MÖTESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS. Mötesdatum Kommunstyrelsen

Transkript

1 1 / 65 Plats och tid Ånge kommunkontor, mötesrum Flataklocken kl. 08:00 ande ledamöter Sten-Ove Danielsson (S) (ordförande) Jan Filipsson (S) (vice ordförande) Birgitta Sjögren (S) Åke Nylén (S) Örjan Olsson (V) , Stig Malmberg (SD) Anders Mjärdsjö (M) (3:e vice ordförande) Magdalena Flemström (C) Eva Mörk Månsson (S) ersätter Örjan Olsson (V) Joakim Bäckström (VF) ersätter Linda Mattsson Bolin (VF) (2:e vice ordförande) Ej tjänstgörande ersättare Eva Mörk Månsson (S) , Mikael Johansson (S) Jimmy Lundgren (S) , Dennis Hjalmarsson (SD) Erik Andersson (M) 80-86, Kjell Grip (KD) Övriga närvarande Sara Henriksson (Kommunchef) Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare) , Elin Rapp (Kanslichef/kommunsekreterare) 81-82, 86, 101 Stefan Wallsten (Chef utvecklingsenheten) 81, 118 Mats Gustafsson (Näringslivschef) 81 Peter Gunnarsson (Kulturchef med biblioteksansvar) 81 Erik Kristow (Personalchef) 81 Underskrifter Sekreterare... Elin Österlund Nyström, Elin Rapp 101 Ordförande.... Sten-Ove Danielsson Justerande.... Joakim Bäckström ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för Ånge kommunkontor protokollet Underskrift... Elin Österlund Nyström, Elin Rapp

2 2 / 65 Blad 2 Johanna Fanberg (Utvecklingsledare utbildningsförvaltningen) 81 Camilla Tisell Fredriksson (Projektledare Nordisk vindkraft AB) 81 Catharina Norberg (Ekonomichef) Joakim Persson (Vd Ånge Fastighets och Industri AB) 89 Utses att justera Joakim Bäckström Justeringens plats och tid Ånge kommunkontor, :00 Protokollet omfattar

3 3 / 65 ÄRENDELISTA 80 Kontroll av jäv och intressekonflikt 81 Information i kommunstyrelsen 82 Information om arbetsgivaransvar 83 Ekonomirapport 84 Tertialrapport 1 för Ånge kommun 85 Skattesats för år Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan Omfördelning av investeringsbudget Finanspolicy 89 Lokalförsörjningsplan - förändring av verksamhetslokaler i Ånge tätort 90 Årlig prövning om verksamheten år 2018 i Ånge Fastighets och Industri AB varit förenlig med fastställda kommunala mål 91 Årsredovisning och revisionsberättelse för Ånge Fastighets och Industri AB Årlig prövning om verksamheten år 2018 i Ånge Energi AB varit förenlig med fastställda kommunala mål 93 Årsredovisning och revisionsberättelse för Ånge Energi AB Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Medelpads räddningstjänstförbund 95 Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Samordningsförbundet Ånge 96 Årsrapport 2018 för Överförmyndarnämnden Mitt 97 Årsredovisning 2018 för Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd 98 Årsredovisning och revisionsberättelse för Ångefallen Kraft AB Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län 100 Badmöjlighet för funktionshindrade 101 Förstudie om biobränsleterminal i Ånge 102 Förslag till samverkansmodell och lokalsamarbete inom projekt Pandora, Medelpads Räddningstjänstförbund 103 Upphävande av tidigare beslut om att fusionera Bussgods i Västernorrland AB med Bussgods i Norr AB 104 Etablering av busshållplats vid Forum i Ljungaverk 105 Revidering av regler för Ånge kommuns pris till Årets Entreprenörer 106 Förslag om höjning av avgift för lunch i daglig verksamhet Stöd och omsorg 107 Förslag till organisering av biblioteksverksamhet i Ljungaverk 108 Kunskapsstegen 109 Förslag till svar på motion om hbtq-certifiering av alla skolor i Ånge kommun 110 Strategi för kompetensförsörjning Strategi för digitalisering Begäran om tillstyrkan avseende vindkraftpark Storåsen 113 Frågor från Roggafors Finnsta Vikens intresseförening om Vikbron 114 Rapport från kommunchef 115 Kommunchefsavtal för Stefan Wallsten 116 Rapporter till kommunstyrelsen 117 Redovisning av delgivningar

4 4 / Extraärende - Bidrag till åtgärder på vägen till Sveriges geografiska Mittpunkt 119 Extraärende - Stängning av Albys biblioteksfilial efter nedläggning av Alby skola

5 5 / Kontroll av jäv och intressekonflikt (KS 19/1) Elin Österlund Nyström, nämndsekreterare anmäler jäv under 101. Jimmy Lundgren, s anmäler jäv under 107. Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under mötet. Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga om jäv inför mötet. Jäv enligt Kommunallagen 6 kap, : En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan att det blir förseningar. Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om: saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig själv eller någon närstående, jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång, ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till, Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min opartiskhet i ärendet. Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till känna. Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.

6 6 / Information i kommunstyrelsen (KS 19/4) Tacka för informationen. Information lämnas i följande ärenden: KS 19/202 - Kommunchefsavtal för Stefan Wallsten, personalchef Erik Kristow KS 18/277 - Kompetensförsörjningsstrategi för Ånge kommun, personalchef Erik Kristow KS 19/71 - Förstudie om biobränsleterminal i Ånge, chef utvecklingsenheten Stefan Wallsten KS 19/168 - Badmöjlighet för funktionshindrade, chef utvecklingsenheten Stefan Wallsten KS 19/201 Etablering av hållplats vid Forum i Ljungaverk, näringslivschef Mats Gustafsson KS 12/247 - Revidering av regler för Ånge kommuns pris till Årets Entreprenörer, näringslivschef Mats Gustafsson KS 19/173 - Upphävande av tidigare fattat beslut om att fusionera Bussgods i Västernorrland AB med Bussgods i Norr AB, näringslivschef Mats Gustafsson KS 19/131 - Förslag till organisering av biblioteksverksamhet i Ljungaverk, kulturchef Peter Gunnarsson KS 19/177 - Kunskapsstegen, kulturchef Peter Gunnarsson, utvecklingsledare Johanna Fanberg KS 18/266 - Förslag till svar på motion om hbtq-certifiering av skolor i Ånge kommun, utvecklingsledare Johanna Fanberg KS 19/136 - Digitaliseringsstrategi , kanslichef Elin Rapp, it-chef Petra Malmberg KS 18/46 Begäran om tillstyrkan avseende vindkraftpark Storåsen, Camilla Tisell Fredriksson och Magnus Igel, Nordisk Vindkraft AB. Möjlighet finns att ställa frågor till berörda handläggare om dagens övriga ärenden.

7 7 / Information om arbetsgivaransvar (KS 19/198) Tacka för informationen. Elisabet Frisk, arbetsmiljöverket besöker kommunstyrelsen och informerar om arbetsgivaransvar. Kommunfullmäktiges uppgift är att fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy i samband med att mål och riktlinjer tas fram för kommunen. Enligt Reglemente för kommunstyrelsen och nämnderna i Ånge kommun har kommunstyrelsen hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.

8 8 / Ekonomirapport (KS 19/3) Prognos enligt tertialrapport 1 för Ånge kommun. Prognos enligt tertialrapport 1 för Ånge kommun. Kommunstyrelsen, socialnämnden, tekniska nämnden och utbildningsnämnden har beslutat om åtgärder eller förslag till åtgärder för att klara budgeterat resultat 2019.

9 9 / Tertialrapport 1 för Ånge kommun (KS 19/181) Föreslå kommunfullmäktige godkänna tertialrapport 1 för Ånge kommun. Catharina Norberg, ekonomichef föredrar ärendet. Enligt Ånge kommuns styrprocess och regler för internkontroll, kommunfullmäktige , 93, ska uppföljning av ekonomi, mål och internkontroll lämnas till kommunfullmäktige efter varje tertial (april, augusti och december). sunderlag Trertialrapport 1. Förslag till kommunstyrelsen

10 10 / Skattesats för år 2020 (KS 19/180) Föreslå fullmäktige fastställa den kommunala skattesatsen till 23,33 per skattekrona för Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige varje år fastställa skattesatsen för det följande året. Kommunstyrelsen ska föreslå skattesatsen före oktober månads utgång. Nuvarande skattesats för år 2019 är 23,33 per skattekrona. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, 80 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige fastställa den kommunala skattesatsen till 23,33 per skattekrona för 2020.

11 11 / Mål och prioriteringar Budget 2020 Ekonomisk plan (KS 19/102) 1.Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till Mål och prioriteringar, Budget 2020, ekonomisk plan innehållande: - Ekonomi, finansiering och ramfördelning - Finansiella mål - Verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning - Mål för kommunstyrelse och nämnder - Investeringar Föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 3 september avgör om ett extra kommunfullmäktigesammanträde ska hållas den 16 september kl med anledning av budget Föreslå kommunfullmäktige ändra utbildningsnämndens mål Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka under 2020 till Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka. Senast 2023 ska andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram åter nått upp till minst 85 %. 4. Föreslå kommunfullmäktige uppdra till kommunchef att ta fram förslag till förändring av den politiska organisationen med inriktning mot en organisationsmodell innefattande en kommunstyrelse med utskott. Reservationer Stig Malmberg, sd har lämnat skriftlig reservation mot beslut om ramfördelning år Mikael Johansson, s reserverar sig mot beslut om Mål och prioriteringar, Budget 2020, ekonomisk plan gällande ramfördelning för Utbildningsnämnden. Budgetförslaget för är beräknat utifrån en befolkningsminskning på 150 personer 2019 och 100 personer 2020 och Förslaget förutsätter: - oförändrad skatt, 23,33% - beslut om organisationsförändringar - beslut om förändrad ambitionsnivå om förändringarna kommer att fattas av styrelse, nämnder och i visa fall av kommunfullmäktige under hösten 2019.

12 12 / 65 7,5 miljoner kronor har avsatts till löneöversyn 2020, jämfört med andra kommuner i närområdet är det en låg nivå. I samband med att investeringen i nytt reningsverk 2020 kan kommunen vara i behov av att uppta lån. Kommunerna star inför stora problem att klara kompetensförsörjningen kommande år och därför avsätts särskilda pengar för kompetensförsörjning och digitalisering. Kommunens översiktsplan är sedan 2004 och kronor avsätts 2020 och 2021 för att genomföra en revidering avsätts särskilda pengar för uppdatering av detaljplanerna. Förslag till beslut på sammanträdet om budget 2020 och ekonomisk plan Kommunens koncernledningsgrupp har föreslagit följande förändringar i ramfördelning 2020, jämfört med prognos 2019 Kommunstyrelsen: tkr Tekniska nämnden: tkr Utbildningsnämnden: tkr Socialnämnden: tkr Gemensamma nämnder/förbund: tkr Kompetensförsörjning: tkr Digitalisering: tkr Översiktsplan: tkr Utbetalning av pensioner: tkr Omställningskostnad: tkr (eftersom inte samtliga åtgärder bedöms få full effekt 2020) Sten-Ove Danielsson, s föreslår följande förändringar i ramfördelning 2020, jämfört med prognos 2019: Kommunstyrelsen: tkr Tekniska nämnden: tkr Utbildningsnämnden: tkr Socialnämnden: tkr Gemensamma nämnder/förbund: tkr Kompetensförsörjning: tkr Digitalisering: tkr Översiktsplan: tkr Utbetalning av pensioner: tkr Omställningskostnad: tkr (eftersom inte samtliga åtgärder bedöms få full effekt 2020) Förslaget innebär 5,8 miljoner kronor mer i besparingar än vad som krävs för att klara kommunens ekonomi Det innebär att ramarna kan komma att ändras under hösten Ett extra kommunfullmäktigesammanträde kan behöva hållas i september och därför föreslås kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 3 september avgör om ett extra kommunfullmäktigesammanträde ska hållas den 16 september kl med

13 13 / 65 anledning av budget Socialdemokraterna och Vänsterpartiet meddelar under diskussionen att de ser en eventuell nedläggning av ytterligare skolor som en sista åtgärd man är beredda att genomföra. sgång om budget 2020 och ekonomisk plan Ordförande ställer förslagen mot varandra. Han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sten-Ove Danielssons förslag. Förslag till beslut på sammanträdet om förändring av den politiska organisationen Sten-Ove Danielsson, s föreslår att uppdrag lämnas till kommunchef att ta fram förslag till förändring av den politiska organisationen med inriktning mot en organisationsmodell innefattande en kommunstyrelse med utskott. Förslag till beslut på sammanträdet om utbildningsnämndens mål Joakim Bäckström, vf föreslår att utbildningsnämndens förslag till mål Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka kvarstår. Procentsats bör inte förekomma i målet. För det första säger skollagen redan att alla elever har "rätt till ledning och stimulans för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling utifrån sina förutsättningar". För det andra är det statistiska underlaget så litet att det är svårt att tolka en procentsiffra. Strax under 100 elever går ut nian varje år, vilket gör att en elev utgör en dryg procent. För det tredje har utbildningsnämnden arbetat fram dessa mål och valt att avstå från att specificera en procentsats. Sten-Ove Danielsson, s föreslår ändring av utbildningsnämndens mål Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka till Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka. Senast 2023 ska andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram åter nått upp till minst 85 %. sgång om mål för utbildningsnämnden Ordförande ställer förslagen om utbildningsnämndens mål mot varandra. Han finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Sten-Ove Danielsson förslag. Kommentar vid justering från kommunstyrelsens ordförande Sten-Ove Danielsson om Stig Malmbergs, sd reservation: Sverigedemokraterna har missuppfattat det beslut som fattades om besparing inom kultur och fritid. Förslaget är 2 miljoner kronor, inte 2, 5 miljoner kronor som Stig Malmberg uppfattat det. Dessutom tar Sverigedemokraterna upp att man vill göra en besparing på endast 0,2 miljoner kronor på Forum i Ljungaverk inte 0,9 miljoner kronor. Det finns ingen föreslagen besparing på Forum i Ljungaverk. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, 81 att: 1. Föreslå kommunstyrelsen anta förslag till investeringar Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige ändra utbildningsnämndens mål

14 14 / 65 Andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram ska öka till Senast 2023 ska andelen elever som är behöriga till nationellt gymnasieprogram åter nått upp till minst 85 %. 3. Fortsatt beredning av ekonomiska ramar 2020 till kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj. sunderlag KS förslag till investeringar Mål 2020 styrelse och nämnder Förslag till Budget Mål och prioriteringar

15 15 / 65

16 16 / Omfördelning av investeringsbudget 2019 (KS 18/5) Föreslå kommunfullmäktige: 1. Omfördela följande investeringsmedel för särskilt boende, socialnämnden: Staket Hallstaborg: Omfördelas kronor till Nyckelskåp (staket sattes upp hösten 2018) Myndighetskrav, och 97720: Omfördelas kronor till Trygghetslarm Parkbacken och Furubacken Möbler Utsikten, 97720: Omfördelas kronor till Wi-Fi Staket Hallstaborg: Omfördelas kronor till Wi-Fi. Resterande summa till Wi-Fi, kronor, tas från IT-investeringar 2. Godkänna nytt investeringsprojekt, tekniska nämnden: Ombyggnation av tak Medborgarhuset Ånge kronor. 3. Flytta kronor ur tekniska nämndens investeringsbudget från 2019 till för Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar. Tekniska nämnden Vid sammanträde den 11 april 2019 informerade Ove Skägg, teknisk chef om situationen med taket på Medborgarhuset i Ånge. En ombyggnation av taket beräknas kosta kronor och kräver ett särskilt beslut. Vid sammanträdet beslutades också om justering av 2019 års investeringsbudget gällande avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar. Tidigare beslutad investeringsbudget anger kronor år Föreslås flytta kronor till på grund av utdragen tillståndsansökan. Socialnämnden Socialnämnden beslutade vid sammanträde den 25 april 2019 att föreslå kommunfullmäktige omfördela följande investeringsmedel för särskilt boende: Staket Hallstaborg: Omfördelas kr till Nyckelskåp (staket sattes upp hösten 2018) Myndighetskrav, och 97720: Omfördelas kr till Trygghetslarm Parkbacken och Furubacken Möbler Utsikten, 97720: Omfördelas kr till Wi-Fi Staket Hallstaborg: Omfördelas kr till Wi-Fi. Resterande summa till Wi-Fi, kr, tas från IT-investeringar Tidigare beslut Tekniska nämnden beslutade den 11 april 2019, 19 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige godkänna nytt investeringsprojekt: Ombyggnation av tak

17 17 / 65 Medborgarhuset Ånge tkr. Tekniska nämnden beslutade den 11 april 2019, 18 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att följande görs: 1. Omfördelning av investeringsbudget från 2018 till 2019: MidNordic Logistic spår 39 = tkr VA-ledning Östby-Johannisberg inkl. budget ledningsnät Fränsta = tkr Driftövervakning = tkr Bredband Ö Magdbyn Ei = tkr Upprustning torg = tkr Medborgarhus brandlarm = tkr Vattentäkt Fredriksdal = tkr Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar = tkr Summa: tkr. 2. Justering i 2019 års investeringsbudget: Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar budget 2019 = tkr Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar flytt till = tkr, justering budget 2019 Budget - utfall 2018 = , justering budget 2019 Summa budget 2019 Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar = tkr. Socialnämnden beslutade den 25 april 2019, 67 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige omfördela investeringsmedel för särskilt boende: Staket Hallstaborg: Omfördelas kr till Nyckelskåp (staket sattes upp hösten 2018) Myndighetskrav, och 97720: Omfördelas kr till Trygghetslarm Parkbacken och Furubacken Möbler Utsikten, 97720: Omfördelas kr till Wi-Fi Staket Hallstaborg: Omfördelas kr till Wi-Fi. Resterande summa till Wi-Fi, kr, tas från IT-investeringar Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, 72 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: 1. Omfördela följande investeringsmedel för särskilt boende, socialnämnden: Staket Hallstaborg: Omfördelas kronor till Nyckelskåp (staket sattes upp hösten 2018) Myndighetskrav, och 97720: Omfördelas kronor till Trygghetslarm Parkbacken och Furubacken Möbler Utsikten, 97720: Omfördelas kronor till Wi-Fi Staket Hallstaborg: Omfördelas kronor till Wi-Fi. Resterande summa till Wi-Fi, kronor, tas från IT-investeringar 2. Godkänna nytt investeringsprojekt, tekniska nämnden: Ombyggnation av tak Medborgarhuset Ånge kronor. 3. Flytta kronor ur tekniska nämndens investeringsbudget från 2019 till för Avloppsreningsverk Fränsta-Torpshammar. sunderlag

18 18 / 65 Information om omfördelning av investeringsbudget 2019 för tekniska nämnden

19 19 / Finanspolicy (KS 19/203) Föreslå kommunfullmäktige anta förslag till Finanspolicy. Tidigare Finanspolicy (ks 09/126) upphör därmed att gälla. Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten inom kommunen ska bedrivas. Med finansverksamhet avses likviditetsförvaltning och finansiering. Finanspolicyn gäller även för de kommunala företagen, Ånge Fastighets och Industri AB (ÅFA) och Ånge Energi AB. Syftet med finanspolicyn är att: Fastställa finansverksamheten mål Fastställa ramar och riktlinjer för hur finansverksamheten skall organiseras Fastställa ramar och riktlinjer för begränsning av de finansiella risker som förekommer i finansverksamheten Fastställa ramar för förvaltningen av kommunens pensionsmedel, de så kallade elaktiepengarna Fastställa ramar och riktlinjer för rapportering och uppföljning av finansverksamheten sunderlag Finanspolicy

20 20 / Lokalförsörjningsplan - förändring av verksamhetslokaler i Ånge tätort (KS 17/99) Föreslå kommunfullmäktige uppdra till Ånge Fastighets och Industri AB att verkställa projekten: - Åsgatan, förskola motsvarande 11 avdelningar - Solgården, 7 platser LSS-boende - Parkbacken, 29 platser säskilt boende varav två för parboende - Spångbrogården, trygghetsboende/boende för äldre 2017 gjordes en utredning av PWC om kommunens framtida lokalbehov. Utredningen visade att kommunen om tio år kan förväntas ha en liten minskning av antalet barn i förskoleålder (-20 personer), färre antal barn i grundskolan (-67 personer) och ett ökat antal personer som är 80 år och äldre (+85 personer). Utredningen pekade även på den offentliga sektorns och kommunens förväntade problem med kompetensförsörjningen. Utredningen föreslog följande åtgärder för kommunen: - Skapa större enheter inom förskolan - Minska antalet enheter inom grundskolan - Minska till en särskola från dagens två - Minska till ett högstadium i kommunen - Öka antalet platser i särskilt boende - Skapa trygghetsboende/seniorboende - Skapa ytterligare en gruppbostad Koncernledningsgruppen har tagit fram förslag som för Ångeområdet innebär: - Större enheter inom förskolan - Fler platser i seniorboende/ trygghetsboende - Fler platser i LSS-gruppbostad Vid kommunstyrelsens arbetsutskott den 14 maj lämnade Anders Nordlander, förvaltare Ånge Fastighets och Industri AB och Catharina Norberg, ekonomichef slutredovisning av projektering som genomförts avseende: - Ombyggnad av Åsgatan till 11 avdelningar förskola med tillagningskök för mat till förskolan i Ånge, avviker från uppdraget på 8 avdelningar eftersom behovet av förskola ökat - Ombyggnad av Solgårdens förskola till gruppbostad, LSS

21 21 / 65 - Ombyggnad av Parkbacken till ytterligare 29 platser, särskilt boende - Ombyggnad av Spångbrogården till trygghetsboende Tidigare beslut Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2018, 131 att godkänna att ÅFA projekterar för följande investeringar: - Ombyggnad av Åsgatan till 8 avdelningar förskola med tillagningskök för mat till förskolan i Ånge - Ombyggnad av Solgårdens förskola till gruppbostad, LSS - Ombyggnad av Parkbacken till ytterligare 29 platser, särskilt boende - Ombyggnad av Spångbrogården till trygghetsboende Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, 83 att: 1. Tacka för redovisningen. 2. Förslag till beslut om eventuella investeringar lämnas av kommunstyrelsen den 28 maj. sunderlag Tjänstemannayttrande - förändring av verksamhetslokaler i Ånge tätort

22 22 / Årlig prövning om verksamheten år 2018 i Ånge Fastighets och Industri AB varit förenlig med fastställda kommunala mål (KS 19/172) 1. Kommunstyrelsen gör bedömningen att ÅFA under 2018 bedrivit verksamheten inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2. Kommunstyrelsen gör bedömningen av ÅFA bedrivit verksamheten enligt bolagsordning och ägardirektiv. Kommunens uppsikt över de kommunala bolagen: Enligt kommunallagen 6 kap 1 a ska kommunstyrelsen i årliga beslut, för varje bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. De kommunala befogenheterna regleras i kommunallagen kap 2 och i lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47). Enligt bolagsordningen ( ) för Ånge Fastighets & Industri AB är ändamålet med bolaget: Med iakttagande av kommunal likställighet- och lokaliseringsprincip erbjuda kommunens förvaltningar och andra hyresgäster ett väl anpassat fastighetsbestånd av god kvalitet. I ägardirektiven ( ) för Ånge Fastighets & Industri AB framgår ägarens (kommunens) förväntningar och krav på bolaget. Bolaget ska enligt ägardirektivet eftersträva en soliditet på 20 % var soliditeten 9,0 % och 2018 var den 9,8%. Bolaget ska även, när ekonomin tillåter, betala en borgensprovision till ägaren. Som bilaga till ägardirektiven finns även en arbetsordning för att precisera hur kommunstyrelsen i praktiken ska fullgöra sin uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. * Kommunstyrelsens ordförande, adjungerad ledamot i bolagsstyrelserna. * Kommunchefens chefsmöten och utvecklingssamtal med VD: Bolagets VD har deltagit i de flesta av mötena med kommunens ledningsgrupp och kommunchefen har haft medarbetarsamtal med VD. * Informationsutbyte med bolagsledning och styrelsen:

23 23 / 65 Bolaget har redovisat ekonomi och verksamhet vid de särskilda dagar som kommunstyrelsen anordnar kring dessa frågor, de så kallade presidieträffarna. Bolagets VD har lämnat lägesrapport till kommunstyrelsen vid några av styrelsens sammanträden. * Samråd utvecklingsenheten för att främja smidigt samarbete och informationsöverföring i framförallt lokal- och näringslivsfrågor. Träffar har genomförts vid behov. * Koncernekonomisamråd: Under året har kommunens kommunchef, ekonomichef och personalchef haft koncernavstämningar med bolagets VD. * Redovisningsavstämning och årsredovisningsgranskning: I samband med delårsrapport och bokslut görs avstämningar mellan kommunen och bolagen. Ånge Fastighets- & Industri AB har under 2016 formulerat 6 st mål för sin verksamhet Fyra av målen har uppnåtts under året. Mätning av målet om att bolaget ska ha ett gott bemötande gentemot sina nuvarande och tillkommande hyresgäster har genomförts i början av Kommentar - Återställa budget för underhåll till 10 mkr Ja Utfall 14,3 mkr - Etappvis öka amorteringstakten av lånen till 10 mkr så bolaget når en hanterbar skuldbörda Ja Utfall 10,2 mkr - Energieffektiviseringen ska följas upp resultatmässigt och vara en ständigt pågående process. Avstämning skall göras för att kunna sätta en % -sats på besparingen Ja Målet är satt till 20% lägre än Målet ska nås ÅFA ska fortsatt ha ett engagerat och gott bemötande gentemot sina nuvarande och tillkommande hyresgäster. Följs upp med egna mätningar Delvis Ingen undersökning för NKI är genomförd Bredbandsuppkoppling till alla lgh Ja Fiber i 100% av fastgh. -Vakansgraden skall inte överstiga 3,5% Nej Vakanser på 7 % Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, 74 att föreslå kommunstyrelsen: 1. Kommunstyrelsen gör bedömningen att ÅFA under 2018 bedrivit verksamheten inom ramen för de kommunala befogenheterna. 2. Kommunstyrelsen gör bedömningen av ÅFA bedrivit verksamheten enligt bolagsordning och ägardirektiv.

24 24 / 65 Expedieras till Ånge Fastighets och Industri AB

25 25 / Årsredovisning och revisionsberättelse för Ånge Fastighets och Industri AB 2018 (KS 19/173) Föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens ombud till årsstämman i Ånge Fastighets & Industri AB: fastställer resultat- och balansräkning behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De anser att rutinerna för att upprätta bokslut och årsredovisning bör ses över så att årsredovisningen kan överlämnas till kommunen enligt fastställd tidplan. De bedömer att bolagets interna kontroll håller en acceptabel kvalitet, men att förbättringar finns att göra. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, 75 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens ombud till årsstämman i Ånge Fastighets & Industri AB: fastställer resultat- och balansräkning behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018 sunderlag Årsredovisning för Ånge Fastighets och Industri AB 2018 samt revisionsberättelse

26 26 / Årlig prövning om verksamheten år 2018 i Ånge Energi AB varit förenlig med fastställda kommunala mål (KS 19/174) Kommunstyrelsen kan konstatera att den verksamhet bolaget bedrivit under 2018 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunens uppsikt över de kommunala bolagen: Enligt kommunallagen 6 kap 1 a ska kommunstyrelsen i årliga beslut, för varje bolag pröva om den verksamhet som bolaget bedrivit under föregående år varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheter. De kommunala befogenheterna regleras i kommunallagen kap 2 och i lagen om vissa kommunala befogenheter (2009:47). Enligt bolagsordningen ( ) för Ånge Energi AB är ändamålet med bolaget: Bolagets syfte är att med iakttagande av kommunal likställighets- och lokaliseringsprincip i första hand svara för tillhandahållande av fjärrvärme i kommunen. I ägardirektiven ( ) för Ånge Energi AB framgår ägarens (kommunens) förväntningar och krav på bolaget. Bolaget ska enligt ägardirektivet eftersträva en soliditet på 20 % var soliditeten 6,5 % och ,7 %. Som bilaga till ägardirektiven finns även en arbetsordning för att precisera hur kommunstyrelsen i praktiken ska fullgöra sin uppsiktsplikt över de kommunala bolagen. * Kommunstyrelsens ordförande, adjungerad ledamot i bolagsstyrelserna. * Kommunchefens chefsmöten och utvecklingssamtal med VD: * Informationsutbyte med bolagsledning och styrelsen: * Samråd utvecklingsenheten för att främja smidigt samarbete och informationsöverföring i framförallt lokal- och näringslivsfrågor. * Koncernekonomisamråd: * Redovisningsavstämning och årsredovisningsgranskning:

27 27 / 65 Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, 76 att föreslå kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen kan konstatera att den verksamhet bolaget bedrivit under 2018 varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Expedieras till Ånge Energi AB

28 28 / Årsredovisning och revisionsberättelse för Ånge Energi AB 2018 (KS 19/175) Föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens ombud till årsstämman i Ånge Energi AB fastställer resultat- och balansräkning behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Lekmannarevisorerna bedömer sammantaget att bolagets verksamhet har skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer att bolagets interna kontroll varit tillräcklig. Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj, 77 att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens ombud till årsstämman i Ånge Energi AB fastställer resultat- och balansräkning behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret sunderlag Årsredovisning för Ånge Energi AB 2018 samt revisionsberättelse

29 29 / Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Medelpads räddningstjänstförbund (KS 19/72) Föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens ombud till årsstämman i Medelpads Räddningstjänstförbund följer revisorns förslag och fastställer resultat- och balansräkning behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Medelpads Räddningstjänstförbund har överlämnat sin årsredovisning för 2018 till medlemskommunerna. Lekmannarevisorerna har överlämnat sin revisionsberättelse. De bedömer att resultaträkningen, balansräkningen och kassaflödesanalysen ger en rättvisande bild av räddningstjänstförbundets ekonomiska ställning och resultat. Det ekonomiska resultatet uppgår till kronor (f å kronor). Förbundet uppfyller kommunallagens krav på ekonomi i balans. De bedömer den finansiella måluppfyllelsen som delvis förenligt med de mål som direktionen fastställt, då resultatmålet om 2 % av omsättningen inte är uppfyllt i ett treårsperspektiv. De bedömer att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt med de verksamhetsmål som direktionen fastställt. 73 % av målen är uppfyllda och 19 % delvis uppfyllda. Utifrån den sammanställningen anses måluppfyllelsen i verksamheten vara tillräcklig, men kan förbättras. sunderlag Medelpads räddningstjänstförbund - Granskning av årsredovisning 2018 Revisionsberättelse 2018 för Medelpads räddningstjänstförbund Årsredovisning 2018 för Medelpads Räddningstjänstförbund

30 30 / Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Samordningsförbundet Ånge (KS 19/110) Föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens ombud till årsstämman i Samordningsförbundet i Ånge följer revisorernas förslag och fastställer resultat- och balansräkning behandlar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen beviljar styrelsens ledamöter och förbundschefen ansvarsfrihet för räkenskapsåret Samordningsförbundet i Ånge bildades 1 mars Förbundet har under 2018 finansierat helt eller delvis sju insatser där samverkan och helhetstänkande mellan förbundets medlemmar i fokus. Verksamheten är på både strukturell- och individnivå. Förbundet redovisar ett underskott för 2018 med kronor. Revisorerna bedömer att årsredovisningen ger en rättvisande bild över förbundets resultat och ställning för Vidare bedömer de att styrelsen i huvudsak bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt och att den interna kontrollen i allt väsentligt är tillfredsställande. Revisorerna finner att styrelsen har arbetat med de rekommendationer som framfördes från 2017 års revison. Efter årets revison är rekommendationerna till styrelsen att vidareutveckla mätbara mål och mått som möjliggör utvärdering och analys av verksamheten. Den samlade bilden för 2018 är att målen för verksamheten är till största delen uppfyllda medan de finansiella målen inte har uppnåtts. sunderlag Årsredovisning 2018 för Samordningsförbundet Granskning av samordningsförbundet i Ånge 2018 Granskning årsbokslut och årsredovisning i Samordningsförbundet i Ånge Revisionsberättelse för Samordningsförbundet Ånge avseende år 2018

31 31 / Årsrapport 2018 för Överförmyndarnämnden Mitt (KS 19/199) Godkänna upprättad Årsrapport för Årsrapporten delges kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet för nämndens ledamöter Överförmyndarnämnden Mitt hade för verksamhetsåret 2018 tre prioriterade områden: 1, Jobb och näringsliv, 2, En likvärdig skola, 3, Goda livsvillkor. Av dessa bedöms målen för prioriterat område 2 vara uppfyllda. För prioriterat område 1 och 3 bedöms målen ej vara uppfyllda men kommer att uppnås Överförmyndarnämnden Mitts samlade ekonomiska utfall vid årsskiftet är ett underskott på - 0,4 mkr. Den främsta anledningen till det negativa resultatet är att en avräkning på kommunernas tillgodohavanden från åren 2011 till 2017 har gjorts och därmed har nämnden fått ta detta som en kostnad Detta innebär att från och med 2019 finns det inte längre några tillgodohavande då allt nu är reglerat mellan Sundsvall och övriga kommuner. Detta innebär också att det negativa resultatet för 2018 som redovisas för nämnden kommer Sundsvalls kommun att bära. sunderlag Årsrapport januari - december 2018

32 32 / Årsredovisning 2018 för Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd (KS 19/200) 1. Föreslå kommunfullmäktige godkänna upprättad Årsredovisning för Årsredovisning delges kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet för nämndens ledamöter. Respektive nämnd i kommunen ska i en verksamhetsberättelse översiktligt redogöra för utvecklingen av verksamheten och resultatet för året. Bräcke och Ånge kommuner bildade gemensam Bygg- och Miljönämnd den 1 januari 2018, med Bräcke som värdkommun. Kommunfullmäktige har inför 2018 antagit verksamhetsmål med betydelse för god ekonomisk hushållning. För nämnden var målet Kostnadstäckningsgraden för taxe- och avgiftsfinansierad verksamhet inom bygg & miljö skall öka. Målet är inte uppnått. Den gemensamma nämnden ansvara för de båda ingående kommunerna. Under året har nämnden valt att prioritera organisationsutveckling samt den pågående digitaliseringen och därmed nedprioritera planerad tillsyn. Totalt redovisas ett överskott jämfört med budget på kronor. sunderlag Bmn 16 Årsredovisning för 2018 Bräcke kommun Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd Förslag till årsredovisning 2018

33 33 / Årsredovisning och revisionsberättelse för Ångefallen Kraft AB 2018 (KS 19/192) Föreslå kommunfullmäktige: 1. Utse kommunchef till kommunens ombud på årsstämman i Ångefallen Kraft AB. 2. Kommunens ombud skall till årsstämman i Ångefallen Kraft AB - fastställa resultat- och balansräkning - behandla resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen - bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret Ångefallen Kraft AB ägs till 50 % av Ånge Kommun och till 50 % av Fortum Generation AB. Bolagets verksamhet utgörs av vattenkraftproduktion. Produktionen sker dels i det egna kraftverket Hermanboda, dels i Järnvägsforsens kraftverk i vilket bolaget äger 5,15%. Båda är belägna i Ljungan. Ångefallen Kraft AB har överlämnat sin årsredovisning för 2018 till ägarna. Lekmannarevisorn har överlämnat revisionsberättelse. Granskningen har utgått från bedömning av väsentlighet och risk. Han har funnit att bolagets verksamhet följer ägarens styrdokument i form av bolagsordning, konsortieavtal och övriga styrande dokument. Han bedömer att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Hans bedömning är att bolagets interna kontroll har varit tillräcklig. sunderlag Årsredovisning för Ångefallen Kraft AB 2018 samt revisionsberättelse från Deloitte Granskningsrapport för år 2018

34 34 / Årsredovisning och revisionsberättelse 2018 för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län (KS 19/125) Föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunens ombud till årsstämman i Kollektivtrafikmyndigheten följer revisorns förslag och: bevilja ansvarsfrihet för år 2018 för kollektivtrafikmyndighetens direktion samt de enskilda ledamöterna i densamma med godkännande lägga revisorernas berättelse för år 2018 och årsredovisning 2018 för kollektivtrafikmyndigheten till handlingarna har präglats av förändringsarbeten. Förbundsdirektionen beslutade i juni om ett nytt Regionalt Trafikförsörjningsprogram. Programmet anger hur kollektivtrafiken ska bidra till regionens utveckling samt ger myndigheten ökade förutsättningar till förbättrad målstyrning och en utformning av en resurseffektiv kollektivtrafik. För att öka resandet har man bland annat infört kommunalt subventionerade produkter i Härnösand, Sundsvall och Timrå. Revisionen har vidare noterat att flertal åtgärder från 2016 och 2017 års revisionsrapporter som inte vidtagits. Åtgärder som dock ingår i den av direktionen beslutade handlingsplanen. De bedömer sammantaget att direktionen i Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län har bedrivit verksamheten i huvudsak på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. De bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande. De bedömer att direktionens interna kontroll i allt väsentligt varit tillräcklig. De bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen har ställt upp. De tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda medlemmarna i densamma. sunderlag Årsredovisning 2018 för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Årsbokslut 2018 per medlem Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

35 35 / 65 Information om Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands läns revisionsberättelse för 2018 Revisionsberättelse för år 2018 Granskning av delårsrapport Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Granskning av årsredovisning Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Grundläggande granskning år 2018 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län - Revisionsrapport

36 36 / Badmöjlighet för funktionshindrade (KS 19/168) Bevilja kronor ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter för att anordna badmöjlighet för funktionshindrade vid Vojens badplats. Kommunala pensionärs- och handikapprådet har lyft frågan om badmöjligheten för funktionshindrade. En möjlighet är att vid Vojens badplats skapa denna möjlighet. Omklädningsrum och toaletter finns som är tillgänglighetsanpassade. För att få till stånd bad för funktionshindrade så behöver mark hårdgöras med stenmjöl som beläggning. Åtgärden är kostnadsberäknad till kronor. Tidigare beslut Kommunstyrelsen beslutade den 14 maj 2019, 66 om fortsatt beredning av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 28 maj. Expedieras till Stefan Wallsten Ekonomikontoret sunderlag Protokoll Kommunala Pensionärs- och handikapprådet 11 sept 2018 Protokoll Kommunala Pensionärs- och handikapprådet 11 december 2018

37 37 / Förstudie om biobränsleterminal i Ånge (KS 19/71) 1. Uppdra till utvecklingsenheten att lämna in en ansökan om projektmedel till Region Västernorrland. 2. Anslå kronor ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter, under förutsättning att den finansieringsplan som presenteras kan förverkligas. Jäv Elin Österlund Nyström, nämndsekreterare anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende. Ånge kommun har utvecklat en omlastningsterminal för gods i anslutning till bangården. Terminalen har varit i drift sedan halvårsskiftet Intresset för att nyttja tjänsterna har har/är stort och då främst är det omlastning av skogliga produkter som efterfrågas. Ytterligare steg i att utveckla Ånge som en logistiknod skulle kunna vara en ny biobränsleterminal. Redan 2015 gjordes en enklare förstudie om att etablera en biobränsleterminal i närheten av den befintliga. Efter diskussioner förda med Mid Nordic Logistic AB så har kommunen planer på att lämna in en ansökan om projektmedel till regionen för en utvecklad och fördjupad förstudie. Den nya förstudien skulle bland annat innehålla miljökonsekvensanalys, logistik till och från terminalen, tekniska lösningar och kostnadsberäkningar. Förstudien kostnadsberäknas till kronor. Finansieringen om ansökan beviljas av Region Västernorrland: Ånge kommun kronor Mid Nordic Logistic kronor Region Västernorrland kronor Tidigare beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, 68 att föreslå kommunstyrelsen 1. Uppdra till utvecklingsenheten att lämna in en ansökan om projektmedel till Region Västernorrland. 2. Anslå kronor ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter, under förutsättning att den finansieringsplan som presenteras kan förverkligas. Jäv Elin Österlund Nyström, nämndsekreterare anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av detta ärende.

38 38 / 65

39 39 / Förslag till samverkansmodell och lokalsamarbete inom projekt Pandora, Medelpads Räddningstjänstförbund (KS 19/137) 1. Inledande beslut Föreslå kommunfullmäktige: - att en samverkansmodell - inom ramen för projekt Pandora - ska vidareutvecklas inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner, tillsammans med Medelpads Räddningstjänstförbund och övriga samverkande organisationer. Modellen ska ses i ett länsperspektiv, - att ställa sig bakom arbetet med att Medelpads Räddningstjänstförbund för sin verksamhet får tillgång till nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden. Ett lokalsamarbete ska inledas med utgångspunkt från samverkansmodellen i projekt Pandora, - att uppmana övriga i Pandora samverkande organisationer att i avsiktsförklaring fatta beslut om fortsatt deltagande i projektet, både när det gäller samverkansmodell och lokalsamarbete. 2. om samverkansmodell Föreslå kommunfullmäktige: - att samverkansmodellen i projekt Pandora ska innefatta arbete för ökad trygghet och säkerhet, både när det gäller effektiva insatser från mindre vardagshändelser till större samhällsstörningar och ett verkningsfullt förebyggande arbete. Modellen ska även omfatta stärkande arbete inom krisberedskap och civilt försvar, - att Medelpads Räddningstjänstförbund har uppdrag att för Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner samordna vidareutveckling av samverkansmodellen, - att samverkansmodellen ska spridas på sätt som innebär att organisationerna som arbetar med den ser modellen som en angelägenhet för hela Västernorrland att vidareutveckla, - att samverkansmodellen är en för alla medverkande organisationer gemensam fråga. 3. om lokalsamarbete Föreslå kommunfullmäktige: - att projektering av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska genomföras i enlighet med projekt Pandoras förslag till inriktning för lokalsamarbete, - att projektering av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska genomföras avseende Medelpads Räddningstjänstförbunds lokalbehov, - att Medelpads Räddningstjänstförbund ska delta i arbetet med projekteringarna av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden, - att projekteringarna av nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden ska följas av investeringsbeslut eller för Sundsvalls eller Timrås del ett åtagande av Sundsvalls eller Timrå kommuner om hyra av extern parts lokaler eller en delegation till Medelpads Räddningstjänstförbund att teckna ett sådant åtagande, - att lokalsamarbete i projekt Pandora innebär möjligheter till samnyttjande av lokaler över de organisatoriska gränserna. Ett samarbete som ger förutsättningar både för effektivt användande av lokaler och att bilda gemensamma arbetsgrupper inom olika

40 40 / 65 verksamhetsområden, - att inriktningen ska vara att samtliga nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden inom ramen för projekt Pandora - är färdigställda år Nya lokaler för andra samverkande organisationer i Pandora än de som framgår av ovanstående beslutspunkter, kan komma att färdigställas senare. 4. Föreslå kommunfullmäktige att beslutet gäller under förutsättning att Ånge kommun inte ska belastas med ökade glesbygdskostnader för nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden. Arbetet handlar om att ta fram en samverkansmodell för utvecklat samarbete inom trygghet och säkerhet samt avseende krisberedskap och civilt försvar. Samverkansmodellen är också använd-bar inom andra verksamhetsområden. Samverkan ska sedan genomföras i enlighet med modellen. Den andra delen av arbetet är att förbereda för och genomföra lokalsamarbete som utgår från en utvecklad samverkan i enlighet med modellen. Allt detta arbete går under samlingsnamnet Pandora. Inledningsvis i arbetet gjorde Medelpads Räddningstjänstförbund (MRF) en översyn av sin operativa verksamhet. Detta mot bakgrund av en vilja att verksamhetsmässigt vara en av landets ledande räddningstjänster och detta i samverkan med andra organisationer. Arbetet gjordes även för att visa på att MRF:s lokaler i framförallt Sundsvall, Timrå och Liden är slitna och brister väsentligt i ändamålsenlighet. Därefter utvidgades uppdraget till att i ett visionsarbete även omfatta Region Västernorrland, SOS Alarm Sverige AB och Polisen. Senare genomfördes förstudier för nya lokaler på de tre orterna. Sundsvalls respektive Timrå kommuner har varit delaktiga i förstudierna. I förstudien för nya lokaler i Sundsvall har även Länsstyrelsen Västernorrland deltagit. Inom ramen för denna förstudie har arbetet med samverkansmodellen funnit sina former. Samverkansmodellen Pandora innefattar i dagsläget även Ånge kommun och viljeinriktningen är att den framöver ska ses i ett länsperspektiv. De steg i processen med Pandora som detta beslutsärende avser är vidareutveckling av samverkansmodellen och genomförande av projekteringar avseende lokalsamarbetet. Vad gäller MRF:s del i lokalsamarbetet ligger dessa delar, i enlighet med Ägaruppdraget punkt 5.6, på samtliga tre ägarkommuner Sundsvall, Timrå och Ånge att besluta om. För Sundsvalls kommuns del gäller det också att i projekteringen för lokalsamarbete i Sundsvall hantera SOS Alarms Sverige AB:s behov eftersom företaget har uttryckt önskemål om detta. Respektive ägarkommuns egna intressen i lokalsamarbetet behöver i beslutsprocessen även hanteras av den berörda kommunen i anslutning till övriga beslut i ärendet. Därutöver behöver

41 41 / 65 projekteringarna innefatta lokaler som är tänkta att bli gemensamma för samtliga i Pandora samverkande organisationer. Således behöver i förstudien avseende Sundsvall gemensamma lokalbehov hanteras som inkluderar Region Västernorrland, Polisen och Länsstyrelsen Västernorrland. Även andra intressenter kan tillkomma. Projekteringar kan göras i tre steg. Det första steget är att skissa på byggnader och dess funktion-er för att därefter ta fram systemhandlingar och byggritningar i steg 2 och 3. En tumregel för att uppskatta kostnaderna är 1 % av byggkostnaden för steg 1 och ca 10 % av byggkostnaden för samtliga steg. En grov uppskattning är 2 3 miljoner kr för förstudien avseende Sundsvall, ca 0,7 miljoner kr för Timrå och ca 0,2 miljoner kr för Liden i steg 1. För hela projekteringsarbetet blir uppskattningen miljoner kr för förstudien i Sundsvall, ca 7 miljoner kr för Timrå samt ca 2 miljoner kronor för Liden. MRF kommer att behöva lägga tid och arbetskraft i projekteringsarbetet. För att inte belasta MRF verksamhet bör dessa kostnader belasta den framtida investeringen precis som övrigt projekteringsarbete. Efter beställning är det vanligt att ett projekteringsuppdrag kan påbörjas inom 1 2 månader. Projekteringsarbetet bedöms ta 6 8 månader för Sundsvall samt något mindre för Timrå respektive Liden. Därför är det viktigt att beslut om projektering och upphandling kommer igång snarast för att kunna färdigställa de nya lokalerna år Tidigare beslut Ägarkommunerna Sundsvall, Timrå och Ånge har beslutat om att förstudier avseende nya lokaler för MRF skulle genomföras för orterna Sundsvall, Timrå och Liden. I Sundsvalls kommun fatta-des beslutet i kommunstyrelsen den 12 mars 2018, i Timrå kommun i kommunstyrelsen den 7 november 2017 och i Ånge kommun i kommunfullmäktige den 27 november en innebar, förutom att förstudier avseende nya lokaler skulle genomföras, att en finansiering av förstudierna på kr, utöver det ordinarie medlemsbidraget, godkändes. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 14 maj 2019, 71: 1. Inledande beslut Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige: - att en samverkansmodell - inom ramen för projekt Pandora - ska vidareutvecklas inom Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner, tillsammans med Medelpads Räddningstjänstförbund och övriga samverkande organisationer. Modellen ska ses i ett länsperspektiv, - att ställa sig bakom arbetet med att Medelpads Räddningstjänstförbund för sin verksamhet får tillgång till nya lokaler i Sundsvall, Timrå och Liden. Ett lokalsamarbete ska inledas med utgångspunkt från samverkansmodellen i projekt Pandora,