VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen Kommunhuset, den 5 november 2014, lokal Huangshan, klockan

Transkript

1 Kommunstyrelsen Plats och tid Vara Badhus den 5 november 2014, klockan Kommunhuset, den 5 november 2014, lokal Huangshan, klockan Beslutande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Westergren (S) Heidi Hansen (S) Elof Jonsson (C) Ingemar Gruvaeus (C) Gabriela Bosnjakovic (M) Thore Svenson (M) Anna Jäderström (M) , 130 Lars Gezelius (M) Alexander Larsson (M) Stig Gleisner (FP) Johan Olsson (KD) Övriga deltagande Gert Norell, kommundirektör Maria Westh, kommunjurist Emelia Larsson, vik utredningssekr. Carl-Uno Olsson, ej tjg. ers. Ulrika Nolåker, byggnadsinsp Camilla Verngren, ekonomichef, Helena Torsell, int. samordnare 130 Justerare Yvonne Westergren Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens kansli måndag 10 november 2014 klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Emelia Larsson Ordförande Justerare Fredrik Nelander Yvonne Westergren Organ Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen, Vara kommun Datum för anslagets nedtagande Kommunstyrelsens arkiv Underskrift

2 Innehållsförteckning Studiebesök Vara Badhus... 2 Plantaxa... 3 Taxa för miljö- och byggnadsnämnden avseende bygg- och kartverksamhet... 5 Ny timfaktor för miljöbalkstaxan och livsmedelstaxan... 6 Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA - taxa Budget 2015, plan Finansiell Profil, Vara kommun Borgen för Vara Bostäder AB Avsiktsförklaring för jämställt Västra Götaland Koncernbildning av de kommunala bolagen Plan för intern kontroll Delegeringsbeslut Anmälningsärenden Övriga frågor... 27

3 Kommunstyrelsen KS 117 Studiebesök Vara Badhus Kommunstyrelsen besöker Vara Badhus och får en guidad tur av byggprojektledare Håkan Svensson. Invigningen av Vara Badhus sker den 22 november där både artister och eldkonstnärer kommer delta. I badhuset finner du bland annat: Simbanor, godkända för nationella tävlingar Undervisningsbassäng med höj- och sänkbart golv Barnpooler i olika storlekar och djup Upplevelsedel med bland annat åk-kana, pooler och klättervägg Vattenruschkana Relaxavdelning med doftbastu, relaxpooler, ångbad, upplevelsedusch och utomhusrelax Gym med både gruppträning, kondition och styrketräning

4 Kommunstyrelsen KS 118 KSAU 137 Dnr 42/2011 Dpl 206 Plantaxa Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar föreslagen plantaxa. Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 115 att nuvarande plantaxa fortsätter att gälla och att en ny plantaxa kommer att antas vid årsskiftet. Med bakgrund av de diskussioner som förts i kommunstyrelsens arbetsutskott har undertecknad tagit fram ett förslag på ny taxa som till stora delar stämmer överrens med den idag aktuella taxan. Bakgrund Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 23 april kommundirektör Gert Norell följande uppdrag: Att presentera ett nytt taxeunderlag för planfrågor utifrån plan- och bygglagen Att revidera reglementet och delegationsordningar så att alla planärenden flyttas från miljö- och byggnämnden och förs över på kommunstyrelsens ansvar Underlaget ska innehålla olika förslag av självfinansieringsgrad Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 september 115 att nuvarande plantaxa fortsätter att gälla och att en ny plantaxa kommer att antas vid årsskiftet. Tidigare har kommunen haft en gemensam Plan- och bygglovstaxa men efter att planfrågorna flyttats från miljö- och byggavdelningen till tillväxt- och utvecklingsavdelningen behöver taxorna antas separat. Kommunstyrelsens arbetsutskott har under våren diskuterat plantaxan under flera sammanträden. Beredning Kommunjurist Maria Westh har tillsammans med miljö- och byggnadschef Caroline Hagström tagit fram en nulägesanalys som visar hur kostnadsteckningen ser ut för planverksamheten. Med bakgrund av detta har diskussioner förts i kommunstyrelsens arbetsutskott och undertecknad har i samråd med planarkitekt Jonas Hägg och näringslivschef Johanna Forslund Kullander tagit fram ett förslag till plantaxa.

5 Kommunstyrelsen Tjänstemannens ståndpunkt Plantaxan är bra för att tydliggöra att det ligger arbete bakom de detaljplaner som kommunen tar fram och att det finns ett värde i dessa. Att konstruera en taxa som slår så rättvist som möjligt är viktigt och genom att teckna planavtal med privata aktörer kommer taxan slå mer rättvist samtidigt som den privata aktören i ett tidigt skede får veta vad plankostnaden kommer att bli. Att kommunicera hur taxan är uppbyggd och vad som ingår är minst lika viktigt som hur taxan är konstruerad. Taxan bygger på SKLs riktlinjer för plan- och byggtaxa men för att öka läsbarheten i taxan har n-faktorn tagits bort. Alla numeriska värden har i stället halverats i de formler där n-faktorn funnits med för att motsvara n-faktor 0,5 som tillämpas i den, idag, för kommunen gällande taxan. Konsekvenser Tidigare har plantaxan alltid tagits ut i samband med bygglov och taxan har alltid baserats på storleken (kvm) på byggnationen. Detta har inneburit att stora men enkla lagerbyggnader har fått en hög plantaxa medan en mindre men mer komplexa byggnader har fått en låg plantaxa. Plantaxans procentuella del av hela byggnationen har alltså kunnat variera stort. Skillnaden i den nya taxan jämfört mot den gamla taxan ligger i de detaljplaner som initieras av en privat aktör. Enligt den nya taxan upprättas ett planavtal mellan den privata aktören och kommunen som specificerar betalningsvillkor och parternas åtaganden i övrigt. Den privata aktören får alltså betala det som det kostar att ta fram detaljplanen och kan sedan utnyttja detaljplanen utan att någon ytterligare planavgift tillkommer. På detta sätt stimuleras de privata aktörerna till att tänka långsiktigt och helhet då de initierar en ny detaljplan eftersom de vill kunna använda detaljplanen så länge som möjligt. Tidigare har det inte varit någon skillnad i plantaxa oavsett om kommunen gjort en helt ny plan till den privata aktören eller om det varit en gamla gällande plan. En annan skillnad blir att kommunen får betalt för sitt planarbete oavsett om den privata aktören väljer att söka bygglov eller inte. För planer som initierats av kommunen kommer planavgiften fortfarande att tas ut i samband med bygglovet. Arbetsutskottets behandling Tillväxt- och utvecklingsavdelningschef Johanna Forslund Kullander och stadsarkitekt Linnea Hedin informerar arbetsutskottet om föreslagen plantaxa. Linnea Hedin informerar om att taxan som sådan inte har så stora förändringar mot föregående år. Däremot är tillämpningen i form av att arbeta med planavtal en skillnad.

6 Kommunstyrelsen KS 119 KSAU 138 Dnr 181/2014 Dpl 206 Taxa för miljö- och byggnadsnämnden avseende bygg- och kartverksamhet Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för Miljö- och byggnadsnämnden avseende bygg- och kartverksamhet. Bakgrund En taxa för bygg- och kartverksamhet har arbetats fram av miljö- och byggnadsförvaltningen i syfte att dels underlätta bygglovshanteringen och dels särskilja denna från planavgiftshanteringen. Den föreslagna taxan för bygg- och kartverksamhet gäller för Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet. Avgifterna tas ut med stöd av Plan- och bygglagen (2010:900) PBL, Plan- och byggförordningen (2011:339) PBF, Kommunallagen (1991:900) och Miljöbalken. Avgifterna är avsedda att täcka kommunens kostnad för den aktuella myndighetsövningen eller tjänsten. Taxan består av bestämmelser med tillhörande tabeller. Miljö- och byggnadsnämndes behandling Byggnadsinspektör Ulrika Nolåker informerar om förslag till ändringar i PBLtaxan. Utgångspunkten är SKL:s nuvarande taxa. Syftet med förändringarna är att de ska bli enklare för allmänheten att få veta vad det kostar att ansöka om bygglov. Tidigare har det varit uppdelat på olika tilläggsfaktorer, justeringsfaktorer. Nu är faktorerna istället inräknade och därmed blir tabellerna enklare att utläsa. Nämnden har ingen erinran mot förändringarna. _ Arbetsutskottets behandling Miljö- och byggnadschef Caroline Hagström och byggnadsinspektör Ulrika Nolåker redovisar föreslagen taxa för Miljö- och byggnadsnämnden avseende bygg- och kartverksamhet för kommunstyrelsens arbetsutskott. Tillväxt- och utvecklingsavdelningschef Johanna Forslund Kullander och Linnea Hedin deltar även på ärendet. Caroline Hagström informerar arbetsutskottet om att i samband med att planoch byggtaxan delades gjordes även en översyn och förslag till förändring av taxan.

7 Kommunstyrelsen KS 120 KSAU 139 Dnr 180/2014 Dpl 206 Ny timfaktor för miljöbalkstaxan och livsmedelstaxan Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige antar föreslagen timfaktor för följande taxor: Timfaktor om 800 kr/h för miljöbalkstaxan, tobakslagstaxan, taxan för lagen om receptfria läkemedel och taxan för lagen om animaliska biprodukter. Timfaktor om 825 kr/h för livsmedelstaxan Bakgrund Tillsyn och prövning utifrån ovan angivna lagstiftningar finansieras i stor utsträckning av avgifter. För att kunna ta ut avgift för prövning och tillsyn krävs att det finns en taxa som är antagen av kommunfullmäktige. Alla taxor bygger på ett antal tillsynstimmar, prövningstimmar eller timdebitering. Till detta fattar kommunfullmäktige beslut om en timfaktor (timavgift) för respektive taxa. För 2014 är timfaktorn för respektive lagstiftning 775 kronor. Beredning Inför 2014 beslutade kommunfullmäktige om en minskad ram för miljö- och byggnadsnämnden med cirka 30 procent vilket motsvarar 1 miljon kronor. Den minskade ramen skulle hanteras genom ökad avgiftsfinansiering. I 2014 års budget beslutades om förändringar i taxorna motsvarande cirka kronor i ökade intäkter. Resterande kronor reglerades genom tillfällig ramjustering. Med den föreslagna ändringen av timfaktor från 775 kr/h till 900 kr/h skulle intäkterna öka med ytterligare cirka tusen kronor vilket skulle innebära en budget i balans. Förutom taxejusteringar kommer förvaltningen att arbeta med att öka den debiterbara tiden genom effektiviseringar Miljö- och byggnadsnämndens förslag Miljö- och byggnadsnämnden godkänner förslaget om ny timfaktor på 900 kr/h. Timfaktorn ska gälla för följande taxor, miljöbalken, livsmedelslagen, tobakslagen, lagen om receptfria läkemedel, lagen om animaliska biprodukter. Förslaget lämnas därefter till kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare antagande i kommunfullmäktige.

8 Kommunstyrelsen Arbetsutskottets behandling Miljö- och byggnadschef Caroline Hagström redovisar föreslagen taxa med en timfaktor på 900 kr/h utifrån miljö- och byggnadsnämndens förslag. Stadsarkitekt Linnea Hedin deltar även på ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott reflekterar över att höjningen av timfaktorn är så stor. Elof Jonsson (C) föreslår ett kompromissförslag genom att höja miljöbalkstaxan, från 775kr/h till 800 kr/h och livsmedelstaxan från 775kr/h till 825 kr/h. Arbetsutskottet ställer sig bakom Elof Jonssons (C) förslag och beslutar att ändra timfaktorns omfång efter förslaget. Till timfaktorn om 800 kr/h beräknas även tobakslagstaxan, taxan för lagen om receptfria läkemedel och taxan för lagen om animaliska biprodukter.

9 Kommunstyrelsen KS 121 TU 122 Dnr 162/2014 Dpl 406 Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA - taxa 2015 Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar upprättad taxa för Vara kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning, VA-taxa Separata bilagor: taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa 2015 Sammanfattning Enligt Lagen om allmänna vattentjänster ska kommunerna senast år 2009 ha infört en separat avgift för dagvatten i sina VA-taxor. Vara kommun har haft det, men bara för industri (s.k. annan fastighet). Här lämnas förslag på utformning av en sådan taxa. Samtidigt har övriga avgifter justerats för att lämna plats för dagvattenavgiften, eller setts över för att anpassas efter kostnader på marknaden. Taxan har lämnats oförändrad i sin ram och ska ge en intäkt till 2015 utan höjning av VA-enhetens budget. Tekniska förvaltningen har även sett över taxan för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde, för att de båda taxorna ska vara koordinerade. Effekter av VA-taxans förslag En normalvilla i Vara betalar kr inklusive moms år 2014 för vatten och avlopp. Med taxeförslaget sänks det till kr år 2015, en sänkning med 21 kr eller 0,014 öre per liter vatten. Genomsnittet för riket är kr år 2014 för en normalvilla enligt Svenskt vattens definition (150 m3 vatten och 800 m2 tomt). Ett flerbostadshus med 15 lägenheter i Vara betalar kr år 2014 för vatten och avlopp. Med taxeförslaget sänks det till kr år 2015, en sänkning med 264 kr. Genomsnittet för riket är kr år För fastighetsägare med stora tomter innebär införandet av dagvattenavgift att de betalar en relativt sett större kostnad jämfört med idag, och omvänt för fastighetsägare med små tomter. Detta är i enlighet med VA-lagens principer om skälighet och rättvisa. Kommunerna i Skaraborg ligger generellt sett lågt jämfört med riket. Därför ser Vara kommuns brukningsavgift hög ut jämfört med grannkommunerna, men den ligger under genomsnittet för riket för både villor och flerbostadshus. I anläggningsavgift ligger Vara kommun något över medeltal för riket för en villa med 800 m2 tomt, med kr i förslaget för år Medel för riket

10 Kommunstyrelsen år 2014 är kr. Anläggningsavgiften för ett flerbostadshus med 15 lägenheter hamnar enligt förslaget på kr år 2015, vilket ligger under medel för riket, kr år Tekniska utskottets behandling Teknisk chef, Teresa Kalisky och VA-chef Fredrik Lidén informerar tekniska utskottet om föreslagen taxa för Vara kommuns vatten- och avloppsanläggning VA-taxa 2015, samt taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområde. Tekniska utskottet reflekterar över beloppet 270 kronor i 23 i taxan för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa 2015: Fastigheter inom kommunen påförs avgift för tomtyta enligt 14.1 successivt allteftersom tomtyta per fastighet läggs in i huvudmannens abonnentregister. Under den tid som föregår påförande av avgift för tomtyta så betalar varje fastighet en avgift om 270 kronor per år inklusive moms. Tekniska utskottets ordförande, Yvonne Westergren (S) föreslår en sänkning till 256 kronor, så avgiften inte överstiger normaltaket. Tekniska utskottet godkänner förslaget. Utöver detta föreslår även tekniska utskottet att vissa redaktionella ändringar görs i föreslagen taxa för Vara kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning _ Kommunstyrelsens behandling En uppdaterad VA-taxa har inkommit till kommunstyrelsen där en justering av dagvattenavgiften till VA-taxa gjorts sedan tekniska utskottets beslut den 16 oktober Kommunstyrelsen godkänner det reviderade upprättade förslaget av taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning 2015 och överlämnar densamma till kommunfullmäktige.

11 Kommunstyrelsen KS 122 KSAU 130 Dnr 3/2014 Dpl 041 Budget 2015, plan Beslut - Kommunstyrelsen ger socialnämnden i uppdrag att senast redovisa åtgärder för en budget i balans jämte konsekvensbeskrivning. Kommunstyrelsens förslag till beslut - Kommunfullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att i samband med 2014 års bokslut besluta om ombudgetering av anslag i investeringsbudgeten som inte disponerats samt för driftbudget besluta om balansering av över- och underskott. Beslut avseende nämnd, driftbudget Följande särskilda beslut tas för respektive nämnd. Samtliga taxor i budgeten redovisas exkl. moms. Kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen i anspråk tar 2 miljoner ur ackumulerat överskott år 2015 för utvecklingsinsatser. Därefter avsätts i plan miljoner per år för utveckling. 2. Kommunfullmäktiges kungörelser ska annonseras i NLT och SkLT samt läggs ut på Vara kommuns hemsida. 3. Kommunfullmäktige fastställer partistödet enligt följande: Grundbidrag/parti (8) kr kr Utbildningsbidrag/mandat (45) kr kr Mandatstöd/mandat (45) kr kr kr Partistödet utbetalas till den lokala partiorganisationen i Vara kommun enligt reglemente för partistöd. Miljö- och byggnadsnämnden 4. Miljö- och byggnadsnämnden äskande om tillskott på kronor för att intensifiera arbetet med ovårdade fastigheter, obefogade klagomål, olika form av nedskräpning med mer lämnas utan bifall. 5. Kommunfullmäktige godkänner att miljö- och byggnadsnämnden utnyttjar det ackumulerade överskottet år 2015 med kronor. 6. Kommunfullmäktige godkänner att miljö- och byggnadsnämnden höjer timtaxan för miljöbalkstaxan, tobakslagstaxan, taxan för lagen om recept-

12 Kommunstyrelsen fria läkemedel och taxan för lagen om animaliska biprodukter till 800kr/h och livsmedelstaxan till 825kr/h. I övrigt lämnas miljö- och byggnadsnämndens framställanden utan bifall. Socialnämnden 7. Socialnämnden äskande om tillskott på 6000 tkr för Individ- och familjeomsorgen lämnas utan bifall. Driftbudget, övrigt 8. Taxorna i övrigt, med undantag för Taxa för Vara kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa 2015, är oförändrade jämfört med För vissa taxor sker förändringar med hänsyn till index och tillämpningsföreskrifter. 9. Kommunfullmäktige fastställer driftbudget 2015 och plan för respektive nämnd enligt bilaga. Investeringsbudget 10. Kommunfullmäktige fastställer investeringsbudget 2015 med Elof Jonssons (C) tilläggsyrkande om 6 miljoner för måltidsutbildning, och plan för respektive nämnd med tidigare beslutade justeringar och ombudgeteringar enligt bilaga. Övrigt 11. Kommunfullmäktige fastställer utdebiteringen år 2015 till 21,27 per skattekrona. 12. Kommunfullmäktige fastställer resultat-, finansierings- och balansbudget för år 2015 enligt reviderad bilaga. 13. Kommunfullmäktige fastställer ekonomisk plan för åren enligt bilaga. Separat bilaga: Budget 2015 Reservation Den moderata gruppen med stöd av Stig Gleisner (FP) reserverar sig mot Elof Jonssons (C) tilläggsyrkande samt kommunstyrelsen förslag till beslut avseende drift- och investeringsbudget till förmån för egna yrkanden. _ Beskrivning Finansiella mål Det årliga resultatet i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag ska uppgå till 2 procent +/- 2 procent. Soliditeten får under mandatperioden inte understiga 20 procent.

13 Kommunstyrelsen Övriga förutsättningar Följande förutsättningar har legat till grund för ramberäkningarna under perioden : Oförändrad skattesats 21,27 kronor under hela planeringsperioden Invånarantalet i kommunen är beräknat till år 2015 och år De ekonomiska ramarna gäller med de förutsättningar som antagits beträffande löne- och prisökningar. Budgetprocessen Ramarna innehåller justeringar av rent teknisk karaktär. Ramarna har vidare justerats enligt central resursfördelning. Dessutom tillkommer äskanden utöver ram, som beretts i särskild ordning. Beräknade löneökningar är budgeterade i respektive nämnds budgetram. Arbetsutskottets behandling Per telefon, går ekonomichef Camilla Verngren igenom budgetförutsättningar och presenterar förslag till budget 2015, plan för Vara kommun. Gabriela Bosnjakovic (M) meddelar att hon inte deltar i beslutet beträffande budget 2015, plan och återkommer med synpunkter till kommunstyrelsen den 5 november Budgetdialog En budgetdialog med gemensamma överläggningar har förts den 16 september 2014 med samtliga nämnders ordförande och ansvariga tjänstemän, varvid nämnderna redovisar sina budgetförslag. Ekonomichef Camilla Verngren redovisar följande dokument: - Budget 2015, plan (Driftbudget, investeringsbudget, resultatbudget, finansieringsanalys och balansbudget). - Skatteprognos för år 2015 MBL-förhandling MBL-förhandling ägde rum den 23 oktober Vision tog upp frågan om SKL verkligen lämnat uppgifter om rekommenderat budgetutrymme för lön. Lärarförbundet uttryckte oro för arbetsmiljön i skola och förskola, och inkom med skriftliga synpunkter vid MBL-förhandlingen. Lärarnas Riksförbund uttryckte oro för arbetsgivarens möjlighet att rekrytera och behålla personal, och inkom med skriftliga synpunkter vid MBL- förhandlingen.

14 Kommunstyrelsen Kommunal tillstyrker inte budgetförslaget, enligt skriftliga synpunkter lämnade vid MBL-förhandling. Utöver inkomna synpunkter hade arbetstagarna inget att erinra mot arbetsgivarens förslag till budget Kommunstyrelsens behandling Ekonomichef Camilla Verngren deltar på detta ärende för att kunna besvara eventuella frågor. Yrkanden Elof Jonsson (C) yrkar tillägg på arbetsutskottets förslag till beslut genom följande: Inom ramen för projektet Nationellt centrum för måltiden har det framkommit att behovet av en grundutbildning på gymnasienivå för personal inom offentliga kök är stort. Genom att avsätta 6 miljoner kronor 2015 kan såväl vuxenutbildning som yrkeshögskoleutbildning inom offentliga måltider och restaurangnäring förläggas till Vara. Fler vuxna studenter till Vara ökar inte bara kompetensen utan även flödet av människor i småstaden, något som är nödvändigt för att stimulera såväl handel som besöksnäring. Gabriela Bosnjakovic (M) lämnar ett budgetförslag från den moderata gruppen och yrkar att följande tillägg förs in i budgeten: 1. Att nämnderna ges i uppdrag att se över vilka delar som kan konkurrensstättas, detta för att fler aktörer ska ges möjlighet att komma in på denna marknad. Redoisning av följande utredning ska ske i kommunstyrelsen senast september Att ge socialnämnden i uppdrag att utreda möjligheten för andra uppdragsgivare/samarbetspartners för AME:s verksamhet, så som frivilla organisationer, företag eller kooperativ att samordna funktionen kring lämplig praktik-/arbetsplatser i syfte för arbetsplaceringar. 3. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att bjuda in externa bostadsbolag för att diskutera framtida byggnationer i Vara kommun. 4. Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samverkan med andra aktörer arbeta fram en integrationsplan i syfte att skapa en snabbare integration och kortare väg till arbetslivet. 5. Att bildningsnämnden ges i uppdrag att se över möjligheterna till en integrering av Kulturskolans verksamhet med fritidsgården/konserthuset och om detta kan frigöra resurser för en ökad satsning på lärarna. Den moderata gruppen yrkar även på följande förändringar i den föreslagna rambudgeten:

15 Kommunstyrelsen Ökad ramtilldelning till socialnämnden 5,0 mkr 3,0 mkr mkr mkr Avslå omfördelningen på 2 miljoner till utvecklingsmedel -2,0 mkr -2,0 mkr -2,0 mkr -2,0 mkr Minskning av det totala resultatet -3,0 mkr -1,0 mkr 2 mkr 2 mkr Resultat: 9,8 mkr 13,0 mkr 10,7 mkr -2,5 mkr Den moderata gruppen yrkar vidare att: Ge avslag på arbetsutskottets förslag till beslut om omfördelning av 2 miljoner till utvecklingsmedel. Tillskjuta socialnämnden medel under åren 2015 och Tillskottet är för att verksamheterna ska fortsätta hålla en god kvalité men på sikt minska sina kostnader på familj- och omsorgen. Att den totala investeringsbudgeten för 2015 inklusive ombudgetering från 2014 sätts till 80 mkr. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma med en precisering om hur medlen ska fördelas inom beloppet 80 mkr. Ajournering Mötet ajourneras klockan Proposition Thore Svensson (M) önskar att proposition ställs på varje punkt i majoriteten och oppositionens budgetförslag. Vilket godkänns av kommunstyrelsen. Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer proposition på: Arbetsutskottets förslag till beslut för kommunstyrelsen (punkt 1) mot moderaternas yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott vinner bifall. Arbetsutskottets förslag till beslut för socialnämnden (punkt 7) mot moderaternas yrkande och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott vinner bifall Elof Jonssons (C) tilläggsyrkande om 6 miljoner (punkt 10) mot avslag, och finner att Elof Jonssons (C) tilläggsyrkande vinner bifall. Moderaternas tilläggsyrkande punkt 1 mot avslag, och finner att avslag vinner bifall. Moderaternas tilläggsyrkande punkt 2 mot avslag och finner att avslag vinner bifall. Moderaternas tilläggsyrkande punkt 3 mot avslag och finner att avslag vinner bifall. Moderaternas tilläggsyrkande punkt 4 mot avslag och finner att avslag vinner bifall.

16 Kommunstyrelsen Moderaternas tilläggsyrkande punkt 5 mot avslag och finner att avslag vinner bifall. _

17 Kommunstyrelsen KS 123 Dnr 185/2014 Dpl 040 Finansiell Profil, Vara kommun Ekonomichef Camilla Verngren redovisar rapporten Finansiell profil, Vara kommun för kommunstyrelsen. Rapporten fokuserar i första hand på att analysera hur kommunerna i Västra Götalands och Hallands län befinner sig finansiellt och har utvecklats i förhållande till varandra under perioden I nedanstående tabell har kommunerna i de båda länen placerats in utifrån deras finansiella ställning: _

18 Kommunstyrelsen KS 124 KSAU 133 Dnr 61/2014 Dpl 289 Borgen för Vara Bostäder AB Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att, 1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Vara Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 300 mkr, jämte därpå löpande ränta och konstader. Den moderata gruppen och Stig Gleisner (FP) reserverar sig mot beslutet _ Bakgrund Vara Bostäder har idag 17 lån på totalt 220 mkr med olika förfallotidpunker. Av dessa har Vara kommun sedan tidigare gått i borgen för totalt 182,5 mkr. Tidigare borgen är bunden till specifika fastigheter. I samband med att ca 100 mkr nu ska refinansieras är det bättre för bolaget om kommunen ger en generell borgen. Bolaget har i uppdrag att bygga fler bostäder och det kommer att kräva ytterligare finansiering framöver. Den 1 januari 2013 trädde en bestämmelse i kraft att begränsa möjligheterna att göra ränteavdrag i bolag för lån inom intressegemenskapen (t.ex. mellan bolag i samma koncern eller från moderbolag till dotterbolag). Detta för att bolag använde räntesnurror för skatteplanering. Trots att kommuner och landsting är skattefinansierade sektorer finns inga generella undantag för dessa. Om lånen var affärsmässiga kunde Skatteverket se det som ett undantag särskilt som kommunen har egna lån. Vara kommun har inga lån och detta sågs som mer tveksamt. I maj 2014 har ett förhandsbesked kommit från Skatterättsnämnden att ett kommunalt bolag inte har medgetts avdrag för ränteutgifter till kommunen. Nämnden har alltså ändrat sitt ställningstagande. Därför har Vara Bostäder AB nu lånat externt och kommer att fortsätta låna externt. Förvaltningens ståndpunkt Kommunen bör ge Vara Bostäder AB en generell borgen för i första hand de lån de har idag, d.v.s. 220 mkr. Men i och med uppdraget att bygga fler bostäder så borde handlingsutrymmet utökas för att slippa ta upp ärenden till kommunfullmäktige för varje enskilt lån. Förslaget är på en utökning på 80 mkr, till bland annat projekt i Levene och Johan Brinks gata d.v.s. en total generell borgen på 300 mkr. Borgensavgift ska tas ut på hela det utestående lånebeloppet.

19 Kommunstyrelsen Arbetsutskottets behandling Hans Axblom, VD för Vara bostäder AB och Carl-Axel Olsson, ordförande i Vara Bostäder AB deltar på ärendet och förklarar situationen utifrån Vara Bostäder AB:s ställning. Gabriela Bosnjakovic (M) anser att ökningen med 80 miljoner kronor inte borde genomföras nu, utan att yrkar att varje enskilt lån borde beslutas i fullmäktige. Detta innebär att den generella borgen hamnar på 220 miljoner kronor istället för 300 miljoner kronor som förslaget anger. Ordförande Fredrik Nelander (S) och Elof Jonsson (C) godkänner beloppet på en generell borgen om 300 miljoner kronor. Då det i de 80 miljonerna ingår projekt som Levene och Johan Brinksgata. Kommunstyrelsens arbetsutskott vill samtidigt förtydliga att med en generell borgen upphävs samtliga tidigare borgenbeslut för Vara Bostäder AB. Gabriela Bosnjakovic (M) ställer sig inte bakom arbetsutskottets förslag till beslut avseende det totala lånebeloppet om 300 miljoner kronor. Kommunstyrelsens behandling Kommunjurist Maria Westh förtydligar att Vara kommun inte kan besluta att tidigare borgensbeslut ska upphävas, då detta görs succesivt i enighet med banken. Varför kommunstyrelsen väljer att ta bort det förtydligandet. Yrkanden Den moderata gruppen yrkar följande: Moderaterna bifaller borgen upp till 220 mkr. Vi anser inte att borgen ska vara generell utan att varje enskilt ärende ska prövas i fullmäktige. Stig Gleisner (FP) styrker moderaternas förslag. Proposition Ordförande Fredrik Nelander (S) ställer proposition på arbetsutskottets förslag till beslut med bortagande av att samtliga tidigare borgensbeslut upphävs mot Moderaternas yrkande och finner att arbetsutskottets förslag vinner bifall. Omröstning begärs. Följande omrösningsproposition fastställs. Den som bifalller kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut röstar Ja. Den som bifaller moderaternas yrkande röstar Nej. Vid omröstning avges 7 Ja-röster och 6 Nej-röster enligt sammanställning nedan. Kommunstyrelsen har beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut.

20 Kommunstyrelsen Ja Nej 1. Fredrik Nelander 1 2. Bengt-Åke Svensson 1 3. Alexandra Gustafsson 1 4. Yvonne Westergren 1 5. Heidi Hansen 1 6. Elof Jonsson 1 7. Ingemar Gruvaeus 1 8. Gabriela Bosnjakovic 1 9. Thore Svensson Lars Gezelius Alexander Larsson Stig Gleisner Johan Olsson Summa 7 6 _

21 Kommunstyrelsen KS 125 KSAU 131 Dnr 199/2011 Dpl 055 Avsiktsförklaring för jämställt Västra Götaland Beslut (Enligt arbetsutskottets förslag) Kommunstyrelsen undertecknar avsiktsförklaring för jämställt Västra Götaland Bakgrund Vara kommun har mottagit en inbjudan att underteckna en avsiktsförklaring för Jämställt Västra Götaland Det är en länsstratregi för jämställdhetsintegrering som har utarbetats av Länsstyrelsen i Västra Götalands län i samarbete med Västra Götalandsregionen. Tanken är att strategin ska fungera som en plattform för att skapa likvärdighet i länet, lyfta goda exempel och möjliggöra samordning och erfarenhetsutbyte. Beredning Ärendet har tidigare överlämnats till HR-chefen för beredning och vidare behandling i personalutskottet. Ledningsgruppen har diskuterat ärendet och detta med anledning av att dokumentet ska beröra hela samhället och inte endast kommunens anställda. Kvalitétschef Malin Andersson har begärt uppskov hos Länsstyrelsen. Arbetsutskottets behandling HR-chef Berit Hallersbo deltar på detta ärende och informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om avsiktsförklaringen för jämställt Västra Götaland.

22 Kommunstyrelsen KS 126 KSUA 132 Dnr 133/2014 Dpl 055 Koncernbildning av de kommunala bolagen Kommunstyrelsens förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner följande: 1. Försäljningen av bolagen Vara Bostäder AB och Vara Industrifastigheter AB från kommunen till moderbolaget Vara Koncern AB till en summa av 14 miljoner kronor, och 2. det upprättade avtal som reglerar överlåtelsen av samtliga aktier i de tre bolagen från kommunen till Vara Koncern AB, samt 3. att den fordran som uppstår till följd av överlåtelsen regleras genom en kvittningsemission där fordran kvittas mot ett ökat aktievärde för kommunen i Vara Koncern AB. Bakgrund/Sammanfattning Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett förvaltningen i uppdrag att se över de kommunala bolagen och dess styrdokument samt att ta fram förslag på nya sätt att arbeta med ägarstyrningen. Allt i syfte att underlätta för en effektiv och aktiv ägarstyrning av samtliga bolag. Då önskemålet varit att arbeta med styrningen genom en samlad koncern är ett första steg i uppdraget att samla samtliga bolag i en gemensam koncern. Idag är Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB och Vara Horse Arena AB direktägda av kommunen, medan övriga bolag ägs indirekt genom moderbolaget Vara Koncern AB (vilket i sin tur är direktägt av kommunen). Av denna anledning föreslås nu en försäljning av de tre bolagen från kommunen till Vara Koncern. Beredning Ärendet har beretts av kommunjuristen med konsultstöd från PwC. Förvaltningens/avdelningens/tjänstemannens ståndpunkt För att bilda en enda gemensam koncern bör de tre direktägda bolagen; Vara Bostäder AB, Vara Industrifastigheter AB och Vara Horse Arena AB säljas till moderbolaget i den befintliga koncernen; Vara Koncern AB. Enklast möjliga lösning är att bolagen prissätts till det bokförda värdet av bolagen hos kommunen. Detta motsvarar totalt 14,1 miljoner kronor. Köpeskillingen föreslås betalas genom en revers där kommunen får en fordran på Vara Koncern. Vanligtvis skulle en sådan revers vara räntebärande, men då det ändå finns ett behov av ett kapitaltillskott till koncernen föreslås en kvittningsemission i nära samband med tillträdesdagen. Då finns heller ingen anledning att reglera ränta i

23 Kommunstyrelsen skuldebrevet eftersom fordran kommer att kvittas tämligen omgående mot ett ökat aktievärde i Vara Koncern. Det är viktigt att påpeka att detta endast är det första steget i arbetet mot en effektiv och aktiv ägarstyrning. Koncernbildningen sätter de formella förutsättningarna för hur kommunen kan arbeta med ägardirektiv och dylikt men fortfarande krävs ett arbete med att se över bolagsordningarna, utfärda grundläggande ägardirektiv samt att inrätta rutiner för en aktiv ägarstyrningen. Förvaltningen återkommer med förslag i dessa delar. Arbetsutskottets behandling Kommunjurist Maria Westh deltar på detta ärende och informerar kommunstyrelsens arbetsutskott om den pågående koncernbildningen. Kommunstyrelsens behandling Kommunstyrelsen väljer att inte ta med bolaget Vara Horse Arena i koncernen då avvekling kommer att ske innan årsskiftet. Detta gör att det totala priset av bolagsförsäljningen ändras från 14,1 miljoner kronor till 14 miljoner kronor.

24 Kommunstyrelsen KS 127 KSAU 134 Dnr 183/2014 Dpl 042 Plan för intern kontroll 2015 Beslut (enligt arbetsutskottets förslag) Kommunstyrelsen antar föreslagen intern kontrollplan för Separat bilaga: Internkontrollplan 2015 Sammanfattning Enligt gällande reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för intern kontroll och ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen gällande samtliga verksamheter med uppdrag till respektive nämnd att följa antagen plan. Det föreslås att tidigare års modell för intern kontrollplan tillämpas ännu ett år, parallellt med att en ny systematik för arbetet med intern kontroll på en övergripande nivå tas fram och påbörjas. Därför föreslås kommunstyrelsen anta en intern kontrollplan motsvarande den för 2014 även för Denna plan omfattar gemensamma avstämningsmoment för styrelser och nämnder och gäller under ett år. Beredning Ärendet har beretts av kommunjurist/controller och kvalitetschef. Ärendet Enligt gällande reglemente för intern kontroll har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för intern kontroll och ska varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen gällande samtliga verksamheter med uppdrag till respektive nämnd att följa antagen plan. Nämnderna ska sedan, i samband med årsredovisningens upprättande, rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. På senare tid har det allt mer uppmärksammats, bl.a. från SKL, att den interna kontrollen bör kopplas samman tydligare med intern styrning. Det har också kommit önskemål från politiken att man önskar utveckla den interna kontrollen. Ekonomiavdelningen tog in en extern utbildare som gick igenom hur kommunerna bör se på intern kontroll och hur en systematik kring detta arbete kan byggas upp för att i högre grad koppla det till intern styrning och öka det politiska deltagandet i framtagandet av intern kontrollplan. För att utveckla och omarbeta den interna kontrollen så att den blir ett naturligt komplement till den interna styrningen av kommunen har huvudansvaret för denna flyttats från ekonomiavdelningen till kvalitetschef och kommunjurist/controller. Dessa arbetar med att ta fram en ny systematik för det interna kontrollarbetet där den interna kontrollplanen baseras på en för året unik och övergripande riskanalys samt en självskattning av verksamheten. I denna nya

25 Kommunstyrelsen systematik ingår också att politiken blir mer delaktig i bedömningen av riskanalysen och i att avgöra vilka risker som bör läggas särskilt fokus på i kontrollplanen under respektive år. Ett mer konkret förslag kring hur en ny systematik kan se ut kommer inom kort att läggas fram för kommunstyrelsen. Dock bedöms denna inte kunna tillämpas förrän på 2016 års interna kontrollplan eftersom den förutsätter ett omfattande arbete inför framtagande av plan som inte hinns med innan årsskiftet 2014/2015. En intern kontrollplan för 2015 måste dock antas av kommunstyrelsen. Förvaltningens/avdelningens/tjänstemannens ståndpunkt Mot bakgrund av ovanstående bedöms att tidigare års modell för intern kontrollplan bör tillämpas ännu ett år, parallellt med att arbetet utifrån den nya systematiken inleds. Därför föreslås kommunstyrelsen anta en intern kontrollplan motsvarande den för 2014 även för Denna plan omfattar gemensamma avstämningsmoment för styrelser och nämnder. Den gäller under ett år och ska, förutom de gemensamma uppföljningsmomenten, även kompletteras med nämndspecifika moment. Förvaltningscheferna ansvarar, var och en inom sin nämnd, för att planen följs och för att avrapportering sker till kommunstyrelsen. Det är också viktigt att förvaltingscheferna ser till att rutiner finns så att alla eventuella upptäckta felaktighter påpekas för den berörda befattningshavaren samt att de rapporteras vidare till förvaltningschef. Arbetsutskottets behandling Kommunjurist Maria Westh, och Kvalitetschef Malin Andersson redovisar föreslagen plan för intern kontroll 2015 för kommunstyrelsens arbetsutskott.

26 Kommunstyrelsen KS 128 Delegeringsbeslut Beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av nedan förtecknade delegeringsbeslut. Beskrivning Område KSAU , 136, 140, 142 PU , 59 TU , 121, , 128 Beslut om löneplaceringar RE-chefer (punkt 3.5.3) (nummer ) Beslut om löneplaceringar - övriga nr (punkt 3.5.3) (nummer ) Tillbyggnad av förkskolan GP-byn i Vedum tilldelas Vara Entreprenad. (Punkt, 5.4) Personuppgiftsbiträdesavtal tecknas med RagnSells (punkt 1.8) Markupplåtelseavtal för kommunikationsledning i mark mellan Vara kommun och Kvänum & Öttum Fiber ekonomisk förening. (Punkt 9.2.3) Hyreskontrakt för uthyrning av 740 m2 i Vara badhus för gym/träningsverksamhet tecknas med Actic Sverige AB. (Enligt beslut i TU, 64/2012) Parkeringstillstånd underlag för delegeringsbeslut (punkt 10.7) ( ) Kommundirektörens beslut om vidaredelgering i ärende anställning av resultatenhets- /sektionschef. Vidaredelegerat till Förvaltningschef (punkt 3.3.2) Yttrande över enkelt planförfarande, gällande tillbyggnad an enbostadshus med inglasat uterum på fastigheten ONSJÖ 1:45 Delegat Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalutskottet Tekniska utskottet HR-chef Berit Hallersbo Personalsekreterare Gunnel Emanuelsson (vidaredelegerat från personalchefen) Teknisk chef Teresa Kalisky Teknisk chef Teresa Kalisky Teknisk chef Teresa Kalisky Teknisk chef Teresa Kalisky Reception/Växel Kommundirektör Gert Norell Kommunalråd Fredrik Nelander

27 Kommunstyrelsen KS 129 Anmälningsärenden Meddelas och läggs till handlingarna: KSAU KSAU 141 KSAU 143 KSAU 144 TU TU 126 Information om lednings- och styrdokument Övergripande infrastrukturarbete Anmälningsärenden Diskussionsarbetsutskott Presentation av fordonsansvarig Information om Kvänumåns vattenavledningsföretag TU 127 Sammanträdesdagar för tekniska utskottet 2015 TU 129 TU 130 PU PU 55 PU 56 Anmälningsärenden Informationsärenden Information om kostenheten Diskussion avseende digitalt deltagande i nämnder och utskott Information avseende kartläggning av kompetensnivå bland kommunens omvårdnadspersonal PU 57 Sammanträdesdagar för personalutskottet år 2015 PU 58 PU 60 PU 61 Uppföljning avseende vikarier inom hemtjänsten och OF Återkoppling avseende utvärdering av organisationsförändring Informationsärenden

28 Kommunstyrelsen KS 130 Övriga frågor Skrivelse till Skaraborgs kommunalförbund avseende framtida verksamhetsinriktning och politisk organisation I protokollsutdrag från förbundsstyrelsen i Skaraborgs kommunalförbund från 24 oktober 2014 föreslås ett reviderat förslag till ny politisk organisation för Skaraborgs kommunalförbund. Den 8 oktober ger kommunstyrelsen i Vara kommun arbetsutskottet i uppdrag att tillskriva kommunalförbundet avseende den framtida organisationen. Kommunalråd Fredrik Nelander och oppositionsråd Gabriela Bosnjakovic skickar den 21 oktober 2014 följande skrivelse till Skaraborgs kommunalförbund: Förslag beträffande organisation m.m. Bakgrund Skaraborgs kommunförbund har genomfört en översyn av den framtida verksamhetsinriktningen och den egna organisationen presenterad, i utredning, daterad Förbundets nuvarande arbetsformer har präglats mer av processtänkande och en stark tro att förbundet skulle kunna organisera fram en samverkan kommunerna emellan. Allt i syfte att stärka Skaraborg för utveckling och effektivt resursutnyttjande. Resultatet har dock blivit magert trots många möten. Gymnasium Skaraborg kan tas som exempel. Förbundet ska enligt förbundsordningen särskilt verka inom - Tillväxt- och utvecklingsfrågor - Verksamhetsstöd och intressebevakning Nuvarande organisation har förutom styrelse bestått av ett tillväxtutskott och ett turismutskott samt fem beredningar. Till tillväxtutskottet har knutits fem adjungerande ledamöter Tillväxt- och utvecklingsfrågorna är förbundets viktigaste uppdrag. Genom att viktiga beslut har delegerats till tillväxtutskottet har en minoritet av medlemskommunerna inte varit delaktiga i processen. Istället har utomstående organisationer getts en starkare ställning genom adjungerande ledamotskap. Förslag till ny organisation För att stärka medlemskommunernas inflytande samt att få ett ökat focus på gemensamma och viktiga frågor bör organisationen begränsas till förbundsstyrelse samt två beredningar

29 Kommunstyrelsen Förbundsfullmäktige Förbundsstyrelse 15 ledamöter Beredning för utvecklings- och tillväxtfrågor 8 ledamöter Beredningen för verksamhetsstöd 8 ledamöter Frågor/ärenden som kräver beslut skall lyftas till förbundsstyrelsen Samverkan kommunerna emellan har utvecklats på olika sätt utanför kommunalförbundets hägn. Frågor där närheten har betydelse hanteras lättare med färre kommuner än femton. Därför har spontana nätverks utvecklats till samverkan inom en rad områden, t.ex Hjo-Tibro-Karlsborg, Mariestad-Töreboda-Gullspång Och Essunga-Grästorp- Götene-Lidköping-Skara-Vara. Budget samt medlemsavgift 2015 Styrelsen har föreslagit en höjning med 8 kronor av medlemsavgiften med motiveringen att organisationen är kostsam och underfinansierad och 5 kronor behövs för att finansiera ett utökat internationaliseringsuppdrag som ska ersätta West Swedens tidigare uppdrag, totalt 13 kronor i höjning. Med en mer anpassad organisation till uppdraget behövs inte en resursförstärkning. Beträffande det internationella uppdraget är det senkommet och otydligt. Kommunerna i Västra Skaraborg har redan beslutat att samverka i denna angelägenhet. Vara kommun ser det som angeläget att se över huruvida avgiften till kommunalförbundet kan delas i en fast och en rörlig del. Den senare skulle kunna öppna upp för olika samarbeten och lösningar över kommunalförbundsgränserna. Detta då kommunernas förutsättningar skiljer sig åt och därför ibland skulle kunna dra fördel av samarbeten utåt i stället för enbart inåt till gagn för hela Skaraborg Förslag Vara kommun avstyrker förslaget till organsation samt höjningen av medlemsavgiften till förmån för eget förslag

30 Kommunstyrelsen På Skaraborgs kommunalförbunds sammanträde den 24 oktober har Vara kommuns skrivelse inte tagits emot som ett förslag på organisationsförändringar utan enbart som en synpunkt. Kommunstyrelsen ger Vara kommuns representanter i Skaraborgs kommunalförbund mandat att vid kommande förbundsfullmäktige föra Vara kommuns talan i ärendet. Leader Helena Torsell informerar kommunstyrelsen om arbetet med att ta fram en Leader-strategi för kommunerna i Västra Skaraborg fortlöper som planerat och ska lämnas in om ungefär tre veckor. En förfrågan har inkommit från Norra Skaraborg att gå samman med Västra Skaraborg då de fått beslut om att deras område är för litet i invånarantal för att få verka som ett eget Leader-område. Kommunstyrelsen diskuterar om att det kan vara riskabelt att föra in ett annat områdes strategier i Västra Skaraborgs arbete. Särskilt med tanke på att arbetet har fortlöpt under ett års tid och enbart har tre veckor kvar. Kommunstyrelsens arbetsutskott ska föreslå ett möte med de andra kommunerna i Västra Skaraborg och gemensamt diskutera frågan.

31

32