Sammanträdesdatum

Transkript

1 1(20) Plats och tid Nämndrummet våningsplan 5 i Värjan klockan Ajournering för kaffe klockan Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Jari Puustinen (M), ordförande Majo Kuusikoski (S) Charlotte Elf (SD) Viggo Hansen (S) Carin Zaric (S) Staffan Nordström (S) Håkan Ingårda (C) Abshir Osman (M) Kjell Dahlén (M) ersätter Ajla Cerim (M) Firat Nemrud (V) Tomas Widin (KD) ersätter Peter Harich (L) Kim Fredriksson (SD) Tord Wall (SD) Marita Ahlström (S) Jakob Alias (S) Utses att justera Charlotte Elf (SD) Justeringens plats och tid Fredagen den 11 oktober 2019, våningsplan 5 i Värjan Paragrafer Underskrifter... Sekreterare Lena Hendel Ordförande Justerande... Jari Puustinen... Charlotte Elf Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Anslaget sätts upp Anslaget tas ner Förvaringsplats för protokollet Nämndens kansli, våningsplan 5 i Värjan, Alva Myrdals gata 5, Eskilstuna Underskrift... Lena Hendel

2 2(20) Övriga närvarande Magnus Minh Gustafsson, förvaltningschef Adam Winberg, utvecklare 89 Anna Andersson, rektor 90 Fredrik Krait, områdeschef 96 Johanna Käll, utvecklare 90 Malin Thomsen Leijon, ekonomichef 89 och 92 Simon Brunner, enhetschef 96 Lena Hendel, nämndsekreterare

3 3(20) 87 Protokollsjustering Charlotte Elf (SD) utses att justera protokollet.

4 4(20) AVN/2019:16 88 Deltagande vid nämndsammanträde Beslut beslutar att endast nämndens ledamöter deltar på sammanträdet den 9 oktober 2019.

5 5(20) AVN/2019:87 89 s preliminära verksamhetsplan 2020 med processmål för åren Beslut godkänner preliminär verksamhetsplan för 2020 och processmål för åren och överlämnar den till kommunstyrelsen. Deltar ej i beslut Charlotte Elf (SD), Kim Fredriksson (SD), Tord Wall (SD) och Tomas Widin (KD) deltar ej i beslutet. Reservation Firat Nemrud (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag (bilaga A) och lämnar en skriftlig reservation (bilaga B). Sammanfattning s mål är att skapa förutsättningar för att tillgodose flickors och pojkars, kvinnors och mäns rätt till arbete, egen försörjning, social trygghet, aktivt deltagande och påverkan i samhället samt vuxenutbildning och kompetensutveckling. s största utmaning är kvinnor och män som utan förankring på arbetsmarknaden löper risk för utanförskap, sämre hälsa och ökad risk för att hamna i missbruk och/eller kriminalitet. Särskilt stor är risken för unga kvinnor och män på väg in i vuxenlivet och för kvinnor och män med utländsk bakgrund. Arbetslösheten i Eskilstuna ligger för närvarande (augusti 2019) på 12,7% öppet arbetslösa och i program. Den är fortsatt hög i jämförelse med riket i genomsnitt och med andra jämförbara kommuner. Andelen arbetslösa ungdomar mellan år är 15,2% och har ökat under året efter att ha sjunkit under flera år. Andelen arbetslösa som är utrikesfödda är trots att den sjunkit med 4,5 procentenheter sedan januari 2017 fortsatt mycket stor (30,7%). Därför kommer nämnden under 2020 att arbeta med en aktiv linje med arbetsmarknadsinsatser och utbildningar för att på så sätt stödja kvinnor och män i Eskilstuna att nå egen försörjning. I enlighet med årsplanens inriktning ska arbetsmarknadsinsatserna utgå från individens behov och möjligheter men det ska

6 6(20) även ställas tydliga krav på den enskildes eget ansvarstagande för att kunna få jobb och egenförsörjning. Skillnaderna mellan den kompetens som de människor som har behov av återkommande försörjningsstöd har, och den som erfordras för att erhålla ett arbete det s.k. kompetensgapet är påtaglig i Eskilstuna, vilket håller uppe arbetslösheten trots att det finns ett utbud av lediga jobb. Därför kommer nämnden att göra fortsatta satsningar på yrkesutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och teoretiska utbildningar för att ge kvinnor och män förutsättningar till egen försörjning. Intresset för att studera i Eskilstuna är fortfarande högt. Nämnden fortsätter att erbjuda såväl svenska för invandrare, grundläggande vuxenutbildning, teoretiska gymnasiala kurser, lärvux som yrkesutbildningskurser och lärlingsutbildningar. Antalet utbildningsplatser som kan erbjudas är beroende av såväl kommunala pengar som statsbidrag. Fokus inom vuxenutbildningen ligger på att utbildning ska leda vidare till fortsatta studier eller arbete. Därför har nämnden också påbörjat en stor omstrukturering av sin organisation för vuxenutbildning för att ha ännu tydligare elevfokus och kunna, i möjligaste mån, matcha upp mot elevens behov och önskemål, så att eleven kan uppfylla sina mål med studierna. Med fortsatt inflyttning och hög arbetslöshet i Eskilstuna ser nämnden att behovet och söktrycket på sfi (svenska för invandrare) och annan vuxenutbildning kommer att vara fortsatt högt Ekonomi En långsiktigt stabil ekonomi är en grundförutsättning för att kunna bedriva en bra verksamhet. För att möta de närmaste årens ekonomiska utmaningar är det viktigt att varje nämnd och verksamhet tillämpar återhållsamhet och bedömer befintliga och kommande kostnader mot verksamheternas mål. Nämndens tilldelade resurser skall nyttjas effektivt i samspel med god ekonomistyrning och god verksamhetsstyrning. Utifrån att nämnden fått minskade anslag i ram (både 2019 samt 2020), samt att kostnaderna för försörjningsstöd ökar har nämnden tagit fram åtgärdsplaner för en ekonomi i balans. Under hela 2019 har nämndens verksamheter arbetat intensivt med olika åtgärdsplaner på både lång och kort sikt, både för Vuxenutbildningen samt Arbete och Försörjning. Dessa åtgärdsplaner innebär stora förändrade arbetssätt som påbörjas under senare delen av 2019 samt sträcker sig under hela 2020 och beräknas leda till ekonomiska besparingar i både drift, personal samt utbetalt försörjningsstöd med sammantaget 26,5 miljoner kronor årligen för år 2020, och ytterligare 13,5 miljoner kronor för Trots omprioriteringar och åtgärdsplaner inför 2020 ser nämnden svårigheter att få intäkter och kostnader i balans Dock finns i nämndens åtgärdsplaner en långsiktighet som gör att det bedöms möjligt att ha en ekonomi åter i balans 2021/2022, förutsatt att försörjningsstödet inte fortsätter öka i samma takt som det senaste året.

7 7(20) Ärendebeskrivning ska senast den 9 oktober 2019 besluta om en preliminär verksamhetsplan för 2020 och processmål för åren och överlämna denna till kommunstyrelsen. I den preliminära verksamhetsplanen ska nämnder och bolag visa hur de avser stödja de strategiska förbättringar som fullmäktige vill uppnå samt hur de säkrar utveckling och drift av den löpande verksamheten. Utgångspunkten för detta är Eskilstunas vision om framtiden, strategisk inriktning och Årsplan Den preliminära verksamhetsplanen utgår från nämndens kärnverksamheter och långsiktiga strategiska utvecklingsarbeten kring utbildning och arbete, samt från de uppföljningar och analyser som gjorts i samband med delårsrapport 2 och den framtagna åtgärdsplanen för att minimera underskottet avseende 2019, Nämndens, april 2019, beslut om behov och prioriteringar inför 2020 utgör även det ett underlag för förslaget till preliminär verksamhetsplan och budget. Prioriteringarna styrs i hög grad av lagmässiga krav som ställs på nämnden utifrån behov som ska tillgodoses på individ- och familjenivå och det som följer av myndighetsansvaret och kraven på rättssäkerhet. Föreslagna prioriteringar har även en grund i det arbetsmiljöansvar som nämnden har som arbetsgivare samt de nationella krav som ställs på kvalitetssäkring av verksamheten. Processmål för åren Tillgodose behovet av utbildning Vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens i syfte att stärka sin ställning i arbets- och samhällslivet samt för att främja sin personliga utveckling. Främja näringsliv och arbete 90% av de som avslutat en yrkesutbildning skall var i arbete efter 6 månader. Minst 70% av deltagarna som fullföljer en arbetsmarknadsinsats som syftar till egen försörjning, skall ha uppnått detta 6 månader efter avslutad insats. Arbetslösheten hos utrikesfödda skall uppgå till högst 20% (ca rikssnitt 2019). Antalet unika hushåll som uppbär försörjningsstöd skall minska med 1000 (basår 2019) Andelen bidragshushåll per 1000 invånare skall uppgå till högst 30 stycken. Effektiv organisation NKI skall uppgå till minst % av brukare som ansöker om försörjningsstöd skall göra det via den e- tjänst som erbjuds. Sjukfrånvaro högst 5% och ett HME på minst 85. Avtalstrohet skall uppgå till minst 85%.

8 8(20) Yrkanden Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag Firat Nemrud (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: - Förvaltningens förslag till beslut. - Vänsterpartiets (V) förslag till beslut. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Nämnden godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Vänsterpartiets förslag till beslut och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. Ärendet har beretts på nämnden den 18 september 2019 och på arbetsutskottet den 25 september Förvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad den 27 september Muntlig föredragning av Magnus Minh Gustafsson, förvaltningschef, Adam Winberg, utvecklare och Malin Thomsen Leijon, ekonomichef Beslutet skickas till: kommunstyrelsen, kommunledningskontoret-ekonomi och kvalitét, akten

9 9(20) AVN/2019:57 90 Åtgärdsplan för budget i balans Beslut godkänner den kompletterande åtgärdsplanen för budget i balans 2020 förutsatt att den inplanerade risk- och konsekvensbedömningen behandlas vid samverkan den 17 oktober Beslutet översänds till kommunstyrelsen. Deltar ej i beslut Charlotte Elf (SD), Kim Fredriksson (SD), Tord Wall (SD) och Tomas Widin (KD) deltar ej i beslutet. Reservation Firat Nemrud (V) lämnar en skriftlig reservation (bilaga C). Sammanfattning vuxenutbildningsförvaltningen har med anledning av kommunfullmäktiges beslut den 16 maj om krav på åtgärder för att hantera ett ansträngt ekonomiskt läge i kommunen utarbetat ett förslag till åtgärdsplan som har som syfte att arbetsmarknads- och 2020 ska nå en budget i balans. Åtgärdsplanen är en komplettering till den åtgärdsplan som nämnden antog den 14 maj för att minimera det underskott som prognosen vid delår 1 visade på för Förslaget till åtgärdsplan som avser 2020 föreslås utgöra underlag för höstens arbete med verksamhetsplan och budget för Inför slutligt beslut och genomförandet av de olika åtgärderna kommer en analys av konsekvenserna att genomföras och en plan upprättas för att hantera de konsekvenser som analysen visar. Förvaltningen kommer att utarbeta en särskild tidplan för det fortsatta arbetet och föreslår nämnden att förvaltningen ges i uppdrag att till nämnden i september återkomma med förslag om åtgärder utifrån den inriktning som anges i planen för En omfattande och gedigen översyn och genomgång av den befintliga verksamheten har genomförts inom de två verksamhetsområden arbete och försörjning och vuxenutbildning. Detta har utmynnat i de förslag som nu redovisas i åtgärdsplanen. Förvaltningens bedömning är att förslagen bedöms möjliga att genomföra bland annat som följd av den digitalisering som planeras av vissa av de processer som förekommer inom respektive verksamhetsområden men till stor del även som en följd av förändrade arbetsformer och arbetssätt.

10 10(20) Trots omprioriteringar och framtagen åtgärdsplan till 2020 ser nämnden svårigheter att få intäkter och kostnader i balans Detta beroende på ändrade ekonomiska förutsättningar samt den negativa utvecklingen av försörjningsstöd. Dock finns i nämndens åtgärdsplaner en långsiktighet som gör att det bedöms möjligt att ha en ekonomi åter i balans 2021/2022, förutsatt att större, yttre och ej påverkbara, omständigheter som berör utvecklingen av försörjningsstödet inte inträffar. Ärendebeskrivning Utifrån det ansträngda ekonomiska läget för Eskilstuna Kommun beslutade Kommunfullmäktige den 16 maj 2019, en rad resultatstärkande åtgärder som omfattar samtliga nämnder, båda verksamhetsåren 2019 och Som ett led av detta antog våren 2019, en åtgärdsplan för att minimera underskottet avseende verksamhetsår Den 19 juni 2019 gav arbetsmarknads- och förvaltningen i uppdrag att till i september 2019, i samband med delår 2 och beredning av preliminär verksamhetsplan och budget, redovisa förslag till åtgärder 2020 för att nå en budget i balans. Detta är ett förslag på åtgärder för att nå budget i balans år Den totala föreslagna budgeten för nämnden 2020, återfinns i nämndens preliminära Verksamhetsplan 2020, där föreslagna åtgärder och ekonomiska effekter enligt nedan ingår. Yrkanden Jari Puustinen (M), Majo Kuusikoski (S), Viggo Hansen (S) och Håkan Ingårda (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Firat Nemrud (V) yrkar avslag till förvaltningens förslag. Propositionsordning Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut: - Förvaltningens förslag till beslut. - Vänsterpartiets (V) förslag till avslag till förvaltningens beslut. Ordföranden föreslår en propositionsordning som innebär att de två förslagen ställs mot varandra. Nämnden godkänner propositionsordningen. Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag mot Vänsterpartiets förslag och finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag. Förvaltningen har berett ärendet på arbetsutskottet den 25 september 2019.

11 11(20) Förvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad den 30 september Muntlig föredragning av Magnus Minh Gustafsson, förvaltningschef, Anna Andersson, rektor och Johanna Käll, utvecklare. PowerPoint-presentationer läggs på läsplattan av nämndsekreterare. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

12 12(20) AVN/2019:95 91 s sammanträdesplan 2020 Beslut sammanträder klockan följande dagar 2020: Torsdag 16 januari Onsdag 12 februari Torsdag 19 mars Torsdag 16 april Tisdag 19 maj Torsdag 11 juni Torsdag 27 augusti Onsdag 16 september Torsdag 8 oktober Torsdag 19 november Torsdag 10 december s arbetsutskott sammanträder följande dagar 2020 samt i december 2019: Torsdag 19 december 2019 kl Torsdag 13 augusti kl Onsdag 29 januari kl Onsdag 2 september kl Torsdag 5 mars kl Torsdag 24 september kl Torsdag 2 april kl Torsdag 5 november kl Torsdag 7 maj kl Måndag 23 november kl Måndag 1 juni kl Ärendebeskrivning Planen har stämts av emot kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges sammanträdestider samt tidplan för planerings- och uppföljningsarbete. Yrkanden Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Förvaltningen har berett ärendet på arbetsutskottet den 25 september Förvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2019.

13 13(20) Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen, akten

14 14(20) AVN/2019:13 92 Månadsrapport till nämnden i oktober 2019 Beslut godkänner den muntliga och skriftliga rapporten. Ärendebeskrivning Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämnden månatligen rapportera flödet från arbete och försörjning samt vuxenutbildningen. Nämndens resultat för perioden för arbete och försörjning visar ett underskott på minus 25.8 miljoner kronor och vuxenutbildningen visar ett överskott på 9 miljoner kronor. Förvaltningen har berett ärendet på arbetsutskottet den 25 september Förvaltningen har upprättat en rapport daterad den 9 oktober Muntlig rapportering av Malin Thomsen Leijon, ekonomichef

15 15(20) AVN/2019:30 93 s dokumenthanteringsplan 2019 Beslut 1. Reviderad dokumenthanteringsplan för arbetsmarknads- och antas. 2. vuxenutbildningsförvaltningen ska gallra allmänna handlingar enligt dokumenthanteringsplanen. 3. Dokumenthanteringsplanen och tillämpningsanvisningarna ska årligen ses över och vid behov revideras av arbetsmarknads- och. Ärendebeskrivning Varje myndighet inom Eskilstuna kommun ska enligt 5 i kommunens arkivreglemente upprätta en dokumenthanteringsplan som beskriver myndighetens allmänna handlingar och hur dessa ska hanteras. Kravet grundas på bestämmelser i offentlighetslagstiftningen. En dokumenthanteringsplan fungerar som ett register över allmänna handlingar som förekommer inom verksamheten och ger tillsammans med diariet en fullständig bild över vilken dokumentation som finns hos myndigheten. Planen fyller flera syften; den underlättar för allmänheten att ta del av myndighetens allmänna handlingar, den fungerar som en intern sökfunktion för myndigheten samt innehåller myndighetens bestämmelser om gallring och bevarande av allmänna handlingar. Enligt arkivlagen 10 ska det vid gallring alltid beaktas att arkiven utgör en del av kulturarvet och att det arkivmaterial som återstår skall kunna tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och för forskningens behov. I kommunens arkivreglemente finns det därför beslutat att innan en myndighet beslutar om gallring av allmänna handlingar ska myndigheten samråda med arkivmyndigheten, såvida ej annat följer av lag eller förordning. har behov av en revidering av dokumenthanteringsplanen under följande avsnitt: Dokumenthanteringsplanen - del 1 n 5. Förteckning över IT-stöd n 7. När ska leverans ske och vilka rutiner finns?

16 16(20) Dokumenthanteringsplanen - del Säkerhetsdokumentation 3.8 Donationsstiftelser 6.6 Samverkan (MBL) 7. Registratur 8.2 Elevhandlingar Den reviderade dokumenthanteringsplanen ska vara tydlig, enkel att använda, omfatta samtliga verksamhetsområden och innehåller inga gallringsfrister som bryter mot arkivlagen. Yrkanden Jari Puustinen (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag. Förvaltningen har berett ärendet på arbetsutskottet den 25 september Förvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad den 30 september Beslutet skickas till: Områdeschefer, enhetschefer, stadsarkivet

17 17(20) AVN/2019:1, AVN/2019:63 94 Rapporter och meddelanden till nämnden i oktober 2019 Beslut Rapporter och meddelanden i oktober 2019 läggs till handlingarna efter arbetsmarknads- och s godkännande. Skriftliga rapporter Protokoll från kultur- och fritidsnämnden daterad den 29 augusti 2019 Utvecklingsplan för Vilsta friluftsområde (KFN/2018:77)(AVN/2019:63) Förvaltningen har berett ärendet på arbetsutskottet den 25 september Förvaltningen har upprättat en rapport daterad den 16 september 2019.

18 18(20) AVN/2019:2 95 Delegationsrapporter till nämnden i oktober 2019 Beslut Efter anmälan läggs följande delegationsrapporter vilka redovisar beslut i enlighet med arbetsmarknads- och s delegationsordning till handlingarna. Delegationsrapporter daterade den 2 oktober 2019: - Delegationsrapport listutdrag - beslut i individärenden enligt SoL, Socialtjänstlagen, punkt 4.1 inklusive dödsbohandläggning ur systemet VIVA Förvaltningen har berett ärendet på arbetsutskottet den 25 september Förvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad den 27 september 2019.

19 19(20) AVN/2019:32 96 Revidering av riktlinjer för ekonomiskt bistånd Beredningsärende godkänner beredningen. Synpunkter och frågor i ärendet från nämndens ledamöter välkomnas och kan mailas till enhetschef Simon Brunner via e-postadress: arbetsmarknads-vuxenutbildningsnamnden@eskilstuna.se Förvaltningen har berett ärendet på arbetsutskott den 26 februari, 27 mars, 18 september 2019, på nämnd den 13 mars 2019 samt i den särskilt tillsatta arbetsgruppen den 25 september och den 3 oktober Muntlig föredragning av Magnus Gustafsson, förvaltningschef, Fredrik Krait, områdeschef och Simon Brunner, enhetschef

20 20(20) 97 Övriga frågor AVN/2019:53 Firat Nemrud (V) framför synpunkt om att samtliga nämndsammanträden bör vara heldagar för att undvika stress. Nämndens ordförande Jari Puustinen (M) svarar att det är mängden ärenden som är avgörande för sammanträdenas längd och framhåller vikten av att vara så effektiv som möjligt utan att nämndens uppdrag åsidosätts. Håkan Ingårda (C) framför synpunkt att ledamöter som har något att framföra under övriga frågor, fortsättningsvis ska lämna frågan skriftligt i förväg för att läggas på läsplattan så att övriga ledamöter ska kunna ta del av den innan sammanträdesdagen. Nämndens ordförande Jari Puustinen (M) svarar att det är valfritt om man vill anmäla fråga i förväg eller inte.