande/-skrivelse, sammanfattning, bakgrund m.m. och ärendet (beskrivning) är vilseledande i det att dels påtalad ny lagstiftning för de kommunala bostadsföretagen gäller just företagen, vanligen aktiebolag med, OBS!, tvingande vinstintresse och EJ bostadsrättsföreningar (Brf/Brf:er), dels att EU:s statsstödsregler berör/omfattar Brf:er vilket är inkorrekt, dels att EU:s konkurrenslagstiftning skulle ha något med Brf:er att göra (men visst, det ser ju fint ut med lite EU i textmassan ) Brf:er har, i motsats till aktiebolag, inga vinstintressen, Brf:ers intressen är att i görligaste mån skapa bästa boendevillkor för föreningarnas medlemmar. Intresset är snarast ett överlevnadsintresse.att, som i tjänsteskrivelsen, jämställa Brf:er med bostadsbolag (Aktiebolag) är, milt uttryckt, infamt och har ingen bärighet över huvud taget.att, som i tjänsteskrivelsen, argumentera med EU:s konkurrenslagstiftning respektive stats-stödsregler är likaledes helt felaktigt/infamt och hör inte till frågan om borgen till Brf:er över huvud taget.att, som i tjänsteskrivelsen, motivera borgensavgiften för Brf:er med EU:s reglementen är likaledes inkorrekt och helt felaktigt, inte minst med tanke på att bostadsrättsformen organisatoriskt är unik för Sverige Brf:er finns inte i något annat land. Sammanfattningsvis kan endast konstateras, att beslutsunderlaget, dvs. tjänsteskrivelsen/-utlåtandet, är vilseledande, inkorrekt respektive otjänlig i sin helhet och ska därför förkastas. Dessutom: Tack vare nuvarande låga räntenivå har Brf:er möjlighet att amortera sina lån. För varje krona Brf:er amorterar sina lån reduceras kommunens borgensåtagande motsvarande, krona för krona för krona... Det kan inte vara en angelägenhet för kommunen/-fullmäktige, att försämra boendevillkoren för kommunens invånare. Att påföra en förändring av/och nytt/nya villkor för borgen under dess löptid, retroaktivt, är, milt uttryckt, oförskämt och ohederligt. Pacta sunt servanda borde gälla även för kommunen! Sverigedemokraterna Tjörn Protokollsanteckning Fullmäktiges ordförande tillät inte ledamöter att inkomma med skriftlig reservation mot antaget beslut under punkt 16. Robert Bull, Ledamot Kommunfullmäktige, Socialdemokraterna Justerandes sign Utdragsbestyrkande 164

165 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ändring av avgiftstak/maxtaxa gällande avgifter inom äldreomsorgen 2016/235 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att enskild avgift enligt 8 kap 5 socialtjänstlagen (SoL) får uppgå till högst 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad från och med den 1 juli Sammanfattning Socialnämnden beslöt , 76, att föreslå kommunfullmäktige att besluta att enskild avgift enligt 8 kap 5 socialtjänstlagen (SoL) får uppgå till högst 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad från och med den 1 juli Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 114 den 19 maj 2016 Socialnämnden, 76 den 27 april 2016 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 10 maj 2016 Tjänsteutlåtande den 1 mars 2016 Förslag till beslut på sammanträdet Robert Johansson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 165

166 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Ändring av avgiftstak/maxtaxa gällande avgifter inom äldreomsorgen 2016/235 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att enskild avgift enligt 8 kap 5 socialtjänstlagen (SoL) får uppgå till högst 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad från och med den 1 juli Sammanfattning Socialnämnden beslöt , 76, att föreslå kommunfullmäktige att besluta att enskild avgift enligt 8 kap 5 socialtjänstlagen (SoL) får uppgå till högst 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad från och med den 1 juli Tidigare beslut Socialnämnden, 76 den 27 april 2016 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 10 maj 2016 Tjänsteutlåtande den 1 mars 2016 Förslag till beslut på sammanträdet Inga-Lill Hast (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 166

167 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Kommunstyrelsen Johan Fritz Kommunchef johan.fritz@tjorn.se Dnr 2016/ Kommunfullmäktige Ändring av avgiftstak/maxtaxa gällande avgifter inom äldreomsorgen Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta att enskild avgift enligt 8 kap 5 socialtjänstlagen (SoL) får uppgå till högst 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad från och med den 1 juli Ärendet Socialnämnden beslöt , 76, att föreslå kommunfullmäktige att besluta att enskild avgift enligt 8 kap 5 socialtjänstlagen (SoL) får uppgå till högst 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad från och med den 1 juli Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget. Tidigare beslut Socialnämnden , 76 Beslutet skickas till Socialnämnden Johan Fritz Kommunchef TJÖRN1000, v1.0, Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 167

168 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Förändring av maxtaxa äldreomsorg /61 Beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att enskild avgift enligt 8 kap 5 socialtjänstlagen (SoL) får uppgå till högst 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad från och med den 1 juli Reservation Martin Johansson (SD) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i paragrafen. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Kommunerna har från och med 1 juli 2016 möjlighet att höja sina avgifter inom äldreomsorgen med 219 kronor per månad för de brukare som har ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak, de som idag betalar maxtaxa som är 1772 kronor/ månad Detta möjliggörs eftersom 8 kap 5 socialtjänstlagen, som reglerar avgifterna för den enskilde ändras. Enligt riksdagsbeslut i december 2015 ändras 8 kap 5 socialtjänstlagen, som reglerar den enskildes avgifter inom äldreomsorgen. Maxtaxan omfattar hemtjänst i ordinärt boende och i särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso-och sjukvård. Maxtaxan omfattar inte kostnader för mat och hyra. Samtidigt som kommunerna ges möjlighet att höja avgiftstaket kommer bidraget till kommunalekonomisk utjämning att minska med motsvarande summa som avgiftsintäkterna beräknas öka med. Kommunerna är därmed i princip tvungna att höja avgiftstaket. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 1 mars 2016 Förslag till beslut på sammanträdet Martin Johansson (SD) yrkar på avslag till förvaltningens förslag till beslut. Thomas Collberg (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Thomas Collbergs (S) förslag väljs. Omröstning begärs. Nämnden godkänner följande beslutsgång: Justerandes sign Utdragsbestyrkande 168

169 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Ja-röst för Thomas Collbergs (S)förslag till beslut Nej- röst för Martin Johanssons (SD) förslag Omröstningsresultat 13 Ja röster: Reidun Lorentzon (KD), Filip Gollungberg (M), Miia Vuolama (M), Yvonne Andersson (M), Anne Gustafsson (KD), Elisabeth Hansson (L), Inga Olsson (C), Anette Johansson (MP), Robert Johansson (MP), Gerhard Bernhardsson (S), Thomas Collberg (S), Björn Sporrong (S), Mikael Pettersson (S) 1 Nej röster: Martin Johansson (SD) Thomas Collbergs (S) förslag väljs Skriftlig reservation Martin Johansson (SD) reserverar sig enligt: Välfärden skall sträcka sig genom livets alla skeenden. Den dag man får svårt att klara sig själv skall samhället gå in och erbjuda den hjälp som behövs för att den äldre skall kunna fortsätta leva ett tryggt och meningsfullt liv. I redogörelsen gällande höjd avgiftstak framgår att höjningen kan leda till en minskad efterfrågan på hemtjänst. Att människor kan tvingas behöva avstå från delar av den omsorg man är i behov av på grund av kostnadsskäl är fel väg att gå. Att höja taxan kommer slå hårt mot våra äldre, som redan idag kan ha svårigheter att klara sitt uppehälle. Genom detta förfarande kommer staten tjäna 148 miljoner, då de sänker anslaget till kommunalekonomisk utjämning till landets alla kommuner. Detta är ytterliggare ett av statens sätt att ta pengar från landets äldre och handikappade för att kunna lägga på för staten mer prioriterade områden. Vi Sverigedemokrater prioriterar välfärden. Jag Martin Johansson yrkade avslag på höjd avgiftstak men då mitt avslagsyrkande inte vann gehör väljer jag att reservera mig starkt mot beslutet. Skickas till: Kommunkansliet Justerandes sign Utdragsbestyrkande 169

170 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Socialnämnden Dnr -739 Elisabeth Widskog Avdelningschef elisabeth.widskog@tjorn.se Ändring av avgiftstak/maxtaxa gällande avgifter inom äldreomsorgen Förslag till beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att enskild avgift enligt 8 kap 5 socialtjänstlagen (SoL) får uppgå till högst 0,5392 gånger prisbasbeloppet per månad från och med den 1 juli Sammanfattning Kommunerna har från och med 1 juli 2016 möjlighet att höja sina avgifter inom äldreomsorgen med 219 kronor per månad för de brukare som har ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak, de som idag betalar maxtaxa som är 1772 kronor/ månad Detta möjliggörs eftersom 8 kap 5 socialtjänstlagen, som reglerar avgifterna för den enskilde ändras. Enligt riksdagsbeslut i december 2015 ändras 8 kap 5 socialtjänstlagen, som reglerar den enskildes avgifter inom äldreomsorgen. Maxtaxan omfattar hemtjänst i ordinärt boende och i särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso-och sjukvård. Maxtaxan omfattar inte kostnader för mat och hyra. Samtidigt som kommunerna ges möjlighet att höja avgiftstaket kommer bidraget till kommunalekonomisk utjämning att minska med motsvarande summa som avgiftsintäkterna beräknas öka med Kommunerna är därmed i princip tvungna att höja avgiftstaket. TJÖRN1000, v1.0, Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 170

171 2 (2) Dnr -739 Ärendet Kommunerna har från och med 1 juli 2016 möjlighet att höja sina avgifter inom äldreomsorgen med upp till 219 kronor per månad för de brukare som har ett avgiftsutrymme som överstiger dagens avgiftstak, de brukare som idag betalar maxtaxa. Detta möjliggörs eftersom 8 kap 5 socialtjänstlagen, som reglerar avgifterna för den enskilde ändras. Enligt riksdagsbeslut i december 2015 ändras 8 kap 5 socialtjänstlagen, som reglerar den enskildes avgifter inom äldreomsorgen. Maxtaxan omfattar hemtjänst i ordinärt boende, omsorg och service i särskilt boende, dagverksamhet och kommunal hälso-och sjukvård. Maxtaxan omfattar inte kostnader för mat och hyra. Avgiften får aldrig överstiga maxtaxan som idag är 1772 kronor per månad, en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet, detta regleras i socialtjänstlagen 8 kap 5. Enligt riksdagens beslut från december 2015 ändras ordalydelsen i socialtjänstlagen till att den enskildes avgift per månad kan uppgå till högst 0,5392 gånger basbeloppet, och det högsta beloppet som den enskilde får betala blir då 1991 kronor per månad. Lagen träder i kraft den 1 juli För de brukare som har ett avgiftsutrymme som tillåter detta så innebär det en avgiftshöjning med 219 kronor i månaden jämfört med 2015 års nivå. Enligt socialstyrelsens beräkningar beräknas nära tre av fyra eller 74 % inte beröras av det höjda avgiftstaket. I Tjörns kommun betalade 102 personer maxtaxa i december 2015 av totalt 345 personer i ordinärt och särskilt boende, ca 30 %. Detta skulle innebära en intäktsökning med 268 tkr/ år om det vid ny beräkning visar sig att de personer som idag betalar maxtaxa har ett avgiftsutrymme som tillåter höjningen. Samtidigt som kommunerna ges möjlighet att höja avgiftstaket kommer bidraget till kommunalekonomisk utjämning att minska med motsvarande summa som avgiftsintäkterna beräknas öka med. Kommunerna är därmed i princip tvungna att höja avgiftstaket. Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 171

172 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, kvartal /237 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att notera rapporten. Barnkonventionen Kommunstyrelsen har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Socialnämnden är skyldig att varje kvartal anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. När ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs ska detta rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. Kommunstyrelsen får nu ta del av insänd rapport för kvartal Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 115 den 19 maj 2016 Socialnämnden, 81 den 27 april 2016 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 30 mars 2016 Förslag till beslut på sammanträdet Robert Johansson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 172

173 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg, kvartal /237 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att notera rapporten. Barnkonventionen Arbetsutskottet har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Socialnämnden är skyldig att varje kvartal anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. När ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs ska detta rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. Arbetsutskottet får nu ta del av insänd rapport för kvartal Tidigare beslut Socialnämnden, 81 den 27 april 2016 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 30 mars 2016 Förslag till beslut på sammanträdet Inga-Lill Hast (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera rapporten. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 173

174 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg /89 Beslut Socialnämnden antecknar till protokollet att information om rapporten lämnats. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Sammanfattning Socialnämnden är skyldig att varje kvartal anmäla till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. När ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs ska detta rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. Socialnämnden får nu ta del av insänd rapport för kvartal Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 30 mars 2016 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, kommunens revisorer, Inspektionen för vård och omsorg Justerandes sign Utdragsbestyrkande 174

175 N TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Socialnämnden Dnr 2016/ Emma Dolonius Nämndsekreterare emma.dolonius@tjorn.se Rapportering av ej verkställda beslut till Inspektionen för vård och omsorg kvartal Förslag till beslut Notera till protokollet att information om rapporten lämnats. Sammanfattning Redovisning av kvartalsrapport 1, 2016 av ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL och 9 LSS. Kommunen hade 9 ej verkställda beslut: 1 beslut gällande permanent bostad enligt 5 kap 5 eller 5 kap 7 SoL, beslutsdatum beslut gällande bostad med särskild service 9:9 LSS, beslutsdatum , , , , samt beslut gällande kontaktperson 9:4 LSS, varav ett där ansökan nu tagits tillbaka, beslutsdatum samt beslut gällande korttidsvistelse 9:6 LSS där ansökan nu har tagits tillbaka, beslutsdatum Kommunen hade 1 verkställt beslut gällande kontaktperson 9:4 LSS, beslutsdatum Fördelning över kön: 6 man, 4 kvinnor Rapport upprättad av Emma Dolonius, nämndsekreterare, lämnas till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och Kommunfullmäktige. TJÖRN1000, v1.0, Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, kommunens revisorer, Inspektionen för vård och omsorg Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 175

176 2 (2) Dnr 2016/ Ärendet Kommunens socialnämnd är skyldig att varje kvartal anmäla till Inspektionen för vård och omsorg om en beviljad insats inte verkställts inom tre månader. Nämnden ska på motsvarande sätt också rapportera om en insats har avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. När ett gynnande beslut, som tidigare rapporterats som ej verkställt, senare verkställs ska detta rapporteras till Inspektionen för vård och omsorg. En kommun som inte inom skälig tid tillhandahåller bistånd enligt 4 kap 1 SoL som någon är berättigad till enligt beslut från kommunen, åläggs att betala en särskild avgift. Detsamma gäller om kommunen inte inom skälig tid på nytt tillhandahåller biståndet efter det att verkställigheten avbrutits. Sanktionsavgiften tillfaller staten. Orsak till att besluten ej kunnat verkställas är resursbrist. Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 176

177 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Svar på motion från Thord Jansson (SD), Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD), gällande ålderslärare 2015/624 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med barn- och utbildningsnämndens beslut och att detta får tas med i kommande budgetarbeten. Sammanfattning Thord Jansson (SD), Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en motion gällande ålderslärare, enligt följande: Bakgrund: Idag så är det tyvärr mycket kompetens som försvinner med de lärare som avslutar sin karriär. Lika stort är problemet med att som nyexaminerad lärare få tillgång till bra materiel samt vägledning och mentorskap. Genom att införa att varje skola kan få en person som går ner i tjänst och avslutar sina sista år som ålderslärare gör vi dubbelvinst. Att som åring orka vara på tå med en klass som det krävs idag gör att många avslutar sin karriär och byter yrke. Ålderslärare kan vara en väg att få avsluta sina sista tjänsteår värdigt och känna stolthet över alla sina år inom yrket. Sverigedemokraterna vill istället använda denna kompetens och ge draghjälp till de nyexaminerade. Mentorskap är idag tyvärr ofta ett namn på ett papper, men fungerar inte i verkligheten. Bättre lektioner samt en bättre start för våra nyexaminerade lärare, ser vi som en lösning på effektivare skolor med förbättrade resultat vilket gör att ingen ekonomisk förlust behöver beaktas. En ålderslärares uppgifter skulle kunna vara aktivt deltagande och hjälp med bedömning på lektionstid. Även bistånd med materiel eller arbetsmetoder för de barn som har det svårare samt hjälp vid betygssättning och omdömesskrivning. Sverigedemokraterna ser med detta många möjligheter. Sverigedemokraterna ser gärna att det startas ett pilotprojekt som man kan ta del av innan förändringen genomförs som helhet. Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att besluta: - Att lämplig instans ser över möjligheterna att införa ålderslärare som ett pilotprojekt, väljer lämplig skola samt även återkomma med en analys efter genomförandet. Barn- och utbildningsnämnden har lämnat svar enligt följande: Justerandes sign Utdragsbestyrkande 177

178 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen om ålderslärare men att denna bedöms medföra en ökad personalkostnad vilken inte är budgeterad under 2016 eller Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 117 den 19 maj 2016 Barn- och utbildningsnämnden, 36 den 28 april 2016 Kommunfullmäktige, 198 den 12 november 2016 Kommunfullmäktige, 177 den 15 oktober 2015 Samverkan FSG Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 19 april 2016 Motion den 4 oktober 2015 Förslag till beslut på sammanträdet Robert Johansson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Thord Jansson (SD) yrkar bifall till motionen. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Robert Johanssons (MP) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 178

179 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Svar på motion från Thord Jansson (SD), Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD), gällande ålderslärare 2015/624 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med barn- och utbildningsnämndens beslut och att detta får tas med i kommande budgetarbeten. Sammanfattning Thord Jansson (SD), Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en motion gällande ålderslärare, enligt följande: Bakgrund: Idag så är det tyvärr mycket kompetens som försvinner med de lärare som avslutar sin karriär. Lika stort är problemet med att som nyexaminerad lärare få tillgång till bra materiel samt vägledning och mentorskap. Genom att införa att varje skola kan få en person som går ner i tjänst och avslutar sina sista år som ålderslärare gör vi dubbelvinst. Att som åring orka vara på tå med en klass som det krävs idag gör att många avslutar sin karriär och byter yrke. Ålderslärare kan vara en väg att få avsluta sina sista tjänsteår värdigt och känna stolthet över alla sina år inom yrket. Sverigedemokraterna vill istället använda denna kompetens och ge draghjälp till de nyexaminerade. Mentorskap är idag tyvärr ofta ett namn på ett papper, men fungerar inte i verkligheten. Bättre lektioner samt en bättre start för våra nyexaminerade lärare, ser vi som en lösning på effektivare skolor med förbättrade resultat vilket gör att ingen ekonomisk förlust behöver beaktas. En ålderslärares uppgifter skulle kunna vara aktivt deltagande och hjälp med bedömning på lektionstid. Även bistånd med materiel eller arbetsmetoder för de barn som har det svårare samt hjälp vid betygssättning och omdömesskrivning. Sverigedemokraterna ser med detta många möjligheter. Sverigedemokraterna ser gärna att det startas ett pilotprojekt som man kan ta del av innan förändringen genomförs som helhet. Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att besluta: - Att lämplig instans ser över möjligheterna att införa ålderslärare som ett pilotprojekt, väljer lämplig skola samt även återkomma med en analys efter genomförandet. Barn- och utbildningsnämnden har lämnat svar enligt följande: Justerandes sign Utdragsbestyrkande 179

180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen om ålderslärare men att denna bedöms medföra en ökad personalkostnad vilken inte är budgeterad under 2016 eller Tidigare beslut Barn- och utbildningsnämnden, 36 den 28 april 2016 Kommunfullmäktige, 198 den 12 november 2016 Kommunfullmäktige, 177 den 15 oktober 2015 Samverkan FSG Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 19 april 2016 Motion den 4 oktober 2015 Förslag till beslut på sammanträdet Inga-Lill Hast (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att motionen är besvarad med barn- och utbildningsnämndens beslut och att detta får tas med i kommande budgetarbeten. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 180

181 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Remiss - motion gällande ålderslärare 2016/3 Beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen om ålderslärare men att denna bedöms medföra en ökad personalkostnad vilken inte är budgeterad under 2016 eller Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att motionens påverkar verksamhet med barn positivt under förutsättning att nämnden kompenseras ekonomiskt Sammanfattning Kommunkansliet har på remiss översänt en motion från Sverigedemokraterna avseende ålderslärare till barn- och utbildningsnämnden. Syftet är att behålla värdefull kompetens samt att stärka kärnverksamheten i skolan genom att tillföra den personalresurs. Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv motionens grundidé men anser att detta inte kan genomföras utan att en finansiering motsvarande den ökade personalkostnaden tilldelas nämnden. Samverkan FSG Beslutsunderlag 1. Kommunfullmäktige Motion gällande ålderslärare 3. Tjänsteutlåtande daterat Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 181

182 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Barn- och utbildningsnämnden Staffan Sjölund Förvaltningschef staffan.sjolund@tjorn.se Dnr 2016/3-029 Barn- och utbildningsnämnden Remissvar motion gällande ålderslärare Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden ställer sig positiv till motionen om ålderslärare men att denna bedöms medföra en ökad personalkostnad vilken inte är budgeterad under 2016 eller Sammanfattning Kommunkansliet har på remiss översänt en motion från Sverigedemokraterna avseende ålderslärare till barn- och utbildningsnämnden. Syftet är att behålla värdefull kompetens samt att stärka kärnverksamheten i skolan genom att tillföra den personalresurs. Barnoch utbildningsnämnden ställer sig positiv motionens grundidé men anser att detta inte kan genomföras utan att en finansiering motsvarande den ökade personalkostnaden tilldelas nämnden. Samverkan FSG Bilagor Kommunfullmäktige Motion gällande ålderslärare Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att motionens påverkar verksamhet med barn positivt under förutsättning att nämnden kompenseras ekonomiskt TJÖRN1000, v1.0, Staffan Sjölund Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 182

183 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Anmälan av motion från Thord Jansson (SD), Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD), gällande ålderslärare (bordlagt ärende, oktober) 2015/624 Beslut Kommunfullmäktige beslutar att motionen får väckas och remitterar den till kommunkansliet för handläggning. Sammanfattning Thord Jansson (SD), Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en motion gällande ålderslärare, enligt följande: Bakgrund: Idag så är det tyvärr mycket kompetens som försvinner med de lärare som avslutar sin karriär. Lika stort är problemet med att som nyexaminerad lärare få tillgång till bra materiel samt vägledning och mentorskap. Genom att införa att varje skola kan få en person som går ner i tjänst och avslutar sina sista år som ålderslärare gör vi dubbelvinst. Att som åring orka vara på tå med en klass som det krävs idag gör att många avslutar sin karriär och byter yrke. Ålderslärare kan vara en väg att få avsluta sina sista tjänsteår värdigt och känna stolthet över alla sina år inom yrket. Sverigedemokraterna vill istället använda denna kompetens och ge draghjälp till de nyexaminerade. Mentorskap är idag tyvärr ofta ett namn på ett papper, men fungerar inte i verkligheten. Bättre lektioner samt en bättre start för våra nyexaminerade lärare, ser vi som en lösning på effektivare skolor med förbättrade resultat vilket gör att ingen ekonomisk förlust behöver beaktas. En ålderslärares uppgifter skulle kunna vara aktivt deltagande och hjälp med bedömning på lektionstid. Även bistånd med materiel eller arbetsmetoder för de barn som har det svårare samt hjälp vid betygssättning och omdömesskrivning. Sverigedemokraterna ser med detta många möjligheter. Sverigedemokraterna ser gärna att det startas ett pilotprojekt som man kan ta del av innan förändringen genomförs som helhet. Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att besluta: - Att lämplig instans ser över möjligheterna att införa ålderslärare som ett pilotprojekt, väljer lämplig skola samt även återkomma med en analys efter genomförandet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 183

184 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Tidigare beslut Kommunfullmäktige, 177 den 15 oktober 2015 Beslutsunderlag Motion den 4 oktober 2015 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 184

185 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Anmälan av motion från Thord Jansson (SD), Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD), gällande ålderslärare 2015/624 Beslut Kommunfullmäktige bordlägger ärendet. Sammanfattning Thord Jansson (SD), Martin Johansson (SD) och Rikard Simensen (SD) har lämnat in en motion gällande ålderslärare, enligt följande: Bakgrund: Idag så är det tyvärr mycket kompetens som försvinner med de lärare som avslutar sin karriär. Lika stort är problemet med att som nyexaminerad lärare få tillgång till bra materiel samt vägledning och mentorskap. Genom att införa att varje skola kan få en person som går ner i tjänst och avslutar sina sista år som ålderslärare gör vi dubbelvinst. Att som åring orka vara på tå med en klass som det krävs idag gör att många avslutar sin karriär och byter yrke. Ålderslärare kan vara en väg att få avsluta sina sista tjänsteår värdigt och känna stolthet över alla sina år inom yrket. Sverigedemokraterna vill istället använda denna kompetens och ge draghjälp till de nyexaminerade. Mentorskap är idag tyvärr ofta ett namn på ett papper, men fungerar inte i verkligheten. Bättre lektioner samt en bättre start för våra nyexaminerade lärare, ser vi som en lösning på effektivare skolor med förbättrade resultat vilket gör att ingen ekonomisk förlust behöver beaktas. En ålderslärares uppgifter skulle kunna vara aktivt deltagande och hjälp med bedömning på lektionstid. Även bistånd med materiel eller arbetsmetoder för de barn som har det svårare samt hjälp vid betygssättning och omdömesskrivning. Sverigedemokraterna ser med detta många möjligheter. Sverigedemokraterna ser gärna att det startas ett pilotprojekt som man kan ta del av innan förändringen genomförs som helhet. Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att besluta: - Att lämplig instans ser över möjligheterna att införa ålderslärare som ett pilotprojekt, väljer lämplig skola samt även återkomma med en analys efter genomförandet. Beslutsunderlag Motion den 4 oktober 2015 Justerandes sign Förslag till beslut på sammanträdet Martin Johansen (FP) yrkar att ärendet ska bordläggas. Utdragsbestyrkande 185

186 Motion: Ålderslärare Motion till Tjörns fullmäktige Bakgrund: Idag så är det tyvärr mycket kompetens som försvinner med de lärare som avslutar sin karriär. Lika stort är problemet med att som nyexaminerad lärare få tillgång till bra materiel samt vägledning och mentorskap. Genom att införa att varje skola kan få en person som går ner i tjänst och avslutar sina sista år som ålderslärare gör vi dubbelvinst. Att som åring orka vara på tå med en klass som det krävs idag gör att många avslutar sin karriär och byter yrke. Ålderslärare kan vara en väg att få avsluta sina sista tjänsteår värdigt och känna stolthet över alla sina år inom yrket. Sverigedemokraterna vill istället använda denna kompetens och ge draghjälp till de nyexaminerade. Mentorskap är idag tyvärr ofta ett namn på ett papper, men fungerar inte i verkligheten. Bättre lektioner samt en bättre start för våra nyexaminerade lärare, ser vi som en lösning på effektivare skolor med förbättrade resultat vilket gör att ingen ekonomisk förlust behöver beaktas. En ålderslärares uppgifter skulle kunna vara aktivt deltagande och hjälp med bedömning på lektionstid. Även bistånd med materiel eller arbetsmetoder för de barn som har det svårare samt hjälp vid betygssättning och omdömesskrivning. Sverigedemokraterna ser med detta många möjligheter. Sverigedemokraterna ser gärna att det startas ett pilotprojekt som man kan ta del av innan förändringen genomförs som helhet. Med hänvisning till ovanstående föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige att besluta: Att lämplig instans ser över möjligheterna att införa ålderslärare som ett pilotprojekt, väljer lämplig skola samt även återkomma med en analys efter genomförandet. SD Tjörn genom Thord Jansson Martin Johansson Rikard Simensen Kållekärr

187 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Begäran om ramjustering 2016 för volymökning i förskolan 2016/239 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla barn- och utbildningsnämndens begäran om ramjustering för volymökning i förskolan med 2,5 mnkr. Reservation Samtliga ledamöter tillhörande (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden beslöt , 29, begära att kommunfullmäktige godkänner ramjustering för volymökning i förskolan med 2,5 mnkr. Orsaken är ökade volymer inom förskolan vilken nämnden fick utökad ram för år Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 116 den 19 maj 2016 Barn- och utbildningsnämnden, 29 den 28 april 2016 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 10 maj 2016 Tjänsteutlåtande den 25 april 2016 Förslag till beslut på sammanträdet Robert Johansson (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Benny Halldin (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Barn- och utbildningsnämnden medges överdrag av sin budget med 2,5 miljoner kronor. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att under 2016 prestera en besparing mot budget kronor per månad inom central informationsverksamhet. Handlingsplanen skall presenteras på ett extra Kommunstyrelsemöte under juni månad. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Robert Johanssons (MP) förslag väljs. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Robert Johanssons (MP) förslag. Nej- röst för Benny Halldins (S) förslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 187

188 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Omröstningsresultat 10 ja-röster, Martin Johansen (L), Anders Wernesten (L), Peter Andersson (L), Bo Bertelsen (M), Lars Carlsson (M), Lennart Rosén (M), Roland Flyckt (KD), Robert Johansson (MP), Mats Kristensson (C) och Thord Jansson (SD). 6 nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Gunilla Nordberg (S), Claes Jansson (S) och Gert Kjellberg (TP). Robert Johanssons (MP) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 188

189 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Begäran om ramjustering 2016 för volymökning i förskolan 2016/239 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla barn- och utbildningsnämndens begäran om ramjustering för volymökning i förskolan med 2,5 mnkr. Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden beslöt , 29, begära att kommunfullmäktige godkänner ramjustering för volymökning i förskolan med 2,5 mnkr. Orsaken är ökade volymer inom förskolan vilken nämnden fick utökad ram för år Tidigare beslut Barn- och utbildningsnämnden, 29 den 28 april Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 10 maj 2016 Tjänsteutlåtande den 25 april 2016 Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M), Inga-Lill Hast (M), Benny Andersson (S) och Jeanette Lagervall (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla barn- och utbildningsnämndens begäran om ramjustering för volymökning i förskolan med 2,5 mnkr. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 189

190 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Johan Fritz Kommunchef johan.fritz@tjorn.se Dnr 2016/ Barn- och utbildningsnämnden Begäran om ramjustering 2016 för volymökning i förskolan. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Att inte utöka Barn- och utbildningsnämndens budgetram för år Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden beslöt , 29, begära att kommunfullmäktige godkänner ramjustering för volymökning i förskolan med 2,5 mnkr. Orsaken är ökade volymer inom förskolan vilken nämnden fick utökad ram för år I den av Kommunfullmäktige antagna budgeten framgår att Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa uppgifterna på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. Vidare sägs: Med givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras. Med detta som grund i den ekonomiska styrningen av nämnderna och dess ekonomiska ramar är ramarna låsta och verksamhetens kostnader ska anpassas så att den givna budgeten hålls. Därför bör inte ramjusteringar göras under löpande budgetår. Tidigare beslut Barn- och utbildningsnämnden , 29 TJÖRN1000, v1.0, Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 190

191 2 (2) Dnr 2016/ Ärendet Under 2015 ökade antalet barn i förskolan mer än den budget som tilldelades nämnden. Volymökningen motsvarar en merkostnad på 2,5 mnkr. Nämnden begärde en ramjustering av kommunfullmäktige vilken beslutades hösten Något beslut om ramjustering för 2016 har inte tagits. Då nämnden har mottagit en ramjustering för 2015 och har kostnader motsvarande de medel som beviljats begär nämnden att en ramökning beslutas Om nämnden inte blir kompenserad för volymökningen under 2016 måste åtgärder för att minska kostnaderna vidtas omgående. Detta måste främst göras i form av minskning av personal med större barngrupper som konsekvens. Om detta blir aktuellt bedömer förvaltningen att nämnden riskerar att få betala tillbaka delar av det statsbidrag som utgått för att minska barngruppernas storlek läsåret 2015/2016. Förvaltningen bedömer även att konsekvenserna av en effektivisering omöjliggör att nämnden kan ta del av statsbidraget för den fortsatta satsningen på mindre barngrupper i förskolan kommande läsår. Med detta som bakgrund beslöt Barn- och utbildningsnämnden , 29, begära att kommunfullmäktige godkänner ramjustering för volymökning i förskolan med 2,5 mnkr. I den av kommunfullmäktige antagna budgeten framgår att budgeten lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa uppgifterna på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. Vidare sägs: Med givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras. Med detta som grund i den ekonomiska styrningen av nämnderna och dess ekonomiska ramar är ramarna låsta och verksamhetens kostnader ska anpassas så att den givna budgeten hålls. Därför bör inte ramjusteringar göras under löpande budgetår. Därför föreslår förvaltningen att Kommunfullmäktige inte utökar Barn- och utbildningsnämndens budgetram för år Johan Fritz Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 191

192 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden Begäran om ramjustering 2016 för volymökning i förskolan 2016/138 Beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande. 2. Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunfullmäktige godkänner begärd ramjustering för volymökning i förskolan med 2,5 mnkr. Barnkonventionen Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet i nuläget inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. I det fall nämndens begäran beviljas av kommunfullmäktige är detta positivt för barnperspektivet. I det fall nämndens begäran inte beviljas innebär detta negativa konsekvenser för barnperspektivet. Sammanfattning Under 2015 ökade antalet barn i förskolan mer än den budget som tilldelades nämnden. Volymökningen motsvarar en merkostnad på 2,5 mnkr. Nämnden begärde en ramjustering av kommunfullmäktige vilken beslutades hösten Något beslut om ramjustering för 2016 har inte tagits. Då nämnden har mottagit en ramjustering för 2015 och har kostnader motsvarande de medel som beviljats begär nämnden att en ramökning beslutas Om nämnden inte blir kompenserad för volymökningen under 2016 måste åtgärder för att minska kostnaderna vidtas omgående. Detta måste främst göras i form av minskning av personal med större barngrupper som konsekvens. Om detta blir aktuellt bedömer förvaltningen att nämnden riskerar att få betala tillbaka delar av det statsbidrag som utgått för att minska barngruppernas storlek läsåret 2015/2016. Förvaltningen bedömer även att konsekvenserna av en effektivisering omöjliggör att nämnden kan ta del av statsbidraget för den fortsatta satsningen på mindre barngrupper i förskolan kommande läsår. Samverkan FSG Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerandes sign Utdragsbestyrkande 192

193 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Barn- och utbildningsnämnden Staffan Sjölund Förvaltningschef staffan.sjolund@tjorn.se Dnr 2016/ Barn- och utbildningsnämnden Begäran om ramjustering för volymökning i förskolan Förslag till beslut 1. Barn- och utbildningsnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande 2. Barn- och utbildningsnämnden begär att kommunfullmäktige godkänner begärd ramjustering för volymökning i förskolan med 2,5 mnkr. Sammanfattning Under 2015 ökade antalet barn i förskolan mer än den budget som tilldelades nämnden. Volymökningen motsvarar en merkostnad på 2,5 mnkr. Nämnden begärde en ramjustering av kommunfullmäktige vilken beslutades hösten Något beslut om ramjustering för 2016 har inte tagits. Då nämnden har mottagit en ramjustering för 2015 och har kostnader motsvarande de medel som beviljats begär nämnden att en ramökning beslutas Ärendet Under 2015 ökade antalet barn i förskolan mer än den budget som tilldelades nämnden. Volymökningen motsvarar en merkostnad på 2,5 mnkr. Nämnden begärde en ramjustering av kommunfullmäktige vilken beslutades hösten Något beslut om ramjustering för 2016 har inte tagits. Då nämnden har mottagit en ramjustering för 2015 och har kostnader motsvarande de medel som beviljats begär nämnden att en ramökning beslutas TJÖRN1000, v1.0, Om nämnden inte blir kompenserad för volymökningen under 2016 måste åtgärder för att minska kostnaderna vidtas omgående. Detta måste främst göras i form av minskning av personal med större barngrupper som konsekvens. Om detta blir aktuellt bedömer förvaltningen att nämnden riskerar att få betala tillbaka delar av det statsbidrag som utgått för att minska barngruppernas storlek läsåret 2015/2016. Förvaltningen bedömer även Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 193

194 2 (2) Dnr 2016/ att konsekvenserna av en effektivisering omöjliggör att nämnden kan ta del av statsbidraget för den fortsatta satsningen på mindre barngrupper i förskolan kommande läsår. Samverkan FSG Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Barnperspektivet Nämnden har använt Tjörns kommuns barnchecklista och kommit fram till att beslutet i nuläget inte påverkar, får konsekvenser för eller på annat sätt berör barn. I det fall nämndens begäran beviljas av kommunfullmäktige är detta positivt för barnperspektivet. I det fall nämndens begäran inte beviljas innebär detta negativa konsekvenser för barnperspektivet. Staffan Sjölund Förvaltningschef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 194

195 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Äskande om ramförändring för socialnämnden, 2016 års budget 2015/786 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att bifalla socialnämndens äskande om ramförändring och tillföra 6 miljoner kronor till nämndens budgetram för år Reservation Samtliga ledamöter tillhörande (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Sammanfattning Socialnämnden beslöt , 157, att av Kommunfullmäktige begära att nämnden tillförs ökad budgetram för år 2016 med sex miljoner kronor. Orsaken är att nämnden har fått 3 nya LSS ärenden och ökade volymer inom hemtjänst. I den av Kommunfullmäktige antagna budgeten framgår att Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa uppgifterna på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. Vidare sägs: Med givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras. Med detta som grund i den ekonomiska styrningen av nämnderna och dess ekonomiska ramar är ramarna låsta och verksamhetens kostnader ska anpassas så att den givna budgeten hålls. Därför bör inte ramjusteringar göras under löpande budgetår. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 118 den 19 maj 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 80 den 21 april 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 56 den 23 mars 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 29 den 25 februari 2016 Socialnämnden, 157 den 18 november 2015 Kommunfullmäktige, 133 den 11 juni 2015 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 17 februari 2016 Socialnämndens detaljbudget Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut. Benny Halldin (S) yrkar att kommunstyrelsen ska förslå kommunfullmäktige besluta: 1. Socialnämnden medges överdrag av sin budget med 6 miljoner kronor. 2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att under 2016 prestera en besparing mot budget inom Kommunstyrelsens och Samhällsbyggnadsförvaltningens område på minst kronor per Justerandes sign Utdragsbestyrkande 195

196 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen månad utöver besparingar på kronor per månad på central informationsverksamhet. Handlingsplanen skall presenteras på ett extra Kommunstyrelsemöte under juni månad. Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Bo Bertelsens (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 196

197 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Bordlagt ärende: Äskande om ramförändring för socialnämnden, 2016 års budget 2015/786 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla socialnämndens äskande om ramförändring och tillföra 6 miljoner kronor till nämndens budgetram för år Sammanfattning Socialnämnden beslöt , 157, att av Kommunfullmäktige begära att nämnden tillförs ökad budgetram för år 2016 med sex miljoner kronor. Orsaken är att nämnden har fått 3 nya LSS ärenden och ökade volymer inom hemtjänst. I den av Kommunfullmäktige antagna budgeten framgår att Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa uppgifterna på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. Vidare sägs: Med givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras. Med detta som grund i den ekonomiska styrningen av nämnderna och dess ekonomiska ramar är ramarna låsta och verksamhetens kostnader ska anpassas så att den givna budgeten hålls. Därför bör inte ramjusteringar göras under löpande budgetår. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 80 den 21 april 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 56 den 23 mars 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 29 den 25 februari 2016 Socialnämnden, 157 den 18 november 2015 Kommunfullmäktige, 133 den 11 juni 2015 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 17 februari 2016 Socialnämndens detaljbudget Förslag till beslut på sammanträdet Inga-Lill Hast (M), Bo Bertelsen (M), Benny Anderson (S) och Jeanette Lagervall (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta att bifalla socialnämndens äskande om ramförändring och tillföra 6 miljoner kronor till nämndens budgetram för år Justerandes sign Utdragsbestyrkande 197

198 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Bordlagt ärende, äskande om ramförändring för socialnämnden, 2016 års budget 2015/786 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. Sammanfattning Socialnämnden beslöt , 157, att av Kommunfullmäktige begära att nämnden tillförs ökad budgetram för år 2016 med sex miljoner kronor. Orsaken är att nämnden har fått 3 nya LSS ärenden och ökade volymer inom hemtjänst. I den av Kommunfullmäktige antagna budgeten framgår att Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa uppgifterna på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. Vidare sägs: Med givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras. Med detta som grund i den ekonomiska styrningen av nämnderna och dess ekonomiska ramar är ramarna låsta och verksamhetens kostnader ska anpassas så att den givna budgeten hålls. Därför bör inte ramjusteringar göras under löpande budgetår. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 56 den 23 mars 2016 Kommunstyrelsens arbetsutskott, 29 den 25 februari 2016 Socialnämnden, 157 den 18 november 2015 Kommunfullmäktige, 133 den 11 juni 2015 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 17 februari 2016 Socialnämndens detaljbudget Förslag till beslut på sammanträdet Inga-Lill Hast (M) yrkar att ärendet ska bordläggas. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 198

199 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Bordlagt ärende, äskande om ramförändring för socialnämnden, 2016 års budget 2015/786 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. Reservation Jeanette Lagervall (S) och Benny Halldin (S) reserverar sig enligt skriftlig reservation som redovisas sist i paragrafen. Sammanfattning Socialnämnden beslöt , 157, att av Kommunfullmäktige begära att nämnden tillförs ökad budgetram för år 2016 med sex miljoner kronor. Orsaken är att nämnden har fått 3 nya LSS ärenden och ökade volymer inom hemtjänst. I den av Kommunfullmäktige antagna budgeten framgår att Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa uppgifterna på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. Vidare sägs: Med givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras. Med detta som grund i den ekonomiska styrningen av nämnderna och dess ekonomiska ramar är ramarna låsta och verksamhetens kostnader ska anpassas så att den givna budgeten hålls. Därför bör inte ramjusteringar göras under löpande budgetår. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 29 den 25 februari 2016 Socialnämnden, 157 den 18 november 2015 Kommunfullmäktige, 133 den 11 juni 2015 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 17 februari 2016 Socialnämndens detaljbudget Förslag till beslut på sammanträdet Inga-Lill Hast (M) yrkar bordläggning. Benny Halldin (S) yrkar bifall till socialnämndens äskande om ramförändring. Justerandes sign Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och Inga-Lill Hasts (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Inga-Lill Hasts (M) förslag Utdragsbestyrkande 199

200 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Nej- röst för Benny Halldins (S) förslag Omröstningsresultat 3 ja-röster, Martin Johansen (L), Inga-Lill Hast (M) och Bo Bertelsen (M). 2 nej-röster, Jeanette Lagervall (S) och Benny Halldin (S). Inga-Lill Hasts (M) förslag väljs. Skriftlig reservation Jeanette Lagervall (S) och Benny Halldin (S) reserverar sig enligt följande: Socialdemokraterna i kommunstyrelsens arbetsutskott reserverar sig mot att majoriteten återigen beslöt bordlägga socialnämndens äskande om ramökning. Beslutet kan inte ses som annat än ett totalt underkännande av kompetensen hos såväl socialnämnden som ledande tjänstemän i socialförvaltningen. Det faktum som borde framgå klart för varje initierad och kompetent bedömare nämligen att socialnämndens budgetram är som helhet för låg i förhållande till de uppgifter som ålagts nämnden har tydligen ännu inte gått upp för kommunstyrelsens arbetsutskotts majoritet. Att än en gång bordlägga förfrågan från socialnämnden leder bara till ytterligare kostnader och försenar nödvändiga beslut om åtgärder. Socialdemokraterna i kommunstyrelsens arbetsutskott reserverar till förmån för yrkandet om en ramökning med 6 miljoner kronor även om vi inte anser att detta är tillräckligt för att täcka de behov som finns. En ramökning i nivå med den som finns i Socialdemokraternas budgetförslag för 2016 skulle bättre kunna hjälpa socialförvaltningen att hantera den ekonomiska verklighet de står inför. Hur som helst är en 6 miljoners ramökning bättre än ingenting och definitivt bättre än ytterligare en bordläggning i obeslutsamhetens tecken. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 200

201 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Äskande om ramförändring för socialnämnden, 2016 års budget 2015/786 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott bordlägger ärendet. Sammanfattning Socialnämnden beslöt , 157, att av Kommunfullmäktige begära att nämnden tillförs ökad budgetram för år 2016 med sex miljoner kronor. Orsaken är att nämnden har fått 3 nya LSS ärenden och ökade volymer inom hemtjänst. I den av Kommunfullmäktige antagna budgeten framgår att Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa uppgifterna på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. Vidare sägs: Med givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras. Med detta som grund i den ekonomiska styrningen av nämnderna och dess ekonomiska ramar är ramarna låsta och verksamhetens kostnader ska anpassas så att den givna budgeten hålls. Därför bör inte ramjusteringar göras under löpande budgetår. Tidigare beslut Socialnämnden, 157 den 18 november 2015 Kommunfullmäktige, 133 den 11 juni 2015 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 17 februari 2016 Socialnämndens detaljbudget Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) yrkar att ärendet ska bordläggas tills man får rapporten angående socialförvaltningen som kommunstyrelsen gav uppdrag om under hösten. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 201

202 Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Johan Fritz Kommunchef johan.fritz@tjorn.se Dnr 2015/786- Kommunstyrelsen Äskande om ramförändring för socialnämnden, 2016 års budget Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar 1. Att inte utöka Socialnämndens budgetram för år Sammanfattning Socialnämnden beslöt , 157, att av Kommunfullmäktige begära att nämnden tillförs ökad budgetram för år 2016 med sex miljoner kronor. Orsaken är att nämnden har fått 3 nya LSS ärenden och ökade volymer inom hemtjänst. I den av Kommunfullmäktige antagna budgeten framgår att Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa uppgifterna på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. Vidare sägs: Med givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras. Med detta som grund i den ekonomiska styrningen av nämnderna och dess ekonomiska ramar är ramarna låsta och verksamhetens kostnader ska anpassas så att den givna budgeten hålls. Därför bör inte ramjusteringar göras under löpande budgetår. TJÖRN1000, v1.0, Tidigare beslut Socialnämnden , 157 Kommunfullmäktige , 133 Bilagor Socialnämndens beslut , 157 Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 202

203 2 (2) Dnr 2015/786- Socialnämndens detaljbudget Beslutet skickas till Socialnämnden Ekonomiavdelningen Ärendet Inför 2016 års budgetarbete begärde Socialnämnden ramökning med 27 miljoner kronor för att klara de volymökningar och reformer/lagändringar som föreligger 2016 bl a finns volymökningar inom hemtjänsten som beräknas uppgå till fem miljoner kronor samt volymökning inom personlig assistans vilka kalkyleras uppgår till sex miljoner kronor då tre nya LSS-ärenden inkommit. Ytterligare tre LSSärenden beräknas komma Med detta som bakgrund beslöt Socialnämnden, , 157, att av Kommunfullmäktige begära att nämnden tillförs 6 miljoner kronor i budgetram för år I den av kommunfullmäktige antagna budgeten framgår att budgeten lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att lösa uppgifterna på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. Vidare sägs: Med givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras. Med detta som grund i den ekonomiska styrningen av nämnderna och dess ekonomiska ramar är ramarna låsta och verksamhetens kostnader ska anpassas så att den givna budgeten hålls. Därför bör inte ramjusteringar göras under löpande budgetår. Därför föreslår förvaltningen att Kommunfullmäktige inte utökar Socialnämndens budgetram för år Johan Fritz Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 203

204 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Detaljbudget /167 Beslut Socialnämnden begär att kommunfullmäktige tillför nämndens budgetram för år 2016 med 6 miljoner kronor. Nämnden har fått 3 nya LSS ärenden och ökade volymer inom hemtjänst. Reservation Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare tillhörande (S) och Martin Johansson (SD) reserverar sig till förmån för Robert Bulls (S) yrkande. Sammanfattning Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 14 miljoner kronor Resultat oktober 2015 är minus 10,3 miljoner kronor. Inför 2016 begärde socialnämnden ramökning med 27 miljoner kronor för att klara de volymökningar och reformer/lagändringar som föreligger Socialförvaltningen har svårigheter att föreslå socialnämnden en detaljbudget i balans 2016 då bl a volymökningen inom hemtjänsten uppgår till fem miljoner kronor samt att volymökningen inom personlig assistans uppgår till sex miljoner kronor då tre nya LSS-ärenden inkommit. Ytterligare tre LSS-ärenden beräknas komma I den av kommunfullmäktige antagna budgeten framgår att budgeten lägger ett stort ansvar på nämnden att lösa uppgifterna på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden har ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna, varför verksamhetens kostnader ska anpassas så att den givna budgeten hålls. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 17 november 2015 Ajournering Ajournering begärs och mötet ajourneras kl. 17:08-17:12 och kl. 17:13-17:17 Förslag till beslut på sammanträdet Louise Marklund (M) föreslår att nämnden begär att kommunfullmäktige tillför nämndens budgetram för år 2016 med 6 miljoner kronor. Nämnden har fått 3 nya LSS ärenden och ökade volymer inom hemtjänst. Robert Bull (S) yrkar bifall till Socialdemokraternas budgetförslag. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 204

205 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden Beslutsgång Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att Louise Marklunds (M) förslag väljs. Omröstning begärs. Socialnämnden godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för Louise Marklunds (M) förslag Nej- röst för Robert Bulls (S) förslag Omröstningsresultat 8 Ja-röster: Reidun Lorentzon (KD), Louise Marklund (M), Miia Vuolama (M), Yvonne Andersson (M), Gun Alexandersson-Malm (FP), Elisabeth Hansson (FP), Inga Olsson (C), Robert Johansson (MP) 6 Nej-röster: Robert Bull (S), Gerhard Bernhardsson (S), Thomas Collberg (S), Anette Johansson (S), Mikael Pettersson (S), Martin Johansson (SD) Louise Marklunds (M) förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 205

206 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Dnr 2015/ Socialnämnden shujaat.noormohamed@tjorn.se Detaljbudget 2016 Sammanfattning Socialnämnden prognostiserar ett underskott med 14 miljoner kronor Resultat oktober 2015 är minus 10,3 miljoner kronor. Inför 2016 begärde socialnämnden ramökning med 27 miljoner kronor för att klara de volymökningar och reformer/lagändringar som föreligger Socialförvaltningen har svårigheter att föreslå socialnämnden en detaljbudget i balans 2016 då bl a volymökningen inom hemtjänsten uppgår till fem miljoner kronor samt att volymökningen inom personlig assistans uppgår till sex miljoner kronor då tre nya LSS-ärenden inkommit. Ytterligare tre LSS-ärenden beräknas komma I den av kommunfullmäktige antagna budgeten framgår att budgeten lägger ett stort ansvar på nämnden att lösa uppgifterna på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden har ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna, varför verksamhetens kostnader ska anpassas så att den givna budgeten hålls. Shujaat Noormohamed Förvaltningschef TJÖRN1000, v1.0, Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 206

207 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Tjörns kommuns delårsbokslut per april /245 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per 30 april Sammanfattning Delårsbokslut per april månad och prognos på helårsavvikelse presenteras. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 112 den 19 maj 2016 Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 25 maj 2016 Tjörns kommuns delårsbokslut, 1 januari april 2016 Måluppfyllelse, delårsrapport Förslag till beslut på sammanträdet Bo Bertelsen (M) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige att godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per 30 april Benny Halldin (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna delårsbokslutet per den 30 april. 2. Kommunstyrelsen beslutar att ge arbetsutskottet i uppdrag att i första hand ta fram åtgärder för att hålla sin budgetram för 2016 och i nästa steg minska sin och Samhällsbyggnadsförvaltningens ram med kronor på månadsbasis. 3. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att inrätta en resultatutjämningsreserv som kan göras avsättningar till. Detta skall kunna göras i och med årsbokslutet Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att utforma ett kommunalt regelverk för inrättandet av en resultatutjämningsreserv. 5. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att se över våra upphandlingar med målet att spara. 6. Kommunstyrelsens arbetsutskott ges i uppdrag att se över antalet deltidstjänster med målet att spara pengar genom att istället skapa heltidstjänster. 7. Kommunstyrelsens arbetsutskott får i uppdrag att se över pågående projekt och aktuella upphandlingar i syfte att kvalitetssäkra såväl avtalen som utförandet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 207

208 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Beslutsgång 1 Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner delårsbokslutet och finner att bokslutet är godkänt. Beslutsgång 2 Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner Benny Halldins (S) tilläggsyrkande och finner att det avslås. Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för att avslå tilläggsyrkandet. Nej- röst för att godkänna tilläggsyrkandet. Omröstningsresultat 10 ja-röster, Martin Johansen (L), Anders Wernesten (L), Peter Andersson (L), Bo Bertelsen (M), Lars Carlsson (M), Lennart Rosén (M), Roland Flyckt (KD), Robert Johansson (MP), Mats Kristensson (C) och Thord Jansson (SD). 6 nej-röster, Benny Andersson (S), Jeanette Lagervall (S), Benny Halldin (S), Gunilla Nordberg (S), Claes Jansson (S) och Gert Kjellberg (TP). Kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 208

209 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Kommunstyrelsen Katarina Hillberg Ekonomichef Telefon katarina.hillberg@tjorn.se Dnr 2016/245- Skriv beslutsinstans Tjörns kommuns delårsbokslut per Förslag till beslut Godkänna Tjörns kommuns delårsbokslut per Ärendet Delårsbokslut per april månad och prognos på helårsavvikelse presenteras. Johan Fritz Kommunchef TJÖRN1000, v1.0, Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 209

210 Delårsbokslut 1 januari april

211 Foto omslag: Maria Johannessen

212 Innehåll Sammanfattning, resultaträkning... Medarbetare... Resultat per verksamhet samt helårsprognos... Periodens resultat och helårsprognos... Resultatanalys... Finansiella mål...1 Förändringar av kostnader och intäkter...1 Skatteintäkter och statsbidrag/utjämning...1 Avstämning mot finanspolicy...1 Investeringar...1 Balansräkning...1 Finansieringsanalys...1 Koncernens resultat och prognos...1 Resultat- och balansräkning per bolag i kommunkoncernen

213 Sammanfattning Kommunens resultat per sista april är +18,5 mkr att jämföra mot föregående år +4,3 mkr samt mot periodens budget +2,0 mkr. Prognosen för helåret är ett överskott på +16,5 mkr mot ett budgeterat överskott på +6,0 mkr. Nämndernas verksamhet har en positiv avvikelse per april mot budget med +2,5 mkr. Prognosen för nämndernas verksamhet på helåret är -17,5 mkr. Socialnämnden prognostiserar negativ prognos på -14,2 mkr för helåret. Placeringar av barn och vuxna, behovet av ökad hemtjänst är orsaken till prognosen. Barn och utbildningsnämnden prognostiserar negativ prognos på -2,5 mkr för helåret. Ökat antal barn i förskolan gentemot budget är främsta orsaken. Sektor samhällsbyggnad aviserar negativ prognos på grund av försenat beslut av slamtaxa, -0,8 mkr. Kommunövergripande poster redovisar en positiv avvikelse gentemot budget med +10,1 mkr och prognos på +15,4 mkr. Fastighet- och tomtförsäljningar har hittills genererat reavinster på +8,1 mkr och en prognos är +12,0 mkr. Enligt senaste prognos från SKL är skatteintäkter och generella statsbidrag cirka 9 mkr bättre än budget för helåret. Finansiella intäkter prognostiseras till 11,5 mkr på helåret, bestående av utdelning från Tjörns Kommunala Förvaltnings AB med 10 mkr som var budgeterad till 15 mkr, därutöver tillkommer borgensavgifter och ränteintäkter, cirka 1,5 mkr. Finansiella kostnader, räntekostnader för lån och pensionsskuld, beräknas bli lägre än budgeterat och prognostiseras till 6 mkr. För perioden uppgår investeringarna till 27,8 mkr. Investeringarna är budgeterade till 157,5 mkr. Resultaträkning kommunen per Resultat per Budget Period Budget Helår Prognos helår Resultat per Verksamhetens intäkter 108,2 69,0 Verksamhetens kostnader -342,6-307,4 Verksamhetens nettokostnad innan avskrivning -234,4-247,0-741,0-743,1-238,4 Avskrivningar -12,2-13,0-39,0-36,9-11,1 Verksamhetens nettokostnad -246,6-260,0-780,0-780,0-249,5 Skatteintäkter, statsbidrag och utjämning 263,7 260,7 782,0 791,0 250,8 Finansiella intäkter 3,4 5,0 15,0 11,5 5,5 Finansiella kostnader -2,0-3,7-11,0-6,0-2,5 Periodens resultat 18,5 2,0 6,0 16,5 4,

214 Medarbetare Nyckeltal Antal årsarbetare, månadsavlönade Antal årsarbetare, timavlönade Antal årsarbetare, totalt Total sjukfrånvaro, samtliga anställda, % 9.35% 7.49% Kommentar Kultur och fritidsnämnden Under 2016 har antalet timanställningar minskat eftersom förvaltningen har tillsvidareanställt fler medarbetare. Några av de vakanta tjänsterna som funnits på förvaltningen har därmed tillsatts och antalet årsarbetare ökat. Detta syns främst på kultur- och fritidscentras verksamhet. Förvaltningen lånar även ut en 50 % resurs till Göteborgsregionen. Den minskade sjukskrivningen beror på att det är färre långtidssjukskrivna i år. Sektor samhällsbyggnad Antalet årsarbetare har ökat till följd av att vakanta tjänster har tillsats och föräldralediga har återkommit till sin tjänst. Sektorn har jobbat aktivt med översyn av sjukfrånvaro och varje avdelningschef har sett över och stämt av med sina anställda om orsaker. Man ser inte att sjukfrånvaron direkt är relaterat till arbetet, men man är medveten om att det tidvis förekommer hög arbetsbelastning och utsatt arbetsmiljö som kan föranleda stress. På sektorns arbetsplatsträff genomfördes en enkätundersökning för att belysa de arbetsmiljöfaktorer som man bör arbeta vidare med. Socialnämnden Det ökade antal medarbetare beror framförallt på att förvaltningen utökats med en verksamhet, avdelningen för ensamkommande barn EKB, 12,8 till 60,0 anställda. Volymerna inom äldreomsorgen och LSS-verksamhetsområdet har också ökat i relation till budget, vilket krävt mer personalresurser. Sjukfrånvaron har minskat med 1,53 %. Det pågår ett intensivt arbete på avdelningarna för att komma tillrätta med den höga sjukfrånvaron. Åtgärdsplaner är upprättade. Uppföljning sker också genom den internkontrollplan som gäller för Barn - och utbildningsnämnden Det pågår ett partsammansatt arbete kring sjukskrivningstalen i förskolan mellan Barn- och utbildningsförvaltningen, Lärarförbundet och Kommunalarbetarförbundet. Kommunstyrelsen Enheten för migration har tillkommit under hösten 2015 vilket bidragit till ökningen av antal årsarbetare. Utöver detta har bemanningsenheten knutits till kommunstyrelsen. Dessutom har vakanta tjänster tillsats. Cirka 5 tjänster har överförts från förvaltningen till Soltak AB från årsskiftet. Sjukfrånvaron har minskat beroende på att vissa längre sjukskrivningar har återvänt till arbete vilket också påverkar årsarbetarantalet

215 Resultat per verksamhet samt helårsprognos Intäkter Kostnader Period. Periodens Av- Budget Prognos utfall utfall resultat budget vikelse helår avvikelse Politikerkostnader (ej fördelad) Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Verksamhet kansli mm Verksamhet samhällsbyggnad Summa Kultur- och fritidsnämnd Verksamhet Summa Barn- och utbildningsnämnd Verksamhet Summa Socialnämnd Verksamhet Summa Förvaltningsfastigheter S:a nämndsverksamhet Pensionsutbetalning Fastighets-/tomtförsäljning Driftskonsekv. investeringar Hyresreduktion TBAB Semesterlöneskuld Övriga poster Summa verksamhet Finansiering mm Summa totalt

216 Periodens resultat Periodens resultat är + 18,5 mkr jämfört med periodiserad budget på + 2,0 mkr. Kommunens resultatavvikelse per 0430 jämfört med budget, mkr Periodiserad budget Resultat Resultatavvikelse Nämndverksamheter -257,6-255,1 +2,5 Kommunövergripande poster +10,6 +20,7 +10,1 Avskrivningar -13,0-12,2 +0,8 Skatteintäkter/statsbidrag +260,7 +263,7 +3,0 Finansiella intäkter +5,0 +3,4-1,6 Finansiella kostnader -3,7-2,0 +1,7 Summa +2,0 +18,5 +16,5 Helårsprognos Kommunens helårsprognos gentemot budget, mkr Årsbudget Helårsprognos Prognostiserad avvikelse Nämndverksamheter -772,9-790,4-17,5 Kommunövergripande poster +31,9 +47,3 +15,4 Avskrivningar -39,0-36,9 +2,1 Skatteintäkter/statsbidrag +782,0 +791,0 +9,0 Finansiella intäkter +15,0 +11,5-3,5 Finansiella kostnader -11,0-6,0 +5,0 Summa +6,0 +16,5 +10,

217 Politikerkostnad Vid delårsbokslutet är inte budget för politikerkostnader utfördelad. Arvodesberedningen hanterar frågan och återkommer med beslut. Tillsvidare bokförs och redovisas kostnaderna nedan på respektive styrelse och nämnd. Sammanlagda kostnader är 3,2 mkr att jämföra med budget för perioden på 2,7 mkr, en negativ avvikelse på -0,5 mkr. Kommunfullmäktige Budgetavvikelse till och med april Kommunfullmäktige, revision, överförmyndarnämnd, myndighetsnämnd och valnämnd hittills har en avvikelse på -1,0 mkr. Kommunfullmäktiges avvikelse är -0,6 mkr och revision -0,4 mkr eftersom budget ej är fördelad utan fortfarande ligger centralt. Kommunstyrelsen Budgetavvikelse till och med april Kommunstyrelsens redovisar som helhet för perioden ett positivt resultat på +3,1 mkr. Den politiska verksamheten redovisar en avvikelse på -1,4 mkr eftersom budget ej är fördelad utan fortfarande ligger centralt. Sammantaget har kommunkansliet ett resultat på +0,7 mkr. Kommungemensam verksamhet inklusive oförutsedda kostnader redovisar ett överskott på +1,6 mkr. Avdelningarnas budgetavvikelse till och med april är för exploateringsavdelningen +0,4 mkr, informationsavdelningen +0,1 mkr, IT-avdelningen +0,1 mkr, utvecklingsavdelningen + 0,2 mkr, räddningstjänst +0,1 mkr, personalavdelningen +0,1 mkr och överförmyndarverksamheten -0,3 mkr. Kommungemensam verksamhet redovisar + 1,6 mkr i huvudsak på grund av att oförutsedda kostnader inte nyttjats på +1,3 mkr. Samhällsbyggnadssektorn redovisar ett positivt resultat på + 2,1 mkr. Staben redovisar ett överskott på +1,1 mkr vilket beror på att de utredningar som är tänkta att utföras under året ej ännu startats. Miljöavdelningens resultat ligger på -0,1 mkr. Byggavdelningens resultat är ett överskott på +0,3 mkr. Bostadsanpassningen har ett positivt resultat på +0,5 mkr då det inte varit några stora kostsamma ärenden hittills under året. Planverksamheten har ett överskott på +0,7 mkr vilket beror på att avdelningen kunnat fakturera ett flertal planer under början av året samt haft lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster. Tekniska avdelningen har ett underskott på -0,1 mkr. Vatten och Avlopp har ett underskott på -0,8 mkr. Färre anslutningar och lägre brukningsavgifter än budgeterat är den främsta orsaken. Avfallsverksamheten redovisar ett överskott på +0,5 mkr. För helåret beräknas dock ett underskott på -1,8 mkr på grund av försenat beslut avseende slamtaxan. Prognos i avvikelse mot helårsbudget Samhällsbyggnadssektorn redovisat totalt en prognos på -0,8 mkr till nämnden

218 Kultur- och fritidsnämnden Budgetavvikelse till och med april Kultur- och fritidsnämnden redovisar som helhet för perioden ett positivt resultat på +0,3 mkr. Den politiska verksamheten redovisar -0,2 mkr eftersom budget ej är fördelad utan fortfarande ligger centralt. Överskott ligger inom områdena förvaltningsövergripande, bibliotek, föreningsbidrag, Sundsby, anläggningar, badplatser, turism, barn och ungdom samt bio som sammantaget redovisar ett resultat på +0,8 mkr. Lägre personalkostnader samt mer intäkter på grund av extra tillskott i form utbetalningar avseende flyktingmedel. Kultur- och fritidscentra, Saga och kulturskolan samt kulturverksamheten redovisar sammantaget ett underskott på -0,3 mkr. Högre personalkostnader och renoveringar är den främsta orsaken. Barn- och utbildningsnämnden Budgetavvikelse till och med april Barn och utbildningsnämnden redovisar för perioden ett positivt resultat på +0,2 mkr. Den politiska verksamheten redovisar -0,3 mkr eftersom budget ej är fördelad utan fortfarande ligger centralt. Förvaltningsledning/administration +0,7 mkr, resurscentrum +0,3 mkr, ledning förskola och grundskola +3,9 mkr, välkomsten -2,0 mkr, grundskola -1,6 mkr, särskolor +0,2 mkr, förskoleverksamheten -2,1 mkr. Gymnasie- och vuxenutbildningens budgetavvikelse till och med april är +1,1 mkr. Överskottet inom ledning förskola och grundskola beror till stor del på att statsbidraget för att hantera situationen kring nyanlända för tillfället ligger kvar centralt men kommer att fördelas ut under året. Välkomsten har högre personalkostnader än budgeterat. Behov av utökat stöd inom grundskolan är en stor del av förklaringen till underskottet inom grundskolan. Efterfrågan på förskoleplatser har ökat mer än beräknat varför fler barn än budgeterat är placerade i verksamheten Överskottet inom gymnasiet- och vuxenutbildningen beror främst på att kostnadsmassan för det externa gymnasiet varit något lägre under våren. Prognos i avvikelse mot helårsbudget Förvaltningen har redovisat en prognos på -2,5 mkr till nämnden. Nämnden föreslår kommunfullmäktige en budgetjustering på +2,5 mkr

219 Socialnämnden Budgetavvikelse till och med april Socialnämnden redovisar för perioden ett negativt resultat på -3,0 mkr. Den politiska verksamheten redovisar -0,3 mkr eftersom budget ej är fördelad utan fortfarande ligger centralt. Budgetavvikelsen i verksamheten är -2,7 mkr och fördelar sig enligt följande. Individ och familjeavdelningen -5,2 mkr, ensamkommande barn +-0 mkr, äldreomsorgen -0,7 mkr, kommunal hälso- och sjukvård -0,5 mkr, förvaltningsgemensamt +3,7 mkr. IFAs underskott beror främst på institutions- och familjehemsplaceringar av barn och vuxna. Personlig assistans har fått en ny brukare vilket också bidraget till underskottet. Även biståndsbedömda timmar till hemtjänsten har ökat mer än budgeterat. Slutligen så har flytten till Radona samt Almö läkarhus inneburit högre hyreskostnader för öppenvård inom familj, barn och unga. ÄOs underskott beror främst på att hemtjänsten i egen regi inte kunnat bedrivas inom tilldelad timpeng. Ökad vårdtyngd, ökad sjukfrånvaro och ökad övertidsersättning på grund av brist på vikarier har bidraget till underskottet. Valåsen och Rönnängs äldreboende redovisar underskott till följd av högre personalkostnader än budget. Prognos i avvikelse mot helårsbudget Förvaltningen har redovisat en prognos på -14,2 mkr till nämnden. Nämnden föreslår kommunfullmäktige en budgetjustering på +6,0 mkr. Kommunövergripande poster Kommunövergripande poster består bland annat av pensionsutbetalningar, förändring av semesterlöneskuld, fastighets- och tomtförsäljning, driftskonsekvenser investeringar, hyresreduktion från Tjörns Bostads AB avseende räntenivå för de kommunala lokalerna samt finansiering. Prognos i avvikelse mot helårsbudget Budgeten är +31,9 mkr och helårsprognosen är en avvikelse gentemot budget på +15,4 mkr. För resultatet i delåret per april är fastighets- och tomtförsäljningar genomförda med reavinster på 8,1 mkr. För helåret beräknas 12 mkr. Driftskonsekvenser av investeringar var på helår budgeterade till 8,0 mkr men beroende på fördröjningar av vissa projekt har endast 1,3 mkr hittills utnyttjats under året och en positiv budgetavvikelse prognostiseras på 3,0 mkr. Under året beräknas en ramjustering för Tångeröds förskola göras. Återbetalning från Tjörns Bostads AB beroende på ränteutvecklingen beräknas överskrida budget +3,5 mkr med +1,5 mkr för helåret. Ökning av semesterlöneskuld är beräknad på helår till 1,5 mkr där ingen avvikelse prognostiseras. Posten finansiering, avser avskrivningar och räntekostnader som belastar verksamheterna och som lyfts av för att läggas tillbaka som en extern kostnad i resultaträkningen, med en budget på 55,0 mkr prognostiseras ett utfall på 53,0 mkr, en negativ avvikelse med -2,0 mkr. Verksamheterna har således mindre kostnader för räntor och avskrivningar än vad som är budgeterat i finansieringsposten

220 Flyktingkostnader Intäkter från Migrationsverket är bokförda med 43,6 mkr, kostnader är bokförda med 47,0 mkr. Vid upprättande av delårsbokslut var inte alla ansökningar färdigställda och därför är inte alla kommande intäkter periodiserade. Resultatet är -3,4 mkr per april månad. Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter består av aktieutdelning från Tjörns Kommunala Förvaltnings AB med 10,0 mkr på helår, att jämföra mot budgeterat 15 mkr, samt borgensavgifter och övriga på 1,5 mkr. Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån och krediter samt räntekostnader för pensionsskuld. Budgeterade räntekostnader är 11,0 mkr på helår och prognos är 6,0 mkr. God ekonomisk hushållning Kommunallagen anger att kommuner och landsting ska vara välskötta och att de ska sköta sina ekonomier på ett ansvarsfullt sätt. Budgeten ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. En väl balanserad ekonomi är grunden för en bra verksamhet. Dagens generationer bör inte förbruka mer resurser än det finns att tillgå och därigenom äventyra kommande generationers möjligheter att finansiera sin välfärd. God ekonomisk hushållning enligt lagen innebär bland annat att det ska finnas finansiella mål samt mål och riktlinjer för verksamheten. Under året och i bokslutet följs målen upp och utvärderas. I kommunen sker avstämning av resultat gentemot budget och uppdrag fem gånger under året. Det görs två delårsbokslut, per april och augusti. Uppföljningarna noteras av kommunstyrelsen och delårsboksluten beslutas i kommunfullmäktige. Kommunens verksamheter redovisar sina mål och måluppfyllelser i samband med bokslut och delårsbokslut. Om bokslutet visar ett negativt resultat krävs det att kommunfullmäktige beslutar om en åtgärdsplan för att återställa underskottet inom en treårsperiod. Finansiella mål Mål: Kommunens soliditet ska uppgå till minst 20 procent. Kommunens soliditet uppgår till 38 procent, soliditeten var 36 procent vid årets början. Kommunen uppfyller det finansiella målet. Mål: Årets resultat ska uppgå till minst 0,5 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Periodens resultat uppgår till +18,5 mkr vilket motsvarar cirka 7 procent av skatteintäkter, utjämning och generella statsbidrag. Kommunen uppfyller det finansiella målet för perioden

221 Förändringar av kostnader och intäkter Intäkterna är 108,2 mkr vilket är 39,2 mkr högre än samma period föregående år (69,0 mkr) vilket innebär en ökning med 36,2 procent. Kostnaderna uppgår till 342,6 mkr vilket är 35,2 mkr högre jämfört med samma period föregående år (307,4 mkr) vilket är en ökning med 10,3 procent. Kommunens nettokostnad innan avskrivningar är 234,4 mkr (238,4 mkr 2015). Det är en minskning med 4,0 mkr eller 1,7 procent. Nettokostnadsandelen inklusive avskrivning och räntenetto har förbättrats jämfört med föregående år och är 93 procent (98 procent per 30 april 2015). Nettokostnaden bör inte överstiga 98 procent för att kunna generera ett överskott som motsvarar god ekonomisk hushållning. Skatteintäkter och statsbidrag/utjämning Enligt den senaste skatteprognosen kommer skatteintäkterna i år att bli ca 9,0 mkr bättre än den budgeterade intäkten, från 782 mkr till 791 mkr. Skatteintäkter och statsbidrag/utjämningar beräknas öka från 250,8 mkr per april 2015 till 263,7 mkr år 2016, en ökning med 12,9 mkr eller knappt 5 procent. Avstämning mot finanspolicy Finansiella kostnader består av räntekostnader på lån och krediter. Långfristiga låneskulder är 250 mkr, nyupplåning med 20 mkr kommer ske i juni. Den genomsnittliga räntebindningstiden är 3,14 år och den genomsnittliga räntan är 1,87 procent per sista april. Kommunen har 8 ränteswapar på totalt 155 mkr. Per siste april är marknadsvärdet ränteswapar på -19,4 mkr. Marknadsvärdet bör ställas i relation till vad ett fasträntelån med motsvarande löptid kostat vid samma period som ränteswaparna upptogs. Undervärde är den kostnad som skulle uppstå om avtalet avslutas i förtid. Om fasträntelån avslutas i förtid erläggs ränteskillnadsersättning. Avstämning mot finanspolicyn: Två långivare bör eftersträvas, kommunen har en långivare, Kommuninvest. Enskild långivare bör inte representera mer än 60 % av total skuldportfölj med undantag från Kommuninvest. Kommuninvest har 100 procent. Tillåtna instrument är ränteswapar, ränteterminer, FRA, Caps och Floors. Endast ränteswapar används. Den genomsnittliga räntebindningstiden i skuldportföljen ska inte understiga ett år och inte överstiga tio år. Kommunen har 3,14 år som genomsnittlig räntebindning. Den genomsnittliga kapitalbindningstiden regleras ej. Kapitalbindningstiden är 0,60 år. Förfalloprofilen regleras ej. 88 procent förfaller inom närmaste 12-månaders perioden

222 Investeringar Investeringarna är budgeterade med 157,5 mkr exklusive exploateringsbudget på 3,0 mkr. Utförda investeringar i kommunen per sista april är 27,8 mkr. Utförda skattefinansierade investeringar är 6,4 mkr. De utgörs bland annat av itutrustning 2,7 mkr, nytt ledningssystem 0,4 mkr, samt gång- och cykelvägar, hamnstråk, gator mm 1,9 mkr. Avgiftsfinansierade investeringar, såsom vatten och avlopp samt avfall, är hittills utförda med 21,4 mkr. I huvudsak avser det Ängholmens avloppsreningsverk med 18,9 mkr. Mkr Utfall Budget Prognos Vatten och avlopp 21,4 100,0 82,1 Gator, trafik, natur 1,9 19,6 7,5 Renhållning 0,0 0,3 0,6 Övrigt (IT, inventarier, lokaler mm) 4,5 37,6 19,3 Summa investeringar 27,8 157,5 109,5 Exploateringsprojekt 0,1 3,0 1,1 S:a investeringar inkl exploateringsprojekt 27,9 160,5 110,

223 Balansräkning (mkr) TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar 766,3 747,2 Maskiner och inventarier 34,6 38,2 Finansiella anläggningstillgångar Värdepapper och andelar 11,8 11,8 Långfristiga fordringar 0,0 0,1 Summa anläggningstillgångar 812,7 797,3 Omsättningstillgångar Förråd mm 19,4 22,6 Kortfristiga fordringar 111,9 94,0 Kassa och bank 36,5 71,4 Summa omsättningstillgångar 167,8 188,0 SUMMA TILLGÅNGAR 980,5 985,3 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital 351,1 332,5 Periodens resultat 18,5 18,6 Utgående eget kapital 369,6 351,1 Avsättningar Avsättningar för pensioner 64,7 64,7 Övriga avsättningar 15,3 15,3 Summa avsättningar 80,0 80,0 Skulder Långfristiga skulder 376,3 378,2 Kortfristiga skulder 154,6 176,0 Summa skulder 530,9 554,2 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 980,5 985,

224 Finansieringsanalys (mkr) DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Verksamhetens intäkter 108,2 69,0 Verksamhetens kostnader -342,6-307,3 Justering för gjorda avsättningar 0,0 1,0 Justering för reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar -0,1-1,7 Verksamhetens nettokostnad -234,5-239,1 Skatteintäkter och utjämning 263,7 250,8 Finansiella intäkter 3,4 5,5 Finansiella kostnader -2,0-2,5 Medel från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 30,6 14,7 Ökning(-) minskning(+) av förråd/lager 3,2-1,8 Ökning(-) minskning(+) av kortfristiga fordringar -17,9-20,3 Ökning(+) minskning(-) av kortfristiga skulder -21,4-13,1 Ökning(+) minskning(-) av långfristiga rörelseskulder -1,9 0,2 Medel från förändringar i rörelsekapitalet -38,0-35,0 MEDEL FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN -7,4-20,3 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Förvärv av materiella tillgångar -27,8-22,5 Försäljning av materiella tillgångar 0,3 0,0 Försäljning av finansiella tillgångar 0,0 0,0 MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -27,5-22,5 FINANSIERING Upplåning Nyupptagna lån 0,0 30,0 Amortering av lån 0,1 0,0 MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0,1 30,0 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL -34,8-12,8 Likvida medel vid årets början 71,3 23,2 Likvida medel vid periodens slut 36,5 10,

225 Koncernens resultat och prognos Koncernen består av moderbolaget Tjörns Kommunala Förvaltnings AB och dess dotterbolag Tjörns Bostads AB, Tjörns Hamnar AB och Tjörns Måltids AB. I detta delårsbokslut har inte gjorts någon koncernredovisning. Tjörns Bostads AB äger och förvaltar bostäder samt lokaler för kommunal verksamhet. De innehar cirka 580 lägenheter och totalt cirka kvadratmeter bostäder och lokaler. Styrelsen har antagit en långsiktsplan som innebär byggande av 300 lägenheter under kommande femårs period. Begäran om plantillstånd för framtida exploatering av bostadsområden är inlämnat. En successiv anpassning till nya lagens regler om affärsmässighet, avkastningskrav och systematisk hyressättning relaterat till bruksvärdet eftersträvas. En stabil räntenivå 2016 förväntas vilket möjliggör fortsatt hyresrabatt till Tjörns kommun på samma nivå som Även under 2016 satsar Tjörns Bostads AB på arbetet med planerat underhåll och energieffektiviseringar. Resultatet för perioden är 0,6 mkr. Resultatet är normalt för säsongen och beror på låga kostnader för uppvärmning och snöröjning under vinterperioden. Prognosen för helåret är ett överskott på + 2,5 mkr. Tjörns Hamnar AB Verksamheten består av förvaltning av fastigheter och anläggningar, energiproduktion, färjetrafik och hamnverksamhet. Alla magasin och bilhallar är fullt uthyrda. Tjörns Hamnar AB fortsätter att se över möjligheterna att bygga nya båtplatser på Tjörn. Mycket arbete läggs ner på att klara kraven på livsmedelshantering i samband med färjetransporter till öarna vilket bland annat resulterar i nybyggnad av kylrum. Resultatet för perioden är ett överskott på +2,0 mkr. Prognosen för helåret är ett överskott på 6,0 mkr. Tjörns Måltids AB. Bolagets kunder är barn - och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen. På uppdrag av kund produceras, serveras och levereras måltider till förskolor, skolor och äldreomsorg. Strategier för att uppnå kundnöjdhet är att arbeta med kvalité och service genom att tillhandahålla en professionell måltidsservice som lever upp till de lagar och riktlinjer som styr den offentliga måltidsverksamheten. I mars genomfördes enkät till Tjörnlådans kunder där 41 procent tycker att den alltid smakar bra och 51 procent att den ofta smakar bra. I kommunens lokala miljömål finns 8 prioriterade mål där Tjörns Måltid följer upp tre stycken, giftfri miljö, begränsad miljöpåverkan och hav i balans samt levande kust. Bolaget redovisar ett positivt resultat på +1,0 mkr, resultatet är högt på grund av att livsmedelsfakturor som avser april inkommit efter resultaträkningen färdigställdes. Tjörns Kommunala Förvaltnings AB är ett förvaltningsbolag var syfte är att äga och förvalta aktier i de bolag som Tjörns kommun använder för sin verksamhet. Resultatet för perioden är en förlust på -0,2 mkr vilket nästan uteslutande utgörs av räntekostnader på lån. Bolaget har inga intäkter och inga anställda. Prognosen för helåret är 0,6 mkr. I maj såldes aktier i Tjörns Måltids AB till Orust kommun

226 Resultat- och balansräkningar per bolag i kommunkoncernen (mkr) KOMMUN DOTTER- BOLAG KONCERNBOLAG RESULTATRÄKNING Tjörns kommun Tjörns Kom. Förvaltn. AB Tjörns Hamnar AB Tjörns Bostads AB Tjörns Måltids AB Verksamhetens intäkter 108,2 0 12,0 39,0 11,0 Verksamhetens kostnader -342,6 0-8,0-28,0-10,0 Avskrivningar -12,2 0-1,6-5,7 0 Verksamhetens nettokostnader -246,6 0 2,4 5,3 1,0 Skatteintäkter 263, Finansiella intäkter 3, Finansiella kostnader -2,0-0,2-0,4-4,7 0 Resultat före extraordinära poster 18,5-0,2 2,0 0,6 1,0 Extraordinära poster Periodens resultat/förändring av eget kapital 18,5-0,2 2,0 0,6 1,0 BALANSRÄKNING Tjörns kommun Tjörns Kom. Förvaltn. AB Tjörns Hamnar AB Tjörns Bostads AB Tjörns Måltids AB Anläggningstillgångar 812,7 45,5 82,2 607,0 0,2 Omsättningstillgångar 131,3 5,1 2,1 1,3 7,4 Kassa och bank 36,5 14,8 7,7 13,4 0,7 Summa tillgångar 980,5 65,4 92,0 621,7 8,3 Eget kapital 369,6 23,3 14,3 56,0 3,2 Obeskattade reserver ,2 0 0,0 Avsättningar 80, ,0 0 Långfristiga skulder 376,3 42,0 45,0 533,0 0 Kortfristiga skulder 154,6 0,1 2,5 32,7 5,1 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 980,5 65,4 92,0 621,7 8,

227 18 227

228 Tjörns kommun Skärhamn tfn Organisationsnummer

229 Delårsrapport Organisationsenhet: Tjörns kommun År: 2016 Månad: April 229 Tjörn - Möjligheternas ö

230 Vision Tjörn - möjligheternas ö hela året och för hela livet Tjörn 2035 är en åretruntlevande ö för livets alla faser. Företagsamhet, småskalighet och närhet är våra kännetecken. Havet, det öppna landskapet och kulturen är våra unika värden. Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklingsambitioner. Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar. En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå invånare år Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Särskilt fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för yngre barnfamiljer att etablera sig. Det krävs strategiska insatser inom arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god tillgänglighet. Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer samt bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns utveckling. Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i övrigt. Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklingspolitik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Den goda dialogen kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet. Det finns en lång tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk samt utveckla idéer och lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre och medelstora företags etablering och tillväxt. Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet mellan människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och varierat föreningsliv. Närhet handlar också om närhet till en offensiv, professionell och tillgänglig kommunal verksamhet. Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig attraktionsfaktor för både boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, Tjörns själ, behöver vårdas och kommuniceras inte bara internt på ön utan också utåt. Kommunen behöver ha med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor och sträva efter breda och långsiktigt hållbara politiska lösningar. Sida 2 230

231 Kommunfullmäktiges inriktningsmål och prioriterade mål för Tjörns kommun Inriktningsmålen avser hela mandatperioden. De kopplade indikatorerna visar på den långsiktiga målsättningen med dessa mål genom att ange den önskade effekten. De prioriterade målen är knutna till inriktningsmålen och gäller det närmsta året. De ska också vara uppfyllda inom det närmsta året. Inriktnings- och prioriterade mål ska nämnder och styrelser bryta ner ytterligare i sin detaljbudget. Inriktningsmål Förkorta handläggningstider, förbättra information samt förenkla och förtydliga för medborgare Kommunstyrelsen ska tillsammans med övriga nämnder fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I uppdraget ingår att förenkla och förtydliga informationen så att det blir lättare för våra medborgare, företag och organisationer att ha kontakt med Tjörns kommun. Kommentar: Ska kopplas till arbetet med En väg in, Tjörnappen och andra aktiviteter. Speciellt prioriterat är samhällsbyggnadsområdet. Hänsyn ska även tas till att vår process ska vara transparent och lika för alla. Nämndens budgettext Värdegrund och En väg in Några av de aktiviteter som förvaltningen kommer göra för att uppnå fullmäktiges mål är att fortsätta värdegrundsarbetet i kommunen. Telefon och mailfunktioner utvecklas för att öka tillgängligheten. Den förstudie kring projektet En väg in som gjorts ligger till grund för att i budgetarbetet inför år 2017 kunna starta en annan form av kundtjänst. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Nöjd-Inflytande-Index, Information Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI Prioriterat mål Strategi för kommunens tillgänglighet En strategi för hur kommunens tillgänglighet till kund ska genomföras. Strategin ska presenteras under Kommentar och analys Arbetet är ännu inte påbörjat. I stället har resurser allokerats till projektet En väg in samt processkartläggning för att göra tillgänglighet och bemötande bättre. Prioriterat mål Skapa förutsättning för nöjda kunder inom samhällsbyggnadsområdet Skapa förutsättningar för nöjda kunder inom samhällsbyggnadsområdet, inkl miljö, bygg och tekniska avdelningen. Sida 3 231

232 Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Klagomål och synpunkter inom samhällsbyggnadsområdet, antal Kommentar och analys Förvaltningen mäter antal inkomna klagomål och bedömningen är att antal klagomål kommer ligga på samma nivå som året innan. Sida 4 232

233 Inriktningsmål Mer exploateringsmark Mer exploateringsmark för både bostäder och industri och handel ska köpas, detta har hög prioritet. Vid köp av exploateringsmark ska hänsyn tas till miljömässigt hållbara aspekter som bevarar strandskydd och biologiskt mångfald både på land och hav. Kommentar: Den effekt som ska nås är att kommunen har färdigplanerad mark i beredskap då intressenter som vill etablera sig på Tjörn anmäler intresse. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Tillgänglig mark för industri och handel, antal kvm köpt Påbörjade planer för bostäder på kommunal mark, antal Påbörjade planer för industri och handel på kommunal mark, antal Tillgänglig mark för bostäder, antal kvm köpt mark Kommentar och analys Mark- och exploateringsenheten har för närvarande flera pågående förhandlingar om markköp. Förhandlingarna är dock ännu inte färdiga för avslut. Flera förslag på nya detaljplaner har initieras. Intresset för mark och exploateringar på Tjörn har ökat till antalet under de senaste tre åren. Prioriterat mål Prioritering avseende mark En prioritering avseende vilka typer av mark som ska köpas presenteras under hösten Kommentar och analys En prioritering är påbörjad och förväntas presenteras till hösten. Mark- och exploateringsenheten har förnärvarande flera pågående förhandlingar om markköp. Förhandlingarna är dock ännu inte färdiga för avslut. Förvaltningen har initierat detaljplaner. Intresset för mark och exploateringar på Tjörn har ökat till antalet under de senaste tre åren. Sida 5 233

234 Inriktningsmål Marknadsför nya bostads- och industritomter Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Förfrågningar om tomter för bostäder, antal Förfrågningar om tomter för industri och handel, antal Lägenheter på sålda tomter, antal Sålda tomter för industri och handel, antal Kommentar och analys De aktiviter som finns i kommunikationsplanen ska genomföras. För tredje året i rad planeras en marknadsföringskampanj. Effekten av dessa kampanjer visar att Tjörn blivit mer kännt och ökat som valbar ort att bosätta sig i bland målgruppen barnfamiljer. Antal invånare ökar i denna målgrupp. När det gäller att marknadsföra mark för verksamheter så ligger detta på sparlåga i avvaktan på att mer mark köps. Prioriterat mål Genomföra kommunikationsaktiviteter Genomföra de aktiviteter som föreslås i kommunikationsplanen. Marknadsföringsplanen ska fortsätta verkställas. Som kommun konkurrerar vi om både boende och företag och det är en situation som kommer bestå. Detta är i grunden positivt då det gör att vi hela tiden måste arbeta för att bli bättre. Vi ser att alla nämnder och bolag ska vara verksamma i detta arbete tillsammans med externa intressenter. Informationsavdelningen ansvarar för att samordna kommunikationsinsatserna. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Invånare totalt, antal Kommentar och analys 2016 års kampanj har tagits fram i samråd med marknadsföringsgrupp med representanter från berörda verksamheter. Årets kampanjtema är "På Tjörn får kulturen ta plats... och även människor" och fokuserar på temat att Tjörn är Årets kulturkommun Kampanjen innehåller stortavlan inne på Göteborgs Centralstation, en spårvagn som trafikerar stadens alla linjer, en kulturbox och en film där kulturboxen försöker ta sig in på olika ställen. I samband med pågående kampanj genomförs aktiviteter för att marknadsföra nya bostäder och lediga tomter. Dessa exponeras även i Tjörns kundcenter. Sida 6 234

235 Inriktningsmål Effektivisering av VA-frågor Effektivisering av VA-frågor. Anslutning av redan befintliga områden till VA-kollektivet ska prioriteras och genomföras snabbare. Det mellankommunala samarbetet ska prioriteras för att främja en god kvalitet och effektivitet. Kommentar: Viktigt att detta sker, både ut miljösynpunkt och för att skapa en stabil VA-ekonomi. Nämndens budgettext Omprioriteringar och anpassning av personalstyrka Listan över planerade projekt ses över och anslutning av redan befintliga områden prioriteras upp. Personalstyrkan anpassas i samband med rekryteringar så att vi får ett arbetslag som kan driva alla moment av VA-utbyggnad och VA-anslutning. Kontorspersonalen kommer ha sina arbetsplatser i Stenungssund, i gemensamt kontor med Stenungssunds kommuns VA-personal. Detta ger fler kollegor och bättre möjlighet till kompetensutbyte och specialisering. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Ökning av antal VA-anslutna befintliga fastigheter per år Ökning av VA-anslutna lägenheter i kommunen 0.30% 9.00% VA-taxa Tjörns kommun Kommentar och analys Arbetet med VA-planen har påbörjats. Områden har klassats utifrån behov av kommunalt VA. Nu utreds hur områdena kan anslutas och i vilken ordning. Hela sektor samhällsbyggnad deltar i planeringsforumet för VA-planen. Prioriterat mål Plan för prioritering Inom VA-planen ta fram plan över prioriterade befintliga områden som ska VA-anslutas. Nämndens budgettext Nytt forum för samarbete kring prioriteringar och planering VA-planens huvudpunkt är planering av vilka områden som ska VA-anslutas. Detta görs i första hand av tekniska avdelningen och miljöavdelningen tillsammans, men för att få planeringen riktigt effektiv samordnas detta med planeringen av nybyggnationen. Därför medverkar även plan- och byggavdelningen, Mark och exploatering, TBAB och även räddningstjänsten, utifrån behov. Ett särskilt planeringsforum för denna samordning, Samhällsbyggnadsgruppen, där VA bara är en del, har startats upp. VA-planen tas delvis fram med extern konsult för att få med erfarenheter från andra kommuners arbete med liknande frågor. Kommentar och analys Arbetet med VA-planen har påbörjats. Områden har klassats utifrån behov av kommunalt VA. Nu utreds hur områdena kan anslutas och i vilken ordning. Hela sektor samhällsbyggnad deltar i planeringsforumet för VA-planen. Sida 7 235

236 Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Arbetet med att påverka övriga aktörer ska ske på flera nivåer. Den plan som tas fram över prioriterade områden ska omvandlas till en handlingsplan för hur arbetet ska gå vidare. Detta mål innefattar såväl fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar med mera. Flaskhalsar såsom Vallhamns- och Myggenäskorset förbättras. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Företagens attityder gentemot vägnät, tåg och flygförbindelser Nöjd Region-Index - Kommunikationer Kommentar och analys Utbyggnad av fiber och fiberföreningar Arbete pågår med att få leverantörer att bygga ut fiber på marknadsmässiga grunder. Enligt PTS har Tjörns kommun ca 24% fiber och ca 35% bor inom 50 m från någon som har fiber. Vår beräkning utifrån det Telia rapporterat till oss är att 40% har tillgång till fiber 2015 men allt var inte klart när Telia skulle rapportera till PTS. Fiberföreningsarbetet, se "Stödja fiberföreningsarbetet". Arbetet pågår med att stödja fiberföreningsarbetet. Klövedal SV har fått besked om bidrag, Valla fiber väntar på svar. Hoga Fiber, Askerön och Klövedal NV är ytterligare exempel på aktiva fiberföreningar. Aktivt arbete pågår för att få igång ytterligare föreningar. Transportstrategi Sektorn har påbörjat planering av arbetet med transportstrategi genom samverkan med andra kommuner. Nordvästsvenska initiativet Arbetet med Nordvästsvenska initiativet fortsätter. Bl a har den sk. MOS-gruppen i GR blivit informerad om initiativet och förvaltningen arbetar nu för att få in projekt i den revidering av infrastrukturplanen som ska göras. Prioriterat mål Behovsinventering gällande kommunikationer Under 2016 görs en behovsinventering gällande kommunikationer ur ett brett perspektiv. Detta uppdrag innefattar såväl fasta förbindelser som kollektivtrafik, pendlarparkeringar med mera. Behovsinventeringen ska resultera i en plan över prioriterade områden. Behovsinventeringen ska vara klar Kommentar och analys Under 2016 genomförs en förstudie för att definiera en transportstrategis innehåll och upplägg men också en analys av nuläge. Det ska resultera i en bild av nuläge och framtida behov. Sida 8 236

237 Inriktningsmål Strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Kommunstyrelsen samordnar arbetet med att tillsammans med facknämnder, bolag och det civila samhället organisera mottagandet av nyanlända. Utförandet av insatserna ska ske i de nämnder som normalt har ansvar. Kommunstyrelsens roll är koordinerande. Nämndens budgettext Förändrad indikator genomströmningshastighet Förvaltningen bedömer att uppföljning av den beslutade indikatorn inte är möjlig på ett tydligt sätt. Därför föreslås att nämnden antar en kompletterande indikator "Antal dagar från ankomst till dess att individen är klartlagd enligt Välkomsten och har fått en klassplacering, antal arbetsdagar". Utveckling av barn- och utbildningsförvaltningens organisation Förvaltningen har under 2015 omorganiserat resurserna kring flerspråkiga elever/nyanlända. Syftet är att uppnå en bättre struktur med befintliga resurser för att höja kvaliteten i arbete med målgruppen samt att förenkla samordningen mellan kommunens olika delar. För att genomföra uppdraget krävs att förvaltningen utarbetar mått för att mäta genomströmningshastigheten. Förvaltningens organisation måste också aktivt samarbeta med andra berörda delar av kommunen kopplat till det övergripande uppdraget från kommunfullmäktige. Definitionen för 100 % integration i grundskolan innebär att en nyanländ elev deltar i all reguljär daglig grundskoleverksamhet inklusive de eventuella stödåtgärder som görs på individnivå. Aktiviteter för nyanlända Strategierna för att bjuda in nyanlända i befintlig kommunal verksamhet ska ses över och innefatta aktiviteter som anordnas av Kulturskolan, kulturpedagogpoolen, kultur- och fritidscentra och biblioteket. Ett varaktigt deltagande och medlemskap inom vald aktivitet ska eftersträvas. Flera prova på-tillfällen ska erbjudas i samarbete med föreningslivet, studieförbund med flera aktörer. Interna strukturer för samordning ska skapas. Det kommungemensamma perspektivet Det ökade antal flyktingar som kommer till landet och Tjörn gör att nämnder och förvaltning ställs inför nya utmaningar. Verksamheten har expanderat under hösten 2015 där behov av personal och lokaler för att möta volymförändringen har varit i fokus.för att kunna nå inriktningsmålet kommer nya tjänster och funktioner att behöva tillsättas. En samordning under kommunstyrelsen kring frågor såsom mottagande, myndighetskontakter, bostadsförsörjning och övriga frågor blir nödvändig. När det gäller utbildningsfrågor och flyktingar/integration drivs den fortsatt av den pedagogiska professionen inom barn- och utbildningsförvaltningen. För att möta kommande behov behöver lokal-och personalförsörjning förstärkas och vidareutvecklas. Utbildning och handledning för pedagoger ses över och inventeras.inom socialnämndens ansvarsområde utvecklar Arbetsmarknads-enheten sina metoder för att möjliggöra att nyanlända snabbare står till arbetsmarknadens förfogande. Utförare inom barn och ungdomar samt utförare inom vuxengruppen utvecklar sina behandlingsmetoder i form av ökad kulturkompetens för att möta upp framtida behov. Inom försörjningsstöd ökas genuskunskapen för att säkerställa jämställhets- och barnperspektivet.strategierna för att bjuda in nyanlända i befintlig verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens område ses över. Ett varaktigt deltagande och medlemskap inom vald aktivitet eftersträvas. Förutom den befintliga verksamheten kan prova på-tillfällen erbjudas i samarbete med föreningslivet och med andra aktörer.kommunstyrelseförvaltningen måste också, med stöd av hela kommunens organisation, bygga upp en beredskapsförmåga gällande så kallade nödplatser som Migrationsverket efterfrågar. Sida 9 237

238 Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Nyanlända barn och unga i fritids- och kulturaktiviteter, andel 30.00% Antal dagar från ankomst till dess att individen är kartlagd enligt Välkomsten och har fått en klassplacering, antal arbetsdagar 40 Genomströmningshastighet för nyanlända från introduktionsklass till 100 % integration i grundskolan Invånare utrikesfödda som är öppet arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften år 9.50% 7.00% 6.50% Invånare utrikesfödda som är sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften år 3.70% 1.80% 5.10% Kommentar och analys Kultur- och fritidscentra har utsett en samordnare som har till uppdrag att samordna och skapa struktur och tydlighet i nyanländas kontakter med verksamheten. Under hösten kommer verksamheten att arbeta fram ett samhällsintroduktionsprogram för unga nyanlända\, år. Samverkansgrupp har skapats med representanter från integrationsenheten\, fritid samt hjälporganisationer. Gruppens syfte är att samordna och samverka kring aktiviteter för målgruppen nyanlända. Arbetet med nyanlända är tillsammans med kommunstyrelsens integrationsenhet under uppbyggnad för att tydliggöra gränssnittet mellan socialförvaltningen och kommunstyrelsen. Socialförvaltningens arbete med ensamkommande barn har intensifierats och organisatoriskt differentierats för att de ska få så få bra omhändertagande som möjligt utan att det leder till undanträngningsmekanismer för andra verksamheter. Prioriterat mål Inrätta koordinerande funktion En koordinerande funktion inrättas för att samordna mottagandet av nyanlända. Nämndens budgettext Koordinerade funktion på plats På grund av den förändrade situationen gällande flyktingar har förvaltningen behövt verkställa de prioriterade målen redan under år Kommentar och analys Målet är uppfyllt denna funktion finns och infördes redan hösten Prioriterat mål Handlingsplan för samarbete med civilsamhället En handlingsplan ska tas fram för hur kommunens verksamheter ska samarbeta med civilsamhället när det gäller mottagandet av nyanlända. Kommentar och analys Arbetet med handlingsplanen pågår och är i slutskedet av framtagandet. Prioriterat mål Samordna och planera för optimal mottagning av nyanlända Nämnden ges i uppdrag att samordna och planera för optimal mottagning av nyanlända tillsammans med KS och berörda nämnder och styrelser. Planering och en struktur för arbetet ska vara klar vid årsskiftet. Sida

239 Nämndens budgettext Det förvaltningsgemensamma perspektivet Det ökade antal flyktingar som kommer till landet och Tjörn gör att nämnder och förvaltning ställs inför nya utmaningar. Verksamheten har expanderat under hösten 2015 där behov av personal och lokaler för att möta volymförändringen har varit i fokus. För att kunna nå inriktningsmålet kommer nya tjänster och funktioner att behöva tillsättas. En samordning under kommunstyrelsen kring frågor såsom mottagande\, myndighetskontakter\, bostadsförsörjning och övriga frågor blir nödvändig. När det gäller utbildningsfrågor och flyktingar/integration drivs den fortsatt av den pedagogiska professionen inom barn- och utbildningsförvaltningen. För att möta kommande behov behöver lokal-och personalförsörjning förstärkas och vidareutvecklas. Utbildning och handledning för pedagoger ses över och inventeras. Inom socialnämndens ansvarsområde utvecklar Arbetsmarknadsenheten sina metoder för att möjliggöra att nyanlända snabbare står till arbetsmarknadens förfogande. Utförare inom barn och ungdomar samt utförare inom vuxengruppen utvecklar sina behandlingsmetoder i form av ökad kulturkompetens för att möta upp framtida behov. Inom försörjningsstöd ökas genuskunskapen för att säkerställa jämställdhets- och barnperspektivet. Strategierna för att bjuda in nyanlända i befintlig verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens område ses över. Ett varaktigt deltagande och medlemskap inom vald aktivitet eftersträvas. Förutom den befintliga verksamheten kan prova på-tillfällen erbjudas i samarbete med föreningslivet och med andra aktörer. Kommunstyrelseförvaltningen måste också\, med stöd av hela kommunens organisation\, bygga upp en beredskapsförmåga gällande så kallade nödplatser som Migrationsverket efterfrågar. Kommentar och analys Strategisk samverkansgrupp har prioriterat två aktiviteter för att förbättra mottagandet av nyanlända barn och unga. En arbetsgrupp har upprättats för att ta fram ett introduktionsprogram\, M/S Mira\, som vi ska erbjuda alla nyanlända unga år. "Akutboendet" på Klädesholmen avvecklades i mitten av april och finns nu i beredskap för Migrationsverket fram till och med augusti. Enligt enhetschef för Välkomsten klarar man kartläggningen från ankomst till klassplacering inom 40 arbetsdagar. 60 elever från Välkomsten har nu börjat i Förberedelseklasserna på Bleket\, Häggvall\, Nösnäs. ca 5 barn har börjat i övriga skolor. 63 elever har under läsåret börjat i förberedelseklasserna på Bleket\, Häggvall\, Myggenäs. ca 5 barn har börjat i övriga skolor. Plan för övergångar mellan Välkomsten och förberedelseklass upprättats. Kartläggningarna som gjorts överlämnas till mottagande skola. Sida

240 Inriktningsmål Ungdomens hus/kulturhus Ett nytt ungdomens hus/kulturhus ska etableras på Tjörn. Arbetet med detaljplanen för Sagaområdet ska påbörjas under 2016 och vara antagen Kommentar och analys Förstudie har gjorts av Kultur- och Fritidsnämnden, denna är nu överlämnad till Kommunstyrelsen för beslut. Detaljplan är inte klar. Prioriterat mål Ny detaljplan för Saga-området En ny detaljplan ska genomföras för området kring Saga-huset. Samråd ska vara genomfört under Kommentar och analys Förstudie har gjorts av Kultur- och Fritidsnämnden, denna är nu överlämnad till Kommunstyrelsen för beslut. Detaljplan är inte klar. Prioriterat mål Kultur- och fritidsnämnden slutredovisar utredningsprojektet Slutredovisningen ska vara gjord senast Nämndens budgettext Utredningsprojekt Utredningen som gjorts om ett nytt Ungdomens hus/kulturhus ska kompletteras med möjliga externa intäkter för driften av anläggningen. Även möjlig extern driftsfinansiering ska kartläggas. Kommentar och analys Kultur- och fritidsnämnden har godkänt en komplettering till utredningen. I denna komplettering lyfts ett antal samarbetsidéer fram. Kompletteringen är överlämnad till fullmäktige med rekommendationen att uppdraget byter status från att projektera till att bygga ett nytt ungdomens hus/kulturhus. Prioriterat mål Bedömning av investeringskostnader Utifrån antaget arkitektförslag och antagen detaljplan ta fram bedömda investeringskostnader för Ungdomens hus/kulturhus så att detta kan arbetas in i 2017 års budget. Arbetet ska genomföras av Tjörns Bostads AB. Kommentar och analys Förstudie har gjorts av Kultur- och Fritidsnämnden med bl a en bedömning av investeringskostnader, denna är nu överlämnad till Kommunstyrelsen för beslut. Sida

241 Inriktningsmål Trygg och säker arbetsmiljö Skapa en trygg och säker arbetsmiljö för Tjörns kommuns medarbetare. Vi följer personalklimatets förbättringar genom medarbetarenkäter. Nämndens budgettext Strategier och metodstöd Ett flertal aktiviteter genomförs för att kunna nå inriktningsmålen. En ny kompetensförsörjningsstrategi arbetas fram. Till detta tas även en personalpolicy fram. Chefer får metodstöd i ett hälsofrämjande ledarskap. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Medarbetare som är sjukskrivna, andel 8.58% 5.70% 6.00% Medarbetarnas betyg på arbetsmiljön i Tjörns kommun Kommentar och analys Arbetet med en kompetensförsörjningsplan har pågått under året med insamlande av fakta och workshopsövningar med chefer och personal. Planen beräknas vara klar hösten Sjukfrånvaron har gått ned i kommunen. Från 8,20 % vid årsskiftet till 5,84 % per april för hela kommunen och för kommunstyrelsens del från 5,52 % till 3,45 %. Det är för tidigt att analysera orsakerna dock kan konstateras att ett arbete ihop med arbetstagarorganisationer har påbörjats för att komma till rätta med höga sjukskrivningstal. Ingen medarbetarenkät genomförs Prioriterat mål Plan för långsiktig kompetensförsörjning En plan för långsiktig kompetensförsörjning ska tas fram som beskriver hur Tjörns kommun ska attrahera, rekrytera och behålla personal med rätt kompetens. Nämndens budgettext Förslag strategi En ny kompetensförsörjningsstrategi arbetas fram som ska beskriva hur vi ska attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare. Kommentar och analys Kompetensförsörjningsplanen beräknas vara klar till hösten. Materialinsamling, benchmarking och workshops har hållits för att arbeta fram ett bra underlag till planen. Sida

242 Inriktningsmål Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Invånare år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 3.10% 2.70% 3.00% Utbetalt försörjningsstöd, kr Kommentar och analys Arbetsmarknadsenheten har under första kvartalet arbetat aktivt med att få personer med försörjningsstöd ut i arbete, utbildning eller praktikplats. Prioriterat mål Intensifiera arbetet med stödjande insatser för att minska försörjningsstödet Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Invånare år som är arbetslösa el. i konjunkturberoende program, andel (%) 3.10% 2.70% 3.00% Utbetalt försörjningsstöd, antal dagar Utbetalt försörjningsstöd, kr Kommentar och analys Under perioden har nya försörjningsstödsärenden blivit aktuella. Dessa är till stor del personer där etableringsstödet upphört. Arbetsmarknadsenheten har gjort insatser för att öka möjligheterna till egen försörjning. Bland annat med intensifierade arbetsmarknadsrelaterade metoder tillsammans med Orust och Stenungsund. Enligt de senaste siffrorna från arbetsförmedlingen så stiger inte arbetslösheten i kommunen. Sida

243 Inriktningsmål Utveckla individanpassade lösningar på hemmaplan för unga och vuxna missbrukare Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Köpta dygn på behandlingshem för unga missbrukare, antal Köpta dygn på behandlingshem för vuxna missbrukare, antal Kommentar och analys Socialförvaltningen har sedan en tid tillbaka inrättat ett systematiskt arbete kring hemmaplanslösningar vilket understöds av framtagen riktlinje. Därtill implementeras metoden "Vård- och stödsamordning" vars syfte är att tvärprofessionellt stödja klienten på hemmaplan samt reducera externt köpt vård- och behandling. Prioriterat mål En plan för framtagande av individanpassade hemmaplans lösningar ska utvecklas En plan för arbetet med att ta fram individanpassade hemmaplans lösningar för unga och vuxna missbrukare ska tas fram. Kommentar och analys Budgeten för placeringar av barn har överskridits med 2,1 Mkr. Antalet orosanmälningar för barn som far illa dubblerats. Budgeten för placeringar av vuxna har överskridits med 0,7 Mkr. Förvaltningen har sedan en tid tillbaka inrättat ett systematiskt arbete kring hemmaplanslösningar vilket understöds av framtagen riktlinje. Utan detta arbetssätt hade budgeten överskridits ännu mer. Sida

244 Inriktningsmål Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet och ett gott bemötande Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Bemötande hemtjänst, andel mycket nöjda brukare 72.00% 83.00% Bemötande särskilt boende, andel mycket nöjda 66.00% 68.00% Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Trygghet hemtjänst, andel mycket trygga brukare 48.00% 53.00% Trygghet särskilt boende, andel mycket trygga brukare 54.00% 55.00% Kommentar och analys Resultatet av den nationella brukarundersökningen redovisas i oktober månad. I denna finns frågeställningar kring kvalitet och bemötande. Prioriterat mål Ta fram en handlingsplan utifrån kommunens strategier för äldreomsorg Handlingsplanen ska vara beslutad senast Kommentar och analys Kommunstyrelsen utarbetar en långsiktig plan för äldreomsorgen som kommer att troligtvis kommer att antas under hösten När planen är antagen kommer socialförvaltningen att ta fram en handlingsplan. Prioriterat mål Nämnden ska verka för att minska matsvinnet inom alla verksamheter Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Matsvinn Lilldalsäldreboende, kg Matsvinn Tubberöds hus, kg Kommentar och analys Socialförvaltningen har valt att mäta matsvinnet på intraprenaderna Lilldal och Tubberödshus under En metod för mätning av matsvinnet håller på att utarbetas vilken ska möjliggöra jämförelser med målvärdet 12 %. Sida

245 Inriktningsmål Genomlysning av äldreomsorgen med målet att effektivt ge en god kvalitet Utifrån en befolkningsstruktur med ett ökande antal äldre med andra förväntningar i kombination med nya tekniska förutsättningar finns behov av en genomlysning av äldreomsorgen med målet att effektivt ge en god kvalitet. Det viktigaste är inte driftsformen, det viktigaste är att vi får rätt kvalitet för pengarna. Medel avsätts i investeringsbudgeten för att möjliggöra att den tekniska utvecklingen kommer de äldre till del. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Driftsformer äldreomsorg, antal 3 3 Kommentar och analys Äldreomsorgen har genomgått ett flertal externa och interna genomlysningar ur ett effektivitets perspektiv. Det pågår just nu ett intensivt arbete med att ställa om verksamheten utifrån de resultat som framkommit i genomlysningarna. Socialnämnden har också beslutat om att skapa förutsättningar för Valåsen att bedrivas som en intraprenad. Prioriterat mål Fortsätta arbetet för varierande driftsformer för äldreboendena Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Driftsformer äldreomsorg, antal 3 3 Kommentar och analys Socialnämnden beslutade på sammanträdet i mars att fortsatt konkurrensutsätta Klövedals äldreboende inklusive hälso-och sjukvården när avtalet med Vardaga löper ut den 1 april Prioriterat mål Fördjupad utredning hemtjänsten En fördjupad utredning gällande hemtjänsten med förslag på åtgärder och konsekvenser ska genomföras. Utredningen ska vara klar senast Kommentar och analys Förvaltningen har tagit fram ett antal åtgärdsplaner utifrån de förbättringsförslag som framkommit i den externa utredning som genomförts på beställning av kommunstyrelsen. Prioriterat mål Arbeta med att utveckla och implementera e-hälsa Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Fullständig konsument i Nationell Patient Översikt (NPÖ) % % Sida

246 Kommentar och analys Tre kommuner inom SOLTAK (Lilla Edet Kungälv och Tjörn) har kartlagt förutsättningarna och beslutat att göra gemensam sak av övergång inför teknikskiftet från analogt till digital teknik i larmkedja. Det planerade arbetet med att ta fram en e-hälsoplan är försenat men kommer att påbörjas så snart som möjligt. Ett underlag för att införa nyckelfritt i ordinärt boende har tagits fram. Upphandlingsarbetet är påbörjat. Nationell patientöversikt är införd vid årsskiftet. Ett IT-stöd (SSBTEK) för att underlätta socialsekreterarnas arbete vid bedömning av behov av försörjningsstöd har beställts. Prioriterat mål Öka valmöjligheterna i kundval inom äldreomsorgen Kommentar och analys Under årets fyra första månader har 60% av de som ansökt om särskilt boende angett önskemål om att få komma till ett specifikt boende. Av dessa har 33 % fått sitt förstahandsval tillgodosett. De sökande som inte fått sitt förstahandsval tillgodosett har möjlighet att ställa sig i byteskö. Det är dock ovanligt att brukare byter när man flyttat in på ett boende. Sida

247 Inriktningsmål Tjörn elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland Tjörn elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland. Införandet av digitala verktyg F till 9 ska ske i enlighet med plan för IKT-pedagogisk utveckling. Nämndens budgettext Höga resultat över tid Tjörns skolor har en bra verksamhet med god måluppfyllelse för eleverna. För att nå en fortsatt hög måluppfyllelsen krävs ett fortsatt målmedvetet arbete utifrån styrdokumenten. Det är av stor vikt att nämnden har god kännedom om styrdokument och den verksamhet som man ansvarar för. Under 2015 har nämnden haft samverkansdagar tillsammans med förvaltningens chefer i syfte att öka samsynen mellan nämnd och verksamhet. Nämnden anser att detta processinriktade arbete ska fortsätta och utvecklas ytterligare. Framtida utmaningar för kompetensförsörjning En styrka i nuläget är att Tjörn har en hög andel behörig pedagogisk personal. Barn- och utbildningsförvaltningen står inför betydande utmaningar när det gäller rekryteringar av behörig personal. Enligt förvaltningens prognos går ca 200 anställda i pension fram till Behörig utbildad personal är en grundläggande kvalitet för en fortsatt hög måluppfyllelse. Enligt SCB:s prognoser kommer det 2025 att saknas ca utbildade lärare i Sverige. Barn- och utbildningsnämnden måste aktivt prioritera åtgärder för att säkra en framtida kompetensförsörjning och att vara en attraktiv arbetsgivare. Definitionen av vad begreppet innebär att vara en attraktiv arbetsgivare är dock svår att belägga faktabaserat. Förvaltningens bedömning är att detta består av flera perspektiv, till exempel: Möjligheten till heltidssysselsättning Möjlighet till en samlad tjänst geografiskt - en arbetsplats Karriärvägar inom kommunen Möjligheter till kompetensutveckling hos arbetsgivaren Möjligheter till en kvalitativ fritid Möjligheter att etablera boende inom kommunen Möjligheter till arbete för maka/make/sambo i samma kommun Löneläge IKT och kompetensutveckling Den framtida IKT-satsningen i grundskolans yngre åldrar kan bidra till en ökad måluppfyllelse. Det fordrar dock en riktad och medveten satsning på kompetensutveckling för berörd personal. Behovet av kompetensutveckling verifieras av den senaste PISA-undersökning inom IKT-området. En av slutsatserna är att kvalitativ kompetensutveckling av pedagoger kopplat till införandet av IKT-verktyg är avgörande för den pedagogiska utvecklingen både kort- och långsiktigt. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Ranking grundskola, SKL, kommunala skolor Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) Kommentar och analys När SKL rankar landets grundskolor är Tjörn bäst i Västra Götalandsregionen, och på tionde plats i landet. Prioriterat mål Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella proven i svenska och matematik i årskurs 3 ska öka. Sida

248 Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) 82.30% Elever i åk 3 som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%) 83.40% Kommentar och analys De nationella proven läsåret 2015/16 är ännu inte slutförda\, därför finns ännu inget resultat att rapportera. Prioriterat mål Andel elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska och matematik i åk 6 ska öka. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Elever i åk 6 som fått lägst betyget E för ämnesprovet i svenska (ej svenska som andraspråk), kommunala skolor, andel (%) 93.40% Elever i åk 6 som deltagit i alla delprov som fått lägst betyget E för ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) 89.90% Kommentar och analys De nationella proven läsåret 2015/16 är ännu inte slutförda\, därför finns ännu inget resultat att rapportera. Prioriterat mål Andelen elever som uppnår minst godkänt på nationella provet i svenska och matematik i åk 9 ska öka. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i svenska (exkl. svenska som andra språk), kommunala skolor, andel (%) 97.18% Elever i åk. 9 som minst uppnått kunskapskraven för Godkänd i ämnesprovet i matematik, kommunala skolor, andel (%) 85.62% Kommentar och analys De nationella proven läsåret 2015/16 är ännu inte slutförda\, därför finns ännu inget resultat att rapportera. Prioriterat mål Införa förvaltningsövergripande plan för läxhjälp Planen ska vara klar senast Nämndens budgettext Plan under 2016 Förvaltningen upprättar förslag till en plan för övergripande läxhjälp. Barn- och utbildningsnämnden fastställer planen under Sida

249 Kommentar och analys Under vårterminen erbjuder en majoritet av skolorna läxhjälp av legitimerad lärare under skoltid. Från och med höstterminens start erbjuder samtliga skolor läxhjälp utav legitimerad lärare sammanlagt minst 60 minuter/vecka under skoltid. Barn- och utbildningsförvaltningen har sökt riktat statsbidrag för läxhjälp för samtliga skolor. Prioriterat mål Plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplas till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna. Nämnden ska redovisa planen Nämndens budgettext Upprätta förslag på plan BoU-förvaltningen upprättar förslag till en plan i enlighet med gällande förordningar. Barn- och utbildningsnämnden fastställer planen under Kommentar och analys Barn- och utbildningsförvaltningen har för avsikt att ta fram en modell för det systematiska kvalitetsarbetet. I detta arbete ingår uppdraget att ta fram en plan för hur fritidshemmens uppdrag att stimulera elevernas utveckling och lärande kopplat till förskoleklass och de obligatoriska skolformerna. Prioriterat mål Nämnden ska verka för att minska matsvinnet inom alla verksamheter. Nämndens budgettext Gemensamma mätningar Två mätningar per år angående matsvinn genomförs i samarbete med Tjörns Måltids AB. Mätningarnas resultat kommuniceras med eleverna och följs upp av skolmåltidsakademin. För att öka möjligheterna att minska matsvinnet på våra förskolor ska vi om möjligt införa buffésystem. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Matsvinn kunder (Måltids AB), andel 6.00% 6.00% 12.00% Matsvinn kök (Måltids AB), andel 10.00% 10.00% 12.00% Prioriterat mål Förbättra utemiljön på skolorna Utemiljön på våra skolor ska förbättras. Detta ska ske i samverkan med kultur- och fritidsnämndens arbete med det idrottspolitiska programmet där spontanidrott ska ingå. Planen ska vara klar Kommentar och analys Arbetet kring förbättringar av våra utemiljöer sker strukturerat med elevråd, rektor, utsedd grupp av pedagoger på skolan samt TBAB, kultur- och fritidsförvaltningen samt barn- och utbildningsförvaltningen. Arbetet med Bleketskolans skolgård pågår och den skolgård som står närmast i tur att ytterligare förbättras är Fridas hages. Sida

250 Inriktningsmål Skapa bra förutsättningar för barnfamiljer att leva och bo på Tjörn Nämndens budgettext Grundläggande förutsättningar En grundläggande verksamhet för en kommuns attraktivitet och tillväxt är en väl fungerande barnomsorg och skola. Tjörns kommun har en lång tradition med höga resultat och nöjda brukare. För att möta ett ökat behov av förskoleplatser med geografisk närhet krävs både lokaler och personal. Detta är kostnadsdrivande för nämndens verksamhet. Det är av vikt att utbyggnad av barnomsorg följer kommunens översiktsplan gällande etablering av nya bostäder. Ett ökat behov av platser inom barnomsorg i Tjörns kommun kan innebära utmaningar för nämnden ur ett planeringsperspektiv. Därför ser nämnden det som positivt att initiativ tas för att starta fristående verksamheter inom barnomsorgen Kvalitetsmätningar Det saknas idag instrument för att kunna jämföra kvaliteten inom barnomsorgen - både inom kommunens egen verksamhet samt gentemot motsvarande verksamheter i andra kommuner. Nämnden menar att det är av vikt att kunna lyfta fram och visa på den egna kvaliteten inom barnomsorgen som ett komplement till den kvalitetsutveckling som åligger verksamheterna. Familjecentral Starten av en familjecentral ska också ses som bidragande till att skapa bra förutsättningar för barnfamiljer på Tjörn. Genomförandet av denna verksamhet pågår och sker tillsammans med andra berörda förvaltningar i kommunen i enlighet med tidigare uppdrag. Starten av familjecentralen beräknas till början av Skolans kvalitet och nya krav på behörigheter En annan grundläggande verksamhet som är av stor betydelse för att uppnå målet är en väl fungerande grundskola. Under lång tid har grundskolans måluppfyllelse legat högt i olika jämförelser och mätningar på riksplanet. Grundskolan har i nuläget jämförelsevis en mycket hög andel behöriga pedagoger vilket är en grundläggande kvalitet kopplat till de nya central kraven på behörighet och lärarlegitimation. Dock ska det understrykas att nämnden har betydande utmaningar de kommande åren för att klara kompetensförsörjningen. Enligt statistik från SCB kommer bristen på behöriga utbildade pedagoger att bli påtaglig under 10-års period. Åldersstrukturen på den pedagogiska personalen inom förskola och skola i Tjörns kommun är högst inom GR-regionen. Det är av stor vikt att nämnden skapar bästa möjliga förutsättningar för att klara framtida rekrytering på arbetsmarknad - lokalt och regionalt - som präglas av brist på utbildad arbetskraft samt ökande konkurrens från olika arbetsgivare. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Invånare 0-50 år, antal Prioriterat mål Nämnden ska erbjuda förskoleplats inom 4 månader i önskad förskola Sida

251 Nämndens budgettext Grundläggande lagkrav Tjörns kommun har för närvarande sex förskolor som ligger placerade i de tätorter som finns i kommunen. Efterfrågan på förskoleplatser har ökat under Förvaltningens bedömning är att behovet kommer att öka de närmaste åren. Lagen reglerar huvudmännens skyldigheter att placera barn inom barnomsorgen senast fyra månader från anmälningstillfället. Denna regel tar inga hänsyn till var vårdnadshavaren önskar sin placering geografiskt vilket innebär att huvudmannen har rätt att placera barn i en förskola som vårdnadshavaren inte önskat. Uppskattade merkostnader för att klara fullmäktiges mål Förvaltningen bedömer att kommunfullmäktiges mål att erbjuda plats med 100 % måluppfyllelse i önskad förskola medför ökade kostnader. För att klara detta mål bedöms att fem av sex förskolor har mer lokalyta jämfört med idag. Denna lokalyta ska, utifrån kommunfullmäktiges mål, fungera som en flexibel resurs beroende på hur vårdnadshavaren väljer förskola. Denna lokalresurs riskerar dock att bli en yta som inte nyttjas till fullo. Att garantera plats i önskad förskola kräver, förutom ytterligare lokalyta, även bemanning. Detta medför en ökad kostnad för nämnden. Förvaltningens preliminära beräkningar visar att fem av sex förskolor behöver kompletteras med en lokalmodul vardera, till en uppskattad helårskostnad av ca tkr i ökad årshyra för nämnden totalt. Kostnaden för en ökad bemanning uppskattas till ca tkr motsvarande 7-8 helårsarbetare. Totalt beräknar förvaltningen kostnaderna till ca tkr/år. Risk för negativa effekter i kärnverksamheten För att klara 100 % måluppfyllelse måste därför nämnden omfördela motsvarande belopp inom sin verksamhet. Förvaltningen bedömer att denna omfördelning främst måste göras mellan förskolan och grundskolan med risk för kraftigt negativa effekter i kärnverksamheten. Förvaltningen förslår därför att nämnden överväger att föreslå för kommunfullmäktige att ändra indikatorn för 2016 till att öka måluppfyllelsen över tid och flera budgetår. En ändring av indikatorn möjliggör längre framförhållning i planering och uppföljning. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Tilldelad förskoleplats i önskad förskola inom 4 månader, andel % Kommentar och analys Förskolechefer och placeringshandläggaren träffas en gång/månad för arbete med placeringskön. Prioriterat mål Rekrytera nya dagbarnvårdare För att kunna erbjuda en varierad barnomsorg behöver antalet dagbarnvårdare utökas. Nämndens budgettext Ytterligare en helårsarbetare Antalet anställda dagbarnvårdare ökar med minst en helårsarbetare jämfört med 2015 till en kostnad av ca 420 tkr. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Dagbarnvårdare, antal anställda personer Kommentar och analys Det har till BoU-nämnden inkommit två ansökningar om att bedriva fristående pedagogisk omsorg. Om nämnden godkänner dessa ansökningar uppnås målet för Prioriterat mål Bevara personaltätheten per barn i förskolan Sida

252 Personaltätheten i förskolan ska motsvara minst genomsnittet i Västra Götaland. För indikatorn "Barn per årsarbetare i förskolan, antal" var medel för Västra Götalands län 5,5 barn/årsarbetare ( , källa Skolverket). För Tjörns kommun var resultatet samma period 5,7 barn/årsarbetare. För indikatorn "Personal i förskolan, antal barn/heltidspersonal (närvarande)" var medel för Västra Götalands län 4,2 barn/heltidspersonal (okt 2015 enligt egen mätning i samband med inrapportering till KKiK). För Tjörns kommun var resultatet 4,6 barn/heltidspersonal. Nämndens budgettext Utöka antalet helårsarbetare Vid nämndens beslut om budget 2016 fanns inte jämförstatistik för barnomsorgen tillgänglig för västra Götaland. Förvaltningens bedömning innebär att nämnden behöver öka antalet årsanställda 2016 jämfört med Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Personal i förskolan, antal barn/årsarbetare 6.1 Personal i förskolan, antal barn/heltidspersonal (närvarande) 4.6 Kommentar och analys Tjörn - Personaltäthet\, 6\,1 barn per årsarbetare (5\, ) Västra Götaland - Personaltäthet\, 5\,4 barn per årsarbetare (5\, ) Sida

253 Inriktningsmål Uppmuntra deltagande för barn och unga i föreningslivet Uppmuntra deltagande för barn och unga i föreningslivet. Verka för att våra anläggningar även fortsättningsvis drivs av föreningarna. Ideella föreningar som arbetar med barn och ungdomar ska prioriteras. Även de som på fritiden ägnar sig åt individuella aktiviteter utanför organiserat föreningsliv ska prioriteras. Nämndens budgettext Stöd och service i takt med tiden Ett utvecklat samarbete med föreningslivet ska ge förutsättningar för att anläggningarna drivs i föreningsregi. Formerna för prova på-verksamhet ska utvecklas inom såväl det organiserade föreningslivet som på arenorna för spontanaktiviteter. Föreningslivet ska ges förutsättningar för att arbeta med Säker och trygg förening. Stöd och service för föreningslivet ska ligga i takt med tiden. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Anläggningar i föreningsdrift, antal 5 5 Barn och unga i föreningslivet, antal Säker och trygg förening, antal föreningar som är certifierade 3 Nyrekryterade unga ledare, antal 30 Kommentar och analys Liksom i övriga Sverige minskar antalet ungdomar i föreningslivet även på Tjörn. Aktiviteter för att vända trenden pågår; bland annat ska några föreningar visa upp sig på barn- och ungdomsfestivalen Frivolt i augusti. Prioriterat mål Arbeta med att få en jämnare fördelning av aktiva killar och tjejer i föreningslivet Nämndens budgettext Tillgodose flickors önskemål Forum och miljöer som tillgodoser flickors önskemål om föreningsaktiviteter ska skapas. De projekt som redan finns ska utvärderas och utvecklas till ett stöd för flickor att hitta rätt i de föreningsdrivna verksamheterna. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Barn och unga i föreningslivet, antal Kommentar och analys Fördelningen mellan pojkar och flickor i föreningslivet på Tjörn ligger kvar på 52 % pojkar och 48 % flickor. Sida

254 Inriktningsmål Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism, genom att förstärka och tydliggöra kommunens image och profil som destination. Nämndens budgettext Revidering av strategi, nätverk och utökad marknadsföring Turismstrategin från 2009 ska revideras 2016 med fokus på bland annat näringslivsperspektivet och marknadsföring. Behovet ska utredas av bildande av nätverk för specifika områden inom besöksnäringen. Infrastrukturella frågor ska lyftas genom ett tvärsektoriellt nätverk. Evenemang/arrangemang med bredd och spets ska genomföras hela året. Marknadsföringen ska utvecklas. Samarbeten ska bli bättre med föreningar, organisationer och näringsliv. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Företag inom besöksnäringen, antal 108 Gästnätter på boenden på Tjörn, antal per år Kommentar och analys Arbetet med att ta fram ett förslag till evenemangsparkering inleds i maj. Då uppdraget är säsongsberoende görs en avstämning efter sommaren. Prioriterat mål Ta fram förslag till evenemangsparkering Förslaget ska vara framtaget och färdigt senast Nämndens budgettext Förslag evenemangsparkering Skärhamn I samverkan med sektor för samhällsbyggnad ska förslag på evenemangsparkering i Skärhamn tas fram. En inventering ska göras av befintliga parkeringsytor och deras skyltning såväl som av tänkbara markområden för evenemangsparkering. Förslag på utformning och genomförande ska presenteras Kommentar och analys Arbetet med att ta fram ett förslag till evenemangsparkering inleds i maj när förvaltningen träffar representanter från sektor samhällsbyggnad samt Skärhamns vägförening. Sida

255 Inriktningsmål Det idrottspolitiska programmet , där spontanidrotten ingår, ska verkställas Nämndens budgettext Ökad tillgänglighet idrottslokaler Tillgängligheten till idrottslokaler ska öka och närliggande områden utvecklas så de lever upp till föreningslivets och andra aktörer nutida krav på användande. Samverkan ska ske såväl internt som med föreningslivet för att möjliggöra bra och hållbara anläggningar. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Nyttjandegrad idrottshallar (sammanslagen) 60.00% Spontanidrottsplatser, antal 3 Uthyrda timmar i allmän idrottshall, antal Kommentar och analys Det idrottspolitiska programmet är ute på remiss och överlämnas till kommunfullmäktige i början av hösten. Prioriterat mål Motionsspår färdigställs Motionsspåret ska vara färdigställt senast Nämndens budgettext Färdigställande av motionsspår Motionsspåren ska färdigställas Genom samverkan med skolorna och föreningslivet ska bra och hållbara skolgårdar som även kan utnyttjas för spontanidrott skapas. Kommentar och analys Arbetet med att ta fram motionsspår har avstannat i väntan på att nödvändiga markägaravtal tecknas. Sida

256 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner 2025 Detta är ett av målen i den kulturpolitiska strategin Nämndens budgettext Kreativa mötesplatser och dans- och teaterfestival En kreativ mötesplats över generations- och förvaltningsgränserna ska skapas. Den utövande scenkonsten ska utvecklas genom samarbete med föreningslivet för unga och unga vuxna. Samtids- och omvärldsanalys ska ligga till grund för föredrag för unga vuxna, med aktuella personer och ämnen. I samarbete mellan befintliga nätverk inom turism och kultur ska en mötesplats för kulturella och kreativa näringar skapas. En dans- och teaterfestival ska starta 2016 och utvecklas till att bli ett återkommande (vartannat år) scenkonstarrangemang. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Nya aktiviteter och arrangemang av, för och med barn, ungdomar samt unga vuxna, antal 3 Forum och mötesplatser för kulturella och kreativa näringar, antal 1 Satsningar på konstformer för ökad konstnärlig bredd och spets i utbud och arrangemang, antal 2 Kommentar och analys Tjörn har av Vision utsetts till Årets kulturkommun Arbetet att leva upp till utmärkelsen pågår oavbrutet och under året har bland annat början till ett årligt återkommande scenkonstarrangemang tagit form. Prioriterat mål Etablera ett årligt återkommande scenkonstarrangemang Nämndens budgettext Ny dans- och teaterfestival Engagemang i samband med Dansens år 2016 ska ligga till grund för utvecklad danskonst i kommunen samt starten av en återkommande dans- och teaterfestival. Kommentar och analys Arbetet med att etablera ett årligt återkommande scenkonstarrangemang pågår och följer tidsplan. Inför årets arrangemang är tre internationella gästspel inbokade. Sida

257 Inriktningsmål Handlingsplanen för friluftslivet ska verkställas Nämndens budgettext Fokus- och utvecklingsområden tas fram Specifika fokus- och utvecklingsområden ska tas fram utifrån de kriterier som ligger till grund för Naturvårdsverkets ranking av Sveriges friluftskommun. Samverkan med avdelningen för turism ska öka, liksom samarbetet med föreningslivet och externa parter. Marknadsföringen av friluftslivet ska bli bättre. Utfall dec 2015 Utfall Apr 2016 Mål 2016 Status Sveriges friluftskommun, ranking Kommentar och analys Arbetet med handlingsplanen går framåt och konsult har tilldelats mer tid för att slutföra uppgiften. Prioriterat mål Handlingsplanen för friluftslivet ska verkställas Kommentar och analys Handlingsplanen för friluftslivet växer fram med utgångspunkt i workshops med politiker samt förankringsarbeten på Tjörns skolor. Konsulten som ska sammanställa planen har fått utökad tid för detta. Parallellt med utformningen av friluftsplanen besiktigas de kommunala vandringslederna och åtgärdsplaner tas fram. Fokus på marknadsföringen av friluftslivet ligger på enhetlig skyltning vilken delvis finansieras med stöd från Länsstyrelsen. Sakkunnigt stöd inhämtas från Västkuststiftelsen, Friluftsfrämjandet Tjörn, Naturskyddsföreningen på Tjörn samt Sundsby vänförening. Sida

258 Inriktningsmål Gemensamma mål till samtliga nämnder och bolag Respektive nämnd och styrelse ska i sina respektive budgetar konkretisera hur de kan uppfylla de generella målen. Prioriterat mål Marknadsföringsplan Marknadsföringsplanen ska fortsätta verkställas. Som kommun konkurrerar vi om både boende och företag och det är en situation som kommer bestå. Detta är i grunden positivt då det gör att vi hela tiden måste arbeta för att bli bättre. Vi ser att alla nämnder och bolag ska vara verksamma i detta arbete tillsammans med externa intressenter. Kommentar och analys 2016 års kampanj har tagits fram i samråd med marknadsföringsgrupp med representanter från berörda verksamheter. Årets kampanjtema är "På Tjörn får kulturen ta plats... och även människor" och fokuserar på temat att Tjörn är Årets kulturkommun Kampanjen innehåller stortavlan inne på Göteborgs Centralstation, en spårvagn som trafikerar stadens alla linjer, en kulturbox och en film där kulturboxen försöker ta sig in på olika ställen. Prioriterat mål Förbättrad kundservice Samtliga förvaltningar ska förbättra servicenivån för våra medborgare och kunder. Den förstudie som gjorts gällande "En väg in" ska verkställas. Syftet är att öka tillgängligheten till våra tjänster och ge jämställd medborgarservice med saklighet och objektivitet. I förnyelsearbetet ingår också att se över hur e-servicen rent generellt kan förbättras och på det sättet öka tillgängligheten. Med en utvecklad e-service vill vi även effektivisera arbetssätt och informationshantering. Även Tjörnappen ska utvecklas. Sida

259 Kommentar och analys Exploateringsavdelningen: Exploateringsavdelningen arbetar med att öka tillgängligheten till information om pågående planer, lediga tomter och nya bostadsområden på kommunens webbplats. Arbetet genomförs i samarbete med informationsavdelningen och sektor samhällsbyggnad. Tillgängligheten till motsvarande information i Kundcenter ska också ökas. Informationsavdelningen Informationsavdelningen deltar i projektet både i styrgrupp och projektgrupp. Under våren har några av projektdeltagarna och styrgruppens medlemmar tagit del av flera möjliga kundtjänstsystem. Planen är att ha ett kundtjänstsystem på plats i god tid innan nystart 1 januari En stor uppdatering av information och struktur görs på hemsidan tillsammans med de flesta verksamheter. Fokus ligger på information om kommunens tjänster som medborgare och gäster kan ta del av. Ny teknisk lösning (API) har köpts in för att dels skapa en Evenemangstjänst till Tjörnappen, dels en utvecklad Evenemangskalender på tjorn.se. Båda tjänsterna håller på att utvecklas nu. Evenemangsappen utvecklas förhoppningsvis tillsammans med kommunerna Motala och Skövde vilket gör att utvecklingskostnaden kan delas av dessa tre. Evenemangskalendern till hemsidan utvecklas av Pulsen. Båda beräknas vara på plats i sommar. Arbetet med att göra e-tjänsten Evenemangskalender och kommunstyrelsens diarie tillgängligt via kommunens hemsida pågår i samarbete med respektive verksamhet. Räddningstjänst Räddningstjänsten är nåbar och tillgänglig 24/7 via TiB. Målet är att kunna skapa e-tjänst för sotningsansökan och skriftlig redovisning (för företag) men detta arbete är ännu inte påbörjat. Diskussioner har förts med IT-avdelningen. Ett av problemen som måste lösas är att dessa blanketter måste skrivas under personligen och en lösning för detta finns inte på plats ännu. Utveckling och utredning I och med att integrationsmotorn nu är på plats ökar möjligheterna att bygga e-tjänster på ett smart sätt. Det ökar också våra möjligheter att koppla ihop system med varandra och att återanvända redan befintlig data. Avfall Tagit fram förslag till gemensam kundtjänst avfall/va med Stenungsunds kommun att gälla från 9 maj. Prioriterat mål Medborgardialog Fortsätta arbetet med Cultural Planning och andra medborgardialoger för en nytänkande, demokratisk och hållbar samhällsutveckling. Kommentar och analys Ett förslag på handbok är klart och förslaget på riktlinje är nästan klart. Ännu har ingen dialog skett med politiken och kontakt med SKL ang utbildningar av tjänstemän och politiker är inte tagen. Planavdelningen arbetar kontinuerligt med Cultural planning-metoden i samhällsplaneringsfrågor. Prioriterat mål Väl fungerande kommunikationer Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill ta sig runt till olika aktiviteter, skolor och vänner både inom Tjörn men även utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta. Vi vill att såväl cykelvägar som förbättrade möjligheter att resa kollektivt utvecklas. Sida

260 Kommentar och analys Sektor Samhällsbyggnad har påbörjat planering av arbetet med transportstrategi genom samverkan med andra kommuner. Arbetet med att förverkliga det Nord Västsvenska Initiativet fortsätter för att kunna få in prioriterade objekt i den reviderad infrastrukturplanen. Arbete pågår med att få leverantörer att bygga ut fiber på marknadsmässiga grunder. Enligt PTS har Tjörns kommun ca 24% fiber och ca 35% bor inom 50 m från någon som har fiber. Vår beräkning utifrån det Telia rapporterat till oss är att 40% har tillgång till fiber 2015 men allt var inte klart när Telia skulle rapportera till PTS. Fiberföreningsarbetet, se "Stödja fiberföreningsarbetet". Arbetet pågår med att stödja fiberföreningsarbetet. Klövedal SV har fått besked om bidrag, Valla fiber väntar på svar. Hoga Fiber, Askerön och Klövedal NV är ytterligare exempel på aktiva fiberföreningar. Aktivt arbete pågår för att få igång ytterligare föreningar. Prioriterat mål Hållbar utveckling i flera perspektiv När vi nu skapat förutsättningarna för tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en hållbar utveckling. Hållbar utveckling är att använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Det görs genom att ta hänsyn till såväl sociala som miljömässiga och ekonomiska konsekvenser och förutsättningar. Strävan är att värna om strandskyddet och rädda och skydda biologiskt mångfald avseende hav och land. Hänsyn tas även till effektivisering av energianvändning och ökad förbrukning av förnyelsebar energi inom kommunens samtliga fastigheter och bostäder. Detta ska vara en ledstjärna i allt kommunalt arbete. Gemensamt ska miljömål tas fram för våra verksamheter. Strandskyddet, vars omfattning ännu inte är slutligen fastställd, ska respekteras. Kommentar och analys Förvaltningen har lämnat förslag på inköpspolicy som är under politisk behandling. Sociala och miljömässiga faktorer i samband med upphandling är inte fullt implementerat än beroende på att politiskt beslut väntas på inköpspolicy. Redan nu görs beaktande om miljömässiga faktorer som kan tas hänsyn till i upphandlingar. Nya och fastställda resultaten för Miljöfordon finns på Kolada där det framgår att Tjörn har 52 % miljöfordon. Ett projekt har startats i samverkan med Kungälv, Stenungsund och Tjörn gällande gemensam fordonshantering. Upphandling av ekologiskt kött har genomförts. Prioriterat mål Vackrare utemiljöer En plan för vackrare och fräschare utemiljöer i kommunen tas fram. Till denna plan ska tillföras en beskrivning över hur förvaltningen av allmän platsmark kan skötas effektivt. Kommentar och analys Sektor Samhällsbyggnad har påbörjat arbetet med en skötselplan där en översyn av ansvarsområdena fortskrider. Tekniska avdelningens driftenhet arbetar kontinuerligt med att hålla utemiljöerna i gott skick. Prioriterat mål Bättre företagsklimat I olika mätningar kan vi se att Göteborgsregionen generellt ligger dåligt till när man mäter klimatet hos företagare. Detta är inte långsiktigt hållbart och Tjörn måste ta sitt ansvar för att komma till rätta med detta. Vi är beroende av investeringar och företagande för att klara välfärden. Därför ska Tjörns kommun, trots att vi är och kommer att vara en kommun man pendlar ifrån, ha det bästa klimatet för företagare. Detta är ett ambitiöst mål som kräver att många nämnder, styrelser, förvaltningar och andra engagerar sig. Tjörn fortsätter att klättra rejält på rankinglistorna och det ska vi vara stolta över men inte slå oss till ro med. Vi vill särskild underlätta och påskynda handläggningen av ärenden som berör företagare. Sida

261 Kommentar och analys Kommunen har genomfört SamSPELET för att öka kunskapen hos tjänstemän, förtroendevalda och företagare. Den nya mötesplatsen FöretagsArena Tjörn har haft ett möte under perioden och ett planeras att genomföras i juni. Arbetet med företagslotts fortsätter inom samhällsbyggnadssektorn trots väldigt få besök och kontakter. Prioriterat mål Personalklimat Det värdegrundsarbete som påbörjades under 2015 ska fortsätta. I värdegrundsarbetet arbetas fram ett antal ledord som speglar arbetskulturen och arbetsklimatet. Exempel på ledord kan vara Professionalism, Engagemang, Delaktighet, Samverkan och Öppenhet. En personalpolicy ska upprättas som tar sin grund i de ledord som processas fram under arbetets gång. Vi följer personalklimatets förbättringar genom medarbetarenkäter. Kommentar och analys Kompetensförsörjningsplanen beräknas vara klar till hösten. Materialinsamling, benchmarking och workshops har hållits för att arbeta fram ett bra underlag till planen.planen bör utgå från och baseras på kommunens vision och övergripande värdegrund. Arbetet med värdegrund är inte klart. Prioriterat mål Bemötande En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter våra invånare, företag och besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen men uppföljning ska kontinuerligt ske genom mätningar. Målet är att i mätningarna ska Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än snittet regionalt och nationellt. Det är också viktigt att befogenheter följer med ansvaret vilket medarbetarenkäten tydligt visade. Här är det också viktigt att politiker är föredömen, både i bemötandet mot allmänheten men även mot vår personal. Kommentar och analys Personalpolicyn bör utgå från och baseras på kommunens vision och övergripande värdegrund. Med hjälp av processkartläggningsverktyg genomförs i alla förvaltningar processkartläggningar för att kvalitetssäkra processerna och kunna skapa snabbare handläggning om mer värde för invånare och besökare. Värdegrundsarbetet har äntligen planerats och kommer startas upp efter semestrarna i år. Prioriterat mål Stärka det gemensamma arbetet kring barn och ungdomar Vi ska fortsätta det goda samarbete som påbörjats mellan socialnämnd, barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden för att ge alla våra unga en så god uppväxt som möjligt. Kommentar och analys Strategisk samverkansgrupp arbetar strukturerat och över förvaltningsgränserna kring de aktiviteter man beslutat genomföra under Allt i syfte att stärka och utveckla det gemensamma arbetet kring barn och unga 0-24 år. Det finns flera förvaltningsövergripande arenor där många verksamheter samverkar, ex vis SOS-gruppen, SSPFr, TUMS m.m. Dessa forum hanterar både individ- och strukturfrågor och aktiviteter skapas. Detta bidrar detta till att målet uppnås. Prioriterat mål Att jämföra oss med andra Nämnderna ska utifrån kommunfullmäktiges generella- inriktnings- och prioriterade mål producera och precisera nämndspecifika mål och detaljbudgetar. Nämnderna ska också formulera indikatorer som gör att målen kan följas upp och utvärderas. Det är önskvärt att dessa mål så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi själva kan mäta över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt så långt det går att jämföra oss med andra. Utifrån de mål som beslutas av nämnderna ska sedan tjänstemännen besluta hur arbetet ska genomföras. Sida

262 Kommentar och analys Diskussioner förs med Hypergene för att kunna sätta upp en medborgarportal som gör det möjligt att på vår webbplats se vilka mål vi arbetar med just nu och hur det går för oss i detta arbete. Medborgarportalen ska också kunna användas för att göra jämförelser mellan kommunens egna verksamheter men även med liknande verksamheter i andra kommuner. Modulen för medborgarportal i Hypergene är inköpt. Det finns också ett förslag på hur informationen på kommunens webbplats gällande kvalitet och resultat skulle kunna förbättras. Sida

263 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott Tjörns kommuns delårsbokslut per april /245 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 1. Notera informationen. 2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Sammanfattning Delårsbokslut per april månad och prognos på helårsavvikelse presenteras. Beslutsunderlag Tjörns kommuns delårsbokslut per april 2016 Förslag till beslut på sammanträdet Inga-Lill Hast (M) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott ska notera informationen och överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 263

264 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Antagande av budget 2017 och preliminär budget samt antagande av investeringsbudget 2017 samt plan Fastställande av skattesats - handlingar dukas 2016/244 Beslut Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige besluta: 1. Anta majoritetens förslag till budget 2017 och preliminär budget samt investeringsbudget 2017 och plan Fördelning av totalanslag mellan åren i investeringsbudgeten är preliminära och tidsförskjutning kan ske på investeringarnas totalanslag mellan åren. 3. Inom ramen för nämnd/styrelses totala investeringsbudget för året kan nämnd/styrelse göra omdisponeringar av de årliga anslagen per projekt. Detta förutsätter att nämnd/styrelse håller sig inom sin totala investeringsbudget för året. 4. Kommunstyrelsen har under 2017 rätt att nyupplåna totalt 63,1 miljoner kronor. 5. Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att nyupplåna totalt 66,3 miljoner kronor. 6. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 7. Skattesats för 2017 höjs med 50 öre, det vill säga till 21,71. Reservation Samtliga ledamöter tillhörande (S) reserverar sig till förmån för eget yrkande. Gert Kjellberg (TP) anmäler skriftlig reservation. Ingen reservation lämnas in till justeringstillfället. Sammanfattning Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före sommaruppehållet. Moderata Samlingspartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Centerpartiet, presenterar förslag till budget 2017 och preliminär budget för samt investeringsbudget 2017 och plan Socialdemokraterna presenterar förslag till budget 2017 för Tjörns kommun, Preliminära ramar , Mål och verksamhetsinriktning. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott, 111 den 19 maj 2016 Justerandes sign Utdragsbestyrkande 264

265 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande den 31 maj 2016 Majoritetens förslag till budget 2017, Preliminära ramar , Investeringsbudget 2017 samt plan för investeringar Socialdemokraternas förslag till budget 2017 för Tjörns kommun, Preliminära ramar , Mål och verksamhetsinriktning. Förslag till beslut på sammanträdet Robert Johansson (MP), Anders Wernesten (L), Bo Bertelsen (M), Lennart Rosén (M), Mats Kristensson (C) och Roland Flyckt (KD) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Anta majoritetens förslag till budget 2017 och preliminär budget samt investeringsbudget 2017 och plan Fördelning av totalanslag mellan åren i investeringsbudgeten är preliminära och tidsförskjutning kan ske på investeringarnas totalanslag mellan åren. 3. Inom ramen för nämnd/styrelses totala investeringsbudget för året kan nämnd/styrelse göra omdisponeringar av de årliga anslagen per projekt. Detta förutsätter att nämnd/styrelse håller sig inom sin totala investeringsbudget för året. 4. Kommunstyrelsen har under 2017 rätt att nyupplåna totalt 63,1 miljoner kronor. 5. Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att nyupplåna totalt 66,3 miljoner kronor. 6. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 7. Skattesats för 2017 höjs med 50 öre, det vill säga till 21,71. Benny Andersson (S) yrkar att kommunstyrelsen ska föreslå kommunfullmäktige besluta: 1. Anta Socialdemokraternas förslag till budget 2017 för Tjörns kommun, preliminära ramar , mål och verksamhetsinriktning. 2. Skattesatsen ska vara oförändrad. Gert Kjellberg (TP) yrkar avslag på majoritetens budget. Beslutsgång 1 Ordförande ställer Robert Johanssons (MP) med fleras förslag mot Benny Anderssons (S) förslag. Robert Johanssons (MP) med fleras förslag väljs. Beslutsgång 2 Ordförande ställer Robert Johanssons (MP) med fleras förslag mot Gert Kjellbergs (TP) förslag. Robert Johanssons (MP) med fleras förslag väljs. Justerandes sign Utdragsbestyrkande 265

266 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) Kommunstyrelsen Katarina Hillberg Ekonomichef katarina.hillberg@tjorn.se Dnr 2016/ Kommunfullmäktige Antagande av budget 2017 och preliminär budget samt antagande av investeringsbudget 2017 samt plan Fastställande av skattesats Förslag till beslut 1. Godkänna majoritetens förslag till budget 2017 och preliminär budget samt investeringsbudget 2017 och plan Fördelning av totalanslag mellan åren i investeringsbudgeten är preliminära och tidsförskjutning kan ske på investeringarnas totalanslag mellan åren. 3. Inom ramen för nämnd/styrelses totala investeringsbudget för året kan nämnd/styrelse göra omdisponeringar av de årliga anslagen per projekt. Detta förutsätter att nämnd/styrelse håller sig inom sin totala investeringsbudget för året. 4. Kommunstyrelsen har under 2017 rätt att nyupplåna totalt 63,1 miljoner kronor. 5. Kommunstyrelsen har under 2018 rätt att nyupplåna totalt 66,3 miljoner kronor. 6. Kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 7. Skattesats för 2017 höjs med 50 öre, det vill säga till 21,71. TJÖRN1000, v1.0, Sammanfattning Moderata Samlingspartiet, Folkpartiet Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna, Centerpartiet, presenterar förslag till budget 2017 och preliminär budget för samt investeringsbudget 2017 och plan Enligt kommunens budget- och uppföljningsprocess ska kommunfullmäktige fastställa budget för nästkommande år vid sitt sista sammanträde före sommaruppehållet. Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 266

267 2 (2) Dnr 2016/ Johan Fritz Kommunchef Postadress Besöksadress Telefon Org.nr Tjörns kommun Kroksdalsvägen 1 Fax BG Skärhamn E-post kommun@tjorn.se Internet 267

268 Möjligheter nas ö hela året och för hela livet BUDGET 2017 Preliminära ramar Investeringsbudget 2017 samt plan för investeringar

269 Innehåll 1 Förord 1 2 Inledning Tjörn idag och vart vill vi Hållbar samhällsutveckling Expanderande näringsliv Skola och barnomsorg i toppklass Effektiv och professionell verksamhet med hög kvalitet Ekonomiska ramar Investeringar Övriga ekonomiska förutsättningar för nämnderna Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess 6 5 Vision 8 6 Strategiska områden 11 7 Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Inriktningsmål Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Inriktningsmål Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Inriktningsmål Utveckla individanpassade lösningar på hemmaplan för unga och vuxna missbrukare Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg Inriktningsmål Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Inriktningsmål Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism Inriktningsmål Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner Inriktningsmål Tillgänglig idrott för alla Inriktningsmål Årets friluftskommun Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Inriktningsmål Skapa intresse och beredskap för exploatering och nybyggnation Inriktningsmål Effektivisering av VA-frågor Inriktningsmål Förbättrade kommunikationer och infrastruktur Inriktningsmål En säker och trygg kommun Inriktningsmål Tjörn ska bli en bättre miljökommun Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning Inriktningsmål Tjörn elevers kunskapsresultat ska vara topp 10 i Sverige och lägst topp 3 i Västra Götaland Inriktningsmål Säkerställa trygghet och studiero för Tjörns elever samt arbeta mot kränkande behandling Inriktningsmål Minska försörjningsstödet och få fler människor i arbete Inriktningsmål Inspirera till lässtimulans med fokus på unga och unga vuxna Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Inriktningsmål God ekonomisk hushållning Bilagor 46 Barn och utbildningsnämnden...52 Kommunstyrelsen...52 Kultur- och fritidsnämnden...54 Socialnämnden

270 1 Förord I valet 2014 fick vi väljarnas förtroende att ta ansvar för Tjörns kommun. Våra fem partier Nya Moderaterna, Liberalerna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet de gröna och Centerpartiet vill ta ansvar för vår kommun och skapa goda förutsättningar för arbete och välfärd. Vi vill lägga en hållbar och ekonomiskt stabil grund för ett samhälle där människor kan känna trygghet, rättvisa och ta egna initiativ och förverkliga sina ambitioner. Tjörn är en bra kommun. Vi som lever här har mycket att vara stolta över. Våra förutsättningar som kommun tillsammans med nationella och internationella trender och utmaningar kräver att vi tänker nytt i våra verksamheter både kring service och tjänster och våra arbetssätt. Därmed följer ett konstant inslag av innovativ verksamhetsutveckling. Om vi fortsätter ta ansvar, visar omtanke om varandra och agerar långsiktigt kan Tjörns kommun bli starkare än någonsin tidigare. Vår politik är långsiktig och många mål har funnits med tidigare och kommer att finnas med i framtiden. Vi har tagit oss igenom ett par ekonomiskt tuffa år. Samtidigt som det har varit tuffa tider har vi förbättrat våra resultat och fasat ut mycket av den skadliga finansiering som tidigare förekom. Vi tar ansvar för de utmaningar som ges Tjörns kommun genom att förstärka den kommunala ekonomi och ge förutsättningar för att Tjörns kommun ska fortsätta vara en bra kommun. Vår budget lägger ett stort ansvar på nämnder och styrelser att uppfylla målen i denna budget på ett kvalitetshöjande och ekonomiskt klokt sätt. Nämnden och styrelsen tar ansvar för att planera verksamheten inom de ekonomiskt givna ramarna. Den logiska följden blir därför, att vi i detta budgetdokument inte i detalj reglerar hur uppgifterna ska lösas, utan lämnar både befogenhet och ansvar till facknämnder och styrelser att presentera det man tänker göra inom givna ekonomiska ramar. Det betyder också att nämnder och styrelser i sin tur måste vara beredda att släppa ansvar och befogenheter vidare ut i verksamheterna

271 2 Inledning Tjörn idag och vart vill vi Denna budget visar inom vilka områden vi anser att fokus ska ligga under de kommande åren. Dessa fokusområden omfattar hela koncernen Tjörns kommun. Ingen verksamhet är undantagen. 2.1 Hållbar samhällsutveckling Vi har nu ett stort antal detaljplaner som vinner laga kraft vilket gör att vi nu börjar öka befolkningen. När vår kommun nu för första gången på många år har ett rejält tillskott av nya bostäder måste vi också kommunicera detta med omvärlden. Vi vet att Tjörn är en fantastisk plats att bo, leva och verka på. Men nu måste vi också berätta det för andra. Alla våra verksamheter måste vara med och förklara vad de är bra på för att vi ska få människor och verksamheter att vilja etablera sig i vår kommun. Vi har antagit en ny och efterlängtad bostadsför-sörjningsplan som är en bra grund för den långsiktiga planeringen. Tillväxten kräver att vi kan skapa förutsättningar för nya förskolor, omsorgsboenden och alla andra kommunala åtaganden som måste tas hänsyn till. Här spelar den reviderade lokalförsörjningsplanen stor roll. Inför dessa investeringsbeslut måste det finnas så bra underlag att vi kan fatta långsiktigt hållbara, kloka investeringsbeslut. Det är också av största vikt att det finns väl underbyggda och långsiktigt hållbara mål avseende VA-investeringarna. Dessa investeringar är ett stort åtagande, både för kommunens utveckling men även ur ett ekonomiskt perspektiv. Det är därför av största vikt att den VA-plan vi framöver arbetar med är kvalitetssäkrad. Det är också viktigt att vi satsar på en av de viktigaste konkurrensfördelar vi har, nämligen miljöfrågorna. Speciellt i en tid av expansion då felaktiga beslut kan få långvarigt allvarliga konsekvenser. 2.2 Expanderande näringsliv För att kunna attrahera fler invånare behöver kommunen även arbeta aktivt och strategiskt med att skapa förutsättningar som gör att företag 2 271

272 vill etablera sig och utvecklas i kommunen. Vi kommer alltid att vara en pendlarkommun men förutsättningarna för näringslivet på Tjörn måste bli bättre. 2.3 Skola och barnomsorg i toppklass Tjörns kommun sätter kunskap och lärande i fokus. Förskola och skola ska ge en bra grund för fortsatta studier och arbete. Goda studieresultat ska uppmuntras. Tjörn ska fokusera på att leverera en bra förskola och grundskola. 2.4 Effektiv och professionell verksamhet med hög kvalitet Kvalitet handlar väldigt mycket om inställning, bemötande, och hur man förvaltar de medel man har. I mätning efter mätning visar det sig att Tjörn går åt rätt håll avseende kvalitén i verksamheterna. För att ta ett axplock kan nämnas följande resultat: Enligt Svenskt näringsliv rankas nu Tjörn på plats 85 av Sveriges 290 kommuner. En resa från den 232 plats Tjörn var på Tjörns skolor placeras på plats 10 av 290 när SKL (Sveriges kommuner och landsting) jämför landets alla kommuner. Tjörn är en av landets tryggaste och säkraste kommuner att bo i enligt öppna jämförelser. Tjörn blev år 2016 utsedd till årets kulturkommun av fackförbundet Vision Tjörn är nominerad som årets välfärdsförnyare 2016 av Dagens Samhälle Vi har förbättrat nöjd-kund-index för bygglovsärenden från 40 till 68 (max 100) Detta är bara några av de exempel på områden där Tjörns kommun varit framgångsrik i kvalitetsfrågor och visar även på bredden. Detta är goda exempel på hur långsiktigt, målinriktat arbete leder till god kvalitet. Det kan stå som exempel för hur vi ska arbeta i Tjörns kommun. Vi har också den nya äldrestrategin på gång vilket ger oss ett mycket bättre underlag för att fatta de långsiktiga beslut som investeringar i äldreomsorgen är. En annan viktig fråga är att det bland våra medborgare aldrig ska råda något tvivel om huruvida alla behandlas på samma sätt. Transparens och tydliga 3 272

273 regler ska gälla i alla kommunens verksamheter. Mer kraft måste läggas på att förklara och motivera beslut. Inga oklarheter ska få finnas. Våra uppdragsgivare förväntar sig bästa möjliga service till lägsta möjliga kostnad. Det gör att vi aldrig förkastar verksamhet som drivs i egen regi, av en privat utförare eller av en icke vinstdrivande organisation. Vi måste därför bli mycket bättre på att utvärdera vår egen verksamhet och jämföra den med andra utförare. Privata utförare, SOLTAK AB eller andra former ska aldrig förkastas om det är så att de kan leverera samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad. Där det är möjligt ska kundvalssystem uppmuntras. Ingen vet bättre än kunden vem som utför ett jobb bäst. Lagen om valfrihet är ett utmärkt exempel på detta. Avslutningsvis kan nämnas att den övergripande principen är att de politiska beslut som gäller den enskilde ska vara få och omfatta så lite som möjligt. Vi vill främja valfrihet och låta Tjörnborna själva besluta över sina egna liv i så stor utsträckning som möjligt

274 3 Ekonomiska ramar 3.1 Investeringar I budget 2017 och 2018 kompenseras nämnderna med 80 procent av driftskonsekvenserna på investeringarna utförda 2016 respektive I undantagsfall kan investeringar kompenseras med mer eller mindre än 80 procent men då fodras särskilda politiska beslut i samband med starttillstånd. Investeringar i den avgiftsfinansierade verksamheten finansieras till 100 procent genom beslutad taxa eller avgift. Investeringar kan både tidigareläggas och senareläggas vilket beslutas i samband med starttillstånd. En stor följsamhet mellan hur byggnationen på Tjörn utvecklas och planerade VA-investeringar måste finnas. Justeringar i tidsplaner för byggnation och tillhörande investeringar i den tekniska försörjningen ska redovisas löpande. 3.2 Övriga ekonomiska förutsättningar för nämnderna Med givna ramar ingår hela nämndens verksamhet där även oförutsedda kostnader hanteras, eventuell tidigare finansiering utöver speciella beslut från kommunstyrelsen upphör. Majoritetens budget bygger på en skattehöjning på 50 öre för att ge förutsättningar för att Tjörns kommun fortsatt ska vara en framgångsrik kommun: Möjligheternas ö hela året och för hela livet. För att ytterligare förstärka nämndernas möjligheter att bedriva en kvalitativt god verksamhet frigörs ett utrymme på ca 1,5 mkr i nämndernas ramar på grund av att Tjörns Bostads AB inte ska genomföra någon hyreshöjning 2017 för kommunens verksamhetslokaler. För att bibehålla en god ekonomi kommande år får samtliga nämnder och styrelser i uppdrag att, fram till april 2017, ta fram effektiviseringar i verksamheterna motsvarande 2 % av brutto kostnaderna i 2017 års ramar för att kunna inarbeta detta i 2018 års budget. I flerårsbudgeten är denna effektivisering inte inräknad. För att klara detta uppdrag bör olika typer av samverkan mellan nämnder och styrelser utredas för att effektivisera, minska sårbarhet samt bibehålla eller höja kompetensen

275 4 Tjörns kommuns styrmodell och budgetprocess Tjörns kommuns fullmäktige fattade i januari 2015 beslut om en ny styrmodell och budgetprocess. Styrmodell bygger på principer för målstyrning. Målstyrning handlar om att styra verksamheter genom att sätta mål och följa upp dessa. I målen beskrivs vad som ska prioriteras på lång och kort sikt och vad resultatet ska vara. Målkedjan för Tjörns kommun börjar med visionen. Visionen gäller för hela Tjörns kommun fram till Visionen bryts ned i strategiska områden områden som kommunen valt att satsa extra mycket på för att visionen ska bli verklighet. Dessa områden är stora, långsiktiga och hållbara över en lång tid. Alla mål som sätts i budgetdokumenten utgår från dessa strategiska områden. Inför varje mandatperiod formulerar kommunfullmäktige fyraåriga inriktningsmål utifrån visionen och de strategiska områdena. I inriktningsmålen speglas den politiska viljeinriktningen för att nå visionen. Inriktningsmålen bryts sedan ned i ettåriga prioriterade mål. De prioriterade målen beskriver vad som är prioriterat under budgetåret för att nå de uppsatta inriktningsmålen. Det är önskvärt att målen så långt som möjligt formuleras på ett sätt som gör att vi kan mäta resultat över tid i delårsbokslut och årsbokslut. Det ska också vara möjligt att, så långt det går, jämföra oss med andra. Kommunfullmäktige beslutar om budget och flerårsplan i juni månad. Beslutet omfattar inriktningsmål (4 år), prioriterade mål (1 år), resultatbudget (3 år), nämnd/verksamhetsramar (3 år), investeringsbudget 6 275

276 (5 år), finansieringsbudget (3 år) samt budgeterad balansräkning (3 år). Utifrån kommunfullmäktiges beslut i juni ska varje nämnd fördela budgetramen inom sin verksamhet och göra prioriteringar. Nämnden beslutar om detaljbudget senast i november månad. Utifrån de mål och den detaljbudget som fullmäktige och nämnd formulerat och beslutat bestämmer sedan förvaltningarna vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska kunna uppfyllas och en god ekonomisk hushållning kan råda

277 5 Vision Möjligheternas ö är samlingsbegreppet för Tjörns utvecklings-ambitioner. Möjligheterna skapas genom förutsättningarna på Tjörn och genom ökad närhet till en växande och dynamisk Göteborgsregion. Ordet möjligheter handlar ytterst om en livsmiljö där varje individ kan utveckla sina ambitioner, idéer och drömmar

278 En åretruntlevande ö för livets alla faser kräver en stabil befolkningstillväxt för att nå invånare år Fler helårsboende och en jämnare befolkningsstruktur är nödvändigt för att klara framtida service och ha ett Tjörn som lever året runt. Särskilt fokus behöver därför ligga på förutsättningarna för yngre barnfamiljer att etablera sig. Det krävs strategiska insatser inom arbetsmarknad och näringsliv, boende och byggnation, infrastruktur och kommunikationer, kompetensutveckling, föreningsliv och social gemenskap, samhällsservice av hög kvalitet samt gott bemötande och god tillgänglighet. Delårsboende och besökare medverkar till att upprätthålla servicenivåer samt bidrar med idéflöden och kontakter som är mycket värdefulla för Tjörns utveckling. Företagsamhet beskriver ett förhållningssätt till dagens och morgondagens utmaningar som bygger på en positiv inställning till människors egna förmågor att hantera sina livsbetingelser. Kommunen ska arbeta aktivt med insatser för ett företagsamt Tjörn. Insatserna ska stärka en hållbar utveckling ur ekonomiskt, socialt och miljömässigt perspektiv för ett livskraftigt näringsliv, föreningsliv och samhällsliv i övrigt. Småskalighet som grundläggande kvalitet kräver en långsiktigt medveten utvecklingspolitik för Tjörns orter. Utvecklingskraft skapas genom att alltid prioritera och fokusera på en hög kvalitet och samtidigt värna närhet i samhällsservice. Den goda dialogen kring både planprocesser och samhällsutveckling är viktig för förankring och delaktighet. Det finns en lång tradition att lita till den egna förmågan, bygga nätverk samt utveckla idéer och lösningar som är genuina och anpassade till förutsättningarna på Tjörn. Denna anda ska stärkas redan i skolan. Småskalighet innebär också insatser för mindre och medelstora företags etablering och tillväxt. Närhet innebär ökad närhet till dynamiken och utvecklingen i Göteborg och andra näraliggande kommuner genom bättre och snabbare kommunikationer och konstruktivt samarbete. Det innebär också fortsatt utveckling av den närhet mellan människor som är del av Tjörns kännetecken, genom aktivt stöd till arbetet med att skapa ett tryggt och säkert samhälle och till ett livaktigt och varierat föreningsliv. Närhet handlar också om närhet till en offensiv, professionell och tillgänglig kommunal verksamhet

279 Havet, det öppna landskapet och kulturen tillhör Tjörns unika värden som ledande ö-kommun. Dessa värden behöver säkerställas långsiktigt men också tydliggöras och lyftas fram som en styrka i tillväxtarbetet. Kulturen är en viktig attraktionsfaktor för både boende och besökare. Det ursprungliga och autentiska, Tjörns själ, behöver vårdas och kommuniceras inte bara internt på ön utan också utåt. Kommunen behöver ha med dessa värden i sitt arbete med framtidsfrågor och sträva efter breda och långsiktigt hållbara politiska lösningar

280 6 Strategiska områden Utifrån visionen Tjörn möjligheternas ö hela året och för hela livet har strategiska områden fastställts. I denna budget föreslås en utveckling och breddning av dessa områden enligt nedan. Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Vi uppmuntrar det livslånga lärandet för att skapa förutsättningar för näringslivsutveckling och egen försörjning Vi använder ekonomiska resurser ansvarsfullt och hållbart Inriktningsmål och prioriterade mål sorteras och presenteras i det fortsatta dokumentet under det strategiska område där de hör hemma

281 7 Vi skapar välfärd och livskvalitet för alla Kommunen ska arbeta på ett sätt som skapar välfärd och livskvalitet för alla. Tjörn ska erbjuda en offensiv, professionell, tillgänglig och effektiv verksamhet. Samtliga medarbetare i kommunen ska ge en god service och ett gott bemötande till våra invånare, kunder samt till varandra. Vi ska säkerställa likabehandling och rättssäkra processer. Detta förutsätter ett ständigt arbete med att förenkla, förklara och förtydliga för våra kunder. Internt arbetar vi kontinuerligt med verksamhetsutveckling och att säkerställa rätt kompetens i våra verksamheter. Kommunen ska vara en bra arbetsgivare som både attraherar och utmanar. Våra medarbetare ska trivas väl. Genom att aktivt arbeta med invånardialog ger vi invånare och kunder god möjlighet till delaktighet och påverkan i våra verksamheter och sin egen livssituation. Alla oavsett kön, ålder, socioekonomisk, etnisk eller kulturell tillhörighet ska ha samma möjligheter att ta del av och vara delaktiga i samhället. Nätverk och samarbeten är en viktig källa till kunskap och erfarenhetsutbyte. Ett aktivt föreningsliv samt natur- och kulturupplevelser skapar livsglädje och social gemenskap och är en förutsättning för ett gott liv

282 7.1 Inriktningsmål Effektiv, professionell och tillgänglig service Delas till: Samtliga nämnder Tjörns kommun ska erbjuda en offensiv, effektiv, professionell och tillgänglig service. För att kunna erbjuda detta ska verksamheterna fortsätta arbetet med att ytterligare tillgängliggöra, effektivisera och kvalitetssäkra sina arbetssätt i syfte att göra det enklare för våra medborgare, företag och övriga aktörer. Verksamheterna ska fortsätta arbetet med att förkorta handläggningstider och förbättra informationen om hur ärenden hanteras. I uppdraget ingår att förenkla och förtydliga informationen så att det blir lättare för våra medborgare, företag och andra aktörer att ha kontakt med Tjörns kommun. En grundförutsättning för en kontinuerlig verksamhetsutveckling är att det finns rätt kompetens med tillhörande mandat i våra verksamheter. För att attrahera och behålla kompetenta medarbetare måste vi arbeta med vår värdegrund, vårt varumärke samt vår arbetsmiljö. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI Informationsindex för kommunens webbplats - Totalt Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet Alla Alla Alla Alla Medarbetare som är sjukskrivna, andel Alla 6,50 6,30 6,10 Medarbetarnas betyg på arbetsmiljön i Tjörns kommun Alla

283 7.1.1 Prioriterat mål En väg in Delas till: Kommunstyrelsen För att kunna förbättra tillgängligheten och bemötandet görs en omfattande förändring där vi skapar en väg in för kommunens kunder genom att skapa och marknadsföra en central ingång för samtal, e-post och besök Indikatorer Kön Mål 2017 Kunder som får svar på e-post inom 2 dagar, andel Alla 75 Kunder som tar kontakt med kommunen via telefon som får svar på enkel fråga, andel Alla Prioriterat mål Bemötande Delas till: Samtliga nämnder En av de kanske viktigaste framgångsfaktorerna är på vilket sätt alla medarbetare i vår kommun möter invånare, företag och besökare. Denna fråga är delegerad till tjänstemännen och uppföljning ska ske kontinuerligt via mätningar av olika slag. Målet är att i mätningarna ska Tjörns kommun redovisa ett klart bättre resultat än snittet regionalt och nationellt. Här är det också viktigt att politiker är föredömen, både i bemötandet mot allmänheten och gentemot medarbetare. Indikatorer Kön Mål 2017 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Bygglov - Totalt, NKI Alla 70 Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Miljö- och hälsoskydd - Totalt, NKI Alla 70 Nöjd Medborgar-Index - Bemötande, tillgänglighet Alla 60 Bemötande hemtjänst, andel mycket nöjda brukare Alla 85,00 Bemötande särskilt boende, andel mycket nöjda Alla 70,

284 7.1.3 Prioriterat mål Digital strategi för kommunen Delas till: Kommunstyrelsen Framtagande av en digital strategi för kommunen. Strategin ska beskriva kommunens inriktning i digitaliseringsarbetet i form av tjänster och arbetssätt. Strategin ska vara klar och politiskt beslutad Prioriterat mål Rätt kompetens på rätt plats Delas till: Samtliga nämnder. Arbetet leds av kommunstyrelsen Under 2016 har en kompetensförsörjningsplan för kommunen tagits fram. Utifrån denna ska åtgärder genomföras för att skapa förutsättningar för att det finns rätt kompetenser i kommunens olika verksamheter. Arbete ska också genomföras för att säkra en framtida kompetensförsörjning Prioriterat mål Minska sjukfrånvaron och personalomsättningen Delas till: Samtliga nämnder För att säkerställa kontinuitet, kvalitet och effektivitet i våra verksamheter är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med att behålla kompetensen i kommunens verksamheter. Insatser behöver göras för att minska sjukfrånvaron och personalomsättningen. Målet är att under 2017 minska sjukfrånvaron samt personalomsättningen med 1 % jämfört med Indikatorer Kön Mål 2017 Total sjukfrånvaro, samtliga anställda, andel Alla 6,50 Personalomsättning egen begäran, andel Alla -1 %

285 7.1.6 Prioriterat mål Sveriges Kvalitetskommun 2019 Delas till: Kommunstyrelsen Tjörns kommun ska vara med i toppen när det gäller att erbjuda en innovativ, effektiv och tillgänglig service. Vi ska arbeta smart och strukturerat med kvalitets- och utvecklingsfrågor. Utmärkelsen Sveriges kvalitetskommun delas ut av SKL vartannat år och ambitionen är att Tjörns kommun ska vara med och slåss om utmärkelsen år Ett första steg är därför att genomföra SKL:s kommunkompass, som är grunden för utmärkelsen, Resultatet för 2017 ger oss färdriktningen för det fortsatta arbetet. 7.2 Inriktningsmål Delaktighet, inflytande och medbestämmande Delas till: Samtliga nämnder För att kunna erbjuda service och tjänster som motsvarar de behov och önskemål som finns hos våra kunder krävs att vi arbetar aktivt och strategiskt med insatser för att öka kundernas delaktighet, insyn och medbestämmande. I detta arbete är barn och unga en prioriterad målgrupp. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Nöjd-Inflytande-Index, NII Alla Brukarbedömning hemtjänst, hänsyn till åsikter och önskemål, andel positiva svar Brukarbedömning särskilt boende äldre, hänsyn till åsikter och önskemål, andel positiva svar Kommunens delaktighetsindex, andel % av maxpoäng Alla Alla Alla

286 7.2.1 Prioriterat mål Öka kunskap om invånardialog bland förtroendevalda och medarbetare Delas till: Kommunstyrelsen Under 2016 fattas beslut om policy för invånardialog. För att arbetet med invånardialog ska få de önskade positiva effekterna på kommunens verksamhet behöver vi öka kunskapen om invånardialogen som ett verktyg för planering och styrning, både hos förtroendevalda och medarbetare. Utbildningsinsatser ska planeras och genomföras under Indikatorer Kön Mål 2017 Deltagare i utbildning för förtroendevalda, andel Alla 75 Deltagare i utbildning för chefer, andel Alla 80 Deltagare i utbildning för utvecklingsledare, andel Alla Prioriterat mål Öka inflytande och delaktighet för unga på Tjörn Delas till: Barn- och utbildningsnämnden, Kultur- och fritidsnämnden samt socialnämnden. Arbetet ska koordineras via SOS-gruppen För att öka de ungas möjligheter till inflytande och delaktighet ska en modell alternativt ett forum för ungdomsinflytande tas fram

287 7.3 Inriktningsmål Skapa ett strukturerat och välkomnande mottagande av nyanlända Delas till: Samtliga nämnder. Kommunstyrelsen har en samordnande funktion Det ökade antal flyktingar som kommer till landet och Tjörn gör att nämnder och förvaltningar ställs inför nya utmaningar. Mottagandet av nyanlända har expanderat under det senaste året där behov av personal och lokaler för att möta volymförändringen har varit i fokus. Alla insatser ska leda till snabb etablering så att den enskilde får arbete/sysselsättning och på det sättet stärker kommunens och näringslivets långsiktiga behov av personalförsörjning. Arbetet samordnas i den nya enhet för migration som är organiserad under kommunstyrelsen. När det gäller utbildningsfrågor och flyktingar/integration drivs den fortsatt av den pedagogiska professionen inom barn- och utbildningsförvaltningen. För att möta kommande behov behöver lokaloch personalförsörjning förstärkas och vidareutvecklas. Utbildning och handledning för pedagoger ses över och inventeras. Inom socialnämndens ansvarsområde utvecklar verksamheterna metoder för att möjliggöra att nyanlända snabbare står till arbetsmarknadens förfogande samt sin kulturkompetens för att möta upp framtida behov. Dessutom ökas genuskunskapen för att säkerställa jämställdhets- och barnperspektivet. Strategierna för att bjuda in nyanlända i befintlig verksamhet inom kultur- och fritidsförvaltningens område ses över. Ett varaktigt deltagande och medlemskap inom vald aktivitet eftersträvas. Förutom den befintliga verksamheten kan prova på-tillfällen erbjudas i samarbete med föreningslivet och med andra aktörer

288 Kommunstyrelseförvaltningen måste också, med stöd av hela kommunens organisation, bygga upp en beredskapsförmåga gällande så kallade nödplatser som Migrationsverket efterfrågar. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Invånare utrikesfödda som är öppet arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften år Invånare utrikesfödda som är sökande i program med aktivitetsstöd, andel av den registerbaserade arbetskraften år Invånare utrikesfödda som är öppet arbetslösa, andel av den registerbaserade arbetskraften år Antal dagar från ankomst till dess att individen är kartlagd enligt Välkomsten och har fått en klassplacering, antal arbetsdagar Nyanlända barn och unga i fritids- och kulturaktiviteter, andel Alla 6,30 6,10 6,00 Alla 4,90 4,70 4,50 Alla 6,30 6,10 5,90 Alla Alla 50,00 70,00 80, Prioriterat mål Integrationsstrategi Delas till: Kommunstyrelsen En integrationsstrategi som tydliggör kommunens viljeinriktning i arbetet med nyanlända ska tas fram och beslutas politiskt under året

289 7.3.2 Prioriterat mål Förbättra nyanländas kunskaper i svenska Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Att behärska det svenska språket är en av nycklarna till en lyckad integration. Det är därför viktigt att barn, unga och vuxna som deltar i undervisningen får med sig den kunskap i svenska språket som de behöver. Tidsaspekten 2 år i indikatorerna nedan räknas från placering i skola/gymnasium alt start i undervisningen. Indikator Kön Mål 2017 Nyanlända barn (grundskola) som har godkänt betyg i svenska efter 2 år, andel Nyanlända unga (gymnasie) som har godkänt betyg i svenska efter 2 år, andel Nyanlända vuxna (SFI) som har godkänt betyg i svenska efter 2 år, andel Alla 100 Alla 100 Alla Prioriterat mål Nyanländas deltagande i aktiviteter utanför skolan Delas till: Kultur- och fritidsnämnden som ansvarar för att koordinera arbetet inom kommunen Främja medverkan av nyanlända i aktiviteter utanför skolan för att skapa fler kontaktytor i mening att främja integrationen. Arbetet ska ske i samverkan mellan kultur- och fritid, barn- och utbildning samt sociala. Indikator Kön Mål 2017 Nyanlända barn och unga i fritids- och kulturaktiviteter, andel Alla 50,

290 7.4 Inriktningsmål Brukarna inom äldreomsorgen ska uppleva en hög kvalitet i kommunens tjänster och service Delas till: Socialnämnden Vi vill att våra äldre ska må gott, vara friska och ha en meningsfull och aktiv vardag. Vårt förebyggande arbete tar sikte på att skapa förutsättningar för detta. Vi har en ö fylld av möjligheter till ett aktivt liv och arbetar för att göra kultur, natur och föreningsliv till en del av äldres vardag. Vi ser en befolkningsstruktur med ett ökande antal äldre med delvis andra förväntningar än idag. Detta i kombination med nya tekniska möjligheter och att vi även i fortsättningen kunna garantera en hög nöjdhet gör att vi behöver arbeta med tydlighet och innovation inom omsorgen. För att våra äldre ska få ett så bra och jämställt bemötande som möjligt i alla möten med kommunen och dess utförare arbetar vi aktivt med att bredda kompetensen. Anhöriga utför en stor del av hjälp och stöd till våra äldre därför fortsätter vi att utveckla vårt arbete för denna målgrupp. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Bemötande hemtjänst, andel mycket nöjda brukare Alla 85,00 88,00 90,00 Bemötande särskilt boende, andel mycket nöjda Alla 70,00 72,00 74,00 Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde Alla 18,0 13,0 10,0 Trygghet hemtjänst, andel mycket trygga brukare Alla 55,00 57,00 58,00 Trygghet särskilt boende, andel mycket trygga brukare Alla 57,00 59,00 60,00 Driftsformer äldreomsorg, antal Alla

291 7.4.1 Prioriterat mål Palliativa vård Delas till: Socialnämnden Alla våra brukare ska känna sig säkra, trygga och omhändertagna i livets slutskede. Indikator Kön Mål 2017 Avlidna som före döden fått informerande samtal om att han/hon är döende, andel Alla 60,00 Avlidna som smärtskattats, andel Alla Prioriterat mål E-hälsa Delas till: Socialnämnden Tjörns kommun ska arbeta med och använda digitaliseringens och e- hälsans möjligheter för att uppnå en god och jämlik hälsa och välfärd samt utveckla och stärka individens resurser för självständighet och delaktighet. Indikator Kön Mål 2017 Införda e-hälsotjänster, antal Alla Prioriterat mål Utveckla stöd till anhöriga Delas till: Socialnämnden Anhöriga utför en stor del av hjälp och stöd till våra äldre därför fortsätter vi att utveckla vårt arbete för denna målgrupp. Indikator Kön Mål 2017 Anhöriga som fått erbjudande av stöd och hjälp, andel Alla

292 7.4.4 Prioriterat mål Förebyggande arbete för att förhindra fallolyckor Delas till: Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Tjörns Bostads AB Fallolyckor är den olyckstyp som leder till flest dödsfall, flest inläggningar på sjukhus och flest antal besök på akutmottagningar. Samhällskostnader för fallolyckor uppgick år 2012 till 24,6 miljarder och omräknat till Tjörns kommun är kostnaden 100 miljoner. Antalet fallolyckor kan på grund av den demografiska utvecklingen förväntas öka dramatiskt de närmaste decennierna. För att undvika dessa olyckor behöver insatser göras i det förebyggande arbetet. Det kan handla om att ta bort trösklar, kablar och mattor i bostaden men också att medicinskt behandla benskörhet. För att nå bästa resultat krävs samarbete mellan kommunens förvaltningar, regionen samt folkhälsosamordnaren. Vårdtagare/patienter/närstående/äldre inom Tjörns kommun ska få kunskap om risker och hjälp att förebygga olyckor och fall i hemmet. Riskbedömningen för fallskador i hemmet ska erbjudas vårdtagare, patienter, närstående och äldre. Kommunen ska även ta fram en handlingsplan för det förebyggande arbetet med för att minska antalet fallolyckor. Indikatorer Kön Mål 2017 Säkerhetsrond, patienter som kommer hem från sjukhus som erbjudits säkerhetsrond, andel Säkerhetsrond, invånare över 80 år som erbjudits säkerhetsrond, andel. Alla 100,00 Alla 100,00 Fallolyckor inom socialförvaltningens verksamhet, antal Alla Inriktningsmål Utveckla individanpassade lösningar på hemmaplan för unga och vuxna missbrukare Delas till: Socialnämnden Genomfört arbete under 2016 följs noga för att säkerställa att den önskade effekten av gjorda insatser uppnås. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Köpta dygn på behandlingshem för unga missbrukare, antal Köpta dygn på behandlingshem för vuxna missbrukare, antal Alla Alla

293 7.6 Inriktningsmål Erbjuda en varierad barnomsorg Delas till: Barn- och utbildningsnämnden För att barnfamiljer ska få bra förutsättningar att leva och bo på Tjörn gäller det att kommunen kan erbjuda en varierad barnomsorg med en hög kvalitet. Det ska finnas såväl förskolor som pedagogisk omsorg. Barngrupperna ska vara små och personaltätheten motsvara reglerna för statsbidraget. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Invånare 0-50 år, antal Alla Nöjd-Medborgar-Index Förskola Alla Prioriterat mål Erbjuda förskoleplats enligt första- eller andrahandsval Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Föräldrar ska erbjudas förskoleplats enligt sitt första- eller andrahandsval inom 4 månader från ansökningsdatum. Indikator Kön Mål 2017 Plats på förskola enligt första eller andrahandsval, andel Alla Prioriterat mål Rekrytera nya barndagvårdare Delas till: Barn- och utbildningsnämnden För att kunna erbjuda pedagogisk omsorg till de föräldrar som önskar det behöver kommunen rekrytera fler barndagvårdare, oavsett huvudman. Indikator Kön Mål 2017 Dagbarnvårdare, antal anställda personer Alla Prioriterat mål Minska barngruppernas storlek samt öka personaltätheten i förskolan Delas till: Barn- och utbildningsnämnden

294 Bibehålla barngruppernas storlek och öka personaltätheten per barn i förskolan i enlighet med reglerna för statsbidraget. Indikator Kön Mål 2017 Personal i förskolan, antal barn/heltidspersonal (närvarande) Alla >= år 2016 Personal i förskolan, antal barn/årsarbetare Alla >= år Prioriterat mål Öka personaltätheten per elev i skolan Delas till: Barn- och utbildningsnämnden Öka personaltätheten per elev i skolan i enlighet med reglerna för statsbidraget för lågstadiesatsningen. Indikator Kön Mål 2017 Personal i förskoleklass och grundskola, antal elever/årsarbetare Alla >= år

295 7.7 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i Tjörn ska 2020 vara en av de bästa kommunerna i Sverige för barn och unga att växa upp och bo i. Vi ska fortsätta utveckla det goda samarbetet som finns mellan samtliga nämnder och bolag inom Tjörns kommun. Arbetet utgår från barnkonventionen. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Barn och ungdomar i åk 4 med aktiv kultur- och fritidsaktivitet enligt hälsosamtal med skolsköterska, andel Barn och ungdomar i åk 8 med aktiv kultur- och fritidsaktivitet enligt hälsosamtal med skolsköterska, andel Barn och unga där kultur- och fritidsaktiviteter tas upp i IVP (individuella vårdplaner) i verkställighet inom verksamhet Ungbo, andel Alla Alla Alla Upplevd delaktighet, elever årskurs 2, andel Alla Upplevd delaktighet, elever årskurs 5, andel Alla Upplevd delaktighet, elever årskurs 8, andel Alla Inriktningsmål Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar naturoch kulturturism Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Tjörn ska fortsätta utveckla en hållbar natur- och kulturturism, genom att förstärka och tydliggöra kommunens image och profil som destination. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Besökare i turistbyrån, antal besök helår Alla Gästnätter gästhamnar Tjörns kommun, antal helår Beläggningsgrad boenden Tjörn per månad, andel Alla Alla Gästnätter på boenden på Tjörn, antal per år Alla

296 7.9 Inriktningsmål Tjörn ska vara en av Sveriges mest attraktiva kulturkommuner 2025 Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Detta är ett av målen i den kulturpolitiska strategin Indikator Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Forum och mötesplatser för kulturella och kreativa näringar, antal Nya aktiviteter och arrangemang av, för och med barn, ungdomar samt unga vuxna, antal Satsningar på konstformer för ökad konstnärlig bredd och spets i utbud och arrangemang, antal Alla Alla Alla Prioriterat mål Forum för samarbete och kunskapsutbyte mellan konstnärer, kulturella kreativa näringar och kommunen Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Skapa och etablera ett årligt forum för samarbete och kunskapsutbyte mellan konstnärer, kulturella kreativa näringar och kommunen. Indikator Kön Mål 2017 Forum och mötesplatser för kulturella och kreativa näringar, antal Alla

297 7.10 Inriktningsmål Tillgänglig idrott för alla Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Tjörn ska stärka och utveckla förutsättningarna för att idrotten ska bli mer tillgänglig för alla medborgare. Prioriterat är att uppmuntra deltagande för barn och unga utifrån deras olika behov. Arbetet ska ha sin utgångspunkt i det idrottspolitiska programmet Vi vill också verka för att idrottsanläggningar på Tjörn drivs av föreningslivet. Indikator Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Barn och unga i föreningslivet, antal Alla Barn och unga i föreningslivet, antal Kvinnor Barn och unga i föreningslivet, antal Män Nyrekryterade unga ledare, antal Alla Säker och trygg förening, antal föreningar som är certifierade totalt Alla Större anläggningar i föreningsdrift, antal Alla Prioriterat mål Social hållbarhet inom idrotten Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Idrott för social hållbarhet innebär ett samhälle där flickor, pojkar, kvinnor och män oavsett kön, könsöverskridande identitet, sexuell läggning, ålder, religion, funktionsnedsättning, utländsk bakgrund och socioekonomiska förutsättningar ges möjlighet att utöva idrott och motion på lika villkor utifrån sina skilda behov och förutsättningar. En plan för utövande av idrott på lika villkor ska tas fram Prioriterat mål Regelverk för föreningsstöd Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Utifrån det idrottspolitiska programmet ska regelverket för föreningsstöd ses över. Regelverket ska träda i kraft 1 januari Prioriterat mål Spontanidrottsplatser Delas till: Kultur- och fritidsnämnden

298 För att uppmuntra idrott och motion hos medborgarna vill kommunen skapa plaster för spontanidrott. Med spontanidrott menas all idrott som inte sker i föreningsregi eller i annan organiserad form. Spontanidrottsplatserna kan skapa bra mötesplatser för barn, unga och vuxna. Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att etablera minst 2 spontanidrottsplatser under Indikator Kön Mål 2017 Spontanidrottsplatser, antal totalt Alla Inriktningsmål Årets friluftskommun 2022 Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Tjörn ska arbeta för att bli årets friluftskommun Arbetet ska ha sin utgångspunkt i handlingsplanen för friluftslivet. Indikatorer Kön Mål 2017 Mål 2018 Mål 2019 Sveriges friluftskommun, ranking Alla Prioriterat mål Färdigställande av motionsspår Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Motionsspåren i Rönnäng och Skärhamn ska färdigställas. Indikatorer Kön Mål 2017 Motionsspår, antal Alla Prioriterat mål Utveckla vandringsleder och badplatser Delas till: Kultur- och fritidsnämnden Kartlägga och ta fram en plan för hur vandringsleder och badplatserna på Tjörn kan utvecklas för att främja friluftslivet och turismen

299 8 Vi bygger en miljövänlig och trygg kommun med hållbar samhällsutveckling Tjörn ska vara en miljövänlig och trygg kommun som satsar på ett hållbart brett utbud av boendeformer samt ger förutsättningar för ett expanderande näringsliv. En hållbar utveckling baseras på ett gemensamt ansvar. Därför är samverkan mellan olika aktörer nödvändig för att nå framgång. När vi skapar förutsättningar för attraktiva boenden och tillväxt på Tjörn är det viktigt att detta sker med en miljömässigt hållbar utveckling. Vi ska använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat. Strävan är att värna om strandskyddet samt rädda och skydda biologisk mångfald på hav och land. Hänsyn tas även till effektivisering av energianvändning och ökad förbrukning av förnyelsebar energi inom kommunens samtliga fastigheter och bostäder. Önskemål om hur vi vill bo skiftar med livets olika skeden. Våra behov och krav förändras med ålder, familjestorlek och karriärläge. Det är därför viktigt att det finns en variationsrikedom bland bostäderna på Tjörn. Alla ska ges möjlighet att leva i goda bostäder. Att planera bostadsförsörjningen för en kommun är en del i en väv där bostäder, arbetsplatser, vägar, service, mötesplatser och människor skapar komplexa sammanhang. Det är därför viktigt att inte planera bostäder frikopplade från övriga samhällsstrukturer utan istället sträva efter att sätta in dem i ett sammanhang. Ett mycket tydligt önskemål från framför allt våra yngre medborgare och våra pendlare är att kommunikationerna ska fungera väl. Man vill kunna ta sig till jobb, aktiviteter, skolor och vänner såväl inom Tjörn som utanför Tjörn. Detta är något vi måste uppmärksamma och ta till oss. Detta är en fråga som på ett eller annat sätt berör många av våra kommunala verksamheter. Därför måste en rejäl inventering av behoven av kommunikationer göras ur ett brett perspektiv. En hel del är gjort men detta arbete måste fortsätta och resultera i utveckling och faktiska åtgärder. Dunkavlemyren