Yttrande över förslag till strategisk plan och budget

Transkript

1 Dnr KFN Dpl 10 sid 1 (6) KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Ekonomistab Tjänsteskrivelse Pär Nyberg, par.nyberg@karlstad.se Kultur- och fritidsnämnden Yttrande över förslag till strategisk plan och budget Dnr KFN Dpl 10 Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till kommunstyrelsen Två nya åtaganden tas upp i den strategiska planen a/ Samverka med Region Värmland i arbetet att genomföra uppdragen som rör Karlstads kommun i den regionala kulturplanen b/ I samverkan med Karlstads universitet ta fram en plan för hur Kultur hela vägen kan implementeras i kommunens arbete att nå visionen Livskvalitet Karlstad Kultur- och fritidsförvaltningens förslag 1. Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till åtgärder för budget i balans 2014 godkänns. 2. Förslag till budgetyttrande över strategisk plan och budget godkänns. Sammanfattning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över kommunstyrelsens förslag till budgetramar Beskrivningen ska fokusera på den verksamhet som nämnden kan bedriva inom den tilldelade ramen. Den strategiska planen och nämndens åtaganden är utgångspunkten för verksamhetsbeskrivningen. Fastställda åtaganden i strategisk plan och budget för är i de flesta fall fleråriga och fasas in i budgetperioden Nämnden ska beskriva om några åtaganden behöver förändras eller utökas. Nämnden ska också beskriva omvärldsförändringar som påverkar verksamheterna i framtiden. Vidare ska ekonomisk och verksamhetsmässiga prioriteringar belysas. Formerna framgår av de anvisningar som kommunstyrelsen utfärdat. Förvaltningen lämnar också förlag på åtgärder för att hålla budgeten i balans Postadress: Kultur- och fritidsförvaltningen, Karlstad Besöksadress: Bibliotekshuset V:a Torggatan 26 karlstad.se Tel: E-post: kulturochfritidsforvaltningen@karlstad.se Org.nr: PlusGiro: Bankgiro:

2 Dnr KFN Dpl 10 sid 2 (6) Beslutsunderlag Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse den 26 mars 2013 Förslag till yttrande över strategisk plan och budget Kommunledningskontorets anvisning för nämndernas skrivelse utifrån strategisk plan och budget den 28 december Åtaganden inom strategisk plan Ärende Kommunens budgetarbete för perioden startade i samband med att ett utkast till budgetramar presenterades för nämnderna under januari månad Utkastet bygger på den senast beslutade treårsbudgeten. Kultur- och fritidsnämnden ska yttra sig över detta förslag. Nämndens skrivelse ska utgå från en centralt framtagen mall. Ekonomiskt utgångsläge Det ekonomiska utgångsläget baseras på budgeten för som kommunfullmäktige fastställde i juni Utifrån de beräkningar som gjorts när det gäller skatteintäkter, utjämningsbidrag, pensionskostnader mm har driftramarna räknats upp med 2 % under 2014 och även med 2 % åren 2015 och Den totala driftramen för kultur- och fritidsnämnden uppgår enligt utkastet till tkr för budgetåret Kompensationen på 2 % motsvarar en ökning av driftramen med tkr jämfört med Utgångsläget är bättre än föregående år. Uppräkningen med 2 % innebär att nämnden inte i nuläget behöver genomföra drastiska besparingsåtgärder. Förra årets åtgärder med bl a nedläggning av medborgarkontoren bidrar dessutom till att budgetprocessen för blir enklare att hantera. De underskott som uppkommer hos verksamheterna pga löneökningar som inte täcks in av den 2 %-iga uppräkningen klaras i de flesta fall genom att inte kompensera andra anslag inom budgeten för inflationsuppräkning. I något fall krävs vakantsättning av tjänster. I dagsläget förutses en fortsatt låg inflationsutveckling. I den fastställda driftramen har nämnden fått ett avdrag med 200 tkr i sin budgetram. Detta avser överföring av ram för båttrafik till Kristinehamn som flyttas från kultur- och fritidsnämnden till stadsbyggnadsnämnden. Kommunledningskontoret skriver i budgetanvisningarna att konjunkturläget fortfarande är osäkert. Skatteutvecklingen är tills vidare en osäker post även om de senaste rapporterna visar på en svag ökning mot tidigare prognoser. Kommunstyrelsen har gjort ett uttalande i samband med beslutet om budgetramar Kommunstyrelsen ser allvarligt på risken för ytterligare försämring av skatteprognoserna och nämnderna bör därför vara medvetna om att beslut om ytterligare åtgärder kan bli nödvändiga under den fortsatta budgetprocessen. Det gäller alltså för förvaltningen och nämnden att vara medveten om situationen och ha beredskap för ytterligare åtgärder om så skulle krävas.

3 Dnr KFN Dpl 10 sid 3 (6) Strategisk plan Kommunfullmäktige beslutade i februari 2010 att kommunkoncernens verksamhetsstyrning under mandatperioden ska grundas på en Strategisk plan som sträcker sig över hela mandatperioden. Planens struktur bygger på ett antal prioriterade målområden, som har sin grund i kommunens vision Livskvalitet Karlstad Den strategiska planen ska ligga till grund för budgetarbetet och följas upp i samband med delårsbokslutet och årsredovisningen. Nämnden ska grunda sin ekonomi- och verksamhetsplanering på den strategiska planen. Kommunfullmäktige har fastställt strategisk plan för perioden De fastställda åtagandena som berör kultur- och fritidsnämnden är i de flesta fall fleråriga. Nämnden ska i budgetyttrandet denna gång endast beskriva om några åtaganden i den strategiska planen behöver förändras tidsmässigt, ändras till innehåll eller ev utökas. Nya åtaganden i den strategiska planen Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att ta upp två nya åtaganden i den strategiska planen under målområde Attraktiv stad och under målet Karlstadsborna trivs och är stolta över sin stad. Förslag till nya åtaganden: 1. Samverka med Region Värmland i arbetet att genomföra uppdragen som rör Karlstads kommun i den Regionala kulturplanen. Åtagandet är en konsekvens av den regionala kulturplanen där Karlstads kommun är en drivande kraft för utvecklingen. Åtagden ska omfatta perioden I samverkan med Karlstads universitet ta fram en plan för hur Kultur hela vägen kan implementeras i kommunens arbete att nå visionen Livskvalitet Karlstad Kultur hela vägen- för livskvalitet, mångfald, kreativitet och tillväxt. Kultur- och fritidsnämnden initierar ett samverkansarbete tillsammans med gymnasienämnden, barn- och ungdomsnämnden, Mariebergsskogen och Karlstads universitet. Aktörerna -som tillsammans utgör grunden för den kulturella infrastrukturen i Karlstad - ska tillsammans strategiskt och strukturerat verka för att stärka Karlstads kulturprofil. Kultur- och fritidsnämnden är huvudansvarig för åtagandet med gymnasienämnden och barn- och ungdomsnämnden som medansvariga. Åtagandet ska omfatta perioden

4 Dnr KFN Dpl 10 sid 4 (6) Verksamheternas åtgärder för en budget i balans 2014 Underskott -4,8 mnkr Kultur- och fritidsnämndens prognos inför 2014 visar på ett underskott på drygt 4, 8 mnkr baserat på en i princip oförändrad verksamhet. Det bör noteras att i beloppet ingår en post på 3 mnkr som avser ofinansierad del av Sundstabadets budget. Prognosen bygger i övrigt på uppräkning av löner med 2,6 (enligt KLK:s anvisningar) samt uppräkning med 2 % på övriga poster i budgeten. Här ingår lokalhyror, städkostnader, stöd/bidrag, och övriga kostnader. Verksamhetsintäkterna ligger i prognosen kvar på 2013 års nivå. Fördelning av ökade kostnader för kontaktcenter med 350 tkr har räknats in i prognosen. I nedanstående tabell framgår resp verksamhets beräknade underskott utifrån förutsättningarna ovan samt deras förslag till åtgärder för att få en budget i balans. Verksamhet Prognos Förslag till åtgärder Stab -110 Ingen inflationsuppräkning för övriga kostnader Bibliotek/Arkiv *-723 Kultur- och föreningsstöd -265 Indragning av tjänster motsvarande en heltid Ingen inflationsuppräkning av övriga kostnader Nolluppräkning av föreningsbidragen (125 tkr Ta bort vänortsutbytet ( 100 tkr) Nolluppräkning av studieförbunden (50 tkr) Turism -29 Marknadsföring och information minskas något Bad och Sport tkr beräknas täckas av ökade intäkter Sundstabadet 3 mnkr återstår som brist. Äskas i budgetförslaget Is och Grönt -129 Ingen inflationsuppräkning av övriga kostnader samt beräknad intäktsökning på planhyror mm Öppen fritidsverksamhet -204 Minskat anslag för extra resurs Summa * Bibliotekets underskott har ökat pga minskade intäkter från Länsbiblioteket samt kostnader för webbredaktör Övriga åtgärder Utöver verksamheternas beräknade underskott enligt kalkylen ovan föreligger även två poster som beräknas överskrida tillgänglig budget. Dessa är

5 Dnr KFN Dpl 10 sid 5 (6) Kapitaltjänstkostnader Drift Fröding Arena 600 tkr 700 tkr När det gäller det beräknade underskottet för kapitaltjänstkostnader har läget tidigare varit föremål för nämndens beslut i samband med införandet av ett temporärt investeringsstopp Enligt beslutet ska underskott som uppkommer för kapitaltjänstkostnader täckas genom ianspråktagande av det egna kapitalet. Beträffande driftkostnaderna för Fröding Arena är situationen i nuläget något osäker. Samtal förs med ev intressenter om ett samarbete kring driften av arenan. Det finns dock fortsättningsvis en risk att en sådan överenskommelse inte kommer till stånd. Kultur- och fritidsförvaltningen kommer i det läget att utreda ytterligare förutsättningar för hur en långsiktig lösning kan utformas ev helt i kommunal regi. Begäran om utökade kommunbidrag Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att nämnden begär utökad ram för ökade hyreskostnader avseende investeringsprojekt som kommunfullmäktige tidigare fattat beslut om och för investeringsobjekt inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde som teknik- och fastighetsnämnden tar upp i sitt budgetyttrande Sundstabadet I de kalkyler som låg till grund för beräkning av driftkostnaderna för det utbyggda badet ingick som en del att någon eller några kranskommuner eller annan intressent skulle bidra med 3 mnkr till driften av det nya badhuset. Någon sådan extern finansiär har förvaltningen inte lyckats hitta. Förvaltningen föreslår därför att nämnden begär en uppräkning av budgetramen med 3 mnkr fr o m 2014 för att täcka budgetbristen. Råtorps IP omklädningsrum Kommunfullmäktige har fattat beslut om investering i nytt omklädningsrum vid Råtorps IP med 3 mnkr år Investeringsbeloppet ligger i teknik- och fastighetsnämndens budget. Nämnden föreslås begära kompensation med 300 tkr för de ökade hyreskostnaderna som investeringen genererar. Projekt som har prioriterats av nämnden i tidigare beslut. Kultur- och fritidsnämnden har i ett tidigare beslut prioriterat de förslag till investeringar som f. n. ligger med i planeringen inför budget Nämndens beslut avsåg att för teknik- och fastighetsnämnden förtydliga i vilken prioriteringsordning de föreslagna objekten skulle inordnas. Nämnden beslutade om rangordning enligt nedan: Nybyggnad, renovering av Orrleken Ny vägkorsning vid Bryngfjordens slalombacke Samlokalisering av bibliotek och fritidsgård på Kronoparken Färjestads ridklubb, allmän upprustning Nya löparbanor på Tingvalla IP

6 Dnr KFN Dpl 10 sid 6 (6) Utöver de prioriterade projekten förslår förvaltningen att projekt Konstgräs på Örsholmens IP tas med på listan över föreslagna investeringar. Teknik- och fastighetsnämnden kommer i sitt budgetyttrande att begära investeringsmedel hos kommunfullmäktige för de föreslagna objekten. Nämnden föreslås att i budgetyttrandet begära kompensation för de ökade hyreskostnaderna som investeringarna för med sig. Mats Ahrén kultur- och fritidsdirektör Pär Nyberg ekonomichef Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Verksamhetschefer KFF Anette Sjöberg KFF