Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisning med bilagor för Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att

Transkript

1 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Percy Carlsbrand Ekonomichef Telefon Nykvarns kommun KS/2019:123 Förvaltningens förslag till beslut för Kommunstyrelsen beslutar att godkänna årsredovisning med bilagor för Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att 1. Fastslå årsredovisningen för Årets resultat för VA-verksamheten (-1 861,5 tkr) avräknas tidigare års TJÄNSTESKRIVELSE ackumulerade resultat som balanseras i ny räkning. 3. Årets resultat för Renhållningsverksamheten (1 541 tkr) tillförs tidigare års ackumulerade resultat som balanseras i ny räkning. 4. Täcka årets negativa balanskravsresultat genom disponering ur kommunens resultatutjämningsreserv med tkr. 5. Till 2019 års investeringsbudget överföra investeringsmedel om tkr. 6. Godkänna redovisning av beslutsuppföljning för kommunstyrelse och kommunfullmäktige Ge samtliga nämnder som redovisar ett underskott i uppdrag att senast i juni 2019 återkomma till kommunstyrelsen med handlingsplaner för att nå en ekonomi i balans. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (9)

2 Sammanfattning av ärendet Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta kommunens årsredovisning samt att överlämna den till revisorerna och till kommunfullmäktige. Resultatet år 2018 är +11,5 mkr. Resultatet enligt balanskravet är -30,9 mkr. Av resultatet föreslås att 30,9 mkr disponeras ur kommunens resultatutjämningsreserv vilket ger ett slutgiltigt balanskravsresultat om 0 mkr. Måluppfyllelsen visar att 72 % av målen får betyget OK eller bra. Av kommunfullmäktiges fyra strategiska mål för ekonomin har ett mål uppnåtts. Den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning är att TJÄNSTESKRIVELSE budgetföljsamheten och den negativa ekonomiska ställningen i övrigt innebär att verksamheten inte når upp till kommunfullmäktiges definition av begreppet god ekonomisk hushållning. Driftredovisningen som redovisar nämndernas budgetutfall mot tilldelade ramar/intäkter, visar ett budgetunderskott på -25,8 mkr ( ,2 mkr). Under 2018 har nettoinvesteringarna uppgått till ca 145,3 mkr. Av de investeringsmedel som inte utnyttjats föreslås att 301,4 mkr överförs till 2019 års investeringsbudget års exploateringsverksamhet redovisar realisationsvinster på 42,4 mkr med anledning av tomtförsäljningar i främst Mörbyområdet och Brokvarn. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (9)

3 Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Bilagor till årsredovisningen; verksamhetsberättelser för kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, bygg- och miljönämnden samt beslutsuppföljning för kommunstyrelse och kommunfullmäktige Ärendet I enlighet med kommunallagen och lag om kommunal bokföring och redovisning avslutas varje år med en årsredovisning. Det är kommunstyrelsens ansvar att upprätta årsredovisningen. Årsredovisningen ska överlämnas till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. TJÄNSTESKRIVELSE Resultatet år 2018 är +21,5 mkr. Resultatet enligt balanskravet är -30,9 mkr. Skillnaden mellan årets resultat och resultatet enligt balanskravet avser realisationsvinser vid markförsäljning inom främst Mörbyområdet och Brokvarn vilka skall avräknas resultatet när balanskravsresultatet beräknas. Av resultatet föreslås att 30,9 mkr disponeras ur kommunens resultatutjämningsreserv vilket ger ett slutgiltigt balanskravsresultat om 0 mkr. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (9)

4 Måluppfyllelse och god ekonomisk hushållning I nedanstående tabell sammanfattas nämndernas målavstämning Målavstämningen visar att mål med betygen ok och bra utgör 72 % av målen. Motsvarande uppgift för 2017 var 68 %. SAMTLIGA NÄMNDER / EFFEKTMÅL BRA OK VARNING EJ MÄTBART SUMMA MÅL Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Bygg- och miljönämnden Valnämnden Revision Överförmyndare Totalt Måluppfyllelse 43% 29% 18% 10% 100% TJÄNSTESKRIVELSE Av kommunfullmäktiges fyra strategiska mål för ekonomin har ett mål uppnåtts. Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag (exklusive realisationsvinster). Målet är inte uppnått. Årets resultat blev -5,3 % Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 %. Målet är inte uppnått. Nettokostnadernas andel blev 105,3 %. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (9)

5 Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 %. Detta mål reviderades av kommunfullmäktige i budgetbeslutet för 2018 med anledning av bland annat investeringen i den nya skolan i Furuborgområdet. Målet för året sattes till 16 %. Målet är uppnått. Skattefinansieringsgraden är 38 %. Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning. Målet är inte uppnått. Tre nämnder har klarat målet. Den samlade bedömningen av god ekonomisk hushållning är att budgetföljsamheten och den negativa ekonomiska ställningen i övrigt innebär att verksamheten inte når upp till kommunfullmäktiges definition av TJÄNSTESKRIVELSE begreppet god ekonomisk hushållning. Driftredovisning D R IF T R ED OVISN IN G 2018 A k t uell budget 2018 Ut f all per N äm nd - enhet Int äk t er 2018 Ko s t n 2018 N et t o budget Int äk t er 2018 Ko s t n 2018 N et t o k o s t nad B udget av v ik els e Ko m m unf ullm äk t ige R ev is io n Öv erf ö rm yndare Valnäm nd Ko m m uns t yrels e B ygg- o c h m iljö näm nd Ut bildnings näm nd Vård o c h o m s o rgs näm nd SUM M A VER KSA M H ET EN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (9)

6 För 2018 redovisas en negativ budgetavvikelse med -25,8 mkr exklusive reavinster vilket kan jämföras med 0,5 mkr för Kommunstyrelsens verksamheter redovisar ett budgetöverskott för 2018 med 1,2 mkr vilket motsvarar 1,1 % av tilldelad ram. Utbildningsnämnden redovisar ett budgetunderskott med 9,2 mkr (3,1 %). Främst beror det på obudgeterade hyreskostnader för det tidigarelagda färdigställandet av Furuborgskolans etapp 2. Bygg- och miljönämnden redovisar ett budgetöverskott med 0,3 mkr (2,2 %) främst beroende på ökade avgifter avseende bygglov och miljötillsyn. Vård-och omsorgsnämnden redovisar ett underskott om 18,2 mkr (11,2%) främst beroende på ökade volymer och därmed köpta tjänster. TJÄNSTESKRIVELSE Investeringsredovisning Under 2018 har nettoinvesteringarna uppgått till ca 145,3 mkr. Den ursprungliga investeringsbudgeten för 2018 var 249,7 mkr. Överförda anslag från 2017 utgör 224,2 mkr där den största posten är det ursprungliga anslaget för den nya skolan. Skolbyggnadsprojektet inleddes under 2015 men den egentliga byggnationen har gjorts under perioden Årets utgifter avser, utöver skolan, främst det nya vattentornet samt projektet VA Sundsör/Sundsvik. Av de investeringsmedel som inte utnyttjats föreslås att 301,4 mkr överförs till 2019 års investeringsbudget enligt följande specifikation: Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (9)

7 Investeringsanslag att överföra till 2019 års investeringsbudget (tkr) Utbildningsnämnden Kommunstyrelsen M askiner och inventarier M ark byggn.o tekn.anläggningar Ny skola Furuborg Delsumma Återvinningscentral Renhållning- sopkärl Kommunstyrelsen M askiner och inventarier Hökmossebadet-utv E-tjänster 450 GC-väg regionalt cykelstråk Redundant IT-miljö GC-väg S-vägen etapp Inventarier Kundcenter/bibliotek 60 Bidrag GC-väg S-e vägen etapp Ny gräsyta KGP GC-väg Långdalsvägen Möbler Qulturum 300 Bidrag GC-väg Långdalsvägen Åtgärder elljusspår 600 Trafikplats Nykvarn Fiberutbyggnad i stråk VA-investeringar Åtg,konstbyggnader o tekniska anl. 536 Vattenreservoar Park, brygga Taxinge mm 1000 VA Stensättra, pumpar GC Hökmossvägen förbi Lillhagask. 500 VA Strängbetong Turingeån 165 VA Berga Ö Cykelparkeringar 864 VA Mörby, Miljömotorcenter Infoficka väg Hökmossen 2 GC-väg, dammreglering 2000 M ark byggn.o tekn.anläggningar Infartsparkering o gångbro Trädgårdsv. 600 Renovering kök, förskolor Stålbruksparken, färdigställande 278 Lugnet, kök Åtgärder för bron vid Herrgården 900 Nya Lillhaga förskola Delsumma Förskola Fredriksbergsvägen Förskola Bergtorp Multihall Nytt vård-och omsorgsboende Delsumma Totalt TJÄNSTESKRIVELSE Exploateringsredovisning Kommunens två största aktiva exploateringsprojekt är Mörby/Stockholm Syd och Brokvarn. För 2018 års exploateringsverksamhet redovisas en bruttoreavinst på 42,4 mkr framförallt beroende på tomtförsäljningar inom dessa områden. Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (9)

8 Ekonomiska konsekvenser Utöver att det föreslagna beslutet innebär en överföring av investeringsanslag till 2019 samt en disponering ur resultatutjämningsreserven, innebär beslutet inga ekonomiska konsekvenser, utan är av formell karaktär. Barnkonventionskonsekvenser Beslutet innebär inte några konsekvenser med hänsyn till barnkonventionen. TJÄNSTESKRIVELSE Frida Nilsson Kommundirektör Percy Carlsbrand Ekonomichef Beslutet expedieras till Akten Kommunfullmäktige Revisionen Bygg- och miljönämnden Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Ekonomikontoret Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (9)

9 TJÄNSTESKRIVELSE Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: Nykvarn Telefon Fax (9)

10 Nykvarns kommun

11 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Förvaltningsberättelse Inledning Kommunens organisation Kommunens ekonomi Koncernstruktur Utveckling och framtid Omvärldsanalys Befolkningsutveckling Befolkning åldersgrupper Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad Arbetsmarknad Kommunens verksamheter Budget/Utfall Kommunfullmäktige och övriga nämnder Sammanfattning driftredovisning i verksamhetsblock Verksamheter i annan juridisk person - Sammanställd redovisning Viktiga händelser Verksamhetens utveckling Målavstämning Kommunens kvalitet i korthet Medborgare/Kund Nykvarns kommun skall vara en attraktiv bendeort (Nöjd regionindex*) Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen (Nöjd medborgarindex*) Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet och dess utveckling (Nöjd inflytandeindex*) Företrädare för kommunen Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro Process och utveckling Kommunen ska höra till de 30 mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige Nykvarns kommun rankas bland de 30 bästa kommunerna i Sverige Kommunen skall ha Sveriges bästa skola Nykvarns kommun skall ha ett gott företagsklimat och en stark tillväxt Ekonomi...24 Nykvarns kommun, 2(74)

12 5.5.1 Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 % Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 % Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Analys av ekonomiskt utfall/prognos Beslutsuppföljning för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Personalredovisning Personalstatistik per 31 december Åtgärder för att minska sjukfrånvaron Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro per 31 december Ekonomisk redovisning Rättelse av redovisning Finansiell profil Redovisningsprinciper Räkenskaper VA Verksamheten Renhållningsverksamhet...56 Nykvarns kommun, 3(74)

13 1 Kommunstyrelsens ordförande har ordet Nykvarns kommun, 4(74)

14 2 Förvaltningsberättelse 2.1 Inledning Inledning Årsredovisningen är kommunstyrelsens redovisning av årets verksamhet med den ekonomiska ställningen i kommunen och dess bolag. Syftet är att lämna en informativ redovisning till kommunfullmäktige, kommunens invånare och övriga intressenter. Förhoppningsvis bidrar årsredovisningen till ett ökat intresse för kommunens verksamhet och utveckling. Mer information om kommunens olika verksamheter finns på kommunens hemsida Antal invånare 31/ Kommunal utdebitering 19,95 19,95 19,97 19,97 19,97 Skatteintäkter och generella statsbidrag, mkr Avskrivningar, mkr 30,3 29,2 29,5 32,8 44,2 Årets resultat, mkr 65,6 29,4 40,6 21,2 11,2 Årets resultat enl balanskravet, mkr 17,3 3,7 27,8 22,6-31,2 Realisationsvinst, mkr 48,3 25,7 12,8-1,4 42,4 Nettoinvesteringar, mkr 62,5 36,3 164,5 146,8 145,3 Verksamheternas budgetavvikelser, mkr 10,5-3,0 17,2 1,9-26,1 Nettokostnadernas och finansnettots andel av skatteintäkter och statsbidrag 96% 97,2% 94,3% 96,5% 105,3% Nettolåneskuld, mkr 130,1 179,6 279,6 279,6 429,5 Nettolåneskuld per invånare, tkr 13,3 17,6 26,8 26,2 39,3 Soliditet inkl pensionsåtagande 37% 38% 37% 37% 34% 2.2 Kommunens organisation Kommunens organisation Kommunens politiska organisation för mandatperioden framgår av nedanstående organisationsschema. Nykvarns kommun, 5(74)

15 Koncernstruktur Nykvarns kommunkoncern består förutom av kommunen av det helägda dotterbolaget, Nykvarns Kommunkoncern AB som bildades i slutet av år I kommunkoncernen ingår också AB Nykvarnsbostäder. Nykvarns Kommunkoncern AB Ändamålet med bolagets verksamhet är att skapa en effektiv samordning mellan kommunen och dess bolag och bolagen sinsemellan. Bolagets styrelse utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Bolagets verkställande direktör är kommundirektören. AB Nykvarnsbostäder AB Nykvarnsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som främst ska förvalta hyresrätter i Nykvarns kommun. Det övergripande målet är att främja bostadsförsörjningen i kommunen. Från andra kvartalet 2012 ansvarar bolaget för kommunens tekniska drift och drift av kommunens fastigheter. Övriga företag Kommunen har minoritetsinflytande och/eller intresse i följande företag och organisationer: SYVAB (Sydvästra Stockholmregionens VA-verksaktiebolag) Södertörns Brandförsvarsförbund Nykvarns kommun, 6(74)

16 Svealandsbanan AB Vårljus Kommuninvest Ekonomisk Förening Inera AB 2.3 Kommunens ekonomi Kommunens största intäktskälla är skatteintäkter och generella bidrag från staten. Hur kommunens intäkter fördelas framgår av nedanstående diagram: Kommunen tar ut skatt på invånarnas inkomster. För varje intjänad hundralapp betalas 19,97 kronor i kommunalskatt. Hur hundra kronor används för kommunal service framgår översiktligt av nedanstående bild: Nykvarns kommun, 7(74)

17 2.4 Koncernstruktur Nykvarns kommunkoncern består förutom av kommunen av det helägda dotterbolaget, Nykvarns Kommunkoncern AB som bildades i slutet av år I kommunkoncernen ingår också AB Nykvarnsbostäder. Nykvarns Kommunkoncern AB Ändamålet med bolagets verksamhet är att skapa en effektiv samordning mellan kommunen och dess bolag och bolagen sinsemellan. Bolagets styrelse utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott. Bolagets verkställande direktör är kommundirektören. AB Nykvarnsbostäder AB Nykvarnsbostäder är ett allmännyttigt bostadsföretag som främst ska förvalta hyresrätter i Nykvarns kommun. Det övergripande målet är att Nykvarns kommun, 8(74)

18 främja bostadsförsörjningen i kommunen. Från andra kvartalet 2012 ansvarar bolaget för kommunens tekniska drift och drift av kommunens fastigheter. Nykvarns kommun, 9(74)

19 3 Utveckling och framtid 3.1 Omvärldsanalys BNP-utfallet för slutet av 2018vittnar om en tydlig inbromsning i BNPtillväxten. Att den svenska konjunkturen nu har passerat toppen framstår som ett faktum. Allt tyder på en konjunkturavmattning, vilket innebär att BNP en tid kommer att öka svagare än den trendmässiga tillväxten. Sveriges kommuner och landsting, (SKL) skriver ner sin prognos för global BNPtillväxt, vilket indikerar en svagare ökning av svensk export kommande år. På hemmaplan tycks byggboomen vara över och SKL räknar med att bostadsbyggandet minskar under hela Detta är två huvudförklaringar till svag svensk BNP-tillväxt 2019 och Den starka utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden kommer därmed att brytas, med minskande sysselsättning och stigande arbetslöshet som följd. Avkylningen av arbetsmarknaden ligger dock en bit bort. I prognosen visar sig den svagare arbetsmarknadskonjunkturen mer tydligt först år En svag utveckling av antalet arbetade timmar medför en dämpning av den kommunala skatteunderlagstillväxten kommande år.på längre sikt baseras den samhällsekonomiska analysen på en framskrivning som hängs upp på arbetsmarknaden och demografin. Det slutliga beskattningsutfallet för år 2017 visar att skatteunderlagets ökning 2017 blev mindre än 2016 men ändå god. Prognosen pekar på fortsatt dämpning av skatteunderlagstillväxten även nästa år. Det beror på att den förestående konjunkturavmattningen leder till mindre gynnsam utveckling av arbetade timmar än den som varit under uppgången. Detta motverkas endast till en mindre del av att lönehöjningarna väntas bli större samt inkomsterna av pensioner och arbetsmarknadsersättningar tillta. Kalkylen för år bygger på förutsättningen att den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans, vilket innebär att skatteunderlagstillväxten dessa år blir i linje med ett historiskt genomsnitt. Utifrån prognosens samhällsekonomiska bedömning och ett antagande om att kostnaderna i sektorn ökar i takt med de demografiska kraven, det vill Nykvarns kommun, 10(74)

20 säga en oförändrad personaltäthet, uppstår ett gap mellan intäkter och kostnader för hela den kommunala sektorn motsvarande 43 miljarder kronor fram till Det baseras på ett sammantaget resultat på 1 procent som andel av skatter och statsbidrag, vilket ligger under målet för god ekonomisk hushållning. Flera företrädare från olika partier har uttalat en vilja att öka statsbidragen. Om vi i Sverige skulle ha ett system med värdesäkrade statsbidrag, skulle dessa öka med 17,5 miljarder kronor fram till år Resterande 25,5 miljarder skulle kommunsektorn i så fall ändå få ansvara för, om inte staten skulle skjuta till ytterligare medel. Det innebär omfattande effektiviseringsbehov och ändrade sätt att bedriva verksamheten i sektorn, en utveckling som redan påbörjats. Även kommunerna har fått känna på det demografiska trycket, hittills främst från barn och unga men ännu inte så mycket från den åldrande befolkningen. Detta syns bland annat genom omfattande investeringar i förskolor, skolor, va-anläggningar med mera. Den stora grupp människor som föddes strax efter andra världskriget är nu 73 år eller yngre och det är först om några år som de kommer att ha mer omfattande behov av äldreomsorg. Kommunernas ekonomi har under de senaste åren varit mycket stark. Skälet är den snabba ökningen av skatteintäkter, och att kommunerna haft stora intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt finansnetto och omfattande ersättningar från staten för flyktingmottagandet. I takt med att dessa intäkter minskar kommer även kommunernas ekonomi att försämras. Sedan 2010 har kostnaderna ökat med i snitt 4,5 procent per år i löpande priser, vilket ger en ökningstakt på 1,8 procent per år i fasta priser. De ekonomiska utmaningarna börjar successivt visa sig i många kommuner, inte minst inom individ- och familjeomsorgen, där bland annat effekterna av bostadsbristen och statens minskade ersättningar för ensamkommande har lett till att det senaste årets snabba kostnadsutveckling slår igenom i budgetunderskott. Det finns även exempel på statliga reformer under 2019 där staten valt att tolka finansieringsprincipen på ett tveksamt sätt. Det ger ökade kostnader för reformerna utan medföljande finansiering. Inom skolområdet satsar Nykvarns kommun, 11(74)

21 staten exempelvis på ett bidrag för likvärdighet som successivt beräknas öka till 6 miljarder kronor. För att erhålla bidraget får skolornas kostnader inte minska. Med sådana förbehåll kopplade till bidragen finns en risk att effektiviseringarna måste bli desto större inom andra verksamheter, om kommunerna inte kan göra prioriteringar utifrån lokala förutsättningar för sin skolverksamhet. Kommande år ligger det demografiska trycket kvar på en hög nivå. Om kostnaderna ökar i takt med demografin till 2022 skulle kommunerna behöva genomföra åtgärder så som nya arbetssätt och arbetsmetoder, motsvarande 31miljarder, utan höjda statsbidrag. 3.2 Befolkningsutveckling Kommunen hade vid årsskiftet invånare vilket var en ökning med 263 personer. Ökningen består av ett födelseöverskott med 58 personer och ett flyttningsnetto på 203 personer. I kommunens effektmål om en befolkningsökning mellan 2 och 3% har uppnåtts under I budgeten 2018 beräknades kommunens skatteintäkter med utgångspunkt från ett antagande om antal invånare per den 1 november året före budgetåret. I budgeten 2018 beräknades kommunen ha invånare den 1 november Utfallet den 1 november 2017 var vilket är 26 personer fler än budgetantagandet. Detta innebar att kommunens faktiska skatteintäkter och generella bidrag för 2018 översteg de ursprungligen budgeterade. Utfall per 31 december respektive år enligt SCB:s befolkningsstatistik. Uppgifterna för är enligt kommunens egen, tillsammans med SCB upprättade, befolkningsprognos. Nykvarns kommun, 12(74)

22 Ålder Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan W Summa Befolkning åldersgrupper Utfall per 31 december respektive år enligt SCB's befolkningsstatistik. Uppgifterna för är enligt kommunens egen, av SCB framtagna, befolkningsprognos. Demografiska utmaningar Kommunens befolkning ökar i hög takt. Utöver den utmaning som ligger i själva tillväxten tillkommer problematiken kring den "snedfördelning" som ligger i befolkningsökningen. Exempelvis kommer, enligt kommunens prognos, befolkningsgruppen äldre än 80 år att ha en högre ökningstakt än befolkningen i övrigt. Detta kommer över tid att kräva volymkompensationer utöver den generella ramökningen baserad på pris- och löneutvecklingen. Progn 2019 Progn 2020 Progn 2021 Progn 2022 Ålder W Summa 65-w Förändringar vissa åldersgrupper % 0-20 åringar 2,8% 2,3% 2,1% 2,0% 2,5% % åringar 2,3% -1,4% -0,4% 0,0% 0,9% 80-W % 80-w åringar 5,4% 17,3% 8,1% 9,7% 11,4% Totalt Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad Näringsliv- och exploateringsavdelningens främsta syfte är arbeta för ett gott Nykvarns kommun, 13(74)

23 företagsklimat i kommunen till gagn för företag och medborgare. Näringslivoch exploateringsavdelningens ska även verka för att attrahera fler företag till kommunen. De närmaste 5-10 åren kan vi räkna med en stor företagstillväxt i kommunen i och med detaljplanering och försäljning av industritomter i framförallt Stockholm Syd/Mörbyområdet. Detta innebär att kommunen bör satsa på intensifierad marknadsföring i syfte att locka till sig "rätt" företag. I takt med att det blir fler företag i kommunen kommer kraven på kommunal service m. m. att öka.. En direkt konsekvens av detta är att kommunen kommer att behöva avsätta mer resurser för marknadsföring samt öka antalet medarbetare för att tillgodose de ökande kraven. Just nu råder stor efterfrågan på industrimark inom framförallt logistikbranschen. Det som driver efterfrågan är den stora tillväxten inom e- handeln som har stort behov av nya lokaler för sin verksamhet. De risker som finns är framförallt kopplade till konjunkturläget. På kort sikt kan en lågkonjunktur dämpa efterfrågan ngt och priserna kan pressas neråt men på medel - och lång sikt bedömer vi att industrimark i Nykvarn fortsatt kommer ha en stor efterfrågan vilket torde gynna en positiv prisutveckling. Kommunen driver sedan flera år tillbaka ett stort antal betydelsefulla utvecklingsprojekt där utvecklingen av logistikområdet Stockholm Syd/Mörby är det största. Kommunens översiktsplan utgör en hörnsten i det fortsatta utvecklingsarbetet. Centrumprojektet har gått in i en ny fas, byggnation. I detta projekt har kommunen också ansvaret för utvecklingen av allmän platsmark i centrum. Flera bostadsprojekt är planerade men en viss avmattning kan ses i Nykvarn liksom i övriga landet. Bostadsmarknaden är fortsatt ansträngd. Nykvarnsbostäder redovisar drygt personer i sin bostadskö. På den öppna marknaden är endast ett fåtal bostäder i form av villor och bostadsrätter till salu Arbetsmarknad Arbetsmarknad Nykvarns kommun, 14(74)

24 Genom ett ökat samarbete med AF ges möjligheter att sänka arbetslösheten hos ungdomar och vuxna. Genom extratjänster ges kommunen möjlighet att anställa utrikesfödda, med syfte att rusta dem inför arbetsmarknaden Ungdomar år Utrikesfödda Totalt Riket 3,8% 9,8% 3,8% Stockholms län 3.1% 7,9% 3.7% Nykvarn 3,1% 5,6% 1.9% Nykvarn har mycket låg total arbetslöshet såväl jämfört med Stockholms län som med riket i stort. Ungdomsarbetslösheten är i linje med övriga Stockholms län. 4 Kommunens verksamheter Ansvaret för kommunens verksamheter är uppdelat mellan fyra verksamhetsnämnder. Nämndernas måluppfyllelse finns beskriven i respektive nämnds verksamhetsberättelse som finns som bilagor till årsredovisningen. Det ekonomiska utfallet framgår av nedanstående tabell. Respektive nämnd har behandlat och beslutat om sin verksamhetsberättelse. Driftredovisningen visar en negativ utveckling av nämndernas och enheternas följsamhet mot tilldelad ram eller ersättning. I driftredovisningen framgår utfallet för nämnderna och kommunens resultatenheter. 4.1 Budget/Utfall Överförmyndaren och Bygg- och miljönämnden redovisar de största överskotten mot tilldelad budgetram. För överförmyndarens del (39,2%) består det huvudsakligen av en allmän nedgång i antalet ärenden. Bygg- och miljönämndens överskott (2,2%) är främst orsakat högre ersättningar för tillsyn och bygglov än budgeterat. Kommunstyrelsens verksamhet bedrivs på totalnivå i stort i enlighet med tilldelad ram (+1,4%). Inom kommunstyrelsen redovisas dock ett underskott för samhällsbyggnadskontorets verksamhet liksom för kommunledningskontoret. Detta är främst orsakat av ökade Nykvarns kommun, 15(74)

25 konsultkostnader. Vård- och omsorgsnämnden redovisar ett underskott om 11% vilket främst beror på kostnader för ökade volymer och köpta omsorgsplatser. Utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 3,1 % vilket främst beror på hyreskostnader för etapp 2 av Furuborgskolan samt köpta externa skolplaceringar. Den obudgeterade kostnaden för Furuborgskolan etapp 2 orsakas av en tidigareläggning av byggprojektet. Vid budgettillfället var avsikten att färdigställa skolan under Då skolan även använts i förskoleverksamhet uppstod behov av etapp 2 tidigare än planerat vilket gjorde att obudgeterade hyreskostnader påfördes utbildningsnämnden. Övriga verksamheter och politiska organ har bedrivit sin verksamhet med endast smärre avvikelser mot tilldelad ram. Detaljer om respektive nämnds verksamhet och ekonomiska utfall framgår av nämndernas verksamhetsberättelser som är bilagor till årsredovisningen. D R IF T R ED OVISN IN G 2018 A k t uell budget 2018 Ut f all per N äm nd - enhet Int äk t er 2018 Ko s t n 2018 N et t o budget Int äk t er 2018 Ko s t n 2018 N et t o k o s t nad B udget av v ik els e Ko m m unf ullm äk t ige R ev is io n Öv erf ö rm yndare Valnäm nd Ko m m uns t yrels e B ygg- o c h m iljö näm nd Ut bildnings näm nd Vård o c h o m s o rgs näm nd SUM M A VER KSA M H ET EN Kommunfullmäktige och övriga nämnder Kommunfullmäktige Under kommunfullmäktiges ansvarsområde redovisas: Kommunfullmäktiges sammanträden Beredningsgrupper Kommunalt partistöd Borgerliga förrättningar Ny Hedersmedborgare (Åke Törnqvist) utsågs vid fullmäktigemötet den 8 mars. Årligt kommunfullmäktigemöte utanför centralorten genomfördes i Nykvarns kommun, 16(74)

26 Taxinge den 6 september. Medborgarskapsceremoni genomfördes på Nationaldagen den 6 juni. Valnämnden Under valnämndens ansvarsområde redovisas: Valnämnden Allmänna val och val till Europaparlamentet Valnämndens verksamhet under året har handlat om genomförande av det allmänna val som hölls i september 2018 samt förberedelser inför det val till EU-parlamentet som hålls i maj 2019 Revisionen Under revisionens ansvarsområde redovisas: De förtroendevalda revisorerna Revisorernas sakkunniga biträde Revisionens insatser utgår från en årlig revisionsplan. Förutom granskning av kommunens delårsrapport och årsredovisning genomförs årligen någon fördjupad granskning. Då revisionen skall granska all verksamhet årligen genomförs också genomgångar med representanter för alla nämnder och kommunstyrelsen. Överförmyndaren Under överförmyndarens ansvarsområde redovisas: Överförmyndare Överförmyndarens huvudsakliga uppgifter är att utöva tillsyn över förmyndarskap, förvaltarskap och godmanskap i kommunen. Detta innebär bland annat att tillse att ställföreträdare fullgör sina uppdrag och alltid handlar på det sätt som bäst gagnar den enskilde. Nykvarns kommun, 17(74)

27 Inför året satte myndigheten för första gången upp effektmål för den egna verksamheten. Vid uppföljningen vid årets slut konstateras att alla mål utom ett har uppnåtts. Målet ur perspektivet ekonomi har uppfyllts, då verksamheten skett inom tilldelad budget. Målen ur perspektivet företrädare för kommunen uppfylls väl då personalen trivs på arbetsplatsen, upplever att de får rätt kompetensutveckling och då sjukfrånvaron har legat så lågt som 0,5 procent. Målen ur perspektivet medborgare/kund uppfylls genom att verksamheten har granskat årsräkningarna före den 1 juli 2018 och att ingen god man eller förvaltare har mer än fem uppdrag i kommunen. En enkätundersökning bland ställföreträdarna visar att 98 procent alltid eller för det mesta är nöjda med bemötandet och upplever att överförmyndarkontoret alltid eller för det mesta har god tillgänglighet. Slutligen genom att lika många tycks uppleva trygghet vid kontakt med verksamheten, då enkätsvar visar att 98 procent upplever att de alltid eller för det mesta får tydlig och korrekt information, att handläggningen alltid eller för det mesta är korrekt och rättssäker samt att handläggningen alltid eller nästan alltid grundas på kunskap inom området. Nykvarns kommun, 18(74)

28 4.3 Sammanfattning driftredovisning i verksamhetsblock Tabellen sammanfattar 2018 års drift i verksamhetsblock med budget, utfall samt budgetavvikelse. DRIFTREDOVISNING 2018 Detaljbudget 2018 Utfall per PER VERKSAMHETSBLOCK Intäkter 2018 Kostn 2018 Netto budget Intäkter 2018 Kostn 2018 Netto utfall Budget avvikelse Politisk verksamhet Infrastruktur, skydd m m Fritid och kultur Pedagogisk verksamhet Vård och omsorg Särskilt riktade insatser Affärsverksamhet Gemensamma lokaler och verksamhet TOTALT Verksamheter i annan juridisk person - Sammanställd redovisning Kommunkoncernen omsatte under 2018 ca 769 mkr och hade en balansomslutning på ca mkr. Kommunen utgör den största delen av koncernen vilket innebär att kommunens resultat har en stor inverkan på det sammanlagda resultatet. Årets resultat är ca 11,6 mkr. Realisationsvinster har påverkat resultatet med ca 42,4 mkr. Soliditeten i koncernen är något försämrad jämfört med 2017 då den minskat från 50 till 46 procent. Nykvarns Kommunkoncern AB Nykvarns Kommunkoncern AB bildades i slutet av 2010 med syfte att vara moderbolag för nuvarande bolag och eventuella framtida bolag där kommunen har majoritetsinflytande. Bolagets resultat för perioden är 9 tkr. AB Nykvarnsbostäder AB Nykvarnsbostäder bildades i slutet av 1999 i samband med kommunens tillkomst. Verksamheten inleddes i början av år Bolaget ägs till 100 % av Nykvarns Kommunkoncern AB och har till uppgift att främja bostadsförsörjningen inom kommunen genom att utveckla och förädla såväl nya som befintliga bostäder och bostadsområden. AB Nykvarnsbostäder redovisar ett resultat efter skatt i sitt bokslut på 3,6 mkr. Bolagets soliditet är 20,3 %. Nykvarns kommun, 19(74)

29 Södertörns Brandförsvarsförbund Södertörns Brandförsvarsförbund är ett kommunalförbund som ansvarar för räddningstjänsten i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommuner. Verksamheten finansieras genom en årlig avgift till förbundet. Kostnadsfördelningen baseras på folkmängden i respektive kommun och Nykvarns andel är för närvarande drygt 2 %. I förbundsområdet finns ca invånare. Inom medlemskommunerna finns åtta räddningsstyrkor dygnet runt, tre deltidsstyrkor, åtta räddningsvärn och en regional räddningscentral. På dagtid vardagar finns dessutom fem mindre räddningsstyrkor och under övrig tid extrapersonal i beredskap. Förbundets räddningscentral, Räddningscentralen i Stockholms län, drivs sedan 2009 tillsammans med Brandkåren Attunda. Kommunen har under 2018 betalat ca 5,5 mkr i bidrag till driften av brandförsvarsförbundet. Övriga företag Här lämnas en kort beskrivning av de övriga företag eller motsvarande som bedrivs av annan juridisk person än kommunen oavsett om kommunen har ett reellt inflyttande eller inte. Dessa företag ingår inte i den sammanställda redovisningen. SYVAB är en förkortning av Sydvästra Stockholmsregionens VAverksaktiebolag. Kommunerna Botkyrka, Huddinge, Nykvarn, Salem, Stockholm och Södertälje äger gemensamt Himmerfjärdsverket och tillhörande tunnel- och ledningssystem. Bolagets samtliga kostnader täcks av kunderna, vilket innebär att resultatet alltid är noll. Kostnadsfördelningen baseras på folkmängden i respektive kommun vilket innebär att Nykvarns kommun står för knappt 3 % av bolagets kostnader. Nykvarns kommun har ett borgensansvar i bolaget motsvarande kommunens andel av upptagna lån. Diskussioner förs inom SYVAB på vilket sätt Stockholm Vatten AB kan minska sin leverans av avloppsvatten samt hur detta kommer att påverka Nykvarns kommun, 20(74)

30 Himmerfjärdsverket. Bolaget står inför att behöva investera 1-1,5 miljarder kronor i Himmerfjärdsverket för att klara nya krav på rening av avloppsvattnet. Med anledning av detta finansieringsbehov kommer kommunens borgensåtagande att utökas i omgångar. I Svealandsbanan har kommunen genom andelar i Mälardalstrafik AB ett minoritetsintresse. AB Vårljus bedriver institutioner för vård av ungdomar. Bolaget bildades gemensamt av ett antal kommuner när landstinget inte längre skulle ansvara för verksamheten. Nykvarns kommun har ett minoritetsintresse på 0,5 % av aktierna i bolaget. Kommuninvest Ekonomisk Förening har som syfte att uppnå långsiktigt goda villkor för medlemskommunernas finansiering. Kommuninvest står även till medlemmarnas förfogande för obunden rådgivning samt andra tjänster inom det finansiella området. Kommuninvests tjänster får utnyttjas av medlemmarna och av medlemmarna ägda företag. Kommunen har varit medlem sedan Inera AB är ett med SKL, landsting/regioner och ett flertal kommuner samägt bolag var uppgift är att samordna, tillhandahålla och utveckla gemensamma tjänster och lösningar till stöd för digitalisering och verksamhetsutveckling i kommuner, landsting, regioner, samt bolag och organisationer som de utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över, inom deras verksamhetsområden och ansvar. Nykvarn blev delägare i företaget under Viktiga händelser Kommunstyrelsen Näringsliv I augusti 2018 togs beslut om att etablera ett elektromobilitetslaboratorium för tunga fordon i Nykvarn. Staten satsar 200 miljoner kronor och kommer till stor del att nyttjas av Scania för att utveckla framtidens drivlinor. Nykvarns kommun, 21(74)

31 Exploatering/Mark Den dominerande verksamheten på enheten är kommunens exploateringar, dvs kommunala markområden som ställs i ordning för bostadsbebyggelse eller industri. Den mest omfattande exploateringen i dagsläget är Stockholm Syd Mörby som omfattar nära 2 miljoner kvadratmeter byggbar kommunal mark. Flera stora markaffärer har skett under perioden, bl a försäljning av industrimark på Mörby och förvärv av mark från Fortifikationsverket. Kommunledningskontoret Förvaltningen fick i uppdrag av politiken, , att föreslå en anpassad tjänstemannaorganisation till den nya politiska organisationen. Den nya organisationen trädde i kraft Syftet med organisationsförändringen är att förvaltningsorganisation anpassas till den nya politiska organisationen och kommuns förändrade fastighetsförvaltning samt att effektivisera kommunen för att ge mer kvalitet och bättre service till kommunens medborgare och företagare. Kansliavdelningen Under våren har ett antal kommunövergripande styrdokument reviderats och beslutats. Under våren 2018 har kansliavdelningen vara hårt belastad på grund av att flera tunga lagstiftningar börjar gälla under 2018, bland annat ny Kommunallag och ny Förvaltningslag, samt Dataskyddsförordningen. Vidare ansvarade kansliavdelningen för genomförandet av valet i september Dataskyddsombud Nykvarns kommun har under år 2018 arbetat aktivt med dataskyddsförordningen och andra lagar och förordningar. En av prioritering var att färdigställa en registerförteckning för kommunens personuppgiftsbehandlingar och att ta fram de viktigaste styrande dokumenten, samt att ta fram en aktivitetslista med nödvändiga åtgärder. Nykvarns kommun, 22(74)

32 Dataskyddsombudet arbetat med att informera verksamheterna om personuppgifter och hur vi ska hantera behandling av personuppgifter inom kommunen. Kommunen använder sig av SKLs mall för personuppgiftsbiträdesavtal. Kultur och fritidskontor Den nya förvaltningsorganisationen infördes den 1 september vilket gjorde att all verksamhet som rör kultur- och fritidsområdet dvs. Bibliotek, Fritidsfabriken, kultur, fritid, Kulturskola samt administration nu är samlade i det nya kultur- och fritidskontoret. Det möjliggör ökad samordning och utveckling av kultur- och fritidsområdet. Kontoret har påbörjat att se över struktur och organisation så att det ska bli tydligare organisation för personal, medborgare och besökare till kommunen. Under hösten 2018 hade kultur- och fritidsutskottet sitt första protokollförda möte. Utskottet möjliggör en närmare dialog med medborgarna. Utbildningsnämnd Inflyttningen till Nykvarn består företrädesvis av barnfamiljer. I början av året ledde detta att förskoleverksamheten expanderade till en nivå som inte rymdes inom befintlig organisation. Därav öppnades en temporär förskoleverksamhet i lokaler på Maskinförarvägen, Annexet Skogsgården, i mars. Denna verksamhet var till för att möta vårens behov av förskoleplatser för åldersgruppen 1-3 men fanns kvar även under början av hösten innan barnen kunde flytta ihop med Lillhaga förskola på Furuborgskolan i mitten av september. Inflyttningen av barnfamiljer har även påverkan på övrig verksamhet inom utbildningsavdelningens ansvarsområde då grupper och klasser ständigt förändras när nya elever ansluter till organisationen. Vidare betyder inflyttningen också att andelen barn och elever med annat modersmål än svenska har ökat. Skolornas arbete med att tillgodose elevers behov av studiehandledning och modersmålsundervisning har därför intensifierats. Furuborgskolan etapp två är färdigbyggd vilket innebär att Lillhaga förskola Nykvarns kommun, 23(74)

33 kan fortsätta att nyttja skolans lokaler ytterligare en liten tid innan skolan behöver dem fullt ut. Förskola Nykvarns kommun är en inflyttningskommun, det byggs många bostäder. Kommunen har under en tid "marknadsfört sig" särskilt mot barnfamiljer vilket inneburit en tämligen stor efterfrågan på förskoleplatser. Grundskolan Skolledningen på Björkesta har ansvarat för att bygga upp och utöka nya enheten Furuborg. Detta arbete sker i samverkan med verksamheten på Björkesta och skolan har använt sig av den struktur, kunskap och resurskraft som finns i befintlig verksamhet för att starta upp den nya skolan. Detta har skapat en resurseffektivitet på båda enheterna. Rätt kompetens och att ombesörja att Furuborgsskolan har ändamålsenlig utrusning och pedagogiskt material samt att säkerställa god kompetens för att bedriva kvalitativ utbildning har hittills varit högsta prioritering. Arbetet med att organisera en stabil verksamhet för nyanlända elever har varit och är svår att planera och förutse då elever flyttar in och kan med kort varsel flytta ut. Det gör det svårt att beräkna och prioritera resurser på ett effektivt sätt. Det nya lagkravet vad gäller att anordna obligatorisk lovskola har anordnats för åk 8 och åk 9. En ny reviderad läro- och timplan implementeras läsåret 18/19 och förskoleklassen blev obligatorisk hösten Vård- och omsorgsnämnd En omorganisation har genomförts under året. De ekonomiska ramarna och utfall har dock inte styrts om fullt ut, vilket påverkar redovisningen av det ekonomiska utfallet för de olika avdelningarna. Vi har fått en ny dataskyddsförordning som sett till att viss känslig information ska hanteras på ett korrekt sätt. Vi har en grupp som arbetar med att ta fram nya sätt att arbeta för att skydda känsliga uppgifter. I första Nykvarns kommun, 24(74)

34 hand innebär detta att verksamheterna rensar våra generella system från personliga uppgifter och använder enbart kvalitetsledningssystemet för rutiner. Digitalisering är ett stort arbete vi har fokuserat på i nya verksamhetssystem IBIC-Life Care-HSL-Plus som är en utveckling både i hantering av dokumentation men också i hantering av genomförda insatser. Äldreomsorg: I Nykvarns kommun är det brist på platser i särskilt boende. En planering av ett nytt boende har påbörjats. Verksamheten har fått beröm från anhöriga och hyresgästerna för många och trevliga aktiviteter. Stora satsningar har gjorts på kosten och antal synpunkter på maten har minskat. De förbättringsområden som har arbetats med under året är kommunikation, samarbete och utveckling av teamarbetet. Enheten har sökt och fått stimulansmedel på ca.1 miljon år Planering inför nytt dokumentationssystem har påbörjats. Verksamheten är idag rankad nummer två (bästa hemtjänst) i riket. Bygg- och miljönämnd Kommunfullmäktige förstärkte genom ökat anslag Bygg- och miljönämndens verksamhet i februari Motivet till det utökade anslaget var att verksamheten skulle börja bedrivas avseende Plan- och Bygglagens intentioner, information/rådgivning samt tillsyn ska vara helt skattefinansierade verksamheter. Effekterna har varit påtagliga, och stressnivån har sjunkit hos de olika handläggarna. Några viktiga nedslag i verksamheterna Antalet bygglovärenden har minskat mot samma period föregående år. Det har även skett en förändring i ärendetyper. Under 2018 har bygglovsärenden för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus minskat. Under 2017 var det ett större antal ärenden som inbringar större intäkter som t.ex nybyggnation av verksamheter i Mörby, byggnation av Nykvarns nya centrum samt Nykvarns kommun, 25(74)

35 flerbostadshus och ett stort antal enbostadshus. Dessa typer av ärenden har minskat markant under Handläggningstiden för anmälningspliktiga ärenden har minskat avsevärt. Idag handläggs anmälningsärenden inom lagstadgad tid om 4 v. Flytt till nya lokaler Samhällsbyggnadsavdelningen flyttade till nya lokaler i början av januari Detta medförde bl.a. ett större arkivutrymme, men tog också en del tid och kraft under början av året. 4.6 Verksamhetens utveckling Utbildningsnämnd Nykvarns kommun har en framgångsrik förskola och grundskola med goda resultat och hög måluppfyllelse. Generellt sett har verksamheten god andel behöriga, kompetenta och engagerade medarbetare som möjliggör detta arbete. Bedömningen är således att verksamheten har mycket goda förutsättningar att utvecklas kvalitetsmässigt. Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan, Lpfö 18. Läroplanen träder i kraft den 1 juli 2019 och förtydligar framför allt vad som gäller utbildning och undervisning inom förskolan. Ökad befolkning ger på sikt ökade möjligheter till flexiblare lösningar på barn- och elevnivå, även om just befolkningsökningen initialt gör att verksamheten både har svårigheter med lokaler och ständigt står i rekryteringsprocesser. Rekryteringsmöjligheterna är också en fortsatt riskfaktor framåt. Det är för verksamhetsområdet en svår rekryteringssituation där det råder brist på utbildad och legitimerad personal. Detta får också konsekvenser för löneutvecklingen i kommunen men också inom regionen. Anställningsstopp är för närvarande påbjuden inom hela kommunen och kräver förfrågan inför varje nyrekrytering vilket försvårar arbetet med att få tag på bra, utbildad personal till både förskola och grundskola ytterligare. Nykvarns kommun, 26(74)

36 Vård- och omsorgsnämnden Den nya Förvaltningslagen som införts under året innebär i stora drag att den enskildes rättsäkerhet förstärks tillsammans med nya bestämmelser mot långsam handläggning. Utifrån "lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård" (LUS) behöver kommun och landsting arbeta med SIP - samordnad individuell plan. Beslut har fattats i Nykvarns kommun att SIP ska användas när en individ har insatser från både landsting och kommun eller när en individ har insatser från flera kommunala enheter.. Bygg- och miljönämnden Omvärldsanalysen, bla redovisad i det antagna bostadsförsörjningsprogrammet, pekar på ett fortsatt mycket högt byggande i Nykvarn de kommande åren. Viss marknadsosäkerhet i början av år 2018 kan göra att prognosen kan komma att revideras. Hittills har dock inget fastighets- och byggbolag stoppat sin produktion, många ser dock över takten i sitt genomförande. Omvärldsanalysen pekar också på att ett stort antal nya företag söker sig till Nykvarn och de stora företagsområdena i bla Stockholm Syd/Mörby, det är mycket positivt men innebär också ökade behov av myndighetsutövning inom områdena bygglov, miljö och trafik. Det innebär sammantaget att förvaltningen måste anpassa sig efter en fortsatt hög arbetsbelastning. Nykvarns kommun, 27(74)

37 5 Målavstämning Kriterier för mätarställning BRA OK VARNING Ingen status God ekonomisk hushållning Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål inom 90-99%. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål till mindre än 89%. Målet är inte relevant för enheten/ verksamheten. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål. Enheten/ verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Enheten/ verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen följer tidplan och budget. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Nykvarns kommun, 28(74)

38 Sammanställning av måluppfyllelse: Här ingår samtliga nämnders effektmål. Målavstämningen visar att mål med betyget bra utgör 43% av målen vilket är i linje med föregående års resultat. En försämring har skett avseende antalet ej mätbara/mätta mål som vid föregående år endast var ett vilket skall jämföras med årets sju. SAMTLIGA NÄMNDER / EFFEKTMÅL BRA OK VARNING EJ MÄTBART SUMMA MÅL Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Utbildningsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Bygg- och miljönämnden Valnämnden Revision Överförmyndare Totalt Måluppfyllelse 43% 29% 18% 10% 100% God ekonomisk hushållning Kommuner och landsting skall ange mål och riktlinjer som bidrar till god ekonomisk hushållning i verksamheten. Det innebär att man måste arbeta långsiktigt. Kommunens övergripande ekonomiska mål utgår från följande princip: Varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar, och inte belasta kommande generationer med kostnader eller åtaganden. Kommunfullmäktiges mål är kopplade till god ekonomisk hushållning och strukturerade i form av ett styrkort. För att leva upp till kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning skall resultatet motsvara minst 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Denna nivå innebär att det egna kapitalet värdesäkras. Årets resultat motsvarar -5,3 % av skatter och bidrag, vilket innebär att vi inte lever upp till kravet. Det negativa resultatet innebär också att målet "nettokostnadernas andel av skatteintäkterna skall utgöra max 98%" inte Nykvarns kommun, 29(74)

39 nåtts då andelen uppgår till 105,3 %. De realisationsvinster som gjorts vid fastighetsförsäljningar i främst Mörby har möjliggjort egenfinansiering av investeringarna till 38 % mot budgeterade 16%. Begreppet god ekonomisk hushållning innebär att verksamheten ska använda de tilldelade medlen på ett sådant sätt att de uppsatta målen eller lagstadgade kraven nås så kostnadseffektivt som möjligt. De mål och krav som är satta för verksamheten bör därför alltid has i åtanke när fördelning av de ekonomiska medlen görs eller i de fall där omprioriteringar behöver göras under året. I annat fall finns det en stor risk att kvaliteten i verksamheten blir styrd av det ekonomiska läget vilket kan ge negativa konsekvenser även på ekonomin. Nykvarns mål för god ekonomisk hushållning innebär att utöver ett gott finansiellt resultat, följsamhet mot tilldelad ram och ersättning skall 90 procent av målen ha värdet bra eller godkänt. Detta sammantaget innebär att kommunen inte lever upp till de egna satta kraven för god ekonomisk hushållning under året. Nykvarns kommun har haft goda ekonomiska resultat de senaste åren vilket lett till att kommunens finansiella ställning trots årets negativa resultat är stark. Det långsiktiga finansiella handlingsutrymmet visar att Nykvarn står på en stabil finansiell grund även om åtgärder krävs för att förbättra följsamheten mot tilldelade ramar och anslag. Soliditeten uppgår till 34 %, vilket är lägre än föregående års nivå på 37,5 %. De senaste årens kraftiga befolkningsökning har inneburit volymökningar i verksamheterna som lett till underskott för såväl vård- och omsorgsnämnden som för utbildningsnämnden. Orsaken är främst ökat antal barn i förskoleverksamhet och elever i skolan liksom vårdtagare i omsorgen. Investeringar i skolor, förskolor och omsorgslokaler gör också att drift- och kapitalkostnader ökar. Verksamheternas budgetföljsamhet är viktig för en god ekonomisk hushållning. Den slutliga bedömningen utifrån den finansiella analysen är att kommunens resultatutveckling (-5,3 % av skatter och bidrag) måste brytas och återgå till ett överskott i linje med fullmäktiges mål om 2 % för att vi så långt som möjligt skall kunna Nykvarns kommun, 30(74)

40 självfinansiera vår tillväxt och våra investeringar. En långsiktig finansiell analys har gjorts fram till Allt pekar på att det kommer att krävas ett årligt resultat minst i nivå med dagens fullmäktigemål för att begränsa låneskuldens utveckling och klara av kommunens framtida utmaningar. 5.1 Kommunens kvalitet i korthet Kommunen deltar i Sveriges Kommuner och Landstings projekt om kvalitetsredovisning. Syftet är att ta fram ett antal indikatorer för kommunens kvalitet där jämförelser kan göras över tiden och med andra kommuner i projektet. Syftet är också att ta fram goda exempel. Nykvarn har deltagit i sju år års mätning presenterades i januari Flera av kommunens effektmål har sin utgångspunkt i projektets jämförelser. 5.2 Medborgare/Kund Mätningar gjordes under hösten Dels i form av medborgarenkät i SCB:s regi dels i den kvalitetsmätning som ingår i SKL:s projekt "Kommunens kvalitet i korthet, KKiK" Nykvarns kommun skall vara en attraktiv bendeort (Nöjd regionindex*) Analys: NRI för Nykvarns kommun blev 65 i årets undersökning. Det är inte en säkerställd förändring jämfört med föregående år då NRI var 67. Årets värde är 3 enheter högre än medelvärdet för övriga deltagande kommuner, 111 st. Mått Utfall Avvikelse Nöjd regionindex 65 % Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen (Nöjd medborgarindex*) Analys: Det sammanfattande betygsindexet Nöjd-Medborgar-Index för hur medborgarna bedömer kommunens verksamhet i Nykvarns kommun blev 58 vilket är 2 enheter högre än medelvärdet för övriga kommuner som deltog i undersökningen (111 st).nmi för Nykvarns kommun är inte säkerställt högre eller lägre jämfört med genomsnittsresultatet. Nykvarns kommun, 31(74)

41 Mått Utfall Nöjd medborgarindex 58 % Avvikels e Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet och dess utveckling (Nöjd inflytandeindex*) Analys: Nöjd-Inflytande-Index blev för Nykvarns kommun 43 i årets undersökning. Det är en inte säkerställd förändring jämfört med föregående år då NII var 49. Genomsnittsresultatet för övriga deltagande kommuner var 42. Mått Utfall Avvikelse Nöjd inflytandeindex 43 % 5.3 Företrädare för kommunen Mätningar avseende medarbetare och andra representanter för kommunen genomfördes under vintern 2018/ Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska understiga 5 % av den sammanlagda ordinarie arbetstiden Mått Utfall Avvikelse Sjukfrånvaro 7,39 % 2,39 % 5.4 Process och utveckling Kommentar Mätningar genomfördes under hösten Dels i form av medborgarenkät i SCB:s regi dels i den kvalitetsmätning som görs i Sveriges Kommuner och Landstings, SKL:s, projekt "Kommunens kvalitet i korthet, KKiK". Därutöver används ranking från Stockholm Business Alliance, Svenskt Näringsliv och SKL:s "Öppna jämförelser" Kommunen ska höra till de 30 mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige Kommunens nettokostnad per invånare var enligt räkenskapssammandrag kr vilket gav plats 63 bland landets 290 kommuner. Då detta mätetal baseras på räkenskapssammandraget är endast värden från 2017 Nykvarns kommun, 32(74)

42 eller tidigare tillgängliga. Mått Utfall Nettokostnad per invånare Nykvarns kommun rankas bland de 30 bästa kommunerna i Sverige Svenskt Näringslivs kommunranking placerar kommunen på plats 128 vilket är 63 platser sämre än Säkerhetsranking i SKL's öppna jämförelser placerar kommunen på fjortonde plats avseende "Nöjd-Region-Index", NRI - Trygg och säker avseende hot, rån och misshandel. Mått Utfall Avvikelse Svenskt näringslivs kommunranking 128 Säkerhetsranking i SKL Öppna jämförelser Kommunen skall ha Sveriges bästa skola Ranking bland Sveriges kommuner Källa Placering enligt Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) Nykvarns kommun skall ha ett gott företagsklimat och en stark tillväxt Plats 128 enligt Svenskt Näringslivs ranking vilket är 63 platser sämre än Ekonomi Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag Årets ursprungliga budgeterade resultat är tkr. Årets resultatnivå är tkr inklusive realisationsvinster. Kommunens resultat enligt resultaträkningen är +11,5 mkr varav 42,4 mkr är realisationsvinster, främst beroende på försäljning av tomträtter och fastigheter i Mörby. Balanskravsutredning Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska vara större än kostnaderna Nykvarns kommun, 33(74)

43 under ett verksamhetsår, således att resultatet ska vara positivt. För att bedöma om kommunen lever upp till det lagreglerade kravet görs en balanskravsutredning. I den räknas bl a realisationsvinsterna bort. Resultatet enligt balanskravet per är -30,8 mkr. Det är utifrån den resultatnivån som kommunens mål är satt. -30,8 mkr motsvarar en resultatnivå om -5,3% vilket inte når kommunens mål om 2%. Målet är alltså inte nått. Mått Utfall Avvikelse Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag -2,3% -4 % Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 % För 2018 budgeterades nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot till 98 %. Detta är i enlighet med kommunfullmäktiges strategiska mål. Det redovisade utfallet under 2018 ger ett nyckeltal som är 105,3 %. Målet har därmed inte nåtts Mått Utfall Avvikelse Nettokostnadens andel av skatter och generella bidrag 105,3 % 7 % Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 % I budgeten för 2018 beräknades, liksom för budget 2017, att målet inte skulle uppnås då kommunen stod inför stora investeringar främst avseende Furuborgskolan och infrastruktursatsningar i gator och vägar. Fullmäktige beslutade därför om ett avsteg från det vanliga målet om 80% skattefinansiering av investeringar. Det nya målet för 2018 blev 16% medan det för 2019 sattes till 28%. Skälet var de stora investeringarna samt de eftersläpande, ej utförda, investeringarna från såväl 2015, 2016 som I bokslutet för 2018 redovisas en skattefinansieringsgrad som är 38,4 % av årets investeringar vilket innebära att årets reviderade mål har nåtts. Mått Utfall Avvikelse Nykvarns kommun, 34(74)

44 Skattefinansieringsgrad 38,4 % 22 % Exploateringsverksamhet och övrig markförsäljning Kommunens exploateringsverksamhet domineras även 2018 av utvecklingen av Stockholm Syd - Mörby samt den fortsatta försäljningen av tomträtter. I bokslutet för 2018 redovisas realisationsvinster i samband med fastighetsoch tomträttsförsäljningar om ca 42,4 mkr. VA- och Avfallsverksamhet VA- och avfallsverksamheternas årsresultat redovisas i enlighet med budget Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Av kommunens åtta politiska organ med budgetansvar har tre klarat sin verksamhet inom erhållen budget. Kommunstyrelsen ger ett överskott om 1,2 mkr. Bygg- och miljönämnden redovisar ett överkott om 278 tkr medan överförmyndaren lämnar ett överskott om 737 tkr. Vård- och omsorgsnämnden redovisarar ett underskott om 18,0 mkr (11%). Utbildningsnämnden har ett underskott om 9,2 mkr (3,1%) Valnämnden i sin tur redovisar ett underskott om 476 tkr (145%). Övriga verksamheter redovisar i stort sett resultat i enlighet med tilldelad ram. Målet har inte nåtts Mått Utfall Avvikelse Årsprognos/Resultat jämfört med tilldelad ram eller ersättning 104,4 % tkr 5.6 Analys av ekonomiskt utfall/prognos Kommunstyrelsen Kommundirektör Kommundirektörens verksamhet går med ett underskott. Underskottet är större kostnader för konsulter än vad som var budgeterat. Den stora konsultkostnaden som inte var budgeterad utgörs av kostnad för konsultstöd Nykvarns kommun, 35(74)

45 i arbetet med nya driftavtal mellan kommunen och Nykvarnsbostäder. Under arbetet visade det sig att det inte bara var att ta fram nya avtal utan att ett större arbete måste genomföras med definitioner och gränsdragningar, vilket gjorde att kostnaderna blev större än planerat. Även arbetet med nytt Aktieägaravtal, Bolagsordning och Ägardirektiv för det delägda bolaget SYVAB blev klart under 2018 efter flera års arbete. Det innebar att även kostnaderna för det gemensamma advokatstödet hamnade som en kostnad Under rekryteringen av ny Kommundirektör har en inhyrd konsult upprätthållit tjänsten. Den konsultkostnaden jämkas dock med det överskott som finns på personalkostnadsbudgeten. Exploatering/Mark Underskottet beror på att kommunens totala fastighetsskatt belastar avdelningen vilket ej har budgeteras. Kommunledningskontoret Kontoret som helhet klarar sin ekonomi inom tilldelad ram och gör ett överskott på 1794 tkr. Den nya förvaltningsorganisationen infördes den 1 september Arbetet med att bemanna de nya tjänsterna har dragit ut på tiden, vilket inneburit att ingen av de fyra avdelningscheferna har kunnat tillträda under För att klara avsaknaden på chefer har konsulter kunnat utnyttjas till viss del, vilket inneburit överskott p.g.a. ej tillsatta tjänster. Det bör här nämnas att kontoret som helhet underbemannat för att klara sina åtaganden. Personalkontoret Överskottet beror på att en medarbetare har valt att gå ner i arbetstid och motsvarande omfattningen har vakanthållits. Vidare har ett planerat pilotprojekt rörande riktad insats för att sänka sjukfrånvaron inte startat under året. Antalet medarbetare som genomfört hälsoundersökning (50år+), deltagit på kommunens friskvårdsdag eller nyttjat möjligheten till Nykvarns kommun, 36(74)

46 friskvårdsbidrag har varit färre än vad som budgeterats för. Kostnaden för att uppvakta jubilarer som arbetat 25 år i kommunen blev lägre än beräknat. På grund av kommunens ekonomiska läge har studieresa och planerade kompetensutvecklingsinsatser inte blivit av. Ekonomikontoret Verksamheten har bedrivits inom tilldelad ram. Ett överskott redovisas om 151 tkr Kultur- och fritidskontor Utfallet för kultur och fritidskontoret uppvisar ett överskott på + 444,4 tkr. Bibliotek: lämnar ett överskott om + 57 tkr. Fritidsfabriken: lämnar ett underskott om -289,8 tkr. Kultur och fritid: lämnar ett överskott om 649,5 tkr. Kulturskolan: lämnar ett underskott om 105,9 tkr. Utbildningsnämnd Utbildningsverksamheten är en lagstyrd verksamhet. Behov både ur pedagogiskt, socialt och medicinskt perspektiv kan förändras och uppstå med kort varsel vilket verksamheten behöver förhålla sig till och skapa bästa möjliga förutsättningar för. Samtidigt är rekryteringsläget minst sagt ansträngt både ut ett tillgångsperspektiv och en föränderlig lönebild. Även in- och utflytt av elever är faktorer som påverkar utfallet och som är svårt att prognostisera. Verksamheterna gick in i 2018 med hårda krav på effektivisering samtidigt som verksamheten behöver utökas vilket är en ekvation som är svår att få ihop. Kostenheten har ett negativt utfall på 357,8 tkr eller ca 1,7% av tilldelad ram och övriga intäkter vilket till stor del kan förklaras av att livsmedelspriser på basvaror så som kött och mejeri stadigt har gått upp i pris under hösten. På grund av den varma sommaren har även priserna på grönsaker och frukt ökat markant. Den tillfälliga förskolan som var verksam under våren medförde Nykvarns kommun, 37(74)

47 även ökade kostnader på grund av transport och inköp av utrustning samt ökat svinn då köket inte hade någon möjlighet att ta hand om överbliven mat som därför istället behövde slängas. Utbildningsnämnden går med ett litet överskott på 36 tkr eller 6,8 % av den tilldelade ramen. Kostnader för arvoden och sammanträdesavgifter har då varit lite högre än budgeterat medan det knappt har lagts några övriga kostnader i form av t ex kostnader för kurser. Detta kan dock vara av intresse under 2019 då en ny nämnd har tillträtt. Utbildningskontoret går med underskott på 9 708,4 tkr vilket motsvarar 3,1% av de tilldelade medlen samt övriga intäkter så som taxor och bidrag. Detta underskott borde ha upptäckts redan i budgetarbetet för Det som går att se är att hyreskostnaderna har varit för lågt budgeterade. De har haft i stort sett samma budget 2018 som 2017 trots att Furuborgskolan har tagits i drift till fullo under året. Detta innebär att hyreskostnaderna har vara tkr högre under året än vad som budgeterats vilket är en betydande förklaring till underskottet. Även köp av verksamhet har varit underbudgeterat under året vilket gör att det blir ett underskott även för de verksamheter som inte drivs i kommunens egen regi. Dessa verksamheter är också de där kommunen har som minst att säga till om vilket gör att utfallet inte går att påverka nämnvärt. Detta vägs dock till viss del upp av att de egna verksamheterna budgeterats med högre kostnader än vad som blev utfallet. Förskolorna i Nykvarn går med ett litet underskott på 48,8 tkr eller 0,1% av intäkterna. Även samtliga grundskolor har arbetat hårt för att följa den ekonomiska planen och målmedvetet arbetat för ett nollresultat. Furuborgskolan har haft Björkestaskolan som stödorganisation under uppstarten när det gäller skolledarskap, skoladministration, elevhälsa och bibliotekspersonal vilket gör att kostnaderna har kunnat hållas nere. Dessa kostnader har inte heller fullt ut fördelas mellan skolorna. Skolan bidrar därmed med ett överskott på 545,2 tkr eller 7 % av intäkterna. Även Björkestaskolan bidrar med ett överskott på 658,2 tkr vilket motsvarar 1,1 % av intäkterna. Detta förklaras med att rekrytering av vissa tjänster som fanns Nykvarns kommun, 38(74)

48 med i inte följt den tidsram som planerades. Turingeskolan går med ett underskott på 198,7 tkr eller 0,4 % av intäkterna. Inte heller Lillhagaskolan har lyckats fullt ut men har hämtat hem en del av det prognostiserade underskottet som i mars sattes till 240 tkr och slutade istället på ett underskott på 98,1 tkr vilket motsvarar 0,2 % av intäkterna. Underskottet har kunnat minskats under året genom en god hushållning med verksamhetens resurser genom prioriteringar och återhållsamhet. Bygg- och miljönämnd Bygg- och Miljönämnden fick ett ekonomiskt tillskott från Kommunfullmäktige i början av år 2018, i syfte att rätta till verksamheten på ett enligt Plan- och Bygglagen korrekt sätt. Tillskottet innebar att nämnden klarade att bedriva verksamheten inom budgetram för år Bygg- och Miljönämnden klarade att bedriva sin verksamhet inom sin budgetram för år Länge var prognosen att nämnden inte skulle klara sin budget för år Anledningen till detta var att taxorna från Södertörns brandförsvarsförbund justerades efter ett politiskt beslut under året, vilket påverkade nämnden med utökade kostnader på 800 tkr. Detta har i sin tur inneburit att Räddningstjänsten, som inte bör vara en del av myndighetsnämnden, nu har flyttats till KS Samhällsbyggnad inför framtagandet av budget för år Bygglov Mindre intäkter än beräknat under perioden. Antalet ärenden har minskat mot föregående år. Under 2018 har bygglovsärenden för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus minskat. Under 2017 var det ett större antal ärenden som inbringar större intäkter som t.ex nybyggnation av verksamheter i Mörby, byggnation av Nykvarns nya centrum samt flerbostadshus och ett stort antal enbostadshus. Dessa typer av ärenden har minskat markant under Därav mindre intäkter än beräknat. Lägre personalkostnader än beräknat på grund av lång rekryteringsperiod. Utökat anslag till bygg- och miljönämnden och bygglovsavdelningen i början Nykvarns kommun, 39(74)

49 av året möjliggjorde anställning av ytterligare en byggnadsinspektör samt en bygglovshandläggare. Rekrytering påbörjades i början av året och ny byggnadsinspektör började i maj, och ny bygglovshandläggare började i juni. En inspektör avslutade dock sin tjänst i mitten av september på grund av karriärbyte. Avdelningen införlivade ett nytt ärendehanteringssystem under sen vår vilket påverkade handläggningstiderna. Ett nytt system kommer att kunna effektivisera verksamheten men påverkar verksamheten stort i början under inlärningsprocessen. Intäkterna förväntas öka kommande år mot 2018 då fler detaljplaner får laga kraft och då bygglovansökan för nästa kvarter av Nykvarns nya centrum förväntas inkomma. Det nya ärendehanteringssystemet kommer medföra effektivare handläggning av ärenden. Miljö Miljöavdelningen har inte hunnit med att ta in planerade årliga avgifter. Under personalkostnader har höjd tagits för ytterligare en inspektör, men det har dragit ut på tiden. Det och en längre tids sjukskrivning samt mycket administrativt, skattefinansierat arbete har inneburit lägre personalkostnaderna. Ytterligare en inspektör kan dra in fler avgifter och därmed bidra till att enheten har större möjlighet att klara budget. Det har dock även inneburit högre personalkostnader pga hård konkurrens om erfarna, kompetenta medarbetare. Då en medarbetare tyvärr sagt upp sig, påbörjas en ny rekryteringsprocess och antalet årsarbetskrafter kommer inte uppfylla behov eller plan för Det kommer påverka intäkterna även innevarande år. Trafik Trafik tar inte ut taxor och avgifter för alla sina olika typer av ärenden. Förvaltningen har berett ärendet om att införa taxor. Bygg- och Miljönämnden har ställts sig positiv, liksom senare Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Beslutet innebär att taxor på trafikområdet införs from Nykvarns kommun, 40(74)

50 den 1/ Beslutsuppföljning för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Beslutsuppföljning gällande uppdrag som lämnats från kommunstyrelse och kommunfullmäktige görs årligen. För att säkerställa det demokratiska systemet och dess politiska legitimitet är det viktigt att säkerställa att fattade beslut genomförs. Som bilaga till årsredovisningen finns en redovisad uppföljning som omfattar perioden fram till 31 december Personalredovisning 6.1 Personalstatistik per 31 december Antal anställda per 31 december Antal tillsvidareanställda Antal tillsvidareanställda, män Antal tillsvidareanställda, kvinnor Antal tidsbegränsat anställda** Antal tidsbegränsat anställda, män Antal tidsbegränsat anställda, kvinnor Totalt antal årsarbetare ,3 657,1 681 Antal tillsvidareanställda årsarbetare* ,8 583,8 572 * Antal tillsvidareanställdas sammanlagda sysselsättningsgrad omräknat till heltid ** Alla månadsavlönade som har tidsbegränsad anställning t ex vikarier och projektanställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) Genomsnittlig sysselsättningsgrad 93% 94,1 94,8 95,8 96,1 Genomsnittlig sysselsättningsgrad, män 92% 93,5 94,4 95,3 95,7 Genomsnittlig sysselsättningsgrad, kvinnor 94% 94,3 94,9 95,9 96,2 Andel med heltidsanställning 75% 77,3 79,7 82,1 85,4 Andel män med heltidsanställning 74% 76,8 78,7 79,7 86,4 Andel kvinnor med heltidsanställning 76% 79,4 80,0 82,8 85,2 Genomsnittlig ålder * Genomsnittlig ålder ,3 45,9 45,9 Genomsnittlig ålder, män ,0 45,7 45,7 Genomsnittlig ålder, kvinnor ,4 45,9 45,9 Antal anställda 60 år och äldre Antal anställda 60 år och äldre, män Antal anställda 60 år och äldre, kvinnor * Månadsavlönade (ej timavl.) Andel (%) anställda per åldergrupp % 9% 10% 10% 9% % 20% 21% 20% 19% % 31% 30% 30% 33% % 27% 26% 26% 27% 60-15% 13% 13% 14% 12% Summa 100,0% 100,0% 100% 100% 100,0% Nykvarns kommun, 41(74)

51 Beräknade pensionsavgångar Antal totalt Antal, män Antal, kvinnor Yrkeskategorier Förskollärare Barnskötare Lärare Specialpedagog Skolpsykolog Skolkurator Skolsköterska Sjuksköterkska Undersköterska Vårdbiträde Socialsekreterare Förskolechef Rektor Övr chefer Personalkostnader (tkr) Lönekostnader Arbetsgivaravg och avtalförsäkringar Pensioner exkl löneskatt Personalsociala kostnader Summa Personakostnader/Verksamhetens bruttokostn 57% 56% 60% 58% 56% 6.2 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron En kommunövergripande åtgärdsplan har tagits fram. Huvuddelarna i den planen är att stoppa inflödet, fokusera på förebyggande insatser, ha tidig kontroll på varje sjukskrivning, genomföra arbetsinriktad rehabilitering som ger effekt samt trycka på vikten av styrning och uppföljning. 6.3 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro per 31 december Sjukfrånvaro Obligatorisk redovisning Alla Alla Män Män Kvinnor Kvinnor av sjukfrånvaro Andel sjukfrånvaro av totalt arbetad tid 7,4% 7,4% 5,2% 5,9% 8,0% 7,8% Långtidsfrånvaro/Sjukfrånvarotid 48,8% 45,1% 46,0% 38,4% 49,3% 46,4% 29 år och yngre 10,2% 9,9% 9,2% 9,9% 10,6% 9,9% år 6,7% 6,3% 3,8% 4,1% 7,4% 6,8% 50 år eller äldre 7,5% 8,2% 5,4% 6,4% 8,1% 8,7% Nykvarns kommun, 42(74)

52 Frisknärvaro Frisknärvaro* (%) Andel frisknärvaro 28% 25% 22% 24% 21% Andel frisknärvaro, män 45% 43% 38% 32% 33% Andel frisknärvaro, Kvinnor 24% 20% 18% 22% 18% Frisknärvaro per verksamhet Pedagogisk verksamhet 24% 22% 20% 21% 20% Vård och omsorg 33% 33% 26% 28% 22% Samhällsbyggnad, miljö och teknisk verksamhet 22% 33% 11% 13% 26% Kommungemensamma verksamheter Ekonomi 33% 0% 0% 38% 17% Kommunledning 33% 100% 50% 0% * Kundcenter 25% 6% 19% 44% 13% Personal 20% 17% 0% 17% 0% Kansli 33% 38% 11.1% 15% 7 Ekonomisk redovisning VA-kollektivets redovisning VA-kollektivets redovisning är anpassad till gällande rekommendationer och redovisningsprinciper. VA-kollektivets resultat påverkar inte kommunens driftredovisning. VAkollektivets resultat framgår av den separata resultaträkningen för VA. VAkollektivets resultat i årsredovisningen har klassificerats som förutbetalda intäkter från VA-kollektivet. Kommunen hade vid slutet av 2018 en skuld till VA-kollektivet på knappa 6 mkr. VA-verksamhet (tkr) År Resultat Ackumulerat resultat , VA-kollektivets anslutningsavgifter har behandlats i enlighet med följande: Nykvarns kommun, 43(74)

53 15 % intäktsförs det år anslutningsavgiften faktureras. Resterande del redovisas som en förutbetald intäkt som fördelas på anläggningens kvarvarande beräknade livstid. På så sätt matchas anslutningsavgifterna mot anläggningens avskrivningstid som i normalfallet är 50 år. Renhållningskollektivets redovisning Renhållningskollektivet är anpassat till gällande rekommendationer och redovisningsprinciper. RH-kollektivets resultat påverkar inte kommunens driftredovisning för skattekollektivet. Renhållningskollektivets resultat framgår av den separata resultaträkningen för Renhållningen, som för perioden fram till slutet av 2018 innebär ett överskott på tkr. RH-verksamhet (tkr) År Resultat Ackumulerat resultat Medfinansiering av statlig infrastruktur I de fall kommunen är medfinansiär i en statlig infrastruktursatsning ska kommunens bidrag bokföras i balansräkningen det år kommunen fattar beslut om ett sådant bidrag. Därefter ska bidraget upplösas och kostnadsföras under en period av maximalt 25 år. Kommunen har fattat beslut om ett sådant bidrag för trafikplatsen vid Almnäsområdet, olika säkerhetslösningar på väg 509 (Järnavägen) samt för stationsprojektet. Alla dessa bidrag upplöses på 25 år. Resultatutjämningsreserv Kommunfullmäktige har i slutet av 2013 beslutat att tillämpa resultatutjämningsreserv (RUR) i enlighet med bestämmelser i kommunallagen. I samma beslut fastslogs riktlinjer för resultatutjämningsreserven och god ekonomisk hushållning. Enligt beslut i kommunfullmäktiga skall maximalt ett belopp motsvarande 6 % av skatter och bidrag avsättas i resultatutjämningsreserven. Detta innebär att taket om tkr för avsättning nåddes i och med den avsättning som gjordes vid Nykvarns kommun, 44(74)

54 disponering av 2017 års resultat. En ytterligare förutsättning för avsättning är att kommunens balanskravsresultat överstiger 2% av skatter och bidrag. Disponering av resultatutjämningsreserven framgår av kommunfullmäktiges riktlinjer för god ekonomisk hushållning. En förutsättning är att utvecklingen av det årliga underliggande skatteunderlaget för riket är lägre än den genomsnittliga utvecklingen de senaste tio åren. En ytterligare förutsättning är att medlen från RUR ska täcka ett negativt balanskravsresultat. Årets resultat i resultaträkningen är tkr varav tkr är realisationsvinster vilka främst härrör från fastighetsförsäljningar i exploateringsområdet Mörby. När realisationsvinsterna avräknats från resultatet återstår ett resultat efter balanskravjusteringar om tkr. Vid årets början fanns en ingående resultatutjämningsreserv om tkr som föreslås disponeras för att täcka det negativa balanskravsresultatet. Därefter balanseras återstående resultatutjämningsreserv om tkr i ny räkning. Balanskravsutredning tkr Årets resultat samtliga realisationsvinster Årets resultat efter balanskravsjusteringar medel till resultatutjämningsreserv medel från resultatutjämningsreserv Årets balanskravsresultat Resultatutjämningsreserv Pensionsredovisning/-förpliktelser I bokslutet har pensionsskulden och årets förändring redovisats enligt gällande rekommendationer och pensionsadministratörens (KPA) beräkning. Den totala pensionsförpliktelsen har minskat i jämförelse med föregående bokslut. Under året har centralt beslut fattats att låta den s k RIPS-räntan vara oförändrad. Kommunens avsättning till pensioner ökar medan den del som redovisas som ansvarsförbindelse (gamla pensioner) minskar pga utbetalningar. Kommunens pensionskostnad för 2018 ökar något jämfört med Kommunen har i samband med budget och årsredovisning beslutat att Nykvarns kommun, 45(74)

55 pensionsåtagandet återlånas till verksamheten med undantag av att i slutet av 2007 beslutade kommunfullmäktige om en långsiktig placering på 15 år för att möta de framtida ökade pensionsutbetalningarna. Placeringen på 110 mkr genomfördes i början av En ytterligare placering på 50 mkr genomfördes under 2013 efter kommunfullmäktiges beslut. Denna senare placering har realiserats under 2015 och genom den vinsthemtagning som blev resultat gjordes ny placering om 60 mkr. Målsättningen är att placera medel för framtida pensionsförpliktelser som motsvarar storleken på kommunens pensionsskuld. I bokslutet är ca 76 % av pensionsåtagandet täckt genom placeringar. Placeringarna har skett i enlighet med finanspolicyns krav på risk. Under har tio utbetalningar skett på den första placeringen på tillsammans ca 82 mkr. Utbetalningen för 2018 på 9,6 mkr har påverkat de finansiella intäkterna och därmed bidragit till att finansiera kommunens verksamheter inklusive pensionskostnader. De närmaste åren kommer kommunens pensionsavsättning (den del som påverkar resultatet) att öka årligen i storleksordningen 7-10 mkr. Den del som är redovisad som ansvarsförbindelse, dvs äldre intjänade pensioner, kommer att minska de närmaste åren. Det beror på stora utbetalningar och att utbetalningarna beräknas vara större än den ränte- och basbeloppsuppräkning som görs av ansvarsförbindelsen. Nedan redovisas upplysningar om kommunens pensionsförpliktelser vid tidpunkten för årsbokslutet och jämförelse med samma period föregående år. Föregående Pensionsförvaltning tkr Årets värde års värde Avsättningar (inkl särskild löneskatt) för pensioner och liknande förpliktelser Ansvarsförbindelser (inkl särskild löneskatt) dvs pensionsförpliktelser som inte tagits upp bland avsättningarna Total pensionsförpliktelse Finansiella placeringar avsedda för att finansiera framtida pensionsutbetalningar (se spec nedan) Bokfört värde Marknadsvärde Återlånade medel Definitioner Nykvarns kommun, 46(74)

56 Pensionsförpliktelse juridiskt bindande utfästelse till anställd eller förtroendevald, att efter anställningens slut betala ut ersättning (pension), Pensionsmedel tillgång som enligt särskilt beslut förvaltas för att i framtiden användas för utbetalning av pensioner. Avsättningar pensionsförpliktelser som inarbetats från och med 1998 och skall redovisas på balansräkningens passivsida. Ansvarsförbindelser pensionsförpliktelser som inarbetats före 1998 vilka redovisas bland ansvarsförbindelser. Återlånade medel skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel, angivna till marknadsvärde. Avkastning summan av direktavkastning och förändring av marknadsvärdet. Pensionsavtal/särskilda villkor/visstidsförordnande Kommunen har inga utfästelser i form av särskilda pensionsavtal eller liknande. Interna redovisningsprinciper Personalomkostnader Arbetsgivaravgifter har påförts respektive verksamhet genom automatiska procentpåslag i samband med löneredovisningen. Följande procentsatser har använts: Förtroendevalda 31,42 % Kommunala avtal 39,17 % Internränta Vid beräkning av internränta används nominell metod. Internräntan 2018 är 1,75 % och beräknas på bokfört värde. Risk och kontroll Kommunens ekonomi är utsatt för olika typer av risker. Vanliga risker är ränterisker, placeringsrisker, borgensrisker, företagsrisker, kostnads- och Nykvarns kommun, 47(74)

57 intäktsrisker samt interna risker. Känslighetsanalys Kommunens ekonomi påverkas förutom av kommunens egna beslut även av förändringar i vår omvärld. Nedan visas hur kommunens kostnader och intäkter kan komma att påverkas av olika förändringar. Förändring Påverkan ekonomi Löneförändring 1 % 4,1 mkr Tio heltidstjänster +/- 4,5 mkr Prisförändring 1 % 2,5 mkr Förändring av försörjningsstöd 10 % +/- 0,8 mkr Ränteeffekt upplåning 10 mkr 0,2 mkr Ettårseffekt av ränteförändring med 1 % +/- 2,5 mkr Förändring skatteintäkter o statsbidrag vid ökning/minskning 100 invånare +/- 10,4 mkr Förändring med 1 % i skatteprognosen +/- 5,4 mkr Förändring av skatteuttaget med 10 öre +/- 2,8 mkr Ränterisk Kommunen har i sin finanspolicy definierat den ränterisk som får tas. Andel ränteförfall inom 12 mån max 45 % Genomsnittlig duration 3 år med möjlig avvikelse +/- 12 månader Kapitalförfall max 30 % inom 12 mån, genomsnittlig kapitalbindning > 18 månader En låneportfölj har skapats med s k ränteswapar med spridda förfallodagar i enlighet med finanspolicyn. I enlighet med Rådet för kommunal redovisnings rekommendation 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning upprättas särskild säkringsdokumentation som redogör för användandet av ränteswapar. Kortfattat kan sägas att syftet med säkringen är följande: Kommunen har en skuld. Denna består bland annat av ett flertal lån som löper med rörlig ränta. Kommunen vill begränsa exponeringen mot risken i rörlig ränta. Kommunen har därför ingått ränteswapar. Genom ränteswapen betalar kommunen en fast ränta och erhåller Stibor 3M. Att delvis ta bort denna risk överensstämmer med kommunens målsättning om en jämn och stabil räntekostnad över tiden. Ytterligare specifikationer av kommunens låneskuld och ränteswapar finns Nykvarns kommun, 48(74)

58 som bilagor till årsredovisningen. Knappt hälften av kommunens upplåning vidareutlånas till AB Nykvarnsbostäder. Placeringsrisk Kommunens likvida medel är placerade i svensk bank på rörliga konton varför placeringsrisken är mycket låg. De långsiktiga placeringar som gjorts för framtida pensionsutbetalningar garanteras av Nordea Bank på slutdagen. Borgensrisk Kommunens borgensåtaganden uppgick vid periodslutet till 42,9 mkr eller kr per invånare. Åtagandet avser borgen för lån i det av kommuner delägda bolaget SYVAB. Kommunen tecknar inte borgen för sitt helägda bolag AB Nykvarnsbostäder utan har istället valt att sköta upplåningen för bolagets räkning. Kommunens medlemskap i Kommuninvest innebär också ett solidariskt borgensansvar. I bokslutet har kommunen en upplåning hos Kommuninvest på 690 mkr. Det kommunala förlustansvaret för egna hem enligt de regler som gäller för statligt reglerade bostadslån är begränsat till 40 % av låne- respektive garantibeloppen. Dessa åtaganden har minskat successivt under åren och under 2017 upphörde det sista åtagandet varför detta åtagande ej längre är aktuellt. Under 2018 har inga borgensåtaganden behövt infrias av kommunen. Solidarisk borgen Kommuninvest Nykvarns kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga 288 kommuner och landsting/regioner som per var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har Nykvarns kommun, 49(74)

59 ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas lika i förhållande till storleken på de medel som respektive medlemskommun lånat av Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening. Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Nykvarns kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan noteras att per uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelser till kronor och totala tillgångar till kronor. Kommunens andel av de totala förpliktelserna uppgick till kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till kronor. Företagsrisk AB Nykvarnsbostäders soliditet är fortsatt god. Den skall vara lägst 5 % och högst 20 %. Egenfinansiering vid nyuppförande av bostäder ska vara minst 12 %. I bokslutet är soliditeten 20,8 %. Ett strategiskt beslut har varit att avyttra delar av AB Nykvarnsbostäders bestånd för att skapa ekonomiska möjligheter att egenfinansiera en större del av behovet av renovering och nyproduktion. Interna risker Intern kontroll ska bl a säkerställa att verksamheterna bedrivs utifrån fastställda mål och fattade beslut samt att kommunens tillgångar skyddas från missbruk och oegentligheter. Kommunstyrelsen har beslutat om en gemensam modell för internkontrollarbetet att gälla för samtliga nämnder och verksamheter. Under året har ett projekt bedrivits där den gemensamma modellen tydliggjorts och digitaliserats i det gemensamma verksamhetsuppföljningssystemet. Denna kommer att användas av samtliga nämnder under Nykvarns kommun, 50(74)

60 7.1 Rättelse av redovisning I samband med upprättande av delårsbokslut under 2018 uppdagades felaktigheter i redovisningen av dels periodiserade kostnader för köp av huvudverksamhet, redovisning av externfinansierade driftprojekt samt av ersättningar från migrationsverket. Posterna har rättats under redovisningsåret De felaktigheter som hörde till tidigare år har rättats genom omräkning av jämförelsetalen för tidigare period. Rättelsen framgår av not till resultat- och balansräkningarna. Rättelsen innebär att balansräkningens utgående värde 2017 för eget kapital höjs med tkr samt att resultaträkningens kostnader sänks och resultat höjs med samma belopp. 7.2 Finansiell profil Kommunen deltar i en årlig undersökning genomförd av Göteborgs universitets enhet, Kommunforskning i Västsverige, KFi. Den finansiella profil som visas har som uppgift att spegla starka och svaga sidor hos Nykvarns kommun i förhållande till övriga kommuner i länet. I ovanstående spindeldiagram visas kommunens utveckling under perioden Utgångspunkten i profilen är dels åtta finansiella nyckeltal, dels fyra perspektiv som är viktiga för en kommuns ekonomi. de fyra perspektiven är långsiktig handlingsberedskap, kortsiktig handlingsberedskap, riskförhållande somt kontroll över den finansiella utvecklingen. För fem av de åtta finansiella nyckeltalen, samt för alla perspektiven, har kommunen lika bra som, eller bättre värden än medeltalet Nykvarns kommun, 51(74)

61 för övriga kommuner i länet. Avvikelserna är skattesats, skattefinansiering av investeringar samt finansiella tillgångar. 7.3 Redovisningsprinciper Kommunen tillämpar de redovisningsregler som anges i Kommunallagen, den kommunala redovisningslagen (KRL) samt det kommunala redovisningsrådets (RKR) rekommendationer och uttalanden. Grundläggande redovisningsprinciper Anläggningstillgångar Anläggningstillgångar som är avsedda för stadigvarande bruk och anses ha en ekonomisk livslängd på mer än tre år är upptagna till anskaffningsvärde med avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Exploatering Rådet för kommunal redovisning har publicerat en idéskrift, Redovisning av kommunal markexploatering - En praktisk vägledning. Någon rekommendation finns inte framtagen. Kommunen redovisar i enlighet med anvisningarna i idéskriften. Investeringar Som investering avses anskaffning av tillgång med en ekonomisk livslängd på tre år eller längre, och ett anskaffningsvärde över kronor. Avskrivningar Avskrivningarna beräknas på tillgångarnas anskaffningsvärde. Avskrivningarna sker linjärt och görs med några få undantag månadsvis från och med månaden efter anläggningen eller anskaffningen tas i bruk. Avskrivning av anläggningstillgångar görs efter en bedömning av tillgångens nyttjandeperiod där viss vägledning finns i Rådets för kommunal redovisnings idéskrift Avskrivningar. Komponentavskrivning skall enligt RKR tillämpas för kommunens tillgångar. Detta görs sedan 2016 för kommunens fastigheter, gator och vägar. Befintliga tillgångar har lagts upp med i huvudsak fyra komponenter: Mark, stomme, tak och fasad samt installationer dvs el, va och ventilation. Ytterligare beskrivning av principer Nykvarns kommun, 52(74)

62 för komponentredovisning finns som bilaga till redovisningen. Tillgångar inom VA-området kommer att läggas upp med komponentavskrivningar under Interimsfordringar/skulder Kundfakturor, upplupna intäkter och förutbetalda kostnader, som avser aktuell redovisningsperiod men är utställda efter uppföljningsperioden har redovisats som fordran och ingår därmed i resultatet. Leverantörsfakturor, upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, som avser aktuell redovisningsperiod men som är inkomna efter aktuell uppföljningsperiod har redovisats som skuld och belastar resultatet. Derivat Redovisning av derivat och säkringsredovisning görs enligt RKR:s rekommendation nr 21. Pensionsförpliktelser Pensionsförmåner intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Pensionsförmåner som intjänats därefter samt garantipensioner redovisas som avsättning. Individuella pensionsdelar redovisas som kortfristig skuld för utbetalning till placeringar året efter. För samtliga pensionsförmåner redovisas upplupen löneskatt. Kommunen har ingen utfästelse om visstidspension. Semesterlöneskuld Semesterlöneskulden har beräknats per aktuell redovisningsperiod för visstidsanställda och inkluderar även okompenserad övertid. Semesterlöneskulden redovisas som en kortfristig skuld. Kommunalskatten I enlighet med Rådet för kommunal redovisning periodiseras och redovisas kommunalskatten det år då den beskattningsbara inkomsten intjänats av den skatteskyldige. Sveriges Kommuners och Landstings prognos i december används i årsredovisningen och Sveriges Kommuner och Landstings prognos i augusti används i delårsbokslutet. Nykvarns kommun, 53(74)

63 För respektive år redovisas kommunalskatteintäkter enligt följande: De preliminära skatteinbetalningarna En prognos över slutavräkningen för innevarande år Slutreglering för året innan bokslutsåret Redovisningsprinciper för sammanställd redovisning Syftet med den sammanställda redovisningen är att ge en samlad helhetsbild av kommunens ekonomiska ställning oberoende av i vilken juridisk form verksamheten bedrivs. I den sammanställda redovisningen ingår bolag med ett kommunalt ägande om minst 20 %. Den sammanställda redovisningen för kommunkoncernen har upprättats enligt förvärvsmetoden. Med förvärvsmetoden avses att kommunens bokförda värden på aktier i dotterbolag har eliminerats mot dotterbolagets egna kapital vid förvärvstillfället. Interna mellanhavanden av väsentlig betydelse har eliminerats. Nykvarns kommun, 54(74)

64 8 Räkenskaper Driftredovisning DRIFTREDOVISNING 2018 A ktuell budget 2018 Utfall per N äm nd - enhet Int äk t er 2018 Ko s t n 2018 N et t o budget Int äk t er Ko s t n N et t o ko stnad B udget av v ik els e Netto utfall KOM M UN F ULLM Ä KT IGE R EVISION ÖVERFÖRM YNDA RE VA LNÄ M ND KOM M UN ST YR ELSE Kommunstyrelsen Kommundirektör Näringslivschef Mark och exploatering Kommunledningskontor Personal Ekonomi Samhällsbyggnadschef VA Fastighet- och driftfunktion Gata/Trafik Renhållning Kultur- och fritidschef Kultur och Fritid Bibliotek Kulturskola Fritidsfabriken Summa Ko mmunstyrelse B YGG- OC H M ILJ ÖN Ä M N D Bygg-och miljönämnden Samhällsbyggnadschef Bygglov Miljöansvar Sum m a B ygg- o c h m iljö näm nd UTB ILDNINGSNÄ M ND Kostchef Utbildningsnämnden Utbildningschef Nykvarns förskoleområde Furuborgs rektorsområde Björkesta rektorsområde Turinge rektorsområde Lillhaga rektorsområde Summa Utbildningsnämnd VÅ R D - OC H OM SOR GSN Ä M N D Vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgschef IFO barn och familj Myndighet Vuxna och äldre Kvalitetsstab Lugnet Hemtjänst/övr.ins.SoL Enhetschef gruppbostäder Serviceboende, SFB övr ins Arbete och försörjning Stöd, service och behandling Summa Vård o ch o mso rgsnämnd Pensioner Skatter, generella bidrag och finans SUM M A VER KSA M H ET EN Reavinster Reafö rluster Nykvarns kommun, 55(74)

65 Investeringsredovisning Nämnd/verksamhet Budget 2018 Överfört från 2017 Tilläggsbudget 2018 Total budget 2018 Utfall inkomst er 2018 Utfall utgifter 2018 Utfall netto Budget 2018 avvikelse KOMMUNSTYRELSE Kommunledningsfunktioner Samhällsbyggnad Vatten och Avlopp Renhållning Kundcenter Delsumma UTBILDNINGSNÄMND Förskola Grundskola Kulturskola Måltidsservice Delsumma VÅRD-OCH OMSORGSNÄMND Vuxen Arbete och försörjning Stöd,service och behandling Äldreomsorg Kvalitet Delsumma SUMMA INVESTERINGAR Större investeringsprojekt överstigande 2 mkr Projekttid Redovisningsår 2018 Budget/redov hela proj Budget/prognos hela proj Verksamhet/projekt Startår Planerat färdigställt Årsbudget Utfall Total Total budget redovisning Återstår budget Prognos tot kostn Hökmossebadet- badplats Redundant IT-miljö Renhållning-återvinningscentral Renållning - sopkärl Nytt konstgräs till bef.plan Furuborgskolan etapp 1-2 invent.un Furuborg skolan etapp Slutredov. Multihall Nya Lillhaga fsk Gammeltorp fsk Vård- och omsorgsb. (nytt eller utbyggt Lugnet) Utbyggnad 10 platser Förskola Fredriksbergsvägen Förskola Bergtorp Nya tillagningskök, förskolor GC-väg reg. cykelstråk VAG-Wasa inkl bidrag Centrum allmän platsmark Hökmossen 2, GC-väg, dammreglering Fiberutbyggnad i stråk 2020-målet Trafikplats Nykvarn,medfinansiering GC-väg Södertäljevägen etapp Stadsbidrag GC-väg Södertäljevägen etapp GC-väg Långdalsvägen Statsbidrag GC-väg Långdalsvägen Gata Trädgårdsvägen/Furuborg Bredbandskanalisation Stensätra VA Strängbetong/nya skolan VA Strängbetong/nya skolan, intäkter VA Stensättra o FP Sundsvik Hill VA Stensättra o FP Sundsvik Hill, intäkt Vattenreservoar VA Berga Ö VA centrum Slutredov. Nykvarns kommun, 56(74)

66 Exploateringsredovisning 2018 Exploatering Projekt (tkr) Inkomster t.o.m Utgifter t.o.m Utfall Inkomster Utfall Utgifter Utfall netto 2018 Ackumul. Netto t.o.m Mörby etapp 3-4* Delavslutad Mörby, markbyte Kilenkr Mörby etapp Mörby etapp Brokvarn* Delavslutad Strängbetong Hökmossen 1a Hökmossen 1b Gamla Idrottsplatsen Holländaren Vibynäs Allé Del av Sandtorp 3: Åsvägen Del av Ströpsta 3: Del av Nykvarn 12: Del av Nykvarn 11: Summa * Delavslutat; här redovisas kvarvarande värden i ackumulerat nettokolumnen Anm. Mörby industri- och arbetsplatsområde etapp 1-4 Inkomster Utgifter (Tkr) t.o.m t.o.m Etapp 1 Inkomster 2018 Utgifter 2018 Beräknade tot. Ink. Beräknade tot. Utg. Utredning rondell mm Etapp 2 Markberedning för industriändamål o infrastruktur Etapp 3-4 Inkomster Tomtförsäljning* VA anslutningsavgifter Gator, GC-vägar Övriga inkomster Utgifter Gator, GC-vägar Park VA-investeringar Industrispår Mark- o fastighetsbildning, administration Övrigt Totalt Mörby Netto * 2014 markbyte Kilenkrysset Brokvarn exploatering (Tkr) Detaljplan Inkomster t.o.m Utgifter t.o.m Inkomster 2018 Utgifter 2018 Beräknade tot. ink. Beräknade tot. utg. Konsult, utredningar mm Inkomster Tomtförsäljning VA-anslutningar Avtal Mälarhus AB Övriga inkomster Utgifter Markköp Utbyggnad gator, VA mm Utredn, proj o fast bildn Räntekostnader Flytt av fotbollsplan; utjämn ytor Totalt Brokvarn Netto Nykvarns kommun, 57(74)

67 Resultaträkning Resultaträkning Kommunen Kommunkoncernen Belopp i tkr Not Budget Verksamhetens intäkter 1, Verksamhetens kostnader 2, Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Skatt på periodens resultat Periodens resultat Balanskravsutredning Budget 2018 Periodens resultat Samtliga realisationsposter Vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet 0 0 Vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet 0 0 Orealiserade förluster i värdepapper 0 0 Återföring av orealiserade förluster i värdepapper 0 0 Periodens resultat efter balanskravsjusteringar Medel till resultatutjämningsreserv Medel från resultatutjämningsreserv Periodens balanskravsresultat Nykvarns kommun, 58(74)

68 Balansräkning Balansräkning Kommunen Kommunkoncernen Belopp i tkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 11 Mark, byggnader, tekniska anläggningar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Omsättningstillgångar Förråd m.m Fordringar Kassa, bank Summa omsättningstillgångar Summa TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 17 Eget kapital Årets resultat Varav: Resultatutjämningsreserv Summa eget kapital Avsättningar Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Andra avsättningar Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa EGET KAPITAL OCH SKULDER Panter och ansvarsförbindelser Panter och därmed jämförliga säkerheter 22 Inga Inga Inga Inga Ansvarsförbindelser Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna eller avsättningarna Övriga ansvarsförbindelser Leasing Summa panter och ansvarsförbindelser Nykvarns kommun, 59(74)

69 Kassaflödesanalys Belopp i tkr Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Not /- Justering för övriga poster Not /- Förändring för gjorda avsättningar Not 18, /- Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster Not 3, /- Justering för ianspråktagna avsättningar Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital /- Minskning/ökning kortfristiga fordringar Not Ökning av långsiktiga fordringar Not Minskning av långsiktiga fordringar /- Minskning/ökning exploateringstillgångar Not /- Ökning/minskning kortfristiga skulder Not /- Ökning/minskning av kortfristiga placeringar Kassaflöde från den löpande verksamheten INVESTERINGSVERKSAMHETEN - Investeringar i immateriella anläggningstillgångar Not Försäljning av immateriella anläggningstillgångar Investering i materiella anläggningstillgångar Not Försäljning av materiella anläggningstillgångar Not Investering i finansiella anläggningstillgångar Not Försäljning av finansiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten FINANSERINGSVERKSAMHETEN + Nyupptagna lån Not /+ Förändring övriga långfristiga skulder Not Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Not 17/ Likvida medel vid periodens slut Not 17/ Periodens kassaflöde Nykvarns kommun, 60(74)

70 Noter - Resultaträkning Belopp i tkr KOMMUNEN Not 1 Verksamhetens intäkter Försäljningsintäkter Taxor och avgifter Hyror och arrenden Bidrag Försäljning av verksamhet och konsulttjänster Exploateringsintäkter Realisationsvinster Summa verksamhetens intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Löner och sociala avgifter Pensionskostnader Inköp av anläggning och underhållsmaterial Bränsle energi och vatten Köp av huvudverksamhet Lokal- och markhyror Övriga tjänster Lämnade bidrag Realisationsförluster och utrangeringar Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Not 3 Avskrivningar Avskrivningar immateriella tillgångar Avskrivningar byggnader och anläggningar Avskrivningar maskiner och inventarier Nedskrivning av anläggningstillgångar Internränta Summa avskrivningar Not 4 Skatteintäkter Preliminär kommunalskatt Preliminär slutavräkning innevarande år Slutavräkningsdifferens föregående år Summa skatteintäkter Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Inkomstutjämningsbidrag Kommunal fastighetsavgift Regleringsbidrag Avgift för LSS-utjämning Kostnadsutjämningsbidrag Regleringsbidrag Övriga generella bidrag från staten Summa Generella statsbidrag och utjämning Not 6 Finansiella intäkter Utdelning på aktier och andelar 0 0 Ränteintäkter Övriga finansiella intäkter Summa Finansiella intäkter Not 7 Finansiella kostnader Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Summa Finansiella kostnader Not 8 Extraordinära poster Summa Extraordinära poster 0 0 Not 9 Jämförelsestörande poster Summa Jämförelsestörande poster 0 0 Nykvarns kommun, 61(74)

71 Noter Balansräkning Belopp i tkr KOMMUNEN Not 10 Immateriella tillgångar Anskaffningsvärde Årets nyanskaffning Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Ackumulerade nedskrivningar 0 0 Bokfört värde Not 11 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Anskaffningsvärde Årets nyanskaffning Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Överföring från pågående, ny-, till o ombygg Försäljningar Ackumulerade nedskrivningar 0 0 Bokfört värde Pågående ny-, till- och ombyggnad Anskaffningsvärde Årets nyanskaffning Överföring till annat slag av tillgång Bokfört värde Maskiner och inventarier Anskaffningsvärde Årets nyanskaffning Ackumulerade avskrivningar Överföring från pågående Årets avskrivning Ackumulerade nedskrivningar 0 0 Bokfört värde Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga fordringar AB Nykvansbostäder Aktier och andelar Aktier i Nykvarns kommunkoncern AB Aktier MT:s Bygg Kommanditbolag 0 0 SYVAB Kommuninvest 1) Kommentus 3 3 Svealandsbanan AB Vårljus Inera Värdepapper Nordea Kommuninvest Redovisat värde vid årets slut ) Andelskapitalet i Kommuninvest ekonomisk förening avser inbetalt andelskapital. Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur Ingående beslutat bidrag till statlig infrastruktur Årets beslutat bidrag till infrastruktur Ack.upplösn. statlig infrasstruktur Årets upplösning till statlig infrastruktur Redovisat värde vid årets slut Not 14 Förråd m.m. Exploateringsområden Ingående bokfört värde Årets inkomster Årets utgifter Tomtmark,omklass Försäljning Redovisat värde vid årets slut Nykvarns kommun, 62(74)

72 Noter Balansräkning forts. Belopp i tkr KOMMUNEN Not 15 Fordringar Kundfordringar Statsbidragsfordringar Skattefordringar Förutbetalda kostnader/upplupna intäkter Övriga kortfristiga fordringar Redovisat värde vid årets slut Not 16 Kassa, bank Kassa Plusgiro Bankgiro Redovisat värde vid årets slut Not 17 Eget kapital Ingående eget kapital enl. fastställd balansräkning Årets resultat Summa Varav Ingående resultatutjämningsreserv Årets resultatutjämningsreserv Utgående resultatutjämningsreserv Redovisat värde vid årets slut Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Specifikation - avsatt till pensioner Särskild avtals/ålderspension Förmånsbestämd/kompl. pension Ålderspension Pension till efterlevande 0 0 Summa pensioner Löneskatt Summa avsatt till pensioner Avsatt till pensioner Ingående avsättning Nya förpliktelser under året Varav Nyintjänad pension Varav OPF-KL Ränte och basbeloppsuppräkning Ändring av försäkringstekniska grunder 0 0 Övrig post Årets utbetalningar Förändring av löneskatt Summa avsatt till pensioner Not 19 Övriga avsättningar *Infrastrukturell finansiering Summa övriga avsättningar *Avser infrastrukturell finansiering och pensions ö k Not 20 Långfristiga skulder Lån i banker och kreditinstitut Förutbetalda intäkter som regleras över flera år Anslutningsavgifter Återstående antal år (vägt snitt) Summa förutbetalda intäkter Summa långfristiga skulder Not 21 Kortfristiga skulder Kortfristiga skulder till kreditinstitut och kunder 0 0 Leverantörsskulder Moms och punktskatter Personalens skatter och avgifter och löneavdrag Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Nykvarns kommun, 63(74)

73 Noter Balansräkning forts. Belopp i tkr KOMMUNEN Not 22 Panter och därmed jämförliga säkerheter Fastighetsinteckningar 0 0 Not 23 Pensionsförpliktelser som inte har tagits upp bland skulderna och avsättningarna Ingående ansvarsförbindelser Aktualisering Ränteuppräkning Basbeloppsuppräkning Ändringar av försäkringstekniska grunder 0 0 Övrig post Årets utbetalningar Nyintjänade Löneskatt Summa pensionsförpliktelser Pensionsutfästelse (Brandförsvarsförbund) Utgående ansvarsförpliktelser Not 24 Övriga ansvarsförbindelser Borgensåtaganden SYVAB Förlustansvar egna hem 0 0 Summa borgensåtagande Not 25 Leasing Finansiella leasingavtal över 3 år Fastigheter Förfall inom 1 år Förfall inom 2-5 år Förfall senare än 5 år 0 0 Summa leasing Nykvarns kommun, 64(74)

74 Noter - Sammanställd redovisning resultaträkning Kommunkoncern Belopp i tkr Not 1 Verksamhetens intäkter Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Nykvarns kommunkoncern AB 0 0 Eliminering mellan bolagen Summa verksamhetens intäkter Not 2 Verksamhetens kostnader Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Nykvarns kommunkoncern AB Eliminering mellan bolagen Summa verksamhetens kostnader Not 3 Avskrivningar Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Nykvarns kommunkoncern AB 0 0 Eliminering mellan bolagen 0 0 Summa avskrivningar Not 4 Skatteintäkter Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder 0 0 Nykvarns kommunkoncern AB 0 0 Eliminering mellan bolagen 0 0 Summa skatteintäkter Not 5 Generella statsbidrag och utjämning Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder 0 0 Nykvarns kommunkoncern AB 0 0 Eliminering mellan bolagen 0 0 Summa Generella statsbidrag och utjämning Not 6 Finansiella intäkter Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Nykvarns kommunkoncern AB Eliminering mellan bolagen Summa Finansiella intäkter Not 7 Finansiella kostnader Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Nykvarns kommunkoncern AB 0 0 Eliminering mellan bolagen Summa Finansiella kostnader Nykvarns kommun, 65(74)

75 Sammanställd redovisning balansräkning Belopp i tkr Not 10 Immateriella tillgångar Kommunkoncern Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder 0 0 Nykvarns kommunkoncern AB 0 0 Eliminering mellan bolagen 0 0 Bokfört värde Not 11 Materiella anläggningstillgångar Mark, byggnader och tekniska anläggningar Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Nykvarns kommunkoncern AB 0 0 Eliminering mellan bolagen 0 0 Bokfört värde Maskiner och inventarier Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Nykvarns kommunkoncern AB 0 0 Eliminering mellan bolagen 0 0 Bokfört värde Not 12 Finansiella anläggningstillgångar Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Nykvarns kommunkoncern AB Eliminering mellan bolagen Bokfört värde Not 13 Bidrag till statlig infrastruktur Nykvarns kommun Ack beslutat bidrag till infrastruktur 0 0 Ack upplösning infrastruktur 0 0 årets upplösning till statlig infrastruktur 0 0 Bokfört värde Omsättningstillgångar Not 14 Förråd m.m. Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder 0 0 Nykvarns kommunkoncern AB 0 0 Eliminering mellan bolagen 0 0 Bokfört värde Not 15 Fordringar Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Nykvarns kommunkoncern AB Eliminering mellan bolagen Bokfört värde Nykvarns kommun, 66(74)

76 Sammanställd redovisning balansräkning forts. Belopp i tkr Not 16 Kassa, bank Kommunkoncern Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder 0 3 Nykvarns kommunkoncern AB 0 0 Eliminering mellan bolagen 0 0 Bokfört värde Not 17 Eget kapital Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Nykvarns kommunkoncern AB Eliminering mellan bolagen Bokfört värde Not 18 Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Nykvarns kommunkoncern AB 0 0 Eliminering mellan bolagen Bokfört värde Not 19 Andra avsättningar Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder 0 0 Nykvarns kommunkoncern AB 0 0 Eliminering mellan bolagen 0 0 Bokfört värde Not 20 Långfristiga skulder Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Nykvarns kommunkoncern AB 0 0 Eliminering mellan bolagen Bokfört värde Not 21 Kortfristiga skulder Nykvarns kommun AB Nykvarnsbostäder Nykvarns kommunkoncern AB 2 0 Eliminering mellan bolagen Bokfört värde Nykvarns kommun, 67(74)

77 9 VA Verksamheten Resultaträkning Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Not varav reavinst 0 0 Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat före extraordinära poster Utfall 2018 Utfall 2017 Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 Årets resultat Not Balansräkning Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Not Mark, byggnader och tekniska anläggningar Not Maskiner och inventarier Not Summa anläggningstillgångar Utfall 2018 Utfall 2017 Omsättningstillgångar Förråd lager och exploateringstillgångar Not Fordringar Not Kassa, Bank Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Eget kapital Not Därav förändring av eget kapital Skulder Långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Not Därav årets resultat Summa skulder SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Nykvarns kommun, 68(74)

78 VA Noter Resultaträkning Belopp i tkr Not 24 Verksamhetens intäkter Intäkter enl. driftredovisning Justering av resultat Intäkter fördelas enl. nedan: VA-avgifter Anslutningsavgifter VA Försäljning verksamhet 9 14 Summa externa intäkter Not 25 Verksamhetens kostnader Kostnader enl. justerad driftredovisning Fördelas enl. nedan: Löner Sociala avgifter enl. lag och avtal Övriga kostnader Lokaler och anläggningskostnad. Köp av verksamhet Avskrivningar Summa externa kostnader Not 26 Finansiella intäkter Ränteintäkter Summa Not 27 Finansiella kostnader Räntekostnader Summa Not 28 Årets resultat Mot balanskravet redovisat resultat Årets resultat enl. resultaträkning Resultat enligt balanskravet Nykvarns kommun, 69(74)

79 VA Noter Balansräkning Belopp i tkr Not 29 Immateriella tillgångar Anskaffningsvärde Årets nyanskaffning 111 Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Summa bokfört värde Immateriella tillgångar Not 30 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar Vatten och avlopp Anskaffningsvärde Årets nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Omklassificering Utgående bokfört värde Pågående ny-, till- och ombyggnad Anskaffningsvärde Årets nyanskaffningar Omklassificering Utgående bokfört värde Summa bokfört värde mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 31 Maskiner och inventarier Maskiner o inventarier Anskaffningsvärde Årets nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Omklassificering 0 Utgående bokfört värde Not 34 Fordringar Kundfordringar Övrigt Summa Not 35 Eget kapital Ingående eget kapital Förändring av eget kapital Summa eget kapital Not 37 Långfristiga skulder Skuld anl./anslutningsavgifter Ack.uppl.anl/anslut.avg Summa långfristiga skulder Not 38 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Momsskuld Övrigt Förutbetald intäkt VA kollektivet Därav årets resultat Summa Nykvarns kommun, 70(74)

80 10 Renhållningsverksamhet Resultaträkning Belopp i tkr Verksamhetens intäkter Not varav reavinst Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar Verksamhetens nettokostnad Finansiella intäkter Not Finansiella kostnader Not Resultat före extraordinära poster Utfall 2018 Utfall 2017 Extraordinära intäkter 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 Årets resultat Not Balansräkning RH-verksamhet Belopp i tkr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Not Mark, byggnader och tekniska anläggn Not Maskiner och inventarier Not Summa anläggningstillgångar Utfall 2018 Utfall 2017 Omsättningstillgångar Fordringar Not Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Skulder Långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Not Därav årets resultat Summa skulder SUMMA SKULDER STÄLLDA PANTER Inga Inga ANSVARFÖRBINDELSER, PENSIONER Inga Inga BORGENSÅTAGANDEN Inga Inga Nykvarns kommun, 71(74)

81 RH Noter Resultaträkning Belopp i tkr Not 39 Verksamhetens intäkter Intäkter enl. driftredovisning Justering av resultat Avgår jämförelsestörande intäkter Intäkter fördelas enl. nedan: RH-avgifter Försäljning verksamhet Summa externa intäkter Not 40 Verksamhetens kostnader Kostnader enl. justerad driftredovisning Fördelas enl. nedan: Löner Sociala avgifter enl. lag och avtal Övriga kostnader Lokaler och anläggningskostnader Material och varor 0 0 Köp av verksamhet Bidrag och transfereringar 0 0 Avskrivningar Summa externa kostnader Not 42 Finansiella kostnader Räntekostnader Summa Not 43 Årets resultat Mot balanskravet redovisat resultat Årets resultat enl. resultaträkning Resultat enligt balanskravet Justerat resultat Nykvarns kommun, 72(74)

82 RH Noter Balansräkning Belopp i tkr Not 44 Immateriella tillgångar Anskaffningsvärde Årets nyanskaffning Årets avskrivning Summa bokfört värde Not 45 Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar Renhållning Anskaffningsvärde Årets nyanskaffningar Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning Omklassificering Utgående bokfört värde Summa bokfört värde mark, byggnader och tekniska anläggningar Not 49 Fordringar Kundfordringar Övrigt Summa Not 52 Långfristiga skulder Skuld till kommun investeringslikvida Summa långfristiga skulder Not 53 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Momsskuld Övrigt Förutbetald intäkt RH kollektivet Därav årets resultat Summa Nykvarns kommun, 73(74)

83 Nykvarns kommun, 74(74)

84 Bilaga till KS/2019:123 Uppdragsuppföljning beslut från KS och KF Ärende Uppdrag Kommentar KS/2018:456 Nytt särskilt boende för äldre KS beslutade att ge ekonomikontoret och samhällsbyggnadskontoret i uppgift att påskynda och utreda förutsättningar för ett nytt särskilt boende för äldre i enlighet med de beslut som vård- och omsorgsnämnden har fattat och En ny detaljplan för Kaffebryggaren vid Stenkullen har vunnit laga kraft. Det finns möjlighet att bygga ut ett vårdboende för 80 platser. Bygglov kommer att sökas under våren och ett nytt vårdboende kan tas i bruk hösten KS/2018:23 Lokalförsörjningsplan KS/2017:466 Instruktion för kommundirektör KS/2017:176 Nybyggnation av Lillhaga förskola. KS/2016:210 Utreda minnessten för att hedra minnet av Dr. Harry Söderman Lokalförsörjningsplan för en överblick av kommunens nuvarande och framtida behov av lokaler för förskola, skola och vård- och omsorgsverksamhet Ska tas fram i enlighet med den nya kommunalagen KL (2017:725) Utreda minnessten för att hedra minnet av Dr. Harry Söderman Förslag på lokalförsörjningsplan har återremitterats av KS för vidare utredning. Ärendet beräknas vara klar för ny politisk hantering under Ärendet kommer att behandlas av KS under KS har den 19/ beslutat om investeringen av Lillhaga förskola. En upphandling av byggentreprenör har genomförts. Bygglov kommer sökas under våren och byggnation påbörjas sommaren Lillhaga förskola kan börja nyttjas hösten Förvaltningen har föreslagit en plats på kommunal mark, det förslaget återremitterades till förmån för placering på privat mark. Förhandlingar om placeringar pågår under och överenskommelse kan ske under KS/2016:205 Beslut om konstgräsplan KS/2016:197 Detaljplan för Ströpsta 3:18 m.fl. KS/2016:193 Detaljplan för Holländaren 29 KF beslut om konstgräsplan KS gav förvaltningen i uppdrag att pröva detaljplan för förskolor. Synpunkter inkomna från LS och TFV maj 2017 Förvaltningen gavs i uppdrag att påbörja traditionellt programarbete enligt PBL för fastigheterna Älgbostad, Holländaren och Nykvarns gamla IP. Ärendet behandlas under 2019 med en ny upphandling. Förslag på samrådshandlingar har presenterats på KS den 31 januari Detaljplanen bedöms behandlas politiskt under Ärendet beräknas vara klar för politisk hantering år 2019

85 KS/2016:191 Bredbandsstrategi för Nykvarns kommun KS/2016:164 Kök i förskolor KS/2016:139 Planbesked - detaljplan för Kaffebryggaren 1 med viss omgivande mark Förvaltningen får i uppdrag att projektera utbyggnation av bredbandskanalisation i samband med vatten- och avloppsbyggnaden. Arbetet med att ta fram en Bredbandsstrategi pågår. KS sände ut strategin på remiss. KS beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen för att utreda framtida mathantering och återkomma i sak gällande investeringar vad gäller upprustning av kök i förskolor. KS gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva detaljplanen för bostadsändamål för del av fastighet Kaffebryggaren 1 m.fl. Beräknas kunna hanteras politiskt under år Utredning klar och har politiskt förankrats i UN och i KS. Beslut fattat om tillagningskök. KS har avsatt medel och upphandling av byggentreprenör pågår. Renovering av kök i förskolor pågår. Under år 2019 i Tallbackens förskola. Därefter prioriteras ombyggnation av Gammeltorps förskola och Sandtorps förskola. Bägge dessa förskolekök kommer vara klara under år Därefter kommer ombyggnation av Hökmossens förskolekök. Arbete med att ta fram antagandehandlingar pågår i enlighet med tecknat plankostandsavtal. KS beslutar att återremittera ärendet för säkerställande att hanteringen av buller inte orsakar ett överklagande av LS eller TFV. KS/2016:117 Byggnationen av en återvinningscentral i Nykvarn KS/2016:73 Detaljplan för del av Sandtorp 3:5 m.fl. KS/2015:343 Detaljplan för del av Vidbynäs 1:11 Detaljplan bedöms behandlas politiskt under KS beslutade att ge Ärendet har återremitterats två gånger av samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att KF. I den senaste återremitteringen 8/12 utreda förutsättningarna för 2016 beslutades om en fördjupad uppförandet av en återvinningscentral i ekonomisk beräkning och väga den mot eller i anslutning till Nykvarns tätort. investeringsbehov och utreda säkerhetsfrågan samt miljökonsekvenser. Påbörja detaljplanearbete med utökat förfarande enligt PBL 2010:900 i dess lydelse från Steg 1 är att ta fram ett program för Sandtorp Hökmossen Pröva detaljplan med normalt planförfarande Förvaltningen har nu genomfört utredningen och ärendeta avses att behandlas under Arbete pågår med att ta fram en programhandling, dock är arbetet med andra detaljplaner mer prioriterat i dagsläget. Detaljplan bedöms kunna hanteras politiskt under år Arbete har varit vilande pga inväntande av besked för Vidbynäs 1:19. Där har ett positivt besked kommit, och byggnation sker nu. Ärendet beräknas behandlas under 2019/2020 KS/2015:337 Planbesked - Detaljplan för Baffeln 2 och 11 Pröva detaljplan för förtätning. Ärendet har varit vilande i avvaktan av besked för Vidbynäs 1:19. Andra detaljplaner går före i prioritering och nästa steg avses att ske år 2020.

86 KS/2015:94 Detaljplan för del av Sundsör 2:1 KS/2014:132 Detaljplan för Ånsta 1:1 och 2:1 KS/2014:120 Detaljplan för Söderby 1:18 KS/2014:119 Detaljplan för Marsta 5:1 KS/2014:115 Detaljplan för del av Hökmossen 1:6 och 1:17 KS/2013:403 Detaljplan för Vidbynäs 1:60 KS/2013:211 Skolbyggnation för ett växande Nykvarn KS/2011:301 Översyn av bidragsreglemente och policy angående hanteringen av bidragsansökningar från föreningar KS gav samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att pröva detaljplanen för bostadsändamål. Detaljplan Ärendet behandlas politiskt under Arbete med framtagande av samrådshandlingar pågår via fastighetsägarens konsult och har pågått sedan uppstart av detaljplanen hösten Kommunen inväntar ett första utkast till samrådshandlingar vilket har påtalat för fastighetsägaren. Detaljplan Ett programsamråd genomförs våren Därefter ska politiskt beslut tas om ärendets fortsättning under år Detaljplan Ett programsamråd genomförs våren Därefter ska politiskt beslut tas om ärendets fortsättning under år Detaljplan Ett samråd har genomförts, men stötte på många synpunkter. En omarbetning har skett och ytterligare ett samråd, men några viktiga delar som behöver utredas vidare är bl.a. dagvattenhanteringen. Ärendet beräknas behandlas under 2019/2020 Planbesked för Vidbynäs Ett programsamråd genomförs våren Därefter ska politiskt beslut tas om ärendets fortsättning under år KS uppdrog till förvaltningen att starta upphandlingsprocessen av Furuborgskolan etapp 2 Återkommande uppdrag förvaltningens ges i uppdrag att ta fram en gemensam policy för hantering av bidragsansökningar från föreningar Uppdraget gavs av kommunstyrelsen att se över behovet av nya förskolor/ skolor i ett växande Nykvarn. Byggnation av Furuborgskolan etapp 2 är i sitt slutskede och avses slutbesiktas i augusti När detta är gjort och lokalförsörjningsplanen är antagen av KF kan ärendet stängas. Kultur- och fritidskontoret har anlitat en konsult som fått i uppdrag att tillsammans med förvaltning och föreningsliv arbeta fram ett förslag till nytt bidragsreglemente. Föreningarna har fått svara på en enkät som finns med som ett underlag i det fortsatta arbetet. Ärendet behandlas under 2019

87

88 Vård- och omsorgsnämnd

89 Innehållsförteckning 1 Utveckling och framtid Omvärldsanalys Kommunens verksamheter Viktiga händelser Verksamhetens utveckling Målavstämning Medborgare/Kund Nykvarns kommun skall vara en attraktiv bendeort (Nöjd regionindex*) Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen (Nöjd medborgarindex*) Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet och dess utveckling (Nöjd inflytandeindex*) Företrädare för kommunen Våra medarbetare och förtroendevalda ska vara kompetenta och engagerade i sin roll Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och nöjda medarbetare Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro Process och utveckling Ekonomi Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Analys av ekonomiskt utfall/prognos... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Driftredovisning Vård- och omsorgsnämnd, 2(29)

90 1 Utveckling och framtid 1.1 Omvärldsanalys Antalet äldre ökar konstant och i Nykvarns kommun kommer antalet äldre-äldre att öka mest under de kommande två- tre åren. Eftersom de 52 platser som finns i kommunen är fullbelagda har antalet köpta platser utanför kommunen ökat med en kostnad av ca 500 tkr/månad. Aktualiseringar inom barn och familj ökar i hela landet med mellan 30 och 70 % enligt Socialstyrelsens uppgifter. I Nykvarns kommun har aktualiseringarna ökat med 34 % de senaste 3 åren vilket följer samhällets utveckling i stort. Även om varje aktualisering inte leder till en utredning eller insats så krävs ett arbete för varje inkommen anmälan eller aktualisering. Allt fler personer söker serviceboende enligt LSS. Det finns idag personer boende i serviceboende i Nykvarns kommun. Enligt Socialstyrelsen bör inte fler än 13 ingå i samma boendegrupp. Verksamheten skulle därför behöva delas upp på två enheter. Integrationen har minskat och det kommer färre anvisningar till Nykvarns kommun jämfört med åren 2015 och Ensamkommande barn har i princip helt upphört att komma varför samtliga HVB har lagts ner. Trots detta kommer det ett 30-tal personer som ska anvisas en bostad varje år. Det kommer också anhöriga till de personer som kommit tidigare, vuxna och barn, som också behöver stöd i att kunna bo. Bostadsfrågan är en fortsatt utmaning och kräver mycket arbete för att lösa. Integration har ansökt om och fått 37-medel från Länsstyrelsen för att starta en mötesplats Nykvarn för nyanlända. På mötesplatsen ska man kunna få hjälp att ta kontakt med myndigheter, fylla i ansökningar, läsa läxor eller träna på svenska språket. Två nya boenden har startats upp under senare delen av 2018, ett för målgruppen socialpsykiatri och ett för målgruppen personer med missbruksproblematik. För båda dessa grupper kommer sysselsättningsgrupper att starta under första delen av Sysselsättningsgrupperna startar upp i mindre skala för de personer som bor på boendena medan på sikt kunna erbjuda sysselsättning för andra personer i samhället. Sysselsättningen ska också kunna leda till arbete i de fall det är möjligt. Ett arbete för att ta hem personer som är placerade utanför kommunen har pågått under det senaste året. Arbetet fortsätter och en utveckling av egen-regiverksamheter krävs för att klara av att möta behovet i den egna kommunen. Utförarverksamheter som familjebehandlingen behöver utökas, kanske med familjepedagoger, tillfälliga boenden och träningslägenheter bör utökas, boendestödsverksamheten behöver breddas, flera LSS-bostäder behöver tillskapas förutom att det behövs ett till vård- och omsorgsboende med ca 60 platser för att verksamheten ska ha någon möjlighet att ha en budget i balans. Det som kostar och som det går att åtgärda är de köpta platserna. Vård- och omsorgsnämnd, 3(29)

91 Flexibiliteten har hos vård och omsorg hela tiden satts på prov. Integrationsenheten startades upp och lades ner på två år, nya verksamheter startas upp från ett år till ett annat, omorganisation sker snabbt och med en vilja till att bli bättre. Detta är vård och omsorgs största styrka och kommer att vara lösningen på de ekonomiska utmaningar som vi ställs inför med minskad budgettilldelning, om man räknar med pris- och löneökning samt en volymökning. Verksamhetens kännetecken och inriktning: Vård- och omsorg erbjuder Nykvarnsborna förebyggande och stödjande insatser. Rätt insats till rätt individ i rätt tid är mottot att följa. Detta kräver en hög flexibilitet och snabbt till förändring hos samtliga medarbetare inom verksamheten. Nykvarns kommuns vision: I februari 2018 togs beslut om en ny Vision för Nykvarns Kommun som sträcker sig till Den tidigare visionen har till stora delar uppfyllts och därför har ett stort arbete med en ny vision genomförts. Fokusområden i Vision 2035 är; Leva och bo- nära hela livet, Gemenskap och aktivitet- nära varandra, Resor och kommunikation- nära till och från, Entreprenörskap och arbetsmarknad- nära drivkraften samt Lärande och utbildningnära kunskapen. Devisen för den nya visionen är; Kom närmare! Inom Vård och omsorg har ett arbete pågått under hela året för att skapa mål och aktiviteter för verksamheterna utifrån Vision 2035, Kommunfullmäktiges strategiska mål samt vård- och omsorgsnämndens effektmål. Politiker och tjänstemän har tillsammans tagit fram mål för vård- och omsorg. Därefter har varje enhet arbetat med målen för verksamheten och ett stort arbete har föregåtts med att all personal har fått till sig Visionen och Kommunfullmäktiges strategiska mål. Allt i syfte att se den röda tråden och förstå styrdokumenten. Vård- och omsorgsnämnd, 4(29)

92 2 Kommunens verksamheter Nämndens ansvarsområden och verksamheter Vård och omsorg ansvarar för myndighetsutövning samt utförande inom socialtjänstens samtliga områden; Barn och familj, Vuxen och äldre, Äldreomsorg, Stöd och behandling, Arbete och försörjning samt Kvalitet och utveckling. Under 2018 har en omorganisation ägt rum som har till huvudsyfte att effektivisera verksamheterna och tydliggöra uppdraget. Barn och familj: Avdelningen arbetar med myndighetsutövande bistånd främst med stöd av lagstiftningarna Socialtjänstlagen (SoL), Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) samt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sedan mars i år handlägger enheten samtliga barn- och familjefrågor d.v.s. utredningsverksamhet samt insatser till barn och ungdomar med olika problematiker. Även ensamkommande barn samt barn med funktionsnedsättning tillhör numera enheten. Handläggning och utredning inom barn och familj sker i enlighet med BBIC, Barns Behov I Centrum. Därutöver handläggs familjerättsliga frågor kring vårdnad, boende och umgänge, faderskapsutredningar, samarbetssamtal samt adoptionsutredningar. Familjehemsverksamhet i form av utredning, rekrytering, utbildning samt handledning till dessa. Från Södertälje kommun köps ytterligare huvudverksamheter, såsom familjerådgivning, ungdomsmottagning, stödcentrum till unga brottsoffer, Frizon, barnahus samt socialjour. Enhetens handläggare ska bestå av socionomer. Vuxen och äldre: Vård-och omsorg, vuxen ansvarar för myndighetsutövning enligt gällande delegationsordning. Antal medarbetare är sedan aug ,5 därav har 0,65 % föräldra- och studieledighet. Fördelning äldreomsorg, bistånd 3,0 varav 0,40 med utvecklingsansvar. Missbruk och beroende 2,0. Socialpsykiatri 1,5. LSS vuxen 0,75 varav 0,25 är verksamhetsansvar. Avgiftshandläggare 1,0. Bostadsanpassningsbidrag 0,20 vilket köps in genom konsult. Myndighetsutövningen sker utifrån följande lagar; Förvaltningslagen (FL) Socialtjänstlagen (SoL) inklusive beslut om avgifter Lag om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) Lag om bostadsanpassningsbidrag (BAB) Lag om riksfärdtjänst Vård- och omsorgsnämnd, 5(29)

93 Vuxenenheten ansvarar för att ta emot ansökningar, utreda och fatta beslut, vidare ansvaras för att utreda och debitera avgifter enligt SoL för vård, service, omsorg och mat enligt av kommunfullmäktige fastställd taxa. I uppdraget ingår att utfärda tandvårdsintyg enligt tandvårdslagen till personer som beviljats insatser enligt SoL eller LSS. Vuxenenheten ansvarar för att aktuell information förmedlas till kommuninvånare, informationen ska i alla sammanhang uttryckas lättförståeligt. Avtalsskrivning med externa enheter sker hos respektive handläggare. Myndighetsutövningen ska vara rättssäker, kännetecknas av professionalism och ett respektfullt bemötande. Handläggarna ska göra individuella bedömningar och eftersträva likvärdiga utrednings- och bedömningsmetoder baserade på evidens och beprövad erfarenhet. Förtätning av kärnverksamhet genom att missbruk och beroende tillsammans med socialpsykiatri kommer att ingå i vuxenavdelningen. Kvalitet och utveckling: Kvalitetsstaben arbetar med kvalitetsutveckling och stöd till verksamheterna inom vård och omsorg. Verksamheten skapades efter årsskiftet och startade igång med full styrka 1 mars. Kvalitetsstaben är ett intern och extern stöd för verksamheterna Vård och omsorg och våra sökande. Kvalitetsavdelningen består av en Systemförvaltare, en Systemadministratör, en Kvalitetsutvecklare, en Administratör-kommunkontrakt, en Receptionist och en ansvarig avdelningschef Vi arbetar strategiskt med vård och omsorgs övergripande utvecklingsfrågor med en kortsiktig och långsiktig planering. Vi arbetar på uppdrag av VoO ledningsgrupp och medarbetare där vi tar initiativ till olika former av utvecklingsarbete och utarbetar kortoch långsiktiga prognoser baserade på omvärldsbevakning samt kända och förväntade faktorer. En viktig del av arbetet är att följa utveckla nya arbetsverktyg/system för våra enheter inom vård och omsorg och att hjälpa till med att hela tiden öka kvalité genom att föreslå förändringar i nära samarbete med berörda chefer. Vi finns tillgängliga via telefon, mail och självklart via Procapita helpdesk eller Kvalitet helpdesk samt Receptionen. Äldreomsorg: Lugnets boende vänder sig till personer över 65 år. Boendet har 52 lägenheter. I verksamheten arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, paramedicinare, enhetschefer, vaktmästare och assistenter. Verksamheten arbetar efter socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och socialstyrelsens riktlinjer. Vård- och omsorgsnämnd, 6(29)

94 Alla lägenheter ligger i markplan och har eget badrum och egen uteplats. Information om verksamheten finns på hemsidan. Nykvarns äldreomsorg nås genom kommunens växel och via e-post. Hemtjänsten utför biståndsbedömda insatser till personer i deras hem. De som är tillfälligt i behov av omvårdnad dygnet runt erbjuds korttidsvård. En dagvård för personer med minneshandikapp startade den 1 juni, den är öppen två halvdagar och två heldagar. Dagvården inryms i Lugnets äldreboendes lokaler. I hemtjänst arbetar enhetschef, undersköterskor och vårdbiträden. Personalen arbetar efter socialtjänstlagen, socialstyrelsens särskilda föreskrifter och allmänna råd samt utifrån uppsatta politiska mål. Hemtjänsten arbetar personcentrerat och har kontaktmannaskap. Hemtjänstens lokaler inryms på Lugnets äldreboende. Information om verksamheten finns på hemsidan. Nykvarns äldreomsorg nås genom kommunens växel och via e- post. Stöd och behandling, vuxen: Nykvarns kommun har tre gruppbostäder öppna under En av dem konverteras till ett socialpsykiatrisk boende. Under första delen av 2018 sände vi iväg 4 medarbetare till riksföreningen Autism utbildning i pedagogiskt anpassat arbetssätt. Målet är att ett av boendena skall bli ett boende med spetskompetens på Autism. Gruppchefen har genomfört en vidareutbildning inom pedagogik för att stärka gruppen. Utbildningsnivån ökar sakta utifrån att många arbetat i många år men har saknat adekvat utbildning. Däremot har alla hög kompetens då vi har låg personalomsättning. Ett serviceboende enligt LSS med 15 platser, Skogsvägen 1. Personlig assistans (vi har inget aktivt ärende där vi utför assistansen just nu) Ledsagar-Avlösareservice ca aktiva 13 ärenden Verksamheterna har personal dygnet runt och en hög tillgänglighet. Verksamheterna styrs av lagen om stöd för vissa funktionshindrade. Öppenvård substans och spelberoende, familjebehandling, mobilt boendestöd och 1/ startade stödboendet Kvarnen för personer med missbruksproblematik med 9 platser. I öppenvården arbetar 2 behandlare med adekvat eftergymnasial utbildning och spetskompetens som drogterapeuter och lång erfarenhet. De arbetar med behandling och motivation enligt ett kognitivt beteendeterapeutiskt perspektiv/metodik. Öppenvårdsbehandlarna delar mottagning med familjebehandlingen i mycket bra och trevliga lokaler. Öppenvård missbruk har haft 27 individer i behandling under Vård- och omsorgsnämnd, 7(29)

95 I familjebehandlingen arbetar två familjeterapeuter med eftergymnasiala studier och spetskompetens såsom komet och andra familje- och barninriktade utbildningar. De delar mottagning med öppenvården. Det mobila boendestödet har minskat med en årsarbetare under året då beställningarna har minskat. Boendestödet har adekvat utbildning både eftergymnasial och spetskompetens-utbildningar i psykiatri, KBT mm. Målgrupp för mobilt boendestöd är människor i kommunen som bor i egna hem men behöver stödinsatser på grund av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, psykiatriska diagnoser eller missbruksproblematik. I september startades ett stödboende för missbrukare. Inriktningen är nolltolerans, där de ska ges stöd i en drogfri tillvaro, delta i öppenvårdsbehandling samt kunna få stöd med arbetsmarknadsåtgärder och på sikt kunna få tillgång till träningslägenhet och få stöd av det mobila teamet. Arbete och försörjning Avdelningen består sedan januari 2018 av enheterna Daglig verksamhet, Integration, Fritidsfabriken samt Arbetsmarknad och Försörjningsstöd. Från 1 september 2018 är Fritidsfabriken organiserad under Kultur- och fritidsavdelningen. Daglig verksamhet riktar sig till personer med funktionsnedsättning med målet att ge individen en meningsfull sysselsättning samt verka för att hjälpa individen mot arbete på den reguljära arbetsmarknaden. Daglig verksamhet i Nykvarn består av sju olika arbetsgrupper, bland annat ett bageri, en second handaffär och ett arbetskooperativ. Enheten har 20 stycken arbetshandledare och 30 personer med beslut om insats Försörjningsstöds- och arbetsmarknadsenheten ansvarar för handläggningen av ekonomiskt bistånd, egna medel, budget- och skuldrådgivning samt dödsboutredningar. Inom verksamheten finns fyra stycken handläggare. Enheten har även till uppdrag att erbjuda praktik och arbetsträning, med syfte att öka möjligheten för personer som är arbetslösa att komma in i arbetslivet. I dagsläget har verksamheten tre arbetslag som utför olika uppdrag i kommunen. Inom verksamheten finns tre anställda arbetshandledare samt ett tjugotal personer med olika arbetsmarknadsinsatser som exempelvis OSA (offentligt skyddad anställning), lönebidragsanställning, extratjänst, trygghetsanställning samt arbetspraktik. Varje år anordnar verksamheten en sommarjobbsmässa i samverkan med Arbetsförmedlingen och lokala företag och föreningar. Kommunens uppdrag gällande integration är att verka för individens väg in i det svenska samhället. Enheten ansvarar för ett stödboende och ett mottganingsboende. Arbetsgruppen består av gruppchef, integrationssamordnare, integrationshandläggare samt fyra stycken integrationshandledare. Vård- och omsorgsnämnd, 8(29)

96 2.1 Viktiga händelser En omorganisation har genomförts under året. De ekonomiska ramarna och utfall har dock inte styrts om fullt ut, vilket påverkar redovisningen av det ekonomiska utfallet för de olika avdelningarna. Barn och familj: Avdelningen är trots viss förstärkning, en liten och sårbar verksamhet. Det är en lagstyrd verksamhet, där även handläggningsförfarandet är tidsstyrd enligt lag. Till exempel ska omedelbara skyddsbedömningar göras inom 24 timmar. Det innebär att vakanser alltid riskerar att hota rättsäkerheten och de lagstadgade åtagandena, varför vakanser oftast behöver kompenseras med köp av socionomer via bemanningsföretag. Ny lagbestämmelse träder snart i kraft, om att utredare ska ha socionomkompetens, för att ha behörighet att utföra vissa arbetsuppgifter inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård. Syftet är att garantera att utsatta barn och ungas skydd, stöd och insatser är av hög kvalitet. Kravet har dock inneburit en begränsning i rekryteringsarbetet, även om det nu börjar te sig lite ljusare på arbetsmarknaden. En av orsakerna kan vara det minskade behovet av socialarbetare till målgruppen ensamkommande. Avdelningen har under året befunnit sig i rekryteringsläge och först i december månad blev tjänsterna tillsatta och avdelningen fullbemannad. Under de senaste åren har antalet anmälningar stadigt ökat. Det kan befaras ge ett större antal externa placeringar som ofta är mycket kostsamma. Enheten ser fler familjer med komplexa behov och allt fler är i behov av stöd och hjälp. Enheten har från och med maj 2018 tillgång till två familjebehandlare, vilket gett fler familjer tillgång till att få behandling och stöd för att få fungerande familjerelationer. Målet är att dessa tidiga insatser av familjearbete, ska förhindra externplaceringar med splittring av familjer som följd. De myndighetsutövande socionomerna har också utbildats i Signs of Safety, vilket är en lösningsfokuserad, samarbetsstyrd och nätverksinriktad metodik i samband med utredningsarbetet med familjerna. Den verksamhet som köps från Stödcentrum har under året arbetat med 25 unga brottsutsatta från Nykvarn och de har utfört medling med 6 personer. Antalet så kallade skolmedlingar uppgick till 14 stycken. Det enda område där enheten ser ett minskat behov av vård, är inom området ensamkommande. Vid årets slut var endast 14 ensamkommande ungdomar aktuella på enheten. En ökad psykisk ohälsa hos ungdomar kan dock överlag ses. Den verksamhet som bland annat köps från Södertälje kommun, när det gäller familjerättsliga utredningar som rör vårdnad, boende och umgänge, samarbetssamtal, adoption och faderskap, ska nu egna handläggare i Nykvarn sköta fullt ut från augusti månad. På grund av den nya GDPR lagen, kan antal aktualiserade barn inte längre särredovisas, då verksamhetssystemet inte stödjer statistikuttag. Vård- och omsorgsnämnd, 9(29)

97 Vuxen och äldre: Viktiga lagförändringar som påverkar verksamheter inom socialområde från 1 juli 2018: Ny lag om bostadsanpassning. De viktigaste nyheterna i den nya lagen är att det alltid ska vara personen med funktionsnedsättning som gör ansökan, dessutom ges kommunen möjlighet att avtala om att få ta över eller tillbaka en anordning som har installerats med stöd av bostadsanpassning. Verksamheten håller på att upphandla ett nytt verksamhetssystem "BAB för Webben" för en rättssäker handläggning utifrån den nya bostadsanpassningslagen. Under sommaren har en ny konsult anställts, vår tidigare medarbetare har avslutat sitt konsultuppdrag. Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre. Intentionen om ett enklare förfarande genom att bevilja ex. hemtjänst utan behovsprövning. Assistansområdet (SFB) Ändringen innebär att en kommun som tagit emot ett beslut från försäkringskassan som innebär att en enskild saknar rätten till assistansersättning ska informeras om förutsättningarna för insats enligt LSS. En ny lag "lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård" (LUS) har införts sedan den 1 januari. Vuxen och äldre leder projektarbetet med implementeringen utifrån de nya förutsättningarna tillsammans med hemrehab, distriktsköterskor och vår egen utförarverksamhet. Verksamheten har arbetat fram lokala rutiner och processer för handläggare, detta för att säkerställa en rättsäker handläggning. Ärendesystemet mellan landsting och kommun, Webcare, har uppdaterats och ska nu ligga i fas med den nya utskrivningsrutinen. Utvärderingar sker kontinuerligt i den nya processen. I och med det nya arbetssättet kring individer som skrivs ut från slutenvården innebär stora förändringar för alla handläggare inom vårdoch omsorg kanske främst inom psykiatrin där utskrivningarna kommer att ske mycket snabbare. Utifrån "lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso-och sjukvård" (LUS) behöver kommun och landsting arbeta med SIP - samordnad individuell plan. Beslut har fattats i Nykvarns kommun att SIP ska användas när en individ har insatser från både landsting och kommun eller när en individ har insatser från flera kommunala enheter. Det har arbetats fram rutiner, mallar och blanketter för SIP som kommer att läggas på insidan samt att det har hållits i utbildningar för personal inom hela kommunens verksamhetsområden, till exempel för skola och vård- och omsorg. Vuxen och äldre ansvarar för arbetet med trygg hemgång kan ses som en insatsstyrka den första tiden i hemmet efter en sjukhusvistelse. Trygg hemgångsteamet kartlägger individens behov, detta för att sedan tillsammans med handläggare säkerställa individens behov som underlag till att rätt beslut beviljas. Anvisningar och rutiner är framtagna för Trygg hemgång. Uppdragsbeskrivningar för särskilt boende och hemtjänst har reviderats och vård- och omsorgschef har antagit dessa den 6 september Utbildningsinsatser har pågått under våren och sommaren utifrån införandet av ICF/IBIC. Vård- och omsorgsnämnd, 10(29)

98 Arbetet med lifecare intensifieras och en inmatning av persondata samt ärende har påbörjats. Arbetet med särskilt boende och hemtjänstärenden beräknas vara klart första delen Personalrörligheten härleds till viss del till justeringen av vår inre organisation. Vuxen och äldre handlägger fler kärnverksamhetsområden vilket påverkat viss rörlighet, några har valt att avsluta sin tjänst inom kommunen. Föräldraledighet tillsammans med studieledighet har inneburit vikarietillsättning. Möjligheter till utökning av tjänst gavs via KSAU beslut, vilket innebar en avlastning på LSS- och neuropsykiatrihandläggare. Under sommaren var läget akut inom äldreomsorgen, placeringsbehovet översteg möjligheten till att verkställa inom egen verksamhet. Beslut fattades att teckna avtal om ett abonnemang omfattande 9 platser i Södertälje fram till och med Kvalitet och utveckling: Vi har fått en ny dataskyddsförordning som sett till att viss känslig information ska hanteras på ett korrekt sätt. Vi har en grupp som arbetar med att ta fram nya sätt att arbeta för att skydda känsliga uppgifter. I första hand innebär detta att verksamheterna rensar G-mappen från personliga uppgifter och använder enbart kvalitetsledningssystemet för rutiner. Blanketter ses över och rutiner hur vi hanterar personuppgifter ses över och ska skickas ut till våra klienter. Samtyckesblanketter har tagits fram. Gallring pågår över hela kontoret och samtliga akter kommer att vara iordningställda under Funktionsbrevlådor har skapats där all statistik till Socialstyrelsen och annan kontakt från och till övriga myndigheter hanteras. Allt är nu kopplat till funktion istället för person. Avvikelsehanteringsprocessen uppdateras genom att införskaffa ett nytt system där inrapportering av avvikelser från alla medarbetare genom insidan eller procapita sker och skickas vidare till en mottagningsgupp för utredning och obligatorisk åtgärdskrav skickas vidare till verksamhetsansvarig. Detta kommer att lägga en grund för fortsatt arbete med att kvalitetssäkra och prioritera verksamhetsutvecklingen framåt. Digitalisering är ett stort arbete vi har fokuserat på i nya verksamhetssystem IBIC-Life Care-HSL-Plus som är en utveckling både i hantering av dokumentation men också i hantering av genomförda insatser. Videokonferenser kommer vara möjliga att genomföra för alla avdelningar och att dela handlingar. En ny mötesform kommer att erbjudas för att effektivisera och dela känslig information på säkert sätt. Vård- och omsorgsnämnd, 11(29)

99 Äldreomsorg: I Nykvarns kommun är det brist på platser i särskilt boende. En planering av ett nytt boende har påbörjats. Verksamheten har fått beröm från anhöriga och hyresgästerna för många och trevliga aktiviteter. Stora satsningar har gjorts på kosten och antal synpunkter på maten har minskat. De förbättringsområden som har arbetats med under året är kommunikation, samarbete och utveckling av teamarbetet. Enheten har sökt och fått stimulansmedel på ca.1 miljon år Planering inför nytt dokumentationssystem har påbörjats. Verksamheten är idag rankad nummer två (bästa hemtjänst) i riket. Under hösten har beställda timmar gått ner. Förklaringen till det är att dels är det färre kunder och dels har myndigheten gjort en omvärldsbevakning där man bestämt sig för att korta de schabloniserade insatstiderna. Lagen om samverkan vid utskrivning trädde i kraft under året. Det har inneburit att det är snabbare utskrivningar från sjukhuset. Det ställer större krav på samverkan med primärvården och på de insatser som kunden behöver. För de som skrivs ut från sjukhuset och har oklara hjälpbehov kan nu hemtjänsten erbjuda en insats som kallas "Trygg hemgång" Stöd och behandling, vuxen: Utifrån ekonomin samt de nya effektmålen att minska externplaceringar i Nykvarns kommun fanns ett behov att effektivisera, och en plan upprättades att lägga ner ett av våra gruppboenden till förmån för att skapa en ny typ av verksamhet. Detta för att fylla de tomma platserna vi haft på gruppbostäderna och på så sätt effektivisera men även att genom den nya verksamheten spara på externplaceringar. Detta påbörjades under våren 2018 och kommer förhoppningsvis bidrag till en ökad kvalité och en starkare ekonomi pga. att vi slipper externplacera. Ett av gruppboendena kommer att konverteras till ett stödboende för socialpsykiatri. Det socialpsykiatriska stödboendet öppnar i januari 2019, kommer ha 6 platser som innehåller egna lägenheter och klienterna har tillgång till personal dygnet runt och kan om man vill och önskar delta i umgänge samt äta mat gemensamt till en egenavgift i gemensamhetsutrymmet som är kopplat till verksamheten. Servicebostaden har i över ett år haft två långtidssjukskrivna. Bemanningen har skett med vikarier. Dessutom har det funnits två vakanser som beroende på den ekonomiska situationen inte har tillsatts. Det finns extrema utmaningar med att verkställa beslut om avlösarservice beroende på att inga söker dessa tjänster. Vård- och omsorgsnämnd, 12(29)

100 Arbete och försörjning: Daglig verksamhet: Under 2018 genomfördes flera lokalflyttar som berörde delar av verksamheten. Bland annat startades en ny arbetsgrupp för personer med grav autism. Under 2019 kommer en flytt genomföras som berör flera av arbetsgrupperna, då lokalerna i fastigheten på Norra Stationsvägen ska tas över av Nybo Under våren kommer en arbetsgrupp riktad mot sysselsättning för personer med socialpsykiatrisk problematik starta. Arbetsmarknad och försörjningsstöd: Enheten har haft en stor volymökning inom arbetsmarknad, då en stor grupp nyanlända lämnade Arbetsförmedlingens etableringsprogram, varpå flertalet fick sysselsättning via bland annat extratjänst. Verksamheten har under året anordnat två sommarjobbsmässor i syfte att få fler ungdomar ut i sommarjobb. Sammanlagt bidrog enheten till att 131 ungdomar fick sommar- och feriejobb. Ekonomiskt bistånd har haft stor personalomsättning under året med flera nyrekryteringar. Utbetalningen av ekonomiskt bistånd minskade något jämfört med Integration: Integrationsenheten samorganiserades under 2018 under den nya avdelningen Arbete och försörjning. Under 2018 har enheten tagit emot 50 stycken nyanlända varav 15 var kvotflyktingar, 17 var anvisade från migrationsverket och 18 var egenbosatta och anhöriga. Inför 2019 har Nykvarns kommun fått en prognos på 24 stycken anvisade flyktingar. Fritidsfabriken: Den 1 september 2018 övergick Fritidsfabriken till Kultur- och fritidsavdelningen 2.2 Verksamhetens utveckling Barn och familj: Avdelningens utvecklingsmöjligheter och behov är att finna nya strukturer kring processen, mottagning- omedelbar skyddsbedömning av barn som far illa. Därutöver behövs det även utvecklas metodiker och uppföljning av insatserna till barn och ungdomar, oavsett vilket lagrum som tillämpas. Ytterligare en utmaning för verksamheten, är att kunna ge tidiga insatser i form av öppenvårdsinsatser på hemmaplan. Den del av missbruksbehandling till barn och unga som kommunen ansvarar för, är ännu icke utvecklad. Vård- och omsorgsnämnd, 13(29)

101 En fortsatt utmaning är också att få en stabil personalsituation samt att det införs krav på att barnutredare framledes ska vara examinerade socionomer. Förslag på en omarbetad LSS-lagstiftning har under januari presenterats, i utredningen föreslås bland annat att barn under 16 år inte ska få personlig assistans utan en ny insats ska enligt förslaget införas; personligt stöd till barn. Om förslaget går igenom, kan kommunerna få en betydligt större kostnadsökning. Barnkonventionen blir lag 2020, vilket kommer kräva ett visst utvecklingsarbete under kommande år. Vuxen och äldre: Verksamhetens utveckling ligger inom begreppet digitalisering. Förhoppningen är att en framtida sökande enklare, och oftare, ska kunna kommunicera med sin handläggare i realtid, genom att själv kunna boka tider, välja lämplig digital kanal, eller ta del av dokumentation. Vidare att stödfunktioner i vården kan ersättas med ex. robotar. Verksamheten påverkas i stor utsträckning av demografiska förändringar, vilket innebär ett ökat tryck på kärnverksamhet och organisation. Den stora utmaningen för verksamheten är att antalet personer över 80 år kommer att öka och därigenom ett ökat tryck på kommunen. Inom åldergrupper över kan en mer preventiv inriktad äldreomsorg vara ett sätt att möta utvecklingen det innebär att möta medborgares behov mycket tidigare genom information, kunskapsspridning och stöd i egenvård. Genom ett strategiskt arbete med e-hälsa/digitalisering och användning av välfärdsteknik kan valmöjligheter ökas och självständighet för individen stärkas. Gruppen med demenssjukdomar tenderar att öka vilket innebär en högre belastning på i första hand korttidsvård och avlastningsmöjlighet tillsammans med en väl fungerande dagvård. Handläggning och uppföljning kan komma att specialiseras och kompetenssäkras mot olika målgrupper. Stora möjligheter till utveckling när kommunen tar ansvaret för hemsjukvården, förarbetet för övertagandet har startat och övertagande beräknas till Budgetförutsättningar innebär en utmaning för vuxenenheten till stor del beroende på avsaknad av möjligheter till ett verkställande av insatser inom egen verksamhet. Arbetet att bygga upp ett missbruk -och psykiatri boende inom utförarverksamheten är sjösatt där stödboendet för missbruk och beroende startade under september. Våra nya kärnverksamheter, boenden tillsammans med öppenvård och familjebehandling kommer över tid att påverka utvecklingen och möjligheten till att verkställa inom egen verksamhet, tillgång till ett tyngre insatsbatteri kommer att påverka kostnadsutvecklingen positivt. Verksamhetens utvecklingsmöjligheter är i första hand genom att implementera ett nytt sätt för handläggning och verkställande av insatsbeslut genom ICF och IBIC, vilket bör underlätta en samsyn inom organisationen. Vård- och omsorgsnämnd, 14(29)

102 Vidare pågår en utveckling av nivåmätningsmodellen till att också omfattas av IBIC olika livsområden för att belysa brukarens behov på ett optimalt sätt tillsammans med en rättvis ekonomisk fördelning. Materialet kommer att kunna användas för att kvalitetssäkra verksamheterna. Utförarverksamheten har påbörjat planeringen för tidsredovisning av utförda timmar mot beslutade timmar, vilket kommer att innebära en kvalitetssäkring av processer mellan beställare och utförare samt förhoppningsvis ett ekonomiskt incitament. Äldreomsorg: Verksamheten möjligheter att utvecklas bedöms som mycket god. Verksamheten kommer att fokusera på utevistelse, samvaro, kost och aktiviteter för hyresgästerna. Tack vare en engagerad och kompetent personalgrupp får verksamheten positiv feedback. Kommunens kostnader bedöms öka de närmaste åren och det ställer krav på god planering. Behovet av lägenheter som är anpassade för personer demens antas att öka. Det kommer att vara fortsatt svårt att få lägenhet i särskilt boende. Det har inneburit att Nykvarnsbor kommer att erbjudas plats utanför kommunen. Det bedöms vara fortsatt svårt att rekrytera utbildad personal. Stöd och behandling vuxen: Utifrån att vi fick nya effektmål att dra ner på externplaceringar gjordes en handlingsplan på vad vård och omsorg behöver göra för att ekonomin ska vara i balans, lades en plan på att avveckla ett gruppboende och omvandla detta till ett stödboende socialpsykiatri. Under 2018 har ett boende utvecklats till ett boende med inriktning för personer med autism. Det kan finnas en risk att i och med att alla platser är fyllda på gruppbostäderna, att nya ärenden antingen får vänta på verkställighet eller extern placeras i avvaktan på plats. Det blir allt större svårigheter att rekrytera kompetent personal med adekvata utbildningar. Det kommer in färre ansökningar med reell kompetens. Serviceboendet håller på att växa sig för stort. Serviceboendet skulle behöva delas till två serviceboenden enligt LSS då behoven hela tiden ökar. För att åstadkomma två boenden krävs ett antal lägenheter som alla ligger i närhet till varandra geografiskt. Avlösarservicen växer beroende på att fler barn får en tidig diagnos och det är främst till barn med en autismdiagnos som familjerna behöver och får avlösare. Vård- och omsorgsnämnd, 15(29)

103 Öppenvårdsverksamheterna inom familjebehandling och missbruksbehandling är verksamheter som vi valt satsa på för att minska eller utesluta många externplaceringar som kostar kommunen väldigt mycket pengar. Förhoppningarna är att minska kostnader samtidigt som kommuninvånarna erbjuds bättre service och kvalité på hemmaplan. Arbete och försörjning: Alla enheter inom avdelningen är beroende av verksamhetslokaler som är ändamålsenligt anpassade. Integrationsenheten är dessutom i stort behov av boendeplatser i form av lägenheter. Om ärendeprocesser gentemot samhällsbyggnad och fastighetsavdelningen inte fungerar riskerar flera verksamheter inom avdelningen att drabbas. Konsekvenserna tillföljd av detta innebär bland annat ökade kostnader, försämrad kvalitet samt att det blir svårt att uppfylla vissa lagkrav. Daglig verksamhet Möjligheter: En flytt till andra lokaler för delar av verksamheten skulle öka kvaliteten och samordningsvinsterna. Öppnandet av ny sysselsättningsverksamhet för målgruppen socialpsykiatri kommer ökad möjligheter avseende sysselsättning för boende i kommunen inom denna målgrupp Risker: Då verksamheten är beroende av lokaler som är ändamålsenligt anpassade är det av stor vikt att processer gentemot samhällsbyggnadsavdelningen fungerar. Om flytten inte genomförs enligt planering skulle detta innebära en kvalitetssänkning för verksamheten, försämrad arbetsmiljö samt eventuellt avbrott i verkställigheten. Arbetsmarknad/försörjningsstöd Möjligheter: En förenklad samverkan mellan försörjningsstöd och arbetsmarknad då dessa båda verksamheter är införlivad i samma avdelning. Med en ny arbetsmarknadskonsulent kommer arbetet bli mer effektivt och hålla högre kvalitet. Risker: Ökad arbetslöshet för gruppen nyanlända då flera av de boende i kommunen under 2018 gick ur Arbetsförmedlingens etableringsprogram och en lika stor grupp kommer göra det under Ökad arbetsbelastning på grund av stora volymökningar Genom att extratjänst tas bort finns risken att en stor del, främst ur gruppen nyanlända, står utan arbete och egen försörjning. Detta kan leda till höjda kostnader inom ekonomiskt bistånd. Vård- och omsorgsnämnd, 16(29)

104 Integration Möjligheter: Med den nya organisationen där integrationsenheten delvis införlivas i avdelningen för Arbete och försörjning finns goda förutsättningar för att öka möjligheterna att få nyanlända till arbete. Enheten har fått 1.3 mkr i projektmedel som ska användas till att starta en öppen verksamhet för målgruppen. Risker: Att bristen på framförallt lägenheter gör att anvisade nyanlända står utan bostad och kommunen tvingas till andra och dyrare lösningar. Enheten är i behov av verksamhetslokaler för den öppna verksamheten och under året har tidsplanen för inflyttning i den nya lokalen blivit framflyttat. En stor risk är att ärendeprocesser gällande verksamhetslokaler inte fungerar optimalt med samhällsbyggnadsavdelningen, vilket kan leda till återbetalningskrav för projektmedel. En stor grupp nyanlända kommer under 2019 lämna Arbetsförmedlingens etableringsprogram, vilket kan medföra ökad arbetslöshet i den gruppen. Att anvisningar av nyanlända delvis bygger på prognoser och ibland innebär korta anvisningstider, vilket ställer höga krav på flexibilitet i organisationen. Vård- och omsorgsnämnd, 17(29)

105 3 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål inom 90-99%. Enheten/ verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål till mindre än 89%. Enheten/ verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/ verksamheten. Vård- och omsorgsnämnd, 18(29)

106 Vuxen och äldre: Ekonomi, avdelningen får sägas haft en negativ ekonomisk måluppfyllelse, helårsrapport uppvisar en avvikelse med 119,4 % omräknat till 18,7 mkr mot budget. Effektmålet ekonomi redovisar en negativ avvikelse beroende på avsaknad av kärnverksamheter inom egen kommunal verksamhet. Effektmålet ekonomi får anses inte uppfylla en budget i balans enheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2 %. Perspektiv medborgare och kund har inga mätresultat från Mätningar av brukarnöjdhet kommer att ske under Process och utveckling, avdelningens inre arbete med att säkerställa kärnprocesser fortsätter. Uppbyggnad av kvalitetsledningssystemet pågår tillsammans med implementering av ett nytt ärendehanteringssystem som bygger på individens behov i centrum, IBIC. Företrädare för kommunen. Resultatet från medarbetarenkäten visat på ett lågt värde i förhållande till målvärde av 85 % gällande ledarskapets tydlighet och inspirerande ledarskap. Stödet från närmaste chef får anses ligga inom målområdet. Möjligheten till Kompetensutveckling upplevs högt dock med en avsaknad av individuella kompetensutvecklingsplaner. Sjukfrånvaron uppmäts till 4,67 % i förhållande till riktmärke 5 % vilket innebär att verksamheten uppfyller fastställt mål. Effektmålet företrädare för kommunen får anses att verksamhetsuppfyllt till %. Sammanfattningsvis ges en bild av att måluppfyllelsen för helheten i verksamheten innefattande process och utveckling, medborgare och kund tillsammans med företrädare för kommunen omfattar en målavstämning av 85 %. En negativ ekonomisk måluppfyllelse med 119,4 % i förhållande till budgetram uppfyller inte ekonomimålet med en budget i balans. Målavstämning företrädare för kommunen får anses uppfyllt till 85 % inom mätvärdet % Äldreomsorg: Ekonomi; särskilt boende har gjort ett underskott på tkr mot budget. Detta beror dels på att enheten drabbades av vinterkräksjuka vilket medförde en högkostnad för övertider dels på att vårdtyngden har ökat och inga vårdtyngdsmätningar gjordes under del av året. En ökad vårdtyngd kräver en ökad personaltäthet oavsett om mätning har gjorts. Hemtjänsten uppfyller med råge verksamhetsmålet gällande kvalitet och nöjda kunder. (Hemtjänsten är nummer två i riket) Hemtjänsten går minus med tkr det är ett budgetunderskott på 8 %. Detta beror på att en anpassning av verksamheten inte har hunnit göras i samma takt som minskning av antalet beställda timmar har sjunkit. Under hösten har antalet timmar minskat. Del är det färre kunder och dels har tiderna för beviljade insatser minskats. Vård- och omsorgsnämnd, 19(29)

107 För att slippa köpa platser från andra kommuner har dagverksamheten utökats från två eftermiddagar i veckan till två heldagar och två eftermiddagar. Detta var inte budgeterat årsskiftet och medför en ökad kostnad på utförarverksamheten men en minskad kostnad för beställarna. Övriga kostnader har gått minus 550 tkr. De två största posterna är matleveranser 500 tkr och trygghetslarm 150 tkr. Stöd och behandling: Gruppbostäder har ett överskott tkr. Verksamheterna har under året arbetat bl.a. med att ha aktuella genomförandeplaner vilket vid årsskiftet visade sig ligga på mer än 80 %. Verksamheterna uppfyller fastställt ekonomimål. Vi har genomfört stora delar av den omstrukturering vi beslutat göra under året och vi har gjort det med en tydlig respekt för att kostnaden inte skulle springa iväg. Enheterna har kompetensutvecklat sig för att möta sina nya brukare. Skogsvägens serviceboende ligger på en prognos på ett överskott. Ej tillsatta vakanser är anledningen till överskottet. Risk finns att vite utdöms av tillsynsmyndigheten för att beslut inte kunnat verkställas beroende på att vi inte hittar avlösare. Arbete och försörjning: Avseende de ekonomiska målen uppvisar avdelningen ett överskott i budget på tkr vilket beror på att delar av ekonomin inte har flyttats i förhållande till omorganisationen. Gällande sjukfrånvaro uppfylls inte målet i sin helhet. Likaså målen gällande kompetensutvecklingsplan. Med bakgrund till resultatet på måluppfyllelsen kommer avdelningen fokusera arbetet kring framförallt målen rörande personalens sjukfrånvaro samt att höja personalens medvetenhet kring kompetensutvecklingsplan. 3.1 Medborgare/Kund Inom såväl hemtjänst som daglig verksamhet och boende för personer med funktionsnedsättning har nationella mätningar gjorts med mycket goda resultat. Hemtjänsten är bland de bästa i landet och inom daglig verksamhet och boende ligger resultaten långt över riksgenomsnittet. Mått Personaltäthet Utfall Avvikels e Vård- och omsorgsnämnd, 20(29)

108 Mått Nöjd kund index Utfall Avvikels e Nykvarns kommun skall vara en attraktiv bendeort (Nöjd regionindex*) Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen (Nöjd medborgarindex*) Minst 80 % av brukarna upplever att de har inflytande över insatsens utförande Bakgrund: Utifrån de nationella mätnignarna som görs årligen har samtliga utförarverksamheter goda eller mycket goda resultat. Analys: Kvalitet i verksamheterna är mycket viktigt för samtliga medarbetare inom vård och omsorg. Alla verksamheter arbetar med delaktighet i genomförandeplaner samt att dessa ska vara uppdaterade minst var 6:e månad. Åtgärd: Fortsatt arbete med att ge varje brukare av insatser inflytande över hur deras insats utförs. Mått Brukarinflytande Utfall Avvikels e Minst 80 % av brukarna upplever att de får ett bra bemötande Bakgrund: Inom vissa verksamheter är svarsfrekvensen för låg för att få ett resultat. En egen brukarundersökning utförs inom verksamheterna och i de verksmaheter som en mätning har gjorts finns mycket goda resultat. Brukarna är mycket nöjda med det bemötande de får. Analys: Fortsatt arbete med egna och nationella mätningar ska göras. Brukarna ska alltid känna att de insatser som ges är av hög kvalitet och att personalen alltid har ett gott bemötande. Vård- och omsorgsnämnd, 21(29)

109 Minst 80 % av brukarna upplever att det är lätt att få kontakt med handläggare Bakgrund: Ingen mätning är gjord under året. Analys: Ett försök har genomförts med hjälp av en åsiktsmätare med en röd, en gul och grön knapp. Det finns också möjlighet att skriva utförligare vad man tycker fungerat bra respektive mindre bra. Utfallet har inte gett ett resultat som går att analysera. Åtgärd: Ett nytt sätt att mäta kommer att utformas under Mått Tillgänglighet Utfall Avvikels e % av de boende ska känna trygghet och få ett bra bemötande i boendet Mått Trygghet Bemötande Utfall Avvikels e Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet och dess utveckling (Nöjd inflytandeindex*) 3.2 Företrädare för kommunen Vård- och omsorg arbetar för att alla anställda inom vård- och omsorg ska känna sig som ambassadörer för verksamheten. Det finns en positiv attityd och man vill samarbeta runt gemensamma processer för att arbeta med ständiga förbättringar. Vård och omsorgs ledningsgrupp har tagit fram spelregler för Vård och omsorg som ska implementeras i hela organisationen. Vård- och omsorgsnämnd, 22(29)

110 Spelreglerna är: Vi är kommunens ambassadörer Vi samverkar med andra, både internt och externt Vi svarar i telefon och besvarar meddelanden på telefonsvararen inom 24 timmar, mail inom 48 timmar Vi vet vad vi är satta att göra Vi utvecklar och pratar om funktioner och processer- inte personer Vi håller deadlines Vi ger tydliga deadlines Vi deltar aktivt i möten och respekterar varandras tid Vi har en tydlig dagordning med syfte och agenda när vi kallar till ett möte Vi kommer alltid förberedda och pålästa till alla möten Vi reflekterar, utvärderar och följer upp Vi backar varandra, stöttar och lyssnar Vi pratar inte om någon som inte är i rummet, vi pratar med varandra, inte om Vi arbetar mot ryktesspridning genom att vi endast (re)agerar på fakta Barn och familj: Utbildning har tillgodosetts under året. Genomförda utbildningar på enheten Föräldraskap och kognitiva svårigheter Signs & Safety BBiC LSS Handläggning och dokumentation LVU brandutbildning Repulse Vård- och omsorgsnämnd, 23(29)

111 Vuxen och äldre: Verksamheten har kompetensutvecklat medarbetare genom kurser, utbildning -och planeringsdagar. Antagande om välbefinnande och mående hos medarbetare kan till viss del verifieras genom att sjukfrånvaron har minskat sedan aug och ligger nu under 5 %. Ett lågt värde i resultatet från medarbetarenkäten vad gäller ledarskapets tydlighet och inspiration dock ligger värdet inom målområdet gällande stöd från närmaste chef. Effektmålet företrädare för kommunen får anses ligga inom ramen för ett OK. Kvalitet och utveckling: Kvalitetsavdelningen har arbetet effektiv med en ekonomisk medvetenhet och måluppfyllelsen har styrt avdelningen. Vi har antagit oss nya utmaningarna inom digitalisering uppgradering av nya system och planerat det väldigt väl och gjort det med stort drivkraft. Vi är också en stabsfunktion som är ett stöd internt och externt. Arbete och försörjning: Enheten har en personalgrupp med adekvat kompetens för arbetsuppgifterna. De rekryteringar som gjorts under året har uteslutande varit personer med adekvat kompetens. Samtliga medarbetare ska erbjudas en individuell kompetensutvecklingsplan i samband med medarbetarsamtalet. För att säkerställa delaktighet hos personalen har varje verksamhet kontinuerliga APTmöten samt årliga medarbetarsamtal där personalen uppmuntras till kompetensutveckling, främst genom Forum CARPE samt JP Infonet Ett ständigt arbete pågår med att undvika långtidssjukskrivningar och få ner den totala sjukfrånvaron. Här finns ett nära samarbete med personalavdelningen samt företagshälsan. Våra medarbetare och förtroendevalda ska vara kompetenta och engagerade i sin roll. Analys: Ingen mätning är gjord under året Våra medarbetare och förtroendevalda ska vara kompetenta och engagerade i sin roll. Analys: Ingen mätning är gjord under året. Vård- och omsorgsnämnd, 24(29)

112 Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska ha ett totalindex på minst 80 Bakgrund: I medarbetarundersökningens resultat har vård och omsorg fått ett HME på 80% och uppfyller därmed målet om 80%. Analys: Föregående medarbetarundersöknings resultat har arbetats med under året för att medarbetarna ska känna att resultatet är viktigt. Det har uinneburit att svarsfrekvensen har ökat med 11 procentenheter mellan mätningarna. Åtgärd: Avdelningarna ska fortsätta arbeta med resultaten i medarbetarundersökningen för att förbättra processerna och bibehålla och om möjligt förbättra medarbetarnas engagemang. Mått Utfall Avvikels e Medarbetarengagemang (HME) 80 % 0 % Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och nöjda medarbetare Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan Bakgrund: Delar av verksamheten har rekryterat ett flertal medarbetare under året. Analys: En genomgång av varje individs kompetensutvecklingsplan har inte gjorts trots att en majoritet av medarbetarna har en kompetensutvecklingsplan. Åtgärd: Genomgång och arbete bör ske där medarbetare medvetandegörs på vad en individuell kompetensutvecklingsplan är och vad den bör innehålla. Medarbetarna bör också känna att de är delaktiga i framtagandet av en sådan. Varje medarbetare bör också bevaka sin egna kompetensutvecklingsplan och påtala behov av den kompetensutveckling man tillsammans med sin chef kommit överens om. Mått Utfall Avvikels e Andel medarbetare som uppgett att de har en individuell kompetensutvecklingsplan 64 % -36 % Vård- och omsorgsnämnd, 25(29)

113 3.2.3 Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro. Analys: Vård och omsorg totalt har en sjukfrånvaro som överskrider det uppsatta målet om 5%. Borträknat långtidssjukfrånvaro och allvarliga diagnoser som inte kan påverkas av arbetsgivaren ligger sjukfrånvaron på målet om 5%. Inom äldreomsorgen har siffrorna minskat från12% till drygt 8% inklusive långtidssjukfrånvaron vilket kan förklaras med att det är ett tungt arbete med förslitningsskador samt smärtor i nacke och axlar som en följd. Inom flera andra verksamheter har målet om en sjukfrånvaro under 5% nåtts. Totalt för vård- och omsorg ligger sjukfrånvaron på 8,26%, alla diagnoser, lång- och korttidssjukfrånvaro inräknat vilket ger ett något missvisande resultat. Åtgärd: Lugnet och hemtjänsten kommer att erbjudas motion på arbetstid varje vecka. Friskvårdsaktiviteter erbjuds inom alla verksamheter. Hälsoinspiratörer finns i verksamheterna Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska understiga 5 % av den sammanlagda ordinarie arbetstiden Mått Utfall Avvikels e Sjukfrånvaro 8,26 % 3,26 % 3.3 Process och utveckling Ett stort arbete har gjorts under föregående år med en processinriktad organisation som bättre syftar mot visionen; Kom närmare. Ett tydligt budskap om att vård och omsorg arbetar för kommuninvånarna och med hjälp av skattemedel är satta att förvalta dessa pengar på det bästa möjliga sätt. Då budgetramen räkans upp mot föregående års budgetram och inte utifrån det faktiska utfallet eller den volymökning som sker och har skett, har det inte varit möjligt att hålla en budget i balans. Majoriteten av vård och omsorgs verksamheter är lagstyrda och går således inte att effektivisera mot en budget i balans. De åtgärder som vidtagits är bland annat att det har startats upp ett flertal verksamheter i egen regi i ett försök att minska kostnader främst för externa placeringar. I egna verksamheter kan också kostnadsökningarna kontrolleras och som ett exempel har viss nattpersonal minskats och ersatts med en mindre kostnadsdrivande nattpatrull. Personal inom äldreomsorgen kan också verka inom såväl särskilt boende som hemtjänst för att minska dubbla personalkostnader. Vård- och omsorgsnämnd, 26(29)

114 Med tanke på den stora omorganisation som genomfördes under året så finns en del riktlinjer och rutiner kvar att skapa. Det framkommer vissa brister efter att ha arbetat en period i en ny organisation. Ledningsgruppen kommer att dra upp vissa ansvarsområden och därefter ska medarbetarna ta fram de rutiner som saknas. Mått Utfall Avvikels e Antal avvikelser 307 IT-kostnad per årsarbetskraft Utbildningskostnad per årsarbetskraft 3.4 Ekonomi I mars låg helårsprognosen för vård och omsorg på -15 miljoner. Prognosen har, på grund av den extrema ökningen av placeringar för äldreomsorg, ökat till 18 miljoner per augusti. Utfallet blev också -18 miljoner. Det är fortsatt dyra placeringar även inom socialpsykiatri, missbruk och barn och unga. Nya egna verksamheter inom missbruk och socialpsykiatri är startade och man kan se en viss effektivisering redan. Familjebehandlingen har förmodligen sparat åtminstone 2 mkr och för de två boendeenheterna så ligger hittills en effektivisering om ca 400 tkr. Äldreomsorgen kommer att fortsätta kosta mer för varje år tills dess att ett nytt boende står klart och externa placeringar kan minskas. Ekonomiskt bistånd ökar också som en följd av att de nyanlända som anvisas till kommunen inte har etablering eller annan försörjning och behöver ekonomiskt stöd tills de är självförsörjande. Arbetet pågår hela tiden att så snabbt som möjligt skapa arbetsplatser till alla nyanlända. Extratjänster skapas inom kommunens verksamheter och behöver öka för att de nyanlända snabbt ska lära sig språket och bli anställningsbara hos företag och offentlig verksamhet. Extratjänster bekostas än så länge av arbetsförmedlingen. Det är osäkert hur kostnaderna kommer att påverka kommunerna om regeringen bestämmer sig för att ta bort extratjänster. Osäkert är också vad som kommer att ersätta extratjänsterna och hur kommunerna kan dra nytta av andra insatser från staten. För att upprätthålla det goda resultatet som Nykvarns kommun har gällande låg arbetslöshet och integration, har en utökning av funktioner inom arbetsmarknadskonsulent gjorts. Vård- och omsorgsnämnd, 27(29)

115 3.4.1 Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Analys: De senaste två åren har vård och omsorg överskridit budgetramen miljoner kronor. Detta beror dels på en ökande volym inom samtliga områden som vård och omsorg ansvarar för, dels på att budgetramen fördelas med en enkel uppräkning från tidigare års rambudget och inte utifrån det faktiska utfallet, den faktiska volymökningen, den prognosticerade volymökningen eller tidigare års underskott. Prognosen för 2018 är 15 miljoner i ett överskridande jämfört med tilldelad rambudget vilken således inte står i parietet med de ökande antalet insatser som vård och omsorg ger kommuninvånarna. En omorganisation är gjord under pågående budgetår. Budget, kostnader och intäkter har inte flyttats till rätt enheter utan vissa kostnadsställen ligger kvar på den tidigare organisationen. Det ger en felaktig bild på enhets- och avdelningsnivå. På totalen stämmer utfallet men det är mycket svårt att göra rättvisa avdelningsprognoser och utfallsredovisningar innan redovisningssystemethar justerats färdigt i förhållande till den nya organisationen. Totalt för vård- och omsorgskontoret lämnas en prognos om ett överskridande på 18 miljoner kronor för helåret Åtgärd: Verksamheten har omorganiserats för att komma närmare kommuninvånarna och ge snabba, tidiga insatser. Egna verksamheter startas upp för att minska den ständigt ökande kostnaden för köpta platser. Preventiva, förebyggande insatser ska erbjudas för att om möjligt undvika dyra placeringar. En kartläggning påbörjas utifrån ett politiskt uppdrag för att se över möjligheterna att starta upp egna verksamheter inom barn och familj för att om möjligt minska de ekonomiska konsekvenserna. Vård- och omsorgsnämnd, 28(29)

116 4 Driftredovisning Vård- och omsorgsnämnd, 29(29)

117

118 Bygg- och miljönämnd

119 Innehållsförteckning 1 Utveckling och framtid Omvärldsanalys Kommunens verksamheter Viktiga händelser Verksamhetens utveckling Målavstämning Medborgare/Kund Nykvarns kommun skall vara en attraktiv bendeort (Nöjd regionindex*) Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen (Nöjd medborgarindex*) Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet och dess utveckling (Nöjd inflytandeindex*) Företrädare för kommunen Våra medarbetare och förtroendevalda ska vara kompetenta och engagerade i sin roll Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och nöjda medarbetare Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro Process och utveckling Kommunen ska höra till de 30 mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige Nykvarns kommun rankas bland de 30 bästa kommunerna i SverigeFel! Bokmärket är inte definierat Nykvarns kommun skall ha ett gott företagsklimat och en stark tillväxtfel! Bokmärket är inte definierat. 3.4 Ekonomi Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Analys av ekonomiskt utfall/prognos Driftredovisning...22 Bygg- och miljönämnd, 2(31)

120 1 Utveckling och framtid 1.1 Omvärldsanalys Nykvarns kommun fortsätter att utvecklas i en snabb takt. Inte bara avseende bostäder, utan också när det gäller företagsetableringar och utveckling av kommunal infrastruktur. Samhällsbyggnadskontoret är det kontor som först belastas när ett samhälle växer. Flera faktorer pekar på ett fortsatt högt intresse av att etablera sig i Nykvarn: -Kommunala verksamheterna skola och äldrevård håller högsta Sverigeklass -Kommunikationerna är mycket goda, både i riktning mot Strängnäs, Eskilstuna samt mot Södertälje, Flemingsberg, Stockholm, Arlanda. -Prisläget är i jämförelse med andra mer centrala lägen i regionen fortfarande rimliga -Inte bara höga naturvärden utan också höga kulturmiljövärden -Ett starkt föreningsliv -Samt sist men inte minst ett positivt omdöme i olika viktiga nätverk mellan exempelvis företag, fastighetsaktörer, byggbolag mm. Omvärldsanalysen, bla redovisad i det antagna bostadsförsörjningsprogrammet, pekar på ett fortsatt högt byggande i Nykvarn de kommande åren. Viss marknadsosäkerhet som uppstått under år 2018 innebär dock att prognosen kan komma att revideras. Hittills har inget fastighets- och byggbolag stoppat sin produktion, många ser dock över takten i sitt genomförande. Omvärldsanalysen pekar också på att ett stort antal nya företag söker sig till Nykvarn och de stora företagsområdena i bla Stockholm Syd/Mörby, det är mycket positivt men innebär också ökade behov av myndighetsutövning inom områdena bygglov, miljö och trafik. Det innebär sammantaget att förvaltningen måste anpassa sig efter en fortsatt Bygg- och miljönämnd, 3(31)

121 hög arbetsbelastning. Bygg- och miljönämnd, 4(31)

122 2 Kommunens verksamheter Bygg- och Miljönämnden ansvarar för: - Bygglov & Byggnadsinspektion utifrån Plan- och Bygglagen - Miljö & Hälsotillsyn utifrån Miljöbalken - Livsmedelstillsyn utifrån Livsmedelslagen samt tillsynsansvar för folköl, tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel. - Trafiktillsyn avseende Vägtrafikkungörelsen - Namnsättning avseende gator, platser, byggnader - Räddningstjänst Från årsskiftet 2017/18 övertogs tillsynsansvar för folköl, tobak, elektroniska cigaretter och receptfria läkemedel av Bygg-. och Miljönämnden från Vårdoch Omsorgsnämnden. Arbetet med att planera och införliva detta har påbörjats under år Bygg- och Miljönämnden kommer ta över tillståndsgivning för parkeringstillstånd för rörelsehindrade from 1/ Samtidigt som beslut har fattats inför år 2019 att Räddningstjänsten flyttas från Bygg- och Miljönämnden till Kommunstyrelsen Samhällsbyggnad. Under år 2018 ligger dock fortfarande Räddningstjänsten kvar under Byggoch Miljönämnden. Organisation: - En samhällsbyggnadschef - En bygglovenhet med en bygglovchef - En miljöenhet med en miljöchef - En trafikhandläggare med en Gata/Parkchef Personal: - Bygglovenheten består av en bygglovchef, två bygglovhandläggare, två Bygg- och miljönämnd, 5(31)

123 byggnadsinspektörer, en registrator, en nämndsekreterare. Under år 2018 har enheten utökats med en bygglovhandläggare och en byggnadsinspektör. - Miljöenheten består av en miljöchef och tre handläggare. Under år 2018 har enheten utökats med en miljöhandläggare, och analyser görs om ytterligare en kan rekryteras. - Trafikenheten består av en Gata/Parkchef och en handläggare, bägge på deltid. Lokaler: Verksamheten sitter sedan januari 2018 i lokaler utanför kommunhuset, på sikt bör dock verksamheten finnas samlat i kommunhuset. Det stora problemet med lokaler är arkivutrymme. Många gamla öppna ärenden som tar plats. Dessa behöver dock stängas i enlighet med antagen dokumenthanteringsplan för Bygg- och Miljönämnden innan de kan bevaras i ett e-arkiv, men det kräver resurser som idag inte finns. Tillgänglighet: För Miljöenheten och för Trafikhandläggaren finns inga telefontider. Däremot Bygglovenheten haft och justerat sina telefontider. Telefontid till bygglovhandläggare/byggnadsinspektör har under 2018 minskats ner från kl måndag-torsdag till kl tisdag-torsdag. Bygglovsassistent nås på telefon alla dagar i veckan kl Gemensam e-post finns för avdelningen där all inkommande e-post skickas för registrering. Personal är även nåbara via egen e-postadress. Information om avdelningens verksamhetsområde finns på kommunens hemsida. 2.1 Viktiga händelser Utökat anslag har haft positiv effekt En begäran om utökat anslag för bygg- och miljönämndens verksamhet beviljades i kommunfullmäktige i februari Motivet till det utökade Bygg- och miljönämnd, 6(31)

124 anslaget var att verksamheten skulle börja bedrivas avseende Plan- och Bygglagens intentioner, information/rådgivning samt tillsyn ska vara helt skattefinansierade verksamheter. Utökat anslag medförde att anställning av ytterligare en bygglovshandläggare samt en byggnadsinspektör blev möjlig. Ny byggnadsinspektör började 21 maj och ny bygglovhandläggare 11 juni. Rekrytering av ny miljöinspektör, möjlig genom översyn av taxan under år 2017, har slutförts och en ny miljöinspektör började 2 juli. Effekterna har varit påtagliga, och stressnivån har sjunkit hos de olika handläggarna. Några viktiga nedslag i verksamheterna Antalet bygglovärenden har minskat mot samma period föregående år. Det har även skett en förändring i ärendtyper. Under 2018 har bygglovsärenden för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus minskat. Under 2017 var det ett större antal ärenden som inbringar större intäkter som t.ex nybyggnation av verksamheter i Mörby, byggnation av Nykvarns nya centrum samt flerbostadshus och ett stort antal enbostadshus. Dessa typer av ärenden har minskat markant under Anställning av ytterligare en byggnadsinspektör medförde också att handläggningstiden för anmälningspliktiga ärenden minskade avsevärt. Idag handläggs anmälningsärenden inom lagstadgad tid om 4 v. Det har varit fortsatt stort inflöde av händelsestyrda miljöärenden. Planerad, obligatorisk tillsyn har hunnits med i något större utsträckning mot föregående år men får fortfarande prioriteras bort. Det medför även att planerade intäkter inte kan tas in. Möjligheter att ta in ytterligare en resurs på miljöinspektörssidan skulle innebära att detta problem kan hanteras. Trafikmyndighetsärenden registrerars i nya ärendehanteringsssytemet, och ger en bättre översikt. Trafikmyndighetssidan har också under året gjort upphandlingar och fått en bättre och mer effektiv parkeringsövervakning, samt ett avtal med bättre uppföljning av debiterade kontrollavgifter. Bygg- och miljönämnd, 7(31)

125 Revision från Länsstyrelsen pekar på brister avseende livsmedelskontroll I maj 2018 utförde länsstyrelsen en revision på livsmedelskontrollen och noterade avvikelse på 13 av 17 områden. Den största orsaken till mängden avvikelser beror på resursbrist. En åtgärdsplan antogs i bygg- och miljönämnden den 5 september 2018 och har redovisats till Livsmedelsverket. Nytt ärendehanteringssystem har och kommer ge positiv effekt Under våren 2018 har ett nytt ärendehanteringssystem implementeras för bygglov, miljö och trafik. Det nya ärendehanteringssystemet har varit i drift sedan i början av maj och kommer initialt ta mycket tid, men beräknas innebära effektivisering på sikt. Handläggningen kommer till största del ske helt digitalt. Inför implementeringen av detta nya system antogs en dokumenthanteringsplan för bygg- och miljönämnden, så att arkivet kan struktureras upp och organiseras. Dokumenthanteringsplanen är processorienterad med ett tydligt flöde och väntas också medföra effektivisering på sikt. Det finns dock en lång historik av gamla ärenden som måste hanteras, ca 3000 öppna ärenden. Under hösten 2019 har gallring och digital arkivering påbörjats, vilket innebär att det fysiska arkivet succesivt minskat något. Det är ett mycket omfattande arbete att stänga alla öppna ärenden, ca en heltidsarbetande under två år. GDPR-arbete under året Under våren har också arbetet genomförts avseende införande av den nya förvaltningslagen och GDPR, som börjar gälla 1 juli 2018 respektive 25 maj Flytt till nya lokaler Samhällsbyggnadsavdelningen flyttade till nya lokaler i början av januari Bygg- och miljönämnd, 8(31)

126 2018. Detta medförde bl.a. ett större arkivutrymme, men tog också en del tid och kraft under början av året. 2.2 Verksamhetens utveckling Omvärldsanalysen, bla redovisad i det antagna bostadsförsörjningsprogrammet, pekar på ett fortsatt mycket högt byggande i Nykvarn de kommande åren. Viss marknadsosäkerhet i början av år 2018 kan göra att prognosen kan komma att revideras. Hittills har dock inget fastighets- och byggbolag stoppat sin produktion, många ser dock över takten i sitt genomförande. Omvärldsanalysen pekar också på att ett stort antal nya företag söker sig till Nykvarn och de stora företagsområdena i bla Stockholm Syd/Mörby, det är mycket positivt men innebär också ökade behov av myndighetsutövning inom områdena bygglov, miljö och trafik. Det innebär sammantaget att förvaltningen måste anpassa sig efter en fortsatt hög arbetsbelastning. Förvaltningen har tagit viktiga utvecklingssteg de senaste åren. En organisation med ansvariga enhetschefer har införts, översyn av ekonomin har gjorts, rekrytering av nya resurser har kunnat göras. Framtagande och politisk förankring av behovs- och tillsynsplaner finns numera. En av nämnden antagen dokumenthanteringsplan. Ett nytt ärendehanteringssystem. Samtidigt har förvaltningen viktiga utvecklingsinsatser framför sig. Ett stort skuldberg med öppna ärenden finns, totalt ca 3000 st. Dessa behöver gallras och slutarkiveras i enlighet med den nya dokumenthanteringsplanen i det nya ärendehanteringssystemet. Förvaltningen behöver också, med avstamp i de nya möjligheter som det nya ärendehanteringssystemet möjliggör, utveckla kvalitetsrutiner/checklistor/mallar samt utveckla information och service gentemot medborgare och företag. Möjlighet till utveckling Bygg- och miljönämnd, 9(31)

127 Införandet av det nya ärendehanteringssystemet har inneburit en effektivare hantering av ärenden, bättre översyn, samt inte minst tillgång till information för kundcenter för att kunna besvara enklare frågor från sökande. Förvaltningen arbetar med andra olika effektivitetsåtgärder / samarbetsåtgärder: bättre samspel mellan planarkitekter och bygglovhandläggare i syfte att skapa bättre detaljplaner bättre information på kommunens webbsida bättre information/utbildning av samhällsvägledare i kundcenter, fler handläggare skulle också kunna möjliggöra utrymme för fler fysiska möten med rådgivning. Diskussioner förs även om att t ex införa en bygglovschatt. utveckla det nya ärendehanteringssystem exempelvis där sökanden själv kan söka information och se var i processen dennes ärende ligger. bättre interna mallar och checklistor tillsynsplan för bygglov behöver upprättas, och kommer att göras det under hösten 2018 när ersättningsrekrytering efter ny byggnadsinspektör är genomförd arkivet behöver gallras utifrån den nyligen antagna dokumenthanteringsplanen. Målet är helt digital handläggning och arkivering. Detta är dock ett mycket stort arbete då det finns sk 3000 öppna ärenden som borde dels gallras och slutarkiveras. Risker som bedöms kunna förhindra utveckling: Kommunen växer och tillsynsbehovet likaså. Genom att inte utföra tillsyn alls eller mycket lite, blir det svårt att utföra ett förebyggande tillsynsarbete som är effektiv och ändamålsenlig. Bygg- och miljönämnd, 10(31)

128 Sker ingen vidareutbildning för personalen, både inom bygglov, miljö och trafik, blir handläggningen inte rättsäker. Behovet av kompetent personal är en förutsättning för att enheten ska kunna utvecklas. Bygglovenheten behöver vidareutbildas främst inom tillsyn, men även strandskyddslagstiftning, regler kring tillgänglighet samt registators kunskaper inom offentlighet och sekretess. Miljöavdelningens behovsutredning revideras årligen för att ta in nya tillsynsområden och omvärldsbevaka. Det kommer hela tiden ny/ändrad lagstiftning, ändrade vägledningar och riktlinjer. Behovet ändras därför hela tiden och prioriteras efter tillgängliga resurser i en tillsynsplan. Den tillsyn som inte utförs ena året flyttas över till nästkommande år och ger i vissa fall en tillsynsskuld. Nya tillsynsområden och arbetsuppgifter tillkommer (folköl, tobak och receptfria läkemedel, dagvattenhantering mfl) och verksamhetsplaneringen har uppdaterats därefter. I maj väntas ett beslut från regeringen om ny tobakslag där det dels kommer bli tillståndsplikt för tobaksförsäljning (innebär direkt ökad tidsåtgång för prövning mm) samt fler rökfria miljöer. Nya lagstiftning kring avgiftsreducering för bygglov beräknas träda i kraft januari Om ingen återkoppling sker inom 3 veckor börjar handläggningstiden räknas från den dag då ansökan inkom till kommunen. Reducering av avgiften kan bli aktuellt. Detta skapar en hög press på handläggare och administratörer att granska ärenden snabbt vilket kan innebära brister i handläggningens kvalitet. Det leder också till minskade intäkter vid reducering av avgifter. Införlivandet av GDPR medför en ökad arbetsbelastning främst hos administratörerna. Detta påverkar övriga delar av verksamheten. Bygg- och miljönämnd, 11(31)

129 3 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål inom 90-99%. Enheten/ verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål till mindre än 89%. Enheten/ verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/ verksamheten. Bygg- och miljönämnd, 12(31)

130 Bygg- och Miljönämnden uppnår sex av sina åtta mål. Ett av målen bedöms delvis uppnås, och ett av målen uppnås inte. God ekonomisk hushållning Uppnått Verksamhetsmål Återkoppling från handläggare till sökande ska ske inom 2 veckor från dess att ansökan inkommit. Ej uppnått Beslut ska fattas inom 6 veckor för minst 80 % av ärendena. Uppnått Beslut i anmälningspliktiga ärenden ska fattas inom 4 veckor. Beslut om bygglov och förhandsbesked ska enligt lag fattas inom 10 veckor. Delvis uppnått Beslut i tillståndsärenden enligt MB och övriga anmälningsärenden ska normalt fattas inom sex veckor Uppnått Beslut om anmälanav ny verksamhet ska normalt fattas inom sex veckor Uppnått Beslut om registrering av livsmedelslokal ska fattas inom två veckor Uppnått Ekonomimål Uppnått Bygg- och miljönämnd, 13(31)

131 3.1 Medborgare/Kund Nykvarns kommun skall vara en attraktiv bendeort (Nöjd regionindex*) Analys: Bygg- och Miljönämnden är en myndighetsnämnd vars uppdrag är att fatta beslut utifrån Plan- och Bygglagen, Miljöbalken, Livsmedelslagen, Vägtrafikkungörelsen mfl. Verksamheten i sig kan vara svår att alltid uppfattas som attraktiv när den utgår ifrån de lagar och förordning som finns. Verksamheten har varit under stark press i samband med den extrema byggkonjunktur som varit under senare år, om byggmarknaden intar ett mera normalt läge kan det möjliggöra översyn av tillgänglighet, telefontider mm. Åtgärd: Översyn av telefontider och tillgänglighet har redan införts inför ingången av år Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen (Nöjd medborgarindex*) Beslut i tillståndsärenden enligt MB och övriga anmälningsärenden ska normalt fattas inom sex veckor Bakgrund: Målet "Beslut i tillståndsärenden enligt MB och övriga anmälningsärenden ska normalt fattas inom sex veckor" har funnits en längre tidsperiod för Bygg- och Miljönämnden. Analys: Målet uppnås år Målet har uppnåtts många år i rad. Åtgärd: Målet bör omformuleras eller utgå i målstrukturen. Bygg- och miljönämnd, 14(31)

132 Beslut om anmälan av ny verksamhet ska normalt fattas inom sex veckor Bakgrund: Målet "Beslut om anmälanav ny verksamhet ska normalt fattas inom sex veckor" har funnits en längre tidsperiod för Bygg- och Miljönämnden. Analys: Målet uppnås år Målet har uppnåtts många år i rad. Åtgärd: Målet bör omformuleras eller utgå i målstrukturen Beslut om registrering av livsmedelslokal ska fattas inom två veckor Bakgrund: Målet "Beslut om registrering av livsmedelslokal ska fattas inom två veckor" har funnits en längre tidsperiod för Bygg- och Miljönämnden. Analys: Målet uppnås år Målet har uppnåtts många år i rad. Åtgärd: Målet bör omformuleras eller utgå i målstrukturen Om bygglovshandlingar behöver kompletteras ska detta begäras inom två veckor från det att ansökan inkommit Bakgrund: Målet "Om bygglovshandlingar behöver kompletteras ska detta begäras inom två veckor från det att ansökan inkommit" är ett mycket viktigt mål. Särskilt som nya lagkrav inför år 2019 avseende möjlighet att få reduktion på bygglovtaxan om inte besked om komplettering av ärendet ges till den Bygg- och miljönämnd, 15(31)

133 sökande inom fyra veckor. Analys: Samlade analysen är att målet inte har uppnåtts under år Tillsättning av ytterligare en bygglovshandläggare samt byggnadsinspektör tog längre tid än förväntat. Under första halvåret har fastställt mål därmed inte kunnat uppfyllas över 89 % varken i bygglovsärenden eller anmälningsärenden. Under hösten har andelen bygglovshandläggare varit fullgod och målet har då kunnat uppfyllas. Vakant tjänst på inspektörssidan har medfört att detta mål ej har kunnat uppfyllas för anmälningsärenden. Åtgärd: Med det ekonomiska tillskottet har verksamheten kunnat anställa ytterligare personal. Även vikarie för långtidssjukskriven personal har anställts. Med det nya ärendehanteringssystemet Castor finns en bättre möjlighet att snabbt återkoppla till den sökande. Kunskap hos nämnd och tjänstemän finns avseende vikten att snabbt återkoppla till den sökande Besked om bygglov ska lämnas inom lagstadgad tid som är tio veckor och 80% av dessa ska lämnas inom sex veckor från det att kompletta handlingar lämnats in Bakgrund: Plan- och Bygglagens krav är enligt följande: Beslut i anmälningspliktiga ärenden ska fattas inom 4 veckor. Beslut om bygglov och förhandsbesked ska enligt lag fattas inom 10 veckor. Analys: - Bygglovsärenden: Lagkrav om beslut inom 10 veckor har uppfyllts. - Anmälningsärenden: Beslut inom 4 veckor har uppfyllts till mer än 90% Bygg- och miljönämnd, 16(31)

134 Resultaten har succesivt förbättrats under år Bedömningen i analysen blir därför att målet ändå uppnås, särskilt som det viktigaste delmålet - kravet om bygglov inom tio veckor uppnås. Den sökande kan ibland uppfatta att målet inte uppnås, detta eftersom handlingarna inte varit kompletta. Tiden räknas from att handlingarna är kompletta. Åtgärd: Resultaten har succesivt förbättrats under år Arbetet med att fortsätta att förbättra rutiner, information på webb, utökade telefontider, utökat samspel mellan kundcenter-samhällsbyggnad mm kommer att fortsätta. Ambitionen är att minska begäran om kompletterande handlingar Om ett ärende inte ska slutbehandlas inom den utlovade tiden ska sökanden meddelas om orsaken till detta Bakgrund: Målet är formulerat: Om ett ärende inte kan slut behandlas inom den utlovade tiden ska den sökande meddelas om orsaken till detta. Analys: I den absoluta merparten av ärenden fattas beslut inom den utlovade tiden. I de ärenden där det inte uppfyllts har de sökande informerats succesivt. Tiden för handläggning kan ibland av den sökande upplevas som längre än de utlovade handläggningstiderna. Detta beror på att tidtagningen för handläggning påbörjas först när ärendet är komplett. Det finns i många fall förbättringar för de sökande att ha kompletta handlingar. Åtgärd: Arbetet med att fortsätta att förbättra rutiner, information på webb, utökade telefontider, utökat samspel mellan kundcenter-samhällsbyggnad mm kommer att fortsätta. Ambitionen är att minska begäran om kompletterande Bygg- och miljönämnd, 17(31)

135 handlingar Sökande ska få möjlighet att ta del av beslut som fattats i det egna ärendet inom en vecka efter det att beslutet fattas Bakgrund: Målet: Sökande ska få möjlighet att ta del av beslut som fattats i det egna ärendet inom en vecka efter det att beslutet fattas Analys: Målet uppnås, och har uppnåtts under lång tid. Finns mail-adress till den sökande så går meddelande ut till dessa omgående efter beslut. I de fall mailadress saknas så skickas brev till den sökande. Åtgärd: Inga specifika åtgärder anses behöva vidtas då målet uppnåtts under lång tid Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet och dess utveckling (Nöjd inflytandeindex*) Analys: Bygg- och Miljönämnden är en myndighetsnämnd som arbetar utifrån de lagrum som finns för nämndens verksamhet. Det är därför svårt att tillgodose att kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet sk Nöjd inflytandeindex i själva myndighetsutövandet. Åtgärd: Arbetet med att fortsätta att förbättra rutiner, information på webb, utökade telefontider, utökat samspel mellan kundcenter-samhällsbyggnad mm kommer att fortsätta. Ambitionen är att minska begäran om kompletterande handlingar. 3.2 Företrädare för kommunen Andelen medarbetare som kompetensutvecklas i sin roll ökar Bygg- och miljönämnd, 18(31)

136 Målet är uppnått. Analys: Indikatorn för målet om medarbetarnas kompetensutveckling är att alla medarbetare ska ha en personlig utvecklingsplan. Samtliga medarbetare har en personlig utvecklingsplan, i enlighet med de mallar som finns i Nykvarns kommun. Det innebär dock inte alltid att de planerade kompetensutvecklingsinsatser som pekas ut genomförs i praktiken för respektive medarbetare. Ansvaret att åtgärderna genomförs är delat mellan chef och medarbetare. Behovet av kompetent personal är en förutsättning för att enheten ska kunna utvecklas. Sker ingen vidareutbildning för personalen blir handläggningen inte rättsäker. Medarbetarnas betyg på ledarskap, utbildning, hälsa och trivsel på arbetsplatsen ökar Målet delvis uppnått. Analys: I början av år 2018 genomfördes en medarbetarundersökning. Resultatet av denna visar att: Arbetsklimat, Medarbetarskap och Utveckling får höga resultat på avdelning Samhällsbyggnad. Medan lägre betyg ges för områdena Organisation, Mål och Ledarskap. I samband med en arbetsplatsträff har resultatet av medarbetarenkäten analyserats, och följande förbättringsaktiviteter pekats ut i avdelningens handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete: - Fullfölja det påbörjade arbetet med kvalitetssystem/kvalitetsrutiner för avdelningen - Utveckla tydligare målstruktur för avdelningen - Tydliggöra roller/ansvar/delegation på avdelningen Antalet medarbetare med en personlig utvecklingsplan ökar Bygg- och miljönämnd, 19(31)

137 Målet är uppnått. Analys: Samtliga medarbetare har en personlig utvecklingsplan, i enlighet med de mallar som finns i Nykvarns kommun. Adekvat kompetens bland nämndens medarbetare ska öka Målet är uppnått. Analys: Riktade utbildningsinsatser har genomförts av nämndens ledamöter. Under år 2015 genomfördes en heldag fokuserat på ökad kunskap i Plan- och Bygglagen. Under år 2016 genomfördes en heldag i utbildning i Miljöbalken och Livsmedelslagen. År 2017 genomfördes en riktad utbildning för nämndens ledamöter i arkitektur/gestaltning. Ingen specifik utbildning har genomförts under valåret Våra medarbetare och förtroendevalda ska vara kompetenta och engagerade i sin roll. Analys: Målet är delvis uppnått. Samtliga medarbetare har en personlig utvecklingsplan, i enlighet med de mallar som finns i Nykvarns kommun. Gemensamma utbildningsinsatser har genomförts under år 2018 på kontor/avdelningar i form av utbildning i det nya ärendehanteringssystemet Castor. Ingen specifik utbildning genomfördes för Bygg- och Miljönämndens politiker. Tidigare i mandatperioden har det genomförts utbildningsinsatser, år 2015 i Plan- och Bygglagen, år 2016 i Miljöbalken/Livsmedelslagen, år 2017 i Arkitektur/gestaltning. Åtgärd: Utvecklingsplanen är ettårig och fastställs i samband med medarbetarsamtalet varje senhöst Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska ha ett totalindex på minst 80 Bakgrund: Bygg- och miljönämnd, 20(31)

138 Målet är att medarbetarna ska ha ett totalindex på minst 80 avseende Hållbart medarbetarindex. Analys: Samhällsbyggnadskontoret får 80 dvs exakt på målet. I början av år 2018 genomfördes en medarbetarundersökning. Resultatet av denna visar att: Arbetsklimat, Medarbetarskap och Utveckling får höga resultat på avdelning Samhällsbyggnad. Medan lägre betyg ges för områdena Organisation, Mål och Ledarskap. Åtgärd: I samband med en arbetsplatsträff har resultatet av medarbetarenkäten analyserats, och följande förbättringsaktiviteter pekats ut i avdelningens handlingsplan för systematiskt arbetsmiljöarbete: - Fullfölja det påbörjade arbetet med kvalitetssystem/kvalitetsrutiner för avdelningen - Utveckla tydligare målstruktur för avdelningen - Tydliggöra roller/ansvar/delegation på avdelningen Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och nöjda medarbetare Minst 85 % anser att ledarskapet i Nykvarns kommun är tydligt och inspirerande Bakgrund: Målet: "Minst 85 % anser att ledarskapet i Nykvarns kommun är tydligt och inspirerande" Analys: Målet har inte uppnåtts. Under 2018 har kontoret genomgått en omorganisation i syfte att Bygg- och miljönämnd, 21(31)

139 medarbetarna ska få närmare till sin närmaste chef. Åtgärd: Utveckla ledningsgruppen, och utveckla och tydliggör ledarskapet inom organisationen både mellan de gamla och de nya cheferna Minst 80 % av medarbetarna ska anse att de får kompetensutveckling som motsvarar verksamhetens behov Bakgrund: Målet: "Minst 80 % av medarbetarna ska anse att de får kompetensutveckling som motsvarar verksamhetens behov" Analys: Målet har inte uppnåtts. I medarbetarenkäten framkommer att medarbetarna ser att de har behov av ytterligare kompetensutvecklingsinsatser. Samtidigt är verksamhetens ekonomi ansträngd, och det har varit ett högt byggnadstryck vilket gjort det svårt att genomföra de kompetensutvecklingsinsatser som identifierats. Åtgärd: Identifiera och genomföra gemensamma och kostnadseffektiva utbildningsinsatser för hela kontoret Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan Bakgrund: All personal har en individuell kompetensutvecklingsplan. Analys: Medarbetarsamtal har genomförts med samtlig personal inom kontoret där en individuell kompetensutvecklingsplan har tagits fram för samtliga. Åtgärd: Ansvaret för genomförandet avc de identifierade insatserna är delat mellan medarbetare och chef. Bygg- och miljönämnd, 22(31)

140 Personalomsättningen bör årligen inte vara mer än 7% Bakgrund: Personalomsättningen bör vara låg då gruppers dynamik förändras oavsett om människor slutar eller börjar. Analys: Samhällsbyggnadskontoret har under senare år genomgått en förändring. Genomlysning avekonomin, justering av bygg- och miljönämndens taxor, samt ett utökat anslag har inneburit en översyn av organisation och antal utövande tjänstemän. Samtidigt har under senare år ett antal äldre tjänstemän gått i pension. Åtgärd: De insatser som identifierats i analysen av medarbetarenkäten är viktiga insatser för att stärka och utveckla organisationen och dess medarbetare. Inga andra specifika insatser avses göras då denna personalomsättning samtidigt varit naturlig Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska understiga 5 % av den sammanlagda ordinarie arbetstiden Bakgrund: Sjukfrånvaron har under flera år varit låg på Bygg- och Miljönämnden ca 2%. Målet för Nykvarns kommun är att högst ha 5% sjukfrånvaro av den sammanlagda arbetstiden. Analys: Sjukfrånvaron på Bygg- och Miljönämnden ligger år 2018 på 7% sjukfrånvaro. Det är små enheter, och en person har varit långtidssjukskriven pga komplexitet under en graviditet samt en person varit sjukskjriven pga hög arbetsbelastning. Bygg- och miljönämnd, 23(31)

141 Åtgärd: Arbetsmiljöfrågor tas regelbundet upp vid bygglovavdelningens APT för att upptäcka och förebygga arbetsrelaterad ohälsa. Möjlighet finns att arbeta på distans vilket ger bättre förutsättningar för att balansera arbetsliv och privatliv. Alla chefer har under hösten 2018 genomgått utbildning inom arbetsmiljö. 3.3 Process och utveckling Samhällsbyggnadskontoret har ett utvecklingsfokus i syfte att skapa en större stabilitet i sin verksamhet, det fokuseras på tre utvecklingsområden: -En tydligare enhetsorganisation inom avdelningen, med en bygglovenhet, en miljöenhet, en plan- och projektenhet samt tekniska driftenheter. -En starkare strategisk styrning avseende vilken verksamhet som ska bedrivas. Flera strategiska program har under mandatperioden tagits fram i syfte att skapa en strategisk struktur. Det handlar om bostadsförsörjningsprogram, lokalförsörjningsplan, miljöprogram men även dokumenthanteringsplan mm -Rutinbeskrivningar som ska underlätta vardagen. Arbetet har påbörjats i samband med att det nya ärendehanteringssystemet castor introduceras, men det finns ett stort behov av vidare utveckling. Alla tre utvecklingsområdena syftar till att skapa en mindre sårbar organisation, som klarar att bättre ställa om till den utvecklingstakt som Nykvarn är inne i. En viktig del i Samhällsbyggnadskontorets utvecklingsarbete är att ta hjälp av andra kommuner. Samhällsbyggnadskontoret har genomfört studiebesök för att hämta inspiration från andra kommuner. År 2014: Gnesta kommun, År 2015: Strängnäs kommun, År 2016: Knivsta kommun, År 2017: Södertälje Bygg- och miljönämnd, 24(31)

142 kommun+astrazeneca, År 2018: Salems kommun Kommunen ska höra till de 30 mest kostnadseffektiva kommunerna i Sverige Analys: Inget specifikt mått finns kopplat till detta mål. Det som konstaterades år 2018 i genomlysningen av bygglovverksamheten var att på ingen annan kommun i Stockholms län hanterade handläggarna så många ärenden per handläggare som i Nykvarns kommun. Det konstaterades dock att en sådan hög belastning under lång tid - vilket var fallet i Nykvarns kommun - också kan innebära mycket stora risker för personalen Åtgärd: Samhällsbyggnadskontoret genomför insatser i syfte att vidareutveckla sig på ett antal olika sätt. Dessa tre är: - En tydligare organisation. Under år 2018 har Samhällsbyggnadskontorets organisation fullföljts. Chefer rekryterats och ansvar resp befogenheter utdelats. - Ett bättre strategisk plattform. Flera viktiga strategiska dokument har antagits under år 2018, exempelvis Miljöprogram och Dokumenthanteringsplan för Bygg- och Miljönämnden. Till detta bör även den nya taxan för Bygg- och Miljö läggas, denna antog dock kommunfullmäktige redan hösten Tydligare vardagsrutiner. Införandet av det nya ärendehanteringssystemet Castor under år 2018 har inneburit effektivitetshöjning i organisationen. ett arbete med att tydliggöra rutiner kopplat till detta nya ärendehanteringssystem är påbörjat, men det finns mycket fortsatt arbete. 3.4 Ekonomi Bygg- och Miljönämnden fick ett ekonomiskt tillskott från Kommunfullmäktige i början av år 2018, i syfte att rätta till verksamheten på Bygg- och miljönämnd, 25(31)

143 ett enligt Plan- och Bygglagen korrekt sätt. Tillskottet innebar att nämnden klarade att bedriva verksamheten inom budgetram för år Den nya taxa som antogs av kommunfullmäktige för bygg- och miljö under hösten 2017 har också inverkat till ett positivt ekonomiskt resultat år Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Analys: Målet uppnås. Bygg- och Miljönämnden fick ett ekonomiskt tillskott från Kommunfullmäktige i början av år 2018, i syfte att rätta till verksamheten på ett enligt Plan- och Bygglagen korrekt sätt. Tillskottet innebar att nämnden klarade att bedriva verksamheten inom budgetram för år Den nya taxa som antogs av kommunfullmäktige för bygg- och miljö under hösten 2017 har också inverkat till ett positivt ekonomiskt resultat år Länge var prognosen att nämnden inte skulle klara sin budget för år Anledningen till detta var att taxorna från Södertörns brandförsvarsförbund justerades efter ett politiskt beslut under året, vilket påverkade nämnden med utökade kostnader på 800 kkr. Detta har i sin tur inneburit att Räddningstjänsten, som inte bör vara en del av myndighetsnämnden, nu har flyttats till KS Samhällsbyggnad inför framtagandet av budget för år Bygglov har haft ett stort positivt ekonomiskt resultat 2018, Miljö har haft ett något högre utfall än budgetram, medan Trafik inneburit ett negativt ekonomiskt utfall. Samhällsbyggnadschefen, där brandförsvaret ingår, har haft ett negativt ekonomiskt utfall år Åtgärd: Flytt av den "tekniska verksamheten" brandförsvar från myndighetsnämnden Bygg- och Miljö till KS Samhällsbyggnad. Införande av avgifter för trafikmyndighetsutövning from den 1/1 2019, vilket Bygg- och miljönämnd, 26(31)

144 innebär bättre ekonomiska förutsättningar. Fortsatt effektivisering med hjälp av det under år 2018 införda nya ärendehanteringssystemet Castor Bygg- och miljönämndens samtliga enheter ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Detaljerad analys: Bygglov Bygglov redovisar ett överskott mot budget. Avdelningen har fått mindre intäkter än beräknat på grund av minskat antal ärenden. Personalkostnaderna har likaså varit mindre än beräknat. Avdelningen tilldelades en utökad ram i början av 2018 för att kunna tillsätta ytterligare tjänster. Rekryteringsprocessen tog längre tid än planerat och de två nya tjänsterna tillsattes inte förrän i maj/juni. Ny rekryteringsprocess påbörjades i augusti för att ersätta byggnadsinspektör som avslutade sin tjänst i början av september. Rekrytering av vikarie för bygglovsassistent påbörjades också i augusti och tillsattes i november. Miljö För att klara av budget är det viktigt att få in så stor del av intäkterna som möjligt. Det ställer krav på en bra planering och att planerade aktiviteter genomförs. Det är också viktigt att utföra tillsyn inom ramen för debiterade årsavgifter under innevarande år för att inte debiterad tillsynstid ska skjutas över på nästkommande år och skapa en ackumulerad tillsynsskuld gentemot företagen så att nämnden behöver utföra tillsyn i högre uträckning under nästkommande år, men utan fullständig finansiering av tillsynen (som då betalats under året innan). Det leder till en mycket hög arbetsbelastning och ärenden som släpar över åren. Det påverkar även kostnadstäckningen Bygg- och miljönämnd, 27(31)

145 negativt så att mer skattemedel går åt till tillsynen. Trafik Under året har ett arbete bedrivits och antagits av Bygg- och Miljönämnden avseende att införa taxor och avgifter inom myndighetsområde trafik. 3.5 Analys av ekonomiskt utfall/prognos Bygg- och Miljönämnden fick ett ekonomiskt tillskott från Kommunfullmäktige i början av år 2018, i syfte att rätta till verksamheten på ett enligt Plan- och Bygglagen korrekt sätt. Tillskottet innebar att nämnden klarade att bedriva verksamheten inom budgetram för år Bygg- och Miljönämnden klarade att bedriva sin verksamhet inom sin budgetram för år Länge var prognosen att nämnden inte skulle klara sin budget för år Anledningen till detta var att taxorna från Södertörns brandförsvarsförbund justerades efter ett politiskt beslut under året, vilket påverkade nämnden med utökade kostnader på 800 kkr. Detta har i sin tur inneburit att Räddningstjänsten, som inte bör vara en del av myndighetsnämnden, nu har flyttats till KS Samhällsbyggnad inför framtagandet av budget för år Bygglov Mindre intäkter än beräknat under perioden. Antalet ärenden har minskat mot föregående år. Under 2018 har bygglovsärenden för en- och tvåbostadshus samt flerbostadshus minskat. Under 2017 var det ett större antal ärenden som inbringar större intäkter som t.ex nybyggnation av verksamheter i Mörby, byggnation av Nykvarns nya centrum samt flerbostadshus och ett stort antal enbostadshus. Dessa typer av ärenden har minskat markant under Därav mindre intäkter än beräknat. Lägre personalkostnader än beräknat på grund av lång rekryteringsperiod. Bygg- och miljönämnd, 28(31)

146 Utökat anslag till bygg- och miljönämnden och bygglovsavdelningen i början av året möjliggjorde anställning av ytterligare en byggnadsinspektör samt en bygglovshandläggare. Rekrytering påbörjades i början av året och ny byggnadsinspektör började i maj, och ny bygglovshandläggare började i juni. En inspektör avslutade dock sin tjänst i mitten av september på grund av karriärbyte. Avdelningen införlivade ett nytt ärendehanteringssystem under sen vår vilket påverkade handläggningstiderna. Ett nytt system kommer att kunna effektivisera verksamheten men påverkar verksamheten stort i början under inlärningsprocessen. Intäkterna förväntas öka kommande år mot 2018 då fler detaljplaner får laga kraft och då bygglovansökan för nästa kvarter av Nykvarns nya centrum förväntas inkomma. Det nya ärendehanteringssystemet kommer medföra effektivare handläggning av ärenden. Miljö Miljöavdelningen har inte hunnit med att ta in planerade årliga avgifter. Under personalkostnader har höjd tagits för ytterligare en inspektör, men det har dragit ut på tiden. Det och en längre tids sjukskrivning samt mycket administrativt, skattefinansierat arbete har inneburit lägre personalkostnaderna. Ytterligare en inspektör kan dra in fler avgifter och därmed bidra till att enheten har större möjlighet att klara budget. Det har dock även inneburit högre personalkostnader pga hård konkurrens om erfararna, kompetenta medarbetare. Då en medarbetare tyvärr sagt upp sig, påbörjas en ny rekryteringsprocess och antalet årsarbetskrafter kommer inte uppfylla behov eller plan för Det kommer påverka intäkterna även innevarande år. Trafik Trafik tar inte ut taxor och avgifter för alla sina olika typer av ärenden. Bygg- och miljönämnd, 29(31)

147 Förvaltningen har på Bygg- och Miljönämndens uppmaning skrivit fram ärendet om att införa taxor. Bygg- och Miljönämnden har ställts sig positiv, liksom senare Kommunstyrelse och Kommunfullmäktige. Beslutet innebär att taxor på trafikområdet införs from den 1/ Bygg- och miljönämnd, 30(31)

148 4 Driftredovisning DRIFTREDOVISNI NG 2018 Aktuell budget 2018 Utfall per Nämnd - enhet KOMMUNFULLMÄ KTIGE BYGG- OCH MILJÖNÄMND Bygg-och miljönämnden Samhällsbyggnadsc hef Intäkter 2018 Kostn20 18 Nettobu dget Intäkter Kostn Nettoko stnad Budgeta vvikelse Bygglov Miljöansvar Summa Bygg- och miljönämnd Bygg- och miljönämnd, 31(31)

149

150

151 Utbildningsnämnd

152 Innehållsförteckning 1 Utveckling och framtid Omvärldsanalys Kommunens verksamheter Viktiga händelser Verksamhetens utveckling Målavstämning Medborgare/Kund Nykvarns kommun skall vara en attraktiv bendeort (Nöjd regionindex*) Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen (Nöjd medborgarindex*) Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet och dess utveckling (Nöjd inflytandeindex*) Företrädare för kommunen Våra medarbetare och förtroendevalda ska vara kompetenta och engagerade i sin roll Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och nöjda medarbetare Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro Process och utveckling Nykvarns kommun rankas bland de 30 bästa kommunerna i Sverige Kommunen skall ha Sveriges bästa skola Ekonomi Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Analys av ekonomiskt utfall/prognos Driftredovisning Budget/Utfall Prestationsersättning (tkr) Förskola Budget/Utfall Inskr Fsk-barn egen regi Utfall/År Fsk-barn i egen regi (15 okt) Grundskola Budget/Utfall Grundskolelever i egen regi F Utfall/År Grundskoleelever F-9 i egen regi (15 okt) Budget/Utfall Inskr fritidsbarn egen regi Utbildningsnämnd, 2(33)

153 4.3.4 Utfall/År Fritidsbarn inskrivna i egen regi (15 okt) Köp av verksamhet Gymnasium Vuxenutbildning Grundsärskola och gymnasiesärskola Kostenhet Utbildningsnämnd, 3(33)

154 1 Utveckling och framtid 1.1 Omvärldsanalys Regeringen har beslutat att varje kommun skall utse en skolchef som ansvarar för att säkerställa att det statliga uppdraget fullföljs. Staten säkerställer på så sätt att huvudmannen tar ansvar för att läroplanen och skollagen styr arbetet i kommunerna. Studier har visat att styrningen i kommuner tenderar att ske mer ensidigt mot vissa nyckeltal och jämförelser istället för att hävda den nationella kravnivån. Studier har också visat att det generellt finns oklarheter kring ansvarsfördelning, styrning och uppföljning i kommunerna. Oklarheter riskerar att försvåra samspelet mellan förvaltning, nämnd och kommunledning vilket kan bli ett hinder för måluppfyllelsen och för likvärdigheten i skolverksamheten. Skolverket har tagit fram ett utbildningsmaterial till förvaltningar och nämnder för att säkerställa att kunskap finns i kommunerna. Regeringen har beslutat att varje kommun skall utse en skolchef som ansvarar för att säkerställa att det statliga uppdraget fullföljs. Staten säkerställer på så sätt att huvudmannen tar ansvar för att läroplanen och skollagen styr arbetet i kommunerna. Det är huvudmannen som har det yttersta ansvaret för att de nationella målen nås i kommunens skolor och att utbildningen genomförs enligt de statliga styrdokumenten. Kommunfullmäktige är huvudman och skall därmed ge förutsättningar för att nationella mål och riktlinjer i skollag och förordningar kan uppfyllas samt omfördela resurser om resultaten visar att målen inte uppnås. För bästa möjliga förutsättningar behöver de nationella målen även vara kommunfullmäktiges och utbildningsnämndens mål. En ny lag har tillkommit med tydligare regler om statliga åtgärder för rättelse mot kommunala skolor. Om en kommun inte har följt ett föreläggande från Statens skolinspektion och det handlar om allvarliga missförhållanden får Skolinspektionen besluta att staten ska göra det som behövs för att rätta till missförhållandena. Det ska ske på kommunens eller landstingets bekostnad. Övriga nya lagar och riktlinjer för skolväsendet handlar om att förskolans läroplan revideras, undervisning införs som begrepp och förskolechefen skall från och med den 1/7-19 kallas Rektor för förskolan. Det blir också krav på lärarlegitimation och behörighet för att få undervisa och ansvara för undervisning i fritidshemmet. En läsa-, skriva-, räkna-garanti införs som inkluderar en garanti för tidiga stödinsatser. Det innebär att elever som behöver stöd tidigt ska få det utifrån sina behov. Krav införs på att använda ett nytt bedömningsmaterial för elever i förskoleklass och i årskurs ett. Elever som börjar i årskurs sju höstterminen 2019 får ytterligare 105 timmar garanterad undervisningstid i matematik. Ämnet idrott och hälsa utökas med 100 timmars undervisning i mellanstadiet och högstadiet. Ämnet "Elevens val" minskar med motsvarande tid. Ökningen i ämnet idrott och hälsa kan för kommunerna innebära ökade kostnader om inte idrottshallarna räcker till. Utbildningsnämnd, 4(33)

155 En nationell IT strategi är beslutad av regeringen med mål för Systemstöd är av yttersta vikt för skolans utveckling och för att nå målen för den nationella IT-startegin. Insatser för nätverk och plattformar för lärande krävs därmed framöver. Utvecklingen vad gäller både IT samt undervisning och lärande går väldigt fort. Omvärldsbevakning och kollegiala nätverk på alla nivåer är viktigt för att ligga i framkant vad gäller utvecklingen av undervisningen samt det pedagogiska ledarskapet på förskolor och skolor. Forskning kring undervisning och lärande behöver införlivas mer i dagens skola och förskola. Vad gäller tillgång till behöriga och legitimerade lärare så är det ett område som alla kommuner, skolchefer, högskolor och universitet aktivt arbetar med att säkerställa. Utbildningsplatser fylls inte på högskolorna och yrkets attraktivitet behöver stärkas. Inom kort är det en realitet att över lärare saknas. Kommunerna står inför stora utmaningar inför framtiden. Utbildningsnämnd, 5(33)

156 2 Kommunens verksamheter Inom utbildningskontorets verksamhet i Nykvarn finns åtta förskolor i egen regi, en fristående förskola och fyra grundskoleenheter. De kommunala förskolorna är sedan januari 2018 organiserade i en och samma enhet. Syftet med organisationen är ökad likvärdighet mellan förskolorna. Det ska inte spela någon roll var ett barn går i förskola, kvaliteten skall vara lika hög på alla enheter. Under 2018 omfattade verksamheten 36 avdelningar. Utifrån krav på systematiskt kvalitetsarbete i förskolans läroplan, arbetar verksamheten med att utveckla arbetsmetoder och pedagogik för att nå bättre kvalitet i sin undervisning. Dokumentation av barns lärande och kommunikationen med hemmen sker via en digital plattform. Furuborgskolan har 100 elever vilka är fördelade på fem klasser och på enheten arbetar 10 pedagoger. Enheten delar skolledning, administrationspersonal, skolbibliotekspersonal samt elevhälsa med Björkestaskolan. På Björkestaskolan går 550 elever och på Turingeskolan går 505 elever från förskoleklass till årskurs 6. Båda skolorna har ca 75 medarbetare var. På Lillhagaskolan går ca 500 elever från årskurs 7 till årskurs 9. Skolan är sex- och sju-parallellig med ca 65 medarbetare. Lillhagaskolan ombesörjer även kommunens behov av fritidsverksamhet för ungdomar som är berättigade LSS. I enlighet med skollagens krav på en samlad elevhälsa och ett skolbibliotek som skall stödja elevernas lärande, finns tillgång till skolbibliotekarie och elevhälsoteam bestående av specialpedagoger, skolsköterska, kurator och skolpsykolog på alla skolor. Största delen medarbetare har högskoleutbildning och legitimation i kommunens grundskolor. På grundskoleenheterna finns 18 förstelärartjänster som har gemensamma ledaruppdrag för alla fyra grundskolor. Att på så sätt bredda och distribuera ledarskapet ut i organisationen, har stöd i forskning och beprövad erfarenhet som särskilt bra för utvecklingen av verksamheten. Lokalerna är i stor utsträckning anpassade för den verksamhet som ska bedrivas. Fritidshemmen samutnyttjar lokaler och använder klassrummen på eftermiddagstid. På Lillhagaskolan finns en byggnad som är planerad för undervisning för yngre åldrar vilket gör att de lokalerna inte riktigt är anpassade för verksamhet med äldre elever. Utbildningskontoret ansvar även för frågor rörande gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det kommunala aktivitetsansvaret för ungdomar år, är ett gemensamt ansvar för Nykvarns kommun som delas mellan flera kontor. Ansvarsfördelningen är otydlig och behöver ses över. Fram till och med augusti 2018 var även kulturskolan inom utbildningskontorets ram men är nu organiserad under kultur- och fritidskontoret. Inom utbildningskontoret finns även kommunens gemensamma kostenhet organiserad, som bemannar förskolornas och grundskolornas kök. Kostenheten består Utbildningsnämnd, 6(33)

157 av 13 enheter, 8 förskolekök, 4 skolkök och ett äldreomsorgskök. Kostenhet tillagar ca 2600 portioner om dagen till kommunens invånare, det finns 11 st tillagningskök och 1 mottagningskök. 2.1 Viktiga händelser I början av året ledde en ökad inflyttning till att en temporär förskoleverksamhet öppnade i lokaler på Maskinförarvägen, Annexet Skogsgården. Verksamheten fanns kvar till början av hösten då barnen kunde flytta till Lillhaga förskola på Furuborgskolan. Inflyttningen till kommunen har påverkan på all verksamhet inom utbildningskontorets ansvarsområde då grupper och klasser ständigt förändras när nya elever ansluter till organisationen. Vidare betyder inflyttningen också att andelen barn och elever med annat modersmål än svenska har ökat. Skolornas arbete med att tillgodose elevers behov av studiehandledning och modersmålsundervisning har därför intensifierats. Kommunens riktmärke om 15 respektive 20 barn/avdelning i förskolan har inte kunnat efterlevas under året. Under våren 2018 fanns ett snitt på 16 barn respektive 21 barn/avdelning. Enligt Skolverkets allmänna råd för förskolan ska riktmärket för barngruppernas storlek i förskolan vara 6-12 barn för åldrarna 1-3 år och 9-15 barn för åldrarna 4-5 år vilket inte varit möjligt för kommunen att leva upp till. Lillhaga förskola på Furuborgskolan, har under hösten ökat från 6 till 7 avdelningar för att klara behoven av platser. Eftersom dessa lokaler inte är helt anpassade till förskoleverksamhet har bemanningen varit högre vilket har medfört ökade personalkostander. Ombyggnationen av Tallbackens kök startade i september och beräknas vara klar i maj Förskolans verksamhet pågår som vanligt under ombyggnaden vilket kräver mycket planering då det i praktiken betyder en ombyggnation även av förskolelokalerna. Som tidigare nämnts kommer förskolans verksamhet att få en ny Läroplan from juli Kompetensutvecklingsinsatser är påbörjade inför de förändringar som detta medför. Att skolledningen på Björkesta har ansvarat för att bygga upp och utöka nya enheten Furuborg har skapat en resurseffektivitet på båda enheterna. Arbetet med att organisera en stabil verksamhet för nyanlända elever har varit och är svår att planera och förutse då elever flyttar in och kan med kort varsel flytta ut. Det gör det svårt att beräkna och prioritera resurser på ett effektivt sätt. Det nya lagkravet vad gäller att anordna obligatorisk lovskola har tillgodosetts för åk 8 och åk 9. Köken på både Turinge- och Lillhagaskolan blev nominerade till Bästa skolkök medan köket på Furuborgskolan nominerades till Bästa klimatkök. Kostchefen, nominerades till Årets måltidschef i White Guide Junior som vill lyfta goda exempel inom skolmatssverige. Turinge- och Lillhagaskolan placerade sig på tjugosjunde respektive Utbildningsnämnd, 7(33)

158 åttonde plats i sin kategori och Furuborgsskolan på plats nummer sju. Kostchefen fick tredjeplatsen som Årets måltidschef. Kostenheten tog inför året beslut att köpa in 100 % svenskt kött och fågel samt att öka de ekologiska inköpen utifrån lagd budget. Av ekonomiska skäl fick enheten minska på ambitionen av eko och svenskt då nuvarande livsmedelsavtal har medfört dyrare livsmedel. Matråd är igång på alla skolkök och en kostpolicy har färdigställts. 2.2 Verksamhetens utveckling Nykvarns kommun har en framgångsrik förskola och grundskola med goda resultat och hög måluppfyllelse. Generellt sett har verksamheten hög andel behöriga, legitimerade och engagerade medarbetare. Bedömningen är således att verksamheten har mycket goda förutsättningar att bibehålla och fortsätta denna utveckling. Det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolor och skolor är avgörande för att analysera och sätta in rätt insatser. Dokumentationen har som fokus att följa verksamheternas kvalitets-, förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån de nationella målen. Initialt gör befolkningsökningen att verksamheterna både har svårigheter med lokaler och ständigt står i rekryteringsprocesser. Den ökade befolkning ger på sikt ökade möjligheter till flexiblare lösningar på barn- och elevnivå som bör kunna effektivisera verksamheten framåt. Rekryteringsmöjligheterna är en fortsatt riskfaktor framåt. Det är för verksamhetsområdet en svår rekryteringssituation där det råder särskild brist på utbildade och legitimerad lärare. Detta får konsekvenser för löneutvecklingen i kommunen men också inom i regionen. Anställningsstoppet inför varje nyrekrytering försvårar arbetet med att få tag på bra, utbildad personal till både förskola och grundskola ytterligare. Gemensamma långsiktiga mål för Nykvarns förskolor är likvärdig utbildning, synliggöra kvaliteten i undervisningen, utveckla förskolans språkutvecklande förhållningssätt samt utveckla förskolornas systematiska kvalitetsarbete. En viktig förutsättning för att lyckas nå goda resultat och utveckling mot målen är kontinuitet. Skolledning och personal måste ha möjlighet att hålla fast ett medvetet och målinriktat arbete över en period av minst fem år, innan ett resultat märks. Grundskolorna är väl organiserade och strukturerade och blir därmed effektiva med hög samverkan. En god kompetensutveckling uppnås genom det skolutvecklingsarbete som förstelärarna bedriver för alla kommunens grundskolor. Genom ett fokus på kollegialt lärande, som har mycket forskningsstöd, stärks undervisningens kvalitet. Statsbidragen för lågstadiet och fritidshemmen möjliggör en ökad personaltäthet för de yngre eleverna i lågstadiet och på fritidshemmen. Fortsatt utveckling för verksamheten är att fler elever ska nå de högre kvalitetsnivåerna i åk 9. Svårigheter kring kontinuitet gällande elevers lärande samt bemanning finns, då elevantalet många gånger förändras med kort varsel. En ökad oro för psykisk ohälsa hos unga märks i verksamheten och utmanar elevhälsans arbete. Utbildningsnämnd, 8(33)

159 Skolorna är trångbodda vilket innebär många utmaningar vad gäller lokalerna då verksamheten växer. Skolorna har dessutom en annan lönebild att förhålla sig till framåt som behöver mötas mot den lönebild som redan finns. Förstelärare från alla skolor i kommunen samarbetar med att utbilda lärarna, förskollärarna samt fritidshemspersonalen. Utvecklingsfokus är inom områdena ledarskap och det kollegiala lärandet, språkutvecklande arbetssätt samt kunskapsuppdraget. Ett viktigt arbete för enheterna är att skapa goda förutsättningar för lärande oavsett vilka utmaningar eleverna har med sig. Kring detta pågår ett medvetet arbete och fokus är att förändra och utveckla lärmiljön och ledarskapet. Att kostenheten är en egen enhet möjliggör flera samordningsvinster så väl som en ökad likvärdighet vad gäller måltiderna på våra skolor och förskolor. Alla kök har minst en utbildad kock vilket bidrar till ökad kvalitet och säker mat. Gemensamma rutiner för specialkost samt en gemensam kostpolicy är exempel som bidrar till att göra måltiderna mer likvärdiga avseende kvalitet. Nationella mål finns för 2030 i miljö och hållbarhet och ett regeringsmål om 60 % ekologiska inköp finns uppsatt. Ett nytt livsmedelsavtal tecknades i december 2018 vilket innebär en ökning motsvarande fem % i förhållande till tidigare avtal. Nykvarns möjligheter med en gemensam kostenhet gör att yrket är attraktivt för många att söka till. Nybyggnationer och ombyggnationer på flera enheter medför en förbättrad säker arbetsmiljö för gäster och medarbetare. Kostenheten håller en hög kvalitet i förhållande till kostnad i jämförelse med andra kommuner. I takt med ökat antal barn och elever i förskolor och skolor finns dock en oro för platsbrist i matsalarna. Utbildningsnämnd, 9(33)

160 3 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enligt budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enligt budget eller en negativ avvikelse på max 2 % samtidigt som man uppfyller målen till 90 % eller mer. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål inom 90-99%. Enheten/ verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2 %. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING Enheten/ verksamheten redovisar ett ekonomiskt utfall enligt budget eller en negativ avvikelse på max 2 % men man uppfyller målen till mindre än 90 %. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2 %. Enheten/ verksamheten uppfyller fastställt mål till mindre än 89 %. Enheten/ verksamheten redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2 %. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/ verksamheten. Verksamheten ska använda de tilldelade medlen på ett sådant sätt att de uppsatta målen och de lagstadgade kraven nås så kostnadseffektivt som möjligt. Det är skolledarens ansvar att fördela tilldelade medel på sin enhet efter de behov som finns i verksamheten och göra de prioriteringar som krävs för att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin utveckling och minst nå alla läroplanens mål. Skolan arbetar med ett brutet verksamhetsår, dvs läsår, som sträcker sig från Utbildningsnämnd, 10(33)

161 höstterminsstart till slutet av vårterminen. Organisationen fastställs under vårmånaderna för att sedan gälla kommande läsår. Elevernas måluppfyllelse mäts efter läsårets slut och redovisas i utbildningskontorets kvalitetsredovisning i början av hösten. Som helhet uppfyller utbildningskontoret de målkriterier som avses, detta görs med jämn och god kvalitet. Då Nykvarn är en liten kommun kan utbildningskontoret inte i alla lägen, i egen regi, ordna kvalificerad utbildning till kommunens alla barn och elever. Externa lösningar för att ge enskilda eleverna en god utbildning och ett gott sammanhang har därför behövts i vissa fall. Förskolorna, Björkestaskolan, Furuborgsskolan och Lillhagaskolan visar en budget i balans. Turingeskolan nådde inte det fastställda ekonomiska målet pga ett tekniskt fel som identifierades sent på året. Frånvaro hos personal, in-och utflytt av elever samt förändringar i personalläget är osäkerhetsfaktorer i enheternas budget. Den gemensamma ledningen och organisationen av Björkestaskolan och Furuborgsskolan har legat kvar hela året och bidragit till stor kostnadseffektiv. Kostenheten har ett negativt ekonomiskt resultat. Ökade kostnader gällande livsmedel och mejerier som grädde och matfett. Den samordnade varudistributionen har ökat med kr mer än lagd budget för De ekologiska inköpen har minskat med några procentenheter. Investeringarna för enheterna följer budget. 3.1 Medborgare/Kund Både förskolans och skolans verksamheter lyder under skollagen och arbetar efter läroplanens mål om att utbildning och omsorg skall förenas. Värdegrundsdiskussioner förs kontinuerligt och planen mot diskriminering och kränkande behandling följs regelbundet upp. Barnkonventionen är vägledande vid alla beslut som rör barn. Förskolans hemsida ger information om förskolan. Alla föräldrar erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per år samt efter önskemål. När barnen avslutar sin förskoletid för att gå vidare till skola svarar alla föräldrar på en enkel enkät, där de flesta uttalar att de varit mycket nöjda med verksamheten. Skolorna har generellt goda resultat på elevenkäter och vårdnadshavarenkäter. Resultaten ligger mellan 90-97% vad gäller elevernas upplevelse av trygghet och vårdnadshavarna har samma höga siffror. En viss variation förekommer mellan skolorna men den är liten. Alla skolor arbetar aktivt med ett förebyggande och främjande arbete för att förbättra resultaten ytterligare, målet är 100 % nöjdhet hos både elever och vårdnadshavare. Verksamheterna betonar vikten av gott samarbete med vårdnadshavare och arbetar på bred front med olika samverkansforum. Skolans uppdrag, när det gäller att arbeta för demokratiska värderingar och mänskliga rättigheter, är starkt styrande. Trygghet och trivsel mäts två gånger per år och utfallet analyseras och leder till nya åtgärder. Utbildningsnämnd, 11(33)

162 Skolorna och förskolorna bedöms arbeta mycket aktivt med dessa frågor och sambandet mellan god undervisning och trygghet och trivsel tycks sammanfalla. Samarbetet mellan köken och skolans personal och ledning kan förbättras ytterligare. Kökets resurser och kunskaper skulle kunna användas mer allt i från praktik till temaveckor i hållbarhet/miljö och hälsa. Kökens personal har genomgått flera utbildningar i hållbarhet och miljö Nykvarns kommun skall vara en attraktiv bendeort (Nöjd regionindex*) För utbildningsverksamheten innebär en attraktiv boendeort framför allt att barn och elever i våra verksamheter trivs och känner sig trygga och på daglig basis får möjlighet till en verksamhet som bidrar till deras utveckling och lärande. Enligt de mätningar som är gjorda har vi fortsatt trygga och trivsamma skolmiljöer. Att kommunens skolor har ett gott rykte är förmodligen en av anledningarna till att så många barnfamiljer väljer att flytta till Nykvarn Alla barn i våra förskolor upplever trygghet och trivsel En hög andel av vårdnadshavarna upplever att förskolan är trygg och att deras barn trivs i verksamheten. Bemötandet av barn och föräldrar är en viktigt och prioriterad del i förskolans dagliga arbete. Förtroendet bygger på många möten i den dagliga verksamheten samt planerade möten med ett tydligt innehåll och syfte. Den föräldraenkät som genomfördes på enhetens förskolor visar att 98 % av föräldrarna på förskolan är nöjda eller mycket nöjd med sitt barns trygghet på förskolan. Enhetens inskolning av nya barn utgår från en modell med en föräldraaktiv inskolning. Vid inskolningen grundläggs relationer och förtroenden och trygghet skapas mellan förskola, barn och vårdnadshavare. Förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling har under året uppdaterats, i arbetet har många värdefulla diskussioner förts om verksamhetens värdegrund som haft betydelse för årets goda resultat. Alla familjer erbjuds utvecklingssamtal minst en gång/termin eller vid behov. Det finns ett kontinuerligt arbete med normer och värden, där social kompetens är en stark framgångsfaktor. Föräldrars upplevelse om sitt barns lärande visar på att de har ett gott förtroende för verksamheten. Detta mäts genom enkäter och vid utvecklingssamtal årligen. Mått Utfall Avvikels e Vårdnadshavare som upplever att deras barn är trygga på förskolan, andel (%) Vårdnadshavare som upplever att deras barn trivs på förskolan, andel (%) Anmälda fall av kränkningar inom verksamheten förskola, antal (st) 97,7 % -2,3 % 97,4 % -2,6 % 0 st 0 st Utbildningsnämnd, 12(33)

163 Alla elever i våra skolor upplever trygghet och trivsel. Elever i Nykvarns skolor trivs och är fortsatt trygga i verksamheten. Det är fortsatt en något större andel bland de yngre eleverna än de äldre som upplever både trygghet och trivsel men det är också tydligt att det är på högstadieenheten där fler elever både trivs och känner sig trygga jämfört med föregående år. Trivseln på fritidshemmet har sjunkit från föregående år. Resultatet behöver analyseras på varje enhet så att rätt insatser kan göras. Under höstterminen 2018 har dock en ökad oro med förstörelse och sabotage förekommit på Lillhaga skola. Insatser pågår för att komma till rätta med situationen, kameror kommer att sättas upp och externa kontakter har tagits för att samverka kring tryggheten. Värdet för elevers upplevda trygghet på Lillhaga skola har dock ökat med fem % sedan tidigare mätning. Furuborgsskolan har ett mycket gott resultat vid sina mätningar av trygghet och trivsel vilket bådar gott för det fortsatta uppbyggnadsarbetet. Övriga skolor har också höga resultat vad gäller elevernas upplevelser av trygghet och trivsel. På Turingeskolan upplever tex ca 93 % av eleverna trygghet och trivsel. Elevernas återkoppling på enkäten är att den är för omfattande med svåra, långa frågor. Elevenkäten behöver därför ses över och korrigeras för att säkerställa att genomförandet blir bra. Mått Utfall Avvikels e Elever som upplever trygghet i grundskolan, andel (%) Elever som upplever trivsel i grundskolan, andel (%) Anmälda fall av kränkningar inom verksamheterna grundskola och fritidshem, antal (st) Elever som upplever trygghet på fritidshemmet, andel (%) 92,1 % -7,9 % 87,6 % -12,4 % 25 st 25 st 93 % -7 % Elever som trivs på fritidshemmet, andel (%) 88,6 % -11,4 % Kommuninvånarna skall vara nöjda med den kommunala servicen (Nöjd medborgarindex*) Medborgarundersökningen gjordes hösten 2018 och visar att medborgarna i kommunen upplever en försämring när det gäller förskolan och grundskolan. Verksamheternas egna enkäter, som gjordes under våren 2018, visar dock att nöjdheten har ökat. Verksamheterna kommer att analysera de enkäter som görs våren 2019 i relation till medarbetarenkäten. Utbildningsnämnd, 13(33)

164 Mått Utfall Avvikels e Nöjd Medborgar-Index - Förskolan 68 % -32 % Nöjd Medborgar-Index - Grundskola 68 % -32 % Samtliga vårdnadshavare upplever att förskolan är lärande och utvecklande för sina barn Enkätsvaren som gavs under våren 2018 visar att vårdnadshavarna är nöjda eller mycket nöjda med förskolan som lärande och utvecklande för sina barn. Cirka 95 % anser att undervisningen i förskolan stimulerar deras barn till utveckling och lärande och resultatet har ökat sedan föregående år. Det betyder att de allra flesta har upplevelsen av att förskolan bidrar till deras barns utveckling. Några vårdnadshavare delar dock inte den upplevelsen. Det går inte att utläsa om resultatet betyder att dessa vårdnadshavare inte upplever förskolan som utvecklande eller om det bara är kommunikationen av vad förskolan gör som helhet och på individnivå som brustit. Kommunikation med vårdnadshavare och dokumentation av barns lärande sker främst via Unikum, det digitala verktyg kommunens förskolor använder sig av. Verksamheten kan behöva se över om vårdnadshavare använder sig av verktyget kontinuerligt. Det är även intressant att närmare studera skillnaderna i resultat mellan enheterna. Förskolan har en god kommunikation med vårdnadshavare där barnens lärande och utveckling kommuniceras. Detta lyfts fram tydligt vid inskolning, föräldramöten samt under utvecklingssamtalen. Förskolan arbetar mer med att synliggöra varje enskilt barns lärande och använder den dokumentation som gjorts som underlag vid utvecklingssamtal. Mått Utfall Avvikels e Vårdnadshavare som upplever att förskolans undervisning stimulerar deras barn till utveckling och lärande, andel (%) 95,1 % -4,9 % Samtliga vårdnadshavare upplever att skolan är lärande och utvecklande för sina barn Andelen vårdnadshavare som upplever skolan som en utvecklande och lärande miljö är ett mått som SKL och många kommuner använt sen många år. Det finns bra jämförelse data, även om dessa kommer först senare under året. Måttet i sig ger skolan en fingervisning om hur andra än skolpersonal uppfattar lärmiljön och är i någon mån ett uttryck för vårdnadshavares förtroende för att skolan klarar sitt uppdrag. Mätningarna görs på våren genom en enkät till samtliga vårdnadshavare för elever i grundskolan. Resultatet skiljer sig något mellan de olika skolorna men alla skolor har förbättrat sina resultat. Det är dock svårt att via enkäten utläsa vårdnadshavarnas upplevelse av i vilken utsträckning skolan är lärande och utvecklande för deras barn. Utbildningsnämnd, 14(33)

165 Kommunens utbildningsverksamhet håller en hög nivå när det gäller elevernas resultat, de ligger över förväntade resultat utifrån SALSA Kommuninvånarna skall ha en hög delaktighet i kommunens verksamhet och dess utveckling (Nöjd inflytandeindex*) När det gäller frågor om delaktighet och inflytande är detta ett avsnitt som är reglerat via skollagen och läroplanerna. Detta betyder att Nykvarns barn och unga ges möjligheter till delaktighet och inflytande utifrån den verksamhet som de omfattas av samt utifrån barnens och elevernas ålder och mognad. Verksamheten i förskolan tar sin utgångspunkt i det enskilda barnets behov, önskemål och synpunkter när verksamheten planeras. Det betyder att man har det enskilda barnet för ögonen när barngruppens aktiviteter genomförs. Elever i grundskolan ges inflytande över sin utbildning genom formativa processer på individnivå. Utifrån ålder och mognad har eleverna möjlighet att påverka och ha inflytande över vardagsarbetet och undervisningen. De äldre eleverna har tex möjlighet att själva leda sina utvecklingssamtal. Formellt finns elevråd och matråd på alla skolor. Vårdnadshavarna ges också möjlighet till inflytande genom både informella samtal och möten med verksamhetens personal men också genom att till exempel delta vid utvecklingssamtal, representera vid råd, delta på föräldramöten och genom att komma med synpunkter till och om verksamheten Barnkonventionen är vägledande vid utbildningsnämndens beslut I utbildningskontorets arbete är barn och ungas perspektiv alltid vägledande vid beslut. En barnchecklista är framtagen vilken utgör ett analysverktyg som syftar till att fånga upp barnkonsekvenser av politiska beslut. Mått Självskattning av barnkonventionsarbetet Utfall Ja Avvikels e 3.2 Företrädare för kommunen Nykvarns kommuns utbildningsverksamhet har en hög kompetens bland sina medarbetare. 66 % av förskolans personal är högskoleutbildade förskollärare och övriga har barnskötarutbildning eller annan likvärdig utbildning. Även på skolorna har de allra flesta av verksamhetens medarbetare rätt utbildning, ca 88 % är behöriga och legitimerade. De fåtalet obehöriga lärare som finns planerar undervisningen tillsammans med kollegor och har i vissa fall möjlighet att komplettera sin utbildning för att få behörighet. Den yrkesgrupp där det är svårast att rekrytera behöriga medarbetare till, är fritidspedagoger. Behörigheten är inte i nivå med behoven trots att yrkesgruppen utökades något under Alla skolor har arbetat för att stärka gemenskapen och Utbildningsnämnd, 15(33)

166 trivseln på respektive enhet genom olika aktiviteter och ett gemensamt förhållningssätt. De flesta av medarbetarna beskriver att de känner ett stort engagemang och känner delaktighet i sitt arbete. Förskolan tillämpar ett reflekterande förhållningssätt och arbetar med pedagogisk dokumentation digitalt. Arbetet utgår från en helhetssyn på barns utveckling där lek och lärande har stor betydelse. Personalen har fyra studiedagar per år, reflektionstid för arbetslaget samt individuell planeringstid. Kostenheten har ett gott samarbete mellan andra enheter som tex Vård och omsorg och förskolor och skolor. Under sommaren så hade enheten tre stycken sommararbetare. Under året som gått har mycket fokus legat på att få "rätt man på rätt plats" och ca 80 % av alla medarbetare har provat på annan arbetsplats. Detta har lett till en slags internutbildning som bidragit till starkare och tryggare medarbetare, men också till att medarbetare vågat byta arbete. Under hösten har Kostenheten haft fyra "extratjänster" i sin verksamhet. Det i ett samarbete med Arbetsmarknadsenheten. En kommer leda till nystartsjobb i ett år. Enheten har även tagit emot två kocklärlingar från Vackstanäs, eleverna är hemmahörande i Nykvarns kommun Våra medarbetare och förtroendevalda ska vara kompetenta och engagerade i sin roll Hållbart medarbetarengagemang (HME) ska ha ett totalindex på minst 80 Index "Hållbart Medarbetarengagemang" HME, har tagits fram av Sveriges kommuner och landsting och RKA i samarbete med ett urval kommuner och landsting. Begreppet hållbart markerar att detta index för medarbetarengagemang fokuserar organisationens förmåga att främja, ta tillvara, och bygga vidare på engagemanget. Medarbetarengagemanget bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations förmåga att nå goda resultat. I personalintensiva verksamheter, som de inom kommuner och landsting, är detta särskilt tydligt. HME består av nio delfrågor uppdelade på tre delindex, motivation, ledarskap och styrning, vilka i sin tur utgör bas för ett övergripande HME-index. HME ligger högt inom utbildningsområdet. Index ledarskap (82) ligger något högre än index för motivation och styrning som båda ligger ett mått under (81). Inget index sticker ut nämnvärt. Arbetet känns i hög grad meningsfullt och medarbetarna upplever i hög grad förtroende från sin närmaste chef. Ett område att förbättra är att följa upp mål och utvärdera dem på ett tydligare sätt. Genomgång av enkäten med alla medarbetare kommer att göras under våren 2019, för att ytterligare analysera och fånga in utvecklingsområden. Utbildningsnämnd, 16(33)

167 Mått Utfall Avvikels e Medarbetarengagemang (HME) Nykvarns kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare med kompetenta och nöjda medarbetare Minst 85 % anser att ledarskapet i Nykvarns kommun är tydligt och inspirerande Ledarskapsindex för utbildningskontorets verksamheter har ett bra resultat som tyder på att arbetssituationen är sådan att det finns förutsättningar att arbeta på ett effektivt och framgångsrikt sätt. Skolledare och förskolechefer har arbetat aktivt med ledarskapet som ett prioriterat område vilket syns i resultaten. Utfallet för det övergripande när det gäller "Ledarskap" ligger på 78 %, dvs högre än kommunen i stort. Ledarskapet är ett fortsatt fokusområde för hela utbildningsverksamheten eftersom ledarskapet har betydelse för barns och elevers måluppfyllelse. Mått Andel medarbetare som anser att ledarskapet i Nykvarns kommun är tydligt Andel medarbetare som anser att ledarskapet i Nykvarns kommun är inspirerande Andel som anser att de bra stöd från sin närmsta chef Utfall 75 % 73 % 72 % Avvikels e Minst 80 % av medarbetarna ska anse att de får kompetensutveckling som motsvarar verksamhetens behov Av utbildningsområdets medarbetare anser 56 % att de får kompetensutveckling som motsvarar verksamhetens behov, 30 % är neutrala i sina svar. svarsfrekvensen är 90 %. Analyser av resultaten genomförs under våren Mått Utfall Avvikels e Andel av medarbetarna som anser att de får tillräcklig kompetensutveckling 56 % Alla medarbetare ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan Andelen som uppger att de har en kompetensutvecklingsplan är för utbildningsverksamheten 74 %. Analyser kommer att göras under våren Utbildningsnämnd, 17(33)

168 Mått Utfall Avvikels e Andel medarbetare som uppgett att de har en individuell kompetensutvecklingsplan 74 % -26 % Personalomsättningen bör årligen inte vara mer än 7 % Personalomsättningen inom utbildningsverksamheten ligger generellt högre än målsättningen på sju %. Måttet bygger på ett snitt för antal tillsvidareanställda vid årets början och vid årets slut, antal avgångar under året delat med snittet, utgör personalomsättningen/rörligheten i procent. Under 2018 var snittet för tillsvidareanställda på förskolorna 114,5 och antalet avgångar 15 varav fem var pensionsavgång. Detta ger en personalomsättningen/rörlighet på 13,1% på förskolorna. Det är en ökning från 9,5 % år 2017, ökningen är delvis en ökad pensionsavgång med tre personer anställdes tio personer inom förskolan på tillsvidaretjänst medan det 2017 anställdes sex personer. Förskolan strävar efter en spridning i ålder vid nyrekrytering så pensionsavgångar inte kommer klumpvis. På grundskolorna varierar omsättningen mellan skolorna. Den nya enheten Furuborg har tex inte haft någon som slutat. Björkestaskolan har låg personalomsättning och analysen är att skolan lyckats skapa stabilitet och kontinuitet i personalgruppen. Orsaken till den omsättning som skett har naturliga förklaringar. Skolan har en hög andel legitimerade pedagoger vilket bidrar till att kompetens finns hos medarbetarna och att ett gott samarbete kan ske. Turingeskolan har sänkt sin personalomsättning till 14,3 %, en sänkning med 9,8 % från föregående år. Det är dock fortfarande en relativt hög personalomsättning i verksamheten. Bortsett från pensionsavgångarna ligger omsättningen på 10 %. De som slutade 2018 var bland annat outbildade lärare som ersatts med utbildade legitimerade lärare samt lärare som erbjudits mycket högre lön i grannkommunen. Även elevassistenter som lyckats få upp sin lön genom att byta till friskola. Löneanspråken är betydligt högre vid nyanställningar varför en låg omsättning är att eftersträva. Konkurrensen av utbildade legitimerade lärare är hög i Sverige och det börjar märkas även i Nykvarn. Kostenheten har 26 medarbetare. Under året har en medarbetare gått vidare till annat arbete och en har gått i pension. Kostenheten har därmed en låg personalomsättning och analysen är att man trivs och känner uppskattning. Tydliga mål och ett gemensamt fokus på måltidsverksamheten i stort antas ha bidragit till den låga personalomsättningen Medarbetarna ska ha en låg sjukfrånvaro. Sjukfrånvaro inom arbetsfält med omfattande omsorg är alltid problematiska. Personalen inom förskola och skola har många mycket nära relationer med sina förskolebarn och elever. Detta ger en ökad smittorisk. Personal med ansvar för de allra yngsta barnen och eleverna hamnar ofta i situationer då de utsätts för direkt smitta. Utbildningsnämnd, 18(33)

169 Det är något som inte går att undvika i denna typ av verksamhet. Den största sjukfrånvaron i verksamheten handlar om kortare frånvaro som är en följd av framförallt virusinfektioner på grund av ovanstående. Uppdraget att arbeta i förskola och skola ställer dock också stora krav på medarbetaren. Detta kan ibland leda till upplevd stress och längre sjukskrivningar. Detta är den typ av sjukfrånvaro som går att arbeta mest med från arbetsgivaren men kräver också i många fall ekonomiska förutsättningar Sjukfrånvaron bland kommunens medarbetare ska understiga 5 % av den sammanlagda ordinarie arbetstiden Sjukfrånvaron inom utbildningsverksamheten är alltjämt något hög och målsättningen om max fem % har inte nåtts. Sjuktalen har minskat något mot det senaste värdet, men ligger lite högre än samma period föregående år. Verksamheten rapporterar att när många barn/elever är hemma från förskolan/skolan på grund av sjukdom så är situationen ofta liknande i personalgruppen. Det finns givetvis andra orsaker till att personalen blir sjuk och inom verksamheten finns också ett antal långtidssjukskrivna medarbetare där Nykvarn som arbetsgivare inte kan motverka ohälsa. I de fall där arbetsgivaren kan påverka gäller det att hitta kostnadseffektiva åtgärder som kommer många till del. Ett fortsatt arbete med arbetsmiljön samt identifikation av ohälsosamma riskfaktorer på såväl arbetsplatsnivå som på individnivå kommer att behöva göras framöver. Mått Utfall Avvikels e Sjukfrånvaro 7,56 % 2,56 % 3.3 Process och utveckling Förskolan har under året satsat på kompetensutveckling för pedagogerna som bland annat handlat om att förkovra sig i reflektion över det egna arbetet. Man har också arbetat för att få en bättre struktur vid dokumentation och analys vid periodens slut. Målet är att få en tydlig indikation på vilka insatser som behövs. Skolledningen ser att det gett resultat, fler medarbetare deltar i diskussionen om högre kvalitet i undervisningen och fler använder det digitala stödet vid arbetslagsreflektion. Den digitala kompetensen har stärkts hos personalgruppen. När det gäller övergång från förskolan till grundskolans förskoleklass finns en väl upparbetad samverkan med tydliga och väl fungerande rutiner. Grundskolornas gemensamma utvecklingsområden har varit fokus hela året och fortsätter hela innevarande läsår. Förstelärare från alla skolor i kommunen samarbetar med att utbilda lärarna, förskollärarna samt fritidshemspersonalen i våra grundskolor. Utvecklingsfokus är inom områdena ledarskap och det kollegiala lärandet, språkutvecklande arbetssätt samt kunskapsuppdraget. Förstelärarna har i uppdrag att i samverkan med skolledningen leda och driva utvecklingsarbetet vilket fungerat mycket Utbildningsnämnd, 19(33)

170 bra under året. Alla verksamheter arbetar med respektive plan mot diskriminering och kränkande behandling utifrån läroplansområdet "Normer och värden". Arbetet ska vara både främjande, förebyggande och åtgärdande vilket enheterna arbetar aktivt med. Det systematiska kvalitetsarbetet lägger grunden för arbetet på både förskolor och skolor. I arbetet analyseras resultat och insatser sätts in som därefter utvärderas och skapar nya insatser. Barnens och elevernas lärande och utveckling följs upp systematiskt för att se och få tag i både framgångsfaktorer och utvecklingsområden. Resultat kring målområden och övriga processer redovisas sammantaget i verksamheternas kvalitetsredovisningar vid läsårets slut Nykvarns kommun rankas bland de 30 bästa kommunerna i Sverige SKL har tidigare rankat kommunerna utifrån ett antal mått och parametrar, 2018 gjordes inte detta på samma sätt varför en ranking inte finns att jämföra sig med. Resultat för åk 9 vårterminen 2018: Andel elever med betyg i alla ämnen: 89,6% Behörighet till ett yrkesprogram på Gymnasiet: 95,7% Meritvärdet: 237,8 Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen visar att Nykvarns kommun 2018 ligger bland de 6 bästa kommunerna i landet. Behörigheten till yrkesprogram var det högsta resultatet i landet. Nykvarns kommun är en av landets bästa skolkommuner sett till de resultat som finns för årskurs 9. Glädjande är också att det inte finns någon skillnad i resultat mellan flickor och pojkar sett till betyg i alla ämnen. Att knappt 90 % av eleverna hade betyg i alla ämnen, är att betrakta som ett mycket bra resultat med tanke på att skolans huvuduppdrag är att eleverna ska nå alla kunskapskrav. Meritvärdet ligger lite lägre och analysen är att de högre betygsmåtten har sjunkit något för 2018 års elever. Det var endast ett fåtal elever som inte fick behörighet till ett yrkesprogram, procentuellt var Nykvarn den kommun som hade högst andel elever behöriga till ett yrkesprogram i landet. Antalet elever är inte så högt varför resultaten kan skifta mellan år, ett par elever kan påverka resultaten mycket och jämförelser med övriga riket måste ses i relation till storleken på kommunen. Det målmedvetna arbete som bedrivs med fokus på att eleverna ska bli behöriga till gymnasiet samt få betyg i alla ämnen har gett resultat. All forskning pekar på att det är undervisningens kvalitet samt skolans ledarskap som har högst betydelse för elevernas resultat. I Nykvarns finns en hög behörighet hos lärare och hos skolledare vilket bidragit till de fina elevresultat som finns i kommunen. Det gemensamma arbetet med kollegiala nätverk mellan skolor, fokus på ledarskap, Utbildningsnämnd, 20(33)

171 språkutveckling och kunskapsuppdraget, har bidragit till elevernas resultatutveckling så väl som ett tydligt fokus på undervisning och lärande. Detta bidrar i hög utsträckning till de goda resultaten och bäddar för en fortsatt god resultatutveckling. Enheterna fortsätter och håller i arbetet med resultatuppföljning samt insatser kopplade till de analyser som görs. Det gemensamma utvecklingsarbetet bör fortsätta för kontinuitet och gemensamt fokus. För fortsatt goda resultat bör omvärldsbevakning prioriteras Alla elever når kunskapsmålen i samtliga ämnen. I årskurser där betyg ges ska eleverna nå lägst betyg E i alla ämnen 89,6% av Nykvarns elever i årskurs 9 vårterminen 2018 fick betyg i alla ämnen. Vad gäller höstterminens resultat så följer skolorna upp resultaten noggrant och sätter in insatser utifrån analyser av elevernas utveckling. Resultaten analyseras löpande men särskilda uppföljningar görs två gånger per läsår. Ett särskilt fokus läggs på att följa upp de yngre elevernas utveckling. I årskurs sex hade till exempel knappt 88 % av eleverna betyg i alla ämnen efter höstterminens uppföljning vilket är en ökning jämfört med året innan. Måluppfyllelsen mot betyg i alla ämnen är god för alla skolor. Skolornas arbete med löpande uppföljningar och insatser i form av anpassningar, planering för genomförande, analys och uppföljning ger resultat. Kollegial handledning är en insats som visat sig ge goda resultat när det gäller utvecklingen av undervisningen. Verksamheten fortsätter processen genom djupa ämnesanalyser på individ- och gruppnivå samt fortsätter att identifiera inom vilka områden och vilka kunskapskrav som eleverna brister allra mest och lägga om undervisningen för att sträva efter att alla elever når kunskapsmålen i samtliga ämnen och för att fler elever ska nå längre. Det systematiska kvalitetsarbetet med analyser och insatser ger verksamheterna stöd i att sätta in insatser i tid samt analysera att insatserna ger önskad effekt. Mått Utfall Avvikels e Elever i åk. 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, lägeskommun, andel (%) Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, lägeskommun, andel (%) 89,6 % -10,4 95,7 % -4, Kommunens elever kan läsa i årskurs 1 Måttet utgörs av bedömning av läsförståelse bland elever i årskurs 1 vid slutet av läsåret. Maj 2018 kunde 97,2 % av eleverna läsa efter årskurs 1. Över tid har andelen elever som kan läsa efter årskurs 1 legat stabilt mellan %. En del elever är läskunniga redan som fem- och sexåringar, andra som sju- och Utbildningsnämnd, 21(33)

172 åttaåringar. Kommunens målbild om att alla barn är läskunniga i årskurs 1 gör att Nykvarns grundskolor arbetar strukturerat med att utveckla elevernas språk redan i förskolan. Att inte nå 100 % läsförmåga med alla elever i årskurs 1 är en utmaning på individnivå, inte en organisatorisk fråga. I det systematiska kvalitetsarbetet tydliggörs både målbild och uppföljning av alla skolresultat, inkluderat läskunnigheten i åk 1. Detta skapar bättre förutsättningar för både förskolors och grundskolors arbete mot målet. Rektorer/förskolechefer och pedagoger får verktyg för att synliggöra framgångsrika lässtrategier och sprida kunskapen inom organisationen. Det som skiljer sig åt mellan åren handlar om utmaningar på individnivå och inte på organisationsnivå. Mått Utfall Avvikels e Elever som kan läsa i åk. 1, andel (%) 97,2 % -2,8 % Genomsnittliga meritvärdet för åk 9 ska ligga 10 poäng över riket. Meritvärdet för riket är 228,7 poäng och Lillhagaskolans resultat är 237,8 poäng. Det är en skillnad på 0,9 för uppsatt mål att ligga 10 poäng över riket. Meritvärdet har sjunkit med 2,7 poäng sedan De senaste fyra åren har värdet dock varierat mellan 236 och 242,4 och kommunens meritvärden har hela tiden legat stadigt över rikets med minst 14 poäng. Utöver detta har: Skillnaden mellan flickor och pojkars meritvärden minskat sedan förra året. Det skiljer endast 6,4 poäng mellan könen. Skillnaden i meritvärden mellan avgångsklasserna minskat jämfört med förra året Antalet - ökat sedan förra året. Antalet F fortsatt vara jämnt fördelat över ämnena. Även här finns en jämnare fördelning mellan könen jämfört med föregående år. Den fortsatta processen handlar om att förfina och fördjupa det systematiska kvalitetsarbetet både på grupp- och individnivå för att rektor ska få underlag för att kunna styra resurser och insatser. Kvaliteten i undervisningen är avgörande för utvecklingen och bör vara ett fortsatt fokus för alla enheter. Didaktiska samtal bland pedagoger för att diskutera metoder, strategier och bedömning behöver fortsätta och utvecklas. Omvärldsbevakning blir en viktig del i arbetet för att säkerställa att undervisningen är grundad i den senaste forskningen. Mått Utfall Avvikels e Elever i åk. 9, meritvärde lägeskommun, genomsnitt (17 ämnen) 237,8 7,8 Utbildningsnämnd, 22(33)

173 3.3.2 Kommunen skall ha Sveriges bästa skola I SKL:s Öppna jämförelser görs en jämförelse mellan kommunerna i landet. Dessa mätvärden jämförs sedan med kommunens socioekonomiska struktur, det vill säga en sorts mätvärde om ett förväntat resultat utifrån barn och elevers förutsättningar. Dessa utgörs av föräldrarnas utbildningsnivå, elevernas kön, andelen nyinvandrade elever, behov av ekonomiskt bistånd, samt andelen elever med okänd bakgrund. Nykvarns skolor ligger i alla områden över förväntat resultat enligt nedan: Behörighet till gymnasiet: 7,2 % över förväntat resultat Betyg i alla ämnen: 9,5 % över förväntat resultat Meritvärde: 4,1 % över förväntat resultat Undervisningen i Nykvarns skolor gör skillnad för eleverna. Skolorna kompenserar i hög utsträckning för de socioekonomiska strukturer som eleverna har med sig hemifrån enligt SKL:s kriterier ovan. Enheterna kommer att fortsätta med uppföljningar och analyser på både grupp och individnivå och insatser för att stödja det pedagogiska ledarskapet kommer att fortsätta. 3.4 Ekonomi Begreppet god ekonomisk hushållning innebär att verksamheten ska använda de tilldelade medlen på ett sådant sätt att de uppsatta målen eller lagstadgade kraven nås så kostnadseffektivt som möjligt. De mål och krav som är satta för verksamheten bör därför alltid has i åtanke när fördelning av de ekonomiska medlen görs eller i de fall där omprioriteringar behöver göras under året. I annat fall finns det en stor risk att kvaliteten i verksamheten blir styrd av det ekonomiska läget vilket kan ge negativa konsekvenser inte bara på verksamheten utan på längre sikt även på ekonomin. Då verksamheten mer och mer tenderar att förändras över tid är det stundtals svårt att ha god framförhållning. Detta försvåras av att processen att skapa ekonomiska prognoser sker i stort sett manuellt på ekonomiavdelningen utifrån tidigare utfall och input från budgetansvariga. Det finns inget systemstöd för att ta fram tillförlitliga prognoser och inget ordersystem att kontrollera kommande kostnader i. Detta gör att prognosen är personberoende och även beroende av att kommunikationen mellan budgetansvariga och ansvarig ekonom fungerar tillförlitligt. Detta gör den i dagsläget sårbar. Processen för uppföljningar ses givetvis över och förbättras löpande efter behov. En annan bidragande orsak till prognosens osäkerhet är att inflyttning av barnfamiljer sker under hela året, inte enbart vid terminsstart. Detta gör att det är svårt att i förväg bedöma hur mycket personal som behövs. Det finns inte heller lokaler för att skapa ytterligare grupper eller klasser utan nya barn och elever behöver placeras i redan befintliga sådana. Då Nykvarn är en liten kommun kan utbildningsavdelningen inte i alla lägen, i egen regi, ordna kvalificerad utbildning till alla kommunens barn och elever. Det saknas såväl lokaler som kompetens och volym. Externa lösningar för att ge enskilda eleverna Utbildningsnämnd, 23(33)

174 en god utbildning och ett gott sammanhang blir därför nödvändiga. Under slutet av 2018 har det också blivit tydligt att årets budget varit snävt beräknad vilket har gjort att det har varit svårt att följa upp utfallet mot budget på många större kostnader. Detta gäller främst lokalkostnader samt köp av huvudverksamhet externt. Detta har visat på vikten att budgetera efter de förväntade kostnaderna och inte, i budgeten, minska ner på kostnader som kommunen inte själv kan styra för att få en budget i balans Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Utbildningsnämnden går som helhet med ett underskott på ca 9,2 miljoner kronor eller 1,6 % av den tilldelade ramen samt övriga intäkter så som taxor och avgifter samt externa bidrag. Detta är ett sämre resultat än den årsprognos som gjordes vid delårsbokslutet 2018 vilket beror på att nya uppgifter uppkommit i slutet av året. Mått Utfall Avvikels e Årsprognos/Resultat jämfört med tilldelad ram eller ersättning 101,6 % tkr 3.5 Analys av ekonomiskt utfall/prognos Utbildningsnämnden redovisar ett underskott om 3,1 % vilket främst beror på hyreskostnader för etapp 2 av Furuborgskolan samt köpta externa skolplaceringar. Den obudgeterade kostnaden för Furuborgskolan etapp 2 orsakas av en tidigareläggning av byggprojektet. Vid budgettillfället var avsikten att färdigställa skolan under Då skolan även använts i förskoleverksamhet uppstod behov av etapp 2 tidigare än planerat vilket gjorde att obudgeterade hyreskostnader påfördes utbildningsnämnden. Utbildningsverksamheten är en lagstyrd verksamhet. Behov både ur pedagogiskt, socialt och medicinskt perspektiv kan förändras och uppstå med kort varsel vilket verksamheten behöver förhålla sig till och skapa bästa möjliga förutsättningar för. Samtidigt är rekryteringsläget ansträngt både ur ett tillgångsperspektiv och ur en föränderlig lönebild. Även in- och utflytt av elever är faktorer som påverkar utfallet och som är svårt att prognostisera. Verksamheterna gick in i 2018 med hårda krav på effektivisering samtidigt som verksamheten behöver utökas vilket är en ekvation som är svår att få ihop. Kostenheten har ett negativt utfall på 357,8 tkr eller ca 1,7 % av tilldelad ram och övriga intäkter vilket till stor del kan förklaras av att livsmedelspriser på basvaror så som kött och mejeri stadigt har gått upp i pris under hösten. På grund av den varma sommaren har även priserna på grönsaker och frukt ökat markant. Den tillfälliga förskolan som var verksam under våren medförde även ökade kostnader på grund av transport och inköp av utrustning samt ökat svinn då köket inte hade någon möjlighet att ta hand om överbliven mat som därför istället behövde slängas. Utbildningsnämnd, 24(33)

175 Utbildningsnämnden går med ett litet överskott på 36 tkr eller 6,8 % av den tilldelade ramen. Kostnader för arvoden och sammanträdesavgifter har då varit lite högre än budgeterat medan det knappt har lagts några övriga kostnader i form av t ex kostnader för kurser. Detta kan dock vara av intresse under 2019 då en ny nämnd har tillträtt. Utbildningskontoret går med underskott på 9 708,4 tkr vilket motsvarar 3,1 % av de tilldelade medlen samt övriga intäkter så som taxor och bidrag. Detta underskott borde ha upptäckts redan i budgetarbetet för Det som går att se är att hyreskostnaderna har varit för lågt budgeterade. De har haft i stort sett samma budget 2018 som 2017 trots att Furuborgskolan har tagits i drift till fullo under året. Detta innebär att hyreskostnaderna har vara tkr högre under året än vad som budgeterats vilket är en betydande förklaring till underskottet. Även köp av verksamhet har varit underbudgeterat under året vilket gör att det blir ett underskott även för de verksamheter som inte drivs i kommunens egen regi. Särskilt kan nämnas kostnader för gymnasieplatser som ökat mer än prognostiserats. Dessa verksamheter är också de där kommunen har som minst att säga till om vilket gör att utfallet inte går att påverka nämnvärt. Detta vägs dock till viss del upp av att de egna verksamheterna budgeterats med högre kostnader än vad som blev utfallet. Förskolorna i Nykvarn går med ett litet underskott på 48,8 tkr eller 0,1 % av intäkterna. Även samtliga grundskolor har arbetat hårt för att följa den ekonomiska planen och målmedvetet arbetat för ett nollresultat. Furuborgsskolan bidrar med ett överskott på 545,2 tkr eller 7 % av intäkterna. Även Björkestaskolan bidrar med ett överskott på 658,2 tkr vilket motsvarar 1,1 % av intäkterna. Detta förklaras med att rekrytering av vissa tjänster som fanns med i inte följt den tidsram som planerades. Turingeskolan går med ett underskott på 198,7 tkr eller 0,4 % av intäkterna. Inte heller Lillhagaskolan har lyckats fullt ut men har hämtat hem en del av det prognostiserade underskottet som i mars sattes till 240 tkr och slutade istället på ett underskott på 98,1 tkr vilket motsvarar 0,2 % av intäkterna. Underskottet har minskats under året genom en god hushållning med verksamhetens resurser. Utbildningsnämnd, 25(33)

176 4 Driftredovisning 4.1 Budget/Utfall Prestationsersättning (tkr) Prestationsersättning, eller skolpeng som den också kallas, är den peng som varje månad går ut från utbildningskontoret till kommunens egna förskolor och skolor för att täcka de driftkostnader de har för att bedriva sin verksamhet. Ersättningen betalas ut per antal barn i verksamheten per den 15 i aktuell månad. I skolpengen ingår ersättning för undervisning, lärverktyg, elevhälsa, måltider och administration. Utbildningsnämnd, 26(33)

177 4.2 Förskola Budget/Utfall Inskr Fsk-barn egen regi I tabellen syns antal inskrivna barn i kommunens förskolor per månad jämfört med det budgeterade antalet. Riktvärdet för Nykvarns kommun är beräknat utifrån målsättningen att ha max 15 små barn (1-3 år) respektive 20 äldre (4-5 år) per avdelning medan skolverkets rekommendationer ligger på 12 respektive 15 barn/avdelning Utfall/År Fsk-barn i egen regi (15 okt) Antalet inskrivna barn i förskolan per den 15 oktober har varierat en del genom åren. Hösten är den tid på året då antalet barn i förskolorna är som lägst. Detta på grund av övergången till förskoleklass för 6-åringarna medför att många platser frigörs samtidigt. I oktober brukar dock de flesta som ska skolas in under hösten ha börjat. Om förskolorna är fulla eller mer än fulla i oktober innebär det dock att det garanterat kommer att bli trångt till den kommande våren då det inte är lika många barn som säger upp sin plats i jämförelse med hur många som skolas in. Utbildningsnämnd, 27(33)

178 4.3 Grundskola Budget/Utfall Grundskolelever i egen regi F-9 Budgeterat antal elever låg på stycken för vårterminen och stycken för höstterminen vilket och stämde väl överens med det faktiska utfallet. Vid bugetarbetet beräknades antalet elever till våren vara detsamma som under senare delen av hösten. Antalet elever till hösten beräknades genom att flytta upp samtliga elever en årskurs, räkna bort de avgående 9:orna och räkna till de äldsta barnen i förskolan som beräknades börja i förskoleklass samt korrigera för beräknad inflyttning under året Utfall/År Grundskoleelever F-9 i egen regi (15 okt) Antalet elever i grundskolan har stadigt ökat genom åren och det finns inget som tyder på att ökningen skulle avstanna eller minska. Utbildningsnämnd, 28(33)

179 4.3.3 Budget/Utfall Inskr fritidsbarn egen regi Det finns en tydlig trend över året att det är färre barn inskrivna på fritids under vårterminen än under höstterminen. Det kan bero på att barnen då är äldre och eftermiddagarna ljusare vilket gör att många av de äldsta barnen väljer, med förtroende från sina vårdnadshavare, att gå hem själva direkt efter skoldagens slut Utfall/År Fritidsbarn inskrivna i egen regi (15 okt) I grafen syns antal inskrivna barn i fritidsverksamheten per den 15 oktober varje år sedan Hur många barn som går på fritids beror bland annat av det totala antalet elever i de årskurser där fritids erbjuds. 4.4 Köp av verksamhet Grundskolans viktigaste uppdrag är att förbereda elever för att leva och verka i samhället, ge nödvändiga kunskaper och dessutom ge dem de rätta förutsättningarna för eventuella fortsatta studier. I bland behöver elever extraordinära anpassningar och stöd för att nå detta och som grundskolorna i Nykvarns kommun inte har förutsättningar att ge. Vid dessa mycket enstaka tillfällen söker kommunen skolplatser i Utbildningsnämnd, 29(33)

180 utbildningsverksamhet som har utökad kompetens och möjlighet att möta de komplexa behov som finns för individen. Köp av extern verksamhet sker företrädesvis i Södertälje kommun. Det är dock beroende på möjligheter att få tillgång till en plats och på vilka olika behov eleven har, så annan kommun kan vara aktuellt. Köp av extern verksamhet kan även ske i samverkan med socialtjänsten då behov uppstår för eleven som skolan inte kan påverka. Utbildningsavdelningen står för de skolkostnader som i och med det uppstår. Då kommunen inte har någon egen gymnasieskola eller vuxenutbildning behöver även dessa köpas in externt. Kostnader för extern verksamhet kan komma relativt plötsligt och blir därmed svårplanerad vid budget. När det gäller gymnasiekostnader går det att till viss del förutsäga hur många elever som kommer läsa på gymnasiet men inte vilken inriktning de kommer att välja och dessa kostar betydligt olika. Det finns en tendens att fler elever går mer än tre år vilket givetvis ökar kommunens kostnader för gymnasieverksamheten. Samtliga kostnader för köp av verksamhet går under utbildningschefens ansvar. För 2018 var den totala budgeten ca 49,7 miljoner för köp av verksamhet. Detta är en orimlig budget då utfallet för 2017 var ca 55,9 miljoner och det inte fanns några indikationer på att utfallet skulle minska under det kommande året. Utfallet blev ca 62 miljoner vilket stämde väl överens med de prognoser som gjordes i samband med budgetarbetet inför Att kostnaderna underbudgeterades beror förmodligen på att det annars inte gick att få ihop budgeten med de tilldelade medlen. Detta gör dock att det blir betydligt svårare att analysera vilka kostnader som eventuellt har ökat i förhållande till budgeterade kostnader. Köp av verksamhet Verksamhet Utfall 2017 [tkr] Utfall 2018 [tkr] Budget 2018 [tkr] Avvikelse 2018 [tkr] Förskola 2 406, , ,3 Förskoleklass, Grundskola och Fritidshem , ,7 Grundsärskola inkl. fritidshem 1 972, , ,8 Gymnasiesärskola 1 238, , ,7 Gymnasium , , ,8 Vuxenutbildning 3 076, , ,7 Totalt köp av verksamhet , , ,6 Utbildningsnämnd, 30(33)

181 4.4.1 Gymnasium Nykvarns kommun bedriver ingen egen gymnasieutbildning utan ingår i samverkan med Stockholms läns gymnasieutbildningar. Samtliga nationella program finns att söka inom Stockholms län. Kommunen samverkar även med gymnasieutbildningar i grannkommunen Strängnäs. I Nykvarns kommun bedrivs även en fristående gymnasieskola av Praktiska Sverige AB. Således har elever i Nykvarns kommun ett mycket stort utbildningsutbud att tillgå i sitt närområde. Kommunen har dock en del elever som söker andra utbildningar i Sverige främst för att de vill kombinera sina studier med sin idrott. Generellt sett går det bra för eleverna oavsett utbildning eller skola de går på. Då alla olika gymnasieskolor mäter, redovisar och rapporterar resultat på olika sätt så är det svårt att få en jämförbarhet. Utbildningsavdelningen gör halvårsvis uppföljningsbesök på de gymnasieenheter där vi har fler än 10 elever. De elever som ej blivit behöriga till gymnasieskolans nationella program går inom ramen för Introduktionsprogrammen på olika gymnasieskolor i Södertälje, Strängnäs och till viss del inom fristående skolor i närområdet. Gymnasiekostnaderna är till viss del svåra att prognostisera. Det går att ta reda på hur många ungdomar som går i gymnasiet men de olika programmen har stora skillnader i pris. Så beroende på vad eleverna söker kan kostnaderna se olika ut från år till år. Dessutom ökar antalet elever som behöver längre tid än 3 år för att nå sin gymnasieexamen vilket medför ökade kostnader inom ramen för gymnasieskolan. Dock minskar det med stor sannolikhet kostnader inom andra områden som tex. försörjningsstöd och vuxenutbildning då dessa ungdomar ändå blir klara med sin examen och således kan etablera sig på arbetsmarknaden betydligt snabbare Utfall/År Gymnasieelever (15 okt) Ökningen av antalet gymnasieelever beror på ett ökat antal elever men också på att fler elever tar längre tid på sig att nå sin gymnasieexamen. Utbildningsnämnd, 31(33)

182 4.4.2 Vuxenutbildning Nykvarns kommun har ingen kommunal vuxenutbildning i egen regi. Samverkansavtal finns med Södertälje kommun som bedriver ett stort utbud av vuxenutbildningar på olika nivåer. Det erbjuds kurser på grundskolenivå och gymnasienivå. Allt ifrån enstaka kurser till hela yrkesprogram. Olika typer av utbildning av Svenska för invandrare och även Särskild utbildning för vuxna. Nykvarn köper dessutom in enstaka utbildningsplatser från andra kommer främst i Stockholms län, när önskad utbildning inte erbjuds i Södertälje eller där andra orsaker kan finnas tex att personen jobbar i närheten. Vuxenutbildningens kostnader är svåra att prognostisera. Vuxenutbildning är frivillig och medborgarna har alltid rätt att utbilda sig för att nå upp till motsvarande gymnasieexamen med tillhörande särskild behörighet om de så önskar. En del saknar utbildning hela vägen från grundskola och uppåt. Dessa kan komma att gå i vuxenutbildningssystemet i många år medan vissa enbart söker för att läsa upp en kort kurs för att nå sitt behörighetsmål Grundsärskola och gymnasiesärskola En elev som har en kognitiv funktionsnedsättning har rätt att bli mottagen i grundsärskolans skolform. Eleven läser då enligt grundsärskolans läroplan. Det innebära antingen att eleven går inkluderad i grundskolan eller i grundsärskola. Det är helt beroende på vilka och hur stora svårigheter eleven har. Nykvarns kommun har ingen egen grundsärskola utan köper dessa platser, främst ifrån Södertälje kommun, men även hos andra kommuner. Det är alltid elevens behov som styr val av skola. Under de tidiga skolåren kan Nykvarns kommun ofta tillgodose elevens behov och ge möjligheter till god utbildning. Under de senare skolåren kan en elev som tillhör grundsärskolan ha behov av att gå i en grundsärskola i stället och Nykvarns kommun söker då rätt på, i samverkan med vårdnadshavare, vilken skola som ger bäst utvecklingsmöjligheter för elevens fortsatta utbildning. Nykvarn har ingen egen gymnasieskola och inte heller egen gymnasiesärskola. De elever som 2018 var i behov av att gå i gymnasiesärskola köpte Nykvarns kommun platser till. Under det gångna året har det varit platser i Södertälje kommun vars utbildningar har passat Nykvarns elever mycket bra. Då Nykvarns kommun är en tillväxtkommun med stor inflyttning kan behov av egen grundsärskola komma att uppstå. Under 2019 genomförs en grundlig utredning av en extern utredare om detta kan vara möjligt även ur ett ekonomiskt perspektiv. Utbildningsnämnd, 32(33)

183 4.5 Kostenhet Kostenheten har ett negativt utfall. Livsmedelspriser såsom kött och mejeri har stadigt gått upp i pris under året. På grund av den varma sommaren så har priserna på grönsaker, frukt, kött och mejeri ökat markant i kg pris. Livsmedelsavtalet är inne på sitt sista år och priserna har ökat. Nytt avtal ska vara klart november 2018 som kommer innebära ytterligare ökade priser pga av fler ekovaror i anbudet. Södertälje har målet 75 % i ekologiska inköp. Samordnad varudistribution har 2018 uppgått till 500 tusen kr. På de befintliga avtalen som är kopplade till den samordnade varudistributionen har kommunen en rabatt på ca 1-2. Kostenheten har den största posten som gäller livsmedel. På livsmedel så har kommunen 1 % rabatt som motsvarar ca 75 tusen kronor i billigare avtal än de kommuner som har direktleverans. Kostenheten har inte fått någon uppräkning av budget för medverkande i samordnad varudistribution utan pengarna tas från skolpengen som därmed minskas i motsvarande omfattning. Budgeten för den samordnade varudistributionen var 400 tusen 2018 men utfallet blev 500 tusen. Furuborgsskolan är inte fulltalig ännu men kräver hög bemanning pga lokalerna och att mat serveras på fler ställen i byggnaden. Intäkterna för Furuborg täcker inte kostnaderna för inköp och personal. Tillfällig förskola under våren 2018 medförde ökade kostnader pga transport, inköp av utrustning etc. Ökat svinn då köket inte hade någon möjlighet till tillagning av mat. All överbliven mat slängdes. Kostenheten har även haft dyrare kostnader än beräknat för miljöenhetens kontroller. För att klara ekonomin behöver enheten ökade intäkter alternativt behöver kostenheten minska på andelen ekologiska inköp, andelen svenskproducerade livsmedel samt dra ner på utbudet. Utbildningsnämnd, 33(33)

184

185